Microsoft Word - 104年報前1-前2

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2 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 電 子 郵 件 信 箱 (1) 發 言 人 姓 名 : 張 垂 權 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 :(03) (2) 代 理 發 言 人 姓 名 : 陳 建 璋 職 稱 : 股 務 室 副 經 理 電 話 :(03) 二 總 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 總 公 司 : 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 竹 縣 創 新 一 路 8 號 電 話 :(03) 一 廠 : 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 竹 縣 創 新 一 路 8 號 電 話 :(03) 二 廠 : 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 竹 市 力 行 五 路 1 號 電 話 :(03) 三 辦 理 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 電 話 名 稱 : 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 務 代 理 部 地 址 : 臺 北 市 建 國 北 路 一 段 96 號 B1 網 址 : 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 電 話 會 計 師 姓 名 : 李 秀 玲 會 計 師 王 偉 臣 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 網 址 : 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 無 六 公 司 網 址

3 項 次 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 8 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 等 親 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 及 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約... 56

4 項 次 頁 次 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 報 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 分 析 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 2015 年 度 營 業 結 果 : ( 一 ) 2015 年 營 業 計 畫 實 施 成 果 : (1) 在 技 術 策 略 方 面, 以 現 有 的 技 術 優 勢 開 發 新 的 產 品, 滿 足 客 戶 的 要 求 並 擴 展 應 用 領 域 提 升 產 品 附 加 價 值 (2) 以 優 異 的 整 合 能 力 和 供 應 商 的 合 作, 提 供 合 理 價 格 的 產 品, 鞏 固 現 有 客 戶 在 市 場 的 競 爭 力 和 新 客 戶 的 引 進, 提 高 市 場 佔 有 率 (3) 透 過 內 部 的 垂 直 整 合, 提 昇 覆 晶 製 程 產 品 的 發 光 效 率, 並 強 化 產 品 的 信 賴 性, 降 低 成 本, 達 成 高 性 價 比 競 爭 優 勢 同 時 進 入 車 用 照 明 的 市 場, 與 國 際 大 廠 的 材 料 供 應 商 合 作, 量 產 高 瓦 數 的 LED 產 品 (4) 總 體 而 言,2015 年 全 年 營 業 收 入 達 到 新 台 幣 億 元, 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 573,373 仟 元, 每 股 稅 後 盈 餘 1.05 元 ( 二 ) 2015 年 預 算 執 行 情 形 : 單 位 : 佰 萬 個 主 要 產 品 2015 年 銷 售 數 量 預 計 實 際 發 光 元 件 35,783 23,931 感 測 元 件 26,652 24,013 合 計 62,435 47,944 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 2015 年 度 營 業 收 入 淨 額 5,630,540 營 業 利 益 565,554 稅 前 純 益 709,276 利 息 費 用 46,111 利 息 費 用 占 營 業 利 益 比 例 (%) 8.15% 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 年 度 / 項 目 2015 年 度 基 本 資 料 表 負 債 總 額 4,057,899 自 有 資 本 比 率 65.53% 財 務 結 構 負 債 占 資 產 比 率 34.47% 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 % 流 動 比 率 % 償 債 能 力 速 動 比 率 % 利 息 保 障 倍 數

6 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 (1) 光 電 產 品 藉 由 既 有 紅 外 線 產 品 基 礎, 朝 向 長 波 段 (1000nm) 以 上 開 發, 並 向 短 波 段 延 伸 開 發 紫 外 至 深 紫 外 的 產 品 (2) 深 化 現 有 產 品 技 術 以 符 合 市 場 的 變 化, 同 時 發 展 市 場 差 異 化 的 產 品 二 2016 年 營 業 計 畫 : ( 一 ) 經 營 方 針 : (1) 持 續 深 耕 紅 外 線 產 品 領 域 領 域, 擴 大 高 階 市 場 市 佔 率, 提 升 高 階 紅 外 線 LED 產 品 比 重, 並 增 加 紅 外 線 面 射 型 雷 射 InGaAs 檢 光 器 等 產 品 組 合, 提 高 毛 利 率 及 市 占 率 (2) 持 續 推 動 現 有 的 技 術 優 勢, 致 力 於 利 基 型 產 品 開 發, 以 增 進 產 品 的 功 能 與 滿 足 客 戶 的 需 要 (3) 深 化 多 年 垂 直 整 合 的 優 勢, 一 方 面 以 市 場 為 主 導, 開 發 具 價 格 競 爭 力 的 差 異 化 產 品 ; 另 一 方 面 持 續 提 升 現 有 產 品 性 能, 為 客 戶 提 供 最 具 競 爭 力 的 解 決 方 案 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 儘 管 LED 照 明 需 求 不 斷 攀 升, 並 大 量 取 代 傳 統 照 明 應 用, 但 供 過 於 求 使 平 均 LED 單 價 下 滑 幅 度 達 30~40% 不 等, 廠 商 面 臨 虧 損 甚 至 逐 漸 退 出 市 場 預 估 2016 年 LED 照 明 市 場 規 模 將 達 到 305 億 美 金, 滲 透 率 提 升 至 36%, 照 明 應 用 成 長 爆 發 ( 來 源 :LEDinside) 本 公 司 估 計 營 業 目 標 如 下 : 單 位 : 佰 萬 個 主 要 產 品 2016 年 預 計 銷 售 量 發 光 元 件 23,198 感 測 元 件 23,759 合 計 46,957 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 : (1) 光 電 產 品 持 續 提 升 紅 外 線 產 品 與 高 亮 度 LED 產 品 品 質, 滿 足 日 韓 與 歐 美 等 高 階 應 用 (2) 矽 電 產 品 部 分 為 配 合 公 司 業 務 的 推 展 及 客 戶 需 求 的 成 長, 適 時 提 高 生 產 量, 增 加 產 品 市 占 率 三 未 來 公 司 發 展 策 略 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 : ( 一 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 : 本 公 司 藉 由 既 有 產 品 的 發 展 優 勢, 積 極 投 入 新 產 品 的 開 發, 包 括 長 波 段 及 短 波 段 等 各 類 不 同 的 發 光 元 件 研 發, 用 以 布 局 固 化 光 通 訊 及 醫 美 市 場 並 且 整 合 光 電 的 自 主 材 料 ( 磊 晶 晶 粒 ) 與 先 進 的 封 裝 製 程 技 術 優 勢, 提 供 客 戶 高 性 價 之 封 裝 產 品, 同 時 整 合 各 事 業 處 照 明 應 用 產 品, 以 達 LED 終 端 應 用 產 品 之 競 爭 力, 及 透 過 提 供 全 方 位 的 服 務 技 術 支 援 和 合 理 的 價 格, 鞏 固 現 有 客 戶 和 通 路 在 市 場 的 競 爭 力 ; 同 時 開 拓 新 市 場 與 客 戶, 提 昇 市 場 佔 有 率 2

7 ( 二 ) 受 到 外 部 競 爭 環 境 之 影 響 : 展 望 2016 年 LED 照 明 需 求 將 持 續 增 加, 產 品 價 格 下 降, 由 於 中 國 政 府 政 策 扶 植, 中 國 廠 商 積 極 進 行 海 外 併 購 行 動, 加 以 歐 美 日 等 國 持 續 發 展 專 業 照 明, 致 LED 照 明 市 場 價 格 競 爭 激 烈 ; 惟 新 興 市 場, 如 印 度 非 洲 東 南 亞 等 國, 受 當 地 政 策 影 響, 鼓 勵 汰 換 照 明 設 備 及 加 強 基 礎 建 設, 預 期 新 興 市 場 發 展, 可 帶 動 一 定 之 需 求 量 ( 三 ) 法 規 環 境 之 影 響 : 在 法 令 規 範 與 世 界 各 國 推 行 政 策 下, 受 到 美 國 日 本 中 國 大 陸 等 國 家 陸 續 禁 售 白 熾 燈 泡, 及 新 興 市 場 持 續 加 強 公 共 建 設, 改 採 LED 照 明 設 備, 皆 大 幅 增 加 LED 於 工 程 照 明 商 業 照 明 與 建 築 照 明 之 需 求 於 我 國 則 有 經 濟 部 藉 由 組 織 團 隊 以 建 置 產 業 供 應 鏈 透 過 示 範 場 域 以 強 健 廠 商 競 爭 力 及 接 軌 國 際 以 掌 握 海 外 市 場 商 機 之 三 大 推 動 策 略, 促 進 軟 硬 體 實 力, 提 升 產 業 價 值 ; 加 以 LED 利 基 型 應 用 前 景 看 好, 預 期 將 皆 成 為 市 場 成 長 動 力 ( 四 ) 總 體 經 營 環 境 之 影 響 : 2015 年 受 到 能 源 供 過 於 求, 使 原 物 料 價 格 下 跌, 致 總 體 經 濟 疲 弱, 連 帶 LED 市 場 受 到 衝 擊 ; 總 觀 2016 年 LED 市 場 仍 將 持 續 淪 為 價 格 競 爭, 產 品 價 格 依 舊 存 有 壓 力, 加 以 受 到 紅 色 供 應 鏈 衝 擊, 許 多 廠 商 則 面 臨 淘 汰 及 整 併 階 段, 預 期 不 具 競 爭 力 之 廠 商 將 會 陸 續 退 出 LED 市 場, 長 期 供 需 情 形 將 逐 漸 重 整 光 磊 長 期 以 來 持 續 深 耕 LED 產 業, 雖 有 內 外 部 環 境 挑 戰, 但 仍 努 力 尋 求 突 破 與 把 握 機 會, 以 創 新 客 製 化 永 續 經 營 態 度 面 對, 達 產 品 差 異 化 用 以 區 別 市 場 綜 上,LED 產 業 雖 面 臨 嚴 峻 考 驗, 但 受 到 各 位 股 東 客 戶 供 應 商 及 同 仁 們 持 續 肯 定 與 支 持, 光 磊 仍 可 於 此 環 境 中 獲 得 佳 績 ; 未 來 本 公 司 亦 以 審 慎 態 度 關 注 市 場 發 展, 配 合 政 府 政 策 與 開 發 海 外 通 路, 全 力 追 求 營 收 及 獲 利 成 長, 落 實 公 司 治 理, 為 全 體 利 害 關 係 人 創 造 最 大 利 益 董 事 長 黃 勇 強 總 經 理 王 虹 東 會 計 主 管 林 姿 君 3

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 72 年 12 月 21 日 二 公 司 沿 革 : 72 年 12 月 : 公 司 正 式 成 立 73 年 1 月 : 交 通 銀 行 參 與 投 資, 開 始 建 廠, 安 裝 機 器 設 備 73 年 6 月 : 開 工 試 車 73 年 7 月 : 開 始 生 產 銷 售 發 光 二 極 體 晶 粒 75 年 2 月 : 營 運 突 破 損 益 平 衡 76 年 9 月 : 開 發 完 成 高 亮 度 發 光 二 極 體 晶 粒, 大 量 生 產 80 年 12 月 : 發 光 二 極 體 大 型 顯 示 幕 開 始 生 產 81 年 8 月 : 財 政 部 證 管 會 核 准 本 公 司 補 辦 公 開 發 行 82 年 3 月 : 發 光 二 極 體 大 型 顯 示 幕 獲 美 國 17 年 專 利 82 年 12 月 : 光 磊 一 廠 廠 房 土 木 建 築 完 工 84 年 5 月 : 股 票 上 市 掛 牌 買 賣 85 年 8 月 : 通 過 ISO-9001 管 理 系 統 認 證 88 年 12 月 : 與 工 研 院 材 料 所 簽 訂 有 機 發 光 二 極 體 材 料 及 元 件 技 術 開 發 計 畫 89 年 9 月 : 光 磊 二 廠 廠 房 土 木 建 築 完 工, 各 部 門 陸 續 遷 往 力 行 路 二 廠 90 年 12 月 : 開 發 完 成 新 一 代 高 亮 度 磷 化 鋁 鉀 銦 LED 晶 粒 91 年 1 月 : 本 公 司 與 前 進 國 際 公 司 簽 約, 進 行 ERP+MES 導 入 專 案 計 畫 (Advanced TEK International Corp.) 91 年 5 月 : 通 過 ISO 及 OHSAS 管 理 系 統 認 證 93 年 8 月 : 半 導 體 事 業 處 通 過 ISO/TS16949 管 理 系 統 認 證 94 年 7 月 : 成 功 引 進 日 資 日 亞 參 與 公 司 增 資, 促 進 雙 方 合 作 交 流 95 年 6 月 : 台 灣 日 亞 公 司 榮 任 本 公 司 董 事, 參 與 本 公 司 董 事 會 95 年 8 月 : 通 過 IECQ HSPM(QC080000) 管 理 系 統 認 證 97 年 1 月 : 正 式 啟 用 全 新 企 業 識 別 系 統 (CIS), 塑 造 企 業 品 牌 新 形 象 與 強 化 國 際 競 爭 力 97 年 12 月 : 參 與 LED 國 際 大 廠 日 本 日 亞 化 學 公 司 現 金 增 資 101 年 9 月 :LED 產 品 通 過 碳 足 跡 查 驗 102 年 2 月 : 啟 用 新 的 品 牌 形 象 102 年 8 月 : 取 得 經 濟 部 能 源 局 節 能 標 章 使 用 證 書 ( 道 路 照 明 燈 具 ) 102 年 9 月 : 通 過 CNS 15506( 台 灣 職 業 安 全 衛 生 ) 管 理 系 統 認 證 104 年 1 月 : 通 過 TAF( 財 團 法 人 全 國 認 證 基 金 會 )ISO/IEC 17025( 光 電 測 試 實 驗 室 ) 認 證 4

9 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 : ( 一 ) 組 織 結 構 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 組 織 系 統 表 股 東 會 監 察 人 董 事 會 稽 核 室 策 略 長 董 事 長 董 事 長 室 總 經 理 法 務 室 股 務 室 總 經 理 室 管 理 處 業 務 處 光 電 處 系 統 處 工 安 室 資 材 處 廠 務 設 備 處 矽 電 處 研 發 中 心 5

10 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 1. 董 事 長 兼 策 略 長 對 外 代 表 本 公 司 主 持 一 切 業 務 提 供 公 司 中 長 期 發 展 策 略 供 董 事 會 參 考 2. 董 事 長 室 協 助 董 事 長 履 行 公 司 法 賦 予 之 權 責, 及 協 助 召 開 董 事 會, 討 論 公 司 重 大 議 案 與 策 略, 以 執 行 董 事 會 之 決 議, 並 確 保 公 司 所 有 施 為, 皆 符 合 法 令 與 股 東 利 益, 對 全 體 股 東 負 責 法 務 室 : 公 司 合 約 審 查 與 管 理 法 務 與 智 慧 財 產 權 之 規 劃 與 管 理 股 務 室 : 股 務 作 業 籌 辦 董 事 會 及 股 東 會 等 相 關 事 宜 3. 總 經 理 室 總 體 經 營 目 標 之 制 訂 規 劃 經 營 分 析 與 目 標 管 理 推 行 年 度 經 營 計 劃 之 調 整 與 彙 編, 及 中 長 期 經 營 發 展 等 相 關 規 劃 與 管 理 轉 投 資 事 業 相 關 之 規 劃 與 管 理 品 牌 策 略 規 劃 與 品 牌 相 關 事 項 之 推 行 與 管 理 4. 管 理 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 管 理 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 管 理 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 管 理 處 權 責 範 圍 事 務 5. 業 務 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 業 務 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 業 務 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 業 務 處 權 責 範 圍 事 務 6. 資 材 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 資 材 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 資 材 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 資 材 處 權 責 範 圍 事 務 7. 廠 務 設 備 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 廠 務 設 備 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 廠 務 設 備 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 廠 務 設 備 處 權 責 範 圍 事 務 6

11 8. 光 電 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 光 電 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 光 電 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 光 電 處 權 責 範 圍 事 務 9. 矽 電 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 矽 電 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 矽 電 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 矽 電 處 權 責 範 圍 事 務 10. 系 統 處 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 系 統 處 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 系 統 處 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 負 責 LED 相 關 市 場 客 戶 技 術 等 應 用 之 相 關 業 務 事 宜 有 關 系 統 處 權 責 範 圍 事 務 11. 研 發 中 心 承 接 公 司 願 景 及 總 體 目 標, 規 劃 研 發 中 心 之 目 標 政 策, 並 執 行 各 項 規 劃 運 作 之 相 關 事 宜 督 導 研 發 中 心 下 轄 各 單 位 之 相 關 業 務 有 關 研 發 中 心 權 責 範 圍 事 務 12. 工 安 室 釐 定 職 業 安 全 衛 生 管 理 計 畫 與 環 境 保 護 管 理 計 畫 擬 訂 規 劃 督 導 及 推 動 安 全 衛 生 管 理 與 環 境 保 護 管 理 事 項, 並 指 導 有 關 部 門 實 施 其 他 交 辦 事 項 13. 稽 核 室 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 所 有 相 關 業 務, 並 提 供 改 善 建 議 事 項, 定 期 追 蹤 報 告 其 他 交 辦 事 項 7

12 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 黃 勇 強 三 年 ,625, ,625, , 王 虹 東 三 年 ,219, ,219, , 張 垂 權 三 年 , , 陳 順 治 ( 註 1) 三 年 , , 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 原 大 學 電 機 工 程 學 系 光 磊 科 技 董 事 長 彰 化 師 範 大 學 化 學 系 光 磊 科 技 總 經 理 臺 灣 大 學 國 際 企 業 碩 士 光 磊 科 技 副 總 經 理 彰 化 師 範 大 學 工 教 系 電 機 工 程 組 光 磊 科 技 協 理 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 光 磊 科 技 董 事 長 光 頡 科 技 董 事 長 兼 任 總 經 理 合 眾 投 資 董 事 長 巨 鑫 投 資 董 事 長 信 越 光 電 董 事 巨 鎵 科 技 董 事 興 華 電 子 董 事 長 光 普 電 子 董 事 長 歐 柏 斯 董 事 長 光 頡 科 技 董 事 合 眾 投 資 董 事 巨 鑫 投 資 董 事 光 磊 科 技 ( 澳 門 ) 董 事 光 磊 科 技 總 經 理 興 華 電 子 董 事 光 普 電 子 董 事 歐 柏 斯 董 事 光 磊 科 技 副 總 經 理 興 華 電 子 董 事 光 聯 科 技 董 事 光 普 電 子 董 事 光 磊 科 技 協 理 105 年 4 月 26 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 三 年 ,755, ,755, 無 無 無 日 本 法 人 代 表 : 石 上 幸 志 ( 註 2) 三 年 近 畿 大 學 商 経 学 部 商 学 科 台 灣 日 亞 副 總 經 理 台 灣 日 亞 副 總 經 理 深 圳 日 亞 副 總 經 理 上 海 日 亞 總 經 理 輔 佐 香 港 日 亞 總 經 理 輔 佐 無 無 無 8

13 職 稱 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 巨 晶 科 技 有 限 公 司 三 年 ,020, ,231, 無 無 無 法 人 代 表 : 吳 宗 興 三 年 , 淡 江 大 學 國 貿 系 巨 晶 科 技 董 事 長 巨 鎵 科 技 董 事 長 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 董 事 監 察 人 監 察 人 中 華 民 國 信 越 光 電 股 份 有 限 公 司 三 年 , , 無 無 無 日 本 法 人 代 表 : 小 笠 原 修 治 三 年 , 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 酪 農 學 園 大 學 酪 農 學 部 農 業 經 濟 學 科 信 越 光 電 董 事 長 勤 思 投 資 監 察 人 註 1: 陳 順 治 先 生 於 100 年 6 月 17 日 任 期 屆 滿 卸 任 本 公 司 董 事, 並 於 103 年 6 月 17 日 選 任 為 本 公 司 董 事, 中 斷 擔 任 董 事 期 間 自 100 年 6 月 17 日 起 至 103 年 6 月 16 日 止 註 2: 石 上 幸 志 先 生 於 104 年 9 月 9 日 改 派 就 任 無 無 無 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 三 年 ,361, ,361, 無 無 無 法 人 代 表 : 倪 昌 德 三 年 , , 韓 之 華 三 年 , , , 美 國 Drexel 大 學 電 機 博 士 空 軍 技 術 學 院 雷 達 工 程 系 晶 翔 微 系 統 董 事 興 華 電 子 監 察 人 光 聯 科 技 董 事 長 朗 天 科 技 董 事 長 無 無 無 無 無 無 9

14 1. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 巨 晶 科 技 有 限 公 司 信 越 光 電 股 份 有 限 公 司 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 股 東 之 主 要 股 東 105 年 3 月 31 日 持 股 比 例 (%) 日 亞 化 學 工 業 株 式 會 社 顏 甘 霖 0.13 張 柔 理 0.13 吳 宗 興 陳 郁 慧 吳 妃 玉 吳 芊 樺 信 越 半 導 体 株 式 會 社 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 崇 越 科 技 股 份 有 限 公 司 邵 廷 琥 蔡 邱 如 玫 倪 鳳 崗 趙 艾 迪 9.90 萬 英 9.50 劉 桂 貞 7.60 張 英 7.00 邵 友 循 6.00 王 林 美 玲 5.50 楊 祥 筠

15 2. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 法 人 名 稱 日 亞 化 學 工 業 株 式 會 社 法 人 之 主 要 股 東 105 年 3 月 31 日 持 股 比 例 (%) 日 亜 持 株 組 合 13.3 株 式 会 社 協 同 医 薬 研 究 所 5.9 株 式 会 社 徳 島 銀 行 4.7 株 式 会 社 阿 波 銀 行 4.7 株 式 会 社 四 国 銀 行 4.7 シチズンホールデイングス 株 式 會 社 4.0 株 式 会 社 みずほ 銀 行 3.4 大 塚 ホールディングス 株 式 会 社 3.0 株 式 會 社 依 予 銀 行 3.0 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 2.8 信 越 半 導 体 株 式 會 社 信 越 化 學 工 業 株 式 會 社 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 崇 越 科 技 股 份 有 限 公 司 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 5.82 中 國 信 託 商 業 銀 行 受 託 保 管 日 亞 化 學 工 業 株 式 會 社 投 資 專 戶 2.96 美 商 花 旗 銀 行 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 1.50 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 波 露 寧 新 興 市 場 基 金 公 司 投 資 專 戶 1.49 匯 豐 銀 行 託 管 AP 投 資 有 限 公 司 投 資 專 戶 1.31 渣 打 國 際 商 業 銀 行 營 業 部 受 託 保 管 梵 加 德 集 團 公 司 經 理 之 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 投 資 1.29 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 1.03 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 0.98 美 商 摩 根 大 通 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 先 進 星 光 基 金 公 司 之 系 列 基 金 先 進 總 合 國 際 股 票 指 數 基 金 投 0.96 資 專 戶 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 DFA 投 資 多 元 集 團 之 新 興 市 場 核 心 證 券 組 合 投 資 專 戶 0.70 郭 智 輝 6.16 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 5.47 嘉 品 投 資 開 發 有 限 公 司 2.98 張 邱 桂 玉 2.48 匯 豐 銀 行 託 管 HSBCGIF 亞 洲 小 型 企 業 1.31 三 商 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.21 大 通 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 1.05 潘 重 良 1.03 中 國 信 託 商 銀 受 崇 越 科 技 股 份 有 限 公 司 員 工 持 股 會 0.97 張 佩 芬

16 3. 董 事 及 監 察 人 資 料 姓 名 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 兼 任 其 他 公 開 條 件 商 務 法 務 財 務 會 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 商 務 法 務 財 發 行 公 計 或 公 司 業 務 所 須 相 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 務 會 計 或 公 司 司 獨 立 關 科 系 之 公 私 立 大 專 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 業 務 所 須 之 工 董 事 家 院 校 講 師 以 上 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 作 經 驗 數 黃 勇 強 0 王 虹 東 0 張 垂 權 0 陳 順 治 0 石 上 幸 志 - 台 灣 日 亞 0 吳 宗 興 - 巨 晶 科 技 0 小 笠 原 修 治 - 信 越 光 電 0 倪 昌 德 - 美 勝 投 資 0 韓 之 華 0 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 12

17 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 13 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 策 略 長 中 華 民 國 黃 勇 強 ,625, , 總 經 理 中 華 民 國 王 虹 東 ,219, , 副 總 經 理 中 華 民 國 張 垂 權 , 副 總 經 理 ( 財 務 暨 會 計 主 管 ) 中 華 民 國 林 姿 君 , 協 理 中 華 民 國 李 榮 寰 , , 協 理 中 華 民 國 陳 順 治 , 協 理 中 華 民 國 馬 金 龍 , 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 原 大 學 電 機 工 程 學 系 光 磊 科 技 董 事 長 彰 化 師 範 大 學 化 學 系 光 磊 科 技 總 經 理 臺 灣 大 學 國 際 企 業 碩 士 光 磊 科 技 副 總 經 理 新 竹 高 商 綜 合 商 業 科 光 磊 科 技 副 總 經 理 淡 江 大 學 化 學 工 程 學 系 光 磊 科 技 矽 電 處 協 理 彰 化 師 範 大 學 工 教 系 電 機 工 程 組 光 磊 科 技 系 統 處 協 理 大 華 技 術 學 院 電 子 工 程 系 光 磊 科 技 廠 務 設 備 處 協 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 光 磊 科 技 董 事 長 光 頡 科 技 董 事 長 兼 任 總 經 理 合 眾 投 資 董 事 長 巨 鑫 投 資 董 事 長 信 越 光 電 董 事 巨 鎵 科 技 董 事 興 華 電 子 董 事 長 光 普 電 子 董 事 長 歐 柏 斯 董 事 長 光 頡 科 技 董 事 合 眾 投 資 董 事 巨 鑫 投 資 董 事 光 磊 科 技 ( 澳 門 ) 董 事 興 華 電 子 董 事 光 普 電 子 董 事 歐 柏 斯 董 事 興 華 電 子 董 事 合 眾 投 資 監 察 人 巨 鑫 投 資 監 察 人 無 興 華 電 子 董 事 光 聯 科 技 董 事 光 普 電 子 董 事 無 105 年 4 月 26 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

18 ( 三 ) 104 年 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 董 事 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 本 公 司 員 工 酬 勞 (G) 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 股 票 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 所 有 轉 董 事 長 黃 勇 強 董 事 王 虹 東 董 事 張 垂 權 董 事 陳 順 治 董 事 台 灣 日 亞 化 學 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 庄 野 征 夫 ( 註 1) 0 代 表 人 : 勝 瀨 英 明 ( 註 2) ,924 26,924 1,440 1, % 4.95% 20,382 20, , , % 11.86% 16,086 代 表 人 : 石 上 幸 志 ( 註 3) 董 事 巨 晶 科 技 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 宗 興 董 事 信 越 光 電 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 小 笠 原 修 治 註 1: 庄 野 征 夫 先 生 於 104 年 9 月 1 日 解 任 法 人 董 事 代 表 人 乙 職 註 2: 勝 瀨 英 明 先 生 於 104 年 9 月 1 日 改 派 就 任 法 人 董 事 代 表 人 乙 職, 並 於 104 年 9 月 9 日 解 任 註 3: 石 上 幸 志 先 生 於 104 年 9 月 9 日 改 派 就 任 法 人 董 事 代 表 人 乙 職 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 庄 野 征 夫 勝 瀨 英 明 石 上 幸 志 庄 野 征 夫 勝 瀨 英 明 石 上 幸 志 庄 野 征 夫 勝 瀨 英 明 石 上 幸 志 庄 野 征 夫 勝 瀨 英 明 石 上 幸 志 小 笠 原 修 治 吳 宗 興 小 笠 原 修 治 吳 宗 興 小 笠 原 修 治 吳 宗 興 小 笠 原 修 治 吳 宗 興 台 灣 日 亞 化 學 ( 股 ) 公 司 台 灣 日 亞 化 學 ( 股 ) 公 司 台 灣 日 亞 化 學 ( 股 ) 公 司 台 灣 日 亞 化 學 ( 股 ) 公 司 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 信 越 光 電 ( 股 ) 公 司 信 越 光 電 ( 股 ) 公 司 信 越 光 電 ( 股 ) 公 司 信 越 光 電 ( 股 ) 公 司 巨 巨 晶 科 技 有 限 公 司 巨 晶 科 技 有 限 公 司 巨 晶 科 技 有 限 公 司 晶 科 技 有 限 公 司 王 虹 東 張 垂 權 陳 順 治 王 虹 東 張 垂 權 陳 順 治 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 勇 強 黃 勇 強 陳 順 治 陳 順 治 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 張 垂 權 張 垂 權 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 黃 勇 強 王 虹 東 黃 勇 強 王 虹 東 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 12 人 12 人 12 人 12 人 投 資 事 業 14

19 2. 監 察 人 之 酬 金 職 稱 監 察 人 監 察 人 姓 名 美 勝 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 倪 昌 德 韓 之 華 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 本 財 務 報 本 財 務 報 告 內 所 公 告 內 所 公 告 內 所 有 公 司 司 有 公 司 司 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 財 務 報 告 內 所 有 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 0 0 7,180 7, % 1.32% 346 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 倪 昌 德 倪 昌 德 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 韓 之 華 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 韓 之 華 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 人 3 人 15

20 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 策 略 長 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 姓 名 黃 勇 強 王 虹 東 張 垂 權 林 姿 君 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 本 公 司 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 本 公 司 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 本 公 司 員 工 酬 勞 金 額 股 票 金 額 (D) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 股 票 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 本 公 司 證 數 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 所 有 轉 投 14,469 14, ,026 7,026 20, , % 7.52% ,989 資 事 業 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 張 垂 權 林 姿 君 張 垂 權 林 姿 君 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 勇 強 王 虹 東 黃 勇 強 王 虹 東 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 4 人 4 人 16

21 4. 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 分 派 情 形 經 理 人 職 稱 姓 名 股 票 金 額 現 金 金 額 總 計 董 事 長 兼 策 略 長 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 ( 財 務 暨 會 計 主 管 ) 協 理 協 理 協 理 黃 勇 強 王 虹 東 張 垂 權 林 姿 君 李 榮 寰 陳 順 治 馬 金 龍 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 27,400 27, % 註 : 本 公 司 104 年 度 經 理 人 配 發 之 員 工 酬 勞 尚 未 經 薪 酬 委 員 會 同 意 通 過, 此 部 分 為 擬 分 配 之 預 估 數 字 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 資 訊 1. 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 職 稱 項 目 本 公 司 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 104 度 103 年 度 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 4.95% 4.95% 3.84% 3.84% 監 察 人 1.32% 1.32% 1.02% 1.02% 總 經 理 及 副 總 經 理 7.45% 7.52% 6.90% 7.02% 2. 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 104 年 度 董 事 與 監 察 人 酬 金 總 額, 係 依 據 公 司 章 程 相 關 規 定 提 撥, 經 由 董 事 會 決 議 通 過, 並 提 股 東 會 報 告 ( 註 ) (2) 員 工 及 董 監 酬 勞 係 以 當 年 獲 利 狀 況 提 撥, 惟 公 司 尚 有 累 積 虧 損 時, 應 予 彌 補 當 年 獲 利 狀 況 係 指 稅 前 利 益 扣 除 分 派 員 工 及 董 監 事 酬 勞 前 之 利 益 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 已 依 本 公 司 公 司 章 程 第 27 條 及 公 司 法 第 29 條 規 定 辦 理 (4) 本 公 司 已 成 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 將 由 薪 資 報 酬 委 員 會 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 評 估 與 薪 酬 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 註 : 依 增 修 後 公 司 法 第 條, 與 臺 證 上 一 字 第 號 函 及 經 商 字 第 號 函 規 定 辦 理, 本 公 司 業 於 董 事 會 修 正 公 司 章 程, 經 董 事 會 決 議 通 過, 將 提 請 105 年 股 東 常 會 討 論 104 年 員 工 及 董 監 酬 勞, 係 按 前 述 新 修 正 之 公 司 章 程 草 案 規 定 分 配, 經 董 事 會 - 三 分 之 二 董 事 出 席 及 出 席 董 事 過 半 數 同 意 決 議 行 之, 並 提 股 東 會 報 告 17

22 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 104 年 度 董 事 會 共 計 開 會 10 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 席 率 (%) 董 事 長 黃 勇 強 % 董 事 王 虹 東 % 董 事 張 垂 權 % 董 事 陳 順 治 % 董 事 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 庄 野 征 夫 % 董 事 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 勝 瀨 英 明 備 註 辭 任, 應 出 席 7 次 改 派 就 任, 辭 任, 期 間 無 召 開 董 事 會 改 派 就 任, 應 出 席 3 次 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 董 事 % 法 人 代 表 : 石 上 幸 志 巨 晶 科 技 有 限 公 司 董 事 % 法 人 代 表 : 吳 宗 興 信 越 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 % 法 人 代 表 : 小 笠 原 修 治 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 不 適 用, 本 公 司 尚 未 設 置 獨 立 董 事 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 年 8 月 11 日 第 十 一 屆 第 十 一 次 董 事 會 : 本 公 司 議 定 經 理 人 薪 酬 案, 董 事 張 垂 權 先 生 及 董 事 陳 順 治 先 生, 因 利 害 關 係 依 法 迴 避 未 參 與 討 論 年 8 月 11 日 第 十 一 屆 第 十 一 次 董 事 會 : 本 公 司 議 定 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 金 額 案, 董 事 長 黃 勇 強 先 生 董 事 王 虹 東 先 生 董 事 張 垂 權 先 生 董 事 陳 順 治 先 生 因 利 害 關 係 依 法 迴 避 未 參 與 討 論 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 升 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1. 為 強 化 公 司 治 理, 本 公 司 訂 定 董 事 會 議 事 規 範 以 資 遵 循, 並 於 公 開 資 訊 觀 測 站 輸 入 董 事 出 席 董 事 會 情 形 2. 本 公 司 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 以 協 助 董 事 會 執 行 其 職 責, 請 參 閱 本 年 報 薪 資 報 酬 委 員 會 組 成 職 責 及 運 作 情 形 ( 第 22 頁 ) 3. 本 公 司 為 促 進 各 董 事 具 備 公 司 治 理 相 關 能 力, 公 司 不 定 期 提 供 符 合 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 之 課 程 資 訊 供 董 事 監 察 人 參 考 4. 本 公 司 重 視 股 東 權 益, 並 提 升 公 司 資 訊 透 明 度, 每 次 董 事 會 後 將 其 重 要 決 議 公 告 於 公 司 網 站 5. 本 公 司 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 已 告 知 所 有 董 監 事 經 理 人 及 全 體 員 工, 並 將 此 程 序 制 度 置 於 公 司 網 站 以 供 查 閱 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會 ( 三 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 104 年 度 董 事 會 共 計 開 會 10 次, 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 監 察 人 8 80% 法 人 代 表 人 : 倪 昌 德 監 察 人 韓 之 華 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 1. 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 得 適 時 行 使 監 察 權, 必 要 時 可 適 時 與 本 公 司 員 工 及 股 東 溝 通, 監 察 人 得 查 閱 本 公 司 內 部 稽 核 報 告, 追 蹤 公 司 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 之 執 行 情 行, 並 透 過 代 理 發 言 人 藉 由 電 話 股 東 會 與 員 工 及 股 東 溝 通 2. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : (1). 本 公 司 監 察 人 定 期 至 公 司 核 閱 稽 核 單 位 之 報 告, 並 藉 由 電 話 回 覆 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 (2). 會 計 師 每 季 定 期 將 財 務 報 告 查 核 結 果 呈 報 監 察 人 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 18

23 ( 四 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? 運 作 情 行 是 否 摘 要 說 明 是 否 本 公 司 雖 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 落 實 公 司 治 理 精 神, 分 散 於 各 內 控 當 中 ( 一 ) 本 公 司 除 委 由 股 務 代 理 機 構 代 為 處 理 外, 另 設 有 發 言 人 與 代 理 發 言 人, 負 責 處 理 股 東 相 關 問 題, 必 要 時 委 請 法 律 顧 問 協 助 處 理 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? 是 ( 二 ) 本 公 司 依 據 股 務 代 理 之 股 東 名 冊 掌 握 主 要 股 東 及 其 最 終 控 制 者, 並 定 期 申 報 董 監 事 及 經 理 人 股 權 異 動 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? 是 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 間 之 關 係 人 交 易 管 理 背 書 保 證 資 金 貸 與 等 皆 訂 有 辦 法 加 以 控 管, 另 依 金 管 會 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則, 訂 有 對 子 公 司 監 控 作 業 辦 法 作 業, 落 實 對 子 公 司 風 險 控 管 機 制 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? 是 是 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 內 部 重 大 資 訊 處 理 程 序 確 保 本 公 司 對 外 界 發 表 資 訊 之 一 致 性 與 正 確 性, 以 避 免 資 訊 不 當 洩 漏, 及 防 範 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 ( 一 ) 本 公 司 董 事 會 係 以 不 同 專 業 背 景 及 外 籍 董 事 成 員 組 成, 以 客 觀 專 業 角 度 評 估 董 事 會 之 各 項 決 策 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? 否 否 ( 二 ) 本 公 司 已 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 並 於 未 來 設 置 審 計 委 員 會 外, 將 配 合 公 司 實 務 營 運 情 形, 評 估 設 立 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 ( 三 ) 本 公 司 雖 尚 未 訂 有 董 事 會 績 效 評 估 方 式, 但 董 事 會 執 行 運 作 皆 符 合 法 令 規 定 及 公 司 治 理 精 神 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 19

24 評 估 項 目 20 運 作 情 行 是 否 摘 要 說 明 ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 是 ( 四 ) 本 公 司 每 年 定 期 由 會 計 單 位 及 稽 核 單 位 分 別 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 以 及 取 得 會 計 師 獨 立 性 聲 明 書 ; 檢 查 其 與 本 公 司 及 關 係 企 之 間 是 否 無 共 同 投 資 或 分 享 利 益 之 關 係 檢 視 其 是 否 擔 任 本 公 司 及 關 係 企 業 之 職 位, 以 及 是 否 違 反 職 業 道 德 規 範 公 報 第 10 號 之 情 形 並 上 述 評 估 結 果 報 告 於 本 公 司 董 事 會 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 是 本 公 司 於 對 外 網 站 建 有 利 害 關 係 人 專 區, 對 於 各 利 害 關 係 人, 皆 設 置 各 對 應 窗 口 及 溝 通 管 道, 可 即 時 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 議 題 是 本 公 司 已 委 任 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 務 代 理 部, 專 業 辦 理 股 東 會 相 關 事 宜 是 是 ( 一 ) 本 公 司 已 依 規 定 定 期 及 不 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 申 報 各 項 財 務 業 務 資 訊 及 公 司 治 理 資 訊, 並 設 有 公 司 網 供 股 東 及 社 會 大 眾 等 參 考 ( 二 ) 本 公 司 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露, 並 依 規 定 落 實 發 言 人 制 度, 投 資 人 亦 可 藉 由 公 開 資 訊 觀 測 站 查 詢 本 公 司 相 關 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 是 ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 之 執 行 情 形 : 本 公 司 本 著 誠 信 創 新 務 實 之 精 神 來 永 續 經 營 公 司 對 待 公 司 員 工 及 往 來 客 戶, 對 社 會 盡 應 有 之 責 任, 並 對 員 工 權 益 及 雇 員 關 懷 採 行 下 列 措 施 : 1. 本 公 司 採 用 性 別 平 等 法 將 生 理 假 家 庭 照 顧 假 產 假 陪 產 假 產 檢 假 等 納 入 員 工 應 有 之 假 別 2. 辦 理 員 工 勞 健 保 醫 療 保 險 定 期 員 工 免 費 健 康 檢 查 3. 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 辦 理 員 工 旅 遊 及 各 項 員 工 福 利 4. 依 法 提 撥 退 休 金 5. 提 供 員 工 在 職 訓 練 6. 性 騷 擾 暨 不 合 理 管 理 防 治 措 施 申 訴 及 懲 戒 辦 法 7. 訂 定 個 人 資 料 保 護 管 理 辦 法 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異

25 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 行 是 否 摘 要 說 明 ( 二 ) 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 設 有 專 責 人 員 處 理 投 資 者 建 議 或 問 題, 與 供 應 商 及 利 害 關 係 人 間 之 財 務 業 務 往 來 關 係 良 好, 均 以 平 等 互 惠 為 原 則, 以 期 雙 方 創 造 最 大 利 益 ( 三 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 : 職 稱 姓 名 課 程 名 稱 進 修 時 數 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 上 市 櫃 公 司 董 監 事 論 壇 - 企 業 誠 信 董 事 長 黃 勇 強 風 險 控 管 與 社 會 責 任 新 視 界 專 業 董 監 事 的 公 司 治 理 觀 與 有 效 3 能 董 事 會 的 建 構 獨 立 董 事 職 能 發 揮 與 審 計 委 員 會 3 運 作 實 務 董 事 會 最 佳 實 務 6 董 事 王 虹 東 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 董 事 張 垂 權 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 董 事 陳 順 治 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 董 事 石 上 幸 志 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 務 研 習 班 _ 台 中 班 12 董 事 小 笠 原 修 治 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 董 事 吳 宗 興 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 監 察 人 倪 昌 德 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 監 察 人 韓 之 華 公 司 治 理 與 證 券 法 規 介 紹 3 否 本 公 司 雖 尚 未 有 公 司 治 理 評 估 報 告 及 委 託 外 部 機 構 評 鑑 公 司 治 理 情 形, 但 本 公 司 實 務 運 作 皆 符 合 法 令 規 定 及 公 司 治 理 精 神 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 差 異 21

26 ( 五 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 官 具 有 商 務 財 務 律 師 會 計 師 或 務 法 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 務 財 業 務 所 需 相 務 所 需 之 國 家 務 會 計 關 料 系 之 公 考 試 及 格 領 有 或 公 司 私 立 大 專 院 證 書 之 專 門 職 業 務 所 校 講 師 以 上 業 及 技 術 人 員 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 備 公 司 薪 資 註 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 其 他 吳 學 良 1 其 他 黃 崇 興 0 其 他 許 煙 明 0 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :103 年 7 月 9 日 至 106 年 6 月 16 日,104 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 吳 學 良 % 委 員 黃 崇 興 % 委 員 許 煙 明 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 22

27 ( 六 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 否 ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 有 企 業 社 會 責 任 政 策, 但 一 直 秉 持 落 實 推 動 企 業 實 現 社 會 責 任 之 理 念, 維 護 生 態 環 境 實 施 節 能 減 碳, 積 極 參 與 社 區 活 動 為 社 會 盡 一 份 心 力 並 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? 是 ( 二 ) 管 理 階 層 及 員 工 每 年 定 期 舉 辦 內 訓 管 理 課 程, 並 制 訂 員 工 績 效 管 理 辦 法 同 時 明 確 制 訂 獎 勵 及 懲 戒 制 度 於 員 工 工 作 規 則 中, 讓 員 工 充 分 了 解 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? 否 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 設 置 企 業 社 會 責 任 專 職 單 位, 但 除 環 保 安 全 衛 生 由 工 安 室 負 責 外, 其 餘 社 會 公 益 人 權 等 皆 由 行 政 部 統 籌 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? 是 ( 四 ) 公 司 定 期 參 考 國 內 業 界 市 場 薪 資 水 準 訂 定 合 理 薪 資 報 酬, 並 制 訂 員 工 績 效 管 理 辦 法 同 時 明 確 制 訂 獎 勵 及 懲 戒 制 度 於 員 工 工 作 規 則 中, 讓 員 工 充 分 了 解 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 是 ( 一 ) 本 公 司 實 施 水 回 收, 每 月 監 控 用 水 量 及 回 收 率, 室 內 外 照 明 亦 計 畫 性 的 汰 換 成 LED 燈 具, 且 提 升 廠 務 設 施 用 電 效 能, 實 施 節 電 措 施, 達 到 節 省 資 源 效 果, 廢 棄 物 在 合 格 處 理 的 原 則 下, 推 動 資 源 再 利 用 之 處 理 途 徑 同 時 在 物 料 之 使 用 上 符 合 公 司 促 進 環 境 危 害 物 質 之 禁 用 及 削 減 政 策, 減 少 環 境 衝 擊 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? 是 ( 二 ) 執 行 ISO 管 理 系 統, 定 期 鑑 別 公 司 各 製 程 作 業 活 動 產 品 及 服 務 的 環 境 考 量 面, 以 評 估 其 對 員 工 利 害 相 關 者 有 害 物 質 使 用 工 作 場 所 環 境 所 造 成 的 環 境 衝 擊, 並 作 為 訂 定 環 安 衛 目 標 作 業 管 制 或 教 育 訓 練 等 環 境 衝 擊 控 制 措 施 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 23

28 評 估 項 目 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 之 依 據 每 年 檢 討 目 標, 考 量 環 境 衝 擊 影 響 安 全 衛 生 的 風 險 高 低 法 規 及 國 際 規 範 要 求 技 術 可 行 性 經 濟 可 行 性 及 利 害 相 關 者 意 見, 包 括 對 持 續 改 善 及 污 染 預 防 的 承 諾 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 是 是 ( 三 ) 實 施 節 能 減 碳, 取 得 經 濟 部 能 源 局 節 能 標 章 使 用 證 書, 定 期 盤 查 溫 室 效 應 氣 體 之 排 放, 通 過 國 際 驗 證 公 司 之 查 證, 並 取 得 ISO 溫 室 氣 體 盤 查 聲 明 書, 作 為 制 定 節 能 策 略 依 據, 以 減 緩 造 成 全 球 暖 化 ( 一 ) 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 定, 制 訂 管 理 規 章 制 度, 並 將 相 關 資 訊 透 過 公 開 管 道, 讓 員 工 充 分 了 解, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 並 尊 重 國 際 公 認 之 基 本 勞 動 人 權 原 則, 不 得 有 危 害 勞 工 基 本 權 利 之 情 事 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? 是 ( 二 ) 本 公 司 制 訂 性 騷 擾 暨 不 合 理 管 理 防 治 措 施 申 訴 及 懲 戒 辦 法, 提 供 員 工 申 訴 管 道, 以 便 妥 適 處 理 員 工 申 訴 問 題 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? 是 ( 三 ) 本 公 司 重 視 安 全 衛 生 與 職 場 健 康 的 管 理, 已 取 得 CNS15506( 臺 灣 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 TOSHMS) 及 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 OHSAS 之 驗 證, 持 續 提 供 安 全 健 康 的 工 作 環 境 ; 在 安 全 衛 生 相 關 業 務 執 行 部 份, 除 依 照 法 令 要 求 執 行 外, 亦 持 續 辦 理 危 害 預 知 活 動 及 推 動 機 台 安 全 標 準 機 制, 以 提 昇 員 工 安 衛 意 識 及 維 護 工 廠 安 全 ; 在 健 康 管 理 部 份, 每 年 亦 持 續 規 劃 及 推 動 各 項 健 康 促 進 活 動, 如 : 母 性 保 護 人 因 性 危 害 預 防 計 畫 健 康 講 座 婦 女 保 健 活 動 骨 質 密 度 檢 測 等, 降 低 企 業 經 營 的 安 衛 風 險 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? 是 ( 四 ) 溝 通 管 道 除 每 季 定 期 召 開 勞 資 會 議 外, 另 於 員 工 入 口 網 站 設 定 員 工 信 箱, 廣 泛 與 員 工 之 間 的 溝 通 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 24

29 評 估 項 目 ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 是 ( 五 ) 每 年 進 行 訓 練 需 求 調 查, 並 依 公 司 人 才 長 期 發 展 方 向 擬 定 年 度 訓 練 計 劃 後 執 行, 再 依 訓 練 後 結 果 作 效 能 評 核, 藉 以 強 化 員 工 職 能, 提 升 企 業 經 營 績 效 及 競 爭 力 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? 是 ( 六 ) 雖 本 公 司 之 客 戶 非 為 最 終 消 費 者, 但 致 力 於 實 行 IECQ QC 之 規 範, 以 達 成 減 少 產 品 中 之 有 害 物 質, 以 保 障 消 費 者 使 用 之 安 全 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? 是 ( 七 ) 本 公 司 產 品 之 行 銷 及 標 示 皆 遵 循 法 令 規 定 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? 是 ( 八 ) 本 公 司 注 重 環 保 節 能, 亦 選 擇 重 視 環 境 保 護 之 供 應 商, 以 善 盡 企 業 社 會 責 任 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 是 是 ( 九 ) 本 公 司 與 供 應 商 之 合 作 皆 依 據 法 規 及 國 際 法 令 規 範, 若 供 應 商 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 本 公 司 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 ( 一 ) 公 司 不 定 期 於 公 司 企 業 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 無 差 異 本 公 司 致 力 於 公 司 治 理 之 強 化, 持 續 督 促 及 實 踐 社 會 責 任, 並 隨 時 檢 討 其 實 施 成 效 及 持 續 改 進 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 1. 環 保 : (1) 以 減 量 再 利 用 提 高 使 用 效 能 之 原 則, 致 力 於 與 環 境 共 存 之 永 續 經 營, 期 許 善 盡 企 業 社 會 責 任 (2) 引 進 最 佳 污 染 防 治 技 術, 加 強 廢 污 水 淨 化, 以 利 水 資 源 再 利 用 並 改 善 河 川 水 體 維 護 水 質 (3) 加 強 廢 棄 物 管 理 減 量, 做 好 垃 圾 分 類 及 倡 導 辦 公 室 電 子 化 減 少 紙 類 使 用, 並 且 通 過 廢 棄 物 再 利 用 個 案 申 請, 使 廢 棄 物 資 源 化 利 用 (4) 發 展 節 能 之 LED 產 品 及 使 用 綠 色 原 物 料, 使 產 品 對 於 環 境 之 衝 擊 與 影 響 能 持 續 減 少, 最 終 達 到 與 大 自 然 相 互 調 和 友 善 之 產 品 25

30 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 評 估 項 目 業 社 會 責 任 實 務 守 是 否 摘 要 說 明 則 差 異 情 形 及 原 因 2. 社 區 參 與 : 參 與 智 邦 圓 夢 計 畫, 號 召 員 工 認 養 弱 勢 孩 童 們 的 聖 誕 禮 物, 一 起 來 幫 助 週 遭 的 弱 勢 孩 童 們, 積 極 為 社 會 的 弱 勢 團 體 盡 一 份 心 力 並 獲 贈 感 謝 狀 3. 社 會 貢 獻 提 升 LED 產 品 效 益 的 研 發, 減 少 資 源 的 浪 費 4. 社 會 服 務 社 會 公 益 (1) 積 極 參 與 104 年 度 熱 心 捐 血 活 動, 響 應 捐 血 救 人 的 公 益 活 動 (2) 持 續 推 動 ISO 環 境 管 理 系 統, 避 免 產 生 對 週 遭 鄰 居 的 環 境 污 染, 及 危 害 的 風 險 (3) 親 送 聖 誕 禮 物 至 偏 遠 地 區 給 弱 勢 孩 童, 善 盡 社 會 公 益, 獲 贈 感 謝 狀 5. 消 費 者 權 益 : 雖 本 公 司 之 客 戶 為 非 最 終 消 費 者 但 致 力 於 實 行 IECQ-QC 之 規 範, 以 達 成 減 少 產 品 中 之 有 害 物 質, 以 保 障 消 費 者 使 用 之 安 全. 6. 人 權 : 與 員 工 維 持 良 好 勞 資 關 係 並 提 供 以 下 福 利 (1) 辦 理 員 工 健 保 勞 保 醫 療 保 險 及 意 外 險 (2) 各 項 獎 金 及 分 紅 入 股 計 劃 (3) 設 立 職 工 福 利 委 員 會 (4) 完 整 之 進 修 及 訓 練 措 施 (5) 完 整 之 退 休 制 度 7. 安 全 衛 生 關 注 員 工 之 健 康, 實 施 職 場 母 性 保 護 人 因 性 危 害 預 防 防 止 異 常 工 作 負 荷 等 計 畫, 建 立 健 康 職 場 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 94 年 9 月 : 獲 SGS 推 薦 通 過 ISO14001:2004 年 版 環 境 管 理 系 統 驗 證 95 年 8 月 : 獲 SGS 推 薦 通 過 IECQ HSPM(QC080000) 管 理 系 統 驗 證 97 年 10 月 : 獲 SGS 推 薦 通 過 OHSAS 18001:2007 管 理 系 統 驗 證 99 年 7 月 : 光 電 處 / 矽 電 處 獲 SGS 推 薦 通 過 ISO/TS16949:2009 管 理 系 統 認 證 99 年 10 月 : 獲 SGS 推 薦 通 過 ISO 9001:2008 管 理 系 統 驗 證 101 年 8 月 : 系 統 產 品 MR-16 獲 SGS 推 薦 通 過 ISO/DIS 驗 證 證 書 102 年 9 月 : 獲 SGS 推 薦 通 過 CNS 15506:2011 管 理 系 統 驗 證 104 年 1 月 : 獲 TAF( 財 團 法 人 全 國 認 證 基 金 會 )ISO/IEC 17025:2005( 光 電 測 試 實 驗 室 ) 認 證 26

31 ( 七 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 是 ( 一 ) 公 司 經 營 均 遵 循 法 令 並 制 訂 各 項 作 業 程 序 規 章 等 公 告 於 公 司 內 部 網 站 董 事 會 管 理 階 層 內 部 管 理 積 極 落 實 誠 信 之 經 營 理 念 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? 是 ( 二 ) 本 公 司 不 定 期 舉 辦 公 司 工 作 規 則 等 相 關 課 程, 並 將 相 關 規 章 公 告 於 內 部 網 站 以 資 遵 循 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? 是 是 ( 三 ) 本 公 司 於 工 作 規 則 明 訂 員 工 應 忠 勤 職 守 遵 奉 公 司 一 切 規 章 員 工 不 得 利 用 職 權 圖 利 自 己 或 他 人 員 工 不 得 違 背 職 務 上 之 行 為, 接 受 招 待, 或 受 餽 贈 回 扣 或 其 他 不 法 利 益 等 條 文, 嚴 格 要 求 全 體 同 仁 遵 守, 並 設 有 專 責 單 位 監 督 執 行 ( 一 ) 本 公 司 與 他 人 簽 約 時, 應 充 分 瞭 解 對 方 之 誠 信 經 營 狀 況, 並 宜 將 誠 信 經 營 納 入 合 約 條 款 明 訂 誠 信 事 項 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? 否 ( 二 ) 公 司 尚 未 設 置 推 行 企 業 誠 信 經 營 之 專 責 單 位, 但 本 公 司 董 監 事 經 理 人 及 全 體 同 仁, 其 行 為 道 德 皆 以 符 合 法 規 及 誠 信 經 營 之 規 範 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? 是 是 ( 三 ) 本 公 司 董 事 秉 持 高 度 自 律, 對 董 事 會 所 列 議 案, 有 利 害 關 係 之 虞 時, 於 討 論 及 表 決 時 皆 予 以 迴 避 ; 同 仁 於 執 行 業 務 時 遇 有 利 害 衝 突 時, 應 陳 報 直 屬 主 管 及 專 責 單 位 ( 四 ) 本 公 司 已 依 循 相 關 法 規 制 定 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 稽 核 室 以 風 險 評 估 結 果 擬 訂 年 度 稽 核 計 畫, 並 按 稽 核 計 畫 執 行 查 核 作 業, 據 以 評 估 公 司 之 內 部 控 制 制 度 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 27

32 評 估 項 目 ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 是 是 ( 五 ) 本 公 司 每 年 定 期 舉 辦 一 次 內 部 宣 導, 安 排 董 事 長 總 經 理 或 高 階 管 理 階 層 向 董 事 受 僱 人 及 受 任 人 傳 達 誠 信 之 重 要 性 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 董 事 監 察 人 暨 經 理 人 道 德 行 為 準 則 工 作 規 則 等 相 關 規 章 明 訂 懲 戒 及 申 訴 制 度, 並 公 司 於 公 司 內 部 網 站 公 告 宣 達 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? 否 ( 二 ) 本 公 司 已 積 極 評 估 處 理 檢 舉 情 事 之 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 是 是 ( 三 ) 本 公 司 承 諾 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 情 事 而 遭 不 當 處 置 ( 一 ) 本 公 司 經 營 均 遵 循 法 令 並 制 訂 各 項 作 業 程 序 規 章 等 公 告 於 公 司 內 部 網 站 且 於 工 作 規 則 明 訂 員 工 應 忠 勤 職 守 遵 奉 公 司 一 切 規 章 員 工 不 得 利 用 職 權 圖 利 自 己 或 他 人 員 工 不 得 違 背 職 務 上 之 行 為, 接 受 招 待, 或 受 餽 贈 回 扣 或 其 他 不 法 利 益 等 條 文, 並 嚴 格 要 求 全 體 同 仁 遵 守 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 有 誠 信 經 營 作 業 程 序, 但 係 基 於 公 平 誠 實 守 信 透 明 原 則 從 事 商 業 活 動, 以 落 實 誠 信 經 營 政 策, 並 積 極 防 範 不 誠 信 行 為 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) 本 公 司 將 持 續 注 意 誠 信 經 營 相 關 規 範 之 發 展, 加 以 檢 討 改 進 本 公 司 相 關 規 範, 以 提 升 本 公 司 誠 信 經 營 之 成 效 ( 八 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 尚 未 制 訂 公 司 治 理 守 則, 有 關 公 司 治 理 精 神 包 含 於 內 部 控 制 及 各 項 管 理 辦 理 中, 並 已 確 實 執 行, 控 管 功 能 尚 稱 健 全 28

33 1. 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 下 列 相 關 規 章 及 辦 法 : (1) 股 東 會 議 事 規 則 (2) 董 事 會 議 事 規 範 (3) 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 (4) 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 (5) 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 (6) 背 書 保 證 作 業 程 序 (7) 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 (8) 對 子 公 司 監 控 作 業 辦 法 (9) 轉 投 資 事 業 管 理 辦 法 (10) 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 (11) 董 事 監 察 人 暨 經 理 人 道 德 行 為 準 則 (12) 申 請 暫 停 及 恢 復 交 易 作 業 程 序 2. 查 詢 方 式 : 本 公 司 網 站 揭 露 公 司 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 ( 九 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 1. 經 理 人 進 修 之 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 副 總 經 理 ( 財 務 暨 會 計 主 管 ) 稽 核 主 管 林 姿 君 周 庭 卉 104/09/08-104/09/10 104/09/02 104/09/09 104/09/21 104/11/23 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 班 美 國 COSO 新 修 訂 內 部 控 制 - 整 體 架 構 專 題 研 討 : 有 效 性 評 估 的 作 法 解 析 進 修 時 數 從 ISO 制 度 運 作 談 內 控 經 營 管 理 6 內 稽 人 員 蒐 集 證 據 作 法 解 析 與 檢 調 單 位 搜 索 查 扣 犯 罪 證 據 實 況 觀 摩 企 業 採 購 銷 售 過 程 中 違 法 收 受 回 扣 之 法 律 責 任 與 檢 調 偵 辦 實 務 案 例 解 析 2. 公 司 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 : 本 公 司 董 事 會 為 管 理 公 司 內 部 重 大 訊 息 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 已 轉 知 所 有 董 監 事 經 理 人 及 全 體 員 工, 並 將 此 程 序 制 度 及 注 意 事 項 置 於 公 司 網 站 以 供 全 體 同 仁 遵 循 之, 以 避 免 違 反 或 發 生 內 線 交 易 之 情 事 ( 十 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 :( 請 參 閱 本 年 報 第 31 頁 ) 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 本 公 司 無 此 情 形 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 本 公 司 無 此 情 形

34 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 重 要 決 議 執 行 情 形 承 認 通 過 本 公 司 103 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 本 公 司 103 年 度 營 業 收 入 為 6,317,383 仟 元, 稅 後 淨 利 為 561,691 仟 元, 每 股 淨 利 為 1.03 元 除 息 基 準 日 訂 於 , 於 發 放 現 金 股 利, 實 際 配 發 情 形 請 參 閱 本 年 報 前 一 年 承 認 通 過 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 度 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 之 實 際 分 派 情 形 ( 第 38 頁 ) 2. 董 事 會 重 要 決 議 : 年 度 重 要 決 議 執 行 情 形 104 年 度 105 年 度 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 通 過 本 公 司 103 年 度 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書 通 過 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 議 定 股 東 常 會 召 開 日 期 及 股 東 提 案 權 受 理 期 間 處 所 通 過 本 公 司 103 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 訂 定 本 公 司 配 息 基 準 日 本 公 司 99 年 度 員 工 認 股 權 認 股 價 格 自 104 年 7 月 27 日 起 由 新 台 幣 18.4 元 調 整 為 新 台 幣 17.2 元 通 過 本 公 司 105 年 度 稽 核 計 畫 更 換 簽 證 會 計 師 案 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 案 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 案 通 過 本 公 司 104 年 度 員 工 酬 勞 及 董 監 酬 勞 案 通 過 本 公 司 104 年 度 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書 通 過 本 公 司 104 年 度 盈 餘 分 配 解 除 董 事 代 表 人 競 業 限 制 案 議 定 股 東 常 會 召 開 日 期 及 股 東 提 案 權 受 理 期 間 處 所 修 訂 本 公 司 董 事 監 察 人 暨 經 理 人 道 德 行 為 準 則 通 過 本 公 司 104 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 作 業 程 序 已 依 決 議 結 果 執 行 已 依 決 議 結 果 執 行 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 本 公 司 無 此 情 形 ( 十 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 105 年 3 月 31 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 稽 核 主 管 陳 建 璋 職 務 調 整 30

35 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :105 年 03 月 25 日 本 公 司 民 國 104 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 104 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 105 年 03 月 25 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 7 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 光 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 黃 勇 強 簽 章 總 經 理 : 王 虹 東 簽 章 31

36 四 會 計 師 公 費 資 訊 : 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 李 秀 玲 王 偉 臣 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 仟 元 v 2 2,000 仟 元 ( 含 )~4,000 仟 元 3 4,000 仟 元 ( 含 )~6,000 仟 元 v v 4 6,000 仟 元 ( 含 )~8,000 仟 元 5 8,000 仟 元 ( 含 )~10,000 仟 元 6 10,000 仟 元 ( 含 ) 以 上 ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 無 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 105 年 1 月 7 日 經 董 事 會 通 過 配 合 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 內 部 職 務 輪 調, 自 民 國 105 年 第 更 換 原 因 及 說 明 一 季 起 財 務 報 告 簽 證 / 核 閱 會 計 師 由 李 秀 玲 會 計 師 王 偉 臣 會 計 師 變 更 為 林 玉 寬 會 計 師 賴 宗 羲 會 計 師 當 事 人 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 情 況 會 計 師 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 主 動 終 止 委 任 李 秀 玲 王 偉 臣 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 無 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 無 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 第 四 點 應 加 以 揭 露 無 者 ) 32

37 ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 委 任 之 日 期 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 林 玉 寬 賴 宗 羲 105 年 1 月 7 日 不 適 用 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 十 條 第 六 款 第 一 目 及 第 二 目 第 三 點 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 不 適 用, 本 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人 尚 無 上 述 情 形 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 : 104 年 度 當 年 度 截 至 3 月 31 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 策 略 長 黃 勇 強 董 事 兼 總 經 理 王 虹 東 董 事 兼 副 總 經 理 張 垂 權 217, ,000 0 董 事 兼 協 理 陳 順 治 249, 台 灣 日 亞 化 學 股 份 有 限 公 司 董 事 法 人 代 表 人 : 庄 野 征 夫 ( 註 2) 法 人 代 表 人 : 勝 瀨 英 明 ( 註 3) 法 人 代 表 人 : 石 上 幸 志 ( 註 4) 董 事 巨 晶 科 技 有 限 公 司 259, 法 人 代 表 人 : 吳 宗 興 董 事 信 越 光 電 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 人 : 小 笠 原 修 治 監 察 人 美 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 人 : 倪 昌 德 監 察 人 韓 之 華 副 總 經 理 林 姿 君 ( 財 務 暨 會 計 主 管 ) 協 理 李 榮 寰 協 理 馬 金 龍 註 1: 本 公 司 無 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 註 2: 庄 野 征 夫 先 生 於 104 年 9 月 1 日 解 任 法 人 董 事 代 表 人 乙 職, 股 權 變 動 為 截 至 當 時 之 資 訊 註 3: 勝 瀨 英 明 先 生 於 104 年 9 月 1 日 改 派 就 任 法 人 董 事 代 表 人 乙 職, 並 於 104 年 9 月 9 日 解 任, 股 權 變 動 為 截 至 當 時 之 資 訊 註 4: 石 上 幸 志 先 生 於 104 年 9 月 9 日 改 派 就 任 法 人 董 事 代 表 人 乙 職, 股 權 變 動 為 就 任 當 時 之 資 訊 33

Ch8.PDF

Ch8.PDF 8.1 a) b) c) 8.2 8.2.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.2 8.2.2 a) 7.1 b) 8.2 ( ) 8.2 ( ) 4.2.4 8.5.2 CNS 13351-1 CNS 13351-2 CNS 13351-3 ( ) ( ) / / (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) ( ) (3) ( ) (4) 1. 2. ( ) ISO 8.2

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