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1 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 年 半 年 度 报 告

2 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 波 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 邓 蓉 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 报 告 期 内, 公 司 无 半 年 度 利 润 分 配 预 案 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 半 年 度 报 告 中 涉 及 了 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

3 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 华 润 双 鹤 或 公 司 指 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 万 辉 双 鹤 指 北 京 万 辉 双 鹤 药 业 有 限 责 任 公 司 商 丘 双 鹤 指 双 鹤 药 业 ( 商 丘 ) 有 限 责 任 公 司 长 沙 双 鹤 指 原 控 股 子 公 司 长 沙 双 鹤 医 药 有 限 责 任 公 司 ( 已 更 名 为 华 润 湖 南 医 药 有 限 公 司 ) 3

5 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 第 二 节 公 司 简 介 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 华 润 双 鹤 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. CR Double-Crane 李 福 祚 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 范 彦 喜 郑 丽 红 联 系 地 址 北 京 市 朝 阳 区 望 京 利 泽 东 二 路 1 号 北 京 市 朝 阳 区 望 京 利 泽 东 二 路 1 号 电 话 (010) (010) 传 真 (010) (010) 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 望 京 利 泽 东 二 路 1 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 望 京 利 泽 东 二 路 1 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 华 润 双 鹤 双 鹤 药 业 六 公 司 报 告 期 内 的 注 册 变 更 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 4

6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 上 年 同 期 (1-6 月 ) 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,161,328, ,812,022, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 315,318, ,812, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 305,606, ,970, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,767, ,202, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,452,535, ,332,737, 总 资 产 6,526,307, ,480,915, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 上 年 同 期 (1-6 月 ) 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 下 降 1.33 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 下 降 1.14 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,072, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 15,613, 债 务 重 组 损 益 14, 金 额 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -2,915, 少 数 股 东 影 响 数 -8, 所 得 税 影 响 数 -1,919, 合 计 9,712,

7 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年 上 半 年 公 司 实 现 工 业 收 入 亿 元 ; 实 现 净 利 润 ( 归 属 母 公 司 )3.15 亿 元 心 脑 血 管 领 域, 销 售 收 入 ( 剔 除 舒 血 宁 ) 同 比 增 长 10% 核 心 产 品 0 号 通 过 近 两 年 的 渠 道 和 终 端 梳 理 与 变 革 开 展 形 式 多 样 的 医 生 和 患 者 教 育 活 动 等, 在 上 半 年 显 现 出 较 好 的 增 长, 共 完 成 5.9 亿 片, 销 售 收 入 同 比 增 长 9% 培 育 期 的 匹 伐 他 汀 钙 豨 莶 通 栓 和 替 米 沙 坦 等 产 品 快 速 增 长, 其 中 匹 伐 他 汀 销 量 较 同 期 翻 番, 成 为 本 领 域 未 来 的 增 长 点 大 输 液 领 域, 在 降 价 等 不 利 条 件 的 影 响 下, 销 售 收 入 同 比 增 长 1% 塑 瓶 和 软 袋 销 量 较 同 期 均 有 提 升,BFS 和 直 软 已 经 在 部 分 省 市 开 始 销 售 治 疗 性 输 液 占 比 稳 定 内 分 泌 领 域, 销 售 收 入 同 比 下 降 4% 核 心 品 种 糖 适 平 进 行 渠 道 梳 理, 与 0 号 进 行 渠 道 整 合, 加 强 渠 道 布 局 ; 另 一 方 面, 通 过 学 术 活 动 的 开 展, 教 育 医 生, 加 强 终 端 销 售 上 量, 增 加 处 方 和 首 诊 患 者 儿 科 用 药 领 域, 销 售 收 入 与 同 期 持 平 重 点 产 品 珂 立 苏 和 小 儿 氨 基 酸, 解 决 前 期 供 应 问 题, 恢 复 增 长, 追 平 同 期 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,161,328, ,812,022, 营 业 成 本 1,120,377, ,569,226, 销 售 费 用 419,570, ,001, 管 理 费 用 216,288, ,145, 财 务 费 用 -6,115, ,419, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,767, ,202, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,362, ,319, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -211,930, ,610, 研 发 支 出 37,798, ,923, (1) 营 业 收 入 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 上 年 同 期 合 并 范 围 包 含 长 沙 双 鹤 所 致 (2) 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 短 期 借 款 减 少 (3) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 收 到 处 置 长 沙 双 鹤 股 权 款 及 上 年 收 到 长 沙 双 鹤 分 红 款 的 应 收 票 据 本 期 到 期 所 致 (4) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 偿 还 短 期 借 款 所 致 2 其 它 (1) 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 继 续 夯 实 心 脑 血 管 输 液 内 分 泌 儿 科 四 大 领 域, 通 过 推 进 营 销 模 式 转 型, 加 强 内 外 协 同, 推 进 精 益 管 理, 打 造 高 效 团 队 等 重 要 举 措, 加 强 基 础 管 理, 提 升 业 务 能 力, 基 本 达 成 2014 年 上 半 年 经 营 计 划 6

8 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 工 业 2,137,861, ,109,167, 下 降 4.48 个 百 分 点 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 非 输 液 产 品 771,042, ,769, 下 降 5.46 个 百 分 点 输 液 产 品 1,366,818, ,397, 下 降 4.30 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 中 及 华 东 地 区 1,173,018, 华 北 地 区 1,363,546, 西 北 地 区 263,200, 华 南 及 西 南 地 区 394,619, 东 北 地 区 85,897, 其 他 地 区 9,445, 分 部 间 抵 消 -1,151,866, 合 计 2,137,861, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 : 1 主 营 业 务 分 地 区 收 入 下 降 及 华 中 及 华 东 地 区 收 入 下 降 较 多 主 要 因 为 去 年 同 期 合 并 范 围 包 含 长 沙 双 鹤 所 致 2 工 业 收 入 较 去 年 同 期 下 降 1.56% ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 以 患 者 为 导 向 的 丰 富 产 品 线 公 司 一 如 既 往 致 力 于 满 足 不 同 患 者 不 同 的 疾 病 诊 疗 需 求, 大 力 发 展 25 个 重 点 产 品, 覆 盖 了 心 脑 血 管 输 液 内 分 泌 和 儿 科 用 药 四 个 领 域 上 半 年 产 品 销 售 表 现 良 好, 成 熟 期 产 品 稳 健 增 长, 销 售 额 同 比 增 长 7%; 成 长 期 产 品 增 速 迅 猛, 销 售 额 同 比 增 长 达 28%, 其 中 匹 伐 他 丁 儿 泻 康 贴 膜 同 比 增 长 50% 以 上 ; 导 入 期 产 品 BFS 开 始 进 入 市 场 同 时, 公 司 以 临 床 诊 疗 需 求 为 导 向, 对 患 者 未 被 满 足 的 需 求 投 入 研 发, 进 一 步 丰 富 产 品 线, 服 务 于 广 大 患 者 和 医 生 2 优 质 的 产 品 质 量 与 成 本 控 制 能 力 公 司 始 终 将 产 品 品 质 放 在 首 位, 持 续 提 高 生 产 内 部 控 制 标 准, 提 升 药 品 质 量 管 理 水 平 上 半 年, 公 司 之 控 股 子 公 司 万 辉 双 鹤 通 过 美 国 FDA CGMP 现 场 核 查, 标 志 着 该 公 司 的 生 产 7

9 水 平 和 质 量 控 制 水 平 已 达 到 国 际 标 准 截 至 目 前, 公 司 所 有 无 菌 制 剂 生 产 线 和 主 要 口 服 固 体 制 剂 生 产 线 均 已 通 过 新 版 GMP 认 证 公 司 在 保 证 产 品 高 品 质 的 前 提 下, 内 部 提 高 管 理 效 率, 进 一 步 推 进 生 产 用 大 宗 物 料 统 一 招 标 和 集 中 采 购, 节 降 成 本 ; 同 时 加 强 精 益 管 理 体 系 化 建 设 以 及 专 业 人 才 培 养, 提 高 设 备 使 用 效 率 劳 动 生 产 率, 节 能 降 耗, 提 升 产 品 竞 争 力 3 渠 道 与 终 端 的 覆 盖 与 管 理 能 力 公 司 始 终 认 为 终 端 客 户 是 公 司 宝 贵 的 资 产 2014 年, 公 司 洞 察 终 端 客 户 需 求, 增 加 与 医 院 患 者 的 互 动, 持 续 提 高 服 务 水 平, 着 力 满 足 终 端 客 户 的 需 求 通 过 终 端 管 理, 公 司 掌 握 了 优 质 的 客 户 资 源, 同 时 强 化 了 公 司 品 牌 认 知 度, 公 司 直 控 终 端 数 稳 中 有 升 另 外, 公 司 与 国 内 医 药 市 场 的 优 质 商 业 客 户 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 通 过 渠 道 帮 扶 和 价 格 管 控, 深 化 合 作, 借 助 合 作 伙 伴 的 力 量, 实 现 对 医 疗 终 端 较 深 和 较 广 的 覆 盖, 服 务 于 广 大 患 者 和 医 院 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 股 权 投 资 额 4,000 万 元, 本 期 投 资 较 上 年 增 加 4,000 万 元 报 告 期 内 股 权 投 资 情 况 : 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 商 丘 双 鹤 原 料 药 100 (1) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 期 初 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 股 比 例 (%) 北 京 国 翔 资 产 管 理 公 司 中 投 信 用 担 保 有 限 公 司 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 5,065, ,065, ,925, ,925, 长 期 股 权 投 资 出 资 20,000, ,000, ,775, ,775, 长 期 股 权 投 资 购 买 合 计 25,065, / / 25,065, ,850, ,850, 合 计 / 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 合 作 方 名 称 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 委 托 理 财 产 品 类 型 保 本 浮 动 收 益 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 60,000, 报 酬 确 定 方 式 到 期 还 本 付 息 预 计 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 单 位 : 元 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 1,350,000 是 - 是 否 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 是 并 说 否 关 联 明 是 涉 关 系 否 为 诉 募 集 资 金 自 有 资 金 其 他 关 联 人 8

10 (2) 委 托 贷 款 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 使 用 到 本 期 的 情 况 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 元 控 股 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 净 利 润 币 种 : 人 民 币 安 徽 双 鹤 制 造 业 输 液 产 品 57,603, 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 公 司 审 议 批 准 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2013 年 末 总 股 本 571,695,948 股 为 基 础, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.42 元 ( 含 税 ), 派 送 现 金 股 利 195,520, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 2,048,413, 元, 结 转 以 后 年 度 分 配 该 方 案 经 2014 年 5 月 20 日 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 会 议 审 议 批 准 截 至 2014 年 7 月 10 日, 上 述 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 9

11 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 本 报 告 期 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 关 于 原 料 药 生 产 基 地 转 移 项 目 进 展 情 况 经 2014 年 2 月 17 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议, 有 关 公 告 详 见 2014 年 2 月 同 意 公 司 原 料 药 生 产 基 地 转 移 方 案, 投 资 4,000 万 设 立 全 资 子 18 日 4 月 19 日 中 国 证 公 司 双 鹤 药 业 ( 商 丘 ) 有 限 责 任 公 司, 以 其 为 实 施 主 体, 收 购 券 报 上 海 证 券 报 和 商 丘 市 韶 华 药 业 有 限 公 司 土 地 房 产 附 属 物 和 机 器 设 备 等 有 上 海 证 券 交 易 所 网 站 效 资 产, 收 购 价 格 为 4,675 万 元 双 鹤 药 业 ( 商 丘 ) 有 限 责 任 公 司 已 于 2014 年 2 月 26 日 完 成 工 商 注 册, 并 于 2014 年 3 月 16 日 与 商 丘 市 韶 华 药 业 有 限 公 司 签 订 资 产 收 购 协 议 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 (1) 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 及 2013 年 度 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 预 计 发 生 日 常 关 联 交 易 的 议 案 有 关 公 告 详 见 2014 年 5 月 21 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 人 采 购 产 品 金 额 合 计 万 元 ; 向 关 联 人 销 售 产 品 13, 万 元 (2) 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 及 2013 年 度 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 在 珠 海 华 润 银 行 办 理 承 兑 汇 票 存 款 理 财 和 融 资 业 务 的 议 案 有 关 公 告 详 见 2014 年 5 月 21 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 截 止 报 告 期 末, 公 司 在 珠 海 华 润 银 行 的 存 款 余 额 为 22,665 万 元, 年 度 累 计 借 方 发 生 额 10,800 万 元, 年 度 累 计 贷 方 发 生 额 8,100 万 元 ; 购 买 理 财 产 品 6,000 万 元 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 不 适 用 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 或 交 易 不 适 用 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 不 适 用 10

12 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 报 告 期 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 九 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 有 关 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 健 全 内 控 制 度, 规 范 公 司 运 作, 加 强 信 息 披 露 工 作, 持 续 优 化 各 项 业 务 流 程, 不 断 完 善 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 与 经 营 层 之 间 权 责 划 分 公 司 董 事 会 及 各 专 业 委 员 会 以 及 董 监 事, 高 级 管 理 人 员 都 能 够 在 日 常 经 营 中, 严 格 按 照 公 司 现 有 各 项 制 度 规 范 运 作 1 公 司 继 续 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引 的 规 定, 持 续 深 化 内 部 控 制 建 设, 稳 妥 推 进 企 业 内 控 规 范 体 系 的 贯 彻 实 施 工 作 按 照 公 司 内 部 控 制 建 设 规 划, 在 严 格 执 行 公 司 内 部 控 制 手 册 规 定 的 基 础 上, 进 一 步 强 化 内 控 规 范 的 执 行 和 落 实, 加 大 监 督 检 查 力 度, 提 高 公 司 内 部 控 制 体 系 运 作 效 率, 保 护 广 大 投 资 者 利 益 2 公 司 积 极 开 展 投 资 者 保 护 教 育 工 作, 建 立 良 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作 机 制 通 过 上 交 所 上 证 e 互 动 平 台 业 绩 说 明 会 和 优 化 投 资 者 关 系 栏 目 的 设 置 增 设 投 资 者 保 护 宣 传 专 栏 及 投 资 者 热 线 等 多 种 形 式, 向 投 资 者 传 递 公 司 的 最 新 动 态, 扩 大 投 资 者 的 知 情 权, 进 一 步 加 强 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同, 促 进 了 公 司 与 投 资 者 之 间 的 良 性 互 动, 切 实 保 护 投 资 者 利 益 报 告 期 内, 公 司 法 人 治 理 的 实 际 状 况 与 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 十 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 其 他 关 于 公 司 原 控 股 子 公 司 长 沙 双 鹤 医 药 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 的 后 续 进 展 情 况 经 2013 年 5 月 10 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2013 年 5 月 31 日 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 会 议 审 议 批 准, 同 意 公 司 转 让 所 持 控 股 子 公 司 长 沙 双 鹤 % 股 权, 转 让 价 格 为 37,835.7 万 元 2013 年 底 长 沙 双 鹤 工 商 变 更 登 记 手 续 已 完 成 截 至 本 报 告 期 末, 交 易 对 方 华 润 医 药 商 业 集 团 有 限 公 司 已 按 照 股 权 转 让 协 议 的 有 关 规 定, 向 公 司 支 付 股 权 转 让 款 共 计 万 元 11

13 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 571,695, ,695, 人 民 币 普 通 股 571,695, ,695, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 571,695, ,695, 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 12

14 二 股 东 情 况 ( 一 ) 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 29,005 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 49.12% 280,820, 无 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 未 知 2.54% 14,507,110 2,949,677 - 无 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 未 知 2.45% 14,008, 无 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 知 2.45% 14,000, ,000 - 无 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 2.21% 12,632,352-6,747,648 - 无 张 焱 未 知 1.64% 9,376,518 9,376,518 - 无 中 国 建 设 银 行 - 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 1.05% 6,000, 无 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 未 知 0.92% 5,283, ,000 - 无 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 0.92% 5,275,135-5,589,206 - 无 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 未 知 0.56% 3,189,784-3,709,941 - 无 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 280,820,611 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 14,507,110 人 民 币 普 通 股 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 14,008,381 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 14,000,729 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12,632,352 人 民 币 普 通 股 张 焱 9,376,518 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 5,283,641 人 民 币 普 通 股 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,275,135 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 3,189,784 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 有 资 料 显 示 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 13

15 本 报 告 期 公 司 无 优 先 股 事 项 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 未 发 生 变 化 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 张 文 周 独 立 董 事 离 任 根 据 党 政 干 部 在 企 业 兼 职 或 任 职 的 有 关 文 件 要 求, 辞 去 公 司 独 立 董 事 职 务 武 志 昂 独 立 董 事 选 举 补 选 14

16 第 九 节 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 一 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 06 月 30 日 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 六 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 ( 一 ) 1,497,224, ,410,017, 结 算 备 付 金 - - 拆 出 资 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 ( 二 ) 726,294, ,320, 应 收 账 款 ( 三 ) 784,350, ,052, 预 付 款 项 ( 五 ) 201,623, ,812, 应 收 保 费 - - 应 收 分 保 账 款 - - 应 收 分 保 合 同 准 备 金 - - 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 - - 其 他 应 收 款 ( 四 ) 34,834, ,644, 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 存 货 ( 六 ) 584,914, ,126, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 ( 七 ) 75,060, ,200, 流 动 资 产 合 计 3,904,303, ,881,175, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 - - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 ( 八 ) 26,664, ,664, 投 资 性 房 地 产 ( 九 ) 26,481, ,512, 固 定 资 产 ( 十 ) 1,873,035, ,864,867, 在 建 工 程 ( 十 一 ) 159,719, ,614, 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 ( 十 二 ) 242,827, ,640, 开 发 支 出 153,588, ,089, 商 誉 ( 十 三 ) 109,509, ,509, 长 期 待 摊 费 用 ( 十 四 ) 5,067, ,903, 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 五 ) 25,110, ,938, 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 2,622,004, ,599,740, 资 产 总 计 6,526,307, ,480,915, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 15

17 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2014 年 06 月 30 日 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 六 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 ( 十 七 ) - 210,000, 向 中 央 银 行 借 款 - - 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 - - 拆 入 资 金 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 - - 应 付 账 款 ( 十 八 ) 456,036, ,543, 预 收 款 项 ( 十 九 ) 58,174, ,622, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - 应 付 职 工 薪 酬 ( 二 十 ) 63,839, ,302, 应 交 税 费 ( 二 十 一 ) 87,410, ,319, 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 ( 二 十 二 ) 195,520, 其 他 应 付 款 ( 二 十 三 ) 95,889, ,065, 应 付 分 保 账 款 - - 保 险 合 同 准 备 金 - - 代 理 买 卖 证 券 款 - - 代 理 承 销 证 券 款 - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - 其 他 流 动 负 债 - - 流 动 负 债 合 计 956,870, ,028,854, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 ( 二 十 四 ) 203, , 预 计 负 债 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 非 流 动 负 债 ( 二 十 五 ) 112,315, ,631, 非 流 动 负 债 合 计 112,519, ,835, 负 债 合 计 1,069,389, ,144,690, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) ( 二 十 六 ) 571,695, ,695, 资 本 公 积 ( 二 十 七 ) 1,159,248, ,159,248, 减 : 库 存 股 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 ( 二 十 八 ) 304,892, ,892, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ( 二 十 九 ) 3,416,698, ,296,900, 外 币 报 表 折 算 差 额 - - 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 5,452,535, ,332,737, 少 数 股 东 权 益 4,381, ,488, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 5,456,917, ,336,225, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 6,526,307, ,480,915, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 16

18 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 06 月 30 日 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 十 二 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,376,786, ,270,888, 交 易 性 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 465,363, ,060, 应 收 账 款 ( 一 ) 367,188, ,168, 预 付 款 项 68,402, ,221, 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 - - 其 他 应 收 款 ( 二 ) 888,441, ,238, 存 货 175,976, ,107, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 60,000, 流 动 资 产 合 计 3,402,158, ,492,685, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 ( 三 ) 827,752, ,205, 投 资 性 房 地 产 47,990, ,022, 固 定 资 产 660,938, ,639, 在 建 工 程 22,166, ,368, 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 95,174, ,687, 开 发 支 出 149,477, ,982, 商 誉 - - 长 期 待 摊 费 用 - - 递 延 所 得 税 资 产 2,951, ,951, 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 1,806,452, ,774,857, 资 产 总 计 5,208,610, ,267,543, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 17

19 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2014 年 06 月 30 日 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 十 二 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 - 210,000, 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 - - 应 付 账 款 125,131, ,218, 预 收 款 项 15,527, ,033, 应 付 职 工 薪 酬 17,363, ,371, 应 交 税 费 40,677, ,412, 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 195,520, 其 他 应 付 款 366,186, ,321, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - 其 他 流 动 负 债 - - 流 动 负 债 合 计 760,406, ,357, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 203, , 预 计 负 债 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 非 流 动 负 债 62,379, ,245, 非 流 动 负 债 合 计 62,582, ,448, 负 债 合 计 822,989, ,806, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 571,695, ,695, 资 本 公 积 1,225,214, ,225,214, 减 : 库 存 股 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 304,892, ,892, 一 般 风 险 准 备 - - 未 分 配 利 润 2,283,819, ,243,933, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 4,385,621, ,345,736, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 5,208,610, ,267,543, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 18

20 合 并 利 润 表 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 六 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,161,328, ,812,022, 其 中 : 营 业 收 入 ( 三 十 ) 2,161,328, ,812,022, 利 息 收 入 - - 已 赚 保 费 - - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - - 二 营 业 总 成 本 1,786,348, ,411,600, 其 中 : 营 业 成 本 ( 三 十 ) 1,120,377, ,569,226, 利 息 支 出 - - 手 续 费 及 佣 金 支 出 - - 退 保 金 - - 赔 付 支 出 净 额 - - 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 - - 保 单 红 利 支 出 - - 分 保 费 用 - - 营 业 税 金 及 附 加 ( 三 十 一 ) 25,595, ,080, 销 售 费 用 ( 三 十 二 ) 419,570, ,001, 管 理 费 用 ( 三 十 三 ) 216,288, ,145, 财 务 费 用 ( 三 十 四 ) -6,115, ,419, 资 产 减 值 损 失 ( 三 十 五 ) 10,631, ,727, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ( 三 十 六 ) 20, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 - - 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 374,999, ,421, 加 : 营 业 外 收 入 ( 三 十 七 ) 16,863, ,898, 减 : 营 业 外 支 出 ( 三 十 八 ) 5,223, ,742, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,291, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 386,639, ,578, 减 : 所 得 税 费 用 ( 三 十 九 ) 70,427, ,440, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 316,211, ,137, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 315,318, ,812, 少 数 股 东 损 益 893, , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 四 十 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 四 十 ) 七 其 他 综 合 收 益 - - 八 综 合 收 益 总 额 316,211, ,137, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 315,318, ,812, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 893, , 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 19

21 母 公 司 利 润 表 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 十 二 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 ( 四 ) 717,341, ,353, 减 : 营 业 成 本 ( 四 ) 311,534, ,897, 营 业 税 金 及 附 加 10,454, ,915, 销 售 费 用 42,187, ,853, 管 理 费 用 85,315, ,595, 财 务 费 用 -5,874, ,217, 资 产 减 值 损 失 -1,733, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ( 五 ) -432, ,067, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -453, ,067, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 275,024, ,510, 加 : 营 业 外 收 入 3,201, ,222, 减 : 营 业 外 支 出 150, ,927, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - 22, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 278,075, ,805, 减 : 所 得 税 费 用 42,669, ,793, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 235,405, ,011, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 - - 七 综 合 收 益 总 额 235,405, ,011, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 20

22 合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 六 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,854,096, ,016,992, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 - - 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - - 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 - - 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 - - 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 - - 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 - - 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 的 税 费 返 还 674, ,369, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 四 十 一 ) 16,791, ,562, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,871,562, ,084,923, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 402,649, ,406,209, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 - - 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 - - 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 - - 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 支 付 保 单 红 利 的 现 金 - - 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 508,548, ,144, 支 付 的 各 项 税 费 342,335, ,843, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 四 十 一 ) 471,260, ,524, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,724,794, ,930,721, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,767, ,202, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 108,690, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 208, ,392, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 149,416, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 ( 四 十 一 ) 9,795, ,440, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 268,111, ,833, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 55,748, ,121, 投 资 支 付 的 现 金 60,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 - - 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - 1,131, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 2,900, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 115,748, ,153, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,362, ,319,

23 项 目 附 注 六 本 期 金 额 上 期 金 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 326,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 326,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 210,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,930, ,389, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 - - 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 211,930, ,389, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -211,930, ,610, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 6, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 87,206, ,492, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,410,017, ,028, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,497,224, ,105,521, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 22

24 母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 十 二 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 985,572, ,306, 收 到 的 税 费 返 还 - - 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,946, ,433, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 987,519, ,740, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 122,517, ,183, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 128,323, ,009, 支 付 的 各 项 税 费 168,649, ,057, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 230,720, ,535, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 650,210, ,784, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 337,308, ,956, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 108,690, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 15, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 149,416, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 35,334, ,440, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 293,456, ,778, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,049, ,593, 投 资 支 付 的 现 金 100,000, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - 1,131, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 82,964, ,126, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 192,013, ,850, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 101,442, ,071, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 210,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,237,610, ,852,553, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,237,610, ,062,553, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 210,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,930, ,445, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,358,539, ,827,336, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,570,470, ,923,782, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -332,859, ,770, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 6, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 105,898, ,655, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,270,888, ,774, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,376,786, ,429, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 23

25 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 减 : 一 般 实 收 资 本 专 项 其 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 资 本 公 积 库 存 盈 余 公 积 风 险 未 分 配 利 润 ( 或 股 本 ) 储 备 他 股 准 备 一 上 年 年 末 余 额 571,695, ,159,248, ,892, ,296,900, ,488, ,336,225, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 571,695, ,159,248, ,892, ,296,900, ,488, ,336,225, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,798, , ,691, ( 一 ) 净 利 润 ,318, , ,211, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,318, , ,211, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 ,520, ,520, 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 ,520, ,520, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 571,695, ,159,248, ,892, ,416,698, ,381, ,456,917, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 24

26 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 同 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 专 项 目 一 般 实 收 资 本 减 : 库 项 其 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 资 本 公 积 盈 余 公 积 风 险 未 分 配 利 润 ( 或 股 本 ) 存 股 储 他 准 备 备 一 上 年 年 末 余 额 571,695, ,166,150, ,892, ,610,867, ,127, ,706,734, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 571,695, ,166,150, ,892, ,610,867, ,127, ,706,734, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , ,460, , ,579, ( 一 ) 净 利 润 ,812, , ,137, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,812, , ,137, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 , , ,694, , ,900, 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 , , ,694, , ,900, ( 四 ) 利 润 分 配 ,657, ,657, 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 ,657, ,657, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 571,695, ,165,793, ,704, ,765,328, ,791, ,860,314, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 25

27 项 目 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 本 期 金 额 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 571,695, ,225,214, ,892, ,243,933, ,345,736, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 571,695, ,225,214, ,892, ,243,933, ,345,736, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,885, ,885, ( 一 ) 净 利 润 ,405, ,405, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,405, ,405, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -195,520, ,520, 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 ,520, ,520, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 盈 余 公 积 转 增 资 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 571,695, ,225,214, ,892, ,283,819, ,385,621, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 26

28 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 2014 年 1-6 月 编 制 单 位 : 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 上 期 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 571,695, ,225,214, ,892, ,668,060, ,769,863, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 571,695, ,225,214, ,892, ,668,060, ,769,863, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,354, ,354, ( 一 ) 净 利 润 ,011, ,011, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,011, ,011, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 ,657, ,657, 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 ,657, ,657, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 盈 余 公 积 转 增 资 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 571,695, ,225,214, ,892, ,685,414, ,787,217, 企 业 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 波 会 计 机 构 负 责 人 : 邓 蓉 27

29 二 公 司 基 本 情 况 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 系 经 北 京 市 人 民 政 府 京 政 办 函 (1997)58 号 文 批 准, 由 北 京 制 药 厂 ( 已 被 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 吸 收 合 并 ) 北 京 永 好 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 北 京 市 医 药 总 公 司 ( 现 为 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司, 以 下 简 称 北 药 集 团 ) 北 京 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 中 国 南 方 证 券 有 限 公 司 及 北 京 科 梦 嘉 生 物 技 术 开 发 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起, 以 募 集 方 式 成 立 的 股 份 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 (1997)170 号 文 批 准, 本 公 司 于 1997 年 5 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 发 行 了 人 民 币 普 通 股 4,230 万 股, 另 向 职 工 配 售 了 470 万 股 发 行 后, 本 公 司 注 册 资 本 为 14,700 万 元, 由 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 注 册 号 为 号 的 营 业 执 照 公 司 法 定 代 表 人 : 李 福 祚 公 司 实 际 控 制 人 : 中 国 华 润 总 公 司 根 据 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 1999 年 度 向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股 红 股 及 每 10 股 转 增 3 股 ; 根 据 股 东 大 会 决 议 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 公 司 字 [1999]44 号 文 批 准, 本 公 司 1999 年 度 配 股 1,465 万 股 ; 根 据 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 2000 年 度 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 ; 根 据 股 东 大 会 决 议 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 公 司 字 [2001]54 号 文 批 准, 本 公 司 2001 年 度 配 股 3, 万 股 ; 根 据 2001 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 2001 年 末 总 股 本 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 经 上 述 送 配 和 转 增 股 本 后, 本 公 司 总 股 本 变 更 为 44, 万 股 根 据 本 公 司 2006 年 3 月 28 日 召 开 的 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 决 议, 实 施 股 权 登 记 日 在 册 的 公 司 流 通 股 股 东 (2006 年 4 月 4 日 ), 每 持 有 10 股 流 通 股 将 获 得 非 流 通 股 股 东 支 付 的 3.2 股 股 票, 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 总 数 为 59,477,184 股 该 方 案 完 成 后 本 公 司 的 股 份 总 数 维 持 不 变 根 据 股 东 大 会 决 议 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2008]413 号 文 批 准, 本 公 司 于 2008 年 4 月 29 日 非 公 开 发 行 股 票 35,337,590 股, 发 行 后 本 公 司 总 股 本 变 更 为 476,413,290 股 根 据 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 以 2008 年 末 总 股 本 476,413,290 股 为 基 础 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 红 股 2 股, 经 上 述 送 股 后, 本 公 司 总 股 本 变 更 为 571,695,948 股 截 至 2012 年 12 月 31 日, 全 部 为 无 限 售 条 件 流 通 股 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 将 其 持 有 的 北 药 集 团 1% 的 国 有 股 权 无 偿 划 转 给 中 国 华 润 总 公 司 股 权 划 转 完 成 后, 中 国 华 润 总 公 司 合 计 持 有 北 药 集 团 51% 的 股 权, 成 为 本 公 司 的 最 终 控 制 人 截 至 2012 年 12 月 31 日, 北 药 集 团 持 有 本 公 司 的 股 份 为 280,820,611 股, 持 股 比 例 为 49.12% 2012 年 经 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 由 北 京 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 变 更 为 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 变 更 事 项 已 于 2012 年 3 月 14 日 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 28

30 局 核 准 鉴 于 公 司 名 称 发 生 变 化, 经 本 公 司 申 请, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 核 准, 本 公 司 证 券 简 称 自 2012 年 3 月 27 日 起 变 更 为 华 润 双 鹤, 证 券 代 码 不 变 截 止 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 股 本 总 数 为 57, 万 股, 注 册 资 本 为 57, 万 元 注 册 及 总 部 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 利 泽 东 二 路 1 号 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 加 工 制 造 大 容 量 注 射 剂 小 容 量 注 射 剂 冻 干 粉 针 剂 冲 洗 剂 口 服 溶 液 剂 涂 剂 片 剂 颗 粒 剂 硬 胶 囊 剂 原 料 药 乳 剂 凝 胶 剂 口 服 混 悬 剂 医 疗 用 毒 性 药 品 精 神 药 品 软 胶 囊 剂 滴 眼 剂 气 雾 剂 中 药 提 取 制 药 机 械 设 备 ( 具 体 生 产 范 围 以 药 品 生 产 许 可 证 为 准 ) 一 般 经 营 项 目 : 销 售 公 司 自 产 产 品 机 械 电 器 设 备 ; 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 服 务 ( 未 经 专 项 审 批 项 目 除 外 ); 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ; 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 经 营 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2010 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 报 告 期 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 三 ) 会 计 期 间 自 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止 为 一 个 会 计 年 度 ( 四 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 29

31 ( 五 ) 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 1 同 一 控 制 下 企 业 合 并 本 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 被 合 并 各 方 采 用 的 会 计 政 策 与 本 公 司 不 一 致 的, 本 公 司 在 合 并 日 按 照 本 公 司 会 计 政 策 进 行 调 整, 在 此 基 础 上 按 照 调 整 后 的 账 面 价 值 确 认 在 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 本 公 司 为 进 行 企 业 合 并 而 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 企 业 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 企 业 合 并 中 发 行 权 益 性 证 券 发 生 的 手 续 费 佣 金 等, 抵 减 权 益 性 证 券 溢 价 收 入, 溢 价 收 入 不 足 冲 减 的, 冲 减 留 存 收 益 2 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 本 公 司 在 购 买 日 对 作 为 企 业 合 并 对 价 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 按 照 公 允 价 值 计 量 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 在 购 买 日 对 合 并 成 本 进 行 分 配, 确 认 所 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 本 公 司 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 经 复 核 后, 计 入 当 期 损 益 企 业 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 除 无 形 资 产 外 的 其 他 各 项 资 产 ( 不 仅 限 于 被 购 买 方 原 已 确 认 的 资 产 ), 其 所 带 来 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 公 司 且 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的, 单 独 确 认 并 按 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 无 形 资 产, 单 独 确 认 为 无 形 资 产 并 按 公 允 价 值 计 量 ; 取 得 的 被 购 买 方 除 或 有 负 债 以 外 的 其 他 各 项 负 债, 履 行 有 关 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 本 公 司 且 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的, 单 独 确 认 并 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 取 得 的 被 购 买 方 或 有 负 债, 其 公 允 价 值 能 可 靠 计 量 的, 单 独 确 认 为 负 债 并 按 照 公 允 价 值 计 量 本 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 在 购 买 日 不 符 合 递 延 所 得 税 资 产 确 认 条 件 的, 不 予 以 确 认 购 买 日 后 12 个 月 内, 如 取 得 新 的 或 进 一 步 的 信 息 表 明 购 买 日 的 相 关 情 况 已 经 存 在, 预 期 被 购 买 方 在 购 买 日 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 带 来 的 经 济 利 益 能 够 实 现 的, 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产, 同 时 减 少 商 誉, 商 誉 不 足 冲 减 的, 差 额 30

32 部 分 确 认 为 当 期 损 益 ; 除 上 述 情 况 以 外, 确 认 与 企 业 合 并 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产, 计 入 当 期 损 益 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 购 买 方 为 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 应 当 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 应 当 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 ( 六 ) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 1 合 并 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 所 有 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 2 合 并 程 序 所 有 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 一 致, 如 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 合 并 财 务 报 表 以 本 公 司 及 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 本 公 司 编 制 合 并 财 务 报 表 时 抵 销 本 公 司 与 各 子 公 司 各 子 公 司 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 资 产 负 债 表 合 并 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 的 影 响 子 公 司 少 数 股 东 应 占 的 权 益 和 损 益 分 别 在 合 并 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 和 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 单 独 列 示 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 而 形 成 的 余 额, 冲 减 少 数 股 东 权 益 (1) 增 加 子 公 司 在 报 告 期 内, 若 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 的, 则 调 整 合 并 资 产 负 债 表 的 期 初 数 ; 将 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 将 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表, 同 时 对 比 较 报 表 的 相 关 项 目 进 行 调 整, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 在 以 前 期 间 一 直 存 在 在 报 告 期 内, 若 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 的, 则 不 调 整 合 并 资 产 负 债 表 期 初 数 ; 将 子 公 司 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 31

33 制 下 企 业 合 并 时, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 本 公 司 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 (2) 处 置 子 公 司 1 一 般 处 理 方 法 在 报 告 期 内, 本 公 司 处 置 子 公 司, 则 该 子 公 司 期 初 至 处 置 日 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 期 初 至 处 置 日 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 因 处 置 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 原 有 子 公 司 控 制 权 时, 对 于 处 置 后 的 剩 余 股 权 投 资, 本 公 司 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益 2 分 步 处 置 子 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的, 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 通 常 表 明 应 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 : ⅰ. 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ; ⅱ. 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ; ⅲ. 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ; ⅳ. 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 本 公 司 将 各 项 交 易 作 为 一 项 处 置 子 公 司 并 丧 失 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 ; 但 是, 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 在 合 并 财 务 报 表 中 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 在 丧 失 控 制 权 之 前, 按 附 注 二 ( 六 )2 (4) 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 进 行 会 计 处 理 ; 在 丧 失 控 制 权 时, 按 处 置 子 公 司 附 注 二 ( 六 )2 (2)1 一 般 处 理 方 法 进 行 会 计 处 理 (3) 购 买 子 公 司 少 数 股 权 本 公 司 因 购 买 少 数 股 权 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资 与 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 32

34 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (4) 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 在 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 因 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 而 取 得 的 处 置 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 相 对 应 享 有 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 ( 七 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 在 编 制 现 金 流 量 表 时, 将 本 公 司 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 确 认 为 现 金 将 同 时 具 备 期 限 短 ( 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 四 个 条 件 的 投 资, 确 定 为 现 金 等 价 物 ( 八 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1 外 币 业 务 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 将 外 币 金 额 折 合 成 人 民 币 记 账 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 2 外 币 财 务 报 表 的 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 处 置 境 外 经 营 时, 将 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 列 示 的 与 该 境 外 经 营 相 关 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 自 所 有 者 权 益 项 目 转 入 处 置 当 期 损 益 ; 部 分 处 置 境 外 经 营 的, 按 处 置 的 比 例 计 算 处 置 部 分 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 转 入 处 置 当 期 损 益 ( 九 ) 金 融 工 具 金 融 工 具 包 括 金 融 资 产 金 融 负 债 和 权 益 工 具 33

35 1 金 融 工 具 的 分 类 管 理 层 按 照 取 得 持 有 金 融 资 产 和 承 担 金 融 负 债 的 目 的, 将 其 划 分 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ; 持 有 至 到 期 投 资 ; 应 收 款 项 ; 可 供 出 售 金 融 资 产 ; 其 他 金 融 负 债 等 2 金 融 工 具 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 金 融 负 债 ) 取 得 时 以 公 允 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 作 为 初 始 确 认 金 额, 相 关 的 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 持 有 期 间 将 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 确 认 为 投 资 收 益, 期 末 将 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 处 置 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 持 有 至 到 期 投 资 取 得 时 按 公 允 价 值 ( 扣 除 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 按 照 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 认 利 息 收 入, 计 入 投 资 收 益 实 际 利 率 在 取 得 时 确 定, 在 该 预 期 存 续 期 间 或 适 用 的 更 短 期 间 内 保 持 不 变 处 置 时, 将 所 取 得 价 款 与 该 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 投 资 收 益 (3) 应 收 款 项 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 以 及 公 司 持 有 的 其 他 企 业 的 不 包 括 在 活 跃 市 场 上 有 报 价 的 债 务 工 具 的 债 权, 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 等, 以 向 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 ; 具 有 融 资 性 质 的, 按 其 现 值 进 行 初 始 确 认 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 时 按 公 允 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 将 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 确 认 为 投 资 收 益 期 末 以 公 允 价 值 计 量 且 将 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) 34

36 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 金 融 资 产 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 投 资 损 益 ; 同 时, 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 对 应 处 置 部 分 的 金 额 转 出, 计 入 投 资 损 益 量 (5) 其 他 金 融 负 债 按 其 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 采 用 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 3 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 发 生 金 融 资 产 转 移 时, 如 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方, 则 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 如 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 则 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 在 判 断 金 融 资 产 转 移 是 否 满 足 上 述 金 融 资 产 终 止 确 认 条 件 时, 采 用 实 质 重 于 形 式 的 原 则 公 司 将 金 融 资 产 转 移 区 分 为 金 融 资 产 整 体 转 移 和 部 分 转 移 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ; (2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ; (2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 转 移 不 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 继 续 确 认 该 金 融 资 产, 所 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 4 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 则 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 ; 本 公 司 若 与 债 权 人 签 定 协 议, 以 承 担 新 金 融 负 债 方 式 替 换 现 存 金 融 负 债, 且 新 金 融 负 债 与 现 存 金 融 负 债 的 合 同 条 款 实 质 上 不 同 的, 则 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债, 并 同 时 确 认 新 金 融 负 债 35

37 对 现 存 金 融 负 债 全 部 或 部 分 合 同 条 款 作 出 实 质 性 修 改 的, 则 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债 或 其 一 部 分, 同 时 将 修 改 条 款 后 的 金 融 负 债 确 认 为 一 项 新 金 融 负 债 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 时, 终 止 确 认 的 金 融 负 债 账 面 价 值 与 支 付 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 若 回 购 部 分 金 融 负 债 的, 在 回 购 日 按 照 继 续 确 认 部 分 与 终 止 确 认 部 分 的 相 对 公 允 价 值, 将 该 金 融 负 债 整 体 的 账 面 价 值 进 行 分 配 分 配 给 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 公 允 价 值 的 确 定 方 法 本 公 司 采 用 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 全 部 直 接 参 考 活 跃 市 场 中 的 报 价 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值, 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 6 金 融 资 产 ( 不 含 应 收 款 项 ) 减 值 准 备 计 提 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 果 有 客 观 证 据 表 明 某 项 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 是 指 金 融 资 产 初 始 确 认 后 实 际 发 生 的 对 该 金 融 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 有 影 响, 且 公 司 能 够 对 该 影 响 进 行 可 靠 计 量 的 款 项 (1) 可 供 出 售 金 融 资 产 的 减 值 准 备 : 期 末 如 果 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 严 重 下 降, 或 在 综 合 考 虑 各 种 相 关 因 素 后, 预 期 这 种 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 的, 就 认 定 其 已 发 生 减 值, 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 一 并 转 出, 确 认 减 值 损 失 对 于 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具, 在 随 后 的 会 计 期 间 公 允 价 值 已 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 确 认 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 得 通 过 损 益 转 回 (2) 持 有 至 到 期 投 资 的 减 值 准 备 : 持 有 至 到 期 投 资 减 值 损 失 的 计 量 比 照 应 收 款 项 减 值 损 失 计 量 方 法 处 理 ( 十 ) 应 收 款 项 坏 账 准 备 36

38 1 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 : (1) 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 : 期 末 余 额 达 到 1,000 万 元 ( 含 1,000 万 元 ) 以 上 的 应 收 款 项 为 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 (2) 单 项 金 额 重 大 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 2 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 事 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 说 明 客 户 信 用 状 况 恶 化 的 应 收 款 项 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 3 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 : 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ) 以 及 未 单 独 测 试 的 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 按 以 下 信 用 风 险 组 合 计 提 坏 账 准 备 组 合 类 型 确 定 组 合 的 依 据 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 组 合 关 联 方 组 合 除 关 联 方 组 合 及 医 院 保 证 金 组 合 以 外 的 应 收 款 项 公 司 与 下 属 子 公 司 及 下 属 子 公 司 之 间 的 应 收 款 项 账 龄 分 析 法 不 计 提 坏 账 准 备 医 院 保 证 金 组 合 应 收 医 院 保 证 金 不 计 提 坏 账 准 备 本 公 司 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 以 上 ( 十 一 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 在 途 物 资 原 材 料 周 转 材 料 库 存 商 品 在 产 品 发 出 商 品 委 托 37

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