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1 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 二 〇 一 四 年 二 月 二 十 五 日 1

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 胡 季 强 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 岳 忠 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2013 年 度 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 合 并 财 务 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 417,369, 元 ( 人 民 币, 下 同 ), 加 上 上 年 结 转 未 分 配 利 润 550,236, 元, 扣 减 2013 年 度 按 公 司 章 程 规 定 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 13,268, 元, 扣 减 2013 年 度 分 配 的 现 金 股 利 97,152, 元, 实 际 可 分 配 利 润 为 857,185, 元 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 1 按 公 司 章 程 规 定 提 取 以 母 公 司 实 现 的 2013 年 度 的 净 利 润 268,805, 元 为 基 数, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 26,880, 元 ; 2 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 80,960 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1.6 元 ( 含 税 ), 合 计 派 送 现 金 红 利 129,536, 元 3 剩 余 未 分 配 利 润 700,769, 元 结 转 下 一 年 度 以 上 预 案 已 经 公 司 七 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 需 要 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 3

4 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 5 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

5 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 我 国 国 内 指 中 华 人 民 共 和 国 会 计 师 事 务 所 指 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 国 家 药 监 局 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 元 指 人 民 币 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 章 程 FDA FDA 认 证 GMP 指 指 指 Food and Drug Administration, 美 国 政 府 食 品 与 药 品 管 理 局 美 国 政 府 食 品 与 药 品 管 理 局 (FDA) 批 准 食 品 或 药 品 进 入 美 国 市 场 的 许 可 程 序 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 公 司 本 公 司 康 恩 贝 指 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 集 团 公 司 指 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 上 海 康 恩 贝 公 司 指 上 海 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 康 恩 贝 销 售 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 医 药 销 售 有 限 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 指 浙 江 金 华 康 恩 贝 生 物 制 药 有 限 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 指 杭 州 康 恩 贝 制 药 有 限 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 指 浙 江 康 恩 贝 中 药 有 限 公 司 英 诺 珐 公 司 指 浙 江 英 诺 珐 医 药 有 限 公 司 江 西 天 施 康 公 司 指 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 云 南 希 陶 公 司 指 云 南 希 陶 绿 色 药 业 股 份 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 浙 江 康 恩 贝 制 药 股 份 有 限 公 司 康 恩 贝 Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. CONBA 胡 季 强 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 俊 德 陈 芳 联 系 地 址 浙 江 省 杭 州 市 高 新 技 术 开 发 区 浙 江 省 杭 州 市 高 新 技 术 开 发 区 滨 江 科 技 经 济 园 滨 康 路 568 号 滨 江 科 技 经 济 园 滨 康 路 568 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 浙 江 省 兰 溪 市 康 恩 贝 大 道 1 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 高 新 技 术 开 发 区 滨 江 科 技 经 济 园 滨 康 路 568 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 康 恩 贝

7 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2013 年 7 月 15 日 注 册 登 记 地 点 兰 溪 市 康 恩 贝 大 道 1 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 经 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 经 营 范 围 中 不 再 保 留 食 品 类 业 务 的 议 案, 同 意 公 司 对 经 营 范 围 做 如 下 调 整 : 取 消 许 可 经 营 项 目 中 的 " 非 酒 精 饮 料, 营 养 食 品, 蜂 产 品 的 制 造 销 售 " 食 品 类 业 务 经 营 范 围 的 其 他 内 容 不 变 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 无 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 杭 州 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 4-10 层 签 字 会 计 师 姓 名 钱 仲 先 姚 本 霞 名 称 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 4 层 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 张 秀 娟 陈 明 星 持 续 督 导 的 期 间 2012 年 12 月 28 日 至 2013 年 12 月 31 日 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 同 期 增 减 2011 年 (%) 营 业 收 入 2,924,158, ,733,691, ,259,941, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 417,369, ,713, ,521, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 247,476, ,839, ,841, 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 235,355, ,758, ,539, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2011 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,367,614, ,174,512, ,469,258, 总 资 产 4,453,846, ,538,689, ,121,396, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 减 少 0.54 个 百 分 点 减 少 3.63 个 百 分 点 本 报 告 期 内 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 是 按 加 权 平 均 总 股 本 80,960 万 股 计 算, 上 年 同 期 数 按 加 权 平 均 总 股 本 70,360 万 股 计 算 8

9 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2013 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2012 年 金 额 2011 年 金 额 129,479, ,579, ,679, ) 根 据 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 批 准, 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 将 其 持 有 的 浙 江 康 恩 贝 集 团 医 疗 保 健 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 康 恩 贝 保 健 品 公 司 )100% 股 权 转 让 给 康 恩 贝 集 团 公 司, 本 期 确 认 股 权 转 让 收 益 1, 万 元 ; 2) 报 告 期 内 公 司 将 其 持 有 的 浙 江 康 恩 贝 集 团 养 颜 堂 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 养 颜 堂 公 司 )20% 股 权 转 让 给 浙 江 金 圆 置 业 有 限 公 司, 确 认 股 权 转 让 收 益 万 元 ; 3) 报 告 期 内 公 司 处 置 浙 江 佐 力 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 佐 力 药 业 公 司 ) 股 票 700 万 股, 确 认 股 权 转 让 收 益 7, 万 元 ; 4) 报 告 期 内 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 全 资 子 公 司 兰 溪 康 宏 商 贸 有 限 公 司 处 置 投 资 性 房 地 产, 确 认 资 产 转 让 收 益 3, 万 元 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 详 见 财 务 报 表 附 注 五 ( 二 ) 8 之 说 明 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 安 全 性 高 流 动 性 41,814, ,227, ,024, ,730, ,636, ,307, ,

10 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 所 得 税 影 响 额 好 有 保 本 约 定 的 理 财 产 品, 到 期 确 认 的 投 资 收 益 -2,024, , ,902, ,062, ,396, ,576, ,759, ,274, ,486, 合 计 169,893, ,873, ,680,

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年, 公 司 根 据 十 二. 五 发 展 规 划 和 年 度 经 营 计 划, 不 断 加 强 各 层 面 的 政 策 事 务 工 作, 通 过 厘 清 要 素 资 源 家 底 创 新 整 合 发 展 思 维, 加 快 推 进 内 外 部 生 产 和 营 销 资 源 整 合 优 化, 发 挥 公 司 产 品 线 丰 富 和 营 销 模 式 多 样 性 的 特 点, 努 力 减 少 医 药 行 业 政 策 不 确 定 和 市 场 不 利 因 素 影 响, 并 利 用 有 利 形 势 积 极 参 与 和 筹 划 行 业 内 购 并 整 合 与 重 组, 努 力 抓 住 新 医 改 深 化 和 医 药 行 业 持 续 增 长 带 来 的 机 遇, 促 进 公 司 健 康 稳 步 发 展 报 告 期 内, 公 司 完 成 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 6.97%, 实 现 利 润 总 额 5.53 亿 元, 同 比 增 长 34.88%, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 4.17 亿 元, 同 比 增 长 41.14%, 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 净 利 润 2.47 亿 元, 同 比 增 长 12.06% 公 司 现 代 植 物 药 和 化 学 药 品 业 务 收 入 同 比 分 别 增 长 10.71% 10.09%, 主 导 产 品 中 多 数 实 现 销 售 收 入 增 长, 销 售 额 达 到 5000 万 元 和 亿 元 以 上 的 规 模 化 品 种 继 续 增 加, 购 并 引 入 的 战 略 品 种 麝 香 通 心 滴 丸 通 过 创 新 营 销 模 式 向 全 国 性 医 院 市 场 开 发 取 得 良 好 开 局, 公 司 心 脑 血 管 泌 尿 系 统 胃 肠 道 呼 吸 道 等 领 域 的 主 要 产 品 线 不 断 丰 富 结 构 更 加 优 化 公 司 药 业 主 业 总 体 继 续 稳 步 发 展 报 告 期 内, 公 司 2012 年 购 并 的 部 分 外 部 药 企 由 于 原 有 基 础 薄 弱, 生 产 和 营 销 整 合 尚 未 完 全 到 位, 销 售 虽 在 增 长 但 规 模 尚 不 足, 仍 未 扭 亏, 影 响 了 公 司 主 业 收 入 和 利 润 的 增 长 速 度 2013 年 公 司 主 要 经 营 发 展 工 作 如 下 : 1 厘 清 要 素 资 源, 创 新 整 合 思 维, 明 确 目 标 策 略, 积 极 有 序 推 进 整 合 发 展 2013 年, 公 司 结 合 生 产 和 营 销 体 系 整 合 的 需 要, 经 过 调 查 研 究 和 近 些 年 的 实 践 检 验 总 结, 基 本 厘 清 了 体 系 内 部 品 种 生 产 线 营 销 等 方 面 要 素 资 源 的 家 底, 认 清 了 公 司 目 前 存 在 的 资 源 丰 富 但 大 多 分 散 资 源 结 构 性 重 复 和 结 构 性 短 缺 并 存 经 营 体 系 较 大 但 管 理 相 对 较 松 散 购 并 发 展 基 础 较 好 但 整 合 能 力 相 对 不 足 的 总 体 现 状 还 结 合 对 公 司 资 源 要 素 的 系 统 梳 理 研 究, 创 新 提 出 有 关 产 品 资 源 独 特 性 的 四 独 论 观 点, 并 据 此 分 析 确 定 产 品 的 特 点 优 势 及 市 场 潜 力, 进 一 步 明 确 产 品 与 内 外 营 销 11

12 资 源 的 适 配 方 式, 这 为 公 司 下 一 步 将 生 产 体 系 和 营 销 体 系 整 合 相 结 合 全 面 推 进 逐 步 实 现 生 产 营 销 资 源 集 约 化 规 模 化 特 色 化 发 展 提 供 了 符 合 自 身 实 际 的 科 学 依 据 报 告 期 内 公 司 内 部 生 产 和 营 销 体 系 整 合 正 根 据 现 阶 段 目 标 要 求, 结 合 行 业 政 策 条 件 自 身 GMP 认 证 改 造 和 营 销 调 整 需 要 逐 步 有 序 推 进 2 积 极 研 究 应 变, 政 策 事 务 工 作 成 效 良 好 年 内, 公 司 健 全 建 立 了 事 业 部 子 公 司 部 门 间 的 沟 通 协 调 机 制, 加 强 和 国 家 有 关 部 委 及 各 省 市 地 方 有 关 政 府 部 门 的 政 策 事 务 联 系, 推 进 针 对 各 类 目 录 的 公 司 产 品 准 入 工 作, 产 品 价 格 维 护 招 标 等 也 取 得 积 极 进 展 截 至 2013 年 底, 公 司 共 有 90 余 个 产 品 入 选 国 家 基 药 目 录, 在 已 发 布 的 九 个 省 份 的 增 补 目 录 中, 共 有 6 个 品 规 进 入 2013 版 广 东 增 补 基 药,33 个 品 种 进 入 重 庆 增 补 目 录,25 个 化 学 药 品 及 13 个 中 成 药 进 入 江 西 省 基 药 增 补 目 录 阿 乐 欣 天 保 宁 前 列 康 等 主 导 品 种 中 标 价 格 适 当, 战 略 性 品 种 麝 香 通 心 滴 丸 增 补 进 入 广 东 省 基 药 目 录 和 福 建 等 地 新 农 合 目 录, 肠 炎 宁 片 进 入 青 海 省 增 补 基 药 目 录, 这 些 都 为 公 司 进 入 全 国 药 品 市 场 新 一 轮 招 标 期 打 下 良 好 基 础 同 时, 公 司 积 极 关 注 行 业 内 新 一 轮 反 商 业 贿 赂 事 件, 切 实 加 强 风 险 防 范, 保 障 公 司 安 全 运 营 3 抓 紧 时 机 实 施 完 成 新 版 GMP 认 证, 全 面 提 升 生 产 质 量 管 理 体 系 年 内, 在 国 家 和 各 省 鼓 励 加 快 推 进 新 版 GMP 认 证 同 时 某 些 地 区 也 将 通 过 认 证 作 为 药 品 招 投 标 排 他 性 准 入 要 求 的 严 峻 背 景 下, 公 司 管 理 部 门 和 各 生 产 性 企 业 全 面 加 速 推 进 GMP 认 证 工 作, 下 发 军 令 状, 齐 心 协 力 各 个 击 破, 圆 满 达 成 了 全 年 认 证 计 划, 为 公 司 产 品 在 2014 年 全 国 范 围 内 新 一 轮 药 品 招 投 标 提 供 了 坚 实 保 障, 也 为 公 司 下 一 步 开 展 药 品 品 种 及 生 产 技 术 转 移 并 加 快 推 进 体 系 内 生 产 资 源 整 合 创 造 了 良 好 条 件 此 外, 金 华 康 恩 贝 植 物 药 事 业 部 加 快 有 关 产 品 国 际 认 证 步 伐, 分 别 通 过 了 FDA WHO 现 场 认 证 和 有 关 质 量 审 计 公 司 整 体 生 产 质 量 管 理 体 系 和 水 平 进 一 步 提 升 4 积 极 创 新 营 销 体 系 整 合 与 建 设, 努 力 发 挥 自 身 营 销 特 点 和 优 势 公 司 结 合 企 业 和 医 药 市 场 目 前 现 状 及 未 来 趋 势, 提 出 了 营 销 网 络 体 系 建 设 的 三 船 ( 造 船 租 船 买 船 ) 论, 并 据 此 着 手 整 合 建 设 覆 盖 全 国 的 非 处 方 药 医 院 和 基 层 医 疗 自 营 招 商 代 理 三 大 药 品 营 销 渠 道 网 络, 先 后 在 湖 北 山 东 区 域 启 动 巿 场 网 络 整 合 的 试 点 公 司 及 各 营 销 团 队 继 续 加 强 对 重 点 市 场 和 品 种 的 营 销 汉 防 己 甲 素 继 去 年 增 长 12

13 160% 后 继 续 增 长 72%, 全 年 单 品 种 销 售 收 入 过 亿 元, 成 为 康 恩 贝 新 培 育 的 又 一 超 亿 元 品 种 ; 肠 炎 宁 系 列 通 过 不 断 提 升 产 品 品 牌 力, 扩 大 和 深 耕 区 域 市 场, 销 售 增 长 再 次 提 速, 收 入 同 比 增 加 30% 公 司 利 用 天 保 宁 系 列 产 品 上 市 20 周 年 系 列 纪 念 活 动, 强 化 了 产 品 技 术 内 涵 和 品 牌 形 象, 产 品 销 售 收 入 继 续 较 快 增 长 并 突 破 2 亿 元 ; 下 属 天 施 康 公 司 的 牛 黄 上 清 胶 囊 维 价 工 作 取 得 成 效, 收 入 保 持 较 快 增 长 ; 购 并 企 业 后 获 得 的 战 略 品 种 麝 香 通 心 滴 丸 完 成 了 品 种 战 略 和 市 场 布 局 规 划 工 作, 市 场 开 发 起 步 总 体 良 好, 为 该 品 种 2014 年 销 售 突 破 亿 元 打 下 基 础 公 司 打 造 银 杏 叶 产 品 全 产 业 链 优 势 的 战 略 不 断 取 得 成 效, 银 杏 提 取 物 的 品 质 标 准 提 升 工 作 和 国 际 认 证 也 取 得 阶 段 性 重 要 成 果, 促 进 了 银 杏 叶 提 取 物 销 售 增 长 46% 5 加 强 研 发 体 系 建 设, 提 升 公 司 产 业 技 术 竞 争 力 公 司 充 分 利 用 国 家 级 博 士 后 科 研 工 作 站 和 院 士 专 家 工 作 站 两 大 平 台 优 势 开 展 引 进 国 家 级 省 级 千 人 计 划 高 层 次 人 才 和 联 合 培 养 多 位 青 年 科 学 家 工 程, 新 引 进 2 位 博 士 后 已 进 站 开 展 科 研 工 作 重 点 新 药 研 发 方 面, 公 司 参 股 的 远 东 超 级 实 验 室 重 组 高 效 复 合 干 扰 素 癌 症 新 药 取 得 新 加 坡 一 期 临 床 试 验 许 可, 公 司 中 药 五 类 新 药 菊 花 舒 心 片 项 目 启 动 IIb 临 床 研 究, 化 学 药 品 1.1 类 新 药 EVT-401 项 目 开 展 药 效 试 验, 共 有 27 个 项 目 在 CED 评 审 中 3.1 类 新 药 草 酸 艾 司 西 酞 普 兰 片 已 获 批 生 产, 多 个 药 品 进 入 注 册 后 期, 可 望 于 2014 年 获 批 共 获 发 明 专 利 授 权 13 项, 受 理 8 项, 其 中 涉 及 肠 炎 宁 等 现 有 重 点 产 品 的 发 明 专 利 占 半 数 以 上 同 时, 银 杏 叶 提 取 和 制 剂 质 量 研 究 获 得 较 大 进 展, 由 公 司 起 草 制 订 的 首 版 银 杏 叶 提 取 物 国 际 商 务 标 准 正 式 发 布, 与 中 国 药 典 委 和 美 国 药 典 委 合 作 完 成 了 中 国 药 典 2015 版 及 美 国 药 典 37 版 中 关 于 银 杏 质 量 标 准 提 高 的 相 关 工 作 上 市 了 新 版 金 天 保 宁 OPC( 原 花 青 素 ) 版, 成 为 国 内 首 个 原 花 青 素 标 准 制 定 者 鉴 于 科 研 技 术 工 作 的 扎 实 基 础 和 良 好 成 效, 公 司 还 被 浙 江 省 政 府 确 定 为 省 内 唯 一 中 药 创 新 技 术 研 究 院 首 批 国 家 知 识 产 权 优 势 企 业 并 再 次 成 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 6 抓 住 行 业 和 资 本 市 场 机 遇, 发 挥 上 市 公 司 优 势, 积 极 推 进 并 购 重 组 报 告 期 内, 公 司 审 时 度 势, 围 绕 进 一 步 完 善 和 加 强 企 业 战 略 布 局 和 发 展 能 力 需 要, 明 确 以 并 购 具 备 营 销 网 络 和 市 场 优 势 的 战 略 性 品 种 的 药 企 并 购 研 发 技 术 团 队 与 掌 控 药 材 资 源 为 重 点 的 策 略, 积 极 开 展 相 应 调 研 并 取 得 了 阶 段 性 成 果 公 司 于 13

14 2013 年 11 月 正 式 启 动 筹 划 拟 购 并 外 部 药 企 的 重 大 资 产 重 组 项 目, 正 积 极 推 进 ; 下 属 金 华 康 恩 贝 公 司 等 也 积 极 引 进 适 配 的 品 种 资 源, 与 省 内 外 有 关 药 业 达 成 了 并 购 产 品 的 协 议 或 意 向, 为 突 破 瓶 颈 取 得 更 快 发 展 提 供 了 新 的 有 利 条 件 为 更 好 地 利 用 资 本 市 场 为 公 司 产 业 并 购 发 展 创 造 良 好 条 件, 公 司 还 注 重 加 强 市 值 管 理 工 作, 不 断 扩 大 与 市 场 投 资 者 的 交 流, 获 得 越 来 越 多 投 资 者 的 关 注 与 认 同 基 金 等 机 构 投 资 者 持 有 的 康 恩 贝 股 份 数 量 和 比 例 均 创 历 史 记 录, 股 价 走 势 在 弱 市 中 表 现 远 超 上 证 指 数 并 跑 赢 医 药 行 业 指 数, 市 值 首 次 稳 定 在 100 亿 以 上, 有 效 提 升 了 康 恩 贝 的 声 誉 及 价 值 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,924,158, ,733,691, 营 业 成 本 941,932, ,279, 销 售 费 用 1,225,389, ,148,730, 管 理 费 用 291,791, ,631, 财 务 费 用 62,707, ,630, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 235,355, ,758, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -404,288, ,869, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -628,705, ,082,059, 研 发 支 出 92,875, ,516, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 2013 年, 医 药 行 业 在 医 改 逐 步 深 化 和 全 民 医 疗 保 障 水 平 及 健 康 需 求 不 断 提 高 的 推 动 下 总 体 继 续 保 持 较 快 增 长, 同 时 受 国 家 新 基 药 目 录 出 台 和 各 地 药 品 招 投 标 新 政 多 数 调 整 未 就 招 投 标 实 施 大 多 延 迟 以 及 新 GMP 认 证 要 求 等 因 素 影 响, 医 药 企 业 经 营 难 度 增 加 分 化 加 剧 公 司 继 续 做 好 各 层 面 的 政 策 事 务 工 作, 利 用 产 品 线 丰 富 和 多 种 营 销 模 式 的 特 点, 发 挥 技 术 质 量 和 品 牌 等 优 势, 公 司 药 品 业 务 保 持 稳 步 增 长 报 告 期 内 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 6.97%, 其 中 现 代 植 物 药 ( 含 中 成 药 ) 实 现 收 入 亿 元, 同 比 增 长 10.71%, 化 学 药 品 收 入 实 现 9.68 亿 14

15 元, 同 比 增 长 10.09% 另 受 处 置 下 属 子 公 司 投 资 性 房 地 产 形 成 收 入 4,039 万 元 影 响, 其 他 营 业 收 入 实 现 9,018 万 元, 同 比 增 长 55.66% (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 现 代 植 物 药 ( 含 中 成 药 ) 和 化 学 药 两 大 药 品 业 务 板 块 的 产 品 销 售 总 体 平 稳 增 长, 受 新 市 场 开 发 和 需 求 增 加 影 响 汉 防 己 甲 素 片 肠 炎 宁 系 列 乙 酰 半 胱 氨 酸 泡 腾 片 坦 洛 新 缓 释 胶 囊 ( 必 坦 ) 天 保 宁 银 杏 叶 制 剂 系 列 牛 黄 上 清 胶 囊 龙 金 通 淋 胶 囊 等 重 点 品 种 销 售 收 入 继 续 保 持 较 快 增 长, 前 列 康 销 售 小 幅 回 升, 金 奥 康 增 长 幅 度 持 平, 阿 乐 欣 销 量 基 本 与 上 年 同 期 持 平, 但 珍 视 明 系 列 受 滴 眼 液 防 腐 剂 事 件 影 响 及 实 施 新 版 GMP 改 造 工 程 影 响, 销 量 较 上 年 同 期 下 降 较 多, 麝 香 通 心 滴 丸 因 处 于 采 用 新 销 售 模 式 开 始 向 全 国 性 医 院 市 场 布 局 开 发 阶 段, 报 告 期 内 受 医 药 行 业 政 策 变 化 和 市 场 招 投 标 落 实 迟 缓 等 不 确 定 因 素, 销 售 收 入 未 达 计 划 目 标 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 86,390, 国 药 控 股 金 华 有 限 公 司 79,964, 宁 波 医 药 股 份 有 限 公 司 62,489, 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 56,187, 上 海 医 药 分 销 控 股 有 限 公 司 52,712, 小 计 337,744, 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 制 造 业 直 接 材 料 578,758, ,507, 直 接 人 工 73,266, ,339, 燃 料 动 力 50,816, ,348, 制 造 费 用 107,630, ,281, 小 计 810,472, ,477, 商 业 采 购 成 本 85,384, ,867, 分 产 品 情 况 15

16 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 现 代 植 物 直 接 材 料 365,277, ,291, 药 直 接 人 工 39,736, ,594, 燃 料 动 力 19,818, ,047, 制 造 费 用 65,736, ,895, 小 计 490,568, ,828, 化 学 药 品 直 接 材 料 137,712, ,974, 直 接 人 工 34,394, ,134, 燃 料 动 力 15,159, ,363, 制 造 费 用 40,357, ,283, 小 计 227,624, ,754, 原 料 药 直 接 材 料 109,578, ,331, 直 接 人 工 12,778, ,101, 燃 料 动 力 18,836, ,224, 制 造 费 用 16,564, ,098, 小 计 157,757, ,756, (2) 主 要 供 应 商 情 况 前 五 位 主 要 供 应 商 采 购 金 额 ( 元 ) 占 公 司 全 部 采 购 的 比 例 (%) 上 海 新 世 纪 药 业 有 限 公 司 37,374, 安 徽 圣 诺 医 药 有 限 公 司 34,236, 安 徽 慈 广 福 药 业 有 限 公 司 31,246, 四 川 川 祥 化 工 科 技 有 限 公 司 18,642, 山 东 齐 发 药 业 有 限 公 司 17,860, 小 计 139,359, 费 用 单 位 : 元 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 销 售 费 用 1,225,389, ,148,730, 主 要 是 销 售 收 入 增 加, 销 售 费 用 相 应 增 加 管 理 费 用 291,791, ,631, 主 要 是 研 发 投 入 及 资 产 折 旧 摊 销 增 加 所 致 财 务 费 用 62,707, ,630, 主 要 是 借 款 利 息 支 出 增 加 以 及 支 付 现 金 折 扣 所 致 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 92,875, 研 发 支 出 合 计 92,875, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%)

17 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.18 (2) 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 直 接 用 于 研 发 方 面 的 投 入 总 额 约 9, 万 元, 占 报 告 期 末 公 司 经 审 计 净 资 产 比 例 约 为 3.58%, 占 报 告 期 公 司 实 现 的 营 业 总 收 入 比 例 约 为 3.18% 本 公 司 ( 母 公 司 ) 和 属 于 高 新 技 术 企 业 的 子 公 司 本 报 告 期 研 发 费 用 支 出 均 符 合 高 新 技 术 企 业 研 发 投 入 比 例 要 求 6 现 金 流 单 位 : 元 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 变 动 原 因 (%) 经 营 活 动 235,355, ,758, 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -404,288, ,869, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 处 置 佐 力 药 业 公 司 康 恩 贝 保 健 品 公 司 杭 州 双 马 生 物 工 程 有 限 公 司 等 长 期 股 权 投 资 收 到 股 权 转 让 款 19,434 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 10,864 万 元 ; 及, 上 年 同 期 公 司 收 购 内 蒙 古 康 恩 贝 公 司 88% 股 权 收 购 云 南 康 恩 贝 公 司 84% 股 权 收 购 云 南 希 陶 公 司 68.3% 股 权 支 付 股 权 款 33,627 万 元, 使 上 年 同 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 流 出 较 大 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -628,705, ,082,059, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 减 少 银 行 借 款 26,931 万 元, 并 收 购 云 南 康 恩 贝 公 司 16% 少 数 股 权 收 购 湖 北 康 恩 贝 公 司 20% 少 数 股 权 收 购 东 阳 康 恩 贝 公 司 47% 少 数 股 权 以 及 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 收 购 云 南 希 陶 公 司 30.42% 少 数 股 权 支 付 的 股 权 款 增 加 19,206 万 元 ; 及, 上 年 同 期 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 7.87 亿 元, 使 上 年 同 期 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 额 较 大 而 导 致 上 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 流 入 规 模 较 大 所 致 17

18 7 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 稳 定, 主 营 业 务 利 润 构 成 及 其 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动, 其 他 使 利 润 构 成 及 利 润 来 源 发 生 较 大 变 动 的 情 况 如 下 : 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 ( 元 ) ( 元 ) 投 资 收 益 122,954, ,814, % 主 要 系 本 期 处 置 长 期 股 权 投 资, 股 权 处 置 收 益 增 加 所 致 营 业 外 收 入 营 业 外 支 出 所 得 税 费 用 86,261, ,468, % 主 要 系 本 期 政 府 补 助 增 加 所 致 13,152, ,958, % 主 要 系 本 期 捐 赠 支 出 增 加 所 致 98,998, ,403, % 系 本 期 营 业 利 润 增 加, 应 纳 税 所 得 税 额 相 应 增 加 所 致 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 制 造 业 2,745,719, ,472, 减 少 0.16 个 百 分 点 商 业 88,257, ,384, 减 少 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 现 代 植 物 药 1,616,006, ,568, 减 少 1.80 个 百 分 点 化 学 药 品 968,493, ,624, 增 加 4.77 个 百 分 点 原 料 药 184,754, ,757, 减 少 9.21 个 百 分 点 保 健 品 9,561, ,659, 减 少 个 百 分 点 其 他 产 品 55,161, ,246, 增 加 1.78 个 百 分 点 18

19 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 东 部 地 区 1,917,579, 中 部 地 区 405,532, 西 部 地 区 443,453, 其 他 地 区 67,412, 其 他 地 区 包 括 出 口 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 本 期 期 末 数 上 期 期 末 数 额 较 上 期 期 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 末 变 动 比 例 比 例 (%) 比 例 (%) (%) 货 币 资 金 781,996, ,550,049, 其 他 流 动 资 产 66,182, ,485, 在 建 工 程 552,247, ,857, 生 产 性 生 物 资 产 9,128, ,018, 其 他 非 流 动 资 产 47,128, ,843, 短 期 借 款 405,650, ,960, 应 付 账 款 240,538, ,610, 其 他 应 付 款 229,632, ,201, 专 项 应 付 款 60,000, ,000, 其 他 非 流 动 负 债 49,734, ,712, 用 所 致 (1) 货 币 资 金 : 主 要 是 公 司 2012 年 12 月 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 本 期 投 入 使 (2) 其 他 流 动 资 产 : 主 要 是 报 告 期 内 公 司 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 适 当 增 加 收 益 减 少 财 务 费 用 等 目 的, 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 使 用 规 划 和 使 用 进 度 的 情 况 下, 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 6,000 万 元 投 资 安 全 性 高 流 动 性 好 有 保 本 约 定 的 理 财 产 品 所 致 (3) 在 建 工 程 : 主 要 是 杭 州 康 恩 贝 公 司 生 物 科 技 产 业 发 展 基 地 康 恩 贝 中 药 公 司 厂 房 改 造 工 程 珍 视 明 药 业 公 司 非 最 终 灭 菌 无 菌 滴 眼 剂 生 产 技 术 改 造 项 目 金 华 康 恩 贝 公 司 100T 奥 美 拉 唑 精 烘 包 及 配 套 制 剂 项 目 基 本 药 物 产 品 扩 产 项 目 杭 州 19

20 康 恩 贝 公 司 固 体 制 剂 扩 产 项 目 等 本 报 告 期 投 入 增 加 所 致 (4) 生 产 性 生 物 资 产 : 主 要 是 子 公 司 天 保 发 展 公 司 银 杏 树 种 植 项 目 投 入 增 加 所 致 (5) 其 他 非 流 动 资 产 : 主 要 是 本 期 预 付 的 长 期 资 产 购 置 款 增 加 所 致 (6) 短 期 借 款 : 主 要 是 本 期 归 还 借 款 所 致 (7) 应 付 账 款 : 主 要 是 应 付 长 期 资 产 购 置 款 增 加 所 致 (8) 其 他 应 付 款 : 主 要 系 本 期 支 付 了 收 购 云 南 希 陶 公 司 68.30% 股 权 的 剩 余 股 权 转 让 款 1.26 亿 元, 另 外 本 期 末 应 付 费 用 增 加 所 致 (9) 专 项 应 付 款 : 主 要 是 子 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 本 期 收 到 松 阳 县 土 地 储 备 中 心 支 付 的 第 三 期 土 地 收 储 款 2,000 万 元 所 致 (10) 其 他 非 流 动 负 债 : 主 要 是 本 期 收 到 的 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 增 加 所 致 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 无 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 已 在 2012 年 度 报 告 中 详 细 分 析 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 随 着 经 营 发 展 公 司 核 心 竞 争 力 进 一 步 得 到 增 强 和 提 升 1 技 术 及 研 发 优 势 公 司 经 过 多 年 的 研 发 投 入 和 技 术 积 累, 在 现 代 植 物 药 特 色 化 学 药 品 的 研 发 及 生 产 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验 公 司 获 国 家 创 新 型 企 业 国 家 专 利 示 范 企 业 国 家 中 药 现 代 化 基 地 先 进 企 业 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 和 国 家 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 获 浙 江 省 中 药 制 药 技 术 重 点 实 验 室 浙 江 省 重 点 医 药 企 业 创 新 研 究 院 浙 江 省 企 业 研 究 院 和 浙 江 省 现 代 植 物 药 高 新 技 术 研 究 开 发 中 心 报 告 期 内 公 司 被 认 定 为 浙 江 省 内 唯 一 的 中 药 技 术 创 新 研 究 院 和 国 家 首 批 知 识 产 权 优 势 企 业, 公 司 还 与 下 属 子 公 司 江 西 天 施 康 中 药 股 份 有 限 公 司 一 起 再 次 被 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 高 新 技 术 企 业 目 前, 共 申 请 专 利 100 多 项, 其 中 已 获 授 权 发 明 专 利 77 多 项 目 前 公 司 在 研 创 新 药 物 21 项 累 计 参 与 制 定 国 家 标 准 100 多 个, 近 五 年 制 定 国 家 标 准 数 59 个 年 内 由 公 司 起 草 制 订 的 首 版 银 杏 叶 提 取 物 国 际 商 务 标 准 正 式 发 布 20

21 公 司 拥 有 多 项 专 有 技 术, 核 心 技 术 包 括 中 药 提 取 分 离 新 技 术 中 药 质 量 控 制 新 技 术 中 药 过 程 控 制 技 术 中 药 制 剂 新 技 术 手 性 药 物 合 成 技 术 微 生 物 发 酵 及 半 合 成 青 霉 素 技 术 等 这 些 技 术 被 广 泛 运 用 于 现 代 植 物 药 及 特 色 化 学 药 品 的 生 产 领 域 综 合 研 发 和 技 术 实 力 的 保 障 及 核 心 技 术 的 应 用 使 公 司 产 品 在 行 业 竞 争 中 获 得 了 有 利 地 位, 在 同 行 业 中 处 于 领 先 水 平 2 品 牌 优 势 公 司 一 直 非 常 重 视 产 品 品 牌 和 企 业 品 牌 的 培 育 和 保 护, 形 成 了 康 恩 贝 前 列 康 天 保 宁 金 奥 康 阿 乐 欣 珍 视 明 夏 天 无 肠 炎 宁 等 多 个 著 名 品 牌 及 其 系 列 产 品, 成 为 体 现 公 司 核 心 竞 争 力 和 价 值 的 重 要 资 产 其 中 康 恩 贝 前 列 康 和 珍 视 明 系 国 家 认 定 的 中 国 驰 名 商 标 在 企 业 品 牌 和 植 物 药 产 品 领 域, 以 康 恩 贝 为 商 标 的 核 定 五 类 药 品, 包 括 康 恩 贝 牌 肠 炎 宁 康 恩 贝 牌 银 杏 叶 提 取 物 等 产 品, 在 市 场 获 得 广 泛 认 可 ; 前 列 康 作 为 公 司 主 导 产 品, 已 成 国 内 中 药 前 列 腺 治 疗 领 域 第 一 品 牌 ; 天 保 宁 作 为 中 国 第 一 个 符 合 国 际 质 量 标 准 的 现 代 植 物 药 制 剂, 成 为 中 国 银 杏 叶 制 剂 的 知 名 品 牌 ; 珍 视 明 牌 滴 眼 液 也 成 为 青 少 年 预 防 近 视 产 品 的 中 药 滴 眼 液 知 名 品 牌 另 外, 金 康 牌 阿 乐 欣 金 奥 康 在 化 学 药 领 域 均 具 有 较 高 的 品 牌 知 名 度 公 司 及 主 导 产 品 品 牌 的 良 好 形 象 和 广 泛 的 市 场 认 同 度, 为 公 司 采 取 品 牌 经 营 策 略 进 行 产 品 推 广 销 售 打 下 了 坚 实 基 础, 增 强 了 市 场 竞 争 力 3 产 品 品 种 优 势 公 司 已 形 成 以 现 代 植 物 药 为 核 心, 特 色 化 学 药 为 重 要 支 持 的 产 品 结 构 目 前 公 司 及 子 公 司 的 药 品 剂 型 包 括 片 剂 胶 囊 剂 丸 剂 ( 滴 丸 剂 ) 颗 粒 剂 注 射 剂 散 剂 糖 浆 剂 等 七 大 类 型, 还 有 微 丸 缓 释 控 释 等 新 型 制 剂 主 要 产 品 生 产 线 涵 盖 心 脑 血 管 疾 病 泌 尿 系 统 疾 病 消 化 系 统 疾 病 呼 吸 系 统 疾 病 糖 尿 病 清 热 及 镇 痛 用 药 等 领 域 截 至 报 告 期 末, 公 司 产 品 中 :1 项 产 品 ( 麝 香 通 心 滴 丸 ) 获 批 为 国 家 保 密 技 术 品 种, 前 列 康 胶 囊 等 9 个 品 种 被 列 为 中 药 保 护 品 种,90 余 个 产 品 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 (2012 版 ),150 多 个 品 种 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录, 其 中 甲 类 有 65 个, 乙 类 94 个 报 告 期 内 公 司 梳 理 出 106 个 具 有 四 独 ( 独 家 品 种 独 家 剂 型 独 家 规 格 独 家 包 装 ) 的 产 品, 将 进 一 步 选 择 新 21

22 的 能 打 造 成 大 品 种 的 潜 力 产 品 进 行 规 划, 能 以 加 快 开 发 与 同 行 业 公 司 相 比, 公 司 产 品 不 仅 产 品 线 丰 富 和 品 种 数 量 多, 而 且 在 细 分 领 域 的 优 势 品 种 多, 这 种 产 品 特 点 也 增 强 了 公 司 竞 争 力 4 市 场 营 销 优 势 公 司 拥 有 多 个 药 品 专 业 化 营 销 公 司 和 机 构, 建 立 了 以 品 牌 OTC 产 品 营 销 和 处 方 药 学 术 推 广 为 主 的 自 营 体 系 有 覆 盖 全 国 的 销 售 渠 道 和 终 端 网 络, 具 备 较 强 的 市 场 控 制 力 和 抵 御 政 策 市 场 变 化 的 能 力, 是 保 证 公 司 综 合 竞 争 力 的 重 要 保 证 报 告 期 内, 根 据 存 在 的 问 题 和 未 来 药 品 市 场 发 展 的 格 局, 结 合 新 并 购 战 略 品 种 麝 香 通 心 滴 丸 营 销 体 系 的 建 立, 公 司 着 手 进 行 营 销 体 系 的 进 一 步 整 合 建 设, 目 标 是 建 成 相 对 独 立 统 一 完 整 覆 盖 基 层 医 疗 市 场 OTC 市 场 和 中 高 端 医 院 市 场 等 的 三 大 营 销 体 系 随 着 整 合 建 设 的 进 展, 公 司 竞 争 力 将 进 一 步 得 到 提 升 和 加 强 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 83, 投 资 额 增 减 变 动 数 22, 上 年 同 期 投 资 额 61, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 被 投 资 的 公 司 名 称 云 南 希 陶 公 司 云 南 康 恩 贝 植 物 药 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 药 品 制 造 植 物 提 取 植 物 提 取 物 加 工 占 被 投 备 注 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 根 据 公 司 与 云 南 康 恩 贝 生 物 谷 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 云 南 生 物 谷 公 司 ) 浙 江 康 恩 贝 养 营 堂 食 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 养 营 堂 食 品 公 司 ) 于 2012 年 11 月 27 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议, 公 司 分 别 以 12, 万 元 和 13, 万 元 受 让 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 持 有 的 云 南 希 陶 公 司 33.30% 和 35% 的 股 权 本 公 司 已 于 2012 年 12 月 14 日 向 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 共 计 支 付 了 首 期 股 权 转 让 款 13, 万 元, 并 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续 股 权 转 让 余 款 共 计 12, 万 元 公 司 分 别 于 2013 年 1 月 18 日, 2013 年 1 月 29 日 向 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 支 付 完 毕 中 药 制 造 根 据 公 司 与 云 南 雄 业 集 团 有 限 公 司 于 2013 年 4 月 11 日 所 签 署 的 股 权 转 让 协 议 书, 公 司 以 2,173 万 元 受 让 其 持 有 的 云 南 康 恩 贝 植 物 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 云 22

23 云 南 希 陶 公 司 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 康 恩 贝 销 售 公 司 杭 州 贝 罗 康 生 物 技 药 品 制 造 植 物 提 取 植 物 提 取 物 加 工 药 品 生 物 制 品 的 销 售, 医 药 器 械 II 类 III 类 的 销 售 南 康 恩 贝 公 司 )16% 的 股 权 公 司 已 于 2013 年 4 月 22 日 支 付 股 权 转 让 款 并 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 持 有 云 南 康 恩 贝 公 司 100% 的 股 权 根 据 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 与 张 鸿 书 蔡 君 葵 两 位 自 然 人 于 2013 年 3 月 14 日 签 订 的 股 份 转 让 协 议 书, 分 别 以 11, 万 元 和 万 元 受 让 张 鸿 书 蔡 君 葵 两 位 自 然 人 持 有 的 云 南 希 陶 公 司 29.04% 和 1.38% 的 股 权 公 司 已 于 2013 年 3 月 27 日 支 付 股 权 转 让 款 5, 万 元, 剩 余 股 权 转 让 款 已 于 2013 年 4 月 17 日 支 付 完 毕 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 和 间 接 持 有 云 南 希 陶 公 司 100% 的 股 权 根 据 公 司 与 尹 忠 阳 和 汪 艳 于 2013 年 5 月 31 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议 书, 公 司 分 别 以 2,400 万 元 和 600 万 元 受 让 尹 忠 阳 和 汪 艳 持 有 的 湖 北 康 恩 贝 医 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 湖 北 康 恩 贝 公 司 )16% 和 4% 的 股 权 公 司 已 于 2013 年 6 月 4 日 支 付 股 权 转 让 款 2,100 万 元, 并 于 2013 年 8 月 8 日 完 成 股 权 转 让 的 工 商 变 更 手 续, 剩 余 股 权 款 于 2013 年 8 月 13 日 支 付 完 毕 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 和 间 接 持 有 湖 北 康 恩 贝 公 司 78% 的 股 权 药 品 制 造 公 司 对 控 股 97.69% 的 子 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 增 资 20,000 万 元, 增 资 资 金 来 源 为 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 同 时, 金 华 康 恩 贝 公 司 另 一 股 东 余 斌 ( 持 股 2.31%) 同 比 例 增 资 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 金 华 康 恩 贝 公 司 注 册 资 本 增 至 26,500 万 元, 公 司 仍 持 有 金 华 康 恩 贝 公 司 97.69% 的 股 权 药 品 药 酒 制 造 公 司 对 控 股 99% 的 子 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 增 资 13,000 万 元, 增 资 资 金 来 源 为 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 同 时, 另 一 股 东 徐 建 洪 ( 持 股 1%) 同 比 例 增 资 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 康 恩 贝 中 药 公 司 注 册 资 本 增 至 21,000 万 元, 公 司 仍 持 有 康 恩 贝 中 药 公 司 99% 的 股 权 康 恩 贝 中 药 公 司 增 资 完 成 后, 再 由 其 将 本 次 公 司 增 资 投 入 的 募 集 资 金 13,000 万 元 全 部 用 于 对 其 全 资 子 公 司 英 诺 珐 公 司 增 资 增 资 完 成 后, 英 诺 珐 公 司 注 册 资 本 增 至 16,000 万 元, 仍 为 康 恩 贝 中 药 公 司 的 全 资 子 公 司 药 品 制 造 公 司 对 全 资 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 增 资 5,000 万 元, 增 资 资 金 来 源 为 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 本 次 增 资 完 成 后, 杭 州 康 恩 贝 公 司 注 册 资 本 增 至 23,000 万 元, 仍 为 公 司 的 全 资 子 公 司 药 品 销 售 预 包 装 食 品 散 装 食 品 的 销 售 技 术 开 发 服 务 咨 询 公 司 对 全 资 子 公 司 康 恩 贝 销 售 公 司 增 资 8,000 万 元, 增 资 资 金 来 源 为 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 本 次 增 资 完 成 后, 康 恩 贝 销 售 公 司 注 册 资 本 增 至 15,000 万 元, 仍 为 公 司 的 全 资 子 公 司 根 据 2012 年 5 月 24 日 公 司 与 美 国 AFP Sino Development Corp., LLC( 以 下 简 称 AFP 开 发 公 司 ) 23

24 术 有 限 公 司 邳 州 众 康 银 杏 科 技 有 限 公 司 云 南 云 杏 生 物 科 技 有 限 公 司 兰 溪 英 诺 珐 企 业 营 销 策 划 有 限 公 司 云 南 康 恩 贝 公 司 云 南 滇 源 珍 草 中 药 饮 片 有 限 公 司 磐 安 康 恩 贝 药 材 发 展 有 限 公 司 成 果 转 让 正 式 签 订 AFP 项 目 合 作 协 议 书 ( 以 下 简 称 : 协 议 书 ), 公 司 与 AFP 开 发 公 司 在 杭 州 成 立 合 资 公 司, 合 作 开 发 肝 癌 治 疗 性 疫 苗 (AFP) 项 目 合 资 公 司 已 于 2013 年 2 月 1 日 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 完 成, 注 册 资 本 为 800 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 以 现 金 出 资 560 万 元, 占 该 公 司 注 册 资 本 的 70%;AFP 开 发 公 司 以 技 术 出 资, 占 贝 罗 康 公 司 注 册 资 本 的 30% 银 杏 制 品 生 产 技 术 研 发 推 广 ; 银 杏 种 植 ; 银 杏 叶 收 购 烘 干 销 售 ; 中 药 材 种 植 天 然 植 物 的 科 研 开 发 植 物 提 取 植 物 提 取 物 加 工 及 销 售 ; 农 副 产 品 的 购 销 企 业 营 销 策 划, 医 药 技 术 咨 询 服 务, 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 邳 州 众 康 银 杏 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 邳 州 众 康 公 司 ) 是 由 公 司 和 自 然 人 王 共 香 周 西 林 共 同 出 资 组 建 于 2013 年 05 月 28 日 经 徐 州 市 邳 州 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 设 立, 注 册 资 本 100 万 元, 其 中 公 司 出 资 51 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51% 云 南 云 杏 生 物 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 云 南 云 杏 公 司 ) 是 由 公 司 全 资 子 公 司 云 南 希 陶 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 5 月 23 日 完 成 工 商 设 立 登 记 手 续, 注 册 资 本 1,000 万 元, 云 南 希 陶 公 司 出 资 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% 兰 溪 英 诺 珐 企 业 营 销 策 划 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 英 诺 珐 营 销 公 司 ) 是 由 公 司 控 股 子 公 司 英 诺 珐 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 7 月 17 日 完 成 工 商 设 立 登 记 手 续, 注 册 资 本 1,000 万 元, 英 诺 珐 公 司 出 资 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% 中 药 制 造 年 11 月 公 司 对 全 资 子 公 司 云 南 康 恩 贝 公 司 增 资 2,300 万 元, 其 中 注 册 资 本 增 加 1,200 万 元, 资 本 公 积 增 加 1,100 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 云 南 康 恩 贝 公 司 注 册 资 本 增 至 8,000 万 元, 仍 为 公 司 的 全 资 子 公 司 天 然 植 物 的 科 研 开 发 植 物 提 取 植 物 提 取 物 加 工 及 销 售 ; 农 副 产 品 的 购 销 原 生 中 药 材 购 销 农 产 品 种 植 销 售 ; 货 物 与 技 术 进 口 ; 提 供 货 物 仓 储 ( 除 危 险 化 学 品 石 云 南 滇 源 珍 草 中 药 饮 片 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 云 南 饮 片 公 司 ) 是 由 公 司 全 资 子 公 司 云 南 希 陶 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 11 月 14 日 完 成 工 商 设 立 登 记 手 续, 注 册 资 本 500 万 元, 云 南 希 陶 公 司 出 资 500 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% 磐 安 康 恩 贝 药 材 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 磐 安 药 材 公 司 ) 是 由 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 11 月 28 日 完 成 工 商 设 立 登 记 手 续, 注 册 资 本 200 万 元, 公 司 出 资 200 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% 24

25 东 阳 康 恩 贝 印 刷 包 装 有 限 公 司 油 成 品 油 道 路 经 营 战 场 仓 储 ) 包 装 装 潢 其 他 印 刷 品 印 刷 ; 包 装 材 料 的 设 计 生 产 与 销 售 根 据 公 司 与 杭 州 胜 业 印 刷 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 杭 州 胜 业 公 司 ) 浙 江 双 安 医 药 包 装 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 浙 江 双 安 公 司 ) 于 2013 年 11 月 6 日 所 签 署 的 股 权 转 让 协 议, 公 司 分 别 以 1,850 万 元 和 500 万 元 受 让 上 述 两 家 公 司 各 自 持 有 的 东 阳 康 恩 贝 印 刷 包 装 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 阳 包 装 公 司 )37% 和 10% 的 股 权 公 司 已 于 2013 年 11 月 8 日 支 付 股 权 转 让 款 2,350 万 元 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 持 有 东 阳 包 装 公 司 100% 的 股 权 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 佐 力 药 业 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 单 位 : 元 股 份 来 源 长 期 股 ,997, ,811, ,114, ,114, 权 投 资 投 资 收 益 合 计 33,997, / 77,811, ,114, ,114, / / 报 告 期 内 公 司 减 持 佐 力 药 业 公 司 股 票 700 万 股, 取 得 股 权 转 让 款 116,050, 元, 减 少 长 期 股 权 投 资 成 本 37,344, 元, 确 认 股 权 转 让 收 益 78,705, 元 减 持 后, 公 司 仍 持 有 佐 力 药 业 公 司 1,408 万 股, 持 股 比 例 由 14.64% 下 降 为 9.78% (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 兰 信 小 额 贷 款 公 司 合 计 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 57,000, ,000, ,614, ,188, ,188, 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 投 资 收 益 57,000, ,000, / 79,614, ,188, ,188, / / 股 份 来 源 25

26 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 委 托 理 财 产 品 情 况 合 作 方 名 称 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 委 托 理 财 产 品 类 型 保 本 保 证 收 益 型 保 本 保 证 收 益 型 保 本 保 证 收 益 型 保 本 浮 动 收 益 型 保 本 保 证 委 托 理 财 金 额 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 委 托 理 财 起 始 日 期 年 3 月 12 日 年 3 月 12 日 年 3 月 12 日 年 3 月 12 日 年 3 月 12 委 托 理 财 终 止 日 期 年 8 月 9 日 年 12 月 9 日 年 3 月 11 日 年 5 月 16 日 年 4 月 16 报 酬 确 定 方 式 到 期 赎 回 一 次 计 息 到 期 赎 回 一 次 计 息 到 期 赎 回 一 次 计 息 到 期 赎 回 一 次 计 息 到 期 赎 回 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 378, ,000, , 是 否 否 1,073, ,000, ,073, 是 否 否 2,931, 是 否 否 438, ,000, , 是 否 否 314, ,000, , 是 否 否 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 26

27 发 展 银 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 合 计 收 益 型 混 合 性 - 保 证 收 益 混 合 性 - 保 证 收 益 30,000, ,000, 日 日 一 次 计 息 年 4 月 23 日 年 5 月 2 日 年 7 月 23 日 年 10 月 31 日 到 期 赎 回 一 次 计 息 到 期 赎 回 一 次 计 息 329, ,000, , 是 否 否 1,146, ,000, ,146, 是 否 否 330,000,000.0 / / / / 6,611, ,000, ,679, / / / / 0 0 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0.00 公 司 七 届 董 事 会 2013 年 第 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 公 司 对 最 高 额 度 不 超 过 25,000 万 元 ( 含 25,000 万 元 ) 的 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 安 全 性 高 流 动 性 好 的 理 财 产 品 ( 包 括 国 债 有 保 本 约 定 的 银 行 理 财 产 品 等 ) 根 据 上 述 董 事 会 决 议, 本 公 司 ( 母 公 司 ) 控 股 子 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 和 英 诺 珐 公 司 于 2013 年 3 月 分 别 运 用 11,000 万 元 6,000 万 元 和 8,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 购 买 了 银 行 保 本 保 收 益 型 理 财 产 品 英 诺 珐 公 司 6,000 万 元 保 本 保 收 益 型 理 财 产 品 在 2013 年 4 月 16 日 到 期 赎 回 后, 根 据 公 司 董 事 会 决 议 精 神, 英 诺 珐 公 司 又 于 2013 年 4 月 23 日 及 2013 年 5 月 2 日 分 别 运 用 3,000 万 元 及 5,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 保 收 益 型 理 财 产 品, 除 本 公 司 于 2014 年 3 月 11 日 到 期 的 6,000 万 元 保 本 保 证 收 益 型 理 财 产 品 外, 其 他 理 财 产 品 均 已 到 期 赎 回, 报 告 期 内 共 取 得 理 财 产 品 投 资 收 益 3,679, 元 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 27

28 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2010 非 公 开 发 40, , , , 存 放 于 银 行 行 2012 非 公 开 发 78, , , , 存 放 于 银 行 行 合 计 / 119, , , , / 2013 年 4 月 3 日 公 司 董 事 会 七 届 2013 年 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 继 续 将 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 作 流 动 周 转 的 议 案, 公 司 运 用 不 超 过 2010 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 的 10% 的 闲 置 募 集 资 金 计 4,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 1 年, 自 2013 年 4 月 3 日 起 至 2014 年 4 月 2 日 止 2013 年 2 月 28 日 公 司 七 届 董 事 会 2013 年 第 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 理 财 产 品 的 议 案 同 意 公 司 对 最 高 额 度 不 超 过 25,000 万 元 ( 含 25,000 万 元 ) 的 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 安 全 性 高 流 动 性 好 的 理 财 产 品 ( 包 括 国 债 有 保 本 约 定 的 银 行 理 财 产 品 等 ) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 尚 余 6,000 万 元 的 保 本 保 收 益 性 理 财 产 品 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 基 本 药 物 目 录 产 品 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 是 23, , 募 集 资 金 实 际 累 计 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 8, 否 项 目 进 度 在 建 预 计 收 益 5, 产 生 收 益 情 况 未 投 产 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 见 以 下 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 见 以 下 说 明 28

29 扩 产 技 改 项 目 医 疗 营 销 网 络 及 推 广 体 系 建 设 项 目 银 杏 叶 种 植 基 地 建 设 项 目 合 计 否 9, , , 否 8, , 在 建 在 建 3, 未 投 产 未 投 产 见 以 下 说 明 见 以 下 说 明 / 40, , , / / 10, / / / / 1)2007 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 说 明 公 司 2007 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 项 目 金 华 康 恩 贝 阿 洛 西 林 扩 产 GMP 技 术 改 造 项 目 资 金 已 于 本 报 告 期 内 使 用 完 毕, 项 目 已 建 成 使 用 2)2010 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 说 明 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 2010 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 使 用 14, 万 元, 其 中 报 告 期 内 共 投 入 5, 万 元, 共 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 4, 万 元, 募 集 资 金 余 额 24, 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ), 具 体 使 用 情 况 如 下 : 29

30 1 本 药 物 目 录 产 品 扩 产 技 改 项 目 报 告 期 内, 基 本 药 物 目 录 产 品 扩 产 技 改 项 目 使 用 募 集 资 金 3, 万 元, 主 要 用 于 基 本 药 物 扩 产 配 套 项 目 银 杏 叶 制 剂 原 料 银 杏 叶 植 物 提 取 项 目 针 剂 生 产 线 和 固 体 制 剂 生 产 线 以 及 新 建 综 合 制 剂 大 楼 等 项 目 和 相 关 配 套 设 施 的 投 入 截 至 2013 年 12 月 31 日 累 计 投 入 募 集 资 金 8, 万 元, 与 承 诺 的 23, 万 元 差 14, 万 元 该 项 目 计 划 分 2 年 建 设, 目 前 尚 未 全 部 建 成 募 集 资 金 使 用 进 度 较 发 行 方 案 中 披 露 的 用 款 计 划 进 度 有 较 大 的 差 距 的 原 因 主 要 系 : 国 家 2011 年 颁 布 了 新 的 药 品 生 产 GMP 规 范, 公 司 对 于 项 目 设 计 设 备 选 型 等 方 案 需 与 新 的 GMP 规 范 要 求 进 行 衔 接, 进 而 影 响 了 项 目 进 度 ; 另 外, 因 项 目 所 在 的 公 司 位 于 兰 溪 生 产 厂 区 规 划 方 案 需 进 行 优 化, 亦 影 响 了 项 目 进 度 2 医 疗 营 销 网 络 及 推 广 体 系 建 设 项 目 报 告 期 内, 医 疗 营 销 网 络 及 推 广 体 系 建 设 项 目 使 用 募 集 资 金 1, 万 元, 主 要 用 于 CRM( 客 户 关 系 管 理 ) 系 统 及 营 销 投 入 基 层 医 疗 终 端 营 销 网 络 及 推 广 品 牌 和 品 类 规 划 投 入 及 唐 敏 IV 期 临 床 投 入 等 截 至 2013 年 12 月 31 日 累 计 投 入 募 集 资 金 4, 万 元, 与 承 诺 的 9, 万 元 的 投 资 金 额 相 差 4, 万 元 该 项 目 计 划 需 要 三 年 时 间 建 设 投 入, 目 前 投 入 处 于 第 三 年 阶 段 募 集 资 金 使 用 进 度 较 发 行 方 案 中 披 露 的 用 款 计 划 进 度 还 有 较 大 的 差 距 原 因 系 : 国 家 基 本 药 物 制 度 实 施 进 度 和 药 品 招 投 标 政 策 实 施 变 化 等 影 响 了 公 司 的 办 事 处 以 及 人 员 队 伍 建 设 医 疗 推 广 体 系 建 设 进 度,CRM( 客 户 关 系 管 理 ) 系 统 及 营 销 项 目 还 需 根 据 形 势 进 一 步 完 善 和 优 化 也 影 响 了 进 度 3 银 杏 叶 种 植 基 地 建 设 项 目 报 告 期 内, 银 杏 叶 种 植 基 地 建 设 项 目 使 用 募 集 资 金 万 元, 主 要 用 于 种 植 基 地 的 整 地 和 修 路 购 买 银 杏 树 及 种 子 购 买 农 药 化 肥 和 育 苗 等 截 至 2013 年 12 月 31 日 累 计 投 入 1, 万 元, 与 承 诺 的 8, 万 元 的 投 资 金 额 相 差 6, 万 元 该 项 目 计 划 需 要 三 年 时 间 建 设 投 入, 目 前 处 于 第 三 年 建 设 募 集 资 金 使 用 进 度 较 发 行 方 案 中 披 露 的 用 款 计 划 进 度 还 有 较 大 的 差 距 原 因 为 :2011 年 至 2013 年 兰 溪 当 地 出 现 罕 见 洪 涝 和 近 年 来 持 续 高 温 气 候 等 对 银 杏 树 种 苗 基 地 和 种 苗 移 栽 造 成 不 利 影 响, 使 在 兰 溪 推 广 银 杏 苗 种 植 面 积 没 有 达 到 预 期, 造 成 银 杏 叶 烘 干 厂 及 仓 库 科 研 办 公 楼 等 配 套 设 施 建 设 项 目 的 投 资 进 度 相 应 延 缓 ; 同 时 公 司 对 土 地 租 金 支 付 方 30

31 式 进 行 了 优 化 调 整, 从 而 影 响 项 目 和 资 金 投 入 进 度 3)2012 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 说 明 : 公 司 于 2012 年 12 月 采 用 非 公 开 发 行 股 票 方 式 发 行 10,600 万 股 A 股 股 票, 募 集 资 金 净 额 为 78, 万 元 公 司 2013 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 65, 万 元,2013 年 度 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 尚 余 6,000 万 元 的 保 本 保 收 益 性 理 财 产 品, 募 集 资 金 余 额 8, 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 1. 截 至 2013 年 12 月 31 日, 主 要 子 公 司 的 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 子 公 司 全 称 注 册 资 本 经 营 业 务 持 股 比 例 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 (%) 金 华 康 恩 贝 公 司 26, 药 品 制 造 , , , , 江 西 天 施 康 公 司 10, 药 品 制 造 , , , , 云 南 希 陶 公 司 4, 药 品 制 造 , , , , 康 恩 贝 中 药 公 司 21, 药 品 制 造 , , , , 杭 州 康 恩 贝 公 司 23, 药 品 制 造 , , , , 康 恩 贝 销 售 公 司 15, 药 品 销 售 , , , 上 海 康 恩 贝 公 司 1, 药 品 销 售 , , , 云 南 康 恩 贝 公 司 8, 药 品 制 造 , , , 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 司 37, 药 品 制 造 , , , (1) 公 司 子 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 江 西 天 施 康 公 司 云 南 希 陶 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 和 杭 州 康 恩 贝 公 司 2013 年 度 经 营 情 况 良 好 (2) 公 司 子 公 司 康 恩 贝 销 售 公 司 2013 年 度 亏 损, 主 要 由 于 其 为 适 应 国 家 医 疗 体 制 改 革 不 断 推 进 带 来 的 药 品 市 场 流 通 及 价 格 管 理 模 式 等 的 变 化 处 于 调 整 过 程,, 报 告 期 内 选 择 推 进 相 关 各 省 区 域 市 场 基 层 医 疗 终 端 营 销 网 络 及 推 广 服 务 体 系 建 设, 加 大 基 层 医 疗 市 场 推 广 建 设 投 入, 销 售 收 入 增 加 较 少 而 销 售 费 用 同 比 增 加 较 多 所 致 (3) 公 司 子 公 司 云 南 康 恩 贝 公 司 内 蒙 古 康 恩 贝 药 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 内 蒙 古 康 恩 贝 公 司 ) 为 2012 年 新 收 购 企 业, 收 购 前 多 年 一 直 由 于 经 营 困 难 处 于 亏 损, 收 购 后 公 司 大 力 健 全 完 善 其 内 部 生 产 设 施 质 量 保 证 体 系, 积 极 整 合 市 场 资 源 并 利 用 自 有 营 销 体 系 加 快 2 家 公 司 产 品 的 市 场 开 发 和 销 售, 因 主 要 产 品 处 于 市 场 开 发 销 31

32 售 上 量 的 早 期 阶 段 销 售 收 入 规 模 较 少, 同 时 内 部 改 造 及 市 场 投 入 较 大 影 响 导 致 企 业 仍 未 扭 亏 2 截 至 2013 年 12 月 31 日, 参 股 公 司 的 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 持 股 比 表 决 业 务 性 质 期 末 资 产 期 末 净 资 本 期 营 业 本 期 净 利 被 投 资 单 例 (%) 权 比 总 额 产 总 额 收 入 总 额 润 位 例 (%) 佐 力 药 业 公 司 制 造 业 94, , , , 兰 溪 市 兰 信 小 额 贷 款 有 限 责 金 融 37, , , , 任 公 司 浙 江 现 代 中 药 与 天 然 药 物 研 药 品 研 发 5, , 究 院 有 限 公 司 杭 州 法 默 凯 医 药 科 技 有 限 公 药 品 研 发 司 成 都 丽 凯 手 性 技 术 药 品 研 发 5, , , 有 限 公 司 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 药 品 研 发 3, , 公 司 远 东 超 级 实 验 室 有 药 品 研 发 5, , , 限 公 司 四 川 辉 阳 生 命 工 程 股 份 有 限 公 司 远 东 超 级 实 验 室 有 限 公 司 均 为 药 品 研 发 机 构, 共 同 拥 有 的 研 发 新 药 重 组 高 效 复 合 干 扰 素 用 于 乙 肝 抗 病 毒 新 药 尚 处 于 国 内 三 期 临 床 试 验 阶 段, 用 于 癌 症 治 疗 的 新 药 在 新 加 坡 处 于 一 期 临 床 试 验 阶 段, 相 应 研 发 及 临 床 试 验 费 用 投 入 致 使 报 告 期 亏 损 所 致 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 杭 州 康 恩 贝 公 司 生 物 科 技 产 业 发 展 基 地 杭 州 康 恩 贝 公 司 固 体 制 剂 扩 产 项 目 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 益 情 额 况 21, 万 在 建 78,710, ,667, 无 4,915 万 在 建 30,079, ,307, 无 金 华 康 恩 贝 公 14,000 万 在 建 59,842, ,855, 无 32

33 司 100T 奥 美 拉 唑 精 烘 包 及 配 套 制 剂 项 目 金 华 康 恩 贝 公 司 质 控 大 楼 项 3,500 万 在 建 17,964, ,716, 无 目 金 华 康 恩 贝 公 司 大 观 霉 素 产 7,000 万 在 建 8,872, ,728, 无 业 国 际 化 项 目 金 华 康 恩 贝 公 司 污 水 整 改 工 2,800 万 在 建 2,140, ,585, 无 程 江 西 天 施 康 公 司 保 健 食 品 系 列 中 药 现 代 化 4, 万 完 成 16,646, ,534, 不 适 用 示 范 工 程 珍 视 明 药 业 公 司 非 最 终 灭 菌 无 菌 滴 眼 剂 生 16,260 万 在 建 59,344, ,862, 无 产 技 术 改 造 项 目 弋 阳 制 药 公 司 胃 肠 道 药 物 产 业 化 产 能 扩 展 7, 万 在 建 25,145, ,692, 无 项 目 康 恩 贝 中 药 公 司 厂 房 改 造 工 13, 万 在 建 67,327, ,278, 无 程 云 南 希 陶 公 司 口 服 液 生 产 线 ( 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 新 4,480 万 在 建 5,371, ,371, 无 版 GMP 认 证 改 扩 建 项 目 云 南 康 恩 贝 公 司 车 间 扩 产 工 550 万 完 成 3, ,821, 不 适 用 程 其 他 零 星 工 程 在 建 22,026, ,886, 无 受 让 云 南 希 陶 公 司 68.30% 股 25, 万 完 成 126,672, ,515, ,826, 权 受 让 云 南 希 陶 公 司 30.42% 股 11, 万 完 成 116,866, ,866, ,730, 权 受 让 湖 北 康 恩 贝 公 司 20% 少 3,000 万 完 成 30,000, ,000, ,474, 数 股 权 受 让 云 南 康 恩 贝 公 司 16% 剩 2,173 万 完 成 21,730, ,730, , 余 股 权 受 让 东 阳 包 装 公 司 47% 少 数 2,350 万 完 成 23,500, ,500, ,

34 股 权 设 立 云 南 云 杏 公 司 持 有 1,000 万 完 成 10,000, ,000, , % 股 权 投 资 贝 罗 康 公 司 持 有 70% 股 560 万 完 成 5,600, ,600, , 权 投 资 邳 州 众 康 公 司 持 有 51% 51 万 完 成 510, , , 股 权 设 立 英 诺 珐 营 销 公 司 持 有 1,000 万 完 成 10,000, ,000, , % 股 权 设 立 云 南 饮 片 公 司 持 有 500 万 完 成 5,000, ,000, , % 股 权 设 立 磐 安 药 材 公 司 持 有 200 万 完 成 2,000, ,000, , % 股 权 云 南 康 恩 贝 公 司 增 资 2300 万 2,300 万 完 成 23,000, ,000, 合 计 / 768,354, ,125,030, / (1) 全 资 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 生 物 科 技 产 业 发 展 基 地 项 目 本 报 告 期 内 投 入 78,710, 元, 固 体 制 剂 扩 产 项 目 本 报 告 期 内 投 入 30,079, 元, 两 个 项 目 仍 在 建 设 中 (2) 控 股 子 公 司 金 华 康 恩 贝 公 司 100T 奥 美 拉 唑 精 烘 包 及 配 套 制 剂 项 目 本 报 告 期 内 投 入 59,842, 元, 质 控 大 楼 项 目 质 控 大 楼 项 目 本 报 告 期 内 投 入 17,964, 元, 大 观 霉 素 产 业 国 际 化 项 目 本 报 告 期 内 投 入 8,872, 元, 污 水 整 改 工 程 本 报 告 期 内 投 入 2,140, 元, 四 个 项 目 仍 在 建 设 中 (3) 控 股 子 公 司 江 西 天 施 康 公 司 保 健 食 品 系 列 中 药 现 代 化 示 范 工 程 本 报 告 期 内 投 入 16,646, 元, 该 项 目 已 完 成 并 投 入 使 用 江 西 天 施 康 公 司 的 控 股 子 公 司 珍 视 明 药 业 公 司 非 最 终 灭 菌 无 菌 滴 眼 剂 生 产 技 术 改 造 项 目 本 报 告 期 内 投 入 59,344, 元, 江 西 天 施 康 公 司 全 资 子 公 司 弋 阳 制 药 公 司 胃 肠 道 药 物 产 业 化 产 能 扩 展 项 目 本 报 告 期 内 投 入 25,145, 元, 两 个 项 目 仍 在 建 设 中 (4) 控 股 子 公 司 康 恩 贝 中 药 公 司 厂 房 改 造 工 程 本 报 告 期 内 投 入 67,327, 元, 该 项 目 仍 在 建 设 中 (5) 控 股 子 公 司 云 南 希 陶 公 司 口 服 液 生 产 线 ( 含 中 药 前 处 理 及 提 取 ) 新 版 GMP 认 证 改 扩 建 项 目 本 报 告 期 内 投 入 5,371, 元, 该 项 目 仍 在 建 设 中 (6) 全 资 子 公 司 云 南 康 恩 贝 车 间 扩 产 工 程 本 报 告 期 内 投 入 3, 元, 该 项 目 34

35 已 完 成 并 投 入 使 用 (7) 零 星 工 程 包 括 : 公 司 控 股 子 公 司 江 西 天 施 康 公 司 仓 库 改 造 工 程 项 目 控 股 子 公 司 上 海 康 恩 贝 公 司 仓 库 扩 建 工 程 全 资 子 公 司 云 南 希 陶 公 司 植 物 药 提 取 生 产 线 改 扩 建 项 目 全 资 子 公 司 云 南 饮 片 公 司 生 产 车 间 和 仓 库 建 设 项 目 等, 本 报 告 期 内 投 入 共 计 22,026, 元 (8) 根 据 公 司 与 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 于 2012 年 11 月 27 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议, 公 司 分 别 以 12, 万 元 和 13,247.5 万 元 受 让 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 持 有 的 云 南 希 陶 公 司 33.30% 和 35% 的 股 权 本 公 司 已 于 2012 年 12 年 14 日 向 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 共 计 支 付 了 首 期 股 权 转 让 款 131,842, 元, 并 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续 股 权 转 让 余 款 共 计 126,672, 元, 公 司 分 别 于 2013 年 1 月 18 日,2013 年 1 月 29 日 向 云 南 生 物 谷 公 司 养 营 堂 食 品 公 司 支 付 完 毕 (9) 根 据 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 康 恩 贝 公 司 与 张 鸿 书 蔡 君 葵 两 位 自 然 人 于 2013 年 3 月 14 日 签 订 的 股 份 转 让 协 议 书, 公 司 分 别 以 11, 万 元 和 万 元 受 让 张 鸿 书 蔡 君 葵 两 位 自 然 人 持 有 的 云 南 希 陶 公 司 29.04% 和 1.38% 的 股 权 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 和 间 接 持 有 云 南 希 陶 公 司 100% 的 股 权 (10) 根 据 公 司 与 尹 忠 阳 和 汪 艳 两 位 自 然 人 于 2013 年 5 月 31 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议 书, 公 司 分 别 以 2,400 万 元 和 600 万 元 受 让 尹 忠 阳 和 汪 艳 两 位 自 然 人 持 有 的 湖 北 康 恩 贝 公 司 16% 和 4% 的 股 权 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 和 间 接 持 有 湖 北 康 恩 贝 公 司 78% 的 股 权 (11) 根 据 公 司 与 云 南 雄 业 集 团 有 限 公 司 于 2013 年 4 月 11 日 所 签 署 的 股 权 转 让 协 议 书, 公 司 以 2,173 万 元 受 让 云 南 雄 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的 云 南 康 恩 贝 公 司 16% 的 股 权 公 司 已 于 2013 年 4 月 22 日 支 付 股 权 转 让 款 并 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 持 有 云 南 康 恩 贝 公 司 100% 的 股 权 (12) 根 据 公 司 与 杭 州 胜 业 公 司 浙 江 双 安 公 司 于 2013 年 11 月 6 日 所 签 署 的 股 权 转 让 协 议, 公 司 分 别 以 1,850 万 元 和 500 万 元 受 让 杭 州 胜 业 公 司 浙 江 双 安 公 司 持 有 的 东 阳 包 装 公 司 37% 和 10% 的 股 权 本 次 股 权 受 让 后, 公 司 直 接 持 有 东 阳 包 装 公 司 100% 的 股 权 (13) 云 南 云 杏 公 司 是 由 公 司 全 资 子 公 司 云 南 希 陶 公 司 出 资, 于 2013 年 5 月 23 35

36 日 经 红 河 州 泸 西 县 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 设 立 公 司 注 册 资 本 1000 万 元, 云 南 希 陶 公 司 出 资 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% (14) 贝 罗 康 公 司 于 2013 年 2 月 1 日 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 完 成 并 取 得 号 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 800 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 以 现 金 出 资 560 万 元, 占 贝 罗 康 公 司 实 收 资 本 的 70%;AFP 开 发 公 司 以 技 术 出 资, 占 贝 罗 康 公 司 实 收 资 本 的 30% (15) 邳 州 众 康 公 司 是 由 公 司 和 自 然 人 王 共 香 周 西 林 共 同 出 资 组 建 于 2013 年 05 月 28 日 经 徐 州 市 邳 州 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 设 立 该 公 司 注 册 资 本 100 万 元, 其 中 公 司 出 资 51 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51% (16) 英 诺 珐 营 销 公 司 是 由 公 司 控 股 子 公 司 英 诺 珐 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 7 月 17 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 1,000 万 元, 英 诺 珐 公 司 出 资 1,000 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% (17) 云 南 饮 片 公 司 是 由 公 司 全 资 子 公 司 云 南 希 陶 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 11 月 14 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 云 南 希 陶 公 司 出 资 500 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% (18) 磐 安 药 材 公 司 是 由 公 司 出 资 设 立, 于 2013 年 11 月 28 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 200 万 元, 公 司 出 资 200 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 100% (19) 根 据 公 司 第 七 届 董 事 会 2013 年 第 八 次 临 时 会 议 决 议,2013 年 11 月 公 司 对 全 资 子 公 司 云 南 康 恩 贝 公 司 增 资 2,300 万 元, 其 中 注 册 资 本 增 加 1,200 万 元, 资 本 公 积 增 加 1,100 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 云 南 康 恩 贝 公 司 注 册 资 本 由 6,800 万 元 增 至 8,000 万 元, 仍 为 公 司 的 全 资 子 公 司 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 据 有 关 资 料, 自 改 革 开 放 以 来, 国 内 医 药 行 业 每 年 增 长 均 保 持 高 于 GDP 增 速 由 于 国 内 人 口 老 龄 化 加 快 和 全 民 医 保 体 系 不 断 健 全 医 保 投 入 稳 步 增 加, 以 及 人 们 生 活 健 康 意 识 和 健 康 需 求 不 断 增 强, 推 动 医 药 行 业 持 续 较 快 增 长 的 基 本 因 素 仍 将 长 36

37 期 不 变 根 据 国 家 食 品 药 品 监 管 局 南 方 医 药 经 济 研 究 所 预 测, 未 来 我 国 医 药 行 业 仍 将 保 持 年 均 20% 左 右 的 增 长 速 度, 发 展 空 间 巨 大 另 一 方 面, 医 药 行 业 被 列 为 国 务 院 有 关 政 策 鼓 励 购 并 重 组 的 九 大 行 业 之 一, 内 部 正 处 在 产 业 结 构 加 快 整 合 时 期, 随 着 国 家 有 关 医 药 工 业 十. 二 五 发 展 规 划 新 版 GMP 规 范 的 实 施 和 新 医 改 不 断 深 化, 通 过 购 并 整 合 医 药 行 业 集 中 度 加 快 提 高, 市 场 也 会 日 趋 规 范, 具 有 良 好 基 础 和 规 模 技 术 质 量 品 牌 优 势 的 企 业 将 获 得 进 一 步 做 强 做 大 的 良 好 机 遇 和 空 间 2014 年, 随 着 新 版 基 药 包 括 各 省 级 地 方 基 药 增 补 相 关 政 策 和 招 投 标 政 策 完 善 并 落 地, 加 上 行 业 内 新 版 GMP 认 证 实 施 加 快 和 国 家 鼓 励 药 企 购 并 整 合, 都 将 促 进 医 药 行 业 增 长 比 2013 年 有 所 加 快 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 坚 持 以 植 物 药 业 务 为 核 心, 以 特 色 化 学 药 为 重 要 支 撑, 并 积 极 择 机 布 局 发 展 生 物 药, 未 来 致 力 于 打 造 成 为 现 代 植 物 药 领 域 的 国 内 领 军 企 业 和 国 际 知 名 企 业, 努 力 发 展 成 为 国 内 最 具 品 牌 价 值 的 医 药 上 市 公 司 之 一 公 司 将 通 过 产 业 经 营 和 资 本 经 营 双 轮 驱 动, 内 生 增 长 与 外 延 扩 展 相 结 合, 不 断 推 动 公 司 发 展, 实 现 战 略 目 标 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 已 明 确 现 阶 段 整 合 目 标 和 未 来 几 年 经 营 发 展 的 基 本 策 略, 即 大 力 实 施 整 合 并 购 双 轮 驱 动, 通 过 不 断 变 革 创 新 和 整 合 并 购 推 动 康 恩 贝 经 营 体 系 真 正 发 生 整 体 性 的 质 变 和 提 升, 使 康 恩 贝 的 经 营 资 源 能 真 正 实 现 集 约 高 效 利 用, 使 康 恩 贝 的 经 营 能 力 真 正 变 得 集 聚 而 强 大, 以 适 应 公 司 发 展 速 度 与 效 益 的 快 速 提 升, 满 足 公 司 打 造 成 为 国 内 植 物 药 领 导 企 业 的 战 略 目 标 要 求 2014 年, 公 司 将 按 照 上 述 基 本 方 略 加 大 整 合 发 展 工 作 力 度, 力 求 在 公 司 价 值 提 升 营 销 能 力 建 设 管 理 创 新 和 效 率 提 升 以 及 研 发 能 力 建 设 与 技 术 创 新 等 方 面 有 突 破 性 进 展, 促 进 公 司 经 营 规 模 和 业 绩 加 快 增 长, 为 未 来 几 年 新 一 轮 加 速 发 展 奠 定 新 的 基 础 为 达 成 目 标, 公 司 将 重 点 做 好 以 下 工 作 : 1 深 入 实 施 内 生 性 增 长 和 外 延 增 长 双 轮 驱 动 发 展 战 略, 大 力 推 进 整 合 与 并 购 重 组 继 续 加 大 内 部 生 产 营 销 体 系 的 整 合, 明 确 实 施 方 案 和 分 阶 段 目 标, 落 实 责 任 37

38 和 措 施, 克 服 困 难 扎 实 推 进 整 合 工 作, 以 此 促 进 公 司 经 营 体 系 的 现 代 化 集 约 化 和 高 效 率, 保 障 公 司 未 来 进 入 持 续 快 速 增 长 的 发 展 通 道 继 续 按 照 内 生 外 延 结 合 推 动 公 司 发 展 的 要 求, 利 用 目 前 医 药 行 业 整 合 机 会, 稳 步 推 进 资 产 重 组 项 目 工 作, 积 极 寻 求 新 的 并 购 发 展 机 会 公 司 将 注 重 在 内 外 整 合 购 并 重 组 的 过 程 中 不 断 培 育 积 累 提 高 企 业 的 整 合 能 力, 为 内 生 和 外 延 相 结 合 发 展 提 供 保 障 2 积 极 研 究 应 对 市 场 变 化, 有 效 发 挥 公 司 各 种 优 势, 推 动 市 场 营 销 工 作 新 突 破 公 司 要 继 续 加 强 各 级 政 府 事 务 和 政 策 管 理 工 作, 积 极 研 判 和 应 对 政 策 变 化, 抓 住 新 版 基 药 目 录 实 施 和 全 国 各 省 ( 区 市 ) 特 别 是 重 点 省 份 的 基 本 药 物 公 开 招 标 采 购 的 机 会, 切 实 做 好 地 方 基 药 增 补 医 保 目 录 调 整 药 品 招 标 采 购 和 医 院 使 用 中 成 药 降 价 以 及 发 改 委 低 价 药 政 策 应 对 等 相 关 工 作 ; 尤 其 要 做 好 工 作 推 动 公 司 重 点 产 品 增 补 进 入 全 国 医 保 目 录 省 级 医 保 目 录 省 级 基 本 药 物 目 录 农 保 目 录 等, 取 得 市 场 发 展 的 先 机 今 年 将 继 续 以 营 销 网 络 建 设 的 三 船 ( 造 船 租 船 买 船 ) 论 为 指 导, 整 合 建 设 覆 盖 全 国 的 非 处 方 药 医 院 和 基 层 医 疗 自 营 招 商 代 理 三 大 药 品 市 场 营 销 渠 道 网 络 体 系, 在 更 多 的 区 域 巿 场 启 动 巿 场 网 络 整 合 工 作 继 续 创 新 思 路, 探 索 特 色 专 科 药 营 销 等 新 模 式, 并 积 极 推 进 数 据 库 营 销 工 作, 进 一 步 整 合 内 外 部 资 源 发 掘 新 业 务 增 长 点 继 续 做 好 公 司 重 点 品 种 的 市 场 开 发 营 销 工 作, 在 基 药 市 场 OTC 市 场 和 医 院 终 端 市 场 等 领 域, 发 挥 康 恩 贝 在 企 业 与 产 品 品 牌 多 产 品 线 丰 富 且 技 术 质 量 高 营 销 模 式 多 样 灵 活 等 方 面 的 优 势, 结 合 公 司 大 品 牌 工 程 各 项 措 施 的 贯 彻 实 施, 力 争 主 要 产 品 在 市 场 开 发 收 入 规 模 上 都 能 够 有 新 的 突 破 和 较 快 增 长 另 努 力 寻 求 机 会 通 过 并 购 填 补 公 司 单 品 销 售 收 入 5 亿 元 以 上 战 略 性 大 品 种 的 缺 陷 3 加 强 完 善 管 理 体 系, 不 断 提 高 管 理 能 力, 切 实 保 证 公 司 健 康 高 效 运 营 公 司 在 2014 年 将 面 临 内 外 整 合 与 发 展 的 繁 重 任 务, 为 了 保 证 内 外 整 合 项 目 与 日 常 生 产 经 营 的 正 常 进 行, 公 司 需 不 断 健 全 和 规 范 各 项 管 理 制 度 不 断 完 善 权 责 明 晰 有 效 制 衡 协 调 顺 畅 的 公 司 综 合 治 理 结 构, 进 一 步 提 升 内 部 管 理 水 平, 强 化 对 企 业 的 生 产 质 量 经 营 风 险 的 管 控, 进 一 步 建 立 完 善 和 落 实 公 司 及 子 公 司 内 部 激 励 约 束 机 制, 确 保 完 成 预 期 经 营 发 展 任 务 和 目 标 4 不 断 加 强 研 发 体 系 建 设, 提 高 研 发 对 公 司 战 略 发 展 的 支 持 和 服 务 能 力 38

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