本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 逐 项 表 决 审 议 通 过 了 关 于 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 ; 公 司 拟 向 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 发 行

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 荣 之 联 公 告 编 号 : 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 本 公 司 股 票 自 2013 年 5 月 28 日 开 市 起 复 牌 交 易 一 召 开 情 况 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 荣 之 联 ) 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 通 知 于 2013 年 5 月 19 日 以 书 面 通 知 的 方 式 发 出 并 于 2013 年 5 月 24 日 在 公 司 15 层 会 议 室 召 开 现 场 会 议, 应 参 加 表 决 董 事 9 人, 实 际 参 加 表 决 董 事 9 人 本 次 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 合 法 有 效 二 审 议 情 况 一 审 议 并 通 过 关 于 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 符 合 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 条 件 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 证 券 法 以 及 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 等 法 律 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 对 照 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 的 条 件, 经 公 司 自 查, 认 为 公 司 符 合 向 特 定 对 象 即 上 海 翊 辉 投 资 管 理 公 司 ( 下 称 翊 辉 投 资 ) 和 上 海 奥 力 锋 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 下 称 奥 力 锋 投 资 ) 发 行 股 份 购 买 其 合 计 持 有 的 北 京 车 网 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 车 网 互 联 )75% 股 权 并 募 集 配 套 资 金 的 各 项 条 件 1

2 本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 逐 项 表 决 审 议 通 过 了 关 于 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 ; 公 司 拟 向 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 发 行 股 份 作 为 对 价 购 买 其 分 别 持 有 的 车 网 互 联 50% 25% 的 股 权 同 时, 公 司 拟 向 不 超 过 10 名 其 他 特 定 投 资 者 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 逐 项 表 决 结 果 具 体 如 下 : 1 交 易 对 方 交 易 标 的 及 交 易 价 格 (1) 交 易 对 方 : 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 对 方 为 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 (2) 交 易 标 的 : 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 标 的 为 车 网 互 联 75% 股 权, 其 中 向 翊 辉 投 资 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 50% 股 权, 向 奥 力 锋 投 资 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 25% 股 权 (3) 交 易 价 格 : 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 最 终 交 易 价 格 参 考 具 有 证 券 期 货 业 务 资 格 的 资 产 评 估 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 中 的 资 产 评 估 结 果, 由 交 易 各 方 协 商 确 定 本 次 交 易 标 的 预 估 值 为 57, 万 元, 扣 除 评 估 基 准 日 后 75% 股 权 对 应 的 万 元 分 红, 交 易 各 方 一 致 同 意 最 终 交 易 价 格 将 不 超 过 56, 万 元 2 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 为 境 内 上 市 的 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 3 发 行 方 式 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 方 式 为 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 ; 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 发 行 方 式 为 非 公 开 发 行 4 发 行 对 象 及 认 购 方 式 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 对 象 为 翊 辉 投 资 和 奥 力 锋 投 资, 在 取 得 相 关 证 券 监 管 部 门 批 准 后, 翊 辉 投 资 和 奥 力 锋 投 资 分 别 以 其 持 有 的 车 网 互 联 50% 和 25% 的 股 权 认 购 公 司 向 其 发 行 的 股 份 2

3 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 对 象 为 符 合 法 律 法 规 规 定 的 境 内 产 业 投 资 者 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 自 然 人 投 资 者 以 及 其 他 合 法 投 资 者 等, 募 集 配 套 资 金 的 发 行 对 象 不 超 过 10 名 5 发 行 价 格 及 发 行 数 量 (1) 发 行 价 格 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 审 议 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案 的 董 事 会 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 为 元 / 股 2013 年 5 月 23 日, 荣 之 联 实 施 每 10 股 转 增 5 股 派 送 2 元 的 利 润 分 配 方 案, 除 权 除 息 后 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 为 9.06 元 / 股 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 定 价 基 准 日 为 审 议 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案 的 董 事 会 决 议 公 告 日 向 其 他 特 定 投 资 者 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 最 终 发 行 价 格 将 在 本 次 交 易 获 得 中 国 证 监 会 核 准 后, 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 按 照 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 按 照 市 场 询 价 结 果 确 定 在 定 价 基 准 日 至 本 次 非 公 开 发 行 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 将 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 ( 下 称 深 交 所 ) 的 相 关 规 则 对 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 (2) 发 行 数 量 根 据 交 易 价 格 上 限 测 算, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 发 行 股 份 数 合 计 不 超 过 62,086,092 股, 其 中 向 翊 辉 投 资 发 行 股 份 数 不 超 过 41,390,728 股, 向 奥 力 锋 投 资 发 行 股 份 数 不 超 过 20,695,364 股 最 终 发 行 数 量 将 根 据 最 终 交 易 价 格 以 及 股 票 发 行 价 格 确 定 按 标 的 资 产 交 易 价 格 上 限 56, 万 元 估 算, 配 套 融 资 的 规 模 不 超 过 18, 万 元 按 照 本 次 发 行 底 价 计 算, 向 不 超 过 10 名 其 他 特 定 投 资 者 发 行 股 份 数 量 不 超 过 22,994,849 股 最 终 发 行 数 量 将 根 据 最 终 配 套 资 金 的 规 模, 由 公 司 3

4 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 询 价 结 果 确 定 6 过 渡 期 间 损 益 归 属 评 估 基 准 日 至 交 割 日 期 间, 标 的 资 产 产 生 的 收 益 由 荣 之 联 所 有, 标 的 资 产 产 生 的 亏 损 由 翊 辉 投 资 和 奥 力 锋 投 资 承 担 除 拟 向 车 网 互 联 原 股 东 分 配 的 2012 年 年 度 红 利 12,384,000 元 外, 自 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 成 立 之 日 起 至 交 割 日, 车 网 互 联 不 再 进 行 任 何 形 式 的 利 润 分 配 7 锁 定 期 安 排 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 承 诺 : 自 本 次 新 增 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 其 持 有 的 本 次 以 资 产 认 购 所 取 得 的 公 司 股 份 同 时, 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 承 诺 : 在 最 后 一 次 盈 利 承 诺 补 偿 和 减 值 补 偿 完 成 前, 不 转 让 所 持 有 的 本 次 交 易 中 认 购 的 公 司 股 份 其 余 认 购 对 象 ( 即 配 套 融 资 部 分 的 其 他 特 定 投 资 者 ) 取 得 的 公 司 股 份 的 法 定 限 售 期 为 12 个 月 限 售 期 后 股 份 转 让 按 照 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 执 行 本 次 发 行 结 束 后, 由 于 公 司 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 增 加 的 公 司 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 8 滚 存 利 润 安 排 公 司 本 次 发 行 前 的 滚 存 利 润 由 公 司 本 次 发 行 完 成 后 的 新 老 股 东 共 享 9 本 次 发 行 决 议 有 效 期 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 事 项 的 决 议 有 效 期 为 本 议 案 经 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 公 司 将 在 本 次 交 易 相 关 审 计 评 估 等 工 作 完 成 后, 另 行 召 开 董 事 会 审 议 本 次 交 易 的 其 他 相 关 事 项, 并 发 布 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 提 请 股 东 大 会 审 议 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 相 关 事 项 三 审 议 并 通 过 关 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 符 合 < 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 4

5 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 > 第 四 条 规 定 的 议 案 ; 公 司 根 据 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定, 对 照 本 次 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案, 经 公 司 自 查, 对 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 行 为 ( 下 称 本 次 交 易 ) 是 否 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定 作 出 审 慎 判 断 如 下 : 1 本 次 交 易 的 标 的 资 产 不 涉 及 立 项 用 地 规 划 施 工 建 设 等 有 关 报 批 事 项 车 网 互 联 已 经 合 法 取 得 了 开 展 业 务 所 需 的 资 质 证 书 2 本 次 交 易 标 的 资 产 为 翊 辉 投 资 和 奥 力 锋 投 资 分 别 持 有 的 车 网 互 联 50% 和 25% 的 股 权 标 的 资 产 权 属 清 晰, 不 存 在 抵 押 质 押 等 权 利 限 制 ; 不 存 在 涉 及 诉 讼 仲 裁 司 法 强 制 执 行 等 重 大 争 议 或 者 妨 碍 权 属 转 移 的 其 他 情 况 车 网 互 联 为 依 法 设 立 和 存 续 的 股 份 有 限 公 司, 其 注 册 资 本 已 全 部 缴 足, 不 存 在 出 资 不 实 或 者 影 响 其 合 法 存 续 的 情 况 3 本 次 交 易 不 影 响 公 司 资 产 的 完 整 性, 不 影 响 公 司 在 人 员 采 购 生 产 销 售 知 识 产 权 等 方 面 的 独 立 性 不 会 新 增 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 4 本 次 交 易 有 利 于 公 司 完 善 产 品 结 构 改 善 财 务 状 况 获 得 持 续 盈 利 能 力, 有 利 于 公 司 突 出 主 业 增 强 抗 风 险 能 力 本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 四 审 议 并 通 过 关 于 本 次 资 产 重 组 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 四 十 二 条 第 二 款 规 定 的 议 案 ; 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方 为 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资, 该 交 易 对 方 并 非 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人, 公 司 本 次 系 向 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 控 制 的 关 联 人 之 外 的 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产, 发 行 股 份 数 量 不 低 于 发 行 后 上 市 公 司 总 股 本 的 5%, 购 买 资 产 的 交 易 金 额 也 不 低 于 1 亿 元 人 民 币, 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 四 十 二 条 第 二 款 的 规 定 本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 5

6 五 审 议 并 通 过 关 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 不 属 于 关 联 交 易 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 证 券 法 以 及 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 等 法 律 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 经 公 司 自 查, 确 认 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 与 本 公 司 及 本 公 司 的 关 联 人 之 间 不 存 在 任 何 关 联 关 系, 因 此, 根 据 公 司 章 程 及 相 关 规 范 性 文 件 的 规 定, 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 行 为 不 构 成 关 联 交 易 本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 六 审 议 并 通 过 关 于 签 署 < 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 协 议 > 等 的 议 案 公 司 拟 与 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 黄 翊 和 张 春 辉 签 署 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 协 议, 该 协 议 的 主 要 内 容 包 括 本 次 交 易 总 体 方 案 本 次 资 产 收 购 的 相 关 约 定 盈 利 补 偿 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 约 定 等 条 款, 并 对 交 割 过 渡 期 资 产 损 益 的 处 理 公 司 治 理 结 构 协 议 生 效 条 件, 违 约 责 任 等 重 要 事 宜 做 出 明 确 的 约 定 ; 待 与 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 的 审 计 评 估 工 作 完 成 后, 公 司 将 与 翊 辉 投 资 奥 力 锋 投 资 签 署 资 产 购 买 协 议 之 补 充 协 议, 对 交 易 价 格 及 发 行 的 股 份 数 量 予 以 最 终 确 定, 并 再 次 提 请 审 议 七 审 议 并 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 事 项 的 议 案 为 合 法 高 效 地 完 成 公 司 本 次 向 翊 辉 投 资 和 奥 力 锋 投 资 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 相 关 工 作, 根 据 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程, 拟 提 请 公 司 临 时 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 具 体 相 关 事 宜 具 体 如 下 : 1 授 权 公 司 董 事 会 依 据 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 及 股 东 大 会 决 议, 根 据 具 体 情 况 制 定 和 实 施 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 具 体 方 案 ; 2 授 权 公 司 董 事 会 根 据 中 国 证 监 会 的 核 准 情 况 及 市 场 情 况, 按 照 股 东 大 会 审 议 通 过 的 方 案, 全 权 负 责 办 理 和 决 定 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 6

7 具 体 相 关 事 宜, 包 括 但 不 限 于 发 行 时 机 发 行 数 量 发 行 起 止 日 期 发 行 价 格 目 标 资 产 的 转 让 价 格 等 事 项 ; 3 授 权 公 司 董 事 会 决 定 并 聘 请 参 与 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 独 立 财 务 顾 问 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 和 评 估 事 务 所 等 中 介 机 构 ; 4 授 权 公 司 董 事 会 批 准 签 署 有 关 审 计 报 告 评 估 报 告 盈 利 预 测 等 一 切 与 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 有 关 的 文 件 修 改 补 充 签 署 递 交 呈 报 执 行 与 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 有 关 的 一 切 协 议 合 同 和 文 件 ; 5 授 权 公 司 董 事 会 在 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 完 成 后, 修 改 与 公 司 经 营 范 围 及 股 本 等 有 关 的 公 司 章 程 相 应 条 款, 办 理 相 关 工 商 变 更 登 记 及 有 关 备 案 事 宜 ; 6 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 完 成 后, 办 理 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 所 发 行 的 股 票 在 证 券 登 记 结 算 机 构 登 记 锁 定 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 事 宜 ; 7 如 有 关 监 管 部 门 对 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 有 新 的 法 律 规 定, 授 权 公 司 董 事 会 根 据 新 的 规 定 对 本 次 重 大 资 产 重 组 的 具 体 方 案 进 行 相 应 调 整 ; 8 授 权 公 司 董 事 会 办 理 与 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 有 关 的 其 他 事 宜 ; 9 本 授 权 自 公 司 股 东 大 会 通 过 之 日 起 12 个 月 内 有 效 但 如 果 公 司 已 于 该 有 效 期 内 取 得 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 的 核 准 文 件, 则 该 有 效 期 自 动 延 长 至 相 关 授 权 事 项 全 部 完 成 本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 八 审 议 并 通 过 关 于 通 过 < 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案 > 的 议 案 根 据 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 要 求, 为 有 效 推 进 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 进 展, 公 司 拟 定 了 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案, 主 要 内 容 包 括 公 司 及 交 易 对 方 的 基 本 情 况 本 次 交 易 的 背 景 及 目 的 本 次 交 易 的 具 体 方 案 交 易 标 的 的 基 本 情 况 及 本 次 交 易 对 公 司 的 影 响 等 内 容 7

8 待 与 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 的 审 计 评 估 工 作 完 成 后, 公 司 将 编 制 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 报 告 书 等 相 关 文 件, 并 提 交 董 事 会 审 议 具 体 内 容 详 见 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 公 告 的 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案 九 审 议 并 通 过 关 于 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 设 立 成 都 子 公 司 的 议 案 为 满 足 公 司 在 西 部 地 区 的 市 场 开 拓 能 力 及 服 务 交 付 能 力, 根 据 公 司 未 来 经 营 情 况 和 发 展 计 划, 同 意 在 成 都 设 立 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 3000 万 元 关 于 本 次 对 外 投 资 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 十 审 议 并 通 过 关 于 此 次 董 事 会 暂 不 召 集 公 司 临 时 股 东 大 会 的 议 案 鉴 于 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 的 审 计 评 估 盈 利 预 测 等 工 作 尚 未 全 部 完 成, 公 司 董 事 会 决 定 暂 不 召 集 股 东 大 会 对 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 的 议 案 进 行 审 议 待 相 关 的 审 计 评 估 盈 利 预 测 工 作 完 成 后, 公 司 将 再 次 召 开 董 事 会 会 议 对 上 述 事 项 作 出 补 充 决 议, 并 依 法 定 程 序 召 集 公 司 股 东 大 会 及 公 告 股 东 大 会 通 知, 由 股 东 大 会 对 与 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 的 议 案 进 行 审 议 三 备 查 文 件 1 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 ; 2 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 协 议 ; 3 独 立 董 事 关 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 独 立 意 见 ; 4 东 方 花 旗 关 于 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案 之 独 立 财 务 顾 问 核 查 意 见 特 此 公 告 8 北 京 荣 之 联 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 三 年 五 月 二 十 八 日

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