议案十

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1 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 为 贯 彻 实 施 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引, 进 一 步 完 善 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 南 传 媒 或 公 司 ) 内 部 控 制 体 系, 提 高 公 司 风 险 管 理 水 平, 提 升 公 司 经 营 管 理 效 率, 根 据 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 监 管 机 构 的 要 求, 制 订 本 方 案 一 公 司 基 本 情 况 介 绍 ( 一 ) 公 司 概 况 2010 年 10 月 28 日 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 A 股, 证 券 简 称 : 中 南 传 媒, 证 券 代 码 : 中 南 传 媒 是 国 有 控 股 的 上 市 公 司, 公 司 控 股 股 东 为 湖 南 出 版 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 公 司 经 营 业 务 涵 盖 图 书 报 纸 期 刊 音 像 电 子 网 络 动 漫 电 视 手 机 媒 体 框 架 媒 体 等 多 种 媒 介, 拥 有 出 版 印 刷 发 行 印 刷 物 资 供 应 等 一 套 完 整 的 出 版 产 业 链, 是 典 型 的 多 介 质 全 流 程 大 型 综 合 性 出 版 传 媒 产 业 集 团, 目 前 下 辖 23 家 子 ( 分 ) 公 司 第 1 页 共 10 页

2 ( 二 ) 组 织 架 构 根 据 国 家 法 律 法 规 及 有 关 上 市 公 司 治 理 规 范 性 文 件 的 规 定, 公 司 分 级 设 置 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层, 分 别 按 照 有 关 法 律 规 定 和 公 司 章 程 独 立 运 作 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 与 薪 酬 考 核 委 员 会 编 辑 委 员 会, 为 董 事 会 决 策 提 供 专 业 支 持 高 级 管 理 层 在 公 司 章 程 及 董 事 会 授 权 范 围 内 执 行 董 事 会 决 议, 行 使 公 司 经 营 管 理 权 二 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 的 组 织 体 系 为 确 保 内 部 控 制 规 范 工 作 顺 利 开 展, 自 公 司 2011 年 纳 入 内 控 规 范 试 点 公 司 起, 公 司 即 成 立 了 内 部 控 制 规 范 工 作 领 导 小 组,2014 年 根 据 公 司 人 员 变 动 情 况 对 小 组 成 员 进 行 调 整 领 导 小 组 人 员 名 单 如 下 : 组 长 : 龚 曙 光 副 组 长 : 张 天 明 丁 双 平 彭 兆 平 高 军 舒 斌 熊 澄 宇 干 春 晖 陈 共 荣 汪 华 成 员 : 秦 玉 莲 潘 晓 山 刘 清 华 王 丽 波 黄 一 九 张 晓 龙 博 陈 昕 领 导 小 组 下 设 办 公 室, 由 公 司 总 经 理 丁 双 平 牵 头, 负 责 推 进 内 部 控 制 规 范 具 体 工 作, 办 公 室 组 成 人 员 名 单 如 下 : 主 任 : 丁 双 平 副 主 任 : 高 军 汪 华 成 员 : 王 丽 波 龙 博 刘 星 保 肖 晴 马 睿 第 2 页 共 10 页

3 戴 晓 杰 徐 向 荣 杨 春 丽 田 方 斌 贺 正 举 周 全 颜 华 傅 剑 华 领 导 小 组 办 公 室 日 常 工 作 由 证 券 与 法 律 部 牵 头 公 司 下 属 各 子 ( 分 ) 公 司 比 照 成 立 相 应 的 组 织 机 构, 从 各 个 业 务 层 面 明 确 具 体 的 联 系 人 员, 积 极 配 合 内 控 体 系 建 设 工 作 的 开 展 三 2014 年 内 部 控 制 规 范 建 设 工 作 计 划 截 至 2013 年 底, 公 司 已 经 完 成 了 总 部 及 22 家 子 ( 分 ) 公 司 的 内 部 控 制 建 设 工 作, 各 内 控 规 范 实 施 实 体 均 制 订 了 内 部 控 制 应 用 手 册 和 内 部 控 制 评 价 手 册 并 遵 照 实 行, 公 司 已 自 上 而 下 建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 体 系 2014 年 公 司 内 部 控 制 建 设 工 作 的 主 要 任 务 为 完 成 以 下 三 家 新 增 控 股 子 公 司 的 内 控 规 范 体 系 建 设 工 作 : 民 主 与 建 设 出 版 社 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 民 建 社 ) 湖 南 教 育 电 视 传 媒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 湘 教 传 媒 ) 与 湖 南 出 版 投 资 控 股 集 团 财 务 有 限 公 司 ( 筹 ) ( 以 下 简 称 财 务 公 司 ) ( 一 ) 组 织 机 构 2014 年 公 司 内 部 控 制 建 设 工 作 由 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 高 军 负 责, 牵 头 部 门 为 证 券 与 法 律 部, 责 任 人 为 刘 星 保, 公 司 内 部 控 制 规 范 工 作 领 导 小 组 办 公 室 成 员 予 以 积 极 配 合 ( 二 ) 主 要 工 作 任 务 第 3 页 共 10 页

4 序 号 时 间 事 项 年 4 5 月 内 控 调 研 阶 段 : 向 三 家 公 司 同 步 发 放 问 卷 调 查 及 资 料 清 单 并 回 收 拟 订 方 案 阶 段 : 根 据 问 卷 调 查 情 况 进 行 分 析, 年 6 7 月 并 依 据 分 析 结 果 与 各 公 司 拟 订 具 体 的 现 场 工 作 方 案 年 8 月 年 9 月 年 10 月 现 场 工 作 阶 段 : 完 成 民 建 社 内 控 现 场 工 作 和 内 控 应 用 手 册 文 档 编 制 工 作 现 场 工 作 阶 段 : 完 成 财 务 公 司 内 控 现 场 工 作 和 内 控 应 用 手 册 文 档 编 制 工 作 现 场 工 作 阶 段 : 完 成 湘 教 传 媒 内 控 现 场 工 作 和 内 控 应 用 手 册 文 档 编 制 工 作 内 控 评 价 手 册 文 档 编 制 及 整 改 阶 段 : 完 成 三 家 年 月 公 司 的 内 控 评 价 手 册 文 档 编 制 与 内 控 缺 陷 整 改 计 划, 经 确 认 后 实 施 四 2014 年 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 计 划 ( 一 ) 评 价 范 围 根 据 全 面 性 重 要 性 客 观 性 原 则,2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 范 围 包 括 : 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 总 部 湖 南 省 新 华 书 店 有 限 责 任 公 司 湖 南 天 闻 新 华 印 务 有 限 公 司 湖 南 潇 湘 晨 报 传 媒 经 营 有 限 公 司 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 出 版 中 心 分 公 司 湖 南 美 术 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 文 艺 出 版 社 有 第 4 页 共 10 页

5 限 责 任 公 司 湖 南 科 学 技 术 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 省 印 刷 物 资 有 限 责 任 公 司 湖 南 省 新 教 材 有 限 责 任 公 司 天 闻 数 媒 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 评 价 内 容 涵 盖 公 司 层 面 业 务 活 动 层 面 两 个 层 面 在 公 司 层 面, 对 公 司 治 理 发 展 战 略 人 力 资 源 全 面 预 算 信 息 系 统 关 联 交 易 与 信 息 披 露 内 部 审 计 内 部 信 息 传 递 等 流 程 开 展 评 价 ; 在 业 务 活 动 层 面, 对 资 产 管 理 投 资 资 金 营 运 采 购 业 务 财 务 报 告 合 同 管 理 与 法 律 事 务 管 理 印 务 管 理 出 版 业 务 管 理 产 业 运 营 监 督 新 技 术 新 媒 体 业 务 管 理 等 业 务 流 程 开 展 评 价 ( 二 ) 组 织 机 构 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 由 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 召 集 人 独 立 董 事 陈 共 荣 与 监 事 会 主 席 汪 华 负 责, 审 计 部 牵 头, 责 任 人 为 肖 晴, 公 司 内 部 控 制 规 范 工 作 领 导 小 组 办 公 室 成 员 予 以 积 极 配 合 ( 三 ) 工 作 任 务 及 进 度 安 排 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 分 为 中 期 和 期 末 两 个 阶 段 进 行 审 计 部 负 责 抽 调 人 员 成 立 内 控 评 价 小 组, 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 监 管 机 构 的 有 关 规 定, 编 制 工 作 计 划, 并 于 年 报 披 露 前 完 成 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作, 出 具 自 我 评 价 报 告, 并 按 照 要 求 进 行 披 露 具 体 安 排 如 下 : 第 5 页 共 10 页

6 序 号 时 间 事 项 年 3 4 月 拟 订 并 通 过 评 价 方 案 年 5 月 拟 订 中 期 测 试 评 价 计 划 年 6 7 月 中 期 内 部 控 制 测 试 与 评 价 年 8 11 月 中 期 内 部 控 制 测 试 缺 陷 整 改 年 11 月 拟 订 期 末 测 试 评 价 计 划 年 12 月 2015 年 1 月 期 末 内 部 控 制 测 试 与 评 价 年 2 3 月 内 部 控 制 缺 陷 评 价 与 认 定 年 3 4 月 编 写 并 审 批 通 过 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 五 内 部 控 制 审 计 工 作 计 划 ( 一 ) 聘 请 的 内 部 控 制 审 计 机 构 计 划 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 为 公 司 内 部 控 制 审 计 机 构 ( 二 ) 内 部 控 制 审 计 工 作 范 围 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 总 部 湖 南 省 新 华 书 店 有 限 责 任 公 司 湖 南 天 闻 新 华 印 务 有 限 公 司 湖 南 潇 湘 晨 报 传 媒 经 营 有 限 公 司 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 出 版 中 心 分 公 司 湖 南 美 术 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 文 艺 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 科 学 技 术 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 省 印 刷 物 资 有 限 责 任 公 司 湖 南 省 新 教 材 有 限 责 任 公 司 天 闻 数 媒 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 适 用 的 相 关 法 规 为 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 内 部 控 制 评 价 指 引 内 部 控 制 应 用 指 引 等, 适 用 的 审 计 准 则 为 内 第 6 页 共 10 页

7 部 控 制 审 计 指 引 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 ( 三 ) 内 部 控 制 审 计 执 行 安 排 执 行 审 计 项 目 时 间 安 排 备 注 1 中 期 测 试 7 8 月 具 体 时 间 待 沟 通 (1) 制 订 总 体 审 计 策 略 2 天 内 勤 (2) 制 订 具 体 审 计 计 划 2 天 内 勤 (3) 内 部 控 制 政 策 调 查 ( 整 体 控 制 层 面 及 子 公 司 业 务 流 程 层 3 天 外 勤 工 作, 中 南 传 媒 及 子 ( 分 ) 公 司 同 步 展 开 面 ) (4) 对 公 司 审 计 部 门 的 上 半 年 3 天 外 勤 工 作, 审 计 部 工 作 进 行 了 解 (5) 控 制 测 试 15 天 外 勤 工 作, 中 南 传 媒 子 ( 分 ) 公 司 同 步 展 开 (6) 业 务 完 成 阶 段 的 主 要 事 项 : 编 制 评 价 汇 总 表 3 天 外 勤 与 公 司 董 事 会 管 理 层 沟 通 2 天 外 勤 整 理 中 期 测 试 工 作 底 稿 3 天 内 勤 撰 写 中 期 测 试 审 计 总 结 3 天 内 勤 2 期 末 测 试 与 2014 年 度 财 务 报 表 审 具 体 时 间 安 排, 与 企 业 另 行 约 定 计 同 时 进 行 ( 四 ) 内 部 控 制 审 计 项 目 人 员 安 排 以 及 职 责 分 工 第 7 页 共 10 页

8 职 位 姓 名 主 要 职 责 项 目 合 伙 人 ( 签 字 会 计 师 ) 李 苏 宁 复 核 批 准 审 计 策 略, 进 行 缺 陷 汇 总 与 评 价 现 场 负 责 人 ( 签 字 会 计 师 ) 刘 艳 洁 制 订 审 计 策 略 进 行 缺 陷 汇 总 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 总 部 中 南 出 版 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 出 版 中 心 分 公 司 湖 南 省 新 华 书 店 有 限 责 任 公 司 湖 南 天 闻 新 华 印 务 有 限 公 司 湖 南 潇 湘 晨 报 传 媒 经 营 有 限 公 司 湖 南 省 印 刷 物 资 有 限 责 任 公 司 天 闻 数 媒 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 刘 艳 洁 贾 微 刘 欣 刘 艳 洁 贾 微 刘 欣 邓 平 海 王 丹 丹 王 妮 妮 丁 兆 慧 杨 维 民 郭 艳 南 杨 晨 张 晓 芳 叶 晓 玲 马 洋 史 策 与 评 价 第 8 页 共 10 页

9 湖 南 省 新 教 材 发 行 有 限 公 司 湖 南 文 艺 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 美 术 出 版 社 有 限 责 任 公 司 湖 南 科 学 技 术 出 版 社 有 限 责 任 公 司 张 晓 芳 叶 晓 玲 彭 露 郭 敏 赵 丽 杰 彭 露 郭 敏 赵 丽 杰 彭 露 郭 敏 赵 丽 杰 执 行 中 期 测 试 的 人 员, 均 为 上 述 重 要 子 ( 分 ) 公 司 的 项 目 负 责 人 和 主 审 会 计 师 ( 五 ) 内 部 控 制 重 点 审 计 领 域 在 对 被 审 计 单 位 内 部 控 制 评 估 基 础 上, 特 别 关 注 财 务 报 表 生 成 相 关 重 点 内 部 控 制 环 节, 确 定 重 点 审 计 领 域 如 下 : 1 整 体 层 面 的 控 制 (1) 组 织 结 构 的 设 置 及 其 运 行 的 有 效 性, 包 括 职 责 分 工 授 权 重 大 交 易 和 事 项 ( 包 括 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 重 大 投 资 重 大 资 产 处 置 变 更 募 集 资 金 使 用 用 途 证 券 期 货 等 高 风 险 业 务 对 外 担 保 等 ) 的 审 批 流 程 ; (2) 关 联 方 交 易 的 批 准 和 定 价 控 制 ; (3) 信 息 系 统 控 制, 主 要 指 财 务 信 息 系 统 控 制 ; (4) 财 务 报 告 编 制 流 程 控 制 ; (5) 内 部 审 计 和 自 我 评 价 第 9 页 共 10 页

10 2 拟 进 行 控 制 测 试 的 重 要 业 务 流 程 (1) 资 金 循 环 ( 包 括 投 资 筹 资 资 金 运 营 ), 所 有 样 本 单 位 均 需 测 试 ; (2) 采 购 与 付 款 循 环, 所 有 样 本 单 位 均 需 测 试 ; (3) 销 售 与 收 款 循 环, 所 有 样 本 单 位 均 需 测 试 ; (4) 生 产 与 仓 储 循 环, 新 华 书 店 物 资 公 司 无 须 进 行 生 产 循 环 测 试, 其 他 样 本 单 位 均 需 测 试 ; (5) 工 薪 与 人 事 循 环, 重 点 测 试 工 资 总 额 控 制 和 绩 效 工 资 控 制 ; (6) 固 定 资 产 循 环, 重 点 测 试 重 大 固 定 资 产 的 采 购 和 处 置 六 附 则 本 方 案 由 公 司 证 券 与 法 律 部 审 计 部 拟 订, 报 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 实 施 第 10 页 共 10 页

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