Microsoft Word 專責小組會議紀錄( ).doc
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- 矿江 齐
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1 中 華 科 技 大 學 103 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 整 體 發 展 經 費 專 責 規 劃 小 組 委 員 會 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 104 年 3 月 16 日 ( 星 期 一 ) 下 午 1 時 30 分 地 點 : 圖 書 館 8 樓 會 議 室 紀 錄 : 陳 霈 綺 主 席 : 田 振 榮 校 長 應 到 人 數 :38 位 ( 副 校 長 新 竹 分 部 主 任 及 航 空 學 院 院 長 重 複 2 人 進 修 部 主 任 及 進 修 學 院 主 任 重 複 1 人 ) 實 到 人 數 :35 位 缺 席 人 數 :3 位 ( 李 世 元 委 員 ( 上 課 ) 裘 百 明 委 員 ( 上 課 ) 黃 大 維 委 員 ( 上 課 )) 壹 主 席 致 詞 : 貳 上 次 會 議 決 議 情 形 : 一 103 年 度 整 體 發 展 經 費 教 育 部 獎 執 行 結 果 13,052,579 元, 20,939,797 元, 合 計 33,992,376 元, 學 校 自 籌 配 合 款 5,068,695 元, 總 經 費 合 計 39,061,071 元 整 二 資 本 門 ( 佔 獎 勵 ) 執 行 金 額 9,136,805 元, 14,657,858 元, 4,997,066 元, 合 計 28,791,729 元 整 三 經 常 門 ( 佔 獎 勵 ) 執 行 金 額 3,915,774 元, 6,281,939 元, 71,629 元, 合 計 10,269,342 元 整 參 討 論 提 案 : 案 由 一 本 校 於 103 年 11 月 份 送 審 之 104 年 度 獎 補 助 經 費 支 用 計 畫 書 ( 預 估 版 ) 經 臺 評 會 委 託 專 家 學 者 審 查, 其 審 查 意 見 及 各 列 管 單 位 回 覆 內 容, 提 請 討 論 說 明 : 一 本 校 於 103 年 11 月 份 送 審 之 104 年 度 獎 補 助 經 費 支 用 計 畫 書 ( 預 估 版 ) 經 臺 評 會 委 託 專 家 學 者 審 查, 其 審 查 意 見 及 各 列 管 單 位 回 覆 內 容 如 下 所 示 二 請 各 位 委 員 參 閱, 並 提 供 意 見 以 作 為 未 來 撰 寫 奬 補 助 經 費 支 用 計 畫 書 內 容 之 參 考 序 號 審 查 意 見 回 覆 內 容 1 2 學 校 發 展 目 標 為 : 厚 實 發 展 基 礎 精 進 教 學 成 效 創 新 研 發 成 果 推 動 國 際 合 作 建 立 友 善 校 園 落 實 全 人 教 育 推 動 合 作 聯 盟, 符 合 實 際 需 求 惟 學 校 103~105 學 年 度 校 務 發 展 計 畫 各 系 所 之 硬 體 設 備 規 劃 較 顯 粗 略, 基 礎 面 向 多 以 增 購 教 學 及 實 習 實 驗 設 備 1 式 帶 過 ; 精 進 特 色 多 以 建 構 具 系 特 色 之 軟 硬 體 設 備 1 式 帶 過, 對 各 系 所 之 經 營 發 展 與 規 劃 宜 更 詳 盡 落 實 由 於 校 務 發 展 計 畫 之 規 劃 說 明 內 容 較 為 不 足, 以 致 104 年 度 各 系 所 所 提 教 學 研 究 設 備 與 103~105 學 年 度 校 務 發 展 計 畫 之 間, 其 關 聯 性 較 不 具 體, 其 密 切 程 度 亦 有 討 論 空 間 此 外, 校 務 發 展 計 畫 之 預 期 成 效 / 目 標 係 以 103 學 年 度 下 學 期 104 學 年 度 105 學 年 度 上 學 期 分 項 列 第 1 頁, 共 6 頁 (1) 秘 書 室 辦 理 中 程 校 務 發 展 計 畫 填 寫 說 明 會 時, 將 請 各 單 位 思 考 並 提 出 配 合 學 校 發 展 目 標 計 畫 與 活 動 項 目, 並 請 與 該 計 畫 相 關 單 位 一 併 配 合 填 寫 (2) 建 請 會 計 室 召 開 獎 設 備 採 購 會 議, 並 於 會 議 中 請 相 關 單 位 填 寫 兩 年 採 購 設 備 事 宜 (1) 秘 書 室 將 考 量 於 106~108 學 年 度 中 程 校 務 發 展 計 畫 中, 以 學 期 為 單 位, 俾 利 與 支 用 計 畫 書 對 應 (2) 建 請 會 計 室 召 開 獎
2 序 號 審 查 意 見 回 覆 內 容 示, 而 支 用 計 畫 書 為 104 年 度, 難 以 確 認 其 對 應 關 係 ; 如 支 用 計 畫 書 p.80 附 表 八 省 水 器 材 校 園 安 全 設 備 各 規 劃 3 處, 校 務 發 展 計 畫 p.25 顯 示 103 學 年 度 下 學 期 1 處 104 學 年 度 2 處 105 學 年 度 上 學 期 1 處 設 備 採 購 會 議, 並 於 會 議 中 請 相 關 單 位 填 寫 兩 年 採 購 設 備 事 宜 支 用 計 畫 書 附 表 四 教 學 及 研 究 設 備 編 列 30,881,837 元, 其 中 桌 上 型 電 腦 預 計 購 置 443 台, 支 用 12,855,900 元 ( 約 占 該 項 41.63%), 宜 再 審 慎 評 估 其 經 費 運 用 效 益 與 需 求 支 用 計 畫 書 附 表 四 優 先 序 #031~035 皆 用 於 購 置 4000 流 明 之 單 槍 投 影 機, 其 預 估 單 價 由 19,000 元 至 48,500 元 不 等, 惟 規 格 說 明 僅 顯 示 流 明 數 及 是 否 含 安 裝, 其 預 估 價 格 之 合 理 性 不 易 瞭 解 針 對 各 採 購 項 目 宜 詳 實 敘 明 所 需 規 格 功 能 效 益 及 特 性 等, 以 為 採 購 時 之 依 據, 進 而 確 保 實 際 購 置 之 設 備 符 合 使 用 單 位 需 求 高 達 34. 之 經 常 門 經 費 挹 注 於 資 料 庫 訂 閱 費, 似 可 能 影 響 對 改 善 教 學 及 師 資 結 構 經 費 之 投 入 宜 再 衡 酌 教 育 部 獎 勵 補 助 私 立 技 專 校 院 整 體 發 展 經 費 核 配 及 申 請 要 點 第 9 點 第 (5) 款 第 1 目 規 定, 審 慎 評 估 其 實 施 成 效, 及 其 與 校 務 中 長 程 發 展 之 關 聯 性, 以 實 質 改 善 教 學 及 師 資 結 構 學 校 専 責 規 劃 小 組 設 置 辦 法 第 2 條 規 定 : 委 員 任 期 1 年, 連 選 得 連 任, 未 規 範 連 任 次 數 建 議 可 考 量 明 訂 最 多 連 任 1 次, 以 提 高 代 表 普 遍 性, 並 增 進 校 內 教 師 對 奬 勵 補 助 經 費 使 用 權 益 之 認 知 ; 另 該 條 文 似 僅 適 用 於 各 系 所 及 通 識 教 育 中 心 遴 選 之 教 師 代 表, 當 然 委 員 恐 無 法 比 照 辦 理 經 檢 視 學 校 所 提 供 之 專 責 小 組 會 議 紀 錄, 有 關 104 年 度 獎 勵 補 助 經 費 規 劃, 其 討 論 內 容 僅 見 資 本 門 及 經 常 門 各 項 預 算 分 配 額 度, 未 見 審 議 有 關 資 本 門 採 購 項 目 名 稱 及 優 先 序 等 資 料 若 有 相 關 討 論 內 容, 宜 適 度 呈 現 於 會 議 紀 錄 中, 以 彰 顯 其 依 教 育 部 獎 勵 補 助 私 立 技 專 校 院 整 體 發 展 經 費 核 配 及 申 請 要 點 第 9 點 第 (1) 款 第 2 目 規 定 辦 理 之 落 實 情 形 支 用 計 畫 書 p.38( 目 錄 誤 植 為 p.35) 有 關 經 費 分 配 原 則 與 程 序, 除 呈 現 經 費 分 配 申 請 程 序 及 比 例 配 置 情 形 外, 建 議 更 具 體 說 明 其 分 配 原 則 ( 包 括 資 本 門 各 所 系 科 中 心 教 學 及 研 究 設 備 之 分 配 標 準 ) 專 責 小 組 會 議 簽 到 名 冊 顯 示, 同 一 時 間 分 臺 北 新 竹 兩 校 區 開 會 ; 實 際 如 係 以 視 訊 會 議 方 式 進 行, 建 議 備 註 說 明, 以 利 瞭 解 其 運 作 情 形 第 2 頁, 共 6 頁 請 各 編 列 桌 上 型 電 腦 之 單 位 於 核 定 版 計 畫 書 中 優 先 刪 除 桌 上 型 電 腦, 由 443 台 下 修 為 377 台, 支 用 金 額 由 1,285 萬 下 修 至 1,102 萬 (1) 本 校 獎 單 槍 投 影 機, 皆 參 考 臺 灣 銀 行 共 同 供 應 契 約 之 價 格, 其 優 先 序 #033 項 4000 流 明 之 單 槍 投 影 機, 其 編 列 預 算 時 參 考 去 年 臺 銀 標 價 格 4000 流 明 WXGA 單 價 元 (2) 將 附 表 四 優 先 序 # 031~ 035 項 增 加 規 格 說 明 電 子 期 刊 資 料 庫 由 432 萬 元 下 修 至 280 萬 元 (34. 下 修 至 26.05%) 於 專 責 小 組 會 議 中 提 案 討 論 是 否 依 辦 法 提 行 政 會 議 通 過 修 改 専 責 規 劃 小 組 設 置 辦 法 2 條 將 於 專 責 小 組 會 議 中 適 度 呈 現 討 論 內 容 將 於 核 定 版 支 用 計 畫 書 中 具 體 說 明 分 配 原 則 未 來 將 於 簽 到 名 冊 中 備 註 台 北 新 竹 兩 校 區 採 視 訊 會 議
3 序 號 審 查 意 見 回 覆 內 容 10 資 本 門 經 費 預 計 支 用 30,881,837 元 (86.29%) 於 教 學 及 研 究 儀 器 設 備, 並 投 入 3,298,322 元 (9.22%) 於 圖 書 館 自 動 化 及 圖 書 期 刊 教 學 資 源, 兩 者 合 計 無 回 覆 內 容 34,180,159 元 (95.5%), 能 以 教 學 研 究 設 備 優 先 規 劃 11 依 學 校 獎 勵 教 師 進 修 實 施 要 點 第 17 點 及 第 18 點 規 定, 進 修 學 位 每 學 年 補 助 4~8 萬 元 ; 證 照 獎 助 每 案 5,000 元 或 1 萬 元 支 用 計 畫 書 p.87 附 表 九 獎 助 教 師 進 修 案, 其 預 估 案 次 顯 示 2 位 進 修 博 士 2 位 取 得 專 業 證 照, 假 若 依 要 點 所 訂 最 低 金 額 核 算, 至 少 需 90,000 元, 然 而 預 算 僅 編 列 60,000 元, 其 經 費 編 列 邏 輯 難 以 瞭 解, 有 待 學 校 進 一 步 說 明 釐 清 (1) 目 前 進 修 教 師 須 與 學 校 簽 約 才 能 獲 得 補 助 (2) 教 師 進 修 每 學 年 補 助 4 萬 元, 分 2 學 期 發 給, 每 學 期 發 2 萬 元 (3) 目 前 這 2 位 進 修 博 士 教 師, 與 學 校 簽 約 至 103 學 期 第 2 學 期 為 止 故 只 能 補 助 共 4 萬 元 (4) 另 2 萬 元 是 補 助 取 得 專 業 證 照 三 本 校 於 103 年 7 月 份 送 審 之 103~105 學 年 度 校 務 發 展 計 畫 書 經 臺 評 會 委 託 專 家 學 者 審 查, 其 審 查 意 見 及 秘 書 室 回 覆 內 容 如 下 所 示 請 各 位 委 員 參 閱, 並 提 供 意 見 以 作 為 未 來 撰 寫 校 務 發 展 計 畫 書 內 容 之 參 考 序 號 審 查 意 見 回 覆 內 容 1 基 礎 面 向 與 精 進 特 色 均 以 結 合 上 述 七 大 主 軸 與 27 項 策 略, 推 動 學 校 校 務 發 展 無 回 覆 內 容 2 3 基 礎 面 向 的 校 務 發 展 子 計 畫 依 各 主 辦 單 位 來 分 類, 所 呈 現 的 大 多 是 每 學 年 的 例 行 性 行 政 作 業 活 動, 各 學 年 所 不 同 的 僅 是 預 期 成 效 的 差 異 所 呈 現 的 偏 向 各 項 活 動 的 流 水 帳, 缺 乏 將 這 些 細 部 活 動 歸 類 在 某 些 目 標 主 軸 或 計 畫 方 向 之 下 因 此, 各 行 政 部 門 之 間 的 活 動 似 乎 好 像 沒 有 相 關, 缺 乏 全 校 整 合 性 計 畫 精 進 特 色 部 分 也 缺 乏 全 校 整 合 性 計 畫, 大 多 依 各 教 學 單 位 來 呈 現 但 精 進 特 色 部 分 的 子 計 畫 並 沒 有 支 持 該 校 ( 或 該 系 ) 之 可 能 特 色, 比 較 流 於 一 般 內 容 另 外, 有 些 項 目 ( 例 如 鼓 勵 專 任 教 師 發 表 期 刊 論 文 或 研 討 會 論 文 ) 在 某 些 系 是 基 礎 面 向, 但 在 另 一 些 系 是 精 進 特 色 顯 見 缺 乏 一 致 性 的 策 略 性 思 維 宜 請 凝 聚 校 內 共 識, 以 使 校 級 和 系 所 都 可 尋 找 到 少 數 幾 項 特 色, 以 便 形 成 與 他 校 的 有 競 爭 力 差 異 第 3 頁, 共 6 頁 (1) 秘 書 室 辦 理 中 程 校 務 發 展 計 畫 填 寫 說 明 會 時, 將 請 各 單 位 思 考 並 提 出 配 合 學 校 發 展 目 標 計 畫 與 活 動 項 目, 並 請 與 該 計 畫 相 關 單 位 一 併 配 合 填 寫 (2) 建 請 教 務 處 研 發 處 及 教 資 中 心 辦 理 全 校 整 合 性 計 畫 時, 提 前 與 相 關 單 位 討 論 需 配 合 活 動 項 目 後, 請 相 關 單 位 配 合 納 入 中 程 校 務 發 展 計 畫 建 請 教 務 處 研 發 處 及 教 資 中 心 辦 理 全 校 整 合 性 計 畫 時, 提 前 與 相 關 單 位 討 論 需 配 合 活 動 項 目 後, 請 相 關 單 位 配 合 納 入 中 程 校 務 發 展 計 畫 決 議 : 一 委 員 的 審 查 意 見, 請 相 關 單 位 注 意, 並 做 為 未 來 撰 寫 支 用 計 畫 書 校 務 發 展 計 畫 書 及 執 行 計 畫 時 之 參 考 二 請 業 管 單 位 依 上 述 回 覆 內 容 辦 理
4 案 由 二 依 據 教 育 部 核 定 本 校 104 年 度 私 立 技 專 校 院 整 體 發 展 獎 補 助 經 費 修 正 預 估 支 用 計 畫 書, 提 請 討 論 說 明 : 一 依 教 育 部 臺 教 技 ( 三 ) 字 第 號 函 辦 理 二 104 年 度 獎 補 助 經 費 核 配 確 定, 修 正 如 下 : 預 估 數 核 配 數 $14,700,000 $13,027,394 $27,300,000 $22,631,773 合 計 $42,000,000 $35,659,167 三 根 據 核 定 金 額, 修 正 支 用 計 畫 書, 資 本 門 修 改 如 下 : 資 本 門 ( 修 改 前 ) 資 本 門 ( 修 改 後 ) (100%) (99.03%) 金 額 $10,290,000 $19,110,000 $6,389,463 $9,119,176 $15,842,241 $5,324,911 合 計 $35,789,463 $30,286,328 占 總 經 費 73.96% 73.80% 比 例 四 因 教 育 部 核 定 金 額 較 預 估 金 額 減 少, 故 各 所 系 科 中 心 之 教 學 及 研 究 設 備 修 改 後 明 細 ( 如 支 用 計 畫 書 附 表 四 104 年 度 資 本 門 經 費 需 求 教 學 儀 器 設 備 規 格 說 明 書 內 容 ) 五 根 據 核 定 金 額, 修 正 支 用 計 畫 書, 經 常 門 修 改 如 下 : 六 經 常 門 ( 修 改 前 ) 經 常 門 ( 修 改 後 ) (0%) (0.97%) 金 額 $4,410,000 $8,190,000 $0 $3,908,218 $6,789,532 $52,250 合 計 $12,600,000 $10,750,000 占 總 經 費 26.04% 26.19% 比 例 七 經 常 門 經 費 需 求 項 目 明 細 表 ( 如 支 用 計 畫 書 附 表 九 經 常 門 經 費 需 求 項 目 明 細 表 內 容 ) 討 論 : 綜 合 委 員 討 論 如 下 : 一 因 104 年 度 本 校 實 際 所 獲 之 獎 較 原 預 估 規 劃 少, 故 各 院 所 單 位 依 核 配 金 額 刪 減 經 費 二 修 訂 後 之 各 資 本 門 及 經 常 門 經 費 各 項 目 比 例 皆 符 合 教 育 部 規 定 第 4 頁, 共 6 頁
5 三 資 本 門 部 分 : (1) 優 先 序 排 列 以 電 腦 週 邊 及 電 子 化 教 學 設 備 為 優 先 採 購 (2) 教 學 儀 器 設 備 擬 購 罝 項 數 共 110 項, 總 金 額 為 $26,135,602 元 整 相 關 設 備 項 目 內 容 如 支 用 計 畫 書 P64 頁 附 表 四 (3) 圖 書 自 動 化 設 備 擬 購 置 項 數 共 20 項, 總 金 額 為 $2,300,322 元 整 相 關 設 備 項 目 內 容 如 支 用 計 畫 書 P90 頁 附 表 五 (4) 圖 書 期 刊 教 學 媒 體 擬 購 置 項 數 共 2 項, 總 金 額 為 $400,000 元 整 相 關 設 備 項 目 內 容 如 支 用 計 畫 書 P92 頁 附 表 六 (5) 教 學 研 究 及 學 生 事 務 與 輔 導 相 關 設 備 擬 購 置 項 數 共 16 項, 總 金 額 為 $603,068 元 整 相 關 設 備 項 目 內 容 如 支 用 計 畫 書 P93 頁 附 表 七 (6) 其 他 項 目 設 備 擬 購 置 項 數 共 6 項, 總 金 額 為 $847,336 元 整 相 關 設 備 項 目 內 容 如 支 用 計 畫 書 P96 頁 附 表 八 (7) 資 本 門 項 目 因 採 購 議 價 所 產 生 之 節 餘 款, 擬 將 節 餘 款 全 數 運 用 在 購 置 教 學 儀 器 設 備 所 列 運 用 節 餘 款 再 購 罝 之 設 備 項 數 共 13 項, 總 金 額 為 $2,612,000 元, 相 關 設 備 項 目 內 容 如 支 用 計 畫 書 附 表 四 之 一 四 經 常 門 部 分 : 將 改 善 教 學 與 師 資 結 構 獎 金 額 由 $6,793,200 元 整, 修 改 為 $6,430,650 元 整 ; 學 生 事 務 與 輔 導 相 關 經 費 獎 金 額 由 $1,189,500 元 整, 修 改 為 $1,239,500 元 整 ; 行 政 人 員 相 關 業 務 研 習 及 進 修 獎 金 額 由 $296,000 元 整, 修 改 為 $227,600 元 整 ; 其 他 經 費 為 資 料 庫 訂 閱 費, 由 $4,321,300 元 整, 修 改 為 $2,800,000 元 整 決 議 : 一 同 意 依 實 際 所 獲 獎 及 相 關 單 位 之 規 劃 內 容 調 整 相 關 經 費, 並 依 本 項 調 整 案 報 部 核 備 二 請 各 相 關 單 位 依 規 劃 內 容 具 以 執 行, 並 多 加 宣 導, 以 達 到 規 劃 之 目 標 三 資 本 門 各 項 目 之 變 更 及 採 購 之 設 備 項 目 經 審 查 後, 同 意 其 各 項 修 正 調 整, 但 請 業 管 單 位 務 必 於 報 部 前 將 相 關 問 題 確 認 後 再 報 部 四 請 業 管 單 位 於 支 用 計 畫 書 報 部 後 通 知 各 資 本 門 使 用 單 位 立 即 辦 理 採 購 事 宜, 依 教 育 部 規 定 及 本 校 支 用 計 畫 執 行 完 畢 五 經 常 門 各 項 目 經 審 查 後, 同 意 其 各 項 修 正 調 整 六 請 經 常 門 各 相 關 獎 補 助 辦 法 之 業 管 單 位 多 宣 導 及 鼓 勵 教 師 如 有 符 合 獎 補 助 之 案 件, 請 多 加 利 用 及 申 請 七 請 經 常 門 各 相 關 執 行 單 位 確 實 依 計 畫 時 程 控 管, 按 計 畫 時 程 執 行 及 核 銷, 避 免 集 中 到 年 底 核 銷 案 由 三 修 改 専 責 規 劃 小 組 設 置 辦 法 第 2 條, 提 請 討 論 說 明 : 依 據 案 由 一 104 年 度 獎 補 助 經 費 支 用 計 畫 書 ( 預 估 版 ) 委 員 審 查 意 見 6, 建 議 専 責 規 劃 小 組 設 置 辦 法 第 2 條 最 多 連 任 1 次, 以 提 高 代 表 普 遍 性, 經 委 員 同 意 後, 將 提 請 行 政 會 議 修 改 本 辦 法 第 2 條 決 議 : 照 案 通 過 第 5 頁, 共 6 頁
6 肆 臨 時 動 議 : 因 專 責 會 議 多 數 於 星 期 一 下 午 舉 行, 請 各 系 推 派 之 委 員 星 期 一 下 午 盡 量 不 安 排 課 程, 以 提 高 專 責 小 組 會 議 出 席 率 伍 散 會 :104 年 3 月 16 日 ( 星 期 一 ) 下 午 2 時 50 分 紀 錄 : 主 席 : 第 6 頁, 共 6 頁
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