( 五 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 ( 六 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 科 软 主 办 券 商 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 会 议 召 开 情 况 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 于 2016 年 4 月 15 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 通 知 于 2016 年 4 月 1 日 以 电 子 邮 件 方 式 发 出 公 司 现 有 董 事 9 人, 实 际 出 席 会 议 7 人, 董 事 刘 志 勇 林 屹 因 工 作 原 因 未 能 出 席, 分 别 委 托 钟 华 左 春 出 席 会 议 并 表 决 会 议 由 左 春 董 事 长 主 持, 监 事 会 成 员 董 事 会 秘 书 以 及 公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 二 会 议 表 决 情 况 : 会 议 以 投 票 表 决 方 式 审 议 通 过 如 下 议 案 : ( 一 ) 审 议 通 过 公 司 第 五 届 董 事 会 工 作 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 ( 二 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 ; ( 三 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 ( 四 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要, 并 提 交 股 东 大 会

2 ( 五 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 ( 六 ) 审 议 通 过 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 ( 母 公 司 )2015 年 度 实 现 净 利 润 156,309, 元, 期 初 未 分 配 利 润 281,075, 元, 本 年 度 提 取 盈 余 公 积 金 15,630, 元, 本 年 度 已 实 施 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 未 分 配 利 润 转 增 股 本 169,600, 元 支 付 股 利 42,400, 元, 本 年 度 末 可 供 分 配 的 利 润 为 209,754, 元 2015 年 度 分 配 方 案 为 : 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 381,600,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 2.00 元 人 民 币 现 金 红 利 ( 含 税 ) ( 七 ) 审 议 通 过 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 ( 八 ) 审 议 通 过 公 司 2016 年 度 经 营 计 划 ; ( 九 ) 审 议 通 过 关 于 2016 年 度 公 司 与 关 联 方 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 关 联 交 易 对 象 名 称 中 科 嘉 速 ( 北 京 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 关 联 关 系 同 受 软 件 所 控 股 控 股 股 东 关 联 交 易 性 质 采 购 采 购 预 计 交 易 金 额 定 价 依 据 4,170, 市 场 价 格 2,326, 市 场 价 格

3 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 重 庆 恩 菲 斯 软 件 有 限 公 司 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 黑 龙 江 中 科 方 德 软 件 有 限 公 司 拟 成 立 参 股 公 司 控 股 股 东 同 受 软 件 所 控 股 控 股 股 东 同 受 软 件 所 控 股 参 股 公 司 支 付 房 租 采 购 销 售 销 售 销 售 公 告 编 号 : , 市 场 价 格 1,200, 市 场 价 格 1,487, 市 场 价 格 67, 市 场 价 格 20,000, 市 场 价 格 合 计 ,000, 关 联 董 事 钟 华 刘 志 勇 回 避 表 决 同 意 票 数 为 7 票 ; 反 对 票 数 为 0 票 ; 弃 权 票 数 为 0 票 ( 十 ) 审 议 通 过 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 因 公 司 业 务 拓 展 和 规 划 发 展 需 要, 公 司 拟 向 下 列 银 行 申 请 免 担 保 综 合 授 信, 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 : 1 向 中 信 银 行 中 关 村 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ; 2 向 广 发 银 行 中 轴 路 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整 ( 其 中 全 资 子 公 司 北 京 中 科 软 科 技 有 限 公 司 可 用 额 度 贰 仟 万 元 整 ), 期 限 一 年 ; 3 向 交 通 银 行 西 区 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ; 4 向 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ; 5 向 邮 储 银 行 平 谷 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ; 6 向 平 安 银 行 北 京 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ;

4 7 向 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 西 城 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ; 8 向 华 夏 银 行 长 安 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 壹 亿 元 整, 期 限 一 年 ; ( 十 一 ) 审 议 通 过 关 于 向 中 科 软 科 技 四 川 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 的 议 案 ; 中 科 软 科 技 四 川 有 限 公 司 ( 简 称 四 川 中 科 软 ) 属 于 中 科 软 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 100 万 元 为 了 满 足 四 川 中 科 软 的 正 常 经 营 和 发 展 需 要, 公 司 拟 向 其 增 加 注 册 资 本 700 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 四 川 中 科 软 的 注 册 资 本 金 将 增 至 800 万 元, 公 司 仍 持 有 100% 的 股 权 ( 十 二 ) 审 议 通 过 关 于 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 经 全 体 董 事 一 致 同 意, 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 ( 十 三 ) 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 公 司 第 五 届 董 事 会 自 2013 年 5 月 至 2016 年 4 月, 现 将 届 满, 提 请 公 司 股 东 大 会 换 届 选 举 第 六 届 董 事 会 公 司 第 六 届 董 事 会 拟 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 3 名 为 独 立 董 事 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 左 春 林 屹 钟 华 张 玮 黄 度 陈 建 军 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 提 名 李 明 冯 卓 志 赵 玉 焕 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 )

5 新 一 届 董 事 会 成 员 将 在 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 履 行 职 责, 在 股 东 大 会 审 议 通 过 前 仍 由 第 五 届 董 事 会 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 规 定 履 行 职 责 同 时, 公 司 对 第 五 届 董 事 会 作 出 的 贡 献 表 示 感 谢 ( 十 四 ) 审 议 通 过 关 于 提 议 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 三 备 查 文 件 ( 一 ) 与 会 董 事 签 字 确 认 的 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 ; ( 二 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 的 确 认 意 见 特 此 公 告 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 18 日

6 附 件 : 候 选 董 事 简 历 左 春 先 生 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1959 年 4 月 出 生, 中 共 党 员, 硕 士, 研 究 员, 硕 士 研 究 生 导 师,1998 年 获 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 1988 年 8 月 至 1996 年 7 月 任 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 一 室 副 主 任 副 研 究 员 硕 士 生 导 师 研 究 员 ;1996 年 进 入 软 件 所 中 科 软 信 息 系 统 有 限 公 司, 历 任 副 总 经 理 总 经 理 ;2000 年 起 至 今 任 中 科 软 科 技 股 份 有 限 公 司 总 裁 左 春 先 生 长 期 从 事 计 算 机 管 理 信 息 系 统 和 计 算 机 辅 助 软 件 工 程 的 研 究 和 开 发, 主 持 开 发 了 保 险 业 务 综 合 管 理 信 息 系 统 系 列 软 件 产 品, 其 研 究 开 发 成 果 获 得 1997 年 中 国 科 学 院 科 技 进 步 二 等 奖 1999 年 国 家 科 技 进 步 三 等 奖 近 年 来, 左 春 先 生 作 为 项 目 负 责 人 主 持 承 担 的 重 大 项 目 包 括 : 国 家 十 五 科 技 攻 关 项 目 ( 财 产 保 险 防 灾 减 损 技 术 研 究 ); 国 家 863 计 划 项 目 ( 面 向 核 心 保 险 业 务 的 中 间 件 平 台 的 研 究 与 应 用 ); 国 家 发 改 委 高 技 术 产 业 发 展 项 目 ( 面 向 保 险 的 可 复 用 服 务 构 件 库 产 业 化 ); 核 高 基 重 大 专 项 ( 基 于 国 产 基 础 软 件 的 重 大 应 用 平 台 与 集 成 环 境 ); 北 京 市 科 技 计 划 项 目 ( 保 险 行 业 知 识 库 建 设 与 示 范 工 程 ); 北 京 市 科 委 重 大 项 目 ( 保 险 行 业 知 识 库 建 设 与 示 范 工 程 项 目 新 一 代 综 合 业 务 处 理 系 统 项 目 ) 林 屹 先 生 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1970 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 大 学 本 科, 会 计 师 1991 年 7 月 年 1 月 就 职 于 北 京 市 海 淀 区 国 有 资 产 管 理 局, 任 行 政 事 业 科 副 科 长,2002 年 1 月 年 11 月 就 职 于 北 京 市 海 淀 区 财 政 局, 任 统 计 评 价 科 科 长 ;2004 年 11 月 年 6 月 就 职 于 北 京 市 海 淀 区 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 任 副 主 任 ;2011 年 7 月 至 今 担 任 北 京 市 海 淀 区 工 业 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 ;2012 年 6 月 至 2014 年 3 月 担 任 北 京 市 海 淀 区 国 有 资 产 投 资 经 营

7 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 ;2014 年 3 月 至 今, 担 任 北 京 市 海 淀 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 副 书 记 林 屹 先 生 自 2012 年 9 月 起 担 任 公 司 董 事 张 玮 先 生 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1954 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 1988 年 1 月 至 1988 年 11 月, 任 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 行 政 处 副 处 长 ;1988 年 12 月 至 1992 年 7 月, 任 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 人 事 处 副 处 长 ;1992 年 8 月 至 1996 年 7 月, 任 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 办 公 室 主 任 人 事 处 处 长 ;1996 年 8 月 至 2000 年 9 月, 任 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 综 合 计 划 处 处 长 所 长 助 理 2000 年 10 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 陈 建 军 先 生 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1963 年 9 月 出 生, 中 共 党 员, 经 济 师, 北 京 工 商 大 学 兼 职 教 授 东 北 财 经 大 学 金 融 硕 士, 长 江 商 学 院 EMBA 研 究 生 毕 业 1986 年 7 月 至 1997 年 7 月 就 职 于 中 国 农 业 银 行 内 蒙 古 自 治 区 分 行 ;1997 年 7 月 至 2000 年 1 月 就 职 于 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司, 历 任 沈 阳 管 理 总 部 副 总 经 理 总 经 理 ;2000 年 1 月 至 2001 年 7 月, 就 职 于 北 京 首 创 资 产 管 理 公 司, 任 分 公 司 总 经 理,2001 年 8 月 至 2010 年 8 月 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 北 京 分 公 司 总 经 理 ;2010 年 9 月 2015 年 5 月, 任 太 美 薯 业 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 6 月 至 今, 任 深 圳 博 信 资 本 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 陈 建 军 先 生 自 2013 年 2 月 起 担 任 公 司 董 事 钟 华 先 生 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1971 年 8 月 生, 中 共 党 员, 工 学 博 士, 研 究 员, 博 士 生 导 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 1999 年 7 月 至 2000 年 11 月, 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 助 理 研 究 员 ; 2000 年 11 月 至 2002 年 11 月, 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 副 研 究 员 ;2002 年 11 月 至 2004 年 9 月, 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 软 件 工 程 技 术 研 发 中

8 心 副 主 任 ;2004 年 9 月 至 2005 年 4 月, 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 研 究 员 总 体 部 副 主 任 ;2005 年 4 月 至 今, 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 软 件 工 程 技 术 研 发 中 心 主 任 钟 华 先 生 自 2014 年 7 月 起 任 公 司 董 事 黄 度 先 生 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1975 年 7 月 出 生, 高 级 工 程 师,2001 年 7 月 毕 业 于 中 国 科 学 技 术 大 学, 高 分 子 科 学 与 工 程 硕 士 学 位 2001 年 至 2007 年, 就 职 于 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 并 行 实 验 室 现 任 中 国 科 学 院 软 件 研 究 所 信 息 中 心 主 任 李 明 先 生, 中 国 籍,1966 年 出 生, 致 公 党 党 员 经 济 学 博 士 会 计 学 博 士 研 究 生 研 究 员 ( 教 授 ) 专 业 研 究 领 域 财 务 与 会 计 理 论 及 其 实 务 具 体 会 计 准 则 资 本 市 场 会 计 监 管 公 司 治 理 与 公 司 控 制 公 益 产 品 成 本 评 价 及 其 财 政 补 贴 机 制 设 计 现 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 (2016 年 3 月 改 名 为 中 国 财 政 科 学 研 究 院 ) 财 务 与 会 计 研 究 中 心 研 究 员 会 计 学 博 士 生 导 师 所 学 位 委 员 会 委 员 及 学 术 委 员 会 委 员 兼 任 致 公 党 中 央 经 济 委 员 会 委 员 中 国 会 计 学 会 常 务 理 事 及 管 理 会 计 专 业 委 员 会 委 员, 中 国 成 本 研 究 会 常 务 理 事 中 国 珠 算 协 会 常 务 理 事 中 国 注 册 会 计 师 协 会 风 险 管 理 委 员 会 委 员 冯 卓 志 先 生 : 中 国 籍,1956 年 出 生, 中 共 党 员 大 学 本 科,1970 年 12 月 至 1992 年 3 月, 在 军 队 服 役 ;1980 年 9 月 至 1983 年 9 月, 就 读 于 解 放 军 炮 兵 学 院 ;1992 年 4 月 至 1993 年 3 月, 任 北 辰 广 告 公 司 总 经 理 ;1993 年 4 月 至 2010 年 12 月, 任 海 峡 旅 行 社 总 经 理 兼 任 国 台 办 海 峡 经 济 科 技 合 作 中 心 主 任 助 理 ;2005 年 5 月 至 2013 年 8 月, 任 中 国 燃 气 控 股 有 限 公 司 非 执 行 董 事 总 裁 特 别 助 理 战 略 发 展 委 员 会 副 主 席 2013 年 8 月 至 今, 任 中 国 燃 气 控 股 有 限 公 司 战 略 发 展 委 员 会 主 席 ;2008 年 至 今, 任 中 国 企 业 投 资 协 会 常 务 理 事 冯 卓 志 先 生 自 2014 年 7 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事

9 赵 玉 焕 女 士 : 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1973 年 出 生, 经 济 学 博 士, 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 副 教 授, 博 士 生 导 师, 北 京 理 工 大 学 应 用 经 济 系 MBA 教 育 中 心 副 主 任 2001 年 7 月 至 2003 年 7 月, 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 讲 师 ;2003 年 7 月 至 今, 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 副 教 授 ;2005 年 至 今, 任 中 国 国 际 贸 易 学 会 理 事 ;2009 年 至 今, 任 国 际 能 源 经 济 学 会 中 国 分 会 常 务 理 事 ;2010 年 至 今, 任 中 国 双 法 研 究 会 能 源 经 济 与 管 理 研 究 分 会 理 事 ; 北 京 理 工 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 审 稿 专 家 ; 中 国 人 口 资 源 与 环 境 期 刊 审 稿 专 家 赵 玉 焕 女 士 自 2013 年 2 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事

董.决议

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