会稽山绍兴酒股份有限公司

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1 公 司 简 称 : 会 稽 山 公 司 代 码 : 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 一 六 年 九 月 二 十 六 日

2 会 议 资 料 目 录 一 会 议 须 知 2 二 会 议 议 程 3 三 授 权 委 托 书 5 四 会 议 议 案 : 议 案 1: 关 于 变 更 注 册 资 本 及 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 7 议 案 2: 关 于 选 举 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 8 议 案 3: 关 于 选 举 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 9 议 案 4: 关 于 选 举 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 的 议 案 10 五 附 件 : 附 件 一 : 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 11 附 件 二 : 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 13 附 件 三 : 公 司 第 四 届 监 事 会 候 选 监 事 简 历 15 1

3 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 会 稽 山 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 资 料 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 在 股 东 大 会 期 间 依 法 行 使 权 利, 保 证 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 以 及 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 ( 以 下 简 称 股 东 大 会 议 事 规 则 ) 的 有 关 规 定, 特 制 定 股 东 大 会 会 议 须 知, 望 出 席 股 东 大 会 的 全 体 人 员 遵 照 执 行 一 本 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 做 好 召 开 股 东 大 会 的 各 项 工 作 二 股 东 大 会 设 会 务 组, 由 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 会 议 的 程 序 安 排 和 会 务 工 作 三 董 事 会 在 股 东 大 会 的 召 开 过 程 中, 应 当 以 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 正 常 程 序 和 议 事 效 率 为 原 则, 认 真 履 行 法 定 职 责 四 为 保 证 股 东 大 会 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序, 切 实 维 护 与 会 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 的 合 法 权 益, 除 出 席 会 议 的 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 聘 任 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 人 员 外, 公 司 有 权 依 法 拒 绝 其 他 人 员 进 入 会 场 五 出 席 会 议 的 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 须 在 会 议 召 开 前 10 分 钟 到 会 议 现 场 办 理 签 到 手 续, 并 请 按 规 定 出 示 证 券 账 户 卡 身 份 证 或 法 人 单 位 证 明 授 权 委 托 书 以 及 参 会 回 执 等, 经 验 证 后 领 取 会 议 资 料, 方 可 出 席 会 议 六 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 依 法 享 有 发 言 权 咨 询 权 和 表 决 权 等 各 项 权 益 如 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 欲 在 本 次 股 东 大 会 上 发 言, 应 当 先 向 大 会 会 务 组 登 记, 并 填 写 股 东 大 会 发 言 登 记 表, 写 明 发 言 意 向 和 要 点, 并 简 要 注 明 所 需 时 间 会 上 主 持 人 将 统 筹 安 排 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 发 言 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 发 言 时 应 首 先 报 告 姓 名 或 代 表 的 股 东 和 所 持 有 的 股 份 数, 发 言 主 题 应 与 本 次 会 议 议 题 相 关 ; 超 出 议 题 范 围, 欲 了 解 公 司 其 他 情 况 的, 应 会 后 向 公 司 董 事 会 秘 书 咨 询 每 一 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 发 言 不 超 过 两 次, 每 次 发 言 原 则 上 不 超 过 5 分 钟 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 应 当 认 真 负 责 地 有 针 对 性 地 集 中 回 答 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 的 问 题, 全 部 回 答 问 题 的 时 间 控 制 在 30 分 钟 以 内 七 为 提 高 大 会 议 事 效 率, 在 就 股 东 的 问 题 回 答 结 束 后, 即 进 行 大 会 表 决 现 场 会 议 表 决 采 用 记 名 投 票 表 决 方 式, 请 股 东 按 表 决 票 要 求 填 写 意 见, 填 毕 由 大 会 工 作 人 员 统 一 收 票 八 大 会 对 提 案 进 行 表 决 前, 将 推 举 两 名 股 东 代 表 参 加 计 票 和 监 票 ; 大 会 对 提 案 进 行 表 决 时, 由 律 师 股 东 代 表 与 监 事 代 表 共 同 负 责 计 票 监 票 ; 表 决 结 果 由 会 议 主 持 人 宣 布 九 公 司 董 事 会 聘 请 国 浩 ( 杭 州 ) 律 师 事 务 所 律 师 列 席 本 次 股 东 大 会, 并 出 具 法 律 意 见 十 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 未 做 参 会 登 记 或 会 议 签 到 迟 到 将 不 能 参 加 本 次 会 议 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 参 加 股 东 大 会, 应 当 认 真 履 行 其 法 定 义 务, 会 议 开 始 后 请 将 手 机 铃 声 置 于 无 声 状 态, 尊 重 和 维 护 其 他 股 东 合 法 权 益, 保 障 大 会 的 正 常 秩 序 对 于 干 扰 股 东 大 会 秩 序 寻 衅 滋 事 和 侵 犯 其 他 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 公 司 有 权 采 取 必 要 措 施 予 以 制 止 并 报 告 有 关 部 门 查 处 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 六 日 2

4 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 现 场 会 议 时 间 :2016 年 9 月 26 日 下 午 14:00; 网 络 投 票 时 间 :2016 年 9 月 26 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下 午 13: 00-15:00 现 场 会 议 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市 柯 桥 区 鉴 湖 路 1053 号 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 会 议 室 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 会 议 主 持 人 : 董 事 长 金 建 顺 先 生 与 会 人 员 : 1 截 止 2016 年 9 月 20 日 ( 星 期 二 )( 股 权 登 记 日 ) 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 该 等 股 东 有 权 委 托 他 人 作 为 代 理 人 持 股 东 本 人 授 权 委 托 书 参 加 会 议 ( 该 代 理 人 不 必 为 公 司 股 东 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 ; 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 现 场 会 议 安 排 : 1 参 会 人 员 签 到 股 东 进 行 发 言 登 记 2 主 持 人 宣 读 参 加 本 次 现 场 会 议 的 股 东 ( 含 授 权 代 表 ) 人 数 及 代 表 股 数, 并 宣 布 会 议 开 始 3 董 事 会 秘 书 宣 读 会 议 须 知 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 变 更 注 册 资 本 及 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 序 号 累 积 投 票 议 案 名 称 投 票 数 2.00 关 于 选 举 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 选 举 董 事 (6) 人 2.01 金 建 顺 2.02 傅 祖 康 3

5 2.03 翁 桂 珍 2.04 金 良 顺 2.05 邬 建 昌 2.06 许 江 3.00 关 于 选 举 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 选 举 独 立 董 事 (3) 人 3.01 陈 三 联 3.02 金 自 学 3.03 陈 丹 红 4.00 关 于 选 举 第 四 届 监 事 会 监 事 的 议 案 选 举 监 事 (2) 人 4.01 张 国 建 4.02 杜 新 英 4 审 议 表 决 (1) 股 东 或 股 东 代 表 发 言, 回 答 股 东 提 问 (2) 股 东 大 会 ( 现 场 ) 对 上 述 提 案 进 行 投 票 表 决 (3) 选 举 计 票 人 监 票 人 ; 计 票 监 票 人 统 计 现 场 股 东 表 决 票 和 表 决 结 果 5 现 场 会 议 暂 时 休 会, 将 现 场 投 票 表 决 结 果 传 送 至 上 海 证 券 交 易 所, 等 待 网 络 投 票 结 果 6 宣 布 决 议 和 法 律 意 见 (1) 宣 读 股 东 大 会 表 决 结 果 (2) 主 持 人 宣 读 股 东 大 会 决 议 (3) 律 师 宣 读 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见 7 主 持 人 宣 布 会 议 闭 会 8 会 后 事 宜 : 与 会 董 事 签 署 会 议 决 议 及 会 议 纪 录 4

6 授 权 委 托 书 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2016 年 9 月 26 日 召 开 的 贵 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 持 普 通 股 数 : 委 托 人 持 优 先 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 变 更 注 册 资 本 及 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 序 号 累 积 投 票 议 案 名 称 投 票 数 2.00 关 于 选 举 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 选 举 董 事 (6) 人 2.01 金 建 顺 2.02 傅 祖 康 2.03 翁 桂 珍 2.04 金 良 顺 2.05 邬 建 昌 2.06 许 江 3.00 关 于 选 举 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 选 举 独 立 董 事 (3) 人 3.01 陈 三 联 3.02 金 自 学 3.03 陈 丹 红 4.00 关 于 选 举 第 四 届 监 事 会 监 事 的 议 案 选 举 监 事 (2) 人 4.01 张 国 建 5

7 4.02 杜 新 英 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 备 注 : 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 6

8 议 案 一 : 关 于 变 更 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 会 稽 山 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 资 料 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 完 善 公 司 法 人 治 理, 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 会 稽 山 ) 根 据 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 现 就 公 司 拟 变 更 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 具 体 内 容, 报 告 如 下 : 一 注 册 资 本 变 更 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]856 号 ) 核 准, 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 了 9,736 万 股 A 股 股 票 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 发 行 价 格 元 / 股 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 天 健 验 [2016]182 号 验 资 报 告, 截 至 2016 年 8 月 25 日, 会 稽 山 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,300,690, 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 97,360, 元, 资 本 公 积 股 本 溢 价 人 民 币 1,203,330, 元 鉴 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 结 果, 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 人 民 币 40,000 万 元 变 更 为 人 民 币 49,736 万 元 二 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 公 司 拟 对 公 司 章 程 的 相 关 条 款 进 行 修 改, 修 订 前 后 如 下 : 修 订 前 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 40,000 万 元 第 一 百 零 七 条 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 修 订 后 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 49,736 万 元 第 一 百 零 七 条 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 董 事 会 设 董 事 长 1 人, 设 副 董 事 长 1-2 人 董 事 长 和 副 董 事 长 由 董 事 会 以 全 体 董 事 的 过 半 数 选 举 产 生 以 上 议 案 事 项, 董 事 会 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 公 司 管 理 层 全 权 办 理 工 商 登 记 等 相 关 事 宜 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议! 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 六 日 7

9 议 案 二 : 会 稽 山 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 资 料 关 于 选 举 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 自 2013 年 9 月 27 日 至 2016 年 9 月 26 日, 即 将 届 满, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 需 要 进 行 换 届 选 举 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 董 事 会 任 期 为 三 年, 公 司 第 四 届 董 事 会 成 员 为 九 人, 其 中 : 非 独 立 董 事 六 人, 独 立 董 事 三 人 经 公 司 股 东 提 名, 并 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 董 事 会 提 名 金 良 顺 翁 桂 珍 金 建 顺 傅 祖 康 邬 建 昌 许 江 等 六 人 为 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ( 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 一 ), 任 期 为 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准 之 日 起 三 年 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 分 别 予 以 审 议 并 逐 人 表 决 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 六 日 8

10 议 案 三 : 关 于 选 举 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 和 公 司 章 程 相 关 规 定, 公 司 董 事 会 任 期 为 三 年, 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 鉴 于 公 司 第 三 届 董 事 会 自 2013 年 9 月 27 日 至 2016 年 9 月 26 日, 即 将 届 满 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 独 立 董 事 需 要 进 行 换 届 选 举 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 对 独 立 董 事 候 选 人 进 行 资 格 审 查, 在 审 查 了 陈 三 联 先 生 金 自 学 先 生 陈 丹 红 女 士 的 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 及 全 部 兼 职 等 情 况 后, 公 司 董 事 会 提 名 陈 三 联 先 生 金 自 学 先 生 陈 丹 红 女 士 为 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 任 期 为 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准 之 日 起 三 年 陈 三 联 先 生 金 自 学 先 生 陈 丹 红 女 士 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书, 其 简 历 附 后 公 司 独 立 董 事 对 该 提 名 事 项 发 表 了 同 意 意 见, 陈 三 联 先 生 金 自 学 先 生 陈 丹 红 女 士 担 任 公 司 独 立 董 事 的 任 职 资 格 和 独 立 性, 已 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 分 别 予 以 审 议 逐 人 表 决 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 六 日 9

11 议 案 四 : 关 于 选 举 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 第 三 届 监 事 会 任 期 自 2013 年 9 月 27 日 至 2016 年 9 月 26 日, 即 将 任 期 届 满 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 须 进 行 换 届 选 举 公 司 第 四 届 监 事 会 成 员 为 三 人, 其 中 职 工 监 事 一 人 经 公 司 股 东 提 名, 监 事 会 提 名 张 国 建 先 生 和 杜 新 英 女 士 为 第 四 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 ( 非 职 工 监 事 候 选 人 简 历 见 附 件 三 ), 任 期 为 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准 之 日 起 三 年 另 : 公 司 于 2016 年 8 月 24 日 在 公 司 会 议 室 召 开 了 2016 年 职 工 代 表 大 会, 会 议 选 举 杨 百 荣 先 生 为 公 司 第 四 届 监 事 会 职 工 监 事 ( 职 工 监 事 简 历 见 附 件 ), 任 期 与 第 四 届 监 事 会 相 同 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 分 别 予 以 审 议 逐 人 表 决 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 六 日 10

12 附 件 一 : 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 金 良 顺 先 生 简 历 : 金 良 顺, 男,1954 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 高 级 政 工 师 历 任 绍 兴 经 编 机 械 总 厂 厂 长, 浙 江 华 能 综 合 发 展 有 限 公 司 副 董 事 长, 浙 江 华 能 精 工 集 团 董 事 长 总 经 理, 精 功 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 绍 兴 县 彩 虹 实 业 有 限 公 司 董 事 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 等 ; 先 后 被 评 为 全 国 新 长 征 突 击 手 全 国 星 火 标 兵 浙 江 省 劳 动 模 范 省 优 秀 青 年 厂 长 省 星 火 明 星 企 业 家 金 良 顺 先 生 于 2007 年 9 月 至 2009 年 1 月 任 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 长 现 任 精 功 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 局 主 席 2010 年 9 月 起 至 今 任 本 公 司 董 事 金 建 顺 先 生 简 历 : 金 建 顺, 男,1959 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师 历 任 绍 兴 县 杨 汛 桥 中 心 学 校 教 师, 部 队 政 治 处 干 事, 绍 兴 市 人 事 局 主 任 科 员, 绍 兴 福 乐 院 院 长, 绍 兴 华 能 超 市 有 限 公 司 总 经 理, 精 功 集 团 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 精 功 集 团 有 限 公 司 董 事 局 副 主 席, 浙 江 精 功 控 股 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 长 会 稽 山 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 公 司 董 事, 会 稽 山 ( 上 海 ) 实 业 有 限 公 司 董 事 现 任 精 功 集 团 董 事 局 副 主 席 董 事, 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 浙 江 嘉 善 黄 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 傅 祖 康 先 生 简 历 : 傅 祖 康, 男,1964 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 工 商 管 理 硕 士, 会 计 师 高 级 经 济 师 国 家 级 黄 酒 评 委 历 任 绍 兴 经 编 机 械 总 厂 财 务 科 长, 海 南 海 联 实 业 公 司 财 务 经 理, 浙 江 华 能 综 合 发 展 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 浙 江 华 能 精 工 集 团 总 经 理 助 理, 精 功 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监, 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 现 任 精 功 集 团 董 事 局 董 事, 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 浙 江 嘉 善 黄 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 会 稽 山 ( 上 海 ) 实 业 有 限 公 司 执 行 董 事, 绍 兴 会 稽 山 经 贸 有 限 公 司 执 行 董 事, 会 稽 山 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 公 司 执 行 董 事 绍 兴 中 酒 检 测 有 限 公 司 执 行 董 事 11

13 翁 桂 珍 女 士 简 历 翁 桂 珍, 女,1963 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员 大 学 学 历 历 任 绍 兴 县 新 甸 乡 政 府 副 乡 长, 绍 兴 县 新 甸 乡 党 委 宣 传 委 员, 绍 兴 县 钱 清 镇 党 委 宣 传 委 员, 绍 兴 县 杨 汛 桥 镇 党 委 委 员 纪 委 书 记, 绍 兴 县 杨 汛 桥 镇 党 委 副 书 记, 绍 兴 县 杨 汛 桥 镇 人 民 政 府 镇 长, 绍 兴 县 孙 端 镇 党 委 书 记, 绍 兴 县 外 侨 办 主 任, 绍 兴 县 商 务 局 局 长, 绍 兴 市 柯 桥 区 卫 生 局 ( 绍 兴 县 卫 生 局 ) 局 长 现 任 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 邬 建 昌 先 生 简 历 邬 建 昌 男,1973 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 在 职 本 科, 会 计 师 历 任 绍 兴 县 建 设 局 驻 上 海 办 事 处 干 部, 绍 兴 县 建 设 局 会 计 主 办 会 计, 绍 兴 县 建 筑 业 ( 房 地 产 ) 管 理 局 财 审 科 副 科 长 负 责 人, 绍 兴 县 中 国 轻 纺 城 市 场 开 发 经 营 有 限 公 司 党 委 委 员 总 经 理 助 理, 绍 兴 市 柯 桥 区 中 国 轻 纺 城 市 场 开 发 经 营 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 绍 兴 县 中 国 轻 纺 城 东 门 纺 织 品 市 场 有 限 公 司 董 事 长, 绍 兴 县 中 国 轻 纺 城 服 装 服 饰 市 场 开 发 经 营 有 限 公 司 总 经 理, 绍 兴 市 柯 桥 区 中 国 轻 纺 城 市 场 开 发 经 营 有 限 公 司 工 会 主 席, 绍 兴 市 柯 桥 区 中 国 轻 纺 城 市 场 开 发 经 营 有 限 公 司 机 关 支 部 书 记 现 任 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 负 责 人 许 江 先 生 简 历 许 江, 男,1973 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权 毕 业 于 中 南 财 经 政 法 大 学, 研 究 生 学 历, 中 国 注 册 金 融 分 析 师 历 任 深 圳 发 展 银 行 信 贷 主 任 副 行 长, 深 圳 市 鼎 泓 乘 方 投 资 有 限 公 司 总 裁, 万 憬 投 资 董 事 总 经 理 12

14 附 件 二 : 会 稽 山 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 资 料 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 陈 三 联 先 生 简 历 : 陈 三 联, 男,1964 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 法 学 本 科 学 历, 无 党 派 人 士,1988 年 取 得 律 师 资 格 历 任 浙 江 联 合 律 师 事 务 所 第 五 所 浙 江 人 地 律 师 事 务 所 律 师, 浙 江 省 司 法 厅 和 浙 江 省 律 师 协 会 联 合 主 办 的 律 师 与 法 制 杂 志 社 编 辑 编 辑 部 主 任 副 主 编 ; 浙 江 省 律 师 协 会 对 外 联 络 部 主 任 副 秘 书 长 秘 书 长 现 任 浙 江 省 律 师 协 会 秘 书 长, 浙 江 省 人 民 政 府 参 事, 浙 江 省 政 协 委 员, 中 共 浙 江 省 委 政 法 委 特 邀 督 查 员, 浙 江 省 法 学 会 常 务 理 事, 浙 江 省 知 识 界 人 士 联 谊 会 常 务 理 事, 浙 江 省 消 费 者 权 益 保 护 委 员 会 理 事 法 律 委 员 会 委 员, 浙 江 工 业 大 学 法 学 院 客 座 教 授, 上 海 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ( 上 海 国 际 仲 裁 中 心 ) 仲 裁 员, 杭 州 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 温 州 宏 丰 电 工 合 金 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 德 宏 汽 车 电 子 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 中 博 展 览 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 截 止 2016 年 9 月 6 日, 未 持 有 本 公 司 股 票, 亦 未 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 金 自 学 先 生 简 历 : 金 自 学, 男,1958 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 学 本 科 学 历, 生 物 学 教 授 曾 任 甘 肃 省 河 西 学 院 生 物 系 主 任 生 命 科 学 学 院 党 总 支 书 记 农 业 科 学 学 院 院 长 ; 绍 兴 文 理 学 院 元 培 学 院 生 命 科 学 系 主 任 现 任 绍 兴 文 理 学 院 生 物 学 教 授 中 国 生 态 经 济 学 会 生 态 恢 复 专 业 委 员 会 理 事 浙 江 省 生 态 学 会 区 域 生 态 与 可 持 续 发 展 委 员 会 副 理 事 长, 长 期 从 事 环 境 经 济 生 态 经 济 及 可 持 续 发 展 战 略 研 究 和 教 育 工 作, 兼 职 浙 江 华 通 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 截 止 2016 年 9 月 6 日, 未 持 有 本 公 司 股 票, 亦 未 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 陈 丹 红 女 士 简 历 陈 丹 红, 女,1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 学 本 科 学 历, 注 册 会 计 师, 高 级 会 计 师 1997 年 4 月 取 得 国 家 注 册 会 计 师 资 格,1997 年 12 13

15 月 由 国 内 贸 易 部 评 为 高 级 会 计 师 历 任 上 海 经 济 管 理 干 部 学 院 助 教, 浙 江 工 商 大 学 财 务 处 会 计 科 财 务 管 理 科 科 长, 新 华 人 寿 保 险 公 司 浙 江 分 公 司 计 划 财 务 部 人 力 资 源 部 经 理, 浙 江 中 业 控 股 有 限 公 司 常 务 副 总 裁, 道 道 集 团 股 份 有 限 公 司 CEO, 浙 江 凯 旋 门 澳 门 豆 捞 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 曾 兼 任 浙 江 省 国 税 局 特 约 行 风 监 督 员 西 湖 区 审 计 局 特 约 审 计 员 现 任 浙 江 天 马 轴 承 股 份 有 限 公 司 (002122) 独 立 董 事 物 产 中 拓 股 份 有 限 公 司 (000906) 独 立 董 事 杭 州 汽 轮 机 股 份 有 限 公 司 (200771) 独 立 董 事 截 止 2016 年 9 月 6 日, 未 持 有 本 公 司 股 票, 亦 未 受 到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 交 易 所 的 惩 戒 14

16 附 件 三 : 会 稽 山 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 资 料 公 司 第 四 届 监 事 会 候 选 监 事 简 历 张 国 建 先 生 简 历 张 国 建, 男, 浙 江 绍 兴 人,1961 年 5 月 出 生, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 绍 兴 县 海 涂 区 校 教 师, 区 校 副 校 长 校 长, 绍 兴 县 陶 里 乡 中 心 校 副 校 长, 绍 兴 县 齐 贤 区 校 副 校 长, 绍 兴 县 安 昌 镇 中 心 校 校 长 镇 教 育 支 部 副 书 记, 绍 兴 县 委 宣 传 部 文 明 办 干 部 副 主 任 主 任, 绍 兴 县 政 协 副 秘 书 长 办 公 室 副 主 任, 绍 兴 县 文 广 局 党 工 委 书 记 局 长, 绍 兴 县 科 技 局 党 组 书 记 局 长, 绍 兴 县 委 党 校 党 委 书 记 常 务 副 校 长, 柯 桥 区 ( 绍 兴 县 ) 直 属 国 有 集 体 资 产 经 营 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 现 任 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 杜 新 英 女 士 简 历 杜 新 英, 女,1967 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 工 商 管 理 硕 士, 会 计 师 高 级 经 济 师 职 称 历 任 绍 兴 县 副 食 品 公 司 会 计 绍 兴 华 能 超 市 有 限 公 司 财 务 部 经 理 总 经 理 助 理, 精 功 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 经 理, 财 务 负 责 人 财 务 总 监, 浙 江 中 国 轻 纺 城 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 浙 江 中 轻 担 保 有 限 公 司 总 经 理 现 任 精 功 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 兼 浙 江 金 聚 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 主 席 杨 百 荣 先 生 简 历 杨 百 荣, 男,1959 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 中 专 学 历 历 任 绍 兴 东 风 酒 厂 工 会 干 事 人 事 科 科 长, 东 风 绍 兴 酒 有 限 公 司 黄 白 酒 生 产 部 副 经 理 行 政 事 务 部 经 理, 本 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任 工 会 主 席 生 产 管 理 部 经 理 生 产 事 业 部 副 总 经 理 采 购 部 经 理 党 工 团 办 公 室 主 任 人 力 资 源 部 经 理 环 保 节 能 办 公 室 副 主 任 等 职, 现 任 公 司 工 会 副 主 席 公 司 第 三 届 监 事 会 职 工 监 事 15