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1 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 二 五 年 年 度 报 告 二 六 年 二 月

2 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 独 立 董 事 赵 曙 明 先 生 因 其 他 安 排 未 能 到 现 场 参 加 会 议, 以 通 讯 方 式 参 加 会 议 ; 独 立 董 事 吴 远 女 士 因 出 差 在 外 未 能 到 现 场 参 加 会 议, 以 通 讯 方 式 参 加 会 议 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 董 事 长 张 近 东 先 生 总 裁 孙 为 民 先 生 及 财 务 负 责 人 陈 世 清 先 生 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

3 目 录 一 公 司 基 本 情 况 简 介 4 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 5 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 11 五 公 司 治 理 结 构 14 六 股 东 大 会 情 况 简 介 17 七 董 事 会 报 告 19 八 监 事 会 报 告 47 九 重 要 事 项 50 十 财 务 报 告 59 十 一 备 查 文 件 目 录 132 3

4 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 1 公 司 法 定 中 文 名 称 : 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 :SUNING APPLIANCE CO.,LTD. 中 文 名 称 缩 写 : 苏 宁 电 器 英 文 名 称 缩 写 :SUNING APPLIANCE 2 公 司 法 定 代 表 人 : 张 近 东 3 公 司 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人 姓 名 任 峻 韩 枫 任 峻 联 系 地 址 江 苏 省 南 京 市 淮 海 路 68 号 江 苏 省 南 京 市 淮 海 路 68 号 江 苏 省 南 京 市 淮 海 路 68 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 stock@chinadq.com stock@chinadq.com stock@chinadq.com 4 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 山 西 路 8 号 金 山 大 厦 1-5 层 公 司 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 淮 海 路 68 号 邮 政 编 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :stock@chinadq.com 5 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 : 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 指 定 信 息 披 露 网 址 : 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 6 股 票 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 苏 宁 电 器 股 票 代 码 : 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :2001 年 6 月 29 日 最 近 一 次 变 更 注 册 登 记 日 期 :2005 年 11 月 8 日 注 册 登 记 地 点 : 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 8 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 号 码 : 苏 宁 税 苏 字 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 正 洪 街 18 号 东 宇 大 厦 8 楼 4

5 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 公 司 2005 年 度 主 要 利 润 指 标 :( 单 位 : 元 ) 指 标 金 额 利 润 总 额 550,010, 净 利 润 350,629, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 353,368, 主 营 业 务 利 润 1,519,560, 其 他 业 务 利 润 912,034, 营 业 利 润 554,626, 投 资 收 益 -770, 补 贴 收 入 3,340, 营 业 外 收 支 净 额 -7,184, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 149,229, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -125,026, 注 : 报 告 期 内 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 涉 及 金 额 如 下 : 项 目 金 额 补 贴 收 入 3,340, 营 业 外 收 支 净 额 -7,184, 股 权 转 让 损 失 -17, 企 业 所 得 税 及 少 数 股 东 损 益 影 响 额 -1,123, 扣 除 所 得 税 少 数 股 东 损 益 后 的 非 经 常 性 损 益 -2,738, 二 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 :( 单 位 : 元 ) 1 主 要 会 计 数 据 指 标 2005 年 度 ( 股 本 33,537.6 万 股 ) 2004 年 度 ( 股 本 9,316 万 股 ) 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2003 年 度 ( 股 本 6,816 万 股 ) 主 营 业 务 收 入 15,936,391, ,107,246, ,033,716, 利 润 总 额 550,010, ,997, ,168, 净 利 润 350,629, ,203, ,901, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 353,368, ,781, ,941, 指 标 2005 年 12 月 31 日 ( 股 本 33,537.6 万 股 ) 2004 年 12 月 31 日 ( 股 本 9,316 万 股 ) 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2003 年 12 月 31 日 ( 股 本 6,816 万 股 ) 总 资 产 4,327,207, ,051,738, ,216, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,169,047, ,919, ,053, ,229, ,807, ,207,

6 指 标 2 主 要 财 务 指 标 2005 年 度 ( 股 本 33,537.6 万 股 ) 2004 年 度 ( 股 本 9,316 万 股 ) 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2003 年 度 ( 股 本 6,816 万 股 ) 每 股 收 益 ( 注 1) 净 资 产 收 益 率 (%)( 注 1) 上 升 百 分 之 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 为 基 础 计 算 的 加 权 平 均 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 指 标 2005 年 12 月 31 日 ( 股 本 33,537.6 万 股 ) 上 升 百 分 之 年 12 月 31 日 ( 股 本 9,316 万 股 ) 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2003 年 12 月 31 日 ( 股 本 6,816 万 股 ) 每 股 净 资 产 调 整 后 的 每 股 净 资 产 注 1: 全 面 摊 薄 的 数 据 3 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 的 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 2005 年 度 2004 年 度 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 % 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 % 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 主 营 业 务 利 润 营 业 利 润 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 三 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 :( 单 位 : 元 ) 项 目 股 本 资 本 公 积 法 定 盈 余 公 积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 期 初 数 93,160, ,149, ,372, ,304, ,932, ,919, 本 期 增 加 242,216,000 57, ,740, ,141, ,629, ,785, 本 期 减 少 - 245,460, ,197, ,657, 期 末 数 335,376, ,747, ,112, ,446, ,364, ,169,047, 变 动 原 因 资 本 公 积 金 转 增 股 本 股 本 溢 价 及 股 权 投 资 差 额 贷 差 ; 转 增 股 本 ; 股 权 分 置 改 革 费 用 按 规 定 提 取 按 规 定 提 取 本 期 利 润 增 加 ; 实 施 利 润 分 配 前 述 因 素 6

7 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 数 量 单 位 : 股 ) 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 一 有 限 售 条 件 股 份 数 量 68,160,000 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 167,216,000-12,500, ,716, ,876, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 68,160, ,216,000-12,500, ,716, ,876, 其 中 : 境 内 法 人 持 股 17,040, ,804,000-3,125,000 38,679,000 55,719, 境 内 自 然 人 持 股 51,120, ,412,000-9,375, ,037, ,157, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 股 份 25,000, ,000,000 12,500,000 87,500, ,500, 人 民 币 普 通 股 25,000, ,000,000 12,500,000 87,500, ,500, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 93,160, ,216, ,216, ,376, 注 : 公 积 金 转 股 变 动 是 因 为 公 司 实 施 2004 年 度 2005 年 中 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 所 致 ; 其 他 变 动 是 因 为 公 司 实 施 股 权 分 置 改 革 方 案 所 致 2 股 票 发 行 与 上 市 情 况 : (1) 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 号 文 核 准, 公 司 于 2004 年 7 月 7 日 采 用 全 部 向 二 级 市 场 投 资 者 定 价 配 售 方 式 发 行 了 人 民 币 普 通 股 (A 股 )2,500 万 股, 发 行 价 格 元 / 股, 募 集 资 金 于 2004 年 7 月 13 日 到 位 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 公 司 社 会 公 众 股 2,500 万 股 于 2004 年 7 月 21 日 在 深 交 所 挂 牌 上 市, 公 司 股 份 总 数 为 93,160,000 股 (2)2005 年 5 月 22 日, 公 司 召 开 2004 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2004 年 度 利 润 分 配 预 案 根 据 决 议, 公 司 以 2004 年 末 总 股 本 93,160,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 式 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 由 93,160,000 股 增 加 至 186,320,000 股 7

8 (3)2005 年 8 月 4 日, 公 司 召 开 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 苏 宁 电 器 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 根 据 方 案, 公 司 非 流 通 股 股 东 为 其 持 有 的 非 流 通 股 获 得 流 通 权 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价, 流 通 股 股 东 每 10 股 获 付 2.5 股, 公 司 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 总 数 为 12,500,000 股 方 案 实 施 后, 公 司 总 股 本 不 变, 有 限 售 条 件 流 通 股 股 本 为 123,820,000 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 股 本 为 62,500,000 股 (4)2005 年 9 月 29 日, 公 司 召 开 2005 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2005 年 度 中 期 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 根 据 决 议, 公 司 以 2005 年 6 月 30 日 的 总 股 本 186,320,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 由 186,320,000 股 增 加 至 335,376,000 股 二 股 东 情 况 介 绍 : 1 报 告 期 末 前 10 名 股 东 的 持 股 情 况 : 股 东 总 数 8367 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 8 持 股 总 数 ( 股 ) 持 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 张 近 东 其 他 ,980, ,980,480 0 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 其 他 ,719,000 55,719,000 0 陈 金 凤 其 他 ,745,120 26,745,120 0 赵 蓓 其 他 ,601,320 15,601,320 0 蒋 勇 其 他 ,686,280 6,686,280 0 金 明 其 他 ,686,280 6,686,280 0 同 益 证 券 投 资 基 金 其 他 ,349,205 0 未 知 中 国 银 行 - 易 方 达 平 稳 增 长 证 券 投 资 基 金 其 他 ,152,738 0 未 知 中 国 银 行 - 易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 基 金 其 他 ,072,997 0 未 知 交 通 银 行 - 科 汇 证 券 投 资 基 金 其 他 ,335,800 0 未 知 前 10 名 五 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 ( 单 位 : 股 ) 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 同 益 证 券 投 资 基 金 6,349,205 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 易 方 达 平 稳 增 长 证 券 投 资 基 金 6,152,738 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 基 金 6,072,997 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 科 汇 证 券 投 资 基 金 5,335,800 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 申 万 巴 黎 盛 利 精 选 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 稳 健 增 长 证 券 投 资 基 金 4,989,579 人 民 币 普 通 股 3,912,125 人 民 币 普 通 股 3,303,855 人 民 币 普 通 股

9 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 2,542,800 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 科 翔 证 券 投 资 基 金 2,413,436 人 民 币 普 通 股 景 阳 证 券 投 资 基 金 2,397,994 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 股 东 张 近 东 同 时 还 持 有 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 28% 的 股 权, 陈 金 凤 持 有 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 12% 的 股 权 张 近 东 与 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 构 成 关 联 股 东 关 系, 陈 金 凤 与 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 构 成 关 联 股 东 关 系, 除 此 之 外, 未 知 公 司 的 主 要 股 东 之 间 是 否 存 在 其 他 关 联 关 系 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 存 在 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 的 情 况 2 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 : (1) 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 : 张 近 东 先 生, 中 国 国 籍,1963 年 3 月 出 生, 本 科 学 历, 曾 任 江 苏 苏 宁 交 家 电 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 长 无 其 他 国 家 或 地 区 居 住 权 张 近 东 先 生 直 接 持 有 和 通 过 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 控 制 公 司 36.55% 的 股 份 (2) 公 司 与 实 际 控 制 人 的 产 权 和 控 制 关 系 如 下 图 : 张 近 东 28% 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 31.90% 16.61% 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 (3) 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 : 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 法 定 代 表 人 刘 晓 萌, 注 册 资 本 110,000,000 元, 成 立 日 期 1999 年 11 月 24 日, 经 营 范 围 : 汽 车 专 用 照 明 电 器 电 子 元 件 电 工 器 材 和 电 气 信 号 设 备 加 工 制 造, 房 屋 租 赁 维 修, 物 业 管 理, 室 内 装 饰, 园 林 绿 化, 经 济 信 息 咨 询, 音 像 制 品 零 售, 茶 座, 实 业 投 资 百 货 黄 金 珠 宝 玉 器 工 艺 美 术 品 鲜 花 销 售, 洗 衣 服 务, 柜 台 场 地 租 赁, 国 内 商 品 展 示 服 务 4 有 限 售 条 件 股 份 情 况 (1) 前 十 名 股 东 中 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 ( 单 位 : 股 ) 9

10 序 号 有 限 收 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 收 条 件 股 份 的 数 量 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 限 售 条 件 1 张 近 东 106,980, 年 8 月 11 日 2008 年 8 月 11 日 33,537,600 73,442, 年 8 月 11 日 至 2007 年 8 月 10 日, 不 上 市 交 易 或 转 让 ; 2007 年 8 月 11 日 至 2008 年 8 月 10 日, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 出 售 苏 宁 电 器 的 股 份 不 超 过 公 司 股 份 总 数 的 10%, 出 售 价 格 不 低 于 每 股 元 ( 如 果 自 非 流 通 股 获 得 流 通 权 之 日 起 至 出 售 股 份 期 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 事 项, 应 对 该 价 格 进 行 除 权 除 息 处 理 ); 2005 年 8 月 11 日 起 的 两 个 月 内, 若 公 司 股 票 连 续 二 日 收 盘 价 格 低 于 每 股 人 民 币 元 ( 若 此 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 事 项, 应 对 该 价 格 进 行 除 权 除 息 处 理 ), 则 张 近 东 和 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 在 下 一 个 交 易 日 开 始 在 二 级 市 场 上 增 持 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 社 会 公 众 股 股 份, 增 持 数 量 合 计 不 超 过 500 万 股, 增 持 股 份 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 不 出 售 所 增 持 的 股 份 并 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 2 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 55,719, 年 8 月 11 日 2008 年 8 月 11 日 33,537,600 22,181,400 同 上 3 陈 金 凤 26,745, 年 8 月 11 日 2007 年 8 月 11 日 16,768,800 9,976, 年 8 月 11 日 至 2006 年 8 月 10 日, 不 上 市 交 易 或 转 让 ; 2006 年 8 月 11 日 至 2007 年 8 月 10 日, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 出 售 苏 宁 电 器 股 份 不 超 过 公 司 总 股 本 的 5%; 2007 年 8 月 11 日 至 2008 年 8 月 10 日, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 出 售 苏 宁 电 器 股 份 不 超 过 公 司 总 股 本 的 10% 4 赵 蓓 15,601, 年 8 月 11 日 15,601,320 同 上 5 金 明 6,686,280 6 蒋 勇 6,686, 年 8 月 11 日 2006 年 8 月 11 日 6,686,280 6,686,280 同 上 2005 年 8 月 11 日 至 2006 年 8 月 10 日, 不 上 市 交 易 或 转 让 注 : 由 于 张 近 东 先 生 金 明 先 生 为 公 司 董 事 或 高 级 管 理 人 员, 除 遵 守 上 述 限 售 条 件 外, 其 所 持 有 的 公 司 股 份 股 票 依 据 国 家 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 进 行 锁 定 (2) 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 时 间 ( 单 位 : 股 ) 时 间 限 售 期 满 新 增 可 上 有 限 售 条 件 股 份 数 无 限 售 条 件 股 份 数 市 交 易 股 份 数 量 量 余 额 量 余 额 2006 年 8 月 11 日 50,200, ,675, ,700, 年 8 月 11 日 77,051,520 95,624, ,751, 年 8 月 11 日 95,624, ,376,000 说 明 根 据 有 限 售 条 件 股 东 承 诺 的 有 关 限 售 条 件 10

11 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 的 情 况 一 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 : 1 基 本 情 况 : 姓 名 年 龄 性 别 股 份 公 司 任 职 任 期 起 止 日 期 年 末 持 股 数 ( 万 股 ) 年 初 持 股 数 ( 万 股 ) 增 减 变 动 原 因 张 近 东 43 男 董 事 长 2004 年 6 月 年 6 月 10, , 资 本 公 积 金 转 增 股 本 股 权 分 置 改 革 孙 为 民 43 男 董 事 总 裁 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 金 明 35 男 董 事 副 总 裁 2004 年 6 月 年 6 月 资 本 公 积 金 转 增 股 本 股 权 分 置 改 革 孟 祥 胜 34 男 董 事 副 总 裁 2004 年 12 月 年 6 月 0 0 任 峻 29 男 董 事 董 秘 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 谢 俊 元 45 男 董 事 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 赵 曙 明 53 男 独 立 董 事 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 吴 远 56 女 独 立 董 事 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 黄 丽 洁 48 女 独 立 董 事 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 朱 华 41 女 监 事 会 召 集 人 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 尚 雪 峰 45 男 监 事 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 李 建 颖 38 女 监 事 2004 年 6 月 年 6 月 0 0 陈 世 清 53 男 财 务 负 责 人 2004 年 6 月 年 6 月 资 本 公 积 金 转 增 股 本 股 权 分 置 改 革 2 公 司 的 董 事 监 事 不 存 在 在 股 东 单 位 任 职 的 情 况 3 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 要 工 作 经 历 和 在 除 股 东 单 位 外 的 其 他 单 位 的 任 职 或 兼 职 情 况 : (1) 董 事 张 近 东 先 生 公 司 实 际 控 制 人,43 岁, 汉 族, 本 科 学 历, 曾 任 江 苏 苏 宁 交 家 电 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 长 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 常 委 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 第 十 届 全 国 委 员 会 委 员 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 11

12 孙 为 民 先 生 43 岁, 汉 族, 硕 士 学 历, 曾 在 南 京 理 工 大 学 执 教, 曾 任 苏 宁 交 家 电 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 裁 中 国 连 锁 经 营 协 会 副 会 长 南 京 交 家 电 协 会 理 事 长 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 法 人 代 表 陕 西 苏 宁 电 器 有 限 责 任 公 司 法 人 代 表 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 法 人 代 表 金 明 先 生 35 岁, 汉 族, 本 科 学 历, 曾 任 苏 宁 交 家 电 ( 集 团 ) 有 限 公 司 营 销 管 理 中 心 总 监, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 裁 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 孟 祥 胜 先 生 34 岁, 汉 族, 本 科 学 历, 曾 任 海 尔 药 业 浙 江 市 场 部 经 理 南 京 东 方 置 业 管 理 咨 询 顾 问 公 司 管 理 顾 问, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 裁 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 任 峻 先 生 29 岁, 汉 族, 本 科 学 历, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 谢 俊 元 先 生 45 岁, 汉 族, 研 究 生 学 历, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事, 南 京 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 系 教 授 博 士 生 导 师, 南 京 大 学 计 算 机 软 件 工 程 中 心 副 主 任 ; 江 苏 南 大 苏 富 特 软 件 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ; 中 国 软 件 行 业 协 会 理 事 ; 江 苏 省 电 子 学 会 常 务 理 事 ; 南 京 市 软 件 行 业 协 会 副 理 事 长 赵 曙 明 先 生 54 岁, 汉 族, 博 士 学 历, 曾 任 南 京 大 学 校 长 助 理, 现 任 南 京 大 学 商 学 院 院 长, 兼 任 澳 门 科 技 大 学 研 究 生 院 院 长, 本 公 司 独 立 董 事 吴 远 女 士 56 岁, 汉 族, 大 学 学 历, 曾 任 河 海 大 学 出 版 社 社 长 人 文 学 院 院 长 现 任 河 海 大 学 副 校 长 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 黄 丽 洁 女 士 48 岁, 汉 族, 中 国 注 册 会 计 师, 研 究 生 学 历, 曾 任 职 于 江 苏 兴 惠 会 计 师 事 务 所, 现 任 南 京 理 工 大 学 财 务 科 科 长, 本 公 司 独 立 董 事 (2) 监 事 朱 华 女 士 41 岁, 汉 族, 大 专 学 历, 曾 任 中 外 合 作 乐 富 来 实 业 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 现 任 公 司 监 事 会 召 集 人 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 尚 雪 峰 先 生 45 岁, 汉 族, 大 学 学 历, 曾 在 国 营 玉 河 机 器 厂 总 师 办 任 职, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 信 息 系 统 中 心 副 总 监, 公 司 职 工 代 表 监 事 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 李 建 颖 女 士 38 岁, 汉 族, 大 专 学 历, 曾 在 南 京 市 紫 金 无 线 电 厂 任 职, 现 任 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 结 算 管 理 中 心 副 总 监, 本 公 司 监 事 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 12

13 情 况 (3) 高 级 管 理 人 员 孙 为 民 先 生 总 裁 ( 简 历 见 前 述 董 事 介 绍 ) 金 明 先 生 副 总 裁 ( 简 历 见 前 述 董 事 介 绍 ) 孟 祥 胜 先 生 副 总 裁 ( 简 历 见 前 述 董 事 介 绍 ) 陈 世 清 先 生 财 务 负 责 人,53 岁, 汉 族, 会 计 师, 大 专 学 历, 曾 任 南 京 市 工 业 电 子 局 财 务 科 科 长 和 公 司 财 务 管 理 中 心 经 理, 现 任 公 司 财 务 负 责 人 无 在 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 任 峻 先 生 董 事 会 秘 书 ( 简 历 见 前 述 董 事 介 绍 ) 4 年 度 报 酬 情 况 : 根 据 公 司 2004 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 确 定 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 及 津 贴 的 议 案, 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 从 公 司 获 得 的 报 酬 ( 包 括 基 本 工 资 各 项 奖 金 福 利 住 房 津 贴 及 其 他 津 贴 ) 分 别 是 : 姓 名 年 度 报 酬 总 额 ( 单 位 : 元 ) 张 近 东 1,500,000 孙 为 民 600,000 孟 祥 胜 500,000 金 明 500,000 任 峻 200,000 谢 俊 元 40,000 赵 曙 明 40,000 吴 远 40,000 黄 丽 洁 40,000 朱 华 150,000 尙 雪 峰 150,000 李 建 颖 120,000 陈 世 清 150,000 合 计 4,030,000 注 : 上 述 薪 酬 均 为 税 前 薪 酬 5 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 动 二 公 司 员 工 情 况 : 截 止 到 2005 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 在 册 员 工 2491 名 1 按 专 业 结 构 分 : 13

14 分 工 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 (%) 采 购 体 系 人 员 销 售 体 系 人 员 财 务 体 系 人 员 职 能 体 系 人 员 服 务 体 系 人 员 终 端 作 业 人 员 合 计 按 受 教 育 程 度 分 : 学 历 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 (%) 大 学 以 上 大 专 中 专 高 中 其 他 合 计 公 司 不 存 在 需 要 承 担 的 离 退 休 职 工 第 五 节 公 司 治 理 结 构 一 公 司 治 理 结 构 的 实 际 状 况 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 健 全 内 部 管 理 规 范 公 司 运 作 报 告 期 内, 结 合 公 司 实 际 情 况, 修 改 公 司 章 程 的 有 关 条 款, 进 一 步 完 善 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 等 相 关 管 理 制 度 公 司 治 理 的 实 际 情 况 与 中 国 证 监 会 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 要 求 基 本 符 合 并 能 够 严 格 按 照 相 关 规 定 履 行 上 市 公 司 义 务 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 按 照 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 规 范 股 东 大 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序, 平 等 对 待 所 有 股 东, 确 保 股 东 特 别 是 中 小 股 东 能 充 分 行 使 其 权 利 ; 在 涉 及 关 联 交 易 事 项 表 决 时, 关 联 股 东 进 行 了 回 避 ; 在 对 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 进 行 表 决 时, 实 行 了 分 类 表 决 制 度 和 独 立 董 事 征 集 委 托 投 票 权 2 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 能 依 法 行 使 其 14

15 权 利, 并 承 担 相 应 义 务, 没 有 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 公 司 具 有 独 立 的 经 营 能 力 和 完 备 的 供 销 系 统, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 3 关 于 董 事 和 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 规 范 董 事 会 的 召 集 召 开 和 表 决, 公 司 全 体 董 事 能 够 勤 勉 尽 责 地 履 行 义 务 和 责 任, 认 真 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 对 相 关 知 识 的 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规 4 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 规 范 监 事 会 的 召 集 召 开 和 表 决, 公 司 监 事 认 真 履 行 职 责, 诚 信 勤 勉 尽 责 地 对 公 司 财 务 以 及 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 5 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 正 逐 步 建 立 和 完 善 公 正 透 明 的 董 事 监 事 和 经 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 和 激 励 约 束 机 制, 公 司 经 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 6 关 于 相 关 利 益 者 : 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 积 极 与 相 关 利 益 者 合 作, 加 强 与 各 方 的 沟 通 和 交 流, 实 现 股 东 员 工 社 会 等 各 方 利 益 的 均 衡, 以 推 动 公 司 持 续 稳 定 健 康 地 发 展 7 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 和 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 要 求, 指 定 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询, 并 严 格 按 照 有 关 规 定 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 确 保 公 司 所 有 股 东 能 够 以 平 等 的 机 会 获 得 信 息 二 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 : 公 司 现 有 独 立 董 事 三 人, 分 别 为 赵 曙 明 先 生 吴 远 女 士 和 黄 丽 洁 女 士, 报 告 期 内 各 位 独 立 董 事 能 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 履 行 职 责, 按 时 亲 自 或 委 托 其 他 独 立 董 事, 或 以 通 讯 方 式 参 加 了 2005 年 度 的 十 四 次 董 事 会, 认 真 审 议 各 项 议 案, 客 观 的 发 表 自 己 的 看 法 及 观 点, 并 利 用 自 己 的 专 业 知 识 做 出 独 立 公 正 的 判 断 不 受 公 司 和 主 要 股 东 的 影 响, 切 实 维 护 了 中 小 股 东 的 利 益 独 立 董 事 出 席 董 事 会 的 情 况 : 15

16 独 立 董 事 姓 名 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 ( 次 ) 委 托 出 席 ( 次 ) 缺 席 ( 次 ) 备 注 赵 曙 明 吴 远 黄 丽 洁 第 二 届 董 事 会 第 九 次 第 十 次 第 十 四 次 会 议 因 出 差 ( 出 国 ) 委 托 独 立 董 事 吴 远 女 士 参 加 会 议 ; 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 因 出 国 委 托 独 立 董 事 黄 丽 洁 女 士 参 加 会 议 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 因 其 他 会 议 安 排 委 托 独 立 董 事 黄 丽 洁 女 士 参 加 会 议 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 因 出 差 委 托 独 立 董 事 吴 远 女 士 参 加 会 议 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 三 名 独 立 董 事 对 公 司 董 事 会 的 议 案 及 公 司 其 他 事 项 没 有 提 出 异 议 三 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 情 况 因 公 司 控 股 股 东 为 自 然 人, 故 不 存 在 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 问 题, 同 时 公 司 的 控 股 股 东 及 其 关 联 公 司 未 以 任 何 形 式 占 用 公 司 的 货 币 资 金 或 其 他 资 产 四 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 和 激 励 机 制 相 关 奖 励 制 度 的 建 立 及 实 施 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 以 量 化 的 考 核 指 标 定 期 对 高 级 管 理 人 员 进 行 业 绩 考 核 经 过 考 评, 公 司 高 管 人 员 认 真 的 履 行 了 工 作 职 责, 工 作 业 绩 良 好, 较 好 的 完 成 了 本 年 度 所 确 定 的 各 项 任 务 16

17 第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 一 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 一 次 年 度 股 东 大 会 和 两 次 临 时 股 东 大 会 股 东 大 会 的 通 知 召 开 出 席 人 员 的 资 格 表 决 程 序 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 1 公 司 于 2005 年 5 月 22 日 在 公 司 会 议 室 召 开 公 司 2004 年 年 度 股 东 大 会 2005 年 3 月 29 日, 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 上 以 公 告 形 式 发 出 会 议 通 知, 明 确 了 召 开 股 东 大 会 的 时 间 地 点 内 容 及 参 会 方 法 等 股 东 大 会 于 2005 年 5 月 22 日 下 午 14:00 在 公 司 1709 会 议 室 召 开, 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 28 人, 代 表 公 司 股 份 73,972,622 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 79.40% 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 大 会 以 记 名 表 决 方 式, 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 2004 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 2004 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; (3) 2004 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (4) 2004 年 度 利 润 分 配 预 案 ; (5) 2004 年 年 度 报 告 及 2004 年 年 度 报 告 摘 要 (6) 关 于 公 司 2004 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 说 明 (7) 关 于 公 司 2004 年 度 关 联 交 易 情 况 说 明 的 议 案 ; (8) 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; (9) 关 于 修 改 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 ; (10) 关 于 续 聘 2005 年 度 会 计 师 审 计 机 构 的 议 案 (11) 关 于 确 定 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 及 津 贴 的 提 案 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 许 成 宝 律 师 出 席 本 次 股 东 大 会 进 行 见 证, 并 出 具 法 律 意 见 书 大 会 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2005 年 5 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 2 公 司 于 2005 年 8 月 4 日 在 公 司 会 议 室 召 开 公 司 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2005 年 7 月 4 日 和 7 月 28 日, 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 上 以 公 告 形 式 分 别 发 出 会 议 通 知 及 修 改 后 的 通 知, 明 确 了 召 开 股 东 大 会 的 时 间 地 点 内 容 及 参 会 方 法 等 股 东 大 会 于 2005 年 8 月 4 日 下 午 14:00 在 公 司 1712 会 议 室 召 开, 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 764 人, 代 17

18 表 公 司 股 份 174,665,654 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 93.74%, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 大 会 以 记 名 表 决 方 式, 审 议 并 通 过 了 苏 宁 电 器 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 朱 增 进 律 师 出 席 本 次 股 东 大 会 进 行 见 证, 并 出 具 法 律 意 见 书 大 会 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2005 年 8 月 5 日 的 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 3 公 司 于 2005 年 9 月 29 日 在 公 司 会 议 室 召 开 公 司 2005 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2005 年 8 月 30 日, 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 上 以 公 告 形 式 发 出 会 议 通 知, 明 确 了 召 开 股 东 大 会 的 时 间 地 点 内 容 及 参 会 方 法 等 股 东 大 会 于 2005 年 9 月 29 日 下 午 14:00 在 公 司 1709 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 计 10 人, 代 表 公 司 股 份 120,772,742 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 64.82%, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 大 会 以 记 名 表 决 方 式, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 关 于 变 更 公 司 名 称 的 议 案 ; (2) 2005 年 度 中 期 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ; (3) 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; (4) 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 用 途 的 议 案 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 许 成 宝 律 师 出 席 本 次 股 东 大 会 进 行 见 证, 并 出 具 法 律 意 见 书 大 会 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2005 年 9 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 二 选 举 更 换 公 司 董 事 监 事 情 况 : 具 体 详 情 见 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 中 的 5 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 部 分 18

19 第 七 节 董 事 会 报 告 一 公 司 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 1 公 司 年 内 重 大 事 件 回 顾 3 月 15 日, 苏 宁 电 器 宣 布 启 动 为 期 3 年 的 5315 服 务 平 台 建 设 工 程, 计 划 通 过 进 一 步 强 化 后 台 服 务 建 设, 不 断 加 强 企 业 核 心 竞 争 力, 进 一 步 提 升 品 牌 形 象, 从 而 保 持 企 业 稳 定 和 持 续 的 发 展 6 月 13 日, SIS(Sony in Suning) 店 面 工 程 启 动, 同 时 索 尼 和 苏 宁 正 式 开 通 基 于 ROSETTANET 的 电 子 商 务 平 台, 率 先 实 现 了 信 息 系 统 B2B 对 接, 通 过 销 售 信 息 平 台 共 享 流 程 对 接 人 员 对 接, 实 现 零 售 渠 道 环 节 的 供 应 链 管 理, 创 新 工 商 协 同 工 作 关 系 此 后, 苏 宁 又 完 成 与 摩 托 罗 拉 的 B2B 对 接, 与 LG 三 星 海 尔 等 上 游 企 业 的 B2B 对 接 也 在 按 规 划 推 进 当 中, 一 个 贯 通 上 下 产 业 价 值 链 的 信 息 系 统 已 经 初 具 雏 形 7 月 1 日, 苏 宁 电 器 被 调 入 沪 深 300 指 数 样 本 股 行 列, 成 为 中 小 板 上 市 公 司 首 家 入 选 沪 深 300 指 数 样 本 股 的 公 司 7 月 20 日, 苏 宁 电 器 首 座 第 二 代 物 流 基 地 苏 宁 电 器 ( 浙 江 ) 配 送 中 心 土 建 完 成 8 月 4 日, 苏 宁 电 器 股 权 分 置 改 革 方 案 经 公 司 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 高 票 通 过, 流 通 股 股 东 参 与 率 流 通 股 股 东 赞 成 绝 对 值 创 下 当 时 试 点 企 业 双 高, 苏 宁 电 器 进 入 全 流 通 时 代 8 月 31 日, 苏 宁 电 器 与 国 务 院 发 展 研 究 中 心 市 场 经 济 研 究 所 东 方 卫 视 在 上 海 共 同 举 办 2005 中 国 平 板 电 视 发 展 论 坛, 索 尼 松 下 三 星 东 芝 日 立 LG TCL 海 信 创 维 长 虹 等 十 多 家 国 内 外 著 名 彩 电 品 牌 高 层 纷 纷 与 会, 就 未 来 中 国 平 板 电 视 发 展 趋 势 形 成 共 识, 并 率 先 提 出 平 板 电 视 售 后 服 务 行 业 标 准, 为 国 家 制 定 相 关 政 策 提 供 了 操 作 依 据 9 月 24 日, 苏 宁 电 器 对 外 展 示 了 最 新 的 VI 标 识, 同 时 宣 告 对 全 国 连 锁 体 系 的 VI 全 面 升 级 通 过 VI 升 级 工 程, 公 司 的 品 牌 战 略 在 现 代 化 专 业 化 国 际 化 方 面 迈 出 了 关 键 性 的 一 步, 标 志 着 苏 宁 开 始 向 国 际 化 的 目 标 挺 进 11 月 1 日, 苏 宁 电 器 荣 获 英 国 IR 杂 志 颁 发 的 最 佳 投 资 者 关 系 奖 12 月 17 日, 苏 宁 电 器 ISO9000 服 务 体 系 国 际 质 量 认 证 项 目 通 过 中 国 质 量 认 19

20 证 中 心 (CQC) 全 面 审 核 并 正 式 领 取 证 书 12 月 21 日, 全 球 竞 争 力 组 织 在 北 京 发 布 了 中 国 上 市 公 司 竞 争 力 报 告, 同 时 公 布 了 2005 中 国 上 市 公 司 竞 争 力 100 强 的 名 单, 苏 宁 电 器 排 名 第 七, 成 为 唯 一 一 家 进 入 前 十 的 全 国 性 商 业 连 锁 企 业 2 公 司 经 营 业 绩 回 顾 (1) 简 述 2005 年, 随 着 公 司 武 汉 江 汉 路 店 的 开 设, 公 司 在 一 级 重 点 城 市 的 布 点 工 作 宣 告 完 成, 连 锁 发 展 全 面 由 横 向 扩 张 转 向 纵 向 渗 透, 二 三 级 城 市 连 锁 发 展 初 具 成 效 报 告 期 内, 公 司 新 进 入 32 个 地 级 以 上 城 市, 新 增 连 锁 店 140 家, 置 换 连 锁 店 3 家 ; 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 在 全 国 61 个 地 级 以 上 城 市, 开 设 224 家 连 锁 店, 店 面 数 量 较 上 年 同 期 增 长 %, 连 锁 店 面 积 达 到 万 平 方 米, 较 上 年 同 期 增 长 % 2005 年 公 司 共 实 现 主 营 业 务 收 入 15,936,391, 元, 比 上 年 同 期 增 长 74.99%; 净 利 润 350,629, 元, 比 上 年 同 期 增 长 93.50%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 149,229, 元, 比 上 年 同 期 增 长 23.53% (2) 行 业 分 析 CEIC( 亚 洲 经 济 数 据 库 ) 数 据 显 示,2005 年 国 内 家 电 及 消 费 类 电 子 产 品 年 增 长 速 度 保 持 在 15% 左 右, 家 电 市 场 容 量 继 续 保 持 高 速 增 长 势 头 而 从 GFK 提 供 的 数 据 分 析, 目 前 国 内 城 镇 居 民 家 庭 家 电 拥 有 量 仍 处 于 相 对 较 低 的 水 平, 尤 其 在 空 调 IT 数 码 产 品 等 方 面, 市 场 还 有 巨 大 的 发 展 空 间, 国 内 家 电 连 锁 企 业 前 景 广 阔 单 位 : 台 ( 套 ) 日 本 城 镇 农 村 50 0 音 响 空 调 器 洗 衣 机 冰 箱 彩 电 每 百 户 居 民 家 电 拥 有 量 国 际 比 较, 资 料 来 源 :GFK 同 时, 随 着 国 内 家 电 连 锁 企 业 的 发 展, 传 统 销 售 渠 道 市 场 份 额 进 一 步 下 降, 中 20

21 小 家 电 零 售 商 及 部 分 区 域 零 售 商 05 年 也 开 始 进 入 整 合 阶 段 另 一 方 面, 中 国 零 售 市 场 的 全 面 开 放 要 求 国 内 主 流 家 电 零 售 商 逐 步 建 立 国 际 化 的 管 理 平 台 (3) 内 因 分 析 1999 年, 公 司 就 已 经 全 面 地 从 城 市 规 划 开 店 标 准 发 展 程 序 管 理 体 制 上 制 定 了 基 于 长 远 目 标 的 连 锁 发 展 战 略 五 年 来, 公 司 在 品 牌 组 织 管 理 信 息 人 力 资 源 等 方 面 进 行 了 大 量 的 积 累 和 储 备, 因 此 报 告 期 内, 公 司 得 以 在 前 期 已 经 建 设 较 为 完 善 的 管 理 体 系 服 务 平 台 人 力 资 源 的 基 础 上, 按 照 公 司 制 定 的 合 理 的 连 锁 发 展 计 划, 进 一 步 加 快 连 锁 发 展 步 伐, 实 现 了 规 模 与 效 益 的 快 速 提 升 公 司 进 一 步 细 化 量 化 连 锁 标 准, 提 升 连 锁 发 展 质 量, 真 正 做 到 规 范 标 准 固 化 流 程, 多 快 好 省 的 推 进 连 锁 进 一 步 理 顺 和 规 范 采 购 营 销 合 同, 通 过 与 供 应 商 在 市 场 信 息 方 面 的 全 面 对 接, 对 产 品 进 行 深 入 研 究, 有 效 整 合 供 应 链 05 年 公 司 针 对 不 同 的 市 场 基 于 不 同 的 发 展 阶 段, 启 动 了 差 异 化 的 营 销 攻 略, 保 持 灵 活 的 市 场 反 应 速 度, 有 效 提 升 市 场 占 有 率 从 02 年 开 始 建 立 的 以 终 端 中 心 大 区 为 核 心, 点 线 面 结 合 的 三 级 矩 阵 式 管 理 架 构 进 一 步 成 熟 稳 定, 为 公 司 在 全 国 范 围 内 的 规 模 化 扩 张 奠 定 了 组 织 基 础 持 续 的 1200 工 程 梯 队 工 程 百 名 店 长 工 程 千 名 蓝 领 工 程 等 人 员 引 进 培 养 项 目, 为 公 司 的 快 速 扩 张 提 供 了 丰 富 扎 实 的 中 层 管 理 人 员, 公 司 所 拥 有 的 忠 诚 敬 业 稳 定 的 管 理 团 队 是 业 绩 发 展 的 重 要 支 撑 初 步 建 立 起 的 依 托 信 息 网 络, 集 数 据 视 频 音 频 为 一 体 的 信 息 系 统 构 架, 为 公 司 管 理 全 面 提 供 信 息 系 统 的 支 撑, 提 高 了 沟 通 效 率, 增 强 内 部 管 理 控 制 力 度 同 时,ERP 系 统 的 进 一 步 升 级 为 公 司 标 准 化 统 一 化 的 快 速 复 制 奠 定 了 信 息 基 础 公 司 一 贯 重 视 服 务 体 系 建 设, 不 断 提 升 的 服 务 质 量 与 不 断 拓 展 的 服 务 范 围, 有 效 的 保 障 了 销 售 规 模 的 扩 大, 提 升 了 企 业 服 务 品 牌 的 形 象 二 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 : ( 一 ) 主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 情 况 : 1 公 司 主 营 业 务 范 围 为 : 综 合 电 器 的 连 锁 销 售 和 服 务 2 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 的 构 成 情 况 :( 单 位 : 元 ) 21

22 (1) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 : 分 行 业 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 零 售 业 15,936,391, ,393,441, 减 少 百 分 之 0.08 其 中 : 关 联 交 易 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 比 毛 利 率 上 年 同 期 增 减 (%) (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 空 调 器 3,187,891, ,891,354, % 下 降 百 分 之 2.2 黑 色 电 器 3,937,776, ,640,491, % 增 加 百 分 之 1.92 通 讯 2,723,579, ,555,405, % 增 加 百 分 之 1.50 白 色 电 器 2,360,528, ,132,788, % 增 加 百 分 之 1.25 小 家 电 1,917,442, ,628,673, % 下 降 百 分 之 0.41 数 码 IT 1,540,932, ,459,086, % 下 降 百 分 之 0.96 其 他 13,948, ,592, % 下 降 百 分 之 3.34 安 装 维 修 业 务 254,292, ,048, % 下 降 百 分 之 8.39 其 中 : 关 联 交 易 关 联 交 易 的 定 价 原 则 参 照 当 地 市 场 商 品 进 货 价 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 总 金 额 为 0 元 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 : 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 华 东 一 区 5,473,863, 华 东 二 区 3,207,378, 华 南 地 区 2,539,330, 华 中 地 区 701,082, 华 北 地 区 2,354,275, 东 北 地 区 891,825, 西 部 地 区 768,635, 合 计 15,936,391, 注 : 华 东 一 区 : 指 江 苏 山 东 安 徽 ; 华 东 二 区 指 : 浙 江 上 海 22

23 (3) 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 主 要 产 品 情 况 : 项 目 收 入 成 本 毛 利 占 利 润 比 率 占 收 入 比 率 空 调 器 3,187,891, ,891,354, ,537, % 20.00% 黑 色 电 器 3,937,776, ,640,491, ,285, % 24.71% 通 讯 2,723,579, ,555,405, ,173, % 17.09% 白 色 电 器 2,360,528, ,132,788, ,739, % 14.81% 小 家 电 1,917,442, ,628,673, ,768, % 12.03% 安 装 维 修 业 务 254,292, ,048, ,244, % 1.60% (4) 报 告 期 内 主 营 业 务 或 结 构 及 盈 利 能 力 变 化 的 说 明 : 利 润 构 成 方 面 : 报 告 期 内, 公 司 连 锁 经 营 规 模 进 一 步 扩 大, 实 现 主 营 业 务 收 入 15,936,391, 元, 主 营 业 务 利 润 1,519,560, 元, 主 营 业 务 利 润 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 与 2004 年 度 基 本 持 平 ; 主 营 业 务 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 为 %, 比 2004 年 度 下 降 个 百 分 点 ; 实 现 其 他 业 务 利 润 912,034, 元, 其 他 业 务 利 润 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 5.72%, 比 2004 年 度 增 加 1.75 个 百 分 点 ; 占 利 润 总 额 的 比 例 为 %, 比 2004 年 度 增 加 个 百 分 点 ; 这 主 要 是 由 于 : 由 于 电 器 行 业 长 期 以 来 形 成 的 结 算 方 式, 按 会 计 核 算 方 法 会 在 会 计 报 表 上 形 成 主 营 业 务 利 润 与 其 他 业 务 利 润 之 分, 而 供 销 双 方 一 般 都 以 两 者 之 合 考 虑 综 合 毛 利 状 况 与 合 作 协 议 公 司 实 际 经 营 中 基 本 不 存 在 除 综 合 电 器 销 售 与 服 务 以 外 的 其 他 业 务 随 着 公 司 连 锁 网 络 规 模 的 进 一 步 扩 大, 为 供 应 商 提 供 综 合 服 务 的 能 力 不 断 增 强,05 年 公 司 与 供 应 商 协 同 合 作 联 合 促 销 的 次 数 与 频 率 也 进 一 步 增 加 在 双 方 合 同 约 定 之 后, 供 应 商 会 要 求 公 司 在 广 告 宣 传 产 品 促 销 上 先 行 进 行 投 入, 拉 动 市 场 提 升 销 售, 后 期 按 合 同 进 行 结 算 因 此 报 告 期 内 公 司 广 告 费 促 销 费 支 出 与 其 他 业 务 收 入 中 广 告 费 促 销 费 同 样 增 长 较 快 这 样 的 联 合 促 销 有 力 的 推 动 公 司 与 供 应 商 的 销 售, 加 深 了 双 方 的 合 作 层 次 服 务 作 为 公 司 的 主 营 业 务, 同 样 在 报 告 期 内 实 现 了 主 营 业 务 利 润 占 比 11.34%, 这 是 公 司 利 润 增 长 的 一 个 重 要 环 节, 也 是 公 司 差 异 化 战 略 的 重 要 组 成 部 分, 进 一 步 坚 定 了 公 司 打 造 服 务 品 牌, 为 消 费 者 提 供 更 多 增 值 服 务 的 经 营 理 念 产 品 主 营 业 务 收 入 及 利 润 结 构 方 面 : 23

24 公 司 连 锁 店 面 主 要 分 布 于 国 内 重 点 一 二 级 城 市, 而 空 调 产 品 的 销 售 在 国 内 一 二 级 市 场 增 长 幅 度 放 缓, 三 四 级 市 场 增 长 迅 速 同 时, 公 司 店 面 在 华 北 西 北 地 区 的 比 重 有 所 增 加, 并 且 报 告 期 内 公 司 新 开 店 面 较 多 的 集 中 在 空 调 销 售 旺 季 之 后, 因 此 报 告 期 内 空 调 产 品 的 销 售 增 长 低 于 整 体 产 品 的 销 售 增 长 2005 年 初 由 于 钢 材 等 电 器 产 品 原 材 料 价 格 的 上 涨, 生 产 厂 家 集 体 调 高 了 空 调 产 品 的 市 场 供 应 价 格 ( 即 指 公 司 计 算 各 项 返 利 的 基 准 价 ); 但 在 产 品 销 售 过 程 中, 供 应 商 为 提 高 各 自 的 市 场 占 有 率, 不 断 适 应 市 场 变 化 满 足 消 费 者 需 求, 加 大 各 自 产 品 的 价 格 促 销 力 度, 采 用 后 期 结 算 促 销 费 的 方 式 对 空 调 产 品 销 售 价 格 不 断 进 行 下 调, 导 致 公 司 的 账 面 毛 利 及 主 营 业 务 毛 利 有 所 下 降, 但 公 司 空 调 产 品 的 综 合 毛 利 率 仍 处 于 正 常 水 平 通 过 几 年 的 发 展,2005 年 彩 电 产 品 已 成 为 公 司 销 售 规 模 第 一 的 品 类, 综 合 毛 利 水 平 进 一 步 提 升, 公 司 的 产 品 结 构 与 消 费 市 场 的 产 品 结 构 更 加 趋 于 一 致, 更 多 样 化 的 满 足 了 消 费 者 的 需 求, 公 司 彩 电 产 品 的 经 营 竞 争 能 力 进 一 步 提 升 小 家 电 冰 洗 通 讯 产 品 在 与 供 应 商 加 深 合 作 层 次, 整 合 产 品 资 源 的 基 础 上, 综 合 毛 利 销 售 规 模 较 去 年 同 期 进 一 步 提 升 ; 特 别 是 小 家 电 产 品, 综 合 毛 利 水 平 增 长 迅 速, 利 润 贡 献 进 一 步 提 升 对 于 数 码 IT 类 产 品, 公 司 加 大 了 对 增 长 迅 速 的 DV DC 笔 记 本 电 脑 等 产 品 的 推 广 力 度, 加 强 与 部 分 供 应 商 进 行 产 品 直 供 合 作, 销 售 规 模 迅 速 提 升, 但 公 司 此 类 产 品 的 规 模 仍 然 较 小, 占 市 场 份 额 较 低, 因 此 单 品 毛 利 率 相 对 较 低, 市 场 尚 需 培 育, 采 购 还 需 逐 步 整 合, 未 来 的 市 场 发 展 空 间 巨 大 通 过 公 司 近 几 年 的 不 断 努 力, 有 效 地 从 产 品 上 挖 掘 了 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 利 润 的 增 长 点, 形 成 了 多 样 化 的 产 品 结 构, 公 司 朝 着 3C 综 合 家 电 零 售 商 的 方 向 稳 步 迈 进, 形 成 了 综 合 产 品 的 竞 争 优 势 因 此 报 告 期 内 公 司 经 营 业 绩 稳 步 增 长 ( 二 ) 主 要 控 股 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 : 控 股 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 元 ) 24 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 浙 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 50,000, ,629, ,478, ,397, 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 66,391, ,301, ,196, ,128, 常 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 3,000,000 35,001, ,923, ,282, 无 锡 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 2,000,000 55,880, ,501, ,555, 扬 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 36,911, ,379, ,041, 陕 西 苏 宁 电 器 有 限 责 任 公 司 10,000, ,283, ,696, ,810, 徐 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 1,300,000 32,765, ,243, ,337, 苏 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 1,000,000 87,173, ,208, , 南 通 苏 宁 电 器 有 限 公 司 2,000,000 47,164, ,612, ,218, 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 20,000, ,984, ,513, ,970,255.76

25 广 东 苏 宁 电 器 有 限 公 司 8,000, ,385, ,090, ,771, 淮 安 苏 宁 电 器 有 限 责 任 公 司 3,100,000 16,689, ,722, ,307, 上 海 苏 宁 电 器 有 限 公 司 65,500, ,828, ,897, ,786, 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 37,000, ,580, ,716, , 连 云 港 苏 宁 电 器 有 限 公 司 3,000,000 25,010, ,252, ,089, 盐 城 苏 宁 电 器 有 限 公 司 3,000,000 29,340, ,959, ,432, 湖 南 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,100,000 56,866, ,835, ,204, 山 西 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 50,227, ,596, ,596, 佛 山 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 3,000,000 50,418, ,959, ,437, 咸 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 2,000,000 9,083, ,400, , 镇 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 24,300, ,384, , 安 徽 苏 宁 电 器 有 限 公 司 12,000,000 96,453, ,709, ,670, 滁 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,100,000 11,742, ,918, , 安 庆 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,100,000 17,111, ,463, ,659, 马 鞍 山 苏 宁 电 器 有 限 公 司 3,000,000 19,407, ,723, ,227, 芜 湖 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,100,000 14,809, ,065, ,197, 杭 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 46,500,000 54,308, ,216, , 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 5,000,000 22,527, ,555, ,497, 泰 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,100,000 31,212, ,487, ,387, 甘 肃 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 27,219, ,791, ,791, 河 南 苏 宁 电 器 有 限 公 司 10,000,000 33,496, ,325, ,325, 内 蒙 古 苏 宁 电 器 有 限 公 司 10,000,000 13,529, ,180, ,819, 厦 门 福 厦 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 28,436, ,046, ,046, 宿 迁 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 14,502, ,492, ,492, 岳 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 12,149, ,915, , 江 西 苏 宁 电 器 有 限 公 司 10,000,000 34,168, ,177, , 东 莞 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 42,891, ,195, ,195, 肇 庆 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 13,465, ,989, , 沈 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 27,000, ,790, ,062, , 长 春 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 61,964, ,573, ,405, 哈 尔 滨 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 45,018, ,877, ,439, 武 汉 苏 宁 电 器 有 限 公 司 32,000, ,627, ,609, ,609, 大 连 沈 大 苏 宁 电 器 有 限 公 司 17,000,000 67,030, ,968, , 营 口 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 11,698, ,447, ,367, 南 平 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 15,249, ,629, ,370, 吉 林 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 18,625, ,039, , 广 西 苏 宁 电 器 有 限 公 司 10,000,000 26,812, ,270, , 湘 潭 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 9,474, ,842, , 台 州 市 江 浙 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 19,410, ,590, ,409, 泉 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 25,479, ,064, , 铜 陵 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 16,925, ,588, , 湖 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 18,971, ,931, , 绍 兴 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 4,757, ,749, , 蚌 埠 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 15,272, ,587, , 金 华 市 江 浙 苏 宁 家 用 电 器 有 限 公 司 5,000,000 4,763, ,750, , 晋 中 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 7,866, ,977, , 韶 关 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 5,000,000 14,936, ,071, , 江 苏 苏 宁 传 播 咨 询 有 限 公 司 5,000,000 5,000, ,000, 北 京 苏 宁 空 调 设 备 安 装 有 限 公 司 500,000 14,693, ,597, ,688, 上 海 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 300,000 9,405, ,604, ,974, 杭 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 6,610, ,402, ,769, 常 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 2,907, ,128, , 徐 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 2,090, ,565, , 无 锡 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 2,629, ,887, , 苏 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 2,906, ,270, , 南 通 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 2,809, ,701, , 深 圳 市 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 3,317, ,282, ,382, 安 徽 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 1,750, ,265, ,

26 连 云 港 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 1,251, , , 福 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 1,955, ,441, , 马 鞍 山 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 长 沙 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 1,326, , , 盐 城 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 郑 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 武 汉 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 佛 山 市 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 1,209, , , 沈 阳 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 大 连 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 泰 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 南 宁 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 1,000,000 1,025, , , 芜 湖 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 滁 州 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 南 昌 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 安 庆 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 上 海 杨 浦 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500,000 5,201, ,958, ,458, 长 春 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 西 安 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 铜 陵 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , , 太 原 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 营 口 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 宿 迁 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 南 平 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 蚌 埠 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 咸 阳 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 哈 尔 滨 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 吉 林 市 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 500, , , 公 司 控 股 子 公 司 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 苏 宁 ) 的 主 营 业 务 为 综 合 家 电 的 销 售 和 服 务, 随 着 该 公 司 连 锁 网 络 的 快 速 拓 展,2005 年 北 京 苏 宁 的 规 模 和 效 益 得 到 进 一 步 提 升 报 告 期 内 该 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 203, 万 元, 利 润 总 额 6, 万 元, 净 利 润 4, 万 元, 占 公 司 2005 年 度 合 并 报 表 净 利 润 的 11.73% ( 三 ) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 ( 元 ) 2,673,962, 占 采 购 总 额 比 重 16.86% 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 ( 元 ) 1,321,854, 占 销 售 总 额 比 重 22.09% ( 四 ) 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 : (1) 物 流 平 台 的 建 设 对 公 司 存 货 周 转 率 的 影 响 随 着 公 司 对 二 三 级 城 市 渗 透 力 度 的 加 强, 公 司 连 锁 店 面 分 布 日 益 分 散, 而 现 有 的 物 流 平 台 仅 能 满 足 单 个 城 市 或 小 范 围 内 连 锁 店 面 的 商 品 存 储 和 零 售 配 送, 物 流 网 点 随 之 增 加 由 于 缺 乏 对 区 域 市 场 的 整 合 物 流 平 台, 在 一 定 程 度 上 增 加 了 公 司 在 同 一 区 域 内 的 存 货 数 量, 存 货 周 转 率 降 低, 库 存 成 本 也 相 应 增 加 公 司 将 进 一 步 加 强 后 台 物 流 建 设, 随 着 物 流 基 地 的 建 成 并 投 入 使 用, 以 及 5315 服 务 平 台 建 设 工 26

27 程 项 目 的 顺 利 实 施, 逐 步 完 成 对 区 域 内 物 流 平 台 的 整 合, 提 高 存 货 周 转 率, 合 理 降 低 公 司 存 货 成 本 (2) 资 源 配 置 不 合 理 对 公 司 费 用 率 的 影 响 在 企 业 基 础 构 建 阶 段, 公 司 需 要 对 大 量 资 源 进 行 储 备 和 积 累, 资 源 整 合 尚 处 于 培 育 阶 段, 但 规 模 优 势 不 是 同 步 体 现 的, 资 源 配 置 与 企 业 规 模 并 不 是 完 全 吻 合 的 尤 其 是 人 力 资 源 方 面, 大 量 后 备 人 员 处 于 储 备 和 培 训 阶 段, 导 致 费 用 率 较 高 后 期, 公 司 将 在 规 模 体 现 的 同 时, 强 化 与 规 模 效 益 相 适 应 的 资 源 配 置, 进 一 步 挖 掘 公 司 成 本 管 理 方 面 的 潜 力, 有 效 降 低 费 用 率 (3) 专 业 技 术 人 才 的 缺 乏 在 一 定 程 度 上 制 约 了 公 司 的 发 展 随 着 公 司 连 锁 经 营 规 模 的 逐 步 扩 大, 专 业 技 术 人 才 的 缺 乏 在 一 定 程 度 上 制 约 了 公 司 的 发 展 为 了 解 决 该 问 题, 公 司 将 从 内 部 培 养 及 外 部 招 聘 两 方 面 来 缓 解 人 力 资 源 的 需 求 压 力 一 方 面 加 大 内 部 人 才 培 养 的 力 度, 培 育 核 心 团 队, 另 一 方 面 引 进 社 会 优 秀 人 才, 丰 富 人 才 结 构 ( 五 )2006 年 的 展 望 及 前 景 2006 年, 随 着 经 济 发 展 的 势 头, 家 电 市 场 容 量 预 计 将 继 续 稳 步 上 升, 竞 争 层 次 也 将 进 一 步 提 升, 同 时,2006 年 也 是 公 司 新 的 五 年 发 展 计 划 的 第 一 年, 公 司 将 在 全 面 总 结 前 期 经 验 的 基 础 上, 一 方 面 积 极 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 建 设, 一 方 面 主 动 积 极 的 应 对 市 场, 进 一 步 保 持 持 续, 稳 定 高 速 的 发 展 1 组 织 体 系 : 为 适 应 人 财 物 全 国 范 围 分 散 的 连 锁 经 营 模 式, 保 证 连 锁 模 块 的 全 面 复 制 运 营 的 统 一 管 理, 公 司 已 开 始 在 全 国 范 围 内 逐 步 建 立 和 完 善 总 部 - 地 区 总 部 - 大 区 - 子 公 司 的 四 级 管 理 架 构 ; 为 适 应 不 同 市 场 类 型, 改 变 原 先 以 行 政 区 划 为 标 准 的 划 分 模 式, 建 立 起 以 市 场 规 模 和 物 流 半 径 为 单 位 的 管 理 体 系, 集 约 管 理 成 本 进 一 步 整 合 店 面 服 务 终 端 和 职 能 部 门 架 构, 充 分 调 动 体 系 内 各 职 能 的 协 同 合 作, 优 化 编 制 缩 短 流 程, 提 升 效 率, 集 合 资 源, 发 挥 企 业 最 大 优 势 组 织 机 构 设 立 将 全 面 贯 彻 质 量 效 益 导 向, 提 高 部 门 沟 通 协 作 效 率 及 人 员 投 入 的 产 出 水 平 2 连 锁 发 展 : 06 年 公 司 将 继 续 稳 步 推 进 连 锁 网 络 发 展, 继 续 加 大 北 京 上 海 广 州 杭 州 27

28 等 重 点 城 市 及 05 年 新 进 入 的 一 二 级 城 市 的 同 城 渗 透 力 度, 加 快 固 定 成 本 分 摊, 提 高 边 际 经 营 效 益 ; 横 向 扩 张 方 面, 加 快 空 白 的 一 级 市 场 布 点 工 作, 有 选 择 的 进 入 新 疆 海 南 青 海 等 地 区 ; 纵 向 渗 透 方 面, 按 规 划 进 入 相 对 富 裕 地 区 的 二 级 城 市 和 三 级 城 市, 重 点 加 大 广 东 地 区 二 级 市 场 江 浙 地 区 三 级 市 场 的 开 发 力 度 进 一 步 深 化 完 善 连 锁 标 准, 在 规 范 标 准 固 化 流 程 的 基 础 上, 依 托 核 心 商 圈 多 开 高 质 量 店 面, 突 出 中 心 店 旗 舰 店 建 设, 做 到 标 准 化 专 业 化 精 细 化 的 推 进 连 锁 发 展 ; 进 一 步 优 化 店 面 质 量, 通 过 创 新 展 示 方 式 丰 富 产 品 类 型 统 一 形 象 建 设 等 手 段 提 高 坪 效 产 出 ; 关 注 连 锁 筹 建 过 程 中 费 用 控 制 问 题, 提 升 连 锁 发 展 质 量 围 绕 自 建 店 购 置 店 等 发 展 目 标 进 行 连 锁 发 展 形 式 创 新, 解 决 商 业 地 产 租 金 价 格 虚 高 问 题 3 创 新 营 销 : 加 大 品 类 拓 展 力 度, 丰 富 产 品 结 构, 提 高 店 面 单 位 面 积 产 出 深 化 采 购 合 作 模 式, 在 进 一 步 完 善 B2B 的 基 础 上, 通 过 大 单 采 购 包 销 定 制 OEM 等 手 段, 提 升 公 司 综 合 毛 利 水 平 丰 富 营 销 渠 道, 在 加 强 店 面 零 售 同 时 重 点 拓 展 团 购 工 程 网 上 购 物 批 发 等 销 售 渠 道, 充 分 利 用 公 司 资 源, 填 补 空 白 领 域, 有 效 提 升 规 模 加 大 企 业 的 品 牌 形 象 和 内 涵 建 设, 创 新 消 费 者 关 系 管 理, 扭 转 以 往 简 单 直 接 的 营 销 方 式, 逐 步 向 文 化 营 销 品 牌 营 销 方 向 发 展 加 强 销 售 终 端 管 理, 优 化 资 源 配 置, 降 低 销 售 成 本 费 用 4 服 务 体 系 : 物 流 方 面, 加 速 自 建 区 域 配 送 中 心 (RDC) 和 物 流 网 络 整 合 进 度, 建 立 区 域 性 配 送 平 台, 整 合 二 三 级 市 场 资 源, 提 高 配 送 效 率, 节 余 库 存 成 本, 提 高 存 货 周 转 率 售 后 服 务 方 面, 进 一 步 加 大 综 合 产 品 服 务 的 开 发, 重 点 关 注 和 推 进 通 讯 数 码 等 3C 产 品 的 增 值 服 务 ; 重 视 技 术 人 员 特 别 是 维 修 技 术 人 员 的 培 养, 提 高 作 业 质 量 客 户 服 务 方 面, 继 续 以 服 务 营 销 提 高 客 户 满 意 度 为 主 线, 结 合 信 息 化 全 28

29 面 应 用, 建 设 现 代 化 集 中 式 的 统 一 受 理 平 台, 集 约 化 运 作, 提 升 服 务 质 量 5 财 务 管 理 体 系 在 连 锁 规 模 发 展 的 基 础 上, 重 视 企 业 内 部 资 源 整 合, 挖 掘 成 本 管 理 潜 力, 提 升 规 模 效 益 ; 进 一 步 优 化 信 息 系 统, 不 断 优 化 系 统 应 用 功 能, 发 挥 信 息 系 统 对 企 业 管 理 各 环 节 的 全 面 支 撑 作 用 6 人 力 资 源 : 通 过 外 部 招 聘 和 内 部 提 拔 相 结 合 的 手 段 引 进 人 员, 在 一 定 程 度 上 满 足 公 司 快 速 发 展 过 程 中 的 专 业 人 才 需 求 加 强 人 才 培 训, 加 大 核 心 团 队 的 内 部 建 设, 为 公 司 培 养 一 批 忠 诚 稳 定 敬 业 的 中 层 管 理 团 队 进 一 步 完 善 现 有 的 薪 资 考 核 体 系, 采 取 多 种 方 式 激 励 核 心 岗 位 核 心 人 员 三 公 司 投 资 情 况 : 1 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 : (1)2005 年 度 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 如 下 :( 单 位 : 万 元 ) 募 集 资 金 总 额 39, 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 19, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 10, 承 诺 项 目 拟 投 入 金 额 是 否 变 更 项 目 实 际 投 入 金 额 产 生 收 益 金 额 ( 注 1) 是 否 符 合 计 划 进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 南 京 新 街 口 店 扩 建 是 0 否 否 增 资 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 增 资 浙 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 增 资 上 海 虹 口 苏 宁 电 器 有 限 公 司 物 流 配 送 系 统 一 期 扩 建 项 目 商 业 信 息 化 系 统 建 设 项 目 六 地 区 连 锁 店 建 设 项 目 3, 否 3, 是 是 4, 否 3, , 是 是 3, 否 3, 是 是 8, 否 5, 是 是 9, 否 7, 是 是 0.00 否 5, 是 是 合 计 39, , ,

30 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 2005 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 终 止 南 京 新 街 口 店 扩 建 项 目, 故 该 项 目 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 变 更 原 因 及 变 更 程 序 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 募 集 资 金 项 目 先 期 投 入 情 况 因 南 京 新 街 口 店 扩 建 项 目 用 地 挂 牌 出 让 时 其 实 际 的 出 让 面 积 出 让 政 策 规 划 用 地 性 质 等 与 原 募 集 资 金 项 目 规 划 相 比 发 生 了 一 定 的 变 动, 公 司 原 计 划 拟 与 江 苏 苏 宁 电 器 有 限 公 司 联 合 进 行 南 京 新 街 口 店 扩 建 项 目 的 建 设 但 在 实 际 操 作 过 程 中, 考 虑 到 联 合 实 施 项 目 建 设 会 对 公 司 运 作 的 独 立 性 造 成 一 定 的 影 响, 同 时 对 公 司 而 言, 项 目 建 成 周 期 长 且 项 目 管 理 控 制 难 度 较 大 鉴 于 上 述 情 况, 本 着 为 投 资 者 负 责 的 态 度, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 2005 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 终 止 南 京 新 街 口 店 扩 建 项 目 无 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 会 计 师 事 务 所 对 募 集 资 金 年 度 专 项 审 核 的 结 论 性 意 见 无 无 经 审 核, 我 们 认 为 贵 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 通 过 的 关 于 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 说 明 中 2005 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 披 露 与 实 际 使 用 情 况 相 符 注 1: 上 表 中 产 生 收 益 金 额 指 自 连 锁 店 开 业 至 2005 年 末 实 现 的 利 润 总 额 (2) 募 集 资 金 专 户 存 储 制 度 的 执 行 情 况 2004 年 10 月 27 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 过, 公 司 制 订 了 苏 宁 电 器 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 公 司 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 制 度, 募 集 资 金 的 使 用 按 照 公 司 资 金 使 用 审 批 规 定 办 理 手 续 公 司 ( 母 公 司 ) 目 前 有 三 个 募 集 资 金 专 户, 具 体 情 况 如 下 : ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 开 户 银 行 银 行 帐 号 期 末 余 额 募 集 资 金 余 额 利 息 收 入 合 计 中 国 银 行 南 京 鼓 楼 支 行 , , 中 国 光 大 银 行 南 京 分 行 ,662, ,176, ,838, 太 平 南 路 支 行 华 夏 银 行 南 京 分 行 , , 合 计 94,676, ,176, ,852, 公 司 通 过 子 公 司 或 分 公 司 实 施 的 募 集 资 金 项 目, 在 项 目 具 体 实 施 过 程 中, 募 集 资 金 连 同 其 他 股 东 增 资 款 也 实 行 专 户 管 理, 具 体 情 况 如 下 : ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 30

31 开 户 银 行 银 行 帐 号 期 末 余 额 募 集 资 金 余 额 其 他 股 东 增 资 款 利 息 收 入 合 计 中 国 民 生 银 行 上 海 市 北 支 行 , , , 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 分 行 ,999, , ,012, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 ,200, , ,216, 循 礼 门 支 行 中 国 建 设 银 行 杭 州 玉 泉 支 行 , ,000, , ,336, 福 州 市 商 业 银 行 怡 丰 支 行 ,699, , ,714, 深 圳 市 商 业 银 行 高 新 北 支 行 ,700, ,700, 华 夏 银 行 大 连 三 八 广 场 支 行 ,199, , ,204, 华 夏 银 行 沈 阳 盛 京 支 行 , , 交 通 银 行 沈 阳 金 夏 广 场 支 行 ,199, , ,202, 中 国 农 业 银 行 杭 州 浣 沙 支 行 ,056, , ,075, 华 夏 银 行 北 京 建 国 门 支 行 , , 华 夏 银 行 北 京 建 国 门 支 行 合 计 305, ,093, , ,623, (3) 变 更 募 集 资 金 项 目 的 资 金 使 用 情 况 : 南 京 新 街 口 店 扩 建 项 目 终 止 后, 原 用 于 该 项 目 的 募 集 资 金 共 计 9, 万 元, 公 司 变 更 为 用 于 六 地 区 连 锁 店 建 设 项 目, 具 体 为 公 司 联 合 其 他 股 东 分 别 对 控 股 子 公 司 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 武 汉 苏 宁 电 器 有 限 公 司 上 海 苏 宁 电 器 有 限 公 司 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 沈 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 进 行 增 资, 新 增 资 金 将 用 于 上 述 公 司 开 设 19 家 连 锁 店 上 述 增 资, 公 司 拟 共 使 用 资 金 11,900 万 元, 以 连 锁 店 项 目 确 定 的 先 后 顺 序 确 定 对 子 公 司 的 增 资 顺 序, 先 使 用 募 集 资 金, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 (4) 募 集 资 金 项 目 的 实 施 方 式 地 点 变 更 情 况 : 本 期 募 集 资 金 项 目 未 发 生 实 施 方 式 地 点 变 更 情 况 (5) 募 集 资 金 项 目 先 期 投 入 情 况 : 本 期 未 发 生 募 集 资 金 先 期 投 入 情 况 (6) 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 : 本 期 公 司 未 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 (7) 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 : 2005 年 10 月 27 日, 公 司 以 募 集 资 金 1,530 万 元 增 资 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 由 于 深 圳 华 强 北 商 圈 的 选 址 尚 未 确 定, 考 虑 到 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 改 为 以 募 集 资 金 430 万 元 和 自 有 资 金 1,100 万 元 对 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 进 行 增 资, 将 募 集 资 金 1,100 万 元 用 于 增 资 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 以 解 决 北 京 地 区 开 设 连 锁 店 的 31

32 资 金 需 求 除 上 述 情 况 之 外, 公 司 本 期 募 集 资 金 未 发 生 其 他 使 用 情 况 (8) 会 计 师 事 务 所 对 募 集 资 金 年 度 专 项 审 核 的 结 论 性 意 见 经 审 核, 我 们 认 为 贵 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 通 过 的 关 于 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 说 明 中 2005 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 披 露 与 实 际 使 用 情 况 相 符 引 自 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 天 衡 专 字 (2006)28 号 募 集 资 金 专 项 审 核 报 告 2 公 司 非 募 集 资 金 投 资 情 况 : (1)2005 年 1 月 7 日, 公 司 与 卞 小 波 共 同 出 资 组 建 泰 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 510 万 元, 其 中 公 司 出 资 459 万 元, 占 注 册 资 本 的 90% (2)2005 年 2 月 25 日, 公 司 与 子 公 司 上 海 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 上 海 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (3)2005 年 3 月 9 日, 公 司 与 子 公 司 安 徽 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 河 南 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 元, 其 中 公 司 出 资 900 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 安 徽 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (4)2005 年 3 月 9 日, 公 司 与 子 公 司 陕 西 苏 宁 电 器 有 限 责 任 公 司 共 同 出 资 组 建 甘 肃 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 陕 西 苏 宁 电 器 有 限 责 任 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (5)2005 年 3 月 17 日, 公 司 与 子 公 司 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 内 蒙 古 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 元, 其 中 北 京 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 900 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (6)2005 年 4 月 5 日, 公 司 子 公 司 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 自 然 人 蒋 勇 共 同 出 资 组 建 厦 门 福 厦 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90% (7)2005 年 4 月 6 日, 公 司 与 子 公 司 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 宿 迁 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 公 司 出 资 400 万 元, 占 注 册 资 本 的 80%; 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% (8)2005 年 4 月 7 日, 公 司 子 公 司 湖 南 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 自 然 人 顾 蔚 共 同 出 资 组 建 岳 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 湖 南 苏 宁 电 器 有 限 公 32

33 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90% (9)2005 年 4 月 8 日, 公 司 与 子 公 司 浙 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 江 西 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 元, 其 中 公 司 出 资 900 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 浙 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (10)2005 年 4 月 11 日, 公 司 子 公 司 广 东 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 东 莞 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 广 东 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 400 万 元, 占 注 册 资 本 的 80%; 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% (11)2005 年 4 月 14 日, 公 司 子 公 司 广 东 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 肇 庆 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 广 东 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 深 圳 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (12)2005 年 4 月 29 日, 公 司 和 公 司 子 公 司 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 与 龚 震 宇 李 云 峰 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书 : 龚 震 宇 李 云 峰 将 其 所 持 有 的 长 春 苏 宁 电 器 连 锁 加 盟 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 长 春 苏 宁 电 器 有 限 公 司 ) 的 股 权 转 让 给 公 司 和 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 经 本 次 转 让 后, 长 春 苏 宁 电 器 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 公 司 持 有 其 90% 的 股 权 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 持 有 其 10% 的 股 权 (13)2005 年 4 月 29 日, 公 司 和 公 司 子 公 司 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 与 周 晓 燕 田 睿 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书 : 周 晓 燕 田 睿 将 其 所 持 有 的 哈 尔 滨 苏 宁 电 器 连 锁 加 盟 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 哈 尔 滨 苏 宁 电 器 有 限 公 司 ) 的 股 权 转 让 给 公 司 和 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 经 本 次 转 让 后, 哈 尔 滨 苏 宁 电 器 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万, 公 司 持 有 其 90% 的 股 权 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 持 有 其 10% 的 股 权 (14)2005 年 5 月 16 日, 公 司 与 子 公 司 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 武 汉 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 1000 万 元, 其 中 公 司 出 资 900 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (15)2005 年 5 月 20 日, 公 司 和 公 司 子 公 司 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 与 马 野 军 尚 姬 娟 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书 : 马 野 军 尚 姬 娟 将 其 所 持 有 的 沈 阳 33

34 苏 宁 电 器 连 锁 加 盟 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 沈 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 ) 的 股 权 转 让 给 公 司 和 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 经 本 次 转 让 后, 沈 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万, 公 司 持 有 其 90% 的 股 权 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 持 有 其 10% 的 股 权 同 时, 沈 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 的 子 公 司 大 连 沈 大 苏 宁 电 器 有 限 公 司 营 口 苏 宁 电 器 连 锁 加 盟 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 营 口 苏 宁 电 器 有 限 公 司 ) 沈 阳 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 及 大 连 苏 宁 电 器 售 后 服 务 有 限 公 司 本 期 也 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 (16)2005 年 7 月 5 日, 公 司 子 公 司 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 厦 门 福 厦 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 南 平 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 厦 门 福 厦 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (17)2005 年 7 月 25 日, 公 司 子 公 司 长 春 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 自 然 人 蒋 勇 共 同 出 资 组 建 吉 林 市 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 长 春 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90% (18)2005 年 7 月 29 日, 公 司 子 公 司 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 广 西 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 1000 万 元, 其 中 公 司 出 资 900 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 江 苏 苏 宁 地 铁 商 业 管 理 有 限 公 司 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (19)2005 年 8 月 4 日, 公 司 子 公 司 湖 南 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 岳 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 湘 潭 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 湖 南 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 岳 阳 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (20)2005 年 8 月 19 日, 公 司 子 公 司 浙 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 杭 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 台 州 市 江 浙 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 浙 江 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 杭 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (21)2005 年 9 月 14 日, 公 司 子 公 司 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 厦 门 福 厦 苏 宁 电 器 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 泉 州 苏 宁 电 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中 福 建 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 厦 门 福 厦 苏 宁 电 器 有 限 公 司 出 资 50 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% (22)2005 年 9 月 21 日, 公 司 子 公 司 安 徽 苏 宁 电 器 有 限 公 司 与 公 司 共 同 出 34