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1 股 票 代 號 :2704 國 賓 大 飯 店 股 份 有 限 公 司 THE AMBASSADOR HOTEL TAIPEI HSINCHU KAOHSIUNG 中 華 民 國 101 年 度 年 報 台 北 Taipei 新 竹 Hsinchu 高 雄 Kaohsiung TEL:(02) TEL:(03) TEL:(07) 中 華 民 國 一 二 年 五 月 七 日 刊 印 查 詢 本 年 報 網 址 :http ://newmops.tse.com.tw 本 公 司 網 址 :

2 本 公 司 發 言 財 務 部 副 總 經 理 陳 榮 輝 人 : 電 話 :(02) 轉 2489 電 子 郵 件 信 箱 : billchen@mstp.ambhotel.com.tw 秘 書 室 協 理 張 靖 敏 代 理 發 言 人 : 電 話 :(02) 轉 2210 電 子 郵 件 信 箱 : scrt@mstp.ambhotel.com.tw 台 北 市 中 山 北 路 2 段 63 號 總 公 司 : 直 撥 分 機 電 話 :(02) 台 北 國 賓 大 飯 店 電 話 :(02) 新 竹 市 中 華 路 二 段 188 號 : 直 撥 分 機 電 話 :(03) 分 公 司 新 竹 國 賓 大 飯 店 電 話 :(03) 高 雄 市 民 生 二 路 202 號 分 公 司 : 直 撥 分 機 電 話 :(07) 高 雄 國 賓 大 飯 店 電 話 :(07) 本 公 司 財 務 組 股 票 過 戶 機 構 : 地 址 : 台 北 市 中 山 北 路 2 段 65 巷 9 號 4 樓 電 話 :(02) 直 撥 6 電 子 郵 件 信 箱 : stock@mstp.ambhotel.com.tw 網 址 : 安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 : 林 素 雯 會 計 師 林 麗 凰 會 計 師 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 9 樓 會 計 師 事 務 所 : 電 話 :(02) 會 計 師 事 務 所 網 址 : 公 司 網 址 : 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 交 易 場 所 名 稱 : 無

3 股 票 代 號 :2704 國 賓 大 飯 店 股 份 有 限 公 司 THE AMBASSADOR HOTEL TAIPEI HSINCHU KAOHSIUNG 中 華 民 國 101 年 度 年 報 台 北 Taipei 新 竹 Hsinchu 高 雄 Kaohsiung TEL:(02) TEL:(03) TEL:(07) 中 華 民 國 一 二 年 五 月 七 日 刊 印 查 詢 本 年 報 網 址 :http ://newmops.tse.com.tw 本 公 司 網 址 :

4 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 貳 公 司 簡 介 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 最 近 兩 年 度 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 七 最 近 年 度 及 截 止 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 佔 前 十 大 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 含 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 辦 理 情 形 二 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約

5 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 表 及 會 計 師 查 核 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 是 否 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 之 情 事 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 比 較 分 析 表 二 財 務 績 效 分 析 三 現 金 流 量 之 檢 討 與 分 析 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 六 風 險 事 項 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 五 資 產 負 債 評 價 科 目 提 列 方 式 的 評 估 依 據 及 基 礎 六 行 業 特 殊 性 的 關 鍵 績 效 指 標 (KPI) 七 內 部 重 大 訊 息 處 理 作 業 程 序 八 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項

6 壹 致 股 東 報 告 書 一 獻 詞 各 位 股 東 女 士 先 生 : 101 年 度 全 球 尚 未 脫 離 歐 債 危 機 的 陰 影, 對 台 灣 觀 光 產 業 仍 舊 造 成 影 響, 政 府 採 行 各 項 促 進 觀 光 產 業 之 措 施, 持 續 推 動 觀 光 拔 尖 領 航 方 案 及 重 要 觀 光 景 點 建 設 中 程 計 劃, 然 整 體 外 在 環 境 依 然 嚴 峻 所 幸, 管 理 階 層 擬 定 各 項 因 應 策 略 及 全 體 員 工 同 心 協 力 開 源 節 流 努 力 不 懈 全 公 司 營 業 收 入 較 前 一 年 度 成 長 2.27% 誠 屬 不 易, 其 間 董 監 事 及 各 位 股 東 之 鞭 策 亦 功 不 可 沒 展 望 102 年, 政 府 對 於 兩 岸 政 策 上 續 採 積 極 開 放 的 態 度, 大 陸 來 台 人 士 日 有 增 加, 但 除 同 業 之 競 爭 仍 劇 外, 禽 流 感 日 幣 貶 值 以 及 東 北 亞 局 勢, 在 在 都 影 響 外 國 觀 光 客 來 台 旅 遊 之 意 願 因 此 公 司 採 取 了 各 項 措 施, 除 軟 硬 體 設 備 更 新 加 強 之 外, 在 人 力 資 源 的 儲 備 及 培 訓 上 亦 不 遺 餘 力, 以 期 不 斷 的 提 升 服 務 品 質 去 年 初 公 司 打 造 全 新 品 牌 amba ( 意 舍 ) 在 台 北 西 門 町 開 幕, 很 榮 幸 與 世 界 知 名 飯 店 Armani 等 同 時 獲 選 為 英 國 知 名 設 計 雜 誌 Wallpaper 年 度 最 佳 商 務 飯 店 之 一, 也 是 台 灣 唯 一 上 榜 飯 店 未 來 也 將 不 斷 尋 求 適 合 的 投 資 機 會, 開 設 優 質 飯 店 服 務 國 內 外 旅 客, 並 時 時 心 繫 回 饋 社 會, 期 能 為 公 司 創 造 更 大 獲 利 的 同 時 亦 能 關 心 社 會 上 弱 勢 之 族 群, 善 盡 社 會 責 任 嘉 惠 股 東, 不 負 股 東 之 期 望, 尚 祈 各 位 股 東 不 吝 指 教 董 事 長 許 育 瑞 謹 啟 1

7 二 營 業 結 果 ( 一 ) 客 房 : 本 公 司 客 房 部 門 101 年 1 至 12 月 共 接 待 旅 客 466,180 人 次, 較 100 年 同 期 之 449,958 人 次 增 加 16,222 人 次, 增 加 幅 度 為 3.61%, 所 有 旅 客 中, 日 籍 旅 客 佔 36.65%, 華 籍 旅 客 佔 %, 大 陸 地 區 旅 客 佔 14.27%, 美 籍 旅 客 佔 4.80%, 其 他 地 區 旅 客 佔 12.76% 房 間 出 租 率 各 為 台 北 83.24%, 高 雄 %, 新 竹 53.86% 客 房 部 門 收 入 為 新 台 幣 ( 以 下 同 )982,891 仟 元, 較 100 年 同 期 之 917,539 仟 元, 增 加 65,352 仟 元, 增 加 幅 度 為 7.12% ( 二 ) 餐 飲 : 本 公 司 餐 飲 部 門 101 年 1 至 12 月 共 收 入 1,759,671 仟 元, 較 100 年 同 期 之 1,760,322 仟 元, 減 少 651 仟 元, 減 少 幅 度 為 0.04% ( 三 ) 本 公 司 101 年 1 至 12 月 營 業 總 收 入 共 為 2,887,901 仟 元, 較 100 年 同 期 之 2,823,856 仟 元, 增 加 64,045 仟 元, 增 加 幅 度 為 2.27% 茲 將 本 公 司 101 年 1 至 12 月 及 各 分 公 司 營 業 狀 況 列 表 如 下 : 2

8 單位別 416 間 台北分公司 453 間 高雄分公司 間 新竹分公司 房 餐飲 其他 客 房 餐飲 其他 客 計 計 旅 客 人 客 房 收 餐 飲 收 其 他 營 業 收 合 計 小 計 百貨租金收入 公寓管理等收入 小 小 房 餐飲 其他 客 科 數 入 入 入 旅 客 人 數 住 房 率 實售房間數 客 房 收 入 餐 飲 收 入 其他營業收入 旅 客 人 數 住 房 率 實售房間數 客 房 收 入 餐 飲 收 入 其他營業收入 旅 客 人 數 住 房 率(註) 實售房間數 客 房 收 入 餐 飲 收 入 其他營業收入 董事長 許育瑞 目 日 籍 , ,891,435 1,759,671, ,338,166 2,887,900, , % 126, ,419,771 1,012,666,672 6,339,912 1,519,426, , % 124, ,487, ,699,685 3,342, ,528,920 69, % 50, ,984, ,248,880 6,843, ,077,133 96,000,000 32,868,221 實績(A) 人次 人次 人次 人次 華 籍 大陸地區 ,699 人次 77.93% 118, ,777, ,430,365 6,300,874 1,411,508, ,539 人次 74.00% 122, ,418, ,892,654 3,426, ,737,393 65,720 人次 54.35% 50, ,343, ,999,404 7,591, ,934,190 96,000,000 32,676, ,958 人次 917,538,708 1,760,322, ,995,236 2,823,856,367 去年同期(B) 經理人 李昌霖 美籍 單位: 其他地區 ,210,500 1,740,853, ,812,000 2,805,875, % 50, ,961, ,035,000 7,613, ,609,300 96,000,000 32,514, % 121, ,158, ,017,000 3,398, ,573, % 116, ,091, ,801,200 6,285,700 1,387,178,100 預算(C) 會計主管 陳榮輝 成長率 ((A)(B))/(B) 達成率 A/C 本年度 去年度 合 計 單位 新台幣元 國賓大飯店股份有限公司一 一年一月起至十二月止營業結果 本公司旅客國籍別統計分析 分公司別\國籍別 全公司合計 合計

9 三 財 務 報 告 : ( 一 ) 資 產 負 債 淨 值 部 份 : 截 至 101 年 12 月 31 日 止 本 公 司 總 資 產 共 為 新 台 幣 ( 以 下 同 )11,611,762 仟 元, 其 中 負 債 總 額 為 2,891,198 仟 元, 佔 總 資 產 %, 淨 值 總 額 為 8,720,564 仟 元, 佔 總 資 產 75.09% ( 二 ) 損 益 部 份 : 本 公 司 101 年 1 至 12 月 營 業 收 入 共 為 2,887,901 仟 元, 營 業 外 收 益 為 111,688 仟 元 ; 營 業 外 支 出 為 76,740 仟 元, 稅 前 淨 利 為 357,904 仟 元 其 營 業 毛 利 營 業 費 用 營 業 利 益 營 業 外 收 益 營 業 外 支 出 稅 前 淨 利 之 百 分 率 如 下 : (1) 營 業 毛 利 率 44.01%; (2) 營 業 費 用 率 32.83%; (3) 營 業 利 益 率 11.18%; (4) 營 業 外 收 益 率 3.87%; (5) 營 業 外 支 出 率 2.65%; (6) 稅 前 淨 利 率 12.40% 四 預 算 及 預 算 執 行 情 形 101 年 度 營 業 收 入 為 新 台 幣 ( 以 下 同 )2,887,901 仟 元, 預 算 為 2,805,876 仟 元, 達 成 率 為 %; 稅 前 淨 利 357,904 仟 元, 預 算 稅 前 淨 利 為 341,184 仟 元, 達 成 率 為 % 4

10 五 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 分 析 項 目 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 101 年 度 100 年 度 財 營 業 收 入 淨 額 2,887,901 2,823,856 務 營 業 毛 利 收 1,270,831 1,243,802 支 稅 後 純 益 282, ,602 資 產 報 酬 率 (%) 獲 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 利 占 實 收 資 營 業 利 益 能 力 本 比 率 (%) 稅 前 純 益 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 六 研 究 發 展 狀 況 : 不 適 用 七 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 當 年 度 之 經 營 方 針 1. 提 升 經 營 效 率 與 服 務 品 質 2. 培 育 優 秀 人 才, 以 奠 定 公 司 發 展 之 厚 實 根 基 3. 靈 活 調 度 資 金 並 兼 顧 穩 健 之 財 務 結 構 4. 因 應 物 價 波 動 風 險, 透 過 子 公 司 統 一 採 購 以 降 低 採 購 成 本 5. 擴 大 社 會 關 懷 的 範 疇, 積 極 投 入 公 益 活 動 之 推 廣 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 觀 光 局 於 民 國 102 年 將 持 續 推 動 觀 光 產 業, 首 度 推 出 台 灣 觀 光 年 曆, 以 活 動 帶 動 觀 光, 創 造 集 客 與 經 濟 效 益, 強 化 臺 灣 觀 光 品 牌 國 際 形 象, 且 自 102 年 4 月 1 日 起 陸 客 團 客 每 日 上 限 調 高 至 5,000 人, 5

11 自 由 行 人 數 上 限 倍 增 至 2,000 人, 預 計 今 年 陸 客 來 台 觀 光 人 數 可 望 大 幅 增 加 觀 光 局 預 估 102 年 來 台 旅 客 將 達 770 萬 人 次 以 上, 整 體 國 內 觀 光 產 值 將 達 8,000 億 元, 再 加 上 102 年 4 月 中 起 試 辦 大 陸 優 質 團 優 先 來 台 措 施, 以 及 日 本 旅 客 來 台 人 數 可 望 持 續 成 長, 都 將 對 本 公 司 之 客 房 收 入 及 餐 飲 收 入 有 所 挹 注, 預 期 銷 售 數 字 應 可 達 成 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 及 未 來 之 發 展 策 略 1. 貫 徹 執 行 國 賓 大 飯 店 最 高 服 務 表 現 之 策 略 行 動, 將 服 務 運 作 標 準 與 策 略 互 為 結 合, 建 立 人 才 培 訓 體 系, 並 持 續 於 Ambassador Style 的 推 動, 致 力 於 員 工 服 務 品 質 升 級, 使 顧 客 品 牌 接 觸 獲 得 最 佳 體 驗, 強 化 國 賓 品 牌 之 優 質 形 象, 深 耕 台 灣 服 務 品 質 最 好 的 飯 店 集 團 之 品 牌 核 心 價 值 2. 持 續 加 強 飯 店 軟 硬 體 提 升 計 劃 如 : 高 雄 國 賓 客 房 及 愛 河 西 餐 廳 之 重 新 改 裝, 以 更 完 善 的 軟 硬 體 設 施 水 準, 符 合 顧 客 期 待, 提 高 其 滿 意 度 3. 發 展 集 團 飯 店 副 品 牌 拓 點 計 畫, 於 台 北 西 門 町 松 山 車 站 開 設 副 品 牌 商 務 型 飯 店, 並 將 於 墾 丁 開 發 休 閒 渡 假 飯 店, 積 極 打 造 品 牌 分 眾 模 式, 創 造 差 異 化 市 場, 加 速 搶 攻 住 房 及 餐 飲 商 機 4. 發 展 飯 店 體 系 延 伸 的 自 有 餐 廳 品 牌, 創 造 加 值 綜 效 結 合 集 團 旗 下 餐 飲 品 烘 焙 優 勢, 1Bite2Go Café & Deli 經 典 美 式 餐 廳 陸 續 於 士 林 區 大 安 區 開 設 5. 舉 辦 大 型 海 內 外 美 食 交 流 活 動, 塑 造 國 賓 美 食 領 導 品 牌 形 象, 奠 定 國 賓 大 飯 店 高 品 質 餐 飲 之 定 位 及 市 場 知 名 度 的 優 勢, 並 透 過 活 動 的 交 流 培 訓, 提 升 員 工 餐 飲 專 業 技 能 水 準 及 培 植 餐 飲 專 業 人 才 6. 配 合 陸 客 來 台 觀 光 自 由 行 帶 動 之 效 益, 以 飯 店 週 邊 旅 遊 資 源 及 重 要 指 標 性 特 色 景 點, 並 與 旅 行 社 休 閒 娛 樂 景 點 等 異 業 整 合, 規 劃 主 題 性 住 宿 專 案 活 動, 以 提 升 各 館 之 住 房 率 6

12 7. 整 合 運 用 集 團 資 源, 拓 展 市 場 廣 度 與 深 度, 達 到 提 升 整 體 營 收 之 目 標 8. 強 化 國 賓 Welcome Member 會 員 客 戶 資 料 庫 e 化 管 理 機 制, 加 強 會 員 關 係 互 動, 並 以 專 屬 性 產 品, 提 升 顧 客 品 牌 忠 誠 度 9. 充 份 掌 握 電 子 通 路 工 具 之 動 向 加 強 金 流 作 業 平 台 之 效 能 提 升 電 子 行 銷 之 效 益 為 積 極 發 展 策 略, 強 化 國 賓 集 團 網 際 網 路 行 銷 體 系 之 整 合 ( 四 ) 受 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 展 望 2013 年, 美 國 財 政 懸 崖 問 題 獲 得 初 步 改 善 歐 盟 雖 仍 籠 罩 在 債 務 問 題 下, 但 部 分 經 濟 指 標 已 有 止 跌 跡 象, 隨 著 國 際 經 濟 不 確 定 因 素 得 以 降 低, 金 融 市 場 的 信 心 逐 步 恢 復 而 趨 向 穩 定, 對 我 國 貿 易 產 生 正 面 效 益, 直 間 接 帶 動 其 餘 經 濟 指 標, 國 內 需 求 部 分 也 逐 漸 回 穩 據 台 灣 經 濟 研 究 所 調 查 結 果 顯 示 2012 年 12 月 服 務 業 營 業 氣 候 測 驗 點 呈 現 連 續 第 2 個 月 上 揚 惟 由 於 主 要 國 家 擴 大 貨 幣 寬 鬆 措 施, 有 可 能 對 物 價 產 生 推 升 效 果, 加 上 國 內 薪 資 問 題 改 善 有 限, 影 響 民 眾 消 費 的 空 間 及 意 願, 預 估 2013 年 民 間 消 費 成 長 將 僅 略 優 於 2012 年 7

13 貳 公 司 簡 介 一 公 司 簡 介 ( 一 ) 設 立 日 期 : 民 國 51 年 12 月 1 日 ( 二 ) 總 公 司 及 台 北 分 公 司 所 在 地 及 營 業 地 址 : 台 北 市 中 山 北 路 2 段 63 號 電 話 號 碼 :(02) (02) 新 竹 分 公 司 所 在 地 及 營 業 地 址 : 新 竹 市 中 華 路 二 段 188 號 電 話 號 碼 :(03) (03) 高 雄 分 公 司 所 在 地 及 營 業 地 址 : 高 雄 市 民 生 二 路 202 號 電 話 號 碼 :(07) ( 三 ) 公 司 沿 革 : (07) 年 12 月 本 公 司 為 響 應 政 府 提 倡 觀 光 事 業 之 號 召 於 民 國 51 年 於 台 北 市 中 山 北 路 現 址 動 土 興 工 創 辦 此 國 內 首 屈 一 指 之 國 際 觀 光 大 飯 店 資 本 額 為 6 仟 萬 元 53 年 12 月 飯 店 正 式 開 幕 營 業 67 年 09 月 高 雄 國 賓 大 飯 店 動 土 興 工, 以 配 合 政 府 開 發 南 部 觀 光 地 區 67 年 11 月 股 票 公 開 發 行, 利 潤 分 享 投 資 大 眾, 並 為 因 應 世 界 經 濟 復 甦 及 來 台 商 旅 激 增, 台 北 館 擴 建 工 程 施 工 68 年 09 月 台 北 新 館 竣 工 參 加 營 運 70 年 12 月 高 雄 國 賓 大 飯 店 正 式 開 幕, 為 南 部 觀 光 開 闢 一 新 途 徑 自 此 南 北 連 鎖 經 營, 舉 凡 客 房 中 西 餐 廳 皆 備, 提 供 顧 客 喜 慶 宴 會 酒 會 集 開 會 之 舒 適 場 所 71 年 11 月 股 票 上 市 買 賣 85 年 11 月 新 竹 國 賓 大 飯 店 動 土 典 禮, 對 新 竹 科 學 園 區 顧 客, 及 8

14 前 往 新 竹 地 區 遊 樂 設 施 休 閒 之 遊 客 有 絕 對 的 吸 引 力 89 年 02 月 通 過 ISO 9001 品 質 認 證 89 年 12 月 新 竹 國 賓 大 飯 店 落 成 加 入 營 運 90 年 05 月 新 竹 國 賓 大 飯 店 正 式 開 幕 營 運 94 年 01 月 台 北 國 賓 Le Bouquet 繽 紛 蛋 糕 房 正 式 開 幕, 打 造 一 座 超 五 星 級 蛋 糕 店 96 年 11 月 A CUT STEAKHOUSE 正 式 開 幕, 為 顧 客 帶 來 最 頂 級 牛 排 與 美 酒 饗 宴 的 理 念 97 年 12 月 全 台 首 創 分 區 計 價 全 新 概 念 的 食 尚 餐 廳 Market Café 味 集 廚 房 正 式 開 幕 98 年 02 月 YU SUSHI (YU 寿 司 ) 正 式 開 幕, 為 新 風 格 現 代 日 本 料 理 99 年 11 月 高 雄 國 賓 榮 獲 觀 光 局 五 星 級 旅 館 標 章, 是 高 雄 地 區 唯 一 及 首 家 榮 獲 此 殊 榮 之 飯 店, 在 此 次 觀 光 局 的 審 查 中, 高 雄 國 賓 得 到 各 領 域 ( 含 旅 館 建 築 設 計 經 營 管 理 旅 遊 媒 體 ) 專 家 一 致 的 高 度 肯 定, 以 高 分 通 過 評 鑑 獲 頒 五 星 級 旅 館 標 章, 成 為 台 灣 五 星 級 飯 店 的 先 驅 風 範 100 年 09 月 台 北 國 賓 獲 得 中 華 民 國 觀 光 旅 館 最 高 評 等 五 星 級 觀 光 飯 店 之 榮 譽 100 年 12 月 新 竹 國 賓 獲 得 中 華 民 國 觀 光 旅 館 最 高 評 等 五 星 級 觀 光 飯 店 之 榮 譽, 國 賓 成 為 首 家 全 數 獲 得 五 星 級 評 鑑 之 台 灣 連 鎖 品 牌 飯 店 101 年 08 月 1Bite2Go Café & Deli 士 林 旗 艦 店 正 式 開 幕, 為 全 新 打 造 的 美 式 潮 餐 廳 ( 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 辦 理 公 司 併 購 轉 投 資 關 係 企 業 重 整 之 情 形 : 轉 投 資 情 形 請 參 見 107~110 頁 ( 五 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 ( 六 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 經 營 權 之 改 變 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 事 項 與 其 對 公 司 之 影 響 : 無 9

15 10 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 圖 資 訊 部 股 東 大 會 董 事 長 總 經 理 室 客 房 部 工 務 部 勞 工 安 全 衛 生 中 心 稽 核 組 監 察 人 台 北 分 公 司 總 經 理 董 事 會 餐 飲 事 業 部 行 銷 業 務 部 業 務 部 餐 飲 部 勞 工 安 全 衛 生 中 心 業 務 部 餐 飲 部 客 房 部 房 務 部 客 務 部 安 全 部 工 務 部 客 務 部 安 全 部 高 雄 人 事 部 新 竹 人 事 部 台 北 人 事 部 高 雄 財 務 部 新 竹 財 務 部 台 北 財 務 部 房 務 部 高 雄 分 公 司 業 務 部 新 竹 分 公 司 勞 工 安 全 衛 生 中 心 房 務 部 客 務 部 工 務 部 安 全 部 客 房 部 餐 飲 部 專 案 發 展 部 人 力 資 源 部 財 務 部 勞 工 安 全 衛 生 部 秘 書 組 薪 資 報 酬 委 員 會 總 務 組 營 運 長 營 運 長 室

16 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 主 要 職 掌 總 總 經 理 室 綜 理 全 公 司 營 運 管 理 一 切 業 務 執 行 層 峰 決 議 事 項 營 運 長 室 公 司 及 所 屬 事 業 體 營 運 策 略 及 方 針 之 決 策 管 理 公 司 及 所 屬 事 業 體 中 長 期 發 展 規 劃 整 合 與 推 動 公 司 及 所 屬 事 業 體 總 體 營 業 績 效 達 成 督 導 公 司 行 銷 業 務 部 資 訊 部 財 務 部 專 案 發 展 部 人 力 資 源 部 餐 飲 事 業 部 勞 工 安 全 衛 生 部 全 公 司 業 務 推 廣 及 行 銷 企 劃 等 相 關 策 略 規 劃 資 源 整 合 協 調 執 行 與 績 效 評 估 企 業 品 牌 形 象 提 升 與 公 關 業 務 相 關 聯 繫 及 開 發 全 公 司 廣 告 文 宣 相 關 業 務 之 規 劃 與 執 行 國 內 外 旅 展 會 議 及 業 務 推 展 活 動 規 劃 與 執 行 東 京 事 務 所 業 務 全 公 司 資 訊 發 展 之 擬 定 與 執 行 全 公 司 資 訊 安 全 及 資 訊 使 用 秩 序 之 策 略 訂 定 及 執 行 配 合 公 司 發 展 策 略, 引 進 最 適 合 的 資 訊 解 決 方 案 全 公 司 營 運 預 算 之 編 定 及 執 行 綜 理 本 公 司 股 務 事 宜 及 股 東 服 務 事 項 綜 理 全 公 司 費 用 控 管, 財 務 稅 務 申 報 及 投 資 抵 減 申 請 資 金 運 用 調 度 之 規 劃 帳 務 及 報 表 彙 總 及 追 蹤 分 析 事 項 監 督 管 理 各 分 公 司 財 務 部 業 務 之 規 劃 與 執 行 全 公 司 採 購 管 理 制 度 及 流 程 之 訂 定 及 全 公 司 統 一 採 購 事 項 新 開 發 專 案 整 體 投 資 之 研 究 評 估 開 發 事 項 新 旅 館 設 立 短 中 長 期 經 營 發 展 計 劃 全 分 公 司 機 電 建 築 及 內 裝 等 工 程 相 關 業 務 規 劃 協 助 人 事 教 育 勞 務 管 理 制 度 之 執 行 及 分 析 綜 理 全 公 司 人 事 教 育 訓 練 等 策 略 事 項 監 督 管 理 各 分 公 司 人 事 部 業 務 之 規 劃 與 執 行 全 公 司 創 意 性 餐 飲 ( 含 廚 藝 及 飲 務 ) 產 品 提 案 之 研 究 與 發 展 全 公 司 餐 飲 資 源 整 合 與 運 用 作 業 餐 飲 品 牌 行 銷 策 略 規 劃 與 執 行 協 助 新 菜 單 新 飲 料 單 之 研 發 及 成 本 管 控 之 執 行 落 實 與 督 導 全 公 司 一 致 性 標 準 廚 房 制 度 設 計 與 推 廣 釐 定 職 業 災 害 防 止 計 劃, 並 指 導 各 分 公 司 中 心 有 關 實 施 規 劃 督 導 各 分 公 司 中 心 之 勞 工 安 全 衛 生 管 理 規 劃 實 施 勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練 及 教 材 督 導 職 業 災 害 調 查 及 處 理 11

17 部 門 主 要 職 掌 分 客 房 部 客 房 銷 售 業 務 之 推 展 住 客 之 接 待 及 結 帳 旅 客 交 通 運 輸 服 務 洗 衣 業 務 房 間 之 清 潔 服 務 客 房 業 務 之 顧 客 抱 怨 處 理 客 房 業 務 策 劃 推 廣 協 調 及 資 料 管 理 事 項 館 內 安 全 勤 務 之 管 理 與 執 行 督 導 客 房 相 關 各 項 服 務 品 質 餐 飲 部 餐 飲 業 務 行 銷 策 略 之 規 劃 各 餐 廳 菜 譜 之 審 核 各 餐 廳 廚 房 業 務 與 服 務 品 質 之 督 導 餐 飲 業 務 之 顧 客 抱 怨 處 理 顧 客 需 求 調 查 分 析 與 處 理 財 務 部 各 項 稅 務 繳 納 及 申 報 事 宜 固 定 資 產 管 理 驗 收 倉 儲 及 成 本 控 制 之 業 務 公 應 收 應 付 帳 款 帳 務 處 理 工 務 部 營 繕 工 程 之 辦 理 事 項 水 電 空 調 機 械 設 備 之 操 作 及 維 修 本 公 司 建 築 安 全 檢 查 申 報 事 項 消 防 安 全 之 監 控 業 務 部 國 內 外 業 務 之 行 銷 擴 展 與 開 發 事 宜 行 銷 業 務 之 規 劃 與 管 理 廣 告 之 整 合 規 劃 及 行 銷 國 內 外 參 展 會 議 及 業 務 推 廣 活 動 對 外 業 務 合 約 之 管 理 人 事 部 綜 理 分 公 司 人 事 教 育 訓 練 等 策 略 事 宜 分 公 司 人 力 資 源 之 規 劃 調 派 處 理 及 協 調 事 項 辦 理 分 公 司 員 工 訓 練 勞 工 安 全 衛 生 中 心 指 導 各 部 門 有 關 職 業 災 害 防 止 措 施 規 劃 督 導 各 部 門 之 勞 工 安 全 衛 生 管 理 執 行 安 全 衛 生 設 施 之 檢 點 與 檢 查 執 行 有 關 人 員 實 施 巡 視 定 期 檢 查 重 點 檢 查 及 作 業 環 境 測 定 司 執 行 勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練 定 期 彙 報 職 業 災 害 統 計 12

18 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 監 察 人 職 稱 ( 註 1) 1 董 事 及 監 察 人 資 料 102 年 4 月 6 日 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 初 次 選 任 日 期 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 董 事 長 許 育 瑞 年 , , 美 國 南 加 州 大 學 經 濟 系 畢 董 事 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 葉 山 母 董 事 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 許 淑 婉 董 事 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 伯 峰 董 事 和 昇 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 李 昌 霖 董 事 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 展 川 董 事 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 瑞 祥 董 事 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 郭 敦 瑜 董 事 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 瀚 東 董 事 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 杜 恒 誼 董 事 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 王 萬 興 董 事 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 謝 漢 章 董 事 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 興 國 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 目 前 兼 任 本 公 司 及 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 其 他 公 司 之 職 務 職 稱 姓 名 關 係 國 賓 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 董 事 長 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 長 南 澳 土 地 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 1,743, ,743, , 協 美 實 業 公 司 董 事 長 中 和 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 長 4,219, ,219, , 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 500, , 台 灣 新 光 保 全 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 兼 總 經 理 146, , 美 國 波 士 頓 大 學 經 濟 系 畢 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 新 光 保 全 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 兼 總 經 理 國 賓 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 總 經 理 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 董 事 群 欣 置 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 士 林 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 同 前 同 前 同 前 同 前 淡 水 工 商 企 管 科 畢 生 光 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 鼎 展 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 同 前 同 前 同 前 同 前 惠 通 株 式 會 社 董 事 長 惠 通 株 式 會 社 董 事 長 同 前 同 前 同 前 同 前 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 46,446, ,642, 柏 季 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 柏 季 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 10, , 萬 源 紡 織 公 司 董 事 長 謙 順 行 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 紙 業 ( 股 ) 公 司 董 事 味 王 ( 股 ) 公 司 監 察 人 同 前 同 前 同 前 同 前 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 執 行 常 務 董 事 同 前 同 前 同 前 同 前 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 董 事 及 營 運 長 同 前 同 前 同 前 同 前 合 計 53,485, ,681, , ,418, ,418, 監 察 人 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鄭 富 雄 監 察 人 三 共 運 輸 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 謝 正 偉 年 年 國 立 政 治 大 學 商 學 院 高 階 經 營 班 經 營 管 理 碩 士 畢 53, , 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 處 長 合 計 20,471, ,471, 註 1: 屬 法 人 股 東 代 表 者, 已 註 明 法 人 股 東 名 稱 並 填 列 下 表 一 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 執 行 常 務 董 事 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 董 事 及 營 運 長 國 賓 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 營 運 長 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 國 賓 經 典 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 大 學 機 械 系 畢 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 監 察 人 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 處 長 董 事 董 事 兼 總 經 理 郭 敦 瑜 李 昌 霖 夫 妻 兄 弟 無 無 無 無 無 無 無 無 無 董 事 長 許 育 瑞 兄 弟 無 無 無 無 無 無 董 事 長 許 育 瑞 夫 妻 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 13

19 2 法 人 股 東 之 主 要 股 東 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 102 年 4 月 6 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 1) 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 (24.02%) 鋐 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (15.72%) 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 (15.60%) 賓 士 投 資 ( 股 ) 公 司 (8.92%) 國 賓 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 (8.7%) 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 (8.16%) 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (8.16%) 祥 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (5.58%) 鈺 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (4.65%) 財 團 法 人 許 金 德 紀 念 基 金 會 (0.49%) 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (96.70%) 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 (2.20%) 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 (1.00%) 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 許 育 瑞 (52.83%) 財 團 法 人 許 金 德 紀 念 基 金 會 (29.89%) 李 昌 霖 (11.34%) 許 淑 婉 (4.27%) 郭 敦 瑜 (0.95%) 林 新 一 (0.72%) 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 台 灣 新 光 保 全 ( 股 ) 公 司 (79.86%) 誼 光 保 全 ( 股 ) 公 司 (20.13%) 吳 東 進 (0.00%) 財 團 法 人 台 灣 新 光 保 全 文 化 藝 術 基 金 會 (0.01%) 和 昇 投 資 有 限 公 司 京 城 商 業 銀 行 ( 信 託 財 產 )(98.99%) 財 團 法 人 許 金 德 紀 念 基 金 會 (1.00%) 楊 秀 珠 (0.01%) 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 日 商 三 菱 電 機 株 式 會 社 (21.16%) 國 賓 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 (8.50%) 中 國 信 託 商 銀 受 託 信 託 財 產 專 戶 (6.55%) 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 (4.91%) 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 第 一 金 和 昇 證 券 有 限 公 司 投 資 專 戶 (3.93%) 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 第 一 證 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 簽 約 客 戶 第 一 證 券 ( 香 港 ) 代 理 人 有 限 公 司 投 資 專 戶 (2.51%) 裕 鋐 投 資 ( 股 ) 公 司 (2.07%) 賓 士 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.94%) 得 鋐 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.91%) 新 光 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 (1.89%) 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 (57.68%) 星 旺 ( 股 ) 公 司 (34.56%) 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (7.68%) 財 團 法 人 許 金 德 紀 念 基 金 會 (0.08%) 三 共 運 輸 ( 股 ) 公 司 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 (60.00%) 林 鄭 箴 (5.04%) 鄭 照 孜 (4.71%) 鄭 育 傳 (4.33%) 財 團 法 人 許 金 德 紀 念 基 金 會 (4.00%) 王 嘉 偉 (4.00%) 曾 金 淑 (3.75%) 李 潤 淙 (2.17%) 陳 駱 沛 (2.00%) 林 福 炎 (2.00%) 註 1: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 已 填 列 於 下 表 二 14

20 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 102 年 4 月 6 日 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 (39.94%) 瑞 鈞 開 發 投 資 ( 股 ) 公 司 (6.27%) 財 團 法 人 許 金 德 紀 念 基 金 會 (5.77%) 瑞 堯 投 資 ( 股 ) 公 司 (4.83%) 中 華 開 發 工 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 (4.14%) 許 淑 婉 (2.02%) 鄭 育 傳 (2.01%) 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (1.91%) 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 職 工 福 利 委 員 會 (1.71%) 竹 大 行 ( 股 ) 公 司 (1.29%) 鋐 林 投 資 ( 股 ) 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (94.50%) 賓 士 投 資 ( 股 ) 公 司 國 賓 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 (99.98%) 祥 林 投 資 ( 股 ) 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (99.33%) 鈺 林 投 資 ( 股 ) 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 (93.71%) 台 灣 新 光 保 全 ( 股 ) 公 司 綜 合 警 備 保 障 株 式 會 社 (9.23%) 新 光 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 (8.49%) 新 光 醫 療 財 團 法 人 (5.27%) 吳 東 進 (4.70%) 博 瑞 ( 股 ) 公 司 (3.85%) 新 光 人 壽 員 工 退 休 基 金 管 理 委 員 會 (3.32%) 富 邦 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 (1.91%) 東 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.75%) 家 邦 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.39%) 朋 萊 ( 股 ) 公 司 (1.29%) 誼 光 保 全 ( 股 ) 公 司 台 灣 新 光 保 全 ( 股 ) 公 司 (69.00%) 新 壽 公 寓 大 廈 管 理 維 護 ( 股 ) 公 司 (15.50%) 新 光 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 (15.00%) 財 團 法 人 新 光 吳 火 獅 文 教 基 金 會 (0.50%) 裕 鋐 投 資 ( 股 ) 公 司 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 (26.88%) 嘉 賓 投 資 ( 股 ) 公 司 (20.43%) 鋐 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (9.67%) 晟 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (8.60%) 國 賓 投 資 ( 股 ) 公 司 (7.53%) 裕 德 投 資 ( 股 ) 公 司 (5.38%) 佶 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (5.38%) 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 (4.30%) 承 德 投 資 ( 股 ) 公 司 (4.30%) 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 (4.30%) 得 鋐 投 資 ( 股 ) 公 司 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 (26.67%) 嘉 賓 投 資 ( 股 ) 公 司 (21.66%) 鈺 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (15.00%) 鋐 林 投 資 ( 股 ) 公 司 (13.33%) 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 (6.67%) 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 (6.67%) 國 賓 投 資 ( 股 ) 公 司 (4.17%) 賓 士 投 資 ( 股 ) 公 司 (2.50%) 承 德 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.67%) 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.66%) 新 光 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 新 光 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 (100.00%) 星 旺 ( 股 ) 公 司 新 竹 物 流 ( 股 ) 公 司 (100.00%) 15

21 3 董 事 及 監 察 人 獨 立 性 評 估 表 姓 名 ( 註 1) 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 許 育 瑞 0 葉 山 母 0 許 淑 婉 0 林 伯 峰 0 李 昌 霖 0 林 展 川 0 林 瑞 祥 0 郭 敦 瑜 0 林 瀚 東 0 杜 恒 誼 0 王 萬 興 0 謝 漢 章 0 林 興 國 0 鄭 富 雄 0 謝 正 偉 0 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 註 1: 打 為 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 16

22 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 配 偶 未 成 年 利 用 他 人 名 義 職 稱 持 有 股 份 姓 名 就 任 日 期 子 女 持 有 股 份 持 有 股 份 ( 註 1 ) 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2 ) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 總 經 理 李 昌 霖 , 美 國 波 士 頓 大 學 經 濟 系 畢 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 董 事 南 澳 土 地 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 總 經 理 群 欣 置 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 士 林 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 國 立 政 治 大 學 商 學 院 高 階 經 營 運 長 林 興 國 , 營 班 經 營 管 理 碩 士 畢 分 公 司 總 經 理 李 維 毅 Chapman University 大 眾 傳 播 系 畢 國 賓 旅 館 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 國 賓 經 典 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 長 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 群 欣 置 業 ( 股 ) 公 司 董 事 國 賓 公 寓 大 廈 管 理 維 護 ( 股 ) 公 司 董 事 長 群 欣 置 業 ( 股 ) 公 司 董 事 國 賓 經 典 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 南 澳 土 地 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 分 公 司 總 經 理 尤 國 彬 , 中 山 大 學 企 研 所 畢 國 賓 旅 館 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 監 察 人 國 賓 經 典 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 分 公 司 總 經 理 徐 迎 秋 高 雄 國 際 商 專 企 管 科 畢 國 賓 經 典 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 總 公 司 副 總 經 理 陳 榮 輝 東 吳 大 學 企 管 系 畢 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 國 賓 投 資 ( 股 ) 公 司 賓 士 投 資 ( 股 ) 公 司 嘉 賓 投 資 ( 股 ) 公 司 國 賓 公 寓 大 廈 管 理 維 護 ( 股 ) 公 司 南 澳 土 地 開 發 ( 股 ) 公 司 國 賓 經 典 食 品 ( 股 ) 公 司 監 察 人 寬 寓 設 計 工 程 ( 股 ) 公 司 董 事 長 總 公 司 副 總 經 理 林 淑 芳 景 文 科 技 大 學 企 業 管 理 系 無 ( 在 學 中 ) 總 公 司 副 總 經 理 兼 分 公 司 副 總 經 理 曾 炳 榮 , 台 灣 科 技 大 學 管 理 研 究 所 畢 無 ( 註 3) 總 公 司 副 總 經 理 詹 益 文 ( 註 4) 國 立 中 央 大 學 人 力 資 源 管 理 無 研 究 所 畢 註 1: 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 已 予 以 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 已 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 3: 曾 炳 榮 副 總 已 於 101 年 9 月 離 職 註 4: 詹 益 文 副 總 已 於 102 年 1 月 離 職 102 年 4 月 6 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 17

23 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 1 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 報 酬 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 長 許 育 瑞 董 事 董 事 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 葉 山 母 代 表 人 : 林 瑞 祥 代 表 人 : 林 興 國 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 許 淑 婉 代 表 人 : 林 展 川 代 表 人 : 郭 敦 瑜 董 事 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 伯 峰 6,034,500 6,034, ,098,974 9,098,974 3,800,000 3,800, % 6.84% 11,849,600 11,849, , , , , % 11.64% 無 董 事 和 昇 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 李 昌 霖 董 事 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 瀚 東 代 表 人 : 王 萬 興 代 表 人 : 謝 漢 章 董 事 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 杜 恒 誼 董 事 綿 豪 實 業 ( 股 ) 公 司 ( 註 14) 代 表 人 : 吳 東 進 18

24 單 位 : 新 台 幣 元 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) I 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 低 於 2,000,000 元 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 和 昇 投 資 有 限 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 綿 豪 實 業 ( 股 ) 公 司 葉 山 母 許 淑 婉 林 伯 峰 李 昌 霖 林 展 川 林 瑞 祥 郭 敦 瑜 林 瀚 東 杜 恒 誼 王 萬 興 謝 漢 章 林 興 國 吳 東 進 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 和 昇 投 資 有 限 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 綿 豪 實 業 ( 股 ) 公 司 葉 山 母 許 淑 婉 林 伯 峰 李 昌 霖 林 展 川 林 瑞 祥 郭 敦 瑜 林 瀚 東 杜 恒 誼 王 萬 興 謝 漢 章 林 興 國 吳 東 進 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 和 昇 投 資 有 限 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 綿 豪 實 業 ( 股 ) 公 司 葉 山 母 許 淑 婉 林 伯 峰 林 展 川 林 瑞 祥 郭 敦 瑜 林 瀚 東 杜 恒 誼 王 萬 興 謝 漢 章 吳 東 進 常 德 投 資 ( 股 ) 公 司 仰 德 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 和 昇 投 資 有 限 公 司 士 林 電 機 廠 ( 股 ) 公 司 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 綿 豪 實 業 ( 股 ) 公 司 葉 山 母 許 淑 婉 林 伯 峰 林 展 川 林 瑞 祥 郭 敦 瑜 林 瀚 東 杜 恒 誼 王 萬 興 謝 漢 章 吳 東 進 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 許 育 瑞 許 育 瑞 許 育 瑞 李 昌 霖 林 興 國 許 育 瑞 李 昌 霖 林 興 國 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計 註 1: 董 事 姓 名 已 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 已 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 已 填 列 本 表 及 第 22 頁 附 表 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 亦 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 則 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 亦 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 則 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 金 額, 並 填 列 第 24 頁 附 表 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 8: 係 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 已 明 確 填 列 公 司 董 事 有 或 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 則 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 註 14: 係 為 第 十 八 屆 董 事 ( ~ ) * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 19

25 2 監 察 人 之 報 酬 (21) 監 察 人 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 元 監 察 人 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 ( 註 10) 景 德 勝 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鄭 富 雄 ( 註 11) , , , , % 0.28% 無 (22) 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 單 位 : 新 台 幣 元 監 察 人 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 監 察 人 景 德 勝 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鄭 富 雄 三 共 運 輸 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 正 偉 胡 春 光 ( 註 12) 0 0 1,084,334 1,084, , , % 0.57% 無 20

26 低 於 2,000,000 元 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7)D 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 三 共 運 輸 ( 股 ) 公 司 鄭 富 雄 謝 正 偉 胡 春 光 景 德 勝 ( 股 ) 公 司 三 共 運 輸 ( 股 ) 公 司 鄭 富 雄 謝 正 偉 胡 春 光 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 5 5 註 1: 監 察 人 姓 名 已 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 已 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 亦 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 則 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 已 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 則 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 10: 公 司 如 有 下 列 情 事 之 一 者, 應 個 別 揭 露 其 董 事 或 監 察 人 姓 名 及 酬 金 ; 餘 可 選 擇 採 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式, 或 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ( 採 個 別 揭 露 者, 請 個 別 填 列 職 稱 姓 名 及 金 額, 無 須 填 列 酬 金 級 距 表 ): ( 一 ) 最 近 年 度 稅 後 虧 損 者, 應 個 別 揭 露 董 事 及 監 察 人 姓 名 及 酬 金 ( 二 ) 最 近 年 度 董 事 持 股 成 數 不 足 情 事 連 續 達 三 個 月 以 上 者, 應 揭 露 個 別 董 事 之 酬 金 ; 最 近 年 度 監 察 人 持 股 成 數 不 足 情 事 連 續 達 三 個 月 以 上 者, 應 揭 露 個 別 監 察 人 之 酬 金 ( 三 ) 最 近 年 度 任 三 個 月 份 董 事 或 監 察 人 平 均 設 質 比 率 大 於 50% 者, 應 揭 露 於 各 該 月 份 設 質 比 率 大 於 50% 之 個 別 董 事 或 監 察 人 酬 金 * 全 體 董 事 每 月 平 均 設 質 比 率 : 全 體 董 事 設 質 股 數 / 全 體 董 事 持 股 ( 含 保 留 運 用 決 定 權 信 託 股 數 ); 全 體 監 察 人 每 月 平 均 設 質 比 率 : 全 體 監 察 人 設 質 股 數 / 全 體 監 察 人 持 股 ( 含 保 留 運 用 決 定 權 信 託 股 數 ) 註 11: 此 個 別 揭 露 係 屬 情 況 ( 三 ) 最 近 年 度 任 三 個 月 份 董 事 或 監 察 人 平 均 設 質 比 率 大 於 50% 者, 應 揭 露 於 各 該 月 份 設 質 比 率 大 於 50% 之 個 別 董 事 或 監 察 人 酬 金 註 12: 係 為 第 十 八 屆 監 察 人 ( ~ ) * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 21

27 3 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 單 位 : 新 台 幣 元 職 稱 姓 名 ( 註 12) 總 經 理 李 昌 霖 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 本 公 司 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 本 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 營 運 長 林 興 國 分 公 司 總 經 理 李 維 毅 分 公 司 總 經 理 尤 國 彬 分 公 司 總 經 理 副 總 經 理 徐 迎 秋 陳 榮 輝 20,548,000 20,548,000 1,536,254 1,536,254 13,344,550 13,344, , , % 13.17% 無 副 總 經 理 林 淑 芳 副 總 經 理 曾 炳 榮 ( 註 13) 副 總 經 理 詹 益 文 ( 註 14) * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 已 予 揭 露 22

28 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 李 維 毅 尤 國 彬 徐 迎 秋 陳 榮 輝 林 淑 芳 曾 炳 榮 詹 益 文 李 維 毅 尤 國 彬 徐 迎 秋 陳 榮 輝 林 淑 芳 曾 炳 榮 詹 益 文 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 李 昌 霖 林 興 國 李 昌 霖 林 興 國 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 9 9 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 已 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 則 填 列 本 表 及 第 18 頁 附 表 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 亦 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 則 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 填 列 第 24 頁 附 表 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 係 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 係 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 已 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 有 或 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 則 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 註 12: 經 理 人 林 興 國 尤 國 彬 李 維 毅 徐 迎 秋 曾 炳 榮 陳 榮 輝 林 淑 芳 及 詹 益 文 係 由 委 託 國 賓 旅 館 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 所 指 派 註 13: 曾 炳 榮 副 總 於 101 年 9 月 離 職 註 14: 詹 益 文 副 總 於 102 年 1 月 離 職 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 23

29 4 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 新 台 幣 元 職 稱 ( 註 1) 姓 名 ( 註 1) 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 總 經 理 李 昌 霖 營 運 長 林 興 國 分 公 司 總 經 理 李 維 毅 經 理 人 ( 註 5) 分 公 司 總 經 理 尤 國 彬 分 公 司 總 經 理 徐 迎 秋 0 990, , % 副 總 經 理 陳 榮 輝 副 總 經 理 林 淑 芳 副 總 經 理 曾 炳 榮 ( 註 6) 副 總 經 理 詹 益 文 ( 註 7) 註 1: 係 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 九 十 二 年 三 月 二 十 七 日 台 財 證 三 字 第 九 二 一 三 一 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 第 18 頁 附 表 及 第 22 頁 附 表 外, 另 應 再 填 列 本 表 註 5: 林 興 國 李 維 毅 尤 國 彬 徐 迎 秋 曾 炳 榮 陳 榮 輝 林 淑 芳 及 詹 益 文 係 由 委 託 國 賓 旅 館 管 理 顧 問 股 份 有 限 公 司 所 指 派 註 6: 曾 炳 榮 副 總 於 101 年 9 月 離 職 註 7: 詹 益 文 副 總 於 102 年 1 月 離 職 24

30 5 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 金 額 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 項 目 101 年 度 100 年 度 酬 金 總 額 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 率 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 元 酬 金 總 額 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 率 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 18,933,474 19,123, % 6.91% 23,207,210 23,714, % 5.71% 監 察 人 1,564,334 1,684, % 0.61% 2,019,368 2,019, % 0.49% 總 經 理 及 副 總 經 理 36,418,804 36,418, % 13.17% 32,563,127 35,593, % 8.56% 1. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 : (1) 本 公 司 董 監 事 之 酬 金 包 括 車 馬 費 及 依 公 司 章 程 規 定 給 予 可 分 配 盈 餘 之 4%, 將 來 如 有 給 付 其 他 報 酬, 將 依 本 公 司 章 程 第 22 條 規 定 授 權 董 事 會 依 同 業 通 常 水 準 支 給 之 (2) 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 薪 資 將 依 個 人 專 業 經 驗 及 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 之, 另 獎 金 則 視 各 人 之 績 效 依 其 達 成 率 及 成 長 率 風 險 性 業 績 表 現 核 發 2. 訂 定 酬 金 之 程 序 : 本 公 司 董 事 會 於 100 年 12 月 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 且 依 組 織 規 程 成 立 薪 資 報 酬 委 員 會 以 擬 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 報 酬 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 訂 定 及 定 期 評 估 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 報 酬, 董 事 監 察 人 報 酬 須 經 董 事 會 及 股 東 會 通 過, 總 經 理 及 副 總 經 理 報 酬 須 經 董 事 會 通 過 後 辦 理 3. 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 董 監 事 之 酬 金 係 依 股 東 會 通 過 的 盈 餘 分 配 案 給 付, 與 本 公 司 經 營 績 效 相 關, 且 薪 資 報 酬 委 員 會 係 定 期 評 估 個 別 董 監 事 的 表 現 與 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 連 合 理 性, 以 決 定 其 薪 資 報 酬 (2) 薪 酬 委 員 會 會 定 期 評 估 個 別 經 理 人 的 表 現 與 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 連 合 理 性, 以 決 定 其 薪 資 報 酬 25

31 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 1. 最 近 年 度 (101 年 度 ) 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 會 開 會 7 次 (A), 董 事 監 察 人 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 董 事 長 許 育 瑞 % 連 任 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 監 察 人 常 德 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 葉 山 母 仰 德 投 資 事 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 許 淑 婉 新 保 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 伯 峰 和 昇 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 李 昌 霖 仰 德 投 資 事 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 展 川 常 德 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 瑞 祥 仰 德 投 資 事 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 郭 敦 瑜 士 林 電 機 廠 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 瀚 東 鼎 林 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 杜 恒 誼 士 林 電 機 廠 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 萬 興 士 林 電 機 廠 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 漢 章 常 德 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 興 國 綿 豪 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 東 進 景 德 勝 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鄭 富 雄 三 共 運 輸 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 正 偉 備 註 % 連 任 % 連 任 % 新 任 % 連 任 % 連 任 0 7 0% 連 任 % 連 任 % 連 任 % 連 任 % 連 任 % 連 任 % 連 任 0 2 0% 舊 任 % 連 任 ; 列 席 % 新 任 ; 列 席 監 察 人 三 共 運 輸 股 份 有 限 公 司 % 舊 任 ; 列 席 代 表 人 : 胡 春 光 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 已 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 已 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 26

32 2. 其 他 應 記 載 事 項 : (1) 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 不 適 用 (2) 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 ( 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 ): 無 (3) 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : A. 本 公 司 於 101 年 12 月 11 日 第 19 屆 第 3 次 董 事 會 通 過 修 訂 後 之 董 事 會 議 事 規 則, 使 董 事 會 之 運 作 更 加 制 度 化 B. 提 昇 資 訊 透 明 度 本 公 司 致 力 於 提 升 資 訊 透 明 度 注 重 股 東 權 益, 於 董 事 會 召 開 完 畢 後, 即 時 將 重 要 決 議 公 告 於 公 司 網 站 中 C. 董 監 事 進 修 情 形 詳 見 第 48~49 頁 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 本 公 司 目 前 並 無 設 立 審 計 委 員 會 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : (1) 最 近 年 度 (101 年 度 ) 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 會 開 會 7 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 (B) (B/A)( 註 2) 監 察 人 景 德 勝 股 份 有 限 公 司 6 86% 連 任 ; 列 席 代 表 人 : 鄭 富 雄 監 察 人 三 共 運 輸 股 份 有 限 公 司 4 80% 新 任 ; 列 席 代 表 人 : 謝 正 偉 監 察 人 三 共 運 輸 股 份 有 限 公 司 2 100% 舊 任 ; 列 席 代 表 人 : 胡 春 光 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : (1) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 或 利 害 關 係 人 直 接 聯 繫 (2) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 內 部 稽 核 主 管 每 季 定 期 就 當 季 公 司 財 務 業 務 查 核 異 常 情 形 對 監 察 人 進 行 報 告 及 檢 討 ; 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 會 計 師 及 公 司 財 務 相 關 人 員 每 年 定 期 招 開 監 察 人 審 查 會 議, 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 與 了 解, 並 就 公 司 狀 況 出 具 內 控 建 議 書 及 管 理 建 議 書 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 註 1: 監 察 人 屬 法 人 者, 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 已 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 已 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 27

33 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 及 股 務 單 位 專 責 處 理 股 務 及 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 服 務 窗 口 本 公 司 依 相 關 法 令 規 定, 對 內 部 人 ( 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 有 股 份 總 額 10% 之 股 東 ) 所 持 股 權 之 變 動 情 形 均 定 期 申 報 至 公 開 資 訊 觀 測 站 本 公 司 與 關 係 企 業 間 之 業 務 與 財 務 往 來, 已 依 主 管 機 關 相 關 規 定, 訂 定 書 面 規 範, 憑 以 執 行 本 公 司 尚 未 設 置 獨 立 董 事 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 係 由 董 事 會 決 議 聘 任 之 本 公 司 有 與 利 害 關 係 人 包 括 往 來 銀 行 其 他 債 權 人 員 工 消 費 者 供 應 商 社 區 等, 均 設 有 對 應 窗 口 並 保 持 暢 通 之 溝 通 管 道 本 公 司 已 架 設 企 業 網 站 ( 並 於 網 站 上 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 相 關 資 訊 1. 本 公 司 已 指 定 專 人 負 責 蒐 集 公 司 資 訊 並 定 期 及 不 定 期 於 資 訊 觀 測 站 申 報 各 項 財 務 業 務 資 訊 2. 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 並 依 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 作 業 程 序 辦 理 3. 法 人 說 明 會 相 關 資 料 皆 已 於 企 業 網 站 上 揭 露 無 差 異 無 差 異 無 差 異 本 公 司 目 前 仍 進 行 評 估 規 劃 建 置 公 司 治 理 相 關 事 宜, 將 依 本 公 司 治 理 制 度 之 規 劃 進 行 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 28

34 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 董 事 會 依 100 年 12 月 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 成 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 其 主 要 職 權 如 下 : 1. 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 2. 定 期 評 估 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 並 訂 定 其 薪 資 報 酬 本 公 司 第 19 屆 董 事 會 於 101 年 8 月 選 出 第 2 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 為 顏 成 昭 ( 召 集 人 ) 胡 趙 豐 及 陳 嘉 裕 等 三 位, 並 依 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 運 作 無 差 異 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 並 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 惟 本 公 司 之 公 司 治 理 精 神 及 目 前 所 依 循 之 各 項 制 度, 均 已 涵 蓋 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 之 主 要 治 理 原 則 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 員 工 權 益 本 公 司 一 向 積 極 培 育 觀 光 人 才, 落 實 勞 工 法 令, 保 障 員 工 權 益, 如 為 員 工 辦 理 勞 健 保 定 期 員 工 健 康 檢 查 備 有 員 工 休 息 室 及 員 工 宿 舍, 方 便 空 班 休 息 及 夜 班 或 遠 地 員 工 使 用 2. 僱 員 關 懷 員 工 與 公 司 間 可 透 過 定 期 部 門 會 議 或 意 見 箱 及 資 深 員 工 茶 敍 等 管 道 充 分 溝 通 以 有 效 解 決 問 題 並 促 進 勞 資 關 係 和 諧 3. 投 資 者 關 係 本 公 司 不 定 期 舉 辦 法 人 說 明 會 與 投 資 人 進 行 公 司 財 務 及 業 務 等 相 關 資 訊 說 明, 並 於 企 業 網 站 上 設 置 投 資 人 聯 絡 專 區, 投 資 人 可 透 過 這 些 管 道 與 公 司 進 行 溝 通 4. 供 應 商 關 係 本 公 司 與 供 應 商 維 持 良 好 關 係 29

35 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 本 公 司 於 董 事 會 議 事 規 則 中 明 確 訂 定 董 事 對 於 其 利 害 相 關 之 議 案 討 論 及 表 決 應 予 以 迴 避 本 公 司 並 與 利 害 關 係 人 包 括 往 來 銀 行 其 他 債 權 人 員 工 消 費 者 供 應 商 社 區 等, 均 設 有 對 應 窗 口 並 保 持 暢 通 之 溝 通 管 道, 秉 持 正 直 誠 信 的 原 則, 以 維 謢 利 害 關 係 人 之 權 益 6. 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 不 定 期 指 派 董 事 及 監 察 人 參 加 相 關 進 修 課 程, 例 如 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 臺 灣 證 券 交 易 所 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 發 展 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 等 之 機 構 所 舉 辦 之 課 程, 有 關 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 請 參 閱 第 48~49 頁 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 對 風 險 管 理 採 取 預 防 策 略, 並 由 稽 核 定 期 及 不 定 期 執 行 查 核 以 進 行 風 險 管 理 ; 此 外 本 公 司 亦 投 保 與 業 務 相 關 保 險, 如 公 共 意 外 責 任 險 火 險. 等, 有 關 公 司 風 險 管 理 相 關 情 形 請 參 閱 第 198~202 頁 8. 保 護 消 費 者 及 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 本 公 司 出 售 禮 券 所 收 取 之 金 額 及 健 身 中 心 預 收 會 費 百 分 之 五 十 部 份, 已 經 第 一 銀 行 提 供 足 額 履 約 保 證 履 約 保 證 契 約 內 容 之 說 明 詳 見 本 公 司 網 站 ( ; 履 約 保 證 查 詢 系 統 詳 見 第 一 商 業 銀 行 網 站 ( 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無 九 經 理 人 ( 總 經 理 副 總 經 理 會 計 財 務 內 部 稽 核 主 管 等 ) 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 與 訓 練 情 形 職 稱 姓 名 受 訓 課 程 受 訓 時 數 ( 小 時 ) 總 經 理 李 昌 霖 董 監 事 的 法 律 責 任 及 如 何 控 管 風 險 與 責 任 保 險 之 規 劃 3.0 財 務 會 計 主 管 陳 榮 輝 審 計 委 員 會 在 公 司 治 理 中 之 優 勢 最 佳 運 作 實 務 與 設 立 事 宜

36 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 本 公 司 董 事 會 已 依 100 年 12 月 通 過 之 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 成 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 以 擬 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 報 酬 第 19 屆 董 事 會 選 任 第 2 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 為 顏 成 昭 ( 召 集 人 ) 胡 趙 豐 及 陳 嘉 裕 等 三 位, 並 於 101 年 9 月 27 日 召 開 第 2 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 第 一 次 會 議 (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 其 他 顏 成 昭 2 其 他 胡 趙 豐 1 其 他 陳 嘉 裕 1 註 1: 身 分 別 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 註 2: 打 " 為 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 則 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 31

37 (2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 三 人 二 本 屆 委 員 任 期 : 101 年 5 月 30 日 至 104 年 5 月 29 日, 最 近 年 度 (101 年 度 ) 截 至 年 報 刊 印 日 止 薪 資 報 酬 委 員 會 召 開 三 次 (A) 會 議, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 備 註 召 集 人 顏 成 昭 % 連 任 委 員 胡 趙 豐 % 連 任 委 員 陳 嘉 裕 % 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 已 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 已 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 32

38 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 惟 各 部 門 職 務 已 涵 蓋 企 業 社 會 責 任 相 關 工 作 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 本 公 司 訂 有 員 工 道 德 規 範 約 定 書 及 工 作 規 則, 於 員 工 到 職 時 交 付 告 知, 亦 訂 有 員 工 考 績 辦 法 及 員 工 獎 懲 辦 法, 辦 法 中 明 定 獎 懲 內 容, 並 與 員 工 績 效 考 核 連 結 另 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 相 關 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項 本 公 司 目 前 仍 進 行 評 估 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 等 相 關 事 宜, 惟 本 公 司 雖 未 定 訂 企 業 社 會 責 任 政 策, 但 將 企 業 社 會 責 任 視 為 體 現 企 業 文 化 核 心 價 值, 近 年 來 參 與 社 會 關 懷 活 動 詳 見 第 38~39 頁 有 關 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 公 司 尚 在 研 議 中 無 差 異 33