锂 业 根 据 与 李 万 春 胡 叶 梅 签 署 的 盈 利 补 偿 协 议 盈 利 补 偿 协 议 之 补 充 协 议, 确 定 于 未 来 可 以 回 购 并 注 销 该 部 分 股 份 的 一 项 权 利 赣 锋 锂 业 只 需 在 2016 年 度 召 开 董 事 会 及 股 东 大 会

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 赣 锋 锂 业 编 号 : 临 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 对 公 司 2015 年 年 报 的 问 询 函 回 函 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 赣 锋 锂 业 ) 于 2016 年 6 月 13 日 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 公 司 管 理 部 发 出 的 关 于 对 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 报 的 问 询 函 ( 中 小 板 年 报 问 询 函 2016 第 283 号 ), 公 司 董 事 会 收 到 问 询 函 后, 经 认 真 自 查, 已 向 深 圳 证 券 交 易 所 作 出 书 面 回 复, 现 将 回 复 具 体 内 容 公 告 如 下 : 1 公 司 将 回 购 李 万 春 胡 叶 梅 股 份 的 权 利 合 计 2, 万 元, 计 入 可 供 出 售 金 融 资 产, 请 说 明 会 计 处 理 的 合 规 性 和 合 理 性, 并 请 会 计 师 出 具 专 项 核 查 意 见 答 : 公 司 在 收 购 深 圳 市 美 拜 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 美 拜 电 子 ) 股 权 时, 与 美 拜 电 子 的 原 股 东 李 万 春 胡 叶 梅 签 署 了 盈 利 预 测 补 偿 协 议 盈 利 预 测 补 偿 协 议 之 补 充 协 议, 李 万 春 胡 叶 梅 承 诺 若 年 美 拜 电 子 扣 非 后 净 利 润 分 别 低 于 3300 万 元 4300 万 元 5600 万 元 时, 李 万 春 胡 叶 梅 将 以 认 购 并 未 出 售 的 公 司 股 份 进 行 补 偿, 若 股 份 不 足 时, 将 以 现 金 补 偿 2015 年 美 拜 电 子 扣 非 后 净 利 润 为 万 元, 低 于 承 诺 业 绩 经 计 算, 公 司 将 以 1 元 价 格 回 购 李 万 春 胡 叶 梅 的 股 份 合 计 万 股, 按 发 行 价 格 元 / 股 计 算, 金 额 共 计 万 元 该 万 股 于 2015 年 末 是 赣 锋

2 锂 业 根 据 与 李 万 春 胡 叶 梅 签 署 的 盈 利 补 偿 协 议 盈 利 补 偿 协 议 之 补 充 协 议, 确 定 于 未 来 可 以 回 购 并 注 销 该 部 分 股 份 的 一 项 权 利 赣 锋 锂 业 只 需 在 2016 年 度 召 开 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 关 于 回 购 李 万 春 胡 叶 梅 应 补 偿 的 股 份 并 注 销 的 相 关 方 案, 并 同 步 履 行 减 少 注 册 资 本 的 相 关 程 序 后, 就 可 以 以 1 元 价 格 回 购 并 注 销 李 万 春 胡 叶 梅 持 有 的 限 售 股 根 据 企 业 会 计 准 则 第 22 号 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 第 二 条 中 关 于 金 融 工 具 的 定 义 : 金 融 工 具, 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 于 2015 年 末, 赣 锋 锂 业 该 项 确 定 以 1 元 价 格 回 购 李 万 春 胡 叶 梅 持 有 的 万 股 限 售 股 的 权 利 构 成 一 项 金 融 工 具, 形 成 赣 锋 锂 业 的 一 项 金 融 资 产, 并 形 成 李 万 春 胡 叶 梅 的 一 项 金 融 负 债, 所 以 赣 锋 锂 业 以 发 行 价 格 元 / 股 计 算, 计 入 可 供 出 售 金 融 资 产 2, 万 元 的 会 计 处 理 是 合 理 合 规 的 会 计 师 专 项 核 查 意 见 : 赣 锋 锂 业 根 据 美 拜 电 子 2015 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润, 将 未 来 基 本 确 定 可 以 回 购 李 万 春 胡 叶 梅 股 份 的 权 利 以 当 时 的 发 行 价 格 计 算 的 价 值 确 认 为 一 项 可 供 出 售 金 融 资 产 是 合 理 合 规 的 2 公 司 于 2015 年 5 月 购 入 河 源 锂 辉 石 矿 采 矿 权 11, 万 元, 对 该 采 矿 权 采 用 工 作 量 法 进 行 摊 销, 由 于 2015 年 河 源 锂 辉 石 矿 尚 处 于 改 扩 建 阶 段, 尚 未 有 锂 辉 石 产 出, 故 尚 未 开 始 摊 销 请 说 明 对 河 源 锂 辉 石 矿 采 矿 权 采 用 工 作 量 法 进 行 摊 销, 且 在 2015 年 未 进 行 摊 销 的 合 规 性 和 合 理 性, 并 请 会 计 师 出 具 专 项 核 查 意 见 答 : 赣 锋 锂 业 2015 年 购 入 江 西 西 部 资 源 锂 业 有 限 公 司 100% 股 权, 并 入 河 源 锂 辉 石 矿 采 矿 权 11, 万 元 江 西 西 部 资 源 锂 业 有 限 公 司 属 于 采 掘 业, 赣 锋 锂 业 在 设 计 关 于 该 项 采 矿 权 会 计 政 策 时 参 照

3 企 业 会 计 准 则 第 27 号 - 石 油 天 然 气 开 采 相 关 规 定, 该 准 则 第 六 条 规 定 如 下 : 企 业 应 当 采 用 产 量 法 或 年 限 平 均 法 对 探 明 矿 区 权 益 计 提 折 耗 采 用 产 量 法 计 提 折 耗 的, 折 耗 额 可 按 照 单 个 矿 区 计 算, 也 可 按 照 若 干 具 有 相 同 或 类 似 地 质 构 造 特 征 或 储 层 条 件 的 相 邻 矿 区 所 组 成 的 矿 区 组 计 算 计 算 公 式 如 下 : 探 明 矿 区 权 益 折 耗 额 = 探 明 矿 区 权 益 账 面 价 值 探 明 矿 区 权 益 折 耗 率 探 明 矿 区 权 益 折 耗 率 = 探 明 矿 区 当 期 产 量 /( 探 明 矿 区 期 末 探 明 经 济 可 采 储 量 + 探 明 矿 区 当 期 产 量 ) 根 据 企 业 会 计 准 则 第 6 号 - 无 形 资 产 第 十 六 条 第 十 七 条 规 定 : 企 业 应 当 于 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 为 有 限 的, 应 当 估 计 该 使 用 寿 命 的 年 限 或 者 构 成 使 用 寿 命 的 产 量 等 类 似 计 量 单 位 数 量 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 应 当 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 其 应 摊 销 金 额 应 当 在 使 用 寿 命 内 系 统 合 理 摊 销 企 业 摊 销 无 形 资 产, 应 当 自 无 形 资 产 可 供 使 用 时 起, 至 不 再 作 为 无 形 资 产 确 认 时 止 企 业 选 择 的 无 形 资 产 摊 销 方 法, 应 当 反 映 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 应 当 采 用 直 线 法 摊 销 根 据 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 公 司 天 兴 矿 评 字 [2015] 第 0005 号 采 矿 权 评 估 报 告 书, 河 源 锂 辉 石 矿 评 估 保 有 资 源 矿 石 量 万 吨,Li2O 金 属 量 吨, 评 估 利 用 可 采 储 量 矿 石 量 万 吨,

4 Li2O 金 属 量 吨, 矿 山 服 务 年 限 年, 评 估 计 算 服 务 年 限 年 因 此, 河 源 锂 辉 石 矿 采 矿 权 属 于 探 明 矿 区 权 益, 可 采 储 矿 石 量 属 于 构 成 其 使 用 寿 命 的 产 量, 并 且 矿 石 产 量 能 够 恰 当 反 映 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 实 现 方 式 按 照 工 作 量 法 ( 产 量 法 ) 进 行 摊 销 是 符 合 企 业 会 计 准 则 规 定 的 截 至 2015 年 末, 河 源 锂 辉 石 矿 尚 处 于 改 扩 建 阶 段, 未 达 到 可 供 使 用 状 态, 故 尚 未 开 始 摊 销 是 合 理 合 规 的 会 计 师 专 项 核 查 意 见 : 河 源 锂 辉 石 矿 采 矿 权 按 照 工 作 量 法 进 行 摊 销 符 合 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 并 且 矿 石 产 量 能 够 恰 当 反 映 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 实 现 方 式 截 至 2015 年 末, 河 源 锂 辉 石 矿 尚 处 于 改 扩 建 阶 段, 未 达 到 可 供 使 用 状 态, 故 尚 未 开 始 摊 销 是 合 理 合 规 的 3 公 司 2015 年 收 到 企 业 发 展 扶 持 资 金 1, 万 元, 计 入 营 业 外 收 入, 占 2014 年 经 审 计 净 利 润 的 11.74%, 请 公 司 说 明 是 否 按 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 答 : 根 据 股 票 上 市 规 则 第 条 的 规 定, 上 市 公 司 获 得 大 额 补 贴 等 额 外 收 益, 对 公 司 资 产 负 债 权 益 或 者 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响 的, 应 当 及 时 对 外 披 露 其 中, 大 额 补 贴 的 判 断 标 准 参 照 股 票 上 市 规 则 第 9.2 条 的 规 定, 如 达 到 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 10% 以 上 且 绝 对 金 额 超 过 100 万 元 人 民 币 或 者 达 到 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 10% 以 上 且 绝 对 金 额 超 过 1000 万 元 人 民 币, 应 当 履 行 信 息 披 露 义 务 另 外, 如 果 大 额 补 贴 导 致 公 司 盈 亏 性 质 发 生 变 化, 也 需 要 及 时 对 外 披 露 2015 年 度, 公 司 收 到 企 业 发 展 扶 持 资 金 合 计 1, 万 元, 具

5 体 明 细 如 下 : 政 府 补 助 的 内 容 批 准 文 件 批 准 机 关 2015 年 度 补 助 金 额 支 持 外 经 企 业 贷 款 贴 息 ( 对 外 投 资 ) 支 持 境 外 投 资 关 于 下 达 2014 年 江 西 省 外 经 贸 发 展 扶 持 资 金 关 于 下 达 2014 年 江 西 省 外 经 贸 发 展 扶 持 资 金 新 余 市 财 政 局 836,800 新 余 市 财 政 局 100,000 支 持 中 小 企 业 发 展 资 金 关 于 下 达 2014 年 新 余 市 工 业 项 目 贷 款 贴 息 资 金 的 通 知 新 余 市 财 政 局 新 余 市 工 业 和 信 息 化 委 员 会 1,000,000 经 济 发 展 奖 金 关 于 表 彰 2014 年 度 先 进 单 位 和 先 进 个 人 的 决 定 新 余 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 财 政 局 250, 年 度 企 业 纳 税 贡 献 奖 关 于 表 彰 2013 年 度 全 市 推 进 新 型 工 业 化 先 进 集 体 的 决 定 中 共 新 余 市 市 委 新 余 市 人 民 政 府 70,000 市 高 新 区 人 力 资 源 交 流 中 心 培 训 补 贴 收 入 关 于 印 发 新 余 市 享 受 政 府 补 贴 就 业 创 业 培 训 实 施 办 法 的 通 知 新 余 市 人 力 资 源 社 会 保 障 局 新 余 市 财 政 局 43,800 新 余 高 新 技 术 产 补 充 合 同 书 业 开 发 区 管 理 委 199,905 员 会 补 充 合 同 书 新 余 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 2,286,033 奉 新 县 人 民 政 府 关 于 印 发 奉 新 县 冯 田 开 发 区 投 资 企 业 鼓 励 扶 持 实 施 办 法 的 通 知 奉 新 县 人 民 政 府 1,400,000

6 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 奉 新 县 人 民 政 府 关 于 印 发 奉 新 县 冯 田 开 发 区 投 资 企 业 鼓 励 扶 持 实 施 办 法 的 通 知 江 西 省 财 政 厅 关 于 下 达 2014 年 江 西 省 外 经 贸 发 展 扶 持 资 金 ( 第 四 批 ) 的 通 知 江 西 省 财 政 厅 关 于 下 达 2015 年 江 西 省 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 ( 第 二 批 ) 的 通 知 奉 新 县 人 民 政 府 关 于 印 发 奉 新 县 冯 田 开 发 区 投 资 企 业 鼓 励 扶 持 实 施 办 法 的 通 知 关 于 下 达 2013 年 度 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 预 算 ( 拨 款 ) 的 通 知 奉 新 县 人 民 政 府 3,380,000 江 西 省 财 政 厅 196,000 奉 新 县 人 民 政 府 85,000 奉 新 县 人 民 政 府 68,750 新 余 财 政 局 150,000 合 计 10,066,288 上 述 政 府 补 助 资 金 均 未 达 到 规 定 的 信 息 披 露 标 准, 也 未 对 公 司 经 营 成 果 造 成 重 大 影 响, 且 公 司 在 2015 年 度 报 告 中 披 露 了 2015 年 度 合 计 收 到 企 业 发 展 扶 持 资 金 的 总 额 4 根 据 公 司 于 2016 年 4 月 12 日 对 外 披 露 的 关 联 方 占 用 资 金 专 项 审 计 说 明, 你 公 司 将 联 营 公 司 加 拿 大 国 际 锂 业 公 司 (International Lithium Corp) 列 为 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业, 请 说 明 这 种 列 示 的 依 据 及 合 理 性 答 : 公 司 通 过 全 资 子 公 司 赣 锋 国 际 有 限 公 司 持 有 加 拿 大 国 际 锂 业 公 司 (International Lithium Corp)17.41% 股 权, 并 派 有 一 名 董 事, 加 拿 大 国 际 锂 业 公 司 (International Lithium Corp) 为 本 公 司 的 联 营 公 司, 公 司 在 2016 年 4 月 12 日 对 外 披 露 的 关 联 方 占 用 资 金 专 项 审 计 说 明 中 将 其 列 为 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业, 表 述 不 恰 当, 现 更

7 正 为 其 他 关 联 人 及 其 附 属 企 业, 更 正 后 的 2015 年 度 关 联 方 占 用 资 金 专 项 审 计 说 明 将 于 2016 年 6 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 5 自 2016 年 1 月 12 日 以 来, 公 司 多 名 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 减 持 公 司 股 票, 请 公 司 说 明 上 述 减 持 是 否 违 反 相 关 规 定 公 司 基 本 面 是 否 发 生 重 大 变 化 公 司 是 否 存 在 应 披 露 而 未 披 露 的 信 息 答 : 自 2016 年 1 月 12 日 以 来, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 减 持 公 司 股 票 情 况 如 下 : 董 监 高 姓 名 职 务 变 动 日 期 变 动 股 份 数 量 成 交 均 价 股 份 变 动 人 姓 名 变 动 人 与 董 监 高 的 关 系 章 保 秀 监 事 2016/6/ 章 保 秀 本 人 刘 明 高 管 2016/5/ 刘 明 本 人 刘 明 高 管 2016/4/ 胡 萍 配 偶 刘 明 高 管 2016/4/ 刘 明 本 人 刘 明 高 管 2016/4/ 胡 萍 配 偶 傅 利 华 监 事 2016/4/ 傅 利 华 本 人 徐 建 华 高 管 2016/1/ 徐 建 华 本 人 李 良 彬 董 事 高 管 2016/1/ 李 承 霖 子 女 沈 海 博 董 事 高 管 2016/1/ 沈 海 博 本 人 公 司 上 述 董 监 高 人 员 及 其 亲 属 均 未 在 公 司 定 期 报 告 公 告 前 30 日 内, 业 绩 预 告 业 绩 快 报 公 告 前 10 日 内, 或 自 2016 年 1 月 18 日 公 司 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 至 2016 年 2 月 5 日 披 露 非 公 开 发 行 股 票 预 案 后 的 2 个 交 易 日 内 买 卖 公 司 股 票 因 此, 上 述 董 监 高 人 员 及 其 亲 属 减 持 股 票 符 合 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 业 务 指 引 上 市 公 司 大 股 东 董 监 高 减 持 股 份 的 若 干 规 定 等 相 关 规 定 截 至 本 公 告 日, 公 司 基 本 面 未 发 生 重 大 变 化, 也 不 存 在 应 披 露 而 未 披 露 的 信 息

8 特 此 公 告 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 0 一 六 年 六 月 十 七 日

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