注 2: 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 本 公 司 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 海 南 矿 业 公 告 编 号 : 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 募 集 资 金 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2014 年 11 月 6 日 以 证 监 许 可 [2014]1179 号 文 关 于 核 准 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 已 于 2014 年 11 月 25 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )186,670,000 股, 发 行 价 格 每 股 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,930,167, 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,758,829, 元 本 次 公 开 发 行 新 增 注 册 资 本 实 收 情 况 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 安 永 华 明 (2014) 验 字 第 _B01 号 验 资 报 告 验 证 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 及 结 存 情 况 如 下 : 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 募 集 资 金 总 额 1,930,167, 减 : 发 行 费 用 171,338, 募 集 资 金 净 额 1,758,829, 减 : 截 止 2015 年 12 月 31 日 已 使 用 金 额 969,731, 减 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 已 使 用 金 额 64,513, 减 : 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ( 注 1) 500,000, 减 : 累 计 手 续 费 支 出 3, 加 : 累 计 利 息 收 入 及 理 财 产 品 收 益 18,901, 减 :2015 年 购 买 理 财 产 品 ( 注 2) 50,000, 加 :2016 年 到 期 收 回 理 财 产 品 本 金 ( 注 2) 50,000, 年 6 月 30 日 募 集 资 金 余 额 243,482, 注 1: 于 2015 年 7 月 23 日, 本 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金, 仅 限 于 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 生 产 经 营 使 用, 总 额 人 民 币 5 亿 元

2 注 2: 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 本 公 司 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使 用 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币 2.7 亿 元 的 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 用 于 购 买 安 全 性 高 流 动 性 好 有 保 本 约 定 的 理 财 产 品 在 前 述 董 事 会 授 权 下, 本 公 司 购 买 了 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 的 蕴 通 财 富 日 增 利 83 天 理 财 产 品, 金 额 为 人 民 币 50,000, 元, 至 2016 年 3 月 15 日, 公 司 已 收 回 该 理 财 产 品 到 期 本 金 人 民 币 50,000, 元 本 公 司 于 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币 64,513, 元, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 累 计 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币 1,034,244, 元 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额 为 人 民 币 243,482, 元 ( 含 利 息 收 入 ) 二 募 集 资 金 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 管 理 制 度 的 制 定 和 执 行 情 况 为 规 范 本 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 最 大 限 度 地 保 障 投 资 者 的 利 益, 本 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 规 定 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 等 有 关 法 律 法 规 和 规 定 的 要 求, 结 合 本 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 了 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 募 集 资 金 管 理 制 度 ), 对 本 公 司 募 集 资 金 的 存 储 使 用 及 使 用 情 况 的 监 督 和 管 理 等 方 面 做 出 了 具 体 明 确 的 规 定 自 募 集 资 金 到 位 以 来, 本 公 司 一 直 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定 存 放 使 用 管 理 募 集 资 金 ( 二 ) 募 集 资 金 的 存 储 情 况 按 照 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 本 公 司 已 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 江 支 行 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 江 支 行 开 立 募 集 资 金 专 用 账 户, 募 集 资 金 专 用 账 户 于 2016 年 6 月 30 日 的 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 开 户 行 账 号 性 质 余 额 ( 人 民 币 元 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 活 期 存 款 681,447.95

3 江 支 行 定 期 存 款 20,000, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 活 期 存 款 2,801, 江 支 行 理 财 产 品 220,000, 合 计 243,482, ( 三 ) 募 集 资 金 专 户 存 储 监 管 情 况 2014 年 12 月, 公 司 和 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 江 支 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 江 支 行 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 由 于 保 荐 机 构 变 更,2016 年 2 月, 公 司 和 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 江 支 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 江 支 行 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 前 述 协 议 与 上 海 证 券 交 易 所 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 均 不 存 在 重 大 差 异 截 至 2016 年 6 月 30 日, 协 议 各 方 均 按 照 上 述 募 集 资 金 监 管 协 议 的 规 定 行 使 权 利, 履 行 义 务 三 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 本 公 司 于 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币 64,513, 元, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 累 计 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币 1,034,244, 元 详 见 本 公 告 末 附 表 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 四 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 情 况 于 2014 年 4 月 6 日, 本 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 计 划 的 议 案, 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 将 用 于 投 资 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 额 募 集 资 金 投 资 1 新 建 选 矿 厂 项 目 49, , 新 建 选 矿 厂 二 期 扩 建 项 目 47, , 石 碌 矿 区 铁 多 金 属 矿 整 装 勘 查 项 目 30, , 铁 钴 铜 工 程 技 术 研 究 中 心 10, ,000.00

4 5 补 充 流 动 资 金 40, , 合 计 177, , 序 号 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 本 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 总 额 为 人 民 币 56, 万 元 该 次 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 具 体 情 况 如 下 : 项 目 名 称 自 筹 资 金 预 先 投 入 金 额 本 次 置 换 金 额 1 新 建 选 矿 厂 项 目 49, , 石 碌 矿 区 铁 多 金 属 矿 整 装 勘 查 项 目 7, , 合 计 57, , 本 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 安 永 华 明 (2014) 专 字 第 _B10 号 专 项 鉴 证 报 告 鉴 证 该 次 募 集 资 金 置 换 金 额 已 包 括 在 本 公 司 2014 年 度 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 中 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 及 时 真 实 准 确 完 整 地 披 露 了 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 相 关 信 息, 不 存 在 募 集 资 金 管 理 违 规 情 形 六 备 查 文 件 ( 一 ) 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 十 二 次 会 议 决 议 ( 二 ) 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 特 此 公 告 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 31 日

5 承 诺 投 资 项 目 附 表 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 193,016.78( 注 1) 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 6, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1) 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 103, 截 至 期 末 投 入 进 度 (%)(4)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 /( 亏 损 ) 新 建 选 矿 厂 项 目 否 49, , , , 年 2 月 28 日 (4,447.07) 注 3 否 新 建 选 矿 厂 二 期 扩 建 项 目 石 碌 矿 区 铁 多 金 属 矿 整 装 勘 查 项 目 铁 钴 铜 工 程 技 术 研 究 中 心 - 购 置 铁 钴 铜 工 程 技 术 研 究 中 心 - 自 建 否 47, , , (47,000.00) - 否 否 30, , , , (21,685.51) 否 是 10, 是 否 达 到 预 计 效 益 7, , , , (1,304.53) 否 3, , (2,435.47) - 否 补 充 流 动 资 金 ( 注 2) 否 40, , , , (32.98) 否 合 计 176, , , , , (72,458.49) 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 详 见 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 及 地 点 的 公 告 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 详 见 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 及 地 点 的 公 告 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 详 见 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 四 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 节 余 的 金 额 及 原 因 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 于 2015 年 7 月 23 日, 本 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金, 仅 限 于 与 公 司 主 营 业 务 相 关 的 生 产 经 营 使 用, 总 额 人 民 币 5 亿 元 注 1: 募 集 资 金 总 额 系 根 据 股 票 发 行 价 格 和 发 行 数 量 计 算 得 出, 未 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 及 其 他 发 行 费 用 注 2: 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 中 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为 人 民 币 176,000 万 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 175, 万 元, 不 足 部 分 调 减 拟 用 于 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金, 金 额 为 人 民 币 万 元 用 于 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 于 计 算 实 现 的 效 益 注 3: 由 于 铁 矿 石 市 场 价 格 大 幅 下 跌, 报 告 期 内 新 建 选 厂 项 目 效 益 没 能 达 到 预 期

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