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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 天 目 药 业 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 带 强 调 事 项 段 或 其 他 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 四 公 司 负 责 人 祝 政 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 瑞 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 瑞 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 : 由 于 母 公 司 净 利 润 和 累 积 未 分 配 利 润 均 为 负 数, 本 年 度 不 提 取 盈 余 公 积, 不 分 配 股 利 该 预 案 尚 需 提 交 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述, 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 详 见 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 公 司 可 能 面 临 的 风 险 十 其 他 无 1 / 147

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 7 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 147

3 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 天 目 药 业 本 指 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 公 司 公 司 长 城 集 团 指 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 股 东 长 城 影 视 指 长 城 影 视 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :002071), 长 城 集 团 控 股 公 司 长 城 动 漫 指 长 城 国 际 动 漫 游 戏 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :000835), 长 城 集 团 控 股 子 公 司 黄 山 天 目 指 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 天 目 薄 荷 指 黄 山 天 目 薄 荷 药 业 有 限 公 司, 本 公 司 直 接 和 间 接 持 股 100% 公 司 天 目 生 物 指 浙 江 天 目 生 物 技 术 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 融 锋 投 资 指 杭 州 融 锋 投 资 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 参 股 子 公 司 宋 晓 明 及 其 一 致 行 动 人 指 宋 晓 明 深 圳 长 城 汇 理 资 产 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 融 通 资 本 财 富 管 理 有 限 公 司 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 FDA 指 省 级 食 品 药 品 监 督 管 理 局 CFDA 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products 的 简 称, 即 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 GSP 指 Good Supply Practice for Pharmaceutical Products 的 简 称, 即 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 药 品 批 准 文 号 指 生 产 新 药 或 者 已 有 国 家 标 准 的 药 品, 须 经 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 批 准, 并 在 批 准 文 件 上 规 定 该 药 品 的 专 有 编 号, 此 编 号 称 为 药 品 批 准 文 号 药 品 生 产 企 业 在 取 得 药 品 批 准 文 号 后, 方 可 生 产 该 药 品 药 品 注 册 批 件 指 国 家 药 监 局 批 准 某 药 品 生 产 企 业 能 够 生 产 该 品 种 药 品 而 颁 发 的 法 定 文 件 本 次 重 大 资 产 指 天 目 药 业 发 行 股 份 及 支 付 现 金 方 式 购 买 科 泰 生 物 100% 股 权 重 组 科 泰 生 物 指 辽 宁 科 泰 生 物 基 因 制 药 股 份 有 限 公 司 昆 仑 投 资 指 辽 宁 昆 仑 投 资 管 理 有 限 公 司, 曾 用 名 本 溪 经 济 开 发 区 科 泰 新 药 开 发 有 限 公 司, 持 有 科 泰 生 物 38.66% 的 股 权 维 生 制 药 指 Unibiomed Pharmaceuticals Co.Ltd, 维 生 制 药 有 限 公 司, 一 家 注 册 在 开 曼 群 岛 的 公 司, 持 有 科 泰 生 物 3.67% 的 股 权 连 联 国 际 指 L-Link International Limited, 连 联 国 际 有 限 公 司, 一 家 注 册 在 香 港 的 公 司, 持 有 科 泰 生 物 19.57% 的 股 权 重 大 资 产 重 组 指 昆 仑 投 资 维 生 制 药 连 联 国 际 连 伟 周 莉 及 其 他 82 名 自 然 人 交 易 对 方 其 他 82 名 自 然 人 指 江 海 山 孙 晓 天 杜 玉 玲 傅 筱 梅 孙 大 忠 张 博 刘 峥 嵘 连 峰 刘 大 宇 于 福 生 刘 伟 沈 力 丽 曾 上 游 侯 艳 波 王 斌 陈 勇 徐 荣 根 聂 国 睿 江 淑 芹 王 云 理 李 淑 梅 张 宁 张 岩 鸿 江 阳 康 衣 宁 马 秀 丽 侯 丽 波 陈 静 珠 娄 岩 斌 殷 勤 燕 鹏 王 健 王 晓 东 康 伟 庞 淑 萍 李 素 红 郭 泽 强 马 杰 李 华 李 子 健 郭 锐 程 作 之 全 劲 松 李 国 胜 刘 广 宁 田 利 国 董 明 张 浩 孙 玉 成 孙 殿 伟 熊 燕 李 占 全 刘 洪 朗 李 家 鹏 张 传 捷 郭 士 娟 李 为 理 周 晶 陈 卫 生 彭 尚 文 果 梅 3 / 147

4 英 张 冬 梅 吕 丽 俊 潘 李 明 候 绪 民 韩 方 冯 延 东 李 秋 生 陈 晓 榕 蔡 忠 贤 王 时 宗 李 华 伟 朱 庆 志 丁 勇 孙 克 明 张 国 成 周 建 民 孙 奎 贤 王 军 张 丽 军 魏 利 青 高 海 泳 欢 游 投 资 指 杭 州 欢 游 股 权 投 资 基 金 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 裕 明 电 子 指 东 莞 裕 明 电 子 科 技 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 交 易 指 上 海 证 券 交 易 所 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 简 称 天 目 药 业 公 司 的 外 文 名 称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 TMSP 公 司 的 法 定 代 表 人 祝 政 注 :2015 年 11 月 24 日, 公 司 召 开 第 九 届 董 事 会 第 十 次 会 议 聘 任 祝 政 先 生 为 公 司 总 经 理,2015 年 12 月 14 日 公 司 召 开 的 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 修 改 公 司 章 程 第 八 条, 总 经 理 为 公 司 法 人 代 表,2016 年 1 月 25 日 办 理 完 法 定 代 表 人 工 商 变 更 登 记, 公 司 法 定 代 表 人 现 为 公 司 总 经 理 祝 政 先 生 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 吴 建 刚 联 系 地 址 浙 江 省 临 安 市 苕 溪 南 路 78 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 浙 江 省 临 安 市 苕 溪 南 路 78 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 临 安 市 苕 溪 南 路 78 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 4 / 147

5 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 天 目 药 业 ST 天 目 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 百 万 庄 大 街 22 号 院 2 号 楼 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 易 冬 刘 志 民 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 2013 年 减 (%) 营 业 收 入 94,765, ,727, ,468, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 -21,543, ,713, ,108, 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 -21,589, ,524, ,286, 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -1,465, , ,372, 额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (% 2013 年 末 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 57,193, ,736, ,366, 产 总 资 产 280,382, ,643, ,268, 期 末 总 股 本 121,778, ,778, ,778, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) , 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 , 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) / 147

6 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 无 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 24,986, ,544, ,757, ,476, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -3,383, ,197, ,953, ,008, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 -3,426, ,792, ,953, ,300, 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,625, ,768, ,492, ,883, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -56, ,694, ,884, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 5,901, ,016, ,446, 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 6 / 147

7 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -5,784, ,068, ,924, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 6, , 所 得 税 影 响 额 -15, , ,814, 合 计 45, , ,394, 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 主 要 业 务 公 司 的 主 营 业 务 为 药 品 及 相 关 保 健 品 的 销 售, 主 要 产 品 为 薄 荷 脑 河 车 大 造 胶 囊 珍 珠 明 目 滴 眼 液 薄 荷 素 油 复 方 鲜 竹 沥 液, 产 品 的 核 心 销 售 区 域 为 华 东 地 区 ( 二 ) 经 营 模 式 公 司 生 产 并 销 售 药 品 及 相 关 保 健 品 公 司 销 售 渠 道 以 医 药 批 发 企 业 为 主, 个 别 医 疗 机 构 零 售 企 业 直 供 ; 公 司 主 要 产 品 终 端 市 场 定 价 机 制 以 政 府 招 标 定 价 为 主, 政 府 指 导 价 为 辅 ; 招 标 品 种 7 / 147

8 及 终 端 按 药 品 中 标 价 格 进 行 销 售, 非 招 标 品 种 及 非 招 标 终 端 按 国 家 定 价 及 市 场 同 品 种 价 格 进 行 销 售 ( 三 ) 行 业 情 况 2015 年 度, 医 药 行 业 整 体 进 入 一 个 新 的 较 低 的 增 长 区 间,2015 年 2 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 的 关 于 完 善 公 立 医 院 药 品 集 中 采 购 工 作 的 指 导 意 见,2015 年 下 半 年 卫 计 委 等 5 部 门 联 合 印 发 了 关 于 控 制 公 立 医 院 医 疗 费 用 不 合 理 增 长 的 若 干 意 见, 各 省 市 陆 续 开 启 新 一 轮 招 标 在 公 立 医 院 改 革 控 药 占 比 以 及 医 保 支 出 收 紧 等 大 背 景 下, 大 部 分 企 业 都 面 临 招 标 降 价 的 压 力 同 时, 整 体 卫 生 费 用 在 政 府 投 入 增 长 放 缓 带 动 下, 增 速 也 趋 于 平 稳 控 制 药 占 比 ( 医 院 药 品 收 入 / 医 疗 收 入 ) 医 院 控 费 限 方 等 具 体 措 施 将 促 使 卫 生 支 出 在 整 体 增 长 稳 定 的 背 景 下, 进 行 内 部 结 构 性 调 整 随 着 明 年 招 标 采 购 的 逐 步 推 进, 药 品 增 长 不 太 乐 观 公 司 所 处 医 药 制 造 细 分 的 主 要 行 业 为 中 药 行 业,2015 年, 中 药 行 业 受 医 保 控 费 中 药 注 射 剂 及 辅 助 用 药 等 影 响, 增 速 放 缓 2015 年, 中 药 材 价 格 与 去 年 基 本 持 平, 总 体 呈 现 稳 定 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 内 上 市 公 司 不 存 在 重 大 资 产 交 易 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1. 历 史 积 淀 公 司 历 史 悠 久, 具 有 优 良 的 传 统 和 创 新 精 神, 是 杭 州 市 第 一 家 上 市 公 司, 全 国 第 一 家 中 药 制 剂 上 市 企 业 天 目 生 物 公 司 的 天 目 山 铁 皮 石 斛 为 珍 稀 濒 危 名 贵 中 药 材, 是 国 家 二 级 保 护 植 物, 曾 被 道 家 列 为 九 大 仙 草 之 首, 享 有 植 物 黄 金 美 誉, 天 斛 一 号 为 浙 江 省 省 首 个 中 药 材 认 定 品 种, 公 司 天 目 山 牌 铁 皮 石 斛 被 国 家 质 检 总 局 认 定 为 国 家 地 理 标 志 保 护 产 品 公 司 申 报 的 天 目 山 中 药 文 化 被 列 为 浙 江 省 非 物 质 文 化 遗 产 名 录 2. 品 牌 声 誉 公 司 拥 有 各 类 药 品 批 准 文 号 117 个, 其 中 列 入 医 保 目 录 品 种 79 个 公 司 拥 有 天 目 山 驰 名 商 标 3. 产 品 优 势 公 司 产 品 在 市 场 上 有 较 高 知 名 度 和 客 户 美 誉 度 黄 山 薄 荷 药 业 公 司 的 国 药 准 字 号 薄 荷 脑 薄 荷 素 油 占 领 国 内 近 一 半 的 市 场 份 额 ; 黄 山 天 目 药 业 公 司 的 国 家 级 重 点 新 产 品 河 车 大 造 胶 囊 为 中 成 药 全 国 独 家 品 种 ; 总 部 临 安 制 药 的 心 无 忧 片 复 方 野 菊 感 冒 颗 粒 4:1 规 格 超 青 片 均 为 全 国 独 家 品 种, 珍 珠 明 目 滴 眼 液 天 目 山 铁 皮 石 斛 系 列 保 健 品 等 在 市 场 上 都 享 有 一 定 的 声 誉 拥 有 一 批 忠 实 的 消 费 者 4. 技 术 实 力 公 司 于 浙 江 省 和 安 徽 省 拥 有 两 个 省 级 企 业 技 术 中 心, 拥 有 现 代 化 的 药 业 生 产 技 术 和 科 研 力 量, 以 及 通 过 国 家 GMP 认 证 的 标 准 生 产 车 间 和 各 类 完 善 的 质 量 检 测 设 备 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 面 对 药 品 行 业 政 策 不 利 环 境, 公 司 全 体 员 工 在 经 营 管 理 班 子 带 领 下, 克 难 攻 坚, 以 以 中 药 现 代 化 为 目 标, 服 务 大 众 健 康 为 使 命, 持 续 加 大 力 度 进 行 技 术 改 造 认 证, 完 善 内 控 管 理, 努 力 实 现 打 造 一 流 药 企, 成 就 百 年 天 目 的 企 业 愿 景 1 持 续 加 大 技 术 改 造 认 证 8 / 147

9 2015 年 持 续 加 大 力 度 进 行 技 术 改 造 认 证 除 浙 江 天 目 生 物 公 司 外, 公 司 总 部 临 安 生 产 区 及 黄 山 天 目 药 业 公 司 黄 山 薄 荷 药 业 公 司 进 行 了 技 术 改 造 及 药 品 GMP 认 证 : (1) 黄 山 天 目 药 业 公 司 于 2015 年 5 月 15 日 至 5 月 19 日 顺 利 通 过 了 安 徽 省 药 监 局 的 现 场 检 查,2015 年 6 月 24 日 起 安 徽 省 食 品 药 品 审 评 认 证 中 心 发 布 第 151 号 GMP 认 证 审 查 公 示, 于 2015 年 7 月 27 日 取 得 了 一 期 胶 囊 剂 糖 浆 剂 口 服 液 的 GMP 认 证, 恢 复 了 河 车 大 造 胶 囊 六 味 地 黄 口 服 液 等 主 导 产 品 的 生 产 (2) 黄 山 薄 荷 药 业 公 司 原 料 药 生 产 线 已 完 成 GMP 硬 件 改 造 软 件 资 料 准 备,GMP 认 证 申 报 资 料 已 被 安 徽 省 药 监 局 正 式 受 理 ; 并 在 年 内 完 成 了 黄 山 天 目 薄 荷 药 业 有 限 公 司 GMP 改 造 与 认 证, 取 得 了 薄 荷 脑 薄 荷 素 油 原 料 药 GMP 证 书 (3) 公 司 总 部 超 青 生 产 线 于 2015 年 1 月 底 取 得 了 浙 江 省 药 监 局 颁 发 的 GMP 证 书 ; (4) 公 司 本 部 临 安 制 药 于 2015 年 1 月 23 日 取 得 了 青 霉 素 片 剂 GMP 证 书, 恢 复 了 全 国 独 家 产 品 4:1 阿 莫 西 林 克 拉 维 酸 钾 片 的 生 产 销 售, 该 产 品 的 上 市, 将 成 为 公 司 一 个 新 的 经 济 增 长 点 并 于 年 底 前 完 成 了 珍 珠 明 目 滴 眼 液 的 设 备 改 造 技 术 更 新, 为 2016 年 的 持 续 稳 定 发 展 打 好 了 基 础 2 完 成 药 品 再 注 册 公 司 所 有 药 品 品 种 已 全 部 完 成 再 注 册 申 报 并 取 得 了 再 注 册 证 结 合 再 注 册 技 术 要 求, 公 司 重 点 产 品 珍 珠 明 目 滴 眼 液 完 成 了 工 艺 变 更 申 报 工 作 3 完 善 内 部 控 制 管 理 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 要 求, 修 订 颁 布 了 公 司 内 部 控 制 纲 要 财 务 审 计 实 施 办 法 等 十 三 个 内 控 管 理 制 度, 并 组 织 开 展 了 内 控 手 册 的 编 制 工 作 4 治 理 结 构 更 加 规 范 2015 年 10 月 12 日 长 城 集 团 受 让 原 控 股 股 东 持 有 的 全 部 天 目 药 业 股 权, 成 为 公 司 单 一 第 一 大 股 东, 在 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 长 城 集 团 提 名 的 两 名 董 事 当 选 公 司 第 九 届 董 事 会 成 员 长 城 集 团 成 为 公 司 控 股 股 东, 并 顺 利 完 成 了 董 事 会 的 更 新 替 换, 新 的 总 经 理 及 管 理 团 队 也 重 新 调 整 到 位, 公 司 治 理 结 构 更 加 规 范, 公 司 发 展 步 入 了 一 个 新 阶 段 新 的 经 营 管 理 团 队 为 应 对 快 速 变 化 的 市 场, 精 简 组 织 架 构, 强 化 各 职 能 机 构 职 能, 加 强 内 部 风 险 控 制, 夯 实 公 司 持 续 发 展 的 基 础 实 行 全 面 预 算 管 理, 严 格 预 算 和 成 本 管 理 机 制, 加 强 成 本 费 用 管 控, 实 现 了 开 源 节 流, 降 成 本, 节 费 用 5 其 他 经 营 情 况 报 告 期 内, 对 公 司 经 营 性 资 产 天 工 商 厦 进 行 了 升 级 改 造, 已 于 2015 年 12 月 31 日 改 造 完 成, 正 在 筹 备 开 业 前 的 运 营 工 作 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 经 营 业 绩 明 显 下 滑,2015 年 实 现 营 业 收 入 9, 万 元, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 36%; 实 现 利 润 总 额 -2, 万 元, 与 去 上 年 同 期 相 比 下 降 641%; 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -2, 万 元, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 894% 公 司 全 年 总 体 经 营 业 绩 不 太 理 想, 除 受 宏 观 经 济 形 势 行 业 经 营 环 境 等 外 部 因 素 影 响 外, 还 存 在 以 下 原 因 : (1)2015 年 公 司 GMP 认 证 完 成 进 度 及 设 备 检 修, 使 得 公 司 部 分 产 品 停 产 8 个 多 月, 从 而 导 致 公 司 全 年 收 入 与 去 年 相 比 下 滑 较 大 除 青 霉 素 类 片 剂 和 珍 珠 明 目 滴 眼 液 单 独 取 得 GMP 认 证 外, 公 司 片 剂 颗 粒 剂 丸 剂 ( 水 蜜 丸 水 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 ( 口 服 液 ) 糖 浆 剂 ( 含 中 药 提 取 ) 9 / 147

10 GMP 认 证 于 2015 年 12 月 31 日 到 期, 公 司 正 在 准 备 新 版 GMP 认 证 改 造 及 设 备 更 新, 争 取 尽 快 全 面 恢 复 生 产, 以 提 升 公 司 收 入 和 业 绩 (2) 公 司 子 公 司 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 GMP 证 书 于 2014 年 年 底 到 期, 以 及 相 应 黄 山 市 政 府 对 工 业 企 业 实 行 退 城 进 郊 的 刚 性 要 求, 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 需 要 进 行 整 体 搬 迁 及 技 术 改 造, 由 此 造 成 公 司 未 能 及 时 取 得 新 的 GMP 证 书, 直 到 2015 年 7 月 底 才 正 式 取 得 GMP 认 证 证 书, 并 于 2015 年 8 月 才 正 式 恢 复 生 产, 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 了 重 大 的 影 响, 公 司 主 导 产 品 河 车 大 造 胶 囊 仅 完 成 计 划 的 50% (3) 黄 山 天 目 薄 荷 药 业 有 限 公 司 因 市 场 竞 争 以 及 原 材 料 价 格 变 动 等 因 素, 使 得 该 公 司 仅 完 成 计 划 的 75% 以 上 因 素 较 大 程 度 上 影 响 了 公 司 2015 年 度 的 经 营 业 绩 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 94,765, ,727, 营 业 成 本 64,992, ,938, 销 售 费 用 12,996, ,563, 管 理 费 用 30,896, ,608, 财 务 费 用 6,666, ,974, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,465, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,370, ,395, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,397, ,256, 研 发 支 出 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 主 营 产 品 明 目 液 生 产 线 停 产 整 顿 使 其 产 量 下 降, 导 致 收 入 降 低 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 收 入 下 降, 使 销 售 服 务 费 降 低 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 发 生 收 购 项 目, 导 致 差 旅 费 中 介 费 咨 询 费 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 较 上 所 同 期 其 他 支 出 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 较 上 年 同 期 固 定 资 产 支 出 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 筹 资 活 动 现 金 流 入 较 去 年 同 期 减 少 所 致 1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 10 / 147 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 药 品 72,643, ,353, 减 少 3.23 个 百 分 点 保 健 品 3,508, ,950, 减 少 个 百 分 点 合 计 76,152, ,304, 减 少 3.21 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况

11 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 明 目 滴 眼 液 9,791, ,443, 减 少 3.57 个 百 分 点 复 方 鲜 竹 沥 11,535, ,573, 减 少 3.60 个 百 分 点 心 无 忧 片 366, , 增 加 6.13 个 百 分 点 金 匮 肾 气 丸 403, , 增 加 个 百 分 点 竹 沥 合 剂 176, , 增 加 9.55 个 百 分 点 百 合 固 金 1,598, ,057, 增 加 7.54 个 百 分 点 铁 皮 枫 斗 2,003, ,339, 增 加 4.77 个 百 分 点 薄 荷 脑 26,607, ,373, 增 加 4.96 个 百 分 点 薄 荷 素 油 9,562, ,161, 增 加 2.11 个 百 分 点 河 车 大 造 胶 囊 7,478, ,542, 减 少 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 华 东 地 区 40,103, ,052, 减 少 7.88 个 百 分 点 华 北 地 区 3,075, ,105, 减 少 个 百 分 点 华 南 地 区 22,134, ,407, 增 加 个 百 分 点 西 北 地 区 480, , 增 加 8.94 个 百 分 点 东 北 地 区 900, , 增 加 个 百 分 点 西 南 地 区 6,535, ,345, 增 加 9.87 个 百 分 点 中 南 地 区 2,922, ,649, 增 加 9.55 个 百 分 点 合 计 76,152, ,304, 减 少 3.21 个 百 分 点 11 / 147

12 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 薄 荷 脑 177, ,114 41, 薄 荷 素 油 74,886 60,220 15, , 鲜 石 斛 12,597 12, ml 珍 珠 1,629,720 1,609,270 44, 明 目 液 15ml 珍 珠 481, ,324 30, 明 目 液 六 味 地 黄 丸 79,560 53,270 28, , 河 车 大 造 胶 1,402,973 1,146, , , 囊 妇 乐 颗 粒 108, ,173 29, 心 无 忧 27,120 24,000 4, ml 百 合 97,920 75,748 23, , 固 金 口 服 液 10ml 百 合 88,320 71,613 16, 固 金 口 服 液 100ml 复 方 280, , , 鲜 竹 沥 10ml 复 方 2,560,909 1,782, , , 鲜 竹 沥 液 6 片 阿 莫 西 312, ,280 31,360 林 克 拉 维 酸 钾 片 8 片 阿 莫 西 林 克 拉 维 酸 钾 片 468, ,300 36,800 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 12 / 147 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 药 品 直 接 材 37,296, ,746, 料 人 工 工 3,753, ,722, 资 制 造 费 3,112, ,623, 用 动 力 2,191, ,857, 合 计 46,353, ,949, 主 要 是 本 情 况 说 明

13 期 收 入 减 少 所 致 保 健 品 直 接 材 1,814, ,601, 料 人 工 工 386, , 资 制 造 费 558, , 用 动 力 192, , 合 计 2,950, ,926, 主 要 是 本 期 收 入 减 少 所 致 总 计 49,304, ,876, ( 二 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 13 / 147 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 6,837, ,072, 企 业 新 购 置 一 批 固 定 资 产, 在 建 工 程 工 程 款 大 幅 度 增 加 4,568, ,449, ,895, ,034, 因 公 司 GMP 认 证 及 设 备 检 修 使 公 司 部 分 产 品 停 产, 本 年 收 入 下 降, 导 致 应 收 账 款 减 少 2,500, ,879, ,271, ,905, 本 期 处 理 费 用 化 款 项 所 致 存 货 65,823, ,135, 年 末 生 产 量 加 大 所 致 其 他 流 393, , 本 期 留 抵 税

14 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 短 期 借 款 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 6,655, ,655, / 147 额 减 少 所 致 2,716, , 本 期 增 加 对 深 圳 市 天 目 山 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 24,150, ,085, ,281, ,590, ,762, ,025, ,651, ,639, 本 期 新 增 购 置 土 地 使 用 权 1,287, ,958, 景 观 绿 化 项 目 正 常 摊 销 所 致 585, , ,000, ,000, ,289, ,218, 本 期 采 购 增 加 导 致 应 付 账 款 增 加 13,018, ,702, 本 期 预 收 天 工 商 厦 摊 位 费 及 货 款 增 加 所 致 3,769, ,704, ,199, ,532, 本 期 12 月 份 收 入 较 上 年 同 期 降 低, 使 增 值 税 销 项 税 额 较 上 期 有 所 减 少 206, , 应 付 利 息 应 付 股 23, , 利 其 他 应 29,620, ,702, 付 款 专 项 应 800, , 付 款 递 延 收 33,697, ,534,

15 益 ( 三 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 医 药 行 业 被 誉 为 永 远 的 朝 阳 产 业, 全 球 医 药 行 业 市 场 规 模 长 期 保 持 稳 定 增 长 的 态 势, 根 据 南 方 医 药 经 济 研 究 所 的 统 计 数 据,2006 年 至 2013 年 期 间, 全 球 医 药 市 场 规 模 由 6,910 亿 美 元 增 至 9,680 亿 美 元, 年 复 合 增 长 率 为 4.93% 根 据 IMS Health Inc. 预 测,2013 年 至 2018 年 期 间, 全 球 医 药 销 售 额 将 保 持 4% 至 7% 的 增 速, 到 2018 年 达 到 约 13,000 亿 美 元 ; 美 欧 日 等 发 达 国 家 市 场 仍 居 全 球 药 品 消 费 主 导 地 位 ; 新 兴 医 药 市 场 预 计 将 以 8% 至 11% 的 速 度 增 长 ; 中 国 作 为 世 界 第 二 大 药 品 市 场, 将 成 为 拉 动 全 球 药 品 消 费 增 长 的 主 要 力 量 医 药 行 业 是 我 国 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分, 目 前 已 形 成 了 比 较 完 备 的 工 业 体 系, 行 业 整 体 处 于 持 续 发 展 阶 段 根 据 南 方 医 药 经 济 研 究 所 的 统 计 数 据,2006 年 至 2014 年 期 间, 国 内 医 药 工 业 总 产 值 由 5,219 亿 元 增 长 至 25,798 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 22.11%, 具 体 情 况 如 下 : 医 药 制 造 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 行 业 和 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 (1). 行 业 基 本 情 况 适 用 不 适 用 2015 年 度, 医 药 行 业 整 体 增 速 进 入 一 个 新 的 较 低 的 增 长 区 间,2015 年 2 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 的 关 于 完 善 公 立 医 院 药 品 集 中 采 购 工 作 的 指 导 意 见,2015 年 下 半 年 卫 计 委 等 5 部 门 联 合 印 发 了 关 于 控 制 公 立 医 院 医 疗 费 用 不 合 理 增 长 的 若 干 意 见, 各 省 市 陆 续 开 启 新 一 轮 招 标 在 公 立 医 院 改 革 控 药 占 比 以 及 医 保 支 出 收 紧 等 大 背 景 下, 大 部 分 企 业 都 面 临 招 标 降 价 的 压 力 同 时, 整 体 卫 生 费 用 在 政 府 投 入 增 长 放 缓 带 动 下, 增 速 也 趋 于 平 稳 控 制 药 占 比 ( 医 院 药 品 收 入 / 医 疗 收 入 ) 医 院 控 费 等 具 体 措 施 将 促 使 卫 生 支 出 在 整 体 增 长 稳 定 的 背 景 下, 进 行 内 部 结 构 性 调 整 随 着 明 年 招 标 采 购 的 逐 步 推 进, 药 品 增 长 不 太 乐 观 公 司 所 处 医 药 制 造 细 分 的 主 要 行 业 为 中 药 行 业,2015 年, 中 药 行 业 受 医 保 控 费 中 药 注 射 剂 及 辅 助 用 药 等 影 响, 增 速 放 缓 (2). 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 适 用 不 适 用 珍 珠 明 目 滴 眼 液 : 珍 珠 明 目 液 由 珍 珠 水 解 液 与 冰 片 配 伍 制 成, 主 要 功 效 是 清 热 泻 火, 养 肝 明 目, 用 于 肝 虚 火 旺 引 起 视 力 疲 劳 症 和 慢 性 结 膜 炎 能 改 善 眼 胀 眼 痛, 干 涩 不 舒, 不 能 持 久 阅 读 等 症 状 15 / 147

16 河 车 大 造 胶 囊 : 河 车 大 造 胶 囊 以 紫 河 车 熟 地 黄 龟 甲 ( 制 ) 等 为 原 料 制 成, 具 有 滋 阴 清 热, 补 肾 益 肺 等 功 效 用 于 肺 肾 两 亏, 虚 劳 咳 嗽, 潮 热 骨 蒸, 盗 汗, 遗 精, 腰 膝 酸 软 等 阴 虚 症 状 在 肿 瘤 化 疗 中, 对 骨 髓 肝 肾 功 能 有 保 护 作 用 薄 荷 脑 : 薄 荷 脑 系 由 薄 荷 的 叶 和 茎 中 所 提 取, 在 医 药 上 用 作 刺 激 药, 作 用 于 皮 肤 或 粘 膜, 有 清 凉 止 痒 作 用 ; 内 服 可 作 为 驱 风 药, 用 于 头 痛 及 鼻 咽 喉 炎 症 等 用 于 制 清 凉 油 止 痛 药 牙 膏 牙 粉 糖 果 饮 料 香 料 等 用 途 按 细 分 行 业 划 分 的 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 适 用 不 适 用 中 成 药 : 明 目 滴 眼 液, 滴 剂, 进 入 国 家 基 药 ; 河 车 大 造 胶 囊, 肿 瘤 辅 助 类, 进 入 部 分 省 市 医 保 原 料 药 : 薄 荷 脑 薄 荷 素 油 按 治 疗 领 域 划 分 的 主 要 药 ( 产 ) 品 基 本 情 况 适 用 不 适 用 主 要 治 疗 领 域 药 ( 产 ) 品 名 称 所 属 药 ( 产 ) 品 注 册 分 类 滴 剂 明 目 滴 眼 液 中 成 药 否 肿 瘤 辅 助 类 河 车 大 造 胶 中 成 药 否 囊 添 加 剂 薄 荷 脑 和 素 油 原 料 药 否 是 否 属 于 报 告 期 内 推 出 的 新 药 ( 产 ) 品 报 告 期 内 的 生 产 量 报 告 期 内 的 销 售 量 (3). 报 告 期 内 纳 入 新 进 入 和 退 出 基 药 目 录 医 保 目 录 的 主 要 药 ( 产 ) 品 情 况 (4). 公 司 驰 名 或 著 名 商 标 情 况 适 用 不 适 用 天 目 山 牌 和 新 安 江 牌 2. 公 司 药 ( 产 ) 品 研 发 情 况 (1). 研 发 总 体 情 况 (2). 报 告 期 内 呈 交 监 管 部 门 审 批 完 成 注 册 或 取 得 生 产 批 文 的 药 ( 产 ) 品 情 况 适 用 不 适 用 年 7 月 27 日 取 得 了 一 期 胶 囊 剂 糖 浆 剂 口 服 液 的 GMP 认 证 ;2 公 司 总 部 超 青 生 产 线 于 2015 年 1 月 底 取 得 了 浙 江 省 药 监 局 颁 发 的 GMP 证 书 3. 公 司 药 ( 产 ) 品 生 产 销 售 情 况 (1). 按 治 疗 领 域 划 分 的 公 司 主 营 业 务 基 本 情 况 16 / 147

17 情 况 说 明 (2). 销 售 费 用 情 况 分 析 销 售 费 用 具 体 构 成 适 用 不 适 用 具 体 项 目 名 称 本 期 发 生 额 本 期 发 生 额 占 销 售 费 用 总 额 比 例 (%) 职 工 薪 酬 4,444, 办 公 费 广 告 费 会 议 费 等 销 968, 售 部 门 费 用 差 旅 费 业 务 招 待 费 等 市 场 开 6,437, 发 费 用 其 他 1,146, 合 计 12,996, / 147

18 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 截 止 报 告 期, 公 司 长 期 股 权 投 资 余 额 为 2,716, 元, 其 中 杭 州 融 锋 投 资 管 有 限 公 司 716, 元, 报 告 期 亏 损 元 ; 深 圳 天 目 山 投 资 管 理 有 限 公 司 2,000, 元, 该 公 司 于 2015 年 9 月 7 日 核 准 成 立, 股 东 认 缴 注 册 资 本 为 2450 万 元, 其 中 公 司 认 缴 出 资 980 万 元, 详 见 公 司 披 露 于 上 交 所 网 站 的 相 关 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 临 ) 公 司 首 期 实 到 资 金 200 万 元, 报 告 期 亏 损 元 (1) 重 大 的 股 权 投 资 无 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 无 ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 黄 山 天 目 薄 荷 药 业 有 限 公 司 浙 江 天 目 生 物 技 术 有 限 公 司 业 务 性 质 药 品 加 工 业 药 品 加 工 业 技 术 开 发 服 务 咨 询 成 果 转 让 等 主 要 产 品 或 服 务 中 药 针 剂 中 成 药 原 料 药 薄 荷 脑 薄 荷 素 油 石 斛 基 地 建 设 及 产 品 开 发 注 册 资 本 资 产 规 模 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 主 营 业 务 净 利 润 收 入 利 润 , , , , , 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2015 年 对 医 药 行 业 是 调 整 挑 战 与 机 遇 并 存 的 一 年 随 着 政 策 人 口 红 利 逐 渐 退 去, 国 家 宏 观 经 济 政 策 的 巨 大 变 化, 医 药 行 业 面 临 诸 多 挑 战 : 外 部 面 临 医 保 控 费 药 品 降 价 招 标 延 缓 新 版 GMP 认 证 等 诸 多 因 素 的 综 合 影 响 下, 医 药 行 业 增 速 减 缓, 药 企 面 临 空 前 压 力 与 挑 战, 同 时 随 着 药 价 改 革 医 药 电 商 医 疗 服 务 等 诸 多 政 策 的 逐 步 落 实, 及 医 药 招 标 的 不 断 推 进 将 持 续 考 验 医 药 企 业 的 应 变 能 力, 必 将 促 使 医 药 产 业 加 速 升 级 2016 年, 随 着 国 家 经 济 改 革 和 升 级, 医 药 行 业 也 进 入 到 了 一 个 变 革 的 关 键 时 刻, 加 快 实 体 产 业 与 移 动 互 联 网 经 济 的 融 合 成 为 传 统 医 药 行 业 必 然 的 选 择 互 联 网 大 数 据 时 代 的 海 量 信 息 不 仅 使 得 信 息 更 加 透 明 化 传 播 更 加 快 速 化, 而 且 对 商 业 模 式 带 来 巨 大 的 影 响 和 变 革 抓 住 移 动 互 联 网 经 济 时 代 带 来 的 机 遇, 顺 利 实 现 与 这 一 新 兴 产 业 的 融 合 18 / 147

19 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2016 年 作 为 十 三 五 规 划 的 启 动 之 年, 对 于 今 后 中 医 药 发 展 十 分 重 要, 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 ( 年 ) 将 制 定 与 实 施, 健 康 中 国 建 设 2030 纲 要 深 化 医 改 等 国 家 重 大 专 项 规 划 将 编 制 完 成, 同 时, 还 将 积 极 推 进 中 医 药 立 法, 持 续 推 动 深 化 医 改 等 各 项 改 革, 各 项 改 革 任 务 要 向 中 医 药 振 兴 发 展 这 个 目 标 聚 焦 向 完 善 中 医 药 发 展 政 策 和 机 制 聚 焦 向 服 务 健 康 中 国 建 设 聚 焦, 此 外, 还 将 大 力 发 展 中 医 药 健 康 服 务 公 司 将 抓 住 十 三 五 规 划 的 启 动 之 年 这 一 机 遇, 确 定 公 司 2016 年 发 展 战 略 : 对 于 药 品 板 块, 根 据 公 司 现 有 品 种 情 况, 结 合 医 药 市 场 发 展 状 况, 在 保 证 原 有 市 场 不 流 失 的 情 况 下, 重 点 做 好 空 白 市 场 增 容 策 划 ; 对 于 薄 荷 板 块, 充 分 保 证 药 字 号 市 场 的 优 势, 同 时 积 极 开 拓 食 字 号 产 品 市 场, 并 密 切 关 注 整 个 薄 荷 市 场 的 政 策 走 向, 及 时 调 整 策 略 对 于 保 健 品 板 块, 在 原 有 合 作 基 础 上, 要 积 极 拓 宽 思 路, 保 障 产 品 上 量 上 规 模 对 于 铁 皮 石 斛 鲜 品 板 块, 我 们 除 了 要 充 分 利 用 药 品 销 售 的 渠 道, 做 好 石 斛 鲜 品 干 品 枫 斗 的 推 广 和 促 销, 更 要 积 极 拓 展 外 部 私 人 定 制 领 域 在 并 购 战 略 中, 充 分 考 量 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 的 公 司 发 行 股 行 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 等 相 关 文 件, 积 极 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组, 并 不 断 寻 找 优 质 标 的, 进 行 有 协 同 效 应 的 产 品 收 购 和 企 业 兼 并, 逐 步 实 现 全 产 业 链 运 营 模 式 为 适 应 行 业 政 策 的 变 化 和 近 年 来 产 业 并 购 整 合 的 趋 势 和 局 面, 公 司 将 以 市 场 为 导 向, 以 管 理 为 依 托, 以 实 现 股 东 利 益 最 大 化 和 增 强 企 业 可 持 续 发 展 能 力 为 出 发 点 和 落 脚 点, 聚 焦 资 源 优 势, 不 断 创 新 图 强, 加 速 调 整 转 型, 公 司 将 在 加 速 推 动 医 药 企 业 转 型 升 级 的 同 时, 充 分 发 挥 资 本 平 台 的 优 势, 进 一 步 加 快 产 业 优 质 资 源 的 有 效 整 合, 以 增 强 公 司 核 心 竞 争 力, 努 力 将 天 目 药 业 打 造 成 集 医 药 产 品 医 疗 服 务 营 养 保 健 健 康 咨 询 等 为 一 体 的 旗 舰 型 企 业 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 将 在 新 一 届 董 事 会 的 领 导 下, 改 变 工 作 作 风, 强 化 工 作 执 行 力, 脚 踏 实 地, 抓 好 公 司 经 营 管 理, 改 善 经 营 质 量 坚 决 深 入 推 行 降 成 本, 节 费 用 求 创 新 等 管 理 措 施 ; 对 外 围 绕 主 业 深 拓 市 场, 不 断 发 掘 和 调 整 产 品 结 构, 全 力 促 进 营 销 改 革 升 级, 展 开 对 外 强 强 合 作, 强 化 品 牌 运 作, 提 高 产 品 内 涵 等 举 措, 全 面 实 现 管 理 创 新 机 制 创 新 技 术 创 新 和 营 销 创 新, 努 力 推 进 公 司 持 续 健 康 发 展, 使 企 业 综 合 实 力 得 到 提 升 和 稳 定, 具 体 措 施 如 下 : 1 积 极 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 工 作 公 司 将 积 极 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 作, 目 前 公 司 主 营 业 务 为 药 品 及 相 关 保 健 品 的 销 售, 主 要 产 品 为 薄 荷 脑 河 车 大 造 胶 囊 珍 珠 明 目 滴 眼 液 薄 荷 素 油 复 方 鲜 竹 沥 液, 最 近 几 年 盈 利 能 力 较 差 标 的 公 司 科 泰 生 物 预 计 在 未 来 几 年 收 入 规 模 将 持 续 增 长, 后 续 年 度 的 盈 利 能 力 将 稳 步 提 升 通 过 本 次 交 易 置 入 具 有 较 强 盈 利 能 力 的 科 泰 生 物, 将 有 利 于 提 高 上 市 公 司 盈 利 能 力, 并 改 善 上 市 公 司 的 资 产 结 构 公 司 在 丰 富 产 品 收 入 结 构 保 障 原 材 料 供 应 加 大 研 发 力 度 扩 展 营 销 渠 道 和 整 合 公 司 外 部 资 源 等 方 面 均 需 要 投 入 大 量 资 金 本 次 募 集 资 金 到 位 后 将 有 助 于 公 司 进 一 步 充 实 公 司 资 金 储 备, 以 支 持 公 司 实 现 战 略 规 划, 进 而 提 高 公 司 竞 争 力 2 加 强 内 部 管 理 为 改 变 公 司 目 前 现 状 和 困 局, 公 司 将 进 一 步 根 据 实 际 需 要 精 简 和 优 化 组 织 架 构, 强 化 各 职 能 19 / 147

20 部 门 的 职 能 职 责 和 服 务 意 识 根 据 公 司 现 阶 段 特 点, 以 责 权 利 三 者 相 统 一 原 则, 探 索 产 供 销 一 条 龙 管 理 模 式, 实 行 子 分 公 司 的 事 业 部 制 改 革, 明 确 责 任 权 限 下 放 理 顺 关 系, 充 分 调 动 各 子 分 公 司 的 积 极 性 提 升 其 经 营 业 绩, 从 而 确 保 股 份 公 司 整 体 经 营 目 标 的 实 现 根 据 公 司 经 营 管 理 及 发 展 需 要, 以 上 市 公 司 内 部 控 制 基 本 规 范 为 要 求, 对 现 有 企 业 管 理 制 度 进 行 全 面 梳 理 修 订 及 完 善, 同 时, 通 过 强 化 监 督 确 保 各 项 制 度 执 行 到 位, 真 正 做 到 以 制 度 管 人 治 企 进 一 步 加 强 内 部 风 险 控 制, 夯 实 公 司 持 续 发 展 的 基 础 提 升 全 面 预 算 管 理 效 能, 严 格 预 算 考 核 机 制 和 内 控 机 制 ; 通 过 优 化 采 购 流 程 优 化 生 产 计 划 合 理 安 排 生 产 完 善 销 售 体 系 等 举 措 实 现 了 开 源 节 流, 降 成 本, 节 费 用 ; 加 强 成 本 费 用 管 控, 加 强 成 本 监 测 和 分 析 评 价 体 系 等, 以 节 省 采 购 生 产 营 销 等 环 节 的 成 本 费 用 消 耗 3 调 整 销 售 管 理 模 式 调 整 销 售 模 式, 掌 控 终 端, 高 效 运 营, 提 升 公 司 经 营 业 绩, 降 低 公 司 经 营 风 险 公 司 将 根 据 发 展 需 要, 适 时 调 整 传 统 销 售 模 式, 构 建 和 发 展 医 药 电 子 商 务 平 台, 实 现 生 产 销 售 和 终 端 有 效 对 接, 减 少 销 售 流 通 环 节, 降 低 销 售 成 本 ; 同 时 改 变 产 品 推 广 路 径, 通 过 移 动 互 联 网, 如 微 信 微 博 视 频 搜 索 社 交 软 件 等 线 上 线 下 进 行 有 效 推 广, 实 现 与 消 费 者 的 互 动 4 加 强 生 产 管 理 确 保 产 品 质 量 通 过 强 化 产 品 质 量 是 生 产 出 来 的 质 量 理 念, 以 抓 工 作 质 量 过 程 管 理 来 保 证 产 品 质 量, 严 格 按 药 品 GMP 规 范 要 求 组 织 生 产 落 实 安 全 生 产 责 任 制, 加 强 重 点 岗 位 培 训, 提 高 安 全 意 识, 开 展 隐 患 排 查 和 整 改, 实 现 安 全 经 营, 降 低 公 司 经 营 风 险 ; 生 产 管 理 方 面, 克 服 技 术 改 造 与 生 产 的 矛 盾, 精 心 组 织 合 理 安 排 生 产, 保 证 销 售 的 需 要 ; 严 格 按 GMP 规 范 要 求 组 织 生 产 强 化 全 员 质 量 意 识 在 我 心 中, 产 品 质 量 在 我 手 中 的 质 量 理 念 和 意 识 ; 推 行 全 面 成 本 管 理, 紧 抓 节 能 降 耗, 想 方 设 法 降 低 生 产 成 本, 提 高 产 品 市 场 竞 争 力 5 整 合 产 品 资 源 管 理 层 清 醒 地 认 识 到 产 品 断 层 是 公 司 面 临 的 最 大 风 险, 为 此, 公 司 将 提 供 资 金 保 障, 通 过 对 自 有 部 分 沉 睡 产 品 的 挖 掘 与 二 次 开 发, 以 及 与 外 界 合 作, 引 进 一 些 具 有 一 定 成 熟 度 和 市 场 前 景 的 潜 力 产 品, 为 公 司 持 续 发 展 提 供 保 障 努 力 发 掘 公 司 优 质 产 品 资 源, 加 强 对 外 强 项 合 作, 实 现 公 司 药 品 健 康 品 中 药 资 源 等 有 效 资 源 的 利 润 化, 形 成 对 公 司 整 体 经 营 的 有 效 补 充 6 继 续 技 术 改 造 认 证 完 成 黄 山 市 天 目 药 业 股 份 有 限 公 司 二 期 GMP 认 证 和 临 安 厂 区 部 分 产 品 的 GMP 认 证 和 产 品 升 级 改 造 技 术 改 造 与 GMP 认 证 工 作, 是 公 司 工 作 的 重 中 之 重, 务 必 全 力 以 赴, 责 任 到 人, 奖 罚 分 明, 确 保 各 项 任 务 的 完 成 7 创 新 人 力 资 源 管 理 模 式 做 好 工 作 归 根 需 要 好 的 团 队, 让 团 队 结 构 搭 配 合 理, 整 体 水 平 上 一 个 层 次, 还 有 很 多 工 作 要 做, 特 别 是 年 龄 结 构 和 知 识 结 构 的 变 换, 都 需 要 有 坚 定 的 决 议 和 行 动 力, 今 年 经 理 管 理 层 将 梳 理 20 / 147

21 和 完 善 人 力 资 源 政 策, 加 强 绩 效 考 核 力 度, 提 升 管 理 效 率 和 人 均 生 产 率, 通 过 制 定 一 系 列 激 励 制 度 保 障 员 工 的 合 理 流 动, 构 建 良 好 的 企 业 文 化 2016 年, 为 适 应 行 业 政 策 的 变 化 和 近 年 来 产 业 并 购 整 合 的 趋 势 和 局 面, 公 司 将 以 市 场 为 导 向, 以 管 理 为 依 托, 以 实 现 股 东 利 益 最 大 化 和 增 强 企 业 可 持 续 发 展 能 力 为 出 发 点 和 落 脚 点, 聚 焦 资 源 优 势, 不 断 创 新 图 强, 加 速 调 整 转 型, 公 司 将 加 速 推 动 医 药 企 业 转 型 升 级 的 同 时, 充 分 发 挥 资 本 平 台 的 优 势, 进 一 步 加 快 产 业 优 质 资 源 的 有 效 整 合, 以 增 强 公 司 核 心 竞 争 力, 努 力 将 天 目 药 业 打 造 成 集 医 药 产 品 医 疗 服 务 营 养 保 健 健 康 咨 询 等 为 一 体 的 旗 舰 型 企 业 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 2016 年, 党 和 国 家 将 进 一 步 加 大 经 济 体 制 改 革 力 度, 以 保 增 长 调 结 构 为 经 济 发 展 的 主 基 调 对 医 药 行 业 而 言, 医 疗 改 革 势 在 必 行 限 处 方 限 用 量 限 价 格 降 药 费 等 政 策 将 对 公 司 发 展 战 略 及 经 营 目 标 产 生 较 大 影 响 2 市 场 风 险 医 药 生 产 经 营 企 业 产 品 同 质 化 和 产 能 过 剩, 市 场 供 求 关 系 失 衡 可 能 会 影 响 产 品 价 格, 公 司 相 关 产 品 也 可 能 面 临 经 营 风 险 公 司 将 积 极 的 去 适 应 市 场 变 化, 加 快 产 业 和 产 品 结 构 调 整, 创 新 销 售 模 式, 降 低 销 售 费 用, 加 大 营 销 力 度, 确 保 公 司 能 够 持 续 稳 步 发 展, 同 时 提 升 公 司 盈 利 能 力 3 成 本 风 险 2016 年, 全 球 经 济 将 迎 来 很 大 挑 战, 受 货 币 政 策 经 济 形 势 等 宏 观 因 素 影 响, 公 司 生 产 所 需 原 料 能 源 人 力 等 成 本 未 来 走 势 将 变 得 不 明 朗, 成 本 控 制 难 度 加 大 公 司 将 在 不 断 加 强 市 场 价 格 监 控 和 分 析 的 同 时, 积 极 推 行 成 本 管 理, 加 强 生 产 规 划, 统 筹 安 排 优 化 资 源, 实 现 效 益 最 大 化 4 产 品 质 量 风 险 药 品 安 全 是 医 药 企 业 的 固 有 风 险 药 品 安 全 涉 及 生 产 流 通 使 用 等 各 个 环 节, 近 几 年 来, 各 种 药 品 安 全 问 题 频 发, 对 药 品 生 产 企 业 的 经 营 环 境 造 成 诸 多 不 利 影 响 药 品 安 全 为 公 司 安 身 立 命 之 根 本, 公 司 严 格 按 照 各 GMP 要 求 规 范 进 行 药 品 生 产, 建 立 完 善 统 一 规 范 标 准 化 的 生 产 管 控 流 程, 持 续 提 升 产 品 品 质 5 环 保 政 策 风 险 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 会 产 生 一 定 的 污 染 物 虽 然 公 司 已 严 格 按 照 环 保 法 律 法 规 和 标 准 的 要 求 进 行 处 理 和 排 放, 但 是 随 着 整 个 社 会 环 保 意 识 的 增 强, 新 环 境 保 护 法 等 越 来 越 严 格 的 环 保 法 律 法 规 的 颁 布 实 施, 企 业 执 行 的 环 保 标 准 也 将 更 高 更 严 格, 这 不 但 将 增 加 公 司 在 环 保 设 施 排 放 治 理 等 方 面 的 支 出, 同 时 还 可 能 因 为 未 能 及 时 满 足 环 保 新 标 准 而 受 到 相 关 部 门 处 罚 6 公 司 GMP 改 造 无 法 预 期 通 过 的 风 险 公 司 片 剂 颗 粒 剂 丸 剂 ( 水 蜜 丸 水 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 ( 口 服 液 ) 糖 浆 剂 ( 含 中 药 提 取 ) 等 产 品 的 GMP 认 证 已 于 2015 年 12 月 31 日 到 期, 目 前 正 准 备 按 新 版 GMP 认 证 标 准 进 行 改 造 及 申 请 认 证 ; 子 公 司 黄 山 天 目 的 片 剂 颗 粒 剂 丸 剂 ( 浓 缩 丸 水 丸 水 蜜 丸 ) 他 莫 昔 芬 片 生 产 线, 21 / 147

22 含 前 处 理 提 取 生 产 线, 目 前 正 准 备 按 新 版 GMP 认 证 标 准 进 行 改 造 及 申 请 认 证 如 上 述 GMP 认 证 改 造 不 顺 利 或 进 度 超 过 预 期, 公 司 将 无 法 很 快 恢 复 相 关 产 品 的 正 常 生 产 7 重 大 资 产 重 组 审 批 的 风 险 2015 年 12 月 15 日, 公 司 召 开 九 届 十 二 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 及 其 相 关 议 案, 本 次 交 易 能 否 取 得 公 司 股 东 大 会 的 批 准 和 中 国 证 监 会 的 核 准, 以 及 最 终 取 得 批 准 和 核 准 的 时 间 存 在 不 确 定 性 8 业 务 扩 张 风 险 目 前 公 司 已 建 立 了 高 效 的 管 理 体 系 和 经 营 管 理 团 队 重 大 资 产 重 组 完 成 及 募 投 项 目 顺 利 实 施 后, 公 司 的 资 产 业 务 规 模 和 范 围 都 将 有 较 大 幅 度 的 增 长, 对 公 司 的 经 营 能 力, 包 括 管 理 能 力 技 术 能 力 市 场 营 销 能 力 研 发 能 力 等 有 更 高 的 要 求 未 来, 公 司 将 面 临 能 否 建 立 与 业 务 规 模 相 适 应 的 管 理 体 系, 以 及 核 心 技 术 人 员 和 管 理 人 员 的 研 发 能 力 和 管 理 水 平 能 否 跟 上 业 务 规 模 迅 速 扩 张 需 求 的 风 险 若 现 有 经 营 管 理 人 员 及 各 项 制 度 不 能 迅 速 适 应 业 务 资 产 快 速 增 长 的 要 求, 将 直 接 影 响 公 司 的 经 营 效 率 和 盈 利 水 平 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 为 进 一 步 落 实 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 ( 号 ) 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 号 ) 以 及 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 (2014 年 7 月 修 订 ) 中 关 于 公 司 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定, 公 司 董 事 会 制 订 了 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 年 ) 详 见 上 交 所 ( 公 司 临 公 告 ) 因 受 限 于 经 营 情 况, 公 司 近 三 年 均 未 进 行 现 金 分 红 公 司 高 度 重 视 这 一 情 况, 着 力 改 善 经 营 情 况, 加 强 投 资 者 权 益 保 护 和 股 东 回 报 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 占 合 并 报 表 中 表 中 归 属 于 上 市 归 属 于 上 市 公 公 司 股 东 的 净 利 司 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2015 年 ,543, 年 ,713, 年 ,108, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 22 / 147

23 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 承 诺 方 其 他 本 公 司 及 天 津 长 汇 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 诚 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 长 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 城 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 及 杨 宗 昌 其 他 天 目 药 业 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 内 容 自 公 告 之 日 起, 不 再 商 议 讨 论 重 大 资 产 重 组 事 项 ( 一 ) 保 证 本 次 重 大 资 产 重 组 的 信 息 披 露 和 申 请 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 披 露 信 息 和 申 请 文 件 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 ( 二 ) 如 本 次 重 大 资 产 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 本 人 承 诺 暂 停 转 让 本 人 在 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 ( 如 有 ) ( 三 ) 本 人 最 近 五 年 内 未 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 最 近 五 年 内 不 存 在 未 按 期 偿 还 的 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 等 情 况 ( 四 ) 本 人 在 本 次 交 易 信 息 公 开 前 不 存 在 泄 露 该 信 息, 或 23 / 147 承 诺 时 间 及 期 限 2014 年 7 月 29 日 作 出 承 若, 期 限 6 个 月 是 否 有 履 行 期 限 是 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划

24 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其 他 昆 仑 投 资 维 生 制 药 连 联 国 际 连 伟 周 莉 及 其 他 82 名 自 然 人 者 建 议 他 人 买 卖 相 关 证 券, 或 者 利 用 内 幕 信 息 买 卖 相 关 证 券 行 为 保 证 : 为 本 次 重 大 资 产 重 组 所 提 供 信 息 是 真 实 准 确 完 整 和 及 时 的, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 如 因 提 供 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 或 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 保 证 : 向 参 与 本 次 重 大 资 产 重 组 的 各 中 介 机 构 所 提 供 的 资 料 均 为 真 实 原 始 的 书 面 资 料 或 副 本 资 料, 该 等 资 料 副 本 或 复 印 件 与 其 原 始 资 料 或 原 件 一 致, 是 准 确 和 完 整 的, 所 有 文 件 的 签 名 印 章 均 是 真 实 的, 并 无 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 保 证 : 为 本 次 重 大 资 产 重 组 所 出 具 的 说 明 及 确 认 均 为 真 实 准 确 完 整 和 及 时, 无 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 保 证 : 根 据 本 次 重 大 资 产 重 组 的 进 程, 需 要 继 续 提 供 相 关 文 件 及 相 关 信 息 时, 继 续 提 供 的 文 件 和 信 息 仍 然 符 合 真 实 准 确 完 整 及 时 有 效 的 要 求 否 是 24 / 147

25 保 证 : 如 本 次 交 易 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 将 暂 停 转 让 我 们 在 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 维 生 制 药 连 联 国 际 周 莉 及 其 他 82 名 自 然 人 维 生 制 药 连 联 国 际 周 莉 及 其 他 82 名 自 然 人 保 证 : 如 违 反 上 述 承 诺 及 声 明, 将 愿 意 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 我 们 合 法 持 有 本 次 拟 向 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 转 让 的 辽 宁 科 泰 生 物 基 因 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 标 的 公 司 ) 股 权, 拟 转 让 的 标 的 公 司 股 权 不 存 在 任 何 权 利 限 制, 包 括 但 不 限 于 股 权 表 决 权 和 收 益 权 的 托 管 与 转 让 股 权 质 押 股 权 赠 与 股 权 冻 结 股 权 托 管 股 权 优 先 购 买 股 权 回 购 等 权 利 限 制 ; 如 因 我 们 所 持 有 的 标 的 公 司 股 权 权 利 受 限 导 致 标 的 公 司 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 及 其 关 联 方 遭 受 任 何 损 失 或 产 生 额 外 责 任, 最 终 均 由 我 们 承 担 连 带 责 任 一 我 们 所 持 科 泰 生 物 的 股 权 的 出 资 已 全 部 足 额 缴 纳, 并 且 用 于 向 科 泰 生 物 出 资 的 资 金 系 本 人 自 有 或 自 筹 资 金, 来 源 合 法 二 我 们 持 有 科 泰 生 物 的 股 份 权 属 清 晰, 不 涉 及 任 何 纠 纷 或 争 议, 不 存 在 其 否 否 是 是 25 / 147

26 他 任 何 权 利 受 到 限 制 的 情 形, 亦 不 存 在 任 何 潜 在 法 律 权 属 纠 纷 三 我 们 所 持 科 泰 生 物 的 股 份 不 存 在 被 质 押 或 设 定 其 他 第 三 者 权 益 的 情 况, 不 存 在 被 司 法 冻 结 或 保 全 的 情 形 四 我 们 目 前 所 持 科 泰 生 物 的 股 份 不 存 在 信 托 持 股 委 托 持 股 或 任 何 其 他 间 接 持 股 的 情 形, 本 人 将 来 亦 不 进 行 代 持 信 托 或 任 何 类 似 安 排 五 我 们 确 认 知 悉 并 同 意 科 泰 生 物 设 立 至 今 股 东 的 历 次 出 资, 对 公 司 股 东 历 次 出 资 的 出 资 方 式 及 认 购 价 格 无 异 议 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 昆 仑 投 资 六 我 们 在 本 声 明 中 所 述 情 况 均 客 观 真 实, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 我 们 为 辽 宁 科 泰 生 物 基 因 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 泰 生 物 ) 股 东, 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 持 有 科 泰 生 物 5, 万 股 股 份, 该 等 股 份 均 为 我 们 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排 2013 年 9 月, 我 们 将 持 有 的 科 泰 生 物 4,788.9 万 股 股 份 质 押 给 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 辽 宁 省 分 公 司, 并 在 工 商 局 办 理 了 股 份 质 押 登 记 手 续 我 们 确 认, 除 上 述 质 押 外, 我 们 持 有 的 科 否 是 26 / 147

27 泰 生 物 股 份 不 存 在 其 他 质 押 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制 情 形 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 连 伟 本 次 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 目 药 业 ) 拟 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 科 泰 生 物 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次 重 组 ), 为 顺 利 实 施 本 次 重 组 和 将 来 股 份 过 户, 我 们 承 诺 在 2016 年 1 月 10 日 之 前, 解 除 上 述 股 权 质 押, 并 在 本 次 重 组 获 得 中 国 证 监 会 核 准 后, 积 极 办 理 将 上 述 股 份 过 户 至 天 目 药 业 名 下 的 相 关 事 宜 否 则 我 们 将 承 担 未 履 行 上 述 承 诺 而 造 成 的 全 部 不 利 后 果, 并 赔 偿 给 天 目 药 业 带 来 的 一 切 损 失 我 们 为 辽 宁 科 泰 生 物 基 因 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 泰 生 物 ) 股 东, 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 持 有 科 泰 生 物 万 股 股 份, 该 等 股 份 均 为 本 人 实 际 合 法 拥 有, 不 存 在 权 属 纠 纷, 不 存 在 信 托 委 托 持 股 或 者 类 似 安 排 2014 年 9 月 23 日, 本 人 将 持 有 的 科 泰 生 物 万 股 股 份 质 押 给 营 口 市 老 边 区 大 华 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 ;2015 年 10 月 26 日, 本 人 将 持 有 的 科 泰 生 物 万 股 股 份 质 押 给 连 联 国 际 有 限 公 司 上 述 质 押 均 在 工 商 局 办 理 了 股 份 质 押 登 记 手 续 本 人 确 认, 除 上 述 质 押 外, 本 人 持 有 的 科 泰 生 物 股 份 不 存 在 其 否 是 27 / 147

28 他 质 押 冻 结 查 封 财 产 保 全 或 其 他 权 利 限 制 情 形 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其 他 解 决 关 联 交 易 股 份 限 售 昆 仑 投 资 维 生 制 药 连 联 国 际 连 伟 周 莉 其 他 82 名 自 然 人 卢 尚 平 昆 仑 投 资 维 生 制 药 连 联 国 际 连 伟 周 莉 及 其 他 82 名 自 然 人 昆 仑 投 资 周 莉 及 其 他 82 名 自 然 人 本 次 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 目 药 业 ) 拟 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 科 泰 生 物 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次 重 组 ), 为 顺 利 实 施 本 次 重 组 和 将 来 股 份 过 户, 本 人 承 诺 在 2016 年 1 月 10 日 之 前, 解 除 上 述 股 权 质 押, 并 在 本 次 重 组 获 得 中 国 证 监 会 核 准 后, 积 极 办 理 将 上 述 股 份 过 户 至 天 目 药 业 名 下 的 相 关 事 宜, 否 则 本 人 将 承 担 未 履 行 上 述 承 诺 而 造 成 的 全 部 不 利 后 果, 并 赔 偿 给 天 目 药 业 带 来 的 一 切 损 失 我 们 郑 重 承 诺 : 我 们 最 近 五 年 不 存 在 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 及 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 我 们 郑 重 承 诺 : 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 关 于 关 联 关 系 的 界 定, 我 们 与 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 股 东 持 股 5% 以 上 股 东 之 间 不 存 在 任 何 关 联 关 系 通 过 本 次 发 行 取 得 的 天 目 药 业 股 份 的 出 让 方, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 如 果 出 让 方 取 得 本 次 发 行 股 份 时, 持 有 科 泰 生 物 的 股 份 持 续 拥 有 权 益 的 时 间 不 足 12 个 月 的, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 本 次 发 行 结 束 之 日 起 至 股 份 锁 定 期 满 之 日 止, 由 于 公 司 分 配 股 票 股 利 资 本 否 否 否 是 是 是 28 / 147

29 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 昆 仑 投 资 公 积 转 增 等 衍 生 取 得 的 公 司 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 为 增 强 盈 利 预 测 补 偿 的 操 作 性 和 可 实 现 性, 辽 宁 昆 仑 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 业 绩 补 偿 方 承 诺 在 12 个 月 法 定 锁 定 期 届 满 后, 其 所 持 对 价 股 份 应 按 20% 30% 30% 20% 比 例 分 四 期 解 除 限 售, 具 体 如 下 : (i) 天 目 药 业 在 指 定 媒 体 披 露 目 标 公 司 2016 年 度 专 项 审 核 报 告 后, 如 目 标 公 司 2016 年 的 实 际 净 利 润 达 到 2016 年 承 诺 净 利 润 的, 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 的 20% 可 解 锁, 剩 余 部 分 继 续 锁 定 如 目 标 公 司 2016 年 的 实 际 净 利 润 未 达 到 2016 年 承 诺 净 利 润 的, 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 不 能 解 锁 并 继 续 锁 定, 当 年 度 利 润 差 额 补 偿 完 毕 后, 本 期 拟 解 锁 的 20% 股 份 中 剩 余 部 分 ( 如 有 ) 可 以 解 锁 (ii) 天 目 药 业 在 指 定 媒 体 披 露 目 标 公 司 2017 年 度 专 项 审 核 报 告 后, 如 目 标 公 司 2017 年 实 现 净 利 润 达 到 2017 年 承 诺 净 利 润, 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 的 30% 可 解 锁 如 2017 年 实 现 净 利 润 未 达 到 2017 年 承 诺 净 利 润, 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 否 是 29 / 147

30 不 能 解 锁 并 继 续 锁 定, 承 诺 期 内 利 润 差 额 补 偿 完 毕 后, 本 期 拟 解 锁 的 30% 股 份 中 剩 余 部 分 ( 如 有 ) 可 以 解 锁 (iii) 天 目 药 业 在 指 定 媒 体 披 露 目 标 公 司 2018 年 度 专 项 审 核 报 告 和 承 诺 期 间 减 值 测 试 报 告 后, 如 目 标 公 司 2018 年 实 现 净 利 润 达 到 2018 年 承 诺 净 利 润 且 不 存 在 减 值 情 况, 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 的 30% 可 解 锁 如 2018 年 实 现 净 利 润 未 达 到 2018 年 承 诺 净 利 润 或 存 在 减 值 情 况, 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 不 能 解 锁 并 继 续 锁 定, 承 诺 期 内 利 润 差 额 补 偿 完 毕 后, 本 期 拟 解 锁 的 30% 股 份 中 剩 余 部 分 ( 如 有 ) 可 以 解 锁 (iv) 目 标 公 司 2019 年 审 计 报 告 出 具 后,2019 年 度 审 计 报 告 中 账 龄 一 年 以 上 的 应 收 账 款 余 额 收 回 95% 之 日 起, 次 一 个 交 易 日 本 次 向 业 绩 补 偿 方 发 行 的 全 部 股 份 剩 余 20% 可 解 锁 (v) 本 次 发 行 结 束 之 日 起 至 股 份 锁 定 期 满 之 日 止, 受 让 方 由 于 公 司 分 配 股 票 股 利 资 本 公 积 转 增 等 衍 生 取 得 的 公 司 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 (vi) 本 次 发 行 的 股 份 上 市 后 还 应 当 遵 守 证 券 监 管 部 门 其 他 关 于 股 份 锁 定 的 30 / 147

31 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 盈 利 预 测 及 补 偿 要 求 昆 仑 投 资 昆 仑 投 资 承 诺 科 泰 生 物 2016 年 2017 年 2018 年 扣 非 净 利 润 分 别 不 低 于 7,000 万 元 9,000 万 元 15,000 万 元 根 据 附 生 效 条 件 的 盈 利 预 测 补 偿 协 议, 本 次 交 易 利 润 补 偿 义 务 人 及 补 偿 方 式 如 下 : 如 在 承 诺 期 间, 科 泰 生 物 在 2016 年 度 2017 年 度 和 2018 年 度 所 实 现 的 净 利 润 未 达 到 当 年 度 承 诺 净 利 润 的, 则 昆 仑 投 资 在 当 年 度 专 项 审 核 报 告 及 减 值 测 试 报 告 ( 如 有 ) 在 指 定 媒 体 披 露 后 的 10 个 工 作 日 内, 向 天 目 药 业 支 付 补 偿 当 年 的 补 偿 金 额 按 照 如 下 方 式 计 算 : 昆 仑 投 资 当 年 应 补 偿 金 额 = 科 泰 生 物 总 交 易 价 格 ( 截 至 当 期 期 末 累 积 承 诺 净 利 润 截 至 当 期 期 末 累 积 实 际 实 现 净 利 润 额 ) 承 诺 期 内 各 年 度 累 积 承 诺 净 利 润 之 和 累 计 已 补 偿 金 额 如 按 照 上 述 公 式 计 算 的 当 年 度 应 补 偿 价 款 的 数 额 小 于 等 于 0, 则 出 让 人 应 向 受 让 人 补 偿 的 金 额 为 0, 即 已 经 补 偿 的 金 额 不 冲 回 如 昆 仑 投 资 当 年 需 向 天 目 药 业 支 付 补 偿 的, 则 先 以 昆 仑 投 资 因 本 次 交 易 取 得 否 是 31 / 147

32 的 尚 未 出 售 的 股 份 进 行 补 偿, 不 足 的 部 分 由 昆 仑 投 资 以 现 金 补 偿, 具 体 补 偿 方 式 如 下 : 昆 仑 投 资 先 以 本 次 交 易 取 得 的 尚 未 出 售 的 股 份 进 行 补 偿 : 当 年 应 补 偿 股 份 数 量 = 当 年 应 补 偿 金 额 / 本 次 交 易 发 行 股 份 的 价 格 ; 天 目 药 业 在 承 诺 期 内 实 施 转 增 或 股 票 股 利 分 配 的, 则 补 偿 股 份 数 量 相 应 调 整 为 : 补 偿 股 份 数 量 ( 调 整 后 )= 当 年 应 补 偿 股 份 数 (1+ 转 增 或 送 股 比 例 ); 天 目 药 业 在 承 诺 期 内 已 分 配 的 现 金 股 利 应 做 返 还, 计 算 公 式 为 : 返 还 金 额 = 截 止 补 偿 前 每 股 已 获 得 现 金 股 利 ( 以 税 前 金 额 为 准 ) 当 年 应 补 偿 股 份 数 量 ; 以 上 所 补 偿 的 股 份 数 由 天 目 药 业 以 1 元 总 价 回 购 并 注 销 承 诺 期 内 昆 仑 投 资 向 天 目 药 业 支 付 的 全 部 补 偿 金 额 ( 包 括 股 份 补 偿 与 现 金 补 偿 ) 合 计 不 超 过 本 次 交 易 科 泰 生 物 总 交 易 价 格 在 承 诺 期 届 满 后 5 个 月 内, 天 目 药 业 应 聘 请 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 科 泰 生 物 出 具 减 值 测 试 报 告 如 科 泰 生 物 期 末 减 值 额 > 已 补 偿 股 份 总 数 发 行 价 格 + 已 补 偿 现 金, 则 昆 32 / 147

33 仑 投 资 应 对 天 目 药 业 另 行 补 偿 补 偿 时, 先 以 昆 仑 投 资 因 本 次 交 易 取 得 的 尚 未 出 售 的 股 份 进 行 补 偿, 不 足 的 部 分 由 昆 仑 投 资 以 现 金 补 偿 因 科 泰 生 物 减 值 应 补 偿 金 额 的 计 算 公 式 为 : 应 补 偿 的 金 额 = 期 末 减 值 额 在 承 诺 期 内 因 实 际 利 润 未 达 承 诺 利 润 已 支 付 的 补 偿 额 在 计 算 上 述 期 末 减 值 额 时, 需 扣 除 承 诺 期 内 天 目 药 业 对 科 泰 生 物 的 增 资 减 资 赠 予 以 及 科 泰 生 物 对 天 目 药 业 的 利 润 分 配 等 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 昆 仑 投 资 连 伟 连 伟 自 愿 为 昆 仑 投 资 在 本 协 议 项 下 对 天 目 药 业 的 业 绩 补 偿 义 务 提 供 连 带 保 证 担 保 一 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 / 本 单 位 及 其 他 下 属 全 资 控 股 子 公 司 及 其 他 可 实 际 控 制 企 业 ( 以 下 简 称 本 人 / 本 单 位 及 其 控 制 的 企 业 ) 未 从 事 与 科 泰 生 物 及 其 下 属 公 司 相 同 或 相 竞 争 的 业 务 二 在 本 次 重 组 完 成 后 七 年 内, 本 人 / 本 单 位 及 其 控 制 的 企 业 将 不 直 接 或 间 接 从 事 大 容 量 注 射 剂 小 容 量 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 软 胶 囊 剂 颗 粒 剂 原 料 药 ( 盐 酸 奥 洛 他 定 雷 奈 酸 锶 甲 磺 酸 帕 珠 沙 星 ) 茶 剂 生 产 ; 粉 针 剂 ( 抗 否 是 33 / 147

34 生 素 类 ) 原 料 药 ( 盐 酸 氨 溴 索 门 冬 氨 酸 鸟 氨 酸 二 羟 二 丁 基 醚 卵 磷 脂 络 合 碘 ) 生 产 ; 生 物 制 药 技 术 开 发 技 术 合 作 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 开 发 生 产 医 药 中 间 体 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 进 出 口 等 与 科 泰 生 物 及 下 属 公 司 主 营 业 务 相 同 或 相 竞 争 的 业 务, 并 承 诺 七 年 内 不 从 事 经 营 或 控 制 其 他 与 科 泰 生 物 主 营 业 务 相 同 或 相 竞 争 的 公 司 或 企 业, 包 括 但 不 限 于 独 资 或 合 资 在 中 国 开 设 业 务 与 科 泰 生 物 主 营 业 务 相 同 或 相 竞 争 的 公 司 或 企 业, 不 在 该 类 型 公 司 企 业 内 担 任 董 事 监 事 及 高 管 职 务 或 顾 问, 不 从 该 类 型 公 司 企 业 中 领 取 任 何 直 接 或 间 接 的 现 金 或 非 现 金 的 报 酬 ( 本 人 在 科 泰 生 物 任 职 除 外 ) 三 如 本 人 / 本 单 位 违 反 本 承 诺, 本 人 / 本 单 位 保 证 将 赔 偿 天 目 药 业 因 此 遭 受 或 产 生 的 任 何 损 失 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 关 联 交 易 昆 仑 投 资 连 伟 最 后, 本 人 / 本 单 位 确 认, 本 承 诺 书 乃 是 旨 在 保 障 天 目 药 业 全 体 股 东 之 权 益 而 作 出, 且 本 承 诺 所 载 的 每 一 项 承 诺 均 为 可 独 立 执 行 之 承 诺 任 何 一 项 承 诺 若 被 视 为 无 效 或 终 止 将 不 影 响 其 他 各 项 承 诺 的 有 效 性 1 本 人 / 本 单 位 将 充 分 尊 重 上 市 公 司 的 独 立 法 人 地 位, 保 障 上 市 公 司 独 立 经 否 是 34 / 147

35 营 自 主 决 策 ; 2 本 人 / 本 单 位 保 证 本 人 / 本 单 位 以 及 本 人 / 本 单 位 控 股 或 实 际 控 制 的 其 他 公 司 或 者 其 他 企 业 或 经 济 组 织 ( 不 包 括 上 市 公 司 控 制 的 企 业, 以 下 统 称 本 人 / 本 单 位 的 关 联 企 业 ), 今 后 原 则 上 不 与 上 市 公 司 发 生 关 联 交 易 ; 3 如 果 上 市 公 司 在 今 后 的 经 营 活 动 中 必 须 与 本 人 / 本 单 位 或 本 人 / 本 单 位 的 关 联 企 业 发 生 不 可 避 免 的 关 联 交 易, 本 人 将 促 使 此 等 交 易 严 格 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 上 市 公 司 章 程 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 履 行 有 关 程 序, 与 上 市 公 司 依 法 签 订 协 议, 及 时 依 法 进 行 信 息 披 露 ; 保 证 按 照 正 常 的 商 业 条 件 进 行, 且 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 的 关 联 企 业 将 不 会 要 求 或 接 受 上 市 公 司 给 予 比 在 任 何 一 项 市 场 公 平 交 易 中 第 三 者 更 优 惠 的 条 件, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 上 市 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 4 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 的 关 联 企 业 将 严 格 和 善 意 地 履 行 其 与 上 市 公 司 签 订 的 各 项 关 联 协 议 ; 本 人 / 本 单 位 及 本 人 / 本 单 位 的 关 联 企 业 将 不 会 向 上 市 公 司 谋 求 任 何 超 出 该 等 协 议 规 定 以 外 的 利 益 或 者 收 益 ; 35 / 147

36 5 如 违 反 上 述 承 诺 给 上 市 公 司 造 成 损 失, 本 人 / 本 单 位 将 向 上 市 公 司 作 出 充 分 的 赔 偿 或 补 偿 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 上 述 承 诺 在 本 人 / 本 单 位 对 上 市 公 司 能 够 产 生 较 大 影 响 的 期 间 内 持 续 有 效 且 不 可 变 更 或 撤 销 其 他 昆 仑 投 资 连 伟 一 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 为 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 ( 外 商 投 资 股 份 ) 有 限 ( 责 任 ) 公 司, 不 存 在 依 据 相 关 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 及 其 章 程 规 定 需 要 终 止 的 情 形 ; 二 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 的 主 要 财 产 知 识 产 权 已 取 得 完 备 的 产 权 证 明 文 件 权 属 清 晰 且 在 有 效 期 内, 其 对 主 要 财 产 的 所 有 权 和 / 或 使 用 权 的 行 使 不 受 限 制, 其 所 有 权 和 / 或 使 用 权 不 存 在 现 实 或 潜 在 的 法 律 纠 纷 ; 三 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 就 其 从 事 的 经 营 业 务 已 取 得 必 要 的 业 务 许 可, 最 近 三 年 遵 守 有 关 法 律 法 规, 守 法 经 营, 没 有 因 违 反 相 关 法 律 法 规 受 到 处 罚 的 记 录 ; 四 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 对 其 在 本 次 重 组 完 成 之 前 依 法 享 有 的 债 权 或 负 担 的 债 务 仍 然 以 其 自 身 的 名 义 享 有 或 承 担 ; 否 是 36 / 147

37 五 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 在 本 次 重 组 完 成 之 后 仍 将 独 立 完 整 地 履 行 其 与 员 工 之 间 签 订 的 劳 动 合 同, 本 次 重 组 完 成 之 前 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 与 其 各 自 员 工 之 间 的 劳 动 关 系 不 因 本 次 重 组 的 实 施 而 发 生 变 更 或 终 止, 不 涉 及 人 员 转 移 或 人 员 安 置 问 题 ; 六 除 已 经 披 露 的 科 泰 生 物 与 辽 宁 龙 士 达 钢 结 构 公 司 建 设 工 程 合 同 纠 纷 张 喜 华 张 家 源 与 本 溪 市 好 佳 民 用 建 筑 工 程 有 限 责 任 公 司 科 泰 生 物 建 设 工 程 合 同 纠 纷 辽 宁 天 齐 市 政 工 程 有 限 公 司 与 科 泰 生 物 建 设 工 程 合 同 纠 纷 案 外, 科 泰 生 物 ( 包 括 子 公 司 ) 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 案 件 ; 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其 他 昆 仑 投 资 连 伟 侯 丽 波 江 淑 芹 连 峰 侯 艳 波 七 本 人 / 本 单 位 与 天 目 药 业 不 存 在 关 联 关 系 1 在 本 次 交 易 完 成 后 36 个 月 内, 直 接 或 间 接 持 有 天 目 药 业 股 份 数 量 不 超 过 19,919,216 股 ( 上 市 公 司 送 红 股 资 本 公 积 转 增 相 应 调 整 ), 也 不 通 过 任 何 方 式 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 制 地 位 2 在 本 次 交 易 完 成 后 36 个 月 内, 不 与 天 目 药 业 其 他 任 何 股 东 采 取 一 致 行 动, 不 通 过 协 议 其 他 安 排 与 上 市 公 司 其 他 否 是 37 / 147

38 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 股 东 共 同 扩 大 其 所 能 够 支 配 的 上 市 公 司 股 份 表 决 权 3 在 本 次 交 易 完 成 后 36 个 月 内, 向 天 目 药 业 提 名 的 董 事 人 数 不 超 过 一 名 其 他 长 城 集 团 在 本 次 交 易 完 成 后 36 个 月 内 保 证 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 上 市 公 司 股 份 比 例 超 过 昆 仑 投 资 及 其 一 致 行 动 人 ( 昆 仑 投 资 连 伟 侯 丽 波 江 淑 芹 连 峰 侯 艳 波 ) 合 计 直 接 或 间 接 所 持 股 份 比 例 不 低 于 5 个 百 分 点 其 他 长 城 集 团 欢 游 投 资 裕 明 我 们 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 合 电 子 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 最 近 5 年 未 受 到 过 刑 事 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 重 大 行 政 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 其 他 股 份 限 售 长 城 集 团 欢 游 投 资 裕 明 电 子 长 城 集 团 欢 游 投 资 裕 明 电 子 保 证 : 为 本 次 重 大 资 产 重 组 并 募 集 配 套 资 金 所 提 供 信 息 是 真 实 准 确 完 整 和 及 时 的, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 如 因 提 供 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 或 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 本 次 配 套 资 金 认 购 对 象 认 购 的 本 次 非 公 开 发 行 股 份 自 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 本 次 发 行 完 成 后, 由 于 上 市 公 司 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 增 持 的 公 司 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 与 重 大 资 产 重 其 他 长 城 集 团 欢 游 投 资 裕 明 本 企 业 本 次 认 购 非 公 开 发 行 股 份 的 资 否 是 38 / 147 否 否 否 否 是 是 是 是

39 组 相 关 的 承 诺 电 子 金 来 源 合 法, 全 部 为 自 有 或 自 筹 资 金, 不 包 含 任 何 杠 杆 融 资 结 构 化 设 计 产 品, 不 包 含 任 何 杠 杆 融 资 结 构 化 设 计 产 品, 也 不 存 在 任 何 代 持 信 托 或 类 似 安 排 其 他 承 诺 其 他 公 司 实 际 控 制 人 杨 宗 昌 先 生 股 东 财 通 基 金 及 其 一 致 行 动 人 和 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 减 持 上 市 公 司 股 票 自 2015 年 7 月 13 日 至 2016 年 1 月 13 日, 期 限 6 个 月 是 是 39 / 147

40 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 度 聘 请 的 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 年 度 财 务 报 告 的 审 计 机 构 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 向 本 公 司 提 交 了 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 (CHW 证 审 字 [2016]0022 号 ) 该 审 计 报 告 为 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 强 调 事 项 段 原 文 如 下 : 我 们 提 醒 财 务 报 表 使 用 者 关 注, 如 财 务 报 表 附 注 十 一 ( 六 ) 所 述, 贵 公 司 母 公 司 片 剂 颗 粒 剂 丸 剂 ( 水 蜜 丸 水 丸 浓 缩 丸 ) 合 剂 ( 口 服 液 ) 糖 浆 剂 ( 含 中 药 提 取 ) 等 产 品 的 GMP 认 证 已 于 2015 年 12 月 31 日 到 期, 目 前 正 准 备 按 新 版 GMP 认 证 标 准 进 行 改 造 及 申 请 认 证 ; 子 公 司 黄 山 天 目 的 片 剂 颗 粒 剂 丸 剂 ( 浓 缩 丸 水 丸 水 蜜 丸 ) 他 莫 昔 芬 片 生 产 线, 含 前 处 理 提 取 生 产 线, 目 前 正 准 备 按 新 版 GMP 认 证 标 准 进 行 改 造 及 申 请 认 证 如 上 述 GMP 认 证 改 造 不 顺 利 或 进 度 超 过 预 期, 公 司 将 无 法 很 快 恢 复 相 关 产 品 的 正 常 生 产 贵 公 司 已 在 财 务 报 表 附 注 中 披 露 了 拟 采 取 的 改 善 措 施, 但 可 能 导 致 对 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 仍 然 存 在 重 大 不 确 定 性 注 册 会 计 师 提 醒 财 务 报 表 使 用 者 对 上 述 事 项 予 以 关 注 本 段 内 容 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 对 于 上 述 强 调 事 项 段, 董 事 会 认 为 : 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2015 年 度 的 财 务 报 表 出 具 带 有 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 公 正 的 反 映 了 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 公 司 作 为 医 药 生 产 企 业, 董 事 会 会 督 促 管 理 层 正 在 采 取 积 极 措 施, 认 真 面 对 所 处 的 困 境, 尽 快 实 施 GMP 改 造 工 作, 恢 复 生 产 监 事 会 认 为 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 客 观 反 映 了 公 司 2015 年 度 的 财 务 状 况, 专 项 说 明 符 合 公 司 实 际 情 况, 监 事 会 对 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告 和 专 项 说 明 均 无 异 议 监 事 会 同 意 董 事 会 对 中 审 会 计 师 事 务 所 出 具 的 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 的 专 项 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 450,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 5 40 / 147

41 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 保 荐 人 名 称 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 270,000 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 关 于 续 聘 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2015 年 度 会 计 审 计 机 构 的 议 案 已 于 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 公 司 已 连 续 五 年 聘 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 会 计 审 计 机 构 六 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 天 目 药 业 天 目 药 业 天 目 药 业 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 杭 州 天 目 保 健 品 有 限 公 司 杭 州 天 目 山 铁 皮 石 斛 有 限 公 司 香 港 现 代 国 际 承 担 连 带 责 任 方 无 无 无 诉 讼 仲 裁 类 型 合 同 买 卖 合 同 买 卖 不 当 得 利 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 已 开 庭 二 次 已 开 庭 二 次 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 4500 万 元 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 无 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 正 进 行 72 万 元 无 正 进 行 已 开 庭 52 万 元 无 管 辖 权 异 议, 我 方 上 诉 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 预 计 收 回 的 可 能 性 不 大, 公 司 已 于 2013 年 年 报 披 露 全 额 计 提 坏 帐 影 响 小 影 响 小 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 未 判 决 未 判 决 未 判 决 ( 二 ) 其 他 说 明 收 到 杭 州 中 院 通 知, 股 民 紫 昴 诉 公 司 证 券 虚 假 陈 述 责 任 诉 讼, 未 开 庭 41 / 147

42 七 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 年 11 月 3 日, 天 目 药 业 收 到 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 [2015]3 号, 针 对 天 目 药 业 转 让 子 公 司 深 圳 京 柏 医 疗 设 备 有 限 公 司 60% 股 权 转 让 事 项 未 按 规 定 披 露 2013 年 年 度 报 告 存 在 其 他 虚 假 记 载 问 题, 责 令 天 目 药 业 改 正 违 法 行 为, 给 予 警 告, 并 对 相 关 责 任 人 给 予 警 告 并 罚 款 的 处 罚 决 定 公 司 已 针 对 上 述 情 况 进 行 了 认 真 整 改 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 司 临 公 告 ) 年 公 司 收 到 临 安 市 市 场 监 督 管 理 局 行 政 处 罚 决 定 书 ( 临 市 监 处 字 [2015]51 号 ), 认 定 本 公 司 2014 年 在 未 经 批 准 的 情 况 下 至 少 在 一 批 次 10ml/ 瓶 的 珍 珠 明 目 滴 眼 液 (28080 瓶 ) 和 一 批 次 15ml/ 瓶 (17700 瓶 ) 的 珍 珠 明 目 滴 眼 液 中 添 加 了 硼 酸 硼 砂 鉴 于 珍 珠 明 目 滴 眼 液 未 发 现 严 重 的 不 良 反 应 及 造 成 人 员 伤 害, 浙 江 省 食 品 药 品 检 验 研 究 院 和 国 家 药 典 委 员 会 部 专 家 已 同 意 在 生 产 珍 珠 明 目 滴 眼 液 时 可 以 加 入 硼 酸 硼 砂, 抽 检 的 4 批 珍 珠 明 目 滴 眼 液 检 验 结 果 为 合 格, 但 就 此 事 对 公 司 处 以 没 收 硼 酸 千 克 硼 砂 千 克 ; 没 收 该 项 所 得 计 人 民 币 万 元, 并 处 罚 款 计 人 民 币 21.5 万 元 公 司 目 前 已 与 相 关 部 门 进 行 沟 通 完 毕, 正 在 办 理 相 关 备 案 和 审 批 手 续 年 公 司 收 到 临 安 市 市 场 监 督 管 理 局 行 政 处 罚 决 定 书 (( 杭 临 ) 市 管 罚 处 字 [2015]134 号 ), 认 定 本 公 司 2014 年 12 月 27 日 生 产 销 售 的 183 件 (14640 小 盒 ) 百 合 固 金 口 服 液 每 1ml 含 白 芍 以 芍 药 苷 0.24mg, 不 符 合 中 国 药 典 2010 版 一 部 中 每 1ml 含 白 芍 以 芍 药 不 得 少 于 0.30mg 的 规 定 因 此, 对 公 司 处 以 没 收 该 项 生 产 销 售 的 药 品 4586 盒 ; 没 收 该 项 所 得 128, 元 ; 并 处 以 该 项 生 产 销 售 药 品 货 值 金 额 2 倍 的 罚 款, 计 375, 元 目 前 公 司 已 更 换 了 相 关 的 检 测 设 备, 增 加 了 检 测 设 备 等 几 方 面 的 投 入, 确 保 公 司 产 品 自 检 结 果 准 确 无 误, 保 证 公 司 产 品 质 量 八 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 控 股 股 东 长 城 集 团 实 际 控 制 人 赵 锐 勇 赵 非 凡 先 生 没 有 受 到 其 他 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚 或 刑 事 处 罚 情 况 九 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 十 其 他 重 大 事 项 的 说 明 42 / 147

43 十 一 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 2015 年, 公 司 继 续 通 过 股 东 权 益 保 护 关 心 员 工 权 益, 关 注 客 户 合 理 诉 求, 继 续 坚 持 履 行 对 环 境 对 资 源 对 社 会 应 尽 的 义 务 与 责 任, 守 法 经 营, 重 视 安 全 生 产, 倡 导 环 保 节 能, 力 所 能 及 地 加 大 对 履 行 社 会 责 任 的 资 金 人 力 物 力 的 投 入 积 极 做 好 对 利 益 相 关 者 的 保 护, 坚 持 履 行 社 会 责 任 公 司 继 续 重 视 对 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 维 护, 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况,2015 年 4 月, 公 司 修 订 完 善 了 一 系 列 内 控 制 度, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 努 力 改 善 公 司 经 营 现 状 ; 这 一 年, 公 司 也 进 一 步 加 强 对 公 司 信 息 披 露 的 管 理, 努 力 保 证 信 息 披 露 公 开 公 平 公 正, 切 实 维 护 了 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益 ; 不 断 完 善 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 在 遇 到 股 价 波 动 异 常 时, 更 是 积 极 通 过 多 种 方 式 和 途 径 与 投 资 者 进 行 沟 通 ; 公 平 对 待 所 有 投 资 者, 保 证 股 东 享 有 法 律 法 规 规 定 的 合 法 权 益 公 司 严 格 遵 守 劳 动 法 劳 动 合 同 法 妇 女 权 益 保 护 法 等 相 关 法 律 法 规, 依 法 与 员 工 签 订 劳 动 合 同, 在 聘 用 报 酬 培 训 晋 升 退 休 等 方 面 公 平 对 待 全 体 员 工, 切 实 关 注 员 工 健 康 和 安 全 公 司 重 视 人 才 培 养, 鼓 励 在 职 教 育, 加 强 内 部 职 业 素 质 提 升 培 训, 努 力 提 升 员 工 综 合 素 质 2015 年, 公 司 继 续 组 织 了 员 工 的 对 外 培 训 学 习 以 及 身 体 健 康 检 查, 公 司 的 党 工 团 组 织 健 全, 能 够 满 足 员 工 政 治 需 要 和 诉 求 ; 工 会 定 期 举 行 各 种 趣 味 运 动 会 等 文 体 活 动, 丰 富 广 大 员 工 的 业 余 文 化 对 待 女 职 工 方 面,2015 年 继 续 组 织 了 三 八 妇 女 节 出 游 等 活 动 公 司 一 直 遵 循 自 愿 平 等 互 利 的 原 则, 积 极 构 建 和 发 展 与 上 下 游 客 商 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 注 重 与 各 相 关 方 的 沟 通 与 协 调, 共 同 构 筑 信 任 与 合 作 的 平 台 公 司 制 定 了 较 为 完 善 的 药 品 投 诉 处 理 产 品 召 回 流 程 2015 年, 公 司 继 续 与 供 应 商 和 客 户 保 持 良 好 的 合 同 履 约, 对 各 方 客 商 的 合 理 诉 求 做 到 一 一 回 复, 积 极 平 抑 市 场 波 动, 各 方 的 权 益 都 得 到 了 较 好 的 维 护 2015 年, 公 司 继 续 重 视 环 保 工 作 的 落 实, 继 续 根 据 中 药 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 的 要 求, 加 强 监 测, 合 理 改 造 ; 对 于 节 能 降 耗 工 作, 公 司 继 续 利 用 中 药 制 剂 非 连 续 性 生 产 特 点, 错 峰 运 营, 很 好 协 调 了 生 产 和 生 活 用 电 矛 盾,2015 年, 公 司 积 极 投 入 改 造 资 金, 完 成 了 煤 改 气 工 程, 大 大 改 善 了 厂 区 环 境 公 司 高 度 重 视 质 量 管 理 工 作, 不 断 提 高 公 司 质 量 管 理 水 平, 努 力 确 保 用 药 安 全 公 司 已 经 形 成 了 一 整 套 较 完 善 的 质 量 保 证 体 系, 并 在 生 产 过 程 中 严 格 按 要 求 进 行 管 控, 从 根 本 上 保 证 药 品 的 质 量, 保 证 药 品 的 安 全 性 同 时, 公 司 对 现 有 生 产 条 件 有 步 骤 地 进 行 积 极 改 造,2015 年, 下 属 子 公 司 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 一 期 及 黄 山 天 目 薄 荷 药 业 有 限 公 司 均 通 过 了 新 版 GMP 认 证 公 司 在 浙 江 省 五 水 共 治 大 背 景 及 临 安 创 建 国 家 卫 生 城 市 大 背 景 下, 积 极 相 应 政 府 号 召, 2015 年 公 司 投 入 2000 多 万 元 对 公 司 下 属 分 公 司 临 安 天 工 商 贸 大 厦 ( 现 临 安 天 工 农 贸 市 场 ) 进 行 提 升 改 造, 大 大 改 善 了 经 营 环 境, 配 合 当 地 政 府 改 善 了 民 生 综 上, 公 司 在 报 告 期 内 较 好 的 履 行 了 上 市 公 司 应 尽 的 社 会 责 任,2016 年 公 司 将 在 新 进 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 带 领 下, 更 加 注 重 履 行 社 会 责 任 和 义 务, 在 环 境 保 护 资 源 节 约 安 全 生 产 产 品 质 量 社 会 公 益 等 方 面 继 续 加 大 投 入, 推 行 节 能 降 耗, 做 到 企 业 效 益 与 社 会 效 益 相 互 协 调, 实 现 企 业 员 工 及 社 会 的 健 康 和 谐 发 展 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 未 发 生 环 境 污 染 事 故, 未 收 到 环 境 保 护 部 门 的 行 政 处 罚 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 相 关 的 法 律 法 规 要 求, 认 真 做 好 环 境 保 护 工 作, 继 续 加 大 对 现 有 场 地 设 施 和 工 艺 进 行 技 术 改 造,2015 年, 公 司 投 入 50 万 元, 完 成 了 公 司 煤 改 气 工 程, 有 效 改 善 了 整 体 排 放 环 境 生 产 厂 区 除 电 子 在 线 实 时 监 测 外, 还 定 期 组 织 污 染 物 监 测, 各 项 污 染 物 均 达 到 国 家 的 相 关 标 准 规 定 全 年 共 接 受 浙 江 省 杭 州 市 和 临 安 市 环 保 局 多 次 抽 查, 均 达 标 合 格, 获 得 各 级 环 保 部 门 的 肯 定 未 来 公 司 将 在 新 版 GMP 整 体 改 造 的 同 时 继 续 挖 掘 潜 力, 降 低 单 位 产 品 资 源 消 耗, 打 造 资 源 节 约 型 绿 色 企 业 十 二 可 转 换 公 司 债 券 情 况 43 / 147

44 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 7,589 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 8,111 ( 户 ) 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 0 股 股 东 总 数 ( 户 ) ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 长 城 汇 理 1 号 资 产 管 理 计 划 中 融 基 金 - 银 河 证 券 - 中 融 基 金 - 长 城 汇 理 并 购 1 号 资 产 管 理 计 划 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 - 平 安 银 行 - 平 安 汇 通 磐 海 创 盈 4 号 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 方 正 东 亚 信 托 有 限 责 任 公 司 - 神 龙 83 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 融 通 资 本 财 富 - 兴 业 银 行 - 融 通 资 本 长 城 汇 理 并 购 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 20,420,397 20,420, ,644,270 16,143, ,063,180 12,063, ,567, ,885,752 3,885, ,637,943 3,637, 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 质 押 无 无 无 无 无 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 20,000,000 境 内 非 国 有 法 人 0 其 他 0 其 他 0 其 他 0 其 他 0 其 他 44 / 147

45 五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司 - 五 矿 信 托 - 西 南 康 晟 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 2,528,223 2,528, 五 矿 国 际 信 托 有 限 1,665,523 1,665, 公 司 - 五 矿 信 托 - 宏 鼎 8 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 杨 岚 1,659,697 1,659, 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 智 一 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 1,413,200 1,413, / 147 无 无 无 无 0 其 他 0 其 他 0 境 内 自 然 人 0 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 20,420,397 人 民 币 普 20,420,397 通 股 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 长 城 汇 理 16,143,825 人 民 币 普 16,143,825 1 号 资 产 管 理 计 划 通 股 中 融 基 金 - 银 河 证 券 - 中 融 基 金 - 长 12,063,180 人 民 币 普 12,063,180 城 汇 理 并 购 1 号 资 产 管 理 计 划 通 股 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 - 平 安 银 9,567,950 9,567,950 人 民 币 普 行 - 平 安 汇 通 磐 海 创 盈 4 号 特 定 通 股 客 户 资 产 管 理 计 划 方 正 东 亚 信 托 有 限 责 任 公 司 - 神 龙 83 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 融 通 资 本 财 富 - 兴 业 银 行 - 融 通 资 本 长 城 汇 理 并 购 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司 - 五 矿 信 托 - 西 南 康 晟 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司 - 五 矿 信 托 - 宏 鼎 8 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 杨 岚 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 智 一 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 3,885,752 3,637,943 2,528,223 1,665,523 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 3,885,752 3,637,943 2,528,223 1,665,523 1,659,697 人 民 币 普 1,659,697 通 股 1,413,200 人 民 币 普 1,413,200 通 股 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 长 城 汇 理 1 号 资 产 管 理 计 划 中 融 基 金 - 银 河 证 券 - 中 融 基 金 - 长 城 汇 理 并 购 1 号 资 产 管 理 计 划 融 通 资 本 财 富 - 兴 业 银 行 - 融 通 资 本 长 城 汇 理 并 购 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 为 一 致 行 动 人, 根 据 公 司 2016 年 1 月 7 日 关 于 公 司 控 股 股 权 益 增 加 提 示 性 公 告, 长 城 集 团 与 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 - 平 安 银 行 - 平 安 汇 通 磐 海 创 盈 4 号 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 为 一 致 行 动 人 除 上 述 披 露 外, 公 司 概 不 知 悉 上 述 其 他 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系

46 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 无 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 1 上 海 奉 康 贸 易 有 限 公 司 50, 年 12 月 18 日 2 杭 州 临 安 威 妮 斯 制 衣 厂 8, 年 12 月 18 日 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 可 上 市 交 易 交 易 股 份 数 时 间 量 限 售 条 件 单 位 : 股 其 所 持 股 份 若 上 市 流 通 或 转 让, 应 当 向 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 偿 还 代 为 垫 付 股 份, 或 取 得 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 同 意 其 所 持 股 份 若 上 市 流 通 或 转 让, 应 当 向 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 偿 还 代 为 垫 付 股 份, 或 取 得 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 同 意 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 赵 锐 勇 2010 年 10 月 12 日 文 化 创 意 策 划 实 业 投 资 长 城 集 团 持 有 长 城 影 视 股 份 有 限 公 司 (002071)34.85% 股 权, 长 城 集 团 持 有 长 城 国 际 动 漫 游 戏 股 份 有 限 公 司 (000835)9.85% 股 权 长 城 集 团 控 制 的 企 业 包 括 长 城 影 视 长 城 动 漫 天 目 药 业 等 42 家 企 业 长 城 集 团 在 2016 年 1 月 6 日 与 1 月 11 日 分 别 在 二 级 市 场 增 持, 增 持 后, 直 接 持 有 公 司 26,971,020 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 22.15%, 并 通 过 签 署 合 作 协 议 方 式 控 制 公 司 9,567,950 股 股 份, 合 计 拥 有 公 司 36,538,970 股 权 益, 占 公 司 总 股 本 的 % ( 详 见 上 交 所 网 站 公 告 ) 2 公 司 不 存 在 控 股 股 东 情 况 的 特 别 说 明 无 46 / 147

47 3 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 2015 年 10 月 12 日, 深 圳 长 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 诚 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 城 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 长 汇 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 深 圳 长 汇 及 其 一 致 行 动 人 ) 与 长 城 集 团 签 署 股 份 转 让 协 议, 深 圳 长 汇 及 其 一 致 行 动 人 将 其 持 有 的 公 司 20,420,397 股 无 限 售 流 通 股 股 票 转 让 给 长 城 集 团 长 城 集 团 持 股 比 例 16.77%, 成 为 公 司 单 一 第 一 大 股 东 2015 年 12 月 14 日 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 由 长 城 集 团 提 名 的 2 名 董 事, 公 司 董 事 会 9 名 成 员 中 5 名 由 长 城 集 团 提 名, 故 长 城 集 团 成 为 公 司 控 股 股 东, 赵 锐 勇 赵 非 凡 父 子 为 公 司 实 际 控 制 人, 同 日, 长 城 集 团 公 告 详 式 权 益 变 动 报 告 书 ( 详 见 2015 年 12 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 (www.sse.com.cn) 长 城 集 团 在 2016 年 1 月 6 日 与 1 月 11 日 分 别 在 二 级 市 场 增 持, 增 持 后, 直 接 持 有 公 司 26,971,020 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 22.15%, 并 通 过 签 署 合 作 协 议 方 式 控 制 公 司 9,567,950 股 股 份, 合 计 拥 有 公 司 36,538,970 股 权 益, 占 公 司 总 股 本 的 % ( 详 见 上 交 所 网 站 公 告 ) 4 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 赵 锐 勇 赵 非 凡 国 籍 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 否 主 要 职 业 及 职 务 赵 锐 勇, 男,1954 年 出 生, 中 国 国 籍, 国 家 一 级 作 家 曾 任 诸 暨 电 视 台 台 长, 东 海 杂 志 社 社 长 总 编, 少 儿 故 事 报 报 社 社 长 总 编, 浙 江 影 视 创 作 所 所 长 现 为 中 国 电 视 家 协 会 理 事, 中 国 作 家 协 会 会 员, 浙 江 省 电 视 家 协 会 副 主 席, 浙 江 省 作 家 协 会 主 席 团 成 员 现 任 长 城 集 团 执 行 董 事 兼 总 经 理 长 城 动 漫 董 事 长 天 目 药 业 董 事 长 青 苹 果 网 络 董 事 长 石 家 庄 新 长 城 执 行 董 事 滁 州 创 意 园 执 行 董 事 兼 总 经 理 杭 州 长 城 执 行 董 事 兼 总 经 理 海 泰 城 润 投 资 执 行 董 事 格 沃 陆 鼎 投 资 执 行 董 事 创 驰 天 空 投 资 执 行 董 事 长 城 基 金 有 限 合 伙 人 新 长 城 基 金 有 限 合 伙 人 47 / 147

48 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 赵 非 凡, 男,1983 年 出 生, 中 国 国 籍 曾 任 浙 江 长 城 影 视 有 限 公 司 电 视 剧 制 片 人, 长 城 影 视 有 限 公 司 执 行 董 事 经 理 现 任 青 苹 果 网 络 董 事, 东 阳 长 城 董 事 长 总 经 理, 新 长 城 影 业 执 行 董 事 兼 总 经 理, 长 城 新 媒 体 董 事 长, 长 城 影 视 副 董 事 长 赵 锐 勇 持 有 长 城 动 漫 (000835)1.08% 股 权 2 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 情 况 的 特 别 说 明 无 3 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 2015 年 10 月 12 日, 深 圳 长 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 诚 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 城 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 津 长 汇 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 深 圳 长 汇 及 其 一 致 行 动 人 ) 与 长 城 集 团 签 署 股 份 转 让 协 议, 深 圳 长 汇 及 其 一 致 行 动 人 将 其 持 有 的 公 司 20,420,397 股 无 限 售 流 通 股 股 票 转 让 给 长 城 集 团 长 城 集 团 持 股 比 例 16.77%, 成 为 公 司 单 一 第 一 大 股 东 2015 年 12 月 14 日 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 由 长 城 集 团 提 名 的 2 名 董 事, 公 司 董 事 会 9 名 成 员 中 5 名 由 长 城 集 团 提 名, 故 长 城 集 团 成 为 公 司 控 股 股 东, 赵 锐 勇 赵 非 凡 父 子 为 公 司 实 际 控 制 人, 同 日, 长 城 集 团 公 告 详 式 权 益 变 动 报 告 书 ( 详 见 2015 年 12 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 (www.sse.com.cn) 长 城 集 团 在 2016 年 1 月 6 日 与 1 月 11 日 分 别 在 二 级 市 场 增 持, 增 持 后, 直 接 持 有 公 司 26,971,020 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 22.15%, 并 通 过 签 署 合 作 协 议 方 式 控 制 公 司 9,567,950 股 股 份, 合 计 拥 有 公 司 36,538,970 股 权 益, 占 公 司 总 股 本 的 % ( 详 见 上 交 所 网 站 公 告 ) 4 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 无 48 / 147

49 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 长 城 集 团 及 其 下 属 企 业 的 股 权 结 构 如 下 : 90.00% 长 城 基 金 10.00% 90.00% 新 长 城 基 金 10.00% 赵 锐 勇 66.67% 赵 非 凡 33.33% 50.00% 北 京 天 马 48.39% 长 城 纪 实 % 敦 煌 博 览 城 49.00% 敦 煌 文 创 园 长 城 集 团 % 兰 州 博 览 城 天 芮 经 贸 % 49.00% 宏 梦 卡 通 % 1.08% 49.00% 兰 州 文 创 园 淄 博 文 创 园 新 娱 兄 弟 % 长 城 动 漫 9.85% 34.85% 长 城 影 视 % 武 威 博 览 城 东 方 国 龙 宣 诚 科 技 圣 达 焦 化 % % 99.80% 创 驰 天 空 投 资 0.01% 长 城 天 空 基 金 60.00% 89.99% %100.00% 50.00% 51.00% % 滁 州 新 长 城 诸 暨 长 城 影 视 西 部 电 影 山 东 暾 澜 东 阳 长 城 % % % 新 长 城 影 业 长 城 发 行 上 海 胜 盟 攀 枝 花 焦 化 长 城 视 美 99.80% 50.00% 海 泰 城 润 投 资 60.00% 60.00% 格 沃 陆 鼎 投 资 0.01% 0.01% 80.00% 67.62% 浙 江 光 线 长 城 新 媒 体 杭 州 长 城 % 长 城 海 泰 基 金 99.99% 99.99% 长 城 陆 鼎 基 金 60.00% 东 方 龙 辉 54.26% 青 苹 果 网 络 80.00% % 石 家 庄 新 长 城 60.00% 微 距 广 告 % 滁 州 创 意 园 45.74% 16.77% 51.00% 浙 江 中 影 美 人 鱼 动 漫 天 目 药 业 51.00% 上 海 玖 明 % 28.00% 70.00% 33.33% 黄 山 天 目 72.00% 天 目 薄 荷 天 目 生 物 融 锋 投 资 四 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 长 城 汇 理 1 号 资 产 管 理 计 划 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 阮 琪 成 立 日 期 2011 年 6 月 21 组 织 机 构 主 要 经 营 业 务 或 注 册 资 本 代 码 管 理 活 动 等 情 况 亿 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 情 况 说 明 财 通 基 金 - 招 商 银 行 - 长 城 汇 理 1 号 资 产 管 理 计 划 中 融 基 金 - 银 河 证 券 - 中 融 基 金 - 长 城 汇 理 并 购 1 号 资 产 管 理 计 划 融 通 资 本 财 富 - 兴 业 银 行 - 融 通 资 本 长 城 汇 理 并 购 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 于 2015 年 2 月 5 日 签 订 了 一 致 行 动 协 议, 对 持 有 的 天 目 药 业 股 份 事 宜 达 成 一 致 行 动 五 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 适 用 不 适 用 上 海 奉 康 贸 易 有 限 公 司 杭 州 临 安 威 妮 斯 制 衣 厂 其 所 持 股 份 若 上 市 流 通 或 转 让, 应 当 向 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 偿 还 代 为 垫 付 股 份, 或 取 得 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 同 意 49 / 147

50 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 50 / 147

51 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 赵 锐 勇 董 事 长 男 无 0.33 是 祝 政 董 事 男 无 2.61 否 总 经 理 男 无 0 否 陈 瑞 董 事 男 无 2.77 否 副 总 经 理 财 男 无 0 否 务 总 监 马 利 清 董 事 男 无 0 是 程 登 科 董 事 男 无 否 董 事 会 秘 书 男 无 0 否 财 务 总 监 男 无 0 否 唐 治 董 事 男 无 4 否 罗 维 平 独 立 董 事 男 无 10 否 屈 茂 辉 独 立 董 事 男 无 10 否 章 良 忠 独 立 董 事 男 无 0.83 否 余 世 春 独 立 董 事 男 无 0 否 贺 顺 明 董 事 长 男 无 1.67 否 杨 晶 董 事 男 无 16.5 否 张 玲 独 立 董 事 女 无 4.17 否 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 51 / 147

52 胡 新 笠 董 事 长 男 无 否 徐 一 宁 副 董 事 长 男 无 1.67 否 韩 剑 董 事 男 无 1.67 否 庞 伍 董 事 男 无 否 副 总 经 理 男 无 0 否 周 晓 朝 监 事 男 无 14.8 否 汪 勇 监 事 男 无 2 否 谈 婧 监 事 女 无 0.86 否 田 世 凯 监 事 会 主 席 男 无 4 否 耿 敏 副 总 经 理 男 无 0 是 吴 建 刚 董 事 会 秘 书 男 无 0 否 杨 宗 昌 总 经 理 男 无 否 程 本 利 副 总 经 理 男 无 否 合 计 / / / / / / / 姓 名 赵 锐 勇 祝 政 陈 瑞 马 利 清 主 要 工 作 经 历 任 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事, 长 城 影 视 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 长 城 国 际 动 漫 游 戏 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 青 苹 果 网 络 科 技 有 限 公 司 董 事 长, 滁 州 长 城 国 际 动 漫 旅 游 创 意 园 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理, 石 家 庄 新 长 城 国 际 影 视 城 有 限 公 司 执 行 董 事, 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理,2015 年 11 月 至 今 任 公 司 董 事 长 曾 任 绍 兴 市 委 宣 传 部 部 委 干 部 处 长, 绍 兴 电 视 台 台 长 书 记, 浙 江 华 策 影 视 有 限 公 司 副 总 裁 杭 州 青 化 山 旅 游 开 发 有 限 公 司 总 经 理, 浙 江 冰 峰 科 技 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 浙 江 国 韵 智 能 科 技 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 曾 兼 任 绍 兴 市 文 联 副 主 席 绍 兴 市 记 协 副 主 席 绍 兴 市 影 视 艺 术 家 协 会 主 席 浙 江 省 电 视 艺 术 家 协 会 主 席 团 委 员 浙 江 电 视 艺 术 杂 志 副 主 编 中 国 广 播 电 视 学 会 当 代 广 播 电 视 研 究 中 心 副 理 事 长 中 国 黄 河 电 视 台 理 事 会 常 务 理 事 等 职 务, 现 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 曾 任 陕 西 省 柴 油 机 厂 财 务 处 副 处 长, 艾 迪 西 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 浙 江 吉 利 控 股 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理 内 控 总 监 及 董 事 长 助 理, 天 赐 控 股 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监, 浙 江 吉 奥 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 财 务 总 监, 广 汽 吉 奥 汽 车 有 限 公 司 董 事, 现 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 曾 任 杭 州 市 农 业 银 行 信 托 投 资 公 司 信 贷 员, 杭 州 市 农 业 银 行 之 江 支 行 计 划 科 信 贷 员 团 总 支 书 记 计 划 信 贷 科 科 长 助 理, 杭 州 市 农 业 银 行 平 海 路 分 理 处 主 任, 杭 州 农 业 银 行 保 俶 支 行 行 长 助 理, 民 生 银 行 杭 州 凤 起 支 行 行 长 助 理, 浦 发 银 行 杭 州 分 行 业 务 一 部 总 经 理, 浦 发 银 行 高 新 支 行 副 行 长, 浦 发 银 行 新 城 支 行 行 长, 浦 发 银 行 建 国 支 行 行 长,2015 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 52 / 147

53 程 登 科 曾 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监, 现 任 上 海 领 汇 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 基 金 ) 董 事 ; 浙 江 天 目 生 物 技 术 有 限 公 司 监 事 ; 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 5 月 至 2016 年 1 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 唐 治 曾 任 国 光 瓷 业 证 券 部 副 经 理 董 事 会 秘 书 助 理 证 券 事 务 代 表 董 事 会 秘 书 董 事 副 总 裁 ; 长 沙 国 家 生 物 产 业 基 地 财 政 局 副 局 长 ; 金 融 证 券 办 副 主 任 ; 顺 天 集 团 董 事 长 助 理 ; 天 一 科 技 董 事 会 秘 书, 副 总 经 理 ;2014 年 8 月 至 今 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 章 良 忠 2010 年 3 月 至 2013 年 3 月, 任 杭 州 中 威 电 子 股 份 有 限 公 司 (300270) 副 董 事 长 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 2013 年 4 月 至 2015 年 4 月 任 杭 州 中 威 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 2015 年 4 月 至 今 在 杭 州 中 威 电 子 股 份 有 限 公 司 担 任 其 他 职 务 2012 年 9 月 至 今 担 任 浙 江 双 环 传 动 股 份 有 限 公 司 (002472) 独 立 董 事,2013 年 6 月 至 今 担 任 浙 江 永 强 集 团 股 份 有 限 公 司 (002489) 独 立 董 事 2015 年 11 月 至 今 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 罗 维 平 现 任 上 海 协 力 ( 长 沙 ) 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 副 主 任 ; 湖 南 省 律 师 协 会 金 融 证 券 专 业 委 员 会 委 员 ;2013 年 10 月 至 今 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 屈 茂 辉 现 任 教 育 部 法 学 教 学 指 导 委 员 会 委 员 ; 湖 南 大 学 学 术 委 员 会 委 员 ; 湖 南 大 学 法 学 院 党 委 书 记 兼 副 院 长 ; 中 国 法 学 会 民 法 学 研 究 会 常 务 理 事 ; 湖 南 省 法 学 会 副 会 长 ; 湖 南 省 民 商 法 研 究 会 会 长 ; 隆 平 高 科 独 立 董 事 ; 梦 洁 家 纺 独 立 董 事 ; 天 桥 起 重 独 立 董 事 ;2013 年 10 月 至 2016 年 1 月 15 日 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 余 世 春 现 任 安 徽 省 安 泰 医 药 生 物 技 术 有 限 公 司 董 事 长, 安 徽 美 欣 制 药 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 技 术 总 监, 安 徽 中 医 药 大 学 药 学 院 兼 职 教 授 ; 硕 士 生 导 师 ; 主 要 研 究 方 向 : 中 药 有 效 成 分 与 创 新 药 物 研 究, 老 年 性 疾 病 及 抗 炎 免 疫 药 物 研 究 与 开 发 ; 安 徽 金 种 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2016 年 1 月 15 日 起 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 谈 婧 曾 任 长 城 影 视 股 份 有 限 公 司 发 行 区 域 主 管, 敦 煌 市 丝 绸 之 路 文 化 遗 产 博 览 城 有 限 公 司 监 事 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 助 理 兼 对 外 合 作 部 主 任,2015 年 12 月 至 今 现 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 周 晓 朝 现 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 党 委 委 员 工 会 主 席 汪 勇 现 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 ; 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席 耿 敏 曾 任 广 州 金 柏 利 房 地 产 集 团 公 司 总 经 理 助 理 ; 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 天 工 商 厦 总 经 理 ;2013 年 至 今 任 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 2014 年 8 月 至 2015 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 吴 建 刚 曾 任 浙 江 华 港 染 织 集 团 有 限 公 司 综 合 办 主 任, 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 绍 兴 县 金 柯 桥 大 道 证 券 营 业 部 综 合 部 经 理, 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 副 经 理 ( 协 调 运 作 会 稽 山 IPO 工 作 ) 绍 兴 县 唐 宋 酒 业 有 限 公 司 行 政 总 监 2015 年 12 月 30 日 起 任 杭 州 天 目 山 药 业 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 胡 新 笠 现 任 深 圳 市 长 城 国 汇 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 ; 长 江 中 汇 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 经 理 ; 深 圳 长 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 ;2013 年 6 月 至 2015 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 贺 顺 明 曾 任 黄 山 天 目 薄 荷 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长 ;2015 年 5 月 至 2015 年 11 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 长 徐 一 宁 现 任 现 代 联 合 控 股 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 ; 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2006 年 至 2012 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ;2013 年 6 月 至 2015 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 韩 剑 历 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券 部 副 经 理 ; 领 汇 创 投 监 事 ; 同 禧 投 资 总 经 理 ;2013 年 6 月 至 2015 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 53 / 147

54 限 公 司 董 事 杨 晶 2010 年 3 月 年 11 月 就 职 于 南 京 正 大 天 晴 制 药 有 限 公 司 ;2012 年 12 月 年 12 月 就 职 于 北 京 诺 华 制 药 有 限 公 司 ;2014 年 1 月 至 2015 年 11 月 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 营 销 管 理 中 心 副 总 经 理 董 事, 现 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 营 销 管 理 中 心 副 总 经 理 庞 伍 曾 任 湛 江 市 嘉 润 轻 化 公 司 副 总 经 理 ; 湛 江 市 外 经 实 业 公 司 副 总 经 理 总 经 理 ; 湖 南 中 和 制 药 有 限 公 司 总 裁 ; 湖 南 吉 杏 堂 医 药 管 理 咨 询 有 限 公 司 法 人 代 表 ;2014 年 8 月 至 2015 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事, 至 2015 年 10 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 张 玲 任 湖 南 大 学 工 商 管 理 学 院 财 务 管 理 系 教 授 ; 湖 南 大 学 产 业 金 融 研 究 院 副 院 长 ; 国 家 审 计 署 长 沙 特 派 办 专 家 顾 问 ; 亚 太 金 融 协 会 会 员 ; 美 国 金 融 管 理 协 会 会 员 ; 曾 任 爱 尔 眼 科 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 现 任 湖 南 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2013 年 6 月 至 2015 年 5 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 田 世 凯 任 湖 南 凯 创 集 团 董 事 长 ; 湖 南 省 工 商 联 执 委 ;2012 年 5 月 至 2015 年 11 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 杨 宗 昌 任 湖 南 邵 东 金 众 矿 业 开 发 有 限 公 司 董 事 长 ; 湖 南 三 羊 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 深 圳 市 长 城 国 汇 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2012 年 11 月 至 2015 年 11 月 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 总 经 理 程 本 利 2008 年 至 2010 年 任 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 董 事 长 ;2010 年 至 2011 年 任 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公 司 总 经 理 ;2011 年 12 月 至 2015 年 11 月 31 日 任 杭 州 天 目 山 药 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 赵 锐 勇 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 马 利 清 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 胡 新 笠 深 圳 诚 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 胡 新 笠 深 圳 长 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 杨 宗 昌 天 津 长 汇 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 伙 ) 杨 宗 昌 深 圳 城 汇 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 徐 一 宁 杭 州 现 代 联 合 投 资 有 限 公 司 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 54 / 147

55 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 赵 锐 勇 长 城 影 视 股 份 有 限 公 司 董 事 长 赵 锐 勇 浙 江 新 长 城 动 漫 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 锐 勇 滁 州 海 泰 城 润 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 锐 勇 浙 江 青 苹 果 网 络 科 技 有 限 公 司 董 事 长 赵 锐 勇 滁 州 格 沃 陆 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 锐 勇 诸 暨 长 城 国 际 影 视 创 意 园 有 限 公 司 董 事 长 赵 锐 勇 滁 州 长 城 国 际 动 漫 旅 游 创 意 园 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 赵 锐 勇 石 家 庄 新 长 城 国 际 影 视 城 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 锐 勇 滁 州 创 驰 天 空 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 锐 勇 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 章 良 忠 杭 州 中 威 电 子 股 份 有 限 公 司 其 他 职 务 章 良 忠 浙 江 永 强 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 章 良 忠 浙 江 双 环 传 动 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 罗 维 平 上 海 协 力 ( 长 沙 ) 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人, 副 主 任 余 世 春 安 徽 省 安 泰 医 药 生 物 技 术 有 限 公 司 董 事 长 余 世 春 安 徽 美 欣 制 药 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 技 术 总 监 耿 敏 黄 山 天 目 药 业 有 限 公 司 总 经 理 屈 茂 辉 湖 南 大 学 法 学 院 党 委 书 记 兼 副 院 长 屈 茂 辉 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 屈 茂 辉 湖 南 梦 洁 家 纺 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 屈 茂 辉 株 洲 天 桥 起 重 机 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 胡 新 笠 深 圳 长 城 国 会 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 徐 一 宁 现 代 联 合 控 股 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 韩 剑 杭 州 同 禧 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 张 玲 湖 南 大 学 产 业 金 融 研 究 院 副 院 长 55 / 147

56 张 玲 湖 南 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 杨 宗 昌 深 圳 市 长 城 国 汇 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 杨 宗 昌 湖 南 邵 东 金 众 矿 业 开 发 有 限 公 司 董 事 长 杨 宗 昌 湖 南 三 羊 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 庞 伍 湖 南 吉 杏 堂 医 药 管 理 咨 询 有 限 公 司 法 人 代 表 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 公 司 董 事 监 事 的 报 酬 由 公 司 股 东 大 会 决 定, 高 级 管 理 人 员 报 酬 由 公 司 董 事 会 决 定 主 要 依 据 公 司 的 实 际 情 况 和 盈 利 能 力 万 元 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 赵 锐 勇 董 事 长 选 举 工 作 原 因 祝 政 董 事 选 举 工 作 原 因 陈 瑞 董 事 选 举 工 作 原 因 马 利 清 董 事 选 举 工 作 原 因 程 登 科 董 事 选 举 工 作 原 因 章 良 忠 独 立 董 事 选 举 工 作 原 因 贺 顺 明 董 事 长 选 举 工 作 原 因 谈 婧 监 事 选 举 工 作 原 因 祝 政 总 经 理 聘 任 工 作 原 因 陈 瑞 副 总 经 理 财 务 总 监 聘 任 工 作 原 因 吴 建 刚 董 事 会 秘 书 聘 任 工 作 原 因 贺 顺 明 董 事 长 离 任 个 人 原 因 56 / 147

57 杨 晶 董 事 离 任 个 人 原 因 张 玲 独 立 董 事 离 任 个 人 原 因 胡 新 笠 董 事 长 离 任 个 人 原 因 徐 一 宁 副 董 事 长 离 任 个 人 原 因 韩 剑 董 事 离 任 个 人 原 因 庞 伍 董 事 离 任 个 人 原 因 田 世 凯 监 事 会 主 席 离 任 个 人 原 因 杨 宗 昌 总 经 理 离 任 个 人 原 因 程 本 利 副 总 经 理 离 任 个 人 原 因 程 登 科 董 事 会 秘 书 离 任 个 人 原 因 程 登 科 财 务 总 监 离 任 个 人 原 因 庞 伍 副 总 经 理 离 任 个 人 原 因 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2013 年 12 月 30 日, 天 目 药 业 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书 ([2013]69 号 ), 针 对 公 司 信 息 披 露 违 反 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 和 证 券 法 的 相 关 规 定 作 出 行 政 处 罚 决 定 公 司 已 针 对 上 述 情 况 进 行 了 认 真 整 改 2015 年 11 月 3 日, 天 目 药 业 收 到 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 [2015]3 号, 针 对 天 目 药 业 转 让 子 公 司 深 圳 京 柏 医 疗 设 备 有 限 公 司 60% 股 权 转 让 事 项 未 按 规 定 披 露 2013 年 年 度 报 告 存 在 其 他 虚 假 记 载 问 题, 责 令 天 目 药 业 改 正 违 法 行 为, 给 予 警 告, 并 对 相 关 责 任 人 给 予 警 告 并 罚 款 的 处 罚 决 定 公 司 已 针 对 上 述 情 况 进 行 了 认 真 整 改 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 司 临 公 告 ) 除 此 之 外, 天 目 药 业 及 其 现 任 主 要 管 理 人 员 最 近 三 年 内 没 有 受 到 其 他 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚 或 刑 事 处 罚 情 况 57 / 147

58 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 325 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 235 在 职 员 工 的 数 量 合 计 560 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 322 销 售 人 员 87 技 术 人 员 58 财 务 人 员 15 行 政 人 员 78 合 计 560 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 3 本 科 49 大 专 132 中 专 54 合 计 238 3% 14% 10% 16% 专 业 构 成 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 57% 1% 教 育 程 度 研 究 生 本 科 大 专 中 专 23% 21% 55% 58 / 147

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923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83% 43.88% 93 28 217 13.30 11.98% 6- Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 2014 (GMP) (GSP) 2014 2013-2015 - 1 - 923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83%

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