股份有限公司

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 贵 绳 股 份 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 黄 忠 渠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 期 屏 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 万 玉 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 股 份 总 数 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 送 现 金 0.30 元 ( 含 税 ) 向 全 体 股 东 分 配 红 利, 共 分 配 7,352, 元, 剩 余 的 未 分 配 利 润 182,935, 元, 结 转 公 司 以 后 年 度 分 配 公 司 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 以 上 预 案 需 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 公 司 2015 年 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 84

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...30 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 84

3 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 贵 绳 股 份 / 本 公 司 / 公 司 指 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 股 票 代 码 集 团 公 司 / 第 一 大 股 东 指 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 新 区 指 遵 义 市 湘 江 工 业 园 区 搬 迁 指 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 年 产 55 万 吨 金 属 制 品 异 地 整 体 搬 迁 项 目 公 司 章 程 指 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 购 买 资 产 指 购 买 集 团 公 司 及 其 子 公 司 与 金 属 制 品 相 关 的 可 拆 迁 的 固 定 资 产 非 公 开 发 行 指 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 8,072 万 股 股 票 的 行 为 金 属 制 品 指 盘 条 钢 材 经 冷 加 工 变 形 和 特 殊 处 理 后 形 成 的 各 种 钢 材 深 加 工 产 品 的 总 称 钢 联 公 司 / 子 公 司 指 贵 州 钢 联 金 属 制 品 有 限 公 司 贵 州 省 国 资 委 指 贵 州 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 PC 产 品 / 钢 绞 线 指 预 应 力 钢 丝 预 应 力 钢 绞 线 产 品 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 非 公 开 募 投 项 目 指 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 年 产 15 万 吨 金 属 制 品 项 目 房 开 公 司 指 遵 义 市 贵 绳 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 风 险 市 场 风 险 等, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 贵 绳 股 份 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD GZWRC 黄 忠 渠 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 期 屏 联 系 地 址 贵 州 省 遵 义 市 桃 溪 路 47 号 贵 州 省 遵 义 市 桃 溪 路 47 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 3 / 84

4 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 贵 州 省 遵 义 市 桃 溪 路 47 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 贵 州 省 遵 义 市 桃 溪 路 47 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 贵 绳 股 份 G 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2000 年 10 月 19 日 注 册 登 记 地 点 遵 义 市 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2004 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 九 层 签 字 会 计 师 姓 名 章 为 纲 刘 志 永 名 称 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 黄 埔 区 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 签 字 的 保 荐 代 表 桑 继 春 程 从 云 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 一 年 4 / 84

5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 上 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 收 入 1,848,199, ,927,976, ,560,869, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 20,298, ,176, ,574, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 16,933, ,733, ,410, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 24,633, ,744, ,417, 量 净 额 本 期 末 比 上 年 2014 年 末 2013 年 末 同 期 末 2012 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 1,334,667, ,321,720, ,182, 净 资 产 总 资 产 2,055,586, ,914,351, ,469,151, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.78 个 1.91 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.52 个 百 分 点 1.54 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 1 营 业 收 入 : 本 报 告 期 比 上 年 同 期 减 少 4.14%, 主 要 原 因 为 : 受 国 内 经 济 下 行 影 响, 公 司 产 品 销 售 量 价 齐 跌 所 致 2 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 : 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 加 0.60%, 主 要 原 因 为 : 财 务 费 用 减 少 所 致 3 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 : 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 加 7.63%, 主 要 原 因 是 财 务 费 用 减 少 所 致 4 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 为 : 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加 5 / 84

6 5 基 本 每 股 收 益 : 本 报 告 期 比 上 年 同 期 减 少 32.56%, 主 要 原 因 为 非 公 开 发 行 股 票 使 总 股 本 增 加 所 致 6 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 : 本 报 告 期 比 上 年 同 期 减 少 0.78, 主 要 原 因 为 非 公 开 发 行 股 票 使 净 资 产 增 加 所 致 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 -191, 固 定 资 产 -174, , 报 废 损 失 4,150, 研 发 补 助 5,360, ,800, , , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 所 得 税 影 响 额 -593, , , 合 计 3,364, ,443, ,163, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 国 内 经 济 运 行 延 续 下 行 态 势, 并 呈 现 出 起 伏 较 大 效 益 下 滑 风 险 上 升 预 期 不 稳 等 特 点, 致 使 内 外 需 求 严 重 萎 缩 企 业 库 存 增 加 生 产 活 跃 度 降 低 公 司 董 事 会 及 经 理 层 在 广 大 股 东 的 关 心 理 解 中, 积 极 应 对 市 场 激 烈 竞 争 同 质 化 竞 争 导 致 的 产 品 销 售 价 格 竞 争 加 剧 上 游 行 业 的 成 本 传 导 对 中 下 游 行 业 利 润 产 生 挤 压 内 外 需 求 严 重 萎 缩 企 业 库 存 增 加 能 源 价 格 及 劳 动 力 成 本 不 断 上 涨 原 材 料 价 格 跌 宕 起 伏 制 品 企 业 经 营 成 本 大 幅 上 升 行 业 盈 利 水 平 进 一 步 降 低 等 诸 多 困 难, 同 心 同 德, 团 结 奋 进, 维 护 现 有 市 场, 开 拓 新 产 品 领 域, 努 力 履 行 对 员 工 对 环 境 对 股 东 利 益 对 经 济 社 会 与 社 会 公 益 事 业 等 方 面 的 社 会 责 任 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 1,848,199, 元, 比 去 年 同 期 下 降 4.14%, 实 现 净 利 润 20,298, 元, 比 去 年 同 期 增 加 0.60% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,848,199, ,927,976, 营 业 成 本 1,605,357, ,679,248, 销 售 费 用 166,467, ,570, 管 理 费 用 39,888, ,845, 财 务 费 用 2,595, ,425, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 24,633, ,744, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,471, ,263, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 24,244, ,354, 研 发 支 出 87,370, ,523, % 6 / 84

7 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 受 国 内 经 济 下 行 影 响, 公 司 产 品 销 量 减 少 销 售 价 格 下 降 是 营 业 收 入 较 去 年 同 期 减 少 4.14% 的 主 要 原 因 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 由 于 国 内 外 经 济 运 行 延 续 下 行 态 势, 并 呈 现 出 起 伏 较 大 效 益 下 滑 风 险 上 升 预 期 不 稳 等 特 点,2014 年, 内 外 需 求 严 重 萎 缩 受 此 影 响, 公 司 产 品 销 量 售 价 格 下 降, 使 主 营 业 务 收 入 较 去 年 同 期 减 少 7,984 万 元, 降 幅 为 4.21% (3) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 报 告 期 内, 公 司 继 续 实 施 西 进 东 扩 战 略, 突 出 海 洋 重 装 航 空 航 天 水 利 交 通 重 大 工 程 所 需 的 新 品 研 发 全 年 新 产 品 生 产 销 售 5 万 吨 以 上, 同 比 增 加 近 2 万 吨 (4) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 新 产 品 取 得 收 入 245,845, 元, 占 全 部 营 业 收 入 的 13.30% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 金 属 制 品 分 产 品 钢 丝 成 本 构 成 项 目 直 接 材 料 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 7 / 84 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 1,305,709, % 1,369,148, 原 料 价 格 下 降, 销 量 减 少 120,129, % 121,739, 销 量 减 少 直 接 人 工 制 造 费 152,211, % 163,352, 销 量 减 少 用 合 计 1,578,050, ,654,241, 分 产 品 情 况 本 期 金 本 期 占 上 年 同 成 本 额 较 上 总 成 本 期 占 总 情 况 构 成 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 比 例 成 本 比 说 明 项 目 变 动 比 (%) 例 (%) 例 (%) 直 接 材 料 367,831, ,467, 原 料 价 格 下 降, 销 量 减 少 直 接 25,350, ,353, 人 工 制 造 30,289, ,204, 费 用 合 计 423,471, ,025,

8 钢 丝 绳 钢 绞 线 直 接 材 料 521,230, ,916, 原 料 价 格 下 降, 销 量 减 少 直 接 82,994, ,000, 销 量 减 少 人 工 制 造 93,737, ,989, 销 量 减 少 费 用 合 计 697,962, ,906, 直 接 423,225, ,764, 销 量 增 加 材 料 直 接 8,272, ,386, 销 量 增 加, 单 人 工 位 产 品 员 工 成 本 减 少. 制 造 25,118, ,158, 销 量 增 加, 单 费 用 位 产 品 固 定 成 本 减 少 合 计 456,616, ,309, (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 物 资 1,058,556, 元, 占 全 部 采 购 业 务 的 74.47% 4 费 用 本 报 告 期 内, 发 生 期 间 费 用 合 计 20, 万 元, 其 中 : 销 售 费 用 1, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 0.54%, 主 要 原 因 为 运 输 费 增 加 管 理 费 用 3, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 0.11%, 主 要 原 因 为 技 术 开 发 费 增 加 所 致 财 务 费 用 万 元, 比 去 年 同 期 减 少 82.01%, 主 要 原 因 为 利 息 收 入 增 加 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 87,370, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 87,370, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 6.55 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 现 金 流 报 告 期 内, 公 司 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, 万 元, 比 去 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 为 : 销 售 商 品 收 到 现 金 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, 万 元, 比 去 年 同 期 增 加 60.60%, 主 要 原 因 为 : 固 定 资 产 投 资 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, 万 元, 比 去 年 同 期 减 少 94.92%, 主 要 原 因 为 : 吸 收 投 资 减 少 所 致 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 利 润 构 成 未 发 生 重 大 变 动 8 / 84

9 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 非 公 开 发 行 股 票 已 于 2013 年 12 月 16 日 完 成, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 8072 万 股, 募 集 资 金 净 额 44,558 万 元 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 专 注 于 金 属 丝 绳 及 其 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售 通 过 多 年 的 发 展, 公 司 在 钢 绳 钢 丝 生 产 装 备 制 造 工 艺 新 产 品 研 发 等 能 力 方 面 有 了 较 大 的 提 升, 在 产 品 质 量 市 场 份 额 等 方 面 在 国 内 处 于 龙 头 地 位, 行 业 影 响 力 进 一 步 得 到 加 强, 目 前 公 司 已 成 为 世 界 最 大 钢 丝 绳 专 业 生 产 经 营 企 业 之 一 按 照 遵 义 市 " 退 城 进 园 " 的 城 市 规 划, 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 启 动 异 地 整 体 搬 迁 项 目 建 设 项 目 总 投 资 277,493 万 元, 规 划 建 设 周 期 为 5 年, 在 新 厂 区 建 设 的 同 时, 原 有 厂 区 照 常 开 展 生 产 经 营 其 中 15 万 吨 为 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目, 该 项 目 所 需 资 金 9.26 亿 元, 建 设 期 二 年, 产 品 主 要 运 用 于 海 洋 工 程 高 速 电 梯 高 端 汽 车 轮 胎 大 型 桥 梁 铁 路 和 公 路 建 设 等 公 司 将 利 用 已 形 成 的 人 才 技 术 市 场 规 模 产 品 质 量 和 行 业 影 响 力, 走 创 新 发 展 的 发 展 道 路, 通 过 搬 迁 技 改, 将 建 成 国 内 技 术 水 平 较 高 竞 争 力 强 年 生 产 规 模 55 万 吨 的 线 材 制 品 生 产 企 业 重 点 发 展 企 业 有 生 产 优 势 市 场 容 量 大 产 品 档 次 高 国 内 市 场 短 缺 的 品 种, 最 大 限 度 地 提 高 线 材 的 加 工 深 度, 提 高 产 品 附 加 值, 从 而 进 一 步 增 强 公 司 盈 利 能 力 以 搬 迁 为 契 机, 通 过 采 用 高 新 技 术 的 开 发 与 应 用 提 高 产 品 的 技 术 含 量 和 附 加 值, 增 强 公 司 的 整 体 实 力, 把 公 司 打 造 成 为 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 较 强 影 响 力 的 金 属 制 品 生 产 企 业 目 前, 公 司 正 按 遵 义 市 人 民 政 府 和 遵 义 市 湘 江 工 业 园 区 规 划 进 行 土 地 平 整 报 告 期 内, 取 得 主 营 业 务 收 入 亿 元, 完 成 年 度 计 划 的 86.86%, 主 要 受 世 界 经 济 复 苏 乏 力 国 内 经 济 下 行 压 力 加 大, 内 外 需 求 严 重 萎 缩 影 响 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 金 属 制 品 主 营 业 务 分 行 业 情 况 9 / 84 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 1,818,479, ,578,050, 增 加 0.36 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 钢 丝 426,956, ,471, 减 少 2.68 个 百 分 点 钢 绳 901,740, ,962, 增 加 2.75 个 百 分 点 钢 绞 线 489,782, ,616, 增 加 0.23 个 百 分 点

10 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 钢 绳 毛 利 增 长 主 要 为 调 结 构 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 外 销 99,846, 华 东 地 区 244,214, 华 北 地 区 135,939, 华 南 地 区 196,334, 西 南 地 区 1,867,241, 西 北 地 区 126,065, 东 北 地 区 31,141, 分 部 间 抵 销 -882,305, 合 计 1,818,479, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 出 口 业 务 好 于 去 年 同 期, 使 得 外 销 主 营 业 务 收 入 较 去 年 同 期 增 长 24.55% 项 目 名 称 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 流 动 资 产 1,517,318, ,388,821, 货 币 资 金 应 收 账 款 增 加 非 流 动 资 产 538,268, ,529, 在 建 工 程 工 程 物 资 增 加 资 产 总 计 2,055,586, ,914,351, 流 动 资 产 增 加 流 动 负 债 641,239, ,630, 应 付 票 据 增 加 非 流 动 负 债 79,680, ,000, , 长 期 贷 款 递 延 收 益 增 加 负 债 合 计 720,919, ,630, 应 付 票 据 非 流 动 负 债 增 加 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 的 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 以 下 方 面 : 1 技 术 人 才 : 公 司 具 有 较 为 雄 厚 的 产 品 设 计 和 制 造 工 艺 核 心 技 术, 已 形 成 较 为 完 整 的 技 术 体 系 和 较 为 完 善 的 质 量 管 理 体 系 公 司 在 大 直 径 超 长 高 强 度 特 殊 结 构 和 特 殊 用 途 钢 丝 绳 生 产 方 面 具 有 突 出 优 势 10 / 84

11 公 司 是 全 国 钢 标 准 技 术 委 员 会 盘 条 和 钢 丝 分 技 术 委 员 会 和 钢 丝 绳 分 技 术 委 员 会 的 委 员 单 位 公 司 累 计 申 请 了 国 家 或 行 业 标 准 51 项, 已 完 成 29 项, 申 请 修 订 国 际 标 准 1 项 公 司 拥 有 贵 州 省 特 种 金 属 线 缆 及 装 备 工 程 技 术 研 究 中 心 国 家 级 技 能 大 师 工 作 室 贵 州 省 金 属 线 缆 检 验 检 测 技 术 公 共 服 务 平 台, 是 贵 州 省 人 才 培 养 基 地 2012 年, 公 司 通 过 了 CNAS 国 家 实 验 室 认 可 2013 年, 公 司 技 术 中 心 被 认 定 为 第 二 十 批 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 截 止 报 告 期, 公 司 累 计 申 请 专 利 193 件, 获 得 授 权 129 件 报 告 期 内, 公 司 获 得 修 订 通 用 钢 丝 绳 技 术 条 件 国 际 标 准 立 项, 实 现 了 我 省 参 与 国 际 标 准 化 工 作 的 重 大 突 破, 也 是 我 国 钢 丝 绳 制 造 企 业 在 国 际 标 准 化 组 织 钢 丝 绳 技 术 委 员 会 (ISO/TC105) 获 得 的 首 个 国 际 标 准 立 项 报 告 期 内, 公 司 海 洋 用 制 造 关 键 技 术 及 装 备 研 发 与 应 用 获 国 家 科 技 部 批 准 公 司 属 劳 动 密 集 型 产 业, 行 业 属 性 决 定 产 品 生 产 不 能 完 全 机 械 化, 生 产 过 程 中 员 工 的 熟 练 程 度 生 产 技 能 发 挥 对 产 品 质 量 有 关 键 性 的 影 响 公 司 几 十 年 沉 淀 和 不 断 探 索 金 属 制 品 生 产 形 成 的 企 业 文 化 是 不 可 复 制 的, 有 着 精 湛 技 术 的 员 工 队 伍 更 是 宝 贵 的 资 源, 这 也 是 公 司 处 于 完 全 竞 争 行 业 中 能 挤 身 世 界 最 大 钢 丝 绳 制 造 企 业 之 一 的 基 础 2 质 量 品 牌 : 公 司 以 优 良 的 产 品 质 量 和 良 好 的 服 务 形 成 了 较 高 的 产 品 知 名 度 和 企 业 知 名 度," 巨 龙 " 牌 " 钢 丝 绳 " " 回 火 胎 圈 钢 丝 " 被 贵 州 省 经 贸 委 和 贵 州 省 质 量 技 术 监 督 局 确 认 为 贵 州 省 名 牌 产 品," 巨 龙 " 牌 钢 丝 绳 多 次 在 中 国 质 量 管 理 协 会 组 织 的 用 户 调 查 中 被 评 为 " 用 户 满 意 产 品 ", 公 司 " 巨 龙 " 牌 钢 丝 绳 连 续 被 评 为 " 中 国 名 牌 产 品 ", 被 认 定 为 中 国 免 检 产 品, 形 成 了 较 高 的 品 牌 效 应 重 要 用 途 钢 丝 绳 镀 锌 钢 绞 线 胎 圈 用 钢 丝 及 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 等 产 品 经 中 国 钢 铁 工 业 协 会 认 定 实 物 质 量 达 国 际 先 进 水 平, 获 全 国 冶 金 产 品 实 物 质 量 " 金 杯 奖 "," 巨 龙 " 牌 钢 丝 绳 钢 丝 被 中 国 质 量 检 验 协 会 评 为 " 全 国 质 量 稳 定 合 格 产 品 " 公 司 先 后 通 过 中 国 船 级 社 (CCS) 英 国 劳 埃 德 船 级 社 (LR) 挪 威 船 级 社 (DNV) 法 国 船 级 社 (BV) 及 德 国 船 级 社 (GL) 等 工 厂 认 证, 获 得 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 中 华 人 民 共 和 国 国 家 军 用 标 准 GJB9001B 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO10012 测 量 管 理 体 系 认 证 ISO14001 安 全 环 境 管 理 体 系 认 证 及 美 国 石 油 学 会 (API) 认 证 证 书, 取 得 30 种 结 构 75 种 型 号 60 张 煤 矿 安 全 标 志 证 书, 通 过 了 国 军 标 第 三 方 认 证 审 核 并 获 得 证 书 和 武 器 装 备 科 研 单 位 三 级 保 密 资 格 认 证 公 司 是 国 家 科 技 部 认 定 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 2006 年, 公 司 就 被 授 予 国 家 AAAA 级 " 标 准 化 良 好 行 为 企 业 " 2007 年, 公 司 " 巨 龙 " 商 标 被 认 定 为 中 国 驰 名 商 标 2011 年 公 司 " 巨 龙 " 牌 飞 船 垂 挂 吊 索 用 钢 丝 绳 成 功 应 用 于 " 神 舟 八 号 " 神 舟 九 号 载 人 航 天 飞 船 ; 公 司 所 生 产 的 湖 南 矮 寨 大 桥 运 梁 系 统 用 模 拉 密 封 钢 丝 绳 及 索 具, 填 补 了 国 内 空 白 ; 另 外, 一 批 高 难 度 产 品 先 后 用 于 葛 洲 坝 水 利 枢 纽 工 程 龙 羊 峡 水 电 站 汕 头 海 湾 大 桥 广 州 虎 门 大 桥 三 峡 西 陵 长 江 大 桥 舟 山 西 堠 大 桥 坝 陵 河 大 桥 及 海 上 石 油 钻 探 著 名 旅 游 区 载 人 索 道 等 国 家 重 点 工 程, 大 量 替 代 了 进 口 产 品 2013 年, 公 司 特 种 用 途 钢 丝 绳 成 功 用 于 辽 宁 航 等 重 大 海 洋 装 备 上 ; 公 司 研 制 的 不 锈 钢 钢 丝 绳 继 神 舟 八 号 九 号 之 后, 再 次 成 功 运 用 于 神 舟 十 号 载 人 运 输 飞 船, 为 中 国 航 天 空 间 交 会 对 接 任 务 圆 满 完 成 做 出 了 贡 献, 受 到 中 国 航 天 研 究 院 的 高 度 赞 扬 3 市 场 规 模 : 公 司 拥 有 多 年 的 钢 丝 绳 钢 丝 行 业 的 销 售 经 验, 公 司 产 品 质 量 及 性 能 较 好, 主 要 定 位 于 中 高 端 市 场 公 司 在 全 国 21 个 主 要 城 市 设 有 销 售 网 点, 形 成 一 大 批 具 有 长 期 稳 定 合 作 关 系 的 客 户 网 络 公 司 是 钢 丝 绳 产 量 居 世 界 前 列 中 国 最 大 的 钢 丝 绳 专 业 生 产 企 业, 贵 州 省 高 新 技 术 企 业, 主 导 产 品 有 钢 丝 绳 钢 丝 二 大 系 列 近 百 种 规 格, 年 生 产 能 力 近 40 万 吨, 应 用 客 户 涵 盖 了 海 洋 工 程 航 空 航 天 重 大 水 利 工 程 煤 炭 有 色 金 属 油 田 港 口 电 梯 机 械 加 工 等 国 民 经 济 的 各 个 领 域 公 司 的 大 型 电 铲 涂 塑 钢 丝 绳, 新 结 构 异 型 股 钢 丝 绳 等 产 品, 填 补 了 国 内 空 白, 替 代 了 许 多 行 业 的 进 口 钢 丝 绳 公 司 模 拉 法 生 产 密 封 绳 技 术 使 生 产 的 异 型 钢 丝 绳 尺 寸 更 精 确 强 度 更 高 作 业 率 更 高 成 本 更 低 质 量 更 稳 定 报 告 期 内 生 产 销 售 新 产 品 五 万 吨 以 上, 比 去 年 同 期 增 加 近 二 万 吨 11 / 84

12 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 公 司 除 对 贵 州 银 行 股 份 有 限 公 司 进 行 股 权 投 资 外, 无 其 他 股 权 投 资 (1) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 贵 州 银 行 股 份 有 限 公 司 合 计 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 1,000, ,406, ,000, , 可 供 出 售 金 融 资 产 1,000, ,406, / 1,000, , / / 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 遵 义 市 商 业 银 行 合 并 进 入 贵 州 银 行 股 份 有 限 公 司, 本 公 司 原 持 有 遵 义 市 商 业 银 行 0.99% 股 权 也 随 之 换 成 持 有 贵 州 银 行 股 份 有 限 公 司 0.06% 股 权 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 原 始 投 资 12 / 84

13 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 公 司 选 择 适 当 的 时 机 使 用 不 超 过 人 民 币 3 亿 元 闲 置 募 集 资 金 投 资 于 安 全 性 流 动 性 较 高 的 保 本 型 结 构 性 存 款 或 保 本 型 理 财 产 品 报 告 期 内, 公 司 未 有 该 投 资 13 / 84

14 募 集 年 份 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2004 首 次 发 行 496,870, ,000, ,603, ,266, 全 部 专 户 存 入 银 行 2013 非 公 开 发 行 445,580, ,580, 全 部 专 户 存 入 银 行 合 计 / 942,450, ,000, ,603, ,846, / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 承 诺 项 目 名 称 合 金 钢 丝 生 产 线 钢 丝 帘 线 生 产 线 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 14 / 84 项 目 进 度 否 220,159, ,159, 否 % 是 224,896, ,369, 否 0.61 % 预 计 收 益 未 达 是 到 否 计 符 划 变 更 原 因 产 生 收 益 情 况 合 进 及 募 集 资 预 度 金 变 更 程 计 和 序 说 明 收 收 益 益 说 明 38,162, 是 年 产 否 52,365, ,524, 是 ,402, 是 否 已 变 更 募 集 资 金 投 向 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 变 更 该 募 集 资 金 投 资 项 目 尚 余 22, 万 元, 用 于 购 买 1200 亩 工 业 用 地 土 地 使 用 权 及 土 地 平 整 费 等 相 关 费 用 支 出

15 7000 吨 高 性 能 钢 丝 绳 年 产 15 万 吨 金 属 制 品 项 目 00% 否 445,580, 是 6.88 % 合 计 / 943,000, ,052, / / / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 合 金 钢 丝 生 产 线 年 产 7000 吨 高 性 能 钢 丝 绳 已 竣 工 投 产, 钢 丝 帘 线 生 产 线 剩 余 资 金 223,526, 元,2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 同 意 变 更 其 用 途, 用 于 购 买 1200 亩 工 业 用 地 土 地 使 用 权, 作 为 公 司 搬 迁 技 改 用 地 公 司 所 处 西 部 贵 州 遵 义, 受 地 理 位 置 的 限 制, 铁 路 是 公 司 产 品 及 所 需 原 料 运 输 的 主 要 途 径 公 司 整 体 搬 迁 项 目 ( 包 含 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 项 目 ) 完 成 后 将 形 成 55 万 吨 产 能, 产 品 及 原 料 进 出 量 将 在 100 万 吨 以 上 因 此, 说 明 铁 路 发 运 货 场 是 整 体 搬 迁 项 目 投 产 后 必 需 的 配 套 设 施 由 于 川 黔 铁 路 遵 义 城 区 段 外 迁, 使 本 公 司 铁 路 发 运 货 场 建 设 受 到 影 响, 从 而 影 响 到 本 公 司 整 体 搬 迁 项 目 ( 包 含 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 ) 的 建 设 目 前, 公 司 正 积 极 与 遵 义 市 政 府 及 相 关 部 门 沟 通 协 调, 推 进 公 司 铁 路 发 运 货 场 规 划 用 地 的 相 关 工 作, 以 继 续 稳 步 推 进 募 投 项 目 的 建 设 是 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 变 更 投 资 项 目 资 金 总 额 变 更 后 的 项 目 名 称 对 应 的 原 承 诺 项 目 变 更 项 目 拟 投 入 金 额 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 变 更 项 目 的 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 项 目 进 度 1200 亩 工 钢 丝 223,526, ,000, ,550,492.2 是 69.14% 业 用 地 土 帘 线 地 使 用 权 生 产 线 合 计 / 223,526, ,000, ,550,492.2 / / / / / 根 据 遵 义 市 城 市 规 划 要 求, 公 司 必 须 " 退 城 进 园 " 进 入 工 业 园 区 本 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 说 明 着 有 利 于 公 司 可 持 续 发 展 的 原 则, 为 妥 善 安 排 搬 迁 事 宜, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 同 意 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 钢 丝 帘 线 生 产 15 / 84 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明

16 线 尚 余 资 金 22, 万 元 的 用 途, 用 于 购 买 1200 亩 工 业 用 地 土 地 使 用 权, 作 为 公 司 搬 迁 技 改 用 地 截 止 2014 年 12 月 31 日, 该 部 份 资 金 已 使 用 万 元, 取 得 1112 亩 土 地 使 用 权 证, 现 正 按 遵 义 市 人 民 政 府 和 遵 义 市 湘 江 工 业 园 区 规 划 进 行 土 地 平 整 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 投 入 金 累 计 实 际 投 入 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 额 金 额 一 厂 生 产 线 技 % 术 改 造 二 厂 生 产 线 技 % 术 改 造 三 厂 生 产 线 技 % 术 改 造 四 厂 生 产 线 技 % 术 改 造 其 他 项 目 改 造 62.72% 合 计 1,618 / , / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 以 上 项 目 属 于 技 术 质 量 改 进, 不 直 接 产 生 收 益 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 我 公 司 属 金 属 制 品 行 业, 是 我 国 钢 丝 钢 丝 绳 生 产 最 大 专 业 企 业 之 一 主 营 直 径 范 围 φ 0.15mm-9.0mm 各 种 用 途 的 钢 丝 φ 0.6mm-205mm 各 种 结 构 的 钢 绳 产 品 预 应 力 钢 绞 线 及 相 关 设 备 材 料 技 术 的 研 究 生 产 加 工 销 售 及 进 出 口 业 务 高 科 技 产 品 的 研 制 开 发 与 技 术 服 务 报 告 期 内 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 变 化 钢 丝 绳 是 能 源 交 通 军 工 农 林 海 洋 冶 金 矿 山 石 油 天 然 气 钻 采 机 械 化 工 航 空 航 天 等 行 业 部 门 必 不 可 少 的 部 件 或 材 料, 迄 今 为 止, 国 内 外 都 未 找 到 一 种 更 理 想 的 产 品 来 全 面 或 在 一 个 领 域 内 替 代 钢 丝 绳 所 担 负 的 工 作 近 年 来, 中 国 工 业 化 的 发 展, 对 钢 丝 绳 需 求 量 的 增 加, 发 展 海 洋 经 济, 增 大 对 高 附 加 值 钢 丝 绳 产 品 的 需 求, 城 镇 化 建 设 对 电 梯 的 需 求 增 加, 带 动 对 电 梯 钢 丝 绳 需 求 的 增 涨, 电 网 水 利 铁 路 公 路 建 设 等 下 游 需 求 旺 盛 给 钢 丝 绳 行 业 带 来 的 发 展 机 遇, 让 未 来 钢 丝 绳 的 发 展 前 景 广 阔, 但 钢 丝 绳 行 业 集 中 度 较 低, 是 一 个 完 全 竞 争 的 行 业, 主 要 表 现 在 : 其 一 随 着 外 资 企 业 入 驻 中 国, 国 际 许 多 钢 丝 绳 企 业 在 中 国 低 成 本 拓 展 市 场, 加 速 了 国 内 生 产 工 艺 技 术 的 提 高, 行 业 竞 争 格 局 已 由 低 端 向 高 端 转 移, 使 得 同 行 业 差 距 缩 小, 同 质 化 竞 争 加 剧 就 是 在 这 样 的 环 境 中, 仍 有 部 分 产 品 诸 如 锻 打 类 钢 丝 绳 巨 型 电 铲 用 钢 丝 绳 特 大 型 矿 山 竖 井 磨 擦 提 升 用 钢 丝 绳, 大 型 露 天 煤 矿 海 洋 石 油 钻 采 港 口 装 卸 FPSO 用 钢 缆 大 型 起 重 浮 吊 船 悬 控 钻 机 基 础 打 桩 机 械 高 速 电 梯 等 用 钢 丝 绳 需 要 大 量 进 口, 国 内 产 品 性 价 比 有 待 于 进 一 步 提 高 ; 其 二 国 内 产 能 快 速 提 升, 在 产 能 增 速 超 过 需 求 增 长 的 压 力 下, 价 格 竞 争 日 趋 激 烈, 特 别 是 海 工 用 绳 异 型 三 角 股 钢 丝 绳 港 口 用 钢 丝 绳 成 为 钢 丝 绳 企 业 竞 相 发 展 的 热 点, 可 能 引 起 更 大 的 产 能 过 剩 : 其 三 环 保 节 能 要 求 和 新 的 行 业 制 度 政 策 的 颁 布 和 实 施, 已 成 为 企 业 发 展 中 必 须 考 虑 的 重 要 因 素 2015 年, 中 央 明 确 大 力 推 进 中 西 部 地 区 崛 起, 坚 持 把 实 施 西 部 大 开 发 战 略 放 在 区 域 发 展 总 体 战 略 的 优 先 位 置, 全 面 实 施 海 洋 战 略, 发 展 海 洋 经 济, 国 家 集 中 力 量 建 设 一 批 重 大 水 利 工 程, 工 业 化 城 镇 化 持 续 推 进, 上 仟 亿 的 铁 路 公 路 建 设 投 资, 以 及 国 务 院 关 于 进 一 步 促 进 贵 州 经 济 社 会 又 好 又 快 发 展 的 若 干 意 见 的 深 入 推 进 这 些 项 目 建 设 中 将 需 要 大 量 的 钢 丝 绳 及 预 应 力 产 品, 无 论 从 质 量 品 牌 优 势 还 是 区 域 供 给 上, 公 司 都 拥 有 很 大 的 市 场 优 势 16 / 84

17 但 受 经 济 环 境 影 响, 原 材 料 价 格 波 动 仍 将 存 在, 劳 动 力 成 本 仍 处 于 上 升 趋 势, 竞 争 的 日 益 加 剧, 合 同 售 价 与 成 本 的 矛 盾, 会 进 一 步 制 约 企 业 的 盈 利 空 间 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 通 过 异 地 整 体 搬 迁 项 目 建 设, 建 成 国 内 技 术 水 平 较 高 竞 争 力 强 年 生 产 规 模 55 万 吨 的 线 材 制 品 生 产 企 业 重 点 发 展 企 业 有 生 产 优 势 市 场 容 量 大 产 品 档 次 高 国 内 市 场 短 缺 的 品 种, 最 大 限 度 地 提 高 线 材 的 加 工 深 度, 提 高 产 品 附 加 值, 从 而 进 一 步 增 强 公 司 盈 利 能 力 通 过 采 用 高 新 技 术 的 开 发 与 应 用 提 高 产 品 的 技 术 含 量 和 附 加 值, 增 强 公 司 的 整 体 实 力, 把 公 司 打 造 成 为 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 较 强 影 响 力 的 金 属 制 品 生 产 企 业 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年, 公 司 争 取 主 营 业 务 收 入 达 到 18 亿 元, 努 力 降 低 成 本 费 用, 使 公 司 效 益 最 大 化 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年, 公 司 生 产 经 营 和 项 目 投 资 约 需 资 金 亿 元 人 民 币, 所 需 资 金 除 募 集 资 金 投 资 项 目 外 的 拟 主 要 通 过 自 筹 解 决 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 (1) 地 理 位 置 交 通 运 输 方 面 公 司 所 处 西 部 贵 州 遵 义, 交 通 运 输 主 要 为 铁 路 运 输 和 公 路 运 输 由 于 受 地 理 位 置 的 限 制, 公 司 所 需 原 料 和 市 场 两 头 在 外, 运 输 条 件 及 成 本 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 的 发 展 速 度 及 经 营 成 果 对 策 : 随 着 贵 州 运 输 环 境 的 改 善, 公 司 所 面 临 的 运 输 困 难 也 会 得 到 逐 步 缓 解 ; 公 司 将 进 一 步 完 善 客 户 管 理 体 系, 把 构 筑 上 下 游 产 业 链 视 为 实 现 可 持 续 发 展 的 支 撑 条 件, 提 供 好 物 流 和 售 后 服 务, 将 以 市 场 为 导 向 转 变 为 以 用 户 为 导 向 ; 实 施 " 引 进 来 " 与 " 走 出 去 " 同 时 并 重 的 战 略, 进 一 步 发 挥 品 牌 信 誉 优 势, 提 高 公 司 在 外 界 的 知 名 度 及 影 响 力, 推 动 公 司 持 续 发 展 (2) 生 产 资 料 价 格 波 动 由 于 市 场 经 济 运 行 的 不 确 定 性, 公 司 所 需 的 原 材 料 及 其 他 生 产 资 料 波 动, 在 竞 价 压 力 下, 对 成 本 控 制 等 一 系 列 因 素 要 求 更 高 对 策 : 对 外, 公 司 将 继 续 加 强 市 场 信 息 沟 通, 使 市 场 环 境 处 于 良 好 运 行, 以 减 缓 原 料 价 格 波 动 给 公 司 经 营 成 果 造 成 的 影 响 对 内, 公 司 将 不 断 改 善 技 术 装 备, 以 创 新 技 术 支 撑 产 品 结 构 调 整, 节 能 降 耗, 提 高 劳 动 生 产 率, 提 高 产 品 质 量, 降 低 生 产 经 营 成 本, 努 力 减 轻 因 生 产 资 料 价 格 波 动 对 公 司 经 营 成 果 的 影 响 (3) 市 场 方 面 由 于 国 内 外 经 济 运 行 延 续 下 行 态 势, 并 呈 现 出 起 伏 较 大 效 益 下 滑 风 险 上 升 预 期 不 稳 等 特 点, 内 需 和 外 需 增 速 均 有 所 放 慢 随 着 外 资 进 入, 使 得 国 内 行 业 竞 争 格 局 已 由 低 端 向 高 端 转 移 产 能 增 速 超 过 需 求 增 长, 使 得 价 格 竞 争 日 趋 激 烈 对 策 : 在 加 强 与 同 行 业 的 沟 通 倡 导 行 业 自 律 维 护 市 场 健 康 发 展, 避 免 恶 意 竞 争 的 同 时, 公 司 将 发 挥 规 模 品 牌 优 势, 以 雄 厚 的 技 术 力 量, 大 批 优 秀 技 术 人 才, 在 国 外 知 名 技 术 咨 询 公 司 的 协 助 下, 加 快 取 得 以 科 学 进 步 和 创 新 为 基 础, 调 整 产 品 结 构, 培 育 新 的 竞 争 优 势, 并 将 环 保 节 能 融 入 企 业 发 展 和 产 品 开 发 中 (4) 搬 迁 方 面 根 据 遵 义 市 城 市 规 划, 公 司 搬 迁 技 改 规 划 建 设 期 较 长, 目 前 尚 存 在 较 多 不 确 定 因 素, 若 相 关 情 况 发 生 变 化, 则 对 整 体 搬 迁 进 度 会 产 生 影 响 对 策 : 公 司 将 对 搬 迁 技 改 方 案 进 行 详 细 的 规 划 和 论 证, 以 规 避 后 续 建 设 投 资 风 险 努 力 创 造 条 件, 尽 快 实 现 搬 迁 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 17 / 84

18 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 财 政 部 于 2014 年 陆 续 修 订 及 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 等 八 项 会 计 准 则, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 变 更 是 公 司 根 据 财 政 部 相 关 文 件 要 求 进 行 的 合 理 变 更, 符 合 相 关 规 定 和 公 司 实 际 情 况, 同 意 本 次 会 计 政 策 变 更 本 次 会 计 政 策 变 更, 不 会 对 公 司 此 前 已 披 露 的 利 润 总 额 净 资 产 总 资 产 产 生 影 响 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 为 进 一 步 完 善 和 健 全 科 学 持 续 的 公 司 分 红 机 制 和 决 策 监 督 机 制, 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 根 据 公 司 法 中 国 证 监 会 证 监 发 [2012]37 号 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 贵 州 监 管 局 黔 证 监 发 [2012]73 号 关 于 转 发 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 通 知 要 求, 经 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 对 公 司 章 程 进 行 修 订 原 公 司 章 程 : 第 一 百 五 十 五 条 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 方 式 分 配 股 利 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 现 修 改 为 : 第 一 百 五 十 五 条 公 司 利 润 的 分 配 政 策 决 策 程 序 和 机 制 ( 一 ) 公 司 利 润 的 分 配 政 策 1 分 配 原 则 : 公 司 利 润 分 配 应 当 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 2 分 配 条 件 : 公 司 上 一 会 计 年 度 盈 利, 且 累 计 可 分 配 利 润 为 正 数, 也 不 存 在 影 响 利 润 分 配 的 重 大 投 资 计 划 或 现 金 支 出 事 项 3 分 配 形 式 : 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利, 利 润 分 配 不 得 超 过 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 的 范 围 4 分 配 周 期 : 公 司 原 则 上 按 年 进 行 利 润 分 配, 经 公 司 股 东 大 会 批 准, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 5 现 金 分 红 条 件 和 比 例 : 在 满 足 分 配 条 件 和 不 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 的 前 提 下, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 确 因 特 殊 原 因 不 能 达 到 上 述 比 例 的, 董 事 会 应 当 向 股 东 大 会 作 特 别 说 明 6 股 票 分 红 条 件 : 公 司 根 据 盈 利 情 况 和 现 金 流 状 况, 为 满 足 股 本 扩 张 的 需 要 或 合 理 调 整 股 本 规 模 和 股 权 结 构, 可 以 采 取 股 票 方 式 分 配 利 润 7 如 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 8 公 司 调 整 或 变 更 本 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 应 当 满 足 以 下 条 件 : 1) 现 有 利 润 分 配 政 策 已 不 符 合 公 司 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 的 要 求 ; 2) 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 违 反 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 规 定 ; 3) 法 律 法 规 中 国 证 监 会 或 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 规 范 性 文 件 中 规 定 确 有 必 要 对 本 章 程 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整 的 其 他 情 形 ( 二 ) 公 司 利 润 的 分 配 决 策 程 序 和 机 制 1 董 事 会 在 制 订 现 金 分 红 具 体 方 案 时 应 当 认 真 研 究 和 论 证 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 ; 2 报 告 期 盈 利 但 董 事 会 未 作 出 现 金 分 配 预 案 的, 应 在 定 期 报 告 中 说 明 未 进 行 现 金 分 红 的 原 因 未 用 于 现 金 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 和 使 用 计 划, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 3 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 方 案, 应 提 交 股 东 大 会 审 议 股 东 大 会 审 议 分 配 方 案 时, 应 当 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 18 / 84

19 4 确 有 必 要 对 公 司 章 程 确 定 的 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 的, 由 董 事 会 进 行 详 细 论 证 后 提 出 方 案, 独 立 董 事 发 表 明 确 意 见, 并 提 交 股 东 大 会 审 议, 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 2/3 以 上 通 过 5 公 司 应 在 定 期 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 和 执 行 情 况 说 明 是 否 符 合 章 程 规 定 或 是 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ; 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 ; 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; 独 立 董 事 是 否 尽 职 履 责 ; 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 维 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 当 详 细 说 明 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 是 否 合 规 和 透 明 独 立 董 事 对 于 利 润 分 配 事 项 发 表 的 独 立 意 见 应 当 在 董 事 会 决 议 公 告 中 一 并 披 露 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 占 合 并 报 表 中 报 表 中 归 属 于 归 属 于 上 市 公 上 市 公 司 股 东 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,352, ,298, 年 ,352, ,176, 年 ,218, ,574, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 2014 年 公 司 履 行 社 会 责 任 的 报 告 报 告 的 披 露 网 址 :www.sse.com.cn ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 报 告 期 内, 无 此 情 况 第 五 节 重 要 事 项 19 / 84

20 一 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 经 贵 州 省 国 资 委 批 复, 公 司 2012 年 6 月 20 日 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 以 现 金 分 别 向 集 团 公 司 和 钢 联 公 司 购 买 用 于 生 产 PC 产 品 钢 丝 及 钢 丝 绳 金 属 制 品 的 机 器 设 备 等 可 拆 迁 部 份 固 定 资 产 查 询 索 引 详 见 2012 年 5 月 26 日 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 公 司 号 公 告 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :www.sse.com.cn 二 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 向 集 团 公 司 购 销 与 日 常 经 营 相 关 的 物 资 商 品 及 土 地 房 屋 租 赁 业 务 公 司 向 遵 义 市 贵 绳 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 租 赁 土 地 查 询 索 引 详 见 2014 年 3 月 28 日 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 公 司 号 公 告 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 详 见 2014 年 3 月 28 日 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 公 司 号 公 告 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 关 联 关 系 关 联 方 向 上 市 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 提 供 资 金 期 初 发 生 期 末 期 初 期 末 发 生 额 余 额 额 余 额 余 额 余 额 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 母 公 司 202, ,431, ,910, ,924, 有 限 责 任 公 司 贵 州 钢 联 金 属 制 母 公 司 的 全 4,337, 品 有 限 公 司 资 子 公 司 遵 义 市 贵 绳 房 地 26, 产 开 发 有 限 责 任 公 司 合 计 202, ,769, ,910, ,950, 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 以 上 关 联 债 权 债 务 是 公 司 向 关 联 方 购 销 产 品 和 接 受 劳 务 过 程 中 形 成 的, 属 正 常 的 经 营 性 资 金 往 来 关 联 债 权 债 务 清 偿 情 况 以 上 关 联 债 权 债 务 属 正 常 的 经 营 性 资 金 往 来, 不 会 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 构 成 影 响 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 不 构 成 影 响 果 及 财 务 状 况 的 影 响 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 20 / 84

21 21 / 84 (1) 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 租 赁 方 名 称 租 赁 资 产 情 况 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 收 益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 厂 房 及 设 备 646,174, ,857, ,857, 是 母 公 司 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 土 地 37,043, ,082, ,082, 是 母 公 司 遵 义 市 贵 绳 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 土 地 37,043, ,248, ,248, 是 母 公 司 的 全 资 子 公 司

22 租 赁 情 况 说 明 本 公 司 与 集 团 公 司 原 签 订 的 土 地 使 用 权 租 赁 协 议 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 ( 合 金 钢 丝 项 目 ) 中 约 定 的 租 赁 地 块 的 土 地 使 用 权 已 由 房 开 公 司 通 过 招 拍 挂 方 式 取 得, 经 2013 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 继 续 向 房 开 公 司 租 赁, 并 签 订 国 有 土 地 使 用 权 租 赁 协 议 四 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 避 免 同 业 竞 争 ( 详 见 公 司 号 公 告 ) 搬 迁 补 偿 承 诺 ( 详 见 公 司 号 公 告 ) 长 期 有 效 整 体 搬 迁 项 目 建 设 期 内 否 是 是 是 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 2 3 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 22 / 84

23 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 15 保 荐 人 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 1, 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 聘 请 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2014 年 审 计 机 构 六 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 公 司 董 事 会 及 董 事 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 七 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 本 次 会 计 政 策 变 更, 不 会 对 公 司 此 前 已 披 露 的 利 润 总 额 净 资 产 总 资 产 产 生 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 贵 州 银 行 股 份 有 限 公 司 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) -1,000, ,000, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 合 计 / 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 由 长 期 股 权 投 资 调 至 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 此 项 会 计 政 策 变 更 采 用 追 溯 调 整 法 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 单 位 : 股 年 初 限 售 股 本 年 解 除 限 本 年 增 加 限 年 末 限 限 售 解 除 限 售 日 期 数 售 股 数 售 股 数 售 股 数 原 因 40,350,877 40,350, 年 12 月 16 日 20,526,315 20,526, 年 12 月 16 日 23 / 84

24 英 大 基 金 管 19,842,808 19,842, 年 12 月 16 日 理 有 限 公 司 合 计 80,720,000 80,720,000 0 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 发 行 日 期 证 券 的 种 类 普 通 股 股 票 类 普 通 A 股 2013 年 12 月 16 日 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 ,720, 年 12 月 16 日 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 交 易 终 止 易 数 量 日 期 80,720,000 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 年 12 月 3 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案, 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 百 分 之 九 十, 即 5.62 元 / 股, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 8,000 万 股 ( 含 本 数 ); 年 12 月 12 日, 贵 州 省 国 资 委 下 发 关 于 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 份 的 批 复 ( 黔 国 资 复 产 权 [2012]126 号 ), 同 意 贵 绳 股 份 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 ; 年 12 月 19 日, 贵 绳 股 份 召 开 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 与 本 次 发 行 有 关 的 决 议 ; 年 4 月 26 日, 公 司 召 开 2012 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 底 价 调 整 为 5.57 元 / 股, 发 行 数 量 调 整 为 不 超 过 8,072 万 股 ( 含 本 数 ) 年 7 月 17 日, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 请 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 年 8 月 27 日, 证 监 会 下 发 关 于 核 准 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 核 准 了 贵 绳 股 份 本 次 非 公 开 发 行 年 12 月 11 日, 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 天 健 验 号 验 资 报 告 根 据 验 资 报 告, 截 至 2013 年 12 月 10 日 止, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 共 计 募 集 资 金 人 民 币 460,104, 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 14,523, 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 445,580, 元, 其 中 股 本 增 加 80,720, 元, 股 本 溢 价 款 364,860, 元 计 入 资 本 公 积 年 12 月 16 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 本 次 非 公 开 发 行 8072 万 股 股 票 的 股 权 登 记 及 股 份 限 售 手 续 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 公 司 完 成 最 近 一 次 非 公 开 发 行 股 票 后, 总 股 本 由 发 行 前 的 万 股 增 加 到 万 股, 净 资 产 增 加 44, 万 元, 其 中 股 本 增 加 8,072 万 元, 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 增 加 36, 万 元 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 14,376 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 14,857 ( 户 ) ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 24 / 84 单 位 : 股

25 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 25 / 84 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 状 态 量 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 65,122, 责 任 公 司 无 华 安 基 金 - 民 生 银 行 - 20,517, 华 鑫 信 托 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 33 号 结 构 未 知 化 集 合 资 金 信 托 计 划 英 大 基 金 - 民 生 银 行 - 19,842, 华 鑫 信 托 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 33 号 结 构 未 知 化 集 合 资 金 信 托 计 划 华 安 基 金 - 工 商 银 行 - 19,833, 五 矿 信 托 - 金 牛 7 号 定 增 投 资 集 合 资 金 信 托 计 未 知 划 融 通 基 金 - 工 商 银 行 - 18,715, 五 矿 信 托 - 金 牛 7 号 定 增 投 资 集 合 资 金 信 托 计 未 知 划 首 钢 水 城 钢 铁 ( 集 团 ) 有 5,133, 限 责 任 公 司 未 知 邓 春 华 2,573, 未 知 未 知 郑 涛 1,053, 未 知 未 知 黄 小 梅 928, 未 知 未 知 盛 发 强 625, 未 知 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 华 安 基 金 - 民 生 银 行 - 华 鑫 信 托 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 33 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 英 大 基 金 - 民 生 银 行 - 华 鑫 信 托 - 华 鑫 信 托 慧 智 投 资 33 号 结 构 化 集 合 资 金 信 托 计 划 华 安 基 金 - 工 商 银 行 - 五 矿 信 托 - 金 牛 7 号 定 增 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 融 通 基 金 - 工 商 银 行 - 五 矿 信 托 - 金 牛 7 号 定 增 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 首 钢 水 城 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 65,122,519 20,517,192 19,842,808 19,833,685 18,715,132 5,133,992 股 份 种 类 及 数 量 种 类 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 股 东 性 质 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 数 量 65,122,519 20,517,192 19,842,808 19,833,685 18,715,132 5,133,992

26 邓 春 华 2,573,526 人 民 币 普 通 股 2,573,526 郑 涛 1,053,199 人 民 币 普 通 股 1,053,199 黄 小 梅 928,300 人 民 币 普 通 股 928,300 盛 发 强 625,715 人 民 币 普 通 股 625,715 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 (1) 除 贵 州 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 持 有 贵 绳 集 团 公 司 73.33% 的 股 份 和 持 有 首 钢 水 城 钢 铁 集 团 公 司 5.67% 的 股 份 外, 其 他 法 人 股 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 权 益 关 系 (2) 前 十 名 股 东 中 的 其 他 流 通 股 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 已 流 通 的 社 会 公 众 股 股 东 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 黄 忠 渠 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 X 注 册 资 本 49,544 主 要 经 营 业 务 钢 丝 钢 丝 绳 钢 锭 钢 坯 线 材 小 型 钢 材 机 械 设 备 制 造 ; 铁 丝 钢 球 元 钉 氧 气 钢 丝 钢 丝 绳 生 产 科 研 所 需 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 的 进 口 ; 废 旧 钢 铁 收 购 对 外 来 样 加 工 来 件 加 工 及 补 偿 贸 易 业 务 ; 建 筑 机 电 安 装 工 程 花 圃 索 具 加 工 化 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 ), 货 物 运 输 未 来 发 展 战 略 集 团 公 司 出 售 其 与 金 属 制 品 相 关 的 可 拆 迁 部 份 资 产 后, 不 再 直 接 从 事 生 产 经 营 活 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 贵 州 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 韩 先 平 根 据 贵 州 省 人 民 政 府 [ 黔 府 办 发 (2004)46 号 ] 文 件, 贵 州 省 人 民 政 府 授 权 贵 州 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 对 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 履 行 出 资 人 职 责 26 / 84

27 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 27 / 84

28 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 黄 忠 渠 赵 跃 王 小 刚 张 建 平 宋 江 岭 集 团 董 事 长 本 公 司 董 事 长 集 团 副 董 事 长 总 经 理 本 公 司 董 事 集 团 董 事, 本 公 司 董 事 总 经 理 集 团 公 司 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 集 团 公 司 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 28 / 84 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 男 未 知 男 未 知 男 男 未 知 男 未 知 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况

29 杨 茂 麟 张 金 柱 刘 志 德 王 怀 道 余 传 利 宋 蓉 首 钢 水 城 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 技 术 处 处 长 本 公 司 董 事 贵 州 大 学 材 料 科 学 与 冶 金 工 程 学 院 教 授 本 公 司 独 立 董 事 退 休 本 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 贵 州 仁 信 会 计 师 事 务 所 副 所 长 本 公 司 独 立 董 事 贵 州 维 拓 律 师 事 务 所 副 主 任 本 公 司 独 立 董 事 男 男 男 男 男 未 知 女 / 84

30 张 鸣 姚 正 强 罗 林 祖 黄 涛 万 玉 陈 杰 黄 达 强 张 忠 福 任 晓 波 张 家 琦 集 团 公 司 办 公 室 主 任 本 公 司 监 事 集 团 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席, 本 公 司 监 事 会 主 席 本 公 司 监 事 集 团 公 司 监 察 部 长 本 公 司 监 事 本 公 司 职 工 监 事 本 公 司 审 计 部 长 职 工 监 事 本 公 司 副 总 经 理 本 公 司 财 务 负 责 人 本 公 司 副 总 经 理 本 公 司 副 总 经 理 男 未 知 男 未 知 男 男 未 知 女 男 男 男 男 男 / 84

31 徐 伟 本 公 司 副 男 总 经 理 杨 期 屏 本 公 司 董 女 事 会 秘 书 合 计 / / / / / / / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 黄 忠 渠 2007 年 2 月, 根 据 政 府 部 门 批 文, 并 经 贵 绳 集 团 公 司 履 行 相 关 程 序 后, 任 贵 绳 集 团 公 司 董 事 长 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 为 本 公 司 董 事 长 赵 跃 2007 年 2 月 至 2012 年 3 月 任 本 公 司 董 事 长,2007 年 2 月, 根 据 政 府 部 门 批 文, 经 贵 绳 集 团 履 行 相 关 程 序 后, 任 贵 绳 集 团 公 司 总 经 理,2012 年 3 月, 经 批 准 任 贵 绳 集 团 公 司 副 董 事 长 本 公 司 董 事 王 小 刚 2007 年 2 月 至 今, 任 本 公 司 总 经 理 董 事 张 建 平 集 团 公 司 副 总 经 理 本 公 司 董 事 宋 江 岭 集 团 公 司 副 总 经 理 本 公 司 董 事 杨 茂 麟 2004 年 至 今 担 任 首 钢 水 钢 集 团 技 术 处 处 长,2008 年 4 月 至 今 任 本 公 司 董 事 张 金 柱 贵 州 大 学 材 料 科 学 与 冶 金 工 程 学 院 教 授 本 公 司 独 立 董 事 余 传 利 贵 州 仁 信 会 计 师 事 务 所 副 所 长 本 公 司 独 立 董 事 宋 蓉 贵 州 维 拓 律 师 事 务 所 副 主 任 本 公 司 独 立 董 事 张 鸣 集 团 公 司 办 公 室 主 任 本 公 司 监 事 姚 正 强 集 团 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席, 本 公 司 监 事 会 主 席 黄 涛 集 团 公 司 监 察 部 长 本 公 司 监 事 万 玉 本 公 司 职 工 监 事 陈 杰 本 公 司 审 计 部 长 职 工 监 事 黄 达 强 本 公 司 副 总 经 理 张 忠 福 本 公 司 财 务 负 责 人,2014 年 11 月, 因 工 作 调 动, 申 请 辞 去 本 公 司 财 务 负 责 人 任 晓 波 本 公 司 副 总 经 理 张 家 琦 本 公 司 副 总 经 理 徐 伟 本 公 司 副 总 经 理 杨 期 屏 本 公 司 董 事 会 秘 书 31 / 84

32 其 它 情 况 说 明 本 公 司 董 事 监 事 在 股 东 单 位 任 董 事 长 或 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬, 由 贵 州 省 国 资 委 考 核 批 准 截 止 报 告 日, 尚 未 取 得 批 准 文 件, 故 未 知 其 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 黄 忠 渠 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 董 事 长 赵 跃 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 总 经 理 王 小 刚 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 董 事 宋 江 岭 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 杨 茂 麟 首 钢 水 城 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 技 术 处 长 张 鸣 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 办 公 室 主 任 黄 涛 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 监 察 部 长 张 建 平 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 姚 正 强 贵 州 钢 绳 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 张 金 柱 贵 州 大 学 材 料 科 学 与 冶 金 工 程 学 院 教 授 余 传 利 贵 州 仁 信 会 计 师 事 务 所 副 所 长 宋 蓉 贵 州 维 拓 律 师 事 务 所 副 主 任 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 32 / 84

33 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 监 事 的 薪 酬 由 股 东 大 会 决 定, 高 级 管 理 人 员 薪 酬 由 董 事 会 决 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 根 据 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 的 高 级 管 理 人 员 效 绩 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 规 定, 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 考 评, 并 根 据 岗 位 绩 效 评 价 结 果, 提 出 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 数 额 和 奖 励 方 式, 公 司 再 按 相 关 规 定 报 有 关 部 门 审 核 批 准, 公 司 依 据 有 关 部 门 审 核 批 准 的 予 以 兑 现 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 公 司 依 据 有 关 部 门 审 核 批 准 的 予 以 兑 现 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 从 本 公 司 获 得 的 报 酬 合 计 150 万 元 ( 税 前 ) 获 得 的 报 酬 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 刘 志 德 独 立 董 事 离 任 根 据 近 期 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 的 有 关 文 件 要 求, 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务 王 怀 道 独 立 董 事 离 任 根 据 近 期 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 的 有 关 文 件 要 求, 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务 朱 建 清 本 公 司 监 事 会 主 席 离 任 退 休 张 家 琦 副 总 经 理 离 任 退 休 姚 正 强 本 公 司 监 事 会 主 席 聘 任 张 忠 福 本 公 司 财 务 负 责 人 离 任 工 作 调 动 陈 杰 本 公 司 职 工 监 事 选 举 罗 林 祖 本 公 司 监 事 离 任 退 休 33 / 84

34 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 公 司 拥 有 工 程 技 术 应 用 研 究 员 2 名, 高 级 工 程 师 33 名 公 司 " 贵 州 省 特 种 金 属 线 缆 工 程 技 术 研 究 中 心 " 拥 有 核 心 技 术 人 员 11 名 公 司 国 家 级 企 业 技 术 中 心 拥 有 技 术 人 员 176 名 34 / 84

35 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 4,821 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 在 职 员 工 的 数 量 合 计 4,821 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,859 销 售 人 员 150 技 术 人 员 591 财 务 人 员 56 行 政 人 员 165 合 计 4,821 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 39 大 专 以 上 1,510 中 专 以 上 1,998 初 中 及 初 中 以 下 1,274 合 计 4,821 ( 二 ) 薪 酬 政 策 根 据 公 司 绩 效 考 核 实 施 细 则 规 定, 由 公 司 业 绩 考 核 小 组 负 责 考 评, 并 根 据 岗 位 绩 效 评 价 结 果, 提 出 员 工 的 报 酬 数 额 和 奖 励 方 式, 经 公 司 经 理 会 批 准 后, 由 公 司 人 力 资 源 部 予 以 兑 现 ( 三 ) 培 训 计 划 根 据 公 司 人 员 培 训 管 理 办 法, 制 定 年 度 培 训 计 划, 按 年 度 计 划 实 施 岗 前 及 后 续 培 训 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 35 / 84

36 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 公 司 建 立 有 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 备 案 制 度, 并 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 公 司 对 外 提 供 信 息 时 严 格 按 规 定 执 行 内 幕 信 息 知 情 人 登 记, 在 接 受 机 构 调 研 时 作 有 调 研 记 录 并 按 规 定 报 上 海 证 券 交 易 所 备 案 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 ; 如 有 差 异, 应 当 说 明 原 因 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 年 度 股 东 大 会 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 股 东 大 会 情 况 说 明 2014 年 1 月 15 日 2014 年 4 月 28 日 2014 年 9 月 16 日 所 有 议 案 全 部 通 过 所 有 议 案 全 部 通 过 所 有 议 案 全 部 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2014 年 1 月 16 日 2014 年 4 月 29 日 2014 年 9 月 17 日 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 参 加 股 东 参 加 董 事 会 情 况 大 会 情 况 本 年 应 参 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 是 否 连 续 两 出 席 股 东 36 / 84

37 加 董 事 会 次 数 席 次 数 方 式 参 加 次 数 席 次 数 次 数 次 未 亲 自 参 加 会 议 大 会 的 次 数 黄 忠 渠 否 否 3 赵 跃 否 否 3 王 小 刚 否 否 3 杨 茂 麟 否 否 3 张 金 柱 是 否 3 余 传 利 是 否 1 宋 蓉 是 否 1 张 建 平 否 否 3 宋 江 岭 否 否 3 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 6 其 中 : 现 场 会 议 次 数 5 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 1 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 四 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 五 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 根 据 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 的 高 级 管 理 人 员 效 绩 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 规 定, 公 司 对 高 级 管 理 人 员 实 行 与 公 司 经 济 效 益 挂 钩 的 年 薪 收 入 分 配 政 策, 年 薪 由 基 本 薪 酬 和 管 理 业 绩 薪 酬 两 部 分 组 成 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 考 评, 并 根 据 岗 位 绩 效 评 价 结 果 提 出 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 数 额 和 奖 励 方 式, 公 司 依 据 考 评 结 果 报 有 关 部 门 审 核 批 准 后 予 以 兑 现 37 / 84

38 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 本 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 指 引 的 规 定, 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 董 事 会 四 个 委 员 会 的 实 施 细 则 总 经 理 工 作 细 则 等 规 章 制 度, 建 立 建 全 了 与 公 司 生 产 经 营 相 关 的 管 理 制 度, 明 确 规 定 了 各 部 门 的 主 要 职 责, 形 成 各 司 其 职 各 负 其 责 相 互 配 合 相 互 制 约 环 环 相 扣 的 内 部 控 制 体 系, 在 公 司 组 织 生 产 扩 大 规 模 提 高 质 量 增 加 效 益 确 保 安 全 等 方 面 发 挥 了 至 关 重 要 的 作 用 报 告 期 内, 公 司 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 的 要 求, 结 合 公 司 编 制 的 内 部 控 制 管 理 手 册 和 内 部 控 制 评 价 手 册, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 对 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 内 部 控 制 的 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 评 价 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 和 事 项 均 已 建 立 了 内 部 控 制, 并 得 到 有 效 的 执 行, 达 到 了 公 司 内 部 控 制 的 目 标, 不 存 在 重 大 缺 陷 详 见 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 : 是 二 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 公 司 聘 请 的 天 健 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 独 立 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 是 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 建 立 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 并 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 38 / 84

39 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 审 计 报 告 天 健 审 号 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 贵 绳 股 份 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 绳 股 份 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2014 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 和 所 有 者 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 绳 股 份 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 绳 股 份 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 绳 股 份 公 司 2014 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况, 以 及 2014 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 章 为 纲 中 国 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 : 刘 志 永 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 七 日 39 / 84

40 二 财 务 报 表 编 制 单 位 : 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 资 产 负 债 表 2014 年 12 月 31 日 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 货 币 资 金 683,639, ,087, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 73,958, ,665, 应 收 账 款 261,022, ,669, 预 付 款 项 62,815, ,232, 应 收 利 息 应 收 股 利 872, 其 他 应 收 款 5,811, ,187, 存 货 428,481, ,243, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 715, ,735, 流 动 资 产 合 计 1,517,318, ,388,821, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,000, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 330,488, ,307, 在 建 工 程 199,221, ,920, 工 程 物 资 3,825, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 311, , 递 延 所 得 税 资 产 3,420, ,882, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 538,268, ,529, 资 产 总 计 2,055,586, ,914,351, / 84

41 流 动 负 债 : 短 期 借 款 295,000, ,600, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 215,616, ,850, 应 付 账 款 62,079, ,792, 预 收 款 项 39,106, ,178, 应 付 职 工 薪 酬 23,549, ,841, 应 交 税 费 2,251, ,212, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3,636, ,154, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 641,239, ,630, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 60,000, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 19,680, ,000, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 79,680, ,000, 负 债 合 计 720,919, ,630, 所 有 者 权 益 : 股 本 245,090, ,090, 资 本 公 积 840,369, ,369, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 58,919, ,889, 未 分 配 利 润 190,288, ,372, 所 有 者 权 益 合 计 1,334,667, ,321,720, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,055,586, ,914,351, 法 定 代 表 人 : 黄 忠 渠 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 期 屏 会 计 机 构 负 责 人 : 万 玉 41 / 84

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