股 票 简 称 : 中 海 发 展 股 票 代 码 : 公 告 编 号 : 临 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 第 五 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在

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1 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED B A

2 股 票 简 称 : 中 海 发 展 股 票 代 码 : 公 告 编 号 : 临 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 第 五 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 海 发 展 或 本 公 司 ) 二 〇 一 五 年 第 五 次 董 事 会 会 议 通 知 和 材 料 分 别 于 2015 年 3 月 12 日 和 2015 年 3 月 20 日 以 电 子 邮 件 / 专 人 送 达 形 式 发 出, 会 议 于 2015 年 3 月 27 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 会 议 由 公 司 董 事 长 许 立 荣 先 生 主 持, 公 司 应 出 席 会 议 董 事 14 名, 实 到 12 名, 执 行 董 事 刘 锡 汉 先 生 和 独 立 非 执 行 董 事 张 军 先 生 因 其 他 公 务 未 能 出 席 本 次 会 议, 分 别 委 托 执 行 董 事 俞 曾 港 先 生 和 独 立 非 执 行 董 事 王 武 生 先 生 代 为 行 使 表 决 权 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 会 议 的 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 本 公 司 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 审 议 并 一 致 通 过 了 以 下 议 案 : 议 案 一 关 于 推 荐 本 公 司 第 八 届 董 事 会 成 员 的 议 案 本 公 司 第 七 届 董 事 会 成 员 任 期 自 2012 年 6 月 20 日 起, 将 于 2015 年 6 月 19 日 届 满 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 并 根 据 本 公 司 的 控 股 股 东 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 的 提 名, 董 事 会 同 意 续 聘 许 立 荣 先 生 张 国 发 先 生 苏 敏 女 士 黄 小 文 先 生 丁 农 先 生 俞 曾 港 先 生 韩 骏 先 生 和 邱 国 宣 先 生 为 公 司 执 行 董 事 ; 同 意 续 聘 王 武 生 先 生 阮 永 平 先 生 叶 承 智 先 生 为 公 司 独 立 非 执 行 董 事 根 据 本 公 司 控 股 股 东 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 的 提 名, 并 经 本 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 董 事 会 建 议 新 聘 任 芮 萌 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 上 述 董 事 的 委 聘 将 自 2014 年 度 股 东 大 会 ( 预 计 于 2015 年 6 月 份 召 开 ) 选 举 通 1

3 过 后 生 效, 除 王 武 生 先 生 的 任 期 至 2018 年 1 月 15 日 外, 其 余 董 事 的 任 期 为 三 年 就 公 司 董 事 会 审 议 聘 任 第 八 届 董 事 会 成 员, 本 公 司 独 立 董 事 发 表 如 下 独 立 意 见 : 1 对 于 公 司 2015 年 第 五 次 董 事 会 会 议 审 议 关 于 聘 任 许 立 荣 先 生 张 国 发 先 生 苏 敏 女 士 黄 小 文 先 生 丁 农 先 生 俞 曾 港 先 生 韩 骏 先 生 和 邱 国 宣 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 执 行 董 事 及 聘 任 王 武 生 先 生 阮 永 平 先 生 叶 承 智 先 生 和 芮 萌 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案, 我 们 审 议 前 就 有 关 问 题 向 公 司 相 关 人 员 进 行 了 询 问, 基 于 独 立 判 断, 没 有 发 现 该 十 二 位 候 选 人 有 公 司 法 第 147 条 规 定 的 情 况, 他 们 也 不 存 在 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者, 并 且 禁 入 尚 未 解 除 的 现 象 2 没 有 发 现 该 十 二 位 候 选 人 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 选 任 与 行 为 指 引 第 十 条 关 于 不 得 被 提 名 为 董 事 候 选 人 的 情 况 3 根 据 王 武 生 先 生 阮 永 平 先 生 叶 承 智 先 生 和 芮 萌 先 生 等 四 位 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 本 人 的 声 明, 该 四 位 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 第 九 - 十 四 条 关 于 独 立 性 的 任 职 条 件 4 董 事 会 此 次 建 议 聘 任 许 立 荣 先 生 张 国 发 先 生 苏 敏 女 士 黄 小 文 先 生 丁 农 先 生 俞 曾 港 先 生 韩 骏 先 生 和 邱 国 宣 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 执 行 董 事 及 聘 任 王 武 生 先 生 阮 永 平 先 生 叶 承 智 先 生 和 芮 萌 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事, 提 名 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 故 同 意 上 述 议 案, 同 意 聘 任 许 立 荣 先 生 张 国 发 先 生 苏 敏 女 士 黄 小 文 先 生 丁 农 先 生 俞 曾 港 先 生 韩 骏 先 生 和 邱 国 宣 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 执 行 董 事 及 聘 任 王 武 生 先 生 阮 永 平 先 生 叶 承 智 先 生 和 芮 萌 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 上 述 十 二 位 董 事 候 选 人 的 简 历 请 见 本 公 告 附 件 独 立 董 事 提 名 人 声 明 及 独 立 董 事 候 选 人 声 明 也 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 本 公 司 网 站 ( 刊 载 上 述 十 二 位 董 事 候 选 人 的 聘 任 事 宜 需 提 交 本 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 后 方 可 生 效 2

4 议 案 二 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 总 经 理 报 告 的 议 案 议 案 三 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 财 务 报 告 的 议 案 议 案 四 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 利 润 分 配 的 预 案 经 审 计, 本 公 司 2014 年 度 实 现 税 后 净 利 403,379, 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 310,965, 元,2014 年 末 盈 余 公 积 为 2,877,436, 元, 年 末 未 分 配 利 润 为 11,055,406, 元 董 事 会 建 议 以 本 公 司 确 定 的 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 分 红 人 民 币 0.3 元 ( 含 税 ), 分 红 派 息 率 为 38.9%, 共 计 约 人 民 币 120,960, 元 本 公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 议 案 五 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案 有 关 本 公 司 二 〇 一 四 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 详 情, 请 参 考 本 公 司 同 日 公 布 的 中 海 发 展 2014 年 年 度 报 告 议 案 六 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 的 议 案 本 公 司 二 〇 一 四 年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 本 公 司 网 站 ( 刊 登 3

5 议 案 七 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 报 告 全 文 摘 要 及 业 绩 报 告 的 议 案 本 公 司 二 〇 一 四 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 公 告 本 公 司 二 〇 一 四 年 度 业 绩 报 告 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 刊 登 议 案 八 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 单 独 刊 登 的 报 告 议 案 九 关 于 公 司 二 〇 一 四 年 度 社 会 责 任 报 告 的 议 案 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 单 独 刊 登 的 报 告 议 案 十 关 于 公 司 续 聘 二 〇 一 五 年 度 境 内 外 审 计 机 构 的 议 案 经 审 议, 董 事 会 建 议 1 续 聘 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 境 内 审 计 机 构, 年 度 酬 金 不 超 过 人 民 币 155 万 元 ; 2 续 聘 天 职 香 港 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 境 外 审 计 机 构, 年 度 酬 金 不 超 过 人 民 币 185 万 元 ; 3 续 聘 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 内 部 控 制 审 计 机 构, 年 度 酬 金 不 超 过 人 民 币 90 万 元 ; 4 提 请 股 东 大 会 授 权 管 理 层 在 上 述 范 围 里 决 定 审 计 机 构 的 具 体 酬 金 该 次 续 聘 已 经 预 先 由 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 于 2015 年 3 月 10 日 召 开 的 2015 年 第 1 次 会 议 通 过, 审 计 委 员 会 认 为 天 职 国 际 及 天 职 香 港 能 够 顺 利 完 成 审 计 工 作, 能 够 恪 尽 职 守, 遵 循 独 立 客 观 公 正 的 职 业 准 则, 且 具 备 完 成 公 司 年 报 审 计 工 作 的 能 力, 具 备 相 关 的 审 计 资 格, 建 议 续 聘 他 们 为 本 公 司 境 内 外 审 计 机 构 4

6 本 公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 议 案 十 一 关 于 2015 年 度 新 增 对 外 担 保 额 度 的 议 案 董 事 会 同 意 并 将 提 请 股 东 大 会 审 议 及 授 权, 本 公 司 可 在 股 东 大 会 批 准 后 一 年 内 为 本 公 司 三 家 全 资 子 公 司 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 中 海 油 轮 运 输 有 限 公 司 和 中 海 发 展 ( 香 港 ) 香 港 航 运 有 限 公 司 提 供 担 保, 担 保 额 度 为 12 亿 元 人 民 币 及 8 亿 美 元 ( 或 等 值 其 他 币 种 ), 由 于 此 项 预 计 担 保 额 度 属 : (1) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; (2) 预 计 担 保 总 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 董 事 会 将 提 请 股 东 大 会 审 议 并 授 权 上 述 预 计 担 保 及 董 事 会 寻 求 股 东 大 会 授 权 的 详 细 内 容 请 见 本 公 司 同 日 发 布 的 号 公 告 中 海 发 展 关 于 预 计 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 及 提 请 股 东 大 会 授 权 的 公 告 本 公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 议 案 十 二 关 于 京 海 航 运 建 造 3 艘 6,600 吨 级 散 货 船 的 议 案 董 事 会 批 准 本 公 司 持 股 51% 的 合 资 公 司 广 州 京 海 航 运 有 限 公 司 在 国 内 船 厂 建 造 3 艘 6,600 吨 级 散 货 船, 本 公 司 将 在 造 船 协 议 时 根 据 香 港 上 海 两 地 的 上 市 规 则 予 以 披 露 ( 如 需 ) 议 案 十 三 关 于 增 加 公 司 注 册 资 本 及 相 应 修 改 公 司 章 程 的 议 案 本 公 司 于 2015 年 2 月 份 对 发 行 在 外 的 中 海 转 债 行 使 提 前 赎 回 权, 本 公 司 共 计 赎 回 面 值 为 人 民 币 34,496,000 元 的 中 海 转 债, 其 余 中 海 转 债 已 转 为 本 公 司 A 股 股 票, 累 计 转 股 股 数 为 627,480,591 股, 本 公 司 股 本 由 3,404,552,270 元 增 加 至 4,032,032,861 元 本 公 司 董 事 会 批 准 因 中 海 转 债 转 股 而 相 应 增 加 公 司 注 册 资 本 及 对 本 公 司 公 司 章 程 作 相 应 变 更, 详 见 本 公 司 同 日 发 布 的 号 公 告 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 建 议 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 5

7 鉴 于 本 公 司 于 2011 年 4 月 6 召 开 的 本 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 与 本 公 司 发 行 可 转 债 事 项 相 关 的 一 系 列 议 案, 其 中 包 括 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 及 其 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 发 行 具 体 事 宜 的 议 案, 本 公 司 股 东 大 会 已 就 根 据 可 转 债 发 行 和 转 股 情 况 修 改 公 司 章 程 中 的 相 关 条 款, 办 理 工 商 备 案 注 册 资 本 变 更 登 记 等 事 项 对 董 事 会 及 其 授 权 人 士 作 了 相 应 授 权, 因 此, 本 公 司 此 次 因 中 海 转 债 转 股 而 增 加 注 册 资 本 及 相 应 修 改 公 司 章 程 无 需 再 提 交 本 公 司 股 东 大 会 审 议, 可 直 接 在 相 关 审 批 和 登 记 机 关 办 理 注 册 资 本 变 更 和 公 司 章 程 修 改 的 审 批 登 记 和 备 案 手 续 董 事 会 批 准 增 加 注 册 资 本 及 相 应 修 改 公 司 章 程, 并 按 照 本 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 授 权, 由 王 康 田 先 生 或 其 授 权 人 士 办 理 与 注 册 资 本 增 加 和 公 司 章 程 修 改 相 应 的 审 批 登 记 和 备 案 手 续 上 述 议 案 中 第 一 三 四 五 六 七 十 十 一 项 议 案, 将 提 交 本 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议, 有 关 召 开 年 度 股 东 大 会 之 事 宜, 董 事 会 将 另 行 召 开 董 事 会 会 议 确 定 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 七 日 6

8 候 任 董 事 简 历 候 任 执 行 董 事 许 立 荣 先 生,1957 年 7 月 生,57 岁, 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 长 董 事 会 战 略 委 员 会 主 任 委 员, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 董 事 长 党 组 书 记 许 先 生 历 任 中 远 上 海 公 司 船 长 中 远 上 海 货 运 公 司 总 经 理 中 远 上 海 公 司 副 总 经 理 上 海 航 运 交 易 所 总 裁 中 远 集 运 董 事 总 经 理, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 裁 党 组 成 员 工 会 主 席, 于 2010 年 10 月 到 2012 年 2 月 为 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 ( 一 家 于 香 港 联 交 所 主 板 上 市 ( 股 份 代 号 :1199) 的 公 司 ) 的 董 事 会 主 席 及 非 执 行 董 事, 于 2011 年 8 月 至 2013 年 11 月 任 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 董 事 总 经 理, 于 2011 年 11 月 至 2013 年 12 月 任 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 ( 其 A 股 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 份 代 号 :601866), 其 H 股 于 香 港 联 交 所 主 板 上 市 ( 股 份 代 号 :2866)) 执 行 董 事 副 董 事 长 许 先 生 于 2012 年 1 月 加 入 本 公 司 任 执 行 董 事 并 于 2013 年 12 月 起 任 本 公 司 董 事 长 许 先 生 拥 有 超 过 三 十 年 的 远 洋 运 输 经 营 管 理 及 丰 富 的 企 业 经 营 管 理 经 验 许 先 生 从 上 海 海 运 学 院 与 荷 兰 马 斯 特 里 赫 特 管 理 学 院 获 得 工 商 管 理 硕 士 学 位 张 国 发 先 生,1956 年 10 月 生,58 岁, 武 汉 大 学 经 济 学 博 士, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 副 董 事 长 董 事 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 委 员 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 董 事 总 经 理 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 董 事 长 1991 年 起 任 交 通 部 运 输 管 理 司 副 主 任 科 员 主 任 科 员,1996 年 起 任 交 通 部 水 运 管 理 司 综 合 处 副 处 长 国 际 航 运 管 理 处 处 长,2000 年 起 任 交 通 部 水 运 司 司 长 助 理 副 司 长,2004 年 11 月 加 入 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司,2006 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 并 于 2012 年 6 月 起 任 本 公 司 副 董 事 长 苏 敏 女 士,1968 年 2 月 生,47 岁, 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员, 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 其 A 股 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 份 代 号 : ), 其 H 股 于 联 交 所 主 板 上 市 ( 股 份 代 号 :3968)) 董 事 历 任 合 肥 市 西 市 区 财 政 局 局 长 助 理, 安 徽 省 经 贸 委 财 政 金 融 处 科 员 办 公 室 财 务 科 科 长 机 关 服 务 中 心 副 主 任 办 公 室 副 主 任 行 财 处 副 处 长, 安 徽 省 国 资 委 产 权 局 副 局 长 安 徽 省 能 源 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师 安 徽 合 肥 皖 能 小 额 贷 款 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 苏 女 士 于 2013 年 5 月 加 入 本 公 司 黄 小 文 先 生,1962 年 5 月 生,52 岁, 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员, 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 执 行 董 事, 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 ( 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司 ( 股 份 代 号 :600896)) 董 事 长 黄 先 生 历 任 广 州 远 洋 运 输 有 限 公 司 集 运 部 科 长, 中 国 远 洋 ( 集 团 ) 总 公 司 中 集 总 部 箱 运 部 副 总 经 理 总 经 理, 中 海 集 运 常 务 副 总 经 理 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 黄 先 生 于 一 九 八 7

9 一 年 毕 业 于 青 岛 远 洋 船 员 学 院, 主 修 船 舶 驾 驶 专 业 ; 于 二 零 一 零 年 九 月 毕 业 于 中 欧 国 际 工 商 学 院, 获 授 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 学 位 黄 先 生 于 2013 年 5 月 加 入 本 公 司 丁 农 先 生,1961 年 5 月 生,53 岁, 研 究 生 学 历, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 经 理, 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 丁 先 生 一 九 八 二 年 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 轮 机 专 业, 获 得 工 学 学 士 学 位, 二 零 零 三 年 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 交 通 运 输 规 划 与 管 理 专 业, 获 工 学 硕 士 学 位 丁 先 生 于 一 九 八 二 年 八 月 参 加 工 作, 历 任 广 州 海 运 局 船 舶 轮 机 长, 广 州 海 运 泰 华 油 运 公 司 技 术 部 副 经 理, 广 州 海 运 集 团 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 本 公 司 货 轮 公 司 副 总 经 理, 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 应 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 总 裁 助 理 和 中 海 国 际 船 舶 管 理 有 限 公 司 总 经 理 丁 先 生 于 2012 年 12 月 加 入 本 公 司 任 执 行 董 事 俞 曾 港 先 生,1963 年 12 月 生,51 岁, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 经 理, 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事, 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 董 事 历 任 上 海 海 运 局 船 技 处 科 员 上 海 海 运 局 驻 日 本 代 表 处 首 席 代 表 上 海 海 兴 轮 船 ( 日 本 ) 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 发 展 部 副 部 长 部 长, 中 国 海 运 ( 北 美 ) 控 股 有 限 公 司 副 总 裁 中 国 海 运 ( 北 美 ) 代 理 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 海 运 ( 欧 洲 ) 控 股 有 限 公 司 总 裁, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 总 裁 办 公 室 总 经 理 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 董 事 会 办 公 室 主 任 总 经 理 办 公 室 主 任 等 职 俞 先 生 于 2012 年 6 月 起 任 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 董 事 会 秘 书 董 事 会 办 公 室 主 任 办 公 厅 主 任,2014 年 3 月 起 任 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 董 事 会 秘 书 俞 先 生 于 2014 年 6 月 加 入 本 公 司 任 执 行 董 事 韩 骏 先 生,1965 年 3 月 生,50 岁, 大 学 本 科 学 历, 工 商 管 理 硕 士 学 位, 工 程 师, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员 总 经 理 韩 先 生 于 1987 年 7 月 参 加 工 作, 曾 任 大 连 海 运 ( 集 团 ) 公 司 船 舶 大 副, 海 南 海 连 船 务 有 限 公 司 总 经 理, 1997 年 7 月 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 ( 本 公 司 控 股 股 东 ) 成 立 后, 历 任 集 团 发 展 部 部 长, 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 副 总 裁, 五 洲 航 运 有 限 公 司 总 经 理 副 董 事 长 等 职,2007 年 3 月 至 2013 年 2 月 任 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 总 裁 韩 骏 先 生 自 2013 年 3 月 起 任 本 公 司 总 经 理, 并 自 2013 年 5 月 起 任 本 公 司 执 行 董 事 邱 国 宣 先 生,1957 年 8 月 生,57 岁, 工 商 管 理 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 执 行 董 事 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员 邱 先 生 历 任 广 州 海 运 局 海 轮 驾 驶 员 船 长, 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 货 轮 公 司 海 务 部 副 主 任 航 运 部 副 部 长 兼 总 调 度 室 副 主 任 航 运 部 部 长, 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 货 轮 公 司 总 经 理 助 理 ; 2002 年 1 月 起 至 2009 年 3 月 任 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 货 轮 公 司 副 总 经 理 邱 先 生 于 2009 年 3 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 货 轮 公 司 总 经 理, 并 于 2009 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 8

10 候 任 独 立 非 执 行 董 事 王 武 生 先 生,1951 年 3 月 生,64 岁, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 提 名 委 员 会 主 任 委 员 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 审 计 委 员 会 委 员, 及 上 海 市 金 茂 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 律 师 王 先 生 曾 任 中 华 人 民 共 和 国 交 通 运 输 部 交 通 法 律 事 务 中 心 特 聘 法 律 顾 问, 于 2012 年 1 月 加 入 本 公 司 任 独 立 非 执 行 董 事 阮 永 平 先 生,1973 年 9 月 生,41 岁, 博 士, 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员, 华 东 理 工 大 学 会 计 学 系 系 主 任, 中 国 注 册 会 计 师 协 会 会 员, 中 国 财 务 成 本 研 究 会 理 事 于 1995 年 至 1998 年, 阮 先 生 于 暨 南 大 学 金 融 学 专 业 就 读, 获 经 济 学 硕 士 学 位 ; 于 1998 年 至 2001 年, 阮 先 生 任 职 于 广 东 华 侨 信 托 投 资 公 司 证 券 总 部, 先 后 从 事 证 券 发 行 研 发 与 营 业 部 管 理 工 作, 并 任 分 支 机 构 负 责 人 ; 于 2001 年 至 2005 年, 阮 先 生 于 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 企 业 管 理 专 业 ( 公 司 财 务 方 向 ) 就 读, 获 管 理 学 博 士 学 位 ; 从 2005 年 至 目 前, 阮 先 生 在 华 东 理 工 大 学 商 学 院 会 计 学 系 从 事 教 学 科 研 工 作, 任 会 计 学 系 主 任 教 授, 博 士 生 导 师, 公 司 财 务 研 究 所 所 长, 国 家 创 新 基 金 财 务 评 审 专 家 目 前, 阮 先 生 同 时 兼 任 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 (002162) 广 州 智 光 电 气 股 份 有 限 公 司 (002169) 和 上 海 姚 记 扑 克 股 份 有 限 公 司 (002605)( 三 者 皆 为 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 公 众 公 司 ) 的 独 立 董 事, 并 曾 于 2008 年 12 月 至 2015 年 1 月 任 中 顺 洁 柔 纸 业 股 份 有 限 公 司 (002511) ( 为 一 家 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 公 众 公 司 ) 的 独 立 董 事 阮 先 生 于 2014 年 3 月 加 入 本 公 司 任 独 立 非 执 行 董 事 叶 承 智 先 生,1953 年 8 月 生,61 岁, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 和 战 略 委 员 会 委 员, 和 记 港 口 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 及 盐 田 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 主 席 叶 先 生 亦 为 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited( 于 新 加 坡 上 市 的 和 记 港 口 信 托 之 托 管 人 - 经 理, 股 份 编 号 NS8U) 执 行 董 事 Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.( 于 韩 国 上 市, 股 份 编 号 11200) 外 部 董 事 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 ( 于 香 港 上 市, 股 份 编 号 1199) 独 立 非 执 行 董 事 及 Westports Holdings Berhad( 于 马 来 西 亚 上 市, 股 份 编 号 5246) 非 独 立 非 执 行 董 事 叶 先 生 创 办 香 港 货 柜 码 头 商 会 有 限 公 司 并 担 任 主 席 (2000 年 至 2001 年 ) 叶 先 生 曾 任 贸 易 通 电 子 贸 易 有 限 公 司 ( 于 香 港 上 市, 股 份 编 号 536) 之 非 执 行 董 事 叶 先 生 拥 有 超 过 30 年 航 运 业 的 经 验, 并 持 有 文 学 士 学 位 叶 先 生 于 2014 年 6 月 加 入 本 公 司 任 独 立 非 执 行 董 事 9

11 芮 萌 先 生,1967 年 11 月 生,47 岁, 博 士, 中 欧 国 际 工 商 学 院 金 融 与 会 计 学 教 授 芮 萌 博 士 于 1990 年 获 得 北 京 国 际 关 系 学 院 国 际 经 济 学 士 学 位,1993 年 获 得 美 国 俄 克 拉 何 马 州 立 大 学 获 得 经 济 学 硕 士 学 位,1995 年 及 1997 年 在 美 国 休 斯 顿 大 学 分 别 获 得 工 商 管 理 硕 士 学 位 及 财 务 金 融 博 士 学 位 芮 萌 博 士 是 中 欧 国 际 工 商 学 院 金 融 与 会 计 学 教 授, 教 学 与 研 究 领 域 主 要 集 中 在 金 融 学 方 面, 在 国 际 知 名 的 期 刊 上 发 表 了 60 多 篇 文 章, 并 为 多 家 知 名 媒 体 的 智 库 芮 萌 博 士 是 专 业 的 特 许 财 务 分 析 师 和 特 许 风 险 管 理 师 加 入 中 欧 之 前, 芮 萌 博 士 曾 在 香 港 中 文 大 学 以 及 香 港 理 工 大 学 金 融 与 会 计 系 任 教, 是 香 港 中 文 大 学 的 终 身 教 授 他 曾 担 任 香 港 理 工 大 学 中 国 会 计 与 金 融 中 心 副 主 任, 香 港 中 文 大 学 经 济 与 金 融 研 究 中 心 高 级 研 究 员, 香 港 中 文 大 学 公 司 治 理 研 究 中 心 副 主 任, 香 港 中 文 大 学 公 司 会 计 专 业 硕 士 (MACC) 项 目 主 任, 香 港 中 文 大 学 公 司 高 级 会 计 专 业 硕 士 (EMPACC) 项 目 主 任 芮 萌 博 士 在 教 学 和 研 究 领 域 曾 多 次 获 奖, 如 2004 至 2009 连 续 六 年 获 得 香 港 中 文 大 学 优 秀 教 学 奖 2013 获 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 优 秀 研 究 奖 芮 萌 博 士 是 香 港 联 合 交 易 所 考 试 委 员 会 委 员 ; 美 国 金 融 协 会 国 际 财 务 管 理 协 会 美 国 会 计 学 会 香 港 证 券 专 业 协 会 的 会 员 ; 香 港 商 业 估 值 师 协 会 顾 问 委 员 会 委 员 ; 上 海 证 券 交 易 所 高 级 金 融 专 家 香 港 金 融 研 究 中 心 访 问 学 者 与 亚 洲 发 展 银 行 的 访 问 学 者 ; 现 任 香 港 金 融 工 程 师 协 会 的 副 会 长 10