中信证券股份有限公司关于郑州煤矿机械股份有限公司

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1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 作 为 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 百 隆 东 方 或 公 司 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 保 荐 人, 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 -- 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 百 隆 东 方 募 集 资 金 2014 年 度 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 核 查, 核 查 情 况 及 核 查 意 见 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 资 金 到 位 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]577 号 ) 核 准, 百 隆 东 方 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )15,000 万 股, 发 行 价 格 为 每 股 元, 共 募 集 资 金 204,000 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 197, 万 元, 超 募 资 金 为 91, 万 元 以 上 募 集 资 金 到 位 情 况 已 由 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2012 年 6 月 6 日 审 验 确 认, 并 出 具 了 天 健 验 [2012]168 号 验 资 报 告 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 计 划 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 总 额 及 项 目 核 准 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 投 资 金 额 项 目 核 准 单 位 : 万 元 1 江 苏 淮 安 高 档 纺 织 品 生 产 项 目 66, 淮 发 改 投 资 复 [2010]156 号 2 山 东 邹 城 年 产 25,000 吨 色 棉 纺 项 目 39, 济 发 改 外 资 [2010]488 号 合 计 106, 注 : 山 东 邹 城 年 产 25,000 吨 色 棉 纺 项 目 预 计 建 设 期 一 年, 项 目 建 成 后 第 一 年 达 产 50%, 第 二 年 达 产 80%, 第 三 年 可 完 全 达 到 设 计 生 产 能 力 ; 江 苏 淮 安 高 档 纺 织 品 生 产 项 目 预 计 建 设 期 一 年, 项 目 建 成 后 第 一 年 达 产 80%, 第 二 年 可 完 全 达 到 设 计 生 产 能 力

2 ( 三 ) 募 集 资 金 使 用 及 结 余 情 况 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 172, 万 元, 以 前 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 2, 万 元 ;2014 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 28, 万 元,2014 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 200, 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 和 理 财 产 品 产 生 的 收 益 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 余 额 为 0.00 万 元, 本 次 发 行 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 二 募 集 资 金 管 理 情 况 2012 年 6 月 18 日 2012 年 7 月 25 日, 百 隆 东 方 及 其 子 公 司 淮 安 新 国 纺 织 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 淮 安 新 国 ) 山 东 百 隆 纺 织 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 东 百 隆 ) 与 保 荐 机 构 募 集 资 金 专 户 开 立 银 行 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 分 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 江 北 支 行 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 宁 波 分 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 淮 安 分 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 邹 城 支 行 分 别 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议, 明 确 了 三 方 的 义 务 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 首 次 公 开 发 行 的 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 募 集 资 金 专 户 已 全 部 完 成 销 户, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 开 户 银 行 银 行 账 号 销 户 时 间 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 年 01 月 17 日 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 宁 波 分 行 年 06 月 26 日 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 分 行 年 06 月 17 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 江 北 支 行 年 06 月 19 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 淮 安 分 行 年 09 月 01 日 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 邹 城 支 行 年 08 月 12 日 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 本 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

3 百 隆 东 方 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 详 见 本 报 告 附 表 1 ( 二 ) 募 投 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 原 因 及 其 情 况 百 隆 东 方 不 存 在 募 投 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 ( 三 ) 本 年 度 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 百 隆 东 方 不 存 在 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 ( 四 ) 本 年 度 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 情 况 2014 年 5 月 8 日, 百 隆 东 方 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 24, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 上 述 变 更 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 已 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 第 二 届 董 事 第 六 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见, 公 司 亦 及 时 履 行 了 公 告 义 务 ( 五 ) 本 年 度 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 情 况 2013 年 12 月 23 日, 百 隆 东 方 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 2014 年 度, 公 司 累 计 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 83,400 万 元, 累 计 赎 回 银 行 理 财 产 品 111,000 万 元, 累 计 收 到 银 行 理 财 产 品 收 益 合 计 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 余 额 为 0 万 元 上 述 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 事 项 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见, 公 司 亦 及 时 履 行 了 公 告 义 务 ( 六 ) 本 年 度 节 余 募 集 资 金 使 用 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 百 隆 东 方 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 且 募 集 资 金 专 户 已 全 部 销 户 四 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 2014 年 5 月 8 日, 百 隆 东 方 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 终 止 实 施

4 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 根 据 山 东 邹 城 年 产 25,000 吨 色 棉 纺 项 目 以 及 江 苏 淮 安 高 档 纺 织 品 生 产 项 目 的 建 设 进 度 以 及 越 南 工 厂 的 建 设 情 况, 同 时 综 合 考 虑 公 司 整 体 经 营 发 展 战 略 及 海 内 外 产 能 布 局, 缩 减 募 投 项 目 山 东 邹 城 年 产 25,000 吨 色 棉 纺 项 目 的 投 资 规 模, 并 将 节 余 募 集 资 金 24, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 该 事 项 已 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 第 二 届 董 事 第 六 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见, 公 司 亦 及 时 履 行 了 公 告 义 务 上 述 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序 且 具 有 决 策 的 合 理 性, 符 合 中 国 证 监 会 及 上 交 所 的 相 关 规 定 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 2014 年 度, 百 隆 东 方 已 披 露 的 募 集 资 金 使 用 及 披 露 是 及 时 真 实 准 确 完 整 的, 对 募 集 资 金 的 使 用 符 合 中 国 证 监 会 及 上 交 所 的 相 关 规 定 六 结 论 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 和 使 用 总 体 符 合 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 -- 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 等 法 规 和 文 件 的 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 放 和 专 项 使 用, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 形, 不 存 在 重 大 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 ( 以 下 无 正 文 )

5 附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 编 制 单 位 : 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 197, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 28, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 24, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 12.63% 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 200, 承 诺 投 资 项 目 已 变 更 项 目, 含 部 分 变 更 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3) =(2)-(1) 截 至 期 末 投 入 进 度 (%)(4) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 邹 城 年 产 2.5 万 吨 色 纺 棉 项 目 不 适 用 39, , , , % 否 注 否 淮 安 高 档 纺 织 品 项 目 不 适 用 66, , , , % 否 注 否 超 募 资 金 归 还 银 行 借 款 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 不 适 用 , 不 适 用 , 邹 城 年 产 25,000 吨 色 纺 棉 项 目 原 计 划 于 2014 年 12 月 完 全 达 到 设 计 生 产 能 力 2014 年 5 月 8 日, 经 公 司 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 24, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金

6 2 淮 安 高 档 纺 织 品 项 目 原 计 划 于 2013 年 12 月 完 全 达 到 设 计 生 产 能 力 根 据 实 际 投 入 进 度, 淮 安 高 档 纺 织 品 项 目 四 个 车 间 至 2014 年 5 月 底 已 全 部 投 产 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 在 募 集 资 金 实 际 到 位 之 前, 百 隆 东 方 已 先 行 投 入 部 分 自 筹 资 金 进 行 项 目 建 设 截 至 2012 年 6 月 19 日, 公 司 预 先 投 入 募 投 项 目 的 实 际 投 资 金 额 为 32, 万 元 2012 年 7 月 9 日, 百 隆 东 方 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 议 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 32, 万 元 募 集 资 金 置 换 部 分 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2012 年 6 月 20 日 出 具 了 天 健 审 [2012]5239 号 关 于 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 鉴 证 报 告, 对 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 先 投 入 情 况 进 行 了 专 项 审 核 2012 年 7 月 25 日, 百 隆 东 方 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 以 及 暂 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 时 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 45, 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款 和 暂 时 性 补 充 流 动 资 金, 其 中 20, 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款,25, 万 元 用 于 暂 时 性 补 充 流 动 资 金 2012 年 11 月 13 日, 公 司 已 将 上 述 用 于 暂 时 性 补 充 流 动 资 金 的 25, 万 元 募 集 资 金 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 并 履 行 了 公 告 义 务 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因 不 适 用 年 7 月 25 日, 百 隆 东 方 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 以 及 暂 时 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 45, 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款 和 暂 时 性 补 充 流 动 资 金, 其 中 20, 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款,25, 万 元 用 于 暂 时 性 补 充 流 动 资 金 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 年 12 月 3 日, 百 隆 东 方 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 71, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 年 2 月 28 日, 百 隆 东 方 第 一 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 2013 年 度, 公 司 累 计 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 共 计 293,500 万 元, 累 计 赎 回 银 行 理 财 产 品 265,900 万 元, 累 计 收 到 银 行 理 财 产 品 的 收 益 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 使 用 闲 置

7 募 集 资 金 购 买 的 银 行 理 财 产 品 未 到 期 余 额 为 27, 万 元 年 12 月 23 日, 百 隆 东 方 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 2014 年 度, 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 83,400 万 元, 累 计 赎 回 银 行 理 财 产 品 111,000 万 元, 累 计 收 到 银 行 理 财 产 品 收 益 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 使 用 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 余 额 为 0 万 元 注 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 山 东 邹 城 年 产 25,000 吨 色 棉 纺 项 目 和 淮 安 高 档 纺 织 品 项 目 均 处 于 投 产 初 期, 因 此 尚 未 达 到 预 计 收 益 水 平

8 附 表 2 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 编 制 单 位 : 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 单 位 : 万 元 人 民 币 变 更 后 的 项 目 变 更 后 的 项 目 可 变 更 后 项 目 拟 投 截 至 期 末 计 划 本 年 度 实 际 实 际 累 计 项 目 达 到 预 定 可 本 年 度 实 现 是 否 达 到 对 应 的 原 项 目 投 资 进 度 (%) 行 性 是 否 发 生 重 入 募 集 资 金 总 额 累 计 投 资 金 额 投 入 金 额 投 入 金 额 使 用 状 态 日 期 的 效 益 预 计 效 益 大 变 化 节 余 募 集 资 山 东 邹 城 年 金 永 久 性 补 产 2.5 万 吨 色 24, , , % 不 适 用 不 适 用 - 不 适 用 充 流 动 资 金 纺 棉 项 目 合 计 - 24, , , % 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 1 变 更 原 因 :2012 年 受 到 国 内 劳 动 力 成 本 迅 速 上 升 以 及 海 内 外 棉 花 采 购 差 价 持 续 存 在 等 内 外 部 因 素 的 影 响, 公 司 2012 年 下 半 年 进 一 步 确 立 了 走 出 去 的 经 营 发 展 战 略, 由 于 越 南 等 东 南 亚 国 家 的 劳 动 力 成 本 具 有 明 显 优 势, 海 内 外 棉 花 采 购 价 差 在 一 定 时 期 内 仍 可 能 继 续 存 在, 同 时 考 虑 到 与 下 游 客 户 海 外 产 能 形 成 就 近 配 套 的 经 济 性 及 越 南 进 出 口 贸 易 环 境 的 便 利 性, 公 司 审 慎 全 面 考 虑 后 决 定 缩 减 邹 城 项 目 的 投 资 规 模, 并 将 截 至 2014 年 3 月 31 日 的 节 余 募 集 资 金 全 部 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 2 决 策 程 序 :2014 年 5 月 8 日, 公 司 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 时 上 述 议 案 亦 经 过 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 和 第 二 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 独 立 董 事 及 保 荐 机 构 亦 发 表 了 同 意 意 见 3 信 息 披 露 情 况 :2014 年 4 月 16 日, 公 司 董 事 会 公 开 披 露 编 号 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 公 告, 及 时 履 行 了 信 息 披 露 义 务 未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 邹 城 年 产 25,000 吨 色 纺 棉 项 目 原 计 划 于 2014 年 12 月 完 全 达 到 设 计 生 产 能 力 2014 年 5 月 8 日, 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 终 止 实 施 山 东 邹 城 募 投 项 目 并 将 节 余 募 集 资 金 24, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 体 募 投 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 不 适 用 的 情 况 说 明

9 ( 本 页 无 正 文, 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 之 签 署 页 ) 保 荐 代 表 人 : 张 宁 刘 顺 明 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 4 月 9 日

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