第 一 节 重 要 声 明 与 提 示 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 本 公 司 或 发 行 人 ) 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 上 市 公 告 书 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性, 承 诺 上 市 公 告 书 不

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1 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 市 丰 台 区 南 四 环 西 路 188 号 7 区 3 号 楼 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 公 告 书 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 99 号 )

2 第 一 节 重 要 声 明 与 提 示 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 本 公 司 或 发 行 人 ) 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 上 市 公 告 书 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性, 承 诺 上 市 公 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 深 圳 证 券 交 易 所 其 他 政 府 机 关 对 公 司 A 股 股 票 在 创 业 板 上 市 ( 以 下 简 称 本 次 上 市 ) 及 有 关 事 项 的 意 见, 均 不 表 明 对 公 司 的 任 何 保 证 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意, 凡 本 上 市 公 告 书 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 网 站 ( 的 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 说 明 书 全 文 本 公 司 股 票 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 做 出 投 资 决 定 本 公 司 控 股 股 东 北 京 鼎 汉 电 气 科 技 有 限 公 司 实 际 控 制 人 顾 庆 伟 以 及 上 海 兴 烨 创 业 投 资 有 限 公 司 杨 高 运 幸 建 平 方 磊 杨 帆 和 张 霞 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 同 时, 公 司 董 事 顾 庆 伟 方 磊 幸 建 平 张 霞 以 及 监 事 杨 高 运 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 中 国 风 险 投 资 有 限 公 司 中 国 宝 安 集 团 控 股 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 将 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 关 于 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 及 锁 定 的 有 关 规 定 1

3 本 上 市 公 告 书 已 披 露 2009 年 三 季 度 财 务 数 据 及 资 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 其 中 2009 年 三 季 度 2008 年 三 季 度 财 务 数 据 未 经 审 计, 对 比 报 表 中 2008 年 年 度 财 务 数 据 已 经 审 计 公 司 上 市 后 不 再 披 露 本 公 司 2009 年 三 季 度 财 务 报 告 敬 请 投 资 者 注 意 第 二 节 股 票 上 市 情 况 一 公 司 股 票 发 行 上 市 审 批 情 况 本 上 市 公 告 书 系 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 和 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 等 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定, 并 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 公 告 书 内 容 与 格 式 指 引 (2009 年 9 月 修 订 ) 编 制 而 成, 旨 在 向 投 资 者 提 供 有 关 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 的 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 (2009)1004 号 文 核 准, 本 公 司 首 次 公 开 发 行 不 超 过 1,300 万 股 人 民 币 普 通 股 根 据 初 步 询 价 结 果, 确 定 本 次 发 行 数 量 为 1,300 万 股 本 次 发 行 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行, 其 中 : 网 下 配 售 260 万 股, 网 上 定 价 发 行 1,040 万 股, 发 行 价 格 为 元 / 股 经 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 人 民 币 普 通 股 股 票 在 创 业 板 上 市 的 通 知 ( 深 证 上 号 文 ) 同 意, 本 公 司 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 股 票 简 称 鼎 汉 技 术, 股 票 代 码 , 其 中 本 次 公 开 发 行 中 网 上 定 价 发 行 的 1040 万 股 股 票 将 于 2009 年 10 月 30 日 起 上 市 交 易 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 招 股 说 明 书 全 文 及 相 关 备 查 文 件 可 以 在 巨 潮 网 站 ( 查 询 本 公 司 招 股 意 向 书 及 招 股 说 明 书 的 披 露 距 今 不 足 一 个 月, 故 与 其 重 复 的 内 容 不 再 重 述, 敬 请 投 资 者 查 阅 上 述 内 容 2

4 二 公 司 股 票 上 市 概 况 1 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 2 上 市 时 间 :2009 年 10 月 30 日 3 股 票 简 称 : 鼎 汉 技 术 4 股 票 代 码 : 首 次 公 开 发 行 前 总 股 本 :38,376,000 股 6 首 次 公 开 发 行 股 票 增 加 的 股 份 :13,000,000 股 7 首 次 公 开 发 行 后 总 股 本 :51,376,000 股 8 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 期 限 及 对 其 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 根 据 公 司 法 证 券 法 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 公 司 控 股 股 东 北 京 鼎 汉 电 气 科 技 有 限 公 司 实 际 控 制 人 顾 庆 伟 以 及 上 海 兴 烨 创 业 投 资 有 限 公 司 杨 高 运 幸 建 平 方 磊 杨 帆 和 张 霞 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 同 时, 公 司 董 事 顾 庆 伟 方 磊 幸 建 平 张 霞 以 及 监 事 杨 高 运 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 中 国 风 险 投 资 有 限 公 司 中 国 宝 安 集 团 控 股 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 9 本 次 上 市 股 份 的 其 他 锁 定 安 排 本 次 发 行 中 网 下 向 配 售 对 象 配 售 的 260 万 股 股 份 自 本 次 网 上 资 金 申 购 发 行 的 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 锁 定 3 个 月 10 本 次 上 市 的 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 的 A 股 股 份 本 次 发 行 中 网 上 定 价 发 行 的 1,040 万 股 股 份 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排, 自 2009 年 10 月 30 日 起 上 市 交 易 3

5 11 公 司 可 上 市 流 通 股 份 时 间 表 : 股 东 股 数 ( 股 ) 比 例 可 上 市 交 易 时 间 北 京 鼎 汉 电 气 科 技 有 限 公 司 14,400, % 2012 年 10 月 30 日 中 国 风 险 投 资 有 限 公 司 1,584, % 2010 年 10 月 30 日 中 国 宝 安 集 团 控 股 有 限 公 司 792, % 2010 年 10 月 30 日 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 的 股 份 上 海 兴 烨 创 业 投 资 有 限 公 司 864, % 2012 年 10 月 30 日 顾 庆 伟 12,672, % 2012 年 10 月 30 日 杨 高 运 3,600, % 2012 年 10 月 30 日 幸 建 平 1,296, % 2012 年 10 月 30 日 方 磊 1,224, % 2012 年 10 月 30 日 杨 帆 1,080, % 2012 年 10 月 30 日 张 霞 864, % 2012 年 10 月 30 日 首 次 公 开 发 行 的 股 份 网 下 配 售 股 份 2,600, % 2010 年 1 月 30 日 网 上 定 价 发 行 股 份 10,400, % 2009 年 10 月 30 日 合 计 51,376, % - 12 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 13 上 市 保 荐 人 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 4

6 第 三 节 发 行 人 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 1 中 文 名 称 : 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Beijing Dinghan Technology Co., Ltd. 2 注 册 资 本 :3, 万 元 ( 本 次 发 行 前 );5, 万 元 ( 本 次 发 行 后 ) 3 法 定 代 表 人 : 顾 庆 伟 4 成 立 日 期 :2002 年 6 月 10 日 5 住 所 及 邮 政 编 码 : 北 京 市 丰 台 区 南 四 环 西 路 188 号 7 区 3 号 楼 ( 园 区 ); 主 营 业 务 : 发 行 人 的 主 营 业 务 是 轨 道 交 通 电 源 系 统 的 研 发 生 产 销 售 安 装 和 维 护, 主 要 包 括 : 轨 道 交 通 信 号 智 能 电 源 系 统 轨 道 交 通 电 力 操 作 电 源 系 统 轨 道 交 通 屏 蔽 门 电 源 系 统 和 轨 道 交 通 通 信 电 源 系 统 等 相 关 产 品 的 研 发 生 产 销 售 与 技 术 支 持 服 务 业 务 同 时, 也 根 据 客 户 需 求 提 供 其 他 配 套 产 品 及 服 务 8 所 属 行 业 :C75 交 通 运 输 设 备 制 造 业 9 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 11 电 子 信 箱 12 董 事 会 秘 书 : 张 霞 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 持 有 公 司 股 票 债 券 的 情 况 姓 名 职 务 任 期 持 有 公 司 股 票 数 量 ( 万 股 ) 顾 庆 伟 董 事 长 总 经 理 张 霞 副 总 经 理 董 事 董 事 会 秘 书

7 张 新 生 董 事 副 总 经 理 无 方 磊 董 事 孙 集 平 董 事 无 幸 建 平 董 事 副 总 经 理 秦 荣 生 独 立 董 事 无 徐 德 鸿 独 立 董 事 无 傅 延 宗 独 立 董 事 无 杨 高 运 监 事 郭 山 清 监 事 无 李 静 商 务 部 总 监 职 工 监 事 无 陈 显 荣 监 事 长 无 顾 锦 筛 北 京 研 究 所 总 监 职 工 监 事 无 王 承 刚 副 总 经 理 无 三 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 公 司 控 股 股 东 为 北 京 鼎 汉 电 气 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鼎 汉 电 气 ), 注 册 资 本 300 万 元, 股 权 结 构 为 顾 庆 伟 持 有 万 元, 占 82.64%, 陈 显 荣 持 有 万 元, 占 13.89%, 张 新 生 持 有 万 元, 占 3.47% 截 至 2009 年 6 月 30 日, 鼎 汉 电 气 总 资 产 为 7, 万 元, 净 资 产 为 7, 万 元,2009 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 ( 二 ) 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 顾 庆 伟 先 生 截 至 目 前, 顾 庆 伟 持 有 本 公 司 1, 万 股, 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 24.67%, 鼎 汉 电 气 持 有 本 公 司 1,440 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 28.03%, 同 时, 顾 庆 伟 持 有 鼎 汉 电 气 82.64% 的 股 权 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 外 投 资 情 况 除 本 公 司 外, 截 至 本 次 上 市 公 告 书 签 署 之 日, 鼎 汉 电 气 及 顾 庆 伟 未 直 接 和 间 接 投 资 其 它 企 业 6

8 鼎 汉 电 气 及 顾 庆 伟 持 有 的 本 公 司 股 票 不 存 在 被 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 四 公 司 前 十 名 股 东 持 有 公 司 发 行 后 股 份 情 况 公 司 本 次 发 行 结 束 后 上 市 前 的 股 东 总 数 为 :20,430 户 公 司 前 十 名 股 东 持 有 公 司 发 行 后 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 北 京 鼎 汉 电 气 科 技 有 限 公 司 14,400, % 2 顾 庆 伟 12,672, % 3 杨 高 运 3,600, % 4 中 国 风 险 投 资 有 限 公 司 1,584, % 5 幸 建 平 1,296, % 6 方 磊 1,224, % 7 杨 帆 1,080, % 8 上 海 兴 烨 创 业 投 资 有 限 公 司 864, % 9 张 霞 864, % 10 中 国 宝 安 集 团 控 股 有 限 公 司 792, % 前 十 名 股 东 合 计 38,376, % 7

9 第 四 节 股 票 发 行 情 况 1 发 行 数 量 :1,300 万 股 2 发 行 价 格 :37.00 元 / 股 3 发 行 方 式 : 本 次 发 行 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 本 次 网 下 配 售 260 万 股, 有 效 申 购 为 21,580 万 股, 有 效 申 购 获 得 配 售 的 配 售 比 例 为 %, 认 购 倍 数 为 83 倍 本 次 发 行 网 上 定 价 发 行 1,040 万 股, 中 签 率 为 %, 超 额 认 购 倍 数 为 91 倍 本 次 发 行 网 下 配 售 无 余 股, 网 上 定 价 发 行 无 余 股 4 募 集 资 金 总 额 :481,000,000 元 5 发 行 费 用 总 额 :13,476, 元, 其 中 : 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 承 销 费 用 及 保 荐 费 用 8,000, 审 计 验 资 费 用 1,010, 律 师 费 用 500, 信 息 披 露 路 演 推 介 及 财 务 顾 问 费 等 3,966, 合 计 13,476, 每 股 发 行 费 用 为 1.04 元 ( 每 股 发 行 费 用 = 发 行 费 用 总 额 / 本 次 发 行 股 本 ) 6 募 集 资 金 净 额 :467,523, 元 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 已 于 2009 年 10 月 16 日 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 大 信 验 字 [2009] 第 号 验 资 报 告 本 公 司 承 诺 超 募 资 金 将 存 放 于 专 户 管 理, 并 用 于 公 司 主 营 业 务 公 司 最 晚 于 募 集 资 金 到 帐 后 6 个 月 内, 根 据 公 司 的 发 展 规 划 及 实 际 生 产 经 营 需 求, 妥 善 安 排 超 募 资 金 的 使 用 计 划, 提 交 董 事 会 审 议 通 过 后 及 时 披 露 公 司 实 际 使 用 超 募 资 金 前, 将 履 行 相 应 的 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 程 序, 并 及 时 披 露 7 发 行 后 每 股 净 资 产 :11.52 元 / 股 ( 按 2009 年 6 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 8

10 加 上 本 次 发 行 筹 资 净 额 之 和 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 8 发 行 后 每 股 收 益 :0.45 元 / 股 ( 以 公 司 2008 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 9

11 第 五 节 财 务 会 计 资 料 一 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 本 公 告 书 中 2009 年 三 季 度 2008 年 三 季 度 财 务 数 据 未 经 审 计, 对 比 报 表 中 2008 年 度 财 务 数 据 已 经 审 计 此 外 本 公 告 书 已 披 露 2009 年 三 季 度 财 务 数 据, 上 市 后 不 再 披 露 本 公 司 2009 年 三 季 度 财 务 报 告 敬 请 投 资 者 注 意 项 目 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 流 动 资 产 ( 元 ) 219,217, ,792, 流 动 负 债 ( 元 ) 96,098, ,312, 总 资 产 ( 元 ) 242,754, ,272, 归 属 于 发 行 人 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 146,655, ,959, 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 项 目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 175,315, ,834, 利 润 总 额 ( 元 ) 52,849, ,012, 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 44,452, ,428, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 44,442, ,428, 基 本 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 ( 全 面 摊 薄 ) 34.15% 5.11% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 ( 全 面 摊 薄 ) 34.14% 5.11% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -44,657, ,557, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 项 目 2009 年 7-9 月 2008 年 7-9 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 87,496, ,183,

12 利 润 总 额 ( 元 ) 26,742, ,665, 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 22,551, ,986, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 22,551, ,986, 基 本 每 股 收 益 二 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 变 动 原 因 年 9 月 30 日, 公 司 流 动 资 产 较 2008 年 12 月 31 日 增 长 35.49%, 主 要 是 因 为 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 的 大 幅 度 增 加, 导 致 应 收 账 款 增 加 万 元, 增 幅 达 98.66%, 存 货 余 额 增 加 万 元, 增 幅 达 %, 主 要 原 因 为 09 年 生 产 规 模 扩 大, 生 产 安 全 库 存 增 加 ; 其 次, 为 四 季 度 生 产 高 峰 备 料, 原 材 料 采 购 增 加 ; 预 付 账 款 较 去 年 底 增 长 万 元, 涨 幅 %, 主 要 因 为 09 年 执 行 的 几 单 通 信 电 源 合 同, 需 要 备 大 量 生 产 物 料, 所 以 增 加 了 今 年 的 预 付 款 余 额 ; 同 时, 报 告 期 内 采 购 成 本 的 增 加, 导 致 货 币 资 金 余 额 万 元, 降 幅 达 74.82% 年 9 月 30 日, 公 司 流 动 负 债 较 2008 年 12 月 31 日 增 长 27.60%, 主 要 应 付 账 款 大 幅 增 长, 较 年 初 增 长 万 元, 涨 幅 84.95%, 原 因 为 09 年 生 产 规 模 扩 大, 采 购 量 随 之 大 幅 增 长, 同 时 为 四 季 度 生 产 高 峰 备 料, 原 材 料 采 购 增 加, 采 购 付 款 有 一 定 信 用 期 限, 所 以 采 购 金 额 中 形 成 相 当 大 的 一 部 分 应 付 账 款 ; 短 期 借 款 增 加 500 万 元, 涨 幅 50%, 主 要 因 为 经 营 规 模 扩 大, 补 充 所 需 流 动 资 金 ; 主 要 是 受 报 告 期 内 公 司 销 售 规 模 的 大 幅 度 增 加 的 影 响, 应 付 账 款 和 预 收 款 项 增 加 3 资 产 总 额 :09 年 9 月 底 余 额 比 去 年 底 增 长 万 元, 涨 幅 32.46%, 由 于 我 公 司 生 产 经 营 特 点, 公 司 90% 左 右 资 产 都 是 流 动 资 产, 流 动 资 产 增 长 原 因 见 以 上 第 1 点 分 析, 流 动 资 产 的 增 长 导 致 总 资 产 的 增 长 4 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 长 %, 主 要 是 因 为 以 前 年 度 行 业 业 绩 主 要 集 中 在 下 半 年, 尤 其 是 第 四 季 度, 公 司 08 年 前 三 季 度 同 比 基 数 较 低 ; 另 外, 自 08 年 四 季 度 以 来, 铁 路 部 门 按 照 中 央 扩 大 内 需 部 署, 充 分 发 挥 铁 路 建 设 在 拉 动 内 需 中 的 重 要 作 用, 加 大 了 投 资 力 度, 投 资 的 季 节 性 变 化 也 更 加 11

13 均 衡 ; 同 时, 公 司 保 持 原 有 信 号 电 源 市 场 领 域 的 领 先 地 位, 产 品 销 售 持 续 增 长, 并 不 断 开 拓 客 运 专 线 通 信 电 源 市 场,09 年 销 售 收 入 比 去 年 同 期 增 长 迅 速 ; 把 握 客 运 专 线 投 资 规 模 扩 大 以 及 原 有 线 路 电 气 化 改 造 的 市 场 机 遇, 根 据 铁 路 运 行 对 产 品 技 术 要 求 的 不 断 提 高, 持 续 加 大 技 术 研 发 投 入, 不 断 建 立 和 扩 大 市 场 优 势, 公 司 核 心 产 品 轨 道 交 通 信 号 智 能 电 源 收 入 实 现 了 快 速 增 长 5 利 润 总 额 增 长 幅 度 %, 主 要 因 为 09 年 经 营 规 模 扩 大, 销 售 收 入 增 长, 由 于 销 售 收 入 增 长,09 年 1-9 月 毛 利 比 去 年 同 期 增 长 万 元, 涨 幅 %, 而 09 年 1-9 月 期 间 费 用 比 去 年 增 长 仅 为 万 元, 涨 幅 49.05%, 我 公 司 非 经 常 性 损 益 发 生 极 少,09 年 销 售 收 入 毛 利 增 长 速 度 远 大 于 费 用 增 长 速 度, 形 成 了 规 模 效 益, 所 以 今 年 利 润 总 额 大 幅 增 长 6 经 营 活 动 现 金 净 流 量 减 少 万 元, 降 幅 %, 虽 然 09 年 公 司 加 大 应 收 账 款 催 收 力 度, 销 售 商 品 收 到 现 金 增 长 万 元, 涨 幅 131.1%, 但 今 年 销 售 规 模 扩 大, 生 产 量 增 长, 相 应 采 购 支 出 增 长 万 元, 涨 幅 %, 销 售 规 模 增 长 利 润 总 额 增 长 相 应 增 值 税 等 流 转 税 企 业 所 得 税 等 缴 纳 增 长, 各 种 税 费 增 长 金 额 万 元, 涨 幅 % 12

14 第 六 节 其 他 重 要 事 项 本 公 司 自 2009 年 9 月 28 日 刊 登 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 至 本 上 市 公 告 书 刊 登 前, 没 有 发 生 可 能 对 发 行 人 有 较 大 影 响 的 重 要 事 项, 具 体 如 下 : 1 本 公 司 严 格 依 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 的 要 求, 规 范 运 作, 公 司 生 产 经 营 情 况 正 常, 主 要 业 务 发 展 目 标 进 展 状 况 正 常 2 公 司 所 处 行 业 市 场 无 重 大 变 化 3 公 司 原 材 料 采 购 价 格 和 产 品 销 售 价 格 无 重 大 变 化 4 公 司 未 出 现 重 大 关 联 交 易 事 项 5 公 司 没 有 重 大 投 资 活 动 6 公 司 无 重 大 资 产 ( 股 权 ) 收 购 出 售 及 置 换 行 为 7 公 司 住 所 未 发 生 变 更 8 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 没 有 发 生 变 化 9 公 司 未 涉 及 任 何 重 大 诉 讼 事 项 或 仲 裁, 亦 无 任 何 尚 未 了 结 或 可 能 面 临 的 重 大 诉 讼 或 索 赔 要 求 10 公 司 没 有 对 外 担 保 等 或 有 事 项 11 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 未 发 生 重 大 变 化 12 公 司 没 有 其 他 应 披 露 而 未 披 露 之 重 大 事 项 13

15 第 七 节 上 市 保 荐 人 及 其 意 见 一 上 市 保 荐 人 情 况 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 99 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 主 办 人 : 项 目 人 员 : 张 洪 刚 赵 新 征 刘 智 费 春 成 宋 海 涛 高 岩 雷 娟 郑 杰 吕 佳 二 上 市 保 荐 人 的 推 荐 意 见 上 市 保 荐 人 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 认 为 本 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 符 合 上 市 条 件, 并 已 向 深 圳 证 券 交 易 所 出 具 了 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 A 股 上 市 保 荐 书 保 荐 人 的 保 荐 意 见 主 要 内 容 如 下 : 发 行 人 申 请 其 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 及 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 等 国 家 有 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 发 行 人 股 票 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 愿 意 推 荐 发 行 人 的 股 票 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任 附 件 : 表 年 9 月 30 日 资 产 负 债 表 表 年 7~9 月 利 润 表 表 年 1~9 月 利 润 表 表 年 1~9 月 现 金 流 量 表 14

16 ( 此 页 无 正 文, 为 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 公 告 书 之 盖 章 页 ) 北 京 鼎 汉 技 术 股 份 有 限 公 司 2009 年 10 月 26 日 15

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