会 独 立 董 事 钱 逢 胜 先 生 ( 离 任 ), 管 理 学 ( 会 计 系 ) 博 士, 上 海 财 经 大 学 副 教 授, 上 海 财 经 大 学 浙 江 学 院 会 计 系 主 任, 财 政 部 会 计 准 则 咨 询 专 家, 财 政 部 会 计 基 础 理 论 专 门 委 员 会

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1 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 作 为 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 我 们 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 切 实 维 护 广 大 中 小 股 东 利 益, 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 独 立 董 事 制 度 等 的 规 定 和 要 求, 勤 勉 尽 责, 忠 实 履 行 独 立 董 事 的 职 责 和 义 务 现 将 2015 年 度 履 职 情 况 汇 报 如 下 : 一 独 立 董 事 基 本 情 况 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 钱 逢 胜 先 生 陈 康 华 先 生 俞 卫 中 先 生 吕 明 方 先 生 于 2016 年 1 月 期 满 离 任 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 储 一 昀 先 生 张 驰 先 生 孙 益 功 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 我 们 的 个 人 工 作 履 历 专 业 背 景 以 及 兼 职 情 况 如 下 : 储 一 昀,1964 年 出 生, 中 共 党 员, 上 海 财 经 大 学 会 计 学 博 士 学 位 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 会 计 准 则 咨 询 专 家, 公 安 部 公 安 现 役 部 队 会 ( 审 ) 计 系 列 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 委 员 会 委 员, 中 国 会 计 学 会 理 事, 中 国 会 计 学 会 会 计 教 育 分 会 执 行 秘 书 长, 教 育 部 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基 地 上 海 财 经 大 学 会 计 与 财 务 研 究 院 专 职 研 究 员 兼 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 巨 石 股 份 有 限 公 司 泰 豪 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 金 枫 酒 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 张 驰,1958 年 出 生, 中 共 党 员, 华 东 政 法 大 学 民 商 法 教 授, 民 商 法 硕 士 生 和 博 士 生 导 师, 华 东 政 法 大 学 民 法 研 究 中 心 副 主 任, 中 国 法 学 会 民 法 研 究 会 理 事, 上 海 市 法 学 会 民 法 学 会 理 事 上 海 市 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 上 海 市 中 信 正 义 律 师 事 务 所 兼 职 律 师 兼 任 上 海 海 立 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 大 承 医 疗 投 资 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 以 及 非 上 市 公 司 中 海 环 境 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 博 创 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 孙 益 功, 男,1973 年 出 生, 同 济 大 学 汽 车 工 程 系 硕 士, 后 取 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA 学 位 1998 年 创 办 同 策 咨 询, 现 任 同 策 咨 询 董 事 长, 兼 任 上 海 市 工 商 联 房 地 产 商 会 副 会 长, 上 海 房 地 产 经 纪 行 业 协 会 副 会 长 本 公 司 第 八 届 董 事 1

2 会 独 立 董 事 钱 逢 胜 先 生 ( 离 任 ), 管 理 学 ( 会 计 系 ) 博 士, 上 海 财 经 大 学 副 教 授, 上 海 财 经 大 学 浙 江 学 院 会 计 系 主 任, 财 政 部 会 计 准 则 咨 询 专 家, 财 政 部 会 计 基 础 理 论 专 门 委 员 会 委 员, 主 要 研 究 方 向 为 财 务 会 计 审 计 理 论 与 实 务 兼 任 中 炬 高 新 技 术 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 上 海 东 富 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 陈 康 华 先 生 ( 离 任 ), 华 东 政 法 大 学 副 教 授 硕 士 生 导 师, 中 国 法 学 会 会 员 教 学 研 究 方 向 为 公 司 治 理 结 构 商 务 合 同 风 险 企 业 劳 动 仲 裁 上 海 普 利 特 股 份 有 限 公 司 浙 江 尤 夫 高 新 纤 维 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 俞 卫 中 先 生 ( 离 任 ), 研 究 生 学 历, 工 程 师 近 五 年 曾 任 上 海 城 投 置 地 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 吕 明 方 先 生 ( 离 任 ), 经 济 学 硕 士 和 专 业 会 计 学 硕 士 (MPAcc), 高 级 经 济 师 曾 任 上 海 实 业 集 团 副 总 裁, 执 行 董 事, 上 海 实 业 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事,CEO, 上 海 医 药 集 团 执 行 董 事, 董 事 长, 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事, 董 事 长, 并 曾 担 任 中 国 化 学 制 药 行 业 协 会 副 会 长, 中 国 医 药 企 业 管 理 协 会 副 会 长, 上 海 工 业 经 济 联 合 会 副 会 长 等 现 任 方 源 嘉 德 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 执 行 董 事, 上 海 科 华 生 物 工 程 有 限 公 司 副 董 事 长 作 为 公 司 的 独 立 董 事, 我 们 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务, 也 未 在 公 司 股 东 单 位 中 担 任 职 务, 不 存 在 影 响 独 立 性 的 情 况 二 独 立 董 事 年 度 履 职 情 况 2015 年 度, 我 们 本 着 勤 勉 负 责 的 态 度, 均 按 时 出 席 了 董 事 会 及 各 专 门 委 员 会 会 议 和 股 东 大 会, 对 会 议 议 案 认 真 审 议, 并 根 据 相 关 规 定 发 表 有 关 独 立 意 见 在 会 议 召 开 前, 对 提 交 审 议 的 议 案 进 行 客 观 审 慎 的 思 考, 在 必 要 时 向 公 司 问 询 ; 在 会 议 召 开 过 程 中, 参 与 各 项 议 题 的 讨 论, 并 以 专 业 能 力 和 经 验 作 出 独 立 判 断 提 出 合 理 建 议 报 告 期 内, 我 们 未 提 出 召 开 董 事 会 及 股 东 大 会 等 议 项, 对 公 司 董 事 会 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表 示 赞 成, 没 有 提 出 异 议 反 对 和 弃 权 的 情 形 出 席 会 议 情 况 如 下 : 2015 年 公 司 共 召 开 董 事 会 会 议 9 次, 股 东 大 会 会 议 1 次, 我 们 出 席 董 事 会 会 议 2

3 情 况 如 下 : 独 立 董 事 姓 名 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 次 数 缺 席 次 数 出 席 股 东 大 会 次 数 钱 逢 胜 陈 康 华 俞 卫 中 吕 明 方 在 日 常 工 作 中, 公 司 管 理 层 高 度 重 视 与 我 们 的 沟 通, 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 等 与 我 们 保 持 密 切 联 系, 及 时 汇 报 公 司 生 产 经 营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况, 为 我 们 履 职 提 供 了 必 要 的 工 作 条 件, 不 干 预 我 们 独 立 行 使 职 权 三 2015 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 1 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 公 司 发 生 了 预 计 日 常 关 联 交 易 与 同 济 设 计 院 共 同 出 资 设 立 项 目 公 司 分 别 开 发 淞 良 路 二 期 地 块 和 松 江 泗 泾 地 块 上 海 同 济 资 产 经 营 有 限 公 司 对 同 济 环 境 增 资 等 多 项 关 联 交 易 我 们 认 为, 上 述 关 联 交 易 符 合 公 司 生 产 经 营 和 战 略 发 展 的 需 要, 审 议 关 联 交 易 的 董 事 会 召 集 和 召 开 程 序 表 决 程 序 和 方 式 合 法 合 规 关 联 交 易 定 价 原 则 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 损 害 上 市 公 司 和 非 关 联 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 2 对 外 担 保 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 和 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 及 其 他 有 关 规 范 性 文 件 要 求, 我 们 对 公 司 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 进 行 了 必 要 的 了 解 和 核 实 我 们 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 的 有 关 规 定, 执 行 对 外 担 保 的 有 关 决 策 程 序, 并 履 行 信 息 披 露 义 务 公 司 的 担 保 对 象 均 为 公 司 合 并 报 表 范 围 内 的 控 股 子 公 司 和 控 股 孙 公 司, 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 任 何 非 法 人 单 位 或 个 人 提 供 担 保 的 情 况 公 司 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 公 司 资 金 的 情 形 3 募 集 资 金 的 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 高 级 管 理 人 员 提 名 及 薪 酬 发 放 情 况 2015 年, 提 名 了 张 晔 骆 君 君 为 公 司 副 总 经 理, 我 们 认 真 核 查 两 位 被 提 名 人 3

4 的 简 历 及 有 关 资 料, 认 为 他 们 具 备 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 所 需 的 职 业 素 质, 具 备 所 聘 岗 位 职 务 的 履 职 能 力, 未 发 现 有 公 司 法 公 司 章 程 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形 ; 董 事 会 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 提 名 聘 任 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 勤 勉 尽 职, 相 关 薪 酬 发 放 程 序 符 合 有 关 法 律 及 公 司 章 程 规 章 制 度 等 规 定, 公 司 所 披 露 的 报 酬 与 实 际 发 放 情 况 相 符 5 续 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 我 们 对 公 司 聘 请 会 计 师 事 务 所 事 项 发 表 独 立 意 见, 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 具 有 从 事 证 券 业 务 的 资 格, 自 担 任 公 司 外 部 审 计 机 构 以 来, 坚 持 独 立 客 观 公 正 的 执 业 准 则, 公 允 合 理 地 发 表 意 见, 按 时 完 成 公 司 委 托 的 审 计 工 作 续 聘 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构, 有 利 于 维 护 公 司 审 计 工 作 的 持 续 完 整, 符 合 公 司 的 长 远 利 益 同 意 续 聘 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 2015 年 度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 6 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 独 立 意 见 董 事 会 提 出 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 中 现 金 分 红 水 平 是 合 理 的, 符 合 公 司 实 际 情 况 公 司 章 程 及 公 司 现 金 分 红 政 策 等 的 有 关 规 定, 体 现 了 公 司 长 期 持 续 分 红 的 政 策, 有 利 于 促 进 公 司 长 远 发 展, 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 情 况 我 们 同 意 该 利 润 分 配 预 案 7 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 股 东 没 有 发 生 违 反 承 诺 履 行 的 情 况 8 业 绩 预 告 和 业 绩 快 报 情 况 2015 年 度, 公 司 未 披 露 业 绩 预 告 和 业 绩 快 报 9 信 息 披 露 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 办 法 等 的 规 定 和 要 求, 真 实 准 确 完 整 公 平 地 履 行 信 息 披 露 义 务, 未 发 现 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 公 司 信 息 披 露 内 容 基 本 涵 盖 了 公 司 所 有 的 重 大 事 项, 使 投 资 者 更 快 速 地 了 解 公 司 发 展 近 况, 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 10 内 部 控 制 的 执 行 情 况 4

5 报 告 期 内, 公 司 按 照 内 控 规 范 的 既 定 步 骤 深 入 开 展 了 内 部 控 制 建 立 健 全 及 内 外 部 的 评 价 工 作, 不 断 提 升 公 司 的 风 险 防 控 能 力 ; 各 相 关 职 能 部 门 和 纳 入 内 控 评 价 范 围 的 子 公 司 结 合 自 己 的 经 营 实 践, 对 重 要 业 务 流 程 进 行 了 提 炼, 使 之 在 操 作 上 更 趋 规 范, 以 期 进 一 步 降 低 经 营 风 险 ; 同 时 对 各 业 务 板 块 控 制 执 行 情 况 进 行 检 查 和 评 估, 保 证 内 控 执 行 质 量, 对 监 督 过 程 中 发 现 的 内 部 控 制 缺 陷, 及 时 跟 踪 并 听 取 整 改 后 的 反 馈 意 见, 确 保 内 控 制 度 的 有 效 实 施 ; 目 前 公 司 的 内 部 控 制 能 够 保 证 经 营 的 合 法 合 规 及 公 司 内 部 规 章 制 度 的 有 效 执 行, 防 范 经 营 风 险, 保 证 公 司 业 务 经 营 财 务 信 息 和 其 他 信 息 的 真 实 完 整, 提 高 公 司 经 营 效 率 和 效 果 11 董 事 会 及 下 属 专 门 委 员 会 的 运 作 情 况 公 司 董 事 会 下 设 了 战 略 提 名 审 计 薪 酬 与 考 核 四 个 专 门 委 员 会, 其 中 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 独 立 董 事 占 多 数 且 由 独 立 董 事 担 任 主 任 委 员 报 告 期 内, 根 据 董 事 会 专 门 委 员 会 实 施 细 则, 各 专 门 委 员 会 积 极 开 展 工 作, 认 真 履 行 职 责, 为 公 司 规 范 运 作 董 事 会 科 学 决 策 发 挥 了 积 极 作 用 四 总 体 评 价 和 建 议 作 为 公 司 的 独 立 董 事, 我 们 严 格 按 照 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 的 规 定 和 要 求, 本 着 客 观 公 正 独 立 的 原 则, 切 实 履 行 职 责, 勤 勉 尽 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 职 能, 为 推 动 公 司 治 理 结 构 完 善 与 优 化 维 护 公 司 整 体 利 益 和 社 会 公 众 股 股 东 的 合 法 权 益 做 出 了 应 有 的 努 力 2016 年, 我 们 将 继 续 秉 承 谨 慎 勤 勉 忠 实 原 则, 忠 实 有 效 地 履 行 独 立 董 事 的 职 责 和 义 务, 为 客 观 公 正 地 保 护 广 大 投 资 者 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 为 促 进 公 司 稳 健 经 营, 创 造 良 好 业 绩 发 挥 积 极 作 用 独 立 董 事 : 储 一 昀 张 驰 孙 益 功 2016 年 3 月 29 日 5

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第 七 条 财 务 负 责 人 任 职 资 格 和 条 件 如 下 : ( 一 ) 具 有 高 度 的 敬 业 精 神, 有 良 好 的 职 业 道 德 和 职 业 操 守, 坚 持 原 则, 遵 纪 守 法, 具 有 高 度 的 责 任 心 和 较 强 的 领 导 组 织 能 力 ; ( 二 ) 深 圳 市 理 邦 精 密 仪 器 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 深 圳 市 理 邦 精 密 仪 器 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 财 务 负 责 人 行 为, 提 高 公 司 财 务 工 作 质 量, 加 强 公 司 财 务 监 督, 健 全 公 司 内 部 监 控 机 制, 保 障 公 司 规 范

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