所 以 大 华 验 字 [2010]033 号 验 资 报 告 验 证 确 认 此 外, 根 据 证 监 会 及 财 会 [2010]25 号 有 关 文 件 对 发 行 费 用 的 规 定, 公 司 于 报 告 期 对 涉 及 的 相 关 发 行 费 用 进 行 了 调 整, 调 增 了 募 集

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1 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 无 锡 双 象 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 专 项 核 查 报 告 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 保 荐 工 作 指 引 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 以 及 中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 29 号 : 募 集 资 金 使 用 等 法 律 法 规 的 要 求, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 证 券 保 荐 机 构 ) 作 为 无 锡 双 象 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 双 象 股 份 或 公 司 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 中 小 企 业 板 上 市 的 保 荐 机 构, 对 双 象 股 份 截 至 2014 年 12 月 31 日 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 认 真 审 慎 的 核 查 核 查 的 具 体 情 况 如 下 : 一 保 荐 机 构 进 行 的 核 查 工 作 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 通 过 与 公 司 高 级 管 理 人 员 等 进 行 交 谈, 查 询 了 公 司 募 集 资 金 专 户, 查 阅 了 公 司 内 部 审 计 报 告 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 的 专 项 说 明 会 计 师 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 鉴 证 报 告 以 及 募 集 资 金 相 关 的 业 务 和 管 理 规 章 制 度, 从 公 司 募 集 资 金 的 管 理 用 途 信 息 披 露 情 况 等 方 面 对 其 募 集 资 金 制 度 的 完 整 性 合 理 性 及 有 效 性 进 行 了 核 查 二 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 及 资 金 到 位 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2010]374 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 公 司 由 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2010 年 4 月 19 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行 普 通 股 (A 股 ) 股 票 2,250 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 人 民 币 元 截 至 2010 年 4 月 22 日 止, 公 司 共 募 集 资 金 562,500, 元, 扣 除 发 行 费 用 33,232, 元, 募 集 资 金 净 额 529,267, 元 截 止 2010 年 4 月 22 日, 公 司 上 述 发 行 募 集 的 资 金 已 全 部 到 位, 业 经 大 华 会 计 师 事 务

2 所 以 大 华 验 字 [2010]033 号 验 资 报 告 验 证 确 认 此 外, 根 据 证 监 会 及 财 会 [2010]25 号 有 关 文 件 对 发 行 费 用 的 规 定, 公 司 于 报 告 期 对 涉 及 的 相 关 发 行 费 用 进 行 了 调 整, 调 增 了 募 集 资 金 净 额 4,650, 元, 调 整 完 成 后 实 际 可 用 募 集 资 金 净 额 533,917, 元 ( 二 ) 以 前 年 度 已 使 用 金 额 本 年 度 使 用 金 额 及 当 前 余 额 1 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 481,127, 元 其 中 : 投 入 募 集 资 金 项 目 275,127, 元 ( 其 中 包 括 以 募 集 资 金 置 换 于 募 集 资 金 到 位 之 前 利 用 自 有 资 金 先 期 投 入 募 集 资 金 项 目 的 总 金 额 31,336, 元 ); 用 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 50,000, 元, 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 30,000, 元, 用 超 募 资 金 对 外 投 资 126,000, 元 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 52,790, 元, 使 用 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 23,334, 元 其 中 : 投 入 募 集 资 金 项 目 3,670, 元 ; 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 445, 元 ; 使 用 节 余 募 集 资 金 48,673, 元 募 集 资 金 利 息 收 入 23,334, 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 3 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 533,917, 元 以 及 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 23,334, 元 已 全 部 使 用 完 毕, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 0.00 元 三 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 权 益, 公 司 依 照 公 司 法 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 募 集 资 金 管 理 制 度, 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 并 对 募 集 资 金 的 使 用 规 定 了 严 格 的 审 批 手 续, 以 保 证 专 款 专 用 公 司 募 集 资 金 存 放 于 专 用 银 行 账 户, 并 与 保 荐 机 构 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 和 开 户 银 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 后 宅 支 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 根 据 协 议 约 定, 公 司 授 权 保 荐 机 构 指 定 的 保 荐 代 表 人 可 以 随 时 到 开 设 募 集 资 金 专 户 的 银 行 查 询 募 集 资 金 专 户 资 料 ; 开 户 银 行 按 月 ( 每 月 5 日 之 前 ) 向 公 司 出 具 对 账 单, 并 抄 送 保 荐 机 构 ; 开 户 银 行 应 保 证 对 账 单 内 容 真

3 实 准 确 完 整 ; 公 司 一 次 或 12 个 月 以 内 累 计 从 专 户 中 支 取 的 金 额 超 过 1,000 万 元 ( 按 照 孰 低 原 则 在 1,000 万 元 或 募 集 资 金 净 额 的 5% 之 间 确 定 ) 的, 开 户 银 行 应 及 时 以 传 真 方 式 通 知 保 荐 机 构, 同 时 提 供 专 户 的 支 出 清 单 公 司 与 保 荐 机 构 开 户 银 行 签 订 的 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 三 方 监 管 协 议 的 相 关 当 事 人 均 严 格 履 行 协 议 以 及 相 关 证 券 监 管 法 规, 未 发 生 违 反 相 关 规 定 及 协 议 的 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 0.00 元 四 报 告 期 内 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 详 见 附 表 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 五 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日 止, 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 六 节 余 募 集 资 金 使 用 情 况 2014 年 4 月 12 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 超 募 资 金 剩 余 资 金 和 募 集 资 金 利 息 收 入 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 了 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 无 锡 双 象 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 使 用 节 余 募 集 资 金 超 募 资 金 剩 余 资 金 和 募 集 资 金 利 息 收 入 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见, 该 议 案 后 经 2014 年 5 月 9 日 召 开 的 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 该 决 议, 公 司 已 于 2014 年 6 月 底 前 将 募 集 资 金 专 户 尚 余 72,454, 元 ( 包 括 节 余 募 集 资 金 48,673, 元, 超 募 资 金 剩 余 资 金 445, 元 以 及 募 集 资 金 利 息 收 入 23,334, 元 ) 全 部 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 七 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 :2014 年 度, 公 司 严 格 执 行 了 募 集 资 金 专 户 存 储 制 度, 有 效 地 执 行 了 三 方 监 管 协 议, 已 披 露 的 相 关 信 息 及 时 真 实 准 确 完 整,

4 募 集 资 金 存 放 与 使 用 不 存 在 违 反 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规 的 情 况

5 附 表 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 募 集 资 金 总 额 53, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 更 项 目 ( 含 承 诺 投 资 资 总 额 (1) 入 金 额 部 分 变 更 ) 总 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 单 位 : 万 元 5, , 项 目 达 到 预 本 年 度 实 现 的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生 定 可 使 用 状 效 益 态 日 期 预 计 效 益 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 年 产 600 万 平 方 米 LDPE /PU 超 细 旦 聚 氨 酯 短 纤 维 超 真 皮 革 项 目 否 32, , , % 永 久 性 补 充 流 动 资 金 否 4, , , % 2012 年 9 月 30 日 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 32, , , , % 超 募 资 金 投 向 归 还 银 行 贷 款 - 5, , , % 补 充 流 动 资 金 - 3, , , % 对 外 投 资 12, , , % 超 募 资 金 投 向 小 计 20, , , 合 计 53, , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明

6 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 本 报 告 期 内 无 情 况 公 司 募 集 资 金 净 额 为 533,917, 元, 超 募 资 金 为 206,445, 元, 已 用 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 5,000 万 元, 永 久 性 补 充 流 动 资 金 3, 万 元, 对 外 投 资 12,600 万 元 年 6 月 27 日 召 开 的 双 象 股 份 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 用 募 集 资 金 超 额 部 分 归 还 银 行 贷 款 的 议 案, 同 意 公 司 将 超 募 资 金 中 的 5,000 万 元 用 于 归 还 银 行 贷 款 年 8 月 6 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 3,000 万 元 人 民 币 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 年 3 月 9 日 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 < 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 投 资 成 立 控 股 子 公 司 建 设 年 产 8 万 吨 PMMA 高 性 能 光 学 级 液 晶 材 料 项 目 > 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 与 江 苏 双 象 集 团 有 限 公 司 无 锡 双 象 新 材 料 有 限 公 司 共 同 出 资 人 民 币 30,000 万 元 成 立 控 股 子 公 司 苏 州 双 象 光 学 材 料 有 限 公 司, 并 以 该 新 设 立 公 司 为 主 体 建 设 年 产 8 万 吨 PMMA 高 性 能 光 学 级 液 晶 材 料 项 目, 注 册 资 金 计 划 分 期 到 位, 其 中 首 期 出 资 公 司 拟 利 用 超 募 资 金 中 的 7,200 万 元 作 为 出 资, 公 司 已 于 2012 年 3 月 12 日 完 成 对 苏 州 双 象 光 学 材 料 有 限 公 司 的 首 期 出 资 额 7,200 万 元 年 5 月 15 日 召 开 的 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 < 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 出 资 增 加 控 股 子 公 司 苏 州 双 象 光 学 材 料 有 限 公 司 实 收 资 本 > 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 人 民 币 5,400 万 元 与 江 苏 双 象 集 团 有 限 公 司 无 锡 双 象 新 材 料 有 限 公 司 同 比 例 增 加 控 股 子 公 司 苏 州 双 象 光 学 材 料 有 限 公 司 的 实 收 资 本, 公 司 已 于 2013 年 5 月 24 日 完 成 对 苏 州 双 象 光 学 材 料 有 限 公 司 的 增 资 年 5 月 9 日 召 开 的 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 超 募 资 金 剩 余 资 金 和 募 集 资 金 利 息 收 入 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 将 超 募 资 金 剩 余 资 金 445, 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 截 至 2014 年 6 月 30 日 超 募 资 金 已 全 部 使 用 完 2010 年 6 月 7 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 有 资 金, 总 金 额 为 31,336, 元 募 投 项 目 节 余 资 金 48,673, 元, 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 主 要 原 因 为 :1 国 内 设 备 生 产 厂 商 的 技 术 水 平 与 国 际 厂 商 的 差 距 进 一 步 缩 小, 公 司 将 部 分 原 计 划 全 部 进 口 的 生 产 线 采 取 进 口 设 备 与 国 产 设 备 相 组 合 的 方 式 组 成 完 整 生 产 线, 达 到 同 样 的 技 术 要 求 和 功 能, 但 大 大 降 低 了 设 备 的 总 体 价 格, 压 降 了 项 目 设 备 的 采 购 成 本 2 公 司 募 投 项 目 实 际 投 资 金 额 为 290,036, 元, 实 际 已 支 付 资 金 为 278,798, 元, 尚 余 部 分 设 备 及 房 屋 等 的 质 量 保 证 金 11,238, 元 余 款 未 支 付 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 超 募 资 金 剩 余 资 金 和 募 集 资 金 利 息 收 入 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 将 募 投 项 目 节 余 资 金 和 尚 未 支 付 的 部 分 设 备 及 房 屋 等 的 质 量 保 证 金 11,238, 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金, 对 于 尚 未 支 付 的 部 分 设 备 及 房 屋 等 的 质 量 保 证 金 11,238, 元 余 款 公 司 将 使 用 自 有 资 金 进 行 支 付 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 72,454, 元 ( 包 括 节 余 募 集 资 金 48,673, 元, 超 募 资 金 剩 余 资 金 445, 元 以 及 募 集 资 金 利 息 收 入 23,334, 元 ) 已 全 部 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金

7 本 页 无 正 文, 为 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 无 锡 双 象 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 专 项 核 查 报 告 之 签 字 盖 章 页 保 荐 代 表 人 签 字 : 倪 晋 武 晋 海 博 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2015 年 4 月 11 日

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBAACEF7D6A4C8AFB9D8D3DAB1B1BEA9B6AFC1A6D4B4BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1C4BCBCAFD7CABDF032303135C4EAB6C8B4E6B7C5BACDCAB9D3C3C7E9BFF6B5C4D7A8CFEEBACBB2E9B1A8B8E6A3A8B4FDBACFB

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