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1 股 票 代 號 :8454 本 年 報 揭 示 於 年 報 刊 印 日 期 :

2 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 林 啟 峰 姓 名 : 呂 鈺 萍 職 稱 : 總 經 理 職 稱 : 財 會 處 協 理 電 話 :(02) 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 電 子 郵 件 信 箱 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 總 公 司 地 址 台 北 市 內 湖 區 洲 子 街 96 號 4 樓 電 話 (02) 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 名 稱 : 富 邦 綜 合 證 券 股 務 代 理 部 地 址 : 台 北 市 中 正 區 許 昌 街 17 號 2 樓 網 址 :http://www.fubon.com 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 會 計 師 姓 名 : 郭 俐 雯 林 文 欽 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 網 址 :http://www.deloitte.com.tw 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 無 六 公 司 網 址 :http://www.fmt.com.tw

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 2 參 公 司 治 理 報 告... 4 一 組 織 系 統... 4 二 董 事 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 7 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項... 75

4 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 下 列 事 項 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項. 86

5 壹 致 股 東 報 告 書 富 邦 momo 是 台 灣 虛 擬 通 路 領 導 品 牌, 旗 下 通 路 包 括 momo 購 物 網 摩 天 商 城 電 視 購 物 及 型 錄 秉 持 物 美 價 廉 的 核 心 理 念 以 及 誠 信 專 業 創 新 的 精 神, 提 供 消 費 者 全 年 無 休 多 元 化 的 購 物 服 務 104 年 12 月, 富 邦 momo 於 位 於 桃 園 的 北 區 物 流 中 心, 舉 行 新 建 工 程 動 土 典 禮, 預 定 105 年 底 完 工,106 年 第 一 季 試 營 運, 將 成 為 提 升 客 戶 服 務 的 利 器, 為 消 費 大 眾 創 造 優 質 的 快 速 服 務 104 年 度 合 併 營 業 收 入 近 台 幣 億 元, 較 103 年 成 長 超 過 7%, 稅 後 純 益 近 新 台 幣 億 元, 其 中 網 購 營 收 佔 比 超 過 6 成, 是 成 長 最 為 快 速 的 通 路 未 來 將 持 續 擴 大 台 灣 市 佔 率 及 加 速 國 際 化 腳 步, 成 為 更 具 前 瞻 性 的 標 竿 企 業 104 年 度 的 工 作 重 點 如 下 : ( 一 ) 擴 大 虛 擬 通 路 :momo 購 物 網 及 摩 天 商 城 104 年 營 業 額 高 達 億 元, 較 103 年 成 長 15% 行 動 購 物 方 面, 在 機 制 持 續 優 化 及 商 品 多 元 化 的 策 略 帶 動 下, 旗 下 三 個 購 物 APP 總 下 載 量 已 近 200 萬 人 次 ( 二 ) 佈 局 海 外 市 場 :100 年 5 月 成 立 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司,103 年 3 月 成 立 泰 國 TVD SHOPPING CO., LTD 公 司,104 年 6 月 投 資 北 京 環 球 國 廣 媒 體 科 技 有 限 公 司 momo 立 足 台 灣 也 放 眼 國 際, 將 引 領 momo 的 供 應 商 國 際 化, 相 信 我 們 除 了 服 務 顧 客 之 外 也 能 服 務 供 應 商, 將 整 個 供 應 鏈 帶 到 世 界 舞 台 ( 三 ) 強 化 物 流 服 務 :103 年 耗 資 約 17 億 元 於 桃 園 購 買 倉 儲 用 地, 自 104 年 起 投 資 24 億 元 於 倉 庫 及 自 動 化 設 備, 總 樓 板 面 積 24,980 坪 的 自 動 化 物 流 中 心, 透 過 倉 儲 集 中 管 理 及 自 動 化 設 備, 可 降 低 運 輸 成 本 及 增 快 配 送 速 度, 將 為 momo 的 營 運 發 展 增 添 突 破 新 局 的 助 力 展 望 105 年, 除 了 持 續 擴 大 海 外 營 運 項 目 及 規 模 外, 也 持 續 尋 求 與 其 他 東 協 國 家 合 作 的 機 會, 希 望 憑 藉 在 台 灣 的 成 功 經 驗 帶 到 亞 洲 各 地, 並 提 供 客 戶 最 佳 的 購 物 體 驗 董 事 長 - 1 -

6 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 93 年 9 月 27 日 二 公 司 沿 革 : ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 辦 理 公 司 併 購 轉 投 資 關 係 企 業 重 整 之 情 形 : 1. 公 司 辦 理 併 購 重 整 之 情 形 : 無 2. 轉 投 資 關 係 企 業 之 情 形 : 請 參 閱 第 84 頁 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 : 無 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 經 營 權 之 改 變 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 事 項 與 其 對 公 司 之 影 響 : 無 ( 四 ) 以 前 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 重 要 資 訊 年 月 重 要 記 事 93 年 09 月 富 邦 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立 董 事 長 林 福 星 先 生, 總 經 理 林 啟 峰 先 生 93 年 11 月 電 視 購 物 頻 道 正 式 命 名 為 富 邦 momo 台, 斥 資 上 億 元 之 全 數 位 攝 影 棚 正 式 啟 用, 由 富 邦 集 團 總 裁 蔡 萬 才 先 生 親 自 主 持 開 業 典 禮 93 年 12 月 為 推 展 旅 遊 產 品, 設 立 子 公 司 富 昇 旅 行 社 股 份 有 限 公 司 94 年 01 月 富 邦 momo 台 正 式 開 播, 每 天 播 送 24 小 時 購 物 節 目 94 年 05 月 momoshop 網 站 上 線,momo 型 錄 創 刊 94 年 12 月 達 成 單 月 損 益 平 衡 為 推 展 人 身 保 險 產 品, 設 立 子 公 司 富 立 人 身 保 險 代 理 人 股 份 有 限 公 司 95 年 01 月 為 推 展 財 產 保 險 產 品, 設 立 子 公 司 富 立 財 產 保 險 代 理 人 股 份 有 限 公 司 97 年 01 月 跨 足 實 體 通 路, 首 家 momo 藥 妝 店 在 台 北 市 西 門 町 開 幕 97 年 07 月 momo 2 台 及 3 台 開 播 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 180,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 630,000 仟 元 97 年 10 月 經 董 事 會 決 議 通 過 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 2,020 仟 股 98 年 06 月 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 189,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 819,000 仟 元 98 年 11 月 momo 購 物 網 躍 升 台 灣 前 三 大 購 物 網 站 98 年 12 月 台 灣 第 一 家 取 得 ISO 資 安 認 證 的 購 物 台 99 年 01 月 momo 百 貨 開 幕 99 年 04 月 momo 型 錄 發 行 量 突 破 100 萬 份, 為 台 灣 最 大 購 物 型 錄 99 年 06 月 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 327,600 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 1,146,600 仟 元 99 年 09 月 為 轉 投 資 大 陸 事 業, 於 英 屬 維 爾 京 群 島 設 立 控 股 公 司 ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.,LTD., 之 後 轉 投 資 美 屬 薩 摩 亞 群 島 設 立 FORTUNE KINGDOM CORPORATION, 再 轉 投 資 香 港 設 立 Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited 99 年 12 月 執 行 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 認 股 增 資 745 仟 股 100 年 05 月 大 陸 子 公 司 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 正 式 成 立 100 年 07 月 本 公 司 大 股 東 - 富 邦 金 控 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司, 將 其 58,857 仟 股 之 股 權 移 轉 予 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司, 最 終 母 公 司 為 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 100 年 12 月 執 行 第 二 次 員 工 認 股 權 憑 證 認 股 增 資 830 仟 股 - 2 -

7 年 月 重 要 記 事 101 年 07 月 榮 獲 天 下 雜 誌 金 牌 服 務 大 賞 網 路 購 物 Top5 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 116,235 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 1,278,585 仟 元 101 年 08 月 取 得 台 灣 宅 配 通 股 份 有 限 公 司 20% 股 權 101 年 12 月 momo 購 物 網 單 月 營 收 突 破 10 億 102 年 06 月 獲 頒 數 位 時 代 數 位 服 務 標 竿 企 業 - 媒 體 與 娛 樂 類 第 1 名 獲 頒 經 濟 部 商 業 司 科 技 創 新 力 - 電 子 商 務 業 冠 軍 102 年 07 月 連 續 三 年 榮 獲 財 政 部 國 稅 局 電 子 發 票 績 優 營 業 人 獎 momo 購 物 網 Line 官 方 帳 號 正 式 上 線 102 年 09 月 momo 百 貨 經 營 權 轉 讓 102 年 11 月 獲 頒 經 濟 部 商 業 司 金 網 平 台 獎 購 物 商 城 類 金 質 獎 102 年 12 月 momo 購 物 台 數 位 HD 攝 影 棚 正 式 啟 用 金 融 監 督 管 理 委 員 會 核 准 本 公 司 股 票 公 開 發 行 103 年 02 月 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 核 准 本 公 司 股 票 掛 牌 興 櫃 103 年 03 月 與 泰 國 TV Direct 合 資 成 立 TVD SHOPPING CO.,LTD 103 年 04 月 榮 獲 天 下 雜 誌 金 牌 服 務 業 調 查 - 網 路 購 物 中 心 第 4 名 103 年 05 月 股 東 常 會 通 過 將 公 司 英 文 名 稱 變 更 為 momo.com Inc. momo 購 物 網 APP 上 線 103 年 06 月 獲 頒 數 位 時 代 數 位 服 務 力 大 調 查 - 媒 體 與 娛 樂 類 第 1 名 獲 頒 工 商 時 報 台 灣 服 務 業 大 評 鑑 銀 獎 泰 國 TVD SHOP 電 視 購 物 正 式 開 台 103 年 07 月 momomall 摩 天 商 城 開 始 營 運 momo 藥 妝 經 營 權 轉 讓 103 年 08 月 momomall 摩 天 商 城 Line 官 方 帳 號 上 線 103 年 09 月 momo 成 立 屆 滿 10 年 103 年 10 月 榮 獲 天 下 雜 誌 最 佳 聲 望 標 竿 企 業 電 子 商 務 業 第 5 名 momo 電 視 購 物 APP 上 線 103 年 12 月 momo 股 票 於 臺 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 104 年 05 月 獲 頒 天 下 雜 誌 服 務 業 二 千 大 企 業 調 查 - 電 子 商 務 類 第 1 名 獲 頒 天 下 雜 誌 金 牌 服 務 業 調 查 - 網 路 購 物 中 心 第 4 名 104 年 06 月 投 資 北 京 環 球 國 廣 媒 體 科 技 有 限 公 司 獲 頒 數 位 時 代 未 來 商 務 創 新 獎 - 最 佳 整 合 傳 播 類 優 選 獲 頒 電 子 商 務 企 業 資 安 貢 獻 獎 104 年 12 月 桃 園 的 北 區 物 流 中 心 舉 行 新 建 工 程 動 土 典 禮 - 3 -

8 - 4 - 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 股 東 大 會 董 事 會 董 事 長 總 經 理 審 計 委 員 會 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 節 目 處 製 作 一 部 製 作 二 部 製 作 資 源 部 製 作 企 劃 部 電 視 商 品 處 服 裝 部 精 品 部 美 妝 部 家 用 部 樂 活 部 營 運 管 理 部 網 路 型 錄 處 EC 生 活 一 部 EC 生 活 二 部 EC3C 家 電 部 EC 保 健 食 品 部 EC 美 妝 部 EC 流 行 精 品 部 EC 行 銷 部 EC 營 運 部 商 城 部 型 錄 部 客 戶 支 援 處 品 質 管 理 部 作 業 支 援 部 物 流 部 財 會 處 財 務 部 會 計 部 經 營 管 理 分 析 部 帳 務 部 投 資 法 人 關 係 部 資 訊 處 系 統 工 程 部 網 站 應 用 部 電 視 應 用 部 維 運 研 發 部 電 話 中 心 維 運 支 援 部 商 談 作 業 部 台 中 客 服 部 台 北 客 服 部 行 銷 公 關 部 人 力 資 源 部 法 務 室 頻 道 媒 體 部 卓 越 服 務 部 國 際 事 業 處

9 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 主 要 部 門 業 務 職 掌 1. 執 行 本 公 司 及 各 子 公 司 之 內 部 稽 核 業 務 稽 核 室 2. 檢 查 及 評 估 本 公 司 及 各 子 公 司 內 部 控 制 之 執 行 情 形 3. 督 促 及 覆 核 本 公 司 及 各 子 公 司 內 部 控 制 自 行 檢 查 作 業 國 際 事 業 處 1. 本 業 於 國 際 間 之 市 場 拓 展 與 營 運 管 理 2. 國 際 商 業 貿 易 事 業 及 跨 境 商 品 流 串 接 製 作 一 部 製 作 二 部 電 視 商 品 節 目 企 劃 製 作 與 呈 現 管 理 節 目 處 製 作 資 源 部 1.LIVE 節 目 進 行 之 錄 製, 工 程 規 劃 與 管 理 2. 設 備 技 術 資 源 提 升 之 規 劃 管 理 及 執 行 3. 節 目 播 映 及 傳 輸 之 規 劃 執 行 與 管 理 4. 節 目 工 程 技 術 之 支 援 與 節 目 後 期 技 術 之 執 行 製 作 企 劃 部 1. 公 司 形 象 與 包 裝 2. 節 慶 與 活 動 之 宣 傳 3. 節 目 VCR 製 作 服 裝 部 精 品 部 美 妝 部 1. 電 視 通 路 供 應 商 導 入 2. 各 類 別 商 品 開 發 與 商 品 企 劃 電 視 商 品 處 家 用 部 3. 商 品 上 架 銷 售 與 通 路 業 績 管 理 樂 活 部 營 運 管 理 部 1. 電 視 商 品 播 帶 置 入 管 理 2. 協 助 電 視 商 品 各 項 行 政 行 銷 業 績 達 成 之 管 理 EC 生 活 一 部 網 路 型 錄 處 客 戶 支 援 處 EC 生 活 二 部 EC3C 家 電 部 EC 保 健 食 品 部 EC 美 妝 部 EC 流 行 精 品 部 EC 行 銷 部 EC 營 運 部 商 城 部 型 錄 部 品 質 管 理 部 作 業 支 援 部 物 流 部 1. 網 路 通 路 供 應 商 管 理 與 商 品 開 發 2. 經 營 績 效 與 人 效 管 理 3. 網 站 商 品 管 理 1. 網 路 通 路 品 牌 管 理 2. 內 外 部 廣 宣 操 作 3. 會 員 經 營 與 顧 客 關 係 管 理 1. 網 站 UI/UX 規 劃 及 創 新 機 制 2.EDM 制 作, 各 項 平 面 網 頁 視 覺 設 計 3. 規 劃 後 台 系 統 及 維 護 4. 廠 商 / 合 約 管 理 5. 跨 境 電 商 合 作 拓 展 新 的 業 務 模 式 1. 摩 天 商 城 供 應 商 管 理 與 品 類 經 營 2. 經 營 績 效 與 人 效 管 理 3. 供 應 商 招 募 暨 輔 導 作 業 1. 型 錄 商 品 上 刊 管 理 2. 型 錄 發 行 成 本 控 管 3. 績 效 與 人 效 管 理 1. 樣 品 檢 驗 與 管 理 2. 商 品 檢 驗 與 管 理 3. 訪 價 與 市 場 行 情 調 查 1. 供 應 商 合 約 與 商 品 資 料 管 理 2. 供 應 商 進 退 貨 控 管 與 異 常 協 助 / 處 理 3. 供 應 商 教 育 訓 練 與 諮 詢 / 申 訴 / 協 商 4. 供 應 商 系 統 整 合 優 化 及 標 準 作 業 推 廣 / 控 制 / 改 善 5. 管 理 供 應 商 訂 單 執 行 與 處 理 程 序 6. 各 通 路 採 購 需 求 整 合 與 行 政 作 業 協 辦 1. 商 品 入 庫 / 驗 收 / 上 架 作 業 2. 訂 單 管 控 與 追 蹤 3. 商 品 庫 存 管 理 作 業 4. 商 品 配 送 管 理 作 業 5. 商 品 進 / 出 貨 分 析 管 理 - 5 -

10 財 會 處 資 訊 處 電 話 中 心 主 要 部 門 財 務 部 會 計 部 經 營 管 理 分 析 部 帳 務 部 投 資 法 人 關 係 部 系 統 工 程 部 網 站 應 用 部 電 視 應 用 部 維 運 研 發 部 維 運 支 援 部 商 談 作 業 部 台 中 客 服 部 台 北 客 服 部 頻 道 媒 體 部 行 銷 公 關 部 人 力 資 源 部 法 務 室 卓 越 服 務 部 業 務 職 掌 1. 投 資 評 估 及 執 行 2. 財 務 管 理 及 資 金 調 度 3. 收 付 款 作 業 1. 編 製 財 務 報 表 2. 會 計 帳 務 處 理 3. 稅 務 申 報 作 業 1. 經 營 管 理 報 表 之 編 製 及 分 析 2. 編 製 年 度 預 算 3. 股 務 作 業 之 規 劃 與 籌 辦 1. 供 應 商 帳 務 管 理 2. 客 戶 帳 務 服 務 3. 成 本 會 計 1. 維 護 國 內 外 投 資 人 關 係 2. 規 劃 及 舉 辦 法 人 約 訪 法 說 會 等 事 項 3. 競 業 相 關 資 訊 整 理 通 信 網 路 建 置 與 維 護 資 訊 機 房 及 網 路 設 備 管 理, 並 提 供 個 人 電 腦 電 話 的 基 礎 服 務 momoshop(momo 購 物 網 ) momomall( 摩 天 商 城 ) mofun( 富 邦 樂 遊 網 ) APP 與 相 關 後 台 管 理 系 統 的 程 式 開 發 與 維 護 頁 面 設 計 與 UI 規 劃 NS 鼎 新 SCM( 供 應 商 管 理 系 統 ) 程 式 開 發 與 維 護 數 據 分 析 與 專 案 規 劃, 營 運 系 統 權 限 的 控 管, 網 站 搜 尋 引 擎 及 推 薦 機 制 商 業 智 慧 (BI) 報 表 系 統 維 護, 程 式 QC 與 排 程 管 理 1. 教 育 訓 練 及 標 準 作 業 檢 核 2. 節 目 監 播 及 商 品 知 識 管 理 3. 話 務 預 測 及 排 班 4. 系 統 整 合 及 建 置 規 劃 5. 管 理 報 表 1. 外 單 位 作 業 聯 繫 2. 廠 商 作 業 聯 繫 3. 作 業 支 援 電 話 外 撥 4. 重 大 客 訴 處 理 ( 親 訪 ) 5. 網 路 momoshop 客 服 1. 訂 單 承 接 服 務 2. 銷 售 查 詢 服 務 3. 退 換 貨 等 售 後 服 務 4. 客 訴 處 理 5. 回 覆 電 話 外 撥 有 線 電 視 ( 系 統 台 ) 之 廣 告 頻 道 上 架 合 約 訊 號 傳 輸 合 約 規 劃 與 管 理 1. 媒 體 關 係 維 護 暨 品 牌 管 理 2. 重 大 客 訴 / 危 機 處 理 3. 富 邦 集 團 關 係 維 護 4. 會 員 經 營 分 析 / 客 戶 滿 意 度 調 查 1. 人 力 資 源 運 用 及 整 合 薪 資 福 利 事 項 之 規 劃 及 執 行 教 育 訓 練 與 員 工 發 展 勞 資 關 係 之 協 調 2. 資 產 採 購 及 管 理 設 備 用 品 採 購 及 修 繕 管 理 勞 工 安 全 衛 生 管 理 印 信 管 理 公 文 郵 件 收 發 管 理 車 輛 管 理 環 境 維 護 等 相 關 業 務 1. 契 約 草 擬 及 審 查 2. 法 律 意 見 提 供 相 關 法 令 適 用 解 釋 3. 消 費 爭 議 及 訴 訟 案 件 處 理 4. 員 工 及 供 應 商 教 育 訓 練 法 規 說 明 1. 公 司 服 務 指 標 之 訂 定 2. 服 務 文 化 之 培 養 及 訓 練 3. 工 作 流 程 簡 化 與 改 造 - 6 -

11 - 7 - 二 董 事 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 資 料 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 華 民 國 年 ,710, % 2,710, % 代 表 人 : 林 福 星 董 事 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 105 年 02 月 21 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 或 董 事 職 稱 姓 名 關 係 中 華 民 國 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 年 ,742, % 63,047, % 台 灣 大 學 化 工 研 究 所 博 士 1. 本 公 司 董 事 長 2. 國 喬 石 油 化 學 ( 股 ) 公 司 : 開 發 部 經 理 3. 富 邦 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 : 總 經 理 4. 富 邦 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 : 資 深 副 總 經 理 兼 投 資 處 處 長 2. 富 邦 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 : 投 資 長 3. 富 邦 金 控 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 : 副 董 事 長 4. 富 邦 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 : 副 董 事 長 5. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 董 事 6.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董 事 7.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董 事 8. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董 事 9. 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 : 董 事 10. 富 邦 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 : 董 事 中 華 民 國 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 年 ,742, % 63,047, % 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 中 華 民 國 年 代 表 人 : 鄭 俊 卿 1. 美 國 紐 約 州 立 大 學 電 機 電 腦 工 程 博 士 2. 國 立 成 功 大 學 電 機 工 程 學 系 學 士 3. 美 國 AT&T 貝 爾 實 驗 室 技 術 支 援 經 理 4. 聯 合 光 纖 通 信 ( 股 ) 公 司 : 執 行 副 總 5. 亞 太 電 信 ( 股 ) 公 司 : 執 行 長 6. 亞 太 行 動 寬 頻 : 執 行 長 7. 亞 太 固 網 寬 頻 : 執 行 長 8. 亞 太 線 上 服 務 ( 股 ) 公 司 : 總 經 理 9. 台 固 媒 體 ( 股 ) 公 司 : 總 經 理 10. 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 : 技 術 長 暨 家 計 用 戶 事 業 群 營 運 長 11. 凱 擘 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 暨 執 行 長 1. 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 2. 臺 北 文 創 開 發 ( 股 ) 公 司 : 董 事 3. 台 信 電 訊 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 4. 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 5. 台 灣 客 服 科 技 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 6. 觀 天 下 有 線 電 視 事 業 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 7. 永 佳 樂 有 線 電 視 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 8. 聯 禾 有 線 電 視 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 9. 鳳 信 有 線 電 視 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 10. 台 信 互 聯 通 信 技 術 ( 北 京 ): 董 事 長 及 總 經 理 11. 台 灣 固 網 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 12. 台 聯 網 投 資 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 13. 台 固 媒 體 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 14. 優 視 傳 播 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 15. 台 灣 酷 樂 時 代 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 16. 台 灣 大 數 位 服 務 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 及 總 經 理 17.TWM HOLDING CO., LTD.: 董 事 18.TFN HK LTD: 董 事 19. 富 天 下 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 及 總 經 理 20. 富 樹 林 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 及 總 經 理 21. 台 信 聯 合 數 位 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 及 總 經 理 22. 台 信 聯 合 投 資 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 23. 台 固 新 創 投 資 ( 股 ) 公 司 : 董 事 及 總 經 理 24. 台 灣 大 哥 大 基 金 會 : 董 事 25. 臺 北 文 創 基 金 會 : 董 事 - - -

12 - 8 - 職 稱 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 啟 峰 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 蘇 源 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 年 , % 624, % 年 , % 155, % 133, % - - 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 1. 美 國 堪 薩 斯 州 貝 克 大 學 管 理 1. 本 公 司 總 經 理 科 學 研 究 所 2. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 董 事 長 2. 富 邦 直 效 行 銷 顧 問 ( 股 ) 公 司 : 3. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 總 經 理 4. 富 昇 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 3. 台 北 富 邦 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 : 5. 富 立 人 身 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 執 行 副 總 經 理 6. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 4. 富 邦 金 控 消 費 金 融 事 業 群 : 董 事 總 經 理 7.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董 事 5. 富 立 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 8.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董 事 9.TVD SHOPPING CO., LTD.: 董 事 10. 北 京 環 球 國 廣 媒 體 科 技 有 限 公 司 : 董 事 11. 香 港 悅 繁 投 資 有 限 公 司 : 董 事 12. 深 圳 好 柏 信 息 諮 詢 有 限 公 司 : 董 事 長 13.Honest Development Co., Ltd.: 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 或 董 事 職 稱 姓 名 關 係 淡 江 大 學 銀 保 系 1. 本 公 司 資 深 副 總 經 理 2. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 2. 富 立 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 任 公 司 : 董 事 長 3. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 董 事 3. 富 立 人 身 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 4. 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 : 董 事 董 事 長 5. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 6. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董 事 7. FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董 事 8.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董 事 9. TVD SHOPPING CO., LTD.: 董 事 10. 深 圳 好 柏 信 息 諮 詢 有 限 公 司 : 總 經 理 11. Honest Development Co., Ltd.: 董 事 12. 香 港 悅 繁 投 資 有 限 公 司 : 董 事 董 事 中 華 民 國 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 年 ,324, % 15,715, % 董 事 ( 接 下 頁 ) 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 中 華 民 國 代 表 人 : 黃 茂 雄 年 美 國 賓 州 大 學 華 頓 學 院 企 管 碩 士 2. 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 1. 東 培 工 業 ( 股 ) 公 司 : 常 務 董 事 2. 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 3. 安 悅 國 際 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 4. 安 盛 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 5. 安 心 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 6. 台 玻 東 元 真 空 節 能 玻 璃 ( 股 ) 公 司 : 董 事 7. 東 元 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 8. 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 9. 東 安 資 產 開 發 管 理 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 10. 東 慧 國 際 諮 詢 顧 問 ( 股 ) 公 司 : 董 事 11. 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 12. 世 正 開 發 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 13. 世 華 開 發 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 14. 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 : 董 事 15. 台 灣 高 速 鐵 路 ( 股 ) 公 司 : 董 事 16. 台 灣 愛 立 信 ( 股 ) 公 司 : 董 事 17. 坤 基 創 業 投 資 : 董 事 - - -

13 - 9 - ( 承 上 頁 ) 職 稱 董 事 董 事 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 中 華 民 國 代 表 人 : 黃 茂 雄 韓 國 韓 國 WOORI HOME SHOPPING CO.,LTD. WOORI HOME SHOPPING CO.,LTD 代 表 人 : KIM, IN HO 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 年 主 要 經 ( 學 ) 歷 1. 美 國 賓 州 大 學 華 頓 學 院 企 管 碩 士 2. 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 年 ,014, % 14,014, % 年 Kyung Hee University English Language 2.Korea University MBA 3.Lotte Group, Overseas Investment 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 18 亞 哲 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 : 董 事 19. 台 灣 信 越 半 導 體 ( 股 ) 公 司 : 董 事 20. 綠 電 再 生 ( 股 ) 公 司 : 董 事 21. 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 : 獨 立 董 事 22. 台 井 科 技 ( 股 ) 公 司 : 董 事 23. 魔 術 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 : 董 事 24 青 島 東 元 創 新 科 技 有 限 公 司 : 董 事 25 青 島 世 紀 東 元 高 新 機 電 有 限 公 司 : 董 事 26 青 島 捷 正 物 業 管 理 服 務 有 限 公 司 : 董 事 27 南 昌 東 元 電 機 有 限 公 司 : 董 事 28 安 台 創 新 科 技 ( 廈 門 ) 有 限 公 司 : 董 事 29 北 京 宅 配 通 物 流 服 務 有 限 公 司 : 董 事 30.TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC): 董 事 31.TECO Australia Pty Limited (TAC): 董 事 長 32.TECMA INFORMATION SYSTEMS SDN. BHD.: 董 事 33.TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd: 董 事 34.TECO ELEKTRIK TURKEY A.S.: 董 事 長 35.Tecocapital Investment Co., Ltd.: 董 事 36.TECOCAPITAL INVESTMENT (SAMOA) Co., Ltd.: 董 事 37.TECOM GLOBAL TECH INVESTMENT PTE LTD.: 董 事 38.TECOM GLOBAL TECH INVESTMENT (B.V.I.) LTD.: 董 事 39.An-Shin Food Services(Singapore)Pte.Ltd.: 董 事 40.MOS Burger Australia Pty Ltd: 董 事 長 41. 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 : 董 事 WOORI HOME SHOPPING CO.,LTD. : Director of Strategy Planning & International Business 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 或 董 事 職 稱 姓 名 關 係

14 職 稱 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 中 華 民 國 陳 宏 守 年 中 華 民 國 陳 思 寬 年 中 華 民 國 謝 易 宏 年 註 1: 上 述 董 事 及 獨 立 董 事 於 103 年 2 月 14 日 選 任, 並 改 為 審 計 委 員 會 制 度 註 2: 持 股 比 率 = 持 股 數 實 際 已 發 行 股 數 142,058,500 股 ( 含 庫 藏 股 買 回 2,000,000 股 ) 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 1. 台 灣 大 學 商 研 所 高 級 管 理 研 1. 果 實 夥 伴 股 份 有 限 公 司 : 董 事 長 究 班 2. 國 巨 股 份 有 限 公 司 : 獨 立 董 事 2. 交 通 大 學 運 輸 工 程 與 管 理 學 3. 蔚 華 科 技 ( 股 ) 公 司 : 獨 立 董 事 系 4. 巨 大 機 械 股 份 有 限 公 司 : 獨 立 董 事 3. 精 業 / 精 誠 - 執 行 長 / 總 經 理 4. 雅 虎 - 中 國 總 經 理 / 北 亞 洲 區 營 銷 副 總 裁 5. 奇 摩 - 營 運 長 6.IBM Microsoft Motorola Oracle Novell 業 務 行 銷 技 術 支 援 之 主 管 及 總 經 理 7. 全 國 電 子 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 8. 中 磊 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 9. 創 源 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 1. 美 國 耶 魯 大 學 經 濟 學 博 士 2. 台 灣 大 學 國 企 系 教 授 1. 中 華 紙 漿 ( 股 ) 公 司 : 獨 立 董 事 2. 益 登 科 技 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 3. 星 展 ( 臺 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 : 獨 立 董 事 4. 信 邦 電 子 ( 股 ) 公 司 : 獨 立 董 事 1. 美 國 史 丹 佛 大 學 法 學 院 法 1. 裕 隆 汽 車 ( 股 ) 公 司 : 獨 立 董 事 律 博 士 2. 台 灣 大 學 法 律 學 系 法 學 士 3. 台 灣 大 學 管 理 學 院 兼 任 教 授 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 或 董 事 職 稱 姓 名 關 係

15 1. 董 事 屬 法 人 股 東 者, 其 主 要 股 東 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 105 年 2 月 21 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 (100.00%) 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 東 元 電 機 股 份 有 限 公 司 (99.60%) WOORI HOME SHOPPING CO.,LTD. Lotte Shopping Co., Ltd. (53.03%) Taekwang Industrial Co., Ltd. (27.99%) Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. (10.21%) Taekwang Tourist Development Co., Ltd. (6.78%) 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 105 年 2 月 21 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 ( 註 1) 東 元 電 機 股 份 有 限 公 司 ( 註 2) 台 聯 網 投 資 股 份 有 限 公 司 (12.00%) 台 信 聯 合 投 資 股 份 有 限 公 司 (5.86%) 明 東 實 業 股 份 有 限 公 司 (5.40%) 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (3.65%) 道 盈 實 業 股 份 有 限 公 司 (3.32%) 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (2.77%) 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (2.71%) 蔡 明 忠 (2.69%) 蔡 明 興 (2.64%) 台 固 新 創 投 資 股 份 有 限 公 司 (2.56%) 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 銀 股 份 有 限 公 司 託 管 員 工 公 積 基 金 委 託 外 部 經 理 人 亞 伯 丁 資 產 管 理 公 司 專 戶 2.42% 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 M&G 投 資 基 金 (7) 所 屬 M&G 全 球 新 興 市 場 基 金 存 託 2.11% 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 WGI 新 興 市 場 小 型 公 司 基 金 有 限 公 司 投 資 專 戶 1.91% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 新 加 坡 政 府 投 資 專 戶 1.83% 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 投 資 1.69% 東 光 投 資 股 份 有 限 公 司 1.52% 日 商 株 式 會 塺 安 川 電 機 1.48% 美 商 摩 根 大 通 銀 行 台 北 分 行 託 管 Stichting 存 託 APG 新 興 市 場 股 票 共 同 基 金 專 戶 1.30% 摩 根 大 通 銀 行 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 1.22% Lotte Shopping Co., Ltd. Shin Dong Bin (13.46%) Shin Dong Joo (13.45%) Hotel Lotte Co., Ltd. (8.83%) Korea Fujifilm Co., Ltd. (7.86%) Lotte Confectionery Co., Ltd. (7.86%) Minority shareholders (48.54%) Taekwang Industrial Co., Ltd. Lee Ho Jin (15.14%) Total System & Information service Co., Ltd. (11.22%) Lee Won Jun (7.49%) Minority shareholders (66.15%) Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. Korea Book Promotion Co., Ltd. (17.74%) Lee Ho Jin (15.39%) Seohan Moolsan Co., Ltd. (14.04%) Iiju Academy & Culture Foundation (5%) Minority shareholders (47.83%) Taekwang Tourist Development Taekwang Industrial Co., Ltd. (44.96%) Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. (44.96%) Others (10.08%) 註 1: 依 該 公 司 104 年 7 月 4 日 股 東 名 簿 資 訊 註 2: 依 該 公 司 104 年 4 月 30 日 股 東 會 年 報 揭 露 資 訊

16 姓 名 2. 董 事 獨 立 性 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 105 年 2 月 25 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 福 星 - 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鄭 俊 卿 - 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 啟 峰 - 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 蘇 源 - 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 1 WOORI HOME SHOPPING CO.,LTD. 代 表 人 :KIM, IN HO - 陳 宏 守 3 陳 思 寬 3 謝 易 宏 1 註 : 打 為 各 董 事 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選

17 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 : 105 年 2 月 21 日 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 董 事 長 中 華 民 國 林 福 星 ,710, % 總 經 理 中 華 民 國 林 啟 峰 , % 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 高 蘇 源 , % 133, % - - 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 1. 台 灣 大 學 化 工 研 究 所 博 士 2. 國 喬 石 油 化 學 ( 股 ) 公 司 : 開 發 部 經 理 3. 富 邦 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 : 總 經 理 4. 富 邦 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 : 資 深 副 總 經 理 兼 投 資 處 處 長 1. 美 國 堪 薩 斯 州 貝 克 大 學 管 理 科 學 研 究 所 碩 士 2. 富 邦 直 效 行 銷 顧 問 ( 股 ) 公 司 : 總 經 理 3. 台 北 富 邦 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 : 執 行 副 總 經 理 4. 富 邦 金 控 消 費 金 融 事 業 群 : 總 經 理 5 富 立 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 1. 淡 江 大 學 銀 保 系 2. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 董 事 長 3. 富 立 人 身 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 1. 本 公 司 董 事 長 2. 富 邦 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 : 投 資 長 3. 富 邦 金 控 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 : 副 董 事 長 4. 富 邦 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 : 副 董 事 長 5. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 董 事 6.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董 事 7.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董 事 8. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董 事 9. 台 灣 大 哥 大 ( 股 ) 公 司 : 董 事 10. 富 邦 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 : 董 事 1. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 董 事 長 2. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 3. 富 立 人 身 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 4. 富 昇 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 5. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董 事 6.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董 事 7.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董 事 8.TVD SHOPPING CO., LTD.: 董 事 9. 北 京 環 球 國 廣 媒 體 科 技 有 限 公 司 : 董 事 10. 香 港 悅 繁 投 資 有 限 公 司 : 董 事 11. 深 圳 好 柏 信 息 諮 詢 有 限 公 司 : 董 事 長 12.Honest Development Co., Ltd.: 董 事 1. 富 立 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 長 2. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 董 事 3. 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 : 董 事 4. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 5. Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co.,Limited: 董 事 6.FORTUNE KINGDOM CORPORATION: 董 事 7.ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO.LTD.: 董 事 8. TVD SHOPPING CO., LTD.: 董 事 9. 深 圳 好 柏 信 息 諮 詢 有 限 公 司 : 總 經 理 10. Honest Development Co., Ltd.: 董 事 11. 香 港 悅 繁 投 資 有 限 公 司 : 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係

18 職 稱 國 籍 姓 名 副 總 經 理 節 目 處 協 理 國 際 事 業 處 資 深 協 理 選 ( 就 ) 任 日 期 ( 註 1) 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 中 華 民 國 涂 光 盈 中 華 民 國 陳 興 華 , % 中 華 民 國 洪 陽 菁 , % 資 深 協 理 中 華 民 國 謝 友 甄 , % 資 訊 處 資 深 協 理 客 戶 支 援 處 協 理 財 會 處 協 理 稽 核 室 副 理 中 華 民 國 于 鴻 文 , % 中 華 民 國 王 莉 蓉 , % 持 股 比 率 - - 中 華 民 國 呂 鈺 萍 , % 82, % - - 中 華 民 國 梁 東 楠 主 要 經 ( 學 ) 歷 1.Drexel University MBA 2. 台 灣 大 學 外 國 語 文 學 系 3. 台 灣 DHL 經 理 4. 花 旗 銀 行 經 理 5. 荷 蘭 銀 行 / 蘇 格 蘭 皇 家 銀 行 / 澳 盛 銀 行 副 總 6. 花 旗 銀 行 資 深 副 總 7. GT Consulting Ltd. 執 行 長 1. 明 志 工 專 電 機 系 肄 業 2. 中 央 電 影 事 業 ( 股 ) 公 司 : 攝 影 師 3. 超 視 傳 播 ( 股 ) 公 司 : 編 導 4. 東 森 得 易 購 ( 股 ) 公 司 : 製 作 人 組 長 教 育 訓 練 處 長 1. 淡 江 大 學 企 管 系 2. 台 証 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 : 多 媒 體 行 銷 部 行 銷 企 劃 專 員 3. 富 邦 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 電 視 商 品 處 處 長 1. 銘 傳 大 學 傳 播 管 理 研 究 所 2. 中 正 大 學 企 管 系 3. 東 森 得 易 購 ( 股 ) 公 司 : 商 品 開 發 4. 富 邦 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 : 海 外 部 部 長 電 視 商 品 處 副 處 長 網 路 型 錄 處 處 長 1. 淡 江 大 學 資 工 系 2. 京 華 城 股 份 有 限 公 司 : 資 訊 處 應 用 開 發 部 副 理 1. 交 通 大 學 交 通 運 輸 研 究 所 2. 臺 灣 敦 豪 供 應 鏈 股 份 有 限 公 司 卓 越 營 運 處 ( 總 監 ) 處 長 1. 醒 吾 科 技 大 學 企 管 系 2. 富 邦 直 效 行 銷 顧 問 ( 股 ) 公 司 : 管 理 部 副 理 1 銘 傳 大 學 管 理 研 究 所 碩 士 2. 國 際 內 部 稽 核 師 (CIA) 3. 東 聖 科 技 ( 股 ) 公 司 : 稽 核 主 管 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 1. 富 昇 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 : 董 事 2. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 監 察 人 1. 富 立 人 身 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 2. 富 立 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 監 察 人 3. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 董 事 4. 深 圳 好 柏 信 息 諮 詢 有 限 公 司 : 監 察 人 1. 富 立 人 身 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 2. 富 立 財 產 保 險 代 理 人 ( 股 ) 公 司 : 董 事 3. 富 邦 歌 華 ( 北 京 ) 商 貿 有 限 責 任 公 司 : 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 註 1: 現 職 就 任 日 期 註 2: 持 股 比 率 = 持 股 數 實 際 已 發 行 股 數 142,058,500 股 ( 含 庫 藏 股 買 回 2,000,000 股 )

19 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 104 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 董 事 長 限 公 司 代 表 人 : 林 福 星 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 代 表 人 : 鄭 俊 卿 代 表 人 : 林 啟 峰 代 表 人 : 高 蘇 源 東 安 投 資 股 份 有 限 公 董 事 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 WOORI HOME 董 事 SHOPPING CO,LTD. KIM, IN HO 獨 立 董 事 陳 思 寬 報 酬 (A) 本 財 務 報 公 告 內 所 司 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 董 事 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 現 金 金 額 本 公 司 員 工 酬 勞 (G) 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 股 票 金 額 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 所 有 轉 純 益 之 比 例 投 資 事 業 ,303 1,303 5,160 5, % 0.65% 13,205 15, % 2.27% 854 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獨 立 董 事 謝 易 宏 獨 立 董 事 陳 宏 守

20 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 低 於 2,000,000 元 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 林 福 星 林 啟 峰 高 蘇 源 鄭 俊 卿 東 安 投 資 股 份 有 限 公 司 黃 茂 雄 WOORI HOME SHOPPING CO,LTD. KIM, IN HO 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 林 福 星 林 啟 峰 高 蘇 源 鄭 俊 卿 東 安 投 資 股 份 有 限 公 司 黃 茂 雄 WOORI HOME SHOPPING CO,LTD. KIM, IN HO 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 鄭 俊 卿 東 安 投 資 股 份 有 限 公 司 黃 茂 雄 WOORI HOME SHOPPING CO,LTD. KIM, IN HO 陳 思 寬 謝 易 宏 陳 宏 守 大 富 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 鄭 俊 卿 東 安 投 資 股 份 有 限 公 司 黃 茂 雄 WOORI HOME SHOPPING CO,LTD. KIM, IN HO 陳 思 寬 謝 易 宏 陳 宏 守 陳 思 寬 謝 易 宏 陳 宏 守 陳 思 寬 謝 易 宏 陳 宏 守 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 高 蘇 源 高 蘇 源 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 林 福 星 林 啟 峰 林 福 星 林 啟 峰 總 計

21 2. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 職 稱 及 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 員 工 酬 勞 金 額 (D) 本 公 司 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 股 票 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 104 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 董 事 長 林 福 星 ; 總 經 理 林 啟 峰 ; 資 深 副 總 經 理 高 蘇 源 ; 副 總 經 理 謝 傳 嘉 ( 註 ) 10,143 11, ,069 5, % 1.73% 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 謝 傳 嘉 ( 註 ) 謝 傳 嘉 ( 註 ) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 林 啟 峰 林 福 星 高 蘇 源 林 福 星 高 蘇 源 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 林 啟 峰 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 4 4 註 : 副 總 經 理 謝 傳 嘉 已 於 104 年 8 月 離 職

22 3. 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 及 姓 名 經 董 事 長 林 福 星 ; 總 經 理 林 啟 峰 ; 資 深 副 總 經 理 高 蘇 源 ; 節 目 處 副 總 經 理 謝 傳 嘉 ( 註 理 1); 節 目 處 協 理 陳 興 華 ; 國 際 事 業 處 資 深 協 理 洪 陽 菁 ; 資 深 協 理 謝 友 甄 ; 董 事 長 室 協 理 周 國 明 ( 註 2); 客 戶 支 援 處 協 理 人 王 莉 蓉 ; 資 訊 處 資 深 協 理 于 鴻 文 ; 財 會 處 協 理 呂 鈺 萍 ; 稽 核 室 副 理 梁 東 楠 註 1: 副 總 經 理 謝 傳 嘉 已 於 104 年 8 月 離 職 註 2: 協 理 周 國 明 已 於 104 年 1 月 離 職 股 票 金 額 104 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 現 金 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) % ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 仟 元 ;% 103 年 度 104 年 度 酬 金 金 額 占 稅 後 純 益 比 酬 金 金 額 占 稅 後 純 益 比 職 稱 合 併 財 合 併 財 合 併 財 合 併 財 本 公 司 報 內 所 有 公 司 本 公 司 報 內 所 有 公 司 本 公 司 報 內 所 有 公 司 本 公 司 報 內 所 有 公 司 董 事 4,845 4, % 0.43% 6,463 6, % 0.65% 監 察 人 % 0.01% 總 經 理 及 副 總 經 理 17,769 20, % 1.82% 14,491 17, % 1.73% 註 : 董 事 酬 金 未 含 兼 任 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 董 事 監 察 人 全 體 董 事 及 監 察 人 執 行 本 公 司 業 務 時 得 酌 支 報 酬 依 公 司 章 程 訂 定 又 本 公 司 股 東 或 董 事 充 任 經 理 人 或 職 工 者, 視 同 一 般 之 職 工, 仍 得 依 經 理 人 或 職 工 職 務 另 行 支 領 薪 資 薪 資 數 額 則 另 依 法 或 依 約 決 定 之 (2) 總 經 理 及 副 總 經 理 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 含 薪 資 獎 金 及 員 工 紅 利, 薪 資 及 獎 金 係 依 對 公 司 所 擔 任 之 職 位 所 承 擔 之 責 任 及 對 本 公 司 之 貢 獻 度, 並 參 酌 同 業 水 準 所 議 定 ; 員 工 紅 利 的 分 派 則 係 遵 循 公 司 章 程, 提 報 董 事 會 並 經 股 東 會 決 議 通 過 後 發 放 綜 上 所 述, 本 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 之 政 策 及 訂 定 酬 金 之 程 序, 與 經 營 績 效 具 有 正 向 關 聯 性

23 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 職 稱 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 最 近 (104) 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 福 星 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 啟 峰 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 蘇 源 大 富 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鄭 俊 卿 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 WOORI HOME SHOPPING CO.,LTD. 代 表 人 :KIM, IN HO 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%)(B/A) % 備 註 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 獨 立 董 事 陳 思 寬 % 無 獨 立 董 事 謝 易 宏 % 無 獨 立 董 事 陳 宏 守 % 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 年 2 月 14 日 更 改 為 審 計 委 員 會 制 度 2. 本 公 司 設 有 9 席 董 事 ( 含 3 席 獨 立 董 事 ), 已 依 相 關 法 令 成 立 審 計 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會, 藉 以 發 揮 監 督 職 責, 達 到 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 無

24 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 最 近 (104) 年 度 審 計 委 員 會 開 會 7 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 實 際 出 席 率 (%) 備 註 (B) 次 數 (B/A)( 註 ) 獨 立 董 事 陳 思 寬 無 獨 立 董 事 謝 易 宏 無 獨 立 董 事 陳 宏 守 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 本 公 司 審 計 委 員 會 開 會 時, 如 溝 通 討 論 有 關 本 公 司 財 務 報 告 及 會 計 師 查 核 簽 證 等 相 關 事 項, 皆 邀 請 會 計 師 列 席

25 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 V 本 公 司 已 於 104 年 10 月 26 日 董 事 會 決 議 通 過 公 司 治 理 實 務 守 則 並 揭 露 於 本 公 司 官 網 V V V V V V V V ( 一 ) 本 公 司 委 託 股 務 代 理 處 理 股 東 相 關 問 題 股 東 會 無 重 大 差 異 議 案, 與 會 股 東 有 適 當 的 發 言 時 間 討 論, 對 於 無 爭 議 且 可 行 之 建 議 公 司 均 接 受 與 改 善, 但 具 爭 議 之 建 議 依 議 事 規 則 採 表 決 方 式 決 議 公 司 由 發 言 人 專 責 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 問 題 ( 二 ) 本 公 司 掌 握 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 無 重 大 差 異 單, 與 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 均 保 持 密 切 聯 繫 ( 三 ) 本 公 司 已 建 立 各 子 公 司 管 理 辦 法 並 切 實 執 行, 以 無 重 大 差 異 達 風 險 控 管 機 制 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 內 部 規 範, 以 達 內 部 人 持 股 資 訊 透 明 無 重 大 差 異 化, 並 規 範 持 股 申 報 公 告 作 業, 俾 維 護 投 資 人 權 益 ( 一 ) 本 公 司 於 103 年 2 月 14 日 設 立 三 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 本 公 司 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 據 以 執 行, 未 來 無 重 大 差 異 將 視 實 際 營 運 需 求 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 ( 三 ) 本 公 司 已 於 104 年 10 月 26 日 董 事 會 決 議 通 過 無 重 大 差 異 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 於 每 年 度 由 董 事 會 議 事 單 位 彙 總 分 析 後 向 董 事 會 提 出 評 估 報 告 (104 年 度 董 事 會 績 效 評 估 已 於 105 年 1 月 27 日 由 董 事 會 成 員 自 評 方 式 辦 理 之 ) ( 四 ) 每 年 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 及 評 估 程 序 如 無 重 大 差 異 下 :: (1) 檢 視 會 計 師 個 人 簡 歷 (2) 其 未 擔 任 各 公 司 董 監 事 經 理 人 或 重 大 影 響 職 務 及 利 益 衝 突 情 形 (3) 未 連 續 委 任 簽 證 服 務 達 七 年 (4) 每 年 取 得 會 計 師 出 具 之 獨 立 聲 明 書 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異

26 評 估 項 目 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 及 董 事 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 是 否 摘 要 說 明 (5) 審 計 與 稅 務 等 服 務 品 質 及 時 效 (6) 是 否 無 訴 訟 或 主 管 機 關 糾 正 案 件 (7) 會 計 師 事 務 所 規 模 與 聲 譽 (8) 每 年 透 過 會 計 師 適 任 性 問 卷 以 彙 總 對 會 計 師 獨 立 性 之 評 估 結 果 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 並 於 公 司 網 站 設 置 利 無 重 大 差 異 害 關 係 人 專 區, 暢 通 與 利 害 關 係 人 間 的 溝 通 管 道, 與 利 害 關 係 人 間 之 溝 通 情 況 良 好 V 本 公 司 委 託 富 邦 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務 無 重 大 差 異 V V V ( 一 ) 本 公 司 設 有 網 站, 有 專 人 負 責 維 護 並 隨 時 更 新 重 無 重 大 差 異 要 財 務 業 務 資 訊, 以 利 股 東 及 利 害 關 係 人 參 考 ( 二 ) 有 專 人 負 責 相 關 資 訊 之 蒐 集, 及 公 司 重 大 事 項 之 無 重 大 差 異 揭 露, 並 落 實 發 言 人 制 度 本 公 司 已 於 104 年 10 月 26 日 董 事 會 決 議 通 過 公 司 治 理 無 重 大 差 異 實 務 守 則 並 揭 露 於 本 公 司 官 網 1. 員 工 權 益 僱 員 關 懷 方 面 : 本 公 司 以 勞 動 基 準 法 性 別 工 作 平 等 法 性 騷 擾 防 治 法 等 相 關 政 府 法 令, 作 為 本 公 司 制 定 人 資 管 理 規 章 制 度 的 最 低 基 準, 以 確 保 員 工 權 益 2. 投 資 者 關 係 方 面 : 本 公 司 除 定 期 揭 露 公 司 重 要 營 運 資 訊 外, 並 持 續 提 昇 公 司 資 訊 透 明, 以 利 投 資 人 掌 握 公 司 經 營 動 態 及 發 展 規 劃 3. 供 應 商 關 係 方 面 : 本 公 司 與 供 應 商 之 間 維 繫 著 長 期 良 好 的 合 作 關 係 4. 利 害 關 係 人 之 權 利 方 面 : 本 公 司 為 保 障 利 害 關 係 人 之 權 益, 已 建 立 好 各 種 良 好 暢 通 之 溝 通 管 道, 秉 持 誠 信 原 則 及 負 責 態 度 妥 適 處 理, 並 善 盡 企 業 社 會 責 任 5. 董 事 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 事 皆 依 上 市 上 櫃 董 事 監 查 人 進 修 推 行 要 點 規 範, 進 修 證 券 法 規 研 習 等 課 程, 並 符 合 進 修 時 數 之 規 定 6. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司

27 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 並 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 7. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 致 力 品 質 改 善 及 專 業 技 術 之 提 升, 提 供 予 客 戶 最 好 的 服 務 及 產 品 8. 為 董 事 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 規 劃 為 董 事 及 獨 立 董 事 購 買 責 任 保 險 V 本 公 司 針 對 金 管 會 推 動 公 司 治 理 評 鑑 制 度, 自 評 結 果 作 成 報 告, 建 議 就 未 達 標 項 目 逐 一 檢 視 原 因, 安 排 時 程 檢 核 進 度 並 充 分 完 成 揭 露 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異

28 身 份 別 ( 註 1) ( 四 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 獨 立 董 事 謝 易 宏 1 不 適 用 獨 立 董 事 陳 思 寬 2 不 適 用 獨 立 董 事 陳 宏 守 4 不 適 用 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :103 年 2 月 14 日 至 106 年 2 月 13 日, 最 近 (104) 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 4 次 (3) 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 實 際 出 席 次 委 託 出 席 實 際 出 席 率 (%) 職 稱 姓 名 備 註 數 (B) 次 數 (A) (B/A)( 註 ) 召 集 人 謝 易 宏 % - 委 員 陳 思 寬 % - 委 員 陳 宏 守 % - 其 他 應 記 載 事 項 : 1. 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ) : 無 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之

29 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 V V V V V V V 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 於 105 年 1 月 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 對 於 無 重 大 差 異 企 業 社 會 責 任 之 實 踐, 依 下 列 原 則 為 之 : 落 實 公 司 治 理 發 展 永 續 環 境 維 護 社 會 公 益 及 加 強 企 業 社 會 責 任 資 訊 揭 露 相 關 專 案 將 定 期 追 蹤 檢 視 執 行 成 效 詳 細 內 容 請 參 考 本 公 司 官 網 ( 二 ) 本 公 司 已 成 立 企 業 社 會 責 任 小 組, 並 定 期 實 施 教 育 訓 無 重 大 差 異 練 ( 三 ) 本 公 司 財 會 處 負 責 規 劃 及 執 行 企 業 社 會 責 任 之 專 案, 無 重 大 差 異 並 協 調 跨 部 門 相 關 業 務 本 公 司 並 已 成 立 企 業 社 會 責 任 小 組, 共 設 有 五 大 工 作 小 組 : 公 司 治 理 小 組 客 戶 關 懷 小 組 社 會 公 益 小 組 員 工 照 護 小 組 環 境 永 續 小 組, 由 各 工 作 小 組 執 行, 不 定 期 向 董 事 會 報 告 執 行 成 效 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 績 效 考 核 制 度, 由 同 仁 透 過 與 直 屬 主 管 面 無 重 大 差 異 談 溝 通 共 同 訂 定 個 人 的 年 度 工 作 目 標, 並 於 每 年 定 期 進 行 個 人 的 績 效 考 核, 作 為 調 薪 及 未 來 晉 升 的 參 考 依 據, 並 訂 有 道 德 行 為 準 則, 明 確 規 範 員 工 應 遵 循 之 企 業 倫 理 事 項 及 應 履 行 之 責 任 義 務, 員 工 之 職 場 行 為 亦 列 入 績 效 評 核 標 準, 並 依 其 行 為 表 現 給 予 明 確 之 獎 勵 及 懲 處 ( 一 ) 已 宣 導 及 執 行 影 印 用 紙 回 收 再 利 用 ( 二 ) 已 推 行 內 部 環 境 安 全 衛 生 自 動 檢 查 及 禁 煙 實 施 規 定 ( 三 ) 已 推 行 節 能 省 電 措 施 及 宣 導 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異

30 評 估 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 V V ( 一 ) 本 公 司 依 循 國 家 現 行 相 關 法 令, 包 括 勞 動 基 準 法 就 業 服 務 法 與 性 別 工 作 平 等 法 等, 對 於 當 地 員 工 及 原 住 民 並 無 就 業 歧 視, 且 於 公 司 規 章 制 度 內 提 供 員 工 工 作 規 則 績 效 評 核 辦 法 等, 使 員 工 了 解 相 關 勞 動 法 令 及 基 本 權 利 ( 二 ) 設 有 員 工 申 訴 專 用 電 子 信 箱, 讓 員 工 可 以 在 安 全 保 密 的 情 況 下 傳 達 意 見 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? V ( 三 ) 本 公 司 所 屬 大 樓 不 定 期 舉 辦 消 防 演 練, 可 確 保 工 作 環 無 重 大 差 異 境 之 安 全 已 制 定 勞 工 安 全 衛 生 自 主 檢 查 處 理 規 範 並 規 劃 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 工 作 環 境 安 全 保 護 措 施 : 1. 公 司 屬 零 售 業 種, 在 品 管 單 位 工 作 環 境 可 能 潛 在 游 離 輻 射 因 子 之 危 害 風 險, 公 司 對 於 作 業 環 境 及 操 作 人 員 施 行 保 護 如 下 : (1) 作 業 環 境 在 一 定 範 圍 內 禁 止 人 員 進 入, 對 於 機 器 設 備 檢 測 依 法 定 規 定 送 驗 並 將 報 告 書 及 危 害 告 示 公 告 於 作 業 現 場 (2) 操 作 人 員 ( 定 期 ) 施 行 健 康 檢 查 及 特 殊 危 害 健 康 作 業 檢 查, 若 有 異 常 狀 況 且 列 為 管 制 的 員 工, 將 會 安 排 進 行 評 估 及 衛 教 建 議 2. 公 司 安 全 衛 生 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員 之 設 立 情 形 : 總 公 司 設 有 安 全 衛 生 委 員 會, 其 中 勞 工 代 表 依 法 佔 有 所 有 委 員 人 數 三 分 之 一 以 上, 以 提 供 協 調 溝 通 安 全 衛 生 議 題 安 衛 人 員 編 制 安 衛 業 務 主 管 安 全 衛 生 管 理 員 執 行 安 全 衛 生 業 務 與 環 境 之 業 務, 並 與 相 關 單 位 配 合 執 行 3. 安 全 衛 生 管 理 重 點 工 作 : (1) 因 應 法 令 訂 定 勞 工 安 全 衛 生 管 理 計 畫 勞 工 安 全 衛 生 工 作 守 則 職 業 災 害 申 請 辦 法 及 各 危 害 作 業 相 關 管 理 規 定, 供 員 工 遵 循 作 業

31 評 估 項 目 ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 是 否 摘 要 說 明 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 (2) 各 機 械 設 備 及 機 具 : 依 日 周 月 季 半 年 年 檢 點 檢 查 項 目 實 施 自 動 檢 查, 以 確 保 機 械 設 備 操 作 安 全 (3) 作 業 環 境 : 提 供 特 殊 作 業 場 所 ( 如 X 光 儀 器 ), 依 法 實 施 作 業 環 境 檢 測 並 將 報 告 公 告 於 作 業 現 場 (4) 教 育 訓 練 : 新 進 在 職 特 殊 危 害 作 業 等 人 員, 依 法 規 實 施 教 育 訓 練 並 留 存 資 料 備 查 (5) 健 康 檢 查 : 新 進 人 員 工 作 前 提 供 體 格 檢 查, 在 職 及 特 殊 危 害 作 業 人 員 每 二 年 實 施 健 康 檢 查, 藉 以 了 解 員 工 健 康 情 形 (6) 健 康 促 進 : 提 升 企 業 員 工 健 康 活 力, 與 當 地 區 健 康 中 心 合 作 辦 理 相 關 課 程 講 座 供 員 工 自 由 參 與, 並 連 續 兩 年 分 別 獲 得 政 府 機 構 辦 理 的 103 年 度 健 康 菸 害 防 制 標 章 及 104 年 度 健 康 認 證 啟 動 標 章 認 證 (7) 公 安 消 防 安 全 : 辦 公 大 樓 設 置 完 善 消 防 系 統, 並 依 法 定 期 檢 查 申 報, 配 合 大 樓 管 理 每 半 年 實 施 消 防 演 練 講 座 宣 導 V ( 四 ) 本 公 司 定 期 召 開 主 管 會 議 及 員 工 大 會, 藉 此 宣 導 公 司 無 重 大 差 異 政 策 及 公 司 營 運 概 況, 並 由 各 部 門 定 期 召 開 部 門 會 議, 建 立 與 員 工 溝 通 之 機 制, 另 定 期 召 開 職 工 福 利 委 員 會 議 溝 通 建 立 員 工 福 利 措 施 政 策, 以 期 謀 取 員 工 最 大 福 利 目 標 V ( 五 ) 公 司 訂 有 教 育 訓 練 辦 法, 對 於 新 進 人 員 職 前 訓 練 在 無 重 大 差 異 職 專 業 訓 練 以 及 主 管 職 培 訓 皆 有 計 畫 與 執 行, 並 提 供 員 工 外 訓 補 助, 鼓 勵 員 工 職 能 之 精 進 與 發 展 V ( 六 ) 本 公 司 為 保 障 消 費 者 權 益, 訂 定 相 關 標 準 規 範, 對 客 無 重 大 差 異 戶 資 料 採 嚴 密 之 保 護 措 施, 嚴 禁 對 外 洩 漏, 並 設 置 客 戶 服 務 電 話, 由 專 人 接 聽 回 覆 消 費 者 之 相 關 問 題

32 評 估 項 目 ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 V ( 七 ) 本 公 司 主 要 係 以 經 營 電 視 購 物 網 路 購 物 型 錄 郵 購 旅 行 相 關 服 務 人 身 保 險 代 理 以 及 財 產 保 險 代 理 為 主 要 營 業 項 目, 已 取 得 廣 播 電 視 節 目 供 應 事 業 ( 電 視 節 目 製 作 業 廣 播 節 目 製 作 業 廣 播 電 視 節 目 發 行 業 廣 播 電 視 廣 告 業 ) 許 可 證 廣 播 電 視 節 目 供 應 事 業 ( 錄 影 帶 節 目 業 ) 許 可 證 販 賣 業 藥 商 許 可 執 照 菸 酒 進 口 業 許 可 執 照 交 通 部 旅 行 業 執 照 ( 綜 合 旅 行 業 ) 人 身 保 險 代 理 人 執 業 證 書 財 產 保 險 代 理 人 執 業 證 書 等, 本 公 司 已 遵 循 相 關 法 規 V ( 八 ) 本 公 司 與 供 應 商 往 來 前 皆 進 行 適 當 之 評 估, 以 互 信 互 惠 關 係, 以 保 持 長 久 合 作 關 係 及 永 續 經 營 之 目 標 ( 九 ) 本 公 司 與 供 應 商 簽 訂 之 合 約, 若 有 供 應 商 涉 及 違 反 其 V 社 會 責 任 政 策 時, 將 自 負 責 任, 惟 未 訂 定 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 未 來 將 視 實 際 情 況 加 以 訂 定 V ( 一 ) 本 公 司 官 網 已 陸 續 揭 露 社 會 責 任 資 訊 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 於 105 年 1 月 由 董 事 會 通 過 訂 立 企 業 社 會 責 任 守 則, 有 關 企 業 社 會 責 任 之 運 作, 悉 依 該 實 務 守 則 之 內 涵 與 相 關 規 定 辦 理, 並 確 實 遵 循 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 環 保 : 近 年 來 地 球 逐 漸 暖 化, 所 帶 來 之 氣 候 變 遷 日 益 嚴 重, 本 公 司 為 減 緩 氣 候 變 遷 所 帶 來 之 環 境 衝 擊, 主 動 管 理 重 大 能 源 使 用, 有 效 執 行 減 碳 及 落 實 節 電 管 控 的 成 效, 除 了 每 年 達 成 能 源 改 善 績 效 外, 更 減 少 能 源 支 出 費 用 社 會 : 本 公 司 身 為 國 內 虛 擬 通 路 的 領 導 品 牌, 為 關 懷 社 會 弱 勢 族 群, 積 極 投 入 公 益 活 動, 運 用 所 擁 有 的 通 路 優 勢 及 核 心 能 力, 提 供 網 路 公 益 平 台, 協 助 各 個 社 福 團 體 能 於 網 路 進 行 商 品 義 賣 款 項 募 集 等 公 益 活 動,104 年 度 協 助 8 個 公 益 團 體, 共 募 集 約 1,550 萬 元 ( 含 物 資 及 捐 款 ) 為 提 倡 國 人 體 育 風 氣, 贊 助 各 項 高 爾 夫 球 賽 事 104 年 富 邦 長 春 公 開 賽 期 間, 贊 助 參 賽 選 手 及 與 會 貴 賓 球 敘 禮 品 ; 另 外, 利 用 網 路 資 源 協 助 宣 傳 104 年 富 邦 LPGA 台 灣 錦 標 賽, 與 主 辦 單 位 合 作 於 網 站 銷 售 門 票, 讓 喜 愛 高 爾 夫 球 的 網 友 們 方 便 購 票, 為 體 育 推 廣 盡 份 心 力 本 公 司 認 同 企 業 對 於 社 會 責 任 之 影 響, 除 長 期 配 合 公 益 活 動 提 供 殘 障 人 士 就 業 機 會 外, 並 努 力 經 營 本 業, 給 予 員 工 穩 定 及 優 質 之 就 業 環 境, 為 公 司 股 東 及 相 關 利 害 關 係 人 謀 取 最 大 福 利 未 來, 本 公 司 除 了 著 重 消 費 者 購 物 品 質 提 升, 以 及 強 化 服 務 競 爭 力 專 業 人 才 培 育 外, 並 積 極 展 現 企 業 責 任, 落 實 企 業 核 心 價 值

33 運 作 情 形 評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 1.SGS 評 鑑 通 過 ISO/IEC27001 認 證, 並 取 得 資 訊 安 全 認 證 標 誌 2. 網 際 威 信 (HiTrust) 認 證 為 全 球 安 全 認 證 網 路, 並 使 用 其 VeriSign 電 子 交 易 安 全 簽 章 認 證 服 務 3. 經 濟 部 商 業 司 評 鑑 102 年 度 金 網 平 台 獎 購 物 商 城 類 金 質 獎 年 度 企 業 社 會 責 任 報 告 書 將 於 105 年 底 前 通 過 第 三 方 驗 證 機 構 查 證 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 V 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 V 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? 是 V V V V 否 運 作 情 形 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 規 範 公 司 誠 信 經 營 政 策 為 使 員 工 經 理 人 及 董 事 確 實 知 悉 並 遵 守, 於 每 年 定 期 辦 理 宣 導, 並 納 入 內 部 控 制 制 度 ( 二 ) 本 公 司 誠 信 經 營 守 則 已 明 確 規 範 禁 止 行 賄 及 收 賄 禁 止 提 供 非 法 政 治 獻 金 禁 止 不 當 慈 善 捐 贈 或 贊 助, 及 禁 止 不 合 理 禮 物 款 待 或 其 他 不 正 當 利 益 防 範 方 案 及 處 理 程 序, 且 於 新 進 人 員 報 到 時, 進 行 宣 導 與 說 明, 並 不 定 期 員 工 經 理 人 及 董 事 辦 理 相 關 規 定 之 公 告 及 通 知, 以 提 升 誠 信 及 自 律 觀 念 ( 三 ) 本 公 司 就 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 無 外 帳 或 保 留 秘 密 帳 戶, 並 隨 時 檢 討, 俾 確 保 制 度 之 設 計 及 執 行 持 續 有 效 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 從 事 商 業 活 動 時, 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 無 重 大 差 異 行 交 易, 並 在 相 關 的 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 本 公 司 內 部 稽 核 單 位 負 責 稽 查 企 業 內 部 是 否 有 違 反 誠 信 無 重 大 差 異 經 營 之 情 事, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 三 ) 本 公 司 於 誠 信 經 營 守 則 中 已 訂 定 防 止 利 益 衝 突 政 策, 如 無 重 大 差 異 發 現 有 違 反 規 定 時, 得 向 審 計 委 員 會 經 理 人 內 部 稽 核 主 管 等 檢 舉

34 評 估 項 目 ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 V 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? V 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 V 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 V 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 是 否 運 作 情 形 摘 要 說 明 ( 四 ) 本 公 司 管 理 階 層 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 依 風 險 高 低 排 定 稽 核 計 畫 並 執 行 查 核, 查 核 結 果 未 發 現 違 反 誠 信 經 營 之 情 形 ( 五 ) 本 公 司 定 期 宣 導 以 使 其 充 份 了 解 公 司 政 策 及 違 反 行 為 之 後 果 本 公 司 董 事 經 理 人 員 工 與 實 質 控 制 者 發 現 有 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 情 事, 應 主 動 向 內 部 稽 核 檢 舉 公 司 對 於 檢 舉 人 身 份 及 檢 舉 內 容 將 確 實 保 密, 並 積 極 查 證 與 處 理 確 有 違 反 誠 信 經 營 規 定 者, 將 視 情 節 輕 重 予 以 懲 處 ( 一 ) 本 公 司 官 網 已 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 於 年 報 上 揭 露 執 行 情 形 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 無

35 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 之 公 司 治 理 實 務 守 則 股 東 會 議 事 規 則 董 事 會 議 事 規 則 審 計 委 員 會 組 織 規 程 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序 道 德 行 為 準 則 誠 信 經 營 守 則 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 等 相 關 規 章, 請 至 本 公 司 網 站 (http://www.fmt.com.tw/) 參 照 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 為 公 開 發 行 公 司 者, 亦 應 適 用 前 項 之 規 定 : 相 關 資 訊 揭 露 詳 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 1. 最 近 三 年 度 會 計 師 提 出 之 內 部 控 制 改 進 建 議 年 度 會 計 師 建 議 事 項 改 善 情 形 102 無 重 大 缺 失 不 適 用 103 無 重 大 缺 失 不 適 用 104 無 重 大 缺 失 不 適 用 2. 內 部 稽 核 發 現 重 大 缺 失 之 改 善 情 形 : 無 重 大 缺 失 3. 內 部 控 制 聲 明 書 : 請 參 閱 第 33 頁 4. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 者, 應 列 明 其 原 因 會 計 師 審 查 意 見 公 司 改 善 措 施 及 缺 失 事 項 改 善 情 形 : 不 適 用 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 內 容 及 執 行 情 形 : 104 年 5 月 6 日 股 東 常 會 (1) 承 認 103 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 (2) 承 認 103 年 度 盈 餘 分 配 案 執 行 情 形 : 訂 定 104 年 6 月 7 日 為 配 發 股 息 基 準 日,104 年 6 月 24 日 為 發 放 日 (3) 法 定 盈 餘 公 積 配 發 現 金 案 執 行 情 形 : 訂 定 104 年 6 月 7 日 為 配 發 股 息 基 準 日,104 年 6 月 24 日 為 發 放 日 (4) 董 事 年 度 報 酬 總 額 案 (5) 修 改 本 公 司 公 司 章 程 案 執 行 情 形 : 於 104 年 5 月 19 日 獲 經 濟 部 准 予 登 記 並 公 告 於 公 司 網 站 (6) 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 執 行 情 形 : 已 依 修 訂 後 程 序 辦 理 並 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站

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