证券代码: 股票吊称:王府井 编号:临2004*010

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1 证 券 代 码 : 股 票 名 称 : 王 府 井 编 号 : 临 北 京 王 府 井 百 货 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 北 京 王 府 井 百 货 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 于 2013 年 5 月 6 日 以 电 子 邮 件 方 式 发 出 通 知,2013 年 5 月 16 日 会 议 在 本 公 司 举 行, 应 到 董 事 10 人, 实 到 10 人 公 司 监 事 会 主 席 列 席 会 议 会 议 符 合 有 关 法 律 法 规 部 门 规 章 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 由 董 事 长 刘 冰 主 持 会 议 审 议 并 以 一 致 赞 成 票 通 过 下 述 事 项 : 一 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 公 司 董 事 会 提 名 刘 冰 女 士 东 嘉 生 先 生 杜 宝 祥 先 生 杜 建 国 先 生 于 仲 福 先 生 张 学 刚 先 生 胡 腾 鹤 先 生 作 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 提 名 黄 桂 田 先 生 郭 国 庆 先 生 龙 涛 先 生 董 安 生 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 一 并 提 请 第 三 十 届 股 东 大 会 (2012 年 年 会 ) 选 举 ( 候 选 人 简 历 详 见 附 件 ) 董 事 会 对 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 鞠 新 华 先 生 覃 桂 生 先 生, 在 任 期 内 的 工 作 表 示 衷 心 感 谢 上 述 独 立 董 事 候 选 人 的 提 名 已 征 得 被 提 名 人 本 人 同 意, 被 提 名 人 就 其 与 公 司 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 客 观 判 断 的 关 系 发 表 了 公 开 声 明 公 司 独 立 董 事 鞠 新 华 先 生 覃 桂 生 先 生 黄 桂 田 先 生 郭 国 庆 先 生 对 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 刘 冰 女 士 东 嘉 生 先 生 杜 宝 祥 先 生 杜 建 国 先 生 于 仲 福 先 生 张 学 刚 先 生 胡 腾 鹤 先 生 发 表 独 立 意 见 : 经 核 查 上 述 董 事 候 选 人 相 关 资 料, 未 发 现 其 有 法 律 法 规 规 定 不 能 担 任 上 市 公 司 董 事 的 情 形 经 了 解, 上 述 董 事 候 选 人 的 教 育 背 景 工 作 经 历 及 身 体 状 况 能 够 胜 任 董 事 的 职 责 要 求 本 次 提 名 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 同 意 提 名 刘 冰 女 士 东 嘉 生 先 生 杜 宝 祥 先 生 杜 建 国 先 生 于 仲 福 先 生 张 学 刚 先 生 胡 腾 鹤 先 生 作 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 公 司 独 立 董 事 鞠 新 华 先 生 覃 桂 生 先 生 黄 桂 田 先 生 郭 国 庆 先 生 对 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 黄 桂 田 先 生 郭 国 庆 先 生 龙 涛 先 生 董 安 生 先 生 发 表 独 1

2 立 意 见 : 经 核 查 上 述 独 立 董 事 候 选 人 相 关 资 料, 未 发 现 其 有 法 律 法 规 规 定 不 能 担 任 上 市 公 司 独 立 董 事 的 情 形, 亦 未 发 现 有 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 中 规 定 的 有 碍 独 立 性 的 情 形 经 了 解, 上 述 独 立 董 事 候 选 人 的 教 育 背 景 工 作 经 历 及 身 体 状 况 能 够 胜 任 独 立 董 事 的 职 责 要 求 本 次 提 名 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 同 意 提 名 黄 桂 田 先 生 郭 国 庆 先 生 龙 涛 先 生 董 安 生 先 生 作 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 二 审 议 通 过 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 同 意 公 司 将 独 立 董 事 税 前 津 贴 由 原 每 人 每 月 6,000 元 调 整 至 7,000 元 提 请 第 三 十 届 股 东 大 会 (2012 年 年 会 ) 审 议 三 审 议 通 过 关 于 修 改 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案 修 改 后 的 募 集 资 金 管 理 办 法 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 四 审 议 通 过 关 于 修 改 信 息 披 露 管 理 制 度 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 办 法 的 议 案 修 改 后 的 上 述 制 度 及 办 法 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 五 审 议 通 过 关 于 召 开 第 三 十 届 股 东 大 会 (2012 年 年 会 ) 议 案 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 决 定 于 2013 年 6 月 7 日 ( 星 期 五 ) 上 午 9:30 召 开 第 三 十 届 股 东 大 会 (2012 年 年 会 ), 通 知 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 关 于 召 开 第 三 十 届 股 东 大 会 (2012 年 年 会 ) 的 通 知 六 审 议 通 过 关 于 投 资 北 京 信 托 北 科 建 长 丰 项 目 单 一 资 金 信 托 项 目 的 议 案 同 意 公 司 投 资 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 发 行 的 北 科 建 长 丰 项 目 单 一 资 金 信 托 项 目, 投 资 金 额 3.5 亿 元, 投 资 期 限 1+1 年 关 于 北 科 建 长 丰 项 目 单 一 资 金 信 托 项 目 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 关 于 投 资 北 京 信 托 北 科 建 长 丰 项 目 单 一 资 金 信 托 项 目 的 公 告 特 此 公 告 北 京 王 府 井 百 货 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 三 年 五 月 十 七 日 2

3 附 件 : 刘 冰 女 士 简 历 刘 冰, 女,59 岁, 大 学 文 化, 高 级 经 济 师 高 级 政 工 师, 现 任 公 司 董 事 长 总 裁, 北 京 王 府 井 东 安 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 长 部 队 干 部 先 后 任 北 京 市 百 货 大 楼 总 经 理 办 公 室 副 主 任 党 委 办 公 室 主 任 党 委 宣 传 部 部 长 先 后 任 北 京 市 百 货 大 楼 北 京 百 货 大 楼 集 团 党 委 副 书 记 副 总 经 理 任 本 公 司 董 事 常 务 副 经 理 党 委 副 书 记 董 事 会 秘 书 任 本 公 司 董 事 总 裁 至 今 任 本 公 司 董 事 长 党 委 书 记 总 裁 东 嘉 生 先 生 简 历 东 嘉 生, 男,57 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 公 司 董 事, 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理 解 放 军 海 军 航 空 兵 服 役 北 京 市 钟 表 眼 镜 公 司 钟 表 科 业 务 员 公 司 团 委 书 记 北 京 市 一 商 局 干 部 北 京 长 安 商 场 党 委 副 书 记 北 京 双 安 商 场 筹 备 处 副 主 任 北 京 东 安 市 场 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 北 京 新 东 安 有 限 公 司 筹 备 处 副 主 任 北 京 市 委 商 贸 工 委 正 处 级 调 研 员 北 京 东 安 集 团 公 司 副 总 经 理 任 本 公 司 副 总 裁 3

4 任 本 公 司 董 事 副 总 裁 任 本 公 司 董 事 党 委 副 书 记 副 总 裁 至 今 任 本 公 司 董 事 党 委 副 书 记 杜 宝 祥 先 生 简 历 杜 宝 祥, 男,54 岁, 大 学 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 现 任 本 公 司 常 务 副 总 裁, 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 北 京 通 县 商 业 局 干 部 先 后 任 北 京 市 百 货 大 楼 精 品 商 场 副 经 理 经 理 总 经 理 助 理 任 北 京 王 府 井 百 货 海 文 分 公 司 总 经 理 任 本 公 司 零 售 本 部 总 经 理 任 本 公 司 副 总 裁 至 今 任 本 公 司 常 务 副 总 经 理 杜 建 国 先 生 简 历 杜 建 国, 男,53 岁,MBA, 高 级 会 计 师, 现 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监, 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 北 京 市 服 装 采 购 供 应 站 财 会 科 主 管 会 计 北 京 市 服 装 公 司 财 务 科 副 科 长 兼 北 京 市 服 装 采 购 供 应 站 财 会 科 科 长 北 京 市 百 货 大 楼 服 装 采 购 供 应 站 财 会 科 科 长 先 后 任 本 公 司 财 务 部 副 部 长 常 务 副 部 长 任 本 公 司 财 务 部 部 长 任 本 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 部 长 任 本 公 司 董 事 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 部 长 至 今 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监 4

5 于 仲 福 先 生 简 历 于 仲 福, 男,43 岁, 中 共 党 员, 硕 士 学 位, 现 任 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 副 总 经 理, 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 于 先 生 历 任 北 京 市 石 景 山 区 计 经 委 工 业 科 副 科 长, 北 京 市 经 委 中 小 企 业 处 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长, 北 京 市 经 委 企 业 改 革 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ), 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 改 革 发 展 处 ( 综 合 处 ) 副 处 长 企 业 改 革 处 副 处 长 处 长 胡 腾 鹤 先 生 简 历 胡 腾 鹤, 男,41 岁, 经 济 学 硕 士 学 位, 持 有 律 师 各 类 证 券 基 金 期 货 从 业 资 格, 中 国 首 批 注 册 的 保 荐 代 表 人 现 任 中 信 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 投 资 委 员 会 成 员, 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 张 学 刚 先 生 简 历 张 学 刚,39 岁, 本 科 学 历,1997 年 毕 业 于 中 国 政 法 大 学 法 律 系 张 先 生 现 任 福 海 国 盛 ( 天 津 ) 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 委 派 代 表, 新 远 景 佑 成 ( 天 津 ) 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 董 事, 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 王 府 井 国 际 商 业 发 展 有 限 公 司 董 事 黄 桂 田 先 生 简 历 黄 桂 田, 男,50 岁, 中 共 党 员, 经 济 学 博 士 现 为 北 京 大 学 校 长 助 理, 北 京 大 学 经 济 学 院 党 委 书 记 兼 副 院 长 黄 先 生 自 1985 年 起 先 后 在 华 中 师 范 大 学 任 教, 北 京 大 学 从 事 博 士 后 研 究 1999 年 起 在 北 京 大 学 经 济 学 院 任 教 期 间 先 后 任 北 京 大 学 经 济 学 院 院 长 助 理 副 院 长 党 委 书 记 兼 副 院 长 黄 先 生 现 兼 任 北 京 大 学 产 业 与 文 化 研 究 所 所 长 国 家 社 会 科 学 基 金 学 科 评 审 组 专 家 北 京 市 经 济 学 总 会 副 秘 书 长 郭 国 庆 先 生 简 历 郭 国 庆, 男,51 岁, 民 盟 成 员, 经 济 学 博 士 现 任 中 国 人 民 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 第 十 一 届 全 国 人 大 代 表, 中 国 商 业 史 学 会 副 会 长, 英 国 牛 津 大 学 企 业 信 誉 中 5

6 心 国 际 研 究 员 郭 先 生 为 第 七 届 全 国 青 联 委 员, 第 八 九 十 届 全 国 政 协 委 员 自 1995 年 起 先 后 任 中 国 人 民 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 人 民 大 学 中 国 市 场 营 销 研 究 中 心 主 任 现 兼 任 中 钢 集 团 吉 林 炭 素 股 份 有 限 公 司 酒 鬼 酒 股 份 有 限 公 司 格 力 地 产 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 深 圳 市 大 富 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 董 安 生 先 生 简 历 董 安 生, 男,62 岁, 法 学 博 士 学 位 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 人 民 大 学 金 融 与 证 券 研 究 所 研 究 员, 人 民 大 学 民 商 法 律 研 究 中 心 副 主 任, 人 民 大 学 金 融 与 财 政 政 策 研 究 中 心 研 究 员 ; 社 会 兼 职 为 中 国 法 学 会 会 员, 中 国 国 际 法 学 会 理 事, 中 国 比 较 法 学 会 理 事, 北 京 国 际 法 法 学 会 理 事, 深 圳 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 自 1992 年 以 来 长 期 从 事 证 券 律 师 业 务, 曾 经 担 任 过 五 十 余 家 A 股 上 市 公 司 B 股 上 市 公 司 H 股 上 市 公 司 香 港 股 上 市 公 司 股 票 发 行 与 上 市 的 中 国 法 律 顾 问 现 兼 任 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 四 川 西 部 资 源 控 股 股 份 有 限 公 司 山 东 通 裕 重 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 盛 明 国 际 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 北 京 首 都 机 场 股 份 有 限 公 司 监 事 龙 涛 先 生 简 历 龙 涛, 男,61 岁, 经 济 学 硕 士 学 位 现 任 中 央 财 经 大 学 会 计 系 副 教 授 北 京 海 问 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 职 于 中 央 财 经 大 学 会 计 系 毕 马 威 会 计 公 司 纽 约 分 部 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 股 票 发 行 审 查 委 员 会 委 员 中 港 证 券 小 组 中 方 会 计 专 家 组 成 员 龙 先 生 在 公 司 财 务 会 计 审 计 资 产 评 估 及 企 业 改 制 上 市 等 方 面 具 有 丰 富 的 理 论 及 实 践 经 验 现 兼 任 庆 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 6

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