公司代號:L8358(原代號:993282)
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- 海 仲
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1 會 本 公 司 依 章 程 規 定 設 有 九 席 權 : 1. 召 集 股 東 會 並 執 行 其 決 議 2. 擬 定 業 務 方 針 3. 審 核 重 要 內 部 規 章 及 對 外 契 約 4. 本 公 司 重 要 人 選 之 決 定 5. 審 核 財 務 預 算 與 報 表 6. 建 議 股 東 會 盈 餘 分 派 或 虧 損 彌 補 之 議 案 7. 決 定 本 公 司 重 要 財 產 之 抵 押 出 售 或 其 他 處 分 事 項 8. 決 議 其 他 重 要 之 事 項 大 松 投 資 ( 股 ) 公 司 宋 恭 源 陳 忠 雄 選 法 人 股 東 初 次 當 選 為 自 然 人 股 東 為 大 松 投 資 初 次 為 為 初 次 為 及 同 日 為 董 缷 10,747,660 11,912, % 5.96% 10,747, % 11,912, % , % 592, % 交 通 大 學 榮 譽 博 士 光 寶 集 團 暨 光 寶 科 技 有 限 公 司 台 灣 大 學 機 械 系 德 州 儀 器 ( 股 ) 台 灣 分 公 司 副 總 裁 104 年 4 月 30 日 管 或 註 四 註 五
2 獨 立 凱 盛 投 資 ( 股 ) 公 司 詹 其 哲 初 次 改 派 葛 明 輝 初 次 華 榮 電 線 電 纜 ( 股 ) 公 司 林 明 祥 游 明 昌 孫 金 樹 選 改 派 法 人 代 表 改 派 初 次 初 次 10,650, , % 0.35% 10,650, , % 0.33% , % 557, % 300, % 0 0 5,875, % 5,875, % , % 500, % 100, % 美 國 舊 金 山 大 學 財 務 碩 士 交 通 大 學 電 信 工 程 系 旭 麗 電 子 Key Board MFP 事 業 部 總 經 旭 麗 電 子 大 中 國 區 總 經 省 立 高 雄 高 商 綜 合 科 考 試 院 乙 級 財 務 行 政 人 員 資 格 華 榮 電 線 電 纜 ( 股 ) 公 司 副 總 經 國 立 台 北 工 專 電 子 工 程 科 貿 嘉 ( 股 ) 公 司 兼 總 經 新 揚 科 技 ( 股 ) 公 司 董 國 立 成 功 大 學 會 計 系 高 雄 市 會 計 師 公 會 凱 盛 投 資 ( 股 ) 公 司 皇 祿 投 資 有 限 公 司 金 千 箔 國 際 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 CO-TECH Copper Foil (BVI) INC 新 東 亞 微 電 子 ( 股 ) 公 司 華 榮 電 線 電 纜 ( 股 ) 公 司 第 一 伸 銅 科 技 ( 股 ) 公 司 中 宇 環 保 工 程 ( 股 ) 公 司 合 晶 科 技 ( 股 ) 公 司 亞 太 電 信 ( 股 ) 公 司 華 廣 生 技 ( 股 ) 公 司 景 傳 光 電 ( 股 ) 公 司 華 榮 電 線 電 纜 ( 股 ) 公 司 副 總 經 怡 德 視 訊 ( 股 ) 公 司 巨 路 國 際 ( 股 ) 公 司 獨 立 利 信 管 顧 問 ( 股 ) 公 司 興 揚 展 業 ( 股 ) 自 強 興 業 ( 股 ) 永 暉 企 管 顧 問 ( 股 ) 公 司 燁 煇 企 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 建 興 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 管 或
3 獨 立 盧 桐 秋 初 次 為 獨 立 董 事 503, % 503, % 中 原 大 學 化 學 工 程 系 德 州 儀 器 ( 股 ) 台 灣 分 公 司 品 保 處 國 勝 企 業 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 敦 南 科 技 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 經 光 寶 科 技 ( 股 ) 公 司 董 特 別 助 精 材 科 技 ( 股 ) 公 司 董 兼 總 經 誠 信 開 發 有 限 公 司 資 深 顧 問 新 東 亞 微 電 子 ( 股 ) 公 司 註 六 管 或 周 神 安 初 次 1,965, % 1,965, % 日 本 東 京 大 學 機 械 工 程 系 碩 士 Arise Group 總 裁 薛 康 謝 銘 仁 選 為 大 松 投 資 改 為 自 然 人 初 次 56, % 201, % 註 一 : 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 ), 並 應 填 列 下 表 一 註 二 : 填 列 首 次 擔 公 司 或 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 三 : 與 擔 目 前 位 相 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 企 業, 應 敘 明 其 擔 之 及 負 責 之 務 交 通 大 學 管 科 學 研 世 群 科 技 顧 問 ( 股 ) 公 司 究 所 碩 士 誠 洲 電 子 ( 股 ) 公 司 協 敦 南 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 花 旗 銀 行 台 北 分 行 經 天 鉞 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 世 功 創 投 公 司 總 經 國 立 政 治 大 學 會 計 研 究 所 碩 士 考 試 院 考 選 部 襄 試 命 題 閱 券 委 員 行 政 院 電 子 處 資 料 國 立 台 北 商 業 技 術 學 院 中 心 軟 體 委 外 開 發 評 會 計 資 訊 系 專 副 教 授 選 委 員 國 立 台 北 大 學 會 計 系 兼 中 華 會 計 教 育 學 會 第 副 教 授 一 屆 事 華 視 空 院 會 計 學 主 講 人 資 誠 會 計 師 事 務 所 查 會 計 師 公 會 專 帳 員 業 責 鑑 定 委 員 私 立 德 明 商 業 技 術 學 院 前 會 統 科 主 國 立 台 北 商 業 技 術 學 院 前 會 統 科 主
4 註 四 : 宋 恭 源 代 表 人 兼 務 : : 光 寶 科 技 有 限 公 司 光 寶 力 信 科 技 ( 贛 州 ) 有 限 公 司 Lite-On (Finland) Oy Lite-On Mobile Oyj 广 州 光 宝 移 动 工 程 塑 料 有 限 公 司 广 州 光 宝 移 动 工 程 塑 料 有 限 公 司 北 京 光 寶 移 動 電 子 電 信 部 件 有 限 公 司 深 圳 光 寶 移 動 精 密 模 具 有 限 公 司 寶 威 光 電 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 煙 台 光 寶 移 動 電 子 部 件 有 限 公 司 珠 海 光 寶 移 動 通 信 科 技 有 限 公 司 光 寶 醫 療 器 械 ( 常 州 ) 有 限 公 司 光 寶 節 能 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V. 敦 南 科 技 有 限 公 司 DIODES,INC 敦 南 科 技 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 敦 南 微 電 子 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 上 海 旭 福 電 子 有 限 公 司 Lite-On Electronics H.K. Ltd. Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK) 源 泰 投 資 ( 股 ) 公 司 光 寶 電 子 ( 天 津 ) 有 限 公 司 光 寶 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 光 寶 科 技 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 東 莞 致 力 電 腦 有 限 公 司 光 宝 网 络 通 讯 ( 东 莞 ) 有 限 公 司 光 寶 科 技 ( 常 州 ) 有 限 公 司 無 錫 中 寶 運 通 貿 易 有 限 公 司 建 興 光 電 科 技 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 建 興 ( 廣 州 ) 電 子 科 技 有 限 公 司 建 興 光 電 科 技 ( 北 海 ) 有 限 公 司 閎 暉 實 業 有 限 公 司 光 寶 科 技 ( 咸 寧 ) 有 限 公 司 光 寶 綠 色 能 資 科 技 有 限 公 司 光 寶 綠 能 科 技 ( 南 京 ) 有 限 公 司 Lite-On Vietnam Co., Ltd. 達 爾 科 技 有 限 公 司 及 金 居 開 發 ( 股 ) 公 司 :Lite-On Singapore Pte. Ltd. EAGLE ROCK INVESTMENT LTD. LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 惠 州 市 力 信 電 子 有 限 公 司 惠 州 市 富 泰 電 子 有 限 公 司 光 寶 電 源 科 技 ( 常 州 ) 有 限 公 司 力 信 科 技 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 福 泰 電 子 有 限 公 司 朋 程 科 技 有 限 公 司 大 榮 投 資 ( 股 ) 公 司 源 寶 開 發 投 資 ( 股 ) 公 司 明 興 投 資 ( 股 ) 公 司 敦 源 投 資 ( 股 ) 公 司 及 大 松 投 資 ( 股 ) 公 司 DYNA International HoldingCo.,Ltd. DYNA International Co.,Ltd Lite-On Semiconductor(HK)LTD On-Bright Electronics Incorporated Lite-On Technology (Europe)B.V. Lite-On Electronics (Europe) Ltd. Lite-On, Inc. (USA) Lite-On Technology USA, Inc. Lite-On Trading USA, Inc. Lite-On Service USA, Inc. Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand) LTC Group Ltd. (BVI) Lite-On International Holding Co., Ltd.(BVI) Lite-On Overseas Trading Co. Ltd. Titanic Capital Services Ltd. LTC International Ltd. Lite-On China Holding Co. Ltd.(BVI) I-Solutions Ltd. 光 寶 通 信 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 光 寶 電 子 通 訊 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 旭 麗 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 光 寶 電 子 ( 廣 州 ) 有 限 公 司 光 寶 科 技 ( 江 蘇 ) 有 限 公 司 光 寶 光 電 ( 常 州 ) 有 限 公 司 旭 基 有 限 公 司 源 興 電 腦 科 技 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 東 莞 旭 福 電 腦 有 限 公 司 中 寶 科 技 ( 中 國 ) 有 限 公 司 光 寶 電 子 ( 常 州 ) 有 限 公 司 光 寶 匯 才 資 訊 服 務 有 限 公 司 光 寶 ( 廣 州 ) 計 算 機 科 技 有 限 公 司 光 寶 ( 廣 州 ) 精 密 模 具 有 限 公 司 光 寶 數 碼 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 光 寶 科 技 ( 廣 州 ) 投 資 有 限 公 司 光 寶 電 源 科 技 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 東 莞 光 寶 電 腦 有 限 公 司 建 興 電 子 國 際 ( 香 港 ) 有 限 公 司 Silitech (BVI) Holding Ltd. Silitech (Bermuda) Holding Ltd. Silitech Technology Corp. Ltd. Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. 閎 暉 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 閎 暉 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 旭 榮 電 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Silitech International (India) Private Ltd. Lite-On Automotive International(Cayman)Co., Ltd. 敦 揚 ( 廣 州 ) 汽 車 電 子 有 限 公 司 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 敦 揚 科 技 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. Lite-On Automotive North America Inc. 光 寶 科 技 ( 鷹 潭 ) 有 限 公 司 Leotek Electronics USA LLC 光 林 電 子 控 股 有 限 公 司 ( 香 港 ) 常 州 光 林 新 能 源 貿 易 有 限 公 司 Lite-On Green Technology B.V Lite-On Green Technologies (HK) Limited Lite-On Green Energy (HK) Limited Lite-On Green Energy (Singapore) Lite-On Green Energy B.V. Lite-On Green Energy S.R.L. Romeo Tetti PV1 S.R.L. Lite-On Automotive Service USA, Inc. 及 敦 宏 科 技 有 限 公 司
5 註 五 : 陳 忠 雄 兼 務 : 菲 律 賓 敦 南 科 技 ( 股 ) 公 司 敦 宏 科 技 ( 股 ) 公 司 副 :Diodes Inc. 敦 南 科 技 ( 股 ) 公 司 : 金 居 開 發 有 限 公 司 上 海 旭 福 電 子 有 限 公 司 DYNA International Holding Co.,Ltd. DYNA International Co.,Ltd. 敦 南 科 技 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 敦 南 微 電 子 ( 無 錫 ) 有 限 公 司 Lite-On Semiconductor(HK)LTD. Smart Power Holding Group Co.,Ltd. 昂 寶 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 廣 州 昂 寶 電 子 有 限 公 司 On-Bright Electronics (Hongkong) Co., Limited On-Brilliant (Hong Kong) Co., Limited 法 人 台 灣 昂 寶 電 子 有 限 公 司 新 茂 國 際 科 技 有 限 公 司 光 寶 科 技 有 限 公 司 宏 華 創 業 投 資 有 限 公 司 達 爾 科 技 有 限 公 司 光 隆 實 業 有 限 公 司 Ze Poly Pte Ltd 註 六 : 周 神 安 兼 務 : : 基 摩 司 科 技 有 限 公 司 慧 安 有 限 公 司 安 恩 投 資 有 限 公 司 彩 設 科 技 有 限 公 司 米 迦 勒 傳 播 事 業 ( 股 ) 公 司 財 團 法 人 加 百 列 福 音 傳 播 基 金 會 新 綠 科 技 有 限 公 司 好 城 ( 股 ) 公 司 眾 世 管 顧 問 有 限 公 司 的 亞 展 科 技 有 限 公 司 眾 世 管 顧 問 有 限 公 司 : 一 芯 科 技 有 限 公 司 昇 陽 國 際 半 導 體 ( 股 ) 公 司 九 暘 電 子 ( 股 ) 公 司 昕 琦 科 技 ( 股 ) 公 司 台 灣 騰 協 生 醫 ( 股 ) 公 司 茂 德 科 技 ( 股 ) 公 司 精 通 半 導 體 ( 股 ) 公 司 康 華 國 際 生 技 ( 股 ) 公 司 清 盈 科 技 有 限 公 司 裕 邦 科 技 有 限 公 司 致 福 感 恩 文 教 基 金 會 : 雲 境 健 康 科 技 ( 股 ) 公 司 金 居 開 發 ( 股 ) 公 司 獨 立 : 富 元 精 密 科 技 有 限 公 司
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