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1 股 票 代 號 :6277 九 十 五 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 九 十 六 年 五 月 二 日 本 年 報 電 子 檔 案 免 費 查 詢 網 址 :http://newmops.tse.com.tw

2 本 公 司 發 言 人 : 余 煥 章 職 稱 : 財 務 長 暨 總 管 理 處 協 理 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 本 公 司 代 理 發 言 人 : 張 子 奇 職 稱 : 行 銷 推 廣 部 經 理 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 總 公 司 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02) 工 廠 : 台 北 縣 汐 止 市 汐 萬 路 一 段 169 巷 77 號 台 北 縣 汐 止 市 汐 萬 路 一 段 169 巷 86 號 電 話 ( 代 表 號 ):(02) 股 票 過 戶 機 構 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 地 址 : 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 網 址 :http://www.chinatrust.com.tw 電 話 :(02) 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 及 事 務 所 會 計 師 姓 名 : 黃 柏 淑 / 王 明 志 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 5 段 7 號 68 樓 網 址 :http://www.kpmg.com.tw 電 話 :(02) 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 本 公 司 網 址 :http://www.aten.com.tw

3 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書...1 貳 公 司 簡 介...3 參 公 司 治 理 報 告...5 一 組 織 系 統...5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料...7 三 公 司 治 理 運 作 情 形...18 四 會 計 師 公 費 資 訊...22 五 更 換 會 計 師 資 訊...22 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間...22 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 者, 應 揭 露 該 相 對 人 之 姓 名 與 公 司 董 事 監 察 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 及 所 取 得 或 質 押 股 數...23 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊...24 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例...25 肆 募 資 情 形...26 一 資 本 及 股 份...26 二 公 司 債 辦 理 情 形...30 三 特 別 股 辦 理 情 形...30 四 海 外 存 託 憑 證 之 辦 理 情 形...30 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形...31 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形...32 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形...32

4 伍 營 運 概 況...33 一 業 務 內 容...33 二 市 場 及 產 銷 概 況...39 三 從 業 員 工...45 四 環 保 支 出 資 訊...45 五 勞 資 關 係...45 六 重 要 契 約...46 陸 財 務 概 況...47 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表...47 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析...49 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告...51 四 最 近 年 度 財 務 報 表...52 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表...88 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 之 評 估 一 財 務 狀 況 二 經 營 結 果 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 之 分 析 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項...141

5 各 位 親 愛 的 股 東 女 士 / 先 生 : 壹 致 股 東 報 告 書 九 十 五 年 度 本 公 司 在 全 體 同 仁 努 力 之 下, 年 營 業 額 已 達 近 二 十 九 億 元 之 佳 績, 再 創 歷 史 新 高 全 年 度 之 營 收 淨 額 為 新 台 幣 2,879,655 仟 元, 較 九 十 四 年 度 成 長 10.30%, 且 在 產 品 組 合 調 整 成 功 及 費 用 控 管 得 宜 之 因 素 下, 稅 前 淨 利 提 升 至 新 台 幣 918,470 仟 元, 較 九 十 四 年 度 成 長 22.24%, 另 受 惠 於 去 年 起 適 用 之 五 年 免 稅 方 案, 本 公 司 去 年 度 之 實 質 稅 率 下 降 至 8.69%, 使 稅 後 純 益 較 九 十 四 年 度 大 幅 成 長 39.27% 達 新 台 幣 839,005 仟 元, 每 股 稅 後 盈 餘 達 新 台 幣 8.85 元 過 去 一 年 來, 本 公 司 除 持 續 秉 持 著 化 繁 為 簡, 分 享 科 技 之 核 心 理 念, 致 力 於 網 路 管 理 視 訊 及 電 腦 週 邊 設 備 領 域 產 品 之 研 發 創 新, 長 期 培 育 及 網 羅 專 業 人 才, 以 領 先 同 業 之 技 術 鞏 固 領 導 廠 商 的 地 位 外, 亦 加 快 佈 建 海 外 行 銷 網 絡 之 腳 步, 在 去 年 下 半 年 分 別 於 倫 敦 及 紐 澤 西 設 立 銷 售 據 點, 未 來 亦 將 持 續 於 其 他 重 點 市 場 增 加 營 運 據 點, 以 積 極 開 發 新 客 源 並 使 本 公 司 之 全 球 佈 局 更 加 完 整 宏 正 自 創 立 以 來 一 直 堅 持 創 新 研 發 的 精 神, 目 前 在 遍 佈 全 球 近 1,500 名 員 工 中, 有 180 名 員 工 屬 於 R&D 部 門, 更 已 申 請 將 近 350 項 的 專 利, 所 擁 有 的 特 殊 應 用 整 合 晶 片 (ASIC) 開 發 能 力, 讓 我 們 得 以 於 市 場 上 推 出 獨 特 的 KVM 切 換 器 產 品 而 94 年 9 月 購 併 威 芯 公 司, 更 讓 我 們 取 得 最 先 進 之 IPMI (Intelligent Platform Management Interface 智 慧 型 平 台 管 理 介 面 ) 及 遠 端 監 控 技 術, 目 前 已 直 接 應 用 在 高 階 產 品 的 開 發, 宏 正 因 此 能 提 供 KVM 完 整 解 決 方 案 滿 足 消 費 者 (SOHO) 與 企 業 用 戶 (Enterprise) 一 次 購 足 的 需 求 綜 觀 九 十 五 年 度 之 營 運, 本 公 司 主 力 產 品 - KVM 多 電 腦 切 換 器 及 近 年 來 積 極 開 發 之 視 訊 產 品 營 收 分 別 較 九 十 四 年 度 成 長 18.39% 及 21.60%, 企 業 級 KVM 多 電 腦 切 換 器 更 為 主 要 成 長 動 力, 較 前 一 年 度 大 幅 成 長 27.96%, 而 去 年 第 一 季 起 執 行 之 產 品 組 合 調 整, 更 使 整 體 毛 利 率 由 九 十 四 年 度 之 43.98% 躍 升 至 49.05%, 稅 前 純 益 率 亦 達 近 32% 之 高 水 準, 使 本 公 司 達 到 連 續 十 年 每 股 盈 餘 超 過 新 台 幣 六 元 之 耀 眼 成 績 新 的 一 年, 在 技 術 升 級 與 擴 大 市 佔 率 之 雙 主 軸 營 運 目 標 下, 本 公 司 不 僅 將 持 續 鎖 定 全 球 高 階 產 品 市 場 之 發 展, 特 別 是 在 IP-based KVM 與 IPMI 之 網 路 監 控 管 理 與 整 合 性 晶 片 之 產 品 開 發 與 技 術 深 化, 亦 將 鞏 固 本 公 司 在 消 費 型 產 品 市 場 的 領 導 地 位, 進 一 步 擴 大 宏 正 在 產 業 之 市 場 佔 有 率 在 業 務 推 廣 方 面, 仍 將 積 極 與 伺 服 器 廠 商 系 統 整 合 商 (SI) 及 加 值 型 經 銷 商 (VAR) 建 立 密 切 的 合 作 關 係, 期 在 新 興 市 場 及 IT 產 業 較 為 成 熟 之 歐 美 市 場 均 能 持 續 成 長 動 力 - 1 -

6 而 隨 著 資 訊 科 技 與 網 路 的 快 速 發 展,KVM 市 場 進 入 者 漸 多 且 面 臨 價 格 競 爭 壓 力, 本 公 司 除 專 注 本 業 積 極 研 發 創 新 產 品 及 開 拓 新 興 市 場 外, 平 時 對 國 內 外 政 經 情 勢 發 展 及 法 律 變 動 亦 保 持 高 度 之 注 意, 此 外 也 透 過 產 業 商 展 及 專 業 組 織 所 舉 辦 的 研 討 會, 獲 取 產 業 資 訊 並 掌 握 市 場 最 新 訊 息, 以 隨 時 對 法 規 及 總 體 經 營 環 境 之 變 動 作 出 最 妥 善 之 因 應, 並 將 強 化 仿 冒 品 查 核 之 行 動, 以 具 體 作 為 保 障 專 利 產 品 之 銷 售 權 利 綜 上, 相 信 以 宏 正 現 有 優 異 之 技 術 能 力 及 優 勢 競 爭 基 礎 上, 輔 以 創 新 及 突 破 的 發 展 策 略, 將 持 續 為 股 東 及 員 工 創 造 最 大 利 益, 在 此 感 謝 各 位 股 東 之 支 持 與 鼓 勵, 敬 祝 各 位 股 東 豬 年 吉 祥 萬 事 如 意 董 事 長 : 陳 錦 堂 總 經 理 : 陳 尚 仲 - 2 -

7 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 68 年 7 月 6 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 68 年 7 月 公 司 核 准 設 立 登 記, 名 稱 為 宏 正 精 機 股 份 有 限 公 司, 實 收 資 本 額 2 百 萬 元 民 國 76 年 3 月 公 司 遷 至 台 北 市 松 江 路 101 號 樓 民 國 77 年 6 月 公 司 更 名 為 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 民 國 81 年 6 月 推 出 全 球 最 小 型 之 印 表 機 緩 衝 器 Printer Buffer 民 國 84 年 6 月 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 550 名 民 國 85 年 6 月 民 國 85 年 10 月 民 國 86 年 6 月 民 國 87 年 6 月 民 國 88 年 6 月 民 國 88 年 7 月 民 國 89 年 1 月 民 國 89 年 1 月 民 國 89 年 1 月 民 國 89 年 6 月 民 國 89 年 8 月 民 國 89 年 10 月 民 國 89 年 12 月 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 638 名 通 過 ISO 9002 品 質 認 證 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 748 名 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 782 名 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 648 名 及 最 會 賺 錢 公 司 前 10 名 公 開 發 行 電 腦 切 換 器 (KVM Switch)CS-182/124/1016 榮 獲 經 濟 部 頒 發 台 灣 精 品 獎 投 資 開 曼 群 島 境 外 公 司 TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD. 子 公 司 TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD. 投 資 紐 埃 境 外 公 司 EXPAND INTERNATIONAL CO., LTD. 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 790 名 公 司 遷 址 至 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 樓 3 樓 ATEN 產 品 獲 得 美 國 網 路 評 比 五 顆 星 最 高 評 價 全 球 首 家 獲 得 USBIF 協 會 通 過 USB2.0 host control card 認 證 民 國 90 年 1 月 伺 服 器 陣 列 式 切 換 器 (matrix KVM Switch)CS-428/9138 榮 獲 經 濟 部 頒 發 台 灣 精 品 獎 民 國 90 年 3 月 投 資 ATEN INFOTECH N.V. 民 國 90 年 5 月 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 690 名 及 資 產 報 酬 率 最 高 公 司 第 42 名 民 國 90 年 8 月 投 資 ATEN TECHNOLOGY, INC. 民 國 90 年 12 月 汐 止 新 廠 落 成 啟 用 民 國 91 年 1 月 USB KVM 切 換 器 ACS-1714 及 SUN 系 統 KVM 切 換 器 ACS-1808 榮 獲 經 濟 部 頒 發 台 灣 精 品 獎 民 國 91 年 5 月 為 因 應 營 運 發 展 需 求 公 司 章 程 及 法 規 之 修 定, 特 引 進 專 業 獨 立 之 董 監 事, 於 本 年 度 股 東 常 會 中 選 出 新 任 董 事 7 席, 監 察 人 3 席 - 3 -

8 民 國 91 年 6 月 天 下 雜 誌 1000 大 台 灣 製 造 業 排 名 第 561 名 最 會 賺 錢 公 司 第 31 名 股 東 權 益 報 酬 最 高 第 21 名 及 資 產 報 酬 率 最 高 第 11 名 民 國 91 年 10 月 取 得 ISO 9001 品 質 認 證 民 國 91 年 12 月 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 核 准 登 錄 為 興 櫃 股 票 民 國 92 年 10 月 於 台 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 民 國 92 年 11 月 總 經 理 陳 尚 仲 先 生 獲 經 濟 部 頒 發 九 十 二 年 優 良 商 人 金 商 獎 之 肯 定 民 國 93 年 1 月 本 公 司 榮 獲 台 灣 產 業 科 技 推 動 協 會 第 二 屆 金 根 獎 - 根 留 台 灣 全 球 佈 局 一 般 企 業 組 企 業 楷 模 獎 民 國 94 年 1 月 KM0432 Cat5 矩 陣 式 32 埠 多 人 控 管 多 電 腦 切 換 器 榮 獲 經 濟 部 頒 發 台 灣 精 品 獎, 並 取 得 參 與 經 濟 部 全 面 提 昇 產 品 形 象 計 畫 於 國 內 外 推 廣 之 機 會 民 國 94 年 7 月 本 公 司 獲 得 "Best of IT Channel Vision" 六 個 獎 項 提 名, 並 榮 獲 "Best VAR Solution: Hardware" 及 "Best Enterprise Vendor Presentation" 兩 獎 項 民 國 94 年 8 月 董 事 會 通 過 合 併 威 芯 科 技 股 份 有 限 公 司, 取 得 IPMI 關 鍵 技 術, 本 公 司 正 式 跨 入 embedded solution 市 場 民 國 95 年 1 月 本 公 司 IPMI 韌 體 套 件 獲 華 碩 電 腦 全 系 列 伺 服 器 採 用 民 國 95 年 4 月 CS-1742 榮 獲 西 班 牙 Computer Hoy 雜 誌 評 選 品 質 優 勝 獎 民 國 95 年 5 月 本 公 司 產 品 KL1116 KM0832 及 KA9233 通 過 2006 年 設 計 優 良 產 品 標 誌 評 鑑, 並 獲 頒 設 計 優 良 產 品 標 誌 (GD-MARK) 的 榮 耀 民 國 95 年 5 月 總 經 理 獲 選 為 SMART 月 刊 未 來 3 年 黃 金 CEO 民 國 95 年 5 月 於 英 國 成 立 銷 售 型 子 公 司 Aten UK Ltd. 民 國 95 年 8 月 於 美 國 紐 澤 西 成 立 銷 售 型 子 公 司 Aten New Jersey Inc. 民 國 95 年 8 月 本 公 司 產 品 CS-62B 榮 獲 台 灣 Computer DIY 最 佳 效 益 獎 項 肯 定 民 國 95 年 8 月 本 公 司 遠 端 機 房 管 理 KVM 切 換 器 KN2116 KVME 多 電 腦 切 換 器 CS-1774 及 抽 拉 式 LCD KVM 多 電 腦 切 換 器 KL1116 產 品, 獲 頒 台 灣 精 品 獎 肯 定 民 國 95 年 11 月 本 公 司 榮 獲 富 比 士 雜 誌 評 選 為 亞 太 區 200 大 最 佳 中 小 企 業 民 國 96 年 3 月 本 公 司 榮 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 2007 台 灣 最 佳 企 業 公 民 民 國 96 年 3 月 於 韓 國 成 立 銷 售 型 子 公 司 Aten Advance Co., Ltd - 4 -

9 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ). 組 織 結 構 股 東 會 董 事 會 董 事 長 副 董 事 長 稽 核 室 總 經 理 室 海 外 事 業 群 總 經 理 法 務 室 資 訊 中 心 人 力 資 源 中 心 業 務 一 業 務 二 O E M 業 務 研 發 製 造 品 保 客 服 採 購 企 劃 整 合 科 技 事 業 總 管 理 處 處 部 處 處 處 處 處 部 處 - 5 -

10 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 所 營 業 務 總 經 理 室 企 業 策 略 規 劃 之 推 動 與 整 合 集 團 佈 局 規 劃 合 約 審 查 與 管 理 及 專 利 與 訴 訟 策 略 法 務 室 合 約 審 查 與 管 理 及 專 利 與 訴 訟 策 略 資 訊 中 心. 公 司 MIS 系 統 整 體 規 劃 建 構 及 管 理. 各 項 資 訊 系 統 之 程 式 開 發 與 維 護. 資 料 庫 與 資 訊 安 全 之 維 護 與 管 理. 軟 硬 體 設 備 評 估 導 入 及 故 障 排 除. 資 訊 人 員 之 培 訓 與 輔 導 人 力 資 源. 人 力 資 源 策 略 規 畫 與 人 事 制 度 建 立 與 推 動 中 心. 召 募 任 免 教 育 訓 練 薪 酬 績 效 考 核 升 遷 獎 懲 等 業 務. 員 工 關 係 ( 勞 資 會 議 / 諮 商 輔 導 等 ) 相 關 業 務 承 辦 與 管 理. 產 業 人 力 資 源 分 析 與 對 策 擬 定 稽 核 室 負 責 公 司 內 部 管 理 制 度 及 各 部 門 與 子 公 司 業 務 之 稽 核 海 外 事 業 群 負 責 海 外 子 公 司 之 控 管 業 務 一 處 負 責 東 亞 泛 亞 市 場 業 務 二 處 負 責 台 灣 美 洲 東 歐 市 場 業 務 開 拓 OEM 業 務 部 OEM 業 務 開 拓 研 發 處 負 責 產 品 軟 體 硬 體 之 設 計 開 發 與 產 品 之 工 業 設 計 全 球 研 發 資 源 統 籌 協 調 及 研 發 環 境 的 提 昇 與 研 發 能 力 的 規 劃 製 造 處 負 責 產 品 之 生 產 及 製 程 安 排 持 續 改 善 和 推 動 生 產 技 術 能 力 提 昇 品 保 客 服 處 客 訴 處 理 品 質 控 制 產 品 維 修 進 出 口 及 收 款 作 業 之 管 理 等 採 購 處. 公 司 各 項 原 物 料 零 件 之 採 購. 供 應 商 評 鑑. 新 供 應 商 的 搜 尋. 採 購 進 度 跟 催 與 文 件 整 理. 亞 騰 廠 進 貨 貨 款 帳 務 核 對 企 劃 處. 建 立 公 司 良 好 形 象 及 負 責 產 品 與 品 牌 之 推 廣 行 銷 活 動. 負 責 品 牌 與 產 品 策 略 之 規 劃 市 場 趨 勢 分 析 及 行 銷 通 路 策 略 規 劃 整 合 科 技 事. 伺 服 器 管 理 智 慧 型 管 控 介 面 嵌 入 式 KVM 產 品 之 業 務 業 部 總 管 理 處. 管 理 部 : 負 責 總 務 業 務 及 固 定 資 產 採 購 等. 財 務 部 : 現 金 流 量 管 理 及 融 資 規 劃 調 度 承 辦 銀 行 往 來 及 公 司 出 納 作 業 長 短 期 投 資 作 業 管 理. 會 計 部 : 管 理 報 表 編 製 財 務 報 告 編 製 及 分 析 預 算 編 製 規 劃 與 分 析 稅 務 與 移 轉 計 價 之 規 劃 與 執 行 子 公 司 財 會 事 項 諮 詢 與 協 助 規 劃. 投 資 人 關 係 暨 資 本 市 場 部 : 資 訊 揭 露 投 資 人 關 係 維 護 董 事 會 股 務 事 項 及 資 本 市 場 活 動. 文 件 管 理 中 心 : 文 件 流 程 之 控 管 及 資 訊 之 保 存 及 管 理 - 6 -

11 - 7 - 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ). 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 董 事 長 陳 錦 堂 副 董 事 長 陳 尚 仁 董 事 蕭 貞 裕 董 事 中 華 開 發 工 銀 科 技 顧 問 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 束 珊 任 期 三 年 三 年 三 年 三 年 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 ,438, % 4,440, % 3,236, % 0 0% ,311, % 5,911, % 3,148, % 0 0% , % 710, % 551, % 0 0% , % 55, % 0 0% 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 台 灣 大 學 經 濟 系 大 同 磁 器 ( 股 ) 公 司 總 經 理 大 同 磁 器 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 交 通 大 學 計 算 機 工 程 系 宏 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 延 平 中 學 電 子 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 生 產 部 經 理 國 立 交 通 大 學 科 技 管 理 研 究 所 碩 士 台 灣 飛 利 浦 產 品 經 理 中 華 開 發 投 資 部 資 深 經 理 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 聯 合 窯 業 原 料 ( 股 ) 公 司 董 事 視 覺 工 場 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 窯 ( 股 ) 公 司 董 事 台 北 縣 立 秀 峰 中 學 文 教 基 金 會 董 事 長 Topmost International Co., Ltd. 董 事 長 Expand International Co., Ltd. 董 事 長 視 覺 工 場 ( 股 ) 公 司 董 事 長 宏 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 總 經 理 錦 堂 教 育 基 金 會 董 事 長 Aten Computer 董 事 長 台 灣 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 宏 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 欣 寶 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 穩 懋 半 導 體 股 份 有 限 公 司 董 事 宏 芯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 坦 能 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 程 智 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 金 山 電 能 股 份 有 限 公 司 董 事 96 年 4 月 17 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 副 董 事 長 陳 尚 仁 子 董 事 兼 總 陳 尚 仲 子 經 理 監 察 人 廖 修 達 妻 舅 董 事 長 董 事 兼 總 經 理 陳 錦 堂 陳 尚 仲 父 弟

12 - 8 - 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 董 事 陳 尚 仲 董 事 蔡 國 智 任 期 三 年 三 年 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 ,770, % 3,243, % 2,132, % 0 0% , % 12, % 0 0% 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 萬 能 工 專 電 子 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 廠 長 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 研 發 經 理 台 灣 大 學 工 學 院 機 械 系 鋒 錦 有 限 公 司 進 口 課 副 理 向 榮 鑄 造 廠 有 限 公 司 總 經 理 東 元 電 機 廠 股 份 有 限 公 司 製 造 課 課 長 資 源 委 員 會 台 灣 肥 料 公 司 高 雄 第 三 廠 鐵 工 部 主 任 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 宏 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 視 覺 工 場 ( 股 ) 公 司 董 事 錦 堂 教 育 基 金 會 董 事 台 北 縣 立 秀 峰 小 學 文 教 基 金 會 董 事 長 Topmost International Co., Ltd. 董 事 Aten Infotech 董 事 長 Aten Technology 董 事 長 Expand International Co., Ltd. 董 事 I/O Master Inc. 董 事 長 宏 絡 信 息 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 負 責 人 ) Aten Japan Co.,Ltd 董 事 長 攸 泰 創 投 董 事 Vast Aten S.A.Dec.v. 董 事 長 Aten Europe Ltd 董 事 長 Aten UK Ltd 董 事 長 Aten Advance Co., Ltd 董 事 長 Aten Canada Technologies Inc. 董 事 長 Aten US holding Inc. 董 事 長 Aten Research Inc 董 事 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 副 董 事 長 陳 錦 堂 陳 尚 仁 父 兄

13 - 9 - 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 董 事 朱 威 任 監 察 人 廖 修 達 監 察 人 陳 瑟 色 監 察 人 郭 振 林 任 期 三 年 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 0 0% 0 0% 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 德 昌 聯 合 會 計 事 務 所 合 夥 人 兼 所 長 台 北 市 會 計 師 公 會 常 務 理 事 台 北 市 會 計 師 公 會 常 務 監 事 台 灣 省 會 計 師 公 會 紀 律 委 員 會 委 員 私 立 輔 仁 大 學 兼 任 講 師 私 立 文 化 大 學 兼 任 講 師 逢 甲 大 學 企 業 管 理 學 士 三 , % 460, % 1,115, % 0 0% 年 三 年 , % 1,069, % 0 0% 0 0% 開 平 高 中 畢 三 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 德 昌 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 傑 出 管 理 顧 問 有 限 公 司 董 事 即 時 系 統 科 研 有 限 公 司 獨 立 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 大 同 磁 器 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 董 事 長 陳 錦 堂 姐 夫 聯 合 窯 業 原 料 ( 股 ) 公 司 財 務 經 理 美 國 新 墨 西 哥 高 原 大 調 合 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 長 學 企 業 管 理 碩 士 穩 懋 半 導 體 ( 股 ) 公 司 監 察 人 行 政 院 賦 稅 改 革 委 員 會 專 員 財 政 部 財 稅 資 料 中 心 副 主 任 淡 江 大 學 管 理 科 學 研 究 所 兼 任 副 教 授

14 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 95 年 12 月 31 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 中 華 開 發 工 銀 科 技 顧 問 股 份 有 限 公 司 中 華 開 發 工 業 銀 行 表 二 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 股 東 代 表 者 95 年 12 月 31 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 ) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 中 華 開 發 工 業 銀 行 中 華 開 發 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 條 件 姓 名 ( 註 1) 董 事 及 監 察 人 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 陳 錦 堂 0 陳 尚 仁 0 陳 尚 仲 0 蕭 貞 裕 0 中 華 開 發 工 銀 科 技 顧 問 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 束 珊 0 蔡 國 智 0 朱 威 任 0 廖 修 達 0 陳 瑟 色 0 郭 振 林 1 註 1: 郭 振 林 先 生 除 擔 任 本 公 司 獨 立 監 察 人 外, 另 兼 任 一 家 公 司 之 獨 立 監 察 人 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選

15 職 稱 ( 二 ). 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 數 股 比 率 總 經 理 陳 尚 仲 ,243, % 2,132, % 0 0% 製 造 處 副 總 經 理 採 購 處 協 理 財 務 長 暨 總 管 理 處 協 理 蕭 貞 裕 , % 551, % 0 0% 董 素 卿 , ,928, % 0 0% 余 煥 章 , % 0 0% 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 萬 能 工 專 電 子 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 廠 長 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 研 發 經 理 延 平 中 學 電 子 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 生 產 部 經 理 萬 能 工 專 電 子 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 採 購 處 經 理 中 歐 國 際 工 商 學 院 EMBA 輔 仁 大 學 管 研 所 碩 士 環 隆 電 氣 ( 股 ) 公 司 財 務 總 處 協 理 華 新 兆 赫 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 副 總 經 理 華 新 ( 中 國 ) 投 資 公 司 副 總 經 理 上 海 華 新 電 線 電 纜 有 限 公 司 董 事 武 漢 華 新 電 線 電 纜 有 限 公 司 董 事 雲 南 玉 溪 華 新 電 線 電 纜 有 限 公 司 董 事 華 新 麗 華 ( 股 ) 公 司 光 通 信 事 業 部 管 制 長 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 96 年 4 月 17 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 宏 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 視 覺 工 場 ( 股 ) 公 司 董 事 錦 堂 教 育 基 金 會 董 事 台 北 縣 立 秀 峰 小 學 文 教 基 金 會 董 事 長 Topmost International Co., Ltd. 董 事 Aten Infotech 董 事 長 Aten Technology 董 事 長 Expand International Co., Ltd. 董 事 I/O Master Inc. 董 事 長 宏 絡 信 息 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 負 責 人 ) Aten Japan Co.,Ltd 董 事 長 攸 泰 創 投 董 事 Vast Aten S.A.Dec.v. 董 事 長 Aten Europe Ltd 董 事 長 Aten UK Ltd 董 事 長 Aten Advance Co., Ltd 董 事 長 Aten Canada Technologies Inc. 董 事 長 Aten US holding Inc. 董 事 長 Aten Research Inc 董 事 長 協 理 董 素 卿 配 偶 宏 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 Aten Europe Ltd 董 事 / 秘 書 Aten Advance Co., Ltd 監 察 人 總 經 理 陳 尚 仲 配 偶 - - -

16 職 稱 研 發 處 副 總 經 理 製 造 處 協 理 業 務 一 處 協 理 業 務 二 處 協 理 品 保 客 服 處 協 理 總 經 理 室 協 理 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 數 股 比 率 陳 立 中 , % 0 0% 0 0% 楊 洪 田 , % 74, % 0 0% 劉 維 賢 , % 13, % 0 0% 林 錫 隆 , % 0 0% 0 0% 陳 添 美 , % 120, % 0 0% 李 捷 魁 , % % 0 0% 行 銷 策 略 暨 產 品 部 協 理 張 志 賢 , % % 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 清 華 大 學 電 機 所 碩 士 美 國 紐 約 哥 倫 比 亞 大 學 電 機 所 碩 士 其 樂 達 科 技 ( 股 ) 公 司 STB 行 銷 企 劃 處 協 理 智 易 科 技 ( 股 ) 公 司 技 術 協 理 廣 威 網 訊 ( 股 ) 公 司 技 術 總 監 飛 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 研 發 副 總 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 研 發 處 第 一 研 發 中 心 協 理 聯 合 工 專 電 機 工 程 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 製 造 處 經 理 日 本 橫 濱 市 立 大 學 經 營 管 理 學 系 建 寶 食 品 ( 股 ) 公 司 經 理 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 東 北 亞 業 務 部 經 理 台 灣 大 學 國 際 企 業 所 博 士 班 交 通 大 學 控 制 工 程 系 Datacraft ( 台 灣 ) 業 務 副 總 CISCO 思 科 ( 台 灣 ) 業 務 資 深 經 理 IBM( 台 灣 ) 業 務 經 理 中 華 工 專 電 子 工 程 科 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 業 管 部 經 理 交 通 大 學 管 理 研 究 所 宏 正 自 動 科 技 ( 股 ) 公 司 行 銷 策 略 暨 產 品 部 經 理 凌 霖 資 訊 負 責 人 華 康 科 技 / 文 鼎 科 技 行 銷 協 理 神 通 電 腦 業 務 主 任 雪 城 大 學 電 機 工 程 所 碩 士 淡 江 大 學 電 子 工 程 系 全 友 電 腦 ( 股 ) 公 司 歐 洲 業 務 協 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 信 驊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 無 Aten Japan Co.,Ltd 董 事 Aten New Jersey Inc. 秘 書 Aten New Jersey Inc. 董 事 Aten Europe Ltd 董 事 Aten UK Ltd 董 事 信 驊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 Aten Advance Co., Ltd 董 事 宏 絡 信 息 科 技 有 限 公 司 董 事 無 無 - - -

17 ( 三 ). 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 1. 董 事 之 報 酬 職 稱 董 事 長 副 董 事 長 董 事 董 事 姓 名 陳 錦 堂 陳 尚 仁 陳 尚 仲 中 華 開 發 工 銀 科 技 顧 問 林 束 珊 ( 代 表 人 ) 報 酬 (A) 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 薪 資 獎 金 及 之 比 例 特 支 費 等 (D) 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (E) 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 ; 單 位 : 元 A B C D 員 工 認 股 權 憑 及 E 等 五 項 總 證 得 認 購 股 數 額 占 稅 後 純 益 (F) 之 比 例 本 公 司 / 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 公 司 - 12,989,033 4,200, % 9,893, ,000 16,560, % 無 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 董 事 董 事 蔡 國 智 朱 威 任 蕭 貞 裕 註 1: 本 公 司 董 事 僅 領 取 本 公 司 報 酬, 並 未 領 取 其 他 合 併 報 表 內 公 司 之 酬 勞

18 酬 金 級 距 表 董 事 人 數 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 前 五 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E) 本 公 司 ( 註 9) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 9) ( 註 10) G ( 註 10) H 低 於 2,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 總 計 監 察 人 之 報 酬 職 稱 監 察 人 監 察 人 監 察 人 姓 名 郭 振 林 廖 修 達 陳 瑟 色 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 註 1: 本 公 司 監 察 人 僅 領 取 本 公 司 報 酬, 並 未 領 取 其 他 合 併 報 表 內 公 司 之 酬 勞 95 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 元 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 - 3,010,967 1,800, % 無

19 酬 金 級 距 表 監 察 人 人 數 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 3 3 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 0 0 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 0 0 總 計 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 95 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 元 職 稱 姓 名 薪 資 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (C) 本 公 司 / 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 / 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 陳 尚 仲 6,294,300 1,040, ,000 16,560, % - 無 副 總 經 理 蕭 貞 裕 註 1: 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 僅 領 取 本 公 司 報 酬, 並 未 領 取 其 他 合 併 報 表 內 公 司 之 酬 勞

20 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 經 理 及 副 總 經 理 人 數 級 距 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 0 0 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 0 0 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 0 0 總 計 2 2

21 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 95 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 元 股 經 理 人 職 稱 姓 名 總 經 理 陳 尚 仲 副 總 經 理 蕭 貞 裕 副 總 經 理 陳 立 中 協 理 劉 維 賢 協 理 楊 洪 田 協 理 陳 添 美 協 理 董 素 卿 協 理 李 捷 魁 協 理 余 煥 章 協 理 林 錫 隆 股 票 紅 利 現 金 紅 利 股 數 市 價 金 額 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 420, ,640,000 1,668,885 40,308, % ( 四 ) 最 近 二 年 度 給 付 酬 金 總 額 佔 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 及 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 說 明 本 公 司 董 監 事 酬 金 包 括 車 馬 費 盈 餘 分 派 之 董 監 酬 勞 在 車 馬 費 方 面, 係 參 考 同 業 水 準, 依 董 監 事 出 席 董 事 會 情 況 支 付 ; 盈 餘 分 配 之 董 監 酬 勞 方 面, 係 依 本 公 司 章 程 第 二 十 四 條 之 規 定 辦 理, 於 年 度 決 算 後 所 得 純 益, 除 依 法 繳 納 稅 款 及 彌 補 以 前 年 度 虧 損 外, 應 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 後 並 依 證 券 交 易 法 第 四 十 一 條 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積 後, 再 從 其 餘 額 中 提 撥 百 分 之 一 至 百 分 之 三 為 董 監 事 酬 勞, 由 董 事 會 擬 具 分 派 案, 提 報 股 東 會 通 過, 股 東 會 決 議 之 董 監 事 酬 勞 再 依 董 監 事 對 本 公 司 營 運 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 並 參 照 同 業 水 準 支 付 94 年 度 及 95 年 度 給 付 酬 金 總 額 佔 稅 後 純 益 比 例 分 別 為 2.76% 及 2.62% 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 括 薪 資 奬 金 員 工 紅 利 員 工 認 股 權 憑 證 等, 則 係 依 所 擔 任 之 職 位 及 所 承 擔 的 責 任, 參 考 同 業 對 於 同 類 職 位 之 水 準 釐 定 由 於 本 公 司 之 營 運 績 效 逐 年 顯 著 成 長, 故 94 年 度 與 95 年 度 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 各 為 2.32% 與 2.89%

22 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 備 註 董 事 長 陳 錦 堂 % 董 事 陳 尚 仁 % 董 事 陳 尚 仲 % 董 事 蕭 貞 裕 % 董 事 中 華 開 發 工 銀 科 技 顧 問 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 束 珊 % 獨 立 董 事 朱 威 任 % 獨 立 董 事 蔡 國 智 % 監 察 人 廖 修 達 % 監 察 人 陳 瑟 色 % 監 察 人 郭 振 林 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 預 計 明 年 以 提 名 制 改 選 獨 立 董 事 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 ( 二 ). 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 不 適 用

23 ( 三 ). 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 運 作 情 形 本 公 司 設 發 言 人 並 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 問 題 本 公 司 由 股 務 專 人 負 責 本 公 司 已 訂 有 關 係 企 業 集 團 企 業 及 關 係 人 交 易 作 業 程 序 與 子 公 司 管 理 程 序 等 相 關 作 業 辦 法, 並 確 實 加 以 執 行, 故 可 有 效 發 揮 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 功 能 本 公 司 目 前 有 二 席 獨 立 董 事 否 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 監 察 人 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 監 察 人 之 本 公 司 目 前 有 一 席 獨 立 監 察 人 情 形 ( 二 ) 監 察 人 與 公 司 之 員 工 及 股 東 溝 通 之 情 形 四 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 五 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 本 公 司 監 察 人 可 透 過 發 言 人 董 事 會 股 東 會 等 與 員 工 及 股 東 溝 通 利 害 關 係 人 如 有 需 要 可 隨 時 透 過 發 言 人 或 相 關 業 務 窗 口 進 行 溝 通. 本 公 司 已 於 網 站 中 揭 露 相 關 資 訊 本 公 司 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 工 作, 並 落 實 發 言 人 制 度, 關 於 法 人 說 明 會 簡 報 資 料 亦 揭 露 於 公 司 網 站 中 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 13 條 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 19 條 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 相 關 條 文 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 24 條 無 重 大 差 異 目 前 積 極 研 議 中 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 43 條 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 47 條 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 相 關 條 文 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 57 條 無 重 大 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 56 條 無 重 大 差 異

24 項 目 六 公 司 設 置 提 名 或 薪 酬 委 員 會 等 功 能 委 員 會 之 運 作 情 形 運 作 情 形 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 等 功 能 委 員 會 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 相 關 功 能 委 員 會 本 公 司 積 極 研 議 中 七 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 雖 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 然 對 於 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 中 之 相 關 公 司 治 理 事 項, 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定, 目 前 採 循 序 漸 進 方 式 予 以 落 實, 透 過 修 改 相 關 管 理 辦 法 加 強 資 訊 透 明 度 與 強 化 董 事 會 職 能 等 措 施, 推 動 公 司 治 理 之 運 作 八 請 敘 明 公 司 對 社 會 責 任 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 屢 行 社 會 責 任 情 形 : 本 公 司 除 將 高 階 產 品 生 產 基 地 設 立 於 汐 止 地 區, 創 造 相 關 就 業 機 會 外, 主 要 經 理 人 尚 設 立 有 財 團 法 人 錦 堂 教 育 基 金 會, 本 公 司 每 年 亦 透 過 捐 款 與 該 基 金 會, 積 極 從 事 回 饋 鄉 里 之 活 動, 包 括 提 供 各 類 清 寒 獎 助 學 金 協 助 學 校 及 社 區 之 社 團 發 展 協 助 學 校 發 展 科 技 教 育 及 體 育 藝 文 活 動 及 舉 辦 各 類 教 育 文 化 科 技 人 文 生 態 等 學 術 演 講 座 談 等 等, 故 榮 獲 天 下 雜 誌 評 選 為 2007 台 灣 最 佳 企 業 公 民 之 一 九 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 董 事 出 席 及 監 察 人 列 席 董 事 會 狀 況 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 及 社 會 責 任 等 ): 本 公 司 除 鼓 勵 董 事 及 監 察 人 參 與 相 關 專 業 機 構 進 修 課 程, 亦 會 主 動 安 排 專 業 人 員 於 董 事 會 後 講 授 公 司 治 理 相 關 專 題 董 事 出 席 及 監 察 人 列 席 董 事 會 狀 況 與 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 中, 另 董 事 會 重 要 決 議 事 項, 亦 已 揭 露 於 本 公 司 網 站 中, 另 其 他 公 司 治 理 事 項 將 考 量 公 司 現 況 與 法 令 規 定 逐 步 推 動 落 實 十 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敘 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 尚 未 出 具 公 司 治 理 自 評 報 告 亦 未 委 託 其 他 專 業 機 構 出 具 公 司 治 理 評 鑑 報 告 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 投 信 投 顧 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 二 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 ( 四 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 本 公 司 尚 未 訂 有 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 ( 五 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 無

25 ( 六 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :96 年 04 月 13 日 本 公 司 民 國 95 年 01 月 01 日 至 95 年 12 月 31 日 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 上 開 期 間 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 96 年 04 月 13 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 6 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 簽 章 總 經 理 : 簽 章

26 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 不 適 用 ( 七 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 無 此 情 形 ( 八 ). 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 請 詳 第 142 頁 95 年 股 東 常 會 決 議 事 項 執 行 情 形 之 檢 討 : (1) 94 年 度 盈 餘 分 配, 業 已 於 95 年 7 月 發 放 董 監 事 酬 勞 及 員 工 現 金 紅 利, 並 已 於 95 年 8 月 發 放 現 金 股 利 股 票 股 利 與 員 工 股 票 紅 利 (2) 修 改 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 作 業 程 序, 並 依 修 改 後 之 規 定 執 行 相 關 業 務 ( 九 ). 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 無 此 情 形 ( 十 ). 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 無 此 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 1. 非 審 計 公 費 佔 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者 : 無 2. 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者 : 無 3. 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 百 分 之 十 五 以 上 者 : 無 五 更 換 會 計 師 資 訊 本 公 司 最 近 二 年 度 及 其 期 後 期 間 並 無 上 述 情 事 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 本 公 司 並 無 上 述 情 事

27 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 1. 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 9 5 年 度 96 年 度 截 至 4 月 17 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 ( 減 ) ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 數 董 事 長 陳 錦 堂 279,621 0 (500,000) 0 副 董 事 長 陳 尚 仁 334, 董 事 兼 任 總 經 理 陳 尚 仲 275, 董 事 兼 任 副 總 經 理 蕭 貞 裕 85, 董 事 中 華 開 發 工 銀 科 技 顧 問 ( 股 ) 公 司 : 3, 林 束 珊 董 事 蔡 國 智 董 事 朱 威 任 監 察 人 陳 瑟 色 60, 監 察 人 廖 修 達 26, 監 察 人 郭 振 林 副 總 經 理 陳 立 中 31, 協 理 董 素 卿 85,733 (294,000) 協 理 楊 洪 田 49, 協 理 陳 添 美 44, 協 理 劉 維 賢 43,902 (5,000) 協 理 余 煥 章 43,133 (19,000) 協 理 林 錫 隆 15,000 (2,000) 0 8,000 0 協 理 李 捷 魁 43,390 (9,000) 協 理 張 志 賢 股 權 移 轉 資 訊 95 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 並 無 股 權 移 轉 至 關 係 人 之 情 事 發 生 3. 股 權 質 押 資 訊 : 無 此 情 形

28 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 陳 錦 堂 4,440, % 3,236, % - - 廖 綛 陳 尚 仁 陳 季 玲 陳 尚 仲 潘 麗 月 陳 尚 仁 5,911, % 3,148, % - - 陳 錦 堂 陳 季 玲 陳 尚 仲 廖 綛 潘 麗 月 陳 尚 仲 3,243, % 2,132, % - - 陳 錦 堂 陳 季 玲 陳 尚 仁 廖 綛 潘 麗 月 陳 季 玲 3,598, % 363, % - - 陳 錦 堂 陳 尚 仲 陳 尚 仁 廖 綛 潘 麗 月 廖 綛 3,236, % 4,440, % - - 陳 錦 堂 陳 尚 仲 陳 尚 仁 陳 季 玲 潘 麗 月 潘 麗 月 2,110, % 6,949, % - - 陳 錦 堂 陳 尚 仲 陳 尚 仁 陳 季 玲 廖 綛 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 之 關 係 者, 其 名 稱 及 關 係 96 年 4 月 17 日 備 註 名 稱 關 係 - 夫 妻 父 子 父 女 父 子 姻 親 父 子 兄 妺 兄 弟 母 子 夫 妻 父 子 兄 妺 兄 弟 母 子 夫 妻 父 女 兄 妺 兄 姝 母 女 姻 親 夫 妻 母 子 母 子 母 女 姻 親 姻 親 兄 嫂 夫 妻 兄 嫂 姻 親 註 1: 股 東 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ) 註 2: 持 股 比 例 之 計 算 係 指 以 自 己 名 義 配 偶 未 成 年 子 女 或 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 合 計 數

29 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 轉 投 資 事 業 ( 註 ) ATEN COMPUTER PRODUCTS CO., LTD. 本 公 司 投 資 95 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 股 ;% 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 270,000 90% ,000 90% ATEN RESEARCH INC. 2,840 95% - - 2,840 95% 視 覺 工 場 股 份 有 限 公 司 6,472, % 296, % 6,768, % 宏 電 科 技 股 份 有 限 公 司 1,425,000 95% 75,000 5% 1,500, % TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD. ATEN TECHNOLOGY, INC. 700, % , % 39,650 80% ,650 80% ATEN INFOTECH N.V. 23,750 95% 1,250 5% 25, % ATEN JAPAN CO. LTD. 1, % - - 1, % Aten US Holdings Inc. 305, % , % 註 : 係 公 司 以 權 益 法 評 價 之 長 期 投 資

30 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 年 月 ( 一 ). 股 本 來 源 1. 股 本 形 成 經 過 96 年 4 月 17 日 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 以 現 金 以 金 額 ( 元 ) 股 數 金 額 ( 元 ) 股 本 來 源 ( 元 ) 外 之 財 產 抵 充 股 款 其 他 者 發 行 價 格 股 數 元 200,000 2,000, ,000 2,000,000 現 金 元 400,000 4,000, ,000 4,000,000 現 金 元 800,000 8,000, ,000 8,000,000 現 金 元 1,500,000 15,000,000 1,500,000 15,000,000 現 金 元 3,000,000 30,000,000 3,000,000 30,000,000 現 金 元 4,000,000 40,000,000 4,000,000 40,000,000 現 金 元 10,000, ,000,000 10,000, ,000,000 現 金 元 15,097, ,973,600 15,097, ,973,600 現 金 元 19,871,700 現 金 10,000, ,717,000 19,871, ,717,000 盈 轉 37,743, 元 25,833, ,332,100 25,833, ,332,100 盈 轉 59,615, 元 40,000,000 盈 轉 77,499, ,000,000 33,889, ,891,730 員 工 紅 利 3,060, 元 40,000,000 盈 轉 50,833, ,000,000 39,423, ,235,490 員 工 紅 利 4,510,000 現 金 39,884, 元 120,000,000 1,200,000,000 62,272, ,725,710 盈 轉 177,405,970 員 工 紅 利 11,200,000 盈 轉 93,408, 元 120,000,000 1,200,000,000 73,113, ,134,570 員 工 紅 利 15,000,000 盈 轉 73,113, 元 120,000,000 1,200,000,000 81,974, ,748,030 員 工 紅 利 15,500,000 盈 轉 40,228, 元 120,000,000 1,200,000,000 87,497, ,976,940 員 工 紅 利 15,000,000 員 工 認 股 權 憑 證 元 120,000,000 1,200,000,000 88,021, ,211,940 5,235, 元 120,000,000 1,200,000,000 88,074, ,746,940 員 工 認 股 權 憑 證 535, 元 120,000,000 1,200,000,000 88,097, ,971,940 員 工 認 股 權 憑 證 225, 元 120,000,000 1,200,000,000 88,102, ,021,940 員 工 認 股 權 憑 證 5,000 盈 轉 51,948, 元 120,000,000 1,200,000,000 96,229, ,298,060 員 工 紅 利 29,328, 元 120,000,000 1,200,000,000 96,420, ,205,560 員 工 認 股 權 憑 證 190, 元 120,000,000 1,200,000,000 96,490, ,903,060 員 工 認 股 權 憑 證 69, 元 120,000,000 1,200,000,000 96,521, ,210,560 員 工 認 股 權 憑 證 30,750 註 1: (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 四 七 七 八 三 號 函 註 2: (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 一 三 一 0 八 九 號 函 註 3: 台 財 證 一 字 第 0 九 一 0 一 三 一 六 一 五 號 函 註 4: 台 財 證 一 字 第 0 九 二 0 一 二 一 八 六 九 號 函 註 1 註 2 註 3 註 4 註 5 註 6 註 7

31 註 5: 台 財 證 一 字 第 0 九 三 0 一 一 八 八 二 一 號 函 註 6: 金 管 證 一 字 第 0 九 四 0 一 二 五 四 一 二 號 函 註 7: 金 管 證 一 字 第 0 九 五 0 一 二 七 六 五 七 號 函 2. 股 份 總 類 96 年 4 月 17 日 股 份 核 定 股 本 種 類 備 註 流 通 在 外 股 份 ( 上 市 ) 庫 藏 股 票 未 發 行 股 份 合 計 普 通 股 95,009,056 股 1,517,000 股 23,473,944 股 120,000,000 股 - ( 二 ). 股 東 結 構 96 年 4 月 17 日 數 量 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構 及 外 人 庫 藏 股 合 計 人 數 ( 人 ) , ,153 持 有 股 數 ( 股 ) 0 7,578,341 7,277,800 69,879,529 10,273,386 1,517,000 96,526,056 持 股 比 例 (%) 0.00% 7.85% 7.54% 72.40% 10.64% 1.57% % ( 三 ). 股 權 分 散 情 形 ( 每 股 面 額 十 元 ) 96 年 4 月 17 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 有 比 率 % , , % 1,000-5,000 2,209 4,414, % 5,001-10, ,353, % 10,001-15, ,567, % 15,001-20, ,229, % 20,001-30, ,829, % 30,001-40, ,855, % 40,001-50, ,496, % 50, , ,772, % 100, , ,756, % 200, , ,263, % 400, , ,170, % 600, , ,638, % 800, , ,104, % 1,000,001 股 以 上 22 47,859, % 合 計 4,153 96,526, %

32 ( 四 ). 主 要 股 東 名 單 : 96 年 4 月 17 日 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 (%) 主 要 股 東 名 稱 陳 尚 仁 5,911, % 陳 錦 堂 4,440, % 陳 季 玲 3,598, % 陳 尚 仲 3,243, % 廖 綛 3,236, % 匯 豐 銀 行 託 管 匯 豐 機 構 信 託 服 務 ( 亞 洲 ) 專 戶 3,177, % 潘 麗 月 2,110, % 中 華 開 發 工 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 2,039, % 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,983, % 廖 阿 緞 1,937, % ( 五 ). 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 項 年 當 年 度 截 至 度 年 4 月 目 每 股 最 高 市 價 最 低 平 均 每 股 淨 分 配 前 值 ( 註 1) 分 配 後 加 權 平 均 股 數 86,166 仟 股 94,779 仟 股 94, 973 仟 股 每 股 每 股 調 整 前 盈 餘 盈 餘 調 整 後 現 金 股 利 每 股 無 償 盈 餘 配 股 股 利 配 股 資 本 公 積 配 股 ( 註 2) 累 積 未 付 股 利 本 益 比 投 資 報 本 利 比 酬 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 註 1: 以 年 底 已 發 行 之 股 數 扣 除 庫 藏 股 股 數 為 準 並 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列 註 2: 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列

33 ( 六 ). 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1. 股 利 政 策 本 公 司 章 程 第 二 十 五 條 : 本 公 司 將 考 量 公 司 所 處 環 境 及 成 長 階 段, 因 應 未 來 資 金 需 求 及 長 期 財 務 規 劃, 並 滿 足 股 東 對 現 金 流 入 之 需 求, 就 當 年 度 可 分 配 盈 餘 提 撥 百 分 之 三 十 以 上 分 派 股 東 股 利, 其 中 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 額 之 百 分 之 十, 惟 此 項 盈 餘 分 派 之 種 類 及 比 率, 得 視 當 年 度 實 際 獲 利 及 資 金 狀 況 經 股 東 會 決 議 調 整 之 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 依 96 年 4 月 13 日 董 事 會 通 過 分 配 0.5 元 股 票 股 利 及 5.5 元 現 金 股 利, 嗣 後 如 因 本 公 司 員 工 認 股 權 憑 證 換 成 普 通 股 或 買 回 庫 藏 股 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量, 股 東 配 股 率 因 此 發 生 變 動 者, 擬 授 權 董 事 會 全 權 處 理, 惟 此 股 利 分 配 案 尚 未 經 股 東 會 通 過 3. 若 預 期 股 利 政 策 將 有 重 大 變 動, 應 加 以 說 明 本 公 司 股 利 政 策 未 預 期 將 有 重 大 變 動 ( 七 ). 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 次 股 東 會 擬 議 之 95 年 度 盈 餘 ( 含 員 工 紅 利 ) 轉 增 資 合 計 79,263,030 元, 僅 佔 增 資 後 實 收 資 本 額 為 1,044,523,590 元 之 7.59%, 故 對 每 股 盈 餘 稀 釋 應 無 重 大 影 響 ( 八 ). 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 本 公 司 章 程 第 二 十 四 條 : 本 公 司 年 度 決 算 後 所 得 純 益, 除 依 法 繳 納 稅 款 及 彌 補 以 前 年 度 虧 損 外, 應 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 後 並 依 證 券 交 易 法 第 四 十 一 條 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積 後, 再 從 其 餘 額 中 提 撥 百 分 之 八 至 百 分 之 十 五 為 員 工 紅 利, 百 分 之 一 至 三 為 董 監 事 酬 勞, 其 餘 由 董 事 會 擬 具 分 派 議 案 提 請 股 東 會 決 議 分 派 之 2. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 : (1) 擬 議 配 發 員 工 現 金 紅 利 54,100,254 元 股 票 紅 利 31,000,000 元 及 董 監 事 酬 勞 16,000,000 元 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 3,100,000 股 及 其 占 盈 餘 轉 增 資 之 比 例 為 39.11% (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 為 7.79 元 3. 上 年 度 盈 餘 用 以 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形 : (1) 員 工 紅 利 : 九 十 四 年 度 盈 餘 實 際 配 發 員 工 紅 利 為 61,101,542 元, 原 董 事 會 通 過 之 擬 議 分 配 61,101,542 元

34 (2) 董 事 監 察 人 酬 勞 : 九 十 四 年 度 盈 餘 實 際 配 發 董 事 監 察 人 酬 勞 為 8,132,415 元, 原 董 事 會 通 過 之 擬 議 分 配 8,132,415 元 ( 九 ). 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 96 年 4 月 17 日 買 回 期 次 第 一 次 第 二 次 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 買 回 期 間 ~ ~ ~100 元 55~95 元 買 回 區 間 價 ( 若 市 價 低 於 所 定 區 間 ( 若 市 價 低 於 所 定 區 間 價 格 價 格 下 限, 本 公 司 得 格 下 限, 本 公 司 得 繼 續 際 繼 續 際 遇 買 回 股 份 ) 遇 買 回 股 份 ) 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 普 通 股 1,000,000 股 普 通 股 517,000 股 已 買 回 股 份 金 額 75,922,500 元 33,472,000 元 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 0 0 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 1,000,000 股 517,000 股 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (% ) 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 之 辦 理 情 形 : 無

35 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : ( 一 ) 公 司 尚 未 屆 期 之 員 工 認 股 權 憑 證 應 揭 露 截 至 年 報 刊 印 日 止 辦 理 情 形 及 對 股 東 權 益 之 影 響 96 年 4 月 17 日 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 ( 註 2) 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 ( 註 5) 第 二 次 員 工 認 股 權 憑 證 ( 註 5) 主 管 機 關 核 准 日 期 92 年 7 月 10 日 92 年 7 月 10 日 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 ( 註 4) 92 年 9 月 1 日 93 年 5 月 28 日 發 行 單 位 數 1,771 單 位 229 單 位 發 行 得 認 購 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 1.38% 0% 認 股 存 續 期 間 5 年 5 年 履 約 方 式 ( 註 3) 發 行 新 股 交 付 發 行 新 股 交 付 限 制 認 股 期 間 及 比 率 (%) 屆 滿 2 年 :50% 屆 滿 3 年 :75% 屆 滿 4 年 :100% 屆 滿 2 年 :50% 屆 滿 3 年 :75% 屆 滿 4 年 :100% 已 執 行 取 得 股 數 880,750 股 15,000 股 已 執 行 認 股 金 額 26,900,250 元 1,150,500 元 未 執 行 認 股 數 量 548 單 位 160 單 位 未 執 行 認 股 者 其 每 股 認 購 價 格 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 36.7 元 76.7 元 0.56% 0.17% 公 司 為 吸 引 及 留 任 公 司 所 需 之 專 業 人 公 司 為 吸 引 及 留 任 公 司 所 需 之 專 業 人 才, 並 提 高 員 工 對 公 司 之 向 心 力 及 歸 屬 才, 並 提 高 員 工 對 公 司 之 向 心 力 及 歸 屬 對 股 東 權 益 影 響 感, 以 共 同 創 造 公 司 及 股 東 之 利 益, 對 感, 以 共 同 創 造 公 司 及 股 東 之 利 益, 對 股 東 權 益 具 有 正 面 之 影 響 股 東 權 益 具 有 正 面 之 影 響 註 1: 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 含 辦 理 中 之 公 募 及 私 募 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 中 之 公 募 員 工 認 股 權 憑 證 係 指 已 經 本 會 生 效 者 ; 辦 理 中 之 私 募 員 工 認 股 權 憑 證 係 指 已 經 董 事 會 決 議 通 過 者 註 2: 欄 位 多 寡 視 實 際 辦 理 次 數 調 整 註 3: 應 註 明 交 付 已 發 行 股 份 或 發 行 新 股 註 4: 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 不 同 者, 應 分 別 填 列 註 5: 屬 私 募 者, 應 以 顯 著 方 式 標 示

36 經 理 人 經 理 職 稱 ( 註 1) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 協 理 協 理 協 理 協 理 職 稱 ( 註 1) 副 總 經 理 協 理 ( 二 ). 累 積 至 年 報 刊 印 日 止 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 台 幣 三 千 萬 元 以 上 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 日 期 :96 年 4 月 17 日 姓 名 陳 尚 仲 蕭 貞 裕 董 素 卿 婁 子 正 楊 洪 田 陳 添 美 劉 維 賢 姓 名 蕭 貞 裕 婁 子 正 取 得 認 股 數 量 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 已 執 行 認 股 價 格 已 執 行 ( 第 一 次 ) 未 執 行 ( 第 一 次 ) 已 執 行 已 執 行 認 股 數 量 占 已 未 執 行 未 執 行 認 股 金 額 發 行 股 份 總 數 比 率 認 股 數 量 認 股 價 格 未 執 行 認 股 金 額 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 68, % 9, , % 59, ,165, % 取 得 認 股 數 量 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 已 執 行 認 股 價 格 已 執 行 ( 第 二 次 ) 未 執 行 ( 第 二 次 ) 已 執 行 認 股 金 額 已 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 未 執 行 認 股 數 量 未 執 行 認 股 價 格 未 執 行 認 股 金 額 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 協 理 楊 洪 田 8, % , , % 協 理 陳 添 美 人 協 理 劉 維 賢 協 理 余 煥 章 註 1: 並 無 單 一 員 工 取 得 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 台 幣 三 千 萬 元 註 2: 婁 子 正 於 94 年 9 月 30 日 離 職 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 無

37 一 業 務 內 容 伍 營 運 概 況 ( 一 ). 業 務 範 圍 1. 主 要 業 務 內 容 (1). 網 路 管 理 及 電 腦 週 邊 與 影 像 視 訊 等 設 備 之 研 發 製 造 及 銷 售 (2). 各 種 資 源 分 享 設 備 之 研 發 製 造 及 銷 售 (3). 各 種 介 面 轉 換 器 及 延 長 器 分 配 器 等 產 品 之 研 發 製 造 及 銷 售 (4). 研 發 製 造 及 銷 售 嵌 入 式 IPMI 及 Over IP 整 合 方 案 伺 服 器 管 理 予 伺 服 器 生 產 廠 商 2. 目 前 主 要 產 品 及 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 年 度 94 年 度 95 年 度 項 目 金 額 比 重 (%) 金 額 比 重 (%) KVM SWITCHES 1,892, ,236, USB SERIES 319, , 其 他 398, , 合 計 2,610, ,879, 公 司 目 前 之 商 品 ( 服 務 ) 項 目 本 公 司 為 供 網 路 管 理 機 房 伺 服 器 及 電 腦 週 邊 設 備 用 之 專 業 KVM Switches 研 發 銷 售 及 製 造 公 司, 除 KVM Switches( 一 組 或 多 組 鍵 盤 螢 幕 滑 鼠 同 時 管 理 多 台 電 腦 的 切 換 器 ) 產 品 線 外, 還 有 USB(Universal Serial Bus, 萬 用 匯 流 埠 )Hub IEEE1394 Hub Video 分 配 器 及 轉 換 器 各 種 介 面 轉 換 器 及 延 長 器 等 產 品 線 4. 公 司 計 劃 開 發 之 新 商 品 ( 服 務 ) Over the Net solutions for (1) 整 合 性 over IP 網 路 產 品 的 研 發 Server Room Management 系 (2) 強 化 CAT5 多 平 台 多 用 戶 多 埠 數 KVM 列 產 品 的 整 合 及 應 用 高 階 產 品 的 深 廣 度 研 發 (3) Combo KVM 系 列 高 階 產 品 的 深 廣 度 研 發 (4) 不 同 介 面 LCD KVM 的 整 合 研 發 (5) 機 房 環 境 監 控 產 品 的 研 發 SOHO and Consumer KVM (1) Combo KVM 系 列 產 品 的 深 廣 度 研 發 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 Video and Data Communication 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 Embedded Server Management 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 (2) SOHO KVM 的 整 合 研 發 (1) 不 同 介 面 視 訊 分 配 器 的 研 發 (2) 工 業 控 制 產 品 的 研 發 (1) 整 合 性 over IP 網 路 產 品 的 研 發 (2) IPMI 及 Over IP 整 合 性 方 案 的 研 發 及 服 務

38 ( 二 ). 產 業 概 況 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 KVM 產 業 乃 在 網 路 與 電 腦 逐 漸 普 及 化 下, 伴 隨 需 求 所 產 生 的 行 業, 對 於 需 求 者 而 言, 可 選 擇 的 替 代 品 並 不 多, 因 此 其 市 場 需 求 穩 定, 根 據 市 調 研 究 機 構 VDC 的 數 據, 全 球 KVM 市 場 出 貨 量 持 續 穩 定 成 長, 特 別 是 在 網 路 應 用 型 KVM 市 場, 以 年 平 均 複 合 成 長 率 超 過 百 分 之 二 十 地 快 速 成 長 簡 述 其 市 場 成 長 因 素 如 下 : (1) 產 品 的 方 便 性..KVM 產 品 可 方 便 資 訊 管 理 者 集 中 控 管 多 台 電 腦 或 伺 服 器, 可 資 源 分 享 節 省 空 間 方 便 操 作 及 降 低 管 理 成 本 等, 提 高 工 作 效 率 (2) 全 球 化 的 市 場.. 企 業 持 續 擴 充 全 球 據 點,KVM 產 品 能 即 時 解 決 全 球 各 地 伺 服 器 及 相 關 設 備 所 產 生 之 問 題 (3) 持 續 性 的 IT 設 備 投 資.. 企 業 持 續 增 加 新 的 IT 設 備,KVM 產 品 可 有 效 協 助 管 理 企 業 基 礎 設 施 (4) 伺 服 器 市 場 的 成 長 及 伺 服 器 間 的 整 合..KVM 設 備 可 管 理 大 量 的 伺 服 器, 隨 著 伺 服 器 市 場 的 持 續 成 長, 及 企 業 傾 向 使 用 多 台 較 低 階 之 伺 服 器 取 代 購 買 一 台 功 能 強 大 然 價 格 極 其 昂 貴 的 高 階 伺 服 器,KVM 產 品 提 供 串 聯 這 些 成 本 效 益 高 的 伺 服 器, 使 其 管 理 更 有 效 率 (5) 亞 洲 及 新 興 市 場 的 經 濟 成 長.. 亞 洲 及 新 興 市 場 蓬 勃 的 經 濟 成 長 帶 動 該 區 域 政 府 機 關 及 民 間 企 業 等 對 資 料 管 理 的 需 求 日 劇,KVM 產 品 正 可 以 協 助 機 關 及 企 業 作 有 效 的 資 料 管 理, 因 此 該 區 域 對 KVM 需 求 明 顯 成 長 隨 著 資 訊 電 子 產 業 及 其 週 邊 設 備 業 之 持 續 成 長 下, 帶 動 全 球 經 濟 的 成 長, 而 KVM 切 換 器 USB Hub IEEE1394 Hub Video 分 配 器 及 轉 換 器 各 種 介 面 轉 換 器 及 延 長 器 等 相 關 產 品 可 應 用 的 領 域 非 常 的 廣, 如 通 訊 業 電 腦 業 網 際 網 路 業 消 費 性 電 子 業 運 輸 業 航 太 業 金 融 業 媒 體 業 教 育 機 構 醫 療 機 構 政 府 機 關 ( 行 政 軍 事 等 ) 及 家 庭 等 ; 如 此 龐 大 的 需 求, 則 正 是 KVM 等 產 業 為 何 每 年 能 有 平 均 兩 位 數 的 複 合 式 成 長 的 最 佳 佐 證 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 本 公 司 係 以 研 發 製 造 和 銷 售 KVM 切 換 器 ( 一 組 或 多 組 鍵 盤 螢 幕 滑 鼠 同 時 管 理 多 台 電 腦 的 切 換 器 ) USB(Universal Serial Bus, 萬 用 匯 流 埠 )Hub IEEE1394 Hub Video 分 配 器 及 轉 換 器 各 種 介 面 轉 換 器 及 延 長 器 等 相 關 產 品 的 公 司, 在 整 體 產 業 結 構 中 是 屬 產 業 的 中 游 ( 如 圖 所 示 ); 此 產 業 的 上 游 為 各 類 原 料 材 料 及 電 子 零 件 的 供 應 商, 包 含 了 晶 片 轉 換 器 連 接 器 PC 板 產 品 外 殼 ( 金 屬 塑 膠 等 材 料 ) 線 材 電 子 零 件 包 裝 材 料 及 其 他 材 料 等 之 供 應 廠 商 ; 產 業 中 游 即 為 本 公 司 所 司 之 本 業, 提 供 市 場

39 專 業 的 創 新 設 計, 研 發 製 造 出 可 應 用 於 各 種 不 同 領 域 的 KVM 切 換 器 USB Hub IEEE1394 Hub Video 分 配 器 及 轉 換 器 各 種 介 面 轉 換 器 及 延 長 器 等 相 關 產 品, 以 滿 足 各 個 不 同 領 域 的 需 求 ; 而 下 游 產 業 則 包 含 通 訊 業 電 腦 業 網 際 網 路 業 消 費 性 電 子 業 運 輸 業 航 太 業 金 融 業 媒 體 業 教 育 機 構 醫 療 機 構 政 府 機 關 ( 行 政 軍 事 等 ) 及 家 庭 等 茲 將 本 公 司 所 屬 產 業 上 中 下 游 行 業 關 聯 性 說 明 如 下 圖 所 示 : KVM 行 業 關 聯 圖 上 游 中 游 下 游 原 料 材 料 電 子 零 件 等 晶 片 轉 換 器 PC 板 連 接 器 產 品 外 殼 ( 金 屬 塑 膠 ) 線 材 電 子 零 件 包 裝 材 料 其 他 材 料 KVM 切 換 器 製 造 廠 商 通 訊 業 電 腦 業 網 際 網 路 業 消 費 性 電 子 業 運 輸 業 航 太 業 金 融 業 媒 體 業 教 育 機 構 醫 療 機 構 政 府 機 關 家 庭 USB HUB 連 接 線 材 行 業 關 聯 圖 上 游 中 游 下 游 PC 板 產 品 外 殼 ( 金 屬 塑 膠 ) 線 材 電 子 零 件 包 裝 材 料 其 他 材 料 USB HUB IEEE 1394 Hub 連 接 線 電 腦 業 消 費 性 電 子 業 SOHO 族 家 庭 個 人

40 Video 分 配 器 / 延 長 器 行 業 關 聯 圖 上 游 中 游 下 游 原 料 材 料 電 子 零 件 等 晶 片 轉 換 器 PC 板 產 品 外 殼 ( 金 屬 塑 膠 ) 線 材 電 子 零 件 包 裝 材 料 其 他 材 料 Video 分 配 器 / 延 長 器 製 造 廠 商 電 腦 業 消 費 性 電 子 業 金 融 業 媒 體 業 運 輸 業 教 育 機 構 政 府 機 關 大 型 銷 售 通 路 Video Studio 家 庭 個 人 工 作 室 3. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 (1). 高 階 產 品 為 主 要 利 潤 來 源 在 產 業 中, 高 階 產 品 因 進 入 門 檻 高, 其 利 潤 率 相 對 優 渥, 因 此 高 階 產 品 線 勢 必 為 公 司 未 來 之 主 要 獲 利 來 源 (2). 市 場 行 銷 導 向 無 論 高 階 及 中 低 階 產 品, 除 了 通 路 鞏 固 外, 各 廠 商 勢 必 投 入 更 多 的 行 銷 資 源, 透 過 密 集 的 行 銷 推 廣 與 技 術 支 援, 取 代 過 去 純 粹 的 產 品 規 格 與 功 能 戰 (3). 通 路 多 元 化 發 展 隨 著 消 費 者 購 買 模 式 的 改 變 網 際 網 路 的 普 及 目 標 消 費 對 象 的 擴 展 等 因 素, 使 通 路 的 競 爭 更 激 烈, 卻 也 造 就 通 路 發 展 更 為 多 元 化 (4). 結 合 網 路 通 訊 為 產 品 開 發 方 向 隨 著 資 訊 科 技 及 網 路 的 快 速 發 展, 在 未 來 產 品 的 發 展 方 向 上, 將 結 合 網 路 及 通 訊 的 設 計 概 念, 因 此 公 司 在 產 品 的 開 發 上 將 順 應 網 路 通 訊 潮 流 及 資 訊 安 全 等 技 術 整 合 的 方 向 前 進 (5). 中 低 階 產 品 須 擴 大 市 場 佔 有 率, 高 階 產 品 須 持 續 發 展 核 心 技 術, 簡 易 使 用 者 介 面 之 操 作, 加 強 產 品 相 容 性 與 穩 定 性 之 統 整 並 提 高 企 業 獲 利 率

41 (6). 新 興 市 場 開 發 對 於 KVM 產 業, 蓬 勃 發 展 中 的 新 興 國 家 市 場, 更 是 廠 商 在 全 球 發 展 佈 局 中 所 必 須 高 度 掌 控 的 區 域 ; 其 中 又 以 亞 洲 及 歐 洲 市 場 發 展 最 為 迅 速, 因 此 未 來 主 力 廠 商 或 潛 在 新 進 入 者 勢 必 鎖 定 這 些 市 場 為 重 點 發 展 區 域, 集 中 資 源 以 搶 奪 市 場 佔 有 率 4. 市 場 之 競 爭 情 形 近 年 隨 著 KVM 市 場 的 高 速 成 長, 進 入 者 增 多 ; 目 前 KVM 主 要 競 爭 廠 商 為 AVOCENT RARITAN BELKIN ATEN MINICOM 等 其 中 高 階 市 場 技 術 的 領 導 廠 商, 以 企 業 用 與 網 路 應 用 型 產 品 為 主, 其 餘 廠 商 大 部 份 仍 以 中 低 階 產 品 為 主 力 但 就 整 體 市 場 觀 之, 大 廠 競 爭 及 持 續 開 拓 的 結 果, 前 三 名 的 主 要 廠 商, 囊 括 了 市 場 百 分 之 七 十 以 上 的 佔 有 率, 其 他 的 廠 商 分 食 剩 餘 的 市 場, 其 中 毫 無 市 場 佔 有 率 者 超 過 5% ( 三 ). 技 術 及 研 發 概 況 : 1. 研 發 費 用 金 額 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 95 年 度 96 年 截 至 3 月 底 止 金 額 184,508 55, 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 本 公 司 向 來 極 重 視 研 究 與 發 展, 每 年 均 寬 列 經 費 供 研 發 之 需, 並 設 置 研 發 處 負 責 統 籌 研 發 工 作, 積 極 為 本 公 司 開 發 新 產 品, 朝 向 多 元 化 發 展 方 向 努 力, 運 用 IPMI 及 ikvm 的 核 心 技 術 並 整 合 及 應 用 於 各 產 品 線, 主 要 之 研 發 成 果 如 下 : (1)Over the Net solutions for Server Room Management 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 (2)SOHO and Consumer KVM 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 (3)Video and Data Communication 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 (4)Embedded Server Management 系 列 產 品 的 整 合 及 應 用 及 整 合 方 案 的 提 供 ( 四 ). 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 計 劃 (1) 行 銷 A. 鞏 固 既 有 之 中 低 階 KVM 產 品 市 場 成 長 率, 並 持 續 開 發 KVM 高 階 市 場 B. 以 服 務 的 精 神 強 化 接 單 能 力, 推 展 高 獲 利 產 品 的 銷 售 比 重 C. 鞏 固 現 有 行 銷 通 路, 積 極 開 拓 新 興 市 場 : 如 中 南 美 洲 ( 巴 西 ) 東 歐 ( 俄

42 羅 斯 ) 中 國 大 陸 印 度 等 地 區 D. 增 加 在 地 銷 售 和 服 務 據 點 的 設 立,95 年 度 已 順 利 在 英 國 倫 敦 及 美 國 紐 澤 西 分 別 成 立 銷 售 型 子 公 司 以 拓 展 當 地 市 場 並 強 化 對 客 戶 之 服 務, 未 來 亦 將 在 重 點 市 場 持 續 增 加 營 運 據 點 E. 強 化 與 各 地 區 經 銷 商 代 理 商 之 經 營 合 作, 並 成 為 國 際 性 系 統 整 合 廠 商 及 全 球 專 業 品 牌 的 最 佳 供 貨 廠 商, 以 期 迅 速 再 提 昇 質 與 量 的 市 場 佔 有 率 F. 加 強 現 有 銷 售 管 道 之 深 度 與 廣 度 (2) 生 產 政 策 A. 強 化 TQM 的 品 質 保 證 系 統, 提 高 產 品 生 命 全 期 服 務 (PLCS;Product Life Cycle Service) 中 的 品 質 滿 意 度 B. 積 極 投 入 製 程 改 善 自 動 化 計 劃, 縮 短 投 產 時 間, 以 期 降 低 成 本, 增 強 競 爭 力 C. 落 實 學 習 教 育, 縮 短 新 產 品 量 產 學 習 曲 線 的 學 習 期 間 D. 在 比 較 利 益 原 理 下, 採 國 際 分 工 方 式 生 產 (3) 產 品 研 究 發 展 方 向 A. 網 路 產 品 (Over IP) 的 深 廣 度 研 發 B. 模 組 式 多 平 台 多 對 多 且 多 埠 數 的 高 階 產 品 的 開 發 C. 無 線 領 域 (IEEE 系 列 BlueTooth UPnP 等 ) 應 用 技 術 的 研 究 D. 針 對 市 場 之 需 求, 開 發 明 星 產 品 (4) 經 營 管 理 策 略 A. 研 銷 製 管 均 衡 發 展 B. 完 備 災 害 零 損 失 的 備 援 系 統 C. 完 善 的 福 利 規 劃, 照 顧 員 工 及 其 眷 屬, 並 吸 引 專 業 人 才 的 加 入 D. 推 行 全 球 e 化 系 統, 整 合 集 團 資 源, 提 昇 整 體 運 作 效 率 2. 長 期 計 劃 (1) 行 銷 策 略 A. 建 置 客 戶 關 係 管 理 (CRM), 深 厚 與 客 戶 往 來 間 的 關 係 B. 爭 取 ODM/OEM 客 戶, 深 入 產 品 市 場 C. 品 牌 經 營 ; 積 極 舖 設 自 有 品 牌 的 全 球 複 式 代 理 通 路, 擴 大 自 有 品 牌 銷 售, 均 衡 業 務 比 重 D. 縮 短 銷 售 層 級, 方 便 服 務 最 終 使 用 者 E. 提 供 零 時 差 無 距 離 的 全 時 全 區 On-Line 和 On-Site 服 務 系 統 (2) 生 產 策 略 A. 有 計 劃 且 有 效 率 擴 增 產 線, 使 企 業 發 展 與 產 能 增 加 可 相 互 配 合, 相 輔 相 成

43 B. 結 合 配 合 廠 商, 規 劃 供 料 系 統, 縮 短 採 購 時 間 和 減 少 庫 存 C. 培 養 中 階 幹 部, 加 強 基 層 人 員 生 產 新 技 能 教 育 D. 強 化 彈 性 製 造 機 能, 提 升 少 量 多 樣 的 生 產 能 力, 降 低 產 品 單 位 生 產 成 本, 提 升 企 業 競 爭 力 E. 全 面 品 質 管 理 (TQM) 和 及 時 生 產 (JIT) 理 念 的 深 植, 生 產 線 自 動 化 設 施 的 增 購, 提 升 生 產 效 率 及 品 質 (3) 產 品 研 究 發 展 方 向 A. 積 極 開 發 ASIC 的 原 物 料 件 B. 無 線 和 光 纖 應 用 介 面 產 品 的 推 出 C. 不 斷 地 向 上 開 發 高 階 產 品 D. 對 於 自 有 技 術 申 請 各 國 專 利, 鞏 固 未 來 競 爭 優 勢 (4) 經 營 管 理 策 略 A. 透 過 全 球 化 帳 務 處 理 與 網 路 系 統 建 構 台 灣 為 營 運 總 部, 達 成 全 球 效 率 化 管 理 更 進 一 步 使 集 團 的 資 訊 客 戶 需 求 及 供 應 商 間 的 資 訊 同 步 化 B. 持 續 進 行 突 破 性 關 鍵 技 術 之 取 得, 同 時 不 斷 提 昇 自 有 研 發 人 員 之 技 術 層 次 C. 提 供 員 工 生 涯 規 劃 利 潤 分 享 並 積 極 回 饋 社 會 D. 成 功 的 產 品 定 位, 不 以 產 業 領 導 者 和 產 品 先 趨 者 的 現 況 為 滿 足, 堅 持 走 自 己 的 路, 永 不 停 止 追 求 創 新 的 腳 步 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 商 品 之 銷 售 地 區 單 位 :% 銷 售 地 區 94 年 95 年 美 洲 亞 洲 歐 洲 其 他 地 區 1 1 內 銷 市 場 占 有 率 市 場 佔 有 率 缺 乏 一 般 客 觀 之 比 較 基 礎, 惟 就 市 場 上 所 搜 集 之 數 據 顯 示, 本 公 司 在 全 球 KVM 市 場 出 貨 量 佔 有 率 約 達 六 成 以 上

44 3. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 根 據 市 調 研 究 機 構 VDC 的 預 測 數 據 顯 示, 全 球 多 電 腦 切 換 器 (KVM) 設 備 市 場 銷 售 金 額 將 在 2006 年 首 度 突 破 八 億 美 元 大 關, 而 其 中 又 以 IP-Based KVM 設 備 的 成 長 幅 度 最 高, 估 計 到 2007 年 為 止, 累 計 四 年 的 年 複 合 成 長 率 將 達 到 24.5% 水 準, 因 此 多 家 KVM 設 備 專 業 廠 商 多 將 IP-Based KVM 產 品 線 視 為 後 續 主 要 成 長 動 力 以 目 前 全 球 KVM 市 場 競 爭 態 勢 來 看, 企 業 用 高 階 KVM 設 備 市 場 仍 是 主 要 重 心 過 去 KVM 市 場 都 是 以 北 美 市 場 為 主, 但 隨 著 網 際 網 路 快 速 發 展 及 技 術 不 斷 突 破, 特 別 是 亞 洲 及 汎 歐 市 場, 政 府 及 金 融 機 構 對 KVM 需 求 明 顯 成 長 除 了 既 有 外 接 式 KVM 產 品 市 場 外, 後 續 整 合 於 伺 服 器 等 資 訊 產 品 中 的 KVM 模 組 及 附 有 網 路 管 理 系 統 IPMI( 智 慧 型 平 台 管 理 介 面 ) 的 發 展 趨 勢 也 十 分 樂 觀 估 計 此 部 分 市 場 銷 售 比 重 將 會 持 續 升 高 全 球 KVM 市 場 依 VDC 預 估 2004 年 為 六 億 二 千 萬 美 元,2006 年 將 成 長 至 八 億 美 元 之 市 場 規 模 其 中, 個 人 使 用 型 KVM 銷 售 金 額 預 估 達 一 億 三 千 萬 美 元, 企 業 用 型 KVM 銷 售 金 額 預 估 達 三 億 五 千 萬 美 元, 網 路 應 用 型 KVM 預 估 銷 售 金 額 將 達 三 億 二 千 萬 美 元 Worldwide Shipment of KVM Switches Segmented by Product Categories 2004~2007 (Unit: Millions of Dollars) Base Year Forecast CAGR ~2007 Personal/Desktop Single User/Single Platform % Single User/Multiple Platform % Enterprise/Rackmount Single User/Single Platform % Single User/Multiple Platform % Multiple User/Multiple Platform % IP-Based KVM % Total % 附 表 來 源 : 2005 VDC Report 4. 競 爭 利 基 (1) 優 良 的 研 發 團 隊, 持 續 技 術 突 破 與 研 發 創 新, 掌 握 市 場 領 導 者 的 相 對 優 勢 (2) 全 方 位 遠 端 管 理 解 決 方 案, 高 中 低 階 產 品 線 完 整, 滿 足 不 同 客 戶 ( 市 場 ) 需 求 (3) 專 業 之 國 際 行 銷 人 才 及 優 良 之 配 銷 通 路, 全 球 行 銷 業 務 之 布 局, 建 立 快

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