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2 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 : 林 進 職 稱 : 總 長 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 :spokesperson@wistron.com 代 理 發 言 人 : 石 慶 堂 職 稱 : 會 計 長 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 :spokesperson@wistron.com 二 總 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 1. 總 公 司 / 工 廠 地 址 : 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 竹 市 新 安 路 5 號 電 話 :(03) 內 湖 辦 公 區 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 行 善 路 158 號 電 話 :(02) 汐 止 辦 公 區 地 址 : 新 北 市 汐 止 區 新 台 五 路 一 段 88 號 21 樓 電 話 :(02) 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 電 子 郵 件 信 箱 及 電 話 : 名 稱 : 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 股 室 地 址 : 台 北 市 松 山 區 敦 化 北 路 122 號 7 樓 A 室 電 子 郵 件 信 箱 :stock@wistron.com 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 陳 雅 琳 林 秀 玉 事 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 五 段 7 號 68 樓 ( 台 北 101 大 樓 ) 網 址 : 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 盧 森 堡 證 券 交 易 所 倫 敦 證 券 交 易 所 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 101 年 度 年 報 壹 致 股 東 報 告 書 貳 公 司 簡 介 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 或 會 計 事 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 等 親 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 十 環 境 與 社 會 責 任 管 理 運 作 資 訊 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 一 業 內 容 二 市 場 及 產 銷 三 從 業 員 工 分 析 四 環 保 支 出 資 訊

4 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表, 簽 證 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 106 二 最 近 五 年 度 分 析 三 審 計 委 員 會 查 核 報 告 四 報 告 五 母 子 公 司 合 併 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 狀 之 影 響 柒 狀 及 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 狀 二 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 業 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 本 公 司 關 於 資 產 價 值 減 損 的 會 計 處 理 六 資 產 負 債 評 價 科 目 提 列 方 式 的 評 估 依 據 及 基 礎 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 亦 應 逐 項 載 明

5 壹 致 股 東 報 告 書

6 2 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 回 顧 過 去 一 年, 對 資 訊 產 業 是 充 滿 挑 戰 的 一 年, 在 全 球 普 遍 不 景 氣 及 個 人 電 腦 與 平 板 電 腦 的 大 轉 型 潮 所 帶 來 的 影 響 下, 造 成 筆 記 型 電 腦 液 晶 電 視 等 產 業 成 長 遲 緩 或 需 求 衰 退, 緯 創 在 努 力 優 化 客 戶 及 產 品 組 合 強 化 風 險 管 理 與 提 升 內 部 營 運 效 率 等 多 項 努 力 下, 雖 然 面 臨 不 景 氣 與 轉 型 潮, 整 體 營 收 仍 保 持 與 前 一 年 相 同 之 水 準 謹 代 表 本 公 司 所 有 員 工 感 謝 各 位 股 東 長 期 的 愛 護, 大 家 持 續 的 支 持 是 我 們 不 斷 向 上 提 昇 的 動 力, 在 此, 致 上 我 們 最 誠 摯 的 感 謝! 及 營 運 成 果 去 (101) 年, 緯 創 的 全 年 合 併 營 收 達 新 台 幣 6,578 億 元, 合 併 營 業 利 益 為 新 台 幣 82 億 元, 合 併 稅 前 盈 餘 為 新 台 幣 92 億 元, 合 併 稅 後 淨 利 達 新 台 幣 67 億 元, 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 3.06 元 去 年 在 營 運 管 理 方 面, 緯 創 持 續 不 斷 地 提 昇 營 運 效 率 加 強 材 料 成 本 管 理 及 增 加 製 造 生 產 力, 以 面 對 資 訊 產 業 的 劇 烈 競 爭, 但 因 全 球 不 景 氣 個 人 與 平 板 電 腦 的 轉 型 潮 所 帶 來 之 的 影 響, 造 成 市 場 需 求 降 低, 致 使 產 能 利 用 率 下 跌 而 影 響 毛 利 率 ; 整 體 營 業 費 用 則 略 為 增 加, 以 致 於 雖 然 營 收 持 平, 但 獲 利 則 呈 現 衰 退, 主 要 是 增 加 研 究 發 展 費 用 於 新 事 業 及 新 產 品 線 的 開 發, 以 因 應 產 業 的 競 爭 與 轉 型 緯 創 去 年 各 產 品 表 現, 以 手 持 裝 置 與 桌 上 型 電 腦 成 長 最 突 出, 液 晶 電 視 表 現 最 弱, 其 他 產 品 ( 如 筆 記 型 電 腦 伺 服 器 等 ) 則 為 持 平 或 略 有 增 減 在 整 體 市 場 成 長 率 及 客 戶 組 合 方 面, 消 費 性 產 品 ( 如 筆 記 型 電 腦 液 晶 電 視 等 產 業 ) 的 市 場, 呈 現 成 長 遲 緩 或 需 求 衰 退, 企 業 應 用 產 品 ( 如 伺 服 器, 網 路 儲 存 等 產 業 ) 的 市 場, 則 呈 現 溫 和 而 穩 定 的 成 長 ; 緯 創 持 續 地 優 化 現 有 的 客 戶 及 產 品 組 合, 以 因 應 不 景 氣 與 轉 型 潮 分 散 風 險 並 降 低 消 費 性 產 品 需 求 遲 緩 的 衝 擊 去 (101) 年 緯 創 也 持 續 發 行 了 第 三 版 的 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 以 揭 露 企 業 在 綠 色 環 保 與 社 會 責 任 的 參 與 及 關 懷 業 及 營 運 重 點 為 因 應 全 球 持 續 不 景 氣 個 人 電 腦 轉 型 潮 及 中 國 大 各 項 營 運 成 本 提 高 之 影 響, 我 們 將 不 斷 地 提 昇 內 部 營 運 效 率 及 繼 續 優 化 現 有 的 客 戶 與 產 品 組 合, 以 提 升 營 運 效 能 與 獲 利 成 長 今 (102) 年 我 們 主 要 的 營 運 重 點 是 (1) 營 運 效 能 提 升 (2) 增 值 與 創 新 獲 利 式 的 成 長

7 3 營 運 效 能 提 升 重 點 在 設 計 簡 單 化 製 造 自 動 化 庫 存 管 理 的 精 進 及 杜 絕 產 能 浪 費 以 提 升 產 能 利 用 率 及 製 造 生 產 力 增 值 創 新 是 業 模 式 及 產 品 的 創 新, 加 速 技 術 服 整 合, 為 顧 客 創 造 價 值 及 強 化 產 品 競 爭 力 以 提 昇 獲 利 率 增 值 服 是 拓 展 多 元 化 與 增 值 的 服 事 業, 強 化 現 有 售 後 服 事 業 的 服 範 圍, 並 尋 求 拓 展 相 關 技 術 服 的 業 壹 致 股 東 報 告 書 關 於 業 及 產 品 之 經 營 方 針, 為 因 應 消 費 性 產 品 ( 如 筆 記 型 電 腦 液 晶 電 視 等 產 業 ) 的 市 場 成 長 趨 緩, 緯 創 將 加 快 轉 型 腳 步 及 擴 充 垂 直 整 合 所 產 生 的 附 加 價 值 我 們 將 持 續 擴 展 投 資 其 他 具 有 更 高 價 值 的 市 場 / 業 及 技 術 / 產 品 組 合, 包 括 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 雲 端 服 開 發 機 殼 / 電 路 板 回 收 事 業 液 晶 顯 示 屏 光 電 整 合 技 術 與 產 品 觸 控 技 術 的 垂 直 整 合, 以 及 網 路 儲 存 工 業 應 用 電 腦 智 慧 型 電 視 等 產 品, 以 分 散 產 業 與 客 戶 風 險 並 加 快 轉 型 腳 步 前 景 與 展 望 展 望 未 來, 總 體 經 營 環 境 在 全 球 景 氣 復 甦 不 確 定 下, 資 訊 相 關 產 業 預 期 將 呈 現 成 長 遲 緩 或 需 求 衰 退 ; 所 以 除 了 在 營 運 效 能 繼 續 精 進 外, 我 們 將 持 續 推 動 增 值 創 新 增 值 服 做 為 主 要 差 異 化 的 基 礎, 例 如 售 後 服 綠 色 回 收 雲 端 產 品 等, 將 是 緯 創 的 成 長 關 鍵 此 外, 緯 創 以 實 際 行 動 落 實 企 業 社 會 責 任, 除 持 續 監 督 溫 室 氣 體 排 放 的 目 標 管 制, 並 加 速 環 保 回 收 技 術 的 應 用 開 發 與 業 拓 展 緯 創 以 客 尊 誠 信 創 新 卓 越 為 主 要 公 司 信 念 我 們 深 信, 經 由 全 體 員 工 的 勤 奮 努 力, 有 紀 律 的 營 運 及 運 作, 對 品 質 及 成 本 效 率 持 續 的 改 善, 以 及 我 們 對 於 創 新 及 客 戶 夥 伴 關 係 的 堅 持, 將 能 確 保 緯 創 競 爭 力 的 增 加, 使 我 們 展 現 卓 越 的 表 現 緯 創 以 成 為 資 訊 通 訊 科 技 產 品 的 設 計 製 造 及 售 後 服 支 援 之 領 先 提 供 者 為 基 礎, 長 期 發 展 技 術 服 為 願 景 對 於 未 來 公 司 發 展 策 略, 除 了 持 續 提 供 高 品 質 與 創 新 產 品 外, 我 們 將 繼 續 專 注 在 提 供 創 新 性 的 技 術 服, 讓 我 們 的 客 戶 能 肯 定 緯 創 所 提 供 的 價 值, 同 時 提 高 員 工 滿 意 度, 我 們 相 信 此 策 略 將 為 我 們 的 股 東 創 造 長 期 性 的 利 益 在 此, 謹 代 表 緯 創 全 體 員 工, 謝 謝 各 位 股 東 對 緯 創 的 支 持 及 信 心 敬 祝 身 體 健 康, 萬 事 如 意! 董 事 長

8 貳 公 司 簡 介

9 6 貳 公 司 簡 介 ( 一 ) 設 立 日 期 : 中 華 民 國 九 十 年 五 月 三 十 日 ( 二 ) 公 司 沿 革 : 民 國 90 年 05 月 創 立 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司, 實 收 資 本 額 新 台 幣 10,000 仟 元 整 民 國 90 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 1,000,000 仟 元 民 國 90 年 11 月 昆 山 廠 登 記 設 立 完 成 民 國 90 年 12 月 園 區 工 廠 登 記 設 立 完 成 民 國 91 年 02 月 宏 電 分 割 讓 與 基 準 日 民 國 91 年 04 月 增 資 至 新 台 幣 5,000,000 仟 元 用 以 括 承 受 宏 電 公 司 研 製 服 相 關 營 業 資 產 負 債 相 關 權 利 義 以 及 相 關 法 律 關 係 暨 地 位 ( 含 新 竹 廠 中 國 中 山 廠 蘇 比 克 灣 廠 墨 西 哥 廠 及 匈 牙 利 廠 ) 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 72,000 仟 單 位 民 國 91 年 06 月 與 台 北 關 稅 局 簽 訂 策 略 聯 盟 協 定, 建 立 策 略 合 作 夥 伴 關 係 民 國 91 年 07 月 現 金 增 資 參 億 股, 以 每 股 溢 價 22.5 元, 募 集 新 台 幣 6,750,000 仟 元, 實 收 資 本 額 增 至 新 台 幣 8,000,000 仟 元 民 國 91 年 12 月 昆 山 廠 通 過 ISO 9001: 2000 認 證 宏 碁 ( 股 ) 公 司 順 利 完 成 釋 股, 宏 碁 集 團 對 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 持 股 由 79% 降 至 49% J1 及 AJ 兩 款 筆 記 型 電 腦 獲 經 濟 部 工 業 局 通 過 設 計 優 良 產 品 評 鑑, 並 獲 頒 Good Design Product Mark 殊 榮 J1 及 AJ 兩 款 筆 記 型 電 腦 入 圍 國 家 產 品 形 象 獎, 並 獲 經 濟 部 頒 授 台 灣 精 品 標 誌 通 過 經 濟 部 在 台 設 立 企 業 營 運 總 部 民 國 92 年 02 月 中 山 廠 通 過 ISO 9001: 2000 認 證 民 國 92 年 03 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 99,620 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,099,620 仟 元 民 國 92 年 04 月 中 山 廠 通 過 TL 9000 R3.0 認 證 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 SONY OEM Green Partner 版 本 認 證 民 國 92 年 05 月 獲 經 濟 部 通 過 在 台 設 立 創 新 研 發 中 心 民 國 92 年 08 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 18,350 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,117,970 仟 元 於 臺 灣 證 券 交 易 所 正 式 掛 牌 上 市, 成 為 國 內 企 業 併 購 法 通 過 後, 第 一 家 簡 易 上 市 成 功 的 高 科 技 公 司 昆 山 廠 獲 得 ISO 14001:1996 認 證 民 國 92 年 10 月 J2 及 B2i 兩 款 筆 記 型 電 腦 K3D 多 媒 體 筆 記 型 電 腦 W3D 可 移 動 性 電 腦 SP200 智 慧 型 個 人 通 訊 數 位 助 理 及 可 攜 式 迷 你 重 低 音 揚 聲 器 Kuofer 獲 經 濟 部 工 業 局 通 過 設 計 優 良 產 品 評 鑑, 並 獲 頒 Good Design Product Mark 殊 榮

10 7 民 國 92 年 11 月 台 北 總 部 及 新 竹 廠 通 過 OHSAS 18001:1999 認 證 辦 理 盈 餘 轉 增 資 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 591,281 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,709,251 仟 元 民 國 92 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 智 資 通 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 93 年 01 月 昆 山 廠 通 過 OHSAS 18001:1999 認 證 民 國 93 年 02 月 發 行 第 一 次 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 美 金 120,000 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 立 精 密 模 具 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 93 年 04 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 114,740 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,823,991 仟 元 民 國 93 年 05 月 天 下 雜 誌 及 商 業 周 刊 1000 大 製 造 業 -92 年 營 收 排 名 第 17 大 公 司 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 新 資 通 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 93 年 06 月 中 山 廠 通 過 ISO 14001:1996 認 證 及 OHSAS 18001:1999 認 證 民 國 93 年 07 月 昆 山 廠 通 過 ISO 9001:2000/TL9000 R3.0 認 證 民 國 93 年 08 月 民 國 93 年 09 月 民 國 93 年 11 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 騰 技 術 服 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 辦 理 盈 餘 轉 增 資 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 665,919 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,489,910 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 之 緯 立 精 密 模 具 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 變 更 為 緯 立 資 訊 配 件 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 94 年 01 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 3,230 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,493,140 仟 元 民 國 94 年 04 月 天 下 雜 誌 及 商 業 周 刊 1000 大 製 造 業 -93 年 營 收 排 名 第 16 大 公 司 中 華 徵 信 Top5000( 不 分 產 業 )-93 年 營 收 排 名 第 31 大 公 司 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 14,270 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,507,410 仟 元 民 國 94 年 06 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 76,500 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,583,910 仟 元 民 國 94 年 09 月 民 國 94 年 10 月 發 行 海 外 存 託 憑 證 2,500,000 仟 元 ( 其 中 1,500,000 仟 元 為 本 公 司 以 現 金 增 資 發 行 新 股 參 與, 另 1,000,000 仟 元 為 大 股 東 宏 碁 ( 股 ) 公 司 以 已 發 行 股 份 參 與 ) 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 217,928 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 103,850 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 11,405,689 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 電 腦 技 術 服 ( 上 海 ) 有 限 公 司 貳 公 司 簡 介

11 8 貳 公 司 簡 介 民 國 94 年 12 月 菲 律 賓 廠 通 過 TL 9000 R3.0 認 證 民 國 95 年 01 月 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 333,703 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 43,350 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 11,782,742 仟 元 民 國 95 年 04 月 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 170,238 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 1,064 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 11,963,621 仟 元 昆 山 廠 通 過 ISO 14001:2004 認 證 民 國 95 年 05 月 商 業 周 刊 2005 年 1000 大 製 造 業 排 名 第 14 名 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -94 年 營 收 排 名 第 17 名 中 山 廠 菲 律 賓 廠 台 北 總 部 與 新 竹 廠 通 過 ISO 14001:2004 認 證 民 國 95 年 06 月 2006 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 18 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 7 名 民 國 95 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 759,947 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 12,723,568 仟 元 民 國 95 年 09 月 昆 山 廠 通 過 IECQ QC :2005 認 證 民 國 96 年 01 月 中 山 廠 通 過 IECQ QC :2005 認 證 捷 克 廠 登 記 設 立 完 成 民 國 96 年 03 月 台 北 總 部 新 竹 廠 及 菲 律 賓 廠 通 過 IECQ QC :2005 認 證 榮 獲 亞 元 雜 誌 (AsiaMoney) 評 選 為 台 灣 最 佳 公 司 治 理 企 業 殊 榮 民 國 96 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -95 年 營 收 排 名 第 16 名 民 國 96 年 07 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 受 讓 晶 實 股 份 有 限 公 司 持 有 之 第 三 地 區 投 資 事 業 100% 股 權, 間 接 持 有 其 大 地 區 投 資 事 業 緯 視 晶 ( 上 海 ) 光 電 貿 易 有 限 公 司 及 緯 視 晶 光 電 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 100% 股 權 2007 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 28 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 28 名 民 國 96 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,095,692 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 13,819,261 仟 元 民 國 96 年 09 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 德 益 電 器 有 限 公 司 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 亞 太 50 家 最 佳 上 市 企 業 (The Asian Fab 50) 台 北 總 部 新 竹 廠 及 菲 律 賓 廠 通 過 TL 9000 R4.0 認 證 民 國 97 年 02 月 捷 克 廠 通 過 ISO 9001:2000 認 證 民 國 97 年 03 月 榮 登 日 本 東 洋 經 濟 週 刊 (Toyo Keizai) 亞 太 100 大 最 快 成 長 企 業 台 灣 地 區 排 名 第 8 名 亞 太 地 區 排 名 第 63 名 及 電 腦 產 業 第 5 名 的 殊 榮 民 國 97 年 04 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 地 區 投 資 事 業 常 熟 浦 元 電 子 有 限 公 司 股 權 民 國 97 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -96 年 營 收 排 名 第 14 名 2008 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 40 名

12 9 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 11 名 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 昆 山 緯 隆 電 腦 技 術 服 有 限 公 司 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 晶 光 電 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 民 國 97 年 07 月 辦 理 私 募 方 式 現 金 增 資 240,000 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 14,059,261 仟 元 民 國 97 年 08 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 聯 電 子 科 技 ( 中 山 ) 有 限 公 司 民 國 97 年 09 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,107,106 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 15,166,367 仟 元 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 亞 太 50 家 最 佳 上 市 企 業 (The Asian Fab 50) 民 國 97 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 地 區 投 資 事 業 協 昱 電 子 科 技 ( 中 山 ) 有 限 公 司 股 權 民 國 98 年 02 月 捷 克 廠 通 過 OHSAS 18001:2007 認 證 民 國 98 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -97 年 營 收 排 名 第 7 名 民 國 98 年 06 月 現 金 增 資 發 行 新 股 150,000 仟 股, 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 15,000,000 單 位, 以 每 單 位 發 行 價 格 美 金 14.9 元, 募 集 美 金 223,500 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 16,666,367 仟 元 2009 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 8 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 1 名 民 國 98 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,839,791 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,506,158 仟 元 捷 克 廠 通 過 ISO 14001:2004 認 證 墨 西 哥 廠 通 過 OHSAS 18001:2007 認 證 民 國 98 年 09 月 中 山 廠 通 過 ISO9001: 2008 認 證 民 國 98 年 10 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 ( 泰 州 ) 有 限 公 司 民 國 98 年 11 月 民 國 98 年 12 月 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 亞 太 50 家 最 佳 上 市 企 業 (The Asian Fab 50) 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 立 資 訊 配 件 ( 泰 州 ) 有 限 公 司 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 成 科 技 ( 泰 州 ) 有 限 公 司 中 山 廠 通 過 TL 9000 R5.0 認 證 民 國 99 年 02 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 136,530 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,642,688 仟 元 民 國 99 年 03 月 榮 登 遠 見 雜 誌 CSR 65 強 企 業 貳 公 司 簡 介

13 10 貳 公 司 簡 介 民 國 99 年 04 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 55,250 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,697,938 仟 元 民 國 99 年 05 月 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 ISO 13485:2003 認 證 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 全 球 2000 大 企 業 及 全 球 高 績 效 成 長 企 業 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -98 年 營 收 排 名 第 6 名 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 4,760 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,702,698 仟 元 民 國 99 年 06 月 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 6 名 民 國 99 年 07 月 榮 獲 天 下 雜 誌 2010 天 下 企 業 公 民 獎 大 型 企 業 第 10 名 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 地 區 投 資 事 業 赫 得 納 米 科 技 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 股 權 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 潤 高 新 材 料 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 99 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 935,135 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,637,833 仟 元 民 國 99 年 09 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 3,500 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,641,333 仟 元 民 國 99 年 10 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 中 山 友 智 光 電 有 限 公 司 為 積 極 實 踐 企 業 社 會 責 任, 並 為 人 文 及 自 然 環 境 之 永 續 發 展 貢 獻 心 力, 成 立 團 法 人 緯 創 人 文 基 金 會 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 地 區 投 資 事 業 中 山 茂 林 光 電 科 技 有 限 公 司 股 權 民 國 99 年 11 月 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 TL 9000 R5.0/ ISO9001: 2008 認 證 墨 西 哥 廠 通 過 ISO9001: 2008 認 證 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 8,740 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,650,073 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 信 息 超 級 網 格 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 民 國 99 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 地 區 投 資 事 業 中 山 市 樺 貿 貿 易 有 限 公 司 股 權 民 國 100 年 02 月 成 立 內 湖 總 部 民 國 100 年 03 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 創 控 股 ( 四 川 ) 有 限 公 司 緯 創 資 通 ( 成 都 ) 有 限 公 司 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 205,720 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,855,793 仟 元 民 國 100 年 04 月 榮 登 富 比 士 (Forbes) 雜 誌 全 球 2000 大 企 業

14 11 民 國 100 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 99 年 營 收 排 名 第 6 名 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 5,730 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,861,523 仟 元 投 資 新 設 馬 來 西 亞 公 司 WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 民 國 100 年 06 月 榮 獲 數 位 時 代 2011 科 技 百 強 亞 洲 台 灣 雙 榜 榮 耀 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 ( 重 慶 ) 有 限 公 司 民 國 100 年 07 月 榮 登 星 雜 誌 (Fortune)2011 年 全 球 500 大 企 業 民 國 100 年 08 月 榮 獲 2011 天 下 企 業 公 民 獎 - 大 型 企 業 第 8 名 民 國 100 年 09 月 中 山 廠 光 電 園 區 通 過 ISO9001: 2008 認 證 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 創 緯 穎 技 術 服 ( 北 京 ) 有 限 公 司 辦 理 盈 餘 轉 增 資 984,339 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 2,950 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,848,812 仟 元 民 國 100 年 10 月 墨 西 哥 廠 通 過 ISO14001:2004 認 證 重 慶 廠 通 過 ISO9001: 2008 / ISO14001:2004 認 證 民 國 100 年 11 月 中 山 廠 光 電 園 區 通 過 ISO14001:2004 / OHSAS18001:2007 認 證 榮 獲 台 灣 證 券 交 易 所 頒 發 2011 上 市 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 揭 露 優 良 獎 民 國 100 年 12 月 榮 獲 經 濟 部 工 業 局 頒 發 2011 台 灣 創 新 企 業 百 強 獎 投 資 新 設 哥 倫 比 亞 公 司 SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS 民 國 101 年 01 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 1,160 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,849,972 仟 元 民 國 101 年 04 月 榮 登 富 比 士 (Forbes) 雜 誌 全 球 2000 大 企 業 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 2,431 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 79,330 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,931,733 仟 元 民 國 101 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 100 年 營 收 排 名 第 6 名 墨 西 哥 廠 通 過 TL9000 R5.0 認 證 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 8,420 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,940,153 仟 元 民 國 101 年 06 月 榮 獲 數 位 時 代 2012 科 技 百 強 亞 洲 台 灣 雙 榜 榮 耀 民 國 101 年 07 月 榮 登 星 雜 誌 (Fortune)2012 年 全 球 500 大 企 業 成 都 廠 通 過 ISO9001:2008 / ISO14001:2004 認 證 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 ( 青 島 ) 有 限 公 司 貳 公 司 簡 介

15 12 貳 公 司 簡 介 民 國 101 年 08 月 榮 獲 2012 天 下 企 業 公 民 獎 - 大 型 企 業 第 17 名 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,039,279 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 21,979,432 仟 元 民 國 101 年 10 月 重 慶 廠 通 過 OHSAS18001:2007 認 證 民 國 101 年 11 月 墨 西 哥 廠 通 過 OHSAS18001:2007 認 證 泰 州 廠 通 過 ISO9001:2008 認 證 昆 山 廠 與 台 北 相 關 單 位 通 過 ISO16949:2009 認 證 民 國 102 年 02 月 泰 州 廠 通 過 ISO14001:2004 認 證 民 國 102 年 03 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 地 區 投 資 設 立 昆 山 緯 聰 數 碼 科 技 有 限 公 司 民 國 102 年 04 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 260 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 21,979,692 仟 元

16 參 公 司 治 理 報 告

17 14 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 系 統 圖 股 東 會 審 計 委 員 會 董 事 會 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 董 事 長 暨 執 行 長 董 事 長 室 總 管 理 單 位 管 理 法 人 才 發 展 總 經 理 暨 營 運 長 總 經 理 室 品 質 保 證 可 攜 式 產 品 事 業 群 企 業 產 品 事 業 群 數 位 消 費 性 產 品 事 業 群 客 戶 服 事 業 群 光 電 事 業 ( 元 件 ) 處 綠 資 源 事 業 處 技 術 服 事 業 總 部 全 球 製 造 資 材 管 理 系 統 認 證 暨 設 計 支 援 軟 體 產 品 中 心 價 值 創 新 中 心 資 訊 管 理 行 政 暨 人 力 資 源

18 15 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 稽 核 室 董 事 長 室 管 理 部 門 職 掌 業 1. 協 助 經 理 人 確 認 所 設 計 之 內 部 控 制 制 度, 其 設 計 是 否 有 效, 執 行 是 否 落 實, 據 以 協 助 改 善 組 織 營 運 以 提 升 整 體 價 值 2. 協 助 組 織 及 經 理 人, 透 過 有 系 統 及 有 紀 律 之 方 法, 評 估 及 改 善 風 險 管 理 內 部 控 制 及 公 司 治 理, 以 達 成 組 織 目 標 3. 協 助 審 計 委 員 會 監 督 經 理 人 執 行 內 部 控 制 制 度 及 公 司 治 理 襄 助 董 事 長 對 本 公 司 及 轉 投 資 公 司 之 對 外 投 資 經 營 績 效 實 施 評 估 及 分 析 並 提 出 改 善 建 議, 以 協 助 達 成 公 司 之 營 運 目 標 1. 統 籌 公 司 資 金 收 付 融 資 調 度 及 外 匯 避 險 以 支 應 營 運 需 求 2. 負 責 資 金 管 理 運 作 相 關 業 事 宜 3. 統 籌 及 建 立 本 集 團 資 金 運 作 體 系 1. 負 責 綜 理 各 項 合 約 之 擬 訂 審 核 及 提 供 與 業 有 關 之 法 諮 詢 服 法 2. 統 籌 本 公 司 國 內 外 之 專 利 著 作 權 商 標 技 術 授 權 等 智 慧 產 相 關 業 人 才 發 展 負 責 本 公 司 全 球 人 力 資 源 之 策 略 人 才 培 養 及 發 展 等 相 關 事 宜 總 經 理 室 襄 助 總 經 理 對 本 公 司 有 關 經 營 績 效 評 估 及 分 析 並 提 出 改 善 建 議, 以 協 助 達 成 公 司 之 營 運 目 標 品 質 保 證 負 責 本 公 司 產 品 之 品 質 保 證 及 品 質 提 昇 相 關 事 宜 可 攜 式 產 品 事 業 群 負 責 可 攜 式 電 腦 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 企 業 產 品 事 業 群 負 責 高 階 伺 服 器 及 儲 存 暨 通 訊 工 業 電 腦 等 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 負 責 數 位 家 電 產 品 及 液 晶 顯 示 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 數 位 消 費 性 產 品 事 業 群 銷 事 宜 客 戶 服 事 業 群 負 責 客 戶 服 提 昇 服 品 質 與 提 供 相 關 技 術 支 援 事 宜 光 電 事 業 ( 元 件 ) 處 負 責 光 學 顯 示 元 件 及 模 組 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 綠 資 源 事 業 處 負 責 電 子 廢 棄 物 的 資 源 回 收 拆 解 精 煉 等 相 關 業 技 術 服 事 業 總 部 負 責 整 合 公 司 技 術 以 及 產 品 研 發, 提 供 特 定 客 戶 加 值 服 之 平 台 全 球 製 造 負 責 全 球 各 項 產 品 之 生 產 製 造 廠 之 產 能 調 配 及 製 造 效 率 提 高 等 事 宜 資 材 管 理 負 責 全 球 資 材 之 規 劃 供 應 商 資 源 管 理 等 事 宜 系 統 認 證 暨 設 計 支 援 負 責 相 關 產 品 之 規 格 認 證 暨 設 計 支 援 等 事 宜 軟 體 產 品 中 心 負 責 相 關 產 品 系 統 應 用 軟 體 之 開 發 設 計 價 值 創 新 中 心 負 責 本 公 司 創 新 性 產 品 與 技 術 之 開 發 與 導 入 資 訊 管 理 負 責 資 訊 系 統 策 略 全 球 架 構 之 擬 定 設 計 及 管 理 負 責 管 理 會 計 稅 作 業 及 營 利 事 業 單 位 內 部 管 理 評 估 報 表 行 政 暨 人 力 資 源 負 責 本 公 司 人 力 資 源 員 工 溝 通 教 育 訓 練 及 總 等 相 關 事 宜 參 公 司 治 理 報 告

19 16 參 公 司 治 理 報 告 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 資 料 ( ) 職 稱 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 董 事 長 暨 執 行 長 林 憲 銘 年 ,299, ,464, ,283 0 董 事 施 振 榮 年 ,281, ,395, , 董 事 謝 宏 波 年 , , ,017 0 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 黃 柏 漙 年 ,261, ,324, , 宏 碁 ( 股 ) 公 司 年 ,109, 董 事 ( 註 1) 代 表 人 : 彭 錦 彬 年 , 獨 立 董 事 宣 明 智 年 , 獨 立 董 事 蔡 國 智 年 獨 立 董 事 吳 國 風 年 ,086 0

20 17 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 交 通 大 學 電 子 計 算 機 與 控 制 工 程 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 總 經 理 美 國 桑 徳 博 管 理 研 究 所 國 際 法 榮 譽 博 士 英 國 威 爾 斯 大 學 榮 譽 院 士 香 港 理 工 大 學 榮 譽 科 技 博 士 交 通 大 學 名 譽 工 程 學 博 士 交 通 大 學 電 子 工 程 碩 士 宏 碁 集 團 創 辦 人 暨 董 事 長 大 同 工 學 院 電 機 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 資 深 副 總 經 理 政 大 企 家 班 大 同 工 學 院 工 業 產 品 設 計 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 策 略 長 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 長 緯 創 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 全 景 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 典 範 半 導 體 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 新 日 光 能 源 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 天 鵬 盛 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 TPK Holding Corporation Limited 獨 立 董 事 緯 穎 科 技 服 ( 股 ) 公 司 董 事 長 智 融 集 團 董 事 長 宏 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 佳 世 達 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 積 體 電 路 製 造 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 董 事 國 家 文 化 藝 術 基 金 會 董 事 長 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 暨 執 行 長 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 育 碁 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 瑞 鼎 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 暨 總 經 理 暨 營 運 長 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 益 遠 東 ( 股 ) 公 司 董 事 緯 晶 光 電 ( 股 ) 公 司 董 事 長 茂 林 光 電 科 技 ( 開 曼 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 明 滕 薄 膜 ( 股 ) 公 司 董 事 豪 威 先 進 ( 股 ) 公 司 董 事 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 政 治 大 學 企 管 碩 士 宏 碁 ( 股 ) 公 司 資 深 副 總 暨 長 交 通 大 學 榮 譽 博 士 交 通 大 學 電 子 工 程 學 士 聯 華 電 子 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 交 通 大 學 電 子 計 算 機 與 控 制 工 程 學 士 中 興 大 學 經 濟 學 士 安 侯 協 和 會 計 師 事 所 合 夥 主 席 安 侯 建 業 會 計 師 事 所 資 深 會 計 師 智 融 ( 股 ) 公 司 總 經 理 宏 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 智 星 ( 股 ) 公 司 董 事 長 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 緯 創 軟 體 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 華 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 華 電 子 ( 股 ) 公 司 榮 譽 副 董 事 長 智 原 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 交 大 創 投 ( 股 ) 公 司 董 事 長 麥 實 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 仁 寶 電 腦 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 高 平 磊 晶 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 鉅 晶 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 力 積 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 力 晶 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 光 菱 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 百 資 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 光 寶 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 研 華 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 參 公 司 治 理 報 告

21 18 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 獨 立 董 事 鄭 中 人 年 , , 獨 立 董 事 ( 註 2) 蔡 篤 恭 年 註 1: 宏 碁 股 份 有 限 公 司 於 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 卸 任 註 2: 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 先 生 於 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 新 任 1. 董 事 獨 立 性 情 形 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 商 法 法 官 檢 察 官 律 商 法 兼 任 其 他 會 計 或 師 會 計 師 或 其 他 公 開 發 行 公 司 業 所 須 相 關 科 系 之 公 與 公 司 業 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 會 計 或 公 司 業 公 司 獨 立 董 事 家 數 私 立 大 專 院 校 證 書 之 專 門 職 業 及 所 須 之 姓 名 講 師 以 上 技 術 人 員 工 作 經 驗 林 憲 銘 3 施 振 榮 1 謝 宏 波 1 黃 柏 漙 0 宏 碁 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 彭 錦 彬 ( 註 2) 0 宣 明 智 1 蔡 國 智 2 吳 國 風 1 鄭 中 人 1 蔡 篤 恭 ( 註 3) 3 註 1: 各 董 事 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 )

22 19 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 史 丹 福 大 學 法 理 學 博 士 台 灣 科 技 大 學 專 利 研 究 所 專 任 教 授 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 嘉 澤 端 子 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 華 碩 電 腦 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 宇 瞻 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 景 碩 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 新 應 材 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 參 公 司 治 理 報 告 0 0 台 北 工 專 工 業 工 程 學 士 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 遠 東 金 士 頓 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聚 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 超 豐 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 寶 通 訊 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 仁 寶 電 腦 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 群 光 電 能 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 或 業 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 法 會 計 等 服 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 註 2: 宏 碁 股 份 有 限 公 司 於 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 卸 任 註 3: 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 先 生 於 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 新 任

23 20 參 公 司 治 理 報 告 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( ) 職 稱 姓 名 就 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 董 事 長 暨 執 行 長 林 憲 銘 ,464, , 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 黃 柏 漙 ,324, , 幕 僚 長 林 福 謙 , , 總 長 林 進 , MBG 事 業 群 總 經 理 黃 俊 東 , EBG 事 業 群 總 經 理 洪 麗 甯 ( 註 ) DBG 事 業 群 總 經 理 SBG 事 業 群 總 經 理 沈 慶 堯 , , 王 長 樑 , 總 廠 長 王 志 宏 , 稽 核 長 林 銘 瑤 ,011, , 會 計 長 石 慶 堂 , , 資 訊 長 宋 榮 煌 , , 行 政 長 呂 裕 , 資 材 長 鄭 書 絮 , 品 質 長 張 瑞 榮 , 註 : 自 民 國 101 年 4 月 2 日 由 原 EBG 事 業 群 總 經 理 轉 任 緯 穎 科 技 服 股 份 有 限 公 司 總 經 理

24 21 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 參 見 董 事 參 見 董 事 無 無 無 參 公 司 治 理 報 告 參 見 董 事 參 見 董 事 無 無 無 逢 甲 大 學 會 計 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 長 台 灣 大 學 國 際 企 業 所 碩 士 大 眾 商 業 銀 行 總 行 總 經 理 瑞 士 銀 行 首 席 副 總 裁 交 通 大 學 電 子 研 究 所 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 新 眾 電 腦 處 長 政 大 企 家 班 台 灣 大 學 政 治 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 加 州 大 學 資 訊 工 程 所 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 資 深 經 理 健 行 工 專 電 子 工 程 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 處 長 逢 甲 大 學 工 業 工 程 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 菲 律 賓 廠 長 交 通 大 學 資 訊 工 程 所 博 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 舊 金 山 金 門 大 學 管 理 所 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 會 計 經 理 成 功 大 學 工 業 管 理 科 學 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 協 理 政 治 大 學 心 理 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 行 政 暨 人 力 資 源 處 長 美 國 國 際 管 理 研 究 學 院 高 階 經 理 人 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 新 竹 廠 廠 長 成 功 大 學 電 機 工 程 碩 士 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 品 質 總 監 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 緯 創 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 全 景 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 育 碁 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 鼎 創 有 限 公 司 董 事 長 理 本 投 資 有 限 公 司 董 事 長 琦 景 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 智 二 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 智 元 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 創 傑 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 揚 明 光 學 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 金 麗 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 圓 展 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 波 若 威 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 翔 智 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 馬 雅 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 緯 穎 科 技 服 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 總 經 理 無 無 無 漢 能 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 鼎 創 有 限 公 司 董 事 理 本 投 資 有 限 公 司 董 事 緯 晶 光 電 ( 股 ) 公 司 監 察 人 翔 智 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 緯 穎 科 技 服 ( 股 ) 公 司 監 察 人 馬 雅 資 訊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 無 無 無 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 鼎 創 有 限 公 司 董 事 理 本 投 資 有 限 公 司 董 事 無 無 無 無 無 無 無 翔 智 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無

25 22 參 公 司 治 理 報 告 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 董 事 酬 金 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 執 行 費 用 (D) 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 AB C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 董 事 董 事 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 董 事 ( 註 3) 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 ( 註 4) 林 憲 銘 施 振 榮 謝 宏 波 黃 柏 漙 宏 碁 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 彭 錦 彬 宣 明 智 蔡 國 智 吳 國 風 鄭 中 人 蔡 篤 恭 ,698 59, , 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 故 本 欄 資 料 無 法 列 示, 暫 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 為 股 票 紅 利 金 額 新 台 幣 41,750,000 元 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 註 3: 宏 碁 股 份 有 限 公 司 於 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 卸 任 註 4: 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 先 生 於 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 新 任 1-1 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 註 7 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 J 低 於 2,000,000 元 1 席, 註 1 同 左 1 席, 註 1 同 左 2,000,000 元 ( 含 ) ~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 5 席, 註 2 同 左 5 席, 註 2 同 左 5,000,000 元 ( 含 ) ~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 3 席, 註 3 同 左 2 席, 註 4 同 左 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 1 席, 註 5 同 左 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 1 席, 註 6 同 左 1 席, 註 6 同 左 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 共 10 席 共 10 席 共 10 席 共 10 席

26 23 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 101 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 權 利 新 股 數 (I) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 ABCD EF 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 2) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 金 額 參 公 司 治 理 報 告 11,101 11, 註 1 0 註 1 6,000 6, , ,021 註 1: 蔡 篤 恭 註 2: 宣 明 智 蔡 國 智 吳 國 風 鄭 中 人 宏 碁 股 份 有 限 公 司 註 3: 施 振 榮 謝 宏 波 黃 柏 漙 註 4: 施 振 榮 謝 宏 波 註 5: 黃 柏 漙 註 6: 林 憲 銘 註 7: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 2. 監 察 人 之 酬 金 : 不 適 用 2-1 酬 金 級 距 表 : 不 適 用

27 24 參 公 司 治 理 報 告 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 幕 僚 長 總 長 MBG 事 業 群 總 經 理 EBG 事 業 群 總 經 理 DBG 事 業 群 總 經 理 SBG 事 業 群 總 經 理 總 廠 長 稽 核 長 資 訊 長 行 政 長 資 材 長 品 質 長 會 計 長 林 憲 銘 黃 柏 漙 林 福 謙 林 進 黃 俊 東 洪 麗 甯 ( 註 3) 沈 慶 堯 王 長 樑 王 志 宏 林 銘 瑤 宋 榮 煌 呂 裕 鄭 書 絮 張 瑞 榮 石 慶 堂 35,497 35,497 3,032 3,032 18,776 18,776 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 故 本 欄 資 料 無 法 列 示, 暫 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 為 股 票 紅 利 金 額 新 台 幣 75,700,000 元 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 註 3: 自 民 國 101 年 4 月 2 日 由 原 EBG 事 業 群 總 經 理 轉 任 緯 穎 科 技 服 股 份 有 限 公 司 總 經 理 3-1 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 1 席, 註 1 同 左 2,000,000 元 ( 含 ) ~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 11 席, 註 2 同 左 5,000,000 元 ( 含 ) ~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 3 席, 註 3 同 左 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 共 15 席 同 左

28 25 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 AB C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 2) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 101 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 權 利 新 股 數 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 參 公 司 治 理 報 告 0 註 1 0 註 ,726 12, 註 1: 林 銘 瑤 註 2: 林 福 謙 黃 俊 東 沈 慶 堯 洪 麗 甯 王 長 樑 王 志 宏 宋 榮 煌 呂 裕 鄭 書 絮 張 瑞 榮 石 慶 堂 註 3: 林 憲 銘 黃 柏 漙 林 進 註 4: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額

29 26 參 公 司 治 理 報 告 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 董 事 長 暨 執 行 長 姓 名 林 憲 銘 股 票 紅 利 金 額 ( 註 1) 現 金 紅 利 金 額 101 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 元 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 黃 柏 漙 MBG 事 業 群 總 經 理 黃 俊 東 EBG 事 業 群 總 經 理 洪 麗 甯 ( 註 2) DBG 事 業 群 總 經 理 沈 慶 堯 SBG 事 業 群 總 經 理 王 長 樑 經 理 人 總 廠 長 幕 僚 長 王 志 宏 林 福 謙 75,700, ,700, 稽 核 長 林 銘 瑤 總 長 林 進 會 計 長 石 慶 堂 資 訊 長 宋 榮 煌 行 政 長 呂 裕 資 材 長 鄭 書 絮 品 質 長 張 瑞 榮 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 暫 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 為 股 票 紅 利 金 額 新 台 幣 :75,700,000 元 註 2: 自 民 國 101 年 4 月 2 日 由 原 EBG 事 業 群 總 經 理 轉 任 緯 穎 科 技 服 股 份 有 限 公 司 總 經 理

30 27 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 職 稱 酬 金 總 額 占 個 體 報 告 稅 後 純 益 比 例 101 年 度 100 年 度 董 事 ( 註 ) 0.91% 0.90% 總 經 理 及 副 總 經 理 ( 註 ) 0.86% 0.69% 參 公 司 治 理 報 告 註 : 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 2. 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 之 訂 定 : 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 薪 酬 為 包 含 固 定 項 目 如 : 底 薪 年 節 獎 金 及 福 利, 和 變 動 項 目 如 : 獎 金 分 紅 ( 現 金 / 股 票 ) 及 認 股 權 的 綜 合, 並 以 變 動 項 目 為 主 固 定 項 目 以 保 持 本 公 司 在 業 界 之 平 均 競 爭 水 準 為 原 則 ; 變 動 項 目 則 綜 合 考 量 公 司 及 其 個 人 經 營 績 效 發 放 之, 公 司 及 其 個 人 經 營 績 效 越 好, 變 動 項 目 與 固 定 項 目 之 比 例 越 高 其 績 效 評 核 以 營 運 目 標 達 成 程 度 獲 利 率 成 長 率 營 運 效 益 及 未 來 發 展 潛 力 等 為 綜 合 考 量, 各 項 目 標 及 其 權 重, 係 於 年 初 依 內 外 經 營 環 境 並 綜 合 考 量 未 來 風 險 之 因 素 訂 定

31 28 參 公 司 治 理 報 告 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 101 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 董 事 長 林 憲 銘 董 事 施 振 榮 董 事 謝 宏 波 董 事 黃 柏 漙 董 事 宏 碁 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 彭 錦 彬 ( 註 1) 獨 立 董 事 宣 明 智 獨 立 董 事 蔡 國 智 獨 立 董 事 吳 國 風 獨 立 董 事 鄭 中 人 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 ( 註 2) 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 日 期 會 議 名 稱 董 事 姓 名 議 案 內 容 利 益 迴 避 及 表 決 情 形 年 第 二 次 董 事 會 黃 柏 漙 董 事 年 第 三 次 董 事 會 年 第 五 次 董 事 會 年 第 六 次 董 事 會 蔡 國 智 獨 立 董 事 宣 明 智 獨 立 董 事 吳 國 風 獨 立 董 事 鄭 中 人 獨 立 董 事 宣 明 智 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 獨 立 董 事 林 憲 銘 董 事 長 黃 柏 漙 董 事 宣 明 智 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 獨 立 董 事 本 公 司 2011 年 經 理 人 員 工 紅 利 支 領 比 率 建 議 案 本 公 司 審 查 獨 立 董 事 候 選 人 提 名 案 擬 遴 選 本 公 司 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 之 委 員 案 本 公 司 2011 年 經 理 人 員 工 紅 利 核 發 建 議 案 擬 議 本 公 司 100 年 度 董 事 酬 勞 給 付 建 議 案 排 除 應 利 益 迴 避 之 董 事 後, 本 議 案 經 主 席 徵 詢 出 席 董 事 一 致 無 異 議 通 過 排 除 應 利 益 迴 避 之 董 事 後, 本 議 案 經 主 席 徵 詢 出 席 董 事 一 致 無 異 議 通 過 排 除 應 利 益 迴 避 之 董 事 後, 本 議 案 經 主 席 徵 詢 出 席 董 事 一 致 無 異 議 通 過 排 除 應 利 益 迴 避 之 董 事 後, 經 代 理 主 席 宣 明 智 獨 立 董 事, 徵 詢 全 體 出 席 董 事 一 致 無 異 議 通 過 排 除 應 利 益 迴 避 之 獨 立 董 事 後, 本 議 案 經 主 席 徵 詢 出 席 董 事 一 致 無 異 議 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 於 董 事 會 成 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 其 組 織 成 員 為 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 獨 立 董 事 蔡 國 智 先 生 及 彭 錦 彬 先 生, 並 由 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 擔 任 召 集 人 ; 因 股 東 常 會 第 六 屆 董 事 改 選 後, 於 董 事 會 遴 選 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 先 生 及 彭 錦 彬 先 生 為 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員, 並 由 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 擔 任 召 集 人 及 會 議 主 席 註 1: 股 東 常 會 卸 任 註 2: 股 東 常 會 新 任

32 29 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 審 計 委 員 會 由 全 體 獨 立 董 事 共 五 位 委 員 組 成, 有 一 位 為 專 家 每 季 定 期 於 董 事 會 前 召 開 會 議 檢 視 公 司 內 控 制 度 及 內 部 稽 核 之 執 行 和 重 大 業 行 為, 並 與 簽 證 會 計 師 進 行 溝 通 及 交 流, 以 確 實 監 督 公 司 運 作 及 風 險 控 管 民 國 101 年 度 共 召 開 八 次 會 議, 獨 立 董 事 參 與 審 計 委 員 會 運 作 情 形 如 下 參 公 司 治 理 報 告 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 101 年 度 審 計 委 員 會 開 會 8 次 (A), 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) 備 註 主 席 蔡 國 智 委 員 吳 國 風 專 家 委 員 鄭 中 人 委 員 宣 明 智 委 員 蔡 篤 恭 新 任 註 : 第 2 屆 審 計 委 員 會 成 立 其 他 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 一 ) 本 公 司 內 部 稽 核 主 管 定 期 與 審 計 委 員 會 委 員 進 行 稽 核 業 報 告 及 討 論, 每 月 稽 核 報 告 發 出 後 也 會 針 對 委 員 的 疑 問 立 即 進 行 討 論 溝 通 ; 本 公 司 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 狀 良 好 ( 二 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 於 每 季 審 計 委 員 會 會 議 中, 針 對 當 季 報 表 查 核 或 核 閱 結 果 以 及 其 他 相 關 法 令 要 求 之 事 項 進 行 溝 通 ; 本 公 司 獨 立 董 事 與 簽 證 會 計 師 溝 通 狀 良 好 四 會 議 討 論 重 點 為 : 1. 最 新 法 規 變 動 及 其 適 用 問 題 2. 報 ( 季 報 年 報 ) 查 核 說 明 3. 報 告 4. 上 季 稽 核 報 告 及 下 季 稽 核 重 點 5. 重 大 之 投 資 或 資 產 取 得 / 處 分 6. 其 他 相 關 議 題 討 論 必 要 時 也 會 邀 請 相 關 主 管 列 席 說 明, 會 後 由 稽 核 主 管 彙 整 結 論 及 建 議 事 項, 於 董 事 會 中 提 出 報 告, 並 依 據 董 事 會 指 示, 作 為 執 行 依 據

33 30 參 公 司 治 理 報 告 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 業 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 設 有 股 東 服 專 線 (02) , 由 股 室 專 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 本 公 司 可 掌 握 公 司 主 要 股 東 及 其 最 終 控 制 者 的 名 單 ( 三 ) 本 公 司 設 有 與 特 定 公 司 及 集 團 企 業 公 司 間 經 營 業 及 往 來 作 業 辦 法 子 公 司 監 督 與 管 理 辦 法 背 書 保 證 作 業 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 等 內 部 相 關 辦 法 建 立 適 當 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 ( 一 ) 本 公 司 董 事 會 成 員 中 有 五 席 獨 立 董 事, 分 別 為 宣 明 智 先 生 蔡 國 智 先 生 吳 國 風 先 生 鄭 中 人 先 生 及 蔡 篤 恭 先 生 並 依 循 公 司 章 程 規 定, 由 全 體 獨 立 董 事 組 成 審 計 委 員 會 ( 二 ) 年 度 評 核 會 計 師 之 資 格 及 獨 立 性 為 本 公 司 審 計 委 員 會 的 主 要 職 責 之 一 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 每 年 提 供 本 公 司 超 然 獨 立 性 聲 明 書 另 本 公 司 簽 證 會 計 師 之 輪 替 亦 遵 守 相 關 規 定 辦 理 本 公 司 與 上 下 游 廠 商 銀 行 及 投 資 人 等 相 關 利 害 關 係 人 均 已 建 立 適 當 的 溝 通 管 道 投 資 人 方 面, 設 有 股 東 服 及 投 資 人 關 係 專 線 專 用 信 箱, 由 專 人 負 責 處 理, 亦 於 公 司 網 站 揭 露 相 關 聯 絡 資 訊 ; 員 工 方 面, 設 有 勞 資 會 議 申 訴 制 度 公 司 內 部 訊 息 網 站 等 ; 廠 商 方 面, 定 期 舉 辦 產 銷 聯 誼 會 等 本 公 司 於 公 司 網 站 設 有 聯 絡 我 們, 包 括 客 戶 關 係 公 關 / 投 資 人 關 係 供 應 商 關 係 產 品 發 展 之 聯 絡 資 訊, 以 方 便 不 同 利 害 關 係 人 視 不 同 狀 能 有 與 本 公 司 溝 通 之 管 道 ( 一 ) 本 公 司 已 將 相 關 的 業 及 公 司 治 理 的 執 行 情 形 揭 露 於 公 司 網 站 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 公 司 網 站 提 供 中 英 文 相 關 訊 息 予 股 東 及 利 害 關 係 人 參 考, 並 指 派 總 長 林 進 先 生 擔 任 發 言 人, 會 計 長 石 慶 堂 先 生 擔 任 代 理 發 言 人, 另 有 公 關 部 門 維 持 與 媒 體 之 溝 通 管 道, 對 可 能 影 響 股 東 及 利 害 關 係 人 之 重 大 訊 息, 皆 能 及 時 並 允 當 揭 露 本 公 司 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 程 序 以 規 範 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 將 此 管 理 程 序 告 知 全 體 員 工 經 理 人 及 董 事 ( 三 ) 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 : 本 公 司 訂 有 防 範 內 線 交 易 管 理 程 序 替 代 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 已 放 置 最 新 的 辦 法 於 公 司 網 站 以 供 查 詢, 並 確 實 對 所 有 員 工 發 佈 公 告 所 有 相 關 部 門 及 同 仁 處 理 可 能 之 重 大 資 訊 及 其 揭 露, 都 應 遵 守 相 關 程 序 及 法 令 之 規 定 本 公 司 於 公 司 章 程 中 明 定 於 董 事 會 下 得 設 置 各 類 功 能 性 委 員 會, 並 循 此 由 全 體 獨 立 董 事 組 成 審 計 委 員 會, 依 據 證 券 交 易 法 之 精 神 訂 定 職 責 並 運 作, 每 季 定 期 於 董 事 會 前 召 開 會 議 檢 視 公 司 內 控 制 度 之 執 行 和 重 大 業 行 為, 並 與 簽 證 會 計 師 進 行 溝 通 及 交 流, 以 確 實 監 督 公 司 運 作 及 風 險 控 管 亦 設 有 薪 資 報 酬 委 員 會, 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構, 以 盡 善 良 管 理 人 之 注 意 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 亦 請 參 閱 本 年 報 公 司 治 理 報 告 說 明 ( 第 頁 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異

34 31 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 雖 未 訂 有 公 司 治 理 實 守 則, 惟 自 公 開 發 行 以 來, 即 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 逐 步 推 動 各 項 制 度 及 辦 法, 以 落 實 公 司 治 理 精 神, 進 而 追 求 股 東 權 益 最 大 化 及 企 業 之 永 續 經 營, 有 關 本 公 司 公 司 治 理 運 作 情 形, 請 參 閱 本 年 報 公 司 治 理 報 告 說 明 ( 第 頁 ), 其 實 際 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 無 重 大 差 異 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 公 司 一 向 重 視 員 工 權 益, 除 求 各 項 管 理 制 度 合 法 外, 更 提 供 各 類 高 於 法 令 並 符 合 員 工 需 求 之 福 利, 亦 將 相 關 員 工 權 益 管 理 規 章 公 布 於 內 部 網 站, 確 保 同 仁 瞭 解 本 公 司 承 諾 善 盡 社 會 責 任, 保 障 員 工 權 益, 亦 已 加 入 電 子 產 業 公 民 聯 盟 (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC), 成 為 該 聯 盟 會 員, 嚴 格 遵 守 相 關 規 範, 並 將 對 人 權 的 關 注 融 入 日 常 營 運 的 各 個 面 向 中, 善 盡 雇 主 對 員 工 關 懷 之 職 責 ( 二 ) 投 資 人 關 係 : 本 公 司 投 資 者 關 係 其 主 要 任 為 提 供 全 球 投 資 人 最 新 的 公 司 訊 息 全 球 投 資 人 透 過 投 資 人 關 係 部 門 進 而 了 解 公 司 最 新 動 態 與 決 策 動 機, 而 其 主 要 目 的 在 於 加 強 本 公 司 與 投 資 人 的 溝 通, 增 加 及 公 司 治 理 之 透 明 度, 建 立 良 好 的 公 司 形 象 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 為 維 持 本 公 司 在 新 技 術 研 發, 品 質 控 管 與 價 格 競 爭 的 長 期 優 勢, 並 提 供 符 合 節 能 環 保 的 綠 色 產 品, 本 公 司 對 供 應 商 將 持 續 秉 持 互 信 互 利 的 精 神, 並 在 誠 信 基 礎 上, 進 行 供 應 商 的 稽 核 與 管 理, 確 認 供 應 商 在 符 合 各 項 環 保 條 約 與 社 會 責 任 下, 能 持 續 提 供 符 合 緯 創 標 準 並 具 價 格 競 爭 優 勢 的 產 品, 以 期 供 應 商 能 與 緯 創 共 同 成 長, 創 造 雙 贏 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 視 不 同 狀, 責 成 包 括 投 資 人 關 係 公 共 關 係 股 法 等 部 門 與 利 害 關 係 人 溝 通, 並 於 公 司 網 站 上 設 有 發 言 人 及 各 相 關 業 部 門 之 聯 絡 資 訊 ( 五 ) 本 公 司 董 事 及 經 理 人 進 修 情 形 : 1. 董 事 進 修 情 形 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 長 林 憲 銘 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 施 振 榮 王 道 薪 傳 班 董 事 及 監 察 人 實 進 階 研 討 會 ( 公 司 治 理 與 證 券 法 規 研 習 班 ) 施 振 榮 的 管 理 模 式 ( 含 公 司 治 理 與 內 控 ) 3.0 ( 註 1) 董 事 黃 柏 漙 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 公 司 企 業 社 會 責 任 與 誠 信 經 營 座 談 會 3.0 董 事 謝 宏 波 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 公 司 治 理 與 刑 事 風 險 管 理 暨 營 業 祕 密 保 護 之 攻 防 戰 3.0 法 人 董 事 代 表 人 彭 錦 彬 ( 註 2) 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 進 階 研 討 會 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 經 營 權 戰 爭 與 公 司 治 理 3.0 獨 立 董 事 宣 明 智 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 IFRS 報 表 及 最 新 規 定 介 紹 3.0 獨 立 董 事 蔡 國 智 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 獨 立 董 事 吳 國 風 薪 酬 委 員 會 的 新 挑 戰 及 國 際 薪 酬 治 理 的 趨 勢 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 說 明 及 座 談 會 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 公 司 企 業 社 會 責 任 與 誠 信 經 營 座 談 會 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 八 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 及 監 察 人 實 進 階 研 討 會 ( 從 國 內 外 智 發 展 趨 勢 與 實 案 例 看 智 慧 產 權 與 企 3.0 業 營 運 ) 建 業 法 律 事 所 -KPMG 台 灣 所 商 譽 價 值 認 定 之 理 論 與 實 研 討 會 團 法 人 經 研 究 教 育 基 金 會 及 KPMG 學 苑 IFRS 10 談 集 團 合 併 報 於 IFRS 下 之 合 併 個 體 / 控 制 力 判 斷 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 進 階 研 討 會 [ 母 子 公 司 經 營 架 構 和 相 關 的 董 監 事 職 權 劃 分 ] 團 法 人 經 研 究 教 育 基 金 會 及 KPMG 學 苑 公 允 價 值 衡 量 時 代 來 臨 器 業 因 應 之 道 3.0 獨 立 董 事 鄭 中 人 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 說 明 及 座 談 會 3.0 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 ( 註 3) 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 公 司 治 理 與 證 券 法 規 3.0 註 1: 為 受 邀 就 公 司 治 理 議 題 擔 任 講 席 註 2: 民 國 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 卸 任 註 3: 民 國 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 新 任

35 32 參 公 司 治 理 報 告 2. 經 理 人 進 修 情 形 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 稽 核 長 林 銘 瑤 台 灣 證 券 交 易 所 ( 股 ) 公 司 101 年 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 企 業 永 續 經 營 的 成 功 關 鍵 要 素 弱 點 管 理 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 內 部 稽 核 於 資 訊 系 統 採 購 及 委 外 之 查 核 實 6.0 幕 僚 長 林 福 謙 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 進 階 研 討 會 公 司 治 理 與 證 券 法 規 研 習 班 3.0 總 長 林 進 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 說 明 及 座 談 會 3.0 會 計 長 石 慶 堂 ~ 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 班 9.0 國 際 會 計 準 則 解 析 第 七 單 元 退 休 金 租 賃 相 關 國 際 會 計 準 則 3.0 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 配 合 相 關 法 令 及 實 際 運 作 之 需 要, 建 立 標 準 作 業 流 程 (SOP) 及 訂 定 內 部 管 理 制 度, 除 舉 辦 教 育 訓 練 培 養 員 工 正 確 觀 念, 並 積 極 推 廣 與 落 實 各 項 風 險 管 理 規 範, 以 降 低 及 業 上 可 能 面 臨 的 風 險 此 外, 內 部 稽 核 人 員 亦 定 期 針 對 公 司 所 訂 各 項 風 險 管 理 辦 法 之 執 行 進 行 查 核, 針 對 缺 失 進 行 改 善, 配 合 本 公 司 實 施 六 個 標 準 差 的 嚴 格 要 求, 確 實 衡 量 並 有 效 監 督 風 險 管 理 機 制 之 運 作 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 一 向 嚴 守 客 戶 機 密, 客 戶 間 彼 此 若 有 競 爭 關 係 者, 則 內 部 會 成 立 不 同 之 團 隊 以 服 客 戶, 甚 至 於 不 同 廠 區 進 行 生 產, 建 立 防 火 牆 平 日 在 公 司 亦 嚴 禁 於 公 開 場 合 談 論 客 戶 機 密, 以 確 實 做 到 保 護 客 戶 之 目 標 ( 八 ) 本 公 司 已 為 董 事 及 重 要 職 員 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敘 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無 ( 四 ) 薪 酬 委 員 會 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 法 法 官 檢 察 官 具 有 商 律 師 會 計 師 或 法 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 業 所 需 相 所 需 之 國 家 考 試 會 計 關 料 系 之 公 及 格 領 有 證 書 之 或 公 司 業 私 立 大 專 院 專 門 職 業 及 技 術 所 需 之 校 講 師 以 上 人 員 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 獨 立 董 事 宣 明 智 1 獨 立 董 事 蔡 國 智 1 註 2 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 2 註 3 其 他 彭 錦 彬 0 註 1: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人

36 33 (6) 非 與 公 司 有 或 業 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 法 會 計 等 服 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 2: 民 國 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 卸 任 註 3: 民 國 101 年 7 月 2 日 董 事 會 新 任 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 三 人 二 第 一 屆 任 期 :100 年 8 月 18 日 至 101 年 6 月 21 日 及 第 二 屆 委 員 任 期 :101 年 7 月 2 日 至 104 年 6 月 20 日, 成 立 至 止 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 7 次, 委 員 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 備 註 參 公 司 治 理 報 告 召 集 人 宣 明 智 委 員 蔡 國 智 註 2 委 員 蔡 篤 恭 註 3 委 員 彭 錦 彬 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 1: (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 註 2: 民 國 101 年 6 月 21 日 股 東 常 會 卸 任 註 3: 民 國 101 年 7 月 2 日 董 事 會 新 任

37 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 101 年 度 年 報 34 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 於 2009 年 2 月 訂 定 企 業 永 續 經 營 與 社 會 責 任 (Corporate Sustainability & Social Responsibility, CS²R) 管 理 系 統, 目 的 在 於 涵 蓋 環 境 社 會 與 經 濟 三 個 層 面, 以 追 求 企 業 永 續 發 展 及 善 盡 社 會 責 任 本 公 司 並 於 2010 年 3 月 董 事 會 通 過 企 業 社 會 責 任 實 守 則, 以 落 實 推 動 與 執 行 2012 年 執 行 狀 (1) 內 部 管 理 系 統 更 新 與 建 置 : 請 參 閱 本 公 司 發 行 之 企 業 永 續 經 營 與 社 會 責 任 報 告 書 ( 網 址 : (2) 溝 通 管 理 部 分 : 1. 自 2010 年 開 始, 每 年 定 期 發 佈 緯 創 企 業 永 續 經 營 與 社 會 責 任 報 告 書, 針 對 我 們 鑑 別 出 來 的 利 害 關 係 人 溝 通 與 回 應 2. 整 合 並 回 覆 碳 揭 露 專 案 (Carbon Disclosure Project; CDP) 問 卷 要 求, 公 開 企 業 溫 室 氣 體 排 放 量, 以 及 處 理 氣 候 相 關 之 投 資 風 險 和 機 會 的 因 應 策 略 ( 二 ) 本 公 司 企 業 永 續 經 營 與 社 會 責 任 推 行 委 員 會 為 緯 創 內 部 最 高 階 的 企 業 社 會 責 任 組 織, 並 依 據 管 理 系 統 的 持 續 改 善 精 神, 每 年 規 劃 與 執 行 內 部 稽 核 檢 視 是 否 符 合 管 理 系 統 運 作 之 要 求, 並 向 高 階 主 管 報 告 運 作 之 績 效 委 員 由 各 一 級 主 管 擔 任, 由 總 經 理 擔 任 主 任 委 員, 執 行 管 理 審 查, 並 負 責 制 定 CS 2 R 管 理 系 統 的 政 策, 目 標 與 方 向 ( 三 ) 誠 信 正 直 為 本 公 司 四 大 信 念 之 一, 其 內 涵 即 含 括 企 業 倫 理, 定 期 透 過 新 人 訓 及 文 化 訓 練 廣 為 宣 導 ; 同 時 公 司 亦 將 企 業 倫 理 之 規 範, 編 列 為 正 式 規 章 制 度, 並 據 以 要 求 相 關 人 員 遵 守, 同 時 定 期 進 行 測 驗 確 保 落 實 ; 若 有 違 反 之 情 形 將 直 接 影 響 考 績 並 依 相 關 懲 處 辦 法 處 理 之 ( 一 ) 本 公 司 對 於 各 項 資 源 利 用 效 率 提 升 的 執 行 不 遺 餘 力 由 於 產 品 的 大 量 生 產, 即 使 是 在 包 裝 減 量 或 材 料 以 及 零 件 數 的 設 計 上 做 細 微 的 改 善, 都 會 帶 來 極 為 顯 著 的 節 省 成 效 我 們 除 了 採 用 低 毒 性 省 能 源 省 資 源 設 計 以 及 可 回 收 之 材 料 以 利 產 品 生 命 週 期 結 束 時 回 收, 同 時 與 供 應 商 合 作 重 覆 使 用 零 組 件 之 包 裝 材 料, 以 降 低 對 環 境 負 荷 衝 擊 ( 二 ) 本 公 司 已 建 立 環 境 管 理 系 統, 並 通 過 ISO14001 之 驗 證, 定 期 執 行 內 部 稽 核 與 管 理 審 查, 確 保 執 行 業 活 動 時, 符 合 相 關 環 境 法 規 及 國 際 準 則 規 範, 以 達 環 境 永 續 之 目 標 ( 三 ) 本 公 司 由 人 力 暨 行 政 資 源 部 門 專 責 環 境 管 理 系 統 之 運 作 與 維 護, 並 定 期 對 各 階 層 之 人 員 實 施 環 境 教 育 訓 練 課 程 符 合 企 業 社 會 責 任 實 守 則 規 定 符 合 企 業 社 會 責 任 實 守 則 規 定