Microsoft Word - 102年_太子建設股東會年報_定稿_TWS補正_.doc

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1 股 票 代 碼 :2511 太 子 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 PRINCEHOUSING& DEVELOPMENTCORP. 一 二 年 度 年 報 2013ANNUALREPORT 本 年 報 相 關 內 容 查 詢 網 址 : 太 子 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 網 站 公 開 資 訊 觀 測 站 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 三 年 五 月 十 五 日

2 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 謝 明 汎 職 稱 : 總 經 理 聯 絡 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 : @prince.com.tw 代 理 發 言 人 二 總 公 司 分 公 司 之 地 址 及 電 話 : 台 北 公 司 : 台 北 市 松 高 路 11 號 21 樓 電 話 :(02) 台 中 公 司 : 台 中 市 崇 德 路 二 段 416 號 14 樓 電 話 :(04) 台 南 公 司 : 台 南 市 永 康 區 中 正 南 路 30 號 19 樓 電 話 :(06) 高 雄 公 司 : 高 雄 市 中 正 二 路 74 號 11 樓 電 話 :(07) 成 大 營 業 處 : 台 南 市 大 學 路 2 號 勝 利 路 號 電 話 :(06) ;(06) 三 股 票 過 戶 機 構 : 名 稱 : 統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 東 興 路 8 號 地 下 一 樓 網 址 : 電 話 :(02) Fax:(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 : 林 億 彰 王 國 華 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 高 雄 市 民 族 二 路 95 號 22 樓 網 址 : 電 話 :(07) 姓 名 : 林 俊 良 職 稱 : 財 務 協 理 聯 絡 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 : @prince.com.tw 姓 名 : 戴 大 昌 職 稱 : 會 計 經 理 聯 絡 電 話 :(06) 電 子 郵 件 信 箱 : @prince.com.tw 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 TableofContents 壹 致 股 東 報 告 書 1 一 前 一 年 度 營 業 結 果 1 二 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 1 三 未 來 公 司 發 展 策 略 2 貳 公 司 簡 介 3 一 設 立 日 期 3 二 公 司 沿 革 3 參 公 司 治 理 報 告 6 一 組 織 系 統 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 9 三 公 司 治 理 運 作 情 形 25 四 會 計 師 公 費 資 訊 35 五 更 換 會 計 師 資 訊 36 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 36 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 36 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 38 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 39 肆 募 資 情 形 40 一 資 本 及 股 份 40 二 公 司 債 辦 理 情 形 46 三 特 別 股 辦 理 情 形 47 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 47 五 員 工 認 股 權 憑 證 及 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 47 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 47 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 47 伍 營 運 概 況 48 一 業 務 內 容 48 二 市 場 及 產 銷 概 況 50 三 從 業 員 工 最 近 兩 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 56 四 環 保 支 出 資 訊 57 五 勞 資 關 係 57 六 重 要 契 約 58

4 陸 財 務 概 況 61 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 61 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 69 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 77 四 最 近 年 度 財 務 報 告 78 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 個 體 財 務 報 告 169 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 246 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 247 一 財 務 狀 況 247 二 財 務 績 效 248 三 現 金 流 量 248 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 249 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 249 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 事 項 249 七 其 他 重 要 事 項 251 捌 特 別 記 載 事 項 252 一 關 係 企 業 相 關 資 料 252 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 260 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 260 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 260 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 36 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 260

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 一 年 度 營 業 報 告 回 顧 一 二 年, 美 國 經 濟 溫 和 擴 張 歐 元 區 主 權 債 務 危 機 稍 緩 日 本 嘗 試 以 通 膨 刺 激 投 資 新 興 國 家 受 國 際 流 動 資 金 影 響 等, 全 球 經 濟 成 長 呈 現 地 區 各 異 的 情 勢, 惟 各 國 普 遍 著 重 刺 激 內 需 市 場, 國 際 進 出 口 貿 易 趨 緩, 而 國 內 經 濟 主 要 仰 賴 出 口, 因 此 受 創 甚 深 近 年 公 共 支 出 因 政 府 財 政 限 縮, 民 間 消 費 意 願 被 實 質 薪 資 成 長 遲 滯 物 價 波 動 拖 累, 導 致 連 續 兩 年 經 濟 成 長 率 低 於 2%, 相 較 於 國 際 經 濟 的 復 甦 明 顯 疲 軟 房 地 產 本 業 方 面, 實 價 登 錄 議 題 信 託 帳 戶 管 制 房 貸 審 核 趨 嚴 等 因 素, 導 致 雙 北 及 台 中 七 期 等 高 價 市 場 面 臨 銷 售 放 緩, 去 化 周 期 延 長 所 幸 本 公 司 領 導 團 隊 眼 光 獨 到, 以 都 會 周 邊 生 活 機 能 便 利 交 通 幹 線 幅 射 地 段 及 早 布 局, 於 桃 竹 高 鐵 特 區 台 中 捷 運 沿 線 及 南 高 重 劃 開 發 等 區 域 精 準 選 地 持 續 推 案, 延 續 銷 售 熱 潮 創 造 佳 績 今 年 結 案 的 工 地 計 有 : 台 北 太 子 中 央 公 園 太 子 馥, 台 中 太 子 道 太 子 馥, 台 南 花 博 館 三 期 太 子 雲 端, 高 雄 太 子 花 漾 等 工 地 為 再 次 提 升 整 體 營 運 效 率, 經 審 慎 籌 畫, 於 一 一 年 底 實 施 組 織 再 造, 整 合 旗 下 物 業 房 仲 保 全 等 管 理 業 務, 同 時 成 立 誠 實 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司, 納 入 營 造 工 程 水 電 施 工 等 子 公 司, 精 進 轉 投 資 事 業 管 理 而 業 外 各 項 收 益 型 不 動 產 投 資 事 業 營 運 已 臻 成 熟, 結 合 不 同 產 業 提 供 穩 定 的 獲 利 挹 注 及 豐 富 的 經 營 體 驗 本 公 司 全 年 度 營 業 收 入 為 新 台 幣 億 元, 本 期 淨 利 新 台 幣 億 元, 合 併 營 業 收 入 為 新 台 幣 億 元, 合 併 淨 利 新 台 幣 億 元 二 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 展 望 一 三 年, 全 球 經 濟 可 望 成 長, 但 在 歐 美 日 等 經 濟 大 國 失 業 率 仍 高, 且 受 限 其 高 額 財 政 赤 字 影 響, 成 長 力 道 難 有 驚 人 表 現 國 內 方 面, 政 府 透 過 洽 簽 貿 易 協 議 推 動 貿 易 自 由 化 籌 備 自 由 經 濟 示 範 區 等 措 施, 期 能 打 破 當 前 的 經 濟 困 境 房 地 產 方 面, 預 期 今 年 會 有 價 格 波 動 的 整 合 期, 房 市 表 現 將 是 樂 觀 而 謹 慎 首 先, 七 合 一 選 舉 舉 行 桃 園 預 計 升 格 為 直 轄 市 以 各 都 會 為 中 心 之 交 通 建 設 持 續 進 行, 利 多 議 題 延 燒 再 者, 資 訊 科 技 改 變 生 活 型 態, 宅 經 濟 的 新 族 群 已 漸 成 趨 勢, 住 宅 需 求 不 再 集 中 都 市 地 帶, 與 本 公 司 在 全 國 購 地 推 案 的 理 念 不 謀 而 合 然 而, 都 會 區 過 高 的 房 價, 導 致 台 灣 的 房 地 投 資 報 酬 率 相 ~1~

6 較 於 周 邊 國 家 偏 低, 可 能 引 發 投 資 者 資 金 的 流 動 風 險 本 公 司 預 計 一 三 年 度 可 完 工 之 工 地 計 有 : 台 北 潭 美 辦 公 大 樓, 台 中 雲 世 紀 B C 區 景 雲 見, 台 南 太 子 WINA B 區 等 工 地 在 轉 投 資 事 業 方 面, 與 在 地 結 合 的 BOT 模 式 所 經 營 管 理 的 會 館 與 學 舍, 已 成 業 界 爭 相 模 仿 的 典 範, 並 有 多 方 企 業 洽 詢 合 作 意 向 而 藉 由 W-HOTEL 的 成 功 經 驗, 整 合 台 中 日 華 金 典 酒 店, 期 許 再 造 中 部 地 區 的 時 尚 新 地 標, 引 領 風 潮 三 未 來 公 司 發 展 策 略 未 來 一 年, 本 公 司 團 隊 持 續 秉 持 三 好 一 公 道 的 精 神, 持 續 提 供 地 點 好 設 計 好 施 工 好 價 錢 公 道 的 優 質 住 辦 產 品 以 滿 足 大 眾 的 需 求 與 期 待, 並 透 過 控 股 公 司 的 成 立 和 業 務 整 合, 進 一 步 發 揮 整 體 綜 效, 以 完 善 的 物 業 管 理 科 技 配 備 和 細 膩 服 務 來 打 造 健 康 宅 雲 端 宅 和 智 慧 宅 繼 去 年 推 出 叫 好 又 叫 座 的 APP 賞 屋 後, 本 公 司 今 年 又 有 突 破 業 界 的 創 舉 - 太 子 三 寶 第 一 寶, 是 謝 總 經 理 不 藏 私 的 著 作 建 築 密 碼 - 按 部 就 班 蓋 好 宅, 將 建 築 密 笈 採 九 宮 格 的 方 式 圖 解 建 築 工 法, 並 輔 以 魚 骨 圖 說 明 找 出 問 題 點 及 解 決 問 題 的 方 法 第 二 寶, 是 發 行 認 同 卡 太 子 之 友 卡, 申 辦 客 戶 不 但 享 有 購 屋 VIP 服 務, 更 有 食 衣 住 行 等 各 方 面 的 優 惠 與 便 利 第 三 寶, 則 是 太 子 吉 祥 物 公 仔 超 人 哥 哥 及 超 人 妹 妹, 未 來 透 過 一 系 列 的 活 動 讓 小 超 人 公 仔 為 太 子 注 入 年 輕 活 力, 擺 脫 老 成 的 包 袱 讓 太 子 建 設 YOUNG 起 來 太 子 建 設 不 只 是 傳 統 的 建 築 營 造 產 業, 更 是 打 造 幸 福 生 活 的 新 企 業 堅 持 按 部 就 班 的 蓋 好 宅, 加 上 融 合 文 創 科 技 藝 文 等 面 向 來 提 升 太 子 的 軟 實 力, 以 付 諸 不 斷 電 的 行 動 力, 塑 造 太 子 的 品 牌 新 形 象 ~2~

7 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 六 十 二 年 九 月 二 十 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 六 十 二 年 初 台 南 工 商 鉅 子 吳 修 齊 侯 雨 利 吳 尊 賢 吳 俊 傑 高 清 愿 鄭 高 輝 莊 昇 如 莊 先 富 吳 章 興 等 諸 人 士 有 感 於 臺 灣 經 濟 發 展 迅 速, 人 口 逐 年 增 加 且 農 村 人 口 大 量 集 中 於 都 市, 房 荒 問 題 日 趨 嚴 重 為 求 滿 足 國 人 住 的 需 求 及 創 造 美 好 的 環 境, 遂 於 民 國 六 十 二 年 八 月 二 十 三 日 召 開 第 一 屆 股 東 會 議 定 名 為 太 子 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司, 公 推 吳 修 齊 先 生 為 董 事 長, 莊 南 田 先 生 為 總 經 理, 並 於 同 年 九 月 二 十 日 奉 經 濟 部 核 准 正 式 成 立, 而 於 民 國 六 十 三 年 元 月 始 正 式 營 業 語 云 : 創 業 維 艱 回 想 四 十 餘 年 前, 公 司 成 立 初 期, 適 值 能 源 危 機 石 油 首 次 波 動, 價 格 暴 漲, 房 價 亦 大 幅 上 漲, 政 府 頒 佈 穩 定 物 價 措 施 後, 使 得 國 內 經 濟 發 展 隨 著 國 際 性 的 蕭 條 變 為 大 衰 退 之 際, 首 先 在 台 南 立 人 街 附 近 開 發 魚 塭 地 約 六 千 餘 坪 規 劃 為 現 代 化 社 區 -- 成 功 新 城 由 於 成 功 的 開 發, 創 造 不 景 氣 的 銷 售 佳 績, 帶 給 員 工 無 比 的 信 心 及 莫 大 的 鼓 勵 隨 之, 在 台 北 推 出 哈 佛 大 廈, 此 後, 即 在 台 北 台 南 兩 地 同 時 發 展, 因 信 譽 卓 著, 財 務 穩 健, 業 務 乃 日 趨 擴 張, 是 以 在 六 十 七 年 在 台 中 成 立 分 公 司, 六 十 八 年 在 高 雄 成 立 分 公 司 轉 投 資 事 業 方 面 : 在 營 建 本 業 推 行 產 業 垂 直 整 合, 上 游 營 造 工 程 面 向 設 立 誠 實 投 資 控 股 ( 股 ) 有 限 公 司, 持 有 大 成 工 程 ( 股 ) 有 限 公 司 誠 實 營 造 ( 股 ) 有 限 公 司 及 王 子 水 電 ( 股 ) 有 限 公 司 等 ; 下 游 物 業 管 理 面 向 設 立 太 子 物 業 管 理 顧 問 ( 股 ) 有 限 公 司 持 有 太 子 公 寓 大 廈 管 理 維 護 ( 股 ) 有 限 公 司 及 太 子 保 全 ( 股 ) 有 限 公 司 此 外, 在 台 大 成 大 之 BOT 營 運 管 理 績 效 卓 著, 有 口 皆 碑 並 精 選 知 名 企 業 合 作, 成 立 時 代 國 際 飯 店 ( 股 ) 公 司 日 華 金 典 國 際 酒 店 ( 股 ) 公 司 等, 持 續 拓 展 企 業 版 圖, 全 方 位 營 運 發 揮 整 體 綜 效 本 公 司 設 立 時 登 記 資 本 額 為 新 台 幣 150,000,000 元, 分 為 15,000,000 股, 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 37,500,000 元, 六 十 四 年 二 月 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 97,500,000 元, 六 十 五 年 三 月 實 收 資 本 增 為 新 台 幣 120,000,000 元 整 民 國 六 十 六 年 四 月 配 合 公 司 營 業 需 要 登 記 資 本 額 全 部 收 足 之 後, 又 分 別 於 民 國 七 十 年 十 一 月 現 金 增 資 新 台 幣 45,000,000 元 及 七 十 二 年 一 月 現 金 增 資 新 台 幣 78,000,000 元 七 十 三 年 十 二 月 再 現 金 增 資 新 台 幣 54,600,000 元, 資 本 額 為 新 台 幣 327,600,000 元 七 十 八 年 九 月 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 655,200,000 元 及 現 金 增 資 新 台 幣 317,200,000 元, 資 本 額 為 新 台 幣 1,300,000,000 元 七 十 九 年 十 二 月 廿 七 日 股 東 臨 時 會 議 決 自 七 十 八 年 度 盈 餘 中 提 撥 新 台 ~3~

8 幣 455,000,000 元 及 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 195,000,000 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 1,950,000,000 元 整 八 十 年 六 月 十 八 日 股 東 常 會 議 決 自 七 十 九 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 682,500,000 元 及 自 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 292,500,000 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 2,925,000,000 元 整 八 十 一 年 四 月 二 十 三 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 585,000,000 元 及 自 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 438,750,000 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 3,948,750,000 元 整 八 十 二 年 五 月 七 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 一 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 789,750,000 元 及 自 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 592,312,500 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 5,330,812,500 元 整 八 十 三 年 五 月 十 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 二 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 533,081,250 元 及 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 533,081,250 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 6,396,975,000 元 整 八 十 四 年 六 月 五 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 三 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 511,758,000 元 及 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 127,939,500 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 7,036,672,500 元 整 八 十 五 年 五 月 二 十 四 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 四 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 281,466,900 元 及 資 本 公 積 中 提 撥 新 台 幣 70,366,730 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 7,388,506,130 元 整 八 十 六 年 六 月 十 七 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 五 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 591,083,870 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 7,979,590,000 元 整 八 十 七 年 五 月 十 九 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 六 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 797,959,000 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 8,777,549,000 元 整 八 十 八 年 六 月 九 日 股 東 常 會 決 議 自 八 十 七 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 438,877,450 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 9,216,426,450 元 整 九 十 一 年 十 一 月 二 十 七 日 第 十 屆 第 一 次 董 事 會 臨 時 會 議 決 議 註 銷 買 回 庫 藏 股 票 6,567,000 股, 每 股 10 元, 共 計 新 台 幣 65,670,000 元, 減 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 9,150,756,450 元 整 九 十 二 年 一 月 二 十 九 日 第 十 屆 第 三 次 董 事 會 臨 時 會 議 決 議 註 銷 買 ~4~

9 回 庫 藏 股 票 9,236,000 股, 每 股 10 元, 共 計 新 台 幣 92,360,000 元, 減 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 9,058,396,450 元 整 九 十 四 年 六 月 二 十 七 日 股 東 常 會 決 議 自 九 十 三 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 317,043,870 元 辦 理 增 資 及 九 十 四 年 八 月 二 十 三 日 第 十 一 屆 第 五 次 董 事 會 議 決 議 註 銷 買 回 庫 藏 股 票 36,211,000 股, 每 股 10 元, 共 計 新 台 幣 362,110,000 元, 增 減 資 後 之 資 本 額 為 新 台 幣 9,013,330,320 元 整 九 十 五 年 三 月 二 十 九 日 第 十 一 屆 第 七 次 董 事 會 議 決 議 註 銷 買 回 庫 藏 股 票 36,207,000 股, 每 股 10 元, 共 計 新 台 幣 362,070,000 元, 減 資 後 之 資 本 額 為 新 台 幣 8,651,260,320 元 整 九 十 六 年 六 月 十 五 日 股 東 常 會 決 議 自 九 十 五 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 648,844,520 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 9,300,104,840 元 整 九 十 七 年 六 月 十 三 日 股 東 常 會 決 議 自 九 十 六 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 中 提 撥 新 台 幣 279,003,140 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 9,579,107,980 元 整 九 十 九 年 六 月 二 十 四 日 股 東 常 會 決 議 自 九 十 八 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 提 撥 新 台 幣 229,898,590 元 及 自 資 本 公 積 - 庫 藏 股 票 交 易 項 下 提 撥 新 台 幣 153,265,730 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 9,962,272,300 元 整 一 OO 年 六 月 十 七 日 股 東 常 會 決 議 自 九 十 九 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 提 撥 新 台 幣 896,604,510 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 10,858,876,810 元 整 一 O 一 年 六 月 二 十 日 股 東 常 會 決 議 自 一 OO 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 提 撥 新 台 幣 1,085,887,680 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 11,944,764,490 元 整 一 O 二 年 六 月 十 八 日 股 東 常 會 決 議 自 一 O 一 年 度 可 分 配 累 積 盈 餘 項 下 提 撥 新 台 幣 1,194,476,450 元 辦 理 增 資, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 13,139,240,940 元 整 一 O 二 年 八 月 十 二 日 董 事 會 決 議 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 3,000,000,000 元, 增 資 後 之 資 本 總 額 為 新 台 幣 16,139,240,940 元 整 本 公 司 成 立 以 來, 興 建 完 成 房 屋 多 達 數 萬 戶, 信 用 深 獲 住 戶 好 評, 業 績 蒸 蒸 日 上 已 在 同 業 居 領 導 地 位, 但 我 們 仍 本 三 好 一 公 道 的 精 神 力 求 地 點 好 設 計 好 施 工 好 價 格 公 道, 加 之 良 好 的 售 後 服 務, 期 以 再 接 再 勵, 精 益 求 精, 能 予 提 高 居 住 水 準 增 進 社 會 福 址, 使 人 人 均 享 有 健 康 與 快 樂 的 家 園 ~5~

10 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 太 子 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 組 織 圖 ~6~

11 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 主 要 職 掌 1. 董 事 會 及 常 務 董 事 會 交 辦 之 稽 核 事 項 2. 評 估 內 部 控 制 制 度, 檢 查 各 作 業 循 環 之 執 行 情 形 及 其 效 率 3. 執 行 證 券 法 令 規 定 應 辦 理 之 稽 核 事 項 稽 核 室 4. 各 項 會 議 決 議 事 項 之 查 核 5. 協 助 公 司 各 項 管 理 制 度 之 擬 訂 6. 公 司 營 運 績 效 之 事 後 追 蹤 1. 法 務 科 -(1) 公 司 重 大 訴 訟 案 件 處 理 (2) 重 大 合 約 議 約 審 約 (3) 重 大 商 業 條 件 談 判 2. 公 關 科 -(1) 投 資 人 關 係 : 外 資 法 人 證 券 公 司 研 究 部 門 聯 秘 書 室 繫 (2) 同 業 關 係 : 公 會 同 業 等 高 層 拜 訪 和 其 他 業 務 聯 繫 (3) 媒 體 關 係 : 媒 體 記 者 聯 繫 3. 秘 書 科 - 董 事 會 常 務 董 事 會 董 事 長 副 董 事 長 及 監 察 人 之 交 辦 事 項 日 程 安 排 管 理 畫 室 及 收 藏 清 冊 等 事 宜 1. 配 合 公 司 採 發 流 程 進 行 採 購 與 發 包 ( 收 集 公 司 所 需 營 建 工 料 採 發 / 成 控 議 價 簽 訂 合 約 辦 理 交 貨 等 ) 小 組 2. 追 蹤 工 程 初 始 至 完 工 交 屋 各 階 段 成 本 控 管 ( 開 工 前 預 算 資 料 編 定 工 程 中 追 查 各 階 段 損 益 工 程 完 工 預 結 算 情 形 等 ) 1. 投 資 企 劃 科 - 協 助 進 行 經 營 分 析 及 策 略 擬 定, 評 估 公 司 投 資 發 展 機 會, 進 行 投 資 可 行 性 評 估 報 告, 投 資 執 行 及 管 理 等 2. 成 大 會 館 - 督 導 營 運 目 標 之 設 定 執 行 追 蹤 及 檢 討, 以 確 保 經 營 企 劃 室 顧 客 滿 意 及 利 潤 之 達 成 3. 太 子 學 舍 - 督 導 營 運 目 標 之 設 定 執 行 追 蹤 及 檢 討, 以 確 保 顧 客 滿 意 及 利 潤 之 達 成 1. 統 籌 規 劃 全 公 司 作 業 及 應 用 系 統 之 安 全 運 用 及 系 統 整 合 事 宜 2. 全 公 司 電 子 計 算 機 軟 硬 體 需 求 等 之 審 核 與 請 購 3. 評 估 系 統 開 發 或 修 改 採 自 修 或 外 包 程 序 資 訊 部 4. 電 腦 化 資 訊 系 統 管 理 制 度 之 訂 定 及 維 護 5. 新 應 用 系 統 規 劃 開 發 及 已 開 發 應 用 系 統 之 功 能 擴 充 及 更 新, 暨 使 用 者 教 育 訓 練 和 作 業 指 導 等 6. 災 難 回 復 設 備 規 劃 及 電 腦 作 業 之 執 行 與 管 理 1. 會 計 科 - 各 種 憑 證 之 審 核, 有 關 契 約 單 據 憑 證 之 保 管, 財 產 目 錄 之 編 製, 公 司 有 關 稅 務 事 項 及 有 關 各 部 門 費 用 之 分 析 會 計 部 2. 成 本 科 - 成 本 之 各 種 資 料 來 源 憑 證 之 收 集 整 理, 紀 錄 各 種 存 貨 成 本 明 細 帳, 編 製 各 種 成 本 累 積 及 實 際 數 與 預 計 數 差 異 之 調 查 分 析, 編 製 成 本 結 轉 傳 票 1. 投 資 管 理 科 -(1) 投 資 事 業 資 料 之 蒐 集 整 理 分 析 等 管 理 事 宜 (2) 投 資 事 業 年 度 計 劃 及 預 算 執 行 狀 況 追 蹤 與 比 較 2. 財 務 科 - 公 司 現 金 預 算 編 製, 長 期 資 金 規 劃 現 金 調 度 及 資 金 財 務 部 投 資 決 策 之 擬 定, 現 款 票 據 之 保 管 出 納 事 項, 員 工 薪 津 之 發 放 登 記 等 3. 台 北 財 務 科 - 公 司 現 款 票 據 保 管 出 納, 洽 辦 房 地 貸 款 事 宜, 金 融 商 品 的 研 究 與 評 估, 協 助 子 公 司 辦 理 融 資 事 宜 等 ~7~

12 管 理 部 工 程 部 設 計 部 1. 股 票 之 印 製 發 行 保 管 註 銷 事 項, 主 辦 股 東 會, 董 監 事 會 事 項, 其 他 有 關 本 公 司 股 務 事 項 2. 總 務 科 - 公 司 印 信 圖 記 之 典 守, 規 章 整 理 編 印, 公 司 性 會 議 通 知 佈 置 及 提 案 紀 錄, 職 員 出 勤 加 班 獎 懲 及 年 終 獎 金 計 算, 其 他 不 屬 他 部 科 之 一 切 事 項 3. 人 力 資 源 科 - 有 關 組 織 編 制 及 人 事 管 理 制 度 之 改 善 及 研 究 等 1. 施 工 品 質 工 程 進 度 之 督 導 管 理, 辦 理 外 標 工 程 之 估 算 工 程 案 之 開 發 取 得, 有 關 工 程 驗 收 評 估 事 項 2. 各 項 工 程 之 工 料 分 析 行 情 調 查 之 彙 整 及 查 核 事 項, 有 關 營 建 法 令 資 料 之 收 集 分 析 報 告 3. 技 術 開 發 科 - 建 築 技 術 之 研 究 開 發 及 建 議, 國 內 外 營 建 新 技 術 之 資 料 搜 集 與 保 管, 技 術 合 作 計 劃 之 研 究 辦 理 1. 建 築 設 計 科 - 辦 理 工 程 設 計 前 之 勘 察 及 測 量, 登 記 及 管 理 一 切 工 程 設 計 原 圖 及 工 程 圖 書 2. 室 內 設 計 科 - 協 辦 各 種 室 內 裝 潢 工 程, 辦 理 客 戶 室 內 設 計 變 更 及 估 價 事 項 1. 土 地 開 發 科 -(1) 購 地 作 業 : 用 地 基 本 資 料 調 查 及 條 件 分 析 開 發 損 益 分 析 評 估 等 (2) 地 政 登 記 作 業 : 建 物 登 記 產 權 移 土 開 部 轉 及 控 管 地 政 登 記 作 業 流 程 與 進 度 (3) 土 地 資 產 管 理 作 業 : 公 司 土 地 資 產 資 料 庫 建 立 與 維 護 地 價 稅 與 房 屋 稅 等 持 有 稅 賦 的 核 算 等 業 務 一 部 1.(1) 營 業 課 : 出 售 ( 租 ) 房 屋 契 約 之 準 備 簽 擬 訂 約 之 事 項 等 有 ( 台 北 ) 關 房 屋 銷 售 事 項 (2) 廣 告 課 : 有 關 房 屋 宣 傳 廣 告 之 企 劃 設 業 務 二 部 計 文 案 完 稿 製 作 事 項 等 有 關 廣 告 事 項 (3) 市 調 課 : 房 地 ( 台 中 ) 產 市 場 之 調 查 及 資 料 之 蒐 集 整 理 統 計 分 析 事 項 等 有 關 業 務 三 部 市 調 事 項 (4) 服 務 課 : 專 辦 房 屋 售 後 服 務 之 檢 查 修 繕 估 ( 台 南 高 雄 ) 價 收 款 及 有 關 事 項 ~8~

13 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 董 事 及 監 察 人 資 料 102 年 12 月 31 日 : 單 位 : 股 職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 股 數 選 任 時 持 有 股 份 持 股 比 例 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶. 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 19,076, % 20,983, % 代 表 人 年 鄭 高 輝 3,511, % 3,862, % 1,978, % 0 0 台 南 高 商 畢 註 8 無 無 無 副 董 事 長 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 124,805, % 137,286, % 年 代 表 人 ( 註 4) , % 0 0 羅 智 先 加 州 大 學 洛 杉 磯 分 校 碩 士 註 8 董 事 高 秀 玲 配 偶 董 事 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 31,446, % 34,591, % 年 代 表 人 ( 註 4) 317, % 348, % 高 秀 玲 美 國 南 加 州 大 學 商 學 系 註 8 副 董 事 長 羅 智 先 配 偶 董 事 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 2,071, % 2,278, % 代 表 人 年 莊 士 弘 ( 註 5) 576, % 633, % 美 國 波 士 頓 大 學 企 業 管 理 碩 士 時 代 國 際 飯 店 ( 股 ) 公 司 執 行 長 董 事 吳 曾 昭 美 吳 建 德 吳 平 治 姻 親 董 事 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 53,287, % 58,616, % 代 表 人 年 吳 建 德 5,736, % 6,310, % 196, % 0 0 企 業 管 理 碩 士 坤 慶 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 董 事 吳 曾 昭 美 吳 平 治 莊 士 弘 母 子 兄 弟 姻 親 董 事 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 53,287, % 58,616, % 代 表 人 年 吳 平 治 8,850, % 9,735, % 3,181, % 0 0 南 加 州 大 學 化 工 碩 士 及 工 業 管 理 碩 士 坤 慶 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 董 事 吳 曾 昭 美 吳 建 德 莊 士 弘 母 子 兄 弟 姻 親 董 事 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 11,171, % 12,288, % 代 表 人 年 吳 中 和 3,888, % 4,276, % 1,043, % 0 0 輔 仁 大 學 化 學 系 三 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 124,805, % 137,286, % 年 代 表 人 ( 註 4) 吳 琮 斌 中 原 大 學 會 計 系 註 8 無 無 無 ~9~

14 職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 配 偶. 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 吳 曾 昭 美 年 ,269, % 32,196, % 初 中 畢 業 董 事 侯 博 明 年 ,107, % 18,818, % 董 事 侯 博 義 年 ,092, % 13,302, % 文 化 大 學 畢 業 成 功 大 學 交 通 管 理 系 畢 業 董 事 莊 英 志 年 , % 592, % 6,626, % 0 0 醒 吾 商 專 台 南 紡 織 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 台 南 紡 織 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 環 球 水 泥 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 南 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 新 寶 纖 維 ( 股 ) 公 司 總 經 理 董 事 董 事 董 事 莊 士 弘 吳 平 治 吳 建 德 姻 親 母 子 母 子 董 事 侯 博 義 兄 弟 董 事 侯 博 明 兄 弟 監 察 人 莊 英 男 兄 弟 獨 立 董 事 戴 謙 年 , % 0 0 美 加 州 大 學 遺 傳 學 博 士 南 台 科 技 大 學 校 長 無 無 無 獨 立 董 事 林 瑞 晶 年 政 治 大 學 企 業 管 理 研 究 所 仁 寶 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 無 無 無 獨 立 董 事 張 冀 明 年 中 國 政 法 大 學 法 學 博 士 律 師 無 無 無 監 察 人 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 15,030, % 16,533, % 代 表 人 年 莊 英 男 1,148, % 1,262, % 5,510, % 0 0 日 本 近 畿 大 學 碩 士 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 董 事 莊 英 志 兄 弟 監 察 人 陳 景 星 年 ( 註 6) 449, % 494, % 密 西 根 大 學 企 管 所 碩 士 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 經 理 無 無 無 監 察 人 黃 肇 文 年 ( 註 7) 11,758, % 12,934, % 中 興 大 學 應 用 數 學 系 本 公 司 董 事 無 無 無 監 察 人 陳 建 宏 年 , % 427, % 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 經 濟 系 和 興 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 總 經 理 無 無 無 監 察 人 林 政 陽 年 中 正 大 學 企 研 所 碩 士 註 8 無 無 無 ~10~

15 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 一 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 4: 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 及 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 於 中 斷 擔 任 董 事, 於 復 任 註 5: 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 原 代 表 人 係 莊 南 田 董 事, 於 改 派 莊 士 弘 董 事 擔 任 法 人 代 表 人 註 6: 陳 景 星 監 察 人 係 選 任 監 察 人, 選 任 董 事 註 7: 黃 肇 文 監 察 人 係 選 任 董 事 註 8: 董 事 監 察 人 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 職 務 : 董 事 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 職 務 鄭 高 輝 董 事 長 : 台 南 紡 織 ( 股 ) 公 司 南 紡 建 設 ( 股 ) 公 司 台 灣 神 隆 ( 股 ) 公 司 明 大 企 業 ( 股 ) 公 司 南 紡 流 通 事 業 ( 股 ) 公 司 東 豐 企 業 ( 股 ) 公 司 誠 實 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 時 代 國 際 ( 股 ) 公 司 太 子 物 業 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 太 子 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 : 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 統 一 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 南 台 科 技 大 學 耕 頂 興 業 ( 股 ) 公 司 全 球 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 統 一 資 產 管 理 ( 股 ) 公 司 統 正 開 發 ( 股 ) 公 司 南 紡 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 證 券 ( 股 ) 公 司 日 華 金 典 國 際 酒 店 ( 股 ) 公 司 羅 智 先 董 事 長 : 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 統 一 超 商 ( 股 ) 公 司 統 一 實 業 ( 股 ) 公 司 大 統 益 ( 股 ) 公 司 統 一 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 數 網 ( 股 ) 公 司 統 奕 包 裝 ( 股 ) 公 司 統 一 夢 公 園 生 活 事 業 ( 股 ) 公 司 統 一 友 友 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 昕 亞 企 業 ( 股 ) 公 司 統 享 企 業 ( 股 ) 公 司 統 舜 企 業 ( 股 ) 公 司 統 健 實 業 ( 股 ) 公 司 統 一 時 代 ( 股 ) 公 司 凱 友 投 資 ( 股 ) 公 司 凱 南 投 資 ( 股 ) 公 司 Uni-President(Vietnam)Co.,Ltd. Uni-President(Thailand) Ltd. Uni-President(Philippines)Corp. 張 家 港 統 清 食 品 有 限 公 司 佛 山 市 三 水 健 力 寶 貿 易 有 限 公 司 統 一 企 業 中 國 控 股 有 限 公 司 統 一 企 業 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 統 仁 實 業 ( 股 ) 公 司 北 京 統 一 食 品 有 限 公 司 北 京 統 一 飲 品 有 限 公 司 武 漢 統 一 企 業 食 品 有 限 公 司 昆 山 統 一 企 業 食 品 有 限 公 司 昆 明 統 一 企 業 食 品 有 限 公 司 成 都 統 一 企 業 食 品 有 限 公 司 廣 州 統 一 企 業 有 限 公 司 瀋 陽 統 一 企 業 有 限 公 司 哈 爾 濱 統 一 企 業 有 限 公 司 合 肥 統 一 企 業 有 限 公 司 福 州 統 一 企 業 有 限 公 司 南 昌 統 一 企 業 有 限 公 司 鄭 州 統 一 企 業 有 限 公 司 巴 馬 統 一 礦 泉 水 有 限 公 司 資 溪 統 一 企 業 飲 品 有 限 公 司 成 都 統 一 巧 麵 館 餐 飲 文 化 有 限 公 司 長 沙 統 一 企 業 有 限 公 司 湛 江 統 一 企 業 有 限 公 司 南 寧 統 一 企 業 有 限 公 司 泰 州 統 一 企 業 有 限 公 司 重 慶 統 一 企 業 有 限 公 司 長 春 統 一 企 業 有 限 公 司 上 海 統 一 寶 麗 時 代 實 業 有 限 公 司 上 海 統 一 企 業 管 理 諮 詢 有 限 公 司 石 家 莊 統 一 企 業 有 限 公 司 海 南 統 一 企 業 有 限 公 司 武 穴 統 一 企 業 礦 泉 水 有 限 公 司 濟 南 統 一 企 業 有 限 公 司 白 銀 統 一 企 業 有 限 公 司 徐 州 統 一 企 業 有 限 公 司 貴 陽 統 一 企 業 有 限 公 司 新 疆 統 一 企 業 食 品 有 限 公 司 阿 克 蘇 統 一 企 業 有 限 公 司 杭 州 統 一 企 業 有 限 公 司 河 南 統 一 企 業 有 限 公 司 陝 西 統 一 企 業 有 限 公 司 統 一 ( 上 海 ) 商 貿 有 限 公 司 統 一 商 貿 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 婺 源 統 一 企 業 礦 泉 水 有 限 公 司 江 蘇 統 一 企 業 有 限 公 司 長 白 山 統 一 企 業 ( 吉 林 ) 礦 泉 水 有 限 公 司 上 海 統 一 企 業 有 限 公 司 統 一 企 業 ( 昆 山 ) 食 品 科 技 有 限 公 司 寧 夏 統 一 企 業 有 限 公 司 內 蒙 古 統 一 企 業 有 限 公 司 北 京 統 一 企 業 飲 料 食 品 有 限 公 司 山 西 統 一 企 業 有 限 公 司 副 董 事 長 : 煙 台 統 利 飲 料 工 業 有 限 公 司 今 麥 郎 飲 品 ( 股 ) 公 司 浙 江 統 冠 物 流 發 展 有 限 公 司 太 子 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 統 清 ( 股 ) 公 司 時 代 國 際 飯 店 ( 股 ) 公 司 董 事 : 監 察 人 ; 總 經 理 : 統 一 棒 球 隊 ( 股 ) 公 司 南 聯 國 際 貿 易 ( 股 ) 公 司 統 昶 行 銷 ( 股 ) 公 司 統 一 開 發 ( 股 ) 公 司 統 樂 開 發 事 業 ( 股 ) 公 司 統 合 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 生 機 開 發 ( 股 ) 公 司 統 正 開 發 ( 股 ) 公 司 南 紡 流 通 事 業 ( 股 ) 公 司 德 記 洋 行 ( 股 ) 公 司 捷 盟 行 銷 ( 股 ) 公 司 統 一 星 巴 克 ( 股 ) 公 司 光 泉 牧 場 ( 股 ) 公 司 光 泉 食 品 ( 股 ) 公 司 台 灣 神 隆 ( 股 ) 公 司 坤 基 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 統 義 玻 璃 工 業 ( 股 ) 公 司 家 福 ( 股 ) 公 司 統 上 開 發 建 設 ( 股 ) 公 司 明 大 企 業 ( 股 ) 公 司 耕 頂 興 業 ( 股 ) 公 司 誠 實 投 資 控 股 ( 股 ) 公 司 太 子 物 業 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 太 子 實 業 ( 股 ) 公 司 維 力 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 統 宇 投 資 ( 股 ) 公 司 大 統 營 實 業 ( 股 ) 公 司 上 海 統 夢 商 貿 有 限 公 司 統 萬 珍 極 食 品 有 限 公 司 統 一 企 業 香 港 控 股 有 限 公 司 皇 茗 資 本 有 限 公 司 皇 茗 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 統 一 企 業 ( 昆 山 ) 置 業 開 發 有 限 公 司 統 一 超 商 納 閩 島 控 股 有 限 公 司 Uni-PresidentAsiaHoldingsLtd.Uni-PresidentSoutheastAsiaHoldingsLtd. PresidentEnergyDevelopment(CaymanIslands)Ltd. PTABC PresidentIndonesia PresidentPackingHoldingsLtd. CaymanPresidentHoldingsLtd. KaiYu(BVI)InvestmentCo.,Ltd 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 統 一 數 網 ( 股 ) 公 司 凱 友 投 資 ( 股 ) 公 司 凱 南 投 資 ( 股 ) 公 司 高 秀 玲 董 事 長 : 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 統 一 佳 佳 ( 股 ) 公 司 統 正 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 百 華 ( 股 ) 公 司 統 一 藥 品 ( 股 ) 公 司 董 事 : 台 灣 神 隆 ( 股 ) 公 司 統 一 實 業 ( 股 ) 公 司 統 一 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 生 活 事 業 ( 股 ) 公 司 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 統 一 開 發 ( 股 ) 公 司 統 一 超 商 ( 股 ) 公 司 統 一 綜 合 證 券 ( 股 ) 公 司 時 代 國 際 飯 店 ( 股 ) 公 司 ~11~

16 吳 琮 斌 林 政 陽 董 事 : 統 一 超 商 ( 股 ) 公 司 光 泉 牧 場 ( 股 ) 公 司 光 泉 食 品 ( 股 ) 公 司 統 一 企 業 香 港 控 股 有 限 公 司 統 一 企 業 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 PresidentInternationalTrade& InvestmentCorp.( 統 泰 ) 太 子 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 時 代 國 際 飯 店 ( 股 ) 公 司 監 察 人 : 統 一 棒 球 隊 ( 股 ) 公 司 統 圓 事 業 ( 股 ) 公 司 統 一 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 德 記 洋 行 ( 股 ) 公 司 統 一 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 統 樂 開 發 事 業 ( 股 ) 公 司 統 上 開 發 建 設 ( 股 ) 公 司 凱 南 投 資 ( 股 ) 公 司 凱 友 投 資 ( 股 ) 公 司 大 統 營 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 : 監 察 人 : 總 經 理 : 明 大 企 業 ( 股 ) 公 司 統 合 開 發 ( 股 ) 公 司 統 上 開 發 建 設 ( 股 ) 公 司 太 子 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 時 代 國 際 飯 店 ( 股 ) 公 司 統 上 開 發 建 設 ( 股 ) 公 司 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 102 年 12 月 31 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 鄭 朝 元 (50%) 鄭 洪 妙 玉 (24.5%) 鄭 麗 玲 (6%) 鄭 宏 億 (5%) 鄭 碧 慧 (3.5%) 鄭 果 璧 (3.5%) 鄭 譓 珆 (3.5%) 鄭 碧 英 (3%) 鄭 高 輝 (0.5%) 陳 裕 程 (0.5%) 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 (4.47%) 大 通 託 管 沙 烏 地 阿 拉 伯 中 央 銀 行 投 資 專 戶 (3.44%) 匯 豐 ( 台 灣 ) 託 管 法 國 巴 黎 新 加 坡 分 行 投 資 戶 (2.96%) 侯 博 明 (2.60%) 侯 博 裕 (2.27%) 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 專 戶 (1.80%) 花 旗 台 灣 銀 行 託 管 新 加 坡 政 府 基 金 專 戶 (1.77%) 德 意 志 銀 受 託 皇 家 銀 行 託 管 FS 全 球 新 興 專 戶 (1.69%) 高 秀 玲 (1.64%) 劉 秀 忍 (1.55%) 高 清 愿 (1.01%) 高 賴 環 (13.44%) 高 秀 玲 (61.64%) 羅 智 先 (20.16%) 高 翰 迪 (1.57%) 高 茲 伊 (1.15%) 羅 席 愛 (1.03%) 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 莊 士 弘 (34%) 吳 沁 怡 (33%) 莊 延 耀 (33%) 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 吳 曾 昭 美 (8.48%) 吳 平 治 (20.84%) 吳 平 原 (20.84%) 吳 建 德 (18.95%) 吳 威 德 (18.95%) 黃 素 美 (8.88%) 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 (1.41%) 吳 清 美 (0.31%) 蔣 吳 如 玉 (0.31%) 蔣 吳 絹 (0.31%) 吳 中 和 (27.05%) 吳 中 堅 (24.5%) 吳 俊 傑 慈 善 公 益 基 金 會 (24.65%) 吳 寶 惠 (8.5%) 吳 滿 惠 (8.5%) 陳 美 香 (3.4%) 黃 愛 桂 (3.4%) 莊 英 志 (26%) 莊 英 男 (26%) 莊 陳 玫 玉 (10%) 莊 林 靜 枝 (10%) 莊 昀 達 (7%) 莊 昀 臻 (7%) 莊 知 瑾 (4%) 莊 婷 雅 (3%) 莊 育 璇 (4%) 莊 明 璇 (3%) 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 ~12~

17 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 法 人 名 稱 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 102 年 12 月 31 日 高 清 愿 (1.01%) 高 賴 環 (13.44%) 高 秀 玲 (61.64%) 羅 智 先 (20.16%) 高 翰 迪 (1.57%) 高 茲 伊 (1.15%) 羅 席 愛 (1.03%) 泰 伯 投 資 股 份 有 限 公 司 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 吳 威 德 (23%) 吳 建 德 (23%) 吳 平 治 (23%) 吳 平 原 (23%) 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 吳 俊 傑 慈 善 公 益 基 金 會 非 公 司 組 織 不 適 用 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 董 事 及 監 察 人 資 料 姓 董 事 長 副 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 名 條 件 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鄭 高 輝 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 羅 智 先 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 秀 玲 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 士 弘 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 建 德 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 平 治 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 中 和 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 琮 斌 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 情 形 ( 註 ) 法 官 檢 察 官 律 師 會 商 務 法 務 財 務 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 會 計 或 公 司 業 務 所 須 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 之 工 作 經 驗 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 ~13~

18 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 符 合 獨 立 情 形 ( 註 ) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 姓 名 及 技 術 人 員 董 事 吳 曾 昭 美 董 事 侯 博 明 董 事 侯 博 義 董 事 莊 英 志 獨 立 董 事 戴 謙 - 2 獨 立 董 事 林 瑞 晶 - 0 獨 立 董 事 張 冀 明 0 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 代 表 人 : 莊 英 男 監 察 人 陳 景 星 監 察 人 黃 肇 文 監 察 人 陳 建 宏 監 察 人 林 政 陽 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 ~14~

19 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 例 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 股 數 比 例 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 例 總 經 理 謝 明 汎 , % 34, % 0 0 秘 書 室 副 總 經 理 蘇 逸 群 業 務 群 副 總 經 理 邱 文 珍 , % 總 經 理 室 協 理 麥 聖 偉 % 0 0 經 營 企 劃 室 協 理 吳 建 瑩 財 務 部 協 理 林 俊 良 , % 工 程 部 協 理 江 校 煜 管 理 部 協 理 郭 俊 成 經 營 企 劃 室 經 理 莊 昀 達 ,433, % 業 務 三 部 經 理 莊 穎 潔 會 計 部 經 理 戴 大 昌 , % 土 開 部 經 理 張 錫 芬 設 計 部 經 理 嚴 德 舉 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 淡 江 大 學 土 木 研 究 所 畢 業 中 興 大 學 會 計 系 畢 業 台 灣 工 業 技 術 學 院 營 建 系 畢 業 中 興 大 學 土 木 工 程 研 究 所 畢 業 美 國 喬 治 華 盛 頓 大 學 企 業 管 理 研 究 所 畢 業 澳 洲 南 澳 大 學 工 商 管 理 研 究 所 畢 業 台 北 工 專 工 業 設 計 科 畢 業 華 梵 大 學 建 築 學 系 畢 業 中 密 西 根 州 立 大 學 研 究 所 畢 業 台 北 商 專 商 業 文 書 科 畢 業 成 功 大 學 會 計 系 畢 業 交 通 大 學 管 理 科 學 研 究 所 畢 業 中 原 大 學 建 築 研 究 所 畢 業 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 誠 實 營 造 太 子 保 全 董 事 長 等 單 位 : 股 ;102 年 12 月 31 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 太 子 保 全 董 事 等 太 子 保 全 董 事 等 太 子 保 全 董 事 等 王 子 水 電 監 察 人 等 太 子 保 全 董 事 等 南 帝 化 工 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 太 子 保 全 董 事 金 義 興 合 板 董 事 長 等 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 業 務 二 部 副 理 溫 宗 良 南 開 工 專 畢 業 無 無 無 無 資 訊 部 副 理 陳 鏗 旺 稽 核 室 襄 理 薛 雅 婷 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 畢 業 高 雄 應 用 科 大 財 稅 系 畢 業 無 無 無 無 大 成 工 程 監 察 人 無 無 無 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 ~15~

20 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;102 年 12 月 31 日 職 稱 姓 名 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E)( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 長 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 就 任 ) 代 表 人 : 鄭 高 輝 董 事 長 改 任 董 事 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 南 田 改 派 代 表 人 ) 副 董 事 長 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 ( 就 任 ) 代 表 人 : 羅 智 先 副 董 事 長 富 聖 開 發 ( 股 ) 公 司 ( 離 職 ) 代 表 人 : 陳 明 輝 常 務 董 事 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 離 職 ) 代 表 人 : 鄭 麗 玲 董 事 ( 就 任 ) 董 事 ( 就 任 代 表 人 ) 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 秀 玲 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 士 弘 董 事 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 建 德 董 事 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 就 任 ) 代 表 人 : 吳 平 治 30, , 32 0 原 任 常 務 董 事 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 1, , , , , , % % 9, , , , % % 無 改 任 董 事 代 表 人 : 吳 中 和 董 事 ( 就 任 ) 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 琮 斌 董 事 原 任 常 務 董 事 改 任 董 事 董 事 吳 曾 昭 美 侯 博 明 侯 博 義 董 事 ( 就 任 ) 莊 英 志 獨 立 董 事 ( 就 任 ) 戴 謙 獨 立 董 事 ( 就 任 ) 林 瑞 晶 獨 立 董 事 ( 就 任 ) 張 冀 明 董 事 ( 離 職 ) 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 吳 平 治 ~16~

21 職 稱 姓 名 董 事 ( 離 職 ) 承 隆 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 英 志 董 事 ( 離 職 ) 黃 肇 文 董 事 ( 離 職 ) 陳 仁 欽 董 事 ( 離 職 ) 董 事 ( 離 職 ) 董 事 ( 離 職 ) 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E)( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 財 務 報 告 本 公 司 內 所 有 公 現 金 司 紅 利 ( 註 8) 金 額 莊 泓 諺 詳 前 頁 陳 景 星 郭 俊 成 註 : 吳 常 務 董 事 中 堅 係 辭 任, 吳 董 事 之 退 職 退 休 金 本 公 司 於 102 年 度 支 付 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 酬 金 級 距 表 股 票 紅 利 金 額 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 9) ( 註 10)(I) 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 高 秀 玲 ) 富 聖 開 發 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 陳 明 輝 ) 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 平 治 ) 承 隆 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 英 志 ) 張 冀 明 林 瑞 晶 戴 謙 莊 英 志 郭 俊 成 吳 中 堅 黃 肇 文 莊 泓 諺 陳 仁 欽 陳 景 星 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 中 和 ) 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 建 德 吳 平 治 ) 吳 曾 昭 美 侯 博 義 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 高 秀 玲 ) 富 聖 開 發 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 陳 明 輝 ) 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 平 治 ) 承 隆 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 英 志 ) 張 冀 明 林 瑞 晶 戴 謙 莊 英 志 郭 俊 成 吳 中 堅 黃 肇 文 莊 泓 諺 陳 仁 欽 陳 景 星 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 中 和 ) 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 建 德 吳 平 治 ) 吳 曾 昭 美 侯 博 義 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 南 田 莊 士 弘 ) 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 南 田 莊 士 弘 ) 侯 博 明 侯 博 明 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 9) ( 註 10)(J) 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 高 秀 玲 ) 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 平 治 ) 承 隆 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 英 志 ) 張 冀 明 林 瑞 晶 戴 謙 莊 英 志 吳 中 堅 黃 肇 文 莊 泓 諺 陳 仁 欽 陳 景 星 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 中 和 ) 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 建 德 吳 平 治 ) 富 聖 開 發 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 陳 明 輝 ) 吳 曾 昭 美 侯 博 義 郭 俊 成 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 高 權 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 高 秀 玲 ) 成 大 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 平 治 ) 承 隆 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 英 志 ) 張 冀 明 林 瑞 晶 戴 謙 莊 英 志 吳 中 堅 黃 肇 文 莊 泓 諺 陳 仁 欽 陳 景 星 永 原 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 中 和 ) 泰 伯 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 吳 建 德 吳 平 治 ) 富 聖 開 發 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 陳 明 輝 ) 吳 曾 昭 美 侯 博 義 郭 俊 成 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 南 田 莊 士 弘 ) 弘 耀 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 南 田 莊 士 弘 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 羅 智 先 吳 琮 斌 ) 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 羅 智 先 吳 琮 斌 ) 侯 博 明 侯 博 明 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 鄭 高 輝 鄭 麗 玲 ) 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 鄭 高 輝 鄭 麗 玲 ) 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 羅 智 先 吳 琮 斌 ) 統 一 企 業 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 羅 智 先 吳 琮 斌 ) 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 鄭 高 輝 鄭 麗 玲 ) 九 福 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 鄭 高 輝 鄭 麗 玲 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 26 人 26 人 26 人 26 人 補 充 說 明 : 上 表 中 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 所 歸 屬 級 距, 係 以 各 項 酬 金 擬 議 配 發 總 金 額 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 估 列 計 算 ~17~

22 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 ~18~

23 職 稱 監 察 人 監 察 人 ( 就 任 ) 監 察 人 ( 就 任 ) 監 察 人 ( 就 任 ) 監 察 人 ( 就 任 ) 監 察 人 ( 離 職 ) 姓 名 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 莊 英 男 陳 景 星 黃 肇 文 陳 建 宏 林 政 陽 許 大 雄 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) (2) 監 察 人 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;102 年 12 月 31 日 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) ,983 6, , % 0.49% 無 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 ~19~ 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 6) ( 註 7)(D) 許 大 雄 陳 景 星 黃 肇 文 陳 建 宏 林 政 陽 許 大 雄 陳 景 星 黃 肇 文 陳 建 宏 林 政 陽 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 英 男 ) 光 偉 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 莊 英 男 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 6 人 6 人 補 充 說 明 : 上 表 中 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 所 歸 屬 級 距, 係 以 各 項 酬 金 擬 議 配 發 總 金 額 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 估 列 計 算

24 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 ~20~

25 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;102 年 12 月 31 日 職 稱 姓 名 薪 資 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D)( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 謝 明 汎 蘇 逸 群 ( 就 任 ) 邱 文 珍 4,497 4, ,160 18,190 4,540-4, % 1.65% 無 * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8)E 低 於 2,000,000 元 蘇 逸 群 蘇 逸 群 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 邱 文 珍 邱 文 珍 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 謝 明 汎 謝 明 汎 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 人 3 人 ~21~

26 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 ~22~

27 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 股 ; 新 台 幣 仟 元 ;102 年 12 月 31 日 職 稱 ( 註 1) 姓 名 ( 註 1) 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 董 事 長 鄭 高 輝 副 董 事 長 羅 智 先 顧 問 侯 博 明 總 經 理 謝 明 汎 副 總 經 理 蘇 逸 群 副 總 經 理 邱 文 珍 協 理 麥 聖 偉 協 理 吳 建 瑩 經 理 人 協 理 協 理 協 理 經 理 經 理 經 理 林 俊 良 江 校 煜 郭 俊 成 莊 昀 達 莊 穎 潔 戴 大 昌 - 14,595 14, % 經 理 張 錫 芬 經 理 嚴 德 舉 副 理 溫 宗 良 副 理 陳 鏗 旺 襄 理 薛 雅 婷 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 外, 另 應 再 填 列 本 表 ~23~

28 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 102 年 度 101 年 度 職 稱 酬 金 總 額 稅 後 純 益 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 % 酬 金 總 額 稅 後 純 益 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 % 董 事 監 察 人 本 公 司 93, % 138,108 1,652,753 財 務 報 告 內 94, % 138,108 所 有 公 司 本 公 司 8, % 4,517 1,652,753 財 務 報 告 內 8, % 4,517 所 有 公 司 1,785, % 1,785, % 本 公 司 27, % 27,216 總 經 理 及 1,652,753 1,785, % 副 總 經 理 財 務 報 告 內 27, % 27,216 所 有 公 司 註 : 本 公 司 董 事 及 監 察 人 每 月 支 領 報 酬, 業 經 95 年 股 東 常 會 通 過 另 若 符 合 本 公 司 章 程 第 32 條 規 定 董 事 及 監 察 人 始 得 領 取 董 監 事 酬 勞 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金, 係 依 本 公 司 訂 定 之 核 薪 作 業 相 關 辦 法 等 規 定 辦 理, 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 成 正 相 關 ~24~

29 三 公 司 治 理 運 作 情 形 : ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 102 年 度 董 事 會 連 任 開 會 6 次 (A) 新 任 開 會 4 次 改 選 離 職 開 會 2 次, 董 事 及 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 實 際 出 ( 列 ) 席 率 法 人 董 ( 監 ) 事 職 稱 姓 名 ( 或 法 人 名 稱 )( 註 1) 備 註 次 數 B 出 席 次 數 B\A ( 註 2) 代 表 人 姓 名 董 事 長 九 福 投 資 股 份 有 限 公 司 % 鄭 高 輝 就 任 董 事 長 弘 耀 投 資 股 份 有 限 公 司 % 莊 南 田 原 任 董 事 長 就 任 董 事 改 派 代 表 人 副 董 事 長 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 % 羅 智 先 就 任 副 董 事 長 富 聖 開 發 股 份 有 限 公 司 % 陳 明 輝 離 職 常 務 董 事 九 福 投 資 股 份 有 限 公 司 % 鄭 麗 玲 離 職 董 事 高 權 投 資 股 份 有 限 公 司 % 高 秀 玲 就 任 董 事 弘 耀 投 資 股 份 有 限 公 司 % 莊 士 弘 就 任 代 表 人 董 事 泰 伯 投 資 股 份 有 限 公 司 % 吳 建 德 續 任 董 事 泰 伯 投 資 股 份 有 限 公 司 % 吳 平 治 就 任 原 任 常 務 董 事 就 任 董 事 董 事 永 原 投 資 股 份 有 限 公 司 % 吳 中 和 董 事 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 % 吳 琮 斌 就 任 董 事 吳 曾 昭 美 % 續 任 董 事 侯 博 明 % 原 任 常 務 董 事 就 任 董 事 董 事 侯 博 義 % 續 任 董 事 莊 英 志 % 就 任 獨 立 董 事 戴 謙 % 就 任 獨 立 董 事 林 瑞 晶 % 就 任 獨 立 董 事 張 冀 明 % 就 任 董 事 承 隆 投 資 股 份 有 限 公 司 % 莊 英 志 離 職 董 事 成 大 投 資 股 份 有 限 公 司 % 吳 平 治 離 職 董 事 黃 肇 文 % 離 職 董 事 陳 仁 欽 % 離 職 ~25~

30 職 稱 姓 名 ( 或 法 人 名 稱 )( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 實 際 出 ( 列 ) 席 率 法 人 董 ( 監 ) 事 次 數 B 出 席 次 數 B\A ( 註 2) 代 表 人 姓 名 備 註 董 事 陳 景 星 % 離 職 董 事 莊 泓 諺 % 離 職 董 事 郭 俊 成 % 離 職 監 察 人 光 偉 投 資 股 份 有 限 公 司 % 莊 英 男 續 任 監 察 人 陳 景 星 % 就 任 監 察 人 黃 肇 文 % 就 任 監 察 人 陳 建 宏 % 就 任 監 察 人 林 政 陽 % 就 任 監 察 人 許 大 雄 % 離 職 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 第 十 四 屆 第 二 次 董 事 會 討 論 事 項, 其 中 案 由 3: 聘 請 戴 謙 張 冀 明 及 林 瑞 晶 等 三 位 獨 立 董 事 兼 任 本 公 司 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 及 案 由 4: 討 論 本 公 司 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 之 薪 資 報 酬 等 兩 案, 除 戴 謙 張 冀 明 及 林 瑞 晶 等 三 位 獨 立 董 事 因 利 害 關 係 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 均 同 意 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 無 設 置 審 計 委 員 會 ~26~

31 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 設 有 專 責 人 員 處 理 股 東 建 議 及 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 集 保 交 易 制 度 是 無 法 隨 時 取 得 股 東 實 際 持 股, 每 年 只 有 股 東 會 及 除 權 時, 才 能 停 止 過 戶 取 得 主 要 股 東 名 單 ( 三 ) 關 係 企 業 之 財 務 業 務 會 計 等 皆 獨 立 運 作, 由 專 人 負 責, 並 受 總 公 司 控 管 與 稽 核 ( 一 ) 本 公 司 設 置 董 事 15 人, 包 含 獨 立 董 事 3 人 ( 二 ) 否 員 工 設 有 職 工 福 利 委 員 會 股 務 設 有 專 人 處 理 客 戶 設 有 客 訴 管 理 敦 親 睦 鄰 亦 有 專 責 單 位 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 13 條 無 重 大 差 異 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 19 條 無 重 大 差 異 ( 三 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 14 條 無 重 大 差 異 ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 24 條 無 重 大 差 異 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 設 立 公 司 治 理 制 度 故 未 執 行, 已 由 董 事 會 研 議 當 中 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 54 條 無 重 大 差 異 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 站 並 揭 露 相 關 資 訊 本 公 司 網 址 : ( 二 ) 本 公 司 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 工 作, 並 依 規 定 落 實 發 言 人 制 度 本 公 司 網 址 : ( 一 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 54 條 無 重 大 差 異 ( 二 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 56 條 無 重 大 差 異 ~27~

32 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 於 成 立 薪 酬 委 員 會,102 年 度 共 開 會 3 次 除 薪 酬 委 員 會 外, 其 他 公 司 治 理 制 度 尚 由 董 事 會 研 議 中 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 訂 立 公 司 治 理 實 務 守 則, 已 由 董 事 會 研 議 當 中 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ):(1) 員 工 權 益 : 本 公 司 除 為 員 工 辦 理 各 項 保 險 及 提 撥 退 休 金 外, 並 積 極 建 立 勞 資 雙 方 溝 通 管 道 (2) 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形, 如 下 表 (3) 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 : 本 公 司 為 已 移 轉 給 客 戶 之 建 物 成 立 服 務 中 心, 進 行 建 物 保 養 維 修 社 區 安 全 與 清 潔 等 售 後 服 務 工 作 (4) 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 為 降 低 並 分 散 董 監 事 因 錯 誤 或 疏 失 行 為 而 造 成 公 司 及 股 東 重 大 損 害 之 風 險, 於 任 職 期 間 內, 為 該 等 人 員 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 進 修 日 期 職 稱 姓 名 就 任 日 期 主 辦 單 位 起 迄 董 事 侯 博 明 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 財 團 法 人 中 華 民 國 董 事 吳 琮 斌 會 計 研 究 發 展 基 金 會 財 團 法 人 中 華 民 國 監 察 人 林 政 陽 證 券 暨 期 貨 市 場 研 究 發 展 基 金 會 課 程 名 稱 從 企 業 舞 弊 案 例 談 董 監 法 律 風 險 - 兼 論 司 法 偵 審 實 務 之 運 作 進 修 時 數 進 修 是 否 符 合 規 定 3 是 會 計 主 管 進 修 班 12 是 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 務 研 習 班 _ 台 北 班 12 是 備 註 ~28~

33 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : (1) 薪 酬 委 員 會 成 員 資 料 : 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 召 集 人 戴 謙 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3 委 員 林 瑞 晶 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 委 員 張 冀 明 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 註 1: 以 上 薪 酬 委 員 會 成 員 均 為 本 公 司 獨 立 董 事 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 ˇ" (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 (2) 薪 資 報 酬 委 員 會 職 責 為 : 1. 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 ( 含 董 事 長 及 副 董 事 長 ) 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 2. 定 期 評 估 與 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 薪 酬 委 員 會 執 行 上 述 職 權 時, 應 參 考 同 業 支 給 水 準, 考 量 個 人 表 現 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 合 理 性, 避 免 引 導 為 追 求 薪 資 報 酬 而 逾 越 公 司 風 險 胃 納 針 對 董 事 及 高 階 經 理 人 短 期 績 效 發 放 紅 利 之 比 例 及 部 分 變 動 薪 資 報 酬 支 付 時 間, 應 考 量 行 業 特 性 及 公 司 業 務 (3) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 1. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 經 董 事 會 決 議, 成 立 薪 酬 委 員 會 第 一 屆 委 員 會 於 任 期 屆 滿, 第 二 屆 委 員 會 經 董 事 會 決 議, 委 任 薪 酬 委 員 3 席 備 註 ( 註 3) ~29~