声 明 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 东 黄 金 或 发 行 人 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 对 外 公 布 的 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开

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1 股 票 简 称 : 山 东 黄 金 股 票 代 码 : 债 券 简 称 :13 鲁 金 01 债 券 代 码 : 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 山 东 省 济 南 市 舜 华 路 2000 号 舜 泰 广 场 3 号 楼 ) 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2014 年 度 ) 债 券 受 托 管 理 人 ( 住 所 : 广 州 市 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 )) 2015 年 6 月

2 声 明 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 东 黄 金 或 发 行 人 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 对 外 公 布 的 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开 信 息 披 露 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 对 报 告 中 所 包 含 的 相 关 引 述 内 容 和 信 息 未 进 行 独 立 验 证, 也 不 就 该 等 引 述 内 容 和 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 做 出 任 何 保 证 或 承 担 任 何 责 任 本 报 告 不 构 成 对 投 资 者 进 行 或 不 进 行 某 项 行 为 的 推 荐 意 见, 投 资 者 应 对 相 关 事 宜 做 出 独 立 判 断, 而 不 应 将 本 报 告 中 的 任 何 内 容 据 以 作 为 广 发 证 券 所 作 的 承 诺 或 声 明 在 任 何 情 况 下, 投 资 者 依 据 本 报 告 所 进 行 的 任 何 作 为 或 不 作 为, 广 发 证 券 不 承 担 任 何 责 任

3 目 录 第 一 章 本 期 债 券 概 况... 1 第 二 章 发 行 人 2014 年 度 经 营 和 财 务 状 况... 3 第 三 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况... 6 第 四 章 担 保 人 资 信 情 况... 7 第 五 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况... 9 第 六 章 本 期 债 券 跟 踪 评 级 情 况 第 七 章 发 行 人 董 事 会 秘 书 的 变 动 情 况 第 八 章 负 责 处 理 与 本 期 债 券 相 关 事 务 专 人 的 变 动 情 况... 12

4 第 一 章 本 期 债 券 概 况 一 核 准 文 件 和 核 准 规 模 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 件 核 准, 山 东 黄 金 获 准 公 开 发 行 不 超 过 33 亿 元 公 司 债 券, 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) ( 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元 二 发 行 主 体 名 称 中 文 名 称 : 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Shandong Gold Mining Co., Ltd. 三 本 期 债 券 的 主 要 条 款 1 债 券 名 称 : 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2 发 行 规 模 : 本 期 债 券 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元 3 票 面 金 额 和 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 发 行 4 债 券 品 种 和 期 限 : 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 期 限 为 5 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 5 债 券 利 率 及 其 确 定 方 式 : 本 期 公 司 债 券 票 面 利 率 为 5.16%, 在 其 存 续 期 的 前 3 年 内 固 定 不 变 如 存 续 期 第 3 年 末 发 行 人 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 则 未 被 回 售 部 分 在 其 存 续 期 后 2 年 票 面 利 率 为 前 3 年 票 面 利 率 加 上 调 基 点, 在 其 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 如 发 行 人 未 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 则 未 被 回 售 部 分 在 其 存 续 期 后 2 年 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 6 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 : 本 期 债 券 按 年 付 息 到 期 一 次 还 本 即, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 本 金 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 1

5 7 发 行 首 日 或 起 息 日 :2013 年 9 月 3 日 8 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 9 付 息 日 :2014 年 至 2018 年 每 年 的 9 月 3 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 自 2014 年 至 2016 年 每 年 的 9 月 3 日 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日 10 本 金 兑 付 日 :2018 年 9 月 3 日, 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2016 年 9 月 3 日 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日 11 担 保 方 式 : 本 期 债 券 由 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 12 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 综 合 评 定, 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 13 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 债 券 受 托 管 理 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 14 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 记 载 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 15 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 拟 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 公 司 流 动 资 金 16 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 2

6 第 二 章 发 行 人 2014 年 度 经 营 和 财 务 状 况 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Shandong Gold Mining Co., Ltd. 法 定 代 表 人 : 王 立 君 注 册 资 本 : 人 民 币 1,423,072, 元 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 山 东 黄 金 股 票 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 舜 华 路 2000 号 舜 泰 广 场 3 号 楼 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 舜 华 路 2000 号 舜 泰 广 场 3 号 楼 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : , 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :gold547@sina.com 经 营 范 围 :( 前 置 许 可 经 营 项 目 ) 批 准 许 可 范 围 内 的 黄 金 开 采 选 冶 ( 一 般 经 营 项 目 ) 黄 金 矿 山 专 用 设 备 建 筑 装 饰 材 料 ( 不 含 国 家 法 律 法 规 限 制 产 品 ) 的 生 产 销 售 二 发 行 人 2014 年 度 经 营 情 况 发 行 人 经 营 活 动 以 黄 金 业 务 为 主, 黄 金 业 务 收 入 约 占 营 业 收 入 的 90% 左 右 发 行 人 黄 金 业 务 的 主 要 产 品 标 准 金 通 过 上 海 黄 金 交 易 所 出 售, 价 格 基 本 与 国 际 黄 金 价 格 保 持 一 致, 而 国 际 金 价 受 到 通 货 膨 胀 预 期 美 元 走 势 利 率 黄 金 市 场 供 求 经 济 发 展 3

7 趋 势 及 金 融 市 场 稳 定 性 等 诸 多 因 素 的 影 响 2014 年 度, 受 全 球 经 济 形 势 等 因 素 的 影 响, 国 际 黄 金 价 格 于 2014 年 第 四 季 度 走 弱, 这 也 导 致 发 行 人 盈 利 水 平 出 现 一 定 幅 度 的 下 降 发 行 人 在 2015 年 的 经 营 过 程 中 将 采 取 如 下 几 个 关 键 措 施 :1 统 筹 谋 划, 整 合 优 势 资 源 ;2 抓 好 系 统 工 程 建 设, 确 保 稳 定 发 展 ;3 加 大 探 矿 增 储 力 度, 保 证 资 源 储 备 ;4 加 快 资 源 并 购, 夯 实 发 展 基 础 ;5 强 化 生 产 管 理, 全 面 完 成 黄 金 生 产 任 务 ; 6 转 变 发 展 理 念, 优 化 内 部 管 控 措 施 ;7 积 极 研 究 和 利 用 现 有 政 策, 减 轻 矿 权 摊 销 压 力 ;8 强 化 创 新 管 理, 达 到 提 能 降 本 增 效 目 的 三 发 行 人 2014 年 度 财 务 状 况 根 据 发 行 人 2014 年 年 度 报 告, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 总 资 产 为 2,259, 万 元, 比 2013 年 末 增 长 3.23%; 所 有 者 权 益 合 计 为 987, 万 元, 比 2013 年 末 增 长 6.78% 2014 年 度, 发 行 人 实 现 营 业 收 入 4,579, 万 元, 比 2013 年 度 下 降 0.81%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 83, 万 元, 比 2013 年 度 下 降 26.19% 发 行 人 2014 年 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 告 已 经 北 京 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 审 计, 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 发 行 人 盈 利 情 况 2014 年 度, 发 行 人 合 并 利 润 表 主 要 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 幅 度 营 业 收 入 4,579, ,616, % 营 业 利 润 113, , % 利 润 总 额 114, , % 净 利 润 85, , % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 83, , % 4

8 ( 二 ) 发 行 人 资 产 负 债 状 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增 减 幅 度 资 产 总 计 2,259, ,189, % 负 债 合 计 1,272, ,264, % 股 本 142, , % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 920, , % 所 有 者 权 益 合 计 987, , % ( 三 ) 发 行 人 现 金 流 量 情 况 2014 年 度, 发 行 人 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 幅 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 248, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -227, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -63, , % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -43, , % 5

9 第 三 章 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况 一 本 期 债 券 募 集 资 金 情 况 发 行 人 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 批 准, 于 2013 年 9 月 3 日 至 2013 年 9 月 5 日 公 开 发 行 人 民 币 20 亿 元 的 第 一 期 公 司 债 券 本 期 债 券 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 已 按 约 定 汇 入 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 北 京 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 已 于 2013 年 9 月 6 日 对 本 期 债 券 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 天 圆 全 验 字 [2013] 号 验 资 报 告 发 行 人 2013 年 8 月 30 日 公 告 的 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 相 关 内 容 约 定, 本 期 债 券 募 集 资 金 拟 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 公 司 流 动 资 金 二 本 期 债 券 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 发 行 人 已 按 照 本 期 债 券 募 集 说 明 书 所 述 用 途 使 用 募 集 资 金 本 期 债 券 募 集 资 金 已 经 全 部 使 用 完 毕 6

10 第 四 章 担 保 人 资 信 情 况 本 期 债 券 由 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 东 黄 金 集 团 ) 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 保 证 的 范 围 包 括 本 期 债 券 的 债 券 本 金 及 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 和 实 现 债 权 的 费 用 一 担 保 人 基 本 情 况 山 东 黄 金 集 团 系 由 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 批 准, 由 山 东 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 资, 于 1996 年 7 月 在 山 东 济 南 成 立 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 取 得 的 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 号 ; 法 定 代 表 人 : 于 常 青 ; 注 册 资 本 : 人 民 币 127, 万 元 ; 注 册 地 : 济 南 市 舜 华 路 2000 号 舜 泰 广 场 3 号 楼 经 营 范 围 :( 前 置 许 可 限 子 公 司 经 营 ) 黄 金 地 质 探 矿 开 采 ; 黄 金 矿 产 电 力 供 应 ; 汽 车 出 租 ( 一 般 经 营 项 目 ) 黄 金 珠 宝 饰 品 提 纯 加 工 生 产 销 售 ; 黄 金 选 冶 及 技 术 服 务 ; 贵 金 属 有 色 金 属 制 品 提 纯 加 工 生 产 销 售 ; 黄 金 矿 山 专 用 设 备 及 物 资 建 筑 材 料 的 生 产 销 售 ; 设 备 维 修 ; 批 准 范 围 的 进 出 口 业 务 及 进 料 加 工 三 来 一 补 业 务 ; 计 算 机 软 件 开 发 ; 企 业 管 理 及 会 计 咨 询, 物 业 管 理 山 东 黄 金 集 团 前 身 为 山 东 省 黄 金 工 业 总 公 司, 属 于 行 政 事 业 单 位, 成 立 于 1988 年, 主 要 行 使 管 理 职 能 山 东 省 黄 金 工 业 总 公 司 的 前 身 为 山 东 省 黄 金 公 司, 成 立 于 1975 年, 为 山 东 省 冶 金 厅 的 处 级 单 位 ;1979 年 实 行 部 省 双 重 领 导, 以 冶 金 部 为 主 的 管 理 体 制 ;1982 年 经 冶 金 部 批 准, 将 山 东 黄 金 公 司 改 为 地 市 级 单 位, 行 使 山 东 省 黄 金 行 业 管 理 职 能 ;1988 年 原 冶 金 部 将 其 下 放 给 山 东 省 政 府 管 理, 山 东 省 黄 金 公 司 更 名 为 山 东 省 黄 金 工 业 总 公 司 1996 年, 山 东 黄 金 工 业 总 公 司 解 散,1996 年 7 月 12 日 经 山 东 省 人 民 政 府 批 准, 由 原 山 东 省 黄 金 工 业 总 公 司 和 山 东 省 属 玲 珑 金 矿 新 城 金 矿 焦 家 金 矿 三 山 岛 金 矿 沂 南 金 矿 改 制 成 立 为 国 有 独 资 公 司, 并 以 此 为 核 心, 以 原 山 东 省 黄 7

11 金 工 业 总 公 司 其 他 直 属 企 业 为 紧 密 层 组 建 山 东 黄 金 集 团 二 担 保 人 2014 年 度 财 务 状 况 根 据 山 东 黄 金 集 团 2014 年 经 审 计 的 财 务 报 表, 其 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 7,450, 负 债 合 计 5,575, 所 有 者 权 益 合 计 1,875, 项 目 2014 年 度 营 业 收 入 7,595, 利 润 总 额 59, 净 利 润 11, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 154, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -928, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 536, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -241, 三 担 保 人 资 信 状 况 山 东 黄 金 集 团 长 期 以 来 与 各 商 业 银 行 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 获 得 了 各 商 业 银 行 大 量 授 信 额 度, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 山 东 黄 金 集 团 共 获 授 信 额 度 1,242 亿 元, 已 用 授 信 额 度 406 亿 元, 未 使 用 授 信 额 度 836 亿 元 8

12 第 五 章 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 2014 年 度, 本 期 债 券 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 9

13 第 六 章 本 期 债 券 跟 踪 评 级 情 况 13 鲁 金 01 的 信 用 评 级 机 构 为 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 联 合 评 级 ) 联 合 评 级 于 2013 年 完 成 了 对 本 期 债 券 的 初 次 评 级 根 据 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 信 用 评 级 分 析 报 告 及 信 用 等 级 通 知 书 ( 联 合 评 字 [2013]011 号 ), 经 联 合 评 级 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 以 及 联 合 评 级 对 跟 踪 评 级 的 有 关 要 求, 联 合 评 级 将 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 每 年 发 行 人 公 告 年 报 后 2 个 月 内 对 本 期 债 券 进 行 一 次 定 期 跟 踪 评 级, 并 在 本 期 债 券 存 续 期 内 根 据 有 关 情 况 进 行 不 定 期 跟 踪 评 级 联 合 评 级 将 密 切 关 注 发 行 人 的 经 营 管 理 状 况 及 相 关 信 息, 如 发 现 发 行 人 或 本 期 债 券 相 关 要 素 出 现 重 大 变 化, 或 发 现 其 存 在 或 出 现 可 能 对 信 用 等 级 产 生 较 大 影 响 的 重 大 事 件 时, 联 合 评 级 将 落 实 有 关 情 况 并 及 时 评 估 其 对 信 用 等 级 产 生 的 影 响, 据 以 确 认 或 调 整 本 期 债 券 的 信 用 等 级 跟 踪 评 级 结 果 将 在 联 合 评 级 网 站 ( 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 巨 潮 咨 询 网 ( 予 以 公 布 并 同 时 报 送 发 行 人 监 管 部 门 交 易 机 构 等 2014 年 6 月 25 日, 联 合 评 级 公 布 了 信 用 等 级 通 知 书 ( 联 合 评 字 [2014]164 号 ) 跟 踪 评 级 公 告 ( 联 合 [2014]164 号 ) 以 及 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 分 析 报 告, 确 定 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA, 评 级 展 望 为 稳 定 10

14 第 七 章 发 行 人 董 事 会 秘 书 的 变 动 情 况 根 据 发 行 人 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 第 四 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议, 林 朴 芳 先 生 辞 去 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 职 务, 选 举 邱 子 裕 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 董 事 会 秘 书 11

15 第 八 章 负 责 处 理 与 本 期 债 券 相 关 事 务 专 人 的 变 动 情 况 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 发 行 人 负 责 处 理 与 本 期 债 券 相 关 事 务 的 专 人 未 发 生 变 动 ( 本 页 以 下 无 正 文 ) 12

16 ( 本 页 无 正 文, 为 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2013 年 度 ) 之 盖 章 页 ) 4 债 券 受 托 管 理 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 6 月 2 日 13

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