副董事长 : 和田康先生 1954 年 9 月生, 日本籍,1977 年 3 月毕业于庆应大学, 大学本科学历现任明治安田生命保险相互公司专务执行官, 本公司副董事长和田康先生从事金融保

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密锺
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1 公司治理概要 ( 一 ) 近 3 年股东大会 ( 股东会 ) 主要决议更新时间 :2012 年 5 月 9 日因公司性质为中外合资企业, 法律上并无要求设立股东大会 ( 股东会 ), 故未有股东大会 ( 股东会 ) 决议 ( 二 ) 董事简历及其履职情况更新时间 :2014 年 4 月 10 日董事长 : 李国军先生 1975 年 8 月生, 中国籍, 英国 Lancaster 大学金融学硕士现任北大方正集团有限公司高级副总裁北大国际医院集团有限公司副总裁重庆西南合成制药股份有限公司董事长方正东亚信托有限责任公司监事长方正和生投资有限公司副董事长本公司董事长 1996 年至 2003 年曾先后担任深圳仁锐实业有限公司财务部会计主管上海东方时代投资有限公司证券部部门经理英国 Barclay 银行客户部个人理财经理中国银河证券有限公司投资银行总部高级业务经理成都市商业银行特殊资产经营管理部副总经理 2004 年至今, 曾任重庆西南合成制药股份有限公司常务副总裁董事董事长, 北大方正集团医疗医药事业群医药事业部副总经理总经理, 北大国际医院集团有限公司副总裁等职务 2012 年 6 月 19, 中国保监会核准李国军先生担任本公司董事长的任职资格 2012 年 7 月 11 日, 公司董事会正式作出由李国军先生担任本公司董事长的决议自担任公司董事长以来勤勉履职恪尽职守兢兢业业, 根据国家法律, 监管规定及公司章程的要求履行董事长职责, 包括召集并参加董事会会议审议应由董事会批准的各重要事项批准并签署董事会决议和会议纪要作为法定代表人审核和签署各类法律文书和其它文件, 以及其它法律及章程规定的职责 1

2 副董事长 : 和田康先生 1954 年 9 月生, 日本籍,1977 年 3 月毕业于庆应大学, 大学本科学历现任明治安田生命保险相互公司专务执行官, 本公司副董事长和田康先生从事金融保险机构管理工作近 40 年 1977 年至 2004 年, 在明治生命保险相互公司曾经先后担任客户服务部证券投资部国际投资部工作驻伦敦代表处代表驻纽约代表处首席代表 2004 年起至今, 在明治安田生命保险相互公司 ( 为明治生命保险相互公司合并后更名 ) 先后担任企划部审议官不动产部总经理保险金 ( 理赔 ) 部总经理执行官常务执行官专务执行官等职务目前和田康先生还兼任明治安田美国寿险子公司 PGL 的董事明治安田参股的泰人寿保险公司董事 2010 年 12 月 31 日保监会批复其担任本公司董事的任职资格董事 : 李占国先生 1969 年 4 月生, 中国籍, 毕业于东北财经大学, 硕士学历现任海尔集团公司副总裁财务公司总经理集团党委委员 1999 年任海尔集团公司国内市场财务负责人 2002 年任海尔集团公司副总经理 2006 年任海尔集团公司党委委员副总裁 2013 年 9 月 25 日经保监会批复正式成为本公司的董事 2013 年 10 月 22 日, 公司董事会正式作出李占国先生担任本公司董事的决议因李占国先生, 任职尚不满一年, 暂不披露其履职情况董事 : 张旋龙先生 1956 年 5 月生, 中国籍现任北大方正集团有限公司董事本公司董事曾为金山软件有限公司创始人之一,1991 年至今担任北大方正集团有限公司董事 2012 年 6 月 19 日, 中国保监会核准张旋龙先生担任本公司董事的任职资格 2012 年 7 月 11 日, 公司董事会正式作出张旋龙先生担任本公司董事的决议自担任公司董事以来勤勉履职恪尽职守兢兢业业, 根据国家法律, 监管规定及公司章程的要求履行董事职责, 包括参加董事会会议审议应由董事会批准的各重要 2

3 事项批准并签署董事会决议和会议纪要以及其它法律及章程规定的职责董事 : 魏亚欧女士 1972 年 10 月生, 中国籍, 北京大学光华管理学院硕士现任北大方正集团有限公司副总裁兼首席品牌官, 本公司董事 2003 年至 2008 年曾任北京电通广告有限公司本部长,2008 年至今担任北大方正集团有限公司副总裁兼首席品牌官 2013 年 10 月 25 日中国保监会核准魏亚欧女士担任本公司董事的任职资格因魏亚欧女士, 任职暂不满一年, 暂不披露其履职情况董事 : 木岛正博先生 1957 年 1 月生, 日本籍,1979 年 3 月毕业于东京大学, 大学本科学历现任明治安田生命保险相互公司常务执行官本公司董事木岛正博先生从事金融保险机构管理工作逾 30 年 1979 年至 2004 年, 在明治生命保险相互公司曾经先后担任松江分公司总经理经营分析部总经理 2004 年起至今, 在明治安田生命保险相互公司 ( 为明治生命保险相互公司合并后更名 ) 先后担任新市场业务部总经理营销企划部总经理金融代理店业务部总经理执行官兼金融代理店业务部总经理执行官兼综合代理店业务部总经理执行官常务执行官职务 2010 年 12 月 31 日经保监会批复正式成为本公司的董事独立董事 : 罗培新先生 1974 年 8 月生, 中国籍, 北京大学国际金融法博士, 中国社会科学院法学所民商法博士后现任华东政法大学科研处处长国际金融法律学院院长博士生导师北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事本公司独立董事 1996 年至 1997 年曾任上海市浦东新区人民检察院检察官,2004 年至今曾先后担任海通证券股份有限公司研究所高级研究员华东政法大学科研处处长国际金融法律学院院长耶鲁大学法学院高级访问学者 2012 年 6 月 19 日, 中国保监会核准罗培新先生担任本公司独立董事的任职 3

4 资格 2012 年 7 月 11 日, 公司董事会正式作出罗培新先生担任本公司独立董事的决议自担任公司董事以来勤勉履职恪尽职守兢兢业业, 根据国家法律, 监管规定及公司章程的要求履行董事职责, 包括参加董事会会议审议应由董事会批准的各重要事项批准并签署董事会决议和会议纪要以及其它法律及章程规定的职责 ( 三 ) 监事简历及其履职情况更新时间 :2014 年 3 月 18 日监事长 : 曲江玲女士 1975 年 12 月生,1998 年毕业于重庆大学, 工艺设计学士 2006 年 2 月至 2008 年 6 月就读西安交通大学会计专业曲江玲女士先后担任海尔模具有限公司会计员资金财务管理科长资金管理经理, 海尔投资发展有限公司财务部长负责投资以及财务总体工作 2014 年 1 月 7 日经保监会批复担任本公司监事监事长因曲江玲女士任职不满一年, 暂不披露其履职情况副监事长 : 井福正博先生 1958 年 6 月生,1981 年 3 月毕业于九州大学, 经济学学士井福正博先生在 1988 年至 2004 年间, 先后担任安田生命保险相互公司高知分公司总经理等职务 2004 年起, 在明治安田生命保险相互公司 ( 为安田生命保险相互公司合并后更名 ) 先后担任室长部长常务执行官等职务 2014 年 2 月 25 日经保监会批复担任本公司监事副监事长因井福正博先生任职不满一年, 暂不披露其履职情况 4

5 监事 : 郑明高先生 1972 年 7 月生, 中国籍, 北京交通大学经济学博士现任北大方正集团有限公司助理总裁 2005 年至今年曾先后担任北大方正集团有限公司审计法务部审计总监战略投资部总经理助理总裁职务 2012 年 9 月 18 日, 中国保监会核准郑明高先生担任本公司监事的任职资格郑明高先生根据国家法律监管规定及公司章程的要求审慎勤勉的履行监事职责, 包括按时出席监事会会议列席董事会会议并提出质询或建议, 以及其它法律及章程规定的职责监事 : 殷茵女士 1978 年 10 月生,2003 年 7 月毕业于南京大学, 哲学硕士 2003 年 9 月至 2005 年 9 月在英国诺丁汉大学访学在入职本公司前, 殷茵女士在英国诺丁汉市政府担任人力资源顾问, 作为少数民族的代表, 参与市政府的人员招募工作, 确保招募流程公平公正无歧视, 以推动诺丁汉市政府平等和多样性 (Equality& Diversity) 政策的实施 2008 年 4 月入职本公司, 先后担任人力资源主任人力资源助理经理人力资源经理 2011 年 5 月 18 日经保监会批复担任本公司监事殷茵女士根据国家法律监管规定及公司章程的要求审慎勤勉的履行监事职责, 包括按时出席监事会会议列席董事会会议并提出质询或建议, 以及其它法律及章程规定的职责 ( 四 ) 高级管理人员简历职责及其履职情况更新时间 :2013 年 10 月 15 日首席执行官兼总裁 : 李平先生 1968 年 12 月生, 毕业于华东师范大学计算机专业 ( 获得学士学位 ) 和湖南财经学院金融保险专业 ( 取得硕士学位 ) 李平先生于 1994 年进入人寿保险行业, 先在中国平安人寿保险股份有限公司历任深圳公司业务员业务主管和沙头 5

6 角支公司经理江门中心支公司总经理总公司健康保险部助理总经理乌鲁木齐分公司副总经理 ( 主持工作 ), 后于 2004 年转至中美大都会人寿保险有限公司担任总经理助理职务,2007 年在华夏人寿保险股份有限公司担任副总经理职务 2012 年 9 月 18 日, 中国保监会核准李平先生担任本公司总经理的任职资格李平先生全面负责公司日常管理工作, 并分管各分公司个险业务部个险培训部人力资源部信息技术部任职以来, 李平先生勤勉尽责的主持公司日常经营管理, 建立多渠道销售模式, 积极推动公司各项业务工作的发展, 带领高效的经营团队执行董事会下达的经营目标, 履职情况良好副总裁兼首席运营官 : 张剑敏先生 1956 年 5 月生, 毕业于昆明医学院 ( 本科 ) 和中山医科大学 ( 硕士 ) 张剑敏先生曾先后在云南省公安专科学校刑侦技术教研室任教员, 在昆明医学院法医系教学, 历任助教讲师副教授教研室主任系副主任 ( 主持工作 ) 张剑敏先生于 1996 年 8 月进入人寿保险行业, 在中国平安人寿保险股份有限公司健康保险部工作, 历任员工助理总经理副总经理总经理,2004 年 9 月转入中国人民健康保险股份有限公司任运营总监兼云南分公司总经理党委书记, 2007 年 8 月在华夏人寿保险股份有限公司任副总经理 2012 年 10 月 29 日, 中国保监会核准张剑敏先生担任本公司副总经理的任职资格张剑敏先生分管运营管理部客户服务部任职以来, 张剑敏先生认真负责, 积极推动公司机构发展运营管理等方面的工作, 不断提升客户服务质量和市场满意度, 履职情况良好副总裁兼首席财务官 : 李颖女士 1967 年 4 月生, 毕业于湖北汽车工业学院管理系 ( 本科 ) 和北京大学光华管理学院 ( 硕士 ) 李颖女士曾先后在东风汽车公司设备制造厂任财务副科长东风汽车专用机床公司任财务部经理上海北大方正科技电脑有限公司任财务总监方正证券有限责任公司任财务部总经理财务总监北大方正集团有限公司 6

7 任财务部总经理助理总裁北大资源集团有限公司任财务副总裁方正集团保险项目筹备委员会任财务负责人 2012 年 9 月 18 日, 中国保监会核准李颖女士担任本公司副总经理的任职资格 2012 年 10 月 26 日, 中国保监会核准李颖女士担任本公司财务负责人的任职资格李颖女士负责分管财务管理部资金管理部稽核审计部任职以来, 李颖女士凭借其在财务管理方面的丰富经验, 积极参与公司财务投资相关工作, 优化成本管理, 健全财务内控制度, 加强财务与投资能力建设, 履职情况良好副总裁兼董事会秘书 : 邱泽珺女士 1976 年 9 月生, 毕业于上海华东政法大学 ( 本科 ) 复旦大学 ( 研究生 ) 北京大学光华管理学院硕士邱泽珺女士曾先后在中国高科集团任投资部法务专员方正科技集团股份有限公司任投资部采购部总经理助理江苏苏钢集团有限公司任资产管理部采购部副总经理总经理北大方正集团有限公司任法务部总经理 2012 年 9 月 18 日, 中国保监会核准邱泽珺女士担任本公司董事会秘书和总经理助理的任职资格 2013 年 5 月 10 日起, 邱泽珺女士担任本公司副总裁兼董事会秘书邱泽珺女士分管办公室市场企划部风险管理部, 同时负责公司董事会相关工作任职以来, 邱泽珺女士认真履行职责, 加强内部文化建设, 不断提升公司品牌, 逐步完善公司内部控制体系建设, 加强风险控制, 积极协助董事会及公司治理等各项工作, 履职情况良好副总裁 : 桥本守世先生 1963 年 2 月生,1985 年毕业于庆应义塾大学, 法学学士桥本守世先生先后在明治生命保险公司担任行销教育部科长 (1993 年曾经前往台湾进行研修 ) 国际部亚洲区副处长埼玉县新都心区分公司大宫北营营业所所长个险业务部职域管理总监 2004 年起, 在明治安田生命保险相互公司 ( 为明治生命保险相互公司合并后更名 ) 先后担任个险业务部管理总监业务管理总监分公司总经 7

8 理国际部亚太及大中华区首席执行官 2011 年 5 月 4 日, 中国保监会核准桥本守世先生担任本公司副总经理的任职资格桥本守世先生分管团险渠道, 同时协助管理个险渠道任职以来, 桥本守世先生勤勉履职恪尽职守兢兢业业, 积极发展销售渠道, 根据公司整体发展战略, 推动公司团险及个险销售渠道发展, 以实现公司的发展目标, 履职情况良好总精算师 : 徐初斌先生 1976 年 8 月生, 同济大学硕士北美精算师徐初斌先生曾先后任职于上海证券有限公司主任生命人寿保险有限公司项目经理海尔纽约人寿产品开发部经理中融人寿保险股份有限公司总精算师 2011 年 12 月 9 日, 中国保监会核准徐初斌先生担任本公司总精算师的任职资格徐初斌先生分管精算管理部产品开发部任职以来, 徐初斌先生带领团队积极制定公司保险产品开发策略, 保单责任准备金评估及编制公司内含价值评估及相关报告, 勤勉尽责的履行总经精算师的相关职责, 并签署相关重要报告, 履职情况良好总经理助理 : 张鑫利先生 1976 年 5 月生, 毕业于首都经济贸易大学张鑫利先生在保险业拥有十余年的丰富经验, 对公司运作及保险行业有深厚的了解张鑫利先生曾先后任职于中国人寿保险有限公司北京分公司光大永明人寿保险有限公司 2013 年 9 月 27 日, 中国保监会核准张鑫利先生担任本公司总经理助理的任职资格因张鑫利先生任职尚不满一年, 暂不披露其履职情况 8

9 总经理助理 : 胡洁先生 1974 年 11 月生, 毕业于天津师范大学胡洁先生在保险业经验丰富, 专业知识扎实过硬, 拥有很强的业务能力和管理能力胡洁先生曾先后任职于平安人寿保险股份有限公司天津分公司中美大都会人寿保险有限公司华夏人寿保险有限公司 2013 年 9 月 27 日, 中国保监会核准胡洁先生担任本公司总经理助理的任职资格因胡洁先生任职尚不满一年, 暂不披露其履职情况总经理助理 : 王莉女士 1968 年 6 月生, 毕业于上海复旦大学王莉女士拥有二十余年的工作经验, 专业知识丰富, 业务能力扎实, 且富有责任心和进取心王莉女士曾先后任职于深圳蛇口有线电视台文员深圳电视台广告部副主任方正延中传媒有限公司总经理 2013 年 9 月 27 日, 中国保监会核准王莉女士担任本公司总经理助理的任职资格因王莉女士任职尚不满一年, 暂不披露其履职情况合规负责人 : 唐春霞女士 1976 年 2 月生, 毕业于上海外国语大学, 拥有十余年的法务工作经验, 专业知识扎实, 业务能力精湛, 富有责任心和进取心唐春霞女士曾先后在东方时代投资有限公司中国高科集团股份有限公司及方正科技股份集团有限公司任职唐春霞女士为人诚信正直品行端正, 无任何不良和违规行为, 具备合规负责人所必需的学历专业经历和经营管理能力 2013 年 7 月 18 日, 中国保监会核准唐春霞女士担任本公司合规负责人因唐春霞女士任职尚不满一年, 暂不披露其履职情况 9

10 ( 五 ) 公司部门设置更新时间 :2013 年 5 月 24 日 ( 六 ) 持股比例在 5% 以上的股东及其股情况更新时间 :2013 年 5 月 9 日编号股东方持股比例 1 北大方正集团有限公司 51% 2 明治安田生命保险相互会社 29.24% 3 青岛海尔投资发展有限公司 19.76% 10

深圳市新亚电子制程股份有限公司

深圳市新亚电子制程股份有限公司证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-053 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特

副 董 事 长 : 和 田 康 先 生 1954 年 9 月 生, 日 本 籍,1977 年 3 月 毕 业 于 庆 应 大 学, 大 学 本 科 学 历 现 任 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 专 务 执 行 官, 本 公 司 副 董 事 长 和 田 康 先 生 从 事 金 融 保

副董事长 : 和田康先生 1954 年 9 月生, 日本籍,1977 年 3 月毕业于庆应大学, 大学本科学历现任明治安田生命保险相互公司专务执行官, 本公司副董事长和田康先生从事金融保