意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 英 特 集 团 公 告 编 号 : 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 次 董 事 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2015 年 11 月 19 日, 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 以 电 子 邮 件 专 人 送 达 方 式 向 全 体 董 事 发 出 了 召 开 七 届 三 十 次 ( 临 时 ) 董 事 会 议 的 通 知 会 议 于 2015 年 11 月 26 日 采 用 通 讯 方 式 召 开 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 际 出 席 会 议 的 董 事 9 人 会 议 由 公 司 董 事 长 冯 志 斌 先 生 主 持 本 次 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 对 通 知 中 所 列 事 项 进 行 了 表 决, 形 成 以 下 决 议 : 一 审 议 通 过 了 关 于 第 八 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 经 对 公 司 股 东 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 和 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 提 名 的 6 位 非 独 立 董 事 候 选 人 冯 志 斌 先 生 徐 德 良 先 生 郑 继 德 先 生 马 可 辉 先 生 姜 巨 舫 先 生 和 陈 晓 华 先 生 的 履 历 资 料 审 核, 董 事 会 认 为 上 述 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 符 合 公 司 法 公 司 章 程 中 有 关 董 事 任 职 资 格 的 规 定, 同 意 提 名 冯 志 斌 先 生 徐 德 良 先 生 郑 继 德 先 生 马 可 辉 先 生 姜 巨 舫 先 生 和 陈 晓 华 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 公 司 独 立 董 事 就 本 次 非 独 立 董 事 候 选 人 提 名 发 表 了 独 立 意 见, 相 关 内 容 披 露 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 上 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 一 二 审 议 通 过 了 关 于 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 经 对 公 司 股 东 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 和 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 提 名 的 3 位 独 立 董 事 候 选 人 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 的 履 历 资 料 审 核, 董 事 会 认 为 上 述 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 符 合 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 公 司 章 程 中 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 的 规 定, 同

2 意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 无 异 议 后 方 可 提 交 股 东 大 会 选 举 公 司 独 立 董 事 就 本 次 独 立 董 事 候 选 人 提 名 发 表 了 独 立 意 见 独 立 董 事 意 见 独 立 董 事 候 选 人 声 明 独 立 董 事 提 名 人 声 明 披 露 在 同 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 二 三 审 议 通 过 了 关 于 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 参 考 目 前 资 本 市 场 上 同 类 型 上 市 公 司 独 立 董 事 的 津 贴 水 平, 结 合 公 司 规 模 独 立 董 事 的 实 际 工 作 量 及 工 作 复 杂 程 度, 同 意 公 司 第 八 届 董 事 会 每 位 独 立 董 事 的 年 度 津 贴 为 10 万 元 ( 含 税 ), 并 提 请 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 就 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 发 表 了 独 立 意 见, 相 关 内 容 披 露 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 上 四 审 议 通 过 了 关 于 申 请 发 行 中 期 票 据 并 向 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 议 案 表 决 结 果 :3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 英 特 药 业 ) 为 公 司 持 有 50% 股 份 的 控 股 子 公 司, 公 司 向 其 提 供 财 务 资 助 时, 英 特 药 业 的 其 他 股 东 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 未 能 以 同 等 条 件 或 者 出 资 比 例 向 英 特 药 业 提 供 财 务 资 助, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 有 关 规 定, 与 该 事 项 有 关 联 关 系 的 董 事 冯 志 斌 先 生 徐 德 良 先 生 郑 继 德 先 生 陈 启 卫 先 生 姜 巨 舫 先 生 和 陈 晓 华 先 生 回 避 表 决 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 对 本 次 交 易 进 行 了 事 前 认 可, 并 发 表 了 独 立 意 见 本 次 交 易 的 相 关 内 容 及 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 独 立 董 事 意 见 披 露 在 同 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 五 审 议 通 过 了 关 于 申 请 发 行 超 级 短 期 融 资 券 并 向 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 议 案 表 决 结 果 :3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 英 特 药 业 为 公 司 持 有 50% 股 份 的 控 股 子 公 司, 公 司 向 其 提 供 财 务 资 助 时, 英 特 药 业 的 其 他 股 东 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 未 能 以 同 等 条 件 或 者 出 资 比 例 向 英 特 药 业 提 供 财 务 资 助, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015

3 年 修 订 ) 有 关 规 定, 与 该 事 项 有 关 联 关 系 的 董 事 冯 志 斌 先 生 徐 德 良 先 生 郑 继 德 先 生 陈 启 卫 先 生 姜 巨 舫 先 生 和 陈 晓 华 先 生 回 避 表 决 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 对 本 次 交 易 进 行 了 事 前 认 可, 并 发 表 了 独 立 意 见 本 次 交 易 的 相 关 内 容 及 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 独 立 董 事 意 见 披 露 在 同 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 六 审 议 通 过 了 关 于 公 司 财 务 总 监 任 免 的 议 案 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 1 同 意 免 去 吴 恒 先 生 财 务 总 监 职 务 ( 吴 恒 先 生 将 不 再 担 任 公 司 任 何 职 务 ) 公 司 谨 对 吴 恒 先 生 在 任 职 期 间 为 公 司 所 做 出 的 贡 献 表 示 衷 心 感 谢 2 同 意 在 新 任 财 务 总 监 就 任 前, 由 谌 明 先 生 暂 代 财 务 总 监 一 职 独 立 董 事 对 本 次 公 司 财 务 总 监 任 免 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 相 关 内 容 披 露 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 上 高 级 管 理 人 员 简 历 见 附 件 三 七 审 议 通 过 了 关 于 批 准 与 本 次 交 易 相 关 的 补 充 审 计 报 告 的 议 案 表 决 结 果 :3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 及 相 关 规 范 性 文 件 的 规 定, 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 报 告 书 及 相 关 重 组 文 件 中 引 用 的 经 审 计 的 最 近 一 期 财 务 资 料 在 财 务 报 告 截 止 日 后 6 个 月 内 有 效 本 次 重 大 资 产 重 组 中, 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 以 2015 年 5 月 31 日 为 基 准 日 的 相 关 审 计 报 告 将 于 2015 年 11 月 30 日 到 期, 为 推 动 本 次 重 大 资 产 重 组 的 顺 利 进 行, 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 标 的 资 产 英 特 药 业 进 行 了 补 充 审 计, 出 具 了 新 一 期 ( 以 2015 年 10 月 31 日 为 基 准 日 ) 英 特 药 业 审 计 报 告 及 公 司 备 考 审 计 报 告 本 议 案 内 容 涉 及 关 联 交 易 事 项, 关 联 董 事 冯 志 斌 先 生 徐 德 良 先 生 郑 继 德 先 生 陈 启 卫 先 生 姜 巨 舫 先 生 和 陈 晓 华 先 生 回 避 表 决 新 一 期 英 特 药 业 审 计 报 告 及 公 司 备 考 审 计 报 告 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 相 关 报 告 披 露 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 上 八 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 表 决 结 果 :3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权

4 公 司 于 2015 年 10 月 27 日 披 露 了 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) ( 简 称 重 组 报 告 书 ) 及 其 摘 要 根 据 深 交 所 关 于 对 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 许 可 类 重 组 问 询 函 2015 第 31 号 ) 的 反 馈 意 见, 公 司 对 重 组 报 告 书 及 其 摘 要 进 行 了 第 一 次 修 订 ; 根 据 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 以 2015 年 10 月 31 日 为 基 准 日 英 特 药 业 审 计 报 告 及 公 司 备 考 审 计 报 告, 公 司 对 重 组 报 告 书 及 其 摘 要 又 进 行 了 第 二 次 修 订 本 议 案 内 容 涉 及 关 联 交 易 事 项, 关 联 董 事 冯 志 斌 先 生 徐 德 良 先 生 郑 继 德 先 生 陈 启 卫 先 生 姜 巨 舫 先 生 和 陈 晓 华 先 生 回 避 表 决 第 二 次 修 订 后 的 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 相 关 内 容 披 露 在 同 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 特 此 公 告 附 件 一 : 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 附 件 二 : 独 立 董 事 候 选 人 简 历 附 件 三 : 高 级 管 理 人 员 简 历 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 11 月 27 日

5 附 件 一 : 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 一 冯 志 斌 先 生 简 历 冯 志 斌 男 1963 年 出 生 中 共 党 员 1980 年 9 月 1984 年 7 月 本 科 就 读 于 河 北 大 学 哲 学 系 1984 年 9 月 1986 年 7 月 研 究 生 就 读 于 中 国 人 民 大 学 哲 学 系 2000 年 9 月 2002 年 8 月 就 读 于 中 欧 国 际 工 商 学 院, 获 EMBA 学 位 曾 任 中 国 人 民 大 学 社 会 学 所 助 教 讲 师, 中 共 中 央 组 织 部 政 策 研 究 室 干 部 副 处 级 调 研 员, 中 国 机 械 进 出 口 总 公 司 企 管 部 副 总 经 理 人 事 部 总 经 理 企 发 部 总 经 理, 中 国 通 用 集 团 公 司 实 业 公 司 董 事 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 中 国 化 工 进 出 口 总 公 司 ( 后 更 名 为 中 国 中 化 集 团 公 司 ) 总 经 理 助 理, 中 国 中 化 集 团 公 司 总 裁 助 理 兼 投 资 部 总 经 理 党 组 成 员 副 总 裁, 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 ) 董 事 长 党 委 书 记 总 经 理, 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 中 化 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 化 肥 中 心 党 委 书 记 主 任, 中 化 化 肥 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 首 席 执 行 官 现 任 中 国 中 化 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 裁, 中 国 中 化 股 份 有 限 公 司 董 事, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 总 经 理, 本 公 司 董 事 长 冯 志 斌 先 生 是 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 的 董 事 长 党 委 书 记 总 经 理 和 本 公 司 董 事 长, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 的 控 股 股 东 5 未 持 有 上 市 公 司 股 份 二 徐 德 良 先 生 简 历 徐 德 良 男 1963 年 出 生 中 共 党 员 高 级 会 计 师 长 江 商 学 院 EMBA 曾 任 原 金 华 市 财 税 局 琅 琊 财 税 所 工 作, 原 金 华 市 财 税 局 税 政 股 工 作, 婺 城 区 财 税 分 局 税 政 股 副 股 长, 金 华 市 财 税 局 税 政 科 科 员 副 科 长 科 长, 金 华 市 财 税 局 直 属 二 分 局 局 长,

6 金 华 市 财 政 局 预 算 科 科 长, 金 华 市 地 税 局 稽 查 支 队 支 队 长, 金 华 市 财 政 局 副 局 长 党 组 副 书 记, 金 华 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 党 委 书 记 主 任, 省 国 贸 集 团 金 信 信 托 重 整 工 作 领 导 小 组 成 员 金 信 信 托 重 整 工 作 组 组 长 现 任 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 董 事, 浙 江 省 浙 商 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 浙 商 金 汇 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 总 支 书 记, 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 副 董 事 长 徐 德 良 先 生 是 公 司 股 东 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 董 事, 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 和 本 公 司 副 董 事 长 5 未 持 有 上 市 公 司 股 份 三 郑 继 德 先 生 简 历 郑 继 德 男 1959 年 出 生 中 共 党 员 教 授 级 高 级 工 程 师 1982 年 浙 江 大 学 化 学 工 程 专 业 毕 业, 获 学 士 学 位 曾 任 浙 江 省 石 油 化 工 设 计 院 工 艺 一 室 副 主 任 副 院 长 院 长 ( 期 间 下 派 浙 江 上 虞 市 人 民 政 府 任 市 长 助 理 副 市 长 ), 浙 江 省 化 工 研 究 院 院 长 党 委 书 记, 浙 江 化 工 科 技 集 团 公 司 总 经 理 党 委 书 记 董 事 长, 浙 江 蓝 天 环 保 高 科 技 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 总 经 理 董 事 长 现 任 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 郑 继 德 先 生 是 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 的 党 委 委 员 副 总 经 理 和 本 公 司 董 事, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 的 控 股 股 东 四 马 可 辉 先 生 简 历

7 马 可 辉 男 1973 年 出 生 中 共 党 员 高 级 会 计 师 2000 年 浙 江 财 经 学 院 会 计 专 业 本 科 毕 业, 获 管 理 学 学 士 学 位 ; 2005 年 获 浙 江 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 曾 任 浙 江 省 科 技 信 息 研 究 院 财 务 科 会 计, 浙 江 大 学 阳 光 营 养 技 术 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 浙 江 蓝 天 环 保 高 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 助 理, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 会 计 管 理 部 副 总 经 理 财 务 部 副 总 经 理 信 息 技 术 部 总 经 理 信 息 技 术 中 心 主 任 财 务 部 总 经 理 现 任 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 马 可 辉 先 生 是 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 的 控 股 股 东 五 姜 巨 舫 先 生 简 历 姜 巨 舫 男 1962 年 出 生 中 共 党 员 高 级 经 济 师 1986 年 12 月 浙 江 广 播 电 视 大 学 商 业 企 业 管 理 大 专 毕 业 1997 年 5 月 浙 江 师 范 大 学 经 济 管 理 专 业 毕 业, 研 究 生 学 历 曾 任 曾 任 兰 溪 县 燃 料 公 司 业 务 员 人 保 股 副 股 长, 兰 溪 市 石 油 公 司 业 务 科 长 副 经 理, 兰 溪 市 纺 织 品 公 司 经 理 书 记, 兰 溪 市 百 货 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 兰 溪 市 物 资 总 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理 党 委 副 书 记, 兰 溪 市 物 资 行 业 办 主 任 浙 江 三 川 物 业 股 份 公 司 董 事 长 总 经 理, 绍 兴 市 百 货 大 楼 股 份 公 司 总 经 理, 浙 江 石 油 公 司 衢 州 分 公 司 党 委 书 记 总 经 理, 浙 江 省 建 材 集 团 投 资 部 经 理, 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 英 特 集 团 副 总 经 理, 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 董 事 长, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 职 工 董 事 党 委 委 员

8 姜 巨 舫 先 生 是 本 公 司 董 事 总 经 理 和 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 职 工 董 事 党 委 委 员, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 的 控 股 股 东 5 持 有 本 公 司 股 份 23,000 股 六 陈 晓 华 先 生 简 历 陈 晓 华 男 1964 年 出 生 讲 师 1982 年 9 月 1986 年 7 月 杭 州 大 学 经 济 系 获 学 士 学 位 1987 年 9 月 1990 年 1 月 北 京 大 学 国 际 经 济 系 获 硕 士 学 位 曾 任 中 共 丽 水 市 委 党 校 教 师 杭 州 大 学 财 政 金 融 系 讲 师 浙 江 省 商 业 财 务 有 限 公 司 投 资 总 监 兼 浙 江 泰 丰 控 股 集 团 公 司 投 资 总 监 浙 江 国 大 集 团 公 司 投 资 总 监 浙 江 镕 丰 投 资 有 限 公 司 总 经 理 现 任 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 陈 晓 华 先 生 是 公 司 股 东 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 和 本 公 司 董 事 5 未 持 有 上 市 公 司 股 份

9 附 件 二 : 独 立 董 事 候 选 人 简 历 一 武 滨 先 生 简 历 武 滨 男 1960 年 出 生 中 共 党 员 注 册 高 级 咨 询 师 执 业 药 师 1982 年 3 月 1985 年 8 月 山 西 广 播 电 视 大 学 汉 语 言 文 学 专 业 毕 业 ; 1998 年 8 月 2000 年 12 月 中 央 党 校 领 导 干 部 经 济 管 理 本 科 班 毕 业 ; 1998 年 6 月 1998 年 12 月 山 西 医 科 大 学 执 业 药 师 培 训 班 结 业 ; 1999 年 7 月 2001 年 7 月 复 旦 大 学 国 际 政 治 系 行 政 管 理 研 究 生 班 毕 业 ; 2002 年 3 月 2006 年 12 月 国 家 人 事 部 卫 生 部 国 家 中 医 药 管 理 局 全 国 老 中 医 药 专 家 学 术 经 验 继 承 人 中 药 专 业 毕 业 ; 2008 年 10 月 2012 年 10 月 北 京 和 君 商 学 院 投 资 与 资 本 运 作 专 业 学 习 曾 任 山 西 省 医 药 公 司 干 事 企 管 科 副 科 长 工 会 副 主 席, 山 西 省 医 药 管 理 局 商 业 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ), 山 西 省 药 材 公 司 副 经 理, 山 西 省 医 药 集 团 公 司 经 济 运 行 部 部 长, 山 西 省 医 药 集 团 公 司 总 经 理 助 理 现 任 中 国 医 药 商 业 协 会 常 务 副 会 长 现 兼 任 山 西 省 医 药 行 业 协 会 副 会 长 秘 书 长, 山 西 省 工 业 经 济 联 合 会 副 会 长, 中 国 医 药 企 业 管 理 协 会 无 菌 制 剂 专 业 委 员 会 副 主 任, 山 西 大 学 硕 士 研 究 生 导 师, 南 京 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 武 滨 先 生 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 二 项 先 权 先 生 简 历 项 先 权 男 1964 年 出 生 一 级 律 师 2005 年 获 中 国 人 民 大 学 法 学 博 士 学 位

10 曾 任 台 州 地 区 司 法 局 干 部 浙 江 省 台 州 市 律 师 事 务 所 律 师 现 任 在 浙 江 新 台 州 律 师 事 务 所 律 师 主 任, 兼 任 台 州 市 律 师 协 会 副 会 长 4 与 本 公 司 关 系 项 先 权 先 生 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 三 李 蓥 女 士 简 历 李 蓥 女 1964 年 出 生 高 级 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 税 务 师 2004 年 获 中 国 政 法 大 学 法 学 学 士 学 位 曾 前 后 在 建 筑 公 司 房 地 产 公 司 从 事 财 会 工 作, 历 任 会 计 主 办 会 计 财 务 科 长 前 后 在 浙 江 瑞 华 律 师 事 务 所 浙 江 中 瑞 会 计 师 事 务 所 浙 江 崇 德 会 计 师 事 务 所 等 单 位 工 作, 历 任 律 师 事 务 所 律 师 助 理 财 务 部 经 理, 会 计 师 事 务 所 高 级 项 目 经 理 部 门 经 理 质 量 控 制 部 主 任 副 主 任 会 计 师 常 务 副 总 经 理 曾 兼 任 浙 江 新 安 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 通 策 医 疗 投 资 股 份 有 限 公 司 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 浙 江 普 华 会 计 师 事 务 所 副 主 任 会 计 师 现 兼 任 浙 江 网 盛 生 意 宝 股 份 有 限 公 司 和 浙 江 广 厦 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事 李 蓥 女 士 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系

11 附 件 三 : 高 级 管 理 人 员 简 历 谌 明 先 生 简 历 谌 明 男 1976 年 出 生 中 共 党 员 高 级 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 1998 年 南 京 农 业 大 学 土 地 规 划 与 利 用 专 业 毕 业, 获 学 士 学 位 2002 年 南 京 农 业 大 学 土 地 资 源 管 理 专 业 毕 业, 获 硕 士 学 位 曾 任 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 高 级 项 目 经 理, 中 化 国 际 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 会 计 经 理, 浙 江 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 财 务 部 职 员, 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 浙 江 蓝 天 环 保 高 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监, 中 化 太 仓 化 工 产 业 园 财 务 总 监 谌 明 先 生 到 本 公 司 就 任 后 将 成 为 公 司 高 级 管 理 人 员