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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 联 股 份 公 告 编 号 : 北 京 华 联 商 厦 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 一 季 度 季 度 报 告 正 文 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 公 司 负 责 人 赵 国 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 卢 雪 梅 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 崔 燕 萍 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 单 位 : 元 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 增 减 变 动 (%) 总 资 产 ( 元 ) 3,182,678, ,644,618, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 1,803,187, ,792,389, % 股 本 ( 股 ) 493,850, ,850, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 变 动 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 153,807, ,602, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 7,026, ,107, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -78,128, ,940, % 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.39% 0.56% -0.17% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.30% 1.56% -1.26% 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,178, 所 得 税 影 响 额 -544, 合 计 1,633, 对 重 要 非 经 常 性 损 益 项 目 的 说 明 报 告 期 内 无 重 要 非 经 常 性 损 益 项 目 1

2 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 28,280 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 北 京 华 联 集 团 投 资 控 股 有 限 公 司 北 京 中 商 华 通 科 贸 有 限 公 司 北 京 世 纪 国 光 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 宇 祥 越 投 资 咨 询 有 限 公 司 王 志 东 陈 锦 元 张 荣 徐 显 正 中 国 工 商 银 行 - 广 发 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 李 应 花 49,208,842 人 民 币 普 通 股 57,724,234 人 民 币 普 通 股 27,948,015 人 民 币 普 通 股 1,555,400 人 民 币 普 通 股 1,183,401 人 民 币 普 通 股 1,004,809 人 民 币 普 通 股 704,579 人 民 币 普 通 股 652,500 人 民 币 普 通 股 520,924 人 民 币 普 通 股 505,706 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 货 币 资 金 短 期 借 款 长 期 借 款 应 付 利 息 以 及 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 均 增 加 较 多 主 要 是 因 为 报 告 期 内 贷 款 增 加 所 致 ; 预 付 款 项 增 加 较 多 主 要 是 因 为 报 告 期 内 预 付 新 项 目 定 金 所 致 ; 应 付 账 款 减 少 主 要 是 报 告 期 内 支 付 了 应 付 工 程 款 项 所 致 ; 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 以 及 相 关 费 用 等 科 目 增 加 的 主 要 原 因 为 报 告 期 内 合 并 范 围 增 加, 导 致 收 入 和 费 用 水 平 同 向 增 长 ; 投 资 收 益 的 原 因 是 报 告 期 内 公 司 不 在 采 取 权 益 法 核 算 华 联 综 超 所 致 ; 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 和 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 大 幅 增 加 是 因 为 报 告 期 内 新 增 门 店 导 致 合 并 范 围 增 加 所 致 ; 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 大 幅 增 加 是 因 为 公 司 新 项 目 建 设 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 三 次 决 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 分 支 机 构 的 议 案, 根 据 董 事 会 精 神, 公 司 与 下 述 股 东 共 同 投 资 11.2 亿 元 设 立 了 一 家 子 公 司, 经 营 购 物 中 心 开 发 业 务, 各 股 东 名 称 与 出 资 比 例 如 下 : 出 资 人 名 称 _ 认 缴 的 出 资 额 ( 万 元 人 民 币 )_ 出 资 方 式 _ 出 资 比 例 北 京 华 联 商 厦 股 份 有 限 公 司 _22,000_ 货 币 _19.64% 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 _20,000_ 货 币 _17.86% 上 海 昌 鑫 ( 集 团 ) 有 限 公 司 _20,000_ 货 币 _17.86% 北 京 广 合 置 业 有 限 公 司 _20,000_ 货 币 _17.86% 北 京 鑫 盛 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 _15,000_ 货 币 _13.39% 北 京 澳 达 天 翼 投 资 有 限 公 司 _10,000_ 货 币 _8.93% 北 京 京 茂 房 地 产 开 发 有 限 公 司 _5,000_ 货 币 _4.46% 总 计 _112, % 2

3 经 工 商 局 核 准, 子 公 司 注 册 名 称 北 京 华 联 鹏 瑞 商 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 经 营 范 围 为 投 资 管 理 项 目 投 资 投 资 咨 询 目 前 该 公 司 已 完 成 验 资 手 续, 并 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 股 份 限 售 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 重 大 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 华 联 集 团 详 见 重 大 资 产 重 组 时 所 做 承 诺 无 无 无 华 联 集 团 正 在 履 行 (1) 华 联 集 团 关 于 避 免 与 华 联 股 份 同 业 竞 争 承 诺 的 履 行 情 况 华 联 集 团 出 具 关 于 避 免 与 北 京 华 联 商 厦 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 作 为 公 司 股 东 的 期 间 保 证 其 自 身 及 附 属 公 司 不 会 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 投 资 参 与 从 事 及 / 或 经 营 任 何 与 公 司 主 营 业 务 相 竞 争 的 业 务 (2) 华 联 集 团 关 于 规 范 与 华 联 股 份 关 联 交 易 承 诺 的 履 行 情 况 华 联 集 团 出 具 了 相 关 关 联 交 易 安 排 的 承 诺 函, 承 诺 将 尽 量 减 少 并 规 范 与 华 联 股 份 的 关 联 交 易 对 于 无 法 避 免 或 截 至 报 告 期 末, 华 联 集 团 及 相 关 承 诺 人 严 格 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 履 行 了 并 将 继 续 履 行 上 述 承 诺, 不 存 在 违 背 关 联 交 易, 将 在 遵 循 公 上 述 承 诺 的 行 为 允 公 平 公 开 的 原 则 下 通 过 依 法 签 订 关 联 交 易 协 议 加 以 严 格 规 范, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 和 上 市 规 则 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序, 不 损 害 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 (3) 华 联 集 团 关 于 与 华 联 股 份 五 分 开 承 诺 的 履 行 情 况 华 联 集 团 已 经 签 署 了 保 证 北 京 华 联 商 厦 股 份 有 限 公 司 独 立 性 的 承 诺 函, 华 联 集 团 确 认, 在 本 次 重 组 完 成 后, 华 联 集 团 及 关 联 方 在 人 员 机 构 资 产 财 务 和 业 务 方 面 与 公 司 均 保 3

4 持 独 立 (4) 华 联 集 团 关 于 承 担 办 理 相 关 房 产 证 费 用 承 诺 的 履 行 情 况 华 联 集 团 承 诺, 将 负 责 协 助 合 肥 信 联 公 司 最 终 取 得 房 屋 所 有 权 证, 协 助 合 肥 达 兴 源 公 司 取 得 建 设 工 程 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 及 房 屋 所 有 权 证, 并 承 担 取 得 上 述 权 属 证 明 的 有 关 费 用 (5) 华 联 集 团 关 于 江 苏 公 司 债 务 剥 离 兜 底 承 诺 的 履 行 情 况 华 联 集 团 承 诺, 对 于 华 联 集 团 与 江 苏 公 司 之 间 签 署 的 资 产 及 债 务 买 卖 合 同 中 约 定 转 移 的 7,731, 元 债 务, 在 本 次 非 公 开 发 行 股 份 购 买 资 产 实 施 完 成 后, 凡 未 向 江 苏 公 司 出 具 债 务 转 移 同 意 函 的 债 权 人 若 向 江 苏 公 司 主 张 权 利, 华 联 集 团 核 实 后 将 直 接 给 付, 承 担 由 此 产 生 的 全 部 民 事 责 任 与 相 关 费 用, 并 放 弃 向 江 苏 公 司 追 索 的 权 利 (6) 华 联 集 团 关 于 对 五 家 公 司 连 续 三 年 进 行 减 值 测 试 承 诺 的 履 行 情 况 为 保 护 公 司 及 中 小 股 权 利 益, 华 联 集 团 承 诺 于 重 组 完 成 后 三 年 内 每 年 年 末 对 五 家 公 司 的 投 资 性 房 产 和 土 地 使 用 权 价 值 做 出 减 值 测 试, 如 果 发 生 减 值, 则 华 联 集 团 予 以 现 金 补 偿 (7) 华 联 集 团 关 于 保 证 不 干 涉 下 属 两 家 上 市 公 司 关 联 交 易 承 诺 的 履 行 情 况 本 次 重 组 完 成 后, 华 联 集 团 将 同 时 成 为 公 司 和 华 联 综 超 的 实 际 控 股 股 东, 华 联 股 份 和 华 联 综 超 之 间 存 在 一 定 的 关 联 交 易 华 联 集 团 承 诺 将 不 干 预 华 联 股 份 和 华 联 综 超 之 间 的 关 联 交 易 等 经 营 活 动, 促 使 公 司 和 华 联 综 超 各 自 保 持 独 立 性 4

5 (8) 华 联 集 团 关 于 北 京 姚 家 园 项 目 承 诺 的 履 行 情 况 在 公 司 前 次 重 组 中, 华 联 集 团 曾 承 诺 在 北 京 姚 家 园 项 目 项 目 公 司 取 得 国 有 土 地 使 用 证 后, 将 项 目 公 司 优 先 转 让 给 华 联 股 份 目 前 该 项 目 尚 未 取 得 国 有 土 地 使 用 权 证, 华 联 集 团 在 本 次 重 组 中 承 诺 在 北 京 姚 家 园 项 目 之 项 目 公 司 取 得 国 有 土 地 使 用 证 后, 将 项 目 公 司 优 先 转 让 给 华 联 股 份 (9) 华 联 集 团 关 于 股 份 限 售 的 承 诺 华 联 集 团 承 诺, 自 新 增 股 份 上 市 日 ( 即 2009 年 7 月 15 日 ) 起 36 个 月 内, 华 联 集 团 不 转 让 所 拥 有 权 益 的 股 份 发 行 时 所 作 承 诺 无 无 无 其 他 承 诺 ( 含 追 加 承 诺 ) 无 无 无 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项 证 券 投 资 情 况 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 ( 元 ) 期 末 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 单 位 : 元 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 股 票 华 联 综 超 19,491, ,526, ,881, % 0.00 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 % 0.00 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 合 计 19,491, ,881, % 0.00 证 券 投 资 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 采 取 成 本 法 核 算 所 持 华 联 综 超 股 份 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2010 年 01 月 28 公 司 会 议 室 实 地 调 研 中 信 证 券 国 信 证 公 司 未 来 发 展 规 划 5

6 日 2010 年 03 月 25 日 2010 年 03 月 30 日 券 国 都 证 券 公 司 会 议 室 实 地 调 研 东 海 证 券 公 司 未 来 发 展 规 划 公 司 会 议 室 实 地 调 研 中 金 公 司 广 发 证 券 公 司 门 店 经 营 状 况 以 及 新 门 店 建 设 情 况 其 他 重 大 事 项 的 说 明 (1) 报 告 期 内 公 司 不 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 ; (2) 持 股 30% 以 上 股 东 未 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 ; (3) 报 告 期 内 公 司 不 存 在 未 公 告 的 重 大 合 同 3.6 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 末 衍 生 品 投 资 的 持 仓 情 况 适 用 不 适 用 6

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