二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响,

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 杭 氧 股 份 公 告 编 号 : 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载, 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 四 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 于 2014 年 12 月 18 日 以 通 讯 的 方 式 召 开, 本 次 会 议 的 通 知 及 会 议 资 料 于 2014 年 12 月 13 日 以 传 真 电 子 邮 件 等 方 式 送 达 各 位 董 事 会 议 应 参 加 表 决 的 董 事 9 名, 实 际 参 加 表 决 的 董 事 9 名 会 议 由 董 事 长 蒋 明 先 生 主 持 会 议 的 召 集 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 公 司 9 名 董 事 审 议 了 本 次 会 议 的 议 案, 并 对 审 议 事 项 进 行 了 表 决 本 次 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 一 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 公 司 第 四 届 董 事 会 任 期 届 满 公 司 第 四 届 董 事 会 决 定 提 名 蒋 明 先 生 胡 英 女 士 毛 绍 融 先 生 赵 大 为 先 生 陈 康 远 先 生 顾 昶 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 提 名 程 惠 芳 女 士 谭 建 荣 先 生 赵 敏 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 上 述 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 ; 其 中 独 立 董 事 候 选 人 尚 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 无 异 议 后 方 可 提 请 股 东 大 会 审 议 ) 公 司 董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 未 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 公 司 独 立 董 事 意 见 : 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 名 程 序 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 规 范 性 文 件 的 规 定 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 符 合 担 任 上 市 公 司 董 事 独 立 董 事 的 条 件, 能 够 胜 任 所 聘 岗 位 的 职 责 要 求, 没 有 发 现 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 董 事 独 立 董 事 的 情 形 ; 我 们 同 意 公 司 董 事 会 提 名 蒋 明 先 生 胡 英 女 士 毛 绍 融 先 生 赵 大 为 先 生 陈 康 远 先 生 顾 昶 女 士 为 我 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 同 意 董 事 会 提 名 程 惠 芳 女 士 谭 建 荣 先 生 赵 敏 女 士 为 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 并 采 取 累 积 投 票 制 进 行 选 举

2 二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响, 同 意 公 司 按 照 财 政 部 2014 年 修 订 和 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 及 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 等 准 则 规 定 的 起 始 日 期 开 始 执 行 新 会 计 准 则 其 余 未 变 更 部 分 仍 采 用 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 其 他 相 关 准 则 及 有 关 规 定 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 详 见 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 三 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 杭 州 杭 氧 透 平 机 械 有 限 公 司 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 ; 同 意 全 资 子 公 司 杭 州 杭 氧 透 平 机 械 有 限 公 司 投 资 1000 万 元 设 立 一 家 全 资 子 公 司 杭 州 杭 氧 透 平 机 械 销 售 有 限 公 司 ( 暂 定 名, 具 体 以 工 商 行 政 部 门 核 准 注 册 的 名 称 为 准 ) 关 于 公 司 全 资 子 公 司 对 外 投 资 设 立 公 司 的 公 告 详 见 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 四 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 ; 同 意 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 以 下 议 案 : 1 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 2 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 公 告 详 见 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 特 此 公 告 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 12 月 18 日

3 附 件 : 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 蒋 明 先 生,1961 年 11 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 毕 业, 高 级 经 济 师 1984 年 7 月 参 加 工 作, 历 任 杭 州 制 氧 机 厂 总 经 济 师 办 公 室 主 任 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 济 师 总 经 济 师 总 经 理 董 事 长,2001 年 10 月 至 2005 年 11 月 期 间 曾 任 杭 州 杭 氧 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 现 任 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 长 蒋 明 先 生 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 胡 英 女 士,1965 年 1 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师 1983 年 12 月 参 加 工 作, 历 任 工 行 衢 州 分 行 资 产 保 全 部 副 主 任 工 行 衢 化 支 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 ) 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 杭 州 办 事 处 ( 现 更 名 为 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 分 公 司 ) 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 总 经 理 ; 现 任 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 分 公 司 总 经 理, 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 胡 英 女 士 与 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 毛 绍 融 先 生,1963 年 1 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 教 授 级 高 工 1985 年 5 月 至 1987 年 1 月 任 西 安 交 通 大 学 动 力 机 械 系 低 温 教 研 室 助 教 ;1987 年 1 月 至 2009 年 4 月 期 间 曾 任 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 技 术 开 发 处 处 长 工 程 成 套 部 部 长 技 术 中 心 主 任 董 事 总 工 程 师 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 总 经 理, 杭 州 杭 氧 科 技 有 限 公 司 设 计 研 究 院 院 长 总 工 程 师 董 事 长, 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 4 月 至 今 任 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 总 经 理 国 家 级 企 业 技 术 中 心 主 任 毛 绍 融 先 生 与 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 持 有 本 公 司 股 份 数 为 1,792,747 股 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 赵 大 为 先 生,1960 年 10 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 本 科 毕 业, 高 级 工 程 师 1978 年

4 12 月 参 加 工 作, 历 任 杭 州 制 氧 机 厂 质 检 办 工 程 师 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 组 织 部 长 纪 委 书 记, 杭 州 杭 氧 科 技 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 总 经 理, 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2008 年 3 月 至 今 任 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 赵 大 为 先 生 与 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 持 有 本 公 司 股 份 数 为 1,792,747 股 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 陈 康 远 先 生,1958 年 12 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 专 毕 业, 高 级 会 计 师 1977 年 9 月 参 加 工 作, 历 任 杭 州 制 氧 机 厂 总 经 办 副 主 任 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 投 资 管 理 处 处 长 副 总 会 计 师 ;2006 年 12 月 至 今 任 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师,2008 年 3 月 至 今 任 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 陈 康 远 先 生 与 控 股 股 东 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 顾 昶 女 士,1970 年 10 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 1995 年 8 月 参 加 工 作, 曾 任 职 工 行 杭 州 市 分 行 ( 现 为 工 行 浙 江 省 分 行 营 业 部 ) 信 贷 部,2000 年 3 月 调 入 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 杭 州 办 事 处 ( 现 更 名 为 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 分 公 司 ) 历 任 高 级 副 经 理 ( 主 持 工 作 ) 高 级 经 理 总 经 理 助 理,2011 年 9 月 至 今 任 副 总 经 理 (2011 年 4 月 起 兼 任 风 险 总 监 );2011 年 9 月 至 今 任 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 杭 州 前 进 齿 轮 箱 集 团 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 顾 昶 女 士 与 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 谭 建 荣 先 生,1954 年 10 月 出 生, 汉 族, 九 三 学 社, 博 士, 教 授 中 国 工 程 院 院 士 1987 年 至 今 于 到 浙 江 大 学 任 教, 现 任 浙 江 大 学 求 是 特 聘 教 授 博 士 生 导 师, 浙 江 大 学 机 械 工 程 及 自 动 化 系 主 任, 中 国 工 程 院 院 士 2010 年 4 月 起 任 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 现 兼 任 杭 州 汽 轮 机 股 份 有 限 公 司 杭 州 兴 源 过 滤 科 技 股 份 有 限 公 司 合 肥 锻 压 独 立 董 事 谭 建 荣 先 生 与 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有

5 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 赵 敏 女 士,1965 年 3 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 教 授 1987 年 7 月 至 今 浙 江 财 经 学 院 会 计 学 院 任 教 ;2003 年 4 月 至 2009 年 4 月 兼 任 浙 江 航 民 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2010 年 4 月 任 杭 氧 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 5 月 至 今 兼 任 三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 赵 敏 女 士 与 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 程 惠 芳,1953 年 9 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师 1977 年 8 月 至 1978 年 12 月 任 东 阳 化 工 厂 技 术 员 ;1979 年 1 月 至 1992 年 12 月 前 后 任 浙 江 工 业 大 学 教 师 经 贸 管 理 学 院 院 长 助 理 经 贸 管 理 学 院 副 院 长 经 贸 管 理 学 院 院 长 浙 江 工 业 大 学 浙 商 创 新 发 展 研 究 院 院 长, 浙 江 省 重 点 学 科 国 际 贸 易 博 士 点 负 责 人, 浙 江 省 人 文 社 科 重 点 研 究 基 地 负 责 人 ;2013 年 至 今 任 浙 江 工 业 大 学 全 球 浙 商 发 展 研 究 院 院 长 浙 江 省 应 用 经 济 学 重 点 研 究 基 地 负 责 人 国 际 贸 易 博 士 点 负 责 人 曾 任 浙 江 久 立 科 技 特 材 股 份 有 限 公 司 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2008 年 至 2014 年 12 月 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2014 年 至 今 任 浙 江 富 润 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 程 惠 芳 女 士 与 持 有 本 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 持 有 本 公 司 股 份 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

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