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1 附 件 1: 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 一 执 行 董 事 候 选 人 张 玉 坤 女 士 1956 年 2 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 本 行 党 委 书 记 董 事 长 主 要 工 作 经 历 为 :1976 年 10 月 至 1977 年 12 月 任 辽 中 镇 灯 具 厂 厂 长 ;1977 年 12 月 至 1978 年 10 月 工 作 于 沈 阳 东 方 红 拖 拉 机 厂 ;1978 年 10 月 至 1982 年 8 月 就 读 于 辽 宁 大 学 经 济 系 ;1982 年 8 月 至 1989 年 9 月 任 辽 宁 社 科 院 经 济 研 究 所 助 理 研 究 员 ; 1989 年 9 月 至 1993 年 4 月 任 辽 宁 省 工 行 政 研 室 秘 书 ;1993 年 4 月 至 1998 年 12 月 历 任 辽 宁 省 工 行 营 业 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理 ;1998 年 12 月 至 1999 年 4 月 任 辽 宁 省 工 行 牡 丹 卡 业 务 处 处 长 ;1999 年 4 月 至 2000 年 7 月 任 本 行 副 行 长 ;2000 年 7 月 至 2001 年 10 月 任 本 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 );2001 年 10 月 至 2002 年 8 月 任 本 行 党 委 副 书 记 行 长 ;2002 年 8 月 至 2008 年 3 月 任 本 行 董 事 党 委 书 记 行 长 ;2008 年 3 月 至 2009 年 8 月 任 本 行 党 委 书 记 董 事 长 ;2009 年 8 月 至 2013 年 8 月 任 本 行 党 委 书 记 董 事 长 行 长 ;2013 年 8 月 起 任 本 行 党 委 书 记 董 事 长 张 玉 坤 女 士 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 春 生 先 生 1961 年 9 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 本 行 董 事 行 长 主 要 工 作 经 历 为 :1983 年 8 月 至 1997 年 9 月 历 任 建 设 银 行 铁 岭 市 分 行 综 合 科 科 员 副 科 长 信 贷 部 副 主 任 ;1997 年 9 月 至 1998 年 5 月 任 本 行 中 山 支 行 计 划 科 副 科 长 ;1998 年 5 月 至 2002 年 1 月 任 本 行 北 站 支 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 );2002 年 1 月 至 2005 年 7 月 任 本 行 华 山 支 行 行 长 ;2005 年 7 月 至 2008 年 3 月 任 本 行 综 合 资 金 计 划 部 总 经 理 ;2008 年 3 月 任 本 行 副 行 长,2009 年 11 月 任 本 行 董 事 副 行 长 ;2013 年 8 月 起 任 本 行 董 事 行 长 王 春 生 先 生 持 有 本 行 6,500 股 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 赵 光 伟 先 生 1964 年 8 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 本 行 董 事

2 副 行 长 主 要 工 作 经 历 为 :1987 年 10 月 至 1999 年 1 月 历 任 本 行 皇 寺 支 行 工 作 人 员 办 公 室 主 任 副 行 长 ;1999 年 1 月 至 2002 年 1 月 历 任 本 行 亚 明 支 行 行 长 助 理 副 行 长 ( 主 持 工 作 );2002 年 1 月 至 2005 年 1 月 任 本 行 亚 明 支 行 兼 向 工 支 行 行 长 ;2005 年 1 月 至 2005 年 9 月 任 本 行 营 业 部 总 经 理 ;2005 年 9 月 至 2006 年 7 月 任 本 行 营 业 部 总 经 理 兼 法 库 支 行 行 长 ;2006 年 7 月 至 2008 年 3 月 任 本 行 营 销 部 总 经 理 ;2008 年 3 月 起 任 本 行 副 行 长 ;2009 年 11 月 起 任 本 行 董 事 赵 光 伟 先 生 持 有 本 行 84,423 股 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 亦 工 先 生 1966 年 4 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 经 济 师, 现 任 本 行 董 事 副 行 长 首 席 风 险 官 主 要 工 作 经 历 为 :1984 年 12 月 至 1998 年 6 月 历 任 中 国 工 商 银 行 沈 阳 市 铁 西 区 办 出 纳 员 信 贷 员 信 贷 科 副 科 长 ;1998 年 6 月 至 2001 年 1 月 任 本 行 资 产 保 全 部 副 总 经 理 ;2001 年 1 月 至 2002 年 2 月 任 本 行 辽 沈 支 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 ); 2002 年 2 月 至 2003 年 2 月 任 本 行 正 浩 支 行 行 长 兼 辽 沈 支 行 行 长 ;2003 年 2 月 至 2006 年 1 月 任 本 行 正 浩 支 行 行 长 ;2006 年 1 月 至 2009 年 1 月 任 本 行 信 贷 管 理 部 总 经 理 ;2009 年 1 月 至 2013 年 1 月 任 本 行 信 贷 管 理 部 总 经 理 发 展 战 略 研 究 中 心 主 任 ;2013 年 1 月 起 任 本 行 副 行 长 首 席 风 险 官 ;2013 年 8 月 起 任 本 行 董 事 王 亦 工 先 生 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 吴 刚 先 生 1970 年 5 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 经 济 师, 现 任 本 行 副 行 长 兼 北 京 分 行 行 长 主 要 工 作 经 历 为 :1989 年 6 月 至 1998 年 5 月 历 任 本 行 沈 河 支 行 南 湖 支 行 职 员 ;1998 年 5 月 至 2001 年 2 月 任 本 行 南 湖 支 行 行 长 助 理 ;2001 年 2 月 至 2003 年 2 月 任 本 行 资 产 保 全 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理 ;2003 年 2 月 至 2007 年 1 月 任 本 行 泰 山 支 行 副 行 长 ( 主 持 工 作 ) 行 长 ;2007 年 1 月 至 2009 年 1 月 任 本 行 亚 明 支 行 行 长 沈 河 支 行 行 长 ;2009 年 1 月 至 2009 年 8 月 任 本 行 沈 阳 营 业 管 理 部 筹 备 办 公 室 副 主 任 ; 2009 年 8 月 起 任 本 行 北 京 分 行 行 长 ;2013 年 1 月 起 任 本 行 副 行 长 兼 北 京 分 行 行 长 吴 刚 先 生 持 有 本 行 146,149 股 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 二 股 东 董 事 候 选 人

3 李 建 伟 先 生 1960 年 6 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历, 注 册 会 计 师, 现 任 本 行 董 事 沈 阳 恒 信 国 有 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 主 要 工 作 经 历 为 :1985 年 3 月 至 1991 年 7 月 任 沈 阳 市 财 政 局 会 计 处 主 任 科 员 ;1991 年 7 月 至 1994 年 3 月 任 沈 阳 市 财 政 局 会 计 处 副 处 长 ;1994 年 3 月 至 1997 年 7 月 任 沈 阳 市 国 资 局 行 政 事 业 资 源 处 副 处 长 ;1997 年 7 月 至 2001 年 12 月 任 沈 阳 市 国 资 局 资 本 运 营 处 处 长 ;2001 年 12 月 至 2004 年 7 月 任 沈 阳 市 财 政 局 资 产 收 益 ( 产 权 ) 处 处 长 ;2004 年 7 月 至 2013 年 7 月 任 沈 阳 恒 信 国 有 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ; 2006 年 6 月 起 任 本 行 董 事 ; 2013 年 7 月 起 任 沈 阳 产 业 投 资 发 展 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 沈 阳 恒 信 国 有 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 沈 阳 恒 信 国 有 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司 持 有 本 行 4.8 亿 股 股 份, 股 份 占 比 10.92% 李 玉 国 先 生 1954 年 3 月 出 生, 汉 族, 大 学 学 历, 现 任 本 行 董 事 辽 宁 汇 宝 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 主 要 工 作 经 历 为 :1975 年 5 月 至 1979 年 7 月 工 作 于 盐 城 市 建 筑 工 程 公 司 ;1979 年 9 月 至 1983 年 7 月 就 读 于 江 西 财 经 学 院 工 业 财 会 专 业 ;1983 年 8 月 至 1992 年 10 月 任 中 国 科 学 技 术 协 会 计 划 局 财 务 处 处 长 ;1992 年 10 月 至 1993 年 5 月 任 中 玉 会 计 师 事 务 所 所 长 ;1993 年 5 月 至 今 任 北 京 九 台 集 团 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 6 月 起 任 辽 宁 汇 宝 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 7 月 起 任 本 行 董 事 辽 宁 汇 宝 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 本 行 4 亿 股 股 份, 股 份 占 比 9.10% 赵 伟 卿 先 生 1959 年 7 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 讲 师, 现 任 本 行 监 事 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 裁 沈 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 总 经 理 主 要 工 作 经 历 为 :1986 年 7 月 至 1998 年 10 月 在 中 共 浙 江 省 省 级 机 关 党 校 任 教, 担 任 培 训 处 主 任 ;1998 年 10 月 至 2002 年 9 月 任 浙 江 新 湖 房 地 产 集 团 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ; 2002 年 9 月 起 任 沈 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 总 经 理 ;2007 年 5 月 至 2009 年 10 月 任 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ;2008 年 3 月 起 任 本 行 监 事 ;2009 年 10 月 起 任 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 裁 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 持 有 本 行 3 亿 股 股 份, 股 份 占 比 6.82%

4 杨 玉 华 女 士 1965 年 8 月 出 生, 蒙 古 族, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 北 京 兆 泰 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 主 要 工 作 经 历 为 :1983 年 8 月 至 2001 年 12 月 任 中 国 工 商 银 行 内 蒙 古 分 行 资 金 部 国 际 业 务 部 副 科 长 科 长 副 处 长 ;2001 年 12 月 至 2006 年 6 月 任 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 中 心 银 行 间 市 场 部 副 经 理 高 级 投 资 经 理 ;2006 年 6 月 至 2013 年 1 月 任 赛 智 ( 天 津 ) 置 业 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2013 年 1 月 起 任 北 京 兆 泰 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 北 京 兆 泰 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 本 行 3 亿 股 股 份, 股 份 占 比 6.82% 刘 新 发 先 生 1959 年 4 月 出 生, 汉 族, 大 学 学 历, 经 济 师, 现 任 本 行 副 董 事 长 沈 阳 中 油 天 宝 ( 集 团 ) 物 资 装 备 有 限 公 司 董 事 长 主 要 工 作 经 历 为 :1983 年 8 月 至 1996 年 10 月 任 东 北 输 油 管 理 局 多 种 经 营 公 司 总 经 理 ;1996 年 10 月 至 1998 年 12 月 任 沈 阳 中 油 天 宝 ( 集 团 ) 物 资 装 备 有 限 公 司 总 经 理 ;2000 年 12 月 起 任 沈 阳 中 油 天 宝 ( 集 团 ) 物 资 装 备 有 限 公 司 董 事 长 ;2002 年 5 月 起 任 铁 岭 中 油 天 宝 钢 管 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2002 年 12 月 起 任 上 海 中 油 天 宝 钢 管 有 限 公 司 董 事 长, 铁 岭 中 油 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 董 事 长 ;2003 年 6 月 起 任 上 海 新 发 国 际 码 头 有 限 公 司 董 事 长 ;2003 年 8 月 起 任 北 京 中 油 天 宝 物 资 装 备 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2004 年 6 月 起 任 北 京 宝 钢 创 业 商 贸 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2004 年 10 月 起 任 鞍 山 中 油 天 宝 钢 管 有 限 公 司 鞍 山 强 力 重 工 有 限 公 司 鞍 山 中 油 天 宝 铸 造 有 限 公 司 董 事 长 ;2006 年 6 月 起 任 本 行 副 董 事 长 ;2009 年 4 月 起 任 上 海 巴 圣 钢 管 有 限 公 司 董 事 长 ;2009 年 12 月 起 任 北 京 新 大 宗 饭 店 董 事 长 ; 2010 年 12 月 起 任 沈 阳 中 油 天 宝 集 团 石 油 装 备 有 限 公 司 董 事 长 ;2012 年 1 月 起 任 沈 阳 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 ;2012 年 10 月 起 任 福 建 省 德 化 县 青 云 矿 业 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 3 月 起 任 辽 宁 辽 河 油 田 天 宝 资 源 利 用 有 限 公 司 董 事 长 沈 阳 中 油 天 宝 ( 集 团 ) 物 资 装 备 有 限 公 司 持 有 本 行 2.3 亿 股 股 份, 股 份 占 比 5.23% 三 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 于 永 顺 先 生 1950 年 11 月 出 生, 汉 族, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 信 达 证 券 股 份 有 限 公

5 司 独 立 董 事 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 监 事 长 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 主 要 工 作 经 历 为 :1968 年 10 月 至 1974 年 9 月 黑 龙 江 省 老 莱 农 场 知 青 ;1977 年 9 月 至 1987 年 9 月 历 任 中 国 建 设 银 行 嫩 江 地 区 中 心 支 行 中 国 建 设 银 行 齐 齐 哈 尔 分 行 科 员 副 科 长 科 长 ;1987 年 9 月 至 1990 年 9 月 任 中 国 建 设 银 行 综 合 计 划 部 副 处 长 处 长 ;1990 年 9 月 至 1993 年 9 月 任 中 国 建 设 银 行 资 金 计 划 部 副 主 任 ;1993 年 9 月 至 1996 年 3 月 任 中 国 建 设 银 行 房 地 产 信 贷 部 主 任 ;1996 年 3 月 至 1998 年 4 月 任 中 国 建 设 银 行 新 疆 区 分 行 行 长 党 组 书 记 ;1998 年 4 月 至 1999 年 4 月 任 中 国 建 设 银 行 第 二 营 业 部 总 经 理 ( 正 厅 级 );1999 年 4 月 至 1999 年 10 月 任 中 国 建 设 银 行 稽 核 审 计 部 总 经 理 ( 正 厅 级 ); 1999 年 10 月 至 2003 年 3 月 任 中 国 建 设 银 行 审 计 部 总 经 理 ( 正 厅 级 );2003 年 3 月 至 2005 年 3 月 任 中 国 建 设 银 行 审 计 部 总 经 理 ( 正 厅 级 ) 兼 任 中 国 建 设 银 行 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 副 主 任 ( 正 厅 级 );2005 年 3 月 至 2005 年 7 月 任 中 国 建 设 银 行 审 计 部 总 经 理 ( 正 厅 级 ) 兼 任 中 国 建 设 银 行 风 险 内 控 委 员 会 副 主 任 ;2005 年 7 月 至 2010 年 12 月 任 中 国 建 设 银 行 审 计 部 总 经 理 ( 正 厅 级 ) 兼 任 中 国 建 设 银 行 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 副 主 任 ( 正 厅 级 ) 首 席 审 计 官 ;2011 年 4 月 起 任 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 监 事 长 ; 2011 年 11 月 起 任 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2012 年 8 月 起 任 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 于 永 顺 先 生 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 智 鹏 先 生 1960 年 7 月 出 生, 汉 族, 博 士 学 历, 现 任 香 港 岭 南 大 学 历 史 系 副 教 授 主 要 工 作 经 历 为 :1993 年 9 月 起 任 香 港 岭 南 大 学 历 史 系 副 教 授 ;1999 年 10 月 起 任 香 港 岭 南 大 学 谘 议 会 成 员 ;2004 年 1 月 至 2011 年 12 月 任 香 港 屯 门 区 议 会 议 员 ;2005 年 9 月 起 任 香 港 岭 南 大 学 香 港 与 华 南 研 究 部 主 任 ;2007 年 9 月 起 任 香 港 地 方 志 基 金 会 秘 书 长, 香 港 地 方 志 办 公 室 主 任 ;2008 年 1 月 至 2011 年 12 月 任 香 港 屯 门 区 议 会 财 务 委 员 会 主 席 刘 智 鹏 先 生 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 巴 俊 宇 先 生 1955 年 6 月 出 生, 汉 族, 大 学 学 历, 现 任 本 行 独 立 董 事 沈 阳 理 工 大 学 教 授 ( 研 究 员 ) 主 要 工 作 经 历 为 :1982 年 8 月 至 1985 年 8 月 任 沈 阳 市 财 会 学 校 教 研

6 室 副 主 任 主 任 讲 师 ;1985 年 8 月 至 1996 年 4 月 任 沈 阳 财 经 学 院 系 副 主 任 市 场 经 济 研 究 所 副 所 长 副 教 授 ;1996 年 4 月 至 2003 年 8 月 任 沈 阳 大 学 经 济 研 究 所 所 长 副 教 授 ;2001 年 9 月 至 2009 年 5 月 任 沈 阳 理 工 大 学 社 会 经 济 研 究 所 所 长 教 授 ( 研 究 员 );2009 年 5 月 起 任 沈 阳 理 工 大 学 文 法 学 院 教 授 ;2010 年 6 月 起 任 本 行 独 立 董 事 巴 俊 宇 先 生 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 孙 航 先 生 1966 年 4 月 出 生, 汉 族, 大 学 学 历, 研 究 员 高 级 经 济 师, 现 任 辽 宁 社 会 科 学 院 人 力 资 源 研 究 所 所 长 主 要 工 作 经 历 为 :1988 年 10 月 至 1998 年 3 月 任 长 春 市 工 商 联 企 业 工 作 部 副 主 任 科 员 兼 迅 达 摩 托 车 公 司 经 理 ;1998 年 3 月 至 2002 年 3 月 任 中 国 管 理 科 学 研 究 院 应 用 技 术 研 究 所 副 所 长 ;2002 年 3 月 至 2007 年 4 月 任 沈 阳 玉 皇 保 健 品 有 限 公 司 总 经 理 ;2007 年 4 月 起 任 辽 宁 社 会 科 学 院 人 力 资 源 研 究 所 所 长 孙 航 先 生 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 丁 继 明 先 生 1964 年 6 月 出 生, 汉 族, 研 究 生 学 历, 注 册 会 计 师 资 产 评 估 师, 现 任 北 京 中 润 达 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 主 要 工 作 经 历 为 :1986 年 7 月 至 1999 年 6 月 任 财 政 部 驻 辽 宁 省 专 员 办 事 处 主 任 科 员 ;1999 年 6 月 起 任 北 京 中 润 达 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 丁 继 明 先 生 未 持 有 本 行 股 份 ; 没 有 受 过 监 管 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

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公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn) 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 证 券 代 码 :002108 证 券 简 称 : 沧 州 明 珠 公 告 编 号 :2016-060 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带

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