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1 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO., LTD. 山 东 省 青 岛 市 胶 州 杜 村 工 业 园 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 25 楼 )

2 声 明 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 2,918 万 股 拟 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 预 计 发 行 日 期 年 月 日 发 行 价 格 元 / 股 发 行 后 总 股 本 不 超 过 11,668 万 股 本 次 公 司 拟 发 行 股 票 2,918 万 股, 其 中 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 不 超 过 1,400 万 股, 且 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 公 司 股 东 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有, 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 新 股 发 行 及 股 东 发 售 数 量 公 开 发 售 股 份 的 因 素 根 据 询 价 结 果, 若 预 计 新 股 发 行 募 集 资 金 额 超 过 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 的, 公 司 将 减 少 新 股 发 行 数 量, 同 时 将 提 高 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量, 但 不 超 过 本 发 行 方 案 载 明 的 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 上 限, 且 新 股 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 实 际 发 行 总 量 不 超 过 本 发 行 方 案 载 明 的 本 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ; 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 所 持 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 如 遇 除 权 除 息 事 项, 上 述 发 行 价 作 相 应 调 整 1-1-1

3 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 除 前 述 锁 定 期 外, 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 在 任 职 期 间, 将 向 发 行 人 申 报 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 所 持 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ; 如 遇 除 权 除 息 事 项, 上 述 发 行 价 作 相 应 调 整 ; 不 会 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 拒 绝 履 行 上 述 承 诺 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 2016 年 3 月 15 日 1-1-2

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 保 荐 人 承 诺 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-3

5 重 大 事 项 提 示 一 股 东 关 于 其 所 持 股 份 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 的 承 诺 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 股 东 对 所 持 股 份 ( 扣 除 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 老 股 转 让 数 量 ) 自 愿 锁 定 的 承 诺 如 下 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ; 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 所 持 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 如 遇 除 权 除 息 事 项, 上 述 发 行 价 作 相 应 调 整 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 除 前 述 锁 定 期 外, 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 在 任 职 期 间, 将 向 发 行 人 申 报 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 所 持 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ; 如 遇 除 权 除 息 事 项, 上 述 发 行 价 作 相 应 调 整 ; 不 会 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 拒 绝 履 行 上 述 承 诺 的 承 诺 二 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ( 一 ) 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 锋 刘 艳 华 关 于 公 司 首 次 1-1-4

6 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 锋 刘 艳 华 承 诺 : 1 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 2 若 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 本 人 将 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 (1) 公 司 启 动 回 购 措 施 的 时 点 及 回 购 价 格 在 证 券 监 督 管 理 部 门 或 其 他 有 权 部 门 认 定 公 司 招 股 说 明 书 存 在 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 10 个 交 易 日 内, 公 司 应 公 告 回 购 新 股 的 回 购 计 划, 包 括 回 购 股 份 数 量 价 格 区 间 完 成 时 间 等 信 息, 股 份 回 购 计 划 还 应 经 公 司 股 东 大 会 批 准 公 司 在 股 份 回 购 义 务 触 发 之 日 起 6 个 月 内 完 成 回 购, 回 购 价 格 不 低 于 本 次 公 开 发 行 的 新 股 发 行 价 格 与 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 之 和 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 相 应 调 整, 下 同 ) (2) 本 人 启 动 购 回 措 施 的 时 点 及 购 回 价 格 在 证 券 监 督 管 理 部 门 或 其 他 有 权 部 门 认 定 公 司 招 股 说 明 书 存 在 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 10 个 交 易 日 内, 本 人 应 通 过 公 司 公 告 回 购 已 转 让 的 原 限 售 股 份 的 回 购 计 划, 包 括 回 购 股 份 数 量 价 格 区 间 完 成 时 间 等 信 息 本 人 在 股 份 回 购 义 务 触 发 之 日 起 6 个 月 内 完 成 回 购, 回 购 价 格 不 低 于 本 次 公 开 发 行 的 新 股 发 行 价 格 与 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 之 和 ( 二 ) 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 1-1-5

7 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 1 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 2 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 及 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 (1) 在 证 券 监 督 管 理 部 门 或 其 他 有 权 部 门 认 定 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 10 个 交 易 日 内, 公 司 及 本 人 将 启 动 赔 偿 投 资 者 损 失 的 相 关 工 作 (2) 投 资 者 损 失 根 据 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 者 依 据 证 券 监 督 管 理 部 门 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 ( 三 ) 各 中 介 机 构 承 诺 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 保 荐 机 构 承 诺 : 本 公 司 为 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 ; 若 因 本 公 司 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 申 报 会 计 师 承 诺 : 本 所 为 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 ; 若 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 申 报 律 师 承 诺 : 本 所 为 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 ; 若 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 1-1-6

8 三 稳 定 股 价 的 预 案 ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 条 件 公 司 上 市 后 三 年 内, 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 除 权 后 的 收 盘 价 低 于 公 司 上 一 财 务 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值 ( 以 下 简 称 启 动 条 件 ), 则 公 司 应 按 下 述 规 则 启 动 稳 定 股 价 措 施 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 1 公 司 回 购 (1) 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 回 购 股 份, 应 符 合 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 (2) 公 司 董 事 会 对 回 购 股 份 作 出 决 议, 须 经 全 体 董 事 二 分 之 一 以 上 表 决 通 过, 公 司 董 事 承 诺 就 该 等 回 购 股 份 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 (3) 公 司 股 东 大 会 对 回 购 股 份 作 出 决 议, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 公 司 控 股 股 东 承 诺 就 该 等 回 购 事 宜 在 股 东 大 会 中 投 赞 成 票 (4) 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 进 行 股 份 回 购 的, 除 应 符 合 相 关 法 律 法 规 之 要 求 之 外, 还 应 符 合 下 列 各 项 : 1 公 司 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 累 计 不 超 过 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 所 募 集 资 金 的 总 额 ; 2 公 司 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 不 得 低 于 人 民 币 1,000 万 元 ; 3 公 司 单 次 回 购 股 份 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2% (5) 公 司 董 事 会 公 告 回 购 股 份 预 案 后, 公 司 股 票 若 连 续 5 个 交 易 日 收 盘 价 超 过 公 司 上 一 财 务 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值, 公 司 董 事 会 应 作 出 决 议 终 止 回 购 股 份 事 宜, 且 在 未 来 3 个 月 内 不 再 启 动 股 份 回 购 事 宜 1-1-7

9 2 控 股 股 东 增 持 (1) 下 列 任 一 条 件 发 生 时, 公 司 控 股 股 东 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 : 1 公 司 回 购 股 份 方 案 实 施 期 限 届 满 之 日 后 的 连 续 10 个 交 易 日 除 权 后 的 公 司 股 份 收 盘 价 低 于 公 司 上 一 财 务 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值 ; 2 公 司 回 购 股 份 方 案 实 施 完 毕 之 日 起 的 3 个 月 内 启 动 条 件 再 次 被 触 发 (2) 控 股 股 东 单 次 增 持 总 金 额 不 应 少 于 人 民 币 1,000 万 元, 但 单 次 增 持 公 司 股 份 数 量 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2% 3 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 (1) 下 列 任 一 条 件 发 生 时, 届 时 在 公 司 领 取 薪 酬 的 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 : 1 控 股 股 东 增 持 股 份 方 案 实 施 期 限 届 满 之 日 后 的 连 续 10 个 交 易 日 除 权 后 的 公 司 股 份 收 盘 价 低 于 公 司 上 一 财 务 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值 ; 2 控 股 股 东 增 持 股 份 方 案 实 施 完 毕 之 日 起 的 3 个 月 内 启 动 条 件 再 次 被 触 发 (2) 有 义 务 增 持 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺, 其 用 于 增 持 公 司 股 份 的 货 币 资 金 不 少 于 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 个 人 上 年 度 薪 酬 的 30%, 但 不 超 过 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 个 人 上 年 度 薪 酬 公 司 实 际 控 制 人 对 该 等 增 持 义 务 的 履 行 承 担 连 带 责 任 (3) 在 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 完 成 后, 如 果 公 司 股 票 价 格 再 次 出 现 连 续 20 个 交 易 日 除 权 后 的 收 盘 价 低 于 公 司 上 一 财 务 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值, 则 公 司 应 依 照 本 预 案 的 规 定, 依 次 开 展 公 司 回 购 控 股 股 东 增 持 及 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 工 作 (4) 公 司 新 聘 任 将 从 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 时, 将 促 使 该 新 1-1-8

10 聘 任 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 根 据 本 预 案 的 规 定 签 署 相 关 承 诺 ( 三 ) 稳 定 股 价 措 施 的 启 动 程 序 1 公 司 回 购 (1) 公 司 董 事 会 应 在 上 述 公 司 回 购 启 动 条 件 触 发 之 日 起 的 15 个 交 易 日 内 作 出 回 购 股 份 的 决 议 (2) 公 司 董 事 会 应 当 在 作 出 回 购 股 份 决 议 后 的 2 个 工 作 日 内 公 告 董 事 会 决 议 回 购 股 份 预 案, 并 发 布 召 开 股 东 大 会 的 通 知 (3) 公 司 回 购 应 在 公 司 股 东 大 会 决 议 作 出 之 日 起 次 日 开 始 启 动 回 购, 并 应 在 履 行 相 关 法 定 手 续 后 的 30 日 内 实 施 完 毕 (4) 公 司 回 购 方 案 实 施 完 毕 后, 应 在 2 个 工 作 日 内 公 告 公 司 股 份 变 动 报 告, 并 在 10 日 内 依 法 注 销 所 回 购 的 股 份, 办 理 工 商 变 更 登 记 手 续 2 控 股 股 东 及 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 (1) 公 司 董 事 会 应 在 上 述 控 股 股 东 及 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 启 动 条 件 触 发 之 日 起 2 个 交 易 日 内 作 出 增 持 公 告 (2) 控 股 股 东 及 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 增 持 公 告 作 出 之 日 起 次 日 开 始 启 动 增 持, 并 应 在 履 行 相 关 法 定 手 续 后 的 30 日 内 实 施 完 毕 ( 四 ) 相 关 惩 罚 措 施 1 对 于 控 股 股 东, 如 未 按 照 上 述 规 定 履 行 增 持 义 务, 则 公 司 应 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留, 用 于 公 司 实 施 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 ; 如 控 股 股 东 对 公 司 董 事 会 提 出 的 股 份 回 购 计 划 投 弃 权 票 或 反 对 票, 则 公 司 应 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 2 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 应 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 如 个 人 未 能 按 本 预 案 的 相 关 约 定 履 行 其 增 持 义 务, 对 于 持 有 公 司 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 则 公 司 1-1-9

11 应 将 与 其 履 行 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划, 现 金 分 红 不 足 履 行 增 持 义 务 金 额 的, 则 补 充 截 留 工 资 薪 酬 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划 ; 对 于 未 持 有 公 司 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 则 公 司 应 将 与 其 履 行 增 持 义 务 相 等 金 额 的 工 资 薪 酬 予 以 截 留 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划 如 个 人 在 任 职 期 间 连 续 两 次 未 能 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 由 控 股 股 东 或 公 司 董 事 会 提 请 股 东 大 会 同 意 更 换 相 关 董 事, 由 公 司 董 事 会 提 请 解 聘 相 关 高 级 管 理 人 员 3 如 因 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 等 证 券 监 管 法 规 对 于 社 会 公 众 股 股 东 最 低 持 股 比 例 的 规 定 导 致 控 股 股 东 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 一 定 时 期 内 无 法 履 行 其 增 持 或 回 购 义 务 的, 相 关 责 任 主 体 可 免 于 前 述 惩 罚, 但 亦 应 积 极 采 取 其 他 措 施 稳 定 股 价 四 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 刘 锋 刘 艳 华 承 诺 : 在 持 有 发 行 人 的 股 份 锁 定 期 届 满 没 有 延 长 锁 定 期 的 相 关 情 形 的 两 年 内, 且 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 要 求 的 前 提 下, 每 年 的 减 持 数 量 不 超 过 公 司 股 票 上 市 之 日 其 所 持 有 的 股 份 总 额 的 10%, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 价, 减 持 方 式 为 竞 价 交 易 大 宗 交 易 协 议 转 让 等 法 律 法 规 规 定 的 交 易 方 式 减 持 发 行 人 股 份 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 予 以 公 告 持 有 发 行 人 股 份 5% 以 上 股 东 吉 林 省 现 代 农 业 和 新 兴 产 业 投 资 基 金 有 限 公 司 承 诺 : 在 持 有 发 行 人 的 股 份 锁 定 期 届 满 的 两 年 内, 且 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 要 求 的 前 提 下, 全 部 减 持 完 毕 发 行 人 股 份, 减 持 价 格 为 届 时 市 场 价 格, 减 持 方 式 为 竞 价 交 易 大 宗 交 易 协 议 转 让 等 法 律 法 规 规 定 的 交 易 方 式 减 持 发 行 人 股 份 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 予 以 公 告 五 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 承 诺 ( 一 ) 发 行 人 关 于 未 履 行 承 诺 事 项 时 采 取 约 束 措 施 的 承 诺 本 公 司 保 证 将 严 格 履 行 招 股 说 明 书 披 露 的 承 诺 事 项, 同 时 提 出 未 能 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 如 下 :

12 1 如 果 本 公 司 未 履 行 招 股 说 明 书 披 露 的 承 诺 事 项, 本 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 2 如 果 因 本 公 司 未 履 行 相 关 承 诺 事 项, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 向 投 资 者 赔 偿 相 关 损 失 (1) 在 证 券 监 督 管 理 部 门 或 其 他 有 权 部 门 认 定 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 10 个 交 易 日 内, 公 司 将 启 动 赔 偿 投 资 者 损 失 的 相 关 工 作 (2) 投 资 者 损 失 根 据 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 者 依 据 证 券 监 督 管 理 部 门 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 关 于 未 履 行 承 诺 事 项 时 采 取 约 束 措 施 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 承 诺 如 下 : 1 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 将 依 法 履 行 汇 金 通 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 承 诺 事 项 2 如 果 未 履 行 汇 金 通 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 承 诺 事 项, 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 将 在 汇 金 通 的 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 汇 金 通 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 3 如 果 因 未 履 行 汇 金 通 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 相 关 承 诺 事 项 给 汇 金 通 或 者 其 他 投 资 者 造 成 损 失 的, 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 将 向 汇 金 通 或 者 其 他 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任 如 果 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 未 承 担 前 述 赔 偿 责 任, 则 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 持 有 的 汇 金 通 首 次 公 开 发 行 股 票 前 股 份 ( 扣 除 汇 金 通 首 次 公 开 发 行 股 票 时 老 股 转 让 股 份 ) 在 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 履 行 完 毕 前 述 赔 偿 责 任 之 前 不 得 转 让, 同 时 汇 金 通 有 权 扣 减 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 所 获 分 配 的 现 金 红 利 用 于 承 担 前 述 赔 偿 责 任 ( 三 ) 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 未 履 行 承 诺 事 项 时 采 取 约 束 措 施

13 的 承 诺 董 事 高 级 管 理 人 员 保 证 将 严 格 履 行 招 股 说 明 书 披 露 的 承 诺 事 项, 同 时 提 出 未 能 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 如 下 : 1 本 人 若 未 能 履 行 在 汇 金 通 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 中 披 露 的 本 人 作 出 的 公 开 承 诺 事 项 的 : (1) 本 人 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 本 人 将 在 前 述 事 项 发 生 之 日 起 10 个 交 易 日 内, 停 止 领 取 薪 酬, 同 时 本 人 持 有 的 公 司 股 份 ( 若 有 ) 不 得 转 让, 直 至 本 人 履 行 完 成 相 关 承 诺 事 项 2 如 果 因 本 人 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 给 汇 金 通 或 者 其 他 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 人 将 向 汇 金 通 或 者 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任 六 本 次 发 行 老 股 转 让 的 具 体 方 案 ( 一 ) 老 股 转 让 数 量 本 次 公 司 拟 发 行 股 票 2,918 万 股, 其 中 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 不 超 过 1,400 万 股, 且 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 根 据 询 价 结 果, 若 预 计 新 股 发 行 募 集 资 金 额 超 过 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 的, 公 司 将 减 少 新 股 发 行 数 量, 同 时 将 提 高 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量, 但 不 超 过 本 发 行 方 案 载 明 的 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 上 限, 且 新 股 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 实 际 发 行 总 量 不 超 过 本 发 行 方 案 载 明 的 本 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 公 司 股 东 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有, 请 投 资 者 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 ( 二 ) 公 司 股 东 各 自 公 开 发 售 股 份 数 量 的 确 定 原 则 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 确 定 后, 已 持 有 公 司 股 份 满 36 个 月 的 股 东 按 其 原 持 股 数 量 等 比 例 进 行 发 售, 其 中 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 本 次 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 其 所 持 公 司 股 份 的 25%, 超 过 部 分 由 其 他 满 足 条 件 的 股 东

14 按 其 原 持 股 数 量 继 续 进 行 等 比 例 发 售 ( 三 ) 发 行 费 用 的 分 摊 原 则 1 本 次 发 行 的 保 荐 费 用 审 计 费 用 律 师 费 用 招 股 说 明 书 等 发 行 文 件 的 制 作 和 印 刷 费 用 路 演 费 用 等 与 本 次 发 行 承 销 相 关 的 费 用, 由 公 司 承 担 2 公 司 发 行 新 股 的 承 销 费 用 由 公 司 承 担 3 老 股 转 让 的 承 销 费 用 由 股 东 各 自 承 担 保 荐 机 构 核 查 后 认 为, 本 次 公 开 发 行 方 案 经 发 行 人 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 股 东 公 开 发 售 股 份 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 并 履 行 了 相 关 决 策 审 批 程 序 ; 本 次 股 东 公 开 发 售 的 股 份 不 存 在 权 属 纠 纷 及 质 押 冻 结 等 依 法 不 得 转 让 的 情 况, 本 次 公 开 发 行 后 发 行 人 股 权 结 构 未 发 生 重 大 变 化 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 七 持 股 10% 以 上 股 东 及 本 次 公 开 发 行 前 36 个 月 内 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 股 东 本 次 公 开 发 售 股 份 的, 对 发 行 人 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 等 产 生 的 影 响 说 明 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 作 为 发 行 人 控 股 股 东, 本 次 公 开 发 售 股 份 后 仍 为 公 司 第 一 大 股 东 实 际 控 制 人, 不 会 对 发 行 人 的 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 产 生 影 响 除 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 外, 公 司 无 其 他 持 股 10% 以 上 股 东 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 公 开 发 售 股 份 数 量 均 不 超 过 其 持 股 数 量 的 25%, 属 于 正 常 的 减 持 行 为, 不 会 对 发 行 人 的 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 产 生 影 响 八 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 根 据 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 处 置 方 案 的 议 案, 如 果 本 次 公 开 发 行 股 票 方 案 经 中 国 证

15 监 会 核 准 并 得 以 实 施, 公 司 本 次 股 票 发 行 日 前 滚 存 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 由 发 行 后 登 记 在 册 的 新 老 股 东 依 其 所 持 股 份 比 例 共 同 享 有 九 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 2014 年 9 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 上 市 后 适 用 的 < 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 以 及 关 于 审 议 < 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 > 的 议 案 2014 年 9 月 18 日, 公 司 召 开 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 了 上 述 两 个 议 案 1 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ; 公 司 优 先 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润 2 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; 当 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 可 供 分 配 利 润 为 正 数 时, 公 司 将 进 行 利 润 分 配, 其 中 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 且 现 金 分 红 在 当 年 利 润 分 配 中 所 占 比 例 不 应 低 于 20%; 公 司 在 经 营 情 况 良 好 并 且 董 事 会 认 为 存 在 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 等 情 况 时, 在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 可 以 采 取 股 票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 3 公 司 的 利 润 分 配 方 案 由 董 事 会 根 据 公 司 的 实 际 盈 利 情 况 现 金 流 量 状 况 和 未 来 的 经 营 计 划 等 因 素, 充 分 听 取 独 立 董 事 外 部 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 后 提 出, 董 事 会 就 利 润 分 配 方 案 的 合 理 性 进 行 充 分 讨 论, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 利 润 分 配 方 案 经 董 事 会 和 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 进 行 审 议 时, 应 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 除 安 排 在 股 东 大 会 上 听 取 股 东 的 意 见 外, 还 应 通 过 股 东 热 线 电 话 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 方 式 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 提 供 网 络 投 票 表 决 方 式 为 公 众 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 4 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈

16 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 为 了 明 确 本 次 发 行 后 对 新 老 股 东 权 益 分 红 的 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 原 则 的 条 款, 增 加 股 利 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 分 配 进 行 监 督, 公 司 制 定 了 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 关 于 分 红 回 报 规 划 及 公 司 股 利 分 配 政 策 的 具 体 内 容, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 内 容 十 风 险 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 应 该 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部

17 目 录 第 一 节 释 义...21 一 普 通 术 语...21 二 专 业 术 语...21 第 二 节 概 览...23 一 公 司 简 要 情 况...23 二 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介...24 三 公 司 主 要 财 务 数 据...25 四 本 次 发 行 情 况...26 五 募 集 资 金 用 途...26 第 三 节 本 次 发 行 概 况...28 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况...28 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人...29 三 公 司 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系...31 四 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期...31 第 四 节 风 险 因 素...32 一 原 材 料 价 格 波 动 风 险...32 二 产 品 质 量 的 风 险...32 三 国 家 缩 减 电 网 建 设 投 资 规 模 的 风 险...32 四 经 营 业 绩 波 动 的 风 险...33 五 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险...33 六 客 户 集 中 的 风 险...33 七 财 务 风 险...34 八 项 目 合 同 延 期 的 风 险...35 九 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险...35 十 资 产 抵 押 的 风 险...36 十 一 部 分 资 产 权 属 瑕 疵 风 险...36 十 二 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险...36 十 三 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 被 摊 薄 的 风 险

18 十 四 实 际 控 制 人 家 族 控 制 风 险...37 十 五 股 市 风 险...37 第 五 节 公 司 基 本 情 况...38 一 公 司 基 本 情 况...38 二 公 司 的 改 制 重 组 情 况...38 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况...41 四 公 司 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性...55 五 公 司 的 股 权 结 构 和 组 织 结 构...57 六 公 司 控 股 子 公 司 及 参 股 子 公 司 情 况...60 七 发 起 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况...63 八 公 司 股 本 情 况...70 九 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况...73 十 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况...74 十 一 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况...76 第 六 节 业 务 与 技 术...86 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况...86 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况...86 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 的 主 要 业 务 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 发 行 人 拥 有 的 专 业 资 质 情 况 七 发 行 人 主 要 产 品 生 产 技 术 所 处 的 阶 段 以 及 发 行 人 研 发 情 况 八 发 行 人 主 要 产 品 的 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 公 司 独 立 运 行 情 况 二 同 业 竞 争 三 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 要 情 况

19 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 定 的 协 议 承 诺 及 履 行 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 三 公 司 最 近 三 年 资 金 占 用 和 违 规 担 保 情 况 四 公 司 内 部 控 制 制 度 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 会 计 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 三 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 项 六 分 部 报 告 七 非 经 常 性 损 益 八 主 要 资 产 情 况 九 主 要 债 项 十 所 有 者 权 益 变 动 情 况 十 一 现 金 流 量 情 况 十 二 财 务 报 表 附 注 中 重 要 事 项

20 十 三 主 要 财 务 指 标 十 四 盈 利 预 测 十 五 验 资 情 况 十 六 资 产 评 估 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 资 本 性 支 出 分 析 四 与 可 比 上 市 公 司 重 大 会 计 政 策 或 会 计 估 计 差 异 的 影 响 五 重 大 担 保 诉 讼 其 他 或 有 事 项 和 期 后 重 大 事 项 的 影 响 六 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 未 来 趋 势 分 析 七 首 次 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 相 关 填 补 措 施 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 公 司 发 展 计 划 二 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 三 实 施 上 述 计 划 将 面 临 的 主 要 困 难 四 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 概 况 二 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 分 析 三 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 四 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 股 利 分 配 政 策 二 最 近 三 年 实 际 股 利 分 配 情 况 三 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 五 中 介 机 构 的 核 查 意 见 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项

21 一 信 息 披 露 和 投 资 者 服 务 的 责 任 机 构 和 相 关 人 员 二 重 要 合 同 三 对 外 担 保 事 项 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 关 联 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 六 刑 事 起 诉 或 行 政 处 罚 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 验 资 复 核 机 构 声 明 六 资 产 评 估 机 构 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 查 阅 地 点 和 时 间

22 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 术 语 公 司 汇 金 通 股 份 公 司 发 行 人 指 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 汇 金 通 有 限 有 限 公 司 指 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 有 限 公 司 青 岛 博 亿 指 青 岛 博 亿 投 资 咨 询 有 限 公 司 强 固 标 准 件 指 青 岛 强 固 标 准 件 有 限 公 司 华 电 金 属 指 青 岛 华 电 金 属 结 构 制 造 有 限 公 司 深 圳 葳 尔 指 深 圳 葳 尔 科 兴 投 资 有 限 公 司 青 岛 葳 尔 指 青 岛 葳 尔 优 势 成 长 投 资 企 业 天 津 合 信 指 天 津 市 合 信 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 内 蒙 古 正 融 指 内 蒙 古 正 融 创 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 唯 瀚 指 深 圳 唯 瀚 成 长 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 吉 林 投 资 指 吉 林 省 现 代 农 业 和 新 兴 产 业 投 资 基 金 有 限 公 司 新 麟 创 投 指 苏 州 新 麟 二 期 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 保 荐 机 构 保 荐 人 德 邦 证 券 指 原 为 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司,2015 年 1 月 完 成 股 份 改 制, 现 更 名 为 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 嘉 源 指 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 中 天 运 事 务 所 指 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 上 市 后 适 用 的 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 招 股 说 明 书 指 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 报 告 期 近 三 年 指 2013 年 2014 年 和 2015 年 报 告 期 末 近 三 年 期 末 指 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 本 次 发 行 指 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 的 行 为, 既 包 括 公 开 发 行 新 股, 也 包 括 公 司 股 东 公 开 发 售 的 行 为 东 方 铁 塔 指 青 岛 东 方 铁 塔 股 份 有 限 公 司 齐 星 铁 塔 指 山 东 齐 星 铁 塔 科 技 股 份 有 限 公 司 风 范 股 份 指 常 熟 风 范 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 二 专 业 术 语

23 输 电 线 路 铁 塔 输 变 电 铁 塔 指 用 于 架 空 输 电 线 路 的 铁 塔 通 讯 塔 指 用 于 广 播 电 视 微 波 通 信 的 信 号 发 射 及 接 收 装 置 架 高 的 铁 塔 角 钢 塔 指 主 要 由 角 钢 件 构 成 的 铁 塔, 各 构 件 之 间 通 过 螺 栓 连 接, 需 按 用 途 及 受 力 计 算 选 择 角 钢 规 格 尺 寸, 广 泛 应 用 于 电 力 及 通 信 领 域 钢 管 塔 指 由 单 管 或 多 管 组 装 而 成 的 铁 塔, 通 过 法 兰 和 螺 栓 连 接, 需 按 受 力 计 算 选 择 钢 管 的 规 格 尺 寸, 钢 管 可 以 为 无 缝 管, 也 可 以 用 钢 板 加 工 成 有 缝 管, 广 泛 应 用 于 电 力 广 电 及 通 信 领 域 ( 单 管 由 板 材 折 弯 焊 接 而 成, 多 管 由 单 管 组 装 而 成 ) 大 跨 越 指 在 输 电 线 路 铁 塔 中, 特 指 跨 越 江 河 及 其 他 特 殊 地 形, 具 备 塔 身 较 高 跨 度 较 大 等 特 点 的 铁 塔 放 样 指 将 设 计 的 图 纸 转 换 成 能 够 生 产 的 工 艺 图 纸 和 工 艺 控 制 文 件 的 技 术 Q420 指 一 种 低 合 金 高 强 度 结 构 钢 AutoCAD 指 一 种 对 结 构 进 行 平 面 立 体 实 际 放 样 的 软 件 高 压 指 国 际 上, 通 常 指 KV 的 电 压 ; 我 国 通 常 指 110KV 和 220KV 电 压 超 高 压 指 国 际 上, 通 常 指 330KV 及 以 上 1000KV 以 下 的 电 压 ; 我 国 通 常 指 330KV 500KV 和 750KV 电 压 特 高 压 指 交 流 1000KV 和 直 流 ±800KV 的 电 压 等 级, 它 将 大 大 提 升 我 国 电 网 的 输 送 能 力, 具 有 远 距 离 大 容 量 低 损 耗 输 送 电 力 和 节 约 土 地 资 源 等 特 点 国 网 国 网 公 司 国 家 电 网 指 国 家 电 网 公 司 南 网 南 网 公 司 南 方 电 网 指 中 国 南 方 电 网 有 限 公 司 内 蒙 古 电 网 指 内 蒙 古 电 力 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 配 电 网 指 由 线 路 杆 塔 配 电 变 压 器 开 关 无 功 补 偿 装 置 及 附 属 设 施 等 组 成 的 在 电 力 网 中 起 分 配 电 能 作 用 的 网 络 目 前 国 内 配 电 网 多 是 指 35KV 及 以 下 电 压 等 级 的 电 网 KV 指 电 压 单 位 千 伏 W 瓦 指 功 率 单 位, 瓦 特 的 简 称 KW h 千 瓦 时 指 电 功 单 位, 即 平 时 所 称 度 法 兰 指 又 称 法 兰 盘 或 突 缘, 是 使 钢 管 与 钢 管 相 互 连 接 的 零 件, 连 接 于 管 端 法 兰 上 有 孔 眼, 螺 栓 使 两 法 兰 紧 连 紧 固 件 指 将 两 个 或 两 个 以 上 零 件 ( 或 构 件 ) 紧 固 连 接 成 为 一 件 整 体 时 所 采 用 的 一 类 机 械 零 件 的 总 称 螺 栓 指 由 头 部 和 螺 杆 ( 带 有 外 螺 纹 的 圆 柱 体 ) 两 部 分 组 成 的 一 类 紧 固 件, 需 与 螺 母 配 合, 用 于 紧 固 连 接 两 个 带 有 通 孔 的 零 件 若 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 四 舍 五 入 造 成 的

24 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 公 司 简 要 情 况 ( 一 ) 公 司 概 况 中 文 名 称 : 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO., LTD. 法 定 代 表 人 : 刘 锋 注 册 资 本 : 8, 万 元 有 限 公 司 成 立 日 期 :2004 年 4 月 6 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2012 年 12 月 21 日 公 司 住 所 : 青 岛 胶 州 市 杜 村 镇 寺 后 村 经 营 范 围 : 锅 炉 辅 助 设 备 输 变 电 铁 塔 钢 管 杆 钢 管 塔 钢 管 变 电 构 支 架 微 波 通 讯 塔 金 属 结 构 铁 塔 制 造 销 售 及 安 装 ( 特 种 设 备 除 外 ), 批 发 零 售 : 钢 材 五 金, 热 镀 锌 ( 仅 限 分 支 机 构 生 产 经 营 ), 经 营 本 企 业 自 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) ( 二 ) 公 司 设 立 情 况 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 是 由 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 2012 年 12 月 17 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 通 过 决 议 将 截 至 2012 年 11 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 作 为 对 股 份 公 司 的 出 资, 并 按 1: 的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 股 本 77,546,500 股 ( 普 通 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元 )

25 2012 年 12 月 21 日, 公 司 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 进 行 了 变 更 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 公 司 主 营 业 务 及 经 营 情 况 公 司 是 生 产 输 电 线 路 角 钢 塔 钢 管 塔 变 电 站 构 架 等 电 力 输 送 设 备 的 高 新 技 术 企 业 公 司 具 有 国 内 最 高 电 压 等 级 750KV 输 电 线 路 铁 塔 生 产 许 可 证 以 及 国 家 电 网 公 司 特 高 压 铁 塔 产 品 供 应 资 质 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 角 钢 塔 钢 管 塔 销 售 收 入 及 经 营 业 绩 总 体 保 持 稳 定 本 公 司 作 为 完 全 独 立 发 展 的 民 营 铁 塔 企 业 代 表, 相 对 于 国 有 背 景 的 铁 塔 企 业 虽 成 立 较 晚, 但 凭 借 现 代 化 的 管 理, 先 进 的 技 术 装 备, 灵 活 的 市 场 开 拓 战 略, 在 业 内 取 得 了 良 好 的 声 誉, 获 得 了 较 快 发 展 同 时 公 司 与 国 家 电 网 内 蒙 古 电 网 等 大 型 客 户 建 立 了 长 期 稳 定 的 业 务 合 作 关 系 对 本 公 司 业 务 及 产 品 情 况 的 全 面 介 绍 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 和 技 术 ( 四 ) 公 司 获 得 的 主 要 荣 誉 年 份 荣 誉 情 况 颁 发 机 构 2013 年 山 东 省 著 名 商 标 山 东 省 工 商 局 2012 年 青 岛 市 名 牌 青 岛 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 2012 年 青 岛 市 企 业 技 术 中 心 青 岛 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 2012 年 中 国 钢 结 构 协 会 团 体 会 员 单 位 中 国 钢 结 构 协 会 2011 年 青 岛 市 创 新 型 企 业 青 岛 市 科 学 技 术 局 青 岛 市 国 资 委 青 岛 市 总 工 会 2011 年 青 岛 市 诚 信 企 业 青 岛 市 诚 信 企 业 评 委 会 青 岛 市 商 业 联 合 会 2011 年 科 技 创 新 先 进 企 业 中 共 胶 州 市 委 胶 州 市 人 民 政 府 2011 年 二 十 佳 内 资 企 业 中 共 胶 州 市 委 胶 州 市 人 民 政 府 2011 年 胶 州 市 钢 结 构 协 会 副 会 长 单 位 胶 州 市 钢 结 构 协 会 2010 年 省 级 守 合 同 重 信 用 企 业 山 东 省 企 业 信 用 与 社 会 责 任 协 会 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 二 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 合 计 持 有 公 司 66.72% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 公 司 基 本 情

26 况 三 公 司 主 要 财 务 数 据 公 司 最 近 三 年 财 务 报 告 业 经 中 天 运 事 务 所 审 计, 并 出 具 中 天 运 [2016] 审 字 第 号 的 审 计 报 告, 以 下 财 务 数 据 均 摘 自 经 审 计 的 财 务 报 表 或 据 此 计 算 而 得 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 60, , , 非 流 动 资 产 26, , , 资 产 合 计 86, , , 流 动 负 债 38, , , 非 流 动 负 债 负 债 合 计 38, , , 股 东 权 益 合 计 47, , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 55, , , 营 业 成 本 40, , , 利 润 总 额 6, , , 净 利 润 5, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5, , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5, , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2, , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6, , ,

27 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 45.45% 47.78% 58.55% 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 9, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 四 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 拟 发 行 股 数 :2,918 万 股, 其 中 公 司 股 东 拟 公 开 发 售 股 份 不 超 过 1,400 万 股 每 股 发 行 价 格 : 通 过 向 询 价 对 象 询 价 确 定 发 行 价 格 或 其 他 合 法 可 行 方 式 确 定 发 行 方 式 : 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 或 其 他 合 法 可 行 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 证 券 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 或 其 他 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 五 募 集 资 金 用 途 本 次 公 开 发 行 成 功 后, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金, 将 全 部 用 于 公 司 主 营 业 务 的 发 展, 募 集 资 金 投 入 项 目 如 下 :

28 项 目 名 称 投 资 总 额 ( 万 元 ) 募 集 资 金 使 用 金 额 ( 万 元 ) 年 产 3.2 万 吨 输 电 线 路 钢 管 塔 项 目 22, , 年 产 1 万 吨 角 钢 塔 技 改 项 目 3, , 补 充 流 动 资 金 及 偿 还 银 行 借 款 9, , 合 计 34, , 上 述 项 目 全 部 使 用 募 集 资 金 投 入 ; 若 公 司 募 集 资 金 数 额 不 足 以 满 足 上 述 拟 投 资 项 目 的 实 际 资 金 需 求, 不 足 部 分 将 通 过 自 筹 方 式 解 决

29 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 (1) 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) (2) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 (3) 发 行 股 数 :2,918 万 股, 其 中 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 不 超 过 1,400 万 股, 且 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 发 行 新 股 数 量 和 股 东 公 开 发 售 股 数 合 计 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% (4) 每 股 发 行 价 格 : 元 / 股, 本 次 公 开 发 行 新 股 价 格 与 公 司 股 东 发 售 股 份 价 格 相 同 (5) 发 行 市 盈 率 : ( 发 行 价 格 除 以 每 股 收 益, 每 股 收 益 按 照 发 行 前 一 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) (6) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 元 / 股 ( 按 年 月 日 经 审 计 数 据 计 算 ) (7) 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 / 股 ( 按 年 月 日 经 审 计 的 净 资 产 与 本 次 预 计 募 集 资 金 净 额 之 和 除 以 发 行 后 的 总 股 本 ) (8) 发 行 市 净 率 : ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) (9) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 或 其 他 合 法 可 行 的 方 式 (10) 拟 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 (11) 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 证 券 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 或 其 他 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) (12) 承 销 方 式 : 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 以 余 额 包 销 方 式 承 销 (13) 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 : 万 元 和 万 元

30 (14) 发 行 费 用 概 算 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 保 荐 及 承 销 费 用 律 师 费 用 审 计 费 用 证 券 登 记 及 上 市 费 用 信 息 披 露 等 费 用 合 计 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 : 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 锋 住 所 : 青 岛 胶 州 市 杜 村 镇 寺 后 村 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 梁 庭 波 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 住 所 : 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 25 楼 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 尹 志 勇 赵 沂 蒙 项 目 协 办 人 : 赵 晶 项 目 经 办 人 : 孟 杰 汪 先 福 高 宇 航

31 ( 三 ) 分 销 商 ( 四 ) 公 司 律 师 : 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 负 责 人 : 郭 斌 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 远 洋 大 厦 4 层 F408 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 黄 国 宝 陈 光 耀 ( 五 ) 审 计 机 构 : 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 祝 卫 住 所 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 五 栋 大 楼 B1 座 七 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 张 敬 鸿 庞 勇 ( 六 ) 资 产 评 估 机 构 : 北 京 卓 信 大 华 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 林 梅 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 赵 旭 军 刘 东 林

32 司 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 收 款 银 行 开 户 行 : 银 行 开 户 名 : 账 号 : ( 九 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 电 话 : 传 真 : 三 公 司 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 均 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 1 开 始 询 价 推 介 日 期 : 年 月 日 2 刊 登 定 价 公 告 的 日 期 : 年 月 日 3 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 年 月 日 4 预 计 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日

33 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 考 虑 投 资 公 司 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 是 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 原 材 料 价 格 波 动 风 险 钢 材 锌 锭 是 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 报 告 期 内 这 两 种 原 材 料 耗 用 成 本 占 当 期 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 78.82% 76.07% 和 62.79%, 其 中 钢 材 占 当 期 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 68.57% 63.94% 和 50.66%, 为 公 司 最 主 要 的 原 材 料 报 告 期 内, 钢 材 的 价 格 呈 下 降 趋 势, 锌 锭 价 格 总 体 保 持 稳 定, 公 司 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 分 别 为 3, 元 / 吨 3, 元 / 吨 和 2, 元 / 吨, 锌 锭 的 平 均 采 购 单 价 分 别 为 13, 元 / 吨 13, 元 / 吨 和 13, 元 / 吨 由 于 公 司 通 常 是 以 销 定 产, 公 司 与 客 户 签 订 供 货 协 议 后 到 安 排 生 产 一 般 有 1-3 个 月 甚 至 更 长 的 时 间, 合 同 签 订 后 销 售 价 格 就 已 经 确 定, 此 后 如 原 材 料 价 格 出 现 较 大 波 动 将 对 公 司 的 生 产 成 本 和 利 润 产 生 较 大 影 响, 公 司 利 润 变 动 对 原 材 料 价 格 变 化 的 敏 感 性 分 析 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 二 盈 利 能 力 分 析 之 ( 五 ) 毛 利 率 变 动 分 析 近 年 来 钢 材 价 格 持 续 走 低, 目 前 价 格 相 对 保 持 稳 定, 但 如 果 未 来 钢 材 价 格 出 现 大 幅 度 上 涨, 将 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 一 定 的 压 力 二 产 品 质 量 的 风 险 公 司 一 贯 重 视 产 品 质 量, 视 产 品 质 量 为 公 司 的 生 命 线, 但 由 于 公 司 主 要 从 事 高 等 级 电 压 输 电 线 路 铁 塔 及 变 电 构 支 架 生 产, 该 等 输 电 线 路 建 设 投 资 巨 大, 线 路 安 全 问 题 对 国 民 经 济 的 影 响 很 大, 因 此 公 司 产 品 如 出 现 重 大 质 量 问 题, 影 响 输 电 线 路 安 全, 将 会 给 公 司 造 成 巨 大 的 损 失 三 国 家 缩 减 电 网 建 设 投 资 规 模 的 风 险 公 司 的 主 要 产 品 输 电 线 路 铁 塔 是 电 力 工 业 的 配 套 产 品, 其 行 业 发 展 与 我 国 电

34 力 工 业 的 发 展 和 国 家 的 相 关 政 策 密 切 相 关 如 果 未 来 我 国 电 力 工 业 发 展 速 度 放 缓 国 家 缩 减 对 电 网 建 设 的 投 资, 将 会 直 接 影 响 公 司 业 务 的 发 展 和 经 营 业 绩, 公 司 存 在 因 下 游 市 场 需 求 大 幅 减 少 导 致 营 业 利 润 大 幅 下 滑 的 风 险 四 经 营 业 绩 波 动 的 风 险 公 司 铁 塔 产 品 主 要 用 于 国 家 输 电 线 路 工 程 建 设, 产 品 的 发 货 时 间 受 工 程 施 工 进 度 影 响 较 大, 从 而 导 致 公 司 的 销 售 收 入 在 各 季 度 间 甚 至 年 度 间 存 在 一 定 的 波 动 因 此, 公 司 存 在 经 营 业 绩 波 动 较 大 的 风 险, 甚 至 可 能 出 现 个 别 季 度 亏 损 的 情 形 同 时, 除 上 述 原 因 外, 公 司 的 经 营 业 绩 还 受 本 节 所 列 示 的 风 险 因 素 或 其 他 不 利 因 素 的 单 独 或 综 合 影 响, 经 营 业 绩 存 在 上 市 当 年 营 业 利 润 下 滑 超 过 50% 的 风 险 五 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 目 前 我 国 已 经 获 得 输 电 线 路 铁 塔 类 产 品 生 产 许 可 证 的 铁 塔 制 造 企 业 有 约 500 余 家, 其 中 有 资 格 参 加 国 家 电 网 公 司 招 投 标 的 企 业 约 170 余 家 虽 然 公 司 目 前 在 行 业 中 有 一 定 的 竞 争 优 势, 已 连 续 多 年 入 围 国 网 公 司 中 标, 拥 有 一 定 的 行 业 地 位, 但 由 于 近 年 国 家 对 电 网 建 设 的 投 资 规 模 巨 大, 将 吸 引 越 来 越 多 的 企 业 进 入 该 行 业 因 此, 公 司 如 不 能 加 大 技 术 创 新 和 管 理 创 新, 持 续 优 化 产 品 结 构, 巩 固 发 展 自 己 的 市 场 地 位, 越 来 越 激 烈 的 市 场 竞 争 可 能 导 致 公 司 在 国 家 电 网 公 司 等 重 要 客 户 招 标 会 上 的 中 标 数 量 和 中 标 价 格 下 降, 从 而 导 致 公 司 市 场 占 有 率 降 低, 盈 利 能 力 下 降 六 客 户 集 中 的 风 险 最 近 三 年, 将 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 合 并 计 算, 公 司 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 72.30% 72.37% 和 81.73%, 其 中 公 司 对 第 一 大 客 户 国 家 电 网 的 销 售 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 53.11% 56.07% 和 44.30% 目 前 我 国 输 电 线 路 铁 塔 生 产 企 业 的 客 户 主 要 为 国 家 电 网 南 方 电 网 及 其 下 属 电 网 公 司, 客 户 集 中 度 高 属 于 输 电 线 路 铁 塔 行 业 的 普 遍 现 象 但 如 果 公 司 下

35 游 客 户 受 到 国 家 宏 观 经 济 的 调 控 产 业 政 策 的 调 整 从 而 减 少 采 购 量, 则 会 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 的 影 响 七 财 务 风 险 ( 一 ) 资 产 负 债 率 较 高 风 险 报 告 期 内 公 司 的 资 产 负 债 率 较 高 公 司 主 要 产 品 为 输 电 线 路 铁 塔, 主 要 客 户 为 国 网 公 司 及 下 属 的 各 省 网 公 司, 输 电 线 路 建 设 投 资 规 模 大, 建 设 周 期 长, 导 致 公 司 销 售 合 同 的 执 行 结 算 周 期 较 长, 生 产 经 营 中 对 流 动 资 金 的 要 求 很 高, 公 司 资 金 密 集 的 特 点 十 分 明 显 由 于 客 户 信 用 很 高 履 约 能 力 强, 一 般 情 况 下, 合 同 签 订 后, 公 司 均 可 通 过 向 银 行 申 请 贷 款 解 决 流 动 资 金 问 题, 但 持 续 较 高 的 资 产 负 债 率, 影 响 公 司 的 财 务 安 全, 如 果 银 行 借 贷 收 缩 或 国 家 采 取 从 紧 的 货 币 政 策, 公 司 不 能 及 时 取 得 银 行 贷 款, 可 能 给 公 司 资 金 周 转 带 来 重 大 影 响, 甚 至 发 生 资 金 链 断 裂, 公 司 存 在 资 产 负 债 率 高 引 致 的 相 关 风 险 ( 二 ) 存 货 余 额 较 大 的 风 险 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 26, 万 元 24, 万 元 23, 万 元, 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 33.40% 30.45% 和 26.84%, 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 和 库 存 商 品 构 成 公 司 主 要 采 用 以 销 定 产 的 模 式, 根 据 订 单 情 况 组 织 采 购 和 生 产, 此 外 为 减 少 原 材 料 价 格 波 动 的 影 响, 公 司 对 部 分 原 材 料 进 行 提 前 备 货, 随 着 公 司 生 产 规 模 和 存 货 规 模 的 扩 大, 如 果 不 能 加 强 生 产 计 划 管 理 及 存 货 管 理, 或 者 客 户 无 法 履 约, 则 存 在 存 货 计 提 减 值 准 备 或 滞 销 的 风 险, 给 公 司 生 产 经 营 带 来 负 面 的 影 响 ( 三 ) 应 收 账 款 余 额 较 大 的 风 险 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 22, 万 元 22, 万 元 22, 万 元, 应 收 账 款 规 模 较 大 公 司 主 要 客 户 为 国 家 电 网 内 蒙 古 电 网 等, 公 司 根 据 客 户 实 力 及 历 史 交 易 记 录 制 定 了 严 格 的 信 用 管 理 制 度, 有 效 地 控 制 了 应 收 账 款 回 收 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 80% 以 上 的 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内, 公 司 与 主 要 客 户 保 持

36 了 长 期 合 作 关 系, 其 资 信 实 力 较 强, 历 史 还 款 记 录 良 好 但 随 着 公 司 规 模 的 快 速 增 长, 新 增 客 户 还 款 能 力 的 不 确 定 性 以 及 现 有 客 户 资 信 情 况 突 然 恶 化 等 因 素, 可 能 导 致 公 司 应 收 账 款 坏 账 损 失 增 加 的 风 险 ( 四 ) 营 运 资 金 相 对 紧 张 的 风 险 公 司 所 处 的 输 电 线 路 铁 塔 制 造 业 属 于 资 金 密 集 型 行 业 在 生 产 过 程 中, 需 要 预 先 采 购 销 售 合 同 所 对 应 的 钢 材 锌 锭 等 主 要 原 材 料, 且 供 应 商 给 予 的 信 用 周 期 较 短 销 售 回 款 方 面, 由 于 行 业 总 体 经 营 特 点 和 惯 例, 公 司 下 游 客 户 根 据 签 订 合 同 验 收 线 路 投 运 等 不 同 时 点 分 阶 段 支 付 货 款, 并 保 留 销 售 合 同 总 金 额 的 10% 作 为 质 量 保 证 金, 于 输 电 线 路 投 运 1 年 后 支 付 给 公 司 销 售 合 同 现 金 流 入 与 支 出 的 时 间 差 异 占 用 了 公 司 大 量 的 营 运 资 金 随 着 公 司 近 年 来 生 产 规 模 的 不 断 扩 大, 固 定 资 产 投 资 的 增 多, 现 金 流 较 为 紧 张, 报 告 期 内 部 分 资 金 主 要 通 过 向 银 行 借 款 的 方 式 解 决, 资 金 成 本 压 力 较 大 如 果 公 司 不 能 采 取 有 效 措 施 解 决 营 运 资 金 相 对 紧 张 的 现 象, 将 因 资 金 缺 乏 而 影 响 正 常 生 产 经 营 和 业 务 发 展, 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 八 项 目 合 同 延 期 的 风 险 输 电 线 路 建 设 工 程 投 资 量 大 周 期 长, 投 资 决 策 程 序 流 程 较 多, 且 项 目 实 施 过 程 中 会 涉 及 到 线 路 土 地 占 用 地 形 状 况 交 通 运 输 等 方 面 的 问 题, 存 在 众 多 可 能 导 致 工 程 项 目 延 期 的 不 确 定 性 因 素 同 时, 公 司 产 品 的 发 货 时 间 通 常 以 客 户 通 知 为 准, 在 以 销 定 产 的 经 营 模 式 下, 若 客 户 工 程 项 目 延 期 导 致 发 货 时 间 滞 后, 将 会 使 得 产 品 较 长 时 间 的 占 用 公 司 资 金 因 此, 输 电 线 路 建 设 工 程 项 目 延 期 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 一 定 的 不 利 影 响 九 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 根 据 企 业 所 得 税 法 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 以 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 国 家 税 务 总 局 关 于 实 施 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 有 关 问 题 的 通 知 等 相 关 规 定, 在 公 司 高 新 技 术 企 业 认 定 有 效 期 内, 可 享 受 15% 的 企 业 所 得 税 税 率

37 汇 金 通 于 2010 年 11 月 22 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 并 于 2013 年 9 月 25 日 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审,2010 年 至 2015 年 均 适 用 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 当 税 收 优 惠 政 策 期 满 后, 若 公 司 不 再 符 合 税 收 优 惠 政 策 的 条 件, 则 将 按 照 税 法 规 定, 自 第 二 年 开 始 适 用 25% 的 税 率, 对 公 司 的 利 润 水 平 会 产 生 不 利 影 响 十 资 产 抵 押 的 风 险 公 司 从 银 行 贷 款 需 要 提 供 担 保 物, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 的 土 地 房 产 全 部 抵 押 给 贷 款 银 行, 若 公 司 不 能 按 期 还 款, 则 已 抵 押 的 资 产 存 在 被 银 行 强 制 执 行 的 风 险 十 一 部 分 资 产 权 属 瑕 疵 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 使 用 但 未 取 得 产 权 证 的 土 地 面 积 约 13,822 平 方 米, 占 公 司 已 取 得 产 权 证 土 地 面 积 的 5.43% 建 设 于 上 述 土 地 上 的 未 取 得 房 产 证 的 房 屋 建 筑 物 共 五 处, 账 面 价 值 共 万 元, 占 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 的 2.61%, 金 额 及 比 重 较 小 公 司 未 取 得 产 权 证 的 土 地 房 屋 建 筑 物 主 要 是 部 分 办 公 楼 员 工 活 动 室 车 库 门 面 房 及 职 工 宿 舍, 对 公 司 生 产 经 营 活 动 不 会 产 生 重 大 不 利 影 响 目 前 公 司 正 在 办 理 上 述 土 地 及 房 产 的 相 关 产 权 证 书, 存 在 可 能 被 处 罚 限 制 使 用 或 拆 除 有 关 房 屋 的 风 险 十 二 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 公 司 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 募 集 资 金 将 用 于 年 产 3.2 万 吨 输 电 线 路 钢 管 塔 项 目 年 产 1 万 吨 角 钢 塔 技 改 项 目 和 补 充 流 动 资 金 及 偿 还 银 行 借 款 尽 管 公 司 在 项 目 投 资 决 策 过 程 中, 已 对 人 力 资 源 市 场 技 术 财 务 管 理 环 保 等 因 素 进 行 了 充 分 论 证, 但 不 排 除 项 目 实 施 及 后 期 经 营 过 程 中 的 一 些 不 确 定 因 素, 如 政 策 市 场 环 境 技 术 管 理 等 方 面 出 现 重 大 变 化 导 致 项 目 不 能 如 期 完 成 或 顺 利 实 施, 进 而 影 响 到 公 司 预 期 收 益 的 可 能 性

38 十 三 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 被 摊 薄 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 从 建 设 到 达 产 并 产 生 效 益 需 要 一 段 时 间, 公 司 短 期 内 存 在 因 净 资 产 股 本 增 长 较 快 而 导 致 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 下 降 的 风 险 十 四 实 际 控 制 人 家 族 控 制 风 险 本 次 股 票 发 行 前, 实 际 控 制 人 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 持 有 公 司 66.72% 的 股 份 本 次 股 票 发 行 后, 刘 锋 刘 艳 华 夫 妇 合 并 持 有 的 股 份 仍 处 于 绝 对 控 股 地 位 虽 然 公 司 已 通 过 引 入 外 部 投 资 者 建 立 健 全 各 项 内 控 制 度 等 方 式 改 善 治 理 结 构, 但 股 权 的 相 对 集 中 一 定 程 度 上 削 弱 了 中 小 股 东 对 公 司 决 策 的 影 响 能 力, 实 际 控 制 人 可 以 通 过 行 使 表 决 权 影 响 公 司 的 生 产 经 营 和 重 大 决 策, 可 能 给 公 司 和 其 他 股 东 带 来 一 定 风 险 十 五 股 市 风 险 本 次 发 行 成 功 后, 公 司 股 票 将 申 请 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 除 公 司 经 营 和 财 务 状 况 之 外, 公 司 股 票 价 格 还 受 到 政 策 宏 观 经 济 投 资 者 的 心 理 预 期 股 票 供 求 关 系 以 及 各 类 重 大 突 发 事 件 等 因 素 的 影 响 投 资 者 在 选 择 投 资 公 司 股 票 时, 应 充 分 考 虑 到 前 述 各 类 因 素 所 可 能 带 来 的 投 资 风 险, 并 作 出 审 慎 判 断

39 第 五 节 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD. 注 册 资 本 : 8, 万 元 法 定 代 表 人 : 刘 锋 成 立 日 期 : 2004 年 4 月 6 日 公 司 住 所 : 青 岛 胶 州 市 杜 村 镇 寺 后 村 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 : hjt@hjttower.com 二 公 司 的 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 是 由 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 2012 年 12 月 17 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 通 过 决 议 将 截 至 2012 年 11 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 作 为 对 股 份 公 司 的 出 资, 并 按 1: 的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 股 本 77,546,500 股 ( 普 通 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ) 2012 年 12 月 21 日, 公 司 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 进 行 了 变 更 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照

40 ( 二 ) 发 起 人 公 司 的 发 起 人 为 30 名 自 然 人 股 东 1 家 法 人 股 东 及 2 家 有 限 合 伙 企 业 股 东, 持 股 情 况 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 额 ( 万 股 ) 持 股 比 例 刘 艳 华 3, % 刘 锋 2, % 天 津 合 信 % 内 蒙 古 正 融 % 深 圳 唯 瀚 % 范 飞 龙 % 杜 继 福 % 刘 雪 香 % 刘 雪 芳 % 苏 延 女 % 赵 炳 忠 % 马 金 光 % 魏 克 昌 % 杨 智 强 % 刘 雪 梅 % 刘 雪 华 % 傅 道 芳 % 陈 英 % 黄 晓 光 % 刘 伟 % 王 在 安 % 张 星 % 葛 纲 % 陈 世 明 % 詹 有 国 % 张 巨 锋 % 于 丽 % 梁 凤 娟 % 董 萍 % 李 其 志 % 刘 杰 % 刘 培 海 % 郑 云 仁 %

41 合 计 7, % 发 起 人 具 体 情 况 参 见 本 节 七 发 起 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 一 ) 发 起 人 基 本 情 况 ( 三 ) 在 改 制 设 立 公 司 之 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 的 主 要 发 起 人 为 刘 锋 刘 艳 华 天 津 合 信 和 内 蒙 古 正 融 在 公 司 改 制 前, 刘 锋 刘 艳 华 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 公 司 的 股 份 及 持 有 青 岛 博 亿 45.45% 的 股 份 ; 天 津 合 信 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 公 司 的 股 份 及 持 有 山 东 瀚 霖 生 物 技 术 有 限 公 司 2.50% 的 股 份 青 岛 乾 运 高 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 20.00% 的 股 份 内 蒙 古 金 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 5.31% 的 股 份 江 阴 市 富 仁 高 科 股 份 有 限 公 司 5.00% 的 股 份 苏 州 斯 迪 克 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 4.76% 的 股 份, 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 股 权 投 资 ; 内 蒙 古 正 融 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 公 司 的 股 份, 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 股 权 投 资 ( 四 ) 公 司 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 在 改 制 设 立 时 承 继 了 汇 金 通 有 限 的 全 部 资 产 与 负 债 公 司 整 体 变 更 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 主 要 从 事 输 电 线 路 角 钢 塔 钢 管 塔 变 电 站 构 架 等 电 力 输 送 设 备 的 研 发 设 计 制 造 及 销 售 ( 五 ) 在 公 司 成 立 之 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 成 立 后, 主 要 发 起 人 所 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 与 整 体 变 更 前 一 致, 未 发 生 变 化 ( 六 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 公 司 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 公 司 业 务 流 程 间 的 联 系 公 司 改 制 前 后 业 务 流 程 没 有 发 生 实 质 变 化, 具 体 的 业 务 流 程 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 要 业 务 之 ( 三 ) 公 司 主 要 经 营 模

42 式 ( 七 ) 公 司 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 公 司 成 立 以 来, 主 要 发 起 人 除 拥 有 公 司 股 权 外, 均 不 从 事 其 他 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 在 生 产 经 营 方 面 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 是 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司, 原 有 限 公 司 的 资 产 业 务 和 债 权 债 务 概 由 股 份 公 司 承 继 发 起 人 以 其 在 有 限 公 司 的 净 资 产 占 有 份 额 出 资, 出 资 情 况 已 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 由 中 天 运 事 务 所 进 行 了 复 核 验 证 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 年 4 月 有 限 公 司 成 立 2004 年 4 月 6 日, 刘 锋 和 刘 艳 华 共 同 出 资 设 立 青 岛 汇 金 通 电 力 设 备 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 80 万 元, 其 中 刘 锋 以 现 金 出 资 人 民 币 50 万 元 刘 艳 华 以 现 金 出 资 人 民 币 30 万 元 2004 年 4 月 1 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 青 日 会 验 字 (2004) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 设 立 时 的 注 册 资 本 缴 付 情 况 进 行 了 审 验 2004 年 4 月 6 日, 汇 金 通 有 限 取 得 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 % 刘 艳 华 % 合 计 %

43 年 6 月 增 资 为 扩 大 生 产 经 营 规 模,2004 年 6 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 增 加 注 册 资 本 人 民 币 100 万 元, 其 中 刘 锋 现 金 出 资 人 民 币 72 万 元, 刘 艳 华 现 金 出 资 人 民 币 28 万 元 以 上 增 资 价 格 以 股 东 双 方 协 商 确 定, 资 金 来 源 于 股 东 自 有 资 金 2004 年 6 月 22 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 青 日 会 验 字 (2004) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2004 年 6 月 23 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 % 刘 艳 华 % 合 计 % 年 8 月 增 资 为 扩 大 生 产 经 营 规 模,2005 年 8 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 增 加 注 册 资 本 人 民 币 320 万 元, 其 中 刘 锋 现 金 出 资 人 民 币 300 万 元, 刘 艳 华 现 金 出 资 人 民 币 20 万 元 以 上 增 资 价 格 以 股 东 双 方 协 商 确 定, 资 金 来 源 于 股 东 自 有 资 金 2005 年 8 月 15 日, 山 东 光 大 会 计 师 事 务 所 出 具 鲁 光 会 青 内 验 字 (2005) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2005 年 8 月 23 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 % 刘 艳 华 % 合 计 % 年 6 月 增 资 为 扩 大 生 产 经 营 规 模,2007 年 6 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 增 加 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元, 其 中 刘 锋 现 金 出 资 人 民 币 300 万 元, 刘 艳 华 现 金 出

44 资 人 民 币 200 万 元 以 上 增 资 价 格 以 股 东 双 方 协 商 确 定, 资 金 来 源 于 股 东 自 有 资 金 2007 年 6 月 25 日, 山 东 光 大 会 计 师 事 务 所 出 具 鲁 光 会 青 内 验 字 (2007) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2007 年 6 月 25 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 % 刘 艳 华 % 合 计 1, % 年 4 月 增 资 为 扩 大 生 产 经 营 规 模,2009 年 4 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 增 加 注 册 资 本 人 民 币 3,000 万 元, 全 部 由 刘 艳 华 现 金 出 资 以 上 增 资 价 格 以 股 东 双 方 协 商 确 定, 资 金 来 源 于 股 东 自 有 资 金 2009 年 4 月 16 日, 青 岛 正 明 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 青 正 明 验 内 字 (2009) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2009 年 4 月 17 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 % 刘 艳 华 3, % 合 计 4, % 年 11 月 增 资 为 扩 大 生 产 经 营 规 模,2009 年 11 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 增 加 注 册 资 本 人 民 币 1,000 万 元, 全 部 由 刘 锋 现 金 出 资 以 上 增 资 价 格 以 股 东 双 方 协 商 确 定, 资 金 来 源 于 股 东 自 有 资 金 2009 年 11 月 5 日, 青 岛 正 明 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 青 正 明 验 内 字 (2009) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验

45 2009 年 11 月 5 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 1, % 刘 艳 华 3, % 合 计 5, % 年 6 月 增 资 为 扩 大 业 务 规 模 引 进 外 部 股 东 改 善 公 司 治 理 结 构,2010 年 6 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 同 意 深 圳 葳 尔 科 兴 投 资 有 限 公 司 认 购 公 司 全 部 新 增 股 权 并 成 为 公 司 新 股 东, 每 元 注 册 资 本 的 认 购 价 格 为 4.96 元, 认 购 总 价 为 3,100 万 元, 其 中 计 入 注 册 资 本 万 元, 剩 余 2, 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 以 上 增 资 价 格 以 公 司 2009 年 净 利 润 的 9 倍 市 盈 率 确 定, 资 金 来 源 于 外 部 投 资 者 自 有 资 金 深 圳 葳 尔 本 次 出 资 分 两 期 完 成, 第 一 期 出 资 1,200 万 元,2010 年 6 月 7 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 青 日 会 内 验 字 (2010) 第 号 验 资 报 告 2010 年 6 月 17 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 第 二 期 出 资 1,900 万 元,2010 年 9 月 17 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 青 日 会 内 验 字 (2010) 第 号 验 资 报 告 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 1, % 刘 艳 华 3, % 深 圳 葳 尔 % 合 计 5, % 年 9 月 增 资 为 扩 大 业 务 规 模 引 进 外 部 股 东 改 善 公 司 治 理 结 构,2010 年 9 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 同 意 原 股 东 深 圳 葳 尔 增 资 并 引 入 新 股 东 天 津 市 合 信 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 内 蒙 古 正 融 创 业 投 资 有 限 公 司, 本 次 增 资 价 格 为 每 元 注 册 资 本 4.96 元 深 圳 葳 尔 出 资 500 万 元, 其 中 万 元 计 入 注 册 资 本, 剩 余 款 项 万 元 计 入 资 本 公 积 天 津 合 信 出 资 2,000 万 元, 其 中 万

46 元 计 入 注 册 资 本, 剩 余 款 项 1, 万 元 计 入 资 本 公 积 内 蒙 古 正 融 出 资 2,000 万 元, 其 中 万 元 计 入 注 册 资 本, 剩 余 款 项 1, 万 元 计 入 资 本 公 积 以 上 增 资 价 格 以 公 司 2009 年 净 利 润 的 9 倍 市 盈 率 确 定, 资 金 来 源 于 外 部 投 资 者 自 有 资 金 2010 年 9 月 17 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 青 日 会 内 验 字 (2010) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2010 年 9 月 17 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 1, % 刘 艳 华 3, % 深 圳 葳 尔 % 天 津 合 信 % 内 蒙 古 正 融 % 合 计 6, % 年 12 月 增 资 为 扩 大 业 务 规 模 引 进 外 部 股 东 改 善 公 司 治 理 结 构,2010 年 11 月, 汇 金 通 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 同 意 青 岛 葳 尔 认 购 公 司 新 增 股 权 并 成 为 公 司 新 股 东, 每 元 注 册 资 本 的 认 购 价 格 为 5.74 元, 认 购 总 价 为 3,000 万 元, 其 中 计 入 注 册 资 本 万 元, 剩 余 款 项 2, 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 以 上 增 资 价 格 以 公 司 2009 年 净 利 润 的 10 倍 市 盈 率 确 定, 资 金 来 源 于 外 部 投 资 者 自 有 资 金 2010 年 12 月 9 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 青 日 会 内 验 字 (2010) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2010 年 12 月 16 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 此 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 锋 1, % 刘 艳 华 3, % 深 圳 葳 尔 % 青 岛 葳 尔 % 天 津 合 信 %

47 内 蒙 古 正 融 % 合 计 7, % 年 1 月 增 资 公 司 为 保 证 管 理 团 队 稳 定, 决 定 对 核 心 人 员 进 行 股 权 激 励 公 司 高 管 及 骨 干 人 员 张 星 刘 雪 香 赵 炳 忠 等 26 名 自 然 人, 以 每 元 注 册 资 本 3.4 元 的 价 格, 出 资 2,380 万 元, 其 中 700 万 元 计 入 注 册 资 本, 其 余 1,680 万 元 计 入 资 本 公 积 以 上 增 资 价 格 以 公 司 净 资 产 作 为 参 考 经 股 东 会 审 议 决 定, 资 金 来 源 于 核 心 人 员 自 有 资 金 2011 年 1 月 13 日, 青 岛 日 月 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 青 日 会 内 验 字 (2011) 第 号 验 资 报 告, 对 汇 金 通 有 限 本 次 增 资 进 行 了 审 验 2011 年 1 月 19 日, 汇 金 通 有 限 就 该 次 增 资 在 胶 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 此 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 刘 艳 华 3, % 刘 锋 1, % 深 圳 葳 尔 % 青 岛 葳 尔 % 天 津 合 信 % 内 蒙 古 正 融 % 刘 雪 香 % 刘 雪 芳 % 苏 延 女 % 赵 炳 忠 % 马 金 光 % 魏 克 昌 % 杨 智 强 % 刘 雪 梅 % 刘 雪 华 % 傅 道 芳 % 陈 英 % 黄 晓 光 % 刘 伟 % 王 在 安 % 张 星 %

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