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1 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 高 祥 友 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 李 全 翼 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 公 司 2012 年 度 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -13, 万 元, 加 上 上 年 未 分 配 利 润 24, 万 元, 减 去 已 分 配 利 润 1, 万 元, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 10, 万 元 鉴 于 公 司 2012 年 经 营 业 绩 出 现 较 大 亏 损,2013 年 生 产 经 营 资 金 需 求 量 较 大, 经 研 究, 董 事 会 决 定 不 对 本 年 度 利 润 进 行 分 配, 同 时 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 以 上 议 案, 需 提 交 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 公 司 鲁 抗 医 药 指 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 山 东 省 国 资 委 指 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 华 鲁 控 股 指 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 中 国 资 本 指 中 国 资 本 ( 控 股 ) 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 交 易 所 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 风 险, 请 查 阅 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 3

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 鲁 抗 医 药 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. LKPC 高 祥 友 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 田 立 新 包 强 明 联 系 地 址 济 宁 市 太 白 楼 西 路 173 号 济 宁 市 太 白 楼 西 路 173 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 济 宁 市 太 白 楼 西 路 173 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 济 宁 市 太 白 楼 西 路 152 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 规 划 投 资 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 鲁 抗 医 药 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 1993 年 2 月 15 日 注 册 登 记 地 点 济 宁 市 太 白 楼 西 路 173 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 4

6 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 1997 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 本 公 司 1997 年 2 月 份 上 市, 原 控 股 股 东 为 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 2006 年 9 月 28 日, 本 公 司 接 到 山 东 省 人 民 政 府 关 于 明 确 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 国 家 股 持 股 单 位 的 通 知, 将 本 公 司 的 国 家 股 持 股 单 位 明 确 为 山 东 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 山 东 省 国 资 委 "), 因 司 法 冻 结 原 因, 未 能 及 时 办 理 过 户 手 续 2008 年 1 月 2 日 正 式 登 记 到 山 东 省 国 资 委 名 下, 至 此, 山 东 省 国 资 委 直 接 持 有 本 公 司 142,997,400 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 24.59%, 为 本 公 司 第 一 大 股 东 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 上 海 市 威 海 路 755 号 文 新 报 业 大 厦 20 楼 唐 家 波 朱 清 滨 5

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 营 业 收 入 2,339,454, ,332,872, ,196,144, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -133,834, ,013, ,611, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -151,188, ,108, ,565, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 115,202, ,285, ,883, 年 末 2011 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 2010 年 末 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,518,646, ,662,772, ,648,648, 总 资 产 3,985,171, ,481,294, ,025,123, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 9.30 个 百 分 点 8.16 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 减 少 8.20 个 百 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 各 期 列 报 的 每 股 收 益 指 标 执 行 企 业 会 计 准 则 第 34 号 -- 每 股 收 益 的 规 定,2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 的 其 他 财 务 指 标 分 别 按 照 股 本 万 股 万 股 万 股 计 算 2 根 据 企 业 会 计 准 则 第 31 号 - 现 金 流 量 表 的 规 定, 公 司 现 金 流 量 表 中 只 反 映 了 公 司 现 金 银 行 存 款 其 他 货 币 资 金 等 资 金 流 入 和 流 出 情 况 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2012 年 金 额 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 882, ,205, ,679, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 7,309, ,393, ,065,

8 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 1,323, , 费 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 -2,444, 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 169, , 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 8,223, ,010, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -617, ,104, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 106, , ,758, 所 得 税 影 响 额 -44, , , 合 计 17,354, ,121, ,045, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 956, ,126, , , 可 供 出 售 金 融 资 产 7,934, ,748, , 合 计 8,891, ,875, , ,

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2012 年 是 公 司 极 为 困 难 的 一 年, 人 用 药 制 剂 原 料 两 大 板 块 依 然 处 在 限 抗 基 药 低 价 招 标 产 能 过 剩 竞 争 激 烈 的 市 场 环 境 之 中, 动 植 物 药 品 板 块 从 二 季 度 开 始 也 步 入 了 产 品 价 格 大 幅 度 下 跌 的 竞 争 环 境, 生 产 经 营 受 到 前 所 未 有 的 挑 战 面 对 不 利 的 经 济 环 境 和 激 烈 的 市 场 竞 争, 公 司 积 极 采 取 各 种 措 施, 加 大 技 术 进 步 降 成 本 市 场 开 拓 增 销 量 和 加 强 管 理 控 费 用 工 作 力 度, 公 司 治 理 稳 步 推 进 重 点 做 了 以 下 工 作 : 1. 深 入 开 展 " 面 对 变 局 鲁 抗 怎 么 办 " 思 想 大 讨 论, 围 绕 公 司 生 产 经 营 管 理 各 项 工 作, 积 极 建 言 献 策 2. 积 极 应 对 市 场 变 化, 合 理 调 整 产 品 结 构, 做 大 做 强 优 势 产 品. 进 一 步 整 合 内 部 机 构, 精 简 部 室 管 理 人 员, 优 化 工 作 流 程, 为 提 高 管 理 效 率 奠 定 了 基 础 3. 扎 实 推 进 各 板 块 生 产 经 营 工 作 制 剂 板 块 和 原 料 药 板 块 实 现 销 售 收 入 与 上 年 基 本 持 平 兽 药 板 块 在 主 要 品 种 价 格 大 幅 度 下 降 的 情 况 下 实 现 收 入 同 比 增 长 16.74%; 环 保 科 技 板 块 加 强 精 细 化 操 作, 确 保 了 全 公 司 原 料 药 车 间 正 常 生 产, 全 年 实 现 收 入 比 上 年 增 长 51% 4. 扎 实 推 进 鲁 抗 医 药 科 学 发 展 和 商 业 模 式 创 新, 确 定 公 司 " 十 项 重 点 专 题 " 理 清 了 思 路, 统 一 了 认 识, 形 成 了 具 体 的 工 作 方 案, 正 在 有 计 划 地 落 实 中 5. 加 强 技 术 进 步 和 研 发 注 册, 扎 实 做 好 国 际 国 内 认 证 工 作, 六 个 制 剂 车 间 顺 利 通 过 新 版 GMP 认 证 6. 积 极 走 出 去, 做 好 国 际 市 场 开 拓, 公 司 全 年 实 现 出 口 比 上 年 同 期 增 长 11.31% 另 外, 公 司 制 剂 产 品 出 口 品 种 已 达 15 个 品 种 通 过 上 述 积 极 措 施, 在 四 季 度 基 本 遏 制 了 企 业 效 益 快 速 下 滑 的 趋 势 尽 管 如 此, 公 司 亏 损 的 局 面 没 有 得 到 根 本 扭 转 全 年 实 现 营 业 收 入 233, 万 元 利 润 总 额 -12, 万 元 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -13, 万 元, 较 去 年 同 期 分 别 增 长 0.28% % 和 % ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,339,454, ,332,872, 营 业 成 本 2,014,329, ,966,570, 销 售 费 用 215,464, ,605, 管 理 费 用 132,189, ,169, 财 务 费 用 60,523, ,075, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 115,202, ,285, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -281,502, ,566, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,476, ,110, 研 发 支 出 101,750, ,333, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 2012 年, 国 内 外 经 济 形 势 复 杂 严 峻, 限 抗 政 策 基 药 招 标 和 毒 胶 囊 事 件 对 医 药 行 业 带 来 一 定 的 冲 击, 公 司 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 坚 持 走 内 涵 式 发 展 之 路 和 " 四 个 板 块 " 的 发 展 战 略, 继 续 深 化 改 革 优 化 创 新, 进 一 步 解 放 思 想, 扎 实 工 作 根 据 市 场 变 化 及 时 调 整 产 品 结 构, 优 化 调 整 系 统 运 行 模 式, 跟 随 市 场 变 化 柔 性 调 节, 拓 展 企 业 品 牌, 优 化 扩 增 渠 道 报 告 期 公 司 营 业 收 8

10 入 比 上 年 同 期 增 长 0.28% (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 客 户 名 称 2012 年 度 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 前 五 名 销 售 客 户 合 计 278,049, 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 情 况 分 产 品 抗 生 素 原 料 药 半 合 成 抗 生 素 原 料 药 制 剂 药 品 兽 用 抗 生 素 其 他 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 直 接 材 料 138,129, ,418, 直 接 人 工 8,465, ,568, 制 造 费 用 25,545, ,378, 小 计 172,141, ,365, 直 接 材 料 283,670, ,812, 直 接 人 工 20,188, ,020, 制 造 费 用 28,962, ,198, 小 计 332,821, ,032, 直 接 材 料 802,199, ,868, 直 接 人 工 37,102, ,206, 制 造 费 用 23,556, ,619, 小 计 862,857, ,694, 直 接 材 料 458,910, ,647, 直 接 人 工 24,605, ,175, 制 造 费 用 46,771, ,450, 小 计 530,287, ,274, 直 接 材 料 39,033, ,006, 直 接 人 工 9,074, ,290, 制 造 费 用 26,144, ,801, 小 计 74,251, ,097, 合 计 1,972,361, ,934,464, (2) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 客 户 名 称 2012 年 度 占 采 购 总 额 比 重 (%) 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 217,601, 费 用 (1) 销 售 费 用 2012 年 度 发 生 额 较 2011 年 度 发 生 额 增 加 17.35%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 为 开 拓 市 场, 提 高 销 售 上 量, 加 大 了 人 工 及 会 务 费 等 费 用 投 入 (2) 财 务 费 用 2012 年 度 较 2011 年 度 增 加 28.57%, 主 要 是 公 司 2012 年 续 建 项 目 较 多, 资 金 相 9

11 对 紧 张, 因 新 增 银 行 贷 款 和 发 行 中 期 票 据 致 使 贷 款 规 模 较 上 年 增 加, 使 得 2012 年 财 务 费 用 同 比 增 加 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 88,799, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 12,950, 研 发 支 出 合 计 101,750, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 6.33 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 现 金 流 项 目 2012 年 度 2011 年 度 变 动 比 例 (%) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 经 营 活 动 现 金 流 入 2,497,663, ,586,984, 经 营 活 动 现 金 流 出 2,382,461, ,463,699, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 115,202, ,285, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 投 资 活 动 现 金 流 入 23,725, ,552, 投 资 活 动 现 金 流 出 305,227, ,118, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -281,502, ,566, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 筹 资 活 动 现 金 流 入 1,224,500, ,004,305, 筹 资 活 动 现 金 流 出 1,104,023, ,195, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,476, ,110, (1) 报 告 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 降 低 27.05%, 主 要 原 因 系 上 期 转 让 明 治 鲁 抗 股 权 和 收 到 邹 城 正 方 公 司 厂 房 及 基 础 设 施 款 项 所 致 (2) 报 告 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 降 低 21.82%, 主 要 原 因 系 本 期 分 配 股 利 以 及 由 于 贷 款 增 加 而 支 付 利 息 增 加 所 致 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 1.50 个 百 分 点 抗 生 素 原 206,098, ,141, 料 药 半 合 成 抗 减 少 6.08 生 素 原 料 303,348, ,821, 个 百 分 点 药 制 剂 药 品 1,114,642, ,857, 增 加

12 个 百 分 点 兽 用 抗 生 减 少 ,410, ,287, 素 个 百 分 点 减 少 8.40 其 他 79,494, ,251, 个 百 分 点 减 少 2.00 合 计 2,289,994, ,972,361, 个 百 分 点 (1) 本 期 半 合 成 抗 生 素 原 料 药 产 品 营 业 收 入 和 营 业 成 本 较 上 年 同 期 降 低 的 主 要 原 因 是 公 司 调 整 产 品 结 构 生 产 的 半 合 成 抗 生 素 原 料 药 产 品 更 多 用 来 生 产 制 剂 产 品, 减 少 销 售 所 致 (2) 本 期 半 合 成 抗 生 素 原 料 药 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 降 低 的 主 要 原 因 是 公 司 半 合 成 抗 生 素 原 料 药 产 品 销 售 价 格 下 降 所 致 (3) 本 期 兽 用 抗 生 素 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 降 低 的 主 要 原 因 是 公 司 兽 用 抗 生 素 产 品 销 售 价 格 下 降 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 1,741,559, 国 外 548,435, 合 计 2,289,994, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 应 收 票 据 284,086, ,115, 预 付 款 项 71,112, ,881, 其 他 应 收 款 35,469, ,246, 固 定 资 产 1,805,322, ,211,245, 在 建 工 程 56,110, ,626, 无 形 资 产 203,169, ,149, 长 期 待 摊 费 用 2,100, , , 递 延 所 得 税 资 产 4,696, ,800, 应 付 票 据 372,055, ,870, 应 付 账 款 647,023, ,708, 应 交 税 费 -58,567, ,575, 长 期 借 款 375,000, ,000, , 其 他 情 况 说 明 11

13 变 动 情 况 说 明 : (1) 应 收 票 据 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 30.85%, 主 要 原 因 系 本 期 使 用 票 据 结 算 业 务 的 客 户 增 加 所 致 (2) 预 付 款 项 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 减 少 50.92%, 主 要 原 因 系 本 期 青 海 大 地 申 购 款 完 成 及 上 年 度 预 付 的 设 备 款 本 期 完 成 结 算 所 致 (3) 其 他 应 收 款 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 %, 主 要 原 因 系 本 期 应 收 华 鲁 控 股 款 项 所 致 (4) 固 定 资 产 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 49.05%, 主 要 原 因 系 本 期 邹 城 生 物 工 业 园 一 期 转 资 所 致 (5) 在 建 工 程 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 减 少 86.94%, 主 要 原 因 系 本 期 邹 城 生 物 工 业 园 一 期 转 资 所 致 (6) 无 形 资 产 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 76.44%, 主 要 原 因 系 新 增 土 地 及 新 增 子 公 司 中 无 形 资 产 增 加 所 致 (7) 长 期 待 摊 费 用 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 %, 主 要 原 因 系 本 期 新 增 中 期 票 据 发 行 承 销 费 用 所 致 (8) 递 延 所 得 税 资 产 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 67.69%, 主 要 原 因 系 本 期 存 货 跌 价 准 备 增 加 所 致 (9) 应 付 票 据 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 %, 主 要 原 因 系 本 期 使 用 票 据 结 算 的 业 务 增 加 所 致 (10) 应 付 账 款 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 41.05%, 主 要 原 因 系 本 期 应 付 工 程 款 增 加 所 致 (11) 应 缴 税 费 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 减 少 98.03%, 主 要 原 因 系 本 期 新 增 固 定 资 产 所 致 (12) 长 期 借 款 2012 年 12 月 31 日 较 2011 年 12 月 31 日 增 加 %, 主 要 系 本 期 向 华 鲁 控 股 借 款 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 技 术 优 势 公 司 是 我 国 重 要 的 抗 生 素 生 产 基 地 之 一, 具 有 成 熟 的 生 物 发 酵 技 术 经 验, 技 术 创 新 基 础 良 好 拥 有 1 个 国 家 级 企 业 技 术 中 心 1 个 省 级 企 业 技 术 中 心 围 绕 化 学 原 料 药 生 物 工 程 药 心 血 管 类 药 品 等 几 个 领 域 已 经 形 成 了 研 发 平 台, 并 同 国 内 外 的 十 几 所 大 专 院 校 保 持 紧 密 的 协 作 关 系 2 品 牌 优 势 公 司 使 用 的 商 标 为 " 中 国 驰 名 商 标 " " 鲁 抗 " 牌 产 品 多 年 来 在 广 大 病 患 者 心 目 中 形 成 了 良 好 的 口 碑 具 备 了 很 强 的 品 牌 优 势 本 年 度 公 司 的 六 个 制 剂 车 间 均 一 次 顺 利 通 过 国 家 新 版 GMP 认 证, 为 制 剂 参 与 投 标 和 市 场 竞 争 增 加 了 获 胜 筹 码, 有 利 于 大 制 剂 战 略 和 制 剂 营 销 模 式 创 新 的 推 进 3 公 司 基 药 品 种 数 目 较 多,2010 年 国 家 基 本 药 物 目 录 制 度 全 面 实 施, 为 公 司 的 发 展 带 来 了 良 好 的 机 遇 特 别 是 自 去 年 以 来, 公 司 先 后 出 资 收 购 了 青 海 大 地 药 业 有 限 公 司 和 泰 安 制 药 厂, 制 剂 产 品 文 号 进 一 步 丰 富, 也 标 志 着 公 司 已 经 从 抗 生 素 领 域 成 功 延 伸 至 中 成 药 领 域 4 公 司 在 管 理 现 代 化 方 面 取 得 进 展, 尤 其 是 在 信 息 化 提 升 管 理 创 新 方 面 取 得 成 效 ERP 系 统 12

14 升 级 实 现 了 财 务 业 务 一 体 化 运 作 ; 强 化 营 销 管 控 提 高 工 作 效 率, 制 剂 营 销 实 现 电 子 审 批 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 2 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 3 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 邹 城 生 物 工 业 园 一 期 工 程 设 备 邹 城 生 物 工 业 园 一 期 工 程 厂 房 及 基 础 设 施 本 年 度 投 入 金 额 420,000, 已 完 工 113,472, ,900, ,000, 已 完 工 117,413, ,280, 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 金 额 况 初 步 建 成 投 产 初 步 建 成 投 产 合 计 630,000, / 230,886, ,180, / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2013 年 对 医 药 市 场 而 言, 有 几 方 面 的 因 素 左 右 市 场 的 发 展 一 是 基 本 药 物 制 度 推 进 进 程 能 否 加 快 到 位 对 医 药 生 产 企 业 影 响 非 常 大, 对 医 药 企 业 调 整 产 品 结 构 和 销 售 政 策 具 有 重 大 导 向 性 作 用 ; 二 是 今 年 是 为 期 三 年 的 全 国 抗 菌 药 物 临 床 应 用 专 项 整 治 活 动 的 收 官 年, 整 治 活 动 的 要 求 将 更 加 明 确 严 格 和 细 致, 必 然 会 进 一 步 强 化 整 治 措 施 并 且 逐 步 深 入 到 基 层 医 疗 机 构, 对 抗 生 素 销 售 比 重 偏 大 的 企 业 仍 将 有 较 大 的 影 响 ; 三 是 新 版 GMP 实 施 进 入 加 快 期, 抗 生 素 制 药 企 业 开 展 新 版 GMP 认 证 的 质 量 保 证 成 本 投 入 压 力 日 益 加 大 ; 四 是 药 品 流 通 行 业 实 施 分 级 标 准 医 药 商 业 重 组 洗 牌 加 快, 导 致 市 场 风 险 将 进 一 步 加 剧 ; 五 是 动 保 用 药 市 场, 如 泰 乐 霉 素 等 主 要 产 品 价 格 仍 将 在 低 位 徘 徊, 一 些 民 营 强 势 资 本 相 继 进 入 动 保 用 药 领 域, 会 使 这 一 产 业 竞 争 更 加 激 烈 2013 年 也 存 在 诸 多 政 策 利 好 : 一 是 随 着 新 医 改 从 扩 面 投 入 逐 渐 向 深 入 投 入 发 展, 国 家 在 医 保 和 新 农 合 的 新 增 资 金 投 入 预 计 达 1700 亿 元, 抗 生 素 市 场 总 体 需 求 预 计 还 会 保 持 一 定 增 长, 特 别 是 非 限 制 类 限 制 类 的 抗 生 素 药 品 应 会 继 续 保 持 较 好 增 长 态 势 ; 二 是 " 基 药 " 招 标 模 式 已 经 出 现 新 的 迹 象, 招 标 机 构 反 思 原 有 模 式 所 带 来 的 弊 端, 对 投 标 企 业 的 " 技 术 标 " 得 分 越 发 看 重, 出 台 了 " 同 一 产 品 有 通 过 新 版 GMP 的 企 业 参 与 投 标, 未 通 过 新 版 GMP 认 证 的 企 业 产 品 就 不 再 进 入 13

15 商 务 标 评 审 " 的 规 定, 这 对 于 我 们 这 类 规 模 较 大 规 范 运 营 GMP 认 证 先 行 的 企 业 十 分 有 利 三 是 公 立 医 院 改 革 特 别 是 311 家 县 级 医 院 的 改 革, 带 动 中 低 端 药 品 市 场 需 求 继 续 增 加, 为 我 们 进 行 终 端 开 发 提 供 了 一 次 良 机 四 是 从 今 年 起 全 民 医 保 将 实 行 新 的 结 算 支 付 模 式, 流 动 人 口 异 地 支 付 成 为 现 实, 药 品 消 费 将 进 一 步 增 量 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 紧 紧 围 绕 " 四 大 板 块 "( 鲁 抗 医 药 鲁 抗 动 保 环 境 工 程 鲁 抗 生 物 ) 发 展, 既 要 立 足 现 有 资 源, 走 内 涵 式 发 展 之 路, 搞 好 生 产 经 营 ; 又 要 以 新 建 生 物 医 药 产 业 园 区 为 契 机, 充 分 发 挥 鲁 抗 比 较 竞 争 优 势, 按 照 产 业 链 和 循 环 经 济 的 要 求 来 规 划 项 目 和 建 设 生 物 医 药 产 业 园 区, 切 实 培 育 和 提 升 核 心 竞 争 力 ( 三 ) 经 营 计 划 2013 年 公 司 将 力 争 完 成 营 业 收 入 26 亿 元 以 上, 利 润 实 现 扭 亏 增 盈 重 点 开 展 好 以 下 工 作 : 1 做 好 资 源 整 合 和 结 构 调 整, 坚 定 不 移 地 推 进 大 制 剂 战 略, 提 升 公 司 盈 利 能 力 进 一 步 巩 固 原 料 药 的 基 础 地, 继 续 做 大 动 植 物 药 品, 增 强 动 保 产 品 竞 争 优 势, 实 现 鲁 抗 环 保 科 技 产 业 的 新 突 破 2 以 新 的 经 济 责 任 制 为 杠 杆, 充 分 调 动 各 方 面 积 极 性, 促 进 生 产 采 购 和 管 理 成 本 的 降 低 3 抓 好 研 发 创 新 和 在 产 品 技 术 进 步, 提 升 技 术 水 平 和 竞 争 能 力, 为 应 对 " 限 抗 " 政 策 调 整 产 品 结 构 打 好 基 础 4 强 化 财 务 安 全 质 量 环 保 等 基 础 管 理, 确 保 企 业 科 学 经 济 高 效 运 行 5 加 强 人 力 资 源 开 发 和 企 业 文 化 建 设, 提 升 企 业 人 文 竞 争 力 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2013 年, 公 司 将 继 续 推 进 邹 城 工 业 园 区 的 续 建 项 目 建 设, 以 原 料 药 车 间 的 GMP 改 造 为 重 点, 搞 好 节 能 技 措 项 目 的 建 设 公 司 充 分 利 用 各 种 金 融 工 具 降 低 资 金 使 用 成 本 ; 同 时 将 优 化 资 金 使 用 方 案 严 格 控 制 费 用 支 出, 加 快 资 金 的 周 转 速 度, 保 持 公 司 健 康 快 速 地 发 展 如 公 司 出 现 融 资 需 求, 将 严 格 依 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 履 行 必 要 的 审 批 和 公 告 程 序 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 行 业 政 策 调 整 风 险 医 药 产 品 是 关 系 人 民 生 命 安 全 的 特 殊 消 费 品, 同 时, 医 药 产 业 也 是 一 个 受 监 管 程 度 较 高 的 行 业, 药 品 招 投 标 政 策 的 不 断 变 迁 对 各 个 药 品 生 产 企 业 的 市 场 销 售 产 生 深 远 影 响, 目 前 我 国 医 疗 制 度 的 改 革 正 处 在 探 索 阶 段, 相 关 的 政 策 法 规 体 系 有 一 个 逐 步 制 订 和 不 断 完 善 的 过 程, 公 司 将 面 临 行 业 政 策 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 密 切 关 注 行 业 政 策 变 动 情 况, 积 极 调 整 生 产 经 营 策 略, 提 高 公 司 治 理 水 平, 健 全 内 部 控 制 体 系, 以 应 对 行 业 政 策 的 调 整 2 新 版 GMP 改 造 带 来 的 风 险 国 家 实 施 新 版 GMP 认 证 将 促 进 医 药 产 业 结 构 进 行 调 整, 资 金 和 技 术 是 公 司 在 产 业 结 构 调 整 进 程 中 的 重 要 保 障, 企 业 投 入 大 量 资 源 进 行 软 硬 件 的 升 级 改 造, 这 将 会 给 企 业 生 产 成 本 带 来 较 大 影 响 应 对 措 施 :1) 积 极 筹 集 资 金, 确 保 GMP 改 造 过 程 中 的 足 额 投 入 ;2) 协 调 组 织 各 专 业 人 员 做 好 改 造 方 案 的 制 定 与 实 施 ;3) 加 强 技 术 进 步, 努 力 降 低 14

16 成 本 3 环 保 风 险 医 药 生 产 企 业 面 临 污 染 物 排 放 不 符 合 国 家 环 保 政 策 规 定, 被 环 保 监 管 部 门 处 罚 的 风 险 应 对 措 施 :1) 提 升 环 境 保 护 及 节 能 减 排 意 识, 开 展 清 洁 生 产 达 标 认 证 工 作, 设 定 具 体 节 能 减 排 指 标, 通 过 节 能 减 排, 一 方 面 取 得 良 好 的 环 境 回 报, 另 一 方 面 节 约 的 水 电 能 直 接 为 公 司 产 生 经 济 效 益 2) 改 进 生 产 工 艺, 降 低 能 耗, 减 少 " 三 废 " 产 生, 细 化 回 收 程 序, 杜 绝 有 毒 有 害 副 产 物 的 排 放 3) 树 立 创 新 理 念, 优 化 产 品 结 构, 改 善 生 产 工 艺, 建 设 低 消 耗 低 污 染 高 附 加 值 的 产 品 结 构, 实 施 精 细 化 管 理, 走 资 源 节 约 环 境 友 好 的 可 持 续 发 展 之 路 4 管 理 风 险 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 控 股 子 公 司 数 量 的 增 加, 直 接 导 致 经 营 管 理 的 复 杂 程 度 提 高, 可 能 会 给 公 司 带 来 一 系 列 管 理 风 险 应 对 措 施 : 通 过 调 整 组 织 机 构 设 置 统 一 业 务 部 门 流 程 完 善 业 务 制 度, 加 强 对 于 子 公 司 的 控 制 及 公 司 自 身 的 经 营 管 理 水 平 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 为 进 一 步 规 范 公 司 行 为, 保 护 公 司 及 广 大 投 资 者 利 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ), 公 司 对 公 司 章 程 中 分 红 事 项 的 政 策 及 决 策 机 制 进 行 了 修 改, 并 经 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 利 润 分 配 政 策 符 合 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 能 够 做 到 充 分 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 并 由 独 立 董 事 发 表 意 见, 有 明 确 的 分 红 标 准 和 分 红 比 例 ; 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 合 规 透 明 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 15

17 2012 年 ,834, 年 ,106, ,013, 年 ,611, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 始 终 坚 持 " 发 展 生 态 医 药 服 务 人 类 健 康 " 的 企 业 使 命, 充 分 发 挥 多 年 积 淀 下 来 的 生 物 技 术 优 势, 生 产 绿 色 优 质 安 全 高 效 药 品, 为 人 类 健 康 事 业 服 务 公 司 秉 承 " 诚 信 创 新 共 赢 " 的 核 心 价 值 观, 在 发 展 过 程 中, 诚 信 致 和 是 立 业 之 本, 创 新 致 胜 是 兴 业 之 源, 共 赢 致 远 是 久 业 之 道, 它 们 互 为 条 件 相 辅 相 成, 成 就 了 鲁 抗 与 股 东 与 客 户 与 上 下 游 与 相 关 利 益 人 与 员 工 与 社 会 的 和 谐 共 赢, 营 造 了 良 好 的 社 会 环 境, 奠 定 了 企 业 长 远 发 展 的 坚 实 基 础 公 司 践 行 " 全 员 营 销 用 心 服 务 传 递 价 值 谋 求 共 赢 " 的 营 销 理 念, 在 市 场 营 销 过 程 中, 积 极 开 展 知 识 营 销 品 牌 营 销, 全 员 支 持, 精 益 求 精, 创 造 价 值, 传 递 价 值, 服 务 社 会, 最 终 达 到 了 共 赢 多 赢 的 目 的 16

18 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 交 易 价 格 与 占 同 类 交 关 联 交 关 联 关 关 联 交 关 联 交 关 联 交 易 定 关 联 交 易 结 市 场 参 考 价 关 联 交 易 金 额 易 金 额 的 易 方 系 易 类 型 易 内 容 价 原 则 算 方 式 格 差 异 较 大 比 例 (%) 的 原 因 山 东 鲁 参 照 市 场 价 56,274, 抗 立 科 联 营 公 采 购 货 采 购 货 格 确 定 药 业 有 司 物 物 转 账 结 算 限 公 司 山 东 鲁 销 售 产 销 售 产 参 照 市 场 价 4,457, 抗 立 科 联 营 公 品 品 格 确 定 药 业 有 司 转 账 结 算 限 公 司 山 东 鲁 销 售 材 销 售 材 参 照 市 场 价 4,319, 抗 立 科 联 营 公 料 料 格 确 定 药 业 有 司 转 账 结 算 限 公 司 山 东 鲁 提 供 服 提 供 动 参 照 市 场 价 3,210, 抗 立 科 联 营 公 务 力 污 格 确 定 药 业 有 司 水 处 理 转 账 结 算 限 公 司 等 合 计 / 68,261, / / 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 17

19 关 联 交 易 方 山 东 鲁 抗 生 物 农 药 有 限 责 任 公 司 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 泰 安 制 药 厂 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 泰 安 制 药 厂 关 联 关 系 其 他 其 他 其 他 关 联 交 易 类 型 购 买 商 品 购 买 商 品 销 售 商 品 关 联 交 易 内 容 采 购 货 物 采 购 货 物 销 售 材 料 关 联 交 易 定 价 原 则 按 市 场 定 价 与 协 议 价 相 结 合 按 市 场 定 价 与 协 议 价 相 结 合 按 市 场 定 价 与 协 议 价 相 结 合 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 1,381, ,381, , , , , 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 转 账 结 算 1,381, 转 账 结 算 转 账 结 算 6, , 合 计 / / 1,482, / / / 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 公 司 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 的 说 明 上 述 日 常 关 联 交 易 有 利 于 公 司 生 产 经 营 的 正 常 进 行, 对 公 司 是 必 要 的, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 和 公 司 利 益, 未 损 害 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 不 影 响 公 司 独 立 性 ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 关 联 关 系 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 向 关 联 方 提 供 资 金 金 期 末 余 期 初 余 期 末 余 期 初 余 额 发 生 额 发 生 额 额 额 额 其 他 16, ,

20 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 58,500, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 48,500, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 48,500, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 3.02 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 650,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 10 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 董 事 会 根 据 2011 年 度 股 东 大 会 决 议, 续 聘 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2012 年 度 财 务 审 计 的 审 计 机 构 名 称 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 经 六 届 第 十 四 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过 : 本 公 司 向 关 联 方 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 借 款 人 民 币 三 亿 元, 用 于 补 充 运 营 资 金 及 重 点 项 目 建 设 该 笔 借 款 利 率 低 于 同 期 银 行 贷 款 基 准 利 率, 本 公 司 对 该 笔 借 款 亦 无 相 应 抵 押 或 担 保, 属 于 关 联 方 对 公 司 提 供 的 财 务 资 助 2 公 司 因 与 山 东 益 康 药 业 有 限 公 司 存 在 加 工 承 揽 合 同 纠 纷,2011 年 3 月 14 日 山 东 省 枣 庄 市 中 级 人 民 法 院 (2010) 枣 商 终 字 第 250 号 民 事 判 决 书 中, 判 决 : 公 司 赔 偿 山 东 益 康 药 业 有 限 公 司 可 得 利 益 损 失 及 案 件 律 师 费 鉴 定 费 等 总 计 974 万 元 2011 年 4 月 19 日 至 4 月 28 日 滕 州 市 人 民 法 院 依 据 (2011) 滕 法 执 字 第 474 号 执 行 裁 定 书 扣 划 764 万 元 ( 已 扣 除 山 东 益 康 药 业 有 限 公 司 欠 公 司 的 应 收 销 货 款 210 万 元 ) 至 滕 州 市 人 民 法 院 账 户 2011 年 4 月 11 日, 公 司 不 服 枣 庄 市 中 级 人 民 法 院 的 民 事 判 决, 已 向 山 东 省 高 级 人 民 法 院 申 请 再 审, 山 东 省 高 级 人 民 法 院 已 立 案 审 查 公 司 根 据 再 审 的 进 程 已 计 提 286 万 元 的 坏 账 准 备 19

21 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 公 积 金 其 小 比 例 数 量 (%) 新 股 股 转 股 他 计 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 581,575, ,575, 人 民 币 普 通 股 581,575, ,575, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 581,575, ,575, ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 报 告 期 内 没 有 证 券 发 行 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 20

22 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 股 东 名 称 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 资 本 ( 控 股 ) 有 限 公 司 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 潘 恒 林 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 潘 柱 国 高 建 华 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 106,676 股 东 性 质 国 家 境 外 法 人 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 持 股 比 例 (%) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 总 数 单 位 : 股 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 ,997, 无 ,049, 无 ,252, 无 ,754,500 14,800 0 未 知 ,443,944 1,402,044 0 未 知 ,190,000-10,000 0 未 知 ,009,479 8,600 0 未 知 21

23 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 吴 燕 君 叶 庆 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 , ,535 0 未 知 , ,000 0 未 知 , 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 142,997,400 人 民 币 普 通 股 142,997,400 中 国 资 本 ( 控 股 ) 有 限 公 司 58,049,866 人 民 币 普 通 股 58,049,866 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 26,252,698 人 民 币 普 通 股 26,252,698 潘 恒 林 3,754,500 人 民 币 普 通 股 3,754,500 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 1,443,944 人 民 币 普 通 股 1,443,944 潘 柱 国 1,190,000 人 民 币 普 通 股 1,190,000 高 建 华 1,009,479 人 民 币 普 通 股 1,009,479 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 中 证 500 指 数 证 910,693 人 民 币 普 通 股 910,693 券 投 资 基 金 (LOF) 吴 燕 君 903,000 人 民 币 普 通 股 903,000 叶 庆 800,000 人 民 币 普 通 股 800,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 已 知 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 是 山 东 省 国 资 委 履 行 出 资 人 职 责 的 国 有 独 资 公 司 公 司 国 家 股 股 东 和 中 国 资 本 ( 控 股 ) 有 限 公 司 之 间 及 与 其 他 流 通 股 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 流 通 股 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 也 未 知 其 他 流 通 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 22

24 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 (1) 控 股 股 东 情 况 : 控 股 股 东 名 称 : 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 主 要 职 责 是 根 据 山 东 省 人 民 政 府 授 权 代 表 国 家 履 行 出 资 人 职 责, 监 督 管 理 山 东 省 省 属 企 业 的 国 有 资 产 (2) 委 托 管 理 情 况 : 根 据 山 东 省 国 资 委 ( 鲁 国 资 企 改 函 2006 年 35 号 ) 文 件 精 神, 山 东 省 国 资 委 将 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 的 国 家 股 股 权 委 托 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 管 理 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 是 山 东 省 国 资 委 履 行 出 资 人 职 责 的 国 有 独 资 公 司, 该 公 司 2005 年 1 月 28 日 成 立, 注 册 资 本 8 亿 元, 法 定 代 表 人 程 广 辉, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 对 化 肥 石 化 产 业 投 资, 其 他 非 国 家 ( 或 地 方 ) 禁 止 性 行 业 的 产 业 投 资, 资 产 管 理 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 23

25 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 高 祥 友 董 事 长 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 45,100 45, 颜 骏 廷 董 事 总 经 理 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 14,399 14, 丛 克 春 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 劳 力 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 郑 世 伟 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 谢 孔 标 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 张 杰 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 刘 松 强 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 张 鹤 镛 吴 维 库 张 玉 明 周 建 平 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 张 长 标 监 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 朱 鹏 监 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 董 建 德 监 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 崔 晓 辉 监 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 李 子 勇 监 事 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 宋 爱 刚 张 雪 岩 赵 伟 李 红 田 立 新 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 女 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 12 女 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 9 男 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 15 日 合 计 / / / / / 59,499 59,499 0 / 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 24

26 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : 1 高 祥 友 :2003 年 1 月 至 2007 年 7 月 担 任 中 美 合 资 新 华 - 百 利 高 制 药 有 限 公 司 总 经 理 2007 年 7 月 至 2007 年 8 月 担 任 山 东 新 华 制 药 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 2007 年 8 月 至 2008 年 4 月 担 任 山 东 新 华 制 药 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2008 年 5 月 至 2012 年 11 月 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 2012 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 长 党 委 书 记 2 颜 骏 廷 :2004 年 1 月 至 2006 年 5 月, 担 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 董 事 及 本 公 司 董 事 山 东 民 生 煤 化 有 限 公 司 党 委 书 记,2006 年 6 月 至 2009 年 4 月, 担 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 及 本 公 司 董 事, 2009 年 4 月 至 2012 年 11 月, 担 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 鲁 抗 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 本 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 党 委 副 书 记 总 经 理 纪 委 书 记 3 丛 克 春 :1998 年 8 月 至 2005 年 4 月, 担 任 山 东 华 鲁 集 团 有 限 公 司 贸 易 部 副 总 经 理 ;2005 年 4 月 至 2008 年 6 月, 担 任 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 办 公 室 主 任 ;2008 年 6 月 至 今, 担 任 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 助 理 总 经 理 兼 办 公 室 主 任 ;2009 年 4 月 起 兼 任 本 公 司 董 事 4 劳 力 :2002 年 2 月 起 至 今, 担 任 上 海 运 保 通 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事,2010 年 3 月 起 至 今, 担 任 黄 山 汇 中 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事,2011 年 1 月 至 今, 担 任 中 国 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 行 政 经 理 2012 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 5 郑 世 伟 :2006 年 1 月 至 2010 年 12 月, 担 任 中 创 国 际 集 装 箱 储 运 公 司 财 务 总 监,2011 年 1 月 至 今 担 任 中 国 资 本 ( 控 股 ) 有 限 公 司 公 司 秘 书 2012 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 6 谢 孔 标 : 2004 年 1 月 至 2008 年 12 月, 担 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 赛 特 有 限 责 任 公 司 总 经 理 党 支 部 书 记 2009 年 1 月 任 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 制 剂 事 业 部 总 经 理 2009 年 4 月 至 今 兼 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 7 张 杰 :2003 年 8 月 以 前 担 任 本 公 司 鲁 原 分 公 司 副 总 经 理 兼 经 营 公 司 经 理,2003 年 8 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理,2011 年 5 月 至 今 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 8 刘 松 强 :2003 年 至 2005 年 8 月, 先 后 担 任 本 公 司 树 脂 分 厂 厂 长 技 术 开 发 处 处 长,2005 年 8 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理,2011 年 5 月 至 今 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 9 张 鹤 镛 :2004 年 至 2007 年 曾 担 任 广 州 药 业 独 立 董 事 曾 任 国 家 医 药 管 理 局 副 局 长 国 家 药 品 监 督 管 理 局 顾 问 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 会 长 中 国 医 药 装 备 行 业 协 会 理 事 长 等 职 务 2009 年 4 月 至 今 兼 任 本 公 司 独 立 董 事 10 吴 维 库 :2001 年 7 月 在 哈 佛 大 学 商 学 院 和 香 港 科 技 大 学 恒 隆 管 理 研 究 中 心 研 修 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 战 略 与 政 策 系 党 支 部 书 记 2009 年 4 月 至 今 兼 任 本 公 司 独 立 董 事 11 张 玉 明 :2002 年 8 月 至 今 任 山 东 大 学 管 理 学 院 会 计 系 副 教 授 教 授 博 导 所 长 2009 年 4 月 至 今 兼 任 本 公 司 独 立 董 事 12 周 建 平 : 中 国 药 科 大 学 药 剂 学 教 研 室 主 任, 教 授 博 士 生 导 师 ; 国 家 药 典 委 员 会 委 员 ( 药 剂 专 业 主 任 委 员 ), 国 家 科 技 部 863 项 目 国 家 发 改 委 药 品 价 格 审 评 专 家 等 2012 年 5 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 13 张 长 标 :2012 年 至 今 先 后 担 任 华 鲁 集 团 规 划 发 展 部 副 总 经 理, 兼 华 鲁 食 品 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 山 东 华 鲁 集 团 董 事 茌 平 华 昊 化 工 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 ; 现 任 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 企 业 管 理 部 副 总 经 理,2012 年 5 月 起 任 本 公 司 监 事,2012 年 12 月 起 兼 任 本 公 司 监 25

27 事 会 召 集 人 14 朱 鹏 : 毕 业 于 山 东 大 学 管 理 学 院 管 理 科 学 专 业, 博 士 研 究 生 1998 年 7 月 参 加 工 作 1998 年 7 月 至 2011 年 9 月, 先 后 在 大 众 报 业 集 团 经 营 管 理 办 公 室 投 资 管 理 中 心 财 务 中 心 工 作 2011 年 10 月 至 今 任 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 2012 年 12 月 起 任 本 公 司 监 事 15: 董 建 德 :2008 年 3 月 至 2012 年 5 月 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 兼 公 司 办 公 室 ( 党 办 ) 主 任,2012 年 5 月 至 2012 年 7 月, 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 兼 公 司 办 公 室 ( 党 办 ) 主 任 公 司 监 事,2012 年 7 月 至 今, 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 兼 稽 核 审 计 部 经 理 公 司 监 事 16 崔 晓 辉 : 2002 年 6 月 至 2006 年 3 月, 担 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 政 工 部 副 部 长 兼 党 支 部 书 记,2006 年 3 月 至 2008 年 3 月, 担 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 政 工 部 部 长 兼 集 团 部 室 党 支 部 书 记,2008 年 3 月 至 2008 年 7 月, 担 任 本 公 司 党 委 组 织 部 部 长,2008 年 8 月 至 12 月, 担 任 本 公 司 党 群 部 副 部 长 兼 工 会 副 主 席 2009 年 1 月 至 今 担 任 本 公 司 党 群 工 作 部 部 长 人 资 党 群 部 经 理, 本 公 司 职 工 代 表 监 事 17 李 子 勇 :2007 年 7 月 至 2009 年 8 月, 担 任 本 公 司 109 车 间 先 后 担 任 工 艺 组 班 长 工 段 技 术 员,2009 年 8 月 至 2010 年 6 月, 担 任 鲁 抗 舍 里 乐 药 业 有 限 公 司 602 车 间 担 任 工 段 技 术 员, 2010 年 6 月 至 2012 年 12 月 担 任 本 公 司 107 车 间 担 任 工 段 长 18 宋 爱 刚 :2004 年 1 月 至 2005 年 8 月, 担 任 本 公 司 研 究 所 所 长 兼 任 党 支 部 书 记,2005 年 8 月 至 2006 年 12 月, 担 任 本 公 司 总 经 理 助 理, 兼 研 究 所 所 长, 2006 年 12 月 至 2009 年 4 月, 担 任 本 公 司 总 工 程 师, 2009 年 4 月 2011 年 3 月, 担 任 本 公 司 技 术 研 发 总 监,2011 年 3 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理,2011 年 5 月 至 2012 年 11 月 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 2012 年 11 月 至 今 担 任 本 公 司 副 总 经 理 19 张 雪 岩 :2001 年 至 2003 年 8 月 担 任 本 公 司 鲁 原 分 公 司 副 总 经 理,2003 年 8 月 至 今 先 后 担 任 本 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 20 赵 伟 :2005 年 1 月 至 2005 年 12 月, 担 任 本 公 司 107 车 间 主 任,2005 年 12 月 至 2008 年 7 月, 担 任 本 公 司 南 区 生 产 计 划 处 处 长,2008 年 7 月 至 2008 年 10 月, 担 任 本 公 司 生 产 运 行 部 副 经 理,2008 年 10 月 2011 年 3 月, 担 任 本 公 司 生 产 运 行 部 经 理 2011 年 3 月 至 今, 担 任 本 公 司 副 总 经 理 21 李 红 : 历 任 华 鲁 恒 升 集 团 财 务 处 长 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 职,2003 年 至 2010 年 12 月 任 山 东 华 鲁 恒 升 化 工 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 兼 财 务 部 部 长 现 任 本 公 司 财 务 负 责 人 22 田 立 新 :2001 年 至 今 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 丛 克 春 张 长 标 朱 鹏 股 东 单 位 名 称 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 助 理 总 经 理 兼 办 公 室 主 任 企 业 管 理 部 副 总 经 理 财 务 部 副 总 经 理 任 期 起 始 日 期 2008 年 2012 年 2011 年 任 期 终 止 日 期 26

28 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 高 祥 友 劳 力 郑 世 伟 其 他 单 位 名 称 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 上 海 运 保 通 信 息 技 术 有 限 公 司 黄 山 汇 中 房 地 产 开 发 有 限 公 司 中 国 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 资 本 ( 控 股 ) 有 限 公 司 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 董 事 长 党 委 书 记 董 事 董 事 行 政 经 理 公 司 秘 书 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 薪 酬 和 考 核 委 员 会 工 作 细 则 有 关 程 序 决 定 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 依 据 公 司 2011 年 经 营 者 年 薪 制 考 核 办 法 对 其 进 行 综 合 考 核 与 绩 效 评 价 的 基 础 上 综 合 评 定 后 确 定 的 报 告 期 内 公 司 支 付 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 总 计 万 元 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 高 祥 友 董 事 长 兼 总 经 理 离 任 工 作 变 动 董 事 聘 任 工 作 变 动 颜 骏 廷 总 经 理 聘 任 工 作 变 动 原 监 事 离 任 工 作 变 动 劳 力 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 选 聘 郑 世 伟 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 选 聘 周 建 平 独 立 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 选 聘 张 长 标 监 事 聘 任 监 事 会 换 届 选 聘 朱 鹏 监 事 聘 任 监 事 会 换 届 选 聘 董 建 德 监 事 聘 任 监 事 会 换 届 选 聘 李 子 勇 监 事 聘 任 监 事 会 换 届 选 聘 刘 安 国 原 董 事 离 任 到 期 李 建 原 董 事 离 任 到 期 宋 爱 刚 原 董 事 离 任 工 作 变 动 俞 雄 原 独 立 董 事 离 任 到 期 尚 艳 秋 原 监 事 离 任 到 期 闫 新 生 原 监 事 离 任 到 期 李 利 原 监 事 离 任 到 期 27

29 五 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 在 职 员 工 的 数 量 合 计 6,773 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 5,222 销 售 人 员 572 技 术 人 员 551 财 务 人 员 86 行 政 人 员 342 合 计 6,773 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 90 大 学 959 大 专 1,667 中 专 及 以 下 4,057 合 计 6,773 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 严 格 执 行 劳 动 法 等 国 家 有 关 法 律 法 规, 建 立 收 入 能 增 能 减 有 效 激 励 的 分 配 制 度, 实 行 按 劳 分 配 为 主 效 率 优 先 兼 顾 公 平 的 多 种 分 配 方 式 ( 三 ) 培 训 计 划 结 合 公 司 目 前 效 益 下 滑 的 困 难 局 面, 公 司 2013 年 的 培 训 工 作 以 " 求 实 创 新 突 出 重 点, 降 低 费 用 持 续 进 步 " 为 宗 旨, 通 过 抓 好 公 司 级 重 点 培 训 提 高 管 理 人 员 的 管 理 水 平 以 及 提 高 专 业 技 术 人 员 的 技 术 水 平, 强 化 基 层 技 能 培 训 提 高 员 工 的 操 作 水 平, 努 力 打 造 一 支 技 术 领 先 素 质 过 硬 的 员 工 队 伍, 确 保 公 司 本 年 度 各 项 指 标 的 完 成 2013 年 度 重 点 培 训 工 作 : 1 继 续 深 入 开 展 管 理 人 员 及 专 业 技 术 人 员 的 综 合 能 力 提 升 培 训 工 作 其 中 管 理 人 员 重 点 开 展 管 理 能 力 和 本 专 业 领 域 的 知 识 技 能 的 培 训, 专 业 技 术 人 员 重 点 开 展 科 技 创 新 能 力 和 意 识 新 工 艺 新 设 备 新 材 料 等 知 识 的 培 训 2 强 化 营 销 人 员 的 培 训 工 作 :3 创 新 新 聘 员 工 的 培 训 方 式 及 培 训 内 容 4 强 化 一 线 生 产 操 作 员 工 操 作 技 能 的 培 训 学 习 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 : 28

30 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 : 29

31 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 关 于 提 高 上 市 公 司 质 量 的 意 见 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 等 规 定 和 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 促 进 公 司 规 范 运 作 报 告 期 内, 公 司 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务, 信 息 披 露 及 时 准 确 真 实 完 整 公 司 董 事 监 事 勤 勉 尽 责, 公 司 高 级 管 理 人 员 忠 实 履 行 职 责, 维 护 了 公 司 和 全 体 股 东 的 最 大 利 益 报 告 期 内, 公 司 对 公 司 章 程 进 行 了 完 善 修 订, 并 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 公 司 始 终 把 规 范 运 作 视 为 企 业 健 康 发 展 的 基 础 保 障, 今 后 将 继 续 按 照 监 管 部 门 的 要 求, 建 立 健 全 各 项 内 控 制 度, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 持 续 提 高 规 范 运 作 水 平, 实 现 公 司 持 续 稳 定 健 康 的 发 展 目 前 公 司 的 治 理 情 况 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 要 求, 公 司 治 理 的 主 要 情 况 如 下 : 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 的 治 理 结 构 能 够 确 保 股 东 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位 充 分 行 使 权 利 ; 股 东 对 法 律 行 政 法 规 所 规 定 的 公 司 重 大 事 项 享 有 知 情 权 和 参 与 决 策 权 公 司 严 格 按 照 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 议 事 及 表 决 程 序 规 范, 历 次 股 东 大 会 均 有 律 师 现 场 见 证 公 司 发 生 的 关 联 交 易 均 遵 循 市 场 化 原 则, 公 平 合 理, 不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 况 2 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 控 股 股 东 依 法 对 公 司 行 使 出 资 人 权 利 并 承 担 义 务, 不 存 在 越 过 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 决 策 及 生 产 经 营 活 动 的 情 况, 也 不 存 在 利 用 其 他 方 式 损 害 公 司 及 其 他 股 东 合 法 权 益 的 情 况 3 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 行 使 职 权, 公 司 董 事 能 够 勤 勉 诚 信 地 履 行 职 责, 以 保 证 公 司 和 全 体 股 东 的 最 大 利 益, 公 司 独 立 董 事 在 关 联 交 易 定 期 报 告 聘 任 高 级 管 理 人 员 及 其 他 有 关 事 项 做 出 客 观 公 正 的 判 断, 发 表 独 立 意 见 和 专 项 说 明, 促 进 了 董 事 会 的 科 学 决 策 4 关 于 监 事 与 监 事 会 : 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 ; 公 司 监 事 能 按 照 有 关 要 求, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 独 立 地 对 公 司 财 务 和 公 司 董 事 高 管 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 进 行 监 督, 切 实 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 5 关 于 利 益 相 关 者 : 公 司 充 分 尊 重 和 维 护 银 行 和 其 他 债 权 人 职 工 消 费 者 供 应 商 等 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 能 够 与 利 益 相 关 者 积 极 合 作, 互 惠 互 利, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展 6 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 进 行 信 息 披 露, 制 订 了 信 息 披 露 管 理 办 法, 保 证 所 有 股 东 有 平 等 机 会 获 得 信 息, 公 司 指 定 专 人 负 责 信 息 披 露 工 作, 认 真 对 待 股 东 的 来 信 来 电 及 到 访, 能 够 保 证 所 有 可 能 对 股 东 和 其 他 利 益 相 关 者 产 生 实 质 性 影 响 的 信 息 得 到 真 实 准 确 完 整 及 时 的 披 露 7 投 资 者 关 系 管 理 : 公 司 注 重 投 资 者 关 系 管 理, 利 用 网 络 电 话 等 多 种 方 式 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 交 流, 建 立 了 良 好 的 投 资 者 关 系 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 2011 年 度 股 东 大 会 2012 年 5 月 16 日 1 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2011 年 度 监 上 述 议 案 均 获 得 股 东 大 会 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2012 年 5 月 17 日 30

32 2012 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 2012 年 12 月 13 日 事 会 工 作 报 告 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 4 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 5 公 司 2012 年 财 务 预 算 报 告 6 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 7 公 司 2011 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 8 关 于 续 聘 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2012 年 审 计 机 构 的 议 案 9 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 10 关 于 公 司 七 届 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 11 关 于 公 司 七 届 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 1 关 于 修 订 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 2 关 于 增 补 颜 骏 廷 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 3 关 于 增 补 朱 鹏 先 生 为 公 司 监 事 的 议 案 上 述 议 案 获 得 股 东 大 会 通 过 年 12 月 14 日 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 参 加 董 事 会 情 况 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 高 祥 友 否 否 2 丛 克 春 否 否 0 刘 安 国 否 否 0 李 建 否 否 0 谢 孔 标 否 否 2 张 杰 否 否 2 刘 松 强 否 否 2 参 加 股 东 大 会 情 况 出 席 股 东 大 会 的 次 数 31

33 宋 爱 刚 是 否 2 俞 雄 是 否 0 张 鹤 镛 是 否 0 吴 维 库 是 否 0 张 玉 明 是 否 0 劳 力 否 否 0 郑 世 伟 否 否 0 周 建 平 是 否 0 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 7 其 中 : 现 场 会 议 次 数 3 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 四 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 五 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 本 报 告 内, 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 办 法 进 行 了 修 订 完 善, 建 立 了 较 为 合 理 的 绩 效 考 核 评 价 机 制, 根 据 年 度 经 营 业 绩 完 成 情 况 对 高 级 管 理 人 员 进 行 了 综 合 考 评, 并 依 据 考 评 结 果 予 以 兑 现 32

34 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 1 建 立 健 全 并 有 效 实 施 内 部 控 制 是 公 司 董 事 会 的 责 任 公 司 董 事 会 根 据 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 财 政 部 等 五 部 委 联 合 颁 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 及 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 等 相 关 法 律 法 规 要 求, 建 立 了 整 体 有 效 的 内 部 控 制 体 系, 建 立 健 全 了 一 系 列 的 内 部 控 制 制 度, 并 对 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 了 评 价, 进 一 步 提 升 了 公 司 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 2 公 司 自 上 市 以 来, 为 完 善 公 司 内 部 控 制 实 现 公 司 规 范 运 作, 按 照 公 司 法 企 业 会 计 准 则 企 业 会 计 制 度 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 以 及 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 及 国 家 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 根 据 市 场 环 境 和 企 业 实 际 需 要 加 强 了 制 度 建 设, 并 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 公 司 实 际 情 况 对 相 关 制 度 及 时 进 行 了 完 善 修 订, 进 一 步 优 化 业 务 管 理 和 操 作 流 程, 确 保 各 项 业 务 有 章 可 循 3 公 司 按 照 规 定 设 立 了 董 事 会 审 计 委 员 会, 负 责 监 督 公 司 内 部 控 制 的 有 效 实 施 和 内 部 控 制 自 我 评 价 情 况, 协 调 内 部 控 制 审 计 和 外 部 审 计 工 作 的 衔 接 监 督 和 核 查 工 作 4 公 司 稽 核 审 计 部 负 责 对 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 和 充 分 性 进 行 评 价, 并 负 责 对 内 部 控 制 的 有 效 实 施 进 行 检 查 监 督, 以 确 保 内 控 制 度 的 有 效 贯 彻 实 施 公 司 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 及 其 他 有 关 规 定, 制 定 了 内 部 审 计 工 作 制 度, 对 公 司 内 部 监 督 的 范 围 内 容 程 序 等 都 做 出 了 明 确 规 定 5 报 告 期 内 公 司 对 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 了 全 面 的 检 查 与 评 价, 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 已 经 提 交 董 事 会 审 核 具 体 内 容 详 见 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 6 公 司 成 立 了 以 公 司 董 事 长 为 第 一 责 任 人 的 内 部 控 制 规 范 工 作 领 导 小 组, 全 面 领 导 和 推 进 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 领 导 小 组 副 组 长 为 公 司 财 务 负 责 人, 成 员 包 括 公 司 相 关 部 门 业 务 板 块 的 负 责 人 为 确 保 内 控 基 本 规 范 遵 循 工 作 的 顺 利 推 进, 落 实 内 控 领 导 小 组 的 决 策, 公 司 成 立 了 内 控 项 目 组, 负 责 内 控 基 本 规 范 实 施 的 具 体 工 作, 确 保 了 内 部 控 制 方 案 的 顺 利 实 施 7 经 自 查, 公 司 已 经 根 据 基 本 规 范 评 价 指 引 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 公 司 截 至 2012 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 了 自 我 评 价 报 告 期 内, 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 均 已 建 立 了 内 部 控 制, 并 得 以 有 效 执 行, 达 到 了 公 司 内 部 控 制 的 目 标, 不 存 在 重 大 缺 陷 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 2013 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 二 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 公 司 内 部 控 制 审 计 机 构 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 的 内 部 控 制 审 计 报 告 内 部 控 制 审 计 报 告 详 见 2013 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 制 定 了 专 门 的 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 截 止 报 告 期 末, 公 司 未 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 33

35 第 十 节 财 务 会 计 报 告 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 注 册 会 计 师 朱 清 滨 唐 家 波 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 审 计 报 告 审 计 报 告 上 会 师 报 字 (2013) 第 0898 号 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 贵 公 司 ") 财 务 报 表, 包 括 2012 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2012 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2012 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2012 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 唐 家 波 中 国 注 册 会 计 师 : 朱 清 滨 中 国 上 海 二 〇 一 三 年 四 月 十 八 日 34

36 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 五 1 472,350, ,152, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 五 2 1,126, , 应 收 票 据 五 3 284,086, ,115, 应 收 账 款 五 4 394,632, ,088, 预 付 款 项 五 5 71,112, ,881, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 6 35,469, ,246, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 五 7 548,038, ,751, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,806,814, ,629,193, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 五 8 8,748, ,934, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 五 10 90,869, ,305, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 五 11 1,805,322, ,211,245, 在 建 工 程 五 12 56,110, ,626, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 五 ,169, ,149, 开 发 支 出 五 14 7,340, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 五 15 2,100, ,

37 递 延 所 得 税 资 产 五 16 4,696, ,800, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,178,356, ,852,100, 资 产 总 计 3,985,171, ,481,294, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 五 ,980, ,630, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 五 ,055, ,870, 应 付 账 款 五 ,023, ,708, 预 收 款 项 五 21 34,293, ,205, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 五 22 46,736, ,399, 应 交 税 费 五 23-58,567, ,575, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 五 24 58,375, ,592, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 五 25 48,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,819,896, ,599,830, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 五 ,000, ,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 五 ,857, ,857, 专 项 应 付 款 五 28 9,000, 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 五 29 52,459, ,036, 非 流 动 负 债 合 计 558,317, ,894, 负 债 合 计 2,378,213, ,787,724, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 五 ,575, ,575, 资 本 公 积 五 ,868, ,053, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 五 ,607, ,607,

38 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 五 ,595, ,536, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,518,646, ,662,772, 少 数 股 东 权 益 88,311, ,797, 所 有 者 权 益 合 计 1,606,957, ,693,569, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,985,171, ,481,294, 法 定 代 表 人 : 高 祥 友 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 红 会 计 机 构 负 责 人 : 李 全 翼 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 359,603, ,344, 交 易 性 金 融 资 产 1,126, , 应 收 票 据 278,926, ,869, 应 收 账 款 十 一 1 272,503, ,064, 预 付 款 项 50,306, ,212, 应 收 利 息 应 收 股 利 1,188, ,188, 其 他 应 收 款 十 一 2 537,899, ,454, 存 货 366,350, ,574, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,867,905, ,644,664, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 8,748, ,934, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 一 3 359,865, ,743, 投 资 性 房 地 产 13,932, ,874, 固 定 资 产 993,124, ,069,914, 在 建 工 程 36,159, ,104, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 117,557, ,461, 开 发 支 出 7,340,

39 商 誉 长 期 待 摊 费 用 2,100, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,538,827, ,500,033, 资 产 总 计 3,406,732, ,144,698, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 625,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 324,235, ,000, 应 付 账 款 463,688, ,966, 预 收 款 项 15,001, ,603, 应 付 职 工 薪 酬 43,731, ,899, 应 交 税 费 -3,280, ,050, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 37,588, ,920, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 48,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,553,963, ,518,339, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 375,000, ,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 - 专 项 应 付 款 9,000, 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 47,965, ,000, 非 流 动 负 债 合 计 431,965, ,000, 负 债 合 计 1,985,929, ,591,339, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 581,575, ,575, 资 本 公 积 679,277, ,463, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 149,762, ,762, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 10,186, ,556, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,420,803, ,553,358, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,406,732, ,144,698, 法 定 代 表 人 : 高 祥 友 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 红 会 计 机 构 负 责 人 : 李 全 翼 38

40 合 并 利 润 表 2012 年 1 12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,339,454, ,332,872, 其 中 : 营 业 收 入 五 34 2,339,454, ,332,872, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,483,632, ,361,514, 其 中 : 营 业 成 本 五 35 2,014,329, ,966,570, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 五 35 16,663, ,324, 销 售 费 用 五 ,464, ,605, 管 理 费 用 五 ,189, ,169, 财 务 费 用 五 38 60,523, ,075, 资 产 减 值 损 失 五 39 44,461, ,768, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 五 , , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 五 41 6,171, ,922, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 5,826, ,983, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -137,837, ,233, 加 : 营 业 外 收 入 五 42 12,824, ,000, 减 : 营 业 外 支 出 五 43 1,846, ,715, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 962, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -126,858, ,052, 减 : 所 得 税 费 用 五 44 4,566, ,228, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -131,425, ,823, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -133,834, ,013, 少 数 股 东 损 益 2,409, ,810, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 五

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600297 2005 ... 1... 1... 2... 3... 3... 6 ( )... 9... 46 2005 1 2 3 4 1 DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD MERRO PHARMACEUTICAL 2 A A A 600297 3 29 112 116001 www.merro.com.cn merro@yahoo.com.cn 4 5

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