企 業 簡 介 公 司 資 料

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1 Intime Retail (Group) Company Limited ( ) :

2 企 業 簡 介 公 司 資 料 財 務 摘 要 主 席 報 告 書 首 席 執 行 官 報 告 書 管 理 層 討 論 與 分 析 董 事 及 高 級 管 理 人 員 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 綜 合 損 益 表 綜 合 全 面 收 益 表 綜 合 財 務 狀 況 表 綜 合 權 益 變 動 表 綜 合 現 金 流 量 表 財 務 狀 況 表 財 務 報 表 附 註 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

3 企 業 簡 介 2006 年 年 年 15 年 2013 年 ,774, % 年 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 2

4 董 事 會 執 行 董 事 : 沈 國 軍 ( 主 席 ) 陳 曉 東 非 執 行 董 事 : 辛 向 東 劉 東 王 聯 章 ( 於 2013 年 5 月 31 日 獲 委 任 ) 李 家 傑 ( 於 2013 年 5 月 31 日 辭 任 ) 獨 立 非 執 行 董 事 : 石 春 貴 于 寧 周 凡 註 冊 辦 事 處 P.O. Box 309GT Ugland House South Church Street, George Town Grand Cayman Cayman Islands 授 權 代 表 陳 曉 東 趙 學 廉 審 核 委 員 會 周 凡 ( 主 席 ) 石 春 貴 于 寧 薪 酬 委 員 會 石 春 貴 ( 主 席 ) 于 寧 周 凡 提 名 委 員 會 于 寧 ( 主 席 ) 石 春 貴 周 凡 戰 略 發 展 委 員 會 沈 國 軍 ( 主 席 ) 辛 向 東 執 行 總 部 中 國 北 京 市 朝 陽 區 四 惠 東 通 惠 河 畔 創 意 文 化 產 業 園 1063 號 3 幢 郵 編 : 電 話 : 傳 真 : 電 郵 :info@intime.com.cn 公 司 秘 書 趙 學 廉 (FCCA, CPA) 香 港 法 例 法 律 顧 問 Orrick, Herrington & Sutcliffe 律 師 事 務 所 香 港 皇 后 大 道 中 15 號 置 地 廣 場 告 羅 士 打 大 廈 43 樓 香 港 主 要 營 業 地 點 香 港 夏 慤 道 18 號 海 富 中 心 第 二 期 1703 室 3 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

5 公 司 資 料 股 份 登 記 及 過 戶 總 處 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY Cayman Islands 香 港 股 份 登 記 及 過 戶 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 主 要 往 來 銀 行 香 港 中 國 銀 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 JPMorgan Chase Bank N.A. 中 國 中 國 工 商 銀 行 中 國 建 設 銀 行 中 國 農 業 銀 行 上 海 浦 東 發 展 銀 行 核 數 師 安 永 會 計 師 事 務 所 執 業 會 計 師 股 份 代 號 1833 公 司 網 址 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 4

6 本 集 團 於 過 去 五 個 財 政 年 度 的 業 績 及 資 產 負 債 及 權 益 摘 要 如 下 : 截 至 12 月 31 日 止 年 度 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 經 營 業 績 收 入 1,572,095 2,288,753 3,117,198 3,907,230 4,510,219 除 所 得 稅 前 利 潤 572, ,141 1,129,033 1,320,527 1,571,473 年 內 利 潤 449, , ,168 1,020,452 1,136,366 應 佔 利 潤 : - 母 公 司 擁 有 人 462, , , ,548 1,065,181 - 非 控 股 權 益 (13,242) 16,150 36,741 47,904 71,185 全 年 每 股 股 息 ( 人 民 幣 元 ) 每 股 基 本 盈 利 ( 人 民 幣 元 ) 每 股 攤 薄 盈 利 ( 人 民 幣 元 ) 於 12 月 31 日 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 資 產 及 負 債 總 資 產 7,485,511 12,289,483 17,240,662 21,293,999 22,556,286 總 負 債 (3,591,858) (6,574,449) (9,971,986) (13,118,892) (13,553,053) 權 益 總 額 3,893,653 5,715,034 7,268,676 8,175,107 9,003,233 - 擁 有 人 權 益 3,448,194 5,310,654 6,551,988 7,262,068 7,980,262 - 非 控 股 權 益 445, , , ,039 1,022,971 5 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

7 主 席 報 告 書 過 去 一 年, 集 團 在 傳 統 零 售 業 整 個 下 滑 的 形 勢 下 逆 勢 而 上, 銷 售 和 經 營 利 潤 繼 續 增 長 2013 年, 本 集 團 總 收 入 達 人 民 幣 4,510.2 百 萬 元, 較 去 年 上 升 15.4% 母 公 司 擁 有 人 應 佔 綜 合 利 潤 為 人 民 幣 1,065.2 百 萬 元, 較 去 年 上 升 9.5% 每 股 基 本 盈 利 增 長 8.2% 至 人 民 幣 0.53 元 基 於 本 集 團 穩 健 的 業 務 表 現, 加 之 本 集 團 承 諾 向 本 公 司 股 東 提 供 合 理 回 報, 董 事 會 ( 董 事 會 ) 決 議 宣 派 末 期 股 息 每 股 人 民 幣 0.11 元 倘 於 即 將 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 得 批 准, 連 同 已 派 發 的 中 期 股 息 每 股 人 民 幣 0.10 元, 2013 年 的 全 年 每 股 股 息 將 為 每 股 人 民 幣 0.21 元 宏 觀 經 濟 概 覽 2013 年, 中 國 保 持 穩 健 增 長 年 內 國 內 生 產 總 值 為 人 民 幣 568,845 億 元, 較 去 年 增 長 7.7% 中 國 正 在 調 整 經 濟 結 構 以 期 邁 向 消 費 型 經 濟, 為 零 售 行 業 的 增 長 及 發 展 提 供 機 會 2013 年, 消 費 品 零 售 銷 售 總 額 增 長 13.1% 至 人 民 幣 237,810 億 元 2013 年, 城 鎮 居 民 的 人 均 可 支 配 收 入 增 長 9.7% 至 人 民 幣 26,955 元 本 集 團 於 浙 江 省 仍 雄 踞 領 先 的 市 場 地 位, 該 省 經 濟 取 得 穩 定 增 長, 於 2013 年 的 全 省 生 產 總 值 錄 得 8.2% 的 年 增 長 率 年 內 穩 定 的 收 入 增 長 及 政 府 刺 激 國 內 消 費 政 策 大 力 支 持 浙 江 省 的 消 費 者 開 支 穩 步 增 長 2013 年 浙 江 省 的 消 費 品 零 售 銷 售 總 額 上 升 11.8% 至 人 民 幣 15,138 億 元 2013 年, 浙 江 省 城 鎮 居 民 的 人 均 可 支 配 收 入 亦 增 長 9.6% 至 人 民 幣 37,851 元 本 集 團 目 前 於 湖 北 省 取 得 可 觀 的 市 場 份 額, 該 省 經 濟 繼 續 穩 定 增 長,2013 年 全 省 生 產 總 值 的 增 長 率 為 10.1% 2013 年, 湖 北 省 的 消 費 品 零 售 銷 售 總 額 增 長 13.8% 至 人 民 幣 10,466 億 元 2013 年, 湖 北 省 的 城 鎮 居 民 的 人 均 可 支 配 收 入 亦 穩 步 增 長 9.9% 至 人 民 幣 22,906 元 本 集 團 目 前 於 陝 西 省 經 營 2 家 百 貨 店 及 1 個 購 物 中 心, 該 省 經 濟 表 現 良 好,2013 年 全 省 生 產 總 值 的 增 長 率 為 11.0% 2013 年, 陝 西 省 的 消 費 品 零 售 銷 售 總 額 增 至 14.0% 至 人 民 幣 4,939 億 元 2013 年, 陝 西 省 城 鎮 居 民 的 人 均 可 支 配 收 入 亦 增 長 10.2% 至 人 民 幣 22,858 元 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 6

8 安 徽 省 經 濟 亦 表 現 良 好,2013 年 全 省 生 產 總 值 的 增 長 率 為 10.4% 2013 年, 安 徽 省 的 消 費 品 零 售 銷 售 總 額 增 至 14.0% 至 人 民 幣 6,481 億 元 2013 年, 安 徽 省 城 鎮 居 民 的 人 均 可 支 配 收 入 亦 增 長 9.9% 至 人 民 幣 23,114 元 公 司 發 展 年 內, 本 集 團 繼 續 推 進 實 施 其 發 展 策 略, 致 力 成 為 全 國 領 先 的 連 鎖 百 貨 企 業 及 購 物 中 心 憑 藉 自 身 經 驗 及 對 市 場 的 了 解, 本 集 團 有 序 擴 展 其 於 浙 江 省 的 業 務, 進 一 步 鞏 固 其 於 該 省 的 市 場 地 位 2013 年, 本 集 團 於 浙 江 省 開 設 三 間 新 門 店 及 一 個 購 物 中 心 此 外, 本 集 團 分 別 於 西 安 及 唐 山 開 設 一 間 門 店 及 一 個 購 物 中 心 年 內, 為 改 善 資 產 質 素, 本 集 團 出 售 若 干 非 核 心 資 產, 例 如 其 於 溫 嶺 泰 悅 房 地 產 開 發 有 限 公 司 溫 嶺 銀 泰 酒 店 開 發 有 限 公 司 及 溫 嶺 銀 泰 置 業 有 限 公 司 的 全 部 70% 股 權 除 此 之 外, 本 集 團 亦 出 售 其 於 嘉 興 銀 泰 梅 灣 新 天 地 投 資 管 理 有 限 公 司 ( 嘉 興 銀 泰 新 天 地 ) 的 全 部 60% 股 權 這 些 出 售 事 項 為 本 集 團 核 心 業 務 單 元 的 持 續 增 長 奠 定 基 礎 展 望 回 望 過 去 的 一 年, 是 極 具 挑 戰 的 一 年, 也 是 令 人 鼓 舞 的 一 年 我 們 正 處 在 一 個 社 會 變 革 技 術 變 革 商 業 變 革 的 時 代, 創 業 十 幾 年 來, 從 未 感 受 到 像 今 天 這 樣 商 業 社 會 的 快 速 變 化 而 帶 來 的 前 所 未 有 的 壓 力 和 機 會, 一 些 名 不 見 經 傳 的 企 業 超 越 了 強 大 的 競 爭 對 手, 一 些 曾 經 領 先 的 世 界 級 企 業 被 淘 汰 留 守, 只 能 讓 企 業 平 庸 ; 創 新, 才 能 使 企 業 成 長 和 發 展 在 當 今 技 術 創 新 和 移 動 互 聯 網 時 代, 我 們 一 定 要 去 敬 畏 技 術 進 步, 要 積 極 擁 抱 變 革 潮 流, 尊 重 和 堅 信 市 場 和 客 戶 的 力 量 於 2014 年 3 月 31 日, 本 集 團 與 阿 里 巴 巴 集 團 ( 下 簡 稱 阿 里 集 團 ) 共 同 宣 佈, 阿 里 集 團 將 以 53.7 億 元 港 幣 對 本 集 團 進 行 戰 略 投 資 雙 方 將 整 合 優 勢 資 源, 構 造 一 套 打 通 線 上 線 下 的 未 來 商 業 基 礎 設 施 體 系, 並 對 全 社 會 開 放, 幫 助 推 動 實 體 商 業 與 互 聯 網 經 濟 的 雙 向 融 合 雙 方 還 將 組 建 合 資 公 司, 快 速 推 進 該 體 系 的 建 設 7 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

9 主 席 報 告 書 待 達 致 日 期 為 2014 年 3 月 31 日 的 公 告 所 載 的 若 干 先 決 條 件, 包 括 股 東 於 本 公 司 股 東 大 會 上 批 准, 阿 里 集 團 將 以 認 購 本 公 司 新 股 及 可 轉 換 債 券 的 方 式 進 行 投 資, 總 投 資 額 53.7 億 元 港 幣 交 易 完 成 後, 阿 里 集 團 將 持 有 本 公 司 9.9% 的 股 份 及 總 額 約 37.1 億 元 港 幣 的 可 轉 換 債 券 雙 方 約 定 在 未 來 三 年 內, 在 相 關 法 律 法 規 許 可 的 前 提 下, 阿 里 集 團 可 將 可 轉 換 債 券 轉 換 為 本 公 司 的 普 通 股 股 份, 從 而 使 得 阿 里 集 團 最 終 在 本 公 司 的 持 股 比 例 不 低 於 25% 本 集 團 是 一 家 不 斷 創 新 變 革, 追 求 開 放 合 作 的 企 業 技 術 在 快 速 進 步, 必 須 要 學 習 和 應 用 顧 客 在 改 變 我 們, 銀 泰 應 該 更 主 動 地 擁 抱 消 費 者 的 變 化 期 待 新 銀 泰 率 先 進 入 未 來 零 售 時 空, 真 正 因 消 費 者 需 求 而 在, 帶 給 消 費 者 更 多 更 好 的 體 驗, 這 是 全 體 銀 泰 人 的 夢 想 致 謝 本 人 藉 此 機 會 向 本 集 團 董 事 會 成 員 和 管 理 團 隊, 以 及 本 集 團 所 有 僱 員 業 務 伙 伴 客 戶 和 股 東 表 示 衷 心 感 謝, 感 謝 各 方 對 本 集 團 的 支 持 及 貢 獻 主 席 沈 國 軍 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 8

10 2013 年 對 零 售 市 場 而 言 頗 具 挑 戰 雖 然 市 場 競 爭 日 益 激 烈 及 消 費 增 長 放 緩, 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 集 團 錄 得 銷 售 所 得 款 項 總 額 人 民 幣 15,692.1 百 萬 元, 較 去 年 增 長 12.6% 本 集 團 的 同 店 銷 售 按 年 增 長 為 8.0% 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 集 團 總 收 入 增 至 人 民 幣 4,510.2 百 萬 元, 較 去 年 增 加 15.4% 母 公 司 擁 有 人 應 佔 利 潤 為 人 民 幣 1,065.2 百 萬 元, 較 去 年 上 升 9.5% 擴 充 門 店 網 絡 浙 江 於 回 顧 期 內, 本 集 團 採 取 審 慎 措 施 物 色 業 務 拓 展 機 會 本 集 團 於 2013 年 4 月 開 設 紹 興 柯 橋 店, 進 一 步 鞏 固 了 其 於 浙 江 省 領 先 百 貨 店 及 購 物 中 心 經 營 商 的 地 位 該 店 總 建 築 面 積 約 40,000 平 方 米, 旨 在 為 現 代 城 鎮 居 民 體 驗 多 彩 生 活 方 式 提 供 豐 富 的 領 先 時 尚 商 品, 致 力 成 為 該 地 區 主 要 的 娛 樂 休 閒 購 物 中 心 於 2013 年 12 月 26 日, 本 集 團 在 浙 江 省 的 第 三 個 購 物 中 心 海 寧 銀 泰 城 正 式 開 業 海 寧 銀 泰 城 的 總 建 築 面 積 約 130,000 平 方 米, 提 供 全 齡 化 的 一 站 式 購 物 及 娛 樂 體 驗, 涵 蓋 了 百 貨 店 超 市 豪 華 影 院 KTV 電 玩 城 及 特 色 餐 飲, 在 該 區 域 內 最 大 程 度 滿 足 不 同 層 次 的 顧 客 需 求 此 外, 杭 州 城 西 店 於 2013 年 9 月 開 張 營 業, 總 建 築 面 積 約 24,416 平 方 米 湖 州 愛 山 店 亦 於 2013 年 9 月 開 張 營 業, 總 建 築 面 積 約 48,216 平 方 米 陝 西 2013 年 4 月, 本 集 團 開 設 其 於 西 安 的 第 三 家 門 店, 即 西 安 小 寨 店 該 店 總 建 築 面 積 約 70,000 平 方 米, 為 西 安 首 個 社 區 門 店, 提 供 一 系 列 購 物 餐 飲 娛 樂 及 休 閒 設 施 以 追 求 年 輕 時 尚 潮 流 品 味 的 生 活 方 式 為 經 營 特 色, 西 安 小 寨 店 旨 在 為 西 安 的 時 尚 生 活 購 物 設 立 新 標 準 9 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

11 首 席 執 行 官 報 告 書 河 北 於 2013 年 12 月 28 日, 唐 山 銀 泰 城 開 始 試 營 業 唐 山 銀 泰 城 的 總 建 築 面 積 約 72,000 平 方 米, 為 本 公 司 策 略 性 進 入 唐 山 市 及 河 北 省 市 場 的 舉 措, 被 定 位 為 當 地 的 主 要 購 物 中 心, 提 供 多 樣 化 的 產 品 及 優 良 的 客 戶 服 務 唐 山 銀 泰 城 的 開 業, 有 效 提 升 本 集 團 在 該 地 區 的 競 爭 地 位 於 2013 年 12 月 31 日, 本 集 團 經 營 和 管 理 合 共 30 家 百 貨 店 及 6 個 購 物 中 心, 總 建 築 面 積 達 1,774,130 平 方 米, 包 括 位 於 浙 江 省 內 各 主 要 城 市 的 20 家 百 貨 店 及 3 個 購 物 中 心 位 於 湖 北 省 的 6 家 百 貨 店 位 於 北 京 的 1 家 百 貨 店 位 於 安 徽 省 的 1 個 購 物 中 心 位 於 河 北 省 的 1 家 百 貨 店 及 1 個 購 物 中 心, 以 及 位 於 陝 西 省 的 2 家 百 貨 店 及 1 個 購 物 中 心 本 集 團 所 有 門 店 及 購 物 中 心 均 位 於 各 市 內 的 黃 金 購 物 地 段, 旨 在 為 本 集 團 客 戶 提 供 舒 適 愜 意 的 購 物 體 驗 出 售 非 核 心 資 產 為 專 注 其 核 心 業 務, 即 經 營 百 貨 店 及 購 物 中 心, 於 2013 年 1 月 9 日, 本 公 司 與 鑫 泰 投 資 有 限 公 司 簽 訂 三 份 股 權 轉 讓 協 議, 以 出 售 其 於 溫 嶺 泰 悅 房 地 產 開 發 公 司 溫 嶺 銀 泰 酒 店 開 發 有 限 公 司 及 溫 嶺 銀 泰 置 業 有 限 公 司 的 全 部 70% 股 權, 總 現 金 代 價 為 人 民 幣 405,574,900 元 同 日, 本 公 司 與 台 州 歐 鑫 投 資 有 限 公 司 簽 訂 一 份 股 權 轉 讓 協 議, 以 購 買 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 有 限 公 司 的 30% 股 權, 總 現 金 代 價 為 人 民 幣 90,000,000 元 於 完 成 上 述 轉 讓 事 項 後, 溫 嶺 泰 悅 房 地 產 開 發 公 司 溫 嶺 銀 泰 酒 店 開 發 有 限 公 司 及 溫 嶺 銀 泰 置 業 有 限 公 司 將 不 再 為 本 公 司 的 附 屬 公 司, 而 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 有 限 公 司 將 成 為 本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司 根 據 該 收 購 協 議, 台 州 歐 鑫 投 資 有 限 公 司 亦 將 負 責 按 照 本 公 司 指 定 的 標 準 及 日 程, 管 理 開 發 興 建 及 建 設 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 直 至 竣 工 及 負 責 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 的 一 切 建 設 成 本 本 集 團 計 劃 於 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 設 一 個 新 購 物 中 心 以 上 交 易 已 由 本 公 司 獨 立 股 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 10

12 東 於 2013 年 5 月 3 日 召 開 的 股 東 特 別 大 會 上 批 准 於 2013 年 11 月 1 日, 本 集 團 與 嘉 興 城 市 建 設 投 資 有 限 公 司 ( 嘉 興 城 市 建 設 ) 訂 立 股 權 轉 讓 協 議, 出 售 嘉 興 銀 泰 新 天 地 合 共 60% 的 股 權, 總 代 價 為 人 民 幣 362,488,800 元 嘉 興 城 市 建 設 作 為 嘉 興 銀 泰 新 天 地 的 主 要 股 東, 乃 本 公 司 的 關 連 人 士 緊 隨 股 權 轉 讓 協 議 於 2014 年 2 月 完 成 後, 嘉 興 銀 泰 新 天 地 已 不 再 為 本 公 司 的 間 接 非 全 資 附 屬 公 司 嘉 興 銀 泰 新 天 地 原 本 成 立 目 的 為 開 發 物 業 以 及 營 運 及 管 理 位 於 中 國 浙 江 省 嘉 興 市 梅 灣 街 的 物 業 的 百 貨 商 店 及 零 售 店 然 而, 自 其 於 2007 年 成 立 以 來, 嘉 興 銀 泰 新 天 地 的 投 資 回 報 並 無 達 致 董 事 會 的 原 先 預 期 透 過 出 售 其 於 嘉 興 銀 泰 新 天 地 的 股 權, 本 集 團 可 將 財 務 及 管 理 資 源 更 好 地 投 入 其 他 現 有 業 務 及 ( 倘 適 宜 ) 於 未 來 尋 求 其 他 潛 在 盈 利 能 力 更 佳 的 投 資 機 會 更 改 公 司 名 稱 本 公 司 股 東 已 於 2013 年 5 月 31 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 正 式 通 過 特 別 決 議 案, 將 本 公 司 英 文 名 稱 由 Intime Department Store (Group) Company Limited 更 改 為 Intime Retail (Group) Company Limited 及 將 本 公 司 中 文 名 稱 由 銀 泰 百 貨 ( 集 團 ) 有 限 公 司 更 改 為 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 新 公 司 名 稱 更 能 反 映 本 集 團 著 力 經 營 及 發 展 三 大 業 態 產 品 - 銀 泰 百 貨 銀 泰 購 物 中 心 及 銀 泰 網 的 新 策 略 線 上 線 下 業 務 的 結 合 於 2013 年 10 月 17 日, 為 推 進 線 上 線 下 業 務 發 展 的 結 合, 本 公 司 與 天 猫 (Tmall.com) 結 成 策 略 夥 伴 關 係 年 內, 本 集 團 不 僅 參 加 雙 11 購 物 狂 歡 節, 亦 在 天 猫 (Tmall.com) 上 重 新 設 計 並 更 新 其 網 店 本 集 團 認 為, 線 上 線 下 業 務 渠 道 的 結 合 令 集 團 更 有 效 地 滿 足 客 戶 需 求, 為 客 戶 帶 來 全 新 的 優 質 購 物 體 驗 11 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

13 首 席 執 行 官 報 告 書 於 2013 年 11 月 15 日, 本 公 司 與 支 付 寶 錢 包 (Alipay Wallet) 結 成 策 略 合 作 關 係, 以 為 線 下 門 店 聯 合 開 發 手 機 支 付 及 增 值 客 戶 服 務 自 2013 年 11 月 起, 本 集 團 在 其 各 家 零 售 店 內 為 客 戶 提 供 手 機 當 面 付 服 務 本 集 團 為 中 國 首 家 引 入 支 付 寶 服 務 的 百 貨 店 連 鎖 企 業, 標 誌 著 兩 大 企 業 之 間 的 跨 行 業 聯 盟 大 數 據 驅 動 的 消 費 解 決 方 案 提 供 商 本 集 團 銳 意 成 為 以 大 數 據 驅 動 的 消 費 解 決 方 案 提 供 商, 以 使 購 物 者 可 花 更 多 時 間 在 本 集 團 全 新 設 計 的 任 何 一 個 百 貨 店 購 物 中 心 及 網 店 中 滿 足 其 需 求 於 回 顧 期 內, 本 集 團 繼 續 致 力 於 提 高 營 運 效 率 擴 充 商 品 組 合 改 善 服 務 質 量, 從 而 為 其 客 戶 提 供 更 為 豐 富 的 購 物 體 驗 本 集 團 持 續 努 力 在 日 常 零 售 業 務 方 面 取 得 更 佳 的 經 營 協 同 效 益 及 實 現 規 模 經 濟, 並 加 強 新 門 店 與 現 有 網 絡 的 整 合 及 改 善 線 上 線 下 業 務 渠 道 的 結 合 服 務 顧 客 乃 業 務 之 本 能 夠 作 為 消 費 者 的 消 費 管 家, 本 集 團 引 以 為 傲, 並 將 致 力 為 其 門 店 及 網 上 客 戶 提 供 合 宜 滿 意 的 消 費 解 決 方 案 展 望 展 望 未 來,2014 年, 預 期 中 國 政 府 將 維 持 積 極 的 財 政 政 策 及 穩 健 的 貨 幣 政 策, 以 促 進 穩 中 趨 快 的 經 濟 增 長 中 國 依 然 處 於 工 業 化 城 市 化 市 場 化 及 國 際 化 的 快 速 發 展 階 段, 料 將 激 發 巨 大 投 資 及 消 費 潛 力, 從 而 促 進 經 濟 增 長 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 12

14 本 集 團 將 堅 持 維 護 其 長 期 的 財 務 健 康 和 短 期 的 流 動 性 充 足, 調 整 優 化 資 產 組 合, 提 高 投 資 回 報 率 ; 而 隨 著 人 民 幣 國 際 化 的 步 伐 逐 漸 加 大, 本 集 團 也 將 不 斷 關 注 並 探 索 各 種 新 型 的 資 金 市 場 與 渠 道, 努 力 降 低 集 團 綜 合 資 金 成 本, 並 有 效 管 理 外 匯 風 險, 為 股 東 爭 取 更 大 回 報 本 集 團 一 直 堅 信 管 理 團 隊 的 視 野 與 能 力 對 企 業 發 展 至 關 重 要 未 來 三 五 年 將 是 中 國 調 整 資 源 分 配 與 經 濟 結 構, 提 升 其 製 造, 金 融, 服 務 等 各 大 產 業 效 率 的 重 要 時 期 與 此 同 時 誓 將 帶 來 社 會 對 人 才 競 爭 的 加 劇, 以 及 人 力 成 本 的 持 續 上 升 本 集 團 管 理 層 將 繼 續 加 強 內 部 人 才 儲 備 與 培 訓 制 度, 不 斷 拓 展 優 秀 人 才 獎 勵 計 劃, 營 造 健 康 向 上 的 創 新 企 業 文 化 ; 本 集 團 亦 將 順 應 國 家 勞 動 力 政 策 的 大 趨 勢, 不 斷 提 升 優 良 員 工 的 薪 資 水 準, 同 時 精 簡 機 構, 提 高 人 均 生 產 效 率, 籍 以 增 強 企 業 人 才 忠 誠 度, 實 現 行 業 領 先 的 人 才 市 場 競 爭 力 本 集 團 奉 行 客 戶 至 上 原 則 本 集 團 將 繼 續 堅 持 其 取 得 區 域 領 先 地 位 戰 略, 將 其 發 展 為 全 國 領 先 零 售 連 鎖 店, 於 中 國 不 同 地 區 開 設 具 競 爭 力 或 影 響 力 的 門 店, 包 括 大 型 百 貨 店 及 購 物 中 心 此 外, 本 集 團 將 繼 續 發 展 線 上 平 台, 並 利 用 現 有 的 實 體 門 店 提 升 其 線 上 線 下 業 務 的 結 合 利 用 最 新 的 互 聯 網 技 術, 本 集 團 尋 求 採 用 泛 渠 道 策 略, 集 合 多 渠 道 及 跨 渠 道 的 產 品 供 應, 包 括 實 體 店 線 上 平 台 及 社 會 媒 體, 以 創 建 方 便 快 捷 賞 心 悅 目 的 購 物 體 驗 首 席 執 行 官 陳 曉 東 13 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

15 管 理 層 討 論 與 分 析 銷 售 所 得 款 項 總 額 及 收 入 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 集 團 的 銷 售 所 得 款 項 總 額 ( 即 直 接 銷 售 所 得 款 項 總 額 特 許 專 營 銷 售 總 收 入 租 金 收 入 及 管 理 費 收 入 ) 為 人 民 幣 15,692.1 百 萬 元, 較 2012 年 的 人 民 幣 13,939.1 百 萬 元 增 加 12.6% 增 加 主 要 由 於 同 店 銷 售 增 長 約 8.0% 及 包 括 於 2012 年 及 2013 年 開 設 的 新 店 的 銷 售 表 現 所 致 本 集 團 的 銷 售 所 得 款 項 總 額 中, 特 許 專 營 銷 售 的 銷 售 所 得 款 項 總 額 佔 86.1%(2012 年 :87.2%), 直 接 銷 售 所 得 款 項 總 額 則 佔 11.5%(2012 年 :10.5%) 2013 年, 特 許 專 營 銷 售 的 銷 售 所 得 款 項 增 加 11.1% 至 人 民 幣 13,504.4 百 萬 元 2013 年, 特 許 專 營 銷 售 的 佣 金 比 率 約 為 17.2%, 略 低 於 2012 年 錄 得 的 17.4% 本 集 團 將 繼 續 定 期 檢 討 供 應 商 和 特 許 專 營 商 的 表 現, 務 求 提 升 和 加 強 商 品 組 合, 為 顧 客 提 供 更 理 想 的 購 物 選 擇 2013 年, 來 自 直 接 銷 售 的 銷 售 所 得 款 項 總 額 增 加 23.3% 至 人 民 幣 1,809.0 百 萬 元, 符 合 本 集 團 致 力 擴 大 直 接 銷 售 所 佔 比 重 及 提 升 整 體 盈 利 能 力 的 戰 略 於 2013 年 直 接 銷 售 的 利 潤 率 約 為 14.1%(2012 年 :15.7%) 直 接 銷 售 的 利 潤 率 降 低 主 要 由 於 擴 充 商 品 組 合 帶 來 較 高 銷 售 增 長 但 同 時 該 等 商 品 的 利 潤 率 較 低 2013 年, 租 金 收 入 增 加 21.2% 至 人 民 幣 百 萬 元 上 升 主 要 由 於 更 有 效 地 使 用 租 賃 面 積 及 於 2013 年 及 2012 年 新 開 設 門 店 增 加 了 可 租 賃 面 積 所 致 本 集 團 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 的 收 入 為 人 民 幣 4,510.2 百 萬 元, 較 2012 年 同 期 穩 定 增 長 15.4% 本 集 團 將 繼 續 作 出 及 時 調 整, 以 加 強 商 品 組 合 及 品 牌 組 合, 從 而 在 市 場 競 爭 中 保 持 領 先 優 勢 其 他 收 入 及 收 益 本 集 團 的 其 他 收 入 為 人 民 幣 百 萬 元, 較 2012 年 的 人 民 幣 百 萬 元 上 升 26.4% 上 升 主 要 由 於 來 自 供 應 商 及 特 許 專 營 商 的 廣 告 推 廣 及 管 理 收 入 增 加 所 致 本 集 團 於 2013 年 的 其 他 收 益 為 人 民 幣 百 萬 元 (2012 年 : 人 民 幣 百 萬 元 ), 主 要 包 括 出 售 其 於 慈 溪 銀 泰 置 業 有 限 公 司 的 全 部 股 權 產 生 的 收 益 ( 有 關 詳 情 於 本 公 司 日 期 為 2012 年 1 月 9 日 及 2012 年 8 月 22 日 的 公 告 內 披 露 ) 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 14

16 購 買 貨 品 及 存 貨 變 動 購 買 貨 品 及 存 貨 變 動 指 直 接 銷 售 成 本 與 直 接 銷 售 的 增 長 看 齊, 本 集 團 的 銷 售 成 本 由 2012 年 的 人 民 幣 1,236.9 百 萬 元 增 至 2013 年 的 人 民 幣 1,553.9 百 萬 元, 升 幅 為 25.6% 員 工 成 本 本 集 團 的 員 工 成 本 由 2012 年 的 人 民 幣 百 萬 元 增 至 2013 年 的 人 民 幣 百 萬 元, 升 幅 為 24.2% 上 升 主 要 由 於 計 入 於 2013 年 及 2012 年 新 開 業 店 舖 的 員 工 成 本 所 致 於 2013 年 員 工 成 本 佔 本 集 團 總 收 入 的 百 分 比 為 14.0%, 略 高 於 2012 年 錄 得 的 13.0% 折 舊 及 攤 銷 本 集 團 的 折 舊 及 攤 銷 由 2012 年 的 人 民 幣 百 萬 元 增 至 2013 年 的 人 民 幣 百 萬 元, 升 幅 為 18.4% 上 升 主 要 由 於 計 入 於 2013 年 及 2012 年 開 設 新 店 所 涉 及 的 折 舊 及 攤 銷 成 本 所 致 折 舊 及 攤 銷 佔 本 集 團 總 收 入 的 百 分 比 由 2012 年 的 9.8% 增 至 2013 年 的 10.0% 其 他 經 營 開 支 其 他 經 營 開 支 主 要 包 括 水 電 開 支 百 貨 店 租 金 開 支 廣 告 開 支 信 用 卡 費 用 維 修 保 養 開 支 及 其 他 稅 項 開 支, 由 2012 年 的 人 民 幣 1,284.6 百 萬 元 增 至 2013 年 的 人 民 幣 1,304.3 百 萬 元, 升 幅 為 1.5% 於 2013 年 其 他 經 營 開 支 佔 本 集 團 總 收 入 的 百 分 比 為 28.9%, 低 於 2012 年 錄 得 的 32.9%, 反 映 出 年 內 本 集 團 的 整 體 經 營 效 率 有 所 改 善 分 佔 一 家 合 營 公 司 虧 損 此 為 分 佔 本 公 司 合 營 公 司 杭 州 新 湖 濱 商 業 發 展 有 限 公 司 ( 新 湖 濱 ) 的 虧 損 分 佔 虧 損 由 2012 年 的 人 民 幣 3.6 百 萬 元 增 至 2013 年 的 人 民 幣 48.7 百 萬 元, 原 因 為 新 湖 濱 的 折 舊 及 利 息 開 支 增 加 分 佔 聯 營 公 司 利 潤 及 虧 損 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 分 佔 聯 營 公 司 淨 利 潤 為 人 民 幣 百 萬 元, 較 2012 年 錄 得 的 人 民 幣 百 萬 元 增 加 12.2% 分 佔 聯 營 公 司 利 潤 及 虧 損 主 要 為 本 集 團 分 佔 其 於 北 京 燕 莎 友 誼 商 城 有 限 公 司 及 武 漢 武 商 集 團 股 份 有 限 公 司 股 權 的 業 績 15 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

17 管 理 層 討 論 與 分 析 融 資 收 入 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 集 團 的 融 資 收 入 為 人 民 幣 百 萬 元, 較 2012 年 錄 得 的 人 民 幣 百 萬 元 增 加 18.0% 此 乃 主 要 由 於 其 他 利 息 收 入 增 加 所 致 融 資 成 本 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 集 團 的 融 資 成 本 為 人 民 幣 百 萬 元, 較 2012 年 錄 得 的 人 民 幣 百 萬 元 增 加 3.8% 所 得 稅 開 支 本 集 團 的 所 得 稅 開 支 由 2012 年 的 人 民 幣 百 萬 元 增 至 2013 年 的 人 民 幣 百 萬 元 本 集 團 於 2013 年 的 實 際 稅 率 為 27.7%, 較 2012 年 錄 得 的 22.7% 有 所 上 調 年 內 利 潤 基 於 上 述 理 由, 於 2013 年 的 年 內 利 潤 增 至 人 民 幣 1,136.4 百 萬 元, 較 2012 年 的 人 民 幣 1,020.5 百 萬 元 增 加 11.4% 母 公 司 擁 有 人 應 佔 利 潤 2013 年, 母 公 司 擁 有 人 應 佔 利 潤 增 至 人 民 幣 1,065.2 百 萬 元, 較 2012 年 的 人 民 幣 百 萬 元 上 升 9.5% 流 動 資 金 及 財 務 資 源 於 2013 年 12 月 31 日, 本 集 團 的 現 金 及 現 金 等 價 物 為 人 民 幣 1,738.5 百 萬 元, 較 2012 年 12 月 31 日 的 結 餘 人 民 幣 2,117.4 百 萬 元 減 少 17.9% 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 集 團 的 經 營 活 動 所 得 現 金 流 入 淨 額 為 人 民 幣 百 萬 元 (2012 年 : 人 民 幣 百 萬 元 ), 本 集 團 的 投 資 活 動 所 得 現 金 流 出 淨 額 為 人 民 幣 1,848.8 百 萬 元 (2012 年 : 人 民 幣 百 萬 元 ), 而 本 集 團 的 融 資 活 動 所 得 現 金 流 入 淨 額 為 人 民 幣 百 萬 元 (2012 年 : 人 民 幣 百 萬 元 ) 於 2013 年 12 月 31 日, 本 集 團 的 借 款 ( 包 括 銀 行 及 其 他 借 款 和 人 民 幣 擔 保 債 券 ) 為 人 民 幣 5,752.5 百 萬 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 幣 4,804.4 百 萬 元 ) 負 債 比 率 乃 按 本 集 團 的 計 息 銀 行 及 其 他 借 款 和 擔 保 債 券 總 額 與 資 產 總 額 的 比 率 計 算, 於 2013 年 12 月 31 日 升 至 25.5%(2012 年 12 月 31 日 :22.6%) 本 集 團 認 為 升 高 後 負 債 比 率 仍 處 穩 健 水 平 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 16

18 於 2013 年 6 月 28 日, 本 集 團 與 若 干 銀 行 組 成 的 銀 團 訂 立 雙 幣 種 三 年 期 貸 款 融 資 協 議, 融 資 金 額 分 別 不 超 過 266,588,000 美 元 及 750,000,000 港 元 ( 定 期 貸 款 融 資 ) 定 期 貸 款 融 資 已 用 於 償 還 本 集 團 現 有 債 務, 包 括 於 2013 年 10 月 到 期 的 1,941,000,000 港 元 可 換 股 債 券, 以 及 滿 足 本 集 團 一 般 企 業 資 金 需 求 流 動 負 債 淨 額 及 資 產 淨 額 於 2013 年 12 月 31 日, 本 集 團 的 流 動 負 債 淨 額 為 人 民 幣 2,002.6 百 萬 元, 而 於 2012 年 12 月 31 日 則 為 人 民 幣 2,571.5 百 萬 元 於 2013 年 12 月 31 日, 本 集 團 的 資 產 淨 額 為 人 民 幣 9,003.2 百 萬 元, 較 2012 年 12 月 31 日 的 人 民 幣 8,175.1 百 萬 元 增 加 10.1% 資 產 抵 押 於 2013 年 12 月 31 日, 賬 面 值 為 人 民 幣 4,054.5 百 萬 元 的 若 干 樓 宇 投 資 物 業 土 地 使 用 權 開 發 中 物 業 及 定 期 存 款 已 抵 押 予 中 國 工 商 銀 行 中 國 農 業 銀 行 中 信 銀 行 中 國 銀 行 上 海 浦 東 發 展 銀 行 及 渣 打 銀 行, 以 取 得 總 數 人 民 幣 5,165.6 百 萬 元 的 銀 行 融 資 額 度 人 民 幣 擔 保 債 券 由 本 集 團 若 干 附 屬 公 司 作 擔 保 外 匯 風 險 本 集 團 主 要 於 中 國 內 地 營 運, 大 部 分 交 易 乃 以 人 民 幣 結 算 本 集 團 的 若 干 現 金 及 銀 行 存 款 以 港 元 計 值 定 期 貸 款 融 資 以 港 元 及 美 元 計 值 此 外, 本 公 司 以 港 元 派 付 股 息 港 元 及 美 元 兌 人 民 幣 的 任 何 重 大 匯 率 波 動 可 能 會 對 本 集 團 造 成 財 務 影 響 本 集 團 並 無 動 用 任 何 遠 期 合 約 外 幣 借 款 或 其 他 方 式 對 沖 其 外 匯 風 險 然 而, 本 集 團 將 根 據 人 民 幣 港 元 及 美 元 匯 率 變 動 不 時 檢 討 和 調 整 其 投 資 及 融 資 策 略 17 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

19 管 理 層 討 論 與 分 析 員 工 及 薪 酬 政 策 於 2013 年 12 月 31 日, 本 集 團 的 僱 員 總 數 為 9,095 人 本 集 團 致 力 為 其 僱 員 提 供 良 好 的 工 作 環 境 多 元 化 的 培 訓 計 劃 以 及 具 吸 引 力 的 薪 酬 待 遇 本 集 團 盡 力 以 與 業 績 掛 鉤 的 酬 金 激 勵 其 僱 員 除 基 本 薪 金 外, 表 現 傑 出 的 僱 員 可 獲 發 放 花 紅 購 股 權 榮 譽 獎 項 或 同 時 獲 得 以 上 各 項 作 為 獎 勵, 以 進 一 步 將 僱 員 與 本 集 團 的 利 益 緊 密 結 合, 吸 引 優 秀 人 才 加 入, 並 可 作 為 僱 員 的 長 期 推 動 力 或 然 負 債 或 然 負 債 的 詳 情 載 於 財 務 報 表 附 註 42 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 18

20 執 行 董 事 沈 國 軍 先 生,51 歲, 於 2006 年 11 月 獲 委 任 為 本 公 司 主 席 ( 主 席 ) 兼 執 行 董 事, 負 責 本 集 團 的 重 大 決 策 以 及 董 事 會 的 協 調 及 管 理 沈 先 生 自 2006 年 2 月 起 出 任 銀 泰 國 際 控 股 有 限 公 司 董 事 會 主 席, 並 自 1997 年 及 2005 年 浙 江 銀 泰 及 上 海 銀 泰 分 別 成 立 起 出 任 兩 間 公 司 的 主 席 此 外, 沈 先 生 於 1998 年 至 2006 年 間 持 有 大 連 重 慶 及 瀋 陽 百 貨 店 業 務 的 間 接 投 資 權 益 沈 先 生 亦 於 2003 年 6 月 至 2007 年 6 月 期 間 擔 任 上 海 證 券 交 易 所 上 巿 公 司 上 海 同 達 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 沈 先 生 擁 有 豐 富 的 百 貨 店 業 房 地 產 業 及 資 本 巿 場 經 驗 由 1996 年 12 月 起, 沈 先 生 任 中 國 銀 泰 投 資 有 限 公 司 ( 中 國 銀 泰 ) 主 席, 並 於 1988 年 7 月 至 1996 年 11 月 期 間 在 中 國 建 設 銀 行 集 團 出 任 多 個 管 理 職 位 沈 先 生 獲 中 南 財 經 大 學 經 濟 學 碩 士 學 位 陳 曉 東 先 生,45 歲, 於 2011 年 6 月 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 陳 先 生 自 2009 年 1 月 起 一 直 擔 任 本 公 司 總 裁 兼 首 席 執 行 官, 負 責 本 集 團 的 整 體 管 理 及 領 導 管 理 團 隊 實 行 經 董 事 會 採 納 的 策 略 與 目 標 陳 先 生 於 2007 年 2 月 加 入 本 公 司, 出 任 副 總 裁, 於 2007 年 7 月 至 2009 年 1 月 期 間 擔 任 本 公 司 首 席 運 營 官 陳 先 生 在 百 貨 店 行 業 財 務 管 理 與 資 本 巿 場 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 在 加 入 本 公 司 前, 陳 先 生 曾 在 上 巿 公 司 以 及 私 人 公 司 出 任 多 個 管 理 職 位, 特 別 是 陳 先 生 於 2004 年 10 月 至 2008 年 11 月 期 間 在 深 圳 證 券 交 易 所 上 巿 公 司 南 方 科 學 城 發 展 股 份 有 限 公 司 出 任 副 董 事 長 兼 總 裁, 並 於 2008 年 5 月 至 2011 年 5 月 期 間 擔 任 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 百 大 集 團 股 份 有 限 公 司 擔 任 董 事 於 2001 年 5 月 至 2004 年 8 月 期 間, 陳 先 生 亦 為 中 國 光 大 集 團 有 限 公 司 投 資 管 理 部 助 理 總 經 理 陳 先 生 分 別 在 中 山 大 學 及 澳 洲 梅 鐸 大 學 取 得 經 濟 學 學 士 學 位 及 工 商 管 理 碩 士 學 位 19 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

21 董 事 及 高 級 管 理 人 員 非 執 行 董 事 辛 向 東 先 生,57 歲, 於 2007 年 2 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 辛 先 生 擁 有 多 年 資 本 巿 場 投 資 經 驗 辛 先 生 自 2005 年 10 月 起 出 任 深 圳 證 券 交 易 所 上 巿 公 司 南 方 科 學 城 發 展 股 份 有 限 公 司 董 事 於 2001 年 5 月 至 2004 年 4 月 期 間, 辛 先 生 為 民 生 投 資 信 用 擔 保 有 限 公 司 及 上 海 申 華 控 股 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理, 而 於 2000 年 6 月 至 2001 年 5 月 期 間, 則 為 北 京 朗 新 信 息 系 統 有 限 公 司 的 高 級 副 總 經 理 辛 先 生 獲 華 東 師 範 大 學 經 濟 學 碩 士 學 位 王 聯 章 先 生,56 歲, 於 2013 年 5 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 王 先 生 為 恒 基 中 國 地 產 有 限 公 司 董 事 及 恒 基 兆 業 地 產 有 限 公 司 ( 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 公 司, 股 份 代 號 :12) 董 事 會 副 主 席 李 家 傑 先 生 的 高 級 顧 問 王 先 生 亦 為 中 信 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 公 司, 股 份 代 號 :998) 獨 立 非 執 行 董 事 提 名 及 薪 酬 委 員 會 主 席 及 審 計 委 員 會 委 員 深 圳 市 鹽 田 港 集 團 有 限 公 司 外 部 董 事 安 達 人 壽 保 險 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 中 華 海 外 聯 誼 會 理 事 及 中 華 同 心 溫 暖 工 程 基 金 會 理 事 王 先 生 於 2006 年 7 月 至 2012 年 5 月 曾 擔 任 中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 ) 獨 立 非 執 行 董 事, 亦 為 其 審 計 委 員 會 風 險 管 理 委 員 會 及 提 名 委 員 會 委 員 及 薪 酬 與 考 核 委 員 會 主 席 王 先 生 曾 在 加 拿 大 皇 家 銀 行 擔 任 多 個 高 級 職 位, 包 括 中 國 區 業 務 副 代 表 華 南 地 區 代 表 及 上 海 分 行 行 長, 及 在 瑞 士 聯 合 銀 行 擔 任 多 個 高 級 職 位, 包 括 中 國 業 務 主 管 及 債 務 資 本 市 場 部 執 行 董 事 等 過 去, 王 先 生 亦 曾 任 花 旗 銀 行 集 團 商 人 銀 行 - 萬 國 寶 通 國 際 有 限 公 司 中 國 區 董 事 此 外, 王 先 生 曾 任 職 恒 生 銀 行 有 限 公 司 大 中 華 業 務 主 管 及 香 港 星 展 銀 行 有 限 公 司 大 中 華 區 企 業 及 投 資 銀 行 董 事 總 經 理 自 2002 年 起, 王 先 生 出 任 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 廣 東 省 深 圳 市 第 三 四 五 屆 委 員 會 委 員, 並 於 2011 年 起 擔 任 港 澳 台 僑 和 外 事 委 員 會 兼 職 副 主 任 此 外, 自 2011 年 起, 王 先 生 出 任 廣 東 省 粵 港 澳 合 作 促 進 會 金 融 專 業 委 員 會 副 主 任 王 先 生 於 2010 年 獲 得 由 上 海 證 券 交 易 所 頒 發 的 全 國 優 秀 獨 立 董 事 及 於 2011 年 獲 香 港 特 區 政 府 頒 授 香 港 特 區 政 府 榮 譽 勳 章 王 先 生 自 2013 年 開 始 出 任 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 一 屆 陝 西 省 委 員 會 委 員 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 20

22 劉 東 先 生,49 歲, 於 2011 年 12 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 劉 先 生 於 2007 年 加 入 新 加 坡 政 府 投 資 公 司, 現 任 高 級 副 總 裁 及 大 中 華 區 基 金 及 共 同 投 資 總 監 自 2003 年 至 2007 年, 劉 先 生 在 國 際 金 融 公 司 中 國 代 表 處 擔 任 首 席 投 資 官 及 首 席 副 代 表 自 1998 年 至 2003 年, 劉 先 生 在 國 際 金 融 公 司 華 盛 頓 總 部 擔 任 高 級 投 資 官 劉 先 生 於 1994 年 經 由 年 輕 專 業 者 計 劃 (Young Professional Program) 在 華 盛 頓 加 入 世 界 銀 行 集 團, 並 自 1995 年 至 1998 年 作 為 經 濟 學 家 於 世 界 銀 行 集 團 任 職 劉 先 生 於 1986 年 及 1988 年 分 別 獲 得 上 海 交 通 大 學 工 程 學 士 學 位 及 工 程 碩 士 學 位, 以 及 於 1993 年 獲 得 美 國 賓 夕 法 尼 亞 大 學 沃 頓 商 學 院 博 士 學 位 李 家 傑 先 生 ( 太 平 紳 士 ),50 歲, 於 2011 年 1 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事, 並 於 2013 年 5 月 在 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 退 任 本 公 司 董 事 李 先 生 現 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 全 國 委 員 會 常 務 委 員 會 委 員, 且 現 任 恒 基 兆 業 地 產 有 限 公 司 及 恒 基 兆 業 發 展 有 限 公 司 的 執 行 董 事 兼 副 主 席 以 及 香 港 中 華 煤 氣 有 限 公 司 董 事, 該 等 公 司 均 為 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 公 司 彼 於 2009 年 獲 香 港 特 別 行 政 區 政 府 頒 授 太 平 紳 士 榮 銜 及 香 港 大 學 頒 授 名 譽 大 學 院 士 銜 李 先 生 曾 在 英 國 接 受 教 育 石 春 貴 先 生,73 歲, 於 2008 年 5 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 石 先 生 曾 為 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 聯 交 所 上 市 公 司, 股 份 代 號 ) 的 非 執 行 董 事 及 中 國 中 材 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 聯 交 所 上 市 公 司, 股 份 代 號 :01893) 的 獨 立 非 執 行 董 事 石 先 生 在 財 務 政 府 及 工 商 管 理 方 面 具 有 豐 富 經 驗 石 先 生 曾 先 後 任 河 北 省 秦 皇 島 市 商 業 局 副 局 長 河 北 省 秦 皇 島 市 政 府 副 市 長 及 常 務 副 市 長 中 國 建 設 銀 行 河 北 省 分 行 行 長 中 國 建 設 銀 行 北 京 市 分 行 行 長 中 國 建 設 銀 行 總 行 副 行 長 中 國 信 達 資 產 管 理 公 司 副 總 裁 及 天 津 鋼 管 有 限 公 司 的 副 董 事 長 石 先 生 於 1964 年 畢 業 於 東 北 財 經 大 學 財 政 系, 為 高 級 經 濟 師 21 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

23 董 事 及 高 級 管 理 人 員 于 寧 先 生,60 歲, 於 2009 年 6 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 彼 為 北 京 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 : ) 及 中 國 船 舶 工 業 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :600150) 的 獨 立 董 事, 該 等 兩 家 公 司 均 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 彼 亦 為 浙 江 眾 合 機 電 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :000925) 及 京 東 方 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 : ) 的 獨 立 董 事, 該 等 兩 家 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 于 先 生 亦 現 任 北 控 水 務 集 團 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :371) 獨 立 非 執 行 董 事 及 中 國 人 民 保 險 集 團 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1339) 獨 立 監 事, 並 曾 任 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :902) 獨 立 非 執 行 董 事, 該 等 三 家 公 司 均 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 于 先 生 曾 任 中 華 全 國 律 師 協 會 會 長 彼 1983 年 畢 業 於 北 京 大 學 法 律 系, 獲 學 士 學 位,1996 年 取 得 北 京 大 學 法 律 系 經 濟 法 專 業 碩 士 學 位 彼 為 合 資 格 中 國 律 師 周 凡 先 生,50 歲, 於 2007 年 2 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 周 先 生 曾 在 多 間 公 司 擔 任 財 務 總 監 及 在 多 間 金 融 機 構 的 投 資 相 關 部 門 擔 任 高 級 管 理 層 職 務, 在 制 定 和 監 察 投 資 戰 略 方 面 積 累 了 豐 富 經 驗 與 知 識 周 先 生 曾 擔 任 美 馳 集 團 中 國 區 總 裁 周 先 生 曾 於 中 國 網 絡 通 信 ( 控 股 ) 有 限 公 司 ( 中 國 網 通 ) 出 任 財 務 總 監, 並 在 Bombardier Capital Inc.( Bombardier Capital ) 擔 任 策 劃 部 主 管 以 及 在 花 旗 集 團 出 任 國 際 營 運 部 副 總 裁 中 國 網 通 為 中 國 最 大 電 訊 服 務 提 供 商 之 一, 而 周 先 生 在 其 任 職 期 間 參 與 了 絕 大 部 分 戰 略 決 策 過 程 周 先 生 亦 曾 領 導 中 國 網 通 的 戰 略 證 券 投 資 營 運, 並 參 與 中 國 網 通 對 十 間 合 資 企 業 的 投 資 於 Bombardier Capital 擔 任 策 劃 部 主 管 期 間, 周 先 生 負 責 公 司 戰 略 規 劃 及 擴 展 於 Citi Capital( 現 為 花 旗 集 團 旗 下 公 司 ) 擔 任 副 總 裁 期 間, 周 先 生 負 責 帶 領 其 團 隊 評 估 潛 在 收 購 機 會, 並 於 北 美 洲 歐 洲 和 亞 洲 完 成 價 值 逾 100 億 美 元 的 併 購 交 易 於 花 旗 集 團 任 職 期 間, 周 先 生 則 負 責 監 察 一 項 120 億 美 元 國 際 借 貸 組 合 的 質 素 和 表 現 周 先 生 在 南 京 國 際 關 係 學 院 及 College Park 的 馬 里 蘭 大 學 先 後 取 得 政 治 學 文 學 士 學 位 及 工 商 管 理 碩 士 學 位 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 22

24 高 級 管 理 人 員 鄒 明 貴 先 生,50 歲, 自 2009 年 10 月 起 擔 任 本 公 司 副 總 裁 及 自 2013 年 10 月 起 擔 任 本 公 司 首 席 運 營 官, 兼 任 華 中 區 區 域 總 經 理, 負 責 集 團 營 運 管 理 部 團 購 業 務 部 及 華 中 區 域 工 作 事 務 加 入 本 公 司 前, 彼 為 茂 業 國 際 控 股 有 限 公 司 的 執 行 董 事, 負 責 中 國 區 全 面 運 營 及 業 務 拓 展 鄒 先 生 擁 有 十 多 年 的 零 售 業 務 經 驗, 歷 任 協 和 集 團 部 門 經 理, 深 圳 茂 業 商 廈 有 限 公 司 副 總 經 理 總 經 理, 成 都 人 民 商 場 ( 集 團 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 及 總 經 理, 茂 業 國 際 控 股 有 限 公 司 執 行 董 事 及 集 團 總 經 理 彼 於 2007 年 獲 取 中 歐 國 際 工 商 管 理 學 院 工 商 管 理 碩 士 袁 飛 先 生,43 歲, 自 2007 年 11 月 起 擔 任 本 公 司 首 席 財 務 官 及 自 2007 年 7 月 起 擔 任 本 公 司 副 總 裁, 負 責 本 集 團 的 財 務 管 理 合 規 運 作 投 資 者 關 係 及 資 本 運 營 加 入 本 公 司 前, 袁 先 生 由 2004 年 至 2007 年 為 百 江 燃 氣 投 資 有 限 公 司 ( 現 已 易 名 為 港 華 燃 氣 有 限 公 司, 股 份 代 號 :1083) 高 級 副 總 裁, 在 此 之 前, 袁 先 生 於 美 國 工 作 六 年, 就 職 於 多 間 跨 國 企 業 與 金 融 諮 詢 機 構, 專 門 負 責 策 略 及 企 業 融 資 袁 先 生 取 得 清 華 大 學 工 程 學 士 學 位 及 美 國 耶 魯 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 汪 強 先 生,37 歲, 自 2014 年 1 月 起 擔 任 本 公 司 副 總 裁, 負 責 本 公 司 的 投 資 拓 展 法 律 合 規 及 信 息 管 理 事 宜 2012 年 2 月 起 擔 任 本 公 司 總 裁 助 理 及 自 2008 年 3 月 起 擔 任 本 公 司 財 務 管 理 部 總 經 理, 負 責 本 集 團 的 財 務 管 理 事 宜 加 入 本 公 司 前, 汪 先 生 由 1999 年 至 2008 年 先 後 在 ABB( 中 國 ) 投 資 有 限 公 司 及 法 國 威 立 雅 水 務 集 團 ( 亞 太 區 ) 擔 任 過 多 個 財 務 管 理 職 位 汪 先 生 於 1999 年 畢 業 於 中 國 人 民 大 學 會 計 系 並 取 得 經 濟 學 學 士 學 位 張 平 安 先 生,46 歲,2013 年 2 月 加 入 本 公 司, 擔 任 助 理 總 裁 並 於 2013 年 9 月 兼 任 集 團 行 政 辦 公 室 總 經 理, 負 責 工 程 物 業 行 政 辦 公 室 等 工 作 加 入 本 公 司 之 前, 在 國 際 知 名 的 物 業 服 務 企 業 第 一 太 平 戴 維 斯 工 作 十 五 年, 擔 任 董 事 職 務, 他 積 累 了 多 年 大 型 綜 合 體 項 目 的 工 程 管 理 物 業 管 理 及 豐 富 的 現 場 管 理 經 驗, 張 先 生 於 一 九 九 零 年 畢 業 於 北 京 建 工 學 院 機 電 工 程 系, 取 得 學 士 學 位 23 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

25 董 事 及 高 級 管 理 人 員 魏 飈 先 生,51 歲, 自 2014 年 1 月 起 任 集 團 助 理 總 裁 百 貨 事 業 部 總 經 理, 在 加 入 本 集 團 前, 任 溫 州 時 代 廣 場 總 經 理, 有 20 年 百 貨 零 售 經 驗 魏 飈 先 生 畢 業 於 上 海 工 程 技 術 大 學 工 業 管 理 工 程 專 業, 並 取 得 中 國 人 民 大 學 EMBA 碩 士 學 位 程 泳 江 先 生,39 歲, 於 2013 年 3 月 起 擔 任 本 集 團 助 理 總 裁 及 於 2011 年 1 月 起 擔 任 本 集 團 營 銷 企 劃 部 總 經 理, 負 責 本 集 團 的 營 銷 企 劃 業 務 程 先 生 於 2006 年 5 月 加 入 本 集 團, 歷 任 集 團 營 銷 企 劃 部 副 總 經 理 浙 中 區 副 總 經 理 兼 銀 泰 城 總 經 理 浙 中 區 總 經 理 兼 銀 泰 城 總 經 理 集 團 營 銷 企 劃 部 總 經 理 兼 浙 北 區 副 總 經 理 加 入 本 集 團 前, 程 先 生 歷 任 深 圳 海 雅 百 貨 有 限 公 司 和 深 圳 茂 業 商 廈 有 限 公 司 多 個 門 店 和 集 團 的 運 營 企 劃 等 管 理 職 位 程 先 生 畢 業 於 杭 州 大 學 中 文 系 段 劍 揚 女 士,41 歲, 自 2013 年 4 月 起 擔 任 本 公 司 總 裁 助 理, 負 責 集 團 購 物 中 心 事 業 部 管 理 工 作 她 於 2010 年 8 月 加 入 本 公 司, 擔 任 安 徽 區 區 域 總 經 理, 負 責 安 徽 區 的 拓 展 和 合 肥 銀 泰 中 心 的 籌 備 運 營 加 入 本 公 司 之 前, 段 女 士 先 後 擔 任 安 徽 瑞 景 商 業 有 限 公 司 業 務 經 理 業 務 發 展 中 心 總 監 總 經 理 她 擁 有 十 多 年 的 零 售 業 務 經 驗, 並 積 累 了 豐 富 的 招 商 業 務 經 驗 段 女 士 畢 業 於 安 徽 合 肥 大 學 中 文 專 業 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 24

26 董 事 會 欣 然 於 本 集 團 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 報 告 內 提 呈 本 企 業 管 治 報 告 企 業 管 治 常 規 本 公 司 致 力 維 持 並 確 保 高 標 準 的 企 業 管 治 常 規 及 程 序, 冀 能 成 為 一 家 具 透 明 度 及 負 責 任 的 機 構, 以 開 放 態 度 向 股 東 負 責 董 事 會 已 採 納 良 好 的 企 業 管 治 常 規, 以 符 合 法 律 及 商 業 準 則, 專 注 於 內 部 監 控 公 平 披 露 及 向 所 有 股 東 負 責 等 方 面, 以 確 保 本 公 司 運 作 的 透 明 度 及 問 責 性 本 公 司 相 信, 有 效 的 企 業 管 治 是 為 股 東 創 造 更 多 價 值 的 關 鍵 因 素 本 公 司 於 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 期 間 已 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ) 附 錄 14 所 載 企 業 管 治 常 規 守 則 及 企 業 管 治 報 告 ( 企 業 管 治 守 則 ) 的 守 則 條 文 本 公 司 的 企 業 管 治 常 規 乃 基 於 企 業 管 治 守 則 所 載 原 則 及 守 則 條 文 董 事 會 將 繼 續 不 時 檢 討 及 改 善 本 集 團 的 企 業 管 治 常 規, 以 確 保 本 集 團 由 有 效 董 事 會 領 導, 從 而 提 升 股 東 價 值 董 事 會 董 事 會 的 構 成 於 2013 年 12 月 31 日, 董 事 會 由 八 名 董 事 組 成, 包 括 兩 名 執 行 董 事 沈 國 軍 先 生 及 陳 曉 東 先 生, 三 名 非 執 行 董 事 辛 向 東 先 生 劉 東 先 生 及 王 聯 章 先 生, 以 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 石 春 貴 先 生 于 寧 先 生 及 周 凡 先 生 沈 國 軍 先 生 為 董 事 會 主 席 於 2013 年 5 月 31 日, 李 家 傑 先 生 辭 任 本 公 司 非 執 行 董 事, 王 聯 章 先 生 則 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 有 關 各 董 事 的 履 歷 詳 情 載 於 本 年 報 第 19 至 22 頁 董 事 會 成 員 之 間 並 無 任 何 關 係 董 事 會 結 構 平 衡, 每 名 董 事 均 具 備 與 本 集 團 業 務 營 運 及 發 展 有 關 的 豐 富 知 識 經 驗 及 專 才 董 事 名 單 ( 當 中 列 明 彼 等 的 職 責 及 職 能 以 及 是 否 為 獨 立 非 執 行 董 事 ) 可 於 本 公 司 網 站 及 聯 交 所 網 站 查 詢 25 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

27 企 業 管 治 報 告 主 席 兼 首 席 執 行 官 董 事 會 主 席 沈 國 軍 先 生 負 責 董 事 會 整 體 管 理 及 領 導, 並 確 保 建 立 良 好 企 業 管 治 常 規 及 程 序 彼 亦 負 責 確 保 全 體 董 事 就 董 事 會 會 議 上 提 出 的 事 項 適 時 獲 得 充 足 的 資 料 及 適 當 簡 報 首 席 執 行 官 陳 曉 東 先 生 負 責 管 理 本 集 團 業 務 的 日 常 營 運 遵 照 企 業 管 治 守 則 之 規 定, 本 公 司 一 直 清 楚 區 分 此 等 角 色 以 確 保 較 好 的 制 衡 作 用, 從 而 達 至 更 佳 的 企 業 管 治 獨 立 非 執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事 於 董 事 會 內 擔 當 重 要 角 色, 為 董 事 會 會 議 帶 來 其 獨 立 判 斷, 並 審 查 本 集 團 的 表 現 其 觀 點 對 董 事 會 決 策 起 重 要 作 用 尤 其 是, 彼 等 就 本 集 團 策 略 表 現 及 控 制 等 相 關 事 項 提 供 公 正 意 見 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 均 擁 有 廣 泛 的 學 術 專 業 及 行 業 專 長 及 管 理 經 驗, 並 已 向 董 事 會 提 供 專 業 意 見 獨 立 非 執 行 董 事 就 本 集 團 業 務 策 略 業 績 及 管 理 提 供 獨 立 意 見, 以 確 保 考 慮 股 東 的 所 有 利 益, 從 而 保 障 本 公 司 及 其 股 東 的 利 益 董 事 會 擁 有 三 名 獨 立 非 執 行 董 事, 符 合 上 市 規 則 第 3.10(1) 條, 當 中 規 定 上 市 發 行 人 董 事 會 須 至 少 包 括 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 此 外, 根 據 上 市 規 則 第 3.10(2) 條, 至 少 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 ( 即 周 凡 先 生 ) 具 備 適 當 專 業 會 計 資 格 或 財 務 管 理 經 驗 本 公 司 已 委 任 三 名 獨 立 非 執 行 董 事, 佔 董 事 會 成 員 三 分 之 一 以 上, 符 合 上 市 規 則 第 3.10A 條 本 公 司 已 接 獲 各 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 獨 立 身 份 指 引 就 其 獨 立 身 份 發 出 的 書 面 年 度 確 認 書 董 事 會 已 評 估 其 獨 立 性, 認 為 彼 等 均 具 備 上 市 規 則 所 界 定 的 獨 立 身 份 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 26

28 委 任 及 重 選 董 事 全 體 執 行 董 事 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 均 與 本 公 司 訂 立 為 期 3 年 的 服 務 合 約 委 任 書, 惟 須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 至 少 每 3 年 於 股 東 週 年 大 會 退 任 及 重 選 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則, 任 何 人 士 均 可 由 股 東 於 股 東 大 會 上 或 由 董 事 會 委 任 為 董 事 任 何 獲 董 事 會 委 任 為 新 增 董 事 或 委 任 以 填 補 臨 時 空 缺 的 董 事 的 任 期 僅 直 至 下 屆 股 東 大 會 為 止, 惟 彼 等 符 合 資 格 由 股 東 重 選 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則, 不 少 於 1/3 的 董 事 須 於 每 屆 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 告 退, 惟 可 自 願 於 該 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 董 事 會 及 管 理 層 的 職 責 問 責 及 貢 獻 董 事 會 的 職 責 為 領 導 及 控 制 本 公 司 及 監 察 本 集 團 的 業 務 策 略 性 決 定 及 表 現, 並 共 同 負 責 指 導 及 監 督 本 公 司 事 務, 以 促 使 其 達 致 成 功 所 有 董 事 均 真 誠 地 履 行 職 責 及 遵 守 適 用 法 律 及 法 規, 客 觀 地 進 行 決 策, 並 始 終 按 本 公 司 及 其 股 東 的 利 益 行 事 董 事 會 保 留 所 有 有 關 本 公 司 政 策 事 宜 戰 略 及 預 算 內 部 監 控 及 風 險 管 理 重 大 交 易 ( 特 別 是 可 能 涉 及 利 益 衝 突 的 交 易 ) 財 務 資 料 委 任 董 事 及 其 他 重 要 營 運 事 宜 的 重 要 事 項 的 決 策 權 關 於 執 行 董 事 會 的 決 定 指 導 及 協 調 本 公 司 日 常 營 運 及 管 理 的 職 責 授 權 予 首 席 執 行 官 及 管 理 層 27 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

29 企 業 管 治 報 告 董 事 的 持 續 專 業 發 展 董 事 履 行 作 為 本 公 司 董 事 的 職 責, 並 及 時 了 解 本 公 司 經 營 方 式 業 務 活 動 及 發 展 的 最 新 情 況 每 位 新 委 任 的 董 事 於 首 次 獲 委 任 時 均 會 接 受 正 式 全 面 及 特 設 的 入 職 介 紹, 確 保 彼 等 全 面 了 解 本 公 司 的 業 務 及 運 作, 並 充 分 知 悉 其 於 上 市 規 則 及 相 關 法 定 規 定 項 下 的 董 事 職 責 及 責 任 董 事 應 參 與 適 當 的 持 續 專 業 發 展 以 發 展 及 更 新 其 知 識 及 技 能, 從 而 確 保 彼 等 對 董 事 會 的 貢 獻 為 知 情 及 相 關 本 公 司 鼓 勵 所 有 董 事 參 加 相 關 培 訓 課 程, 費 用 由 本 公 司 支 付 董 事 須 向 本 公 司 提 供 彼 等 不 時 所 接 受 持 續 專 業 發 展 培 訓 的 詳 情 董 事 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止 期 間 接 受 的 培 訓 概 要 如 下 : 董 事 姓 名 培 訓 ( 附 註 ) 沈 國 軍 陳 曉 東 辛 向 東 李 家 傑 ( 於 2013 年 5 月 31 日 辭 任 ) 王 聯 章 ( 於 2013 年 5 月 31 日 獲 委 任 ) 劉 東 石 春 貴 于 寧 周 凡 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 附 註 : A: 參 加 有 關 企 業 管 治 事 宜 的 研 討 會 培 訓 B: 閱 讀 有 關 企 業 管 治 事 宜 的 材 料 及 最 新 資 料 本 公 司 一 向 鼓 勵 董 事 參 與 由 專 業 機 構 或 專 業 公 司 舉 辦 的 持 續 專 業 發 展 課 程 和 研 討 會, 並 閱 讀 相 關 主 題 的 材 料, 務 求 董 事 可 不 斷 更 新 及 進 一 步 增 進 其 相 關 知 識 和 技 能 董 事 亦 不 時 獲 提 供 有 關 本 集 團 業 務 營 運 及 財 務 事 項 的 最 新 訊 息 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 28

30 董 事 會 會 議 的 程 序 董 事 會 會 議 將 於 每 年 至 少 舉 行 4 次, 並 於 需 要 時 召 集 額 外 會 議, 以 討 論 整 體 策 略 性 方 針 本 集 團 營 運 財 務 表 現, 以 及 批 准 中 期 及 年 度 業 績 和 其 他 重 大 事 項 就 定 期 會 議 而 言, 董 事 會 成 員 於 舉 行 相 關 會 議 前 最 少 14 天 接 獲 通 知, 而 議 程 ( 連 同 支 持 性 文 件 ) 於 相 關 會 議 舉 行 前 最 少 3 天 送 呈 各 董 事 董 事 可 向 主 席 或 本 公 司 之 公 司 秘 書 ( 公 司 秘 書 ) 提 議 於 定 期 董 事 會 會 議 議 程 內 增 加 事 項 董 事 於 董 事 會 會 議 上 審 議 任 何 提 案 或 交 易 時, 須 申 報 其 涉 及 的 任 何 直 接 或 間 接 利 益 ( 如 有 ), 並 在 適 當 情 況 下 放 棄 就 相 關 董 事 會 決 議 案 投 贊 成 票 公 司 秘 書 負 責 保 存 所 有 董 事 會 及 委 員 會 會 議 的 會 議 紀 錄 會 議 記 錄 草 稿 一 般 於 每 次 會 議 召 開 後 合 理 時 間 內 傳 閱 董 事 以 供 其 提 出 意 見, 而 最 終 版 本 將 向 董 事 公 開 以 供 其 查 閱 全 體 董 事 可 獲 取 公 司 秘 書 的 意 見 及 服 務, 藉 以 確 保 遵 守 董 事 會 會 議 程 序 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 在 向 董 事 會 主 席 提 出 要 求 後, 可 徵 詢 獨 立 的 專 業 意 見 以 履 行 其 職 務, 有 關 費 用 由 本 公 司 支 付 董 事 及 行 政 人 員 的 保 險 本 公 司 已 就 其 董 事 及 行 政 人 員 可 能 會 面 對 的 法 律 訴 訟 作 出 適 當 的 投 保 安 排 董 事 進 行 證 券 交 易 本 公 司 已 採 納 自 身 有 關 董 事 買 賣 本 公 司 證 券 的 行 為 守 則 ( 行 為 守 則 ), 其 條 款 不 比 上 市 規 則 附 錄 10 所 載 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 ( 標 準 守 則 ) 寬 鬆 本 公 司 已 向 所 有 董 事 作 出 具 體 查 詢, 彼 等 均 確 認 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 整 個 年 度 一 直 遵 守 標 準 守 則 及 行 為 守 則 內 所 規 定 的 準 則 本 公 司 亦 已 就 可 能 擁 有 本 公 司 未 公 開 內 幕 消 息 的 僱 員 進 行 的 證 券 交 易 制 定 不 比 標 準 守 則 寬 鬆 之 書 面 指 引 ( 僱 員 書 面 指 引 ) 本 公 司 並 不 知 悉 僱 員 違 反 僱 員 書 面 指 引 的 事 宜 29 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

31 企 業 管 治 報 告 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 本 公 司 於 2013 年 8 月 訂 立 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策, 目 的 是 為 董 事 會 成 員 的 多 元 化 訂 立 方 向 董 事 會 明 白 一 個 多 元 化 的 董 事 會 對 於 提 高 董 事 會 效 率 及 企 業 管 治 的 重 要 性 多 元 化 的 董 事 會 包 括 善 用 本 公 司 董 事 的 不 同 技 能 行 業 知 識 和 經 驗 教 育 背 景 和 其 他 素 質, 而 不 會 產 生 基 於 種 族 年 齡 性 別 或 宗 教 的 歧 視 在 決 定 最 佳 董 事 會 組 合 時 會 考 慮 該 等 因 素, 並 盡 可 能 取 得 適 當 的 平 衡 本 公 司 提 名 委 員 會 負 責 物 色 及 提 名 董 事 候 選 人 予 董 事 會 批 准 ; 負 責 董 事 會 所 需 的 適 當 組 合 和 評 估 董 事 候 選 人 的 經 驗 專 業 知 識 技 能 和 董 事 会 所 需 的 多 元 化 因 素 ; 以 及 監 督 董 事 會 的 繼 任 提 名 委 員 會 負 責 審 查 及 向 董 事 會 報 告 有 關 董 事 會 成 員 的 多 元 化 事 宜 董 事 的 任 命 將 根 據 候 選 人 的 優 點 及 其 他 客 觀 標 準 作 出, 充 分 考 慮 該 等 因 素 對 於 董 事 會 成 員 多 元 化 的 好 處 候 選 人 加 入 董 事 會 時, 會 按 照 候 選 人 所 有 的 知 識 經 驗 技 能 教 育 背 景 及 其 他 素 質 來 考 慮 最 終 的 決 定 將 會 取 決 於 候 選 人 的 優 點 和 將 會 為 董 事 會 作 出 的 貢 獻 董 事 會 認 為 董 事 會 成 員 的 多 元 化, 包 括 性 別 多 元 化, 對 於 公 司 企 業 是 一 項 重 要 的 資 產 目 前, 提 名 委 員 會 尚 未 就 實 踐 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 而 訂 定 任 何 可 計 量 目 標 然 而, 提 名 委 員 會 將 會 不 時 考 慮 及 檢 討 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 以 及 訂 定 任 何 可 計 量 目 標 董 事 會 委 員 會 董 事 會 已 設 立 4 個 委 員 會, 即 審 核 委 員 會 薪 酬 委 員 會 提 名 委 員 會 以 及 戰 略 發 展 委 員 會, 以 監 督 本 公 司 特 定 方 面 的 事 務 本 公 司 所 有 董 事 會 委 員 會 均 按 書 面 界 定 的 職 權 範 圍 成 立 董 事 會 委 員 會 的 職 權 範 圍 ( 戰 略 發 展 委 員 會 除 外 ) 於 本 公 司 網 站 及 聯 交 所 網 站 上 刊 載, 可 應 要 求 向 股 東 提 供 除 戰 略 發 展 委 員 會 外, 各 董 事 會 委 員 會 所 有 成 員 均 為 獨 立 非 執 行 董 事, 各 董 事 會 委 員 會 主 席 及 成 員 名 單 載 於 第 3 頁 公 司 資 料 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 30

32 所 有 董 事 會 委 員 會 均 獲 得 充 足 資 源 以 履 行 彼 等 的 職 責, 並 可 應 合 理 要 求 而 於 適 當 情 況 下 徵 詢 獨 立 專 業 意 見, 費 用 由 本 公 司 承 擔 審 核 委 員 會 審 核 委 員 會 現 由 三 名 成 員 組 成, 包 括 石 春 貴 先 生 于 寧 先 生 及 周 凡 先 生, 三 人 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 該 委 員 會 主 席 為 獨 立 非 執 行 董 事 周 凡 先 生, 彼 具 備 上 市 規 則 第 3.10(2) 條 所 規 定 合 適 的 會 計 及 財 務 管 理 專 長 審 核 委 員 會 概 無 成 員 為 本 公 司 現 任 外 聘 核 數 師 的 前 合 夥 人 審 核 委 員 會 的 主 要 職 責 為 審 閱 及 監 督 本 集 團 的 財 務 報 告 程 序 及 內 部 控 制 系 統, 包 括 審 閱 本 集 團 的 中 期 及 年 度 報 告 審 核 委 員 會 亦 監 察 外 聘 核 數 師 的 委 聘, 並 審 核 外 聘 核 數 師 的 獨 立 性 及 審 核 過 程 的 有 效 性 於 回 顧 年 度 內, 審 核 委 員 會 已 審 核 本 集 團 的 中 期 及 年 度 業 績 和 內 部 監 控 系 統 的 有 效 性 審 核 委 員 會 亦 考 慮 及 審 閱 外 聘 核 數 師 就 會 計 及 內 部 監 控 事 宜 以 及 審 核 過 程 中 的 主 要 發 現 所 編 製 的 報 告 審 核 委 員 會 亦 在 執 行 董 事 不 在 場 的 情 況 下, 與 外 聘 核 數 師 舉 行 兩 次 會 議 薪 酬 委 員 會 薪 酬 委 員 會 現 由 三 名 成 員 組 成, 包 括 石 春 貴 先 生 于 寧 先 生 及 周 凡 先 生, 三 人 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 該 委 員 會 主 席 為 獨 立 非 執 行 董 事 石 春 貴 先 生 薪 酬 委 員 會 的 主 要 職 責 是 就 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 整 體 薪 酬 架 構 及 政 策 以 及 具 體 薪 酬 組 合 及 就 設 立 正 式 及 透 明 的 程 序 以 制 定 此 等 薪 酬 政 策, 作 出 檢 討 並 向 董 事 會 提 供 建 議 董 事 概 無 參 與 有 關 其 本 身 薪 酬 的 討 論 於 回 顧 年 度 內, 薪 酬 委 員 會 已 審 閱 所 有 董 事 及 高 級 管 理 層 的 薪 酬 組 合, 包 括 根 據 本 公 司 所 採 納 的 購 股 權 計 劃 授 出 的 購 股 權 31 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

33 企 業 管 治 報 告 行 政 人 員 薪 酬 組 合 的 主 要 部 分 包 括 基 本 薪 金 津 貼 酌 情 花 紅 及 購 股 權 各 執 行 董 事 及 高 級 行 政 人 員 所 收 取 的 酬 金 以 其 所 付 出 的 時 間 及 所 承 擔 的 職 責 為 依 據, 並 參 照 企 業 及 個 人 表 現 以 及 業 內 的 薪 酬 基 準 及 當 時 的 市 況 而 釐 定 有 關 行 政 人 員 薪 酬 組 合 薪 酬 政 策 的 主 要 目 的 為 藉 著 將 行 政 人 員 的 薪 酬 與 按 企 業 目 標 衡 量 表 現 的 掛 鈎, 確 保 本 公 司 能 保 留 及 維 持 穩 定 積 極 及 能 幹 的 管 理 層 隊 伍 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 的 薪 酬 須 經 過 年 度 評 估 及 參 照 彼 等 的 資 格 經 驗 參 與 本 公 司 業 務 的 程 度 及 市 場 可 資 比 較 薪 酬 標 準 釐 定 各 董 事 及 高 級 管 理 人 員 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 的 酬 金 範 圍 詳 情 分 別 載 於 財 務 報 表 附 註 9 及 附 註 46 提 名 委 員 會 提 名 委 員 會 現 由 三 名 成 員 組 成, 包 括 石 春 貴 先 生 于 寧 先 生 及 周 凡 先 生, 三 人 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 該 委 員 會 主 席 為 獨 立 非 執 行 董 事 于 寧 先 生 提 名 委 員 會 的 職 責 包 括 檢 討 董 事 會 的 架 構 大 小 及 組 成 ( 包 括 專 長 知 識 經 驗 及 多 元 化 ) 及 就 任 何 建 議 變 動 向 董 事 會 提 供 建 議 提 名 委 員 會 亦 負 責 物 色 及 提 名 合 資 格 成 為 董 事 會 成 員 的 合 適 候 選 人, 並 會 就 委 任 或 重 新 委 任 董 事 的 有 關 事 宜 向 董 事 會 提 出 推 薦 建 議 ( 如 必 要 ), 特 別 是 物 色 及 提 名 能 在 有 關 策 略 性 業 務 領 域 作 出 貢 獻 並 為 本 集 團 管 理 增 值 的 候 選 人, 且 委 任 彼 等 將 可 產 生 一 個 強 大 及 多 元 化 的 董 事 會 將 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 的 候 選 人 亦 必 須 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 有 關 獨 立 性 的 規 定 於 回 顧 年 度 內, 提 名 委 員 會 已 檢 討 董 事 會 的 架 構 大 小 組 成 及 多 元 化, 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性, 並 已 考 慮 於 股 東 週 年 大 會 上 候 選 的 退 任 董 事 的 資 格 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 32

34 企 業 管 治 職 能 本 公 司 的 企 業 管 治 職 能 由 董 事 會 遵 照 企 業 管 治 守 則 第 D.3.1 條 守 則 條 文 採 納 的 書 面 職 權 範 圍 執 行, 包 括 :(a) 制 定 及 檢 討 本 公 司 的 企 業 管 治 政 策 及 常 規, 並 向 董 事 會 提 出 建 議 ;(b) 檢 討 及 監 察 本 集 團 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 培 訓 及 持 續 專 業 發 展 ;(c) 檢 討 及 監 察 本 公 司 在 遵 守 法 律 及 監 管 規 定 方 面 的 政 策 及 常 規 ;(d) 制 定 檢 討 及 監 察 適 用 於 本 集 團 僱 員 及 董 事 的 行 為 守 則 及 合 規 手 冊 ; 及 (e) 檢 討 本 公 司 遵 守 企 業 管 治 守 則 的 情 況 及 在 本 公 司 年 報 的 企 業 管 治 報 告 內 的 相 關 披 露 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 董 事 會 已 檢 討 本 公 司 的 企 業 管 治 政 策 及 常 規 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 培 訓 及 持 續 專 業 發 展 本 公 司 在 遵 守 法 律 及 監 管 規 定 方 面 的 政 策 及 常 規 行 為 守 則 標 準 守 則 及 僱 員 書 面 指 引 的 遵 守 情 況, 以 及 本 公 司 遵 守 企 業 管 治 守 則 的 情 況 及 在 本 公 司 年 報 的 企 業 管 治 報 告 內 的 相 關 披 露 戰 略 發 展 委 員 會 戰 略 發 展 委 員 會 現 由 兩 名 成 員 組 成, 即 執 行 董 事 沈 國 軍 先 生 及 非 執 行 董 事 辛 向 東 先 生 戰 略 發 展 委 員 會 的 主 席 為 執 行 董 事 沈 國 軍 先 生 戰 略 發 展 委 員 會 主 要 負 責 透 過 審 閱 及 評 估 有 關 以 下 各 項 供 董 事 會 考 慮 的 建 議, 制 定 本 公 司 的 戰 略 計 劃 及 評 估 其 效 率 : (i) 戰 略 發 展 計 劃 ; (ii) 資 金 分 配 計 劃 ; (iii) 內 生 增 長 計 劃 ; (iv) 合 併 及 收 購 計 劃 ; 及 (v) 重 大 投 資 及 財 務 計 劃 於 回 顧 年 度 內, 戰 略 發 展 委 員 會 已 舉 行 多 次 會 議, 以 討 論 本 公 司 的 戰 略 發 展 計 劃 33 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

35 企 業 管 治 報 告 董 事 及 委 員 會 成 員 出 席 記 錄 各 董 事 於 本 公 司 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 舉 行 的 董 事 會 及 董 事 會 委 員 會 會 議 及 股 東 大 會 的 出 席 記 錄 載 於 下 表 : 出 席 會 議 次 數 ( 附 註 1) 審 核 薪 酬 提 名 股 東 股 東 董 事 姓 名 董 事 會 委 員 會 委 員 會 委 員 會 週 年 大 會 特 別 大 會 沈 國 軍 6/6 1/1 1/1 陳 曉 東 6/6 1/1 1/1 辛 向 東 6/6 1/1 1/1 李 家 傑 ( 於 2013 年 5 月 31 日 辭 任 ) 3/3 1/1 1/1 王 聯 章 ( 於 2013 年 5 月 31 日 獲 委 任 ) 3/3 0/0 0/0 劉 東 6/6 1/1 1/1 石 春 貴 6/6 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 于 寧 6/6 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 周 凡 6/6 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 附 註 1: 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 或 董 事 於 該 財 政 年 度 的 任 期 內 ( 倘 該 董 事 於 該 財 政 年 度 獲 委 任 或 不 再 擔 任 董 事 ) 舉 行 的 會 議 次 數 除 定 期 董 事 會 會 議 外, 年 內 主 席 亦 在 執 行 董 事 不 在 場 的 情 況 下, 與 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 舉 行 一 次 會 議 董 事 就 財 務 報 表 的 責 任 董 事 確 認 彼 等 編 製 本 公 司 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 的 財 務 報 表 的 責 任 董 事 並 不 知 悉 有 任 何 重 大 不 明 朗 事 件 或 狀 況, 可 能 引 起 對 本 公 司 持 續 經 營 能 力 的 重 大 疑 問 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 34

36 外 聘 核 數 師 本 集 團 的 獨 立 外 聘 核 數 師 為 安 永 會 計 師 事 務 所 本 公 司 核 數 師 就 本 集 團 財 務 報 表 作 出 的 匯 報 責 任 報 告 列 載 於 第 56 至 57 頁 的 獨 立 核 數 師 報 告 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度, 本 公 司 就 核 數 服 務 及 非 核 數 服 務 支 付 予 外 聘 核 數 師 的 酬 金 分 別 約 為 人 民 幣 3,200,000 元 及 30,000 港 元 外 聘 核 數 師 提 供 的 非 核 數 服 務 主 要 包 括 稅 項 服 務 審 核 委 員 會 負 責 就 外 聘 核 數 師 的 委 聘 續 聘 及 免 職 向 董 事 會 提 供 建 議, 但 須 待 董 事 會 及 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 通 過 審 核 委 員 會 評 估 外 聘 核 數 師 時 會 考 慮 若 干 因 素, 包 括 核 數 師 的 核 數 表 現 素 質 客 觀 性 和 獨 立 性 於 回 顧 年 度 內, 董 事 會 與 審 核 委 員 會 就 外 聘 核 數 師 的 甄 選 及 委 任 並 無 分 歧 內 部 監 控 董 事 會 負 責 維 持 本 集 團 合 理 及 有 效 的 內 部 監 控 系 統, 以 保 障 本 集 團 的 資 產 及 股 東 的 權 益 本 集 團 已 制 定 有 關 程 序 以 保 障 資 產 不 會 在 未 授 權 下 使 用 或 處 置 ; 以 確 保 維 護 合 規 的 會 計 記 錄, 為 內 部 使 用 或 刊 發 提 供 可 靠 財 務 資 料 ; 及 以 確 保 遵 守 適 用 法 律 法 規 及 條 例 本 公 司 的 內 部 審 核 部 門 直 接 向 審 核 委 員 會 匯 報, 並 獨 立 於 本 集 團 的 日 常 業 務 運 營, 負 責 就 本 集 團 的 主 要 業 務 進 行 定 期 審 核 該 部 門 旨 在 確 保 作 出 所 有 重 要 監 控, 包 括 財 務 營 運 及 遵 守 的 監 控 以 及 風 險 管 理 有 效 地 發 揮 運 作 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 內, 董 事 會 透 過 審 核 委 員 會 審 核 本 集 團 於 財 務 營 運 及 遵 守 事 項 風 險 管 理 程 序 資 訊 系 統 保 安 財 務 報 告 有 效 性 及 上 市 規 則 遵 行 的 內 部 監 控 系 統 的 整 體 效 率, 並 信 納 有 關 系 統 為 有 效 及 充 足 董 事 會 亦 審 核 本 公 司 會 計 及 財 務 報 告 部 門 的 資 源 充 足 性 員 工 資 歷 及 經 驗 培 訓 計 劃 及 預 算 35 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

37 企 業 管 治 報 告 公 司 秘 書 公 司 秘 書 為 趙 學 廉 先 生, 趙 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 趙 先 生 已 遵 守 上 市 規 則 第 3.29 條 接 受 不 少 於 15 小 時 的 相 關 專 業 培 訓 的 規 定 股 東 權 利 為 保 障 股 東 利 益 及 權 利, 本 公 司 將 於 股 東 大 會 上 就 各 項 重 大 獨 立 事 項 提 呈 獨 立 決 議 案, 其 中 包 括 選 舉 個 別 董 事 所 有 於 股 東 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 將 根 據 上 市 規 則 以 投 票 表 決 方 式 表 決, 而 投 票 表 決 結 果 將 於 各 股 東 大 會 結 束 後 於 本 公 司 及 聯 交 所 的 網 站 刊 載 股 東 召 開 股 東 特 別 大 會 及 在 股 東 大 會 提 請 建 議 的 程 序 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 第 79 條, 任 何 兩 名 或 以 上 股 東 或 任 何 一 名 股 東 ( 為 一 間 認 可 結 算 所 ( 或 其 代 理 人 )), 並 於 送 交 要 求 之 日 須 持 有 本 公 司 不 少 於 十 分 之 一 附 帶 於 本 公 司 股 東 大 會 投 票 權 的 繳 足 股 本, 可 以 書 面 要 求 召 開 股 東 特 別 大 會 ( 股 東 特 別 大 會 ), 惟 有 關 書 面 要 求 須 送 達 本 公 司 於 香 港 的 主 要 營 業 地 點 香 港 夏 愨 道 18 號 海 富 中 心 第 二 期 17 樓 1703 室, 抬 頭 註 明 公 司 秘 書 收 本 公 司 將 向 其 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 核 實 要 求, 當 登 記 處 確 定 要 求 合 適 及 恰 當 後, 董 事 會 將 被 要 求 召 開 股 東 特 別 大 會, 並 按 上 市 規 則 及 本 公 司 組 織 章 程 細 則 向 所 有 登 記 股 東 發 出 足 夠 通 知 期 的 通 告 倘 有 關 要 求 被 核 實 不 恰 當, 則 有 關 股 東 將 接 獲 該 結 果, 因 而 董 事 會 不 會 應 要 求 召 開 股 東 特 別 大 會 倘 董 事 會 並 未 於 正 式 送 交 要 求 之 日 起 計 21 日 內 召 開 股 東 特 別 大 會, 則 請 求 人 本 人 或 擁 有 所 有 請 求 人 全 部 投 票 權 一 半 以 上 的 任 何 請 求 人 可 盡 可 能 按 接 近 董 事 會 召 開 會 議 的 相 同 方 式 召 開 股 東 大 會, 惟 按 上 述 方 式 召 開 的 任 何 大 會 不 得 於 送 交 要 求 當 日 起 計 三 個 月 屆 滿 後 召 開, 而 所 有 因 董 事 會 未 有 召 開 大 會 而 令 請 求 人 產 生 的 合 理 開 支, 須 由 本 公 司 向 彼 等 償 付 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 36

38 股 東 提 名 人 選 參 選 董 事 的 程 序 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 第 116 條, 倘 任 何 股 东 有 意 提 名 非 屬 本 公 司 董 事 的 人 士 於 任 何 股 東 大 會 参 選 董 事, 則 該 股 東 可 將 有 關 書 面 通 告 送 達 本 公 司 於 香 港 的 主 要 營 業 地 點 香 港 夏 愨 道 18 號 海 富 中 心 第 二 期 17 樓 1703 室, 抬 頭 註 明 公 司 秘 書 收 為 方 便 本 公 司 通 知 股 東 有 關 建 議, 該 書 面 通 告 須 載 明 獲 推 薦 參 選 本 公 司 董 事 的 人 士 的 全 名, 包 括 按 上 市 規 則 第 13.51(2) 條 的 規 定 而 須 披 露 的 該 人 士 詳 細 生 平 資 料, 並 由 有 關 股 東 及 該 人 士 簽 署 以 表 示 其 願 意 參 選 呈 交 該 書 面 通 告 的 期 間 由 不 早 於 寄 發 相 關 股 東 大 會 通 告 翌 日 起 計 至 不 遲 於 該 股 東 大 會 舉 行 日 期 前 7 日 止 股 東 大 會 的 表 決 及 通 告 按 上 市 規 則 要 求, 本 公 司 的 股 東 大 會 一 概 以 投 票 表 決 方 式 進 行 表 決 為 遵 守 上 市 規 則, 股 東 週 年 大 會 通 告 會 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 前 至 少 20 個 完 整 營 業 日 寄 發 予 所 有 股 東, 而 就 所 有 其 他 股 東 大 會 而 言, 則 會 在 大 會 舉 行 前 至 少 10 個 完 整 營 業 日 寄 發 予 所 有 股 東 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 第 80 條, 股 東 週 年 大 會 及 為 通 過 特 別 決 議 而 召 開 的 會 議, 須 有 為 期 最 少 21 天 的 書 面 通 告, 而 除 股 東 週 年 大 會 或 為 通 過 特 別 決 議 而 召 開 的 會 議 外, 公 司 的 其 他 會 議 亦 須 有 為 期 最 少 14 天 的 書 面 通 告, 始 可 召 開 通 知 期 並 不 包 括 送 達 或 當 作 送 達 通 告 當 日, 亦 不 包 括 發 出 通 告 當 日 向 董 事 會 發 送 查 詢 的 程 序 股 東 可 隨 時 向 董 事 會 提 出 其 書 面 查 詢, 並 寄 至 以 下 地 址 : 香 港 夏 愨 道 18 號 海 富 中 心 第 二 期 17 樓 1703 室, 抬 頭 須 註 明 董 事 會 或 公 司 秘 書 收 為 免 生 疑, 股 東 必 須 存 放 及 發 送 正 式 簽 署 的 書 面 請 求 通 知 或 聲 明 正 本, 或 查 詢 ( 視 乎 情 況 而 定 ) 至 上 述 地 址, 並 附 上 全 名 聯 絡 資 料 及 身 份 以 令 有 關 文 件 生 效 股 東 資 料 可 按 法 律 規 定 予 以 披 露 37 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

39 企 業 管 治 報 告 組 織 文 件 年 內, 本 公 司 組 織 文 件 概 無 任 何 修 改 本 公 司 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 的 最 新 合 併 文 本 刊 載 於 本 公 司 及 聯 交 所 網 站 投 資 者 關 係 本 集 團 非 常 重 視 投 資 者 關 係, 並 致 力 與 投 資 者 進 行 有 效 的 溝 通 本 集 團 透 過 不 同 的 渠 道 發 佈 資 訊, 並 及 時 準 確 及 全 面 地 接 收 回 饋 資 訊 於 回 顧 年 度 內, 本 集 團 定 期 參 與 多 個 投 資 者 會 議 進 行 會 面 和 電 話 會 議, 與 投 資 者 交 換 意 見 及 回 應 其 查 詢 本 集 團 每 年 皆 會 定 期 安 排 分 析 員 會 議, 提 供 本 集 團 的 全 年 及 中 期 業 績 公 告 以 及 近 期 業 務 發 展 的 資 料 除 向 投 資 者 及 分 析 員 提 供 廣 泛 資 料 外, 這 些 會 議 亦 讓 本 集 團 的 高 層 管 理 人 員 了 解 投 資 者 的 期 望 和 關 注 本 公 司 致 力 與 股 東 保 持 對 話, 特 別 是 通 過 股 東 週 年 大 會 及 其 他 股 東 大 會 主 席 審 核 委 員 會 主 席 薪 酬 委 員 會 主 席 及 提 名 委 員 會 主 席 ( 或 於 主 席 缺 席 時, 各 委 員 會 其 他 成 員 ) 將 出 席 股 東 週 年 大 會 與 股 東 會 面, 以 及 解 答 彼 等 的 查 詢 本 公 司 的 外 聘 核 數 師 亦 將 出 席 股 東 週 年 大 會, 以 就 有 關 審 核 工 作 核 數 師 報 告 的 編 製 及 內 容 以 及 核 數 師 的 獨 立 性 等 問 題 作 出 回 答 為 確 保 所 有 投 資 者 能 同 樣 快 捷 地 獲 得 本 公 司 的 發 展 近 況, 本 集 團 盡 快 並 遵 照 有 關 規 定 在 本 公 司 網 址 發 佈 本 公 司 資 料, 例 如 全 年 及 中 期 業 績 公 告 以 及 新 聞 稿 本 公 司 網 址 亦 提 供 本 集 團 背 景 及 其 項 目 的 全 面 資 料 展 望 未 來, 本 集 團 將 繼 續 提 供 充 足 的 資 料 披 露, 並 維 持 高 水 平 的 企 業 管 治 此 舉 將 有 助 本 集 團 在 投 資 者 中 建 立 信 心 本 集 團 亦 將 繼 續 在 投 資 者 關 係 尋 求 積 極 部 署, 最 終 目 標 為 提 高 股 東 價 值 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 38

40 董 事 欣 然 提 呈 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 之 董 事 會 報 告 及 本 集 團 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 主 要 業 務 本 公 司 為 一 家 投 資 控 股 公 司, 其 附 屬 公 司 的 主 要 業 務 為 於 中 國 經 營 及 管 理 百 貨 店 和 購 物 中 心 各 主 要 附 屬 公 司 一 家 合 營 公 司 及 聯 營 公 司 的 活 動 載 於 本 年 報 第 126 至 138 頁 業 績 本 集 團 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 的 業 績 載 於 本 年 報 第 58 頁 的 綜 合 損 益 表 擬 派 末 期 股 息 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 內, 本 公 司 已 向 其 股 東 派 付 中 期 股 息 每 股 人 民 幣 0.10 元 董 事 會 已 建 議 派 付 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 的 末 期 股 息 每 股 人 民 幣 0.11 元, 須 待 本 公 司 股 東 於 即 將 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 ( 股 東 週 年 大 會 ) 上 批 准 待 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 批 准 後, 本 公 司 將 向 於 2014 年 6 月 10 日 營 業 時 間 結 束 時 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 本 公 司 股 東 派 付 擬 派 末 期 股 息 物 業 廠 房 及 設 備 年 內, 有 關 物 業 廠 房 及 設 備 變 動 的 詳 情 載 於 財 務 報 表 附 註 15 股 本 年 內, 有 關 股 本 變 動 的 詳 情 載 於 財 務 報 表 附 註 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

41 董 事 會 報 告 儲 備 於 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 可 供 分 派 儲 備 為 人 民 幣 3,894,560,000 元 (2012 年 : 人 民 幣 4,299,018,000 元 ), 其 中 人 民 幣 220,675,000 元 已 建 議 作 為 年 內 末 期 股 息 藉 通 過 本 公 司 的 一 項 普 通 決 議 案, 本 公 司 可 從 股 份 溢 價 賬 或 符 合 開 曼 群 島 公 司 法 規 定 可 作 此 用 途 的 任 何 其 他 資 金 或 賬 戶 中 宣 派 及 支 付 股 息 年 內 本 公 司 及 本 集 團 的 儲 備 變 動 詳 情 分 別 載 於 財 務 報 表 附 註 39 及 綜 合 權 益 變 動 表 內 慈 善 捐 款 年 內, 本 集 團 的 慈 善 捐 款 達 人 民 幣 11,288,000 元 (2012 年 : 人 民 幣 700,000 元 ) 優 先 認 購 權 本 公 司 組 織 章 程 細 則 並 無 訂 立 任 何 優 先 認 購 權 的 規 定, 且 開 曼 群 島 法 例 對 該 等 權 利 並 無 任 何 限 制 購 買 出 售 或 贖 回 本 公 司 證 券 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 內, 本 公 司 於 聯 交 所 合 共 購 回 14,000,000 股 本 公 司 普 通 股 上 述 購 回 乃 由 董 事 根 據 股 東 授 權 而 作 出, 旨 在 提 高 本 公 司 的 資 產 淨 值 及 每 股 盈 利, 從 而 令 整 體 股 東 受 惠 所 有 購 回 股 份 已 註 銷 有 關 購 回 詳 情 概 述 如 下 : 購 回 月 份 購 回 股 份 總 數 每 股 股 份 已 付 每 股 股 份 已 付 最 高 價 格 最 低 價 格 已 付 代 價 總 額 港 元 港 元 港 元 2013 年 6 月 12,000, ,362, 年 7 月 2,000, ,497,050 總 計 14,000, ,859,975 除 上 述 所 披 露 者 外, 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 內, 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 概 無 購 買 贖 回 或 出 售 本 公 司 任 何 上 市 證 券 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 40

42 足 夠 的 公 眾 持 股 量 根 據 可 公 開 取 得 的 資 料 及 據 董 事 於 本 年 報 刊 發 前 的 最 後 實 際 可 行 日 期 所 知 悉, 本 公 司 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 整 個 年 度 及 直 至 本 年 報 刊 發 日 期 為 止 的 任 何 時 間 內 一 直 維 持 上 市 規 則 所 規 定 的 公 眾 持 股 量 五 年 財 務 概 述 本 集 團 過 去 五 個 財 政 年 度 的 業 績 及 資 產 與 負 債 概 述 載 於 本 年 報 第 5 頁 董 事 年 內 及 截 至 本 報 告 日 期 本 公 司 董 事 如 下 : 執 行 董 事 : 沈 國 軍 先 生 ( 主 席 ) 陳 曉 東 先 生 非 執 行 董 事 : 辛 向 東 先 生 李 家 傑 先 生 ( 太 平 紳 士 )( 於 2013 年 5 月 31 日 辭 任 ) 劉 東 先 生 王 聯 章 先 生 ( 於 2013 年 5 月 31 日 獲 委 任 ) 獨 立 非 執 行 董 事 : 石 春 貴 先 生 于 寧 先 生 周 凡 先 生 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 第 130 條, 陳 曉 東 先 生 劉 東 先 生 及 于 寧 先 生 將 輪 席 退 任, 且 符 合 資 格 並 願 意 於 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 董 事 服 務 合 約 概 無 擬 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 的 董 事 與 本 集 團 訂 有 不 可 由 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 於 一 年 內 不 支 付 賠 償 ( 法 定 賠 償 除 外 ) 而 終 止 的 未 屆 滿 服 務 合 約 41 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

43 董 事 會 報 告 董 事 及 高 級 管 理 人 員 履 歷 詳 情 本 集 團 董 事 及 高 級 管 理 人 員 履 歷 詳 情 載 於 本 年 報 第 19 至 24 頁 獨 立 身 份 確 認 本 公 司 已 接 獲 各 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 發 出 的 獨 立 身 份 年 度 確 認 書, 並 認 為 全 體 獨 立 非 執 行 董 事 均 屬 獨 立 人 士 董 事 於 重 大 合 約 中 的 權 益 除 下 文 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易 一 段 及 財 務 報 表 附 註 46 所 披 露 者 外, 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 概 無 於 回 顧 年 底 或 年 內 任 何 時 間 訂 立 董 事 於 當 中 直 接 或 間 接 擁 有 重 大 權 益, 且 對 本 公 司 業 務 屬 重 大 的 合 約 與 控 股 股 東 訂 立 的 合 約 除 下 文 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易 一 段 及 財 務 報 表 附 註 46 所 披 露 者 外, 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 概 無 於 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 年 度 內 與 控 股 股 東 訂 立 對 本 公 司 業 務 屬 重 大 的 合 約 董 事 於 競 爭 業 務 利 益 於 2013 年 12 月 31 日, 除 下 文 所 披 露 者 外, 概 無 董 事 或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 於 直 接 或 間 接 與 本 集 團 業 務 競 爭 或 於 可 能 競 爭 的 業 務 有 任 何 業 務 或 利 益 : 中 國 銀 泰 持 有 北 京 樂 天 銀 泰 百 貨 有 限 公 司 ( 樂 天 銀 泰 ) 的 50% 股 本 權 益 中 國 銀 泰 由 北 京 國 俊 投 資 有 限 公 司 ( 北 京 國 俊 ) 擁 有 其 75% 權 益, 而 北 京 國 俊 則 由 本 公 司 執 行 董 事 兼 主 席 沈 國 軍 先 生 全 資 實 益 擁 有 此 項 交 易 的 詳 情 已 載 於 本 公 司 分 別 於 2009 年 7 月 3 日 及 2009 年 7 月 24 日 刊 發 的 公 告 及 通 函 內 此 等 由 沈 國 軍 先 生 於 樂 天 銀 泰 中 國 銀 泰 及 北 京 國 俊 所 持 有 的 權 益 已 遵 守 沈 國 軍 先 生 Fortune Achieve Group Ltd. Glory Bless Limited 及 銀 泰 國 際 控 股 有 限 公 司 所 訂 立 的 非 競 爭 契 據, 其 詳 情 載 於 下 文 遵 守 非 競 爭 契 據 一 節 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 42

44 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易 根 據 上 市 規 則 所 披 露 的 關 連 交 易 如 下 : 出 售 溫 嶺 泰 悅 溫 嶺 銀 泰 酒 店 及 溫 嶺 銀 泰 置 業 的 股 權 以 及 收 購 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 的 股 權 於 2013 年 1 月 9 日, 本 公 司 鑫 泰 投 資 有 限 公 司 ( 鑫 泰 投 資 ) 及 鑫 泰 投 資 的 擔 保 人 簽 訂 : (A) 一 份 股 權 轉 讓 協 議, 據 此 ( 其 中 包 括 ), 本 公 司 同 意 出 售 而 鑫 泰 投 資 同 意 收 購 溫 嶺 泰 悅 房 地 產 開 發 有 限 公 司 ( 溫 嶺 泰 悅 )70% 股 權, 總 現 金 代 價 為 人 民 幣 189,000,000 元 上 述 轉 讓 完 成 後, 溫 嶺 泰 悅 將 不 再 為 本 公 司 附 屬 公 司 此 外, 溫 嶺 泰 悅 將 償 還 於 2012 年 11 月 30 日 結 欠 本 公 司 的 股 東 貸 款 人 民 幣 60,571,705 元 ; (B) 一 份 股 權 轉 讓 協 議, 據 此 ( 其 中 包 括 ), 本 公 司 同 意 出 售 而 鑫 泰 投 資 同 意 收 購 溫 嶺 銀 泰 酒 店 開 發 有 限 公 司 ( 溫 嶺 銀 泰 酒 店 )70% 股 權, 總 現 金 代 價 為 人 民 幣 116,788,500 元 上 述 轉 讓 完 成 後, 溫 嶺 銀 泰 酒 店 將 不 再 為 本 公 司 附 屬 公 司 此 外, 溫 嶺 銀 泰 酒 店 將 償 還 於 2012 年 11 月 30 日 結 欠 本 公 司 的 股 東 貸 款 人 民 幣 5,358,224 元 ; 及 (C) 一 份 股 權 轉 讓 協 議, 據 此 ( 其 中 包 括 ), 本 公 司 同 意 出 售 而 鑫 泰 投 資 同 意 收 購 溫 嶺 銀 泰 置 業 有 限 公 司 ( 溫 嶺 銀 泰 置 業 )70% 股 權, 總 現 金 代 價 為 人 民 幣 99,786,400 元 上 述 轉 讓 完 成 後, 溫 嶺 銀 泰 置 業 將 不 再 為 本 公 司 附 屬 公 司 此 外, 溫 嶺 銀 泰 置 業 將 償 還 於 2012 年 11 月 30 日 結 欠 本 公 司 的 股 東 貸 款 人 民 幣 33,924,347 元 於 2013 年 1 月 9 日, 本 公 司 台 州 歐 鑫 投 資 有 限 公 司 ( 台 州 歐 鑫 ) 及 台 州 歐 鑫 的 擔 保 人 簽 訂 : 43 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報

45 董 事 會 報 告 (D) 一 份 股 權 轉 讓 協 議, 據 此 ( 其 中 包 括 ), 台 州 歐 鑫 同 意 出 售 而 本 公 司 同 意 收 購 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 有 限 公 司 ( 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 )30% 股 權, 總 現 金 代 價 為 人 民 幣 90,000,000 元 根 據 該 收 購 協 議, 台 州 歐 鑫 亦 將 負 責 按 照 本 公 司 指 定 的 標 準 及 日 程, 管 理 開 發 興 建 及 建 設 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 直 至 竣 工 及 負 責 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 的 一 切 建 設 成 本 上 述 轉 讓 完 成 後, 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 將 成 為 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 此 外, 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 將 償 還 於 2012 年 11 月 30 日 結 欠 台 州 歐 鑫 的 股 東 貸 款 人 民 幣 70,792,000 元 由 於 台 州 歐 鑫 為 溫 嶺 泰 悅 溫 嶺 銀 泰 酒 店 溫 嶺 銀 泰 置 業 及 溫 嶺 銀 泰 購 物 中 心 開 發 各 自 的 主 要 股 東, 故 根 據 上 市 規 則 為 本 公 司 的 關 連 人 士 故 此, 該 等 協 議 項 下 的 交 易 構 成 本 公 司 的 關 連 交 易, 並 須 遵 守 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 有 關 申 報 公 告 及 獨 立 股 東 批 准 的 規 定 上 述 交 易 已 於 2013 年 5 月 3 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 上 經 本 公 司 獨 立 股 東 批 准 出 售 嘉 興 銀 泰 新 天 地 的 股 權 於 2013 年 11 月 1 日, 本 公 司 兩 家 間 接 全 資 附 屬 公 司 嘉 興 銀 泰 投 資 管 理 有 限 公 司 ( 嘉 興 銀 泰 ) 及 銀 泰 百 貨 有 限 公 司 ( 上 海 銀 泰 ) 與 嘉 興 城 市 建 設 投 資 有 限 公 司 ( 嘉 興 城 市 建 設 ) 簽 訂 股 權 轉 讓 協 議, 據 此 ( 其 中 包 括 ), 嘉 興 銀 泰 及 上 海 銀 泰 同 意 出 售 而 嘉 興 城 市 建 設 同 意 收 購 嘉 興 銀 泰 梅 灣 新 天 地 投 資 管 理 有 限 公 司 ( 嘉 興 銀 泰 新 天 地 ) 合 共 60% 股 權, 總 代 價 為 人 民 幣 362,488,800 元 股 權 轉 讓 協 議 於 2014 年 2 月 完 成 後, 嘉 興 銀 泰 新 天 地 不 再 為 本 公 司 的 間 接 非 全 資 附 屬 公 司 緊 接 訂 立 上 述 股 權 轉 讓 協 議 前, 嘉 興 銀 泰 新 天 地 分 別 由 嘉 興 城 市 建 設 嘉 興 銀 泰 及 上 海 銀 泰 擁 有 40% 30% 及 30% 權 益 作 為 嘉 興 銀 泰 新 天 地 的 主 要 股 東, 嘉 興 城 市 建 設 為 本 公 司 的 關 連 人 士 故 此, 根 據 上 市 規 則 第 14A 章, 股 權 轉 讓 協 議 項 下 的 交 易 構 成 關 連 交 易 銀 泰 商 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 2013 年 報 44

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2015 Intime Retail (Group) Company Limited () : 1833 ... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2006 11 8 2007 3 20 199817 29172,895,674 201061

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: 978 2014 2 3 5 12 18 19 21 22 23 168 200 17 1701 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183

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Intime Retail (Group) Company Limited () : 1833 2016 ... 2... 3... 5... 6... 7... 12... 17.... 22.... 37... 70... 82... 83... 88... 89... 90... 92... 94.... 97 1 2016 2006 11 8 2007 3 20 199818 29203,301,023

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untitled 0151 2011 6 30 6 30 2011 2010 % 1,279,454 1,002,392 +27.6 421,920 381,658 +10.5 203,595 195,451 +4.2 1 239,122 224,216 +6.6 167,018 161,259 +3.6 % % 33.0 38.1-5.1 15.9 19.5-3.6 13.1 16.1-3.0 15.3 16.6-1.3

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Make Life in Style 01777 Make Life in Style 02 62 04 64 06 65 10 67 12 138 16 139 25 30 41 43 44 52 59 61 02 MAKE LIFE IN STYLE Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 262 1103 6021

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5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58 Dali Foods Group Company Limited 3799 11,012,220 9,888,914 11.4% 4,337,593 3,815,622 13.7% 39.4% 38.6% 0.8 (EBITDA) 2,824,982 2,520,522 12.1% 1,969,879 1,754,799 12.3% 17.9% 17.7% 0.2 0.14 0.13 12.3% 0.085

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4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2 Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman

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2 3 13 20 21 22 23 24 25 1 178 22 2202 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor 24 Shedden Road, P.O. Box

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2014 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4t 2014 2 3 4-5 6-14 15-17 18-29 30-40 41-42 43 44 45 46 47-48 49 50-99 100 1 2014 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 75 4 1-3 Royal Bank of Canada Trust Company

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,080, , (678,995) (581,252) 401, , (175,324) (76,350) 12 (292,818) (200,776) 13 11,784 14, (2,468) (859)

,080, , (678,995) (581,252) 401, , (175,324) (76,350) 12 (292,818) (200,776) 13 11,784 14, (2,468) (859) RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 1526 12 31 12 311,080.12016 935.415.5% 12 31401.22016354.1 13.3% 12 3162.22016 58.9 12 31 EBITDA153.7 249.938.5% 12 31 12 31 1 12 31 12 31 11 1,080,149 935,383 12 (678,995)

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HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED ( ) : 1689 2016 2 3 5 9 11 19 26 28 29 30 32 33 34 77 183 1906 07 Clifton House, P. O. Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton

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* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170,

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 170,196 243,956 (30.2) 813,480 66,374 100,283 (33.8) 333,941 103,822 143,673 (27.7) 479,539 107,444 131,305 (18.2) 427,944 59,630 57,593 3.5 357,799 ***

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目錄 目錄 2 4 6 19 27 38 52 54 55 57 58 60 61 117 2014 146.4% 3.44 1.61 2.17 59.5% 63.0% 1.02 2013 2 44,094 576,286 2.35 68.2% 6.33 2 31.9% 100 29 87 8,500 3.0 2.5 1.02 3 2014 PO Box 309 Ugland House Grand Cayman,

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........................................................ 1.............................................................. 3............................ LYTON MAISON LIMITED TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 1991 LYTON MAISON LIMITED LYTON MAISON LIMITED 8 17 18 25 26 28 29 52 53 60 338 2 33 3301-04 21 2 23 28 8 17 ........................................................

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,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0 Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)

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4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 1006 5.4% 3,379,700,000 3,207,200,000 10.7%805,600,000 23.8% 13.8% 359,800,000 316,100,000 12.3% 295,500,000 263,200,000 8.7% 8.2%51.5 45.9 10 1 4 3,379,679 3,207,224

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i Boyaa Interactive International Limited 0434 238 1 2 12 15 183 17M 48 ... 1... 3... 4... 5... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 12 i 238 1 2 12 15 1 5 571 0.00005 6 2 Boyaa Interactive International Limited

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C06863_2016IR_1219_1515.pdf Huishan China Huishan Dairy Holdings Company Limited 06863 2016/2017 02 03 04 33 41 42 43 44 46 49 50 2016/17 6863 16 19 01 ir@huishangroup.com www.huishandairy.com 16 19 01 Floor 4, Willow House Cricket

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44801-02A 1..33 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 CHINA

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Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited 華瀚生物製藥控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 587) 年報 2014/2015 2 4 5 8 26 32 43 50 52 53 54 56 58 61 62 148 (CPA, ACCA) Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681

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2 4 13 20 21 22 24 25 26 1

2 4 13 20 21 22 24 25 26 1 2015 Interim Report 中期報告 2 4 13 20 21 22 24 25 26 1 Offshore Incorporations (Cayman) Ltd. Floor 4 Willow House Cricket Square P.O. Box 2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 151 15 02 www.dongyuechem.com

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1140 2016/2017 2 4 6 31 33 35 37 38 40 2016/17 2 3 2016/17 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands

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Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite 1 3 10 17 19 20 22 23 24 2018 9 5 2018 8 9 Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands 25 22 2207 25 22 2207 SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor,

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* % 279, ,642 (30.7) ***** 89, ,493 (48.4) 368, ,135 (36.0) * % 60, ,922 (52.2) ***** 24,550 38,508 (36.2) 84, ,430 (48.

* % 279, ,642 (30.7) ***** 89, ,493 (48.4) 368, ,135 (36.0) * % 60, ,922 (52.2) ***** 24,550 38,508 (36.2) 84, ,430 (48. Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 368,972 576,135 (36.0) 735,602 129,959 170,971 (24.0) 220,730 239,013 405,164 (41.0) 514,872 250,101 361,134 (30.7) 457,267 188,002 208,054 (9.6) 243,245

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Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 159, ,370 (28.1) 735,602 52,050 63,035 (17.4) 220, , ,335 (32.3) 514, ,390 12

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 159, ,370 (28.1) 735,602 52,050 63,035 (17.4) 220, , ,335 (32.3) 514, ,390 12 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 159,870 222,370 (28.1) 735,602 52,050 63,035 (17.4) 220,730 107,820 159,335 (32.3) 514,872 105,390 128,270 (17.8) 457,267 82,022 67,441 21.6 243,245 ***

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2019 中期報告

2019 中期報告 2019 中期報告 1 2 3 4 7 10 11 12 13 14 15 16 1995 Samson Holding Ltd. * Universal Furniture Smartstuff by Universal Legacy Classic Furniture Legacy Classic Kids Craftmaster Furniture Baker Milling Road McGuire

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麗豐控股 麗豐控股有限公司 年報

麗豐控股 麗豐控股有限公司 年報 麗豐控股 麗豐控股有限公司 2004-2005 年報 2 3 4 14 32 33 34 36 39 41 42 105 1 (852) 2741 0391 (852) 2741 9763 http://www.laisun.com/laifung info@laifung.com 1125 2004-2005 45.13% 2 * 2004-2005 3 * * Ugland House South

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(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 587) 2015/2016 華瀚健康產業控股有限公司 中期報告 Hua Han Health Industry Holdings Limited Hua Han Health Industry Holdings Limited 華瀚健康產業控股有限公司 Hua Han Health Industry Holdings Limited 華瀚健康產業控股有限公司

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中期報告 2018 中期報告 2018 1 2 3 4 7 10 11 12 13 14 15 16 1995 Samson Holding Ltd. * Universal Furniture Smartstuff by Universal Legacy Classic Furniture Legacy Classic Kids Craftmaster Furniture Baker Milling Road McGuire

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目錄 : 1393 2012 目錄 2 4 8 17 21 32 38 40 41 43 45 47 116 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 185 16 617000 88 35 168 200 37 3702 02 Royal Bank of Canada Trust Company

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: 1393 2013 2 4 9 19 23 32 38 40 42 44 46 49 128 02 2013 8 27 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 185 16 617000 88 35 168 200 37 3702 03 Royal Bank of Canada

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SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0

SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0 2008 410 SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0 02 17 26 27 31 SOHO SOHO SOHO 58,860 100.0% 2,242,132 90,609 2,277 39,792 SOHO 54,325 41.2% 1,066,204 612,864 12,707 48,230 * SOHO 121,5955,93948,840 SOHO

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(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 587) 中期 報 告 20 14 /15 Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited 華瀚生物製藥控股有限公司 Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited 華瀚生物製藥控股有限公司

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4 1,383, ,629 (746,162) (461,904) 637, ,725 33,385 10, ,634 9,235 (119,841) (33,899) (44,891) (40,490) (47,439) (28,609) (7,671) (3,

4 1,383, ,629 (746,162) (461,904) 637, ,725 33,385 10, ,634 9,235 (119,841) (33,899) (44,891) (40,490) (47,439) (28,609) (7,671) (3, CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 1432 1,383,627 905,629 +52.8% 637,465 443,725 +43.7% 333,609 279,090 +19.5% 1 4 1,383,627 905,629 (746,162) (461,904) 637,465 443,725 33,385 10,016 4 9,634 9,235 (119,841)

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65746.indb CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 1886 (1) (2) 3 9 10 11 19 ( ) 20 21 48 * ........................................................................ 1 I.................................................................

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2015 INTERIM REPORT GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 03900) 03900 2 4 6 9 11 14 20 22 29 30 31 33 34 35 64 02 11 2015TOP10 TOP10

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2015 2 4 5 6 9 25 30 42 51 53 55 58 60 63 262 13 1302 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183

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untitled 2015 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED : 1177 2 5 9 10 13 19 31 47 53 55 57 58 59 61 63 65 1 + 130 2 GMP PVC GMP GMP GMP CN20110001 MSCI http://www.sinobiopharm.com GMP GMP 3 4 1.1 55.588% 75% 55 60% 55.6%

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書冊220.indb 2011 2 38 3 40 4 41 6 43 9 44 10 45 20 46 24 86 30 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9 1 2 1 2 3 3 4 4 2 (i)(ii) (iii) 3 FCCA FCPA FHKIoD FCCA FCPA FHKIoD FCCA FCPA FHKloD FHKIoD FCCA FCPA Maples and Calder www.cigyangtzeports.com

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1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508 CROSSTEC Group Holdings Limited 3893 1 4 132,719 130,578 (85,425) (86,376) 47,294 44,202 6 4 4 125 44 (19,949) (15,615) (11,183) 16,293 28,635 (3) 5 16,293 28,632 6 (4,785) (4,849) 11,508 23,783 (59) (59)

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2 981, ,770 7 (240,945) (77,087) 740, ,683 (24,901) (1,014) 715, , , , , , , , , ,28

2 981, ,770 7 (240,945) (77,087) 740, ,683 (24,901) (1,014) 715, , , , , , , , , ,28 CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1240 2 3 4 11,053,456 7,302,293 5 (9,247,614) (6,227,767) 1,805,842 1,074,526 9,598 3,763 4,228 1,504 5 (165,624) (123,375) 5 (552,981) (389,389) 1,101,063 567,029 5,681

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22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

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825 17 72% 2007 2015 12 3139 1,667,980 3112 21 12 315,133 20

825 17 72% 2007 2015 12 3139 1,667,980 3112 21 12 315,133 20 825 17 72% 2007 2015 12 3139 1,667,980 3112 21 12 315,133 20 002 004 006 008 014 016 020 021 022 023 025 026 027 045 052 2,037,826 1,934,290 374,798 514,739 2014 2015 12 31 2014 2015 12 31 320,863 324,763

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ROYALE FURNITURE HOLDINGS LIMITED 皇 朝 傢 俬控 股有 限公 司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 : 1198 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code:

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