萬元 59 萬元 118 萬元, 平均 23 期或 24 期期滿後, 可分別領回本金與利息共分別為 45 萬元 63 萬元 94 萬元與 190 萬元即每投資 2 年, 可分別獲利至少 15 萬元 23 萬元 35 萬元

Size: px

Start display at page:

Download "萬元 59 萬元 118 萬元, 平均 23 期或 24 期期滿後, 可分別領回本金與利息共分別為 45 萬元 63 萬元 94 萬元與 190 萬元即每投資 2 年, 可分別獲利至少 15 萬元 23 萬元 35 萬元"

壁石包
7 years ago
Views:

1 法務部調查局違法吸金案例更新資料日期 104 年 10 月 15 日一本局臺北市調查處於 104 年 5 月 28 日偵辦馬集團負責人張素等涉嫌吸金案, 該公司對外宣稱係屬美國獨立私人機構 OTCQB 市場股票交易之關係企業, 主要從事網路外匯黃金交易及基金管理等金融服務業務, 在亞洲地區推行馬基金, 招攬投資人以美元 1,000 元 5,000 元 1 萬元 2 萬元及 3 萬元為單位, 約定投資期限 18 個月, 並依投入金額不同而定期給付每月 3% 至 8% 等紅利報酬, 再於電子帳戶以點數方式顯示投資金額及支付紅利作為憑據, 期滿後投資人可憑電子帳戶在該集團網站上申請兌領作業取回事前交付之本金與紅利另採雙軌制之多層次行銷制度, 每人得推薦 2 名新進會員 ( 左右下線 ) 加入集團參與投資, 推薦成功者則可獲得個別下線投資金額 6% 至 10% 不等之推薦獎金, 而介紹入會之上線, 則依其左右下線以下總投資金額較低者, 當日增加投資金額之 10% 作為組織獎金, 投資人則將投資款項匯至該集團指定設於波蘭的帳戶, 或要求投資人以美元 1 元兌換新臺幣 34 元計價, 直接將投資款項以新臺幣現金交付上線挪為私用或作為其他用途總計約吸收 2,000 人, 收取款項超過新臺幣 139 億元本案查扣名貴賓利跑車 1 台 BMW 車輛 1 台紙鈔花 1 束名牌包 60 餘個及各國現金二本局桃園市調查處於 104 年 1 月 6 日偵辦亞實業股份有限公司負責人王可及佳源生物科技負責人王訓等涉嫌吸金案, 以 1 福專案 ( 又稱不倒會 ): 對民眾佯稱擅長操作外匯, 獲利甚豐, 並欲將操作外匯所得利潤分配給會員等語, 將專案投資項目分 6 份額 8 份額 12 份額 24 份額 ( 即 1 車 ) 投資標的分別為新臺幣 ( 下同 )30 萬元 40

方式顯示投資金額及支付紅利作為憑據, 期滿後投資人可憑電子帳戶在該集團網站上申請兌領作業取回事前交付之本金與紅利另採雙軌制之多層次行銷制度, 每人得推薦 2 名新進會員 ( 左右下線 ) 加入集團參與投資, 推薦成功者則

2 萬元 59 萬元 118 萬元, 平均 23 期或 24 期期滿後, 可分別領回本金與利息共分別為 45 萬元 63 萬元 94 萬元與 190 萬元即每投資 2 年, 可分別獲利至少 15 萬元 23 萬元 35 萬元 72 萬元, 相當於年利率 25% 28.75% 29.67% 30.51% 2 亞公司代理商方案 ( 又稱萬馬奔騰招商方案 ): 對民眾佯稱以體驗行銷之傳直銷組織型態販售牛樟芝牛蒡等健康食品進行招商, 包括現金投資 : 投資 1 單或招攬 1 個代理商時, 該公司即吸收資金 10 萬 5,000 元 ; 互助會或借貸契約轉單 : 將互助會 ( 民間會 ) 的 1 會得標會款轉投資 ( 或稱轉單 ) 到萬馬奔騰專案的 1 單, 或將借貸契約到期後之本金或本息金額轉投資公司 3 互助會方案 ( 即民間會方案 ): 針對經濟狀況較差者, 佯稱可先加入互助會, 每月繳會錢, 再以所標得的會款轉投資 1 單, 成為會員另以興建專屬會員享有之國際級養生村為名, 虛構只要累積 5,000 個互助會的資金即可興建養生村, 會員日後可入住安享晚年, 引誘年長者單身者罹患癌症等疾病需醫療照顧者加入投資, 年利率 24%~ 120% 不等, 總計吸收資金逾一億元三本局新北市調查處於 103 年 11 月 21 日偵辦英國必博彩娛樂集團亞洲地區吸金總體規劃負責人陳萊等涉嫌吸金案, 以全球賭博網站投資體運博彩, 同場賽事兩邊皆可下注, 不論哪隊勝出都穩賺不賠, 保證獲利的名義對外招募會員, 並利用舉辦旅遊會推展業務, 傳達投資者得以新臺幣 ( 下同 )15 萬元 50 萬元 150 萬元 250 萬元及 500 萬元為一個投資單位, 投資成為會員, 收入分為靜態收入及動態收入, 靜態收入為必集團每日給付會員投資金額 0.83% 利潤, 滿 30 日可領取投資金額 25% 利潤, 最高可領取到投資金額 200% 利潤 ; 動態收入為上線於招募下線會員時分別可

契約轉單 : 將互助會 ( 民間會 ) 的 1 會得標會款轉投資 ( 或稱轉單 ) 到萬馬奔騰專案的 1 單, 或將借貸契約到期後之本金或本息金額轉投資公司 3 互助會方案 ( 即民間會方案 ): 針對經濟狀況較差者, 佯稱可先加入互助會, 每月繳會

3 依前揭不等投資單位先抽取 5% 至 10% 之推薦利潤, 往後若陸續有下線會員加入時, 再收取對碰獎金, 即收取累積下線總投資金額之 8% 至 12% 獎金此外, 領導者 ( 即上線 ) 另可再收取領導對等獎金, 下線組織如達 20 層可領見點獎金, 即該 20 層投資人可領取累積投資金額 0.05% 利潤必集團於每月 1 日 11 日 21 日支付會員投資紅利, 出金方式係給予會員一組登錄帳號及密碼, 由會員自行登錄必網站查看紅利或獎金餘額, 並於輸入領取金額及指定銀行帳號後, 由必集團將紅利或獎金匯入指定帳號內, 總計吸收會員數百人, 吸金金額達 8 億 8,638 萬 3,053 元以上四本局中部地區機動工作站於 103 年 1 月 16 日偵辦美商萬投資銀行核心成員胡儀等人涉嫌吸金案, 該集團子公司萬奇蹟分別於美國加州及香港設立分支機構, 結合社群網路雲端產品及直銷體系開設萬奇蹟網, 為拓展亞洲華人市場, 於 102 年 4 5 月間來臺發行雲空間雲電台雲書庫雲視頻雲交友雲遊戲幸運雲等 7 項雲端產品, 推廣行銷美元 399 元 799 元 1199 元 1599 元及 1999 元等 5 種套裝產品外, 再以直銷體系中之推薦獎級差獎對碰獎領袖獎環球消費分紅環球營業分紅及營利積分回饋等 7 種高獲利獎金制度, 積極吸收會員購買前述 5 種套裝產品, 宣稱每投資一單位, 每 100 營業日最少可以獲得 15% 以上利潤投資人加入萬奇蹟公司直銷體系成為會員後, 即核發一組萬通卡帳號及密碼, 嗣後並將會員應得獎金或分紅以電腦設定的程式, 自動分別存放在萬通卡網站中之現金錢包購物錢包或營利錢包等 3 種電子錢包, 會員可隨時輸入萬通卡帳號及密碼查詢各項錢包餘額截至 103 年 1 月份本局查獲為止, 總計吸收百餘名會

05% 利潤必集團於每月 1 日 11 日 21 日支付會員投資紅利, 出金方式係給予會員一組登錄帳號及密碼, 由會員自行登錄必網站查看紅利或獎金餘額, 並於輸入領取金額及指定銀行帳號後, 由必集團將紅利或獎金匯入指定帳號內, 總計

4 員, 違法吸金新臺幣 3 億 1 千萬餘元五本局北部地區機動工作站於 103 年 6 月 27 日偵辦陳標等違反銀行法案, 陳標於 101 年 10 月間, 經由真實姓名不詳之網友 Allen 介紹得知 MyRightAD( 下稱 MRA) 網路點擊事業, 投資成本為美元 100 元至 500 元不等, 每週固定收益 6% 至 10 %, 參加之會員需先向 MRA 網站申設帳戶, 入會金則需透過數位貨幣業者自由儲備銀行 (Liberty Reserve, 下稱 LR) 轉帳至 MRA 帳戶內完成入金, 再以投資 MRA 廣告網站事業為名義, 宣稱投資人每投資 1 單位新臺幣 1 萬 6,800 元, 每週僅需點擊 MRA 網站上 15 則網頁廣告, 即可連續 22 至 44 週 ( 獲利期間不等 ) 每週獲得美元 50 元之高額報酬 ( 月投報率 40 %), 另為大量吸引不特定多數人投資以快速吸收資金, 採雙軌對碰制使參加之會員同時招募 2 名新會員加入者, 除可獲取佣金新臺幣 ( 下同 )3,000 元外, 另可獲取發展組織佣金 1,500 元, 誘使投資人投入資金, 截至 102 年 4 月間因 MRA 網頁無預警關閉無法登入, 總計 200 多人受害, 共收受資金達 7,000 多萬元六本局臺北市調查處於 103 年 4 月 17 日偵辦寶資訊有限公司負責人曾榮等人涉嫌吸金案, 曾榮自 101 年 10 月起利用雇用之業務人員向不特定民眾誆稱具特殊管道, 可於即將上市 ( 櫃 ) 公司股票辦理詢價圈購階段, 直接向承銷證券商取得圈購機會, 待股票上市 ( 櫃 ) 後經過約定之閉鎖期間, 即可以高額利率出售並取回本息獲利, 並利用多層次傳銷模式招攬, 承諾獲利分配方式, 包括 :1 不論日後股票市價為何, 均依出資金額加計 7% 至 22% 之利潤歸還本息 ( 即保障本金及固定利率 );2 股票出售時, 扣除相關成本及費用, 獲利部分由投資人與曾榮等按約定成數分配 ( 即獲利對拆 ) 惟曾榮等人

投資人每投資 1 單位新臺幣 1 萬 6,800 元, 每週僅需點擊 MRA 網站上 15 則網頁廣告, 即可連續 22 至 44 週 ( 獲利期間不等 ) 每週獲得美元 50 元之高額報酬 ( 月投報率 40 %), 另為大量吸引不特定多數人投資以快速吸收資金, 採雙軌

5 取得投資人匯入投資金額後, 隨即提領現金挪作他用, 或用以周轉支付前期投資人到期後之本息, 並未實際將相關款項繳付辦理前開股票詢價圈購業務之各證券商, 統計自 101 年 10 月迄 102 年 10 月 31 日止, 違法吸金達新臺幣 ( 下同 )68 億 7,295 萬 864 元, 迄 103 年 1 月 6 日執行凍結相關公司帳戶, 金額計 4 億 4,579 萬 512 元, 並查扣現金 1,000 多萬元七本局新北市調查處於 103 年 1 月 6 日偵辦盧滄等人涉嫌吸金案, 盧滄於 100 年 9 月間經營慈宮互助聯誼會合會業務, 由會首提供個人銀行帳戶供會員匯款使用, 假借互助聯誼會名義運作吸金, 以 1 成立慈宮互助聯誼會 : 信徒成為合會會員, 舉行開標及說明會, 說明會中向不特定多數人佯稱旗下轉投資各項產業, 幫會員謀取利潤再以利息方式發給會員, 並標榜會息固定不需競標保證獲利吸引民眾加入合會 2 以高額利息 50 萬專案及折讓金大量吸收會員 : 以每 24 人為 1 會, 2 年為 1 會期, 以每期累積本金 + 利息得標會期 - 每月管理費 200 元得標會期 + 預付管理費 5,000 元 = 本金 + 獲利計算, 最後 1 期得標者可領回 24 萬 200 元, 每月 10 日開標另有 50 萬專案, 會員一次投入 50 萬元, 以 2 年為 1 期, 每月領取利息 1 萬元, 到期後尚可領回本金及紅利 53 萬 1,818 元, 即 2 年總報酬率達 52.36%, 相當於年利率高達 26.18% 再者, 為鼓勵所屬會員持續招攬新會員入會, 設有階級制度及獎金制度, 並依業績另行享有折讓金國內外旅遊補助及購買百萬名車補助等福利 101 年 3 月迄 103 年 3 月 21 日為止, 假合會已吸收會員 860 名, 金額計達 2 億 7,176 萬 2,248 元八本局臺南市調查處於 102 年 4 月 30 日偵辦胡等人涉嫌吸金案, 由胡自 99 年間起假藉投資考察或招待旅遊等名

會業務, 由會首提供個人銀行帳戶供會員匯款使用, 假借互助聯誼會名義運作吸金, 以 1 成立慈宮互助聯誼會 : 信徒成為合會會員, 舉行開標及說明會, 說明會中向不特定多數人佯稱旗下轉投資各項產業, 幫會員謀取利潤再以利息方式

6 義, 以投資人僅需支付機票費用, 其餘食宿全部免費為誘因, 邀約投資人至大陸廣西省南寧市參訪, 每次帶團介於 50 至 100 人不等, 進行為期 5 至 8 天之投資考察 ( 術語 : 走學習 ), 等投資人抵達廣西省南寧市後, 先將投資人帶往當地市區參觀導覽, 佯稱當地各處均係廣西省南寧市政府默許純資本運作行業所建設, 並安排每日至老總階級之會員高級住所參觀, 再由其他支線數名老總分別講授框架前 ( 錢 ) 保全面分析宏觀調控及走學習等純資本運作操作模式合法性及經驗分享課程, 使投資人將純資本運作行業與大陸國家政策政府公權力及當地繁榮之景象為不當連結, 加入申購投資, 投資金額為人民幣 6 萬 9,800 元, 次月可退回人民幣 1 萬 9,000 元 ( 等於實際投資款項人民幣 5 萬元 ), 而後投資人即成為純資本運作行業會員, 並同時取得招攬他人為下線 ( 術語 : 傘下 ) 及發展組織之資格, 每招募 1 人, 另可獲得豐厚之推薦獎金, 總計吸收金額新臺幣 2 億 4,145 萬 2,160 元

萬 元 59 萬 元 118 萬 元, 平 均 23 期 或 24 期 期 滿 後, 可 分 別 領 回 本 金 與 利 息 共 分 別 為 45 萬 元 63 萬 元 94 萬 元 與 190 萬 元 即 每 投 資 2 年, 可 分 別 獲 利 至 少 15 萬 元 23 萬 元 35 萬 元

萬元 59 萬元 118 萬元, 平均 23 期或 24 期期滿後, 可分別領回本金與利息共分別為 45 萬元 63 萬元 94 萬元與 190 萬元即每投資 2 年, 可分別獲利至少 15 萬元 23 萬元 35 萬元