Microsoft Word - 104年報0611(Fianl)

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2 一 公 司 發 言 人 : 姓 名 : 吳 建 榮 職 稱 : 董 事 長 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 opto.com.tw 二 代 理 發 言 人 : 姓 名 : 許 正 典 職 稱 : 財 會 處 協 理 電 話 :(02) 分 機 1103 電 子 郵 件 信 箱 opto.com.tw 三 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 地 址 : 新 北 市 中 和 區 中 正 路 800 號 4 樓 電 話 :(02) 台 北 廠 地 址 : 新 北 市 中 和 區 中 正 路 800 號 5 樓 電 話 :(02) 中 壢 廠 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 東 園 路 37 號 1 2 樓 電 話 :(02) (03) 四 股 票 辦 理 過 戶 機 構 : 名 稱 : 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 博 愛 路 17 號 3 樓 電 話 :(02) 網 址 : 股 務 代 理 部 五 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 林 恒 昇 王 清 松 事 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 5 段 7 號 68 樓 電 話 :(02) 網 址 : 六 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 七 公 司 網 址 : opto.com.tw

3 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 3 參 公 司 治 理 報 告... 5 一 組 織 系 統... 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 7 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 股 權 移 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 超 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 財 務 資 料 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 審 計 委 員 會 查 核 報 告 頁 次

4 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 六 風 險 事 項 及 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 股 東 權 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 亦 應 逐 項 載 明

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 前 言 各 位 股 東 大 家 好 : 感 謝 各 位 股 東 於 百 忙 之 中 撥 冗 參 加 本 公 司 104 年 股 東 常 會 回 顧 103 年, 經 濟 成 長 速 度 呈 現 緩 步 推 升 由 於 LED 產 業 競 爭 日 趨 白 熱 化, 價 格 持 續 下 滑 及 發 光 效 率 提 升, 使 得 LED 照 明 市 場 滲 透 率 逐 漸 提 高, 惟 仍 未 達 市 場 人 士 之 預 期 103 年 度 為 LED 爆 發 式 成 長 的 一 年, 此 與 照 明 產 業 跟 房 地 產 市 場 不 景 氣 及 產 業 集 中 度 低 導 致 LED 照 明 行 業 增 速 放 緩 有 關 面 對 LED 照 明 產 品 多 元 化 及 市 場 瞬 息 萬 變 的 競 爭 與 挑 戰, 本 公 司 由 銷 售 元 件 為 主 之 營 運 模 式 走 向 整 合 客 戶 需 求 發 展 模 組 與 成 品 之 銷 售, 除 持 續 深 耕 LDMS (Lighting Design Manufacture Service) 的 營 運 模 式 外, 不 斷 創 新 研 發 並 拓 展 新 領 域 應 用, 提 升 本 公 司 核 心 競 爭 力, 展 現 永 續 經 營 之 決 心 並 追 求 更 佳 的 經 營 績 效 103 年 度 因 新 產 品 研 發 與 市 場 推 廣, 加 上 持 續 擴 充 營 運 規 模 以 利 與 競 爭 者 抗 衡, 相 關 費 用 增 加, 另 集 團 部 分 產 品 結 束 而 提 列 資 產 減 損, 致 稅 後 仍 產 生 虧 損, 惟 金 額 已 較 102 年 度 大 幅 縮 小 未 來 仍 將 持 續 精 進 研 發 能 力 及 新 市 場 應 用, 提 升 產 品 品 質 與 公 司 價 值, 建 構 與 其 他 競 爭 者 有 別 的 差 異 化 營 運 模 式 並 且 配 合 市 場 運 作 快 速 調 整, 才 得 以 在 殺 價 的 紅 海 市 場 中, 找 出 勝 利 的 方 程 式, 為 全 體 股 東 創 造 更 大 的 利 益 僅 將 103 年 度 的 營 業 報 告 與 104 年 度 營 業 計 劃 簡 要 列 示 如 後 : 二 103 年 度 營 業 報 告 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 1. 營 業 收 入 方 面,103 年 度 合 併 營 業 收 入 淨 額 為 新 台 幣 ( 以 下 同 ) 2,947,217 仟 元, 較 102 年 度 2,735,952 仟 元 增 加 211,265 仟 元, 增 幅 7.72% 2. 營 業 利 益 方 面,103 年 度 合 併 營 業 淨 損 為 105,989 仟 元, 較 102 年 度 營 業 淨 損 68,821 仟 元 增 加 損 失 37,168 仟 元, 增 幅 54.01% 3. 稅 後 淨 利 ( 損 ) 方 面,103 年 度 合 併 公 司 本 期 淨 損 歸 屬 於 母 公 司 業 主 為 42,958 仟 元, 較 102 年 度 稅 後 淨 損 162,271 仟 元 減 少 損 失 119,313 仟 元, 減 幅 73.53% ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 合 併 公 司 103 年 度 並 無 編 制 財 務 預 測 ( 三 ) 合 併 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 項 目 103 年 度 102 年 度 財 務 結 構 負 債 占 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 (%) 資 產 報 酬 率 (%) (0.69) (4.65) 權 益 報 酬 率 (%) (1.40) (7.22) 佔 實 收 資 營 業 利 益 ( 損 失 ) (7.98) (5.93) 獲 利 能 力 本 比 率 (%) 稅 前 淨 利 ( 淨 損 ) (4.70) (19.92) 純 益 率 (%) (1.76) (9.17) 每 股 盈 餘 ( 元 ) (0.34) (1.42) 1

6 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 合 併 公 司 103 年 度 雖 仍 為 虧 損, 惟 投 入 研 發 費 用 為 125,741 仟 元, 較 102 年 度 108,892 仟 元 增 加 16,849 仟 元, 成 長 約 15.47% 本 公 司 專 注 於 光 電 產 品 的 研 發, 專 業 研 發 團 隊 已 累 積 雄 厚 的 技 術 經 驗 並 取 得 國 內 外 多 項 元 件 到 模 組 的 專 利, 持 續 開 發 超 輕 薄 短 小 型 高 功 率 LED 工 程 與 商 業 照 明 專 用 LED 模 組 Solid State Lighting Module 半 導 體 照 明 模 組 及 背 光 與 汽 車 應 用 的 LED 元 件 等, 並 開 發 出 低 價 版 本 之 高 性 價 比 元 件 以 符 合 市 場 需 求, 本 公 司 亦 為 臺 灣 第 一 家 LED 製 造 商 獲 得 TAF( 全 國 認 證 基 金 會 ) 通 過 LM 80( 光 通 維 持 率 ) 認 證 之 實 驗 室, 在 技 術 創 新 方 面 持 續 展 現 新 的 突 破 三 104 年 度 營 業 計 劃 概 要 在 LED 照 明 應 用 層 面 持 續 擴 大 及 競 爭 者 陸 續 加 入 下, 本 公 司 仍 將 延 續 既 定 策 略, 樽 節 開 支 降 低 各 項 成 本 與 費 用 ; 產 品 由 LED 元 件 走 向 以 客 戶 需 求 為 導 向 的 模 組 化 與 成 品 服 務, 並 以 集 團 不 同 公 司 明 確 定 位, 積 極 擴 大 其 他 LED 商 照 路 燈 與 背 光 源 LED 等 之 應 用 隨 著 LED 照 明 技 術 的 提 升 和 價 格 的 不 斷 下 降, 各 國 政 府 陸 續 頒 佈 禁 用 白 熾 燈 等 利 好 政 策, 備 受 矚 目 的 民 用 市 場 開 始 真 正 打 開 大 門 迎 接 LED 時 代 的 到 來 103 年 全 球 LED 照 明 市 場 產 值 為 353 億 美 元, 較 102 年 成 長 47.8%,103 年 LED 照 明 滲 透 率 也 提 升 至 32.7%, 其 中 應 用 最 為 廣 泛 的 球 泡 燈 及 燈 管 滲 透 率 分 別 達 20% 與 15% 在 LED 照 明 低 價 化 及 產 品 趨 於 成 熟, 並 搭 配 各 國 政 府 照 明 政 策 挹 助, 樂 觀 預 估 LED 照 明 未 來 市 場 發 展, 預 期 每 年 可 維 持 20%~30% 之 成 長 率, 將 刺 激 全 球 LED 照 明 產 值 的 實 質 推 升, 本 公 司 在 經 營 團 隊 的 努 力 下, 預 期 未 來 將 有 不 錯 的 成 果 四 未 來 公 司 發 展 策 略 展 望 104 年, 全 球 經 濟 持 續 穩 定 復 甦, 本 公 司 擁 有 健 全 的 財 務 結 構 與 自 有 資 本, 並 持 續 改 善 流 程 與 提 升 效 率, 厚 植 研 發 實 力 及 核 心 技 術, 與 國 際 大 廠 接 軌 建 立 本 公 司 國 際 品 牌 形 象 ; 本 公 司 亦 積 極 透 過 與 同 業 策 略 合 作 並 成 立 海 外 子 公 司 以 加 速 產 品 拓 展 及 服 務 客 戶, 以 顧 客 至 上 及 品 質 為 重 之 理 念 厚 植 公 司 之 經 營 管 理 能 力, 積 極 培 育 國 際 化 人 才, 朝 向 成 為 國 際 專 業 光 電 製 造 服 務 廠 的 目 標 邁 進 五 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 由 於 市 場 競 爭 激 烈, 低 價 市 場 已 嚴 重 侵 蝕 利 潤, 在 急 單 與 短 單 已 成 為 常 態 的 情 況 下, 供 需 未 達 平 衡 時 容 易 導 致 產 能 過 剩 及 利 潤 下 滑 之 情 形 面 對 此 情 勢, 本 公 司 除 審 慎 評 估 各 項 投 資 外, 持 續 推 出 新 產 品 降 低 生 產 成 本 提 升 產 品 品 質 縮 短 客 戶 交 期, 以 期 能 開 拓 業 務 的 實 質 成 長 另 外, 伴 隨 全 球 環 保 意 識 抬 頭 及 法 規 的 改 變, 將 致 力 於 效 率 再 提 升 與 資 源 循 環 再 利 用, 並 隨 時 留 意 國 內 外 政 策 及 法 律 變 動, 適 時 提 出 因 應 措 施, 以 期 外 部 競 爭 環 境 及 法 規 環 境 對 公 司 造 成 的 不 利 影 響 降 至 最 低 艾 笛 森 感 謝 過 去 一 年 各 位 股 東 的 支 持, 雖 然 市 場 競 爭 激 烈, 面 對 接 踵 而 來 的 挑 戰 本 公 司 全 體 經 營 團 隊 仍 將 秉 持 務 實 的 態 度, 以 穩 健 的 步 伐 達 成 預 定 目 標, 期 能 繳 出 亮 麗 的 成 績 並 回 饋 股 東, 為 股 東 創 造 最 大 的 利 益 並 肩 負 社 會 責 任 之 使 命 敬 祝 各 位 股 東 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 : 吳 建 榮 2

7 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 90 年 10 月 4 日 二 公 司 沿 革 : 艾 笛 森 光 電 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立, 實 收 資 本 額 為 78,000 仟 元, 設 址 90 年 10 月 於 台 北 縣 中 和 市, 專 業 生 產 光 傳 輸 光 照 明 光 感 測 元 件 模 組 及 各 種 發 光 二 極 體 等 電 子 零 件 91 年 03 月 成 功 開 發 8M 及 13M Datalink 光 傳 輸 元 件, 並 導 入 自 動 化 設 備 正 式 量 產 創 立 生 產 光 傳 輸 發 射 接 收 模 組 之 投 資 計 畫, 取 得 經 濟 部 工 業 局 核 發 91 年 04 月 新 興 重 要 策 略 性 產 業 項 目 91 年 11 月 辦 理 現 金 增 資 17,000 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 95,000 仟 元 91 年 12 月 通 過 產 品 無 鉛 測 試 (SGS) 92 年 05 月 通 過 SGS ISO 9001 國 際 品 質 認 證 92 年 06 月 成 功 開 發 25M Datalink 光 傳 輸 元 件, 並 正 式 量 產 92 年 12 月 成 功 開 發 EdiSensor 光 學 滑 鼠 感 測 元 件, 並 正 式 量 產 92 年 12 月 辦 理 現 金 增 資 55,000 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 150,000 仟 元 成 功 開 發 50M Datalink 光 傳 輸 元 件, 並 正 式 量 產 93 年 01 月 增 購 中 和 5F 廠 房 設 備 廠 房, 擴 廠 至 1350 坪, 同 時 致 力 於 高 功 率 發 光 二 93 年 05 年 極 體 之 專 業 生 產 93 年 06 月 成 功 開 發 1W~5W 高 功 率 LED 元 件, 並 正 式 量 產 93 年 09 月 盈 餘 轉 增 資 32,700 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 182,700 仟 元 93 年 11 月 成 功 開 發 Tensor 旋 轉 感 測 元 件, 並 正 式 量 產 94 年 01 月 成 功 開 發 EdiPower 5W~20W 高 功 率 LED, 並 正 式 量 產 94 年 05 月 通 過 SGS ISO 環 境 管 理 系 統 認 證 94 年 06 月 成 功 開 發 5W LED MR16, 並 正 式 量 產 94 年 08 月 盈 餘 轉 增 資 29,325 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 212,025 仟 元 94 年 08 月 通 過 歐 盟 RoHS 認 證 94 年 11 月 取 得 100W 超 高 功 率 發 光 二 極 體 計 劃 通 過 經 濟 部 技 術 處 審 議 補 助 95 年 06 月 轉 投 資 Ledison Opto Corporation, 間 接 投 資 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 95 年 10 月 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 開 幕, 正 式 營 運 生 產 辦 理 盈 餘 轉 增 資 20,975 仟 元 以 及 現 金 增 資 47,000 仟 元, 累 計 實 收 資 本 95 年 10 月 額 280,000 仟 元 95 年 10 月 成 功 開 發 50W EdiStar 高 功 率 LED, 並 正 式 量 產 轉 投 資 Best Opto Corporation, 以 間 接 投 資 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 95 年 11 月 ( 原 名 : 揚 州 雷 笛 森 光 電 有 限 公 司 ) 發 表 100W 超 高 功 率 發 光 二 極 體 研 發 成 果, 成 功 開 發 100W EdiStar 95 年 12 月 高 功 率 LED 96 年 01 月 通 過 中 華 民 國 管 理 科 學 學 會 研 發 管 理 評 鑑 96 年 02 月 成 功 開 發 EdiLine 線 型 封 裝 高 功 率 LED, 並 順 利 量 產 96 年 04 月 通 過 100W 超 高 功 率 發 光 二 極 體 計 劃 評 鑑 3

8 96 年 08 月 盈 餘 轉 增 資 67,000 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 357,000 仟 元 96 年 09 月 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 核 准 本 公 司 股 票 公 開 發 行 96 年 10 月 於 櫃 檯 買 賣 中 心 登 錄 為 興 櫃 股 票 97 年 01 月 辦 理 現 金 增 資 48,000 仟 元, 累 計 實 收 資 本 405,000 仟 元 97 年 09 月 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 94,200 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 499,200 仟 元 97 年 11 月 成 功 開 發 Federal 系 列 產 品, 並 順 利 量 產 98 年 01 月 成 功 開 發 超 高 功 率 100W EdiStar 模 組, 並 順 利 量 產 98 年 06 月 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 開 幕, 正 式 營 運 生 產 98 年 09 月 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 100,800 仟 元, 累 計 實 收 資 本 額 600,000 仟 元 成 功 開 發 高 亮 度 PLCC 1W 5050 產 品 及 閃 光 燈 LED 產 品 (Flash Series) 等 98 年 10 月 產 品 98 年 11 月 辦 理 現 金 增 資 60,000 仟 元, 累 計 實 收 資 本 668,100 仟 元 辦 理 盈 餘 員 工 紅 利 及 資 本 公 積 轉 增 資 110,215 仟 元, 累 計 實 收 資 本 99 年 06 月 778,315 仟 元 99 年 09 月 辦 理 員 工 認 股 權 轉 換 普 通 股 3,803 仟 元, 累 計 實 收 資 本 782,118 仟 元 99 年 11 月 辦 理 現 金 增 資 105,882 仟 元, 累 計 實 收 資 本 888,000 仟 元 99 年 11 月 股 票 正 式 上 市 掛 牌 買 賣 100 年 03 月 轉 投 資 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 辦 理 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 133,200 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,021,200 仟 100 年 07 月 元 100 年 09 月 發 行 第 一 次 國 內 可 轉 換 公 司 債 850,000 仟 元 100 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 為 股 本 2,492 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,023,692 仟 元 100 年 11 月 光 電 實 驗 室 在 LED LM 80( 光 通 維 持 率 ) 方 面 獲 得 全 國 認 證 基 金 會 (TAF) 合 格 認 證 101 年 03 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 及 公 司 債 轉 換 為 股 本 56,781 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,080,473 仟 元 101 年 04 月 公 司 債 轉 為 股 本 22,973 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,103,446 仟 元 101 年 07 月 公 司 債 轉 為 股 本 1,567 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,105,013 仟 元 101 年 08 月 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 55,500 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,160,513 仟 元 101 年 09 月 取 得 UL 安 規 實 驗 室 認 證 101 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 為 股 本 30 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,160,543 仟 元 102 年 01 月 公 司 債 轉 為 股 本 202 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,160,745 仟 元 102 年 06 月 琉 明 斯 光 電 股 份 有 限 公 司 納 入 合 併 個 體 102 年 11 月 發 行 第 二 次 國 內 可 轉 換 公 司 債 1,000,000 仟 元 103 年 03 月 公 司 債 轉 為 股 本 57,341 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,218,086 仟 元 103 年 06 月 公 司 債 轉 為 股 本 109,545 仟 元, 累 計 實 收 資 本 1,327,632 仟 元 104 年 02 月 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 已 全 數 贖 回 並 終 止 上 櫃 買 賣 104 年 03 月 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 2,000 千 股, 累 計 實 收 資 本 1,347,632 仟 元 4

9 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 組 織 圖 5

10 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 稽 核 室 總 經 理 室 法 務 室 資 訊 中 心 財 會 處 部 門 行 政 管 理 處 業 務 處 業 務 管 理 處 工 作 執 掌 內 控 制 度 之 規 劃 推 行 及 修 訂 集 團 年 度 稽 核 計 劃 之 擬 定 及 執 行 其 他 依 據 法 令 規 定 執 行 事 項 協 助 總 經 理 管 理 本 公 司 各 項 業 務 經 營 目 標 之 訂 定 與 推 動 專 業 業 務 之 推 動 及 執 行 各 項 契 約 制 訂 審 核 執 行 法 律 訴 訟 諮 詢 服 務 等 作 業 各 項 智 權 業 務 之 準 備 執 行 管 理 維 護 及 談 判 等 作 業 綜 理 公 司 資 訊 系 統, 資 訊 安 全 政 策 之 管 理 執 行 資 訊 系 統 之 分 析 與 規 劃 評 估 導 入 開 發 及 維 運 軟 硬 體 設 備 維 護 規 劃 暨 執 行 公 司 財 務 會 計 管 理 及 資 金 調 度 業 務 集 團 租 稅 規 劃 及 預 算 編 製 執 行 等 相 關 作 業 子 公 司 監 理 與 投 資 評 估 作 業 投 資 人 關 係 之 處 理 人 力 資 源 及 組 織 文 化 推 動 與 管 理 總 務 工 安 等 後 勤 相 關 作 業 的 執 行 及 管 理 產 品 推 廣, 銷 售 與 市 場 訊 息 收 集 客 戶 代 理 商 之 開 發 與 管 理 客 戶 服 務 制 度 之 制 定 與 執 行 管 理 各 項 業 務 流 程 規 劃 及 執 行 各 項 物 流 進 出 口 作 業 及 管 理 業 務 訂 單 及 行 政 作 業 管 理 居 家 照 明 事 業 處 拓 展 居 家 照 明 產 品 市 場 應 用 及 開 發 市 場 趨 勢 行 銷 情 報 之 判 定 之 分 析 提 供 客 戶 技 術 諮 詢 等 服 務 及 客 訴 處 理 研 發 處 專 案 事 業 部 品 保 處 資 材 處 製 造 處 車 用 照 明 事 業 處 開 發 案 可 行 性 評 估 產 品 行 銷 媒 體 規 劃 與 設 計 新 產 品 市 場 調 查 新 產 品 之 研 究 開 發 設 計 產 品 功 能 改 良, 提 高 附 加 價 值 收 集 市 場 訊 息, 分 析 趨 勢, 研 究 客 戶 開 發 方 向 執 行 新 產 品 開 發 專 案 之 規 劃 執 行 設 計 及 發 展 進 度 掌 控 成 本 控 制 及 結 案 程 序 協 助 各 部 門 及 廠 處 推 動 專 案 之 執 行 管 理 問 題 追 蹤 及 解 決 公 司 品 質 管 制 制 度 之 建 立 各 項 檢 驗 規 範 制 定 品 質 異 常 及 客 戶 抱 怨 之 改 善 追 蹤 協 力 廠 商 品 質 稽 核 原 物 料 及 成 品 限 禁 用 物 質 調 查 產 品 信 賴 性 驗 證 及 流 明 維 持 率 推 估 量 規 儀 器 校 驗 及 標 準 件 建 立 原 物 料 生 產 設 備 耗 材 用 品 之 採 購 供 應 商 及 協 力 廠 商 之 開 發 管 理 生 管 排 程 存 貨 及 倉 儲 作 業 管 理 製 程 技 術 評 估 規 劃 設 計 生 產 作 業 流 程 評 估 規 劃 及 管 理 機 台 設 備 之 開 發 及 管 理 負 責 有 關 新 產 品 導 入 生 產 線 產 能 提 升 產 品 良 率 提 升 生 產 異 常 之 分 析 及 改 善 方 案 負 責 車 用 照 明 市 場 之 新 產 品 開 發 及 設 計 負 責 車 用 技 術 支 援 業 務, 處 理 客 戶 專 業 技 術 問 題 車 用 市 場 資 訊 之 資 料 整 合 6

11 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 1. 董 事 及 監 察 人 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 % 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 董 事 長 中 華 民 國 台 灣 吳 建 榮 三 年 , , 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 山 大 學 化 學 所 碩 士 億 光 電 子 ( 股 ) 公 司 研 發 部 副 理 104 年 4 月 26 日 ; 單 位 : 仟 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 總 經 理 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 揚 州 雷 笛 森 貿 易 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 董 事 長 Edison opto Corp./Ledison Opto Corp./Best Opto Corp. /Best Led Corp. 法 人 董 事 代 表 人 艾 發 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 琉 明 斯 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 Edison Opto USA Corporation 董 事 長 Edison Opto Europe GmbH 董 事 長 兼 總 經 理 雷 笛 揚 照 明 股 份 有 限 公 司 董 事 長 Edison litek Opto Corp.Ltd. 法 人 董 事 代 表 人 揚 州 艾 特 光 電 有 限 公 司 董 事 長 7

12 職 稱 董 事 董 事 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 台 灣 中 華 民 國 台 灣 中 華 民 國 台 灣 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 % 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 三 年 , , 代 表 人 : 陳 巧 芬 ( 註 1) 三 年 鄭 文 瑞 三 年 , , 交 通 大 學 管 理 科 學 研 究 所 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 副 理 東 南 工 專 電 機 工 程 系 美 國 西 密 西 根 教 育 科 技 碩 士 復 盛 ( 股 ) 公 司 網 路 工 程 師 Optec Display Inc. Project Leader Edison Opto USA Corp. 董 事 長 Light Vision Corp. 董 事 長 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 財 務 部 經 理 Edison Opto USA. Corp. 總 經 理 鉅 基 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 三 年 , , 代 表 人 : 陳 建 明 ( 註 2) 三 年 交 通 大 學 應 用 化 學 研 究 所 錸 寶 科 技 ( 股 ) 公 司 製 程 整 合 課 長 台 達 電 子 ( 股 ) 公 司 工 程 師 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 資 材 處 處 長 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 處 處 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 總 經 理 特 助 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 協 理 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 董 事 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 監 察 人 揚 州 雷 笛 森 貿 易 有 限 公 司 監 察 人 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 艾 笛 森 光 電 股 份 有 限 公 司 研 發 處 協 理 8

13 職 稱 董 事 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 % 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 中 華 民 國 台 灣 吳 南 陽 三 年 中 華 民 國 台 灣 周 聰 南 三 年 中 華 民 國 台 灣 劉 如 熹 三 年 中 華 民 國 台 灣 古 永 嘉 三 年 中 華 民 國 台 灣 石 百 達 三 年 註 1: 久 元 電 子 股 份 有 限 公 司 於 103 年 7 月 1 日 改 派 代 表 人 陳 巧 芬 註 2: 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 於 103 年 7 月 1 日 改 派 代 表 人 陳 建 明 主 要 經 ( 學 ) 歷 美 國 史 丹 福 大 學 機 械 工 程 碩 士 富 鑫 顧 問 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 宏 遠 科 技 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 海 大 學 會 計 系 億 光 電 子 工 業 ( 股 ) 公 司 財 務 協 理 湯 石 照 明 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 薪 酬 委 員 宏 遠 證 券 ( 股 ) 公 司 監 察 人 清 華 大 學 原 子 科 學 研 究 所 碩 士 清 華 大 學 化 學 系 博 士 英 國 劍 橋 大 學 化 學 系 暨 高 溫 超 導 中 心 博 士 工 業 技 術 研 究 院 工 業 材 料 研 究 所 主 任 國 立 台 灣 大 學 化 學 系 副 教 授 德 州 大 學 阿 靈 頓 分 校 企 管 博 士 台 灣 菸 酒 公 司 董 事 泰 碩 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 宇 環 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 東 元 精 電 ( 股 ) 公 司 薪 酬 委 員 / 獨 立 董 事 美 國 德 州 大 學 奧 斯 汀 校 區 經 濟 博 士 國 立 東 華 大 學 經 濟 系 副 教 授 國 立 台 灣 大 學 財 金 系 副 教 授 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 晶 元 光 電 ( 股 ) 公 司 董 事 葳 天 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 合 晶 光 電 ( 股 ) 公 司 董 事 南 六 企 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 湯 石 照 明 科 技 ( 股 ) 公 司 經 營 顧 問 麗 清 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 酬 委 員 范 特 喜 微 創 文 化 ( 股 ) 公 司 董 事 國 立 台 灣 大 學 化 學 系 教 授 國 立 台 北 大 學 企 業 管 理 系 教 授 夆 典 科 技 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 和 椿 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 泰 山 企 業 ( 股 ) 公 司 薪 酬 委 員 達 輝 ( 股 ) 公 司 董 事 國 立 台 灣 大 學 財 金 系 教 授 合 晶 光 電 ( 股 ) 公 司 監 察 人 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 9

14 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 26 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 久 元 電 子 股 份 有 限 公 司 忠 釋 實 業 (6.60%) 立 齊 投 資 (5.23%) 立 陽 投 資 (4.53%) 汪 秉 龍 (3.73%) 中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司 (3.08%) 全 球 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (1.34%) 泰 安 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 (1.28%) 大 通 託 管 艾 維 亞 投 資 者 專 戶 (1.26%) 台 灣 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (1.18%) 立 發 投 資 有 限 公 司 (1.15%) 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 吳 建 榮 (100%) 3. 主 要 股 東 為 法 人 者 之 主 要 股 東 104 年 4 月 26 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 忠 釋 實 業 股 份 有 限 公 司 立 齊 投 資 有 限 公 司 (99.44%) 立 齊 投 資 有 限 公 司 汪 秉 龍 (90%) 汪 禹 (10%) 立 陽 投 資 股 份 有 限 公 司 李 婉 如 (26.8%) 汪 德 明 (8%) 汪 禹 (21.08%) 李 靜 如 (41.17%) 中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司 交 通 部 (100%) 泰 安 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 台 灣 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 楓 丹 白 露 ( 股 ) 公 司 (7.94%) 勇 春 ( 股 ) 公 司 (6.31%) 欣 楓 ( 股 ) 公 司 (5.83%) 港 都 實 業 ( 股 ) 公 司 (4.94%) 富 永 投 資 ( 股 ) 公 司 (3.71%) 勇 誼 ( 股 ) 公 司 (3.49%) 美 商 力 又 投 資 ( 股 ) 公 司 (3.10%) 和 泰 汽 車 ( 股 ) 公 司 (3.10%) 誼 遠 實 業 ( 股 ) 公 司 (3.06%) 泰 力 實 業 ( 股 ) 公 司 (2.28%) 龍 邦 國 際 興 業 股 份 有 限 公 司 (25.41%) 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 (18.40%) 保 勝 投 資 股 份 有 限 公 司 (12.68%) 國 寶 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (3.88%) 臺 銀 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (2.58%) 新 制 勞 工 退 休 基 金 100 年 第 1 次 全 權 委 託 元 大 投 資 專 戶 (1.89%) 康 超 股 份 有 限 公 司 (0.90%) 美 商 摩 根 大 通 銀 行 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 (0.65%) 臺 灣 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 (0.36%) 羅 銘 釔 (0.32%) 立 發 投 資 有 限 公 司 立 陽 投 資 股 份 有 限 公 司 (99.91%) 10

15 姓 名 4. 董 事 及 監 察 人 符 合 獨 立 性 情 形 : 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 吳 建 榮 V V V V V V 久 元 電 子 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 巧 芬 V V V V V V V V V V 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 建 明 V V V V V V V V 鄭 文 瑞 V V V V V V V V 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 吳 南 陽 V V V V V V V V V V V 1 周 聰 南 V V V V V V V V V V V 古 永 嘉 V V V V V V V V V V V 石 百 達 V V V V V V V V V V V 1 劉 如 熹 V V V V V V V V V V V 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 11

16 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 總 經 理 中 華 民 國 台 灣 吳 建 榮 , 廠 務 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 洪 耀 川 廠 務 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 劉 清 源 年 4 月 26 日 ; 單 位 : 仟 股 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 中 山 大 學 化 學 所 碩 士 億 光 電 子 ( 股 ) 公 司 研 發 部 副 理 亞 東 工 專 電 子 系 億 光 電 子 ( 股 ) 公 司 製 造 部 主 任 聯 想 光 電 ( 股 ) 公 司 製 造 部 副 理 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 廠 務 處 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 逢 甲 大 學 電 機 系 華 通 電 腦 製 程 工 程 部 課 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 廠 務 經 理 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 處 長 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 協 理 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 副 總 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 揚 州 雷 笛 森 貿 易 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 董 事 長 Edison opto Corp./Ledison Opto Corp./Best Opto Corp. /Best Led Corp. 法 人 董 事 代 表 人 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 琉 明 斯 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 Edison Opto USA Corporation 董 事 長 Edison Opto Europe GmbH 董 事 長 兼 總 經 理 雷 笛 揚 照 明 股 份 有 限 公 司 董 事 長 Edison litek opto corp. 法 人 董 事 代 表 人 揚 州 艾 特 光 電 有 限 公 司 董 事 長 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 / 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 董 事 兼 任 副 總 經 理 揚 州 雷 笛 森 貿 易 有 限 公 司 董 事 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 協 理 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 董 事 12

17 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 % 業 務 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 林 宗 輝 業 務 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 陳 秋 滿 財 會 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 許 正 典 研 發 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 陳 建 明 資 訊 處 協 理 中 華 民 國 台 灣 于 志 豪 ( 註 1) 稽 核 主 管 中 華 民 國 台 灣 王 筱 君 註 1: 于 志 豪 擔 任 資 訊 處 協 理 自 104 年 1 月 5 日 新 任 內 部 人 生 效 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 淡 江 大 學 化 學 工 程 系 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 業 務 部 經 理 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 業 務 處 副 處 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 業 務 處 處 長 揚 州 雷 笛 森 貿 易 有 限 公 司 董 事 兼 任 副 總 美 國 北 阿 拉 巴 馬 大 學 企 業 管 理 碩 士 寶 鈺 企 業 ( 股 ) 公 司 業 務 副 理 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 業 管 部 經 理 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 業 務 處 副 處 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 業 務 處 處 長 淡 江 大 學 會 計 研 究 所 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 審 計 部 經 理 李 洲 科 技 ( 股 ) 公 司 會 計 部 經 理 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 會 計 部 經 理 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 財 會 處 處 長 琉 明 斯 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 交 通 大 學 應 用 化 學 研 究 所 錸 寶 科 技 ( 股 ) 公 司 製 程 整 合 課 長 台 達 電 子 ( 股 ) 公 司 工 程 師 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 資 材 處 處 長 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 處 處 長 艾 笛 森 光 電 ( 股 ) 公 司 總 經 理 特 助 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 廠 務 協 理 無 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 群 富 綠 能 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 雷 笛 揚 照 明 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 琉 明 斯 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 揚 州 艾 特 光 電 有 限 公 司 董 事 LEDLike Co., Ltd. 董 事 東 莞 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 董 事 揚 州 艾 笛 森 光 電 有 限 公 司 監 察 人 揚 州 雷 笛 森 貿 易 有 限 公 司 監 察 人 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 國 立 中 央 大 學 資 訊 管 理 學 系 台 達 電 子 ( 股 ) 公 司 資 訊 處 副 理 徐 福 記 總 經 理 室 專 案 經 理 可 成 科 技 ( 股 ) 公 司 資 訊 管 理 部 經 理 無 東 海 大 學 企 業 管 理 系 映 泰 ( 股 ) 公 司 稽 核 主 管 無 13

18 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 : 仟 股 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 % 財 務 報 告 內 所 有 公 司 % 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 退 職 退 休 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 % 財 務 報 告 內 所 有 公 司 % 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 吳 建 榮 1,497 1, ,188 1,188 (6.25) (6.25) 5,992 9,264 (20.20) (27.82) 無 董 事 董 事 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 巧 芬 (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) 無 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 (0.06) (0.06) (1.24) (1.94) 無 代 表 人 : 陳 建 明 董 事 鄭 文 瑞 (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 無 董 事 吳 南 陽 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 無 董 事 周 聰 南 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 無 獨 立 劉 如 熹 (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) 無 董 事 14

19 職 稱 姓 名 獨 立 董 事 獨 立 董 事 前 任 董 事 前 任 董 事 本 公 司 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 % 財 務 報 告 內 所 有 公 司 % 古 永 嘉 (0.10) (0.10) 石 百 達 (0.10) (0.10) 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 蔡 建 中 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 清 源 6 6 (0.01) (0.01) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 退 職 退 休 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 % 財 務 報 告 內 所 有 公 司 % 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 (0.10) (0.10) 無 (0.10) (0.10) 無 (0.01) (0.01) 無 (0.02) (0.02) 1,122 1, (2.64) (2.64) 無 15

20 2. 監 察 人 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 % 財 務 報 告 內 所 有 公 司 % 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 註 1: 本 公 司 於 股 東 常 會 全 面 改 選 董 事, 並 同 時 成 立 審 計 委 員 會, 全 體 監 察 人 同 日 解 任 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 人 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 % 財 務 報 告 內 所 有 公 司 % 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 吳 建 榮 4,476 7, ,516 1, (13.95) (21.56) 無 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 本 公 司 103 年 度 為 虧 損, 故 不 適 用 16

21 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 單 位 : 新 台 幣 仟 元 酬 金 總 額 佔 稅 後 純 益 比 例 年 度 102 年 度 103 年 度 項 目 財 務 報 告 內 財 務 報 告 內 本 公 司 本 公 司 所 有 公 司 所 有 公 司 董 事 (2.14%) (2.14%) (6.96%) (6.96%) 監 察 人 (0.02%) (0.02%) ( 註 ) ( 註 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 (2.99%) (4.77%) (13.95%) (21.56%) ( 註 ) 本 公 司 於 102 年 06 月 13 日 股 東 常 會 全 面 改 選 董 事, 並 同 時 成 立 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 功 能, 故 103 年 度 無 監 察 人 資 訊 本 公 司 有 關 董 事 監 察 人 盈 餘 分 配 方 面 係 依 據 公 司 章 程 之 規 定 辦 理, 由 董 事 會 擬 具 分 派 案, 提 報 股 東 會 通 過 後 支 付 之, 總 經 理 副 總 經 理 及 其 他 經 理 人 之 酬 金 包 括 薪 資 獎 金 員 工 紅 利 等, 係 依 所 擔 任 職 位 及 所 承 擔 的 責 任, 按 照 本 公 司 薪 資 相 關 管 理 規 定 辦 理 17

22 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (103 年 ) 董 事 會 董 事 會 開 會 7 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 備 註 董 事 長 吳 建 榮 % 董 事 鄭 文 瑞 % 董 事 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 巧 芬 % 改 派 代 表 人 董 事 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 建 明 % 改 派 代 表 人 董 事 吳 南 陽 % 董 事 周 聰 南 % 獨 立 董 事 劉 如 熹 % 獨 立 董 事 古 永 嘉 % 獨 立 董 事 石 百 達 % 前 任 董 事 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 蔡 建 中 % 改 派 代 表 人 前 任 董 事 緯 鑫 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 劉 清 源 % 改 派 代 表 人 其 他 應 記 載 事 項 : 1. 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 2. 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 3. 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 於 102 年 6 月 13 日 股 東 會 通 過 設 立 審 計 委 員 會, 監 督 董 事 會 之 決 策 內 容, 另 至 少 每 季 召 開 董 事 會 及 審 計 委 員 會, 並 依 法 令 之 規 定 公 開 相 關 訊 息 予 投 資 大 眾 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 :102 年 6 月 13 日 董 事 任 期 屆 滿 於 股 東 會 改 選, 同 時 改 採 審 計 委 員 會 運 作, 最 近 年 度 審 計 委 員 會 開 會 7 次 (A), 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%)(B/A) 獨 立 董 事 古 永 嘉 % 獨 立 董 事 石 百 達 % 獨 立 董 事 劉 如 熹 % 備 註 18

23 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1. 本 公 司 審 計 委 員 會 召 開 時, 內 部 稽 核 主 管 均 會 列 席, 並 與 審 計 委 員 會 委 員 溝 通 稽 核 報 告 結 果 及 其 追 蹤 報 告 執 行 情 形 2. 本 公 司 獨 立 董 事 得 隨 時 要 求 簽 證 會 計 師 針 對 財 務 報 表 ( 含 合 併 財 務 報 表 ) 查 核 結 果 及 其 他 相 關 法 令 要 求 事 項, 向 獨 立 董 事 進 行 報 告 與 溝 通 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 :102 年 6 月 13 日 股 東 會 全 面 改 選 後, 改 以 審 計 委 員 會 運 作, 原 監 察 人 於 同 日 解 任 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 是 否 摘 要 說 明 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 司 網 站 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? V V V V ( 一 ) 本 公 司 已 依 規 定 建 立 發 言 人 制 度 處 理 相 關 事 宜 ( 二 ) 本 公 司 與 股 務 代 理 機 構 定 期 掌 握 公 司 主 要 股 東 及 其 控 制 者 之 名 單 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 集 團 企 業 特 定 公 司 及 關 係 人 交 易 作 業 程 序 及 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 等 辦 法, 悉 依 相 關 法 令 規 定 及 本 公 司 內 部 控 制 制 度 辦 理 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序 以 防 範 內 線 交 易 之 發 生 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理, 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 19

24 評 估 項 目 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 是 否 摘 要 說 明 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 已 依 據 上 市 上 櫃 V ( 一 ) 本 公 司 於 公 司 治 理 實 務 守 則 就 董 公 司 治 理 實 務 守 事 會 成 員 擬 訂 多 元 化 方 針, 目 前 現 有 則 辦 理, 與 上 董 事 成 員 皆 具 備 執 行 職 務 所 必 須 之 知 市 上 櫃 公 司 治 理 V 識 技 能 及 素 養 實 務 守 則 無 重 ( 二 ) 本 公 司 依 法 設 置 薪 酬 委 員 會 及 審 計 委 大 差 異 員 會 外, 餘 公 司 治 理 運 作 均 由 各 相 關 V 權 責 部 門 負 責, 未 增 設 其 他 功 能 性 委 員 會 ( 三 ) 本 公 司 已 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 V 並 規 範 定 期 評 估 及 其 評 估 方 式 V V V V ( 四 ) 本 公 司 董 事 會 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 檢 查 其 是 否 為 本 公 司 董 事 股 東 或 於 本 公 司 支 薪 確 認 其 為 非 利 害 關 係 人, 確 保 公 司 財 務 報 告 之 可 信 賴 度 會 計 師 之 輪 調 亦 遵 守 相 關 規 定 ( 一 ) 本 公 司 一 向 重 視 利 害 關 係 人, 包 括 股 已 依 據 上 市 上 櫃 東 員 工 客 戶 上 下 游 廠 商 銀 行 公 司 治 理 實 務 守 債 權 人 等 彼 此 間 權 利 及 義 務 關 係 的 平 則 辦 理, 與 上 衡 市 上 櫃 公 司 治 理 ( 二 ) 本 公 司 於 公 司 網 站 設 有 利 害 關 係 人 專 實 務 守 則 辦 理 區, 並 設 有 聯 絡 窗 口 常 見 問 題 及 意 無 重 大 差 異 見 反 應 等, 與 利 害 關 係 人 建 立 溝 通 管 道 本 公 司 委 由 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 股 務 代 理 部, 代 辦 所 有 股 務 事 宜 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理, 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 無 重 大 差 異 已 依 據 上 市 上 櫃 ( 一 ) 本 公 司 已 建 置 公 司 網 站, 並 設 有 投 資 公 司 治 理 實 務 守 人 專 區 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 相 資 則 辦 理, 與 上 資 訊 市 上 櫃 公 司 治 理 ( 二 ) 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 指 定 專 人 實 務 守 則 辦 理 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露, 確 保 股 無 重 大 差 異 東 及 利 害 關 係 人 決 策 之 資 訊 充 份 揭 露 20

25 評 估 項 目 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 V 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 公 司 以 創 新 創 利 創 惠 為 公 司 的 經 營 理 念, 業 績 不 斷 的 穩 定 成 長, 以 永 續 經 營 為 志, 創 造 社 會 的 就 業 機 會, 並 維 持 良 好 的 公 司 治 理, 確 保 公 司 營 運 維 持 在 最 佳 狀 態, 平 衡 所 有 利 害 相 關 者 利 益, 創 造 公 司 價 值, 提 升 股 東 權 益 1. 員 工 權 益 及 僱 員 關 懷 : 公 司 及 子 公 司 以 永 續 經 營 為 志, 擴 大 公 司 經 營 規 模, 創 造 社 會 的 就 業 機 會, 並 注 重 員 工 的 權 益, 訂 有 相 關 的 工 作 規 則 遵 守 法 令 及 商 業 道 德 ; 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 投 保 員 工 團 體 保 險, 發 展 員 工 各 項 福 利 ; 定 期 舉 辦 勞 資 會 議 了 解 員 工 的 需 求, 加 強 僱 佣 之 間 的 關 係, 定 期 員 工 健 康 檢 查 及 舉 辦 不 同 的 體 能 及 各 項 活 動, 關 心 員 工 健 康 ; 舉 辦 國 內 外 旅 遊 及 社 團 活 動 調 劑 心 情 抒 緩 壓 力 ; 定 期 辦 理 各 項 教 育 訓 練 課 程, 提 昇 員 工 素 質 及 工 作 技 能 2. 投 資 人 關 係 : 股 東 權 益 是 公 司 所 重 視 的, 設 有 投 資 關 係 服 務 單 位, 期 能 做 好 公 司 與 投 資 人 之 間 溝 通 的 橋 樑 公 司 會 不 定 期 的 與 投 資 法 人 座 談, 有 專 人 詳 細 答 覆 個 人 股 東 之 來 電 洽 詢, 董 監 大 股 東 定 期 的 參 加 公 司 董 事 會, 讓 投 資 人 了 解 公 司 經 營 成 果 績 效 與 發 展 經 營 策 略 ; 財 務 資 訊 務 求 符 合 資 訊 揭 露 之 完 整 即 時 正 確 透 明 等 各 項 原 則 ; 近 年 來 公 司 穩 健 的 經 營 發 展, 在 股 利 分 配 股 東 權 益 報 酬 率 以 及 殖 利 率 上 也 有 傑 出 的 表 現 3. 供 應 商 關 係 及 利 害 關 係 人 之 權 益 : 本 公 司 秉 持 正 直 誠 實 行 動 務 實 謙 虛 踏 實 的 企 業 文 化, 也 以 顧 客 滿 意 的 信 念, 與 供 應 商 及 客 戶 的 商 業 行 為 嚴 守 商 業 道 德, 並 將 該 概 念 推 行 供 應 商, 簽 署 廉 潔 承 認 書 以 宣 示 表 達 支 持, 同 時 設 有 舉 報 專 線 及 信 箱, 強 化 獨 立 性 定 期 針 對 主 要 供 應 商 之 價 格 品 質 技 術 交 貨 狀 況 及 服 務 等 項 目 進 行 評 比, 著 重 於 關 鍵 零 組 件 供 需 的 管 理, 以 降 低 風 險 提 高 生 產 品 質, 充 分 瞭 解 客 戶 的 需 求, 協 助 客 戶 解 決 問 題, 提 供 令 顧 客 更 滿 意 的 產 品 與 服 務 是 否 摘 要 說 明 21

26 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 )( 註 2) 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 與 往 來 銀 行 員 工 客 戶 供 應 商 等, 均 保 持 暢 通 的 溝 通 管 道, 並 尊 重 及 維 護 其 應 有 合 法 權 益 4. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 事 及 監 察 人 均 已 依 規 定 進 修 研 習, 請 詳 董 事 進 修 情 形 說 明 5. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 本 公 司 對 風 險 管 理 一 向 採 預 防 政 策, 除 依 法 制 訂 有 內 控 制 度 並 由 內 部 稽 核 定 時 及 不 定 時 查 核 執 行 情 形 外, 另 投 保 相 關 保 險 如 財 產 保 險 產 品 責 任 險 以 規 避 風 險 6. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 本 公 司 提 供 客 製 化 的 專 業 設 計 與 製 造 服 務 整 合 熱 電 機 光 等 四 個 LED 照 明 最 重 要 元 素 的 系 統 平 台, 提 供 一 個 能 完 全 滿 足 客 戶 在 各 類 照 明 應 用 上 的 完 美 解 決 方 案 並 對 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 客 訴 處 理 程 序, 每 年 並 進 行 客 戶 滿 意 度 調 查, 收 集 客 戶 意 見 及 了 解 客 戶 的 感 受, 強 化 與 客 戶 間 之 關 係 7. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 本 公 司 向 富 邦 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 投 保 全 體 董 監 及 經 理 人 責 任 險 US$500 萬, ( 期 間 : 103/12/10 ~ 104/12/10), 以 強 化 董 事 會 職 能 V 本 公 司 雖 無 編 制 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告, 唯 依 據 公 司 自 評, 本 公 司 董 事 會 股 務 內 部 控 制 重 大 資 訊 揭 露 及 內 部 稽 核 之 運 作 尚 屬 有 效, 無 重 大 缺 失, 並 經 董 事 會 通 過 出 具 內 控 聲 明 書 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敘 明 註 2: 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 22

27 身 份 別 ( 註 1) ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 務 財 察 官 律 務 會 計 師 會 計 或 公 司 師 或 其 他 業 務 所 與 公 司 業 需 相 關 務 所 需 之 料 系 之 國 家 考 試 公 私 立 及 格 領 有 大 專 院 證 書 之 專 校 講 師 門 職 業 及 以 上 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 獨 立 董 事 古 永 嘉 V V V V V V V V V 1 符 合 獨 立 董 事 石 百 達 V V V V V V V V V 符 合 獨 立 董 事 劉 如 熹 V V V V V V V V V 符 合 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 23

28 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 : 第 一 屆 委 員 任 期 為 100 年 11 月 1 日 至 102 年 6 月 12 日 ( 原 任 期 至 102 年 4 月 26 日 止 ), 本 公 司 於 102 年 6 月 1 3 日 股 東 會 全 面 改 選 董 事, 重 新 委 任 第 二 屆 薪 酬 委 員, 新 任 委 員 任 期 自 102 年 6 月 13 日 至 105 年 6 月 12 日, 最 近 年 度 (103 年 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 共 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 召 集 人 古 永 嘉 % 委 員 石 百 達 % 委 員 劉 如 熹 % 其 他 應 記 載 事 項 : 備 註 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 24

29 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 本 公 司 企 業 文 化 為 正 直 誠 實 行 動 務 實 謙 虛 踏 實, 本 於 廉 潔 透 明 及 負 責 之 經 營 理 念, 制 定 以 誠 信 為 基 礎 之 政 策, 並 訂 有 董 事 經 理 人 及 受 任 人 道 德 行 為 準 則 及 員 工 從 業 道 德 準 則 依 此 持 續 落 實 推 動 企 業 社 會 責 任 並 檢 討 實 施 成 效 ( 二 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 企 業 責 任 教 育 訓 練, 並 透 過 各 式 會 議 宣 導 企 業 經 營 理 念 及 企 業 社 會 責 任 義 務 ( 三 ) 本 公 司 由 行 政 管 理 處 兼 任 推 動 企 業 社 會 責 任 之 單 位, 如 經 調 查 發 現 重 大 違 規 情 事 或 公 司 有 受 重 大 損 害 之 虞 時, 會 立 即 作 成 報 告, 以 書 面 通 知 獨 立 董 事, 並 最 近 一 次 呈 報 審 計 委 員 會 及 董 事 會 目 前 並 未 發 生 ( 四 ) 本 公 司 有 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 訂 有 人 力 資 源 管 制 程 序 及 工 作 規 則 等 將 員 工 績 效 考 核 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 且 設 有 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 機 制 除 未 設 置 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 外, 餘 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 辦 理, 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 無 重 大 差 異 25

30 評 估 項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V ( 一 ) 使 用 對 環 境 衝 擊 低 之 再 生 物 料, 例 如 公 司 用 廢 紙 列 印 草 稿 文 件 及 雙 面 列 印 產 品 包 材 回 收 再 利 用 等 公 司 現 各 廠 處 所 已 全 面 進 行 一 般 事 業 廢 棄 物 委 由 專 業 環 保 公 司 回 收 與 處 理 及 資 源 類 垃 圾 回 收 再 利 用, 以 期 資 源 再 利 用 與 垃 圾 不 造 成 二 次 汙 染 與 資 源 浪 費 措 施 ( 二 ) 本 公 司 主 要 廠 區 均 通 過 ISO 14001:2004 環 境 管 理 系 統 認 證, 已 建 立 環 境 管 理 系 統 及 相 關 制 度 規 範 ( 三 ) 公 司 工 作 環 境 採 用 LED 照 明, 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量, 每 半 年 委 由 專 業 機 構 進 行 環 境 檢 測 包 含 噪 音 二 氣 化 碳 及 照 度 等 均 在 法 定 規 範 下, 且 配 合 政 府 工 業 減 廢, 進 行 廠 內 資 源 分 類 與 回 收, 並 制 訂 相 關 辦 法 加 以 管 理 ( 一 ) 本 公 司 依 勞 動 法 規 規 定 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 並 提 列 及 提 撥 退 休 金 設 立 職 工 褔 利 委 員 會 透 過 員 工 選 舉 產 生 之 福 利 委 員, 辦 理 及 推 行 各 項 福 利 事 項, 同 時 定 期 召 開 勞 資 會 議, 以 保 障 員 工 之 合 法 權 益 ( 二 ) 與 管 理 階 層 之 溝 通 管 道 暢 通, 設 置 員 工 申 訴 信 箱 及 利 害 關 係 人 專 區 個 案 回 覆 等 ( 三 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境 為 基 本 條 件, 並 設 有 專 責 之 工 安 人 員 定 期 檢 視 工 作 環 境 公 司 也 定 期 辦 理 員 工 健 康 檢 查 舉 辦 健 康 講 座 和 消 防 演 練 及 發 行 人 力 資 源 雙 周 刊 提 供 健 康 相 關 資 訊 等, 以 確 保 員 工 充 分 知 悉 安 全 與 健 康 教 育 之 重 要 性 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 辦 理, 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 無 重 大 差 異 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 辦 理, 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 無 重 大 差 異 26

31 評 估 項 目 ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V ( 四 ) 每 年 定 期 召 開 勞 資 會 議, 勞 資 雙 方 進 行 有 效 溝 通 ( 五 ) 本 公 司 重 視 員 工 職 涯 發 展, 每 年 編 列 預 算 執 行 內 外 訓 練, 培 訓 員 工 專 業 及 管 理 能 力, 取 得 晉 升 之 必 要 技 能 ( 六 ) 本 公 司 制 定 相 關 保 障 消 費 者 權 益 之 政 策, 並 在 公 司 網 站 上 設 有 利 害 關 係 人 專 區 提 供 申 訴 管 道 ( 七 ) 本 公 司 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 均 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則 辦 理 ( 八 ) 本 公 司 訂 有 供 應 商 管 制 程 序, 明 定 環 境 之 評 估 項 目, 供 應 商 須 經 考 核 通 過 後, 方 為 合 格 供 應 商, 始 得 開 始 交 易 ( 九 ) 本 公 司 持 續 不 斷 推 動 企 業 社 會 責 任, 要 求 供 應 商 簽 署 廉 潔 承 認 書 以 遵 守 商 業 道 德 規 範, 並 請 供 應 商 供 應 未 含 有 害 物 質 之 原 物 料, 共 同 開 發 節 能 環 保 之 產 品 V 本 公 司 於 本 公 司 網 站 年 報 公 開 說 明 書 中 揭 露 履 行 社 會 責 任 之 資 訊 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 辦 理, 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 27

32 評 估 項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 公 司 所 有 營 運 活 動 均 依 照 法 令 規 定 進 行 以 履 行 社 會 責 任 本 公 司 自 成 立 以 來, 守 法 守 分 並 重 視 公 司 所 應 負 擔 之 社 會 責 任, 目 前 本 公 司 履 行 社 會 責 任 情 形 如 下 : ( 一 ) 營 運 績 效 方 面 本 公 司 為 落 實 公 司 治 理, 建 立 有 效 之 內 部 控 制 制 度, 設 有 獨 立 董 事, 借 重 獨 立 董 事 及 監 察 人 之 專 業 經 驗, 增 加 經 營 團 隊 之 實 務 經 驗, 訂 定 董 事 會 議 事 規 則 以 及 投 保 董 事 監 察 人 責 任 險, 以 強 化 董 事 會 職 能 而 為 保 障 股 東 權 益 及 提 昇 資 訊 透 明 度, 本 公 司 設 置 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 及 時 公 開 公 司 各 項 重 大 資 訊, 並 由 專 人 負 責 處 理 與 股 東 之 溝 通 事 宜 此 外, 本 公 司 專 注 於 高 功 率 LED 產 品 研 發 生 產 製 程 改 善 及 拓 展 銷 售 國 內 外 客 戶, 努 力 創 造 股 東 價 值 ( 二 ) 環 境 保 護 1. 對 地 球 環 境 保 護 而 言, 艾 笛 森 所 經 營 開 發 的 主 要 產 品 高 功 率 LED 係 為 節 能 環 保 的 綠 色 照 明 產 業, 主 要 是 應 用 在 照 明 市 場, 自 2010 年 起 許 多 國 家 陸 續 禁 用 耗 能 源 的 燈 泡 光 源,LED 照 明 節 能 環 保 的 特 性, 是 各 國 極 力 推 廣 的 綠 色 照 明 產 業 艾 笛 森 的 高 功 率 LED 行 銷 全 球, 致 力 發 展 節 能 及 環 保 的 燈 光 源 及 照 明 產 品, 以 核 心 技 術 能 力, 協 助 客 戶 開 發 環 保 的 照 明 設 備, 具 體 應 用 在 人 類 的 生 活 中, 對 地 球 的 節 能 及 環 保 盡 社 會 責 任 2.ROHS 於 2006 年 7 月 1 日 正 式 生 效, 銷 售 到 歐 盟 的 產 品 不 得 含 有 鉛 鎘 汞 六 價 鉻 多 溴 聯 苯 及 多 溴 二 苯 醚 等 六 項 有 害 物 質, 本 公 司 積 極 推 動 綠 色 生 產 及 採 購, 實 現 於 產 品, 配 合 世 界 潮 流, 降 低 有 害 物 質 使 用, 符 合 各 國 法 規 規 定, 盡 一 己 之 責 任 3. 本 公 司 專 注 產 品 品 質, 以 提 高 顧 客 滿 意 度 為 目 標, 致 力 發 展 推 動 LDMS, 所 生 產 之 產 品 均 依 相 關 作 業 程 序 及 辦 法 來 進 行 生 產, 提 供 客 戶 安 全 可 信 賴 及 高 品 質 之 產 品 2011 年 第 四 季 本 公 司 光 電 實 驗 室 在 LED LM 80( 光 通 維 持 率 ) 方 面 獲 得 全 國 認 證 基 金 會 (TAF) 合 格 認 證, 成 為 台 灣 第 一 家 LED 獲 認 證 製 造 廠 2012 年 第 三 季 取 得 UL 安 規 實 驗 室 認 證, 陸 續 將 SSLS 產 品 通 過 UL 認 證, 以 有 效 提 升 產 品 信 賴 性 ( 三 ) 社 區 參 與 及 社 會 貢 獻 本 公 司 2014 年 舉 辦 跳 蚤 市 場 活 動, 獻 出 愛 心, 投 入 公 益 關 懷, 一 起 艾 分 享, 溫 暖 整 個 社 會, 珍 惜 資 源, 減 少 浪 費, 幫 助 需 要 幫 助 人, 並 將 拍 賣 所 得 及 募 得 物 質 等 捐 贈 給 中 視 愛 心 基 金 會 及 光 仁 二 手 物 流 中 心 & 台 北 市 心 理 復 健 家 屬 聯 合 協 會 等, 以 符 合 艾 笛 森 珍 惜 資 源, 遵 守 法 規, 預 防 污 染, 持 續 減 廢 環 境 政 策, 致 力 維 護 社 會 公 益 ( 四 ) 消 費 者 權 益 本 公 司 及 子 公 司 投 保 相 關 保 險 如 財 產 保 險 運 輸 保 險 產 品 責 任 險 等, 並 依 產 品 給 予 適 當 的 保 固 服 務, 滿 足 客 戶 需 求 ( 五 ) 人 權 本 公 司 設 有 職 工 福 利 委 員 會 訂 定 性 騷 擾 防 制 措 施 申 訴 及 懲 戒 辦 法 及 工 作 規 則 中 加 入 性 別 工 作 平 等 法 之 規 定, 注 重 員 工 福 利 及 人 權 28

33 評 估 項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 不 適 用 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敘 明 註 2: 公 司 已 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書 者, 摘 要 說 明 得 以 註 明 查 閱 企 業 社 會 責 任 報 告 書 方 式 及 索 引 頁 次 替 代 之 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 1. 落 實 誠 信 經 營 情 形 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 本 公 司 企 業 文 化 為 正 直 誠 實 行 動 務 實 謙 虛 踏 實, 以 對 外 明 示 誠 信 經 營 之 公 司 企 業 文 化 ( 二 ) 本 公 司 訂 有 董 事 經 理 人 及 受 任 人 道 德 行 為 準 則 及 員 工 從 業 道 德 準 則 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 並 據 以 實 行 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 董 事 經 理 人 及 受 任 人 道 德 行 為 準 則 及 員 工 從 業 道 德 準 則, 明 訂 禁 止 董 事 經 理 人 受 任 人 及 員 工 等 不 得 從 事 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 辦 理, 無 重 大 差 異 29

34 評 估 項 目 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V ( 一 ) 透 過 組 織 設 置, 相 互 監 督, 董 事 會 透 過 授 權, 分 權 負 責 ( 二 ) 本 公 司 由 行 政 管 理 處 兼 任 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 單 位, 透 過 組 織 設 置, 相 互 監 督, 董 事 會 透 過 授 權, 分 權 負 責 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 董 事 經 理 人 及 受 任 人 道 德 行 為 準 則 及 員 工 從 業 道 德 準 則 明 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 據 以 實 行 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 並 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形 ( 五 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 教 育 訓 練, 並 透 過 各 式 會 議 宣 導 企 業 文 化 及 誠 信 經 營 義 務 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 辦 理, 無 重 大 差 異 V V V ( 一 ) 本 公 司 設 有 違 反 廉 潔 舉 報 專 線 電 話 及 信 箱, 目 前 未 發 現 有 違 反 誠 信 之 情 形 ( 二 ) 本 公 司 對 於 檢 舉, 明 訂 其 作 業 程 序 及 保 密 機 制 ( 三 ) 本 公 司 對 於 檢 舉 人, 明 訂 有 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 辦 理, 無 重 大 差 異 30

35 評 估 項 目 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 於 本 公 司 網 站, 揭 露 企 業 文 化 並 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 相 關 訊 息, 並 每 年 彙 總 於 股 東 會 年 報 中 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 辦 理, 無 重 大 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 本 公 司 遵 守 主 管 機 關 相 關 法 令, 以 做 為 落 實 誠 信 經 營 的 基 礎 註 1: 運 作 情 形 不 論 勾 選 是 或 否, 均 應 於 摘 要 說 明 欄 位 敘 明 31

36 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 公 司 已 訂 定 公 司 理 實 務 守 則 及 其 他 相 關 規 章, 並 公 告 於 本 公 司 網 站 上 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 1. 本 公 司 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 : 本 公 司 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序 內 訂 有 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 流 程, 以 做 為 董 事 經 理 人 及 員 工 應 遵 循 準 繩 年 度 董 事 進 修 情 形 : 課 程 名 稱 ( 註 ) 主 辦 單 位 就 任 日 期 進 修 日 期 職 稱 姓 名 進 修 時 數 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 董 事 鄭 文 瑞 3 小 時 董 事 周 聰 南 3 小 時 久 元 電 子 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 巧 芬 3 小 時 獨 立 董 事 古 永 嘉 3 小 時 董 事 吳 南 陽 3 小 時 註 : 是 指 符 合 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 規 定 之 進 修 時 數 範 圍 體 系 安 排 及 資 訊 揭 露 年 度 經 理 人 進 修 時 數 : 課 程 名 稱 主 辦 單 位 課 程 起 日 課 程 迄 日 職 稱 姓 名 進 修 時 數 改 善 IFRSs 合 併 財 務 報 告 編 製 流 程 宣 導 會 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 採 用 XBRL 申 報 台 灣 證 券 交 易 IFRSs 財 務 報 告 教 育 訓 所 股 份 有 限 公 練 司 2014/02/ /02/ /03/ /03/06 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 許 正 典 7 小 時 3 小 時 2014 年 兩 岸 租 稅 協 議 論 壇 KPMG 台 灣 所 2014/03/ /03/19 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 4 小 時 目 標 管 理 與 執 行 力 第 一 屆 公 司 治 理 評 鑑 系 統 及 第 十 二 屆 資 訊 揭 露 評 鑑 系 統 宣 導 會 緯 創 企 管 顧 問 公 司 台 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 2014/04/ /04/ /04/ /04/23 業 務 處 協 理 陳 秋 滿 7 小 時 研 發 處 協 理 陳 建 明 7 小 時 業 務 處 協 理 林 宗 輝 7 小 時 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 7 小 時 稽 核 主 管 王 筱 君 7 小 時 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 3 小 時 稽 核 主 管 王 筱 君 3 小 時 32

37 課 程 名 稱 主 辦 單 位 課 程 起 日 課 程 迄 日 職 稱 姓 名 進 修 時 數 KPMG 台 灣 所 讀 書 會 最 新 法 令 解 析 活 動 推 動 我 國 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 宣 導 說 明 會 會 計 主 管 持 續 進 修 課 程 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 推 動 我 國 採 用 IFRS 國 際 準 則 宣 導 說 明 會 KPMG 台 灣 所 2014/06/ /06/10 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 財 團 法 人 會 計 研 究 發 展 基 金 會 台 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 2014/06/ /06/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/25 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 許 正 典 許 正 典 許 正 典 許 正 典 3.5 小 時 3.5 小 時 14 小 時 3 小 時 7 小 時 KPMG 台 灣 所 讀 書 會 最 新 法 令 解 析 活 動 KPMG 台 灣 所 2014/09/ /09/26 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 4 小 時 情 境 式 領 導 康 修 思 行 2014/10/ /10/18 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 最 新 法 規 修 正 及 其 因 應 103 年 度 上 市 公 司 業 務 宣 導 會 103 年 度 上 市 公 司 業 務 宣 導 會 最 新 修 正 財 務 報 告 編 製 準 則 及 相 關 法 令 對 企 業 內 控 內 稽 之 影 響 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 台 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 台 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 廠 務 處 協 理 洪 耀 川 8 小 時 業 務 處 協 理 陳 秋 滿 8 小 時 研 發 處 協 理 陳 建 明 8 小 時 業 務 處 協 理 林 宗 輝 8 小 時 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 8 小 時 稽 核 主 管 王 筱 君 8 小 時 2014/10/ /10/21 稽 核 主 管 王 筱 君 6 小 時 2014/11/ /11/05 KPMG 菁 英 論 壇 : 從 食 安 與 氣 爆 事 件 談 CSR KPMG 台 灣 所 2014/12/ /12/03 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 中 華 民 國 內 部 最 新 法 規 修 正 及 其 因 稽 核 協 會 應 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 3.5 小 時 2014/11/ /11/13 稽 核 主 管 王 筱 君 3.5 小 時 2014/11/ /11/21 稽 核 主 管 王 筱 君 6 小 時 財 會 處 協 理 及 財 務 會 計 主 管 許 正 典 3.5 小 時 2014/10/ /10/21 稽 核 主 管 王 筱 君 6 小 時 33

38 ( 九 ) 內 部 控 制 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 34

39 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 1. 最 近 年 度 股 東 會 重 要 決 議 及 執 行 情 形 : 日 期 重 要 決 議 及 執 行 情 形 承 認 民 國 一 二 年 度 決 算 表 冊. 承 認 民 國 一 二 年 度 虧 損 撥 補 案. 通 過 一 二 年 度 資 本 公 積 配 發 現 金 股 利 55,000,000 元 執 行 情 形 : 業 已 全 數 發 放. 通 過 發 行 103 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 案 執 行 情 形 : 已 於 104 年 3 月 實 際 發 行 2. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 會 之 重 要 決 議 會 議 日 期 決 議 事 項 董 事 會 通 過 民 國 一 二 年 度 決 算 表 冊 及 營 業 報 告 書. 通 過 民 國 一 二 年 度 虧 損 撥 補 表. 通 過 一 二 年 度 資 本 公 積 配 發 現 金 股 利 案. 通 過 一 二 年 度 董 監 酬 勞 及 經 理 人 分 紅. 通 過 民 國 一 二 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 提 報 案. 通 過 境 外 轉 投 資 公 司 法 人 董 事 代 表 人 變 更 案. 通 過 發 行 民 國 一 三 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 案. 通 過 子 公 司 減 資 案. 通 過 民 國 一 三 年 度 股 東 常 會 相 關 事 宜. 通 過 本 公 司 民 國 一 三 年 第 一 季 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 發 行 普 通 股 及 可 轉 換 公 司 債 轉 換 為 普 通 股 之 變 更 登 記 案 董 事 會 通 過 一 三 年 第 一 季 合 併 財 務 報 表. 通 過 銀 行 額 度 到 期 續 約 董 事 會 通 過 一 二 年 度 資 本 公 積 現 金 股 利 分 派 基 準 日. 通 過 對 子 公 司 現 金 增 資 案. 通 過 與 國 外 客 戶 合 資 設 立 大 陸 公 司 投 資 案. 訂 定 一 三 年 度 限 制 員 工 權 利 新 股 發 行 辦 法. 通 過 法 人 董 事 改 派 代 表 人 案. 通 過 一 三 年 第 二 季 員 工 行 使 認 股 權 憑 證 發 行 普 通 股 及 可 轉 換 公 司 債 轉 換 為 普 通 股 之 變 更 登 記 案 董 事 會 通 過 一 三 年 上 半 年 度 合 併 財 務 報 表. 通 過 結 束 德 國 子 公 司 投 資 案. 通 過 子 公 司 艾 發 投 資 股 份 有 限 公 司 投 資 客 戶 LEDLitek 現 金 增 資 案 35

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