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2 重 要 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 提 醒 投 资 者 关 注 下 列 风 险 及 重 大 事 项 : ( 一 ) 收 入 与 利 润 下 滑 风 险 受 2014 年 度 下 游 方 便 面 奶 茶 销 售 市 场 销 售 额 下 滑 的 影 响, 纸 质 食 品 包 装 行 业 竞 争 不 断 加 剧, 导 致 2014 年 公 司 营 业 收 入 较 2013 年 下 降 9.09%, 净 利 润 较 2013 年 下 降 48.07% 为 防 止 公 司 业 绩 继 续 下 滑, 公 司 管 理 层 采 取 了 多 项 措 施 : 一 是 加 大 新 品 开 发 力 度, 为 客 户 提 供 形 状 独 特 外 观 新 颖 的 纸 碗 与 纸 塑 组 合 碗 ; 二 是 积 极 开 拓 新 客 户, 扩 大 公 司 销 售 渠 道 ; 三 是 改 进 生 产 工 艺 技 术, 提 高 产 品 性 能, 为 客 户 提 供 质 量 可 靠 与 环 保 安 全 的 纸 塑 容 器 产 品 ; 四 是 加 强 内 部 管 理, 合 理 控 制 各 项 费 用 开 支, 提 高 公 司 盈 利 能 力 公 司 管 理 层 采 取 的 上 述 措 施, 能 否 有 效 应 对 公 司 业 绩 与 利 润 的 下 滑, 需 要 进 一 步 验 证, 如 果 未 来 市 场 环 境 发 生 重 大 变 化, 管 理 层 无 法 及 时 采 取 有 效 措 施 加 以 应 对, 可 能 导 致 公 司 营 业 收 入 和 利 润 继 续 下 滑, 将 对 公 司 经 营 状 况 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 客 户 集 中 风 险 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 与 客 户 形 成 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 公 司 业 务 具 有 较 好 的 稳 定 性 与 持 续 性, 同 时 导 致 了 报 告 期 内 客 户 集 中 度 较 高,2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度, 前 五 大 客 户 占 公 司 营 业 收 入 的 比 分 别 为 61.82% 61.14% 58.17% 尽 管 公 司 主 要 客 户 为 喜 之 郎 与 日 清 食 品 在 各 地 区 国 家 设 立 的 子 公 司, 但 如 果 喜 之 郎 或 日 清 食 品 业 绩 出 现 下 滑, 在 公 司 不 能 开 拓 其 他 客 户 的 情 况 下, 将 直 接 影 响 公 司 的 经 营 状 况 ( 三 ) 存 在 开 具 无 真 实 交 易 背 景 票 据 情 形 公 司 启 动 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 工 作 前, 由 于 公 司 对 财 务 独 立 性 认 识 不 足, 控 股 股 东 即 泉 舜 集 团 有 限 公 司 为 缓 解 集 团 内 部 的 资 金 压 力, 公 司 在 银 行 授 信 额 度 内 向 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 开 具 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 报 告 期 内, 公 司 开 具 的 所 有 银 行 承 兑 汇 票 均 已 履 行 必 要 的 内 部 程 序, 并 如 期 对 所 有 票 据 进 行 解 付, 不 存 在 逾 期 及 欠 息 情 况 公 司 向 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 2

4 开 具 银 行 汇 票 后, 并 未 取 得 票 据 融 资 所 得 的 资 金, 形 成 了 公 司 的 应 收 款 项 因 公 司 未 承 担 相 应 的 票 据 融 资 成 本, 未 对 公 司 财 务 状 况 造 成 重 大 影 响 截 止 2015 年 7 月 31 日, 公 司 与 关 联 方 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 的 应 收 款 项 均 已 收 回 同 时 控 股 股 东 承 诺, 若 由 于 报 告 期 内 开 具 的 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据, 给 公 司 造 成 的 任 何 经 济 损 失 由 泉 舜 集 团 承 担 ( 四 ) 股 份 公 司 的 设 立 2007 年 12 月, 公 司 股 东 以 经 评 估 的 净 资 产 出 资, 设 立 股 份 有 限 公 司 虽 然 履 行 了 内 部 决 策 验 资 和 工 商 变 更 登 记, 但 未 就 股 份 制 改 制 确 定 改 制 基 准 日, 履 行 审 计 评 估, 签 署 发 起 人 协 议 召 开 创 立 大 会, 沿 用 了 2007 年 吸 收 合 并 海 晨 公 司 时, 厦 门 中 利 评 估 咨 询 有 限 公 司 2007 年 3 月 26 日 出 具 的 中 利 咨 评 报 字 (2007) 第 027 号 028 号 评 估 报 告, 存 在 一 定 的 程 序 瑕 疵 2015 年 7 月, 公 司 为 挂 牌 针 对 上 述 问 题, 聘 请 了 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福 建 天 衡 联 合 律 师 事 务 所 和 厦 门 市 大 学 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 责 任 公 司 对 公 司 的 股 改 过 程 进 行 全 面 复 核 对 于 出 资 瑕 疵, 已 由 控 股 股 东 泉 舜 集 团 以 现 金 方 式 补 足, 并 相 应 履 行 了 工 商 部 门 备 案 2015 年 7 月 30 日, 公 司 现 有 的 股 东 出 具 关 于 股 份 公 司 设 立 存 在 问 题 的 承 诺 函, 声 明 公 司 历 史 上 没 有 发 生 有 关 公 司 整 体 改 制 事 项 的 争 议 与 法 律 纠 纷, 如 果 因 为 公 司 的 整 体 改 制 事 项 在 未 来 发 生 相 关 纠 纷, 现 有 全 体 股 东 愿 意 共 同 承 担 一 切 后 果 ( 五 ) 关 联 交 易 对 公 司 业 务 完 整 性 和 持 续 经 营 能 力 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 存 在 大 额 的 资 金 往 来 和 关 联 交 易, 其 中 公 司 向 关 联 方 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 采 购 原 材 料 的 金 额 分 别 为 18,969, 元 16,611, 元 7,987, 元, 占 同 期 公 司 采 购 总 额 的 比 分 别 为 30.94% 28.20% 27.61% 详 见 第 四 节 公 司 财 务 之 六 关 联 方 关 联 关 系 与 关 联 交 易 公 司 具 有 完 整 的 业 务 流 程 独 立 的 经 营 场 所 以 及 商 务 渠 道, 公 司 独 立 获 取 业 务 收 入 和 利 润, 具 有 独 立 自 主 的 经 营 能 力 公 司 上 游 行 业 属 于 充 分 竞 争 行 业, 3

5 对 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 不 存 在 重 大 依 赖, 关 联 交 易 不 影 响 公 司 业 务 完 整 性 和 持 续 盈 利 能 力 同 时 公 司 已 经 制 定 了 关 联 交 易 管 理 办 法 等 相 关 制 度, 对 关 联 交 易 决 策 制 度 进 行 了 严 格 规 定, 并 由 控 股 股 东 实 际 控 制 人 出 具 了 关 于 减 少 和 规 范 关 联 交 易 承 诺 函 但 是 如 果 公 司 未 能 找 到 合 适 的 第 三 方 公 司 承 接 相 关 业 务, 公 司 可 能 继 续 维 持 对 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 的 的 采 购 若 相 关 的 关 联 交 易 定 价 不 公 允, 将 会 对 中 小 股 东 的 利 益 造 成 影 响 4

6 目 录 重 要 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 释 义... 7 第 一 节 基 本 情 况... 9 一 公 司 基 本 情 况... 9 二 本 次 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 图 四 公 司 股 东 情 况 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 六 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 八 公 司 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 及 监 管 指 标 简 表 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 及 产 品 服 务 二 公 司 组 织 结 构 及 主 要 业 务 流 程 三 公 司 主 要 技 术 资 产 和 资 质 情 况 四 公 司 业 务 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 公 司 员 工 情 况 七 行 业 基 本 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 近 两 年 一 期 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 保 护 投 资 者 权 益 的 讨 论 和 评 估 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 情 况 四 环 境 保 护 产 品 质 量 和 安 全 生 产 情 况 五 公 司 分 开 运 营 情 况 六 同 业 竞 争 七 报 告 期 内 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 一 期 财 务 报 表 二 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响

7 三 报 告 期 利 润 形 成 有 关 情 况 四 财 务 状 况 分 析 五 管 理 层 对 最 近 两 年 一 期 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 的 分 析 六 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 七 提 请 投 资 者 关 注 的 会 计 报 表 附 注 中 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 八 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 九 最 近 两 年 一 期 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 十 一 公 司 未 来 二 年 经 营 计 划 和 措 施 十 二 风 险 因 素 第 五 节 有 关 声 明 一 申 请 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 事 务 所 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件 一 备 查 文 件 二 查 阅 时 间 和 地 点

8 释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 公 司 股 份 公 司 泉 舜 股 份 指 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 泉 舜 有 限 指 厦 门 泉 舜 餐 饮 纸 容 器 有 限 公 司, 股 份 公 司 前 身 泉 舜 集 团 指 泉 舜 集 团 有 限 公 司, 原 称 为 厦 门 泉 舜 集 团 有 限 公 司 ;2007 年 12 月 1 日 变 更 为 泉 舜 集 团 ( 厦 门 ) 有 限 公 司 ;2008 年 5 月 5 日 变 更 为 泉 舜 集 团 有 限 公 司, 系 公 司 控 股 股 东 股 东 会 指 厦 门 泉 舜 餐 饮 纸 容 器 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 开 转 让 指 指 指 指 经 2015 年 7 月 30 日 股 份 公 司 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 通 过 的 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 章 程 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 经 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 审 查 通 过 后 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 行 为 挂 牌 后 经 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 批 准 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 的 行 为 主 办 券 商 中 泰 证 券 指 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 致 同 会 计 师 事 务 所 指 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 衡 律 师 事 务 所 指 福 建 天 衡 联 合 律 师 事 务 所 喜 之 郎 指 广 东 喜 之 郎 集 团 有 限 公 司 日 清 食 品 指 日 清 食 品 株 式 会 社 (Nissin Food Products Co., Ltd) 海 晨 公 司 指 厦 门 海 晨 特 种 水 产 饲 料 有 限 公 司 厦 门 市 工 商 局 指 厦 门 市 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 指 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-7 月 纸 塑 容 器 指 以 纸 板 或 塑 料 片 材 为 原 料, 以 包 装 为 目 的 的 制 成 的 容 器 PE PP 指 指 聚 乙 烯 (polyethylene, 简 称 PE) 是 乙 烯 经 聚 合 制 得 的 一 种 热 塑 性 树 脂 聚 丙 烯 (Polypropylene, 简 称 PP) 是 由 丙 烯 聚 合 而 制 得 的 一 种 热 塑 性 树 脂 7

9 PLA 指 聚 乳 酸 也 称 为 聚 丙 交 酯 (polylactide, 简 称 PLA) 是 以 乳 酸 为 主 要 原 料 聚 合 得 到 的 聚 合 物, 是 理 想 的 绿 色 高 分 子 材 料 原 纸 指 加 工 原 纸, 用 于 进 一 步 加 工 制 成 各 种 纸 淋 膜 纸 指 将 塑 料 粒 子 通 过 流 延 机 涂 覆 在 纸 张 表 面 的 复 合 材 料 片 材 FSC 指 指 以 树 脂 为 主 要 成 分, 以 增 塑 剂 填 充 剂 润 滑 剂 等 添 加 剂 为 辅 助 成 分, 在 加 工 过 程 中 能 流 动 成 型 的 材 料 森 林 管 理 委 员 会 (Forest Stewardship Council, 简 称 FSC) 为 公 司 和 组 织 提 供 标 准 制 定 商 标 保 证 认 证 服 务 的 机 构 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 注 : 本 引 用 的 数 字 采 用 阿 拉 伯 数 字, 货 币 金 额 除 特 别 说 明 外, 指 人 民 币 金 额, 并 以 元 万 元 为 单 位, 所 有 数 值 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 8

10 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : Xiamen Quanshun Paper&plastics Container Co.,Ltd. 法 定 代 表 人 : 吴 泉 水 有 限 公 司 成 立 日 期 :2002 年 01 月 11 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2007 年 12 月 20 日 注 册 资 本 :2, 万 元 住 所 : 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号 综 合 楼 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :cnjxzwq@126.com 互 联 网 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 朱 文 强 所 属 行 业 : 公 司 所 处 行 业 按 照 证 监 会 最 新 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 分 类 为 C22 造 纸 及 纸 制 品 业 按 照 国 家 统 计 局 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 可 分 类 为 C2231 纸 和 纸 板 容 器 制 造 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 可 分 类 为 C2231 纸 和 纸 板 容 器 制 造 主 要 业 务 : 主 要 从 事 食 品 纸 塑 包 装 产 品 研 发 生 产 销 售 的 民 营 企 公 司 目 前 主 要 产 品 有 纸 杯 纸 碗 纸 塑 组 合 碗 等 包 装 容 器 组 织 机 构 代 码 : X 9

11 二 本 次 挂 牌 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 票 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1 元 人 民 币 股 票 总 量 :2,000 万 股 转 让 方 式 : 协 议 转 让 挂 牌 日 期 : ( 二 ) 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 限 售 情 形 除 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 2.8 条 规 定 及 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 外, 公 司 股 东 对 其 所 持 股 份 无 自 愿 锁 定 的 承 诺 除 上 述 情 况, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 其 他 转 让 限 制 情 况 ( 三 ) 挂 牌 之 日 可 流 通 股 份 数 量 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 挂 牌 之 日 可 流 通 股 份 数 量 ( 股 ) 1 泉 舜 集 团 19,565, ,521, 王 炳 煊 434, , 合 计 20,000, ,630,

12 三 公 司 股 权 结 构 图 吴 泉 水 郑 阳 85% 15% 泉 舜 集 团 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 100% 泉 舜 集 团 有 限 公 司 97.83% 王 炳 煊 2.17% 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 四 公 司 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 泉 舜 集 团 直 接 持 有 公 司 97.83% 的 股 份, 是 第 一 大 股 东, 为 公 司 控 股 股 东 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 泉 舜 集 团 成 立 于 1998 年 3 月 06 日, 注 册 资 本 5600 万 元, 为 控 股 型 公 司, 主 营 业 务 为 股 权 投 资 业 务 法 定 代 表 人 为 吴 泉 水, 注 册 地 址 为 : 厦 门 市 湖 里 区 枋 湖 北 二 路 1521 号 8-9 层 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 泉 舜 集 团 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 56,000, 合 计 56,000, 泉 舜 集 团 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 成 立 于 2007 年 3 月 22 日, 注 册 资 本 66,666, 港 元, 现 任 董 事 吴 泉 水, 注 册 地 址 为 : 香 港 九 龙 长 沙 湾 永 康 街 号 福 源 广 场 32 字 楼 A 室 股 权 结 构 如 下 : 11

13 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 港 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 吴 泉 水 56,666, 郑 阳 9,999, 合 计 66,666, 吴 泉 水 先 生, 通 过 泉 舜 集 团 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 泉 舜 集 团 间 接 持 有 公 司 97.83% 的 股 权 同 时 担 任 公 司 法 定 代 表 人 兼 董 事 长, 实 际 控 制 公 司 的 经 营 管 理, 为 公 司 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 吴 泉 水 先 生, 公 司 董 事 长,1968 年 7 月 出 生, 香 港 籍, 拥 有 香 港 永 久 居 住 权, 硕 士 学 历,2013 年 9 月 毕 业 于 厦 门 大 学 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 专 业 1989 年 7 月 至 1998 年 2 月, 就 职 于 上 海 良 工 阀 门 郑 州 销 售 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;1998 年 3 月 至 今 任 泉 舜 集 团 ( 厦 门 ) 房 地 产 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ;2002 年 5 月 至 今, 任 泉 舜 集 团 董 事 长, 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 任 洛 阳 泉 舜 房 地 产 开 发 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2006 年 8 月 至 今, 任 厦 门 泉 舜 集 团 洛 阳 置 业 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2010 年 11 月 至 今, 任 泉 舜 集 团 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 9 月 至 今, 任 河 南 平 顶 山 银 行 董 事 ; 2011 年 12 月 至 今, 历 任 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 董 事 ; 2013 年 5 月 至 今, 任 泉 舜 集 团 ( 郑 州 ) 房 地 产 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 7 月 至 今, 郑 州 泉 舜 中 州 上 城 房 地 产 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 9 月 至 今, 任 厦 门 东 海 职 业 技 术 学 院 董 事 长 ( 二 ) 主 要 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 泉 舜 集 团 19,565, 法 人 2 王 炳 煊 434, 自 然 人 合 计 20,000, 本 公 司 上 述 股 东 所 持 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 ( 三 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 现 有 股 东 不 存 在 关 联 关 系 12

14 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 ( 一 )2002 年 1 月, 有 限 公 司 设 立 有 限 公 司 于 2002 年 1 月 11 日 取 得 厦 门 市 工 商 局 颁 发 的 号 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 130 万 元, 由 厦 门 厦 信 发 房 地 产 有 限 公 司 黄 优 玲 陈 海 武 洪 涛 和 刘 晓 五 名 股 东 以 货 币 形 式 缴 纳 本 次 出 资 福 州 闽 都 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 厦 门 分 所 出 具 福 州 闽 都 所 ( 厦 门 ) 验 字 (2002) 第 NY2003 号 验 资 报 告 予 以 验 证 有 限 公 司 成 立 时 法 定 代 表 人 兼 执 行 董 事 为 吴 泉 水 经 理 为 杨 元 容, 监 事 为 黄 优 玲, 住 所 : 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 综 合 楼 112 号 有 限 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 厦 门 厦 信 发 房 地 产 有 限 公 司 黄 优 玲 陈 海 武 洪 涛 刘 晓 合 计 ( 二 )2002 年 6 月, 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2002 年 5 月 15 日, 厦 门 厦 信 发 房 地 产 有 限 公 司 与 泉 舜 集 团 签 订 了 股 权 转 让 协 议 约 定 将 其 持 有 的 53.85% 股 权 以 70 万 元 转 让 给 泉 舜 集 团 同 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 上 述 股 权 转 让, 并 修 改 了 公 司 章 程 2002 年 6 月 3 日 厦 门 市 工 商 局 核 准 了 此 次 变 更 此 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 泉 舜 集 团 黄 优 玲 陈 海 武 洪 涛

15 5 刘 晓 合 计 ( 三 )2005 年 5 月, 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2005 年 3 月 28 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 泉 舜 集 团 将 其 持 有 的 53.85% 股 权 以 70 万 元 转 让 给 海 晨 公 司, 并 修 改 了 公 司 章 程 2005 年 4 月 10 日, 泉 舜 集 团 与 海 晨 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2005 年 5 月 12 日 厦 门 市 工 商 局 核 准 了 此 次 变 更 此 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 海 晨 公 司 黄 优 玲 陈 海 武 洪 涛 刘 晓 合 计 ( 四 )2006 年 7 月, 有 限 公 司 第 三 次 股 权 转 让 2006 年 7 月 8 日, 公 司 股 东 陈 海 武 与 陈 茂 圣 签 署 股 权 转 让 协 议, 陈 海 武 将 持 有 的 7.69% 的 股 权, 以 万 元 的 价 格 转 让 给 陈 茂 圣 此 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 海 晨 公 司 黄 优 玲 陈 茂 圣 洪 涛 刘 晓 合 计 ( 五 )2006 年 12 月, 有 限 公 司 第 四 次 股 权 转 让 14

16 2006 年 12 月 20 日, 公 司 股 东 黄 优 玲 与 泉 舜 集 团 签 署 股 权 转 让 协 议, 黄 优 玲 将 持 有 的 23.08% 的 股 权, 以 30 万 元 的 价 格 转 让 给 泉 舜 集 团 此 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 海 晨 公 司 泉 舜 集 团 陈 茂 圣 洪 涛 刘 晓 合 计 ( 六 )2007 年 9 月, 有 限 公 司 吸 收 合 并 海 晨 公 司 本 次 增 资 为 泉 舜 有 限 吸 收 合 并 海 晨 公 司, 详 见 本 节 六 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 之 ( 一 )2007 年 吸 收 海 晨 公 司 此 次 变 更 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 泉 舜 集 团 吴 水 林 陈 茂 圣 洪 涛 刘 晓 合 计 ( 七 )2007 年 12 月, 有 限 公 司 第 五 次 股 权 转 让 2007 年 12 月 10 日, 公 司 股 东 陈 茂 圣 与 泉 舜 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议, 陈 茂 圣 将 持 有 的 0.94% 的 股 权, 以 万 元 的 价 格 转 让 给 泉 舜 集 团 同 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 一 致 同 意 上 述 股 权 转 让, 并 修 改 了 公 司 章 程 2007 年 12 月 17 日 厦 门 市 工 商 局 核 准 了 此 次 变 更 此 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 15

17 1 泉 舜 集 团 吴 水 林 洪 涛 刘 晓 合 计 ( 八 )2007 年 12 月, 有 限 公 司 整 体 改 制 为 股 份 公 司 1 改 制 过 程 为 进 一 步 将 公 司 做 大 做 强, 考 虑 到 扩 大 公 司 注 册 资 本 规 模 后, 有 利 于 公 司 向 银 行 争 取 提 高 贷 款 额 度, 获 取 公 司 发 展 急 需 的 资 金, 公 司 股 东 拟 以 经 评 估 的 净 资 产 出 资, 整 体 改 制 设 立 股 份 有 限 公 司 2007 年 12 月 19 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 议 通 过 : 以 现 有 的 股 东 为 发 起 人, 根 据 厦 门 中 利 评 估 咨 询 有 限 公 司 2007 年 3 月 26 日 出 具 的 中 利 咨 评 报 字 (2007) 第 027 号 028 号 评 估 报 告, 以 合 并 后 厦 门 泉 舜 餐 饮 纸 容 器 有 限 公 司 经 评 估 的 净 资 产 2098 万 元 折 股, 折 合 2000 万 股, 每 股 面 值 1 元 人 民 币, 差 额 计 入 资 本 公 积 ; 同 意 不 以 现 有 的 出 资 比 例 折 合 股 份, 重 新 确 定 了 各 发 起 人 的 持 股 比 例 2007 年 12 月 20 日, 厦 门 嘉 泓 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 厦 嘉 泓 (2007)Y098 号 验 资 报 告 根 据 验 资 报 告, 截 至 2007 年 12 月 20 日, 设 立 股 份 公 司 的 出 资 全 部 到 位, 公 司 总 股 本 为 人 民 币 2000 万 元 2007 年 12 月 20 日, 厦 门 市 工 商 局 核 发 了 股 份 公 司 营 业 执 照, 注 册 号 为 , 股 份 公 司 正 式 成 立 有 限 公 司 整 体 改 制 为 股 份 公 司 后, 公 司 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 1 泉 舜 集 团 17,574, % 净 资 产 2 吴 水 林 1,086, % 净 资 产 3 洪 涛 669, % 净 资 产 4 刘 晓 669, % 净 资 产 合 计 20,000, % 2 改 制 复 核 过 程 16

18 公 司 股 份 制 改 制 虽 然 履 行 了 内 部 决 策 验 资 和 工 商 变 更 登 记, 但 未 就 股 份 制 改 制 确 定 改 制 基 准 日, 履 行 审 计 评 估, 签 署 发 起 人 协 议 召 开 创 立 大 会, 沿 用 了 2007 年 吸 收 合 并 海 晨 公 司 时, 厦 门 中 利 评 估 咨 询 有 限 公 司 2007 年 3 月 26 日 出 具 的 中 利 咨 评 报 字 (2007) 第 027 号 028 号 评 估 报 告, 存 在 一 定 的 程 序 瑕 疵 针 对 上 述 问 题, 公 司 聘 请 了 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福 建 天 衡 联 合 律 师 事 务 所 和 厦 门 市 大 学 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 责 任 公 司 对 本 次 股 份 制 改 造 净 资 产 出 资 情 况 进 行 复 核 (1) 股 份 制 改 制 所 依 据 的 净 资 产 构 成 情 况 2007 年 3 月 26 日, 厦 门 中 利 评 估 咨 询 有 限 公 司 分 别 对 截 至 2006 年 12 月 31 日 的 泉 舜 有 限 和 海 晨 公 司 的 净 资 产 进 行 评 估, 并 出 具 的 中 利 咨 评 报 字 (2007) 第 027 号 028 号 评 估 报 告, 评 估 结 果 如 下 : 单 位 : 万 元 公 司 项 目 账 面 价 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 % 资 产 总 计 2, , 泉 舜 有 限 负 债 总 计 1, , 净 资 产 资 产 总 计 1, , 海 晨 公 司 负 债 总 计 1, , 净 资 产 , 注 : 海 晨 公 司 资 产 评 估 增 值 主 要 原 因 是 公 司 持 有 的 土 地 使 用 权 按 照 基 准 地 价 系 数 修 正 法 评 估 所 致 泉 舜 有 限 与 海 晨 公 司 经 评 估 净 资 产 合 计 为 2, 万 元, 扣 除 海 晨 公 司 持 有 泉 舜 有 限 截 至 2006 年 12 月 31 日 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 万 元 后, 净 资 产 合 计 2, 万 元, 以 此 金 额 为 公 司 股 份 制 改 制 经 评 估 净 资 产 折 股 依 据 并 于 2007 年 12 月 公 司 经 股 份 制 改 制 后, 公 司 按 评 估 结 果 进 行 调 账 (2) 改 制 净 资 产 复 核 情 况 17

19 2007 年 12 月 公 司 股 份 制 改 造 时 未 明 确 股 改 基 准 日, 鉴 于 公 司 吸 收 合 并 海 晨 公 司 于 2007 年 9 月 28 日 完 成, 公 司 确 定 2007 年 9 月 30 日 为 本 次 改 制 净 资 产 复 核 参 考 基 准 日 2015 年 7 月 30 日 股 份 公 司 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 对 2007 年 9 月 30 日 作 为 本 次 改 制 净 资 产 复 核 参 考 基 准 日 进 行 了 确 认 2015 年 7 月, 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 泉 舜 有 限 截 至 2007 年 9 月 30 日 的 净 资 产 进 行 审 计, 并 出 具 了 致 同 审 字 (2015) 第 350ZB0172 号 审 计 报 告, 经 审 计 净 资 产 为 万 元 2015 年 7 月, 厦 门 市 大 学 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 责 任 公 司 对 泉 舜 有 限 截 至 2007 年 9 月 30 日 的 净 资 产 进 行 评 估, 并 出 具 了 大 学 评 估 (2015) 第 ZL0017 号 评 估 报 告, 经 评 估 净 资 产 为 1, 万 元 本 次 净 资 产 评 估 复 核 结 论 与 有 限 公 司 折 股 依 据 净 资 产 金 额 2, 万 元, 差 异 万 元, 主 要 是 由 于 泉 舜 有 限 继 承 的 海 晨 公 司 应 收 帐 款, 大 部 分 发 生 坏 账 所 致, 导 致 存 在 出 资 不 实 嫌 疑 (3) 补 足 出 资 不 实 2015 年 7 月 30 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会, 同 意 由 控 股 股 东 泉 舜 集 团 以 现 金 577 万 元 补 足 出 资 不 实 部 分, 计 入 资 本 公 积 2015 年 7 月 31 日, 公 司 收 到 控 股 股 东 泉 舜 集 团 以 货 币 资 金 缴 纳 的 投 资 款 577 万 元 2015 年 8 月 12 日, 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 致 同 专 字 (2015) 第 350ZB0219 号 验 资 复 核 报 告 对 上 述 出 资 予 以 验 资 消 除 出 资 不 实 之 嫌 疑 2015 年 8 月 20 日, 福 建 天 衡 联 合 律 师 事 务 所 出 具 编 号 为 2015 天 衡 ( 意 ) 字 第 089 号 的 关 于 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 改 制 设 立 相 关 问 题 的 法 律 意 见 书, 公 司 改 制 设 立 时 存 在 的 程 序 瑕 疵, 对 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 不 构 成 实 质 性 障 碍 2015 年 8 月 26 日, 公 司 向 厦 门 市 工 商 局 提 交 了 股 份 公 司 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 议 案 内 容, 包 括 : 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 ( 章 程 ) 18

20 的 议 案 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 关 于 审 议 < 审 计 报 告 > 的 议 案 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 关 于 审 议 < 评 估 报 告 书 > 的 议 案 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 关 于 补 足 注 册 资 本 议 案 等 议 案, 履 行 公 司 备 案 事 项 2015 年 8 月 28 日, 厦 门 市 工 商 局 了 向 公 司 出 具 了 登 记 内 备 字 [ 二 零 一 五 ] 第 号 备 案 通 知 书, 完 成 了 公 司 的 备 案 手 续 2016 年 1 月 26 日, 公 司 就 股 改 过 程 存 在 的 出 资 瑕 疵 问 题 出 具 情 况 说 明, 当 地 工 商 行 政 管 理 部 门 确 认 情 况 属 实, 且 未 提 出 异 议 ( 九 )2009 年 1 月, 股 份 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 12 月 31 日, 股 东 泉 舜 集 团 吴 水 林 分 别 与 河 南 良 工 阀 门 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 各 自 持 有 的 全 部 股 份 公 司 % 5.435% 的 股 权 分 别 以 1100 万 80 万 转 让 给 河 南 良 工 阀 门 有 限 公 司 2009 年 1 月 21 日, 厦 门 市 工 商 局 办 理 了 此 次 变 更 备 案 登 记 本 次 转 让 后, 股 份 公 司 股 本 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 河 南 良 工 阀 门 有 限 公 司 18,661, % 2 洪 涛 669, % 3 刘 晓 669, % 合 计 20,000, % ( 十 )2010 年 1 月, 股 份 公 司 第 二 第 三 次 股 权 转 让 2010 年 1 月 5 日, 股 东 刘 晓 与 泉 舜 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 有 的 全 部 股 份 公 司 3.35% 股 权 作 价 1,262,974 元 人 民 币 转 让 给 泉 舜 集 团 2010 年 1 月 15 日, 股 东 河 南 良 工 阀 门 有 限 公 司 与 泉 舜 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 有 的 全 部 股 份 公 司 93.31% 股 权 作 价 2150 万 元 人 民 币 转 让 给 泉 舜 集 团 2010 年 3 月 8 日, 厦 门 市 工 商 局 办 理 了 此 次 变 更 备 案 登 记 本 次 转 让 后, 股 份 公 司 股 本 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 19

21 1 泉 舜 集 团 19,330, % 2 洪 涛 669, % 合 计 20,000, % ( 十 一 )2011 年 7 月, 股 份 公 司 第 四 次 股 权 转 让 2011 年 7 月 2 日, 股 东 洪 涛 与 泉 舜 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 有 的 股 份 公 司 1.17% 的 股 份 作 价 532,706 元 人 民 币 转 让 给 泉 舜 集 团 ; 同 日, 股 东 洪 涛 与 王 炳 煊 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 有 股 份 公 司 2.174% 的 股 份 作 价 990, 元 人 民 币 转 让 给 王 炳 煊 2012 年 12 月 26 日, 厦 门 市 工 商 局 办 理 了 此 次 变 更 备 案 登 记 本 次 转 让 后, 股 份 公 司 股 本 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 泉 舜 集 团 19,565, % 2 王 炳 煊 434, % 合 计 20,000, % 本 次 变 更 完 成 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 发 生 股 权 变 更 事 项 六 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 )2007 年 吸 收 海 晨 公 司 为 方 便 投 资 者 管 理, 扩 大 公 司 规 模, 减 少 不 必 要 的 成 本 支 出, 取 得 生 产 经 营 场 所, 2007 年 9 月 公 司 吸 收 合 并 了 同 一 控 制 下 的 海 晨 公 司, 吸 收 合 并 基 准 日 为 2006 年 12 月 31 日, 具 体 情 况 如 下 : 1 吸 收 合 并 前 海 晨 公 司 基 本 情 况 海 晨 公 司 成 立 于 1998 年 03 月 25 日, 法 定 代 表 人 吴 泉 水, 注 册 资 本 1000 万 元, 住 所 : 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号, 经 营 范 围 : 销 售 水 产 饲 料 产 品 截 至 2006 年 12 月 31 日 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 泉 舜 集 团 % 吴 水 林 % 20

22 合 计 1, % 2 吸 收 合 并 前 泉 舜 有 限 与 海 晨 公 司 的 关 系 合 并 前 海 晨 公 司 持 有 泉 舜 有 限 53.58% 的 股 权, 同 受 泉 舜 集 团 控 制, 泉 舜 有 限 与 海 晨 公 司 的 吸 收 合 并 属 于 同 一 控 制 下 的 吸 收 合 并 3 吸 收 合 并 程 序 2007 年 4 月 20 日, 泉 舜 有 限 与 海 晨 公 司 签 订 合 并 协 议, 并 经 有 限 公 司 召 开 股 东 大 会 同 意 协 议 规 定 以 2006 年 12 月 31 日 作 为 吸 收 合 并 基 准 日, 由 泉 舜 有 限 吸 收 合 并 海 晨 公 司, 合 并 后 泉 舜 有 限 为 存 续 公 司, 海 晨 公 司 的 全 部 资 产 债 权 和 债 务 由 泉 舜 有 限 承 接, 海 晨 依 法 解 散, 职 工 全 部 由 合 并 后 的 泉 舜 有 限 继 续 聘 用 根 据 厦 门 嘉 泓 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 厦 嘉 泓 审 字 (2007)S0042 号 审 计 报 告 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 福 建 分 公 司 出 具 中 磊 闽 审 字 (2007) 第 004 号 审 计 报 告, 基 准 日 2006 年 12 月 31 日 泉 舜 有 限 与 海 晨 公 司 的 资 产 状 况 如 下 : 项 目 泉 舜 有 限 海 晨 公 司 总 资 产 ( 元 ) 23,908, ,303, 净 资 产 ( 元 ) 8,704, ,011, 实 收 资 本 ( 元 ) 1,300, ,000, 根 据 厦 门 中 利 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 中 利 资 评 报 字 (2007) 第 027 号 28 号 资 产 评 估 报 告 根 据 资 产 评 估 报 告, 泉 舜 有 限 和 海 晨 公 司 在 基 准 日 2006 年 12 月 31 日 经 评 估 的 净 资 产 分 别 为 人 民 币 8,702, 元 16,964, 元 2007 年 5 月 11 日, 泉 舜 有 限 及 海 晨 公 司 在 厦 门 商 报 向 债 券 人 发 表 合 并 公 告, 通 知 合 并 各 方 债 权 人 自 接 到 合 并 各 方 公 司 书 面 通 知 书 之 日 起 30 日 内, 未 接 到 通 知 书 的 自 本 次 公 告 之 日 起 45 日 内, 有 权 要 求 合 并 各 方 公 司 清 偿 债 务 或 提 供 相 应 的 担 保 2007 年 6 月 30 日, 海 晨 公 司 清 算 小 组 提 交 海 晨 公 司 清 算 报 告, 以 2006 年 12 月 31 日 为 合 并 基 准 日, 合 并 前 的 总 资 产 19,303, 元, 全 部 转 入 合 并 后 的 厦 门 泉 舜 餐 饮 纸 容 器 有 限 公 司 承 继, 合 并 前 的 总 负 债 10,292, 元, 全 部 由 合 并 后 的 厦 21

23 门 泉 舜 餐 饮 纸 容 器 有 限 公 司 承 继 2007 年 7 月 16 日, 海 晨 公 司 召 开 全 体 股 东 会 议, 对 合 并 基 准 日 的 清 算 报 告 予 以 确 认 2007 年 9 月 28 日, 厦 门 市 工 商 局 核 准 了 此 次 吸 收 合 并, 海 晨 公 司 取 得 了 登 记 内 销 字 [2007] 第 号 核 准 注 销 通 知 书, 依 法 注 销 ; 泉 舜 有 限 取 得 了 编 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2007 年 8 月 20 日, 厦 门 嘉 泓 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 厦 嘉 泓 2007 第 Y014 号 验 资 报 告, 对 吸 收 合 并 后 泉 舜 有 限 注 册 资 本 予 以 验 证 吸 收 合 并 前 后 泉 舜 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 合 并 后 序 合 并 前 出 资 额 股 东 名 称 增 资 额 出 资 额 号 ( 万 元 ) 出 资 比 例 ( 万 元 ) 1 泉 舜 集 团 吴 水 林 陈 茂 圣 洪 涛 刘 晓 海 晨 公 司 合 计 吸 收 合 并 的 影 响 吸 收 合 并 前 泉 舜 有 限 和 海 晨 公 司 在 同 一 实 际 控 制 人 控 制 下, 海 晨 公 司 从 事 的 销 售 水 产 饲 料 产 品 业 务 处 于 歇 业 状 态 吸 收 合 并 后, 泉 舜 有 限 取 得 了 公 司 经 营 所 需 的 土 地 和 厂 房 的 所 有 权, 大 大 提 高 公 司 纸 塑 容 器 业 务 竞 争 力, 放 弃 原 海 晨 公 司 业 务 合 并 前 后 泉 舜 有 限 截 至 2007 年 9 月 30 日 的 主 要 财 务 数 据 对 比 数 据 如 下 : 项 目 合 并 前 合 并 后 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 流 动 资 产 2, , 非 流 动 资 产 , 总 资 产 3, , 负 债 1, , 实 收 资 本 ,

24 净 资 产 1, ( 二 ) 其 他 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 设 立 以 来, 未 发 生 过 其 他 重 大 资 产 重 组 情 况 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 吴 泉 水 先 生, 公 司 董 事 长, 简 历 详 见 本 节 四 公 司 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 林 海 洋 先 生, 公 司 董 事,1973 年 1 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 注 册 会 计 师, 中 级 经 济 师, 2005 年 6 月 毕 业 于 厦 门 大 学 MBA 1995 年 7 月 至 1998 年 2 月 就 职 于 中 国 农 村 发 展 信 托 投 资 公 司 厦 门 代 表 处 ;1998 年 3 月 至 2011 年 7 月 历 任 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 业 务 副 经 理 高 级 经 理 支 行 副 行 长 等 职 ;2011 年 8 月 至 今, 就 职 于 泉 舜 集 团, 任 副 总 裁 ;2011 年 10 月 至 今, 任 泉 舜 ( 厦 门 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 ;2014 年 3 月 至 今, 任 厦 门 央 海 贸 易 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今, 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 王 炳 煊 先 生, 公 司 董 事 兼 总 经 理,1972 年 12 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师,2008 年 8 月 毕 业 于 浙 江 大 学 会 计 专 业 1994 年 7 月 至 2003 年 10 月 就 职 于 福 建 省 福 源 集 团 有 限 公 司, 任 会 计 ;2003 年 11 月 至 2004 年 7 月 就 职 于 泉 舜 集 团, 任 审 计 员 ;2004 年 8 月 至 今, 就 职 于 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司, 历 任 董 事 总 经 理 职 务 ;2011 年 10 月 至 今, 任 泉 舜 ( 厦 门 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 林 金 龙 先 生, 公 司 董 事,1979 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 中 级 经 济 师, 2007 年 7 月 毕 业 于 厦 门 大 学 管 理 学 院 企 业 管 理 专 业 2006 年 11 月 起 至 今, 就 职 于 泉 舜 集 团, 任 人 力 资 源 部 副 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今, 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 陈 占 锋 先 生, 公 司 董 事,1960 年 10 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历,1983 年 6 月 毕 业 于 江 西 财 经 学 院 投 资 专 业 1983 年 9 月 至 1993 年 2 月 就 职 于 23

25 江 西 省 煤 炭 工 业 厅 ;1993 年 3 月 至 2010 年 5 月 就 职 于 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行, 历 任 支 行 行 长 分 行 风 险 管 理 部 总 经 理,2010 年 06 月 至 2014 年 11 月 就 职 于 海 峡 融 资 租 赁 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2014 年 12 月 至 今, 就 职 于 豪 康 ( 泉 州 ) 金 融 借 贷 服 务 平 台 有 限 公 司, 任 投 资 顾 问 ;2014 年 12 月 至 今, 任 豪 康 ( 泉 州 ) 金 融 超 市 有 限 公 司 独 立 投 资 顾 问 ;2015 年 8 月 至 今, 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 陈 有 才 先 生, 公 司 监 事 会 主 席,1969 年 12 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师,2013 年 7 月 毕 业 于 厦 门 大 学 MPACC( 会 计 硕 士 ) 1992 年 7 月 至 1995 年 9 月 就 职 于 厦 门 租 赁 发 展 股 份 有 限 公 司, 任 财 务 经 理 ;1995 年 10 月 至 1998 年 12 月 就 职 于 厦 信 国 际 租 赁 发 展 公 司, 任 财 务 经 理 ;1999 年 1 月 至 2003 年 4 月 就 职 于 厦 门 中 天 会 计 师 事 务 所, 任 董 事 ;2003 年 3 月 至 今, 就 职 于 泉 舜 集 团, 任 财 务 总 监 ;2007 年 12 月 至 今, 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 监 事 吴 大 德 先 生, 公 司 监 事,1969 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 注 册 会 计 师, 高 级 会 计 师,1991 年 7 月 毕 业 于 福 州 大 学 会 计 系 会 计 学 专 业 1991 年 7 月 至 1992 年 10 月 就 职 于 福 建 省 宁 化 县 湖 村 镇 政 府 翠 湖 水 泥 厂, 任 会 计 员 ; 1992 年 11 月 至 1994 年 6 月 就 职 于 福 建 省 宁 化 县 蚕 业 开 发 总 公 司, 任 主 办 会 计 ;1994 年 7 月 至 2001 年 2 月 就 职 于 福 建 宁 化 客 家 会 计 师 事 务 所, 任 项 目 经 理 ;2001 年 3 月 至 2003 年 7 月 就 职 于 厦 门 首 信 会 计 师 事 务 所, 任 项 目 经 理 ;2003 年 8 月 至 今 就 职 于 泉 舜 集 团, 任 审 计 部 总 经 理 ;2007 年 12 月 至 2009 年 11 月 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 监 事 ;2009 年 12 至 2015 年 7 月 历 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2015 年 8 月 至 今 任 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司 监 事 单 丽 红 女 士, 公 司 职 工 监 事,1980 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历,2000 年 7 月 至 2006 年 6 月 就 职 于 厦 门 新 油 酒 店 有 限 公 司, 任 职 员 ;2006 年 7 月 至 2007 年 10 月 就 职 于 厦 门 润 明 贸 易 发 展 进 出 口 有 限 公 司, 任 行 政 专 员 ;2007 年 11 月 起 至 今 就 职 于 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司, 任 公 司 行 政 部 经 理, 工 会 主 席, 职 工 监 事 24

26 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 王 炳 煊 先 生, 公 司 总 经 理, 简 历 详 见 本 节 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 朱 文 强 先 生, 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书,1984 年 5 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师 2005 年 7 月 毕 业 于 景 德 镇 陶 瓷 学 院 会 计 学 专 业 2005 年 9 月 至 2007 年 8 月 就 职 于 厦 门 富 士 电 气 化 学 有 限 公 司, 任 会 计 ;2007 年 9 月 至 今 就 职 于 厦 门 泉 舜 纸 塑 容 器 股 份 有 限 公 司, 历 任 主 办 会 计 财 务 经 理 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 八 公 司 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 及 监 管 指 标 简 表 项 目 资 产 总 计 ( 万 元 ) 12, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 5, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 5, , , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 4, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 )

27 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 4, , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 上 表 中 主 要 财 务 指 标 的 计 算 公 式 为 : (1) 应 收 账 款 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 *2/( 期 末 应 收 账 款 + 期 初 应 收 账 款 ); (2) 存 货 周 转 率 = 主 营 业 务 成 本 *2/( 期 末 存 货 + 期 初 存 货 ); (3) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 公 式 均 遵 循 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 ( 2010 年 修 订 ) 的 有 关 规 定 (4) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 报 告 期 普 通 股 加 权 平 均 股 数 计 算 ; (5) 每 股 净 资 产 按 照 期 末 净 资 产 / 报 告 期 普 通 股 加 权 平 均 股 数 计 算 ; (6) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 照 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 报 告 期 普 通 股 加 权 平 均 股 数 计 算 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 玮 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 联 系 电 话 :(010) 传 真 :(010) 项 目 负 责 人 : 黄 镇 祥 项 目 组 成 员 : 黄 镇 祥 陈 翊 雷 娌 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 福 建 天 衡 联 合 律 师 事 务 所 负 责 人 : 孙 卫 星 26

28 联 系 地 址 : 厦 门 厦 禾 路 666 号 海 翼 大 厦 A 幢 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 许 理 想 陈 珂 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 徐 华 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 外 大 街 22 号 塞 特 广 场 五 层 联 系 电 话 : 传 真 : 签 字 注 册 会 计 师 : 黄 印 强 廖 金 辉 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 厦 门 市 大 学 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 责 任 公 司 负 责 人 : 王 健 青 联 系 地 址 : 厦 门 市 湖 滨 南 路 609 号 夏 商 置 业 大 厦 9 层 联 系 电 话 : 传 真 : 签 字 资 产 评 估 师 : 何 秀 明 彭 枫 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 :

29 ( 六 ) 拟 挂 牌 场 所 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 邮 编 : 电 话 :

30 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 及 产 品 服 务 ( 一 ) 主 要 业 务 情 况 公 司 主 要 从 事 食 品 纸 塑 包 装 产 品 的 研 发 生 产 销 售, 主 要 产 品 有 纸 杯 纸 碗 和 纸 塑 组 合 碗 等 纸 塑 容 器, 主 要 用 于 方 便 面 奶 茶 等 快 消 食 品 包 装 同 时, 从 事 纸 杯 纸 碗 的 半 成 品 纸 片 生 产 与 销 售 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 公 司 生 产 的 产 品 有 纸 杯 纸 碗 纸 塑 组 合 碗 等 纸 塑 容 器 纸 杯 和 纸 碗 主 要 区 别 于 规 格 型 号 上, 在 工 艺 原 料 等 并 没 有 明 显 的 区 别 因 此, 根 据 产 品 的 材 质 不 同, 公 司 生 产 的 纸 塑 容 器 可 以 分 为 普 通 纸 杯 纸 碗 纸 塑 组 合 杯 碗 PLA 纸 杯 1 普 通 纸 杯 纸 碗 普 通 纸 杯 纸 碗, 指 采 用 PE 淋 膜 纸 制 成 的 的 纸 杯 纸 碗 特 点 : 成 本 造 价 适 中, 是 目 前 纸 杯 纸 碗 的 主 流 产 品 2 纸 塑 组 合 碗 纸 塑 组 合 碗, 指 采 用 普 通 淋 膜 纸 和 PP 塑 料 米 为 原 料 的 塑 料 组 件 组 合 而 成 的 组 合 碗 特 点 : 使 用 可 靠 性 较 高, 挺 度 好 3 PLA 纸 杯 PLA 纸 杯, 指 采 用 PLA 淋 膜 纸 制 成 的 纸 杯 特 点 : 降 解 速 度 快, 更 加 符 合 环 保 理 念 部 分 产 品 示 例 如 下 : 纸 杯 纸 碗 纸 塑 碗 29

31 二 公 司 组 织 结 构 及 主 要 业 务 流 程 ( 一 ) 组 织 结 构 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 财 务 总 监 行 政 部 销 售 部 仓 储 部 财 务 部 生 产 部 采 购 部 品 管 部 开 发 部 ( 二 ) 主 要 业 务 流 程 1 公 司 整 体 业 务 流 程 公 司 主 要 业 务 流 程 从 客 户 提 出 需 求 到 最 终 完 成 业 务 订 单 可 以 归 纳 三 个 主 要 阶 段, 具 体 如 下 图 所 示 : 30

32 整 体 业 务 流 程 图 < 职 能 > 客 户 客 户 中 心 财 务 部 销 售 部 门 业 务 部 生 产 部 < 职 能 > 客 采 服 购 中 部 心 < 职 能 > 仓 储 部 仓 促 部 开 发 部 客 户 需 求 是 否 新 产 品 是 需 求 提 出 开 发 流 程 产 品 定 型 订 单 获 取 阶 段 否 合 同 评 审 ( 规 格 价 格 技 术 质 量 包 装 运 输 交 货 期 收 款 方 式 等 ) 订 单 下 达 制 定 生 产 计 划 采 购 流 程 是 否 需 要 外 购 生 产 领 料 生 产 与 跟 踪 生 产 阶 段 完 工 验 收 入 库 交 付 与 收 款 收 货 对 账 收 款 组 织 发 货 (1) 订 单 获 取 阶 段 新 产 品 : 销 售 部 向 开 发 部 提 出 客 户 对 产 品 规 格 价 格 技 术 等 要 求 后, 由 开 发 部 进 行 新 品 开 发, 开 发 流 程 如 下 : 31

33 开 发 需 求 开 发 立 项 方 案 设 计 样 品 试 制 客 户 确 认 产 品 定 型 设 计 确 认 设 计 评 审 小 批 量 生 产 样 品 评 审 开 发 完 成 产 品 定 型 后, 销 售 部 组 织 相 关 部 门 召 开 评 审 会 ; 生 产 部 计 划 专 员 根 据 原 材 料 排 单 周 期 检 验 周 期 等 相 关 信 息 预 定 交 货 期 ; 销 售 部 给 客 户 报 价 及 商 务 谈 判 交 货 日 期, 及 付 款 安 排, 确 定 最 终 交 期 并 下 达 销 售 订 单 非 新 产 品 : 公 司 与 客 户 对 产 品 型 号 规 格 价 格 等 方 面 进 行 约 定, 通 常 以 传 真 邮 件 等 方 式 直 接 向 公 司 销 售 部 门 业 务 员 下 达 订 单, 无 需 召 开 评 审 会 (2) 生 产 阶 段 销 售 部 根 据 评 审 结 论 下 达 销 售 订 单, 经 销 售 部 经 理 公 司 总 经 理 审 批 后, 由 生 产 部 制 定 采 购 计 划 和 生 产 计 划 采 购 部 根 据 采 购 计 划 实 施 采 购 生 产 部 负 责 生 产 协 调, 定 期 组 织 召 开 生 产 协 调 会, 跟 踪 采 购 及 生 产 进 度, 并 形 成 会 议 记 录 发 送 到 销 售 部 等 相 关 部 门 (3) 交 付 与 收 款 阶 段 销 售 部 根 据 销 售 订 单 和 生 产 完 成 情 况 下 达 发 货 通 知 单, 经 销 售 部 经 理 审 批 后, 仓 储 部 根 据 发 货 通 知 单 组 织 发 货, 填 制 出 库 单, 一 式 五 联, 分 别 给 承 运 单 位 收 货 单 位 销 售 部 财 务 部 一 份, 一 份 留 底 产 品 内 销 业 务 承 运 单 位 将 货 物 运 到 客 户 指 定 的 地 点, 经 客 户 验 收 后, 并 在 出 库 单 签 字 确 认, 完 成 货 物 交 付 交 付 后 销 售 部 每 月 与 客 户 进 行 对 账 与 货 款 催 收 工 作, 长 期 合 作 的 客 户 一 般 给 予 天 的 信 用 期 产 品 外 销 业 务 由 公 司 销 售 部 报 关 员 办 理 报 关 手 续, 报 关 员 取 得 货 运 提 单 通 过 邮 寄 方 式, 寄 给 国 外 客 户, 客 户 收 到 货 物 后 通 过 邮 件 与 销 售 部 确 认 收 货, 完 成 货 物 交 付 交 付 后 销 售 部 每 月 与 客 户 进 行 对 账 与 货 款 催 收 工 作, 公 司 以 美 元 现 汇 与 客 户 进 行 结 算, 结 算 方 式 一 般 以 离 岸 价 为 主, 一 般 给 予 天 的 信 用 期 销 售 部 负 责 收 集 客 户 的 售 后 信 息, 维 护 与 客 户 的 关 系 为 了 确 保 客 户 的 最 佳 体 验, 公 司 制 定 了 客 户 满 意 度 调 查 程 序 等 相 关 制 度 32

34 2 公 司 主 要 生 产 工 艺 流 程 纸 杯 纸 碗 等 纸 塑 容 器 生 产 过 程 包 括 淋 膜 印 刷 模 切 成 型 贴 杯 等 环 节, 不 同 类 别 的 产 品 有 所 差 异 单 层 纸 杯 纸 碗 : 双 层 纸 杯 纸 碗 : 纸 塑 组 合 碗 : (1) 淋 膜 是 指 将 PE 粒 子 投 入 淋 膜 机, 通 过 电 加 热 使 PE 粒 子 由 固 体 状 态 转 变 为 塑 化 熔 融 状 态, 随 后 经 过 滤 分 流 后 等 程 序, 均 匀 地 从 模 头 挤 出, 再 利 用 气 压 将 挤 出 的 PE 膜 与 食 品 原 纸 粘 合 由 于 PE 膜 与 纸 张 的 黏 合 性 较 差, 通 常 在 粘 合 过 程 中 使 用 电 晕 机 输 出 的 冲 击 电 子 进 行 电 晕 处 理 以 提 高 PE 膜 与 纸 张 的 黏 合 性 (2) 印 刷 主 要 有 胶 印 与 柔 印 两 种 类 型, 由 于 印 刷 对 油 墨 溶 剂 图 案 模 板 生 产 条 件 等 的 严 格 要 求, 目 前 胶 印 工 序 主 要 通 过 外 协 方 式 完 成 (3) 模 切 是 指 将 印 刷 好 图 案 的 纸 张 通 过 模 切 机 切 成 特 定 形 状 的 过 程 (4) 成 型 是 指 将 模 切 后 的 纸 张, 利 用 淋 膜 纸 易 热 合 的 特 点, 通 过 成 型 机 制 成 纸 塑 容 器 的 过 程 三 公 司 主 要 技 术 资 产 和 资 质 情 况 ( 一 ) 公 司 核 心 技 术 33

35 经 过 十 多 年 的 研 发 积 累, 公 司 掌 握 了 食 品 纸 塑 容 器 制 造 相 关 核 心 技 术, 并 开 发 出 了 一 系 列 能 满 足 食 品 生 产 企 业 高 质 量 要 求 的 产 品, 公 司 核 心 技 术 包 括 以 下 几 个 方 面 : 1 贴 杯 技 术 贴 杯 技 术 是 指 将 客 户 的 个 性 化 设 计 ( 文 字 图 片 及 视 觉 化 广 告 等 ) 印 刷 在 纸 片 上, 通 过 裁 切 成 与 内 杯 规 格 相 匹 配 的 规 格, 直 接 贴 合 在 内 杯 上 的 一 种 技 术 贴 杯 可 分 为 直 接 贴 合 和 中 空 贴 合 直 接 贴 合 一 般 情 况 下 粘 合 需 要 胶 水 辅 助 完 成, 但 无 法 满 足 食 品 包 装 安 全 要 求 公 司 产 品 采 用 在 印 刷 品 表 面 使 用 公 司 特 定 技 术 进 行 无 差 别 化 全 覆 盖, 进 行 超 声 波 粘 合, 保 证 接 触 食 品 的 安 全 性, 从 而 避 免 使 用 胶 水, 在 保 证 产 品 品 质 的 情 况 下, 使 产 品 更 环 保, 更 符 合 食 品 要 求 中 空 贴 合 是 产 品 外 层 按 照 特 定 规 格 的 纸 片 进 行 超 声 波 粘 合 后, 通 过 对 粘 合 后 纸 片 进 行 反 向 折 叠 形 成 一 定 的 间 距, 保 持 2mm-4mm 中 空 间 距 ( 与 纸 片 厚 度 有 关 ), 再 精 确 地 与 内 碗 进 行 贴 合, 使 产 品 2/3 以 下 形 成 内 中 空 状 态, 并 保 持 外 观 圆 润, 手 感 柔 和 的 设 计 要 求 产 品 在 使 用 过 程 中, 可 起 到 阻 隔 作 用 即 防 止 过 冷 接 触 和 过 热 接 触 引 起 的 伤 害 公 司 目 前 产 品 是 在 满 足 食 品 包 装 安 全 要 求 前 提 下, 在 贴 杯 方 面 进 行 工 艺 优 化 和 改 良, 提 高 公 司 产 品 竞 争 力 2 成 型 技 术 成 型 技 术 是 指 分 切 好 特 定 形 状 的 淋 膜 纸 片, 通 过 加 温 加 压 后 定 型 成 预 定 容 器 的 一 种 技 术 成 型 技 术 主 要 体 现 在 卷 口 封 边 和 碗 底 的 粘 合 技 术 卷 口 技 术 : 公 司 通 过 有 效 控 制 纸 上 边 湿 度 区 域, 有 针 对 性 控 制 卷 口 设 备 精 度 和 卷 纸 边 沿 湿 度, 保 证 卷 口 完 成 成 型 后 自 然 回 弹 圆 顺, 有 效 地 将 卷 口 直 径 控 制 在 2.5mm 5mm 之 间 封 边 粘 合 技 术 : 公 司 通 过 有 效 控 制 超 声 波 的 发 波 频 率 和 调 节 压 力 的 措 施 从 而 达 到 粘 合 良 好, 防 止 封 边 渗 水 的 效 果 34

36 碗 底 粘 合 技 术 : 通 过 加 热 风 熔 融 纸 片 表 面 PE 淋 膜 层, 适 度 氧 化, 提 升 粘 合 强 度 目 前 公 司 可 以 控 制 加 热 温 度 使 其 偏 差 在 10 以 内, 保 持 持 续 恒 温, 并 控 制 热 风 熔 融 区 域 范 围, 保 证 最 佳 粘 合 温 度 碗 底 粘 合 技 术 是 直 接 影 响 纸 碗 性 能 的 关 键 指 标 公 司 的 成 型 技 术 成 熟 产 品 稳 定, 可 满 足 客 户 各 种 个 性 化 定 制 产 品 ( 二 ) 公 司 主 要 资 产 情 况 1 无 形 资 产 (1) 土 地 使 用 权 序 号 位 置 取 得 方 式 使 用 期 限 面 积 ( 平 方 米 ) 原 值 ( 元 ) 截 至 2015 年 7 月 31 日 净 值 厦 门 市 海 沧 1998 年 6 月 4 日 1 区 新 光 路 112 出 让 至 2048 年 6 月 3 13, ,905, ,971, 号 日 公 司 土 地 使 用 权 系 房 产 证 为 厦 国 土 房 证 第 号 厦 国 土 房 证 第 号 厦 国 土 房 证 第 厦 国 土 房 证 第 号 的 综 合 楼 和 厂 房 所 属 的 土 地 使 用 权 (2) 专 利 商 标 1) 实 用 新 型 专 利 序 号 专 利 名 称 专 利 证 号 申 请 日 期 有 效 期 专 利 权 人 1 一 种 自 动 剔 除 装 置 ZL 年 公 司 2 一 种 自 动 落 杯 装 置 ZL 年 公 司 3 一 种 纸 塑 包 装 体 ZL 年 公 司 4 一 种 用 于 纸 塑 包 装 的 甩 胶 结 构 ZL 年 公 司 2) 商 标 公 司 使 用 的 2 项 商 标, 具 体 如 下 : 序 号 图 形 文 字 编 号 类 别 注 册 有 效 期 限 注 册 人 第 16 类 第 35 类 2010 年 09 月 28 日 至 2020 年 09 月 27 日 2010 年 09 月 14 日 至 2020 年 09 月 13 日 泉 舜 集 团 泉 舜 集 团 35

37 第 16 类 2013 年 10 月 14 日 至 2023 年 10 月 13 日 泉 舜 集 团 2008 年 1 月 1 日, 公 司 与 泉 舜 集 团 签 署 了 标 识 授 权 使 用 合 同, 授 权 公 司 无 偿 使 用 上 述 2 项 商 标, 授 权 期 限 至 2008 年 1 月 1 日 起 至 2017 年 12 月 31 日 止 泉 舜 集 团 于 2015 年 8 月 28 日 承 诺, 在 其 享 有 上 述 商 标 权 利 的 情 况 下, 将 无 限 期 授 权 公 司 无 偿 使 用 上 述 商 标 2 固 定 资 产 公 司 主 要 固 定 资 产 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 及 电 脑 等 办 公 设 备, 截 止 2015 年 7 月 31 日 主 要 固 定 资 产 分 类 明 细 如 下 : 单 位 : 元 项 目 资 产 原 值 账 面 价 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 24,351, ,984, % 机 器 设 备 16,892, ,134, % 运 输 工 具 1,100, , % 电 子 设 备 386, , % 其 他 设 备 919, , % 合 计 43,650, ,699, % 报 告 期 末, 公 司 固 定 资 产 整 体 的 成 新 率 为 58.88%, 其 中 机 器 设 备 的 成 新 率 为 48.15%, 公 司 固 定 资 产 整 体 的 成 新 率 不 高, 但 是 公 司 报 告 期 内 多 次 购 置 了 平 压 机 成 型 机 等 主 要 生 产 设 备, 成 新 率 较 高 公 司 定 期 对 机 器 设 备 进 行 维 护 与 保 养, 目 前 公 司 生 产 所 需 的 机 器 设 备 运 行 良 好, 能 满 足 公 司 生 产 经 营 需 要, 不 存 在 更 新 大 修 技 术 升 级 等 情 况 (1) 主 要 房 屋 及 建 筑 物 目 资 产 名 称 产 权 证 编 号 位 置 建 筑 面 积 ( 平 米 ) 购 置 日 期 原 值 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 前 用 途 综 合 楼 厦 国 土 房 证 第 号 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号 年 4 月 在 用 36

38 1# 厂 房 厦 国 土 房 证 第 号 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号 年 4 月 在 用 2# 厂 房 厦 国 土 房 证 第 号 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号 年 11 月 在 用 3# 厂 房 厦 国 土 房 证 第 号 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 新 光 路 118 号 年 11 月 在 用 海 沧 商 务 大 厦 2701 单 元 厦 国 土 房 证 第 号 厦 门 市 海 沧 区 钟 林 路 12 号 2701 单 元 年 4 月 闲 置 (2) 生 产 设 备 截 止 2015 年 7 月 31 日 主 要 生 产 设 备 明 细 如 下 : 单 位 : 元 资 产 名 称 数 取 得 成 新 资 产 资 产 原 值 账 面 价 值 取 得 日 期 量 方 式 率 状 态 自 动 平 压 平 模 切 机 1 购 入 530, , /6/14 99% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 1 购 入 205, , /10/15 93% 在 用 中 速 纸 杯 成 型 机 1 购 入 196, , /10/1 93% 在 用 中 速 纸 杯 成 型 机 1 购 入 196, , /10/1 93% 在 用 单 轴 复 卷 分 条 机 1 购 入 213, , /3/15 87% 在 用 中 速 纸 碗 贴 杯 机 3 购 入 333, , /1/15 86% 在 用 中 速 纸 碗 贴 杯 机 1 购 入 212, , /10/15 83% 在 用 纸 碗 检 测 仪 3 购 入 465, , /9/14 83% 在 用 中 速 纸 杯 成 型 机 4 购 入 695, , /10/15 74% 在 用 中 速 纸 碗 贴 杯 机 1 购 入 209, , /1/15 67% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 1 购 入 197, , /12/1 66% 在 用 平 压 平 模 切 机 1 购 入 196, , /12/1 66% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 2 购 入 393, , /10/15 64% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 1 购 入 222, , /10/15 64% 在 用 双 面 淋 膜 机 1 购 入 666, , /3/15 59% 在 用 37

39 纸 杯 成 型 机 2 购 入 198, , /12/1 56% 在 用 柔 印 机 1 购 入 724, , /9/14 54% 在 用 自 动 模 切 机 1 购 入 616, , /12/15 47% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 1 购 入 219, , /12/15 47% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 1 购 入 260, , /5/15 32% 在 用 多 层 片 材 挤 出 机 1 购 入 835, , /7/15 24% 在 用 塑 片 气 压 热 成 机 2 购 入 724, , /7/15 24% 在 用 中 速 纸 碗 成 型 机 1 购 入 260, , /6/14 23% 在 用 SP-LM880A 电 脑 无 间 在 用 1 购 入 230, , /12/15 18% 隙 平 压 平 模 机 SP-LM880A 电 脑 无 间 在 用 1 购 入 230, , /7/15 15% 隙 平 压 平 模 机 纸 杯 成 型 机 1 购 入 200, , /1/15 5% 在 用 纸 杯 成 型 机 1 购 入 230, , /5/15 5% 在 用 合 计 9,664, ,330, (3) 运 输 工 具 截 止 2015 年 7 月 31 日 主 要 运 输 设 备 明 细 如 下 : 单 位 : 元 资 产 名 称 数 量 取 得 方 式 资 产 原 值 账 面 价 值 取 得 日 期 资 产 状 态 迈 腾 汽 车 1 购 入 284, , 在 用 索 纳 塔 小 汽 车 1 购 入 171, , 在 用 TCMC 抱 夹 叉 车 1 购 入 131, , 在 用 海 马 小 汽 车 1 购 入 124, , 在 用 叉 车 及 纸 卷 夹 1 购 入 124, , 在 用 金 杯 翔 龙 汽 车 1 购 入 114, , 在 用 TCM 叉 车 1 购 入 79, , 在 用 江 淮 货 车 1 购 入 38, , 在 用 合 计 1,069, , (4) 电 子 设 备 截 止 2015 年 7 月 31 日 主 要 办 公 设 备 明 细 如 下 : 单 位 : 元 38

40 资 产 名 称 数 量 取 得 方 式 资 产 原 值 账 面 价 值 取 得 日 期 资 产 状 态 电 脑 74 购 入 260, , /1/15 至 2015/7/31 在 用 空 调 17 购 入 49, , /1/15 至 2015/7/31 在 用 相 机 3 购 入 7, /9/15 至 2011/12/15 在 用 合 计 318, , ( 三 ) 业 务 许 可 与 资 质 情 况 序 号 证 书 名 称 颁 发 机 构 证 书 编 号 有 效 期 标 准 / 备 注 1 闽 全 国 工 业 产 品 福 建 省 质 量 技 2012 年 5 月 至 食 品 用 塑 料 包 装 容 XK 生 产 许 可 证 术 监 督 局 2017 年 5 月 器 工 具 等 制 品 5 2 闽 全 国 工 业 产 品 福 建 省 质 量 技 2011 年 9 月 至 食 品 用 纸 包 装 容 器 XK 生 产 许 可 证 术 监 督 局 2016 年 9 月 等 制 品 9 3 闽 卫 消 证 字 消 毒 产 品 生 产 2014 年 8 月 至 厦 门 市 卫 生 局 (2006) 第 048 许 可 证 2018 年 8 月 号 纸 质 餐 饮 具 4 排 污 许 可 证 废 气 : 非 甲 烷 总 烃 厦 门 市 环 境 保 年 10 月 至 气 体 3.46 吨 / 年 ; 护 局 海 沧 分 局 年 10 月 废 水 1.92 万 吨 / 年 5 质 量 管 理 体 系 00212Q16430R 方 圆 认 证 认 证 OM 6 FSC 认 证 必 维 国 际 BV-COC 进 出 口 货 物 收 7 发 货 人 报 关 注 厦 门 海 关 册 登 记 证 书 8 自 理 报 检 单 位 厦 门 出 入 境 检 备 案 登 记 证 明 验 检 疫 局 书 出 口 食 品 接 触 厦 门 出 入 境 检 产 品 备 案 书 验 检 疫 局 CS 四 公 司 业 务 情 况 2012 年 11 月 至 2015 年 11 月 GB/T /I SO9001: 年 12 月 至 2018 年 11 月 FSC V 年 6 月 11 日 2011 年 11 月 至 获 得 厦 门 海 关 的 网 2016 年 7 月 络 审 批 2010 年 4 月 至 长 期 年 3 月 至 2016 年 3 月 - ( 一 ) 报 告 期 内 收 入 的 主 要 构 成 1 营 业 收 入 构 成 表 项 目 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 39

41 主 营 业 务 收 入 48,449, ,090, ,041, 其 他 营 业 收 入 693, ,468, ,569, 合 计 49,143, ,559, ,610, 主 营 业 务 收 入 ( 分 产 品 ) 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 源 于 普 通 纸 杯 纸 碗 纸 塑 组 合 碗 PLA 纸 杯 及 纸 片 销 售 最 近 两 年 一 期 收 入 主 营 业 务 收 入 构 成 如 下 : 类 别 普 通 纸 杯 纸 碗 纸 塑 组 合 碗 PLA 纸 杯 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 34,066, ,929, ,051, ,573, ,402, ,611, ,123, ,124, ,471, 纸 片 5,686, ,634, ,906, 合 计 48,449, ,090, ,041, 从 整 体 来 看, 最 近 两 年 公 司 业 绩 有 所 下 滑,2013 年 营 业 收 入 较 2014 年 下 降 9.09%, 主 要 系 2014 年 普 通 纸 杯 纸 碗 和 纸 塑 组 合 碗 的 营 业 收 入 较 2013 年 分 别 下 降 7.53% 15.57% 主 要 原 因 有 : 一 是 受 2014 年 下 游 方 便 面 奶 茶 市 场 销 售 额 负 增 长 的 影 响, 公 司 主 要 客 户 日 清 食 品 2014 年 业 绩 出 现 下 滑, 导 致 了 公 司 2014 年 度 出 货 量 的 减 少,2014 年 普 通 纸 杯 纸 碗 和 纸 塑 组 合 碗 的 出 货 量 分 别 为 2.66 亿 个 0.35 亿 个, 相 比 2013 年 的 2.81 亿 个 和 0.42 亿 个, 出 货 量 分 别 下 降 了 5.45% 17.35%, 随 着 出 货 量 的 下 降, 直 接 导 致 了 公 司 营 业 收 入 的 减 少 ; 二 是 随 着 下 游 市 场 业 绩 下 滑, 纸 塑 容 器 行 业 竞 争 加 剧, 产 品 售 价 呈 逐 年 下 降 趋 势, 从 而 影 响 了 公 司 业 绩 为 防 止 公 司 业 绩 继 续 下 滑 的 风 险, 公 司 管 理 层 采 取 了 多 项 措 施 : 一 是 加 大 新 品 开 发 力 度, 为 客 户 提 供 形 状 独 特 外 观 新 颖 的 纸 碗 与 纸 塑 组 合 碗, 其 中 2015 年, 公 司 开 发 的 方 形 纸 塑 组 合 碗 得 到 了 客 户 的 认 可 ; 二 是 积 极 开 拓 新 客 户, 扩 大 公 司 销 售 渠 道 ; 三 是 改 进 生 产 工 艺 技 术, 提 高 产 品 性 能, 为 客 户 提 供 质 量 可 靠 与 环 保 安 全 的 纸 塑 容 器 产 品 ; 四 是 充 分 利 用 现 有 产 能, 加 大 半 成 品 纸 片 业 务 的 销 售 比 重, 40

42 分 摊 公 司 固 定 性 成 本 费 用, 改 善 公 司 的 盈 利 能 力 五 是 加 强 公 司 内 部 管 理, 合 理 控 制 各 项 费 用 开 支, 改 善 公 司 的 盈 利 能 力 3 主 营 业 务 收 入 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 内 销 23,030, ,188, ,141, 外 销 25,419, ,902, ,899, 合 计 48,449, ,090, ,041, 通 过 上 表 分 析,2014 年 度 公 司 营 业 收 入 下 降 9.09%, 主 要 系 受 外 销 收 入 减 少 所 致,2014 年 外 销 收 入 较 2013 年 下 降 了 9,997, 元, 降 幅 17.57%, 主 要 系 是 受 2014 年 下 游 市 场 方 便 面 奶 茶 市 场 销 售 额 的 负 增 长, 公 司 主 要 客 户 日 清 食 品 2014 年 业 绩 出 现 下 滑, 直 接 导 致 了 公 司 外 销 订 单 减 少 ; 2015 年 1-7 月, 公 司 月 平 均 销 售 额 与 2014 年 月 平 均 销 售 额 基 本 持 平, 公 司 业 务 基 本 保 持 稳 定 从 整 体 上 看, 最 近 两 年 内 外 销 收 入 占 比 基 本 稳 定 ( 二 ) 销 售 与 采 购 情 况 1 销 售 情 况 公 司 主 要 以 直 接 销 售 的 方 式 向 客 户 销 售 纸 塑 容 器 产 品 公 司 销 售 部 门 负 责 市 场 开 发 产 品 销 售 和 售 后 服 务 工 作 目 前 公 司 产 品 远 销 国 内 外, 内 销 的 主 要 客 户 有 : 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 南 京 喜 之 郎 果 冻 制 造 有 限 公 司 和 阳 江 喜 之 郎 果 冻 制 造 有 限 公 司 等 ; 外 销 主 要 客 户 有 :NISSIN FOODS(USA)CO.,INC NISSIN FOODS CO.,LTD ( 香 港 ) NISSIN FOODS DE MEXICO SA DE CV AV 等 报 告 期 内 公 司 对 主 要 客 户 的 销 售 情 况 如 下 : 占 比 年 度 名 称 金 额 ( 元 ) (%) NISSIN FOODS (USA) CO.,INC 12,813, 主 要 产 品 普 通 纸 杯 纸 碗 2015 年 1-7 月 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 7,785, 纸 塑 组 合 碗 杭 州 绿 家 食 品 有 限 公 司 3,464, 普 通 纸 杯 纸 碗 NISSIN FOODS CO.,LTD ( 香 港 ) 3,353, 普 通 纸 杯 纸 41

43 NISSIN FOODS DE MEXICO SA DE CV AV 2,970, 碗 + 纸 塑 组 合 碗 普 通 纸 杯 纸 碗 合 计 30,387, NISSIN FOODS (USA) CO.,INC 19,708, 普 通 纸 杯 纸 碗 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 14,859, 纸 塑 组 合 碗 2014 年 度 NISSIN FOODS CO.,LTD ( 香 港 ) 7,931, 阳 江 喜 之 郎 果 冻 制 造 有 限 公 司 7,265, 南 京 喜 之 郎 食 品 有 限 公 司 5,602, 合 计 55,367, NISSIN FOODS (USA) CO.,INC 23,682, 普 通 纸 杯 纸 碗 + 纸 塑 组 合 碗 普 通 纸 杯 纸 碗 普 通 纸 杯 纸 碗 普 通 纸 杯 纸 碗 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 12,537, 纸 塑 组 合 碗 2013 年 度 NISSIN FOODS CO.,LTD ( 香 港 ) 8,431, 阳 江 喜 之 郎 果 冻 制 造 有 限 公 司 8,541, 杭 州 绿 家 食 品 有 限 公 司 4,751, 合 计 57,943, 普 通 纸 杯 纸 碗 + 纸 塑 组 合 碗 普 通 纸 杯 纸 碗 普 通 纸 杯 纸 碗 公 司 通 过 与 主 要 客 户 签 订 年 度 框 架 协 议 或 销 售 订 单, 以 直 接 销 售 的 方 式 向 客 户 销 售 纸 塑 容 器 在 定 价 方 面, 主 要 采 用 成 本 加 成 和 参 考 市 场 行 情 的 方 式 进 行 定 价 根 据 客 户 对 产 品 的 淋 膜 纸 品 质 厚 度 及 挺 度 的 不 同 要 求 制 定 不 同 的 价 格 水 平, 对 内 外 销 客 户 采 用 不 同 的 定 价 政 策, 价 格 公 允 公 司 在 纸 塑 容 器 制 造 行 业 经 过 多 年 的 发 展, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 具 有 一 定 的 生 产 技 术 优 势, 具 备 一 定 的 的 议 价 能 力 公 司 主 要 客 户 已 与 公 司 合 作 多 年, 公 司 对 主 要 客 户 采 用 信 用 期 付 款 的 信 用 政 策, 一 般 给 予 客 户 天 的 信 用 期 信 用 期 满, 客 户 通 过 银 行 转 账 的 方 式 与 公 司 进 行 结 算 报 告 期 内, 公 司 主 要 海 外 客 户 情 况 如 下 : 42

44 海 外 客 户 名 称 中 文 名 称 基 本 情 况 合 作 模 式 客 户 获 取 方 式 销 售 方 式 定 价 政 策 是 日 清 食 品 控 股 根 据 产 品 成 本 NISSIN FOODS 日 清 食 品 ( 美 有 限 公 司 在 美 国 订 单 通 过 日 清 食 品 直 接 和 销 售 数 量 进 (USA) CO.,INC 国 ) 有 限 公 司 设 立 的 公 司, 主 销 售 有 限 公 司 推 荐 销 售 行 市 场 化 的 定 营 各 种 即 食 食 品 价 NISSIN FOODS CO.,LTD 日 清 食 品 有 限 公 司 是 日 清 食 品 控 股 有 限 公 司 在 香 港 设 立 的 公 司, 主 营 各 种 即 食 食 品 订 单 销 售 通 过 国 内 的 顺 德 日 清 食 品 有 限 公 司 推 荐 直 接 销 售 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 进 行 市 场 化 的 定 价 NISSIN FOODS DE MEXICO SA DE CV AV 日 清 食 品 墨 西 哥 有 限 公 司 是 日 清 食 品 控 股 有 限 公 司 在 墨 西 哥 设 立 的 公 司, 主 营 各 种 即 食 食 品 订 单 销 售 通 过 日 清 食 品 有 限 公 司 推 荐 直 接 销 售 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 进 行 市 场 化 的 定 价 美 国 最 大 的 私 立 国 际 性 医 疗 用 品 制 造 商 和 卫 生 保 健 用 品 分 销 商 根 据 产 品 成 本 MEDLINE 麦 朗 工 业 有 限 面 向 广 大 医 疗 机 订 单 客 户 通 过 网 站 直 接 和 销 售 数 量 进 INDUSTRIES,INC. 公 司 构 与 零 售 市 场 生 销 售 资 料 联 系 合 作 销 售 行 市 场 化 的 定 产 和 销 售 医 疗 及 价 外 科 产 品, 产 品 种 类 多 达 12.5 万 多 种 是 一 家 零 售 贸 易 公 司, 零 售 店 分 根 据 产 品 成 本 CLAS OHLSON AB. 遨 盛 股 份 有 限 公 司 布 在 瑞 典 挪 威 芬 兰 和 英 国 总 订 单 销 售 客 户 通 过 网 站 资 料 联 系 合 作 直 接 销 售 和 销 售 数 量 进 行 市 场 化 的 定 部 和 分 销 中 心 位 价 于 瑞 典 因 申 公 司 凭 借 自 身 积 累 的 工 艺 技 术 产 品 质 量 和 管 理 经 验, 与 喜 之 郎 日 清 食 品 珠 海 市 金 海 岸 公 司 等 主 要 客 户 建 立 了 长 期 的 合 作 关 系, 产 品 得 到 了 客 户 的 认 可 公 司 主 要 客 户 为 方 便 面 奶 茶 等 快 消 食 品 厂 家, 对 产 品 质 量 安 全 等 方 面 具 有 一 定 要 求 由 于 食 品 安 全 的 要 求, 食 品 外 包 装 的 更 换 往 往 要 经 过 较 复 杂 的 检 验 过 程, 公 司 产 品 一 旦 进 入 客 户 的 供 应 商 名 单, 客 户 一 般 不 会 轻 易 变 更 供 应 商 正 因 为 如 此, 公 司 客 户 集 中 度 较 高 报 告 期 内,NISSIN FOODS (USA) CO.,INC NISSIN FOODS CO.,LTD 和 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 均 进 入 公 司 前 五 大 客 户 43

45 上 述 客 户 报 告 期 内 销 售 占 比 如 下 : 客 户 名 称 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 NISSIN FOODS (USA) CO.,INC 26.07% 21.76% 23.77% NISSIN FOODS CO.,LTD 6.82% 8.76% 8.58% 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 15.84% 16.41% 12.59% 合 计 48.73% 46.93% 44.94% 公 司 客 户 集 中 度 较 高 主 要 原 因 : 1 纸 塑 容 器 产 品 具 有 客 户 需 要 差 异 性 的 特 性, 不 同 的 食 品 生 产 厂 家 对 包 装 用 的 纸 塑 容 器 产 品 的 材 料 规 格 图 案 都 有 不 同 的 要 求, 因 此 纸 塑 容 器 产 品 生 产 企 业 一 般 会 集 中 企 业 资 源, 与 公 司 的 主 要 客 户 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 以 保 证 公 司 的 稳 定 发 展 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 积 累 了 日 清 食 品 喜 之 郎 等 重 要 客 户 报 告 期 内, 日 清 食 品 喜 之 郎 等 主 要 客 户 的 订 单 量 持 续 稳 定, 业 务 发 展 的 可 持 续 性 强 2 公 司 主 要 客 户 为 喜 之 郎 珠 海 市 金 海 岸 公 司 和 日 清 食 品 在 美 国 香 港 墨 西 哥 等 地 设 立 的 子 公 司 上 述 客 户 均 为 知 名 的 食 品 生 产 企 业, 其 选 择 供 应 商 时 有 严 格 的 标 准 和 认 证 程 序, 需 要 对 供 应 商 的 综 合 能 力 进 行 全 面 的 考 核, 并 加 以 认 证, 一 旦 进 入 供 应 商 名 单 后, 则 将 与 其 维 持 相 对 长 期 的 合 作 关 系 3 公 司 主 要 客 户 为 方 便 面 奶 茶 等 快 消 食 品 厂 家, 对 产 品 质 量 安 全 等 方 面 具 有 一 定 要 求 公 司 产 品 质 量 过 硬, 各 类 资 质 齐 全, 取 得 了 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 消 毒 产 品 生 产 许 可 证 等 由 于 食 品 安 全 的 要 求, 食 品 外 包 装 的 更 换 往 往 要 经 过 较 复 杂 的 检 验 过 程, 公 司 产 品 一 旦 进 入 客 户 的 供 应 商 名 单, 一 般 不 会 轻 易 变 更 2013 年 年 度 同 行 业 客 户 集 中 情 况 对 比 ( 食 品 包 装 行 业 ) 年 度 同 行 业 公 司 前 五 大 客 户 占 比 前 五 大 主 要 客 户 2013 年 普 丽 盛 (300442) 41.47% 2013 年 奥 瑞 金 (002701) 88.98% 2013 年 平 均 65.23% 44 达 利 园 盼 盼 伊 利 等 红 牛 加 多 宝 旺 旺 雪 花 啤 酒 等

46 泉 舜 纸 塑 2014 年 普 丽 盛 (300442) 37.06% 2014 年 奥 瑞 金 (002701) 86.34% 业 惯 例 2014 年 平 均 61.70% 泉 舜 纸 塑 58.2% 日 清 喜 之 郎 等 达 利 园 盼 盼 伊 利 等 红 牛 加 多 宝 旺 旺 雪 花 啤 酒 61.14% 日 清 喜 之 郎 等 经 食 品 包 装 行 业 公 司 对 比 分 析, 公 司 客 户 稳 定 性 和 集 中 度 情 况 合 理, 符 合 行 公 司 不 断 加 强 质 量 管 理 和 生 产 管 理, 确 保 产 品 质 量 和 及 时 供 货 ; 同 时 公 司 积 极 开 发 新 产 品 以 满 足 客 户 要 求 的 方 式 来 维 护 原 有 客 户 报 告 期 内, 公 司 原 有 客 户 相 对 稳 定 另 外 公 司 通 过 网 站 客 户 转 介 绍 上 门 或 电 话 营 销 等 方 式 积 极 开 拓 新 客 户, 降 低 客 户 集 中 度 报 告 期 内 开 拓 的 主 要 新 客 户 有 :MEDLINE INDUSTRIES,INC. CLAS OHLSON AB. 厦 门 娜 美 妮 纸 塑 制 品 有 限 公 司 等 尽 管 报 告 期 内 前 五 大 客 户 集 中 程 度 较 高, 并 且 有 小 幅 上 升 趋 势, 公 司 对 单 一 客 户 的 销 售 占 比 均 在 30% 以 下, 不 存 在 对 单 一 客 户 重 大 依 赖 2015 年 8-11 月, 公 司 取 得 10 万 元 以 上 的 订 单 金 额 为 万 元 2015 年 8-10 月 确 认 收 入 2, 万 元, 其 中 外 销 1, 万 元, 内 销 为 1, 万 元 通 过 综 合 分 析 公 司 报 告 期 内 的 订 单 情 况 销 售 金 额 及 报 告 期 后 的 额 订 单 情 况, 公 司 订 单 获 取 情 况 较 为 稳 定, 业 务 具 有 可 持 续 性 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 份 的 股 东, 不 在 上 述 客 户 中 占 有 权 益 2 采 购 情 况 公 司 制 定 了 采 购 管 理 管 理 程 序 对 采 购 各 个 环 节 进 行 详 细 的 规 定, 对 主 要 原 材 料 的 采 购 建 立 了 合 格 供 应 商 档 案 管 理 名 单, 从 采 购 源 头 对 材 料 质 量 进 行 严 格 把 控 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 有 原 纸 淋 膜 纸 低 密 度 聚 乙 烯 聚 丙 烯 等 为 确 保 公 司 产 品 质 量 的 稳 定 性, 一 般 会 优 先 选 取 入 选 公 司 合 格 供 应 商 档 案 管 理 名 单 的 供 应 商 进 行 采 购 45

47 报 告 期 内, 公 司 采 购 前 五 名 如 下 所 示 : 年 度 名 称 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 材 料 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 7,987, 原 纸 淋 膜 纸 厦 门 塑 化 贸 易 有 限 公 司 3,259, 低 密 度 聚 乙 烯 2015 年 1-7 月 太 阳 纸 业 有 限 公 司 2,465, 淋 膜 原 纸 爱 思 开 综 合 化 学 国 际 贸 易 ( 广 州 ) 有 限 公 司 2,221, 聚 丙 烯 浙 江 前 程 石 化 股 份 有 限 公 司 1,797, 低 密 度 聚 乙 烯 合 计 17,730, 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 16,611, 原 纸 淋 膜 纸 太 阳 纸 业 有 限 公 司 9,226, 淋 膜 原 纸 2014 年 度 爱 思 开 能 源 ( 广 州 ) 国 际 贸 易 有 限 公 司 4,832, 聚 丙 烯 浙 江 前 程 石 化 股 份 有 限 公 司 3,296, 低 密 度 聚 乙 烯 厦 门 伟 盟 环 保 材 料 有 限 公 司 2,628, 淋 膜 纸 合 计 36,594, 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 18,969, 原 纸 淋 膜 纸 太 阳 纸 业 有 限 公 司 4,444, 原 纸 2013 年 度 爱 思 开 能 源 ( 广 州 ) 国 际 贸 易 有 限 公 司 4,159, 聚 丙 烯 厦 门 新 友 联 贸 易 有 限 公 司 3,618, 原 纸 浙 江 前 程 石 化 股 份 有 限 公 司 3,093, 低 密 度 聚 乙 烯 合 计 34,286, 除 实 际 控 制 人 胞 妹 持 有 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 80% 的 股 权 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 份 的 股 东, 不 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 报 告 期 内, 公 司 与 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 发 生 的 关 联 采 购 占 比 分 别 为 27.61% 28.20% 30.94%, 占 比 较 高 ; 采 购 价 格 系 参 照 市 场 价 格 定 价, 价 格 公 允 具 体 参 见 本 公 开 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 六 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 之 ( 二 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 说 明 ( 三 ) 近 两 年 一 期 对 公 司 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 合 同 情 况 1 重 大 销 售 合 同 ( 销 售 订 单 汇 总 ) 情 况 46

48 公 司 产 品 销 售 主 要 采 用 直 销 模 式 进 行 销 售, 公 司 与 内 销 客 户 广 东 喜 之 郎 集 团 有 限 公 司 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 品 有 限 公 司 订 了 年 度 框 架 性 销 售 合 同 客 户 对 产 品 型 号 规 格 价 格 等 方 面 进 行 约 定, 实 际 履 行 时, 通 过 客 户 的 供 应 链 管 理 系 统 传 真 邮 件 等 方 式 对 采 购 数 量 交 货 时 间 等 进 行 确 认 报 告 期 内, 因 销 售 订 单 数 量 多, 单 笔 金 额 较 小 的 特 点, 通 过 汇 总 的 方 式 对 销 售 订 单 进 行 披 露 报 告 期 内, 主 要 客 户 订 单 情 况 如 下 : 序 号 单 位 合 同 类 型 内 容 订 单 年 度 金 额 ( 万 元 ) 2013 年 度 年 度 南 京 喜 之 郎 果 冻 制 造 普 通 纸 杯 纸 销 售 订 单 有 限 公 司 碗 年 度 年 度 年 度 阳 江 喜 之 郎 果 冻 制 造 普 通 纸 杯 纸 销 售 订 单 有 限 公 司 碗 年 度 年 度 年 度 珠 海 市 金 海 岸 永 南 食 销 售 订 单 纸 塑 组 合 碗 品 有 限 公 司 年 度 年 度 年 度 杭 州 绿 家 食 品 有 限 公 普 通 纸 杯 纸 销 售 订 单 司 碗 年 度 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 47

49 2013 年 度 $ 履 行 完 毕 5 NISSIN FOODS(USA) CO.,INC 销 售 订 单 普 通 纸 杯 纸 碗 2014 年 度 $ $ 年 度 $ 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 2013 年 度 $ 履 行 完 毕 6 NISSIN FOODS CO.,LTD ( 香 港 ) 销 售 订 单 普 通 纸 杯 纸 碗 + 纸 塑 组 合 碗 2014 年 度 $ $ 年 度 $24.74 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 2013 年 度 $69.70 履 行 完 毕 7 NISSIN FOODS DE MEXICO SA DE CV AV 销 售 订 单 普 通 纸 杯 纸 碗 2014 年 度 $18.87 $ 年 度 $2.69 履 行 完 毕 履 行 完 毕 正 在 履 行 2 重 大 采 购 合 同 情 况 ( 采 购 合 同 选 取 金 额 在 50 万 元 以 上 的 合 同 ) 序 号 单 位 内 容 签 订 时 间 金 额 ( 万 元 ) 1 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 淋 膜 原 纸 2013/1/ 远 大 石 化 有 限 公 司 LDPE 2013/3/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 淋 膜 原 纸 2013/3/ 太 阳 纸 业 有 限 公 司 华 夏 太 阳 淋 膜 原 纸 2013/6/ 太 阳 纸 业 有 限 公 司 华 夏 太 阳 淋 膜 原 纸 2013/7/ 厦 门 新 友 联 贸 易 有 限 公 司 博 汇 食 品 卡 2013/8/ 太 阳 纸 业 有 限 公 司 华 夏 太 阳 淋 膜 原 纸 2013/9/ 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 48

50 序 单 位 内 容 签 订 时 间 金 额 ( 万 元 ) 号 8 浙 江 前 程 石 化 股 份 有 限 公 司 LDPE 2013/10/ 爱 思 开 综 合 化 学 国 际 贸 易 ( 广 州 ) 有 限 公 司 PP 2013/10/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2014/1/ 浙 江 前 程 石 化 股 份 有 限 公 司 LDPE 2014/3/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2014/6/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2014/7/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2014/8/ 太 阳 纸 业 有 限 公 司 华 夏 太 阳 淋 膜 原 纸 2014/8/ 厦 门 建 发 化 工 有 限 公 司 LDPE 2014/9/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2014/10/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2014/11/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2015/2/ 厦 门 基 业 鑫 贸 易 有 限 公 司 五 星 五 洲 口 杯 纸 2015/4/ 浙 江 前 程 石 化 股 份 有 限 公 司 LDPE 2015/5/ 衢 州 五 洲 特 种 纸 业 有 限 公 司 五 洲 口 杯 纸 2015/6/ 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 3 借 款 合 同 贷 款 单 位 借 款 起 始 借 款 到 期 利 率 借 款 条 件 金 额 ( 万 元 ) 2011/1/ /8/ % 担 保 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 2011/5/ /8/ % 担 保 /9/3 2013/3/3 6.44% 抵 押 担 保 /3/ /3/ % 抵 押 担 保 /11/4 2014/5/4 7.20% 抵 押 担 保

51 2014/5/4 2015/5/4 7.50% 抵 押 担 保 /5/5 2015/5/5 7.50% 抵 押 担 保 /9/5 2015/9/5 7.50% 抵 押 担 保 /4/ /4/ % 抵 押 担 保 /3/ /12/ % 担 保 /3/ /11/ % 担 保 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 2014/3/ /12/ % 担 保 /3/ /1/ % 担 保 /4/1 2016/2/3 6.96% 担 保 /4/1 2016/3/3 6.96% 担 保 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 海 沧 支 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 2013/10/ /10/ % 担 保 /9/ /3/ % 担 保 /3/ /3/ % 担 保 /3/ /3/ % 担 保 /3/ /03/ % 担 保 详 细 情 况 参 见 第 四 节 公 司 财 务 之 ( 二 ) 负 债 的 主 要 构 成 及 变 化 之 1 短 期 借 款 4 抵 押 合 同 序 号 抵 押 人 抵 押 权 人 担 保 金 额 担 保 期 限 抵 押 物 1 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 4500 万 元 2013 年 1 月 22 日 年 1 月 21 日 海 沧 区 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号 的 房 地 产 2 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 4500 万 元 2014 年 4 月 23 日 年 4 月 22 日 海 沧 区 新 阳 工 业 区 新 光 路 112 号 的 房 地 产 五 公 司 商 业 模 式 公 司 立 足 于 纸 质 食 品 包 装 行 业, 经 过 多 年 的 生 产 经 营 积 累, 公 司 掌 握 了 贴 杯 成 型 等 纸 塑 容 器 制 造 的 生 产 技 术, 为 方 便 面 奶 茶 咖 啡 等 速 消 食 品 厂 家 生 产 纸 50

52 杯 纸 碗 纸 塑 组 合 碗 等 纸 塑 容 器 产 品 公 司 以 直 接 销 售 的 方 式, 向 方 便 面 奶 茶 咖 啡 等 速 消 食 品 厂 家 进 行 销 售, 从 而 获 取 利 润 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 原 材 料 采 购 一 般 按 照 以 销 定 产 以 产 定 购 的 模 式, 根 据 客 户 订 单 进 行 采 购, 主 要 包 括 制 订 采 购 计 划 下 达 采 购 订 单 以 及 交 货 付 款 等 环 节 对 于 通 用 原 材 料 及 部 分 交 货 期 较 长 的 原 材 料, 公 司 做 适 量 的 安 全 库 存 公 司 采 取 集 中 采 购 的 模 式, 广 泛 收 集 市 场 信 息, 并 定 期 对 供 应 商 评 审 考 核, 确 保 每 类 物 料 拥 有 3 至 4 家 合 格 供 应 商 公 司 采 购 部 和 专 职 采 购 人 员, 负 责 各 部 门 的 物 料 需 求 各 部 门 需 要 采 购 时 提 交 采 购 申 请, 由 部 门 主 管 审 核 后 转 交 采 购 部 门 ; 采 购 部 门 根 据 物 料 的 名 称 数 量 质 量 要 求 等 指 标 选 择 合 适 的 供 应 商, 拟 定 采 购 合 同 ; 品 管 部 门 对 来 料 检 验 合 格 后, 仓 库 验 收 ; 财 务 部 按 照 采 购 合 同 的 结 款 方 式 审 核 付 款 ( 二 ) 生 产 模 式 公 司 主 要 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 每 种 包 装 产 品 只 向 特 定 的 客 户 供 应, 这 决 定 了 包 装 产 品 的 生 产 完 全 取 决 于 特 定 客 户 的 需 求 即 根 据 产 品 的 订 单 情 况, 下 达 生 产 订 单, 实 行 按 单 生 产 按 需 生 产, 从 而 有 效 的 降 低 库 存, 减 少 资 金 占 用, 保 证 现 金 流, 降 低 经 营 风 险 公 司 在 保 证 产 品 质 量 及 核 心 工 艺 自 主 生 产 的 基 础 上, 为 缩 短 交 期 获 取 最 大 的 利 润, 将 部 分 印 刷 工 序 采 取 外 协 加 工 的 方 式 ( 三 ) 销 售 模 式 公 司 的 销 售 模 式 为 直 销, 公 司 销 售 部 负 责 公 司 的 营 销 策 略 和 市 场 开 拓, 以 集 团 化 大 客 户 为 营 销 理 念 销 售 部 业 务 专 员, 随 时 跟 踪 订 单 的 生 产 交 付 售 后 服 务, 了 解 和 满 足 客 户 的 潜 在 需 求 公 司 产 品 为 各 种 纸 塑 容 器, 主 要 客 户 为 国 内 外 方 便 面 奶 茶 等 食 品 厂 商 在 定 价 方 面 公 司 主 要 参 考 市 场 行 情, 根 据 客 户 对 产 品 的 淋 膜 纸 品 质 厚 度 及 挺 度 的 不 同 要 求 制 定 不 同 的 价 格 水 平 此 外, 为 减 少 坏 账 风 险, 公 司 加 强 对 产 品 的 销 售 和 应 收 账 款 的 管 理, 在 销 售 活 动 中 逐 步 建 立 客 户 信 息 管 理 制 度, 以 提 高 对 客 户 资 信 状 况 调 查 和 分 析 的 准 确 度 51

53 ( 四 ) 研 发 模 式 研 发 模 式 以 自 主 创 新 为 主, 公 司 的 技 术 研 发 工 作 由 公 司 的 开 发 部 负 责, 开 发 部 及 时 跟 踪 和 调 研 国 内 外 纸 塑 包 装 行 业 市 场 需 求 及 技 术 发 展 动 态, 并 向 公 司 经 营 管 理 层 及 董 事 会 提 供 行 业 技 术 信 息 在 公 司 总 经 理 的 领 导 下, 开 发 部 负 责 公 司 新 产 品 开 发 生 产 工 艺 优 化 产 品 功 能 优 化 研 发 项 目 管 理 技 术 资 料 的 管 理 存 档 等 工 作 六 公 司 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 结 构 截 至 2015 年 7 月 31 日, 公 司 共 有 员 工 270 人, 构 成 情 况 如 下 1 公 司 员 工 结 构 中 管 理 人 员 19 人, 营 销 人 员 7 人, 开 发 人 员 3 人, 生 产 人 员 206 人, 质 检 人 员 35 人, 结 构 如 下 图 : 公 司 属 于 生 产 型 企 业, 且 产 品 的 对 质 量 要 求 比 较 高, 所 以 生 产 人 员 和 质 检 人 员 人 数 较 多, 与 实 际 业 务 情 况 相 符 2 公 司 员 工 结 构 中 本 科 学 历 的 7 人, 专 科 学 历 20 人, 专 科 以 下 学 历 243 人, 结 构 图 如 下 : 52

54 管 理 人 员 较 多 具 备 本 科 学 历 之 外, 其 他 岗 位 对 人 员 的 受 教 育 程 度 要 求 不 高, 员 工 的 学 历 分 布 与 实 际 业 务 情 况 相 符 3 公 司 员 工 结 构 中 30 岁 以 下 的 108 人,31-40 岁 的 72 人,41-50 岁 的 72 人,51 岁 以 上 的 18 人, 结 构 图 如 下 : ( 二 ) 核 心 技 术 人 员 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 是 王 炳 煊 柯 优 良 等 二 人 王 炳 煊 简 历 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 53