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1 主 办 券 商 ( 住 址 : 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 ) 二 〇 一 六 年 七 月

2 本 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 日 常 经 营 过 程 中, 由 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 予 以 充 分 关 注 : 一 宏 观 经 济 下 行 风 险 近 年 来, 我 国 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 下 行 压 力 不 断 加 大 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示, 我 国 2012 年 GDP 为 534, 亿 元,2013 年 GDP 为 588, 亿 元, 2014 年 GDP 为 636, 亿 元,2015 年 GDP 为 676, 亿 元 虽 然 我 国 GDP 历 年 的 绝 对 值 均 在 增 长, 但 增 长 速 度 逐 渐 降 低,2013 年 GDP 较 2012 年 增 长 7.69%,2014 年 GDP 较 2013 年 增 长 7.27%,2015 年 GDP 较 2014 年 增 长 6.90% 会 议 及 展 览 服 务 行 业 未 来 发 展 情 况 与 我 国 宏 观 经 济 发 展 情 况 有 着 较 为 密 切 的 关 系, 宏 观 经 济 下 行 风 险 给 未 来 会 议 及 展 览 服 务 行 业 的 发 展 也 带 来 一 定 的 不 确 定 性 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 时 刻 关 注 行 业 动 态, 通 过 调 整 自 身 经 营 情 况 市 场 定 位 开 发 优 质 企 业 客 户 等 方 式 及 时 应 对 宏 观 经 济 变 动 带 来 的 市 场 变 化 二 行 业 标 准 趋 严, 面 临 政 策 变 动 的 风 险 近 年 来, 国 家 相 关 部 门 出 台 了 一 系 列 促 进 会 议 及 展 览 服 务 业 发 展 的 措 施, 同 时, 商 务 部 等 监 管 部 门 也 逐 步 对 会 议 以 及 展 览 服 务 业 加 以 规 范, 颁 布 了 专 业 组 展 企 业 资 质 评 估 指 标 会 议 中 心 运 营 服 务 规 范 展 览 场 馆 运 营 服 务 规 范 展 览 服 务 ( 布 展 工 程 ) 单 位 经 营 服 务 规 范 专 业 性 展 览 会 等 级 的 划 分 及 评 定 国 内 贸 易 行 业 标 准 会 展 业 节 能 降 耗 工 作 规 范 等 文 件, 以 期 逐 步 建 立 会 议 及 展 览 服 务 业 的 行 业 标 准, 行 业 规 范 标 准 趋 严 若 公 司 无 法 不 断 提 升 自 身 的 执 业 素 质, 不 断 满 足 行 业 规 范 标 准 的 要 求, 将 面 临 行 业 准 入 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 通 过 不 断 提 升 自 身 执 业 素 质, 满 足 行 业 规 范 标 准, 同 时 将 密 切 关 注 会 议 及 展 览 服 务 行 业 政 策 和 监 管 力 度 的 变 化 趋 势, 并 根 据 其 变 化 趋 势 及 时 调 整 公 司 业 务 发 展 战 略 1-1-2

4 三 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 近 年 来, 我 国 会 议 及 展 览 服 务 业 得 到 了 空 前 的 发 展 但 是, 会 议 及 展 览 服 务 业 的 门 槛 相 对 较 低, 各 公 司 在 客 户 资 源 和 员 工 资 源 上 的 竞 争 日 益 激 烈 国 际 知 名 会 展 企 业 也 开 始 不 断 进 入 中 国, 以 博 闻 公 司 励 展 博 览 集 团 德 国 法 兰 克 福 展 览 公 司 为 代 表 的 一 批 全 球 著 名 专 业 展 览 公 司 已 经 陆 续 布 局 中 国 市 场, 国 外 优 秀 企 业 的 涌 入 加 剧 了 市 场 竞 争 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 通 过 人 才 渠 道 内 部 管 理 等 多 方 面 努 力, 拓 展 市 场 营 销 渠 道, 挖 掘 行 业 内 潜 在 客 户, 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 能 力, 增 加 市 场 占 有 率 ; 另 外, 利 用 在 新 三 板 挂 牌 的 契 机, 扩 大 公 司 品 牌 影 响 力, 提 高 公 司 在 会 议 及 展 览 服 务 业 市 场 的 渗 透 力 四 公 司 治 理 不 完 善 的 风 险 股 份 公 司 设 立 前 后, 公 司 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 短, 各 项 管 理 控 制 制 度 的 执 行 需 要 经 过 实 践 检 验, 公 司 治 理 和 内 部 控 制 体 系 也 需 要 在 经 营 过 程 中 逐 渐 完 善 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 经 营 规 模 不 断 扩 大, 业 务 范 围 不 断 扩 展, 人 员 不 断 增 加, 对 公 司 治 理 将 会 提 出 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 未 来 经 营 中 存 在 因 内 部 管 理 不 适 应 发 展 需 要 而 影 响 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 在 今 后 的 日 常 经 营 活 动 中, 将 严 格 按 照 制 定 的 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 相 关 内 控 制 度 的 规 定, 履 行 相 应 决 策 程 序, 确 保 决 策 符 合 股 东 大 会 董 事 会 的 职 责 分 工, 确 保 决 策 得 到 有 效 执 行, 严 格 执 行 公 司 的 各 项 治 理 机 制, 以 确 保 公 司 的 持 续 稳 定 健 康 发 展 五 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 更 所 产 生 风 险 2013 年 5 月 至 2014 年 10 月 增 资 前, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 俊 彬, 持 股 比 例 为 60.00% 2014 年 10 月 增 资 后 至 2016 年 3 月, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 分 别 变 更 为 广 东 硕 为 思 集 团 有 限 公 司 和 李 仲 炎, 硕 为 思 集 团 持 股 比 例 为 55.00% 2016 年 3 月 至 本 签 署 日, 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 仲 炎, 持 股 比 例 为 37.00% 以 上 情 况 致 使 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 1-1-3

5 更, 同 时 公 司 管 理 层 因 此 做 出 相 应 调 整 2013 年 5 月 至 2016 年 3 月, 公 司 执 行 董 事 为 曾 利 城 2016 年 4 月 至 2016 年 5 月, 执 行 董 事 为 李 仲 炎 2016 年 6 月 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 长 为 李 仲 炎 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 变 更 及 相 应 管 理 层 调 整 有 可 能 产 生 公 司 决 策 及 执 行 失 误 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 保 持 管 理 方 针 和 管 理 模 式 主 营 业 务 不 发 生 改 变, 避 免 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 更 对 公 司 业 务 经 营 公 司 治 理 公 司 的 持 续 经 营 能 力 等 方 面 产 生 重 大 影 响 六 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险 人 力 资 源 是 会 议 及 展 览 服 务 业 发 展 的 基 础, 特 别 是 关 键 管 理 人 员 及 资 深 业 务 人 员 等 核 心 人 员 对 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 实 力 和 维 持 公 司 稳 定 发 展 发 挥 着 重 要 作 用 虽 然 报 告 期 内 公 司 核 心 人 员 保 持 稳 定, 但 若 未 来 公 司 核 心 人 员 不 认 同 公 司 发 展 理 念 和 企 业 文 化, 或 者 被 更 优 厚 的 待 遇 和 职 位 条 件 所 吸 引 而 离 职, 则 可 能 会 对 公 司 经 营 带 来 不 利 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 采 取 以 下 措 施 :( 一 ) 积 极 推 广 员 工 持 股, 增 强 核 心 员 工 的 归 属 感, 让 公 司 员 工 分 享 企 业 成 长 带 来 的 收 益, 增 加 核 心 人 员 工 作 积 极 性 ( 二 ) 公 司 不 断 加 强 对 新 员 工 的 培 训, 使 核 心 技 术 人 才 队 伍 不 断 发 展 壮 大, 避 免 因 为 核 心 人 员 流 动 对 公 司 经 营 的 影 响 七 公 司 资 产 规 模 较 小 营 业 收 入 及 净 利 润 较 少 的 经 营 风 险 公 司 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 总 资 产 分 别 为 903, 元 1,740, 元 8,349, 元 ; 公 司 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1-3 月 营 业 收 入 分 别 为 1,610, 元 6,036, 元 4,264, 元 ; 公 司 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1-3 月 净 利 润 分 别 为 -508, 元 256, 元 573, 元 公 司 总 体 资 产 规 模 较 小, 营 业 收 入 和 净 利 润 较 少, 面 临 一 定 的 经 营 风 险, 可 能 影 响 公 司 抵 御 市 场 波 动 的 能 力 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 通 过 继 续 扩 充 人 才 队 伍, 提 高 市 场 开 拓 能 力, 提 高 综 合 竞 争 能 力, 提 高 盈 利 能 力 等 方 式 保 证 公 司 的 稳 定 健 康 可 持 续 发 展 1-1-4

6 八 承 租 的 房 屋 未 取 得 房 产 证 风 险 2016 年 1 月 8 日, 公 司 与 梁 庆 强 签 订 房 地 产 租 赁 合 同, 承 租 其 位 于 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 路 8 号 1118 号 的 房 产 作 为 办 公 使 用, 房 屋 套 内 建 筑 面 积 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2015 年 12 月 1 日 起 至 2018 年 11 月 30 日 止 租 赁 期 间, 自 2015 年 12 月 1 日 起 至 2017 年 11 月 30 日 止, 月 租 金 14,100 元, 自 2017 年 12 月 1 日 起 至 2018 年 11 月 30 日 止, 月 租 金 14,805 元 硕 为 思 有 限 上 述 房 屋 租 赁 已 根 据 商 品 房 屋 租 赁 管 理 办 法 的 相 关 规 定 办 理 房 屋 租 赁 登 记 备 案, 并 取 得 穗 租 备 2016B 号 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 明 由 于 出 租 方 梁 洪 楷 颜 劲 梅 常 年 居 住 在 海 外, 授 权 梁 庆 强 处 理 有 关 租 赁 事 务, 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 路 8 号 1118 号 的 房 产 暂 未 办 理 房 产 证, 因 此 公 司 存 在 因 为 该 房 产 无 房 产 权 证 而 需 要 搬 迁 的 可 能 性, 从 而 对 公 司 经 营 产 生 一 定 不 利 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 采 取 了 以 下 措 施 :( 一 ) 经 查 验 上 述 房 产 的 商 品 房 预 售 许 可 证 建 设 工 程 规 划 验 收 合 格 证 楼 房 验 收 交 接 书 业 主 收 楼 证 明 书 等 文 件, 并 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 建 筑 物 区 分 所 有 权 纠 纷 案 件 具 体 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 ( 法 释 [2009]7 号 ) 第 二 条 基 于 与 建 设 单 位 之 间 的 商 品 房 买 卖 民 事 法 律 行 为, 已 经 合 法 占 有 建 筑 物 专 有 部 分, 但 尚 未 依 法 办 理 所 有 权 登 记 的 人, 可 以 认 定 为 物 权 法 第 六 章 所 称 的 业 主, 梁 洪 楷 颜 劲 梅 为 该 等 房 产 的 业 主, 根 据 物 权 法 第 六 章, 享 有 占 有 使 用 收 益 和 处 分 上 述 房 产 的 权 利 ( 二 ) 公 司 自 租 赁 该 房 产 以 来 及 时 交 付 租 金, 与 出 租 方 未 产 生 纠 纷, 亦 无 第 三 人 就 该 租 赁 房 产 对 硕 为 思 主 张 权 利 ; 公 司 租 赁 房 产 除 租 金 交 通 面 积 外 无 特 殊 要 求, 且 广 州 市 为 一 线 城 市, 有 较 多 办 公 用 房 可 供 租 赁, 即 使 在 该 处 房 产 的 租 赁 行 为 无 法 继 续 时, 公 司 亦 能 够 较 快 找 到 替 代 性 的 其 他 租 赁 房 产 继 续 经 营 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 暨 实 际 控 制 人 李 仲 炎 已 出 具 承 诺 函, 承 诺 如 公 司 因 上 述 房 产 租 赁 发 生 任 何 损 失, 均 由 其 承 担 或 对 公 司 予 以 补 偿 1-1-5

7 目 录 本 公 司 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 一 宏 观 经 济 下 行 风 险... 2 二 行 业 标 准 趋 严, 面 临 政 策 变 动 的 风 险... 2 三 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险... 3 四 公 司 治 理 不 完 善 的 风 险... 3 五 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 更 所 产 生 风 险... 3 六 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险... 4 七 公 司 资 产 规 模 较 小 营 业 收 入 及 净 利 润 较 少 的 经 营 风 险... 4 八 承 租 的 房 屋 未 取 得 房 产 证 风 险... 5 释 义... 8 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 票 挂 牌 情 况 三 公 司 股 东 情 况 四 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 五 历 次 股 本 变 化 及 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 七 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 八 中 介 机 构 情 况 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 情 况 二 公 司 内 部 组 织 结 构 图 及 主 要 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 三 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 与 业 务 相 关 的 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 情 况 风 险 特 征 及 公 司 在 行 业 所 处 地 位 七 可 持 续 经 营 能 力 分 析 第 三 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 关 于 治 理 机 制 的 说 明 三 违 法 违 规 情 况

8 四 公 司 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 方 面 的 分 开 情 况 五 同 业 竞 争 情 况 六 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 其 他 事 项 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 内 的 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 一 期 财 务 报 表 和 审 计 意 见 二 报 告 期 内 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 影 响 三 报 告 期 内 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 重 大 变 化 及 说 明 四 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况 五 重 要 事 项 六 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 七 股 利 分 配 八 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况 第 五 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件

9 释 义 在 本 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 硕 为 思 股 份 股 份 公 司 公 司 指 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司 硕 为 思 有 限 有 限 公 司 指 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 有 限 公 司, 股 份 公 司 前 身 本 次 挂 牌 众 鑫 汇 联 指 众 鑫 汇 联 投 资 有 限 公 司 指 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 及 公 开 转 让 中 科 投 资 指 深 圳 东 银 中 科 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 硕 为 思 集 团 指 广 东 硕 为 思 集 团 有 限 公 司, 原 名 广 州 硕 为 思 软 件 技 术 有 限 公 司 硕 迈 电 子 指 广 州 硕 迈 电 子 科 技 有 限 公 司 玛 克 计 算 机 指 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 易 先 网 络 指 广 州 易 先 网 络 技 术 有 限 公 司 长 宏 印 章 指 佛 山 市 长 宏 印 章 有 限 公 司 硕 为 思 公 关 指 北 京 硕 为 思 公 关 顾 问 有 限 公 司 硕 至 文 化 指 北 京 硕 至 文 化 传 播 有 限 公 司 客 商 文 化 指 客 商 ( 北 京 ) 国 际 文 化 传 播 有 限 公 司 硕 为 思 工 程 指 北 京 硕 为 思 工 程 技 术 有 限 公 司 卡 司 通 指 深 圳 市 卡 司 通 展 览 股 份 有 限 公 司 博 闻 公 司 指 亚 洲 主 要 的 展 会 主 办 单 位 之 一 励 展 博 览 指 世 界 领 先 的 展 览 及 会 议 活 动 主 办 机 构 珠 江 啤 酒 指 广 州 珠 江 啤 酒 集 团 有 限 公 司 YY 游 戏 指 广 州 华 多 网 络 科 技 有 限 公 司 开 发 的 一 款 网 页 游 戏 盛 大 游 戏 最 终 幻 想 互 联 网 + 全 体 发 起 人 指 指 指 指 盛 大 游 戏 有 限 公 司, 中 国 领 先 的 网 络 游 戏 开 发 商 运 营 商 和 发 行 商 一 款 由 日 本 SQUARE 软 件 公 司 设 计 的 电 子 游 戏, 该 游 戏 在 国 内 的 代 理 运 营 商 是 盛 大 游 戏 有 限 公 司 代 表 一 种 新 的 经 济 形 态, 即 充 分 发 挥 互 联 网 在 生 产 要 素 配 置 中 的 优 化 和 集 成 作 用, 将 互 联 网 的 创 新 成 果 深 度 融 合 于 经 济 社 会 各 领 域 之 中, 提 升 实 体 经 济 的 创 新 力 和 生 产 力, 形 成 更 广 泛 的 以 互 联 网 为 基 础 设 施 和 实 现 工 具 的 经 济 发 展 新 形 态 曾 利 城 李 俊 彬 李 仲 炎 何 春 清 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 司 继 迁 孙 利 珍 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 主 要 股 东 指 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 1-1-8

10 东 莞 证 券 主 办 券 商 指 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 指 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 锦 天 城 律 师 事 务 所 指 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 中 瑞 评 估 评 估 机 构 指 中 瑞 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 公 司 公 司 章 程 指 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司 章 程 指 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 基 本 标 准 指 引 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 挂 牌 条 件 适 用 基 本 标 准 指 引 ( 试 行 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 股 转 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 股 转 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 告 期 两 年 一 期 指 2014 年 度 2015 年 度 及 2016 年 1-3 月 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 专 业 释 义 标 摊 会 展 展 会 广 交 会 厦 洽 会 指 厦 门 国 际 投 资 贸 易 洽 谈 会 医 博 会 指 中 国 国 际 医 疗 器 械 博 览 会 中 博 会 指 中 国 国 际 中 小 企 业 博 览 会 主 场 运 营 指 指 指 指 采 用 国 际 通 用 标 准 而 设 计 制 作 的 展 位, 规 格 为 : 3.0M*3.0M*2.5M 和 2*2*2.5M 会 议 展 览 节 庆 等 集 体 活 动 的 简 称, 是 指 在 一 定 地 域 空 间 范 围 内, 由 多 人 参 加 形 成 的 定 期 的 制 度 或 非 制 度 的 集 体 性 活 动 中 国 进 出 口 商 品 交 易 会 即 广 州 交 易 会, 每 年 春 秋 两 季 在 广 州 举 办, 中 国 目 前 历 史 最 长 层 次 最 高 规 模 最 大 商 品 种 类 最 全 到 会 客 商 最 多 成 交 效 果 最 好 的 综 合 性 国 际 贸 易 盛 会 主 场 运 营 服 务 商 向 主 办 方 和 展 商 提 供 的 主 场 搭 建 展 商 管 理 交 通 运 输 注 册 现 场 管 理 安 全 保 障 展 具 租 赁 展 商 服 务 报 馆 报 电 展 台 审 核 展 位 规 划 等 服 务 展 位 指 参 展 企 业 的 展 台 展 厅 及 其 他 展 示 空 间 报 馆 指 主 场 运 营 服 务 商 代 收 场 馆 押 金, 负 责 承 接 所 有 特 装 搭 建 商 的 电 力 压 缩 空 气 和 水 源 的 接 驳 等 订 单 以 及 负 责 审 核 所 有 搭 建 商 提 供 的 展 台 效 果 图 使 用 材 料 说 明 图 电 路 图 尺 寸 图 等 1-1-9

11 布 展 指 展 台 展 厅 及 其 他 展 示 空 间 的 现 场 安 装 和 维 护 CRM 客 户 管 理 指 通 过 对 客 户 详 细 资 料 的 深 入 分 析, 来 提 高 客 户 满 意 程 度, 从 而 提 高 企 业 的 竞 争 力 的 一 种 手 段 VR 技 术 指 VR 是 Virtual Reality 的 缩 写, 意 思 就 是 虚 拟 现 实, 其 具 体 是 指 借 助 计 算 机 及 最 新 传 感 器 技 术 创 造 的 一 种 崭 新 的 人 机 交 互 手 段 注 : 本 中 除 特 别 说 明 外, 所 有 数 值 均 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

12 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :500 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 李 仲 炎 有 限 公 司 成 立 日 期 :2013 年 5 月 24 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2016 年 6 月 7 日 住 所 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 8 号 国 际 采 购 中 心 1118 室 邮 政 编 码 : 统 一 社 会 信 用 代 码 : Y 公 司 电 话 : 公 司 传 真 : 电 子 信 箱 :swshd020@163.com 董 事 会 秘 书 : 陈 静 杰 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 2012 年 10 月 26 日 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 规 定, 公 司 所 处 行 业 属 于 L72 商 务 服 务 业 ; 根 据 国 家 统 计 局 2011 年 修 订 的 国 民 经 济 行 业 分 类 的 规 定, 公 司 所 处 行 业 属 于 大 类 L72 商 务 服 务 业 中 的 L7292 会 议 及 展 览 服 务 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 的 规 定, 公 司 所 处 行 业 属 于 大 类 L72 商 务 服 务 业 中 的 L7292 会 议 及 展 览 服 务 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 发 布 的 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 1211 商 业 和 专 业 服 务 中 的 综 合 支 持 服 务 经 营 范 围 : 广 告 业 ; 电 力 输 送 设 备 安 装 工 程 服 务 ; 舞 台 灯 光 音 响 设 备 安 装 服 务 ; 大 型 活 动 组 织 策 划 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 水 处 理 安 装 服 务 ; 市 场 营 销 策

13 划 服 务 ; 室 内 装 饰 设 计 ; 企 业 形 象 策 划 服 务 ; 文 化 艺 术 咨 询 服 务 ; 展 台 设 计 服 务 主 营 业 务 : 一 家 从 事 以 展 会 的 主 场 运 营 服 务 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 服 务 以 及 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 服 务 为 一 体 的 综 合 型 会 展 服 务 公 司 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 概 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 硕 为 思 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :5,000,000 股 转 让 方 式 : 协 议 转 让 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 规 定 1 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和

14 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 后, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 2 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2016 年 6 月 7 日, 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 转 让 的 数 量 如 下 : 序 号 股 东 股 东 持 股 数 持 股 是 否 存 在 质 押 可 公 开 转 让 的 名 称 类 别 ( 股 ) 比 例 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 ( 股 ) 1 李 仲 炎 自 然 人 股 东 1,850, % 否 - 2 众 鑫 汇 联 法 人 股 东 1,050, % 否 - 3 王 利 敏 自 然 人 股 东 750, % 否 - 4 薛 岚 自 然 人 股 东 750, % 否 - 5 曾 利 城 自 然 人 股 东 150, % 否 - 6 司 继 迁 自 然 人 股 东 100, % 否 - 7 孙 利 珍 自 然 人 股 东 100, % 否 - 8 李 俊 彬 自 然 人 股 东 50, % 否 - 9 何 春 清 自 然 人 股 东 50, % 否 - 10 王 真 自 然 人 股 东 50, % 否 - 11 王 补 亥 自 然 人 股 东 50, % 否 - 12 张 宗 煜 自 然 人 股 东 50, % 否 - 合 计 5,000, % - - 公 司 股 东 对 上 述 所 持 股 份 未 作 出 除 上 述 限 售 规 定 之 外 的 其 他 自 愿 锁 定 承 诺 3 公 司 股 票 采 用 协 议 转 让 方 式 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 于 2016 年 6 月 28 日 召 开 2016 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 并 作 出 决 议, 决 定 公 司 股 票 挂 牌 时 采 取 协 议 转 让 方 式 现 本 公 司 申 请 挂 牌 时 股 票 采 取 协 议 转 让 方 式 交 易

15 三 公 司 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 王 爱 东 中 科 投 资 夏 利 兵 范 婕 31.5% 30% 28% 10.5% 深 圳 东 银 汇 杰 资 产 管 理 有 限 公 司 100% 李 仲 炎 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 曾 利 城 司 继 迁 孙 利 珍 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 何 春 清 李 俊 彬 37% 21% 15% 15% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 1 公 司 共 有 股 东 12 名, 具 体 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 1 李 仲 炎 1,850, % 自 然 人 股 东 2 众 鑫 汇 联 1,050, % 法 人 股 东 3 王 利 敏 750, % 自 然 人 股 东 4 薛 岚 750, % 自 然 人 股 东 5 曾 利 城 150, % 自 然 人 股 东

16 6 司 继 迁 100, % 自 然 人 股 东 7 孙 利 珍 100, % 自 然 人 股 东 8 李 俊 彬 50, % 自 然 人 股 东 9 何 春 清 50, % 自 然 人 股 东 10 王 真 50, % 自 然 人 股 东 11 王 补 亥 50, % 自 然 人 股 东 12 张 宗 煜 50, % 自 然 人 股 东 合 计 5,000, % - 截 至 本 签 署 日, 上 述 股 东 持 有 的 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 的 情 形 2 公 司 股 东 的 基 本 情 况 (1) 众 鑫 汇 联 投 资 有 限 公 司 基 本 情 况 如 下 : 名 称 统 一 社 会 信 用 代 码 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 众 鑫 汇 联 投 资 有 限 公 司 XN 拉 萨 市 金 珠 西 路 158 路 阳 光 新 城 别 墅 丽 苑 B 区 13 号 5,000 万 元 人 民 币 王 爱 东 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 成 立 日 期 营 业 期 限 至 经 营 范 围 2015 年 5 月 7 日 2035 年 5 月 6 日 项 目 投 资 实 业 投 资 创 业 投 资 股 权 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 不 含 金 融 和 经 纪 业 务 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 经 营 该 项 目 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 出 具 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 ( 登 记 编 号 :P ), 众 鑫 汇 联 已 经 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 手 续 经 核 查 众 鑫 汇 联 出 具 的 有 关 说 明, 核 实 众 鑫 汇 联 不 属 于 私 募 基 金, 不 需 要 进 行 私 募 基 金 备 案 (2) 李 仲 炎 李 仲 炎, 男,1982 年 12 月 25 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2004 年 6 月, 毕 业 于 广 东 省 科 技 干 部 学 院, 电 子 信 息 工 程 专 业, 专 科 2004 年 7 月 至 2008 年 6 月, 任 顺 达 电 脑 厂 有 限 公 司 产 品 工 程 师 ;2008 年 8 月 至

17 2015 年 3 月, 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2015 年 4 月 至 2016 年 5 月, 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 监 事 ;2016 年 6 月 至 今, 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 经 理, 2010 年 12 月 至 2011 年 12 月, 任 广 东 新 宝 电 器 股 份 有 限 公 司 电 子 商 务 经 理 ;2012 年 1 月 至 今, 任 广 州 易 先 网 络 技 术 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2014 年 8 月 至 2014 年 12 月, 任 广 州 硕 为 思 软 件 技 术 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2014 年 12 月 至 今, 任 硕 为 思 集 团 董 事 长 兼 总 经 理 ;2016 年 4 月 至 今, 任 佛 山 市 长 宏 印 章 有 限 公 司 监 事 ;2016 年 3 月 至 2016 年 4 月, 任 硕 为 思 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 董 事 长 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 董 事 长 (3) 王 利 敏 王 利 敏, 女,1976 年 4 月 22 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 1996 年 7 月, 毕 业 于 北 京 军 区 军 医 学 校, 临 床 医 学 专 业, 专 科 1996 年 7 月 至 1997 年 10 月, 任 天 津 市 271 部 队 医 院 医 生 ;1997 年 10 月 至 2002 年 8 月, 任 瑞 达 集 团 有 限 公 司 办 公 室 主 任 ;2002 年 8 月 至 2012 年 3 月, 任 长 江 资 讯 电 子 工 程 有 限 公 司 总 裁 助 理 ;2012 年 3 月 至 今, 任 天 津 市 恒 恩 贸 易 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 董 事 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 董 事 (4) 薛 岚 薛 岚, 女,1980 年 4 月 19 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 在 读 2002 年 6 月, 毕 业 于 河 北 科 技 大 学, 企 业 管 理 专 业, 专 科 2014 年, 香 港 财 经 大 学 2002 年 10 月 至 2006 年 6 月, 任 石 家 庄 东 方 大 厦 管 理 中 心 ISO9001 质 量 管 理 内 审 员 ;2006 年 7 月 至 2012 年 11 月, 任 河 北 金 字 塔 投 资 有 限 公 司 客 户 经 理 ;2012 年 12 月 至 2015 年 3 月, 任 北 京 中 久 天 亿 投 资 管 理 公 司 客 户 经 理 ;2015 年 5 月 至 今, 任 石 家 庄 鑫 合 鑫 通 投 资 咨 询 有 限 公 司 经 理 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 董 事 兼 副 总 经 理 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 董 事 兼 副 总 经 理 (5) 曾 利 城

18 曾 利 城, 男,1983 年 2 月 26 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2006 年 6 月, 毕 业 于 广 东 司 法 警 官 职 业 学 院, 法 律 事 务 专 业, 专 科 2006 年 7 月 至 2007 年 2 月, 待 业 ;2007 年 3 月 至 2008 年 10 月, 任 广 东 五 华 中 学 生 综 合 实 验 基 地 教 官 ;2008 年 11 月 至 2009 年 3 月, 任 广 州 笔 毅 展 览 服 务 有 限 公 司 业 务 员 ;2009 年 4 月 至 2010 年 7 月, 任 广 州 众 轩 广 告 有 限 公 司 业 务 员 ;2010 年 8 月 至 2011 年 8 月, 任 广 州 谐 美 展 览 工 程 有 限 公 司 业 务 员 ;2011 年 9 月 至 2012 年 3 月, 任 广 州 乘 风 展 览 装 饰 服 务 有 限 公 司 业 务 经 理 ;2012 年 4 月 至 2013 年 2 月, 任 广 东 巍 然 展 览 服 务 有 限 公 司 业 务 总 监 ;2014 年 12 月 至 今, 任 硕 为 思 集 团 董 事 ;2013 年 5 月 至 2016 年 3 月, 任 硕 为 思 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 董 事 兼 总 经 理 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 董 事 兼 总 经 理 (6) 司 继 迁 司 继 迁, 男,1981 年 10 月 10 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 6 月, 毕 业 于 山 东 理 工 大 学, 物 理 专 业, 本 科 2006 年 6 月 至 2012 年 4 月, 任 网 娱 互 动 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 业 务 总 监 ;2012 年 5 月 至 2015 年 4 月, 自 主 创 业 ;2015 年 7 月 至 今, 任 北 京 硕 至 文 化 传 播 有 限 公 司 副 总 经 理 (7) 孙 利 珍 孙 利 珍, 女,1993 年 3 月 29 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2015 年 7 月, 毕 业 于 北 京 国 际 贸 易 学 院, 经 济 学 专 业, 专 科 2015 年 7 月 至 今, 待 业 (8) 李 俊 彬 李 俊 彬, 男,1984 年 7 月 22 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 6 月, 毕 业 于 广 东 交 通 职 业 技 术 学 院, 计 算 机 软 件 专 业, 专 科 2014 年 3 月, 毕 业 于 中 山 大 学 岭 南 学 院, 工 商 管 理 专 业, 本 科 2006 年 6 月 至 2008 年 7 月, 自 主 创 业 ;2008 年 8 月 至 2014 年 12 月, 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 业 务 经 理 ;2014 年 9 月 至 2015 年 4 月 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 4 月 至 2016 年 5 月, 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 经 理 ;2016 年 6 月 至 今, 任 广 州 市 玛 克 计 算 机 科 技 有 限 公 司 监 事 ;

19 年 8 月 至 2014 年 12 月, 任 广 州 硕 为 思 软 件 技 术 有 限 公 司 监 事 ;2014 年 12 月 至 今, 任 广 州 硕 为 思 集 团 有 限 公 司 监 事 ;2014 年 9 月 至 今, 任 广 州 硕 迈 电 子 科 技 有 限 公 司 监 事 ;2014 年 9 月 至 今, 任 广 州 易 先 网 络 技 术 有 限 公 司 监 事 ;2013 年 5 月 至 2015 年 1 月, 任 硕 为 思 有 限 监 事 ;2015 年 1 月 至 2016 年 4 月, 任 硕 为 思 有 限 行 政 经 理 兼 监 事 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 副 总 经 理 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 副 总 经 理 (9) 何 春 清 何 春 清, 女,1979 年 12 月 11 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 1997 年 6 月, 毕 业 于 江 西 省 赣 州 地 区 财 会 职 工 中 等 专 业 学 校, 会 计 专 业, 中 专 1997 年 9 月 至 1999 年 6 月, 毕 业 于 江 西 省 南 昌 大 学 成 人 教 育 学 院, 会 计 电 算 化 专 业, 中 专 1999 年 7 月 至 2001 年 12 月, 任 广 东 京 龙 机 械 工 程 有 限 公 司 会 计 ;2002 年 1 月 至 2004 年 8 月, 任 广 州 明 正 财 务 咨 询 有 限 公 司 会 计 ; 2004 年 9 月 至 2006 年 12 月, 任 广 州 东 晨 财 务 咨 询 有 限 公 司 业 务 经 理 ;2007 年 1 月 至 今, 任 广 州 市 瑞 则 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 业 务 经 理 (10) 王 真 王 真, 女,1987 年 2 月 13 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2007 年 6 月, 毕 业 于 荆 州 职 业 技 术 学 院, 旅 游 与 酒 店 管 理 专 业, 专 科 2015 年 12 月, 毕 业 于 湖 北 大 学, 艺 术 设 计 专 业, 本 科 2008 年 3 月 至 2010 年 9 月, 任 北 京 嘉 信 商 务 酒 店 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 10 月 至 2013 年 3 月, 任 北 京 木 易 育 人 教 育 科 技 有 限 公 司 教 务 主 管 ;2013 年 4 月 至 2015 年 6 月, 任 深 镀 融 合 管 理 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 教 学 主 管 ;2015 年 7 月 至 今, 任 北 京 博 通 众 投 科 技 有 限 公 司 CEO (11) 王 补 亥 王 补 亥, 男,1959 年 12 月 2 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1978 年 6 月, 毕 业 于 山 西 省 原 平 一 中, 高 中 1978 年 6 月 至 1984 年 7 月, 在 家 务 农 ;1984 年 7 月 至 1997 年 1 月, 任 山 西 原 平 供 销 合 作 社 经 理 ;1997 年 3 月 至 2008 年 5 月, 自 由 职 业 ;2008 年 6 月 至 今, 个 体 工 商 户, 原 平 市 子 干 乡 红 玉 水 暖 门 市 店 长

20 (12) 张 宗 煜 张 宗 煜, 男,1983 年 6 月 20 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2006 年 6 月, 毕 业 于 广 东 司 法 警 官 职 业 学 院, 劳 教 管 理 专 业, 专 科 2006 年 6 月 至 2011 年 12 月, 任 国 信 证 券 南 海 大 沥 营 业 部 市 场 部 行 政 专 员 ;2012 年 1 月 至 2012 年 12 月, 待 业 ;2013 年 1 月 至 今, 任 广 州 硕 迈 电 子 科 技 有 限 公 司 总 经 理 ;2014 年 12 月 至 今, 任 硕 为 思 集 团 董 事 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 监 事 ; 2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 监 事 ( 三 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 现 有 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 认 定 截 至 本 签 署 之 日 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 仲 炎 李 仲 炎 持 有 硕 为 思 37.00% 的 股 份, 系 硕 为 思 股 份 的 相 对 控 股 股 东 李 仲 炎 持 有 公 司 37.00% 股 份, 系 公 司 第 一 大 股 东 ; 公 司 股 份 比 较 分 散, 第 二 大 股 东 众 鑫 汇 联 持 有 公 司 21.00% 股 份 除 李 仲 炎 外, 其 他 股 东 中 任 意 两 名 股 东 所 持 有 的 公 司 股 份 合 计 均 未 超 过 李 仲 炎 所 持 有 的 公 司 股 份 比 例, 因 此, 李 仲 炎 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 同 时, 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 于 2016 年 4 月 8 日 出 具 声 明 承 诺 函, 声 明 其 各 自 为 独 立 的 股 东, 互 相 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 曾 签 订 一 致 行 动 协 议 或 作 出 类 似 安 排, 不 拥 有 对 公 司 的 控 制 权, 且 以 后 也 不 以 任 何 方 式 谋 求 控 制 地 位 ; 在 作 为 公 司 股 东 期 间, 不 会 签 署 任 何 一 致 行 动 协 议 或 作 出 类 似 安 排, 也 不 会 作 出 有 损 公 司 稳 定 经 营 和 整 体 利 益 的 行 为 自 2014 年 9 月 30 日 广 东 硕 为 思 集 团 有 限 公 司 投 资 硕 为 思 有 限 起, 实 际 控 制 人 李 仲 炎 即 开 始 参 与 公 司 的 日 常 管 理, 就 公 司 经 营 发 展 的 重 大 问 题 均 与 现 任 总 经 理 曾 利 城 副 总 经 理 李 俊 彬 协 商 决 定, 对 公 司 的 经 营 发 展 有 着 重 大 影 响 李 仲 炎 具 有 股 权 优 势, 担 任 公 司 董 事 长 及 法 定 代 表 人 等 重 要 角 色, 同 时 董 事 曾 利 城 薛 岚 均 系 李 仲 炎 提 名 并 经 股 东 大 会 选 举 产 生, 故 硕 为 思 股 份 第 一 届 董 事 会 中 超 过 半 数 董 事 由 李 仲 炎 提 名, 李 仲 炎 能 够 对 股 东 大 会 的 决

21 议 及 董 事 会 决 策 产 生 重 大 影 响 并 实 际 控 制 公 司 的 经 营 管 理 综 上 所 述, 认 定 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 仲 炎 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 截 至 本 签 署 之 日 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 仲 炎 李 仲 炎 基 本 情 况 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 2013 年 5 月 至 2014 年 10 月 增 资 前, 硕 为 思 有 限 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 俊 彬, 持 股 比 例 为 60.00% 2014 年 10 月 增 资 后 至 2016 年 3 月, 硕 为 思 有 限 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 分 别 为 广 东 硕 为 思 集 团 有 限 公 司 和 李 仲 炎, 硕 为 思 集 团 持 股 比 例 为 55.00%, 李 仲 炎 通 过 硕 为 思 集 团 间 接 持 股 比 例 为 38.50% 2016 年 3 月 至 本 签 署 之 日, 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 李 仲 炎, 持 股 比 例 为 37.00% 报 告 期 内 公 司 经 营 范 围 及 主 营 业 务 无 重 大 变 化, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 更 并 未 明 显 影 响 公 司 治 理 的 有 效 性 和 经 营 管 理 的 连 续 性, 因 此, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 更 对 公 司 的 持 续 经 营 无 重 大 不 利 影 响 李 俊 彬 基 本 情 况 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 广 东 硕 为 思 集 团 有 限 公 司 基 本 情 况 详 见 第 四 节 公 司 财 务 之 四 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况 之 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 方 关 系 五 历 次 股 本 变 化 及 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 历 次 股 本 变 化 情 况 年 5 月, 有 限 公 司 设 立 2013 年 5 月 24 日, 李 俊 彬 曾 利 城 共 同 出 资 设 立 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 有 限 公 司, 注 册 资 本 100 万 元, 其 中 曾 利 城 以 货 币 出 资 40 万 元, 李 俊 彬 以 货 币 出 资 60 万 元

22 2013 年 5 月 22 日, 广 州 众 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 众 天 验 字 (2013)0290 号 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 有 限 公 司 验 资 报 告, 验 证 截 至 2013 年 5 月 21 日, 硕 为 思 有 限 已 经 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 100 万 元, 其 中 曾 利 城 以 货 币 出 资 40 万 元, 李 俊 彬 以 货 币 出 资 60 万 元 2013 年 5 月 24 日, 硕 为 思 有 限 取 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 海 珠 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 硕 为 思 有 限 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 李 俊 彬 曾 利 城 合 计 年 10 月, 有 限 公 司 第 一 次 增 资 2014 年 9 月 30 日, 硕 为 思 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 硕 为 思 有 限 增 资 至 500 万 元, 其 中 李 俊 彬 以 货 币 形 式 增 资 75 万 元, 曾 利 城 以 货 币 形 式 增 资 50 万 元, 广 州 硕 为 思 软 件 技 术 有 限 公 司 以 货 币 形 式 增 资 275 万 元 ; 同 意 修 订 后 的 公 司 章 程 2014 年 10 月 10 日, 硕 为 思 有 限 取 得 广 州 市 工 商 局 海 珠 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 曾 利 城 李 俊 彬 广 州 硕 为 思 软 件 技 术 有 限 公 司 合 计 公 司 2014 年 11 月 12 日, 广 州 硕 为 思 软 件 技 术 有 限 公 司 更 名 为 广 东 硕 为 思 集 团 有 限 年 3 月 股 权 转 让

23 2016 年 3 月 23 日, 硕 为 思 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 由 李 俊 彬 曾 利 城 硕 为 思 集 团 变 更 为 李 仲 炎 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 曾 利 城 司 继 迁 孙 利 珍 李 俊 彬 何 春 清 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 同 日, 李 俊 彬 曾 利 城 硕 为 思 集 团 与 李 仲 炎 何 春 清 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 司 继 迁 孙 利 珍 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 就 转 让 出 资 额 事 宜 签 署 了 股 东 转 让 出 资 合 同 书, 约 定 本 次 出 资 转 让 的 价 款 参 照 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 净 资 产 值 ( 未 经 审 计 )787, 元 及 本 次 出 资 转 让 前 转 让 方 持 有 的 公 司 出 资 比 例 计 算, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 元 硕 为 思 集 团 将 其 认 缴 的 出 资 275 万 元 中 的 105 万 元 出 资 转 让 给 众 鑫 汇 联 75 万 元 出 资 转 让 给 王 利 敏 75 万 元 出 资 转 让 给 薛 岚 10 万 元 出 资 转 让 给 司 继 迁 10 万 元 出 资 转 让 给 孙 利 珍 ; 股 东 李 俊 彬 将 其 认 缴 的 出 资 135 万 元 中 的 130 万 元 出 资 转 让 给 李 仲 炎 ; 股 东 曾 利 城 将 其 认 缴 的 出 资 90 万 元 中 的 55 万 元 出 资 转 让 给 李 仲 炎 5 万 元 出 资 转 让 给 张 宗 煜 5 万 元 出 资 转 让 给 何 春 清 5 万 元 出 资 转 让 给 王 真 5 万 元 出 资 转 让 给 王 补 亥 变 更 后 股 权 情 况 为 李 仲 炎 出 资 185 万 元 众 鑫 汇 联 出 资 105 万 元 王 利 敏 出 资 75 万 元 薛 岚 出 资 75 万 元 曾 利 城 出 资 15 万 元 司 继 迁 出 资 10 万 元 孙 利 珍 出 资 10 万 元 李 俊 彬 出 资 5 万 元 何 春 清 出 资 5 万 元 王 真 出 资 5 万 元 王 补 亥 出 资 5 万 元 张 宗 煜 出 资 5 万 元 同 意 启 用 新 章 程 旧 章 程 作 废 新 章 程 备 案 2016 年 3 月 29 日, 硕 为 思 有 限 取 得 广 州 市 工 商 局 海 珠 分 局 换 发 的 营 业 执 照, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 Y 2016 年 4 月 15 日, 广 州 众 天 会 计 师 事 务 所 出 具 众 天 验 字 (2016)0029 号 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 有 限 公 司 验 资 报 告, 验 证 截 至 2016 年 3 月 31 日 止, 硕 为 思 有 限 已 收 到 李 仲 炎 何 春 清 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 司 继 迁 孙 利 珍 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 缴 纳 的 新 增 实 收 资 本 合 计 400 万 元, 均 为 货 币 出 资 本 次 股 权 转 让 及 实 收 资 本 变 更 完 成 后, 硕 为 思 有 限 的 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 李 仲 炎 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 曾 利 城 司 继 迁

24 7 孙 利 珍 李 俊 彬 何 春 清 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 合 计 年 6 月, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 18 日, 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 有 限 公 司 两 年 一 期 财 务 报 表 进 行 审 计 并 出 具 了 中 兴 华 审 字 (2016) 第 BJ 号 审 计 报 告 截 至 审 计 基 准 日 2016 年 3 月 31 日, 有 限 公 司 净 资 产 审 计 值 为 5,264, 元 2016 年 4 月 19 日, 中 瑞 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 公 司 对 有 限 公 司 截 至 2016 年 3 月 31 日 的 净 资 产 进 行 了 评 估, 并 出 具 了 中 瑞 评 报 字 [2016] 号 评 估 报 告 截 至 评 估 基 准 日 2016 年 3 月 31 日, 有 限 公 司 净 资 产 评 估 值 为 人 民 币 万 元 2016 年 4 月 19 日, 硕 为 思 有 限 召 开 股 东 会, 决 议 由 李 仲 炎 众 鑫 汇 联 王 利 敏 薛 岚 曾 利 城 司 继 迁 孙 利 珍 李 俊 彬 何 春 清 王 真 王 补 亥 张 宗 煜 十 二 名 股 东 作 为 发 起 人 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 19 日, 全 体 发 起 人 共 同 签 署 了 发 起 人 协 议 书, 一 致 同 意 以 发 起 方 式 设 立 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 27 日, 广 州 市 工 商 局 核 发 穗 名 核 内 字 (2016) 第 号 商 事 主 体 名 称 变 更 核 准 通 知 书, 核 准 硕 为 思 有 限 的 企 业 名 称 变 更 为 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 28 日, 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 中 兴 华 验 字 (2016) 第 BJ 号 验 资 报 告, 对 公 司 变 更 时 的 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 审 验 截 至 2016 年 4 月 28 日 止, 已 收 到 全 体 发 起 人 以 硕 为 思 有 限 净 资 产 折 合 的 股 本 500 万 元

25 2016 年 5 月 5 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 以 硕 为 思 有 限 全 体 股 东 为 发 起 人, 以 硕 为 思 有 限 截 至 2016 年 3 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 5,264, 元 按 照 1: 的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 的 股 份 5,000, 股 ( 均 为 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ), 折 股 后 超 出 注 册 资 本 部 分 的 账 面 净 资 产 264, 元 计 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 金 2016 年 6 月 7 日, 公 司 办 理 了 相 关 工 商 登 记 手 续, 取 得 了 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 企 业 社 会 信 用 代 码 Y); 公 司 名 称 为 广 州 硕 为 思 互 动 广 告 股 份 有 限 公 司, 注 册 地 址 为 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 8 号 国 际 采 购 中 心 1118 室 ; 法 定 代 表 人 为 李 仲 炎 ; 公 司 类 型 为 股 份 有 限 公 司 ; 注 册 资 本 为 万 元, 经 营 范 围 为 广 告 业 ; 电 力 输 送 设 施 安 装 工 程 服 务 ; 舞 台 灯 光 音 响 设 备 安 装 服 务 ; 大 型 活 动 组 织 策 划 服 务 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 水 处 理 安 装 服 务 ; 市 场 营 销 策 划 服 务 ; 室 内 装 饰 设 计 ; 企 业 形 象 策 划 服 务 ; 文 化 艺 术 咨 询 服 务 ; 展 台 设 计 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 股 份 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 发 起 人 姓 名 / 名 称 认 购 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 李 仲 炎 1,850, 众 鑫 汇 联 1,050, 王 利 敏 750, 薛 岚 750, 曾 利 城 150, 司 继 迁 100, 孙 利 珍 100, 李 俊 彬 50, 何 春 清 50, 王 真 50, 王 补 亥 50, 张 宗 煜 50, 合 计 5,000,

26 截 至 本 签 署 日,2016 年 3 月 23 日 股 权 转 让 相 关 价 款 已 支 付 完 ( 二 ) 重 大 资 产 重 组 情 况 自 设 立 以 来, 公 司 未 发 生 过 重 大 资 产 重 组 的 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 ( 一 ) 董 事 李 仲 炎, 董 事 长, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 曾 利 城, 董 事 兼 总 经 理, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 薛 岚, 董 事 兼 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 王 利 敏, 董 事, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 王 爱 东, 董 事, 男,1977 年 3 月 22 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1999 年 7 月, 毕 业 于 天 津 大 学, 工 商 管 理 专 业, 本 科 2000 年 3 月 至 2006 年 7 月, 任 上 海 大 智 慧 科 技 有 限 公 司 研 究 员 和 投 资 经 理 ;2006 年 10 月 至 2011 年 4 月, 任 深 圳 普 华 永 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 ;2011 年 6 月 至 今, 任 山 西 乾 朗 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 6 月 至 今, 任 深 圳 东 银 汇 杰 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 4 月 至 今, 任 上 海 乾 沃 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2014 年 7 月 至 今, 任 深 圳 东 银 汇 富 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 5 月 至 今, 任 众 鑫 汇 联 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2016 年 4 月 至 今, 任 北 京 永 誉 创 新 咨 询 服 务 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 董 事 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 董 事 ;2016 年 6 月 至 今, 任 北 京 长 银 创 新 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 总 经 理

27 ( 二 ) 监 事 2016 年 5 月 5 日 公 司 创 立 大 会 选 举 李 国 环 张 宗 煜 与 2016 年 4 月 19 日 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 的 职 工 监 事 罗 映 红 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会, 任 期 三 年 ; 同 日, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 李 国 环 任 监 事 会 主 席 监 事 基 本 情 况 如 下 : 李 国 环, 监 事 会 主 席, 男,1984 年 7 月 8 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2007 年 6 月, 毕 业 于 东 莞 理 工 学 院, 计 算 机 辅 助 设 计 与 制 造 专 业, 专 科 2007 年 3 月 至 2009 年 3 月, 任 东 莞 三 洋 马 达 有 限 公 司 技 术 员 ; 2009 年 4 月 至 2012 年 10 月, 自 主 创 业 ;2012 年 12 月 至 2016 年 3 月, 任 广 州 莱 瑟 皮 具 有 限 公 司 运 营 经 理 ;2016 年 3 月 至 2016 年 4 月, 任 硕 为 思 有 限 策 划 专 员 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 监 事 会 主 席 兼 策 划 专 员 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 监 事 会 主 席 兼 策 划 专 员 罗 映 红, 监 事, 女,1986 年 6 月 13 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2008 年 6 月, 毕 业 于 潮 汕 职 业 技 术 学 院, 物 流 管 理 专 业, 专 科 2008 年 3 月 至 2012 年 8 月, 任 佛 山 市 南 海 科 晶 花 边 有 限 公 司 出 纳 ;2012 年 10 月 至 2014 年 10 月, 任 福 建 圣 农 食 品 有 限 公 司 会 计 ;2014 年 11 月 至 2016 年 3 月, 任 硕 为 思 有 限 行 政 助 理 ;2016 年 4 月 至 2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 监 事 兼 行 政 助 理 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 监 事 兼 行 政 助 理 张 宗 煜, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 曾 利 城, 总 经 理 兼 董 事, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 李 俊 彬, 副 总 经 理, 分 管 业 务 部 财 务 部 及 行 政 管 理 部 门, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 薛 岚, 副 总 经 理 兼 董 事, 分 管 策 划 部 及 设 计 部, 简 历 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况

28 邓 焙 允, 财 务 总 监, 女,1970 年 9 月 26 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历, 初 级 会 计 师 1994 年 7 月, 毕 业 于 佛 山 科 技 成 人 中 专 学 校, 财 务 专 业, 中 专 1996 年 1 月 至 2000 年 12 月, 任 佛 山 石 湾 陶 都 酒 店 财 务 会 计 ; 2001 年 1 月 至 2006 年 12 月, 任 佛 山 新 一 佳 百 货 超 市 有 限 公 司 财 务 主 管 ;2007 年 1 月 至 2010 年 12 月, 任 佛 山 分 析 仪 有 限 公 司 财 务 主 管 ;2011 年, 待 业 ;2012 年 1 月 至 2013 年 12 月, 任 北 京 硕 为 思 公 关 顾 问 有 限 公 司 财 务 主 管 ;2014 年 1 月 至 2016 年 4 月, 任 硕 为 思 有 限 财 务 主 管 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 财 务 总 监 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 财 务 总 监 陈 静 杰, 董 事 会 秘 书, 女,1990 年 11 月 21 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2015 年 7 月, 毕 业 于 郑 州 大 学 西 亚 斯 国 际 学 院, 会 计 学 专 业, 本 科 2015 年 9 月 至 2016 年 2 月, 任 大 信 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 助 理 ;2016 年 3 月 至 2016 年 4 月, 任 北 京 长 银 创 新 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 项 目 经 理 ;2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 董 事 会 秘 书 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 董 事 会 秘 书 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 序 号 姓 名 职 务 持 股 数 ( 股 ) 直 接 持 股 持 股 比 例 持 股 数 ( 股 ) 间 接 持 股 合 计 持 股 比 例 1 李 仲 炎 董 事 长 1,850, % % 2 曾 利 城 董 事 总 经 理 持 股 比 例 150, % % 3 王 爱 东 董 事 , % 6.615% 4 薛 岚 董 事 副 总 经 理 750, % % 5 王 利 敏 董 事 750, % % 6 李 国 环 监 事 会 主 席 罗 映 红 监 事 张 宗 煜 监 事 50, % % 9 李 俊 彬 副 总 经 理 50, % % 10 邓 焙 允 财 务 总 监 陈 静 杰 董 事 会 秘 书

29 合 计 3,600, % 330, % % 王 爱 东 持 有 深 圳 东 银 汇 杰 资 产 管 理 有 限 公 司 31.5% 的 股 权, 深 圳 东 银 汇 杰 资 产 管 理 有 限 公 司 持 有 众 鑫 汇 联 投 资 有 限 公 司 100% 股 权, 众 鑫 汇 联 投 资 有 限 公 司 持 有 硕 为 思 21% 的 股 权, 即 1,050, 股 所 以 王 爱 东 间 接 持 股 比 例 为 6.615%, 持 股 数 为 330, 股 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中, 无 关 联 关 系 七 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2016/03/ /12/ /12/31 资 产 总 计 ( 万 元 ) 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 母 公 司 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 销 售 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 )

30 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 八 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 住 所 : 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 胡 俊 宁 项 目 小 组 成 员 : 詹 玉 颖 陈 宏 玲 吴 良 坤 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 负 责 人 : 吴 明 德 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 501 号 上 海 中 心 大 厦 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 史 雪 飞 李 若 思 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 李 尊 农 住 所 : 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 东 塔 楼 15 层 电 话 :(010)

31 传 真 :(010) 经 办 注 册 会 计 师 : 吴 朝 晖 彭 文 桓 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 中 瑞 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 公 司 负 责 人 : 杨 文 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 塔 楼 23 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 郭 颀 郭 云 波 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 挂 牌 场 所 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 : 传 真 :

32 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 成 立 于 2013 年, 是 一 家 以 展 会 的 主 场 运 营 服 务 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 以 及 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 为 一 体 的 综 合 型 会 展 服 务 公 司 公 司 秉 承 硕 而 有 为 集 优 而 思 的 专 业 价 值 理 念, 为 客 户 提 供 优 质 的 专 业 化 的 综 合 解 决 方 案 ( 二 ) 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途 1 主 场 运 营 服 务 公 司 通 过 为 主 办 单 位 ( 组 织 方 ) 提 供 展 前 展 中 展 后 的 一 系 列 专 业 化 服 务, 包 括 展 位 施 工 管 理 有 线 接 驳 垃 圾 处 理 安 全 管 理 水 电 管 理 等, 来 收 取 主 场 运 营 服 务 费 和 参 展 方 服 务 费 等 主 场 运 营 服 务 需 要 公 司 和 主 办 单 位 支 持 单 位 执 行 单 位 承 办 单 位 展 馆 等 各 方 充 分 沟 通 协 调 工 作 内 容, 从 而 顺 利 的 推 进 展 会 的 召 开 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 承 接 的 主 场 运 营 服 务 主 要 有 2015 年 9 月 举 办 的 第 十 二 届 中 国 国 际 中 小 企 业 博 览 会 ( 智 能 制 造 与 装 备 展 ) 2015 年 11 月 举 办 的 华 南 首 届 O2O 家 具 展 销 盛 典 展 览 会 2016 年 3 月 广 州 家 具 博 览 会 2016 年 4 月 举 办 的 第 二 届 广 州 国 际 摩 托 车 及 零 部 件 展 览 会 2016 年 4 月 举 办 的 第 五 届 广 州 自 行 车 电 动 车 展 等 案 例 : 第 十 二 届 中 国 国 际 中 小 企 业 博 览 会 ( 智 能 制 造 与 装 备 展 ) 于 2015 年 9 月 在 广 州 国 际 采 购 中 心 展 馆 举 办, 该 展 会 已 连 续 成 功 举 办 了 11 届, 拥 有 专 业 的 信 息 内 涵 庞 大 的 贸 易 内 涵 和 丰 富 的 文 化 内 涵, 从 而 成 为 国 内 各 类 中 小 企 业 展 示 推 广 的 主 要 平 台 该 次 中 博 会 由 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 中 华 人 民 共 和 国 广 东 省 人 民 政 府 联 合 主 办 下 图 为 第 十 二 届 中 博 会 ( 智 能 制 造 与 装 备 展 ) 设 计 图 和 现 场 图 :

33 1-1-32

34 2 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 公 司 在 与 有 合 作 意 愿 的 参 展 企 业 就 展 台 样 式 展 台 空 间 等 信 息 充 分 有 效 沟 通 的 基 础 上, 制 定 出 符 合 参 展 企 业 特 色 的 展 台 设 计 方 案, 在 展 会 前 按 设 计 方 案 完 成 展 台 搭 建 公 司 通 过 为 参 展 企 业 设 计 和 制 作 展 台 及 其 他 展 示 空 间 现 场 安 装 和 维 护 展 后 撤 展 和 后 续 跟 踪 服 务 来 获 取 收 入 报 告 期 内, 公 司 承 接 的 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 服 务 主 要 有 :2015 年 华 南 首 届 O2O 家 具 展 销 盛 典 展 览, 中 山 市 太 兴 家 具 有 限 公 司 展 台 ;2015 年 第 35 届 中 国 ( 广 州 ) 国 际 家 具 博 览 会, 浙 江 永 强 集 团 股 份 有 限 公 司 展 台 ;2016 年 GETshow 广 州 ( 国 际 ) 演 艺 设 备 智 能 声 光 产 品 技 术 展 览 会, 广 州 艺 林 照 明 设 备 有 限 公 司 展 台 等 展 台 创 意 设 计 现 场 图 及 设 计 图 如 下 所 示 :

35 1-1-34

36 3 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 公 司 承 接 包 括 产 品 发 布 会 媒 介 沟 通 会 战 略 发 布 会 新 品 巡 展 企 业 庆 典 活 动 开 工 奠 基 活 动 文 艺 演 出 活 动 文 化 娱 乐 赛 事 活 动 产 品 巡 展 活 动 等 商 业 活 动 通 过 前 期 与 顾 客 的 接 洽 沟 通, 挖 掘 需 求 的 核 心 价 值, 并 策 划 相 应 的 活 动

37 方 案, 根 据 方 案 提 供 活 动 执 行 服 务, 包 括 执 行 文 件 的 撰 写 活 动 现 场 的 设 计 管 理 和 总 控 活 动 场 地 设 备 的 采 购 及 人 员 的 调 配 等 公 司 以 活 动 管 理 服 务 业 务 为 基 础, 同 时 为 客 户 提 供 品 牌 管 理 等 增 值 服 务, 包 括 品 牌 推 广 和 传 播 产 品 推 广 以 及 营 销 等 服 务 公 司 针 对 客 户 产 品 销 售 目 标, 为 客 户 提 供 基 于 线 下 商 业 活 动 的 产 品 推 广 方 案 产 品 核 心 信 息 规 划 和 执 行 等 服 务 公 司 通 过 向 客 户 提 供 以 上 部 分 公 共 关 系 服 务 帮 助 客 户 扩 大 品 牌 的 知 名 度, 深 化 消 费 群 体 对 客 户 品 牌 的 认 知 度 和 美 誉 度 以 及 消 费 者 的 忠 诚 度, 维 持 和 拓 展 原 有 的 市 场 和 客 户, 扩 大 产 品 销 量, 提 高 市 场 占 有 率 报 告 期 内, 公 司 承 接 的 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 服 务 主 要 有 YY 游 戏 的 发 布 会 盛 大 游 戏 最 终 幻 想 的 发 布 会 珠 江 啤 酒 校 园 路 演 等 下 图 分 别 为 YY 游 戏 的 发 布 会 现 场 图 盛 大 游 戏 最 终 幻 想 的 发 布 会 现 场 图 :

38 二 公 司 内 部 组 织 结 构 图 及 主 要 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 图 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 策 划 部 设 计 部 业 务 部 财 务 部 行 政 管 理 部 门 各 部 门 的 主 要 职 能 : 1 策 划 部 : 负 责 项 目 的 运 营 及 成 本 控 制 工 作, 包 括 资 源 调 配 团 队 组 建 项 目 各 要 素 采 购 和 供 应 商 管 理 同 时 负 责 项 目 预 决 算, 项 目 实 施 流 程 中 的 资 料 数 据 收 集, 建 立 完 备 的 项 目 实 施 档 案 等

39 2 设 计 部 : 负 责 公 司 有 关 的 项 目 工 程 设 计 及 确 定 工 程 技 术 方 案 和 系 统 设 备 的 比 选 等 3 业 务 部 : 根 据 公 司 市 场 战 略 与 市 场 销 售 目 标, 负 责 展 览 业 务 的 统 筹 管 理 及 市 场 开 拓 工 作, 是 公 司 业 务 实 施 部 门 和 服 务 部 门 具 体 负 责 市 场 开 发 市 场 调 研 市 场 营 销 售 后 服 务 资 金 回 拢 客 户 管 理, 年 度 月 度 销 售 计 划 制 定 及 实 施 4 财 务 部 : 全 过 程 控 制 与 监 督 公 司 的 经 济 活 动 ; 设 置 会 计 账 薄 填 制 会 计 凭 证 ; 进 行 成 本 费 用 控 制 核 算 分 析 和 考 核 ; 财 务 报 表 的 编 制 上 报 ; 公 司 资 金 投 放 筹 集 分 配 调 控 管 理 ; 处 理 公 司 与 各 方 面 的 财 务 关 系 等 5 行 政 管 理 部 门 : 负 责 企 业 管 理 相 关 制 度 流 程 的 制 订 完 善 ; 组 织 会 议 和 活 动 ; 对 会 议 决 议 重 要 指 示 进 行 催 办, 并 负 责 协 调 各 部 门 工 作 ; 负 责 行 政 办 公 和 后 勤 保 障 管 理 ; 行 使 对 公 司 人 力 资 源 的 管 理 权 限, 负 责 员 工 的 招 聘 及 日 常 管 理 ( 二 ) 主 要 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 1 主 场 运 营 服 务 业 务 流 程 图 项 目 洽 谈 项 目 展 前 设 计 标 摊 设 计 公 共 区 域 设 计 不 满 意 客 户 反 馈 满 意 标 摊 设 计 公 共 区 域 设 计 全 案 设 计 现 场 服 务 方 案 主 场 运 营 展 前 报 馆 收 取 押 金 协 助 场 馆 方 进 行 安 全 消 防 检 查 现 场 施 工 安 全 管 理

40 展 中 接 馆 用 电 核 对 现 场 报 馆 限 时 整 改 办 理 出 门 条 验 收 场 地 展 后 交 馆 汇 总 及 财 务 核 算 主 场 运 营 服 务 的 业 务 流 程 一 般 分 为 项 目 洽 谈 项 目 展 前 设 计 客 户 反 馈 全 案 设 计 主 场 运 营 汇 总 及 财 务 核 算 六 个 关 键 部 分 (1) 项 目 洽 谈 获 得 主 场 运 营 项 目, 与 相 关 主 办 方 以 及 场 馆 方 就 项 目 进 行 商 讨 (2) 项 目 展 前 设 计 为 提 升 展 会 服 务 品 质, 践 行 质 量 第 一 服 务 至 上 的 服 务 理 念, 公 司 在 展 会 的 策 划 之 初 全 面 参 与 到 项 目 展 前 设 计 中 制 定 出 包 括 标 摊 设 计 及 公 共 区 域 设 计 的 初 步 方 案 (3) 客 户 反 馈 与 客 户 充 分 沟 通 已 制 定 的 初 步 设 计 方 案, 对 初 步 设 计 方 案 进 行 修 订 完 善 (4) 全 案 设 计 包 括 展 会 的 公 共 区 域 的 设 计 ( 包 括 开 幕 式 填 报 台 指 示 牌 等 设 计 ) 以 及 标 准 展 位 的 设 计 和 现 场 服 务 方 案 (5) 主 场 运 营 1 展 前 : 负 责 审 核 所 有 搭 建 商 提 供 的 展 台 效 果 图 使 用 材 料 说 明 图 电 路 图 尺 寸 图 等 ; 负 责 承 接 所 有 特 装 搭 建 商 的 电 力 压 缩 空 气 和 水 源 的 接 驳 等 订 单, 代

41 收 场 馆 押 金 ; 负 责 现 场 施 工 安 全 管 理 ; 安 全 辅 助 管 理 ( 安 保 消 防 ); 为 参 展 商 办 理 报 馆 批 准 手 续 ; 大 型 活 动 申 报 2 展 中 : 负 责 展 中 所 有 交 接 馆 手 续 办 理 ( 抄 表 划 线 接 馆 等 ); 用 电 服 务 管 理 ; 负 责 搭 建 现 场 展 位 ; 用 电 核 对 ; 咨 询 与 应 急 综 合 馆 务 ; 协 助 承 办 单 位 进 行 巡 馆 工 作 ; 协 助 承 办 单 位 进 行 展 区 用 电 安 全 初 检, 对 电 气 安 检 中 发 现 的 隐 患 负 责 联 系 展 台 搭 建 商 进 行 及 时 整 改 ; 搭 建 完 成 后 负 责 对 展 位 整 体 结 构 安 检 3 展 后 : 为 参 展 商 办 理 撤 展 手 续, 开 具 出 门 条 ; 撤 馆 现 场 安 全 巡 视 及 清 理 检 查, 与 展 馆 办 理 场 馆 交 付 验 收 ; 展 会 结 束 后 向 承 办 单 位 提 交 总 结 报 告 (6) 汇 总 及 财 务 核 算 财 务 部 统 计 各 参 展 商 在 展 前 以 及 展 中 所 申 报 的 用 电 量 以 及 施 工 证 车 证 的 数 量 核 对, 统 一 汇 总 到 协 会 以 及 与 场 馆 方 进 行 核 算 2 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 业 务 流 程 图 项 目 接 洽 项 目 设 计 项 目 签 约 项 目 制 作 满 意 客 户 反 馈 满 意 现 场 布 展 展 期 及 撤 展 阶 段 后 续 跟 踪 服 务 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 业 务 流 程 包 括 如 下 几 个 关 键 环 节 : (1) 项 目 接 洽

42 通 过 初 步 沟 通, 获 取 参 展 客 户 信 息, 取 得 客 户 参 展 相 关 资 料, 明 确 设 计 图 交 付 日 期 等 关 键 信 息 (2) 项 目 设 计 设 计 师 及 时 同 客 户 进 行 展 位 设 计 的 交 流, 向 客 户 交 付 设 计 初 稿 设 计 说 明 工 程 报 价 (3) 项 目 签 约 阶 段 同 客 户 明 确 工 程 价 格 付 款 方 式 及 进 度 甲 乙 双 方 权 责 等 合 同 要 件, 并 签 订 合 同 (4) 项 目 制 作 设 计 方 案 得 到 客 户 确 认 后, 公 司 将 方 案 交 由 稳 定 的 长 期 合 作 方 制 作 展 台 所 需 材 料, 该 过 程 由 公 司 的 资 深 专 业 人 员 全 程 监 督 指 导 (5) 客 户 反 馈 与 客 户 进 一 步 沟 通 设 计 方 案, 对 方 案 所 列 示 细 节 进 行 修 订 完 善, 形 成 最 终 方 案 (6) 现 场 布 展 现 场 展 位 搭 建, 处 理 现 场 追 加 变 更 项 目, 配 合 客 户 展 品 进 场, 客 户 验 收 (7) 展 期 及 撤 展 阶 段 安 排 展 会 期 间 现 场 应 急 服 务 和 增 值 服 务, 配 合 客 户 展 品 离 场, 现 场 拆 除 (8) 后 续 跟 踪 服 务 完 成 展 会 的 后 续 总 结 报 告, 持 续 为 客 户 提 供 行 业 会 展 信 息

43 3 品 牌 策 划 和 活 动 执 行 业 务 流 程 图 项 目 洽 谈 策 划 部 出 初 步 方 案 不 满 意 客 户 反 馈 满 意 执 行 方 案 场 地 验 收 财 务 结 算 品 牌 策 划 及 活 动 执 行 主 要 涉 及 如 下 几 个 关 键 环 节 : (1) 项 目 接 洽 获 取 客 户 信 息, 与 有 潜 在 合 作 意 向 客 户 进 一 步 沟 通 对 活 动 举 办 地 点 日 期 可 能 的 赞 助 者 和 支 持 者 大 概 的 预 算 可 能 的 风 险 活 动 及 活 动 后 勤 保 障 等 要 素 进 行 可 行 性 研 究 (2) 策 划 部 出 初 步 方 案 策 划 部 拟 定 初 步 方 案, 包 括 活 动 内 容 活 动 形 式 活 动 宣 传 活 动 人 员 等 要 件 (3) 客 户 反 馈 与 客 户 沟 通 已 拟 定 的 初 步 方 案, 对 方 案 所 列 示 细 节 进 行 修 订 完 善, 形 成 最 终 的 方 案 (4) 执 行 方 案 根 据 活 动 策 划 方 案 进 行 资 源 的 调 度 和 内 容 的 准 备, 在 执 行 过 程 中 把 握 进 度 及 控 制 风 险 (5) 场 地 验 收

44 待 活 动 举 办 完 成 后, 撤 除 舞 台 清 理 现 场 与 场 地 提 供 商 进 行 交 接 和 验 收 (6) 财 务 结 算 与 活 动 所 涉 及 的 各 方 结 算 费 用, 计 算 该 项 活 动 的 收 入 成 本 毛 利 等 情 况 三 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 特 许 经 营 权 经 营 许 可 和 资 质 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 未 获 得 任 何 特 许 经 营 权 主 办 券 商 及 律 师 通 过 查 阅 公 司 的 营 业 执 照 业 务 合 同 并 访 谈 公 司 总 经 理, 明 确 公 司 主 营 业 务 为 展 会 的 主 场 运 营 服 务 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 以 及 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 的 规 定, 公 司 所 处 行 业 属 于 大 类 L72 商 务 服 务 业 中 的 L7292 会 议 及 展 览 服 务 经 查 询 相 关 法 律 法 规 并 经 电 话 咨 询 广 州 市 城 乡 建 设 委 员 会 等 有 关 部 门, 目 前 没 有 明 确 的 法 规 要 求 开 展 展 台 搭 建 工 作 取 得 相 关 业 务 资 质, 展 台 搭 建 属 临 时 性 建 筑, 其 合 同 性 质 属 承 揽 合 同, 合 同 中 未 发 现 禁 止 转 包 的 条 款 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 专 利 权 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 无 专 利 权 2 计 算 机 软 件 著 作 权 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 无 计 算 机 软 件 著 作 权 3 商 标 权 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 没 有 注 册 商 标 4 网 络 域 名 序 号 域 名 域 名 级 别 权 利 人 注 册 日 期 到 期 日 期 1 sws020.com 一 级 硕 为 思 股 份 2013/8/ /8/

45 ( 三 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 公 司 固 定 资 产 主 要 为 办 公 自 动 化 信 息 化 设 备, 包 括 : 台 式 电 脑 笔 记 本 电 脑 打 印 机 投 影 机 及 各 类 办 公 设 备 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 各 类 固 定 资 产 情 况 如 下 表 : 序 号 设 备 类 别 取 得 方 式 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 单 位 : 元 成 新 率 (%) 1 电 子 设 备 购 置 119, , , 办 公 家 具 购 置 16, , , ( 四 ) 房 屋 租 赁 情 况 合 计 135, , , 目 前, 公 司 并 无 自 有 房 产, 自 有 限 公 司 设 立 以 来, 主 要 办 公 场 所 均 为 租 赁 (1)2014 年 1 月 15 日, 廖 树 雄 与 硕 为 思 有 限 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 约 定 将 其 位 于 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 路 8 号 1506 号 的 房 屋 出 租 给 硕 为 思 有 限, 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号, 房 屋 套 内 建 筑 面 积 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止, 月 租 金 13,065 元 硕 为 思 有 限 上 述 房 屋 租 赁 已 根 据 商 品 房 屋 租 赁 管 理 办 法 的 相 关 规 定 办 理 房 屋 租 赁 登 记 备 案, 并 取 得 穗 租 备 2014B 号 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 明 (2)2015 年 1 月 10 日, 廖 树 雄 与 硕 为 思 有 限 的 法 定 代 表 人 曾 利 城 签 订 租 赁 合 同, 约 定 将 其 位 于 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 路 8 号 1506 号 的 房 屋 出 租 给 曾 利 城, 粤 房 地 权 证 穗 字 第 号, 房 屋 套 内 建 筑 面 积 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止, 月 租 金 16,104 元 根 据 硕 为 思 与 曾 利 城 签 订 的 关 于 签 订 房 屋 租 赁 合 同 相 关 事 项 的 说 明, 曾 利 城 根 据 租 赁 合 同 所 承 租 的 房 屋 供 硕 为 思 股 份 限 办 公 使 用, 租 金 由 硕 为 思 股 份 支 付 并 计 入 管 理 费 用 核 算 曾 利 城 与 廖 树 雄 签 订 租 赁 合 同 实 为 代 表 硕 为 思 股 份 作 出 的 行 为, 硕 为 思 股 份 对 这 一 行 为 予 以 认 可, 并 实 际 享 有 与 承 担 租 赁 合 同 所 约 定 的 承 租 人 的 权 利 和 义 务 (3)2016 年 1 月 8 日, 梁 庆 强 与 硕 为 思 有 限 签 订 房 地 产 租 赁 合 同, 约 定 将 其 位 于 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 路 8 号 1118 号 的 房 屋 出 租 给 硕 为 思 有 限,

46 房 屋 套 内 建 筑 面 积 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2015 年 12 月 1 日 起 至 2018 年 11 月 30 日 止 租 赁 期 间, 自 2015 年 12 月 1 日 起 至 2017 年 11 月 30 日 止, 月 租 金 14,100 元, 自 2017 年 12 月 1 日 起 至 2018 年 11 月 30 日 止, 月 租 金 14,805 元 硕 为 思 有 限 上 述 房 屋 租 赁 已 根 据 商 品 房 屋 租 赁 管 理 办 法 的 相 关 规 定 办 理 房 屋 租 赁 登 记 备 案, 并 取 得 穗 租 备 2016B 号 的 房 屋 租 赁 登 记 备 案 证 明 由 于 出 租 方 梁 洪 楷 颜 劲 梅 常 年 居 住 在 海 外, 授 权 梁 庆 强 处 理 有 关 租 赁 事 务, 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 路 8 号 1118 号 的 房 产 暂 未 办 理 房 产 证 经 查 验 上 述 房 产 的 商 品 房 预 售 许 可 证 建 设 工 程 规 划 验 收 合 格 证 楼 房 验 收 交 接 书 业 主 收 楼 证 明 书 等 文 件, 并 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 建 筑 物 区 分 所 有 权 纠 纷 案 件 具 体 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 ( 法 释 [2009]7 号 ) 第 二 条 基 于 与 建 设 单 位 之 间 的 商 品 房 买 卖 民 事 法 律 行 为, 已 经 合 法 占 有 建 筑 物 专 有 部 分, 但 尚 未 依 法 办 理 所 有 权 登 记 的 人, 可 以 认 定 为 物 权 法 第 六 章 所 称 的 业 主, 梁 洪 楷 颜 劲 梅 为 该 等 房 产 的 业 主, 根 据 物 权 法 第 六 章, 享 有 占 有 使 用 收 益 和 处 分 上 述 房 产 的 权 利, 公 司 租 赁 上 述 房 产 不 存 在 重 大 法 律 障 碍 此 外, 根 据 公 司 的 陈 述, 公 司 租 用 上 述 房 屋 为 办 公 用 房, 公 司 的 经 营 活 动 与 上 述 房 屋 不 存 在 依 赖 依 存 关 系, 如 发 生 因 上 述 房 屋 无 产 权 证 书 导 致 公 司 无 法 继 续 承 租 的 情 形, 公 司 可 以 在 短 时 间 内 租 赁 到 替 代 办 公 场 所, 不 会 对 其 正 常 经 营 产 生 不 利 影 响 公 司 控 股 股 东 暨 实 际 控 制 人 李 仲 炎 已 出 具 承 诺 函, 承 诺 如 公 司 因 上 述 房 产 租 赁 发 生 任 何 损 失, 均 由 其 承 担 或 对 公 司 予 以 补 偿 ( 五 ) 员 工 情 况 1 员 工 人 数 及 结 构 截 至 本 签 署 日, 硕 为 思 员 工 总 人 数 为 17 人, 人 员 结 构 按 岗 位 学 历 年 龄 分 别 列 示 如 下 : (1) 按 岗 位 分 布 职 能 人 数 比 例 (%) 管 理 层 财 务 人 员 采 购 人 员 销 售 人 员

47 技 术 人 员 合 计 (2) 按 学 历 分 布 受 教 育 程 度 人 数 比 例 (%) 本 科 大 专 及 以 下 合 计 (3) 按 年 龄 分 布 年 龄 区 间 人 数 比 例 (%) 25 岁 ( 含 ) 以 下 ( 含 ) 岁 ( 含 ) 岁 合 计 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 有 员 工 17 名, 公 司 与 全 体 员 工 均 签 署 了 劳 动 合 同 自 2016 年 1 月 起, 公 司 开 始 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 公 司 已 获 得 广 州 市 海 珠 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 于 2016 年 6 月 开 具 的 证 明, 硕 为 思 自 2016 年 1 月 开 始 在 海 珠 区 地 税 局 办 理 了 社 保 缴 费 登 记, 参 保 人 数 17 人, 自 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 17 日 期 间, 我 局 暂 未 发 现 该 公 司 欠 缴 社 保 费, 未 接 到 该 公 司 员 工 有 关 社 保 事 项 的 投 诉, 也 未 发 现 该 公 司 存 在 其 它 违 反 劳 动 保 障 法 律 法 规 的 情 况 报 告 期 内, 硕 为 思 有 限 未 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 为 了 逐 步 规 范 公 司 住 房 公 积 金 的 缴 纳, 自 2016 年 5 月 起, 公 司 开 始 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 公 司 已 获 得 广 州 住 房 公 积 金 管 理 中 心 于 2016 年 6 月 29 日 开 具 的 证 明 ( 穗 公 积 金 证 字 [2016]1076 号 ), 证 明 硕 为 思 于 2016 年 5 月 在 我 中 心 设 计 住 房 公 积 金 账 户, 单 位 登 记 号 为 , 登 记 的 缴 存 人 数 为 17 人, 未 曾 受 到 过 我 中 心 的 行 政 处 罚

48 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 仲 炎 出 具 了 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 硕 为 思 股 份 于 2016 年 1 月 开 始 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险, 于 2016 年 5 月 开 始 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 对 于 硕 为 思 股 份 在 此 前 未 依 法 足 额 缴 纳 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 如 果 在 任 何 时 候 有 权 机 关 要 求 硕 为 思 股 份 补 缴, 或 者 对 硕 为 思 股 份 进 行 处 罚, 或 者 有 关 人 员 向 硕 为 思 股 份 追 索, 本 人 承 担 该 部 分 补 缴 被 处 罚 或 被 追 索 的 支 出 及 费 用, 且 在 承 担 后 不 向 硕 为 思 股 份 进 行 追 偿, 保 证 硕 为 思 股 份 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失, 不 会 对 硕 为 思 股 份 的 持 续 经 营 能 力 造 成 任 何 影 响 2 核 心 业 务 人 员 情 况 核 心 业 务 人 员 基 本 情 况 如 下 : 曾 利 城, 简 历 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 股 东 基 本 情 况 钟 询 生, 男,1989 年 4 月 4 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 2008 年 3 月, 毕 业 于 广 东 省 黄 埔 技 工 学 校, 计 算 机 办 公 自 动 化 专 业 2008 年 4 月 至 2010 年 1 月, 任 广 州 新 想 广 告 有 限 公 司 平 面 设 计 师 助 理 ;2010 年 2 月 至 2015 年 2 月, 任 广 州 市 山 外 山 艺 术 广 告 有 限 公 司 策 划 工 程 部 经 理 ;2015 年 3 月 至 2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 策 划 部 经 理 兼 项 目 统 筹 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 策 划 部 经 理 兼 项 目 统 筹 朱 嘉 雯, 女,1989 年 5 月 29 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2012 年 6 月, 毕 业 于 华 南 农 业 大 学, 国 际 贸 易 与 市 场 营 销 专 业, 专 科 2011 年 5 月 至 2012 年 1 月, 任 广 州 哲 盛 展 览 服 务 有 限 公 司 业 务 部 助 理 ;2012 年 2 月 至 2013 年 9 月, 任 广 州 鼎 辉 展 览 有 限 公 司 业 务 部 经 理 ;2013 年 9 月 至 2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 业 务 部 经 理 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 业 务 部 经 理 陈 玉 灵, 男,1986 年 10 月 24 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2009 年 6 月, 毕 业 于 广 州 工 程 技 术 学 院, 多 媒 体 设 计 与 应 用 专 业, 专 科 2009 年 6 月 至 2010 年 6 月, 任 广 州 小 农 展 览 展 示 有 限 公 司 展 览 设 计 师 ;2010 年 7 月 至 2015 年 8 月, 任 广 州 天 易 展 览 展 示 服 务 有 限 公 司 设 计 总 监 ;2015 年

49 月 至 2016 年 5 月, 任 硕 为 思 有 限 设 计 总 监 ;2016 年 6 月 至 今, 任 硕 为 思 股 份 设 计 总 监 报 告 期 内, 公 司 核 心 业 务 人 员 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化 四 与 业 务 相 关 的 情 况 公 司 的 主 营 业 务 收 入 包 括 主 场 运 营 服 务 收 入 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 收 入 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 收 入 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 情 况 如 下 : ( 一 ) 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 的 构 成 : 2016 年 1-3 月 2015 年 度 2014 年 度 产 品 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) (%) 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 1,672, ,599, , 主 场 运 营 服 务 1,579, ,798, , 品 牌 策 划 与 活 动 执 行 1,012, , , 主 营 业 务 合 计 4,264, ,036, ,610, ( 二 ) 产 品 或 服 务 的 主 要 消 费 群 体, 报 告 期 内 各 期 前 五 名 客 户 情 况 1 产 品 或 服 务 的 主 要 消 费 群 体 目 前, 公 司 的 消 费 群 体 主 要 是 会 展 主 办 方 参 展 商 知 名 内 资 企 业 公 司 在 主 场 运 营 业 务 模 块 中 的 客 户 主 要 是 会 展 主 办 方 和 场 馆 方, 公 司 接 受 其 委 托, 作 为 主 场 服 务 商 负 责 展 会 的 现 场 运 营 及 综 合 协 调 管 理 公 司 在 展 台 创 意 设 计 及 搭 建 业 务 模 块 中 的 客 户 主 要 是 各 类 展 会 的 参 展 商, 公 司 接 受 其 委 托 后 由 专 业 设 计 团 队 根 据 客 户 的 需 要 设 计 展 台 及 其 他 展 示 空 间 并 交 由 稳 定 的 长 期 合 作 方 进 行 制 作 和 现 场 布 展, 同 时 公 司 还 提 供 展 中 跟 进 展 后 撤 展 和 后 续 跟 踪 等 服 务 公 司 在 品 牌 策 划 及 活 动 执 行 业 务 模 块 中 的 客 户 主 要 是 知 名 内 资 企 业, 公 司 承 接 包 括 产 品 发 布 会 媒 介 沟 通 会 战 略 发 布 会 新 品 巡 展 企 业 庆 典 活 动 开 工 奠 基 活 动 文 艺 演 出 活 动 文 化 娱 乐 赛 事 活 动 产 品 巡 展 活 动 等 商 业 活 动 通 过 前 期 与 顾 客 的 接 洽 沟 通, 挖 掘 需 求 的 核 心 价 值, 并 策 划 相 应 的 活 动 方 案, 根 据 方 案 提 供 活 动 执 行 服 务 公 司 以 活 动 管 理 服 务 业 务 为 基 础, 同 时 为 客 户 提 供 品 牌 管 理 等 增 值 服 务 报

50 告 期 内 公 司 为 广 州 华 多 网 络 科 技 有 限 公 司 盛 大 游 戏 珠 江 啤 酒 提 供 了 品 牌 策 划 及 活 动 执 行 服 务 2 报 告 期 内 各 期 前 五 名 客 户 情 况 2014 年 度 2015 年 度 和 2016 年 1-3 月, 公 司 前 五 名 客 户 及 其 销 售 收 入 占 相 应 期 间 主 营 业 务 收 入 比 例 的 情 况 如 下 : (1)2016 年 1-3 月 前 五 名 客 户 情 况 : 客 户 名 称 销 售 金 额 ( 元 ) 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 (%) 佛 山 市 顺 德 区 誉 卓 家 具 有 限 公 司 939, 广 州 东 兴 服 装 有 限 公 司 383, 广 州 市 云 兴 建 设 工 程 监 理 有 限 公 司 357, 广 州 市 荣 腾 土 石 方 工 程 有 限 公 司 338, 广 州 火 元 医 疗 器 械 有 限 公 司 198, 前 五 名 客 户 合 计 2,217, (2)2015 年 度 前 五 名 客 户 情 况 : 客 户 名 称 销 售 金 额 ( 元 ) 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 (%) 广 州 华 多 网 络 科 技 有 限 公 司 551, 广 州 市 荣 腾 土 石 方 工 程 有 限 公 司 444, 广 东 荟 朗 实 业 有 限 公 司 403, 广 州 菱 铃 仪 器 有 限 公 司 219, 广 州 正 和 会 展 服 务 有 限 公 司 208, 前 五 名 客 户 合 计 1,827, (3)2014 年 度 前 五 名 客 户 情 况 : 客 户 名 称 销 售 金 额 ( 元 ) 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 (%) 北 京 硕 为 思 公 关 顾 问 有 限 公 司 213, 中 山 市 太 兴 家 具 有 限 公 司 111, 上 海 玉 瑞 生 物 科 技 ( 安 阳 ) 药 业 有 限 公 司 105, 江 西 特 康 科 技 有 限 公 司 100, 广 东 省 医 疗 保 健 品 进 出 口 公 司 93, 前 五 名 客 户 合 计 625,