徽商银行股份有限公司2012年年度报告

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1 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 报 告 摘 要 第 一 节 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 登 载 于 本 公 司 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 根 据 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 审 计, 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 法 定 中 文 名 称 : 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 徽 商 银 行, 下 称 本 公 司 ) 法 定 英 文 名 称 :HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED ( 英 文 简 称 :HUISHANG BANK) 二 法 定 代 表 人 : 王 晓 昕 三 董 事 会 秘 书 : 胡 东 东 四 注 册 / 办 公 地 址 : 合 肥 市 安 庆 路 79 号 联 系 地 址 : 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 本 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 :djb@hsbank.com.cn 本 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 : 金 融 时 报 年 报 备 置 地 点 : 公 司 董 监 事 会 办 公 室 1

2 本 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 地 址 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司, 中 国 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 报 告 期 主 要 财 务 数 据 2 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 营 业 利 润 5,633,348 4,525,317 3,449,508 营 业 外 收 支 净 额 46,690 78,330 52,565 利 润 总 额 5,680,038 4,603,647 3,502,073 净 利 润 4,306,393 3,492,610 2,702,353 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,038,357 13,233,168 12,311,038 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -8,932,524 16,157,582 1,407,994 二 截 至 报 告 期 末 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 营 业 收 入 9,232,048 7,696,157 6,256,124 利 润 总 额 5,680,038 4,603,647 3,502,073 净 利 润 4,306,393 3,492,610 2,702,353 总 资 产 324,224, ,981, ,976,148 存 款 总 额 239,543, ,579, ,582,006 贷 款 总 额 163,794, ,413, ,034,018 股 东 权 益 20,480,924 17,083,526 14,357,293 年 末 每 股 收 益 ( 元 ) 年 末 每 股 净 资 产 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 平 均 总 资 产 收 益 率 (%) 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 成 本 收 入 比 (%) 三 报 告 期 贷 款 减 值 准 备 金 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元

3 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 期 初 余 额 3,490,126 2,975,575 2,433,724 本 期 计 提 467, , ,375 本 期 核 销 -89,506-68,209-21,360 本 期 转 回 收 回 原 转 销 的 贷 款 和 垫 款 导 致 的 转 回 1,184 1,761 3,211 - 收 回 因 折 现 价 值 上 升 导 致 的 转 回 -15,846-15,785-18,375 期 末 余 额 3,853,291 3,490,126 2,975,575 四 截 至 报 告 期 末 补 充 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 总 负 债 303,743, ,898, ,618,855 存 款 总 额 239,543, ,579, ,582,006 同 业 拆 入 898,200 3,534,522 1,263,140 贷 款 总 额 163,794, ,413, ,034,018 五 利 润 表 附 表 项 目 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) ( 人 民 币 千 元 ) 年 末 加 权 平 均 营 业 利 润 5,633, 利 润 总 额 5,680, 净 利 润 4,306, 六 截 至 报 告 期 末 补 充 财 务 指 标 项 目 标 准 值 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 核 心 资 本 ( 人 民 币 千 元 ) - 19,657,298 16,266,044 14,357,293 附 属 资 本 ( 人 民 币 千 元 ) - 6,229,743 5,756,256 1,175,256 核 心 资 本 充 足 率 (%)

4 资 本 充 足 率 (%) 流 动 性 比 率 (%) 存 贷 比 (%) 减 值 贷 款 比 率 (%) 利 息 回 收 率 (%) 单 一 最 大 客 户 贷 款 占 资 本 净 额 比 例 (%) 最 大 十 家 客 户 贷 款 占 资 本 净 额 比 例 (%) 七 报 告 期 股 东 权 益 变 动 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 期 初 数 8,174,819 1,772,530 1,308,399 1,277,380 4,550,398 17,083,526 本 期 增 加 , ,000 4,306,393 5,281,293 本 期 减 少 - 91, ,792,382 1,883,895 期 末 数 8,174,819 1,681,017 2,088,299 1,472,380 7,064,409 20,480,924 第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 本 结 构 单 位 : 万 股 % 股 东 类 型 股 本 数 占 总 股 本 比 例 国 有 股 506, 法 人 股 288, 个 人 股 22, 股 份 总 数 817, ( 二 ) 股 票 发 行 情 况 1. 截 止 报 告 期 末 前 三 年 历 次 股 份 变 动 情 况 2010 年 至 2012 年, 本 公 司 总 股 本 无 变 动, 为 亿 股 2. 报 告 期 内 股 份 总 数 及 结 构 变 动 情 况 4

5 单 位 : 万 股 股 东 类 型 变 动 前 股 本 数 变 动 后 股 本 数 国 有 股 503, , 法 人 股 290, , 个 人 股 22, , 股 份 总 数 817, , 注 : 报 告 期 内, 本 公 司 对 不 合 规 股 权 进 行 了 清 理 规 范, 同 时 部 分 股 东 股 权 权 属 变 更, 股 本 结 构 有 所 变 动 二 股 东 情 况 介 绍 ( 一 ) 报 告 期 末, 本 公 司 股 东 总 数 户 其 中 : 国 有 股 股 东 91 户, 法 人 股 股 东 239 户, 个 人 股 股 东 户 ( 二 ) 报 告 期 末 本 公 司 最 大 十 名 股 东 持 股 情 况 单 位 : 万 股 % 序 号 股 东 名 称 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 占 总 股 本 安 徽 省 能 源 集 团 有 限 公 司 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 安 徽 省 高 速 公 路 控 股 集 团 有 限 公 司 中 静 四 海 实 业 有 限 公 司 合 肥 兴 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 芜 湖 市 建 设 投 资 有 限 公 司 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 休 宁 新 华 资 产 投 资 管 理 有 限 公 司 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 合 计 454, , ( 三 ) 最 大 十 名 股 东 间 关 联 情 况 5

6 第 六 大 股 东 合 肥 兴 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 第 八 大 股 东 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 27.50% 的 股 份 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 姓 名 性 别 出 生 年 月 在 本 公 司 任 职 情 况 在 股 东 单 位 任 职 情 况 在 其 他 单 位 任 职 情 况 王 晓 昕 男 1956 年 9 月 董 事 长 执 行 董 事 - - 许 德 美 女 1956 年 11 月 副 董 事 长 执 行 董 事 - - 吴 学 民 男 1968 年 2 月 行 长 执 行 董 事 - - 张 仁 付 男 党 委 副 书 记 兼 纪 委 1962 年 3 月 书 记 执 行 董 事 - - 慈 亚 平 男 1959 年 5 月 副 行 长 执 行 董 事 - - 张 飞 飞 男 1959 年 5 月 非 执 行 董 事 安 徽 省 能 源 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 - 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 钱 正 男 1953 年 10 月 非 执 行 董 事 有 限 公 司 总 经 理 党 - 委 副 书 记 过 仕 刚 男 1956 年 8 月 非 执 行 董 事 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 - 安 徽 省 高 速 公 路 控 股 吴 天 男 1964 年 10 月 非 执 行 董 事 集 团 有 限 公 司 总 经 - 理 党 委 副 书 记 高 央 男 1966 年 6 月 非 执 行 董 事 中 静 四 海 实 业 有 限 公 司 董 事 长 - 吴 晓 球 男 1959 年 2 月 独 立 董 事 - 中 国 人 民 大 学 校 长 助 理 戴 根 有 男 1950 年 1 月 独 立 董 事 - - 王 世 豪 男 1951 年 12 月 独 立 董 事 张 圣 怀 男 1962 年 6 月 独 立 董 事 温 京 辉 男 1970 年 4 月 独 立 董 事 二 监 事 - 城 市 商 业 银 行 资 金 清 算 中 心 理 事 长 - 北 京 市 天 银 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 - 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 董 事 合 伙 人 副 总 经 理 6

7 姓 名 性 别 出 生 年 月 在 本 公 司 任 职 情 况 在 其 他 单 位 任 职 情 况 张 震 男 1955 年 10 月 监 事 长 - 许 崇 定 男 1957 年 11 月 监 事 工 会 主 席 - 樊 晓 辉 男 1956 年 10 月 监 事 合 规 部 总 经 理 无 为 徽 银 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 监 事 方 晓 男 1978 年 1 月 监 事 芜 湖 市 建 设 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 高 同 国 男 1964 年 3 月 监 事 合 肥 兴 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 总 裁 吴 国 忠 男 1964 年 10 月 监 事 程 宏 男 1966 年 3 月 监 事 铜 陵 有 色 金 融 集 团 控 股 有 限 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 主 任 安 徽 省 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长, 安 徽 恒 泰 集 团 公 司 董 事 会 主 席 程 俊 佩 女 1963 年 10 月 外 部 监 事 国 药 集 团 医 药 物 流 有 限 公 司 总 经 理 范 黎 波 男 1964 年 9 月 外 部 监 事 对 外 经 济 贸 易 大 学 国 际 商 学 院 副 院 长 三 高 级 管 理 人 员 姓 名 性 别 出 生 年 月 在 本 公 司 任 职 情 况 分 管 工 作 范 围 吴 学 民 男 1968 年 2 月 行 长 主 持 全 面 工 作, 分 管 人 力 资 源 部 张 仁 付 男 1962 年 3 月 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 王 贵 生 男 1954 年 12 月 副 行 长 慈 亚 平 男 1959 年 5 月 副 行 长 高 广 成 男 1964 年 1 月 副 行 长 张 友 麒 男 1965 年 10 月 副 行 长 易 丰 男 1963 年 8 月 行 长 助 理 兼 任 合 肥 分 行 行 长 7 分 管 办 公 室 合 规 部 安 全 保 卫 部 党 群 工 作 部 基 建 办, 联 系 审 计 部 分 管 公 司 银 行 部 小 企 业 银 行 部 国 际 业 务 部 金 融 市 场 部 分 管 计 划 财 务 部 授 信 评 审 部 风 险 管 理 部 研 究 发 展 部, 联 系 董 监 办 分 管 零 售 银 行 部 电 子 银 行 部 信 用 卡 中 心 科 技 信 息 部 分 管 会 计 管 理 部 运 营 管 理 部 机 构 管 理 部 后 勤 保 障 中 心 晏 东 顺 男 1963 年 8 月 行 长 助 理 兼 任 徽 商 银 行 公 司 部 总 经 理 胡 东 东 男 1964 年 12 月 董 事 会 秘 书 兼 任 董 监 事 会 办 公 室 主 任 夏 敏 男 1971 年 4 月 行 长 助 理 兼 任 徽 商 银 行 计 划 财 务 部 总 经 理

8 刘 鸣 男 1957 年 5 月 行 政 总 监 兼 任 徽 商 银 行 办 公 室 主 任 四 本 公 司 员 工 情 况 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 岗 员 工 5593 人 其 中 : 男 性 员 工 占 比 45%, 女 性 员 工 占 比 55%; 本 科 以 上 学 历 占 比 69%, 专 科 及 以 下 学 历 占 比 31%; 拥 有 高 级 职 称 人 员 39 人, 拥 有 中 级 职 称 人 员 1260 人, 占 比 23% 第 六 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 状 况 ( 一 ) 关 于 股 东 和 股 东 大 会 本 公 司 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 本 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会 健 全 与 股 东 沟 通 渠 道, 确 保 所 有 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位 并 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 报 告 期 内, 本 公 司 召 开 了 2011 年 度 股 东 大 会, 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定, 履 行 公 司 治 理 程 序, 保 障 股 东 的 权 力 会 议 按 照 要 求 履 行 了 会 议 公 告 登 记 等 法 定 程 序, 并 由 律 师 出 具 法 律 意 见 书 ( 二 ) 关 于 股 东 和 公 司 本 公 司 股 权 结 构 较 分 散, 无 具 有 实 际 控 制 权 的 控 股 股 东, 前 五 名 股 东 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 本 公 司 经 营 活 动 和 决 策 公 司 与 前 五 名 最 大 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 上 完 全 独 立, 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 ( 三 ) 关 于 董 事 董 事 会 和 专 门 委 员 会 本 公 司 按 照 章 程 规 定 的 董 事 任 职 资 格 和 选 举 程 序 产 生 董 事 董 事 会 共 有 15 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 5 名, 董 事 会 人 数 和 8

9 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 下 设 发 展 战 略 人 事 提 名 和 薪 酬 风 险 管 理 关 联 交 易 控 制 以 及 审 计 等 5 个 专 门 委 员 会, 其 中 人 事 提 名 和 薪 酬 关 联 交 易 控 制 审 计 委 员 会 主 任 委 员 均 由 独 立 董 事 担 任 ( 四 ) 关 于 监 事 监 事 会 和 专 门 委 员 会 本 公 司 严 格 按 照 章 程 规 定 的 监 事 任 职 资 格 和 选 举 程 序 产 生 监 事 监 事 会 共 有 9 名 监 事 组 成, 其 中 外 部 监 事 2 名, 监 事 会 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 下 设 提 名 委 员 会 监 督 委 员 会 2 个 专 门 委 员 会, 主 任 委 员 均 由 外 部 监 事 担 任 ( 五 ) 关 于 信 息 披 露 和 透 明 度 报 告 期 内, 本 公 司 在 金 融 时 报 刊 登 了 2011 年 年 度 报 告 摘 要, 在 公 司 网 站 提 供 中 英 文 年 报 全 文 下 载, 在 董 事 会 办 公 室 备 置 中 英 文 版 2011 年 年 度 报 告 供 查 阅 认 真 对 待 利 益 相 关 者 来 信 来 电 来 访, 确 保 利 益 相 关 者 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 二 独 立 董 事 和 外 部 监 事 情 况 报 告 期 内, 独 立 董 事 和 外 部 监 事 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 履 行 尽 职 诚 信 和 勤 勉 义 务, 维 护 本 公 司 利 益 和 广 大 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 为 董 事 会 监 事 会 履 行 决 策 和 监 督 职 能 发 挥 了 积 极 作 用 三 公 司 经 营 决 策 体 系 本 公 司 最 高 权 力 机 构 是 股 东 大 会, 通 过 董 事 会 进 行 决 策, 监 事 会 行 使 监 督 职 能, 行 长 受 聘 于 董 事 会 对 本 公 司 日 常 经 营 管 理 全 面 负 责 本 公 司 实 行 一 级 法 人 体 制, 分 支 机 构 均 为 非 独 立 核 算 单 位, 经 营 管 理 活 动 根 据 总 行 授 权 进 行, 并 对 总 行 负 责 四 高 级 管 理 人 员 的 考 核 激 励 和 约 束 机 制 9

10 本 公 司 依 据 绩 效 挂 钩 的 原 则, 以 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 法, 建 立 了 高 管 薪 酬 体 系, 较 好 地 调 动 了 高 管 积 极 性, 强 化 了 高 级 管 理 层 的 管 理 水 平 经 营 意 识 和 经 营 责 任 五 内 部 控 制 和 内 控 自 我 评 价 本 公 司 按 照 监 管 要 求, 着 力 推 进 内 控 体 系 建 设 工 作, 编 制 了 内 控 手 册, 建 设 了 内 控 合 规 风 险 管 理 系 统, 开 展 了 内 控 自 评 工 作, 完 善 了 内 控 管 理 机 制, 提 升 了 内 控 管 理 水 平 六 履 行 社 会 责 任 情 况 报 告 期 内 制 定 了 徽 商 银 行 企 业 社 会 责 任 管 理 暂 行 办 法, 开 展 金 融 知 识 普 及, 提 升 客 户 满 意 度, 支 持 小 微 企 业 县 域 和 三 农 经 济 发 展, 开 展 绿 色 信 贷, 开 展 公 益 活 动, 施 行 绿 色 办 公, 促 进 员 工 成 长, 以 实 际 行 动 践 行 企 业 社 会 责 任 第 七 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 ( 一 ) 总 体 经 营 情 况 经 营 绩 效 指 标 主 要 经 营 指 标 完 成 情 况 主 要 经 营 指 标 完 成 情 况 单 位 :% 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 加 权 平 均 总 资 产 回 报 率 加 权 平 均 净 资 产 回 报 率 成 本 收 入 比 资 产 品 质 指 标 不 良 贷 款 比 率 审 慎 经 营 指 标 资 本 充 足 率 单 一 最 大 客 户 贷 款 占 资 本 净 额 比 例 风 险 管 理 情 况 拨 备 覆 盖 率 截 至 2012 年 末, 本 公 司 不 良 贷 款 余 额 9.49 亿 元, 较 年 初 上 10

11 升 2.95 亿 元 不 良 贷 款 率 0.58%, 较 年 初 上 升 0.1 个 百 分 点 全 年 现 金 清 收 不 良 贷 款 0.98 亿 元 机 构 管 理 情 况 截 至 2012 年 末, 本 公 司 拥 有 各 级 银 行 机 构 190 家, 其 中 总 行 1 家, 分 行 17 家 ( 包 括 省 外 分 行 1 家 ), 直 属 支 行 1 家, 支 行 171 家 对 外 提 供 经 营 服 务 的 分 支 机 构 184 家 建 成 自 助 银 行 服 务 区 ( 点 )382 个 信 息 科 技 建 设 情 况 全 年 实 施 30 项 科 技 项 目 建 设, 资 产 负 债 成 本 分 摊 手 机 银 行 等 重 点 项 目 顺 利 投 产, 集 中 运 营 现 金 管 理 在 全 行 推 广 应 用 完 成 了 衍 生 产 品 网 易 贷 旅 游 一 卡 通 等 13 项 新 产 品 的 系 统 开 发, 开 通 省 财 银 社 保 IC 卡 等 25 项 特 色 业 务 地 位 和 影 响 2012 年 度, 荣 获 2011 年 度 银 行 间 债 券 市 场 优 秀 结 算 成 员, 2011 年 度 银 行 间 本 币 市 场 优 秀 交 易 成 员, 2011 年 度 城 市 商 业 银 行 汇 票 业 务 处 理 系 统 先 进 单 位, 2011 年 度 银 行 间 市 场 清 算 所 优 秀 结 算 成 员 等 称 号 荣 获 安 徽 省 政 府 颁 发 的 2011 年 度 全 省 金 融 工 作 突 出 贡 献 奖 中 小 进 出 口 企 业 专 项 担 保 贷 款 获 中 国 银 行 业 协 会 评 选 的 2012 年 服 务 小 微 企 业 及 三 农 十 佳 特 优 金 融 产 品 奖 2012 年 本 公 司 再 次 入 选 中 国 服 务 业 500 强, 位 列 第 231 位 在 2012 年 亚 洲 银 行 竞 争 力 排 名 中 位 列 20 位 并 荣 获 2012 年 服 务 创 新 奖 ( 二 ) 银 行 业 务 状 况 1. 分 支 机 构 基 本 情 况 序 号 机 构 简 称 机 构 地 址 机 构 数 ( 计 190 家 ) 1 总 行 安 徽 省 合 肥 市 安 庆 路 79 号 1 2 合 肥 分 行 安 徽 省 合 肥 市 安 庆 路 235 号 39 11

12 3 南 京 分 行 江 苏 省 南 京 市 中 央 路 231 号 5 4 芜 湖 分 行 安 徽 省 芜 湖 市 北 京 西 路 45 号 21 5 马 鞍 山 分 行 安 徽 省 马 鞍 山 市 花 山 区 湖 南 西 路 75 号 17 6 安 庆 分 行 安 徽 省 安 庆 市 人 民 路 528 号 15 7 蚌 埠 分 行 安 徽 省 蚌 埠 市 淮 河 路 1018 号 18 8 淮 北 分 行 安 徽 省 淮 北 市 淮 海 路 282 号 13 9 铜 陵 分 行 安 徽 省 铜 陵 市 杨 家 山 路 999 号 8 10 六 安 分 行 安 徽 省 六 安 市 梅 山 南 路 凯 旋 国 际 广 场 淮 南 分 行 安 徽 省 淮 南 市 舜 耕 西 路 39 号 阜 阳 分 行 安 徽 省 阜 阳 市 一 道 河 路 666 号 8 13 黄 山 分 行 安 徽 省 黄 山 市 黄 山 西 路 39 号 2 14 池 州 分 行 安 徽 省 池 州 市 长 江 中 路 515 号 4 15 滁 州 分 行 安 徽 省 滁 州 市 丰 乐 北 路 286 号 5 16 宿 州 分 行 安 徽 省 宿 州 市 淮 海 中 路 32 号 4 17 宣 城 分 行 安 徽 省 宣 城 市 鳌 峰 西 路 1 号 4 18 亳 州 分 行 安 徽 省 亳 州 市 芍 花 路 277 号 香 樟 大 厦 3 19 巢 湖 支 行 安 徽 省 巢 湖 市 团 结 东 路 小 区 9 号 楼 1 2. 信 贷 资 产 五 级 分 类 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 五 级 分 类 期 初 数 期 末 数 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 正 常 类 关 注 类 不 良 贷 款 次 级 类 可 疑 类 损 失 类 合 计 各 类 准 备 金 计 提 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 存 放 同 业 6,003 6,003 6,003 拆 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 38,417 48,081 48,503 贷 款 3,853,291 3,490,126 2,975,575 可 供 出 售 金 融 资 产 2,077 4,939 6,563 12

13 其 他 应 收 款 76,039 81, ,511 抵 债 资 产 1,542 2,287 37, 人 民 币 贷 款 投 放 前 五 位 行 业 分 布 序 号 行 业 2012 年 贷 款 投 放 额 ( 万 元 ) 1 制 造 业 36,212,063 2 批 发 和 零 售 业 21,585,109 3 租 赁 和 商 务 服 务 业 10,231,461 4 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 10,139,305 5 建 筑 业 9,933, 最 大 十 户 贷 款 比 例 序 贷 款 余 额 占 资 本 净 额 占 总 贷 款 客 户 名 称 号 ( 万 元 ) 比 例 比 例 1 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 % 0.79% 2 芜 湖 新 兴 铸 管 有 限 责 任 公 司 % 0.74% 3 合 肥 市 滨 湖 新 区 建 设 投 资 有 限 公 司 % 0.71% 4 合 肥 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 % 0.58% 5 合 肥 京 东 方 光 电 科 技 有 限 公 司 % 0.55% 6 合 肥 鑫 城 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 % 0.51% 7 淮 北 矿 业 股 份 有 限 公 司 % 0.44% 8 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 % 0.44% 9 铜 陵 市 土 地 储 备 发 展 中 心 % 0.43% 10 芜 湖 市 建 设 投 资 有 限 公 司 % 0.43% 10 安 徽 省 公 路 管 理 局 % 0.43% 合 计 : % 6.03% 6. 主 要 存 贷 款 类 别 按 月 度 计 算 的 平 均 余 额 及 平 均 利 率 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 类 别 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 短 期 和 中 长 期 贷 款 152,595, 企 业 存 款 156,993, 储 蓄 存 款 47,928, 报 告 期 末 所 持 金 额 重 大 的 政 府 债 券 情 况 13

14 单 位 : 人 民 币 千 元 债 券 名 称 年 利 率 面 额 到 期 日 2001 年 记 账 式 国 债 3.85%-4.38% 年 记 账 式 国 债 2.90% 年 记 账 式 国 债 2.80%-4.18% 年 记 账 式 国 债 3.65% 年 记 账 式 国 债 2.51%-2.89% 年 记 账 式 国 债 2.93%-4.49% 年 记 账 式 国 债 2.71%-4.23% 年 记 账 式 国 债 2.26%-3.48% 年 记 账 式 国 债 2.23%-3.83% 年 记 账 式 国 债 2.82%-3.99% 年 记 账 式 国 债 2.87%-3.55% 年 地 方 政 府 债 2.37%-3.70% 年 地 方 政 府 债 3.01%-4.30% 年 地 方 政 府 债 2.74%-3.07% 年 储 蓄 国 债 4.00% 年 储 蓄 国 债 3.73%-4.60% 合 计 抵 债 资 产 情 况 表 单 位 : 人 民 币 千 元 抵 债 资 产 种 类 抵 债 资 产 余 额 占 抵 债 资 产 总 额 比 例 (%) 土 地 房 产 类 其 他 类 合 计 最 大 十 户 集 团 客 户 授 信 情 况 扣 除 保 证 金 银 序 行 存 单 和 国 债 后 占 资 本 净 额 占 总 贷 款 客 户 名 称 号 的 授 信 余 额 ( 万 比 例 比 例 元 ) 1 芜 湖 市 建 设 投 资 有 限 公 司 % 1.11% 2 奇 瑞 汽 车 股 份 有 限 公 司 % 1.10% 3 淮 北 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 % 1.08% 14

15 4 合 肥 市 建 设 投 资 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 % 1.04% 5 安 徽 省 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 % 1.00% 6 马 钢 ( 集 团 ) 控 股 有 限 公 司 % 0.96% 7 芜 湖 新 兴 铸 管 有 限 责 任 公 司 % 0.93% 8 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 % 0.93% 9 合 肥 鑫 城 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 % 0.85% 10 淮 南 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 % 0.84% 合 计 % 9.85% 10. 年 末 占 贷 款 总 额 比 例 超 过 20%( 含 ) 的 贴 息 贷 款 情 况 报 告 期 内 本 公 司 没 有 发 生 以 上 情 况 11. 重 组 贷 款 年 末 余 额 及 其 中 逾 期 贷 款 情 况 报 告 期 末 本 公 司 未 发 生 重 组 贷 款 12. 不 良 贷 款 情 况 及 采 取 的 措 施 报 告 期 末, 本 公 司 不 良 贷 款 余 额 9.49 亿 元, 较 年 初 增 加 2.95 亿 元, 不 良 贷 款 率 为 0.58%, 较 年 初 上 升 0.1 个 百 分 点 徽 商 银 行 成 立 以 来 贷 款 规 模 基 本 保 持 匀 速 发 展, 不 良 贷 款 余 额 和 不 良 贷 款 率 持 续 双 降 至 2011 年 末,2012 年 出 现 小 幅 反 弹, 但 总 体 资 产 质 量 在 同 业 中 仍 处 于 较 好 水 平 报 告 期 内, 本 公 司 现 金 清 收 存 量 不 良 贷 款 0.98 亿 元 核 销 呆 账 贷 款 0.90 亿 元 13. 逾 期 未 偿 付 债 务 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 逾 期 未 偿 付 债 务 情 况 二 报 告 期 内 对 外 投 资 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 对 外 投 资 项 目 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 中 国 银 联 8,000 8,000 8,000 城 市 商 业 银 行 清 算 中 心 1,500 1,500 1,500 15

16 奇 瑞 徽 银 汽 车 金 融 有 限 责 任 公 司 100, , ,000 无 为 徽 银 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 40,000 40,000 40,000 三 董 事 会 工 作 情 况 ( 一 ) 董 事 会 会 议 情 况 1. 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 10 次 会 议 于 2012 年 3 月 18 日 在 安 徽 合 肥 召 开, 审 议 了 21 项 议 案 和 报 告 2. 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 11 次 会 议 于 2012 年 7 月 27 日 在 安 徽 合 肥 召 开, 审 议 了 12 项 议 案 和 报 告 3. 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 12 次 会 议 于 2012 年 10 月 27 日 在 安 徽 合 肥 召 开, 审 议 了 5 项 议 案 和 报 告 4. 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 13 次 会 议 于 2012 年 12 月 28 日 在 安 徽 合 肥 召 开, 审 议 了 15 项 议 案 和 报 告 ( 二 ) 董 事 会 对 2011 年 度 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 1. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告, 2012 年 本 公 司 较 好 地 执 行 了 财 务 预 算 方 案 2. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 请 2012 年 度 外 部 审 计 机 构 的 议 案,2012 年 续 聘 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 担 任 本 公 司 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 2012 年 度 财 务 报 告 的 外 部 审 计 机 构 3. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案, 已 实 施 完 成 4. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 提 名 董 事 的 议 案, 新 任 董 事 已 经 履 职 5. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 发 行 小 型 微 型 企 业 贷 款 专 项 金 融 债 的 议 案, 已 实 施 完 成 6. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 上 市 草 案 ) 的 议 案, 已 在 中 介 机 构 配 合 下 对 公 司 章 程 有 关 条 款 作 了 16

17 相 应 修 改, 并 已 报 送 监 管 部 门 审 批 7. 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 购 置 徽 商 银 行 总 部 基 地 建 设 用 地 的 提 案, 已 实 施 完 成 四 监 事 会 工 作 情 况 ( 一 ) 监 事 会 会 议 情 况 1. 本 公 司 第 二 届 监 事 会 第 10 次 会 议 于 2012 年 2 月 22 日 在 安 徽 合 肥 举 行, 审 议 并 通 过 12 项 议 案 2. 本 公 司 第 二 届 监 事 会 第 11 次 会 议 于 2012 年 7 月 27 日 在 安 徽 合 肥 举 行 审 议 并 通 过 3 项 议 案 3. 本 公 司 第 二 届 监 事 会 第 12 次 会 议 于 2012 年 10 月 26 日 在 安 徽 合 肥 举 行 审 议 并 通 过 2 项 议 案 : 4. 本 公 司 第 二 届 监 事 会 第 13 次 会 议 于 2012 年 12 月 28 日 在 安 徽 合 肥 举 行 审 议 并 通 过 3 项 议 案 ( 二 ) 就 有 关 事 项 发 表 独 立 意 见 1. 依 法 合 规 经 营 情 况 董 事 会 决 策 程 序 基 本 规 范, 内 容 合 法 合 规, 高 级 管 理 层 按 照 法 律 法 规 公 司 章 程 和 董 事 会 授 权 经 营 管 理, 未 发 现 重 大 违 法 违 规 和 损 害 股 东 利 益 的 行 为 2. 财 务 报 告 真 实 情 况 本 公 司 2012 年 财 务 报 告 真 实 准 确 和 完 整, 客 观 反 映 了 本 公 司 的 财 务 情 况 和 经 营 成 果 2012 年 度 报 告 已 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 3. 关 联 交 易 情 况 2012 年 关 联 交 易 未 发 现 损 害 股 东 及 公 司 利 益 的 行 为 4. 内 控 制 度 建 设 情 况 积 极 开 展 不 规 范 经 营 专 项 治 理 和 内 控 强 化 年 活 动, 启 动 了 内 控 合 规 风 险 管 理 系 统 建 设, 内 部 控 制 体 系 初 步 建 成 17

18 5. 信 用 风 险 管 理 情 况 本 公 司 2012 年 信 贷 违 约 率 上 升, 年 末 不 良 贷 款 余 额 和 不 良 贷 款 率 首 次 出 现 双 升 公 司 着 力 加 强 了 信 贷 风 险 排 查 防 控 和 化 解 力 度, 不 良 率 控 制 在 年 初 确 定 的 目 标 以 内 但 未 来 信 贷 资 产 质 量 仍 将 面 临 严 峻 考 验 6. 操 作 风 险 管 理 情 况 本 公 司 加 强 操 作 风 险 分 层 管 理, 开 展 风 险 隐 患 排 查, 通 过 内 控 梳 理 弥 补 制 度 和 流 程 缺 陷, 操 作 风 险 管 理 体 系 不 断 健 全 7. 市 场 风 险 管 理 情 况 综 合 运 用 多 种 分 析 工 具, 推 进 市 场 风 险 日 常 管 理, 开 展 利 率 风 险 压 力 测 试, 提 高 了 市 场 风 险 计 量 和 管 控 能 力 8. 流 动 性 风 险 管 理 情 况 由 于 受 负 债 集 中 度 高 业 务 结 构 不 尽 合 理 等 影 响, 流 动 性 指 标 较 上 年 有 所 弱 化 本 公 司 积 极 应 对, 完 善 管 理 手 段, 化 解 风 险 有 效 性 不 断 提 高 9. 法 律 风 险 管 理 情 况 未 发 生 因 未 遵 守 法 律 法 规 疏 于 法 律 审 查 逃 避 法 律 监 管 遭 受 法 律 制 裁 监 管 处 罚 重 大 财 务 损 失 等 法 律 风 险 事 件 10. 声 誉 风 险 管 理 情 况 全 年 没 有 发 生 重 大 声 誉 风 险 事 件 11. 合 规 风 险 管 理 情 况 坚 持 合 规 优 先 的 价 值 取 向, 坚 持 审 慎 经 营 和 依 法 合 规 经 营 原 则, 倡 导 正 确 的 合 规 理 念, 促 进 了 有 效 合 规 环 境 的 形 成 12. 信 息 科 技 风 险 管 理 情 况 积 极 改 进 运 行 环 境, 优 化 电 子 渠 道 技 术 架 构, 完 善 风 险 评 估, 提 升 开 发 维 护 质 量, 信 息 系 统 保 持 安 全 运 行 第 八 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 报 告 期 内 本 公 司 起 诉 贷 款 类 案 件 473 件, 涉 及 金 额 人 民 币

19 亿 元, 通 过 诉 讼 清 收 不 良 贷 款 0.66 亿 元 二 最 大 十 名 股 东 名 称 及 报 告 期 内 变 动 情 况 见 本 报 告 股 本 变 动 及 股 东 情 况 三 增 加 或 减 少 注 册 资 本 分 立 合 并 事 项 报 告 期 内 本 公 司 未 发 生 增 减 注 册 资 本 分 立 合 并 等 事 项 四 关 联 交 易 事 项 本 公 司 在 处 理 关 联 交 易 时, 遵 循 诚 实 信 用 和 公 允 的 商 业 原 则, 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 制 定 的 相 关 规 章 制 度, 以 不 优 于 非 关 联 方 同 类 型 交 易 的 条 件 进 行 操 作 截 至 2012 年 末, 关 联 法 人 交 易 余 额 108, 万 元, 关 联 自 然 人 交 易 余 额 9, 万 元 五 重 大 托 管 承 包 租 赁 事 项 本 公 司 签 署 的 重 大 合 同 中 没 有 在 银 行 正 常 业 务 范 围 之 外 的 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 或 其 他 公 司 托 管 承 包 租 赁 本 公 司 资 产 事 项 情 况 六 重 大 担 保 事 项 报 告 期 内, 本 公 司 除 人 民 银 行 和 银 监 会 批 准 经 营 范 围 内 的 金 融 担 保 业 务 外, 没 有 其 他 需 要 披 露 的 重 大 担 保 事 项 七 重 大 合 同 履 约 情 况 报 告 期 内, 除 本 报 告 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 列 明 的 重 大 合 同 纠 纷 外, 本 公 司 无 其 他 重 大 合 同 纠 纷 发 生 第 九 节 财 务 报 告 一 审 计 意 见 本 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 已 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 二 财 务 报 表 19

20 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 12 月 31 日 资 产 负 债 表 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 千 元 ) 资 产 2012 年 2011 年 12 月 31 日 12 月 31 日 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 57,649,283 55,828,644 存 放 同 业 款 项 3,833,665 7,076,208 拆 出 资 金 2,813,377 3,581,172 交 易 性 金 融 资 产 3,598,834 5,035,807 买 入 返 售 金 融 资 产 38,198,123 5,317,376 应 收 利 息 1,357,804 1,043,979 发 放 贷 款 和 垫 款 159,941, ,922,883 可 供 出 售 金 融 资 产 25,580,605 18,356,903 持 有 至 到 期 投 资 26,062,726 20,604,548 应 收 款 项 类 投 资 1,814,189 3,815,116 长 期 股 权 投 资 220, ,190 固 定 资 产 1,178,797 1,132,688 在 建 工 程 225,616 53,401 无 形 资 产 81,978 88,944 递 延 所 得 税 资 产 851, ,470 其 他 资 产 816, ,227 资 产 总 计 324,224, ,981,556 负 债 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 5,965,250 9,323,486 拆 入 资 金 898,200 3,534,522 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 47,883,466 16,184,796 吸 收 存 款 239,543, ,579,704 应 付 职 工 薪 酬 1,155,569 1,177,612 应 交 税 费 504, ,877 应 付 利 息 1,937,535 1,277,746 应 付 债 券 3,991,828 3,991,461 其 他 负 债 1,864, ,826 负 债 合 计 303,743, ,898,030 股 东 权 益 股 本 8,174,819 8,174,819 资 本 公 积 1,681,017 1,772,530 盈 余 公 积 2,088,299 1,308,399 一 般 风 险 准 备 1,472,380 1,277,380 未 分 配 利 润 7,064,409 4,550,398 20

21 股 东 权 益 合 计 20,480,924 17,083,526 负 债 及 股 东 权 益 总 计 324,224, ,981,556 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 利 润 表 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 千 元 ) 2012 年 度 2011 年 度 利 息 收 入 12,935,988 9,367,334 利 息 支 出 (6,592,515) (4,163,893) 利 息 净 收 入 6,343,473 5,203,441 手 续 费 及 佣 金 收 入 451, ,172 手 续 费 及 佣 金 支 出 (55,784) (48,411) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 395, ,761 投 资 收 益 2,327,329 1,949,614 其 中 : 对 联 营 企 业 的 投 资 收 益 35,506 31,750 公 允 价 值 变 动 损 益 18,840 34,499 汇 兑 收 益 21,654 17,448 其 他 业 务 收 入 125,021 78,394 营 业 收 入 9,232,048 7,696,157 营 业 税 金 及 附 加 (684,804) (506,972) 业 务 及 管 理 费 (2,433,518) (1,978,823) 资 产 减 值 损 失 (457,715) (578,853) 其 他 业 务 成 本 (22,663) (106,192) 营 业 支 出 (3,598,700) (3,170,840) 营 业 利 润 5,633,348 4,525,317 加 : 营 业 外 收 入 60,570 92,909 减 : 营 业 外 支 出 (13,880) (14,579) 利 润 总 额 5,680,038 4,603,647 减 : 所 得 税 费 用 (1,373,645) (1,111,037) 净 利 润 4,306,393 3,492,610 其 他 综 合 收 益 (91,513) 51,105 综 合 收 益 总 额 4,214,880 3,543,715 21

22 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 现 金 流 量 表 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 千 元 ) 项 目 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 存 款 净 增 加 额 35,963,419 43,997,698 交 易 性 金 融 资 产 净 减 少 额 1,455,813 - 拆 出 资 金 净 减 少 额 777,459 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 增 加 额 31,698,670 - 拆 入 资 金 净 增 加 额 - 584,824 买 入 返 售 金 融 资 产 净 减 少 额 - 5,225,508 收 取 的 利 息 12,856,094 9,249,484 收 取 的 手 续 费 及 佣 金 451, ,172 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,577, ,460 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 84,780,725 59,620,146 发 放 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 (26,470,079) (18,760,642) 存 放 中 央 银 行 净 增 加 额 (7,510,620) (10,671,392) 买 入 返 售 金 融 资 产 净 增 加 额 (32,880,747) - 拆 入 资 金 净 减 少 额 (2,636,322) - 同 业 存 放 款 项 净 减 少 额 (3,358,236) (498,956) 拆 出 资 金 净 增 加 额 - (2,344,020) 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 - (2,283,410) 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 减 少 额 - (4,613,173) 支 付 的 利 息 (5,932,359) (3,518,536) 支 付 的 手 续 费 及 佣 金 (55,784) (48,411) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 (1,347,467) (898,695) 支 付 的 各 项 税 费 (2,028,054) (1,832,735) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (1,522,700) (917,008) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (83,742,368) (46,386,978) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,038,357 13,233,168 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 22

23 收 回 投 资 收 到 的 现 金 45,926,089 10,299,437 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 到 的 现 金 29, ,525 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,042,496 1,772,037 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 47,997,763 12,175,999 投 资 支 付 的 现 金 (56,729,060) (12,199,377) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 (415,597) (230,895) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (57,144,657) (12,430,272) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (9,146,894) (254,273) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - 3,991,200 分 配 股 利 支 付 的 现 金 (823,987) (812,513) 筹 资 活 动 ( 支 付 )/ 产 生 的 现 金 流 量 额 (823,987) 3,178,687 现 金 及 现 金 等 价 物 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 (8,932,524) 16,157,582 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 28,833,807 12,676,225 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 19,901,283 28,833,807 23

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