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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 毅 昌 股 份 公 告 编 号 : 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 知 于 2010 年 8 月 15 日 以 邮 件 形 式 发 出 会 议 于 2010 年 8 月 26 日 上 午 10: 00 在 公 司 VIP 会 议 室 召 开, 应 到 董 事 7 名, 实 到 董 事 6 名, 独 立 董 事 李 非 因 出 国 未 能 亲 自 出 席 会 议, 委 托 独 立 董 事 梁 彤 缨 为 出 席 并 行 使 表 决 权 及 签 署 相 关 文 件, 全 体 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 由 冼 燃 董 事 长 主 持, 会 议 的 通 知 召 集 召 开 和 表 决 程 序 符 合 公 司 法 及 有 关 法 律 法 规 规 章 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 通 过 表 决, 本 次 董 事 会 通 过 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 关 于 2010 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 半 年 度 报 告 和 证 券 时 报 中 国 证 券 报 的 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 半 年 度 报 告 摘 要 董 事 会 会 认 为, 公 司 编 制 的 2010 年 半 年 度 报 告 的 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定, 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整 地 反 映 了

2 上 市 公 司 的 实 际 情 况, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 二 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 同 意 选 举 冼 燃 谢 飞 鹏 丁 金 铎 王 雅 涛 李 非 梁 彤 缨 童 慧 明 为 公 司 第 二 届 董 事 会 成 员, 其 中, 李 非 梁 彤 缨 童 慧 明 为 独 立 董 事, 任 期 三 年 公 司 董 事 会 中 兼 任 高 级 管 理 人 员 和 职 工 代 表 出 任 董 事 的 人 数 未 超 过 董 事 总 数 的 二 分 之 一 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 全 体 独 立 董 事 经 审 核 对 该 事 项 发 表 意 见 认 为 : 同 意 上 述 七 名 董 事 候 选 人 的 提 名, 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 其 中, 上 述 三 位 独 立 董 事 的 任 职 资 格 须 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 审 核 并 明 确 是 否 符 合 法 律 规 定 后, 方 可 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 三 审 议 通 过 关 于 为 子 公 司 江 苏 毅 昌 科 技 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 同 意 子 公 司 江 苏 毅 昌 科 技 有 限 公 司 在 合 理 公 允 的 合 同 条 款 下, 向 江 苏 省 昆 山 农 村 商 业 银 行 申 请 额 度 为 人 民 币 8,000 万 元 有 效 期 为 一 年 的 综 合 授 信, 其 中 的 6,500 万 元 由 公 司 提 供 担 保 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 证 券 时 报 中 国 证 券 报 关 于 为 子 公 司 江 苏 毅 昌 科 技 有 限 公 司 提 供 担 保 的 公 告 四 审 议 通 过 关 于 < 累 计 投 票 实 施 细 则 > 的 议 案

3 有 限 公 司 累 计 投 票 制 实 施 细 则 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 五 审 议 通 过 关 于 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 六 审 议 通 过 关 于 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 七 审 议 通 过 关 于 < 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 > 的 议 案 有 限 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 八 审 议 通 过 关 于 < 信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 九 审 议 通 过 关 于 < 募 集 资 金 管 理 办 法 > 的 议 案

4 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 十 审 议 通 过 关 于 < 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 > 的 议 案 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 十 一 审 议 通 过 关 于 < 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 十 二 审 议 通 过 关 于 < 风 险 管 理 委 员 会 工 作 细 则 > 的 议 案 有 限 公 司 风 险 管 理 委 员 会 工 作 细 则 十 三 审 议 通 过 关 于 < 发 展 战 略 委 员 会 工 作 细 则 > 的 议 案 有 限 公 司 发 展 战 略 委 员 会 工 作 细 则 十 四 审 议 通 过 关 于 < 提 名 与 薪 酬 考 核 委 员 会 工 作 细 则 > 的 议 案 表 决 情 况 : 赞 成 7 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票

5 有 限 公 司 提 名 与 薪 酬 考 核 委 员 会 工 作 细 则 十 五 审 议 通 过 关 于 < 审 计 委 员 会 议 事 规 则 > 的 议 案 表 决 情 况 : 赞 成 7 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 有 限 公 司 审 计 委 员 会 议 事 规 则 十 六 审 议 通 过 关 于 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 的 大 会 的 议 案 同 意 公 司 于 2010 年 9 月 15 日 上 午 10:00 在 公 司 中 央 会 议 室 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 证 券 时 报 中 国 证 券 报 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 特 此 公 告 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2010 年 8 月 26 日

6 附 件 : 冼 燃, 男, 中 国 国 籍,1968 年 11 月 出 生, 华 南 理 工 大 学 EMBA 1991 至 1996 年, 负 责 深 圳 康 佳 电 子 集 团 工 业 设 计 工 作 1997 年 进 入 本 公 司, 目 前 担 任 中 国 工 业 设 计 协 会 副 会 长 广 东 省 政 协 委 员 广 东 省 青 年 商 会 会 长 广 东 省 青 年 创 业 就 业 基 金 会 理 事 长 广 东 省 平 板 产 业 促 进 会 副 会 长 广 东 省 青 年 科 学 家 协 会 副 会 长 广 州 市 萝 岗 区 人 大 代 表 广 东 省 创 业 产 业 协 会 会 长 广 东 省 现 代 服 务 业 联 合 会 会 长 广 州 市 文 化 创 意 行 业 协 会 理 事 长 曾 获 中 国 改 革 开 放 30 年 十 大 创 新 人 物 中 国 民 营 经 济 十 大 风 云 人 物 中 国 设 计 业 十 大 杰 出 青 年 全 国 青 年 创 业 教 育 优 秀 导 师 东 亚 经 济 人 自 主 创 新 奖 中 国 十 大 杰 出 青 年 提 名 奖 广 东 省 十 大 杰 出 青 年 广 东 省 创 业 之 星 广 州 市 十 大 杰 出 青 年 深 圳 建 设 青 年 突 击 手 广 州 市 成 人 成 长 引 路 人 广 东 省 注 册 高 级 工 业 设 计 师 等 荣 誉 与 称 号 现 任 本 公 司 董 事 长 总 设 计 师 截 止 2010 年 8 月 25 日, 冼 燃 先 生 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 股 票 共 计 87,937,470 股 ( 均 为 有 限 售 条 件 流 通 股 ); 冼 燃 先 生 是 公 司 的 实 际 控 制 人 之 一 ; 冼 燃 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 谢 飞 鹏, 男, 中 国 国 籍,1978 年 10 月 出 生, 中 共 党 员, 华 南 理 工 大 学 机 械 工 程 硕 士 2001 年 毕 业 后 加 入 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 至 今, 先 后 担 任 技 术 中 心 工 程 师 技 术 主 管 项 目 部 部 长 结 构 设 计 部 部 长 总 经 理 助 理 先 后 参 与 组 建 公 司 省 级 企 业 技 术 中 心 公 司 省 级 工 程 中 心, 并 担 任 工 程 中 心 主 任, 主 持 完 成 公 司 7 个 家 电 项 目 和 8 个 汽 车 项 目 的 研 发 ; 同 时 主 持 了 国 家 重 点 新 产 品 计 划 汽 车 高 档 保 险 杠 设 计 与 制 造, 广 东 省 十 一 五 技 改 重 点 工 程 项 目 汽 车 高 端 注 塑 件 生 产 技 术 改 造 等 科 研 项 目, 取 得 了 良 好 的 科 研 成 果 与 经 济 社 会 效 益 现 任 公 司 副 董 事 长 截 止 2010 年 8 月 25 日, 谢 飞 鹏 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 谢 飞 鹏 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 谢 飞 鹏 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

7 丁 金 铎, 男, 中 国 国 籍,1971 年 1 月 出 生, 本 科, 清 华 大 学 汽 车 营 销 EMBA 1994 年 8 月 至 1998 年 12 月 先 后 担 任 江 苏 省 无 锡 市 东 风 电 器 塑 件 厂 制 造 经 理 副 总 经 理 1999 年 1 月 至 2000 年 4 月 在 公 司 从 事 销 售 工 作,2000 年 5 月 至 2007 年 5 月 任 广 州 金 悦 副 总 经 理,2007 年 6 月 至 2010 年 6 月 任 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 截 止 2010 年 8 月 25 日, 丁 金 铎 先 生 间 接 持 有 本 公 司 股 票 5,475,600 股 ( 均 为 有 限 售 条 件 流 通 股 ); 丁 金 铎 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 丁 金 铎 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 雅 涛, 男, 中 国 国 籍,1970 年 2 月 出 生, 本 科, 中 国 科 技 大 学 EMBA 在 读, 中 级 工 程 师 职 称 1993 年 8 月 至 1994 年 3 月 就 职 于 牡 丹 江 橡 塑 股 份 有 限 公 司,1994 年 4 月 至 2001 年 2 月 就 职 于 牡 丹 江 康 佳 实 业 有 限 公 司,2001 年 3 月 进 入 公 司, 担 任 生 产 部 部 长 2001 年 9 月 至 2007 年 5 月, 任 合 肥 海 毅 副 总 经 理 2007 年 6 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 目 前 担 任 的 社 会 职 务 有 安 徽 省 科 学 家 企 业 家 协 会 副 会 长 合 肥 市 第 九 届 青 联 委 员 曾 获 安 徽 省 首 届 行 业 领 军 人 物 合 肥 市 第 七 届 优 秀 青 年 企 业 家 等 荣 誉 称 号 现 任 本 公 司 董 事 截 止 2010 年 8 月 25 日, 王 雅 涛 先 生 间 接 持 有 本 公 司 股 票 3,447,600 股 ( 均 为 有 限 售 条 件 流 通 股 ); 王 雅 涛 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 王 雅 涛 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 李 非, 男, 中 国 国 籍,1956 年 7 月 出 生, 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师 1988 年 8 月 至 2001 年 12 月, 在 南 开 大 学 商 学 院 工 作, 先 后 担 任 副 教 授 教 授 博 士 生 导 师,2001 年 12 月 至 今 担 任 中 山 大 学 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 主 要 从 事 管 理 学 战 略 管 理 日 本 式 管 理 市 场 社 会 理 论 等 的 研 究, 出 版 军 事 韬 略 与 企 业 竞 争 企 业 集 团 理 论 - 日 本 的 企 业 集 团 富 与 德 --- 亚 当 斯 密 的 无 形 之 手 等 专 著 多 部, 发 表 论 文 30 余 篇 现 任 本 公 司 独 立 董 事 截 止 2010 年 8 月 25 日, 李 非 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 李 非 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 李 非 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

8 梁 彤 缨, 男, 中 国 国 籍,1961 年 11 月 出 生, 博 士, 中 国 注 册 会 计 师, 教 授, 博 士 生 导 师 1982 年 7 月 至 1993 年 6 月, 在 江 西 财 经 学 院 财 务 会 计 系 任 教,1993 年 6 月 至 今 在 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 任 教, 现 任 资 本 市 场 与 公 司 财 务 研 究 中 心 主 任, 主 要 从 事 财 务 会 计 金 融 管 理 领 域 的 教 学 研 究 及 咨 询 工 作, 在 国 内 核 心 学 术 刊 物 以 及 国 际 学 术 会 议 上 公 开 发 表 论 文 70 余 篇, 主 持 承 担 国 家 省 市 等 各 级 各 类 科 研 项 目 30 余 项 2003 年 1 月 至 今 兼 任 广 东 保 险 学 会 常 务 理 事,2006 年 9 月 至 今 兼 任 广 东 省 人 才 创 业 研 究 会 常 务 理 事,2007 年 7 月 至 今 兼 任 佛 山 市 国 星 光 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2007 年 11 月 至 今 兼 任 广 州 康 威 集 团 体 育 用 品 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2008 年 1 月 至 今 兼 任 广 东 省 广 告 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2008 年 4 月 至 今 兼 任 广 东 南 方 碱 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2008 年 8 月 至 今 兼 任 广 州 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 现 任 本 公 司 独 立 董 事 截 止 2010 年 8 月 25 日, 梁 彤 缨 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 梁 彤 缨 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 梁 彤 缨 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 童 慧 明, 男, 中 国 国 籍,1955 年 出 生, 教 授, 硕 士 生 导 师 1986 年 7 月 至 今 在 广 州 美 术 学 院 工 艺 美 术 系 任 教, 先 后 担 任 副 教 授 硕 士 生 导 师 教 授 广 州 美 术 学 院 设 计 分 院 设 计 艺 术 学 系 主 任,2000 年 10 月 至 2007 年 4 月 担 任 广 州 美 术 学 院 设 计 学 院 副 院 长,2007 年 5 月 至 今 担 任 广 州 美 术 学 院 设 计 学 院 院 长 现 任 中 国 美 术 家 协 会 工 业 设 计 艺 术 委 员 会 委 员 中 国 工 业 设 计 协 会 常 务 理 事 教 育 部 工 业 设 计 教 学 指 导 委 员 会 委 员 广 东 省 工 业 设 计 协 会 副 会 长 广 东 美 术 家 协 会 设 计 艺 术 委 员 会 委 员, 先 后 担 任 多 个 国 内 外 设 计 大 奖 评 委, 并 参 与 组 织 了 许 多 设 计 活 动, 著 文 撰 章 两 百 余 篇, 演 讲 报 告 数 十 场 现 任 本 公 司 独 立 董 事 截 止 2010 年 8 月 25 日, 童 慧 明 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ; 童 慧 明 先 生 与 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 童 慧 明 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

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