证券代码: 股票简称:广电信息 编号:2010-【】

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 东 电 脑 公 告 编 号 : 临 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 会 议 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2014 年 12 月 29 日 ( 星 期 一 ) 下 午 13:30 2 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2014 年 12 月 29 日 ( 星 期 一 ) 9:30~11:30,13:00~15:00 股 权 登 记 日 :2014 年 12 月 22 日 ( 星 期 一 ) 是 否 提 供 网 络 投 票 : 是 一 召 开 会 议 基 本 情 况 ( 一 ) 会 议 届 次 :2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 会 议 召 集 人 : 本 公 司 董 事 会 ( 三 ) 会 议 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2014 年 12 月 29 日 ( 星 期 一 ) 下 午 13:30 2 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 :2014 年 12 月 29 日 9:30~11:30,13:00~15:00 ( 四 ) 会 议 的 表 决 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 网 络 投 票 与 独 立 董 事 征 集 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 公 司 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 委 托 独 立 董 事 投 票 的 操 作 方 式 请 见 本 公 司 于 本 通 知 同 日 公 告 的 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 关 于 独 立 董 事 公 开 征 集 投 票 权 的 公 告 ( 五 ) 会 议 地 点 : 上 海 宜 山 路 650 号 上 海 神 旺 大 酒 店 二 楼 会 议 室

2 ( 六 ) 公 司 股 票 涉 及 沪 港 通 业 务 事 项 通 过 依 法 交 易 沪 股 通 股 票 成 为 公 司 股 东 的 境 外 投 资 者 对 本 次 股 东 大 会 议 案 进 行 网 络 投 票 的, 由 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 作 为 股 票 名 义 持 有 人 参 与 股 东 大 会 网 络 投 票 相 关 人 员 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 参 与 沪 股 通 上 市 公 司 网 络 投 票 实 施 指 引 的 规 定 执 行 二 会 议 审 议 事 项 序 号 审 议 事 项 1 关 于 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 > 的 议 案 1.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 1.2 股 票 期 权 激 励 计 划 所 涉 及 的 股 票 的 种 类 来 源 和 数 量 1.3 首 次 授 予 的 股 票 期 权 分 配 情 况 1.4 股 票 期 权 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 等 待 期 可 行 权 日 行 权 期 和 禁 售 期 1.5 股 票 期 权 的 行 权 价 格 确 定 方 法 1.6 股 票 期 权 授 予 条 件 和 行 权 条 件 1.7 股 票 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 调 整 方 法 和 程 序 1.8 股 票 期 权 会 计 处 理 及 对 经 营 业 务 的 影 响 1.9 公 司 授 予 股 票 期 权 及 激 励 对 象 行 权 的 程 序 1.10 公 司 和 激 励 对 象 的 权 利 和 义 务 1.11 特 殊 情 形 的 处 理 1.12 本 计 划 变 更 与 终 止 2 关 于 制 定 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 3 关 于 首 次 授 予 股 票 期 权 激 励 对 象 名 单 的 议 案 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 议 案 2 4 已 于 公 司 七 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 议 案 1 3 已 于 公 司 七 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议 审 议 通 过, 具 体 详 见 公 司 于 2014 年 7 月 11 日 2014 年 12 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告 本 次 股 东 大 会 会 议 资 料 将 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 三 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 全 体 股 东 : 股 权 登 记 日 2014 年 12 月 22 日 上 海 证 券 交 易 所 交 易 结 束 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 A 股 股 东 ; ( 二 ) 符 合 上 述 条 件 的 股 东 因 故 不 能 亲 自 出 席 会 议 者, 可 以 授 权 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东, 授 权 委 托 书 详 见 附 件 ;

3 ( 三 ) 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; ( 四 ) 公 司 聘 请 的 律 师 及 其 他 有 关 人 员 四 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 现 场 会 议 登 记 时 间 :2014 年 12 月 24 日 9:30-11:30,13:00-16:00 ( 二 ) 现 场 会 议 登 记 地 点 : 上 海 东 诸 安 浜 路 165 弄 29 号 ( 靠 近 江 苏 路 ) 纺 发 大 楼 4 楼 上 海 立 信 维 一 软 件 有 限 公 司 ; 交 通 情 况 : 地 铁 2 号 线 江 苏 路 站 4 号 口 出, 临 近 公 交 车 有 01 路 62 路 562 路 923 路 44 路 20 路 825 路 138 路 71 路 925 路 ; 联 系 电 话 : ( 三 ) 登 记 办 法 : 1 个 人 股 东 登 记 时, 需 出 示 本 人 身 份 证 上 海 证 券 交 易 所 股 票 账 户 卡 ; 个 人 股 东 委 托 他 人 出 席 会 议 的, 受 托 人 应 出 示 本 人 身 份 证 委 托 人 身 份 证 复 印 件 授 权 委 托 书 上 海 证 券 交 易 所 股 票 账 户 卡 ; 2 法 人 股 东 登 记 时, 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 需 出 示 本 人 身 份 证 能 证 明 其 具 有 法 定 代 表 人 资 格 的 有 效 证 明 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 提 供 营 业 执 照 复 印 件 授 权 委 托 书 上 海 证 券 交 易 所 股 东 帐 户 卡 和 被 委 托 人 身 份 证 复 印 件 ; 3 股 东 应 当 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人, 由 委 托 人 签 署 或 者 由 其 以 书 面 形 式 委 托 的 代 理 人 签 署 委 托 人 为 法 人 的, 应 当 加 盖 法 人 印 章 或 由 其 法 定 代 表 人 或 书 面 授 权 的 人 士 签 署 如 委 托 书 由 委 托 股 东 授 权 他 人 签 署, 则 授 权 签 署 的 委 托 书 或 其 他 授 权 文 件 需 公 证 ; 4 除 非 另 有 说 明, 代 理 人 的 代 理 权 限 只 限 于 代 为 行 使 表 决 权 ; 5 公 司 股 东 可 以 信 函 或 传 真 方 式 登 记, 公 司 不 接 受 电 话 方 式 登 记 ; 6 参 会 登 记 不 作 为 A 股 股 东 依 法 参 加 股 东 大 会 的 必 备 条 件 五 其 他 事 项 ( 一 ) 出 席 本 次 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 的 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 ; ( 二 ) 联 系 方 式 公 司 联 系 地 址 : 上 海 市 桂 平 路 391 号 新 漕 河 泾 国 际 商 务 中 心 B 座 27 层 联 系 电 话 : 传 真 :

4 联 系 人 : 缪 抒 雅 邮 政 编 码 : 特 此 公 告 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 四 年 十 二 月 十 三 日

5 附 件 1: 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 单 位 / 本 人 出 席 2014 年 12 月 29 日 召 开 的 贵 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 账 户 号 : 委 托 日 期 : 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 > 的 议 案 1.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 1.2 股 票 期 权 激 励 计 划 所 涉 及 的 股 票 的 种 类 来 源 和 数 量 1.3 首 次 授 予 的 股 票 期 权 分 配 情 况 1.4 股 票 期 权 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 等 待 期 可 行 权 日 行 权 期 和 禁 售 期 1.5 股 票 期 权 的 行 权 价 格 确 定 方 法 1.6 股 票 期 权 授 予 条 件 和 行 权 条 件 1.7 股 票 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 调 整 方 法 和 程 序 1.8 股 票 期 权 会 计 处 理 及 对 经 营 业 务 的 影 响 1.9 公 司 授 予 股 票 期 权 及 激 励 对 象 行 权 的 程 序 1.10 公 司 和 激 励 对 象 的 权 利 和 义 务

6 1.11 特 殊 情 形 的 处 理 1.12 本 计 划 变 更 与 终 止 2 关 于 制 定 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 3 关 于 首 次 授 予 股 票 期 权 激 励 对 象 名 单 的 议 案 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 备 注 : 1 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 作 出 投 票 表 示 ; 2 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 任 何 投 票 表 示 的, 则 受 托 人 可 以 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 ; 3 自 然 人 股 东 签 名, 法 人 股 东 加 盖 法 人 公 章 ; 4 为 保 证 授 权 委 托 书 的 有 效 性, 建 议 使 用 公 司 提 供 的 格 式

7 附 件 2: 投 资 者 参 加 网 络 投 票 的 操 作 流 程 投 资 者 参 加 网 络 投 票 的 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 交 易 系 统 参 加 网 络 投 票, 投 票 程 序 如 下 : 投 票 日 期 :2014 年 12 月 29 日 的 交 易 时 间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行 股 东 大 会 网 络 投 票 比 照 上 交 所 新 股 申 购 操 作 总 提 案 数 :15 个 一 投 票 流 程 ( 一 ) 投 票 代 码 投 票 代 码 投 票 简 称 表 决 事 项 数 量 投 票 股 东 华 脑 投 票 15 A 股 股 东 ( 二 ) 表 决 方 法 请 按 以 下 分 项 表 决 方 式 申 报 : 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 ( 元 ) 1 关 于 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 > 的 议 案 1.01 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围 股 票 期 权 激 励 计 划 所 涉 及 的 股 票 的 种 类 来 源 和 数 量 首 次 授 予 的 股 票 期 权 分 配 情 况 股 票 期 权 激 励 计 划 的 有 效 期 授 予 日 等 待 期 可 行 权 日 行 权 期 和 禁 售 期 股 票 期 权 的 行 权 价 格 确 定 方 法 股 票 期 权 授 予 条 件 和 行 权 条 件 股 票 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 调 整 方 法 和 程 序 股 票 期 权 会 计 处 理 及 对 经 营 业 务 的 影 响 公 司 授 予 股 票 期 权 及 激 励 对 象 行 权 的 程 序 公 司 和 激 励 对 象 的 权 利 和 义 务 特 殊 情 形 的 处 理 1.11

8 1.12 本 计 划 变 更 与 终 止 关 于 制 定 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 关 于 首 次 授 予 股 票 期 权 激 励 对 象 名 单 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 4.00 ( 三 ) 表 决 意 见 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 ( 四 ) 买 卖 方 向 : 均 为 买 入 二 投 票 举 例 ( 一 ) 股 权 登 记 日 A 股 收 市 后, 持 有 华 东 电 脑 A 股 ( 股 票 代 码 ) 的 投 资 者 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 全 部 提 案 投 同 意 票, 则 申 报 价 格 填 写 元, 申 报 股 数 填 写 1 股, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 买 入 元 1 股 ( 二 ) 如 某 A 股 投 资 者 需 对 本 次 股 东 大 会 提 案 进 行 分 项 表 决, 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 第 2 号 提 案 关 于 制 定 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 投 同 意 票, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 买 入 2.00 元 1 股 ( 三 ) 如 某 A 股 投 资 者 需 对 本 次 股 东 大 会 议 案 进 行 分 项 表 决, 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 第 2 号 提 案 关 于 制 定 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权

9 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 投 反 对 票, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 买 入 2.00 元 2 股 ( 四 ) 如 某 A 股 投 资 者 需 对 本 次 股 东 大 会 提 案 进 行 分 项 表 决, 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 第 2 号 提 案 关 于 制 定 < 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 > 的 议 案 投 弃 权 票, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 买 入 2.00 元 3 股 三 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 ( 一 ) 同 一 股 份 通 过 现 场 网 络 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 二 ) 统 计 表 决 结 果 时, 对 单 项 方 案 的 表 决 申 报 优 先 于 对 包 含 该 议 案 的 议 案 组 的 表 决 申 报, 对 议 案 组 的 表 决 申 报 优 先 于 对 全 部 议 案 的 表 决 申 报 ( 三 ) 股 东 仅 对 股 东 大 会 多 项 议 案 中 某 项 或 某 几 项 议 案 进 行 网 络 投 票 的, 视 为 出 席 本 次 股 东 大 会, 其 所 持 表 决 权 数 纳 入 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 表 决 权 数 计 算, 对 于 该 股 东 未 表 决 或 不 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 要 求 的 投 票 申 报 的 议 案, 按 照 弃 权 计 算

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