光明乳业股份有限公司

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1 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 及 审 核 报 告 截 至 2012 年 12 月 31 日 止

2 审 核 报 告 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 德 师 报 ( 核 ) 字 (13) 第 E0019 号 我 们 审 核 了 后 附 的 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 光 明 乳 业 ) 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 的 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ( 以 下 简 称 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 ) 一 董 事 会 对 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 的 责 任 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 ( 证 监 会 公 告 [2012]44 号 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 ( 上 证 上 字 [2008]59 号 ) 的 规 定 编 制 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告, 并 保 证 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 且 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 是 光 明 乳 业 董 事 会 的 责 任 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 核 工 作 的 基 础 上 对 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 发 表 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第 3101 号 历 史 财 务 信 息 审 计 或 审 阅 以 外 的 鉴 证 业 务 的 规 定 执 行 了 审 核 工 作 该 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 核 工 作 以 对 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 在 审 核 过 程 中, 我 们 实 施 了 我 们 认 为 必 要 的 审 核 程 序, 以 获 取 有 关 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 金 额 和 披 露 的 证 据 我 们 相 信, 我 们 的 审 核 工 作 为 发 表 意 见 提 供 了 合 理 的 基 础 三 审 核 意 见 我 们 认 为, 光 明 乳 业 的 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 报 告 已 经 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 ( 证 监 会 公 告 [2012]44 号 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 ( 上 证 上 字 [2008]59 号 ) 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 真 实 反 映 了 光 明 乳 业 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 的 存 放 与 实 际 使 用 情 况 - 1 -

3 四 本 报 告 的 使 用 范 围 本 报 告 仅 供 光 明 乳 业 本 次 向 相 关 监 管 部 门 报 告 募 集 资 金 的 存 放 与 实 际 使 用 情 况 时 使 用, 不 得 用 作 任 何 其 他 目 的 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 中 国 上 海 中 国 注 册 会 计 师 : 2013 年 3 月 22 日 - 2 -

4 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 ( 证 监 会 公 告 [2012]44 号 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 ( 上 证 上 字 [2008]59 号 ) 的 规 定, 现 将 截 至 2012 年 12 月 31 日 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 说 明 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]765 号 ) 核 准,2012 年 8 月 30 日, 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 上 海 证 券 交 易 所 以 每 股 人 民 币 8.08 元 的 发 行 价 格, 公 开 发 行 175,845,297 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,420,829, 元, 扣 除 非 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 和 承 销 费 人 民 币 25,000, 元 后, 公 司 实 际 收 到 募 股 资 金 人 民 币 1,395,829, 元, 扣 除 由 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,390,454, 元 公 司 将 募 集 资 金 存 放 在 账 户 中 国 工 商 银 行 上 海 市 建 国 西 路 支 行 专 用 账 户 中, 帐 号 为 ( 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 账 户 ), 上 述 募 集 资 金 于 2012 年 8 月 30 日 全 部 到 账, 并 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 原 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司, 以 下 简 称 德 勤 ) 验 证, 并 出 具 德 师 报 ( 验 ) 字 (12) 第 0053 号 验 资 报 告 截 至 2012 年 12 月 31 日 止, 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 774,232, 元, 其 中,2012 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币 774,232, 元, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 计 人 民 币 616,222, 元 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 账 户 余 额 计 人 民 币 621,800, 元 ( 其 中 包 含 募 集 资 金 产 生 的 抵 减 银 行 手 续 费 支 出 后 的 利 息 净 收 入 结 余 计 人 民 币 5,578, 元 ), 存 放 于 中 国 工 商 银 行 上 海 市 建 国 西 路 支 行 银 行 专 用 账 户 中 - 3 -

5 二 募 集 资 金 管 理 情 况 为 规 范 公 司 募 集 资 金 的 存 放 使 用 和 管 理, 保 证 募 集 资 金 的 安 全, 最 大 限 度 地 保 障 投 资 者 的 合 法 权 益, 公 司 已 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 公 司 的 募 集 资 金 管 理 办 法, 对 公 司 募 集 资 金 的 基 本 管 理 原 则, 募 集 资 金 的 使 用 和 管 理 使 用 情 况 报 告 和 监 督 等 作 了 明 确 规 定 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 制 度, 公 司 海 通 证 券 与 中 国 工 商 银 行 上 海 市 建 国 西 路 支 行 于 2012 年 9 月 3 日 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 与 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异,2012 年 度, 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 正 常 履 行 2012 年 12 月 31 日, 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 专 用 账 户, 账 户 的 余 额 明 细 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 开 户 行 银 行 账 号 账 户 余 额 日 产 2,000 吨 乳 制 品 中 央 自 动 控 制 技 术 生 产 线 技 术 改 造 项 目 中 国 工 商 银 行 上 海 市 建 国 西 路 支 行 ,800, 合 计 ,800, 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 计 人 民 币 774,232, 元, 全 部 用 于 投 资 建 设 募 集 资 金 投 资 项 目, 其 明 细 详 见 附 表 四 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 截 至 2012 年 8 月 30 日, 公 司 以 自 筹 资 金 先 期 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 计 人 民 币 497,320, 元 公 司 已 聘 请 德 勤 对 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 预 先 已 投 入 资 金 使 用 情 况 进 行 了 专 项 审 核 根 据 德 勤 出 具 的 关 于 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 专 项 审 核 报 告 ( 德 师 报 ( 核 ) 字 (12) 第 [E0072] 号 ), 截 至 2012 年 8 月 30 日, 公 司 已 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 额 为 人 民 币 497,320, 元 2012 年 9 月 6 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币 497,320, 元 公 司 独 立 董 事 公 司 监 事 会 以 及 保 荐 机 构 对 该 事 项 均 发 表 了 认 可 意 见 2012 年 9 月 7 日, 根 据 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 决 议, 公 司 完 成 上 述 募 集 资 金 置 换 五 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 2012 年 度, 公 司 不 存 在 以 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 情 况 - 4 -

6 六 节 余 募 集 资 金 使 用 情 况 2012 年 度, 公 司 不 存 在 将 募 集 资 金 投 资 项 目 节 余 资 金 用 于 其 他 募 集 资 金 投 资 项 目 或 非 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 七 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 公 司 本 年 度 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 八 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 公 司 已 披 露 的 相 关 信 息 不 存 在 不 及 时 不 真 实 不 准 确 不 完 整 披 露 的 情 况 九 保 荐 人 专 项 核 查 报 告 的 结 论 性 意 见 公 司 之 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 经 核 查 后 认 为 : 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 存 放 和 使 用 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 - 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 募 集 资 金 管 理 办 法 等 法 规 和 文 件 的 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 储 和 专 项 使 用, 并 及 时 履 行 了 相 关 信 息 披 露 义 务, 不 存 在 募 集 资 金 使 用 违 反 相 关 法 律 法 规 的 情 形 截 至 2012 年 12 月 31 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 对 公 司 募 集 资 金 使 用 与 存 放 情 况 异 议 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 3 月 22 日 - 5 -

7 附 表 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 139, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 77, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 - 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 77, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 - 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 - 承 诺 投 资 项 目 投 向 是 否 已 变 更 项 目, 含 部 分 变 更 ( 如 有 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 注 : 未 有 关 于 截 至 本 报 告 期 末 投 入 金 额 之 承 诺 调 整 后 投 资 总 额 承 诺 投 入 金 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 累 计 投 入 金 额 (2) 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)- (1) 2 投 资 进 度 (%) (4)=(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 日 产 2000 吨 乳 制 品 不 适 用 139, 未 调 整 注 77, , 注 注 2013 年 9 月 不 适 用 不 适 用 否 中 央 自 动 控 制 技 术 生 产 线 技 术 改 造 项 目 合 计 - 139, , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 所 有 项 目 均 按 计 划 进 行 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 发 行 日 至 2012 年 12 月 31 日 期 间 项 目 可 行 性 未 发 生 重 大 变 化 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 详 见 四 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因 详 见 一 募 集 资 金 基 本 情 况 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 尚 未 使 用 资 金 将 继 续 用 于 日 产 2000 吨 乳 制 品 中 央 自 动 控 制 技 术 生 产 线 技 术 改 造 项 目 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 - 6 -

注 2: 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 本 公 司 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使

注 2: 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 本 公 司 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使 证 券 代 码 :601969 证 券 简 称 : 海 南 矿 业 公 告 编 号 :2016-052 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

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