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1 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1 / 138

2 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 方 大 炭 素 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 闫 奎 兴 因 公 出 差 杨 建 国 三 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 何 忠 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邱 宗 元 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 子 荣 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 内 容 中 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 因 存 在 不 确 定 性, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 六 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 根 据 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告, 公 司 2014 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 279,165, 元 报 告 期 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 121,959, 元, 提 取 盈 余 公 积 金 后 再 加 上 年 初 未 分 配 利 润, 扣 除 2014 年 已 分 配 2013 年 现 金 股 利 85,958, 元, 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,118, 860, 元 2014 年 第 四 季 度 以 来, 受 宏 观 经 济 环 境 供 需 关 系 等 多 方 面 因 素 影 响, 炭 素 行 业 内 部 竞 争 日 趋 激 烈, 铁 矿 石 市 场 持 续 低 迷, 致 使 公 司 运 行 过 程 中 承 受 的 市 场 风 险 和 经 营 压 力 不 断 增 大, 公 司 仍 需 继 续 加 大 市 场 开 发 投 入 和 产 品 转 型 升 级 研 发 力 度 ; 同 时, 公 司 在 内 部 技 改 项 目, 环 保 建 设 等 方 面 还 需 要 投 入 较 多 的 资 金 ; 为 保 持 公 司 持 续 稳 定 发 展, 降 低 公 司 因 外 部 融 资 产 生 的 成 本, 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 留 存 未 分 配 利 润 主 要 用 于 新 产 品 的 研 究 开 发 及 市 场 投 入, 并 相 应 减 少 公 司 对 外 借 款 余 额, 有 效 降 低 财 务 费 用 支 出 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2 / 138

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 138

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 公 司 方 大 炭 素 指 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 方 大 集 团 指 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 交 易 所 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 报 告 期 指 2014 年 度 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 第 四 节 董 事 会 报 告 中 " 董 事 会 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 - 可 能 面 对 的 风 险 " 进 行 了 表 述, 敬 请 查 阅 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 方 大 炭 素 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 何 忠 华 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 安 民 马 华 东 联 系 地 址 甘 肃 省 兰 州 市 红 古 区 海 石 湾 二 号 街 坊 354 号 甘 肃 省 兰 州 市 红 古 区 海 石 湾 二 号 街 坊 354 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 甘 肃 省 兰 州 市 红 古 区 海 石 湾 二 号 街 坊 354 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 甘 肃 省 兰 州 市 红 古 区 海 石 湾 二 号 街 坊 354 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 4 / 138

5 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 方 大 炭 素 ST 方 大 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 12 月 24 日 注 册 登 记 地 点 兰 州 市 红 古 区 海 石 湾 镇 二 号 街 坊 354 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 (2-1) 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 公 司 主 营 业 务 为 石 墨 及 炭 素 制 品 的 生 产 加 工 批 发 零 售 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 2006 年 9 月 28 日, 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 通 过 拍 卖 竞 得 兰 州 炭 素 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 的 本 公 司 10,323 万 股 股 份, 自 此 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 成 为 本 公 司 的 控 股 股 东 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 第 三 节 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 签 字 会 计 师 姓 名 惠 全 红 柳 生 辉 名 称 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 九 号 金 融 街 中 心 南 楼 15 层 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 高 瑾 妮 谢 俊 持 续 督 导 的 期 间 2013 年 6 月 24 日 年 12 月 31 日 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 主 要 会 计 数 据 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 2014 年 调 整 后 2013 年 调 整 前 本 期 比 上 年 同 期 增 2012 年 减 (%) 5 / 138

6 营 业 收 入 3,449,008, ,373,449, ,373,449, ,950,706, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 279,165, ,050, ,050, ,205, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 228,851, ,506, ,506, ,153, 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 496,806, ,375, ,375, ,457, 量 净 额 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 2014 年 末 2012 年 末 调 整 后 调 整 前 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 5,745,010, ,540,297, ,540,297, ,114,607, 净 资 产 总 资 产 9,583,485, ,252,108, ,252,108, ,228,129, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 2013 年 本 期 比 上 年 主 要 财 务 指 标 2014 年 同 期 增 减 2012 年 调 整 后 调 整 前 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.93 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 减 少 1.97 个 产 收 益 率 (%) 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 1,494, , ,879, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 38,942, ,899, ,708, 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 6 / 138

7 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 168, ,955, , ,068, / 138 债 务 重 组 利 得 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 22,070,061.32, 处 置 交 易 性 经 融 资 产 取 得 投 资 收 益 26,885, 其 他 各 项 营 业 外 收 支 所 产 生 的 非 经 常 性 净 损 益 商 誉 减 值 所 产 生 的 经 常 性 损 益 682, , ,112, ,308, ,747, ,214, ,283, ,455, ,712, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -812, ,239, ,546, 所 得 税 影 响 额 -21,528, ,159, ,004,641.15

8 合 计 50,314, ,455, ,052, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 95,902, ,624, ,721, 按 公 允 价 值 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 2,567, 合 计 ,171, ,700, ,955, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 面 对 钢 铁 及 下 游 行 业 需 求 低 迷, 公 司 产 品 市 场 竞 争 加 剧 等 不 利 影 响, 公 司 经 理 层 在 董 事 会 的 领 导 下, 带 领 广 大 干 部 员 工 克 服 重 重 困 难, 紧 紧 围 绕 全 年 目 标 任 务, 以 市 场 为 导 向, 优 化 资 源 配 置, 强 力 推 进 对 标 挖 潜 存 货 管 理 创 新 创 效 等 降 本 增 效 措 施 ; 狠 抓 安 全 管 理 质 量 提 升 技 术 创 新 不 放 松 ; 持 续 推 进 整 体 精 细 化 管 理, 改 善 产 品 结 构, 开 拓 产 品 市 场 ; 努 力 把 不 利 因 素 对 公 司 造 成 的 影 响 降 到 最 低, 使 公 司 在 严 峻 的 市 场 环 境 下 保 持 了 较 好 的 生 产 经 营 态 势 公 司 生 产 炭 素 制 品 17.6 万 吨, 生 产 铁 精 粉 84.9 万 吨 ; 营 业 总 收 入 实 现 344,901 万 元, 同 比 增 长 2.24%; 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 27,917 万 元, 同 比 增 长 18.27% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 变 动 比 例 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 (%) 营 业 收 入 3,449,008, ,373,449, 营 业 成 本 2,438,380, ,309,926, 销 售 费 用 200,511, ,359, 管 理 费 用 401,317, ,314, 财 务 费 用 101,442, ,329, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 496,806, ,375, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 550,019, ,780,344, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,131,075, ,130,240, 研 发 支 出 22,220, ,256, 资 产 减 值 损 失 62,283, ,171, 不 适 用 8 / 138

9 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 22,070, ,747, 不 适 用 投 资 收 益 75,636, ,154, 营 业 外 收 入 46,433, ,196, 营 业 外 支 出 6,664, ,714, 收 入 (1) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 ( 万 元 ) 55, 占 销 售 总 额 比 重 (%) 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 炭 素 制 品 原 材 料 101, % 117, 炭 素 制 品 人 工 14, % 12, 炭 素 制 品 能 源 39, % 炭 素 制 品 制 造 费 用 16, % 16, 铁 精 粉 矿 石 14, % 铁 精 粉 电 费 4, % 4, 铁 精 粉 原 材 料 1, % 铁 精 粉 工 资 1, % 1, 铁 精 粉 折 旧 1, % (2) 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 ( 万 元 ) 50, 占 采 购 总 额 比 重 (%) 费 用 报 告 期 内 公 司 销 售 费 用 同 比 增 加, 主 要 原 因 为 报 告 期 公 司 运 输 费 用 及 港 杂 费 用 有 所 增 加 ; 财 务 费 用 大 幅 减 少 主 要 系 汇 兑 收 益 增 多, 借 款 利 息 支 出 减 少, 存 款 利 息 收 入 增 加 5 资 产 减 值 损 失 报 告 期 资 产 减 值 损 失 为 6228 万 元 主 要 是 由 于 计 提 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 金 额 较 上 年 增 加 计 提 的 子 公 司 商 誉 减 值 准 备 增 加 所 致 6 公 允 价 值 变 动 收 益 报 告 期 公 允 价 值 变 动 收 益 为 2207 万 元, 主 要 是 由 于 本 年 度 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 所 致 7 投 资 收 益 2014 年 投 资 收 益 为 7564 万 元, 较 2013 年 增 长 % 投 资 收 益 的 增 长 主 要 由 于 处 置 交 易 性 金 融 资 产 及 理 财 收 益 增 加 所 致 9 / 138

10 8 营 业 外 收 入 及 营 业 外 支 出 2014 年 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 减 少 25.34%, 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 减 少 89.2%, 营 业 外 收 支 净 额 相 比 于 上 年 同 期 增 长 3929 万, 主 要 是 由 于 上 年 同 期 本 公 司 之 子 公 司 抚 顺 莱 河 矿 业 有 限 公 司 棚 户 区 改 造 形 成 的 营 业 外 支 出 较 大 9 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 本 期 费 用 化 研 发 支 出 22,220, 研 发 支 出 合 计 22,220, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.37% 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.64% 单 位 : 元 10 现 金 流 (1)2014 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 入 4.97 亿 元, 较 上 年 同 期 的 净 流 入 6.09 亿 元 减 少 1.12 亿 元, 降 幅 18.27%, 主 要 由 于 本 期 经 营 性 应 收 项 目 以 及 存 货 的 增 加 占 用 的 资 金 较 上 年 同 期 增 加 所 致 (2)2014 年 投 资 活 动 的 现 金 净 额 为 净 流 入 5.5 亿 元, 主 要 由 于 本 期 收 回 2013 年 度 末 理 财 产 品 投 资, 形 成 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 相 比 上 年 同 期 增 大 幅 增 加 (3)2014 年 筹 资 活 动 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 出 11.3 亿 元, 相 对 与 上 年 同 期 大 幅 减 少, 主 要 为 2013 年 非 公 开 发 行 股 票 发 行 中 期 票 据 形 成 的 现 金 流 入, 以 及 本 期 银 行 借 款 相 对 减 少 所 致 11 其 他 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 年 1 月 2013 年 3 月 公 司 发 行 了 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 和 2013 年 度 第 二 期 中 期 票 据, 详 见 2013 年 1 月 26 日 和 2013 年 3 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 相 关 公 告 2 公 司 2013 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 登 载 的 方 大 炭 素 关 于 公 司 2014 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 已 在 第 四 节 董 事 会 报 告 中 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 进 行 了 表 述, 敬 请 查 阅 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 10 / 138 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 炭 素 行 业 2,614,772, ,075,444, 采 掘 业 698,481, ,024, 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)

11 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 炭 素 制 品 2,426,822, ,891,918, 铁 精 粉 712,962, ,180, 其 他 173,469, ,369, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 2,543,022, 国 外 770,231, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 单 位 : 元 本 期 期 末 本 期 期 末 上 期 期 末 数 数 占 总 资 金 额 较 上 本 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 产 的 比 例 期 期 末 变 比 例 (%) (%) 动 比 例 (%) 145,624, ,902, 预 付 款 项 84,557, ,024, 其 他 流 动 资 产 462,265, ,030,130, 商 誉 16,068, 短 期 借 款 1,094,000, ,633,057, 应 付 职 工 薪 酬 62,255, ,296, 应 交 税 费 12,317, ,840, 其 他 应 付 款 131,607, ,989, 一 年 内 到 期 的 非 35,138, ,966, 流 动 负 债 专 项 储 备 18,481, ,969, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 : 本 公 司 之 子 公 司 上 海 方 大 投 资 有 限 公 司 增 加 投 入 交 易 性 金 融 资 产 所 致 ; 预 付 款 项 : 本 公 司 报 告 期 采 购 原 材 料 预 付 性 款 项 减 少 ; 其 他 流 动 资 产 : 本 公 司 2013 年 末 理 财 产 品 报 告 期 到 期 收 回 ; 商 誉 : 本 公 司 报 告 期 计 提 子 公 司 商 誉 减 值 准 备 ; 短 期 借 款 : 公 司 报 告 期 归 还 部 分 银 行 借 款 ; 应 付 职 工 薪 酬 : 主 要 为 公 司 报 告 期 计 提 的 职 工 效 益 奖 金 ; 应 交 税 费 : 本 公 司 报 告 期 所 得 税 调 整 导 致 应 交 税 费 减 少 ; 其 他 应 付 款 : 主 要 系 本 公 司 之 子 公 司 抚 顺 方 泰 精 密 碳 材 料 有 限 公 司 归 还 借 款 ; 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 本 公 司 报 告 期 摊 销 了 部 分 递 延 收 益 ; 专 项 储 备 : 本 公 司 报 告 期 补 提 专 项 储 备 安 全 生 产 费 用 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 见 本 报 告 第 三 节 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 11 / 138

12 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1) 公 司 集 多 年 的 科 研 开 发 和 生 产 实 践 于 一 体, 不 断 吸 收 消 化 国 外 先 进 技 术, 广 泛 开 展 同 国 内 各 科 研 院 校 所 的 研 发 合 作, 经 历 独 立 研 制 和 联 合 研 制, 建 立 了 一 系 列 炭 素 材 料 生 产 的 专 有 核 心 技 术, 并 依 法 拥 有 自 主 的 知 识 产 权, 独 立 享 有 所 有 权 与 使 用 权, 具 有 不 可 替 代 性 持 久 性 和 专 用 性 尤 其 在 高 功 率 超 高 功 率 大 规 格 石 墨 电 极 长 寿 高 炉 炭 砖 特 种 石 墨 材 料 核 用 炭 材 料 生 产 方 面 拥 有 专 有 核 心 技 术 2) 在 装 备 方 面, 公 司 是 国 内 少 数 具 备 大 型 高 炉 整 体 配 套 能 力 的 高 炉 炭 砖 生 产 企 业 之 一, 关 键 工 序 生 产 技 术 和 设 备 由 日 本 和 德 国 等 先 进 国 家 引 进, 装 备 水 平 国 内 先 进 优 良 的 装 备 和 先 进 的 生 产 技 术 使 公 司 具 有 较 强 的 可 持 续 发 展 能 力 3) 公 司 拥 有 博 士 后 科 研 工 作 站 甘 肃 省 炭 素 新 材 料 工 程 研 究 中 心 省 级 技 术 中 心 CNAS 认 可 实 验 室 甘 肃 省 炭 素 材 料 军 民 结 合 产 业 园 区 清 华 大 学 方 大 炭 素 核 石 墨 研 究 中 心 等 炭 素 新 材 料 研 发 平 台 设 立 了 专 门 机 构 负 责 科 研 项 目 的 研 究 开 发 及 管 理 工 作, 具 备 一 流 的 试 验 和 检 测 分 析 设 备 公 司 致 力 于 走 科 技 创 新 型 的 发 展 道 路, 不 断 扩 大 与 国 内 外 各 大 专 业 院 校 科 研 机 构 的 合 作 与 交 流 与 中 科 院 兰 州 化 学 物 理 研 究 所 清 华 大 学 中 科 院 兰 州 化 学 物 理 研 究 所 兰 州 理 工 大 学 湖 南 大 学 武 汉 科 技 大 学 大 同 大 学 中 科 院 山 西 煤 化 所 等 多 家 单 位 长 期 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系 4) 公 司 处 于 炭 素 行 业 产 能 亚 洲 第 一 世 界 第 三 的 国 内 龙 头 地 位, 主 要 炭 素 生 产 企 业 分 布 于 中 国 东 北 的 抚 顺 华 东 的 合 肥 西 南 的 成 都 和 西 北 的 兰 州, 整 体 布 局 拥 有 资 源 共 享, 品 种 多 样, 分 工 协 作 优 势 互 补 的 优 势 销 售 网 络 遍 及 全 国 各 地, 公 司 已 形 成 了 稳 定 并 不 断 发 展 的 客 户 群, 与 许 多 客 户 建 立 了 长 期 战 略 合 作 关 系 行 业 内 具 有 较 显 著 的 规 模 优 势 和 市 场 地 位 序 号 证 券 品 种 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 股 票 上 海 家 化 15,990, ,537 14,776, , 股 票 新 安 股 份 13,475, ,131,148 11,741, ,733, 股 票 云 南 白 药 12,976, ,230 13,528, ,894, 股 票 双 鹭 药 业 11,354, ,000 12,276, , 股 票 索 菲 亚 10,862, ,039 13,461, ,243, 股 票 大 商 股 份 10,589, ,542 13,877, ,541, 股 票 恒 瑞 医 药 9,817, ,850 7,452, ,213, 股 票 国 药 股 份 9,522, ,911 14,872, ,408, 股 票 江 中 药 业 9,335, ,869 10,871, ,536, 股 票 中 国 石 化 7,879, ,000 1,427, , 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 16,361, / 31,338, ,523, 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 26,885, ,163, / 145,624, % 48,955, 合 计 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 证 券 证 券 最 初 投 资 占 该 公 期 末 账 面 值 报 告 期 报 告 期 所 有 会 计 核 算 科 目 股 份 12 / 138

13 代 码 简 称 成 本 司 股 权 损 益 者 权 益 变 动 来 源 比 例 (%) 交 通 银 行 856, ,547, , 可 供 出 售 金 融 资 产 (3) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 股 份 使 用 的 资 金 数 报 告 期 卖 出 股 份 期 末 股 份 数 产 生 的 投 资 ( 股 ) 数 量 ( 股 ) 量 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) 收 益 ( 元 ) 河 北 钢 铁 1,400, , , ,600, , 鑫 科 材 料 69, , , , 复 旦 复 华 170, ,875, , , 石 基 信 息 73, ,868, , , , 大 商 股 份 316, , ,398, , , ,650, 中 国 石 化 2,230, ,643, ,010, , ,158, 中 信 证 券 830, ,873, , ,682, 国 中 水 务 320, ,814, , , 索 菲 亚 629, ,217, , , 云 南 白 药 302, ,434, , , , 中 煤 能 源 750, ,200, , , 龙 大 肉 食 , , 数 字 政 通 277,020 7,161, , 三 环 集 团 , , 今 世 缘 1, , , , 福 斯 特 1, , , , 节 能 风 电 1, , , , 重 庆 燃 气 1, , , , 九 洲 药 业 1, , , , 上 海 家 化 637, ,381, , , , 双 鹭 药 业 310, ,785, , , 新 股 尼 康 1, , , 美 都 能 源 281, , , 会 稽 山 1, , , , 青 海 华 鼎 430, ,331, , 世 荣 兆 业 350, ,918, , 萃 华 珠 宝 , , 兴 业 银 行 650, , , 平 安 银 行 280, , , ,755, / 138

14 蓉 胜 超 微 360, , , 江 中 药 业 504, , , , , 新 安 股 份 860, , ,351, ,131, , 海 隆 软 件 80, , , , , ,230, 国 药 股 份 528, , , , , ,052, 恒 瑞 医 药 275, , ,390, , , , 鹏 欣 资 源 260, , , ,771, 中 国 银 行 2,251, ,251, , 斯 米 克 210, , , 农 产 品 472, , , , 盾 安 环 境 953, , , ( 融 ) - 锌 业 股 份 1,382, ,382, ,304, 浙 富 控 股 250, , ,465, , , 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 元 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 14 / 138 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 已 累 计 使 用 尚 未 使 用 募 集 尚 未 使 用 募 集 资 金 募 集 资 金 总 资 金 总 额 用 途 及 去 向 额 2008 年 非 公 开 发 行 110, , , 用 于 3 万 吨 特 种 石 墨 项 目 2013 年 非 公 开 发 行 179, , , , 因 2008 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 结 余 用 于 3 万 吨 特 种 石 墨 项 目 尚 未 使 用 完 毕, 本 次 募 集 资 金 暂 投 入 2631 万 元, 根 据 董 事 会 授 权, 部 分 用 于 购 买 理 财 产 品 和 补 充 流 动 资 金 合 计 / 290, , , , / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 1 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2008]571 号 文 核 准, 公 司 于 2008 年 6 月 向 九 家 特 定 机 构 投 资 者 发 行 了 人 民 币 普 通 股 (A 股 )114,864,729 股 ( 以 下 简 称 "2008 年 非 公 开 发 行 "), 每 股 发 行 价 格 为 9.98 元, 募 集 资 金 总 额 为 1,146,349, 元, 扣 除 承 销 费 及 各 项 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 1,109,350, 元, 用 于 建 设 高 炉 炭 砖 生 产 线 项 目 和 特 种 石 墨 生 产 线 项 目, 其 中 高 炉 炭 砖 生 产 线 项 目 计 划 资 金 45,373 万 元, 特 种 石 墨 生 产 线 项 目 计 划 资 金 65,562 万 元 2011 年 8 月, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过

15 了 关 于 将 募 集 资 金 节 余 用 于 特 种 石 墨 项 目 的 议 案, 同 意 将 募 集 资 金 节 余 30, 万 元 用 于 3 万 吨 / 年 特 种 石 墨 制 造 与 加 工 项 目 2 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]1733 号 关 于 核 准 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 本 公 司 于 2013 年 6 月 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 3 名 特 定 投 资 者 发 行 了 184,266,900 股 人 民 币 普 通 股 股 票, 发 行 价 格 为 人 民 币 9.89 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,822,399,641 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 26,384, 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,796,015,374 元 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后, 将 投 资 于 3 万 吨 / 年 特 种 石 墨 制 造 与 加 工 项 目 及 10 万 吨 / 年 油 系 针 状 焦 工 程 项 目, 截 至 2014 年 12 月 31 日,3 万 吨 / 年 特 种 石 墨 制 造 项 目 前 期 工 程 已 启 动, 已 投 入 本 次 募 集 资 金 2, 万 元 和 公 司 2008 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 结 余 10,315 万 元 ;10 万 吨 / 年 油 系 针 状 焦 工 程 项 目 因 市 场 原 因 尚 未 投 入 资 金 进 行 建 设 承 诺 项 目 名 称 3 万 吨 / 年 特 种 石 墨 制 造 与 加 工 项 目 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 否 119, , , 否 项 目 进 度 落 后 于 计 划, 主 要 原 因 是 政 府 交 付 用 地 的 时 间 较 计 划 推 迟 10 万 吨 / 年 油 系 针 状 焦 工 程 否 60, 否 10 万 吨 / 年 油 系 针 状 焦 工 程 项 目 因 市 场 原 因 尚 未 投 入 资 金 进 行 建 设 目 前 正 在 论 证 项 目 的 可 行 性 合 计 / 179, , , / / / / / / 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 15 / 138

16 (4) 其 他 公 司 募 集 资 金 存 放 及 实 际 使 用 情 况 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 登 载 的 方 大 炭 素 关 于 公 司 2014 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 上 海 方 大 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 医 疗 器 械 研 究 所 有 限 公 司 青 岛 龙 诚 电 源 材 料 有 限 公 司 抚 顺 炭 素 有 限 责 任 公 司 合 肥 炭 素 有 限 责 任 公 司 成 都 蓉 光 炭 素 股 份 有 限 公 司 兰 州 海 诚 工 程 有 限 公 司 抚 顺 莱 河 矿 业 有 限 公 司 业 务 性 质 投 资 企 业 商 贸 企 业 生 产 企 业 生 产 企 业 生 产 企 业 生 产 企 业 建 筑 施 工 生 产 主 要 产 品 或 服 务 实 业 投 资, 高 科 技 项 目 投 资, 投 资 管 理, 企 业 资 产 委 托 管 理, 企 业 资 产 的 购 并 重 组 策 划 机 电 产 品 化 工 产 品 等 销 售, 咨 询 服 务 医 疗 器 械 的 研 制 开 发 生 产 ; 销 售 二 类 三 类 医 疗 器 械 石 墨 制 品 锂 离 子 电 池 用 负 极 材 料 的 生 产 加 工 销 售 炭 素 制 品 制 造, 钢 材 冶 金 材 料 销 售, 碳 素 新 产 品 开 发 设 计 炭 素 制 品 及 副 产 品 生 产 加 工 和 销 售, 本 企 业 自 产 产 品 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 的 进 口 业 务 生 产 销 售 炭 素 系 列 产 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 经 营 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 进 出 口 业 务 本 厂 生 产 和 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 机 械 加 工 水 电 安 装 科 技 开 发 业 务 建 筑 施 工 工 业 炉 窑 机 电 设 备 销 售 计 算 机 网 络 产 品 和 技 术 的 开 发 施 工 维 护 销 售 计 量 仪 器 仪 表 的 检 修 和 维 护 建 材 销 售 装 璜 服 务 工 程 设 计 技 术 咨 询 等 铁 矿 采 选 ( 除 金 银 ) 尾 矿 砂 开 发 铁 矿 粉 加 工, 注 册 资 本 ( 万 元 ) 总 资 产 ( 万 元 ) 16 / 138 净 资 产 ( 万 元 ) 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 业 利 润 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,254.85

17 抚 顺 方 大 高 新 材 料 有 限 公 司 成 都 炭 素 有 限 责 任 公 司 北 京 方 大 炭 素 科 技 有 限 公 司 葫 芦 岛 方 大 炭 素 新 材 料 有 限 责 任 公 司 抚 顺 方 泰 精 密 碳 材 料 有 限 公 司 吉 林 方 大 江 城 碳 纤 维 有 限 公 司 企 业 生 产 企 业 生 产 企 业 商 贸 企 业 生 产 企 业 生 产 企 业 生 产 企 业 普 通 机 械 ( 除 锅 炉 电 梯 ) 加 工, 钢 材 销 售, 普 通 货 运 煅 后 焦 针 状 焦 制 造 销 售, 石 油 焦 销 售, 工 业 用 水 销 售, 供 热 生 产 销 售 碳 素 制 品 化 工 产 品, 经 营 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 进 出 口 业 务, 碳 素 制 品 科 研 开 发 等 5, , , , , , , , , 货 物 进 出 口 6, , , , , , 石 油 焦 针 状 焦 焦 炭 炉 料 石 墨 及 炭 素 制 品 的 生 产 加 工 销 售 新 型 炭 材 料 石 油 焦 化 产 品 化 学 纤 维 生 产 销 售 ( 国 家 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 及 需 前 置 许 可 的 项 目 除 外 ) 碳 纤 维 生 产 及 制 品 加 工 销 售 ; 碳 纤 维 技 术 咨 询 5, , , , , , , , , , , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 炭 素 行 业 属 于 基 础 原 材 料 产 业, 是 国 民 经 济 发 展 不 可 或 缺 的 基 础 材 料 炭 素 行 业 是 对 石 化 和 煤 化 工 行 业 的 废 渣 进 行 深 加 工 再 利 用, 是 一 项 能 源 二 次 利 用 符 合 循 环 经 济 理 念 的 新 兴 产 业 ; 同 时, 由 于 炭 素 材 料 的 理 化 性 能 和 机 械 性 能 在 一 定 条 件 下 优 于 金 属 材 料 和 高 分 子 材 料, 具 有 良 好 的 导 电 性 热 稳 定 性 和 化 学 稳 定 性, 并 具 有 较 高 的 耐 腐 蚀 性 高 温 状 态 下 的 高 强 度 自 润 滑 性 等 特 征, 因 此, 炭 素 行 业 也 是 一 项 高 科 技 产 业 炭 素 材 料 及 其 制 品 已 广 泛 应 用 于 冶 金 电 子 化 工 机 械 体 育 器 材 医 疗 能 源 航 空 航 天 核 工 业 和 军 事 领 域 目 前, 国 内 炭 素 企 业 众 多, 存 在 产 能 严 重 过 剩 部 分 企 业 产 品 粗 放, 工 艺 落 后, 产 品 质 量 低 端 化 等 问 题, 造 成 产 品 结 构 不 合 理, 产 品 重 模 仿 轻 创 新, 产 品 竞 相 压 价, 竞 争 激 烈, 利 润 水 平 较 低 ; 炭 素 高 端 产 品 如 炭 素 新 材 料 产 品 受 技 术 壁 垒 高, 终 端 客 户 需 求 弱 等 因 素 影 响 未 能 体 现 出 其 优 越 性 炭 素 行 业 相 关 下 游 钢 铁 电 解 铝 金 属 硅 黄 磷 磨 料 等 受 国 际 市 场 持 续 低 迷, 国 内 需 求 增 速 趋 缓 的 影 响, 供 过 于 求 矛 盾 日 益 凸 显, 国 内 炭 素 行 业 还 将 在 较 长 时 期 内 处 于 行 业 调 整 阶 段, 炭 素 产 品 份 额 之 争 价 格 之 战 还 将 长 时 期 持 续 下 去 17 / 138

18 随 着 下 游 产 业 结 构 调 整, 顺 应 其 产 品 升 级 需 求, 不 断 优 化 炭 素 制 品 结 构 调 整 研 制 开 发 新 产 品 提 升 产 品 质 量 和 服 务 意 识 强 化 成 本 管 控, 由 规 模 速 度 型 的 粗 放 增 长 转 向 质 量 效 益 型 集 约 增 长 已 成 为 必 然 趋 势 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 以 市 场 为 导 向, 以 提 升 产 品 质 量 产 品 结 构 调 整 为 主 线, 以 发 展 循 环 经 济 与 延 伸 产 业 链 条 相 结 合, 依 靠 技 术 进 步 和 强 化 管 理, 继 续 做 优 做 强 大 规 格 继 续 做 大 做 优 做 强 大 规 格 超 高 功 率 石 墨 电 极 和 高 炉 长 寿 炭 砖 新 型 节 能 炭 砖, 促 进 主 导 产 品 结 构 调 整, 实 现 产 业 升 级, 专 注 产 品 品 质 与 品 牌 建 设, 使 主 导 产 品 性 能 品 质 达 到 世 界 领 先 水 平 做 好 传 统 产 品 的 产 业 结 构 调 整 的 同 时, 顺 应 新 能 源 新 材 料 产 业 的 需 要, 加 快 炭 素 新 产 品 的 开 发, 在 核 石 墨 特 种 石 墨 碳 纤 维 等 产 品 领 域 取 得 突 破, 实 现 能 源 电 子 信 息 建 筑 汽 车 航 空 航 天 等 工 业 和 民 用 领 域 的 应 用, 将 方 大 炭 素 打 造 成 国 际 一 流 的 复 合 型 炭 素 制 品 研 发 和 生 产 基 地, 具 备 可 持 续 的 发 展 能 力, 在 传 统 炭 素 产 品 领 域 具 备 国 际 领 先 水 平, 在 新 型 炭 素 材 料 和 炭 素 制 品 领 域 具 有 国 内 领 先 并 与 国 际 发 展 同 步 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年, 公 司 将 加 强 对 新 常 态 的 认 识 和 学 习, 主 动 适 应 炭 素 行 业 的 新 常 态 新 变 化, 加 强 思 想 的 转 变 和 管 理 理 念 的 创 新, 将 全 面 预 算 管 理 和 质 量 提 升 规 划 贯 穿 于 2015 年 经 营 管 理 的 始 终, 树 立 全 员 质 量 意 识, 攻 克 技 术 难 题, 不 断 增 强 公 司 的 市 场 竞 争 力 ; 严 格 执 行 以 销 定 产 组 织 原 则, 深 入 落 实 销 售 拉 动 调 结 构 的 工 作 要 求, 将 常 规 产 品 的 批 量 生 产 和 特 殊 需 求 的 个 性 化 制 造 相 结 合, 突 出 细 分 市 场 和 差 异 化 服 务 优 势, 将 大 规 格 高 端 产 品 的 按 需 保 供 和 低 端 产 品 的 多 种 措 施 调 剂 资 源 的 思 路 相 结 合, 做 好 计 划 衔 接 和 生 产 准 备 工 作 通 过 有 效 的 产 销 衔 接, 促 使 公 司 新 产 品 不 断 增 加, 深 入 推 进 结 构 调 整, 优 化 产 品 结 构 1) 以 市 场 为 导 向, 提 升 产 品 销 量 以 市 场 为 导 向, 以 客 户 为 中 心, 不 断 加 强 市 场 研 判, 分 析 市 场 的 潜 力 和 竞 争 对 手 的 表 现, 衡 量 公 司 在 市 场 上 的 优 劣 势, 通 过 创 新 供 应 激 活 市 场 需 求 积 极 主 动 适 应 炭 素 行 业 的 新 常 态 和 钢 企 采 购 的 新 模 式, 创 新 工 作 思 路, 抓 住 机 遇, 抢 占 市 场 先 机, 抢 抓 订 单, 确 保 2015 年 销 量 目 标 的 实 现 同 时, 依 据 市 场 销 售 性 价 比 最 优 的 原 则 调 整 产 品 结 构, 实 现 电 极 销 售 价 格 维 稳 上 行, 提 高 公 司 整 体 盈 利 水 平 2) 创 新 全 面 预 算 管 理, 拓 展 降 本 增 效 思 路 2015 年 将 全 面 预 算 管 理 作 为 主 线 贯 穿 到 全 年 各 项 工 作 中 去, 把 技 术 创 新 技 术 进 步 技 术 发 展 作 为 降 本 增 效 最 大 的 切 入 点, 建 立 纵 向 横 向 贯 穿 的 指 标 体 系, 按 照 目 标 指 标 化, 指 标 参 数 化, 参 数 精 准 化 的 总 要 求, 扩 大 公 司 的 利 润 中 心, 扩 充 公 司 的 成 本 单 元, 把 全 年 的 经 济 目 标 通 过 全 面 预 算 管 理 体 系 分 解 到 各 个 单 元, 进 一 步 挖 掘 公 司 管 理 潜 力 和 运 行 潜 力, 通 过 精 益 管 理, 落 实 全 面 预 算 管 理 目 标 3) 全 面 优 化 和 落 实 质 量 提 升 规 划, 提 升 产 品 品 质 以 稳 定 现 有 产 品 质 量 为 基 础, 以 客 观 真 实 的 基 础 数 据 为 支 撑, 以 市 场 为 导 向, 以 创 造 客 户 和 创 造 市 场 为 最 终 目 的, 不 断 加 强 质 量 管 控 能 力 建 设, 优 化 和 完 善 工 艺 技 术 方 案, 有 效 平 衡 质 量 与 成 本 关 系, 使 产 品 质 量 稳 步 提 升, 生 产 成 本 逐 步 降 低, 以 高 品 质 高 质 量 低 成 本 的 产 品 创 造 客 户 创 造 市 场, 用 产 品 质 量 和 优 质 服 务 赢 得 更 加 优 质 市 场 4) 强 化 设 备 管 理, 加 快 新 建 项 目 进 度 继 续 做 好 操 检 合 一 SJP 管 理 备 品 备 件 寿 命 管 理 和 设 备 信 息 化 管 理 工 作, 加 强 设 备 日 常 运 行 情 况 的 监 控 和 维 护, 最 大 程 度 减 少 设 备 故 障 率 和 停 机 率, 保 证 生 产 的 高 效 运 作 推 进 引 进 德 国 振 动 成 型 机 内 串 石 墨 化 炉 改 造 新 上 电 极 和 接 头 加 工 线 项 目, 解 决 设 备 瓶 颈, 提 高 生 产 能 力 改 善 产 品 品 质 加 快 推 进 产 销 一 体 化 项 目 进 度, 使 信 息 化 工 作 在 公 司 生 产 经 营 工 作 中 逐 步 发 挥 效 力 5) 以 管 理 创 新 为 突 破 口, 不 断 优 化 资 源 配 置 2015 年, 市 场 形 势 将 会 更 加 严 峻, 公 司 将 主 动 去 认 识 新 常 态 适 应 新 常 态, 抓 住 新 机 遇, 做 好 模 拟 市 场 运 行 应 对 市 场 挑 战 实 施 分 类 考 核 促 进 指 标 落 实 强 化 专 业 管 理 加 快 创 新 驱 动 致 力 节 能 环 保 打 造 绿 色 炭 素 加 强 队 伍 建 设 等 18 / 138

19 工 作, 着 力 建 立 健 全 考 核 与 奖 励 相 匹 配 的 制 度 体 系, 调 动 广 大 干 部 员 工 的 工 作 积 极 性, 进 一 步 提 高 执 行 力, 强 化 工 作 落 实, 确 保 公 司 各 项 工 作 稳 步 前 行 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1) 相 关 下 游 行 业 受 产 业 调 控 节 能 降 耗 淘 汰 落 后 产 能 等 政 策 因 素 的 影 响 巨 大, 可 能 导 致 公 司 主 要 产 品 市 场 国 内 外 需 求 下 降, 销 售 价 格 形 成 一 定 压 力 ; 上 游 主 要 原 辅 料 供 给 受 政 策 调 控 等 因 素 减 少 产 量, 导 致 原 辅 料 资 源 不 足, 单 位 固 定 成 本 上 升, 从 而 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩 2) 炭 素 高 端 制 品 对 公 司 技 术 开 发 速 度 及 质 量 提 出 了 更 高 的 要 求, 如 果 公 司 在 技 术 开 发 和 生 产 装 备 方 面 未 能 保 持 相 应 的 进 展, 不 能 持 续 性 研 发 并 及 时 优 化 升 级 技 术 工 艺, 将 削 弱 公 司 的 品 牌 优 势, 从 而 削 弱 产 品 竞 争 力 3) 受 宏 观 经 济 环 境 供 需 关 系 等 多 方 面 因 素 影 响, 铁 矿 石 的 价 格 面 临 频 繁 波 动 的 风 险 铁 矿 石 的 价 格 大 幅 波 动 对 本 公 司 的 盈 利 能 力 具 有 直 接 影 响 如 2015 年 及 以 后, 铁 矿 石 价 格 继 续 持 续 下 跌, 铁 矿 石 市 场 持 续 低 迷, 公 司 未 来 铁 矿 石 业 务 经 营 业 绩 可 能 出 现 大 幅 下 滑 的 风 险 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 因 执 行 新 企 业 会 计 准 则 导 致 的 会 计 政 策 变 更 2014 年 初, 财 政 部 分 别 以 财 会 [2014]6 号 7 号 8 号 10 号 11 号 14 号 及 16 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 要 求 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 同 时, 财 政 部 以 财 会 [2014]23 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 (2014 年 修 订 ) ( 以 下 简 称 金 融 工 具 列 报 准 则 ), 要 求 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 的 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 经 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 12 次 会 议 于 2014 年 10 月 23 日 决 议 通 过, 本 公 司 于 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行 前 述 除 金 融 工 具 列 报 准 则 以 外 的 7 项 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 在 编 制 2014 年 年 度 财 务 报 告 时 开 始 执 行 金 融 工 具 列 报 准 则, 并 根 据 各 准 则 衔 接 要 求 进 行 了 调 整, 对 当 期 和 列 报 前 期 财 务 报 表 项 目 及 金 额 的 影 响 如 下 : 对 2014 年 1 月 1 日 /2013 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 准 则 会 计 政 策 变 更 的 内 容 及 其 对 本 公 司 的 影 响 影 响 金 额 名 称 说 明 项 目 名 称 增 加 +/ 减 少 - 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 之 前, 本 公 司 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 长 期 股 权 投 资 并 采 用 成 本 法 进 行 核 算 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 后, 本 公 司 将 对 被 投 资 19 / 138 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 86,562, ,562,510.89

20 准 则 名 称 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 会 计 政 策 变 更 的 内 容 及 其 对 本 公 司 的 影 响 说 明 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资 作 为 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 本 公 司 采 用 追 溯 调 整 法 对 上 述 会 计 政 策 变 更 进 行 会 计 处 理 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 将 其 他 综 合 收 益 划 分 为 两 类 : (1) 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 项 目 ;(2) 以 后 会 计 期 间 在 满 足 特 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 项 目, 同 时 规 范 了 持 有 待 售 等 项 目 的 列 报 本 财 务 报 表 已 按 该 准 则 的 规 定 进 行 列 报, 并 对 可 比 年 度 财 务 报 表 的 列 报 进 行 了 相 应 调 整 对 2014 年 1 月 1 日 /2013 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 项 目 名 称 影 响 金 额 增 加 +/ 减 少 - 资 本 公 积 145, 其 他 综 合 收 益 -145, ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 等 文 件 的 相 关 要 求, 将 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款 进 行 了 修 订 和 完 善, 在 公 司 章 程 中 明 确 规 定 了 现 金 分 红 相 对 于 股 票 股 利 在 利 润 分 配 中 的 优 先 顺 序, 该 事 项 已 经 2014 年 2 月 28 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2014 年 3 月 27 日 召 开 的 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 通 过 对 公 司 章 程 的 修 订 和 完 善, 进 一 步 增 强 了 公 司 现 金 分 红 的 透 明 度 和 可 操 作 性, 保 护 了 中 小 股 东 利 益 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 2014 年 第 四 季 度 以 来, 受 宏 观 经 济 环 境 供 需 关 系 等 多 方 面 因 素 影 响, 炭 素 行 业 内 部 竞 争 日 趋 激 烈, 铁 矿 石 市 场 持 续 低 迷, 致 使 公 司 运 行 过 程 中 承 受 的 市 场 风 险 和 经 营 压 力 不 断 增 大, 公 司 仍 需 继 续 加 大 市 场 开 发 投 入 和 产 品 转 型 升 级 研 发 力 度 ; 同 时, 公 司 在 内 部 技 改 项 目, 环 保 建 设 等 方 面 还 需 要 投 入 较 多 的 资 金 ; 为 保 持 公 司 持 续 稳 定 发 展, 降 低 公 司 因 外 部 融 资 产 生 的 成 本, 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 留 存 未 分 配 利 润 主 要 用 于 新 产 品 的 研 究 开 发 及 市 场 投 入, 并 相 应 减 少 公 司 对 外 借 款 余 额, 有 效 降 低 财 务 费 用 支 出 20 / 138

21 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2013 年 ,958, ,050, 年 ,723, ,205, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 1 公 司 坚 持 实 施 可 持 续 发 展 战 略, 积 极 履 行 社 会 责 任, 关 注 相 关 方 的 利 益, 不 断 完 善 沟 通 机 制, 谋 求 与 利 益 相 关 方 的 共 同 发 展 认 真 履 行 作 为 企 业 公 民 应 当 承 担 的 社 会 责 任, 维 护 公 司 客 户 股 东 员 工 社 区 环 境 等 利 益 相 关 者 的 共 同 利 益 公 司 建 立 完 善 了 职 工 社 会 保 障 体 系 和 住 房 公 积 金 等 制 度, 解 决 困 难 职 工 家 属 就 业, 每 年 报 销 在 职 员 工 子 女 高 中 阶 段 学 费, 每 月 向 员 工 60 岁 以 上 父 母 和 原 企 业 离 退 休 老 职 工 发 放 生 活 补 贴 ; 对 考 上 大 学 的 员 工 子 女 进 行 奖 励 等 举 措, 都 得 到 好 评 在 企 业 发 展 的 同 时, 做 好 各 类 人 员 的 招 聘 吸 纳 工 作 ; 定 期 足 额 为 员 工 缴 纳 六 险 一 金 ; 坚 持 工 资 集 体 协 商 制 ; 重 视 企 业 文 化 建 设, 丰 富 职 工 精 神 生 活 被 全 国 工 商 联 人 社 部 全 国 总 工 会 联 合 授 予 全 国 就 业 与 社 会 保 障 先 进 民 营 企 业 称 号 2 公 司 尊 重 供 应 商 客 户 的 合 法 权 益, 重 视 与 供 应 商 客 户 建 立 稳 定 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 公 司 不 断 完 善 沟 通 交 流 机 制, 公 平 合 理 达 成 合 作 协 议, 依 法 履 行 合 同 约 定 ; 企 业 在 发 展 的 同 时, 时 刻 不 忘 民 生 事 业, 近 年 来, 公 司 多 次 为 受 灾 区 贫 困 地 区 疾 病 患 者 伸 出 援 助 之 手, 捐 款 捐 物, 得 到 了 社 会 各 界 和 新 闻 媒 体 的 广 泛 好 评, 曾 荣 获 甘 肃 省 守 合 同 重 信 用 荣 誉 称 号 ; 高 炉 用 超 微 孔 炭 砖 石 墨 电 极 ( 高 功 率 超 高 功 率 ) 被 甘 肃 省 名 牌 推 进 委 员 会 评 为 甘 肃 名 牌 产 品 ; 被 中 华 全 国 总 工 会 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 授 予 全 国 双 爱 双 评 先 进 企 业 工 会, 被 甘 肃 省 经 贸 协 会 授 予 对 社 会 公 益 做 出 突 出 贡 献 先 进 单 位 3 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 通 过 对 产 生 的 各 类 固 体 废 物 减 量 化 资 源 化 和 无 害 化 处 置, 不 断 提 高 资 源 高 效 利 用 和 循 环 利 用 率 通 过 不 断 研 发 新 产 品, 建 设 新 产 品 生 产 线, 有 效 地 延 伸 企 业 的 产 业 链 条, 同 时 又 促 进 了 企 业 循 环 经 济 的 发 展, 减 少 了 各 类 废 物 的 排 放 积 极 开 展 清 洁 生 产 工 作, 坚 持 走 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 企 业 的 可 持 续 发 展 道 路, 努 力 将 公 司 打 造 成 绿 色 生 态 环 保 型 企 业 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 1 公 司 严 格 执 行 国 家 及 省 市 地 方 的 环 保 法 律 法 规 和 相 关 环 保 要 求, 严 格 执 行 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 和 " 三 同 时 " 管 理 制 度, 安 装 了 废 水 在 线 监 测 设 施, 按 期 足 额 缴 纳 排 污 费, 各 种 污 染 物 排 放 总 量 均 控 制 在 给 定 总 量 范 围 内, 报 告 期 不 存 在 环 境 污 染 事 故 环 境 纠 纷 和 环 境 信 访 案 件 2 公 司 采 用 先 进 技 术 和 有 效 措 施 为 各 生 产 工 序 配 套 建 设 了 相 应 的 除 尘 设 施 各 配 料 部 环 式 焙 烧 炉 分 别 采 用 了 布 袋 除 尘 和 静 电 除 尘 技 术, 公 司 建 立 了 循 环 水 综 合 利 用 系 统, 对 生 产 过 程 中 产 生 的 冷 却 水 进 行 循 环 利 用, 减 少 废 水 排 放 量 3 公 司 配 置 了 专 门 的 环 保 管 理 部 门 和 人 员, 具 体 负 责 公 司 的 各 项 环 保 管 理 工 作, 对 各 种 环 保 设 施 进 行 建 档 管 理, 将 其 纳 入 日 常 生 产 设 备 点 检 管 理 体 系, 环 保 设 施 与 主 体 生 产 设 备 同 等 对 待, 按 期 检 修 环 保 设 施 与 主 体 设 备 同 步 运 行 率 达 到 100%, 各 类 污 染 物 全 部 达 标 排 放 4 公 司 建 立 了 健 康 安 全 环 境 管 理 体 系, 通 过 了 工 业 企 业 环 境 保 护 标 准 化 B 级 企 业 环 境 信 用 良 好 企 业 认 证, 积 极 开 展 清 洁 生 产 审 核 工 作, 严 格 按 照 健 康 安 全 环 境 管 理 体 系 以 及 环 境 保 护 标 准 化 要 求 开 展 日 常 的 环 保 管 理 工 作 针 对 日 常 环 保 管 理 环 保 设 施 运 行 管 理 污 染 防 治 等 方 面 制 定 相 应 的 管 理 制 度 和 严 格 的 考 核 标 准 21 / 138

22 为 加 强 环 境 安 全 管 理, 公 司 制 定 了 突 发 性 环 境 事 件 应 急 救 援 预 案 以 及 各 类 专 项 应 急 救 援 预 案, 配 备 了 相 应 的 应 急 救 援 物 资 和 设 备, 定 期 组 织 开 展 应 急 预 案 演 练 工 作, 不 断 提 高 公 司 突 发 环 境 事 件 的 应 急 处 置 能 力 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 2014 年 6 月 末, 有 媒 体 报 道 公 司 实 际 控 制 人 被 罢 免 全 国 人 大 代 表 职 务, 去 向 不 明, 公 司 即 刻 进 行 自 查 并 向 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 征 询 核 实, 相 关 情 况 及 时 刊 登 公 告 公 司 因 三 门 峡 惠 能 热 电 有 限 责 任 公 司 借 款 提 供 担 保 事 项 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 陕 县 支 行 发 生 贷 款 担 保 合 同 纠 纷 诉 讼, 公 司 在 履 行 了 保 证 责 任 后, 对 三 门 峡 惠 能 热 电 有 限 责 任 公 司 原 股 东 等 相 关 连 带 人 提 出 上 诉 查 询 索 引 详 见 2014 年 7 月 2 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 上 的 方 大 炭 素 关 于 媒 体 报 道 的 自 查 公 告 详 见 2014 年 12 月 12 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 上 的 方 大 炭 素 涉 及 诉 讼 公 告 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 (1) 公 司 子 公 司 采 购 沈 阳 炼 焦 煤 气 有 限 公 司 生 产 的 冶 金 焦 产 品 (2014 年 3 月 4 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 上 的 方 大 炭 素 预 计 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告, 公 告 编 号 ) 实 际 发 生 采 购 额 ( 不 含 税 ) 为 万 元 (2) 公 司 向 方 大 特 钢 和 九 江 萍 钢 及 江 西 萍 钢 子 公 司 销 售 炭 素 制 品 (2014 年 3 月 4 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 上 的 方 大 炭 素 预 计 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告, 公 告 编 号 ) 实 际 发 生 销 售 额 ( 不 含 税 ) 为 万 元 (3) 公 司 子 公 司 向 辽 宁 方 大 集 团 国 贸 有 限 公 司 销 售 铁 精 矿 粉 (2014 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 上 的 关 于 增 加 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告, 公 告 编 号 ) 实 际 发 生 销 售 额 ( 不 含 税 ) 为 万 元 22 / 138

23 (4) 公 司 子 公 司 向 江 西 萍 钢 实 业 有 限 公 司 及 其 子 公 司 如 九 江 萍 钢 等 销 售 铁 精 矿 粉 (2014 年 3 月 4 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 上 的 关 于 增 加 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告, 公 告 编 号 ) 实 际 发 生 销 售 额 ( 不 含 税 ) 为 万 元 (5) 公 司 子 公 司 向 辽 宁 方 大 大 集 团 国 贸 有 限 公 司 采 购 石 油 焦 等 原 料 (2014 年 6 月 7 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 上 的 关 于 增 加 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告, 公 告 编 号 ) 实 际 发 生 销 售 额 ( 不 含 税 ) 为 万 元 (6) 公 司 子 公 司 向 沈 阳 炼 焦 煤 气 有 限 公 司 销 售 焦 煤 (2014 年 7 月 30 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 上 的 关 于 增 加 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告, 公 告 编 号 ) 实 际 发 生 销 售 额 ( 不 含 税 ) 为 万 元 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 120,000 担 保 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 13,000 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 20,500 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 140,500 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 120,000 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 120,000 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 1 上 述 担 保 含 为 子 公 司 吉 林 方 大 江 城 碳 纤 维 有 限 公 司 提 供 的 反 担 保 万 元 2 公 司 为 方 大 特 钢 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 担 保 万 元, 截 止 报 告 期 末 尚 未 发 生, 包 含 在 上 述 担 保 余 额 及 总 额 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 承 诺 承 诺 承 诺 内 容 承 诺 是 否 是 否 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 23 / 138

24 背 景 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 方 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 及 其 实 际 控 制 人 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 辽 宁 方 大 及 其 实 际 控 制 人 承 诺 : 1) 本 公 司 及 其 所 控 制 的 企 业 将 不 会 直 接 或 间 接 从 事 与 海 龙 科 技 ( 现 已 更 名 为 方 大 炭 素 ) 构 成 竞 争 的 业 务, 参 与 或 入 股 任 何 可 能 与 海 龙 科 技 所 从 事 业 务 构 成 竞 争 的 业 务 2) 本 公 司 及 其 所 控 制 的 企 业 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 任 何 可 能 与 海 龙 科 技 所 从 事 的 石 墨 炭 素 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 本 公 司 应 将 上 述 商 业 机 会 通 知 海 龙 科 技, 在 通 知 中 所 指 定 的 合 理 期 间 内, 海 龙 科 技 作 出 愿 意 利 用 该 商 业 机 会 的 肯 定 答 复, 则 本 公 司 放 弃 该 商 业 机 会 ; 如 果 海 龙 科 技 不 予 答 复 或 者 给 予 否 定 的 答 复, 则 被 视 为 放 弃 该 业 务 机 会 3) 如 违 反 以 上 承 诺 导 致 上 市 公 司 遭 受 损 失, 本 公 司 将 向 海 龙 科 技 进 行 充 分 赔 偿 辽 宁 方 大 承 诺 : (1) 加 快 办 理 各 土 地 房 屋 等 资 产 的 土 地 证 房 产 证 等 权 属 文 件, 于 2007 年 底 前 全 部 办 理 完 毕 (2) 在 办 理 拟 注 入 的 土 地 房 屋 等 权 属 文 件 过 程 中 涉 及 的 成 本 费 用 支 出, 由 本 公 司 按 原 持 股 比 例 承 担 (3) 由 于 本 次 交 易 涉 及 的 土 地 房 屋 等 权 属 问 题 影 响 海 龙 科 技 正 常 经 营 所 造 成 的 损 失, 本 公 司 将 承 担 赔 偿 责 任, 并 在 1 个 月 内 履 行 赔 偿 义 务 时 间 及 期 限 2006 年 2006 年 有 履 行 期 限 否 及 时 严 格 履 行 是 是 否 受 当 地 政 策 及 政 府 搬 迁 规 划 等 因 素 影 响, 公 司 子 公 司 抚 顺 炭 素, 合 肥 炭 素 蓉 光 炭 素 未 能 取 得 相 关 权 证 依 据 政 府 的 相 关 文 件, 子 公 司 抚 顺 炭 素, 合 肥 炭 素 蓉 光 炭 素 将 在 搬 迁 工 作 完 成 后 一 并 办 理 土 地 使 用 权 证 及 房 屋 所 有 权 证 权 属 文 件 具 体 情 况 如 下 :1 合 肥 炭 素 公 司 与 原 股 东 合 肥 铝 业 有 限 责 任 公 司 共 享 同 一 块 土 地, 在 同 一 区 域 办 公, 土 地 使 用 权 仍 为 合 肥 铝 业 有 限 责 任 公 司, 属 国 拨 土 地 2002 年 根 据 合 肥 市 政 府 要 求, 所 有 国 有 土 地 权 证 全 部 由 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 收 回 统 一 管 理 2004 年 7 月 合 肥 铝 业 政 策 性 破 产, 目 前 合 肥 炭 素 公 司 所 用 土 地 采 用 租 赁 方 式 政 府 为 加 快 中 心 城 区 优 化 布 局, 要 求 将 合 肥 炭 素 整 体 搬 迁 至 集 聚 区 经 营 发 展, 合 肥 炭 素 已 拟 定 了 搬 迁 方 案 企 业 自 成 立 以 来 未 发 生 过 权 属 纠 纷, 也 未 影 响 企 业 的 正 常 生 产 经 营, 待 搬 迁 工 作 完 成 后, 再 办 理 合 肥 炭 素 土 地 使 用 权 和 房 屋 所 有 权 证 2 蓉 光 炭 素 成 立 于 1992 年,2011 年 6 月, 成 都 市 政 府 办 公 厅 出 具 了 研 究 方 大 集 团 在 蓉 项 目 技 改 扩 能 和 调 迁 有 关 问 题 的 会 议 纪 要, 蓉 光 炭 素 将 整 体 搬 迁, 待 搬 迁 工 作 完 成 后, 统 一 办 理 蓉 光 炭 素 土 地 使 用 权 证 和 房 屋 所 有 权 证 至 今, 企 业 土 地 及 房 屋 所 有 权 属 未 发 生 过 权 属 纠 纷, 也 未 影 响 企 业 的 正 常 生 产 经 营 3 抚 顺 炭 素 是 2002 年 在 当 地 政 府 主 导 下 改 制 设 立 的 企 业, 改 制 时 部 分 土 地 使 用 权 和 房 屋 所 有 权 由 于 历 史 原 因 一 直 未 办 理 过 户 手 续 至 今 该 等 土 地 及 房 屋 使 用 权 未 发 生 过 权 属 纠 纷, 亦 未 影 响 企 业 的 正 常 生 产 经 营 2006 年 以 来, 抚 顺 炭 素 采 取 措 施 积 极 推 进 上 述 土 地 房 产 过 户 工 作, 办 理 了 过 户 手 续 必 须 的 前 置 工 作, 多 次 与 市 政 府 及 土 地 管 理 部 门 沟 通, 但 由 于 受 政 策 制 约 终 未 果 2008 年 辽 宁 省 委 省 政 府 提 出 实 施 沈 抚 同 城 化 战 略, 鉴 于 抚 顺 炭 素 地 处 沈 抚 同 城 化 的 核 心 地 带, 抚 顺 市 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 24 / 138

25 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 关 联 交 易 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 及 其 实 际 控 制 人 1 辽 宁 方 大 及 其 实 际 控 制 人 承 诺 : 本 公 司 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 股 份 公 司 章 程 的 有 关 规 定 行 使 股 东 权 利 ; 在 股 东 大 会 对 有 关 涉 及 本 公 司 事 项 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 履 行 回 避 表 决 的 义 务 ; 本 公 司 承 诺 杜 绝 一 切 非 法 占 用 上 市 公 司 的 资 金 资 产 的 行 为 ; 在 任 何 情 况 下, 不 要 求 海 龙 科 技 向 本 公 司 提 供 任 何 形 式 的 担 保 ; 在 双 方 的 关 联 交 易 上, 严 格 遵 循 市 场 原 则, 尽 量 避 免 不 必 要 的 关 联 交 易 发 生, 对 持 续 经 营 所 发 生 的 必 要 的 关 联 交 易, 应 以 双 方 协 议 规 定 的 方 式 进 行 处 理, 遵 循 市 场 化 的 定 价 原 则, 避 免 损 害 广 大 中 小 股 东 权 益 的 情 况 发 生 ;2 辽 宁 方 大 及 其 实 际 控 制 人 承 诺 : 本 公 司 与 海 龙 科 技 之 间 将 尽 可 能 的 避 免 和 减 少 关 联 交 易 对 于 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 本 公 司 承 诺 将 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 并 依 法 签 订 协 议, 履 行 合 法 程 序, 按 照 海 龙 科 技 公 司 章 程 有 关 法 律 法 规 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 海 龙 科 技 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 2006 年 否 是 政 府 已 将 抚 顺 炭 素 搬 迁 改 造 计 划 列 入 政 府 工 作 日 程 2010 年, 抚 顺 市 政 府 又 将 抚 顺 炭 素 搬 迁 正 式 列 入 抚 顺 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要, 抚 顺 炭 素 也 编 制 了 搬 迁 改 造 技 术 方 案 待 企 业 搬 迁 改 造 完 成 后 一 并 办 理 土 地 使 用 权 证 及 房 屋 所 有 权 证 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 14 年 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 6 合 伙 ) 保 荐 人 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 2,400 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 25 / 138

26 十 一 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 绵 阳 科 技 城 产 业 -86,562, ,562, 投 资 基 金 合 计 / -86,562, ,562, 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 经 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 于 2014 年 10 月 23 日 决 议 通 过, 本 公 司 于 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行 前 述 除 金 融 工 具 列 报 准 则 以 外 的 7 项 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 在 编 制 2014 年 年 度 财 务 报 告 时 开 始 执 行 金 融 工 具 列 报 准 则 :1 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 规 定, 公 司 在 长 期 股 权 投 资 准 则 修 订 以 前 在 长 期 股 权 投 资 列 报 的 部 分 项 目, 需 要 调 整 在 可 供 出 售 金 融 资 产 报 表 项 目 中 列 报, 上 述 调 整, 仅 对 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 两 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 公 司 2013 年 度 及 本 期 总 资 产 负 债 总 额 净 资 产 及 净 利 润 不 产 生 任 何 影 响 2 准 则 其 他 变 动 的 影 响 准 则 名 称 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 会 计 政 策 变 更 的 内 容 及 其 对 本 公 司 的 影 响 说 明 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 将 其 他 综 合 收 益 划 分 为 两 类 :(1) 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 项 目 ;(2) 以 后 会 计 期 间 在 满 足 特 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 项 目, 同 时 规 范 了 持 有 待 售 等 项 目 的 列 报 本 财 务 报 表 已 按 该 准 则 的 规 定 进 行 列 报, 并 对 可 比 年 度 财 务 报 表 的 列 报 进 行 了 相 应 调 整 对 2014 年 1 月 1 日 /2013 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 项 目 名 称 影 响 金 额 增 加 +/ 减 少 - 资 本 公 积 145, 其 他 综 合 收 益 -145, 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 为 满 足 业 务 拓 展 和 战 略 发 展 的 需 求, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 公 司 在 兰 州 新 区 投 资 设 立 全 资 子 公 司 方 大 金 城 新 材 料 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 元 整 ( 公 司 出 资 比 例 100%;) 经 营 范 围 : 炭 素 制 品 钢 材 化 工 产 品 矿 产 品 的 批 发 与 零 售 ; 新 型 材 料 的 研 发 与 销 售 ; 货 物 及 技 术 的 进 出 口 26 / 138

27 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 发 积 比 比 例 行 送 金 其 他 小 计 数 量 例 (%) 新 股 转 (%) 股 股 一 有 限 售 条 件 股 份 184,266, ,266, ,266,900 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 184,266, ,266, ,266,900 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 1,534,893, ,266, ,266,900 1,719,160, 份 1 人 民 币 普 通 股 1,534,893, ,266, ,266,900 1,719,160, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,719,160, ,719,160, 股 份 变 动 情 况 说 明 公 司 于 2013 年 6 月 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 3 名 特 定 投 资 者 发 行 股 人 民 币 普 通 股 限 售 股 于 2014 年 6 月 25 日 上 市 流 通 3 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 年 初 限 售 股 本 年 解 除 限 本 年 增 加 限 年 末 限 售 股 数 售 股 数 售 股 数 数 限 售 原 因 56,946,400 56,946,400 0 公 司 非 公 开 发 行 股 票 限 售 期 12 个 月 70,374,100 70,374,100 0 公 司 非 公 开 发 行 股 票 限 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 2014 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 25 日 27 / 138

28 公 司 售 期 12 个 月 银 华 财 富 资 本 管 理 ( 北 56,946,400 56,946,400 0 公 司 非 公 开 发 行 股 票 限 2014 年 6 月 25 日 京 ) 有 限 公 司 售 期 12 个 月 合 计 184,266, ,266,900 0 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 普 通 股 股 票 类 A 股 发 行 日 期 2013 年 6 月 24 日 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 ,266, 年 6 月 25 日 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 易 终 止 交 易 数 量 日 期 184,266,900 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 无 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 144,888 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 133,837 ( 户 ) ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 银 华 财 富 资 本 - 浦 发 - 银 华 资 本 灵 活 配 置 1 号 资 产 管 理 计 划 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 前 十 名 股 东 持 股 情 况 比 例 (%) 28 / 138 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 794,722, 质 押 453,600,000 单 位 : 股 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 -10,000, ,946, 无 未 知 1,019, ,643, 未 知 39,600 未 知

29 西 藏 中 凯 控 股 有 限 公 司 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 鼎 01 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 窑 街 煤 电 集 团 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 4,638, ,638, 无 未 知 4,054, 无 未 知 1,584, ,950, 无 未 知 3,600, 无 国 有 法 人 -2,136, ,599, 无 未 知 3,489, 无 未 知 457, ,386, 无 未 知 股 东 名 称 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 银 华 财 富 资 本 - 浦 发 - 银 华 资 本 灵 活 配 置 1 号 资 产 管 理 计 划 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 西 藏 中 凯 控 股 有 限 公 司 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 鼎 01 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 窑 街 煤 电 集 团 有 限 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 794,722, ,946, ,643, ,638, ,054, ,950, ,600, 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 人 民 币 普 通 股 794,722, 人 民 币 普 通 股 46,946, 人 民 币 普 通 股 5,643, 人 民 币 普 通 股 4,638, 人 民 币 普 通 股 4,054, 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 3,950, ,600, / 138

30 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 3,599, ,489, ,386, 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 3,599, ,489, ,386, 上 述 股 东 中, 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 与 上 述 其 余 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 本 公 司 未 知 上 述 其 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 方 威 成 立 日 期 2000 年 4 月 24 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 100, 主 要 经 营 业 务 金 属 材 料 ( 除 金 银 ) 建 筑 材 料 电 工 器 材 汽 车 配 件 五 金 工 具 橡 胶 制 品 仪 器 仪 表 办 公 用 品 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 ) 焦 炭 矿 粉 ( 除 金 银 ) 石 灰 石 销 售 冶 金 材 料 销 售 技 术 咨 询 服 务 技 术 培 训 经 营 货 物 及 技 术 进 出 口 未 来 发 展 战 略 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 坚 持 以 实 业 为 基 础, 未 来 主 要 发 展 以 新 能 源 新 材 料 钢 铁 化 工 及 医 药 四 大 板 块, 打 造 以 上 市 公 司 为 核 心 的 发 展 平 台, 以 研 究 院 设 计 院 为 核 心 的 技 术 产 品 和 工 艺 开 发 平 台, 以 党 建 为 核 心 的 企 业 文 化 平 台, 以 人 才 引 进 和 培 养 为 核 心 的 人 力 资 源 开 发 平 台, 通 过 产 业 升 级 兼 并 重 组 等 手 段, 进 行 国 际 国 内 市 场 科 学 布 局, 扩 大 集 团 产 业 规 模, 建 设 产 业 多 元 化 企 业 集 团 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 通 过 持 有 江 西 方 大 钢 铁 集 团 有 限 上 市 公 司 的 股 权 情 况 公 司 100% 的 股 权 而 间 接 持 有 方 大 特 钢 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 方 大 特 钢 证 券 代 码 :600507)62.72% 的 股 权, 持 有 方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 方 大 化 工 证 券 代 码 :000818)39.14% 股 权 2 公 司 不 存 在 控 股 股 东 情 况 的 特 别 说 明 本 报 告 期 内 公 司 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 的 情 形 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 方 威 国 籍 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 任 北 京 方 大 国 际 实 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 辽 宁 方 大 集 团 实 30 / 138

31 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 业 有 限 公 司 董 事 局 主 席 兼 总 裁 同 时 为 方 大 炭 素 方 大 特 钢 方 大 化 工 实 际 控 制 人 2 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 情 况 的 特 别 说 明 本 报 告 期 内 公 司 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 的 情 形 3 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 2015 年 3 月 11 日, 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 通 过 证 券 交 易 系 统 以 大 宗 交 易 方 式 减 持 所 持 有 的 本 公 司 股 份 4000 万 股 ;2015 年 3 月 12 日 通 过 证 券 交 易 系 统 以 大 宗 交 易 方 式 减 持 所 持 有 的 本 公 司 股 份 43,800,000 股, 占 公 司 总 股 本 的 2.55%; 截 止 本 报 告 披 露 日, 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 710,922,128 股, 占 公 司 总 股 本 的 41.35%, 仍 为 公 司 控 股 股 东 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 31 / 138

32 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 32 / 138 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 何 忠 华 董 事 长 男 年 3 月 26 日 43,200 43,200 陶 霖 副 董 事 长 男 年 3 月 26 日 袁 光 旭 董 事 男 年 3 月 26 日 闫 奎 兴 董 事 男 年 3 月 26 日 杨 建 国 董 事 男 年 3 月 26 日 唐 贵 林 董 事 男 年 3 月 26 日 车 丕 照 独 立 董 事 男 年 3 月 26 日 5 孙 庆 独 立 董 事 男 年 3 月 26 日 9,120 9,120 5 苟 兴 羽 独 立 董 事 男 年 3 月 26 日 5 周 丽 宏 监 事 会 主 女 年 3 月 26 日 2,040 2, 席 金 雪 监 事 女 年 3 月 26 日 9.95 芦 璐 监 事 女 年 3 月 26 日 5.77 谢 鹏 洲 监 事 男 年 3 月 26 日 苟 艳 丽 监 事 女 年 3 月 26 日 党 锡 江 总 经 理 男 年 3 月 26 日 陈 立 勤 副 总 经 理 男 年 3 月 26 日 40.5 朱 海 威 副 总 经 理 男 年 3 月 26 日 安 民 董 事 会 秘 书 男 年 3 月 26 日 霍 炳 哲 副 总 经 理 男 年 12 月 26 日 14,000 11,000-3,000 二 级 市 场 买 卖 罗 文 兵 副 总 经 理 男 年 4 月 4 日 邱 宗 元 财 务 总 监 男 年 3 月 23 日 李 晶 副 总 经 理 女 年 4 月 1 日 30 王 万 平 ( 已 离 任 ) 2015 年 4 月 1 日 合 计 / / / / / 68,360 65,360-3,000 / / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 何 忠 华 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 董 事 党 委 书 记 兼 总 法 律 顾 问 ; 方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ; 陶 霖 2006 年 6 月 30 日 至 2008 年 12 月 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 总 经 理,2006 年 10 月 至 2012 年 5 月 17 日 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事,2012 年 5 月 18 日 至 今 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况

33 袁 光 旭 曾 任 辽 宁 抚 顺 钢 铁 公 司 炼 钢 厂 厂 长 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 ; 福 建 龙 岩 卓 鹰 制 铁 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ; 乌 兰 浩 特 钢 铁 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ; 现 任 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 副 总 裁, 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 闫 奎 兴 曾 任 抚 顺 特 钢 炼 钢 厂 助 理 工 程 师 团 委 书 记 段 长 党 委 书 记 厂 长 等 职 ; 抚 顺 炭 素 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ; 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 总 裁 ; 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ; 现 任 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 副 总 裁 董 事, 方 大 锦 华 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 杨 建 国 曾 任 武 汉 市 人 民 银 行 副 主 任 科 员 主 任 科 员, 湖 北 证 监 局 副 处 长 处 长 等 职 务 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 副 总 裁, 总 裁 助 理 现 任 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 副 总 裁, 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 唐 贵 林 2007 年 2 月 至 2008 年 12 月 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2007 年 2 月 至 今 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2012 年 始 任 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 财 务 副 总 监 ;2012 年 9 月 当 选 方 大 锦 华 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 车 丕 照 清 华 大 学 法 学 院 教 授, 从 事 国 际 经 济 法 ( 含 公 司 法 合 同 法 和 行 政 法 等 ) 教 学 科 研 工 作 近 30 年, 从 事 国 际 商 事 仲 裁 工 作 近 20 余 年 主 持 或 承 担 国 家 社 会 科 学 基 金 国 家 商 务 部 外 交 部 司 法 部 课 题 多 项, 曾 在 一 汽 大 众 等 多 家 公 司 兼 任 法 务 工 作 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 孙 庆 历 任 吉 林 松 江 炭 素 厂 党 委 书 记 厂 长 集 团 副 总 党 委 委 员,1991 年 3 月 至 1999 年 5 月 任 吉 林 炭 素 集 团 研 究 所 党 委 书 记 兼 第 一 副 所 长 集 团 副 总,1999 年 5 月 至 2007 年 4 月 任 中 国 炭 素 行 业 协 会 秘 书 长,2007 年 4 月 至 2011 年 10 月 任 任 中 国 炭 素 行 业 协 会 常 务 理 事,2011 年 11 月 至 今 任 中 国 炭 素 行 业 协 会 秘 书 长 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 苟 兴 羽 曾 任 贵 州 贸 易 经 济 学 校 教 师, 天 一 会 计 师 事 务 所 高 级 经 理 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 质 量 控 制 合 伙 人 天 键 正 信 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 周 丽 宏 曾 任 辽 宁 东 方 石 油 化 学 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长, 辽 宁 侨 兴 科 工 贸 有 限 公 司 财 务 经 理 ; 中 晨 汽 车 集 团 沈 阳 沃 尔 夫 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2004 年 始 历 任 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 财 务 部 长 审 计 部 部 长 ; 辽 宁 方 大 集 团 国 贸 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 北 京 方 大 炭 素 科 技 有 限 公 司 财 务 副 总 监 ;2014 年 3 月 至 今 任 北 京 方 大 炭 素 科 技 有 限 公 司 财 务 总 监 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 监 事 监 事 会 主 席 金 雪 曾 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 办 公 室 部 长 助 理 ;2008 年 始 任 职 于 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 国 贸 公 司 外 贸 业 务 部, 现 任 职 于 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 销 售 公 司 综 合 部 工 作 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 芦 璐 2004 年 在 兰 州 海 龙 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 办 公 室 工 作,2006 年 至 今 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 助 理 谢 鹏 洲 1995 年 年 在 兰 炭 集 团 机 械 运 输 公 司 兼 团 委 书 记,2006 年 1 月 年 9 月 在 兰 炭 集 团 总 经 理 办 公 室 秘 书,2006 年 9 月 至 今 在 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 任 总 经 理 办 公 室 秘 书 主 任 助 理 党 群 工 作 部 部 长 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 苟 艳 丽 2004 年 年 在 海 龙 科 技 财 务 部 从 事 会 计 工 作,2006 至 今 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长 助 理 财 务 部 副 部 长 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 党 锡 江 历 任 兰 州 炭 素 厂 子 弟 中 学 教 师 团 总 支 书 记 ; 兰 炭 集 团 党 委 办 公 室 文 牍 秘 书 办 公 室 主 任 ; 石 墨 化 厂 党 总 支 书 记 ; 压 型 二 厂 党 总 支 书 记 ; 兰 炭 集 团 党 委 组 织 部 部 长 ; 三 门 峡 龙 新 炭 素 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长 ; 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 成 都 蓉 光 炭 素 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 总 经 理 陈 立 勤 历 任 甘 肃 省 灵 台 县 人 民 政 府 干 事 ; 兰 州 炭 素 厂 党 委 办 公 室 秘 书 企 业 管 理 处 副 科 长 科 长 ; 海 龙 科 技 企 业 管 理 部 副 部 长 部 长 人 力 资 源 部 部 长 综 合 管 理 部 部 长 总 经 理 助 理 兼 综 合 管 理 部 部 长, 代 副 总 经 济 师, 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 朱 海 威 历 任 兰 州 海 龙 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 压 型 二 厂 调 度 长 责 任 工 程 师 兼 作 业 长 厂 长 助 理 主 任 工 程 师 ; 兰 州 海 龙 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 生 产 部 副 部 长 焙 烧 厂 厂 长 ; 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 压 型 厂 厂 长 安 全 生 产 部 部 长 监 事 会 监 事 职 务, 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 安 民 曾 任 兰 州 炭 素 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 财 务 处 副 科 长, 上 海 龙 昌 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 财 务 总 监 33 / 138

34 霍 炳 哲 罗 文 兵 邱 宗 元 李 晶 历 任 上 海 方 大 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 执 行 董 事 ; 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 部 部 长 ; 上 海 方 大 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理, 董 事 长, 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 副 总 监 财 务 总 监, 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 历 任 兰 州 炭 素 集 团 有 限 责 任 公 司 研 究 所 副 所 长, 副 总 工 程 师, 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 工 程 师, 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 历 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 北 京 方 大 炭 素 科 技 有 限 公 司 支 部 书 记, 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 销 售 公 司 副 总 经 理 职 务, 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 历 任 成 都 蓉 光 炭 素 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长 部 长 总 经 理 助 理 总 会 计 师 ; 成 都 炭 素 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ;2010 年 9 月 始 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 财 务 副 总 监 职 务 ; 现 任 公 司 财 务 总 监 职 务 历 任 抚 顺 炭 素 有 限 责 任 公 司 国 贸 部 副 总 经 理 ; 合 肥 炭 素 有 限 责 任 公 司 国 贸 部 总 经 理 ; 北 京 方 大 炭 素 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 ;2011 年 2 月 始 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 进 出 口 公 司 总 经 理 职 务 ; 现 任 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 职 务 其 它 情 况 说 明 1 经 2014 年 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 罗 文 兵 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 2 经 2015 年 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 邱 宗 元 先 生 担 任 公 司 财 务 总 监 职 务, 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 为 其 在 任 财 务 副 总 监 职 务 期 间 领 取 的 报 酬 所 得 3 经 2015 年 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 临 时 会 议 审 议 批 准, 王 万 平 先 生 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务, 李 晶 女 士 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 何 忠 华 袁 光 旭 唐 贵 林 闫 奎 兴 杨 建 国 股 东 单 位 名 称 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 党 委 书 记 副 总 裁 财 务 副 总 监 董 事 副 总 裁 任 期 起 始 日 期 2005 年 2 月 2011 年 5 月 2008 年 12 月 2015 年 3 月 2015 年 3 月 任 期 终 止 日 期 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 何 忠 华 方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 12 月 唐 贵 林 方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 9 月 闫 奎 兴 方 大 锦 化 化 工 科 技 股 董 事 长 2013 年 10 月 任 期 终 止 日 期 34 / 138

35 份 有 限 公 司 孙 庆 中 国 炭 素 行 业 协 会 秘 书 长 2011 年 11 月 车 丕 照 清 华 大 学 教 授 2000 年 5 月 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 报 告 期 内, 董 事 会 对 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 根 据 其 任 职 的 岗 位 职 责 和 公 司 相 关 薪 酬 及 考 核 管 理 办 法 相 结 合 综 合 评 定 确 定 以 公 司 主 要 生 产 技 术 营 销 管 理 安 全 运 营 经 营 业 绩 等 方 面 设 定 量 化 指 标 为 依 据 任 职 期 间 依 据 考 核 结 果, 进 行 支 付 万 元 三 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 罗 文 兵 副 总 经 理 聘 任 工 作 需 要 四 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 无 重 大 变 化 35 / 138

36 五 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,753 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,875 在 职 员 工 的 数 量 合 计 5,628 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,551 销 售 人 员 146 技 术 人 员 354 财 务 人 员 77 行 政 人 员 584 其 他 人 员 916 合 计 5,628 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 学 本 科 及 以 上 人 员 511 大 专 835 中 专 484 技 校 及 以 下 人 员 3,798 合 计 5,628 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 依 据 劳 动 法 劳 动 合 同 法 等 法 律 法 规 与 每 一 名 员 工 签 订 劳 动 合 同, 及 时 足 额 为 员 工 缴 纳 社 保 住 房 公 积 金 等 社 会 保 障 费 用 ; 坚 持 优 劳 优 酬 和 按 劳 分 配 相 结 合 公 平 公 正 的 原 则, 在 综 合 考 虑 公 司 所 在 区 域 环 境 的 消 费 水 平, 兼 顾 公 司 的 产 量 质 量 成 本 因 素 及 利 润 情 况 等 合 理 制 定 薪 酬 政 策 工 资 主 要 由 基 本 工 资 工 龄 工 资 绩 效 工 资 津 贴 等 项 目 构 成, 每 月 均 按 时 准 确 地 进 行 核 算 审 核 和 发 放 ( 三 ) 培 训 计 划 结 合 公 司 生 产 经 营 的 特 点 和 长 远 发 展 的 需 要, 组 织 了 操 作 技 能 安 全 生 产 专 业 技 术 等 多 项 培 训 重 点 培 训 项 目 涵 盖 了 公 司 中 高 层 班 组 长 特 种 作 业 工 艺 技 术 设 备 生 产 管 理 员 工 技 能 安 全 环 保 与 职 业 健 康 体 系 运 行 等 各 方 面 通 过 以 上 培 训, 进 一 步 提 升 了 公 司 全 体 员 工 的 技 能 水 平, 促 进 了 公 司 的 健 康 发 展 36 / 138

37 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 万 元 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 要 求, 不 断 完 善 内 控 制 度, 推 进 公 司 规 范 化 程 序 化 管 理, 提 升 公 司 治 理 水 平 ;2014 年 3 月 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 - 上 市 公 司 现 金 分 红 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际, 对 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 部 分 条 款 作 出 了 修 订 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 理 层 之 间 依 据 公 司 章 程 及 各 自 的 议 事 规 则 规 范 运 作 公 司 控 股 股 东 与 上 市 公 司 在 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 五 分 开, 依 法 通 过 参 与 股 东 大 会 等 途 径 行 使 出 资 人 的 权 利, 不 存 在 非 经 营 性 占 用 公 司 资 金 的 情 37 / 138

38 况 ; 公 司 董 事 会 监 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 规 则 进 行 运 作 ; 公 司 董 事 监 事 经 理 层 规 范 化 运 作 的 意 识 和 风 险 控 制 意 识 进 一 步 提 高, 公 司 经 理 层 工 作 勤 勉 尽 责, 忠 实 履 行 职 务 对 内 能 够 掌 控 生 产 经 营 情 况, 对 外 能 够 围 绕 市 场 变 化, 创 新 管 理, 竭 力 完 成 董 事 会 确 定 的 经 营 目 标 ; 公 司 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 等 规 定 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 公 司 董 事 会 于 2011 年 1 月 制 定 了 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度, 后 于 2011 年 11 月 修 订 并 审 议 通 过 了 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度, 公 司 按 照 该 制 度 规 定, 认 真 做 好 涉 及 年 报 半 年 报 季 报 重 大 事 项 等 内 幕 知 情 人 的 登 记 报 备 工 作 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 违 规 买 卖 公 司 股 票 的 情 形, 也 没 有 因 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 执 行 或 涉 嫌 内 幕 交 易 被 监 管 部 门 采 取 监 管 措 施 及 行 政 处 罚 的 情 形 会 议 届 次 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 年 度 股 东 大 会 二 股 东 大 会 情 况 简 介 召 开 日 期 2014 年 1 月 14 日 2014 年 3 月 21 日 2014 年 3 月 27 日 会 议 议 案 名 称 关 于 聘 请 2013 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 关 于 为 关 联 方 方 大 特 钢 提 供 担 保 并 签 署 相 关 补 充 协 议 的 议 案 董 事 会 工 作 报 告 总 经 理 工 作 报 告 独 立 董 事 述 职 报 告 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 聘 请 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 预 计 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 报 告 2013 度 报 告 及 摘 要 关 于 公 司 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 关 于 申 请 办 理 综 合 授 信 业 务 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 决 议 情 况 审 议 通 过 审 议 通 过 审 议 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 om.cn om.cn om.cn 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2014 年 1 月 15 日 2014 年 3 月 22 日 2014 年 3 月 28 日 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 参 加 董 事 会 情 况 参 加 股 东 大 会 情 况 出 席 股 东 大 会 的 次 数 本 年 应 参 以 通 讯 是 否 连 续 两 亲 自 出 委 托 出 缺 席 加 董 事 会 方 式 参 次 未 亲 自 参 席 次 数 席 次 数 次 数 次 数 加 次 数 加 会 议 何 忠 华 否 否 2 陶 霖 否 否 2 袁 光 旭 否 否 2 闫 奎 兴 否 否 2 杨 建 国 否 否 2 唐 贵 林 否 否 2 车 丕 照 是 否 1 孙 庆 是 否 1 苟 兴 羽 是 否 1 38 / 138

39 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 12 其 中 : 现 场 会 议 次 数 1 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 11 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 及 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会, 按 照 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 及 工 作 职 责 积 极 开 展 工 作, 为 公 司 规 范 运 作 董 事 会 科 学 决 策 等 方 面 发 挥 了 积 极 作 用 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 公 司 按 照 效 益 主 导 量 化 考 核 ; 结 果 导 向 酬 责 一 致 的 原 则, 坚 持 公 平 公 正 及 责 权 利 相 统 一 根 据 高 级 管 理 人 员 分 管 的 经 营 管 理 工 作, 制 定 了 明 确 的 经 营 目 标 责 任 制 度, 设 定 量 化 指 标, 具 体 分 解 为 财 务 指 标 营 销 指 标 生 产 安 全 指 标 等 考 核 指 标, 对 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 的 履 职 情 况 进 行 综 合 考 评 39 / 138

40 第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 2015 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 刊 登 的 公 告 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 : 是 二 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 公 司 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2014 年 度 的 财 务 报 告 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 了 独 立 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 内 控 审 计 报 告, 认 为 公 司 于 2014 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 详 见 2015 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 方 大 炭 素 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 内 部 控 制 审 计 报 告 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 是 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 已 建 立, 并 于 2010 年 4 月 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 报 告 期 内, 公 司 及 相 关 人 员 未 发 生 制 度 所 指 的 未 正 确 履 行 职 责 及 其 他 个 人 原 因 对 公 司 造 成 重 大 经 济 损 失 或 造 成 不 良 社 会 影 响 的 情 况 40 / 138

41 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 通 讯 地 址 : 北 京 市 东 城 区 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 邮 政 编 码 (Post Code): 电 话 (Tel): 传 真 (Fax): : 审 计 报 告 瑞 华 审 字 [2015] 第 号 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 方 大 炭 素 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 合 并 及 公 司 的 资 产 负 债 表,2014 年 度 合 并 及 公 司 的 利 润 表 合 并 及 公 司 的 现 金 流 量 表 和 合 并 及 公 司 的 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 方 大 炭 素 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 41 / 138

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2 2 ...4...5...7...10...14...19...20...37...40...47...112 3 4 - 2010 2009 2008 884,853,008.14 947,599,410.93 24,481,714.79 36,008,618.85 22,147,955.33 26,538,263.76 8,609,419.02 25,686,434.10 5 140,763,923.42

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