股 票 简 称 : 晨 鸣 纸 业 晨 鸣 B 股 票 代 码 : 公 告 编 号 : 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 公 告 (2015 年 6 月 5 日 修 订 稿 ) 本 公 司 及 董

Size: px
Start display at page:

Download "股 票 简 称 : 晨 鸣 纸 业 晨 鸣 B 股 票 代 码 :000488 200488 公 告 编 号 :2015-026 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 公 告 (2015 年 6 月 5 日 修 订 稿 ) 本 公 司 及 董"

Transcription

1 Shandong Chenming Paper Holdings Limited* B *

2 股 票 简 称 : 晨 鸣 纸 业 晨 鸣 B 股 票 代 码 : 公 告 编 号 : 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 公 告 (2015 年 6 月 5 日 修 订 稿 ) 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 已 分 别 于 2014 年 12 月 29 日 和 2015 年 2 月 13 日 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 五 次 临 时 会 议 和 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 2015 年 6 月 5 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 六 次 临 时 会 议 根 据 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 就 处 理 本 次 优 先 股 发 行 事 宜 对 董 事 会 的 授 权, 批 准 了 对 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 发 行 预 案 的 修 订 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 (2015 年 6 月 5 日 修 订 稿 ) 尚 待 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 以 下 为 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 (2015 年 6 月 5 日 修 订 稿 )

3 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 山 东 省 寿 光 市 圣 城 街 595 号 ) 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 (2015 年 6 月 5 日 修 订 稿 ) 二 〇 一 五 年 六 月 2-2-2

4 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 会 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 本 次 优 先 股 发 行 完 成 后, 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 公 司 自 行 负 责 ; 因 本 次 优 先 股 发 行 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 本 预 案 是 公 司 董 事 会 对 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 的 说 明, 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 不 实 陈 述 投 资 者 如 有 任 何 疑 问, 应 自 行 咨 询 股 票 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 本 预 案 所 述 事 项 并 不 代 表 审 批 机 关 对 于 本 次 优 先 股 发 行 相 关 事 项 的 实 质 性 判 断 确 认 批 准 或 核 准, 本 预 案 所 述 本 次 优 先 股 发 行 事 项 尚 需 取 得 有 关 审 批 机 关 的 批 准 或 核 准 2-2-1

5 重 大 事 项 提 示 一 本 次 发 行 的 优 先 股 为 符 合 国 务 院 关 于 开 展 优 先 股 试 点 的 指 导 意 见 和 优 先 股 试 点 管 理 办 法 等 相 关 规 定 要 求 的 优 先 股, 优 先 股 的 股 份 持 有 人 优 先 于 普 通 股 股 东 分 配 公 司 利 润 和 剩 余 财 产, 但 参 与 公 司 决 策 管 理 等 权 利 受 到 限 制 二 本 次 发 行 优 先 股 总 数 不 超 过 4,500 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 45 亿 元, 具 体 数 额 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 监 管 要 求 等 情 况 在 上 述 额 度 范 围 内 确 定 公 司 募 集 资 金 将 按 照 相 关 规 定 用 于 偿 还 银 行 贷 款 及 其 他 有 息 负 债 和 补 充 流 动 资 金 三 本 次 发 行 将 采 取 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 的 方 式, 经 中 国 证 监 会 核 准 后 按 照 相 关 程 序 分 期 发 行 自 中 国 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起, 公 司 将 在 六 个 月 内 实 施 首 期 发 行, 且 发 行 数 量 不 少 于 总 发 行 数 量 的 百 分 之 五 十, 剩 余 数 量 在 二 十 四 个 月 内 发 行 完 毕 四 本 次 优 先 股 发 行 对 象 为 不 超 过 200 名 的 符 合 优 先 股 试 点 管 理 办 法 和 其 他 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者 本 次 非 公 开 发 行 不 向 公 司 原 股 东 优 先 配 售 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 不 参 与 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 的 认 购, 亦 不 通 过 资 产 管 理 计 划 等 其 他 方 式 变 相 参 与 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 的 认 购 所 有 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 本 次 发 行 的 优 先 股 五 本 次 非 公 开 发 行 的 优 先 股 的 种 类 为 附 单 次 跳 息 安 排 的 固 定 股 息 率 不 累 积 可 参 与 不 设 回 售 条 款 不 可 转 换 的 优 先 股 本 次 发 行 的 优 先 股 每 股 票 面 金 额 为 人 民 币 100 元, 按 票 面 金 额 平 价 发 行 六 本 次 非 公 开 发 行 具 体 条 款 详 见 本 预 案 第 二 节 本 次 优 先 股 发 行 方 案, 提 请 投 资 者 予 以 关 注 七 提 请 关 注 风 险, 详 见 第 三 节 本 次 优 先 股 发 行 相 关 的 风 险 八 本 次 拟 非 公 开 发 行 的 优 先 股, 在 会 计 处 理 上 将 全 部 计 入 权 益 工 具 九 本 预 案 已 在 第 五 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 之 六 最 近 三 年 现 金 分 红 情 况 及 优 先 股 股 息 支 付 能 力 中 对 公 司 利 润 分 配 政 策 2-2-2

6 最 近 三 年 现 金 分 红 情 况 未 分 配 利 润 使 用 安 排 情 况 进 行 了 说 明, 请 投 资 者 予 以 关 注 十 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 方 案 尚 需 经 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 实 施 2-2-3

7 目 录 第 一 节 本 次 优 先 股 发 行 的 目 的... 7 一 本 次 优 先 股 发 行 的 背 景... 7 二 本 次 发 行 优 先 股 的 目 的... 8 第 二 节 本 次 优 先 股 发 行 方 案 一 发 行 优 先 股 的 种 类 和 数 量 二 发 行 方 式 发 行 对 象 三 票 面 金 额 发 行 价 格 或 定 价 原 则 四 票 面 股 息 率 或 其 确 定 原 则 五 优 先 股 股 东 参 与 分 配 利 润 的 方 式 六 回 购 条 款 七 表 决 权 限 制 八 表 决 权 恢 复 九 清 算 偿 付 顺 序 及 清 算 方 法 十 评 级 安 排 十 一 担 保 安 排 十 二 本 次 优 先 股 发 行 后 上 市 交 易 或 转 让 的 安 排 十 三 募 集 资 金 用 途 十 四 本 次 发 行 决 议 的 有 效 期 第 三 节 本 次 优 先 股 发 行 相 关 的 风 险 一 发 行 人 及 原 股 东 面 临 的 与 本 次 发 行 有 关 的 风 险 二 本 次 优 先 股 的 投 资 风 险 三 本 次 优 先 股 发 行 方 案 未 获 得 批 准 的 风 险 第 四 节 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 一 本 次 募 集 资 金 用 途

8 二 募 投 资 金 使 用 计 划 的 合 理 性 分 析 第 五 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 一 相 关 的 会 计 处 理 方 法 二 本 次 发 行 的 优 先 股 发 放 的 股 息 能 否 在 所 得 税 前 列 支 及 政 策 依 据 三 对 公 司 财 务 数 据 和 财 务 指 标 的 影 响 四 最 近 三 年 内 利 用 募 集 资 金 投 资 已 完 工 项 目 的 实 施 效 果 及 尚 未 完 工 重 大 投 资 项 目 的 资 金 来 源 进 度 和 与 本 次 发 行 的 关 系 五 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 变 化 情 况 六 最 近 三 年 现 金 分 红 情 况 及 优 先 股 股 息 支 付 能 力 七 与 本 次 发 行 相 关 的 董 事 会 声 明 及 承 诺 事 项 第 六 节 本 次 优 先 股 发 行 涉 及 的 公 司 章 程 修 订 情 况 一 利 润 分 配 条 款 二 剩 余 财 产 分 配 条 款 三 表 决 权 限 制 和 恢 复 条 款 四 回 购 优 先 股 的 具 体 条 件 五 就 本 次 章 程 修 订 内 容 中 与 优 先 股 相 关 的 其 他 内 容

9 释 义 在 本 预 案 中, 除 非 文 义 载 明 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 晨 鸣 纸 业 公 司 发 行 人 指 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 晨 鸣 控 股 指 寿 光 晨 鸣 控 股 有 限 公 司 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 股 东 大 会 指 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 本 预 案 指 晨 鸣 纸 业 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 股 票 预 案 本 次 发 行 本 次 非 公 开 发 行 指 晨 鸣 纸 业 非 公 开 发 行 不 超 过 4,500 万 股 优 先 股 股 票 交 易 日 指 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 优 先 股 试 点 管 理 办 法 不 累 积 优 先 股 可 参 与 优 先 股 不 可 转 换 优 先 股 指 指 指 未 向 优 先 股 股 东 足 额 派 发 股 息 的 差 额 部 分, 不 累 积 到 下 一 计 息 年 度 的 优 先 股 持 有 人 除 可 按 规 定 的 股 息 率 优 先 获 得 股 息 外, 还 可 以 与 普 通 股 股 东 分 享 公 司 的 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 中 的 剩 余 利 润 的 优 先 股 发 行 后 不 允 许 优 先 股 股 东 将 其 转 换 成 其 他 种 类 股 票 的 优 先 股 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 报 告 期 最 近 三 年 指 2012 年 2013 年 和 2014 年 误 差 由 于 四 舍 五 入 保 留 小 数 点 后 两 位 原 因, 本 预 案 中 的 比 例 数 值 可 能 存 在 细 微 2-2-6

10 第 一 节 本 次 优 先 股 发 行 的 目 的 一 本 次 优 先 股 发 行 的 背 景 ( 一 ) 国 家 政 策 相 继 出 台, 上 市 公 司 发 行 优 先 股 的 制 度 性 基 础 已 经 完 备 为 贯 彻 落 实 中 国 共 产 党 第 十 八 次 全 国 代 表 大 会 十 八 届 三 中 全 会 的 精 神, 深 化 金 融 体 制 改 革, 支 持 实 体 经 济 发 展, 国 务 院 于 2013 年 11 月 30 日 印 发 国 务 院 关 于 开 展 优 先 股 试 点 的 指 导 意 见 ( 国 发 [2013]46 号 ), 中 国 证 监 会 于 2014 年 3 月 21 日 发 布 优 先 股 试 点 管 理 办 法 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 第 97 号 ), 并 于 此 后 发 布 了 优 先 股 信 息 披 露 相 关 的 配 套 文 件 上 述 办 法 及 准 则 对 于 上 市 公 司 发 行 优 先 股 的 各 项 条 款 以 及 信 息 披 露 要 求 进 行 了 明 确 规 范 基 于 上 述 政 策, 符 合 条 件 的 上 市 公 司 启 动 优 先 股 发 行 工 作 的 制 度 性 基 础 已 经 完 备 ( 二 ) 造 纸 行 业 结 构 调 整, 有 利 行 业 龙 头 企 业 公 司 所 处 的 行 业 为 轻 工 造 纸 业, 行 业 景 气 度 与 宏 观 经 济 增 速 高 度 相 关 近 年 来, 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 造 纸 行 业 需 求 较 弱, 造 纸 行 业 整 体 盈 利 水 平 在 低 位 徘 徊 为 缓 解 供 需 矛 盾, 加 大 节 能 减 排 力 度, 国 家 发 改 委 工 信 部 国 家 林 业 局 联 合 印 发 造 纸 工 业 发 展 十 二 五 规 划, 明 确 指 出 十 二 五 期 间, 全 国 淘 汰 落 后 造 纸 产 能 1,000 万 吨 以 上 2014 年 7 月 8 日, 工 信 部 发 布 2014 年 工 业 行 业 淘 汰 落 后 和 过 剩 产 能 企 业 名 单 ( 第 一 批 ), 造 纸 行 业 2014 年 需 淘 汰 落 后 产 能 400 万 吨 左 右 目 前, 行 业 落 后 产 能 主 要 集 中 在 中 小 企 业, 国 家 淘 汰 落 后 产 能 的 政 策 迫 使 中 小 企 业 退 出 市 场 竞 争, 截 至 2014 年 9 月 底, 制 浆 造 纸 及 纸 制 品 业 企 业 数 量 6,824 家, 比 去 年 同 期 减 少 334 家 中 小 企 业 的 退 出, 在 提 升 行 业 集 中 度 的 同 时, 减 少 造 纸 行 业 供 给 压 力, 缓 解 供 需 矛 盾, 长 期 利 好 行 业 龙 头 企 业 ( 三 ) 公 司 业 务 升 级 加 快, 权 益 性 融 资 需 求 增 加 2014 年, 吉 林 晨 鸣 环 保 迁 建 项 目 建 成 投 产, 对 公 司 调 整 结 构 降 低 成 本 提 高 效 益 等 方 面 将 发 挥 重 要 作 用 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 在 建 工 程 余 额 为 370, 万 元, 主 要 包 括 湛 江 晨 鸣 19 万 吨 高 级 文 化 纸 项 目 江 西 晨 鸣 食 品 包 装 纸 项 目 黄 冈 晨 鸣 林 浆 一 体 化 等 项 目 上 述 项 目 的 开 工 建 设 将 加 快 公 司 结 构 调 2-2-7

11 整, 促 进 企 业 转 型 升 级, 进 一 步 增 强 公 司 实 力 上 述 项 目 投 资 产 业 升 级 改 造 行 为 的 资 金 主 要 通 过 公 司 自 筹 和 银 行 贷 款 筹 集, 使 得 公 司 资 产 负 债 率 处 于 高 位 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 负 债 率 为 74.75% 较 高 的 资 产 负 债 率 不 仅 影 响 公 司 当 前 的 债 务 融 资 成 本, 亦 不 利 于 公 司 经 营 的 长 期 健 康 发 展 因 此 公 司 亟 需 通 过 权 益 性 融 资 改 善 资 本 结 构, 对 于 公 司 的 稳 健 发 展 至 关 重 要 二 本 次 发 行 优 先 股 的 目 的 ( 一 ) 有 利 于 提 升 公 司 的 整 体 经 营 效 益, 提 升 股 东 回 报 本 次 发 行 优 先 股 募 集 资 金 一 部 分 用 于 偿 还 银 行 贷 款 及 其 他 有 息 负 债, 将 有 效 降 低 财 务 费 用, 提 升 盈 利 水 平 通 过 补 充 流 动 资 金, 将 促 进 已 经 投 入 运 营 和 即 将 投 入 运 营 的 投 资 项 目 效 益 的 释 放, 进 而 带 动 公 司 经 营 业 绩 的 提 升, 保 持 与 公 司 经 营 规 模 和 业 务 发 展 相 匹 配 的 运 营 资 金, 为 企 业 发 展 提 供 保 障 通 过 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金, 将 有 助 于 提 升 公 司 整 体 经 营 效 益, 提 升 股 东 价 值 ( 二 ) 优 化 财 务 结 构, 提 升 公 司 抗 风 险 能 力 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 末, 公 司 合 并 口 径 资 产 负 债 率 分 别 为 69.94% 69.20% 和 74.75%, 资 产 负 债 率 维 持 在 较 高 水 平 且 有 所 增 长 负 债 规 模 的 上 升 给 公 司 带 来 较 大 的 财 务 费 用 负 担,2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 度, 公 司 的 利 息 支 出 总 额 分 别 为 143, 万 元 137, 万 元 和 154, 万 元 资 产 负 债 率 过 高, 给 公 司 带 来 财 务 风 险, 其 产 生 的 利 息 支 出 拖 累 公 司 的 经 营 业 绩 优 先 股 作 为 新 推 出 的 混 合 性 资 本 工 具, 一 方 面 能 较 好 满 足 公 司 业 务 发 展 所 带 来 的 资 金 需 求, 另 一 方 面 发 行 可 计 入 权 益 的 优 先 股 亦 有 助 于 降 低 公 司 资 产 负 债 率, 改 善 公 司 的 资 本 结 构, 增 强 公 司 的 抗 风 险 能 力 按 照 本 次 发 行 募 集 资 金 45 亿 元 ( 暂 不 考 虑 发 行 费 用 ) 的 规 模 以 及 截 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 的 财 务 数 据 静 态 测 算, 本 次 优 先 股 发 行 完 成 后, 公 司 合 并 报 表 资 产 负 债 率 将 从 74.75% 下 降 至 69.26% ( 三 ) 建 立 多 元 化 融 资 渠 道, 满 足 公 司 投 资 和 发 展 的 资 金 需 求 2-2-8

12 公 司 所 处 造 纸 行 业 属 于 资 金 密 集 型 行 业, 目 前, 公 司 主 要 通 过 银 行 贷 款 和 发 行 公 司 债 券 中 期 票 据 非 定 向 债 务 融 资 工 具 等 债 务 融 资 工 具 满 足 日 常 生 产 经 营 及 投 资 需 求 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 合 计 为 84 亿 元, 其 中, 中 期 票 据 11 亿 元, 公 司 债 券 58 亿 元, 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 15 亿 元 公 司 短 期 借 款 亿 元 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 11 亿 元 长 期 借 款 亿 元, 公 司 现 有 负 债 规 模 较 大, 不 宜 进 一 步 扩 大 债 务 融 资 规 模 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 的 总 股 本 为 1,936,405,467 股 其 中, 控 股 股 东 晨 鸣 控 股 持 有 的 股 份 数 为 293,003,657 股, 持 股 比 例 为 15.13% 由 于 控 股 股 东 的 持 股 比 例 较 低, 如 果 采 用 发 行 普 通 股 的 方 案, 则 控 股 股 东 的 股 权 将 会 被 进 一 步 稀 释, 不 利 于 公 司 控 制 权 的 稳 定 随 着 国 务 院 关 于 开 展 优 先 股 试 点 的 指 导 意 见 ( 国 发 [2013]46 号 ) 优 先 股 试 点 管 理 办 法 及 相 关 配 套 文 件 的 发 布, 发 行 优 先 股 进 入 了 可 操 作 阶 段 通 过 发 行 优 先 股 进 行 融 资, 是 公 司 当 前 最 佳 的 融 资 方 式, 有 助 于 公 司 建 立 和 完 善 多 元 化 的 融 资 渠 道, 有 效 满 足 公 司 主 营 业 务 的 投 入 和 发 展 的 资 金 需 求, 且 有 利 于 保 持 公 司 控 制 权 的 稳 定 性 2-2-9

13 第 二 节 本 次 优 先 股 发 行 方 案 一 发 行 优 先 股 的 种 类 和 数 量 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 的 种 类 为 附 单 次 跳 息 安 排 的 固 定 股 息 率 不 累 积 可 参 与 不 设 回 售 条 款 不 可 转 换 的 优 先 股 本 次 发 行 的 优 先 股 总 数 不 超 过 4,500 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 45 亿 元, 具 体 发 行 数 量 可 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 与 主 承 销 商 ( 保 荐 机 构 ) 协 商 确 定 二 发 行 方 式 发 行 对 象 本 次 发 行 将 采 取 向 不 超 过 200 名 符 合 优 先 股 试 点 管 理 办 法 和 其 他 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 的 方 式 本 次 非 公 开 发 行 不 向 公 司 原 股 东 配 售 上 市 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 不 参 与 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 的 认 购 自 中 国 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起, 公 司 将 在 六 个 月 内 实 施 首 次 发 行, 且 发 行 数 量 不 少 于 总 发 行 数 量 的 百 分 之 五 十, 剩 余 数 量 在 二 十 四 个 月 内 发 行 完 毕 三 票 面 金 额 发 行 价 格 或 定 价 原 则 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 的 每 股 面 值 为 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 所 有 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 本 次 发 行 的 优 先 股 四 票 面 股 息 率 或 其 确 定 原 则 1 是 否 固 定 本 次 发 行 的 优 先 股 采 用 附 单 次 跳 息 安 排 的 固 定 股 息 率 2 调 整 方 式 第 1-5 个 计 息 年 度 优 先 股 的 票 面 股 息 率 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 结 合 发 行 时 的 国 家 政 策 市 场 状 况 公 司 具 体 情 况 以 及 投 资 者 要 求 等 因 素, 通 过 询 价 方 式 或 监

14 管 机 构 认 可 的 其 他 方 式 经 公 司 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 按 照 有 关 规 定 协 商 确 定 并 保 持 不 变 自 第 6 个 计 息 年 度 起, 如 果 公 司 不 行 使 全 部 赎 回 权, 每 股 票 面 股 息 率 在 第 1-5 个 计 息 年 度 股 息 率 基 础 上 增 加 2 个 百 分 点, 第 6 个 计 息 年 度 股 息 率 调 整 之 后 保 持 不 变 3 票 面 股 息 率 上 限 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 每 一 期 发 行 时 的 票 面 股 息 率 均 将 不 高 于 该 期 优 先 股 发 行 前 公 司 最 近 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率, 跳 息 调 整 后 的 票 面 股 息 率 将 不 高 于 调 整 前 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ; 如 调 整 时 点 的 票 面 股 息 率 已 高 于 调 整 前 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率, 则 股 息 率 将 不 予 调 整 ; 如 增 加 2 个 百 分 点 后 的 票 面 股 息 率 高 于 调 整 前 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率, 则 调 整 后 的 票 面 股 息 率 为 调 整 前 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 五 优 先 股 股 东 参 与 分 配 利 润 的 方 式 优 先 股 股 东 参 与 分 配 利 润 的 由 两 部 分 构 成 : 一 是 根 据 固 定 股 息 率 获 得 的 固 定 股 息 ; 二 是 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 的 分 配 具 体 如 下 : ( 一 ) 固 定 股 息 分 配 安 排 1 固 定 股 息 的 发 放 条 件 按 照 公 司 章 程 规 定, 公 司 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 有 可 供 分 配 利 润 的 情 况 下, 可 以 向 本 次 优 先 股 股 东 派 发 按 照 相 应 股 息 率 计 算 的 固 定 股 息 股 东 大 会 授 权 董 事 会, 在 本 次 涉 及 优 先 股 事 项 的 股 东 大 会 审 议 通 过 的 框 架 和 原 则 下, 依 照 发 行 文 件 的 约 定, 宣 派 和 支 付 全 部 优 先 股 股 息 公 司 股 东 大 会 有 权 决 定 取 消 支 付 部 分 或 全 部 优 先 股 当 期 股 息 但 在 公 司 股 东 大 会 审 议 取 消 支 付 部 分 或 全 部 优 先 股 当 期 股 息 的 情 形 下, 公 司 应 在 股 息 支 付 日 前 至 少 10 个 工 作 日 按 照 相 关 部 门 的 规 定 通 知 优 先 股 股 东 不 同 次 发 行 的 优 先 股 在 股 息 分 配 上 具 有 相 同 的 优 先 顺 序 优 先 股 股 东 分 配 股

15 息 的 顺 序 在 普 通 股 股 东 之 前, 在 确 保 完 全 派 发 优 先 股 约 定 的 当 期 股 息 前, 公 司 不 得 向 普 通 股 股 东 分 配 当 期 利 润 2 固 定 股 息 支 付 方 式 公 司 以 现 金 方 式 支 付 优 先 股 股 息 本 次 发 行 的 优 先 股 采 用 每 年 付 息 一 次 的 付 息 方 式, 计 息 起 始 日 为 公 司 本 次 优 先 股 发 行 的 缴 款 截 止 日 每 年 的 付 息 日 为 本 次 优 先 股 发 行 的 缴 款 截 止 日 起 每 满 一 年 的 当 日, 如 该 日 为 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 优 先 股 股 东 所 获 得 股 息 收 入 的 应 付 税 项 由 优 先 股 股 东 根 据 相 关 法 律 法 规 承 担 3 固 定 股 息 累 积 方 式 本 次 发 行 的 优 先 股 股 息 不 累 积, 即 在 之 前 年 度 未 向 优 先 股 股 东 足 额 派 发 股 息 的 差 额 部 分, 不 累 积 到 下 一 年 度, 且 不 构 成 违 约 ( 二 ) 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配 安 排 1 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配 的 具 体 步 骤 公 司 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 有 可 供 分 配 利 润 的 情 况 下, 本 次 优 先 股 股 东 按 照 约 定 的 票 面 股 息 率 获 得 固 定 股 息 分 配 后, 优 先 股 股 东 还 可 以 参 与 一 定 比 例 的 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 的 分 配 具 体 约 定 如 下 : (1) 首 先, 公 司 按 照 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 的 安 排, 向 优 先 股 股 东 按 照 相 应 固 定 股 息 率 派 发 股 息 (2) 然 后, 公 司 当 年 合 并 报 表 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 在 派 发 归 属 于 优 先 股 等 可 计 入 权 益 的 金 融 工 具 持 有 人 相 关 固 定 收 益 后, 形 成 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 中 的 50%, 由 优 先 股 股 东 和 普 通 股 股 东 共 同 参 与 分 配 其 中, 优 先 股 股 东 以 获 得 现 金 分 红 方 式 参 与 剩 余 利 润 分 配 普 通 股 股 东 可 以 获 得 现 金 分 红 或 以 普 通 股 股 票 红 利 的 方 式 参 与 剩 余 利 润 分 配

16 优 先 股 股 东 持 有 的 优 先 股 股 份 享 有 剩 余 利 润 的 分 配 权 利 模 拟 为 普 通 股 参 与 剩 余 利 润 分 配 的 股 数 计 算 公 式 如 下 : N=V/Pn 其 中 :V 为 优 先 股 股 东 持 有 的 优 先 股 票 面 总 金 额 ; 模 拟 转 股 价 格 Pn 为 审 议 通 过 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 普 通 股 股 票 交 易 均 价 ( 即 5.81 元 / 股 ) 优 先 股 参 与 剩 余 利 润 分 配 模 拟 股 数 以 去 尾 法 取 一 的 整 数 倍 如 本 次 优 先 股 在 上 半 年 完 成 发 行, 则 次 年 对 发 行 当 年 实 现 的 利 润 进 行 分 配 时, 优 先 股 股 东 可 以 与 普 通 股 股 东 共 同 参 与 发 行 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 50% 的 分 配, 其 计 算 基 数 为 ( 发 行 月 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 /12) 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 50% 如 本 次 优 先 股 在 下 半 年 完 成 发 行, 则 不 参 与 发 行 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 的 分 配 (3) 优 先 股 股 东 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配 不 累 积 不 递 延 优 先 股 股 东 参 与 剩 余 利 润 分 配 的 方 式 为 获 得 现 金, 不 累 积 不 递 延 在 可 参 与 优 先 股 的 安 排 中, 优 先 股 股 东 仅 限 于 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配, 不 参 与 以 前 年 度 累 积 形 成 的 未 分 配 利 润 如 普 通 股 股 东 当 年 获 得 发 行 人 分 配 的 现 金 或 股 票 红 利 来 源 于 以 前 年 度 的 未 分 配 利 润, 则 优 先 股 股 东 不 参 与 该 部 分 以 前 年 度 的 未 分 配 利 润 分 配 公 司 当 年 合 并 报 表 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 在 派 发 归 属 于 优 先 股 等 可 计 入 权 益 的 金 融 工 具 持 有 人 相 关 固 定 收 益 后, 形 成 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 以 前 年 度 累 计 形 成 的 未 分 配 利 润 指 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 中 之 未 分 配 利 润 之 本 年 年 初 余 额 栏 目 的 数 额 2 后 续 普 通 股 股 本 变 动 时, 模 拟 转 股 价 格 调 整 方 式 在 公 司 董 事 会 通 过 本 次 优 先 股 发 行 方 案 之 日 起, 当 公 司 因 派 送 股 票 股 利 转 增 股 本 增 发 新 股 ( 不 包 括 因 公 司 发 行 的 带 有 可 转 为 普 通 股 条 款 的 融 资 工 具 转 股 而 增 加 的 股 本 ) 或 配 股 等 情 况 使 公 司 普 通 股 股 份 发 生 变 化 时, 优 先 股 享 有 剩 余 利

17 润 的 分 配 权 利 模 拟 为 普 通 股 参 与 剩 余 利 润 分 配 的 股 数 和 比 例 相 应 进 行 调 整, 模 拟 转 股 价 格 公 式 按 照 如 下 方 式 调 整 : 送 红 股 或 转 增 股 本 :P1=P0/(1+n) 增 发 新 股 或 配 股 :P1=P0 (N+Q (A/M)) /(N+Q) 其 中 :P0 为 调 整 前 有 效 的 模 拟 转 股 价 格,n 为 该 次 送 股 率 或 转 增 股 本 率,Q 为 该 次 增 发 新 股 或 配 股 的 数 量,N 为 该 次 增 发 新 股 或 配 股 前 公 司 普 通 股 总 股 本 数,A 为 该 次 增 发 新 股 价 或 配 股 价,M 为 增 发 新 股 或 配 股 新 增 股 份 上 市 前 一 交 易 日 A 股 普 通 股 收 盘 价,P1 为 调 整 后 有 效 的 模 拟 转 股 价 格 公 司 出 现 上 述 普 通 股 股 份 变 化 的 情 况 时, 将 对 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配 的 优 先 股 的 模 拟 转 股 价 格 进 行 相 应 的 调 整, 并 按 照 规 定 进 行 相 应 信 息 披 露 当 公 司 发 生 普 通 股 股 份 回 购 公 司 合 并 分 立 或 任 何 其 他 情 形 使 公 司 股 份 及 股 东 权 益 发 生 变 化 从 而 可 能 影 响 本 次 优 先 股 股 东 的 权 益 时, 公 司 将 按 照 公 平 公 正 公 允 的 原 则, 充 分 保 护 及 平 衡 本 次 发 行 优 先 股 股 东 和 普 通 股 股 东 权 益 的 原 则, 视 具 体 情 况 调 整 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配 的 优 先 股 的 模 拟 转 股 价 格, 有 关 模 拟 转 股 价 格 调 整 内 容 及 操 作 办 法 将 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 制 订 本 次 优 先 股 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配 的 模 拟 转 股 价 格 不 因 公 司 派 发 普 通 股 现 金 股 利 的 行 为 而 进 行 调 整 六 回 购 条 款 ( 一 ) 回 购 选 择 权 的 行 使 主 体 本 次 发 行 的 优 先 股 的 赎 回 选 择 权 为 公 司 所 有, 即 公 司 拥 有 赎 回 权 本 次 发 行 的 优 先 股 不 设 置 投 资 者 回 售 条 款, 优 先 股 股 东 无 权 向 公 司 回 售 其 所 持 有 的 优 先 股 ( 二 ) 赎 回 条 件 及 赎 回 期 本 次 发 行 优 先 股 赎 回 期 为 自 首 个 计 息 起 始 日 起 ( 分 期 发 行 的, 自 每 期 首 个 计 息 日 起 ) 期 满 5 年 之 日 起, 至 全 部 赎 回 之 日 止

18 公 司 有 权 自 首 个 计 息 起 始 日 起 ( 分 期 发 行 的, 自 每 期 首 个 计 息 日 起 ) 期 满 5 年 之 日 起, 于 每 年 的 该 期 优 先 股 股 息 支 付 日 全 部 或 部 分 赎 回 注 销 本 次 发 行 的 该 期 优 先 股 赎 回 权 具 体 安 排 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权 最 终 确 定 ( 三 ) 赎 回 价 格 及 其 确 定 原 则 本 次 发 行 的 优 先 股 的 赎 回 价 格 为 优 先 股 票 面 金 额 加 当 期 已 决 议 支 付 但 尚 未 支 付 的 优 先 股 股 息 ( 四 ) 有 条 件 赎 回 事 项 的 授 权 股 东 大 会 授 权 董 事 会, 在 股 东 大 会 审 议 通 过 的 框 架 和 原 则 下, 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 批 准 以 及 市 场 情 况, 全 权 办 理 与 赎 回 相 关 的 所 有 事 宜 七 表 决 权 限 制 除 以 下 事 项 外, 优 先 股 股 东 不 出 席 股 东 大 会, 所 持 股 份 没 有 表 决 权 : 1 修 改 公 司 章 程 中 与 优 先 股 相 关 的 内 容 ; 2 公 司 一 次 或 累 计 减 少 公 司 注 册 资 本 超 过 百 分 之 十 ; 3 公 司 的 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 ; 4 发 行 优 先 股 ; 5 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 公 司 召 开 股 东 大 会 涉 及 审 议 上 述 事 项 的, 应 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 公 司 章 程 规 定 的 通 知 普 通 股 股 东 的 程 序 通 知 优 先 股 股 东, 优 先 股 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会, 就 上 述 事 项 与 普 通 股 股 东 分 类 表 决, 其 所 持 每 一 优 先 股 有 一 表 决 权, 但 公 司 持 有 的 本 公 司 优 先 股 没 有 表 决 权 上 述 1-5 项 的 决 议, 除 须 经 出 席 会 议 的 公 司 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 外, 还 须 经 出 席 会 议 的 优 先 股 股 东 ( 不 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 八 表 决 权 恢 复

19 ( 一 ) 表 决 权 恢 复 条 款 公 司 累 计 三 个 会 计 年 度 或 连 续 两 个 会 计 年 度 未 按 约 定 支 付 优 先 股 股 息 的, 自 股 东 大 会 批 准 当 年 取 消 优 先 股 股 息 支 付 的 次 日 或 当 年 不 按 约 定 支 付 优 先 股 股 息 之 次 日 起, 优 先 股 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 与 普 通 股 股 东 共 同 表 决 每 股 优 先 股 股 份 享 有 的 普 通 股 表 决 权 计 算 公 式 如 下 : N=V/Pn 其 中 :V 为 优 先 股 股 东 持 有 的 优 先 股 票 面 总 金 额 ; 模 拟 转 股 价 格 Pn 为 审 议 通 过 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 A 股 普 通 股 股 票 交 易 均 价 其 中 : 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 董 事 会 决 议 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 董 事 会 决 议 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 董 事 会 决 议 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量, 即 5.81 元 / 股 恢 复 的 表 决 权 份 额 以 去 尾 法 取 一 的 整 数 倍 ( 二 ) 表 决 权 恢 复 时 模 拟 转 股 价 格 调 整 方 式 在 公 司 董 事 会 通 过 本 次 优 先 股 发 行 方 案 之 日 起, 当 公 司 因 派 送 股 票 股 利 转 增 股 本 增 发 新 股 ( 不 包 括 因 公 司 发 行 的 带 有 可 转 为 普 通 股 条 款 的 融 资 工 具 转 股 而 增 加 的 股 本 ) 或 配 股 等 情 况 使 公 司 普 通 股 股 份 发 生 变 化 时, 将 按 下 述 公 式 进 行 表 决 权 恢 复 时 模 拟 转 股 价 格 的 调 整 : 送 红 股 或 转 增 股 本 :P1=P0/(1+n) 增 发 新 股 或 配 股 :P1=P0 (N+Q (A/M)) /(N+Q) 其 中 :P0 为 调 整 前 有 效 的 模 拟 转 股 价 格,n 为 该 次 送 股 率 或 转 增 股 本 率,Q 为 该 次 增 发 新 股 或 配 股 的 数 量,N 为 该 次 增 发 新 股 或 配 股 前 公 司 普 通 股 总 股 本 数,A 为 该 次 增 发 新 股 价 或 配 股 价,M 为 增 发 新 股 或 配 股 新 增 股 份 上 市 前 一 交 易 日 A 股 普 通 股 收 盘 价,P1 为 调 整 后 有 效 的 模 拟 转 股 价 格 公 司 出 现 上 述 普 通 股 股 份 变 化 的 情 况 时, 将 对 表 决 权 恢 复 时 的 模 拟 转 股 价 格 进 行 相 应 的 调 整, 并 按 照 规 定 进 行 相 应 信 息 披 露 当 公 司 发 生 普 通 股 股 份 回 购 公 司 合 并 分 立 或 任 何 其 他 情 形 使 公 司 股 份 及

20 股 东 权 益 发 生 变 化 从 而 可 能 影 响 本 次 优 先 股 股 东 的 权 益 时, 公 司 将 按 照 公 平 公 正 公 允 的 原 则, 充 分 保 护 及 平 衡 本 次 发 行 优 先 股 股 东 和 普 通 股 股 东 权 益 的 原 则, 视 具 体 情 况 调 整 表 决 权 恢 复 时 的 模 拟 转 股 价 格, 有 关 表 决 权 恢 复 时 的 模 拟 转 股 价 格 调 整 内 容 及 操 作 办 法 将 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 制 订 本 次 优 先 股 表 决 权 恢 复 时 的 模 拟 转 股 价 格 不 因 公 司 派 发 普 通 股 现 金 股 利 的 行 为 而 进 行 调 整 ( 三 ) 恢 复 条 款 的 解 除 表 决 权 恢 复 后, 当 公 司 已 全 额 支 付 当 期 应 付 股 息 的, 则 自 全 额 付 息 之 日 起, 优 先 股 股 东 根 据 表 决 权 恢 复 条 款 取 得 的 表 决 权 即 终 止, 但 法 律 法 规 公 司 章 程 另 有 规 定 的 除 外 后 续 如 再 次 触 发 表 决 权 恢 复 条 款 的, 优 先 股 股 东 的 表 决 权 可 以 重 新 恢 复 九 清 算 偿 付 顺 序 及 清 算 方 法 公 司 因 解 散 破 产 等 原 因 进 行 清 算 时, 公 司 财 产 在 按 照 公 司 法 和 破 产 法 有 关 规 定 进 行 清 偿 后 的 剩 余 财 产, 公 司 按 照 股 东 持 有 的 股 份 类 别 及 比 例 进 行 分 配, 在 向 股 东 分 配 剩 余 财 产 时, 优 先 向 优 先 股 股 东 支 付 未 派 发 的 股 息 公 司 章 程 约 定 的 清 算 金 额 等, 剩 余 财 产 不 足 以 支 付 的, 按 照 优 先 股 股 东 持 股 比 例 分 配 公 司 在 向 优 先 股 股 东 支 付 完 毕 应 分 配 剩 余 财 产 后, 方 可 向 普 通 股 股 东 分 配 剩 余 财 产 十 评 级 安 排 本 次 发 行 的 优 先 股 具 体 的 评 级 安 排 将 根 据 境 内 相 关 法 律 法 规 及 发 行 市 场 的 要 求 确 定 十 一 担 保 安 排 本 次 发 行 的 优 先 股 无 担 保 安 排 十 二 本 次 优 先 股 发 行 后 上 市 交 易 或 转 让 的 安 排

21 本 次 发 行 的 优 先 股 不 设 限 售 期 本 次 优 先 股 发 行 后 将 按 相 关 规 定 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 交 易 平 台 进 行 交 易 转 让, 但 转 让 范 围 仅 限 优 先 股 试 点 管 理 办 法 规 定 的 合 格 投 资 者 十 三 募 集 资 金 用 途 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 拟 募 集 资 金 不 超 过 45 亿 元, 其 中 30 亿 元 拟 用 于 偿 还 银 行 贷 款 及 其 他 有 息 负 债, 其 余 15 亿 元 拟 用 于 补 充 流 动 资 金 十 四 本 次 发 行 决 议 的 有 效 期 本 次 发 行 优 先 股 决 议 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 二 十 四 个 月

22 第 三 节 本 次 优 先 股 发 行 相 关 的 风 险 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股, 可 能 直 接 或 间 接 对 发 行 人 及 原 普 通 股 股 东 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 如 下 : 一 发 行 人 及 原 股 东 面 临 的 与 本 次 发 行 有 关 的 风 险 ( 一 ) 普 通 股 股 东 可 供 分 配 利 润 减 少 的 风 险 根 据 国 务 院 关 于 开 展 优 先 股 试 点 的 指 导 意 见 优 先 股 试 点 管 理 办 法 等 法 规 以 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 优 先 股 股 东 优 先 于 普 通 股 股 东 分 配 公 司 利 润, 且 公 司 在 确 保 向 优 先 股 股 东 完 全 支 付 约 定 的 当 年 优 先 股 股 息 之 前, 不 得 向 普 通 股 股 东 分 配 利 润 虽 然 通 过 本 次 优 先 股 发 行, 公 司 的 净 资 产 规 模 将 有 所 提 高, 业 务 经 营 风 险 承 受 能 力 和 盈 利 能 力 有 望 得 到 进 一 步 改 善, 整 体 净 利 润 水 平 也 有 望 进 一 步 提 升 但 优 先 股 股 东 具 有 获 得 一 定 水 平 股 息 回 报 和 优 先 分 配 可 供 分 配 利 润 的 权 利, 并 且 优 先 股 股 东 还 可 与 普 通 股 股 东 共 同 参 与 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 分 配, 如 果 前 述 净 资 产 规 模 提 升 带 来 的 净 利 润 增 长 额 不 能 覆 盖 优 先 股 的 固 定 股 息, 将 可 能 减 少 普 通 股 股 东 可 供 分 配 利 润 或 者, 公 司 净 利 润 的 增 长 额 未 能 覆 盖 优 先 股 参 与 的 剩 余 利 润 分 配, 公 司 普 通 股 股 东 也 可 能 面 临 可 供 分 配 利 润 减 少 的 风 险 2014 年 度 公 司 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 等 于 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ) 为 50, 万 元, 假 设 公 司 于 2015 年 1 月 1 日 完 成 本 次 优 先 股 发 行, 发 行 规 模 按 照 上 限 45 亿 元 计 算, 并 假 设 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 包 含 归 属 于 优 先 股 股 东 的 净 利 润 ) 在 2014 年 的 基 础 上 变 动 幅 度 为 -40% 至 +40% 优 先 股 的 股 息 率 为 5.0%-7.0%( 仅 用 于 示 意 性 测 算, 不 代 表 公 司 对 本 次 发 行 的 优 先 股 的 票 面 固 定 股 息 率 的 预 期 ), 且 于 当 年 宣 告 全 额 派 发 按 照 固 定 股 息 率 计 算 的 优 先 股 的 股 息, 则 2015 年 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 测 算 如 下 : 单 位 : 万 元 优 先 股 股 息 率 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 40% 48, , , , , % 43, , , , , 净 利 润 增 长 率 20% 38, , , , , % 33, , , , ,

23 0 28, , , , , % 22, , , , , % 17, , , , , % 12, , , , , % 7, , , , , 计 算 公 式 :2015 年 度 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 =2014 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 *(1+ 增 长 率 )-450,000* 优 先 股 股 息 率 若 本 次 发 行 优 先 股 后 公 司 增 量 收 益 不 足 以 覆 盖 公 司 所 负 担 的 优 先 股 股 息 成 本, 公 司 普 通 股 股 东 则 可 能 面 临 分 红 减 少 的 风 险 根 据 发 行 方 案 的 约 定, 在 确 保 完 全 派 发 约 定 的 当 年 优 先 股 股 息 前, 公 司 将 不 向 普 通 股 股 东 分 配 利 润 如 果 公 司 股 东 大 会 决 定 全 部 或 部 分 支 付 当 期 优 先 股 股 息, 公 司 普 通 股 股 东 则 可 能 面 临 无 法 取 得 分 红 的 风 险 此 外, 根 据 本 次 优 先 股 发 行 条 款 的 规 定, 自 第 6 个 计 息 年 度 起, 如 果 公 司 不 行 使 全 部 赎 回 权, 每 股 股 息 率 将 在 第 1-5 个 计 息 年 度 股 息 率 基 础 上 增 加 2 个 百 分 点, 届 时 将 对 可 供 普 通 股 股 东 分 配 的 利 润 造 成 一 定 影 响 ( 二 ) 普 通 股 股 东 表 决 权 被 摊 薄 的 风 险 本 次 优 先 股 发 行 完 成 后, 若 公 司 累 计 三 个 会 计 年 度 或 连 续 两 个 会 计 年 度 未 按 约 定 支 付 优 先 股 股 息 的, 自 股 东 大 会 批 准 当 年 取 消 优 先 股 股 息 支 付 的 次 日 或 当 年 不 按 约 定 支 付 优 先 股 股 息 之 次 日 起, 优 先 股 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 与 普 通 股 股 东 共 同 表 决 在 出 现 上 述 表 决 权 恢 复 的 情 况 下, 公 司 普 通 股 股 东 的 表 决 权 将 被 摊 薄 按 照 本 次 优 先 股 45 亿 元 的 发 行 规 模 以 及 目 前 表 决 权 恢 复 的 模 拟 转 股 价 格 5.81 元 / 股 测 算, 表 决 权 恢 复 后, 公 司 的 表 决 权 股 数 将 增 加 约 7.75 亿 股, 占 所 有 具 有 表 决 权 的 股 份 比 例 约 为 28.57% 因 此, 本 次 优 先 股 发 行 后, 普 通 股 股 东 将 面 临 表 决 权 被 摊 薄 的 风 险 控 股 股 东 晨 鸣 控 股 的 表 决 权 摊 薄 至 10.81%, 控 股 股 东 对 晨 鸣 纸 业 的 控 制 能 力 减 弱 ( 三 ) 分 类 表 决 的 决 策 风 险 根 据 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 规 定, 出 现 下 列 情 况 时, 优 先 股 股 东 享 有 分 类 表 决 权 :(1) 修 改 公 司 章 程 中 与 优 先 股 相 关 的 内 容 ;(2) 一 次 或 累 计 减 少 公 司 注 册

24 资 本 超 过 百 分 之 十 ;(3) 公 司 合 并 分 立 解 散 或 变 更 公 司 形 式 ;(4) 发 行 优 先 股 ;(5) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 本 次 优 先 股 发 行 完 成 后, 对 于 上 述 事 项, 将 由 公 司 普 通 股 股 东 和 优 先 股 股 东 进 行 分 类 表 决, 即 该 等 事 项 除 须 经 出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 外, 还 须 经 出 席 会 议 的 优 先 股 股 东 ( 不 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 该 等 分 类 表 决 安 排 为 公 司 相 关 事 项 的 决 策 增 加 了 一 定 的 不 确 定 性 ( 四 ) 普 通 股 股 东 的 清 偿 顺 序 受 到 影 响 的 风 险 根 据 国 务 院 关 于 开 展 优 先 股 试 点 的 指 导 意 见 优 先 股 试 点 管 理 办 法 等 法 规 以 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 因 解 散 破 产 等 原 因 进 行 清 算 时, 在 剩 余 财 产 的 分 配 顺 序 上, 普 通 股 股 东 劣 后 于 优 先 股 股 东, 即 只 有 向 优 先 股 股 东 完 全 支 付 清 算 金 额 后, 普 通 股 股 东 方 可 按 照 持 股 比 例 享 有 剩 余 财 产 分 配 因 此, 本 次 优 先 股 发 行 后, 如 公 司 发 生 解 散 破 产 等 事 项, 普 通 股 股 东 在 清 偿 顺 序 中 所 面 临 的 风 险 将 有 所 增 加 ( 五 ) 税 务 风 险 本 次 优 先 股 股 息 的 支 付 不 能 税 前 扣 除, 股 息 支 付 均 来 源 于 税 后 利 润, 而 债 券 利 息 是 可 以 税 前 扣 除 的, 在 利 率 相 同 的 情 况 下 优 先 股 的 筹 资 成 本 高 于 债 券 虽 然 本 次 发 行 募 集 的 资 金 部 分 用 于 偿 还 外 部 借 款, 将 于 未 来 减 少 部 分 财 务 费 用, 但 由 于 优 先 股 股 息 不 具 有 抵 税 效 益, 仍 可 能 致 使 公 司 的 综 合 资 金 成 本 提 高 ( 六 ) 赎 回 优 先 股 的 风 险 根 据 本 次 优 先 股 发 行 方 案 的 规 定, 公 司 有 权 自 首 个 计 息 起 始 日 起 ( 分 期 发 行 的, 自 每 期 首 个 计 息 日 起 ) 期 满 5 年 之 日 起, 于 每 年 的 该 期 优 先 股 股 息 支 付 日 全 部 或 部 分 赎 回 注 销 本 次 发 行 的 该 期 优 先 股 除 法 律 法 规 要 求 外, 本 次 发 行 优 先 股 的 赎 回 无 需 满 足 其 他 条 件 若 本 公 司 于 自 首 个 计 息 起 始 日 起 期 满 5 年 之 日 起 行 使 赎 回 权, 届 时 公 司 在 短 期 内 将 面 临 一 定 的 资 金 压 力, 尽 管 公 司 经 营 稳 定 且 具 有 强 大 的 现 金 筹 措 能 力, 但 赎 回 优 先 股 将 可 能 对 公 司 的 现 金 流 管 理 产 生 一 定 的 影 响 二 本 次 优 先 股 的 投 资 风 险

25 ( 一 ) 不 能 足 额 派 息 的 风 险 本 次 成 功 发 行 后, 公 司 将 为 本 次 发 行 的 优 先 股 支 付 固 定 股 息 如 果 未 来 存 在 造 纸 行 业 政 策 发 生 变 化 公 司 竞 争 力 减 弱 等 因 素, 将 导 致 公 司 盈 利 能 力 和 产 生 现 金 能 力 下 降, 可 能 存 在 不 能 向 本 次 发 行 的 优 先 股 股 东 足 额 派 息 的 风 险 ( 二 ) 表 决 权 限 制 的 风 险 出 现 以 下 情 况 之 一 的, 优 先 股 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 就 以 下 事 项 与 普 通 股 股 东 分 类 表 决, 其 所 持 每 一 优 先 股 有 一 表 决 权, 但 公 司 持 有 的 本 公 司 优 先 股 没 有 表 决 权 :1 修 改 公 司 章 程 中 与 优 先 股 相 关 的 内 容 ;2 一 次 或 累 计 减 少 公 司 注 册 资 本 超 过 百 分 之 十 ;3 公 司 合 并 分 立 解 散 或 变 更 公 司 形 式 ;4 发 行 优 先 股 上 述 事 项 的 决 议, 除 须 经 出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 之 外, 还 须 经 出 席 会 议 的 优 先 股 股 东 ( 不 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 除 上 述 情 形 外, 优 先 股 股 东 就 股 东 大 会 相 关 事 项 无 表 决 权 投 资 本 次 发 行 的 优 先 股 存 在 表 决 权 被 限 制 的 风 险 ( 三 ) 优 先 股 价 格 波 动 风 险 本 次 发 行 的 优 先 股 可 以 在 深 圳 证 券 交 易 所 转 让, 优 先 股 转 让 价 格 可 能 受 到 国 家 政 治 经 济 政 策 和 投 资 者 心 理 因 素 以 及 其 他 不 可 预 见 因 素 的 系 统 风 险 的 影 响, 股 价 的 变 动 不 完 全 取 决 于 公 司 的 经 营 业 绩 投 资 者 在 选 择 投 资 公 司 优 先 股 时, 应 充 分 考 虑 到 市 场 的 各 种 风 险 针 对 以 上 风 险, 公 司 将 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 规 范 公 司 行 为, 及 时 准 确 全 面 公 正 地 披 露 重 要 信 息, 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 同 时 将 采 取 积 极 措 施, 尽 可 能 地 保 持 利 润 稳 定 增 长, 为 股 东 创 造 丰 厚 的 回 报 ( 四 ) 优 先 股 股 东 的 清 偿 顺 序 风 险 在 公 司 清 算 时, 公 司 财 产 在 分 别 支 付 清 算 费 用 职 工 的 工 资 社 会 保 险 费 用 和 法 定 补 偿 金, 缴 纳 所 欠 税 款, 清 偿 公 司 债 务 后 的 剩 余 财 产, 优 先 向 优 先 股 股 东 按 票 面 金 额 支 付 清 算 金 额, 并 支 付 未 派 发 的 股 息 优 先 股 股 东 可 能 存 在 因 为 清 偿 顺 序 晚 于 公 司 债 权 人 而 无 法 分 配 剩 余 财 产 或 获 分 配 剩 余 财 产 减 少 的 风 险

26 三 本 次 优 先 股 发 行 方 案 未 获 得 批 准 的 风 险 本 次 发 行 尚 需 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准 方 案 存 在 无 法 获 得 上 述 有 权 机 构 批 准 的 可 能, 以 及 最 终 取 得 中 国 证 监 会 核 准 的 时 间 存 在 不 确 定 性 投 资 者 在 评 价 本 次 优 先 股 发 行 方 案 时, 除 前 述 发 行 人 及 其 普 通 股 股 东 面 临 的 与 本 次 优 先 股 发 行 有 关 的 风 险 外, 还 需 要 考 虑 公 司 所 面 临 的 经 营 风 险 因 素, 如 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 管 理 风 险 竞 争 风 险 环 境 及 政 策 风 险 等

27 第 四 节 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 一 本 次 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 拟 发 行 不 超 过 4,500 万 股 优 先 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 45 亿 元, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 拟 30 亿 元 偿 还 银 行 贷 款 及 其 他 有 息 负 债, 其 余 不 超 过 15 亿 元 的 部 分 将 用 于 补 充 流 动 资 金 序 号 募 投 项 目 名 称 募 集 资 金 投 资 金 额 ( 亿 元 ) 1 偿 还 银 行 贷 款 及 其 他 有 息 负 债 30 2 补 充 流 动 资 金 15 合 计 45 公 司 已 制 定 了 募 集 资 金 管 理 办 法, 规 定 了 募 集 资 金 专 户 存 储 使 用 管 理 和 监 督 制 度, 公 司 对 前 次 募 集 资 金 进 行 了 规 范 的 管 理 和 运 用, 公 司 仍 将 严 格 按 照 相 关 规 定 管 理 和 使 用 本 次 发 行 优 先 股 募 集 资 金 二 募 投 资 金 使 用 计 划 的 合 理 性 分 析 ( 一 ) 偿 还 银 行 贷 款 及 其 他 有 息 负 债 的 合 理 性 分 析 近 年 来, 随 着 公 司 产 业 链 延 伸 与 业 务 规 模 的 扩 张, 公 司 的 营 运 资 金 需 求 量 较 大, 公 司 主 要 通 过 间 接 融 资 以 获 取 营 运 资 金, 致 使 公 司 负 债 规 模 持 续 增 加 且 维 持 在 较 高 水 平 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 合 计 为 84 亿 元, 其 中, 中 期 票 据 11 亿 元, 公 司 债 券 58 亿 元, 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 15 亿 元 公 司 短 期 借 款 亿 元 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 11 亿 元 长 期 借 款 亿 元, 公 司 现 有 负 债 规 模 较 大, 不 宜 进 一 步 扩 大 债 务 融 资 规 模 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 末, 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 分 别 为 69.94% 69.20% 和 74.75%, 维 持 在 较 高 水 平 较 高 的 资 产 负 债 率 在 一 定 程 度 上 制 约 了 公 司 的 业 务 发 展 : 一 方 面, 在 当 前 信 贷 收 缩 的 融 资 环 境 下, 公 司 进 一 步 获 得 银 行 授 信 额 度 的 难 度 将 加 大, 而 且 短 期 内 贷 款 融 资 成 本 持 续 攀 高, 不 利 于 公 司 及 时 补 充 营 运 资 金 以 满 足 不 断 扩 大 的 产 销 规 模 及 产 业 链 一 体 化 经 营 的 战 略 规 划 ; 另 一 方 面, 银 行 借 款 或 者 债 券 融 资 具 有 一 定 的 期 限, 无 论 是 公 司 在 建 的 固 定 资 产 投 资 项 目, 还 是 未 来 重 点 推 进 的 业 务 板 块, 均 需 要 长 期 稳 定 的 资 金 进 行 支 持, 负 债 融 资

28 规 模 的 持 续 扩 大 将 不 利 于 公 司 业 务 的 进 一 步 拓 展 因 此, 公 司 拟 使 用 300,000 万 元 募 集 资 金 偿 还 银 行 借 款, 可 以 降 低 目 前 公 司 较 高 的 资 产 负 债 率, 有 利 于 改 善 公 司 的 资 本 结 构, 优 化 财 务 指 标, 增 强 财 务 稳 健 性 并 防 范 财 务 风 险 ; 负 债 规 模 的 大 幅 度 减 少 将 降 低 公 司 流 动 性 风 险, 改 善 负 债 结 构 ; 资 本 结 构 的 改 善 将 使 公 司 减 少 对 银 行 融 资 渠 道 的 过 度 依 赖, 拓 宽 融 资 渠 道 ( 二 ) 补 充 流 动 资 金 的 合 理 性 分 析 截 至 2014 年 12 月 31 日, 造 纸 行 业 可 比 上 市 公 司 的 相 关 财 务 指 标 如 下 : 序 号 代 码 名 称 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 SZ 中 顺 洁 柔 % SZ 齐 峰 新 材 % SH 石 岘 纸 业 % SZ 晨 鸣 纸 业 % SZ 上 海 绿 新 % SZ 贵 糖 股 份 % SH 山 鹰 纸 业 % SZ 美 盈 森 % SH 恒 丰 纸 业 % SH 冠 豪 高 新 % SZ 安 妮 股 份 % SZ 合 兴 包 装 % SH 华 泰 股 份 % SH 岳 阳 林 纸 % SZ 太 阳 纸 业 % SH 博 汇 纸 业 % SZ 凯 恩 股 份 % SZ 景 兴 纸 业 % SH ST 宜 纸 % SH *ST 银 鸽 % SH *ST 南 纸 % SH 青 山 纸 业 % SZ 广 东 甘 化 % SZ *ST 美 利 %

29 SZ 金 城 股 份 % SH 民 丰 特 纸 % 行 业 平 均 % 数 据 来 源 :wind 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 分 别 为 0.84 和 0.65, 低 于 可 比 公 司 平 均 水 平, 公 司 的 资 产 负 债 率 为 74.75%, 高 于 可 比 公 司 平 均 水 平 伴 随 公 司 业 务 量 的 稳 步 发 展, 公 司 亟 需 大 量 的 资 金 支 持 本 次 流 动 资 金 补 充 到 位 后, 将 有 助 于 优 化 公 司 的 财 务 结 构, 提 升 公 司 的 风 险 承 受 能 力, 也 有 助 于 支 撑 公 司 业 务 持 续 增 长, 巩 固 公 司 的 市 场 地 位 综 上 所 述, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 是 实 施 公 司 战 略 的 重 要 措 施, 是 稳 步 推 进 项 目 建 设 与 控 制 风 险 相 平 衡 的 重 要 途 径, 是 实 现 财 务 稳 健 降 低 流 动 性 风 险 的 重 要 手 段, 是 公 司 经 营 规 模 扩 大 化 的 必 然 要 求 通 过 募 集 资 金 的 使 用, 将 提 高 公 司 整 体 经 营 效 益, 降 低 财 务 费 用, 增 强 抗 风 险 能 力, 提 高 市 场 竞 争 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 募 集 资 金 的 用 途 合 理 可 行, 符 合 公 司 稳 健 经 营 和 长 远 发 展 的 战 略 目 标

30 第 五 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 一 相 关 的 会 计 处 理 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 发 的 企 业 会 计 准 则 第 22 号 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报 和 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 的 要 求, 本 次 发 行 优 先 股 的 条 款 符 合 作 为 权 益 工 具 核 算 的 要 求, 作 为 权 益 工 具 核 算 二 本 次 发 行 的 优 先 股 发 放 的 股 息 能 否 在 所 得 税 前 列 支 及 政 策 依 据 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 六 十 三 号 ) 第 十 条 的 规 定 在 计 算 应 纳 税 所 得 额 时, 下 列 支 出 不 得 扣 除 :( 一 ) 向 投 资 者 支 付 的 股 息 红 利 等 权 益 性 投 资 收 益 款 项, 本 次 发 行 的 优 先 股 发 放 的 股 息 不 能 在 税 前 列 支 如 果 未 来 财 政 税 务 等 相 关 部 门 对 优 先 股 股 息 的 税 务 处 理 政 策 发 生 变 化, 公 司 将 依 照 相 关 要 求 调 整 本 次 优 先 股 股 息 发 放 的 税 务 处 理 方 式 三 对 公 司 财 务 数 据 和 财 务 指 标 的 影 响 以 2014 年 12 月 31 日 合 并 报 表 主 要 财 务 数 据 为 基 准, 假 设 公 司 2014 年 12 月 31 日 成 功 发 行 优 先 股 4,500 万 股, 募 集 资 金 总 额 450,000 万 元,300,000 万 元 偿 还 银 行 借 款 及 其 他 有 息 负 债, 其 余 补 充 公 司 营 运 资 金, 则 本 次 发 行 对 公 司 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 的 影 响 如 下 : ( 一 ) 对 股 本 净 资 产 营 运 资 金 资 产 负 债 率 的 影 响 项 目 定 义 发 行 前 发 行 后 变 化 股 本 ( 亿 股 ) 普 通 股 净 资 产 ( 亿 元 ) 资 产 - 负 债 % 营 运 资 金 ( 亿 元 ) 流 动 资 产 - 流 动 负 债 % 资 产 负 债 率 负 债 总 额 资 产 总 额 100% 74.75% 69.26% 下 降 5.49 个 百 分 点 按 照 本 次 优 先 股 募 集 45 亿 元 ( 暂 不 考 虑 发 行 费 用 ) 的 发 行 规 模 和 截 至

31 年 12 月 31 日 公 司 的 净 资 产 和 营 运 资 金 规 模 静 态 测 算, 预 计 公 司 净 资 产 和 营 运 资 金 规 模 分 别 提 高 31.36% 和 99.45% 同 时, 公 司 资 产 负 债 率 下 降 5.49 个 百 分 点 ( 二 ) 对 净 资 产 收 益 率 的 影 响 本 次 优 先 股 发 行 完 成 后, 公 司 的 净 资 产 规 模 将 有 所 上 升, 短 期 内, 在 募 集 资 金 的 效 用 尚 不 能 完 全 得 到 发 挥 的 情 况 下, 公 司 的 净 资 产 收 益 率 可 能 会 受 到 一 定 影 响 而 有 所 下 降 但 从 中 长 期 看, 公 司 优 先 股 募 集 资 金 带 来 的 净 资 产 规 模 的 增 长 将 有 效 降 低 财 务 费 用, 提 升 盈 利 水 平, 带 动 公 司 业 务 规 模 的 扩 张, 并 进 而 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 和 净 利 润 水 平 公 司 将 积 极 采 取 各 种 措 施 提 高 净 资 产 的 使 用 效 率, 以 获 得 良 好 的 净 资 产 收 益 率 ( 三 ) 对 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 收 益 的 影 响 本 次 优 先 股 发 行 对 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 收 益 的 影 响 结 果 主 要 取 决 于 以 下 两 个 方 面 的 因 素 : 一 是 本 次 优 先 股 发 行 募 集 资 金 将 按 照 相 关 规 定 计 入 权 益, 公 司 的 资 本 实 力 及 盈 利 能 力 均 将 有 所 提 升 ; 二 是 本 次 优 先 股 的 股 息 支 付 将 影 响 归 属 于 普 通 股 股 东 的 可 供 分 配 利 润 本 次 发 行 的 优 先 股 股 息 率 将 不 高 于 公 司 本 次 发 行 前 最 近 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 因 此, 在 公 司 净 资 产 收 益 率 保 持 基 本 稳 定 的 情 况 下, 优 先 股 募 集 资 金 所 产 生 的 盈 利 增 长 预 计 可 超 过 支 付 的 优 先 股 股 息, 未 来 公 司 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 收 益 因 本 次 优 先 股 发 行 而 有 所 下 降 的 可 能 性 较 低 四 最 近 三 年 内 利 用 募 集 资 金 投 资 已 完 工 项 目 的 实 施 效 果 及 尚 未 完 工 重 大 投 资 项 目 的 资 金 来 源 进 度 和 与 本 次 发 行 的 关 系 ( 一 ) 最 近 三 年 内 利 用 募 集 资 金 投 资 已 完 工 项 目 的 实 施 效 果 公 司 于 2012 年 12 月 26 日 发 行 总 额 为 人 民 币 38 亿 元 的 公 司 债 券, 债 券 面 值 每 张 100 元, 共 计 3,800 万 张, 发 行 价 格 为 每 张 100 元, 本 次 债 券 票 面 利 率 为 5.65%, 共 募 集 资 金 人 民 币 38 亿 元, 扣 除 费 用 人 民 币 0.27 亿 元 后 可 使 用 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 亿 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 亿 元, 其 中 补 充 流 动 资 金 约 人 民 币 2.73 亿 元, 偿 还 银 行 借 款 使 用 募

32 集 资 金 约 人 民 币 35 亿 元, 主 要 用 于 置 换 短 期 银 行 借 款 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 详 见 公 司 年 度 报 告, 以 及 相 应 年 度 的 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 和 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 ( 二 ) 尚 未 完 工 重 大 投 资 项 目 的 资 金 来 源 进 度 和 与 本 次 发 行 的 关 系 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 尚 未 完 工 重 大 投 资 项 目 主 要 包 括 湛 江 晨 鸣 19 万 吨 高 级 文 化 纸 项 目 江 西 晨 鸣 食 品 包 装 纸 项 目 黄 冈 晨 鸣 林 浆 一 体 化 项 目 主 要 在 建 项 目 情 况 见 下 表 : 单 位 : 亿 元 项 目 名 称 投 资 规 模 资 金 来 源 截 至 2014 年 末 完 成 投 资 额 资 金 安 排 2015 年 2016 年 晨 鸣 铁 路 项 目 ( 母 公 司 ) 万 吨 高 级 文 化 纸 项 目 ( 湛 江 晨 鸣 ) 生 物 质 汽 化 改 造 项 目 ( 湛 江 晨 鸣 ) 2.00 食 品 包 装 纸 项 目 ( 江 西 晨 鸣 ) 18.3 林 浆 一 体 化 项 目 ( 黄 冈 晨 鸣 ) 公 司 自 筹 银 行 贷 款 公 司 自 筹 银 行 贷 款 公 司 自 筹 银 行 贷 款 公 司 自 筹 银 行 贷 款 公 司 自 筹 银 行 贷 款 合 计 公 司 尚 未 完 工 重 大 投 资 项 目 的 资 金 来 源 主 要 是 自 有 资 金 及 银 行 借 款, 本 次 发 行 优 先 股 主 要 用 于 偿 还 银 行 借 款 及 补 充 营 运 资 金, 无 具 体 投 资 项 目 五 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 变 化 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 不 会 导 致 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 新 增 关 联 交 易, 不 会 导 致 新 增 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 的 情 形 六 最 近 三 年 现 金 分 红 情 况 及 优 先 股 股 息 支 付 能 力 ( 一 ) 公 司 现 金 分 红 政 策

33 公 司 根 据 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 利 润 分 配 原 则 进 行 分 配 公 司 的 利 润 分 配 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 通 过 电 话 电 子 邮 件 等 多 种 渠 道 考 虑 独 立 董 事 和 公 众 投 资 者 尤 其 是 中 小 股 东 的 意 见, 并 及 时 回 答 中 小 投 资 者 关 心 的 问 题 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 情 况 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 分 红 公 司 应 积 极 推 进 现 金 分 红 方 式, 在 现 金 流 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 公 司 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案, 应 当 提 交 公 司 股 东 大 会 进 行 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 方 案 进 行 审 议 时, 可 以 提 供 网 络 投 票 等 方 式 为 中 小 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 公 司 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 长 期 发 展 的 需 要 以 及 外 部 经 营 环 境, 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 董 事 会 监 事 会 在 作 出 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 决 议 时, 须 经 全 体 董 事 半 数 以 上 独 立 董 事 半 数 以 上 全 体 监 事 半 数 以 上 同 意 ; 独 立 董 事 应 当 对 利 润 分 配 政 策 调 整 发 表 独 立 意 见 股 东 大 会 审 议 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 须 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 ( 二 ) 公 司 最 近 三 年 的 分 红 情 况 : 公 司 2012 年 2013 年 及 2014 年 现 金 分 红 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 505,204, ,655, ,034, 累 计 未 分 配 利 润 4,665,921, ,741,638, ,149,511, 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 271,096, ,921, ,528, 现 金 分 红 金 额 / 归 属 于 母 公 司 53.66% 81.74% 53.62%

34 股 东 的 净 利 润 三 年 累 计 现 金 分 红 总 额 970,546, 三 年 累 计 现 金 分 红 总 额 / 三 年 年 均 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 % 注 :2014 年 现 金 红 利 分 配 议 案 已 经 2014 年 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 三 ) 优 先 股 股 息 支 付 能 力 1 公 司 的 盈 利 能 力 和 现 金 流 状 况 良 好, 为 优 先 股 股 息 支 付 打 下 良 好 基 础 年 和 2014 年, 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 2.21 亿 元 7.11 亿 元 和 5.05 亿 元, 实 现 的 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 万 元 亿 元 和 9.85 亿 元 良 好 的 盈 利 能 力 和 现 金 流 状 况 将 为 优 先 股 股 息 的 正 常 支 付 打 下 良 好 基 础 2 公 司 将 继 续 实 施 积 极 的 现 金 分 红 政 策, 在 为 普 通 股 股 东 提 供 良 好 回 报 的 同 时, 也 为 支 付 优 先 股 股 息 形 成 有 力 支 撑 最 近 三 年, 公 司 采 用 了 积 极 的 现 金 分 红 政 策, 为 普 通 股 股 东 提 供 了 良 好 的 回 报 2012 年 2013 年 和 2014 年 公 司 现 金 分 红 金 额 占 当 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 比 例 分 别 为 53.62% 81.74% 和 53.66%; 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 占 最 近 三 年 年 均 可 分 配 利 润 的 比 例 达 到 % 未 来, 公 司 仍 将 保 持 良 好 的 现 金 分 红 水 平, 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 优 先 股 股 息 支 付 采 用 现 金 方 式 并 且 股 息 分 配 顺 序 先 于 普 通 股 股 东 因 此, 公 司 长 期 执 行 的 积 极 的 现 金 分 红 政 策 为 普 通 股 股 东 提 供 良 好 回 报 的 同 时, 也 将 对 优 先 股 股 息 的 正 常 支 付 形 成 有 力 支 撑 3 优 先 股 募 集 资 金 产 生 的 效 益 可 作 为 优 先 股 股 息 支 付 的 重 要 来 源 根 据 优 先 股 发 行 的 相 关 规 定, 优 先 股 票 面 股 息 率 不 得 高 于 公 司 最 近 两 个 会 计 年 度 的 年 均 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 故 正 常 情 况 下 本 次 优 先 股 的 股 息 率 水 平 将 低 于 公 司 的 净 资 产 收 益 率 因 此, 在 公 司 经 营 发 展 及 盈 利 能 力 保 持 基 本 稳 定 的 情 况 下, 优 先 股 募 集 资 金 所 产 生 的 效 益 可 覆 盖 需 支 付 的 优 先 股 股 息, 将 作 为 优 先 股 股 息 支 付 的 重 要 来 源

35 4 公 司 发 行 在 外 的 债 券 不 会 对 优 先 股 股 息 的 支 付 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响 对 于 目 前 发 行 在 外 的 公 司 债 券 和 非 公 开 定 向 融 资 工 具, 公 司 将 合 理 安 排 自 有 资 金 和 通 过 其 他 融 资 渠 道 筹 集 资 金 用 于 该 等 债 券 的 还 本 付 息 事 项, 对 该 等 已 发 行 债 券 的 还 本 付 息 不 会 对 本 次 发 行 的 优 先 股 股 息 支 付 造 成 重 大 不 利 影 响 综 上 所 述, 公 司 将 有 充 分 的 能 力 支 付 优 先 股 的 股 息 七 与 本 次 发 行 相 关 的 董 事 会 声 明 及 承 诺 事 项 ( 一 ) 董 事 会 关 于 除 本 次 发 行 外 未 来 十 二 个 月 内 是 否 有 其 他 股 权 融 资 计 划 的 声 明 除 本 次 计 划 在 境 内 发 行 优 先 股 外, 本 公 司 在 未 来 十 二 个 月 内 不 排 除 根 据 公 司 业 务 经 营 及 财 务 状 况 等 实 际 情 况, 通 过 股 权 融 资 等 方 式 筹 措 资 金 的 可 能 性 但 截 至 本 预 案 公 告 日, 除 本 次 优 先 股 发 行 外, 本 公 司 尚 无 其 他 明 确 的 股 权 类 融 资 计 划 ( 二 ) 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的, 发 行 人 董 事 会 按 照 国 务 院 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 作 出 的 关 于 承 诺 并 兑 现 填 补 回 报 的 具 体 措 施 由 于 优 先 股 股 东 按 照 约 定 股 息 率 优 先 于 普 通 股 股 东 获 得 利 润 分 配, 在 不 考 虑 募 集 资 金 财 务 回 报 的 情 况 下 会 造 成 归 属 于 普 通 股 股 东 净 利 润 的 减 少, 将 导 致 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 收 益 及 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 均 有 所 下 降 公 司 将 通 过 有 效 运 用 本 次 募 集 资 金, 改 善 融 资 结 构, 降 低 财 务 费 用 和 资 产 负 债 率 提 升 盈 利 水 平 进 一 步 加 快 既 有 项 目 效 益 的 释 放, 增 厚 未 来 收 益, 增 强 可 持 续 发 展 能 力, 以 填 补 股 东 即 期 回 报 下 降 的 影 响 具 体 如 下 : 1 改 善 财 务 指 标, 为 未 来 持 续 发 展 奠 定 基 础 本 次 优 先 股 发 行 完 成 后, 公 司 将 合 理 运 用 募 集 资 金 随 着 募 集 资 金 的 有 效 使 用, 公 司 的 净 资 产 将 增 加, 资 产 负 债 率 下 降, 流 动 资 金 增 加 未 来 有 望 可 以 保 持 或 降 低 公 司 现 有 银 行 融 资 的 成 本, 提 升 净 利 润 水 平 同 时, 公 司 的 抗 风 险 能 力 长 远 发 展 能 力 和 综 合 实 力 增 强 本 次 发 行 优 先 股 相 应 制 定 了 稳 定 的 现 金 分 红 政 策, 该 分 红 政 策 的 确 定 和 执

36 行, 既 属 于 符 合 监 管 机 构 鼓 励 上 市 公 司 采 取 固 定 比 例 的 现 金 分 红 政 策 的 要 求, 又 充 分 考 虑 了 优 先 股 股 东 普 通 股 股 东 和 上 市 公 司 自 身 的 利 益 安 排, 将 可 能 对 公 司 的 二 级 市 场 的 估 值 产 生 积 极 作 用 2 加 大 人 才 引 进 和 完 善 公 司 治 理, 为 企 业 发 展 提 供 人 才 保 障 和 制 度 保 障 公 司 治 理 结 构 完 善, 各 项 规 章 制 度 健 全, 经 营 管 理 团 队 具 有 多 年 的 造 纸 行 业 从 业 经 验, 谙 熟 精 细 化 管 理, 能 够 及 时 把 握 行 业 趋 势, 抓 住 市 场 机 遇 公 司 将 不 断 加 大 人 才 引 进 力 度, 完 善 激 励 机 制, 吸 引 和 培 养 了 一 大 批 优 秀 人 才, 进 一 步 加 强 内 部 管 理 流 程 制 度 建 设, 为 公 司 的 发 展 壮 大 提 供 强 有 力 的 人 才 和 制 度 保 障 3 开 拓 国 内 外 市 场, 拓 展 发 展 空 间 一 是 实 施 积 极 合 理 的 营 销 策 略, 根 据 市 场 变 化 及 时 调 整 产 品 结 构, 通 过 创 新 的 营 销 创 新 的 服 务, 进 一 步 扩 大 国 内 外 市 场 份 额 ; 二 是 加 强 营 销 管 理, 依 托 管 理 咨 询 机 构, 率 先 在 销 售 系 统 推 行 新 的 管 理 模 式, 调 整 产 品 公 司 管 理 架 构, 强 化 市 场 细 分 管 理, 加 大 培 训 力 度, 打 造 业 务 素 质 过 硬 的 销 售 队 伍 ; 三 是 健 全 国 际 营 销 网 络, 强 化 海 外 销 售 力 量, 扩 大 出 口 份 额 ; 四 是 开 展 电 子 商 务, 加 快 虚 拟 终 端 市 场 建 设, 开 展 面 向 客 户 的 电 子 商 务 业 务, 通 过 网 络 营 销 拓 宽 销 售 渠 道 4 坚 持 主 业 的 基 础 上, 积 极 拓 展 新 的 业 务 领 域, 形 成 新 的 稳 定 利 润 增 长 点 公 司 在 造 纸 行 业 领 域 运 营 多 年, 拥 有 较 为 丰 富 的 行 业 运 作 经 验 专 业 管 理 人 员, 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 将 会 加 快 造 纸 业 务 的 投 入 运 营, 早 日 实 现 并 提 升 经 济 效 益 近 年 来 公 司 致 力 于 林 浆 纸 一 体 化 发 展, 产 业 链 较 长, 纸 种 比 较 全 面 在 前 景 较 好 的 纸 种 上 进 行 了 产 能 扩 张, 公 司 发 展 道 路 符 合 整 个 造 纸 工 业 发 展 规 划 要 求, 同 时, 公 司 成 立 财 务 公 司 融 资 租 赁 公 司 以 及 进 行 菱 镁 矿 开 采 等, 介 入 金 融 能 源 等 领 域, 拓 宽 了 产 业 链, 产 业 布 局 更 加 合 理, 竞 争 实 力 和 发 展 后 劲 将 进 一 步 增 强 基 于 以 上 措 施, 在 公 司 不 存 在 重 大 突 发 事 件 导 致 后 续 经 营 受 到 重 大 实 质 性 影 响 的 情 况 下, 本 次 优 先 股 的 股 息 率 水 平 将 不 高 于 公 司 的 净 资 产 收 益 率, 且 本 次 优 先 股 募 集 的 资 金 还 将 用 于 偿 还 公 司 现 有 的 负 债, 发 行 优 先 股 募 集 资 金 预 计 所 产 生

37 的 效 益 将 可 覆 盖 其 股 息 成 本

38 第 六 节 本 次 优 先 股 发 行 涉 及 的 公 司 章 程 修 订 情 况 公 司 根 据 公 司 法 国 务 院 关 于 开 展 优 先 股 试 点 的 指 导 意 见 优 先 股 试 点 管 理 办 法 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 修 订 后 的 公 司 章 程 中 与 本 次 发 行 相 关 的 主 要 内 容 如 下 : 一 利 润 分 配 条 款 ( 一 ) 优 先 股 股 息 率 条 款 公 司 发 行 的 优 先 股 采 用 票 面 股 息 率 为 附 单 次 跳 息 安 排 的 固 定 股 息 率 股 息 率 计 算 方 法 按 发 行 方 案 规 定 执 行 ( 二 ) 优 先 股 股 东 可 参 与 剩 余 利 润 分 配 条 款 公 司 在 依 法 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 有 可 供 分 配 利 润 的 情 况 下, 本 次 优 先 股 股 东 按 照 约 定 的 票 面 股 息 率 获 得 固 定 股 息 分 配 后, 优 先 股 股 东 还 可 以 参 与 一 定 比 例 的 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 的 分 配 具 体 约 定 如 下 : 首 先, 公 司 按 照 本 次 非 公 开 发 行 优 先 股 预 案 的 安 排, 向 优 先 股 股 东 按 照 询 价 发 行 时 确 定 的 固 定 股 息 率 派 发 股 息 其 次, 公 司 当 年 合 并 报 表 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 在 派 发 归 属 于 优 先 股 等 可 计 入 权 益 的 金 融 工 具 持 有 人 相 关 固 定 收 益 后, 形 成 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 当 年 实 现 的 剩 余 利 润 中 的 50%, 由 优 先 股 股 东 和 普 通 股 股 东 共 同 参 与 分 配 其 中, 优 先 股 股 东 以 获 得 现 金 分 红 方 式 参 与 剩 余 利 润 分 配 普 通 股 股 东 可 以 获 得 现 金 分 红 或 以 普 通 股 股 票 红 利 的 方 式 参 与 剩 余 利 润 分 配 ( 三 ) 固 定 股 息 累 积 方 式 本 次 发 行 的 优 先 股 股 息 不 累 积, 即 在 之 前 年 度 未 向 优 先 股 股 东 足 额 派 发 股 息 的 差 额 部 分, 不 累 积 到 下 一 年 度 ( 四 ) 优 先 股 股 息 优 先 分 配 条 款 不 同 次 发 行 的 优 先 股 在 股 息 分 配 上 具 有 相 同 的 优 先 顺 序 优 先 股 股 东 分 配 股

39 息 的 顺 序 在 普 通 股 股 东 之 前, 在 确 保 完 全 派 发 优 先 股 约 定 的 当 期 股 息 前, 公 司 不 得 向 普 通 股 股 东 分 配 当 期 利 润 二 剩 余 财 产 分 配 条 款 公 司 因 解 散 破 产 等 原 因 进 行 清 算 时, 公 司 财 产 在 按 照 公 司 法 和 破 产 法 有 关 规 定 进 行 清 偿 后 的 剩 余 财 产, 公 司 按 照 股 东 持 有 的 股 份 类 别 及 比 例 进 行 分 配, 在 向 股 东 分 配 剩 余 财 产 时, 优 先 向 优 先 股 股 东 支 付 未 派 发 的 股 息 公 司 章 程 约 定 的 清 算 金 额 等, 剩 余 财 产 不 足 以 支 付 的, 按 照 优 先 股 股 东 持 股 比 例 分 配 公 司 在 向 优 先 股 股 东 支 付 完 毕 应 分 配 剩 余 财 产 后, 方 可 向 普 通 股 股 东 分 配 剩 余 财 产 三 表 决 权 限 制 和 恢 复 条 款 ( 一 ) 优 先 股 表 决 权 限 制 条 款 除 以 下 事 项 外, 优 先 股 股 东 不 出 席 股 东 大 会, 所 持 股 份 没 有 表 决 权 : 1 修 改 公 司 章 程 中 与 优 先 股 相 关 的 内 容 ; 2 公 司 一 次 或 累 计 减 少 公 司 注 册 资 本 超 过 百 分 之 十 ; 3 公 司 的 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 ; 4 发 行 优 先 股 ; 5 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 公 司 召 开 股 东 大 会 涉 及 审 议 上 述 事 项 的, 应 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 公 司 章 程 规 定 的 通 知 普 通 股 股 东 的 程 序 通 知 优 先 股 股 东, 优 先 股 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会, 就 上 述 事 项 与 普 通 股 股 东 分 类 表 决, 其 所 持 每 一 优 先 股 有 一 表 决 权, 但 公 司 持 有 的 本 公 司 优 先 股 没 有 表 决 权 上 述 1-5 项 的 决 议, 除 须 经 出 席 会 议 的 公 司 普 通 股 股 东 ( 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 外, 还 须 经 出 席 会 议 的 优 先 股 股 东 ( 不 含 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过

40 ( 二 ) 表 决 权 恢 复 条 款 若 公 司 累 计 三 个 会 计 年 度 或 连 续 两 个 会 计 年 度 未 按 约 定 支 付 优 先 股 股 息 的, 自 股 东 大 会 批 准 当 年 取 消 优 先 股 股 息 支 付 的 次 日 或 当 年 不 按 约 定 支 付 优 先 股 股 息 之 次 日 起, 优 先 股 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 与 普 通 股 股 东 共 同 表 决 表 决 权 恢 复 后, 当 公 司 已 全 额 支 付 应 付 当 期 股 息 的, 则 自 全 额 付 息 之 日 起, 优 先 股 股 东 根 据 表 决 权 恢 复 条 款 取 得 的 表 决 权 即 终 止, 但 法 律 法 规 公 司 章 程 另 有 规 定 的 除 外 后 续 如 再 次 触 发 表 决 权 恢 复 条 款 的, 优 先 股 股 东 的 表 决 权 可 以 重 新 恢 复 四 回 购 优 先 股 的 具 体 条 件 公 司 根 据 发 行 方 案 并 在 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下, 可 以 回 购 本 公 司 的 优 先 股 股 份 五 就 本 次 章 程 修 订 内 容 中 与 优 先 股 相 关 的 其 他 内 容 ( 一 ) 公 司 就 优 先 股 发 行 的 数 量 及 金 额 限 制 公 司 已 发 行 的 优 先 股 不 得 超 过 公 司 普 通 股 股 份 总 数 的 百 分 之 五 十, 且 筹 资 金 额 不 得 超 过 发 行 前 净 资 产 的 百 分 之 五 十, 已 回 购 的 优 先 股 不 纳 入 计 算 公 司 不 得 发 行 可 转 换 为 普 通 股 的 优 先 股 ( 二 ) 有 关 优 先 股 股 东 的 权 利 公 司 优 先 股 股 东 享 有 以 下 特 别 权 利 : 1 优 先 于 普 通 股 股 东 分 配 股 息 ; 2 公 司 清 算 时, 优 先 于 普 通 股 股 东 分 配 公 司 剩 余 财 产 ; 3 出 现 章 程 规 定 情 形 时, 优 先 股 股 东 可 以 出 席 公 司 股 东 大 会 并 享 有 表 决 权 ; 4 出 现 章 程 规 定 情 形 时, 根 据 章 程 规 定 的 方 式 恢 复 表 决 权 ; 5 法 律 行 政 法 规 规 章 规 范 性 文 件 和 章 程 规 定 的 优 先 股 股 东 应 享 有 的 其 他 权 利

41 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 6 月 5 日

深圳市新亚电子制程股份有限公司

深圳市新亚电子制程股份有限公司 证 券 代 码 :002388 证 券 简 称 : 新 亚 制 程 公 告 编 号 :2016-053 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 特

More information

珠江钢琴股东大会

珠江钢琴股东大会 证 券 代 码 :002678 证 券 简 称 : 珠 江 钢 琴 公 告 编 号 :2015-038 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 :

More information

境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 489,157,907 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 64.2869 其 中 :A 股 股 东 持 股 占 股 份 总 数 的 61.390

境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 489,157,907 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 64.2869 其 中 :A 股 股 东 持 股 占 股 份 总 数 的 61.390 证 券 代 码 :603993 证 券 简 称 : 洛 阳 钼 业 公 告 编 号 :2016-080 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 大 会 及 2016 年 第 二 次 H 股 类 别 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本

More information

2 2015 年 8 月 11 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公

2 2015 年 8 月 11 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 证 券 代 码 :300017 证 券 简 称 : 网 宿 科 技 公 告 编 号 :2016-053 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

证监会行政审批事项目录

证监会行政审批事项目录 事 项 目 录 项 目 对 象 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 第 十 一 条 : 保 荐 人 的 资 格 及 其 管 理 办 法 由 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 44001 保 荐 机 构 注 册 国 务 院 对 确 需 要 保 留 的 项 目 设 定 的 决 定 ( 国 务 院 令 第 412 号 ) 附 件 第 383 项 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DAB0BABBAAA3A8C9CFBAA3A3A9D7D4B6AFBBAFB9A4B3CCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303132C4EAC4EAB6C8B9C9B6ABB4F3BBE1B7A8C2C9D2E2BCFBCAE92E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DAB0BABBAAA3A8C9CFBAA3A3A9D7D4B6AFBBAFB9A4B3CCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303132C4EAC4EAB6C8B9C9B6ABB4F3BBE1B7A8C2C9D2E2BCFBCAE92E646F6378> 上 海 德 载 中 怡 律 师 事 务 所 关 于 昂 华 ( 上 海 ) 自 动 化 工 程 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 二 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 上 海 德 载 中 怡 律 师 事 务 所 上 海 市 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 1705 室 (200120) 电 话 :8621-5012 2258 传 真 :8621-5012 2257

More information

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816 ETF 分 级 基 金 规 模 份 额 变 化 统 计 截 至 上 周 末, 全 市 场 股 票 型 ETF 规 模 约 1451 亿, 份 额 约 1215 亿,ETF 总 份 额 及 规 模 的 周 变 动 值 分 别 为 -23-44 亿, 份 额 与 规 模 均 下 降 ; 分 级 基 金 规 模 约 438 亿, 份 额 572 亿, 总 份 额 及 规 模 的 周 变 动 值 分 别 为

More information

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-000

证券代码:000066         证券简称:长城电脑        公告编号:2014-000 证 券 代 码 :000066 证 券 简 称 : 长 城 电 脑 公 告 编 号 :2016-092 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

3 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 发 出 召 开 本 次 股 东 大 会 公 告, 该 公 告 中 载 明 了 召 开 股 东 大 会 的 日 期 网 络 投 票 的 方 式 时 间 以 及 审

3 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 发 出 召 开 本 次 股 东 大 会 公 告, 该 公 告 中 载 明 了 召 开 股 东 大 会 的 日 期 网 络 投 票 的 方 式 时 间 以 及 审 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关 于 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 致 : 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 本 所 ) 受 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 委 托, 指 派 律 师 出 席 2016 年 4 月

More information

上海证券交易所会议纪要

上海证券交易所会议纪要 附 件 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 拟 在 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 上 市 的 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 业 务, 提 高 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 申 购 及 资 金 结 算 效 率, 根 据 证 券 发 行 与 承 销

More information

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2016-020号

证券简称:中珠控股          证券代码:600568       编号:2016-020号 证 券 简 称 : 中 珠 医 疗 证 券 代 码 :600568 编 号 :2016-090 号 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 2016 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 特 别 提 示 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗

More information

浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 发 文 号 :TCYJS2016H0228 致 : 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 下 称 证

浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 发 文 号 :TCYJS2016H0228 致 : 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 下 称 证 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 11 楼 电 话 :+86 571 87901111 传 真 :+86 571 87901501 浙 江 天 册 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司

More information

其 中 :A 股 股 东 持 有 股 份 总 数 31,126,938,909 境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 6,454,698,427 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 7

其 中 :A 股 股 东 持 有 股 份 总 数 31,126,938,909 境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 6,454,698,427 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 7 证 券 代 码 :601998 证 券 简 称 : 中 信 银 行 公 告 编 号 :2016-31 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 2016 年 第 一 次 A 股 类 别 股 东 会 及 2016 年 第 一 次 H 股 类 别 股 东 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚

More information

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2012-037

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2012-037 证 券 代 码 :600108 证 券 简 称 : 亚 盛 集 团 公 告 编 号 :2014-039 甘 肃 亚 盛 实 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者

More information

<4D F736F F D D323630D6D0B9FAD3A6B6D4C6F8BAF2B1E4BBAFB5C4D5FEB2DFD3EBD0D0B6AF C4EAB6C8B1A8B8E6>

<4D F736F F D D323630D6D0B9FAD3A6B6D4C6F8BAF2B1E4BBAFB5C4D5FEB2DFD3EBD0D0B6AF C4EAB6C8B1A8B8E6> 中 国 应 对 气 候 变 化 的 政 策 与 行 动 2013 年 度 报 告 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 二 〇 一 三 年 十 一 月 100% 再 生 纸 资 源 目 录 前 言... 1 一 应 对 气 候 变 化 面 临 的 形 势... 3 二 完 善 顶 层 设 计 和 体 制 机 制... 4 三 减 缓 气 候 变 化... 8 四 适 应 气 候 变 化... 20

More information

光明乳业股份有限公司

光明乳业股份有限公司 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 及 审 核 报 告 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 审 核 报 告 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 德 师 报 ( 核 ) 字 (13) 第 E0019 号 我 们 审 核 了 后 附 的 光 明 乳 业 股 份

More information

评 委 : 李 炎 斌 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单

评 委 : 李 炎 斌 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单 评 委 : 李 炎 斌 - 个 人 清 标 评 审 明 细 表 评 审 因 素 序 号 投 标 单 位 清 标 评 审 1 深 圳 市 创 捷 科 技 有 限 合 格 2 四 川 川 大 智 胜 软 件 股 份 有 限 合 格 3 北 京 航 天 长 峰 科 技 工 业 集 团 有 限 公 司 合 格 4 深 圳 中 兴 力 维 技 术 有 限 合 格 5 深 圳 键 桥 通 讯 技 术 股 份 有

More information

关于修订《沪市股票上网发行资金申购

关于修订《沪市股票上网发行资金申购 关 于 修 订 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 的 通 知 各 有 关 单 位 : 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 ( 修 订 稿 ) ( 见 附 件 ) 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 现 将 修 订 所 涉 主 要 内 容 公 布 如 下 一 第 二 条 ( 二 ) 申 购 单 位 及 上 限 修 改

More information

1600 1000 40 50 2030 2000 采 取 行 动 的 机 会 90% 开 拓 成 功 的 道 路 2

1600 1000 40 50 2030 2000 采 取 行 动 的 机 会 90% 开 拓 成 功 的 道 路 2 简 略 版 本 :2015 3 10 2016 2021 全 球 卫 生 部 门 病 毒 性 肝 炎 战 略 2016 2021 2015 3 12 2012 2010 2014 2015 2016 2021 140 55% 35% 5 15% 5 20% 2.4 1.3 1.5 1 1600 1000 40 50 2030 2000 采 取 行 动 的 机 会 90% 开 拓 成 功 的 道 路

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0C1A2B6ADCAC2D0ECCCFABEFDCFC8C9FABCB0CCE1C3FBC8CBC9F9C3F72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0C1A2B6ADCAC2D0ECCCFABEFDCFC8C9FABCB0CCE1C3FBC8CBC9F9C3F72E646F63> 证 券 代 码 :000420 证 券 简 称 : 吉 林 化 纤 公 告 编 号 :2010-20 吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 提 名 徐 铁 君 先 生 为 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 发 表 公 开 声 明, 被

More information

金 不 少 于 800 万 元, 净 资 产 不 少 于 960 万 元 ; (3) 近 五 年 独 立 承 担 过 单 项 合 同 额 不 少 于 1000 万 元 的 智 能 化 工 程 ( 设 计 或 施 工 或 设 计 施 工 一 体 ) 不 少 于 2 项 ; (4) 近 三 年 每 年

金 不 少 于 800 万 元, 净 资 产 不 少 于 960 万 元 ; (3) 近 五 年 独 立 承 担 过 单 项 合 同 额 不 少 于 1000 万 元 的 智 能 化 工 程 ( 设 计 或 施 工 或 设 计 施 工 一 体 ) 不 少 于 2 项 ; (4) 近 三 年 每 年 工 程 设 计 与 施 工 资 质 标 准 一 总 则 建 筑 智 能 化 工 程 设 计 与 施 工 资 质 标 准 ( 一 ) 为 了 加 强 对 从 事 建 筑 智 能 化 工 程 设 计 与 施 工 企 业 的 管 理, 维 护 建 筑 市 场 秩 序, 保 证 工 程 质 量 和 安 全, 促 进 行 业 健 康 发 展, 结 合 建 筑 智 能 化 工 程 的 特 点, 制 定 本 标

More information

抗 战 时 期 国 民 政 府 的 银 行 监 理 体 制 探 析 % # % % % ) % % # # + #, ) +, % % % % % % % %

抗 战 时 期 国 民 政 府 的 银 行 监 理 体 制 探 析 % # % % % ) % % # # + #, ) +, % % % % % % % % 抗 战 时 期 国 民 政 府 的 银 行 监 理 体 制 探 析 王 红 曼 抗 战 时 期 国 民 政 府 为 适 应 战 时 经 济 金 融 的 需 要 实 行 由 财 政 部 四 联 总 处 中 央 银 行 等 多 家 机 构 先 后 共 同 参 与 的 多 元 化 银 行 监 理 体 制 对 战 时 状 态 下 的 银 行 发 展 与 经 营 安 全 进 行 了 大 规 模 的 设 计 与

More information

湖南金健米业股份有限公司

湖南金健米业股份有限公司 2003 HUMAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO. LTD 2003 2 2 3 4 6 8 9 11 24 25 27 60 1 2003 2003 2003 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD. 0736 7308643 0736 7308666 dongmi@600127.cn 415001 http://www.600127.cn

More information

上海证券交易所会议纪要

上海证券交易所会议纪要 附 件 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 行 为, 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 及 相 关 规 定, 制 定 本 细 则 第 二 条 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 交 易 系 统 并

More information

非公开发行合规性报告

非公开发行合规性报告 中 信 建 投 证 券 股 份 关 于 曙 光 信 息 产 业 股 份 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]3146 号 文 核 准, 曙 光 信 息 产 业 股 份 ( 以 下 简 称 中 科 曙 光 发 行 人 ) 向 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定

More information

4 2013 年 1 月 16 日, 公 司 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 和 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 确 定 首 期 限 制 性 股 票 授 予

4 2013 年 1 月 16 日, 公 司 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 和 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 确 定 首 期 限 制 性 股 票 授 予 证 券 代 码 :300015 证 券 简 称 : 爱 尔 眼 科 编 号 :2013-047 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 鉴

More information

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30-

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30- 证 券 代 码 :300439 证 券 简 称 : 美 康 生 物 公 告 编 号 :2016-046 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 2016

More information

办 法 >( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 提 请 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 确 定 公 司 的 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 如

办 法 >( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 提 请 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 确 定 公 司 的 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 如 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或

More information

78520132927112910.doc

78520132927112910.doc 泉 州 市 财 政 局 文 件 泉 财 会 2013 86 号 转 发 财 政 部 关 于 印 发 新 旧 事 业 单 位 会 计 制 度 有 关 衔 接 问 题 的 处 理 规 定 的 通 知 市 直 各 有 关 部 门 各 县 ( 市 区 ) 财 政 局 : 修 订 后 的 事 业 单 位 会 计 制 度 ( 财 会 2012 22 号 ) 自 2013 年 1 月 1 日 起 施 行 为 了

More information

2016年山东省民主党派办公大楼管理处

2016年山东省民主党派办公大楼管理处 2016 年 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收

More information

说 明 为 了 反 映 教 运 行 的 基 本 状 态, 为 校 和 院 制 定 相 关 政 策 和 进 行 教 建 设 与 改 革 提 供 据 依 据, 校 从 程 资 源 ( 开 类 别 开 量 规 模 ) 教 师 结 构 程 考 核 等 维 度, 对 2015 年 春 季 期 教 运 行 基

说 明 为 了 反 映 教 运 行 的 基 本 状 态, 为 校 和 院 制 定 相 关 政 策 和 进 行 教 建 设 与 改 革 提 供 据 依 据, 校 从 程 资 源 ( 开 类 别 开 量 规 模 ) 教 师 结 构 程 考 核 等 维 度, 对 2015 年 春 季 期 教 运 行 基 内 部 资 料 东 北 师 范 大 教 运 行 基 本 状 态 据 报 告 2015 年 春 季 期 教 务 处 2015 年 10 月 27 日 说 明 为 了 反 映 教 运 行 的 基 本 状 态, 为 校 和 院 制 定 相 关 政 策 和 进 行 教 建 设 与 改 革 提 供 据 依 据, 校 从 程 资 源 ( 开 类 别 开 量 规 模 ) 教 师 结 构 程 考 核 等 维 度,

More information

激 励 计 划 设 定 的 第 三 个 解 锁 期 解 锁 条 件 是 否 达 到 解 锁 条 件 的 说 明 1 公 司 未 发 生 如 下 任 一 情 形 : 1 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 财 务 会 计 报 告 被 注 册 会 计 师 出 具 否 定 意 见 或 者 无 法 表

激 励 计 划 设 定 的 第 三 个 解 锁 期 解 锁 条 件 是 否 达 到 解 锁 条 件 的 说 明 1 公 司 未 发 生 如 下 任 一 情 形 : 1 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 财 务 会 计 报 告 被 注 册 会 计 师 出 具 否 定 意 见 或 者 无 法 表 证 券 代 码 :300170 证 券 简 称 : 汉 得 信 息 公 告 编 号 :2016-032 上 海 汉 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 2012 年 股 权 激 励 计 划 第 三 期 解 锁 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记

More information

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-000

证券代码:000066         证券简称:长城电脑        公告编号:2014-000 证 券 代 码 :000066 证 券 简 称 : 长 城 电 脑 公 告 编 号 :2016-054 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

0 年 上 半 年 评 价 与 考 核 细 则 序 号 部 门 要 素 值 考 核 内 容 考 核 方 式 考 核 标 准 考 核 ( 扣 原 因 ) 考 评 得 3 安 全 生 产 目 30 无 同 等 责 任 以 上 道 路 交 通 亡 人 事 故 无 轻 伤 责 任 事 故 无 重 大 质 量

0 年 上 半 年 评 价 与 考 核 细 则 序 号 部 门 要 素 值 考 核 内 容 考 核 方 式 考 核 标 准 考 核 ( 扣 原 因 ) 考 评 得 3 安 全 生 产 目 30 无 同 等 责 任 以 上 道 路 交 通 亡 人 事 故 无 轻 伤 责 任 事 故 无 重 大 质 量 0 年 上 半 年 评 价 与 考 核 细 则 序 号 部 门 要 素 值 考 核 内 容 考 核 方 式 考 核 标 准 无 同 等 责 任 以 上 道 路 交 通 亡 人 事 故 3 无 轻 伤 责 任 事 故 目 标 30 及 事 无 重 大 质 量 工 作 过 失 故 管 无 其 他 一 般 责 任 事 故 理 在 公 司 文 明 环 境 创 建 中, 无 工 作 过 失 及 被 追 究 的

More information

2016年德州市机构编制委员会

2016年德州市机构编制委员会 2016 年 德 州 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 部 门 预 算 -1- 第 一 部 分 部 门 概 况 目 录 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位

More information

安信证券股份有限公司

安信证券股份有限公司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]126 号 文 核 准, 南 京 新 联 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 联 电 子 发 行 人 或 公 司 ) 非

More information

2015-089:厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组事项相关公告的更正公告+

2015-089:厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组事项相关公告的更正公告+ 股 票 代 码 :002235 股 票 简 称 : 安 妮 股 份 编 号 :2015-089 厦 门 安 妮 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 事 项 相 关 公 告 的 更 正 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

More information

注 2: 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 本 公 司 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使

注 2: 于 2014 年 12 月 9 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 本 公 司 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 之 内, 使 证 券 代 码 :601969 证 券 简 称 : 海 南 矿 业 公 告 编 号 :2016-052 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5,400.02 合 计 5,883.77 一 般 公 共 预 算 5,400.02 工 资 福 利 2,776.72 政 府 性 基 金

二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5,400.02 合 计 5,883.77 一 般 公 共 预 算 5,400.02 工 资 福 利 2,776.72 政 府 性 基 金 一 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 5,400.02 一 般 公 共 服 务 5,270.98 一 般 公 共 预 算 5,400.02 发 展 与 改 革 事 务 5,270.98 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 2,516.51 国 有 资 本 经 营 预 算 机 关 服 务

More information

关 于 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 情 况 的 专 项 核 查 报 告 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 有 关 规

关 于 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 情 况 的 专 项 核 查 报 告 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 有 关 规 902 13.10B 2012 2013 3 20 关 于 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 情 况 的 专 项 核 查 报 告 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 有 关 规 定, 作 为 华 能 国 际 电 力 股 份 有

More information

合 并 计 算 配 售 对 象 持 有 多 个 证 券 账 户 的, 多 个 证 券 账 户 市 值 合 并 计 算 确 认 多 个 证 券 账 户 为 同 一 配 售 对 象 持 有 的 原 则 为 证 券 账 户 注 册 资 料 中 的 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件

合 并 计 算 配 售 对 象 持 有 多 个 证 券 账 户 的, 多 个 证 券 账 户 市 值 合 并 计 算 确 认 多 个 证 券 账 户 为 同 一 配 售 对 象 持 有 的 原 则 为 证 券 账 户 注 册 资 料 中 的 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 ( 征 求 意 见 稿 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 行 为, 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 及 相 关 规 定, 制 定 本 细 则 第 二 条 本 细 则 所 称 网 下 发 行 是 指 首 次 公 开 发 行 股

More information

评 委 : 徐 岩 宇 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单

评 委 : 徐 岩 宇 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单 评 委 : 徐 岩 宇 - 个 人 清 标 评 审 明 细 表 评 审 因 素 序 号 投 标 单 位 清 标 评 审 1 深 圳 市 创 捷 科 技 有 限 合 格 2 四 川 川 大 智 胜 软 件 股 份 有 限 合 格 3 北 京 航 天 长 峰 科 技 工 业 集 团 有 限 公 司 合 格 4 深 圳 中 兴 力 维 技 术 有 限 合 格 5 深 圳 键 桥 通 讯 技 术 股 份 有

More information

一 从 分 封 制 到 郡 县 制 一 从 打 虎 亭 汉 墓 说 起

一 从 分 封 制 到 郡 县 制 一 从 打 虎 亭 汉 墓 说 起 县 乡 两 级 的 政 治 体 制 改 革 如 何 建 立 民 主 的 合 作 新 体 制 县 乡 人 大 运 行 机 制 研 究 课 题 组 引 言 一 从 分 封 制 到 郡 县 制 一 从 打 虎 亭 汉 墓 说 起 二 密 县 在 周 初 是 两 个 小 国 密 国 和 郐 国 三 密 县 的 第 一 任 县 令 卓 茂 四 明 清 时 代 的 密 县 二 从 集 中 的 动 员 体

More information

2. 本 次 修 改 后, 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 要 求 市 值 计 算 规 则 及 证 券 账 户 使 用 的 相 关 规 定 是 否 发 生 了 变 化? 答 : 未 发 生 变 化 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 是 指, 以 投 资 者 为 单 位

2. 本 次 修 改 后, 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 要 求 市 值 计 算 规 则 及 证 券 账 户 使 用 的 相 关 规 定 是 否 发 生 了 变 化? 答 : 未 发 生 变 化 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 是 指, 以 投 资 者 为 单 位 新 股 网 上 网 下 发 行 实 施 细 则 问 答 上 交 所 2016-01-05 一 网 上 发 行 业 务 问 答 1. 本 次 修 改 的 主 要 内 容 是 什 么? 答 : 本 次 修 改 的 主 要 内 容 包 括 : 一 是 取 消 了 投 资 者 在 申 购 委 托 时 应 全 额 缴 纳 申 购 资 金 的 规 定, 明 确 了 投 资 者 应 根 据 最 终 确 定 的 发

More information

《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》.doc

《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》.doc 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 深 证 上 2014 158 号 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 投 资 者 按 持 有 的 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 ( 以 下 简 称 市 值 ) 参 与 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 资 金 申 购 业 务, 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办

More information

Microsoft Word - 文件汇编.doc

Microsoft Word - 文件汇编.doc 北 京 市 中 医 管 理 局 二 一 五 年 四 月 ... 1... 18 2015... 30 京 中 医 政 字 [2014]160 号 1 2 一 充 分 认 识 中 医 健 康 乡 村 建 设 工 作 的 重 要 意 义 二 建 立 健 全 工 作 保 障 机 制 2014 12 15 三 做 好 工 作 启 动 的 准 备 事 宜 1 2014 12 15 5-10 2014 12 15

More information

第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 参 政 议 政 民 主 监 督, 参 加 中 国 共 产 党 领 导 的 政 治 协 商 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 部 门 预 算 包 括 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员

第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 参 政 议 政 民 主 监 督, 参 加 中 国 共 产 党 领 导 的 政 治 协 商 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 部 门 预 算 包 括 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入

More information

二 发 行 申 请 文 件 承 诺 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 根 据 2013 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 本 次 非 公 开 发 行 所 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 将 投 向 以 下 项 目 : 项 目 名 称 项 目 投 资 总 额 拟 投

二 发 行 申 请 文 件 承 诺 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 根 据 2013 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 本 次 非 公 开 发 行 所 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 将 投 向 以 下 项 目 : 项 目 名 称 项 目 投 资 总 额 拟 投 股 票 代 码 :600094 900940 股 票 简 称 : 大 名 城 大 名 城 B 编 号 :2014-066 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗

More information

目 录 1. 第 37 次 股 东 大 会 会 议 议 程 2 2. 第 37 次 股 东 大 会 表 决 办 法 3 3. 第 37 次 股 东 大 会 监 票 人 计 票 人 建 议 名 单 4 4. 会 议 审 议 议 案 4.1 关 于 调 整 公 司 利 润 分 配 政 策 及 修 订 公

目 录 1. 第 37 次 股 东 大 会 会 议 议 程 2 2. 第 37 次 股 东 大 会 表 决 办 法 3 3. 第 37 次 股 东 大 会 监 票 人 计 票 人 建 议 名 单 4 4. 会 议 审 议 议 案 4.1 关 于 调 整 公 司 利 润 分 配 政 策 及 修 订 公 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 第 三 十 七 次 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 二 年 六 月 二 十 五 日 目 录 1. 第 37 次 股 东 大 会 会 议 议 程 2 2. 第 37 次 股 东 大 会 表 决 办 法 3 3. 第 37 次 股 东 大 会 监 票 人 计 票 人 建 议 名 单 4 4. 会 议 审 议 议 案 4.1 关 于 调 整 公 司 利

More information

证券代码:600271     证券简称:航天信息      编号:2008-001

证券代码:600271                 证券简称:航天信息                    编号:2008-001 证 券 代 码 :600271 证 券 简 称 : 航 天 信 息 编 号 :2015-064 证 券 代 码 :110031 证 券 简 称 : 航 信 转 债 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 关 于 航 信 转 债 开 始 转 股 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 中 的 任 何 虚 假 记 载 误

More information

2016年市委组织部部门预算

2016年市委组织部部门预算 2016 年 市 委 组 织 部 预 算 -1- 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 表

More information

股票代码:000936

股票代码:000936 证 券 代 码 :000936 证 券 简 称 : 华 西 股 份 公 告 编 号 :2016-031 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 二 0 一 五 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1

More information

收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59 1 一 般 财 力 50.06 1 人 员 支 出 21.95 2 成 品

收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59 1 一 般 财 力 50.06 1 人 员 支 出 21.95 2 成 品 100.12 2016 年 龙 岩 市 部 门 预 算 表 报 送 日 期 : 年 月 日 单 位 负 责 人 签 章 : 财 务 负 责 人 签 章 : 制 表 人 签 章 : 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59

More information

国债回购交易业务指引

国债回购交易业务指引 附 件 1 上 海 证 券 交 易 所 新 质 押 式 国 债 回 购 交 易 业 务 指 引 一 总 述 根 据 上 海 证 券 交 易 所 债 券 交 易 实 施 细 则, 上 证 所 将 于 2006 年 5 月 8 日 起 推 出 新 质 押 式 国 债 回 购 新 质 押 式 回 购 与 现 行 质 押 式 回 购 相 比 区 别 主 要 在 以 下 几 个 方 面 :1 新 质 押 式

More information

工 程 勘 察 资 质 标 准 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 工 程 勘 察 相 应 专 业 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员 配 备 技 术

工 程 勘 察 资 质 标 准 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 工 程 勘 察 相 应 专 业 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员 配 备 技 术 住 房 和 城 乡 建 设 部 关 于 印 发 工 程 勘 察 资 质 标 准 的 通 知 建 市 [2013]9 号 各 省 自 治 区 住 房 和 城 乡 建 设 厅, 北 京 市 规 划 委, 天 津 上 海 市 建 设 交 通 委, 重 庆 市 城 乡 建 设 委, 新 疆 生 产 建 设 兵 团 建 设 局, 总 后 基 建 营 房 部 工 程 局, 国 务 院 有 关 部 门 建 设 司,

More information

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》 四 川 久 远 银 海 软 件 股 份 有 限 公 司 2016 年 上 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) ( 深 证 上 [2015]65 号 ) 及 相 关 格 式 指 引 的 规 定, 本 公 司 将 募 集 资 金 存 放 与 实 际

More information

全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准(试行).doc

全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准(试行).doc - 1 - - 2 - 附 件 全 国 建 筑 市 场 注 册 执 业 人 员 不 良 记 录 认 定 标 准 ( 试 行 ) 说 明 为 了 完 善 建 筑 市 场 注 册 执 业 人 员 诚 信 体 系 建 设, 规 范 执 业 和 市 场 秩 序, 依 据 相 关 法 律 法 规 和 部 门 规 章, 根 据 各 行 业 特 点, 我 部 制 订 了 全 国 建 筑 市 场 注 册 执 业 人

More information

北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 致 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 德 恒 D201212111088810208BJ-02 号 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 ( 以 下 简

北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 致 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 德 恒 D201212111088810208BJ-02 号 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 电 话 :010-52682888 传 真 :010-52682999 邮 编 :100033 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法

More information

唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 2011 年 度 前 次 募 集 资 金 存 放 和 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 保 证 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司

More information

投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 销 售 机 构 申 购 和 赎 回 美 元 等 外 币 销 售 的 基 金 份 额, 具 体 详 见 基 金 管 理 人 相 关 公 告 2 在 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 部 分 增 加 : 1 本 基 金 采 用 多 币 种 销 售,

投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 销 售 机 构 申 购 和 赎 回 美 元 等 外 币 销 售 的 基 金 份 额, 具 体 详 见 基 金 管 理 人 相 关 公 告 2 在 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 部 分 增 加 : 1 本 基 金 采 用 多 币 种 销 售, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 修 订 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 部 分 条 款 的 公 告 为 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求, 根 据 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 原 基 金 合 同 ) 的 有 关 约 定, 博 时 基

More information

中信证券股份有限公司关于郑州煤矿机械股份有限公司

中信证券股份有限公司关于郑州煤矿机械股份有限公司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 作 为 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 百 隆 东 方 或 公 司 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的

More information

2011-2015年中国煤炭行业研究分析报告

2011-2015年中国煤炭行业研究分析报告 2011-2015 年 中 国 煤 炭 行 业 研 究 分 析 报 告 -1-2011-2015 年 中 国 煤 炭 行 业 研 究 分 析 报 告 报 告 名 称 : 报 告 网 址 : 2011-2015 年 中 国 煤 炭 行 业 研 究 分 析 报 告 http://www.360baogao.com/2010-09/2011_2015meitanxingyeyanjiufenxi.html

More information

资 产 期 末 余 额 负 债 及 所 有 者 权 益 期 末 余 额 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 其 他 应 收 款 存 货 流 动 资 产 合 计 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 账 款 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费

资 产 期 末 余 额 负 债 及 所 有 者 权 益 期 末 余 额 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 其 他 应 收 款 存 货 流 动 资 产 合 计 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 账 款 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 跨 章 节 综 合 1. 黄 河 公 司 为 工 业 企 业, 为 增 值 税 一 般 纳 税 人, 适 用 的 增 值 税 税 率 为 17%, 其 有 关 资 料 如 下 : (1) 产 品 材 料 销 售 价 格 中 均 不 含 增 值 税 (2) 按 实 际 成 本 核 算, 逐 笔 结 转 销 售 成 本 (3)2010 年 12 月 1 日 有 关 科 目 余 额 如 下 : 单 位 :

More information

关于核对市级部门“三公经费”的通知

关于核对市级部门“三公经费”的通知 济 南 市 政 协 办 公 厅 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预

More information

江 西 万 向 昌 河 汽 车 底 盘 系 统 有 限 公 钱 潮 轴 承 有 限 公 万 向 钱 潮 传 动 轴 有 浙 江 万 向 精 工 有 浙 江 万 向 系 统 有 报 告 期 内 审 批 对 子 公 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 额 度 合 计 (

江 西 万 向 昌 河 汽 车 底 盘 系 统 有 限 公 钱 潮 轴 承 有 限 公 万 向 钱 潮 传 动 轴 有 浙 江 万 向 精 工 有 浙 江 万 向 系 统 有 报 告 期 内 审 批 对 子 公 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 额 度 合 计 ( 股 票 简 称 : 万 向 钱 潮 股 票 代 码 :000559 编 号 :2016-010 万 向 钱 潮 股 份 有 关 于 度 报 告 的 更 正 公 告 本 公 及 董 事 会 全 体 成 员 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 万 向 钱 潮 股 份 有 于 2016 年 2 月 27 在 巨 潮 资 讯

More information

2006年顺德区高中阶段学校招生录取分数线

2006年顺德区高中阶段学校招生录取分数线 2014 年 顺 德 区 高 中 阶 段 学 校 考 试 提 前 批 第 一 批 第 二 批 学 校 录 取 根 据 佛 山 市 办 提 供 的 考 生 数 据, 现 将 我 区 2014 年 高 中 阶 段 学 校 考 试 提 前 批 第 一 批 第 二 批 学 校 的 录 取 公 布 如 下 : 一 顺 德 一 中 录 取 分 第 1 志 愿, 总 分 585, 综 合 表 现 评 价 A, 考

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136C4EAB6C8B3A4B4BACAD0B2C6D5FEBED6B2BFC3C5D4A4CBE32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136C4EAB6C8B3A4B4BACAD0B2C6D5FEBED6B2BFC3C5D4A4CBE32E646F63> 2016 年 度 第 一 部 分 长 春 市 财 政 局 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 财 税 方 针 政 策 ; 根 据 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划, 研 究 拟 订 财 政 中 长 期 发 展 规 划 改 革 方 案 及 其 有 关 政 策 并 组 织 实 施 ; 调 整 完 善 市 对 区 财 政 体 制 ; 分 析 预 测 经

More information

十 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 被 提 名 人

十 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 被 提 名 人 证 券 代 码 : 000563 证 券 简 称 : 陕 国 投 A 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王 晓 芳 为 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 第 8 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 被 提

More information

东方国际创业股份有限公司

东方国际创业股份有限公司 东 方 国 际 创 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 董 事 会 会 议 召 开 情

More information

上证指数

上证指数 上 证 与 修 正 方 法 一 ( 一 ) 计 算 公 式 1. 上 证 指 数 系 列 均 采 用 派 许 加 权 综 合 价 格 指 数 公 式 计 算 2. 上 证 180 指 数 上 证 50 指 数 等 以 成 份 股 的 调 整 股 本 数 为 权 数 进 行 加 权 计 算, 计 算 公 式 为 : 报 告 期 指 数 =( 报 告 期 样 本 股 的 调 整 市 值 / 基 期 )

More information

长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 其 中 : 特 准 储 备 物 资 非 流 动 资 产 合 计 50,741,173.05 43,639,878.67 资 产 总 计 907,501,895.16 545,811,013.59 法 定 代 表 人 :

长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 其 中 : 特 准 储 备 物 资 非 流 动 资 产 合 计 50,741,173.05 43,639,878.67 资 产 总 计 907,501,895.16 545,811,013.59 法 定 代 表 人 : 资 产 负 债 表 2016-05 编 制 单 位 : 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 流 动 资 产 : 期 末 余 额 年 初 余 额 货 币 资 金 470,266,946.05 252,110,378.42 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍

More information

18 上 报 该 学 期 新 生 数 据 至 阳 光 平 台 第 一 学 期 第 四 周 至 第 六 周 19 督 促 学 习 中 心 提 交 新 增 专 业 申 请 第 一 学 期 第 四 周 至 第 八 周 20 编 制 全 国 网 络 统 考 十 二 月 批 次 考 前 模 拟 题 第 一 学

18 上 报 该 学 期 新 生 数 据 至 阳 光 平 台 第 一 学 期 第 四 周 至 第 六 周 19 督 促 学 习 中 心 提 交 新 增 专 业 申 请 第 一 学 期 第 四 周 至 第 八 周 20 编 制 全 国 网 络 统 考 十 二 月 批 次 考 前 模 拟 题 第 一 学 1 安 排 组 织 全 国 网 络 统 考 九 月 批 次 网 上 考 前 辅 导 第 一 学 期 第 一 周 统 考 考 前 半 个 月 2 下 发 全 国 网 络 统 考 九 月 批 次 准 考 证 第 一 学 期 第 一 周 导 出 下 半 年 成 人 本 科 学 士 学 位 英 语 统 一 考 试 报 考 3 信 息 第 一 学 期 第 一 周 4 教 学 计 划 和 考 试 计 划 上 网,

More information

三门峡市质量技术监督局清单公示

三门峡市质量技术监督局清单公示 附 件 4 卢 氏 县 财 政 局 行 政 职 权 运 行 流 程 图 一 行 政 处 罚 类 1. 第 1 项 一 般 程 序 流 程 图 案 件 来 源 初 步 确 认 违 法 事 实, 责 令 停 止 违 法 行 为 县 财 政 局 立 案 审 批 综 合 股 登 记 立 案 调 查 取 证 不 予 立 案 综 合 股 撰 写 调 查 终 结 报 告 移 送 有 关 部 门 综 合 股 提 出

More information

一、资质申请

一、资质申请 二 工 程 监 理 企 业 资 质 有 关 问 答 111 什 么 样 的 企 业 可 以 在 本 省 申 请 工 程 监 理 企 业 资 质? 答 : 在 鄂 取 得 法 人 营 业 执 照 或 合 伙 企 业 营 业 执 照 的 企 业, 都 可 依 法 向 工 商 注 册 所 在 省 或 市 建 设 行 政 主 管 部 门 行 政 审 批 部 门 申 请 工 程 监 理 企 业 资 质 取 得

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBAACEF7D6A4C8AFB9D8D3DAB1B1BEA9B6AFC1A6D4B4BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1C4BCBCAFD7CABDF032303135C4EAB6C8B4E6B7C5BACDCAB9D3C3C7E9BFF6B5C4D7A8CFEEBACBB2E9B1A8B8E6A3A8B4FDBACFB

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBAACEF7D6A4C8AFB9D8D3DAB1B1BEA9B6AFC1A6D4B4BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1C4BCBCAFD7CABDF032303135C4EAB6C8B4E6B7C5BACDCAB9D3C3C7E9BFF6B5C4D7A8CFEEBACBB2E9B1A8B8E6A3A8B4FDBACFB 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 和 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 西 证 券 本 保 荐 机 构 ) 作 为 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 动

More information

 编号:

 编号: 编 号 : 企 业 内 高 技 能 人 才 培 养 评 价 实 施 方 案 ( 仅 适 用 于 企 业 特 有 行 业 特 有 工 种 ) 实 施 单 位 ( 公 章 ) 申 报 日 期 年 _ 月 日 1 企 业 内 高 技 能 人 才 培 养 评 价 项 目 实 施 方 案 申 报 表 项 目 名 称 等 级 项 目 性 质 课 时 申 报 单 位 联 系 人 通 讯 地 址 电 话 手 机 电

More information

<B4FACFFABBF9BDF0C3FBB5A5A3A83230313130333039A3A92E786C73>

<B4FACFFABBF9BDF0C3FBB5A5A3A83230313130333039A3A92E786C73> 基 金 公 司 基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 类 型 162201 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 成 长 类 行 业 证 券 投 资 基 金 股 票 162202 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 周 期 类 行 业 证 券 投 资 基 金 股 票 162203 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金 股 票 162204 泰 达 宏 利 行

More information

黄 金 原 油 总 持 仓 增 长, 同 比 增 幅 分 别 为 4.2% 和 4.1% 而 铜 白 银 以 及 玉 米 则 出 现 减 持, 减 持 同 比 减 少 分 别 为 9.4%,9.4% 以 及 6.5% 大 豆, 豆 粕 结 束 连 续 4 周 总 持 仓 量 增 长, 出 现 小 幅

黄 金 原 油 总 持 仓 增 长, 同 比 增 幅 分 别 为 4.2% 和 4.1% 而 铜 白 银 以 及 玉 米 则 出 现 减 持, 减 持 同 比 减 少 分 别 为 9.4%,9.4% 以 及 6.5% 大 豆, 豆 粕 结 束 连 续 4 周 总 持 仓 量 增 长, 出 现 小 幅 小 麦 净 多 持 仓 增 加, 豆 油 豆 粕 净 多 持 仓 减 少 美 国 CFTC 持 仓 报 告 部 门 : 市 场 研 究 与 开 发 部 类 型 : 量 化 策 略 周 报 日 期 :212 年 5 月 7 日 电 话 :592-5678753 网 址 :www.jinyouqh.com 主 要 内 容 : 根 据 美 国 CFTC 公 布 的 数 据, 本 报 告 中 的 11 个

More information

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63>

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63> 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 文 件 深 赛 智 2009 26 号 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 由 深 圳 市 赛 为 智 能 有 限 公 司 ( 以

More information

公 司 已 支 付 上 述 股 权 转 让 款 及 增 资 款, 取 得 其 50.5% 股 权, 中 德 索 罗 门 公 司 已 于 2015 年 4 月 23 日 办 妥 股 权 变 更 登 记 手 续, 姚 记 扑 克 公 司 自 2015 年 4 月 起 将 其 纳 入 合 并 报 表 范

公 司 已 支 付 上 述 股 权 转 让 款 及 增 资 款, 取 得 其 50.5% 股 权, 中 德 索 罗 门 公 司 已 于 2015 年 4 月 23 日 办 妥 股 权 变 更 登 记 手 续, 姚 记 扑 克 公 司 自 2015 年 4 月 起 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 对 上 海 姚 记 扑 克 股 份 有 限 公 司 的 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 天 健 函 2016 458 号 深 圳 证 券 交 易 所 : 由 上 海 姚 记 扑 克 股 份 有 限 公 司 转 来 的 贵 所 关 于 对 上 海 姚 记 扑 克 股 份 有 限 公 司 的 问 询 函 ( 中 小 板 问 询 函 2016 第 352

More information

¹ º ¹ º 农 业 流 动 人 口 是 指 户 口 性 质 为 农 业 户 口 在 流 入 地 城 市 工 作 生 活 居 住 一 个 月 及 以 上 的 流 动 人 口 非 农 流 动 人 口 是 指 户 口 性 质 为 非 农 户 口 在 流 入 地 城 市 工 作 生 活 居 住 一 个

¹ º ¹ º 农 业 流 动 人 口 是 指 户 口 性 质 为 农 业 户 口 在 流 入 地 城 市 工 作 生 活 居 住 一 个 月 及 以 上 的 流 动 人 口 非 农 流 动 人 口 是 指 户 口 性 质 为 非 农 户 口 在 流 入 地 城 市 工 作 生 活 居 住 一 个 ¹ 改 革 开 放 年 来 人 口 流 动 规 模 持 续 增 加 对 我 国 社 会 经 济 的 持 续 发 展 起 到 了 重 要 作 用 为 全 面 了 解 我 国 流 动 人 口 生 存 状 况 准 确 把 握 流 动 人 口 发 展 规 律 和 趋 势 不 断 加 强 流 动 人 口 服 务 管 理 引 导 人 口 有 序 流 动 合 理 分 布 国 家 人 口 计 生 委 于 年 月 启

More information

证券代码:600604 900902 证券简称:二纺机 二纺B股 公告编码:临2012-029

证券代码:600604 900902    证券简称:二纺机 二纺B股    公告编码:临2012-029 证 券 代 码 :600604 900902 证 券 简 称 : 市 北 高 新 市 北 B 股 公 告 编 码 : 临 2015-077 上 海 市 北 高 新 股 份 有 限 公 司 关 于 第 七 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重

More information

目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 15 年 部 门 预 算 表 一 15 年 收 支 预 算 总 表 二 15 年 收 入 预 算 表 三 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 15 年 支 出 预 算 表 ( 按

目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 15 年 部 门 预 算 表 一 15 年 收 支 预 算 总 表 二 15 年 收 入 预 算 表 三 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 15 年 山 东 省 科 学 院 部 门 预 算 1 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 15 年 部 门 预 算 表 一 15 年 收 支 预 算 总 表 二 15 年 收 入 预 算 表 三 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 15 年 财 政 拨 款 支

More information

包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 股 东 合 法 权 益, 确 保 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下

包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 股 东 合 法 权 益, 确 保 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 六 年 八 月 三 日 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 股 东 合 法 权 益, 确 保 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 第

More information

2011-2015年证券行业运行市场运营及投资战略咨询报告

2011-2015年证券行业运行市场运营及投资战略咨询报告 2011-2015 年 证 券 行 业 运 行 市 场 运 营 及 投 资 战 略 咨 询 报 告 关 键 字 : 证 券 证 券 行 业 分 析 市 场 研 究 市 场 调 查 投 资 咨 询 出 版 日 期 :2010 年 7 月 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发 送 或 EMS 快 递 中 文 价 格 : 印 刷 版 6500 元 电 子

More information

4.1 投 资 者 应 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 与 其 约 定 每 期 扣 款 日 期, 该 扣 款 日 期 视 同 为 基 金 合 同 中 约 定 的 申 购 申 请 日 (T 日 ); 4.2 中 国 工 商 银 行 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 期

4.1 投 资 者 应 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 与 其 约 定 每 期 扣 款 日 期, 该 扣 款 日 期 视 同 为 基 金 合 同 中 约 定 的 申 购 申 请 日 (T 日 ); 4.2 中 国 工 商 银 行 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 期 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 基 金 转 换 业 务 并 参 与 定 期 定 额 投 资 业 务 优 惠 活 动 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016-3-18 一 公 告 内 容 为 答 谢 广

More information

书面申请

书面申请 2016 年 度 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 科 目 分 类 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 科 目 分 类 ) 三 2016 年 收 入 预 算

More information

主 要 内 容 如 下 :1) 本 激 励 计 划 采 用 的 激 励 形 式 为 限 制 性 股 票 根 据 本 计 划 拟 授 予 给 激 励 对 象 限 制 性 股 票 的 数 量 300 万 股, 占 本 计 划 签 署 时 公 司 股 本 总 额 15,000 万 股 的 2%, 其 中

主 要 内 容 如 下 :1) 本 激 励 计 划 采 用 的 激 励 形 式 为 限 制 性 股 票 根 据 本 计 划 拟 授 予 给 激 励 对 象 限 制 性 股 票 的 数 量 300 万 股, 占 本 计 划 签 署 时 公 司 股 本 总 额 15,000 万 股 的 2%, 其 中 证 券 代 码 :002460 证 券 简 称 : 赣 锋 锂 业 编 号 : 临 2015-039 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 关 于 已 离 职 股 权 激 励 对 象 所 持 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有

More information

中国银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

中国银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 重 要 提 示 1 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 或 建 设 银 行 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 9,000,000,000 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 下 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 得 中

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E2B4F3B1A3B5C2D0C5BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAD4DAD6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBED0C2D4F6C6ECCFC2B2BFB7D6BBF9BDF0B4FACFFAD2B5CEF1BCB0BFAAB0ECBBF9BDF0B6A8C6DAB6A8B6EEC9EAB9BAD2B5CEF1B

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E2B4F3B1A3B5C2D0C5BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAD4DAD6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBED0C2D4F6C6ECCFC2B2BFB7D6BBF9BDF0B4FACFFAD2B5CEF1BCB0BFAAB0ECBBF9BDF0B6A8C6DAB6A8B6EEC9EAB9BAD2B5CEF1B 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 新 增 旗 下 部 分 基 金 代 销 业 务 及 开 办 基 金 定 期 定 额 申 购 业 务 和 基 金 转 换 业 务 的 公 告 根 据 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 基 金 管 理 人 ) 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订

More information

减 少 注 册 资 本 的 可 能 性, 因 此, 债 券 持 有 人 会 议 在 当 时 并 不 是 必 须 履 行 的 前 置 程 序, 在 上 述 预 案 中 未 将 其 作 为 回 购 的 必 要 条 件 (2)2015 年 9 月 21 日 召 开 的 2015 年 度 第 二 次 临 时

减 少 注 册 资 本 的 可 能 性, 因 此, 债 券 持 有 人 会 议 在 当 时 并 不 是 必 须 履 行 的 前 置 程 序, 在 上 述 预 案 中 未 将 其 作 为 回 购 的 必 要 条 件 (2)2015 年 9 月 21 日 召 开 的 2015 年 度 第 二 次 临 时 证 券 代 码 :600837 证 券 简 称 : 海 通 证 券 公 告 编 号 : 临 2016-026 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 澄 清 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEABB7BBB9A4B3CCD6B0D2B5D1A7D4BA32303136C4EAB2BFC3C5D4A4CBE3B9ABBFAA2E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEABB7BBB9A4B3CCD6B0D2B5D1A7D4BA32303136C4EAB2BFC3C5D4A4CBE3B9ABBFAA2E646F6378> 2016 年 潍 坊 工 程 职 业 学 院 部 门 预 算 1 目 录 第 一 部 分. 部 门 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分. 2016 年 部 门 预 算 表 一.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三.2016 年 收 入 预 算

More information

章 节 涉 及 的 相 关 主 体 新 增 报 告 期 相 应 财 务 业 务 及 法 律 等 披 露 内 容 3. 根 据 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 实 施 方 案, 更 新 重 组 报 告 书 重 大 事 项 提 示 第 一 章 本 次 交 易 概 况 第 六 章 发 行 股 份

章 节 涉 及 的 相 关 主 体 新 增 报 告 期 相 应 财 务 业 务 及 法 律 等 披 露 内 容 3. 根 据 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 实 施 方 案, 更 新 重 组 报 告 书 重 大 事 项 提 示 第 一 章 本 次 交 易 概 况 第 六 章 发 行 股 份 中 铁 二 局 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 修 订 说 明 本 公 司 于 2016 年 4 月 21 日 披 露 了 中 铁 二 局 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草

More information

全面预算管理暂行办法

全面预算管理暂行办法 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 全 面 预 算 管 理 暂 行 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 提 高 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 整 体 管 理 水 平, 确 保 战 略 目 标 落 实, 建 立 健 全 全 面 预 算 管 理 机 制, 根 据 中 央 企 业 财 务 预 算 管 理 暂 行 办

More information

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2008-

股票简称:利尔化学  股票代码:002258  公告编号:2008- 股 票 简 称 : 利 尔 化 学 股 票 代 码 :002258 公 告 编 号 :2016-021 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2016 年 2 月 25 日, 利 尔

More information

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 编号:XXXXX-XXX号

证券代码:600198          证券简称:大唐电信        编号:XXXXX-XXX号 证 券 代 码 :600198 证 券 简 称 : 大 唐 电 信 公 告 编 号 :2015-032 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对

More information

海通证券股份有限公司关于

海通证券股份有限公司关于 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 奥 瑞 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 核 查 意 见 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券 本 独 立 财 务 顾 问 ) 作 为 奥 瑞 德 光 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 奥 瑞 德 公 司 ) 重 大

More information

(1) 外 币 业 务 本 公 司 发 生 外 币 业 务, 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 在 资 产 负 债 表 日, 按 照 下 列 规 定 对 外 币 货 币 性 项 目 和 外 币 非 货 币 性 项 目 进 行 处 理 : A 期 末

(1) 外 币 业 务 本 公 司 发 生 外 币 业 务, 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 在 资 产 负 债 表 日, 按 照 下 列 规 定 对 外 币 货 币 性 项 目 和 外 币 非 货 币 性 项 目 进 行 处 理 : A 期 末 股 票 简 称 : 紫 光 股 份 股 票 代 码 :000938 公 告 编 号 :2016-063 紫 光 股 份 有 限 公 司 关 于 补 充 和 变 更 公 司 会 计 政 策 和 会 计 估 计 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 紫 光

More information

要 求 ( 三 ) 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 通 常 情 况 下, 如 果 不 存 在 相 反 的 证 据, 企 业 正 常 进 行 资 产 出 售 或 者 负 债 转 移 的 市 场 可 以 视 为 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 ( 六 ) 估 值 技 术 相 关 资 产

要 求 ( 三 ) 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 通 常 情 况 下, 如 果 不 存 在 相 反 的 证 据, 企 业 正 常 进 行 资 产 出 售 或 者 负 债 转 移 的 市 场 可 以 视 为 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 ( 六 ) 估 值 技 术 相 关 资 产 致 同 研 究 : 丧 失 控 制 权 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 示 例 2014 版 合 并 财 务 报 表 准 则 规 定, 丧 失 对 原 有 子 公 司 控 制 权 的, 在 合 并 财 务 报 表 层 面 应 视 为 处 置 子 公 司 同 时 取 得 一 项 新 的 投 资 性 资 产, 对 剩 余 股 权 应 按 照 其 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值

More information

关 于 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 瑞 华 核 字 2016 31100010 号 目 录 1 专 项 审 核 报 告 1 2 关 于 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 专 项 说 明 3 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 说 明 按 照 上 市 公 司 重

More information