《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》

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1 广 联 达 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) ( 深 证 上 [2015]65 号 ) 及 相 关 格 式 指 引 的 规 定, 本 公 司 将 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 说 明 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 广 联 达 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]507 号 文 核 准, 公 司 于 2010 年 5 月 11 日 向 境 内 投 资 者 公 开 发 行 2,500 万 股 A 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,450,000, 元 公 司 于 2010 年 5 月 14 日 收 到 募 集 资 金 后, 扣 除 经 各 方 确 认 的 发 行 费 用 人 民 币 82,423, 元 后, 确 认 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,367,576, 元 公 司 按 照 确 认 结 果 增 加 股 本 人 民 币 25,000, 元, 增 加 资 本 公 积 人 民 币 1,342,576, 元, 增 资 后 的 股 本 为 人 民 币 100,000, 元 该 增 资 行 为 已 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2010 年 5 月 14 日 出 具 的 天 职 京 核 字 [2010]1743 号 验 资 报 告 审 验 根 据 财 政 部 关 于 执 行 企 业 会 计 准 则 的 上 市 公 司 和 非 上 市 企 业 做 好 2010 年 年 报 工 作 的 通 知 ( 财 会 [2010]25 号 ) 的 精 神, 公 司 于 2010 年 12 月 31 日 对 发 行 费 用 进 行 了 重 新 确 认, 将 广 告 费 路 演 费 上 市 酒 会 费 等 费 用 8,053, 元 从 发 行 费 用 中 调 出, 最 终 确 认 的 发 行 费 用 金 额 为 人 民 币 74,370, 元, 最 终 确 定 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,375,629, 元, 确 定 增 加 的 资 本 公 积 合 计 为 1,350,629, 元 上 述 8,053, 元 款 项 已 于 2011 年 8 月 30 日 存 入 募 集 资 金 专 户, 并 与 相 关 方 重 新 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 二 募 集 资 金 存 放 和 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 的 管 理 情 况 为 规 范 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 切 实 保 护 投 资 者 的 权 益, 根 据 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 广 联 达 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 的 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 了 广 联 达 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法, 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 并 对 募 集 资 金 的 使 用 实 行 严 格 的 审 批 手 续, 以 保 证 专 款 专 用 2010 年 6 月 9 日, 公 司 与 保 荐 人 - 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 专 项 报 告 第 1 页

2 报 告 期 内, 协 议 得 到 了 有 效 的 履 行, 专 户 银 行 定 期 向 保 荐 机 构 寄 送 对 账 单, 公 司 授 权 保 荐 机 构 可 以 随 时 查 询 复 印 专 户 资 料, 保 荐 机 构 可 以 采 取 现 场 调 查 书 面 查 询 等 方 式 行 使 其 监 督 权 2011 年, 公 司 保 荐 人 由 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 为 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司, 公 司 已 于 2011 年 12 月 29 日 与 保 荐 人 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 重 新 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 明 确 了 各 方 的 权 利 与 义 务 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 本 公 司 在 北 京 银 行 中 关 村 科 技 园 区 支 行 ( 以 下 简 称 北 京 银 行 ) 华 夏 银 行 国 贸 支 行 ( 以 下 简 称 华 夏 银 行 ) 以 及 建 设 银 行 北 京 中 关 村 软 件 园 支 行 ( 以 下 简 称 建 设 银 行 )3 家 银 行 对 募 集 资 金 实 行 了 专 户 存 储 募 集 资 金 到 账 日, 各 银 行 募 集 资 金 ( 调 整 发 行 费 用 后 ) 情 况 见 下 表 : 银 行 名 称 金 额 备 注 北 京 银 行 779,879, 超 募 资 金 华 夏 银 行 300,000, 超 募 资 金 建 设 银 行 295,750, 计 划 内 募 集 资 金 合 计 1,375,629, ( 二 ) 募 集 资 金 存 储 情 况 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 开 户 银 行 账 户 募 集 资 金 余 额 备 注 ,102, 活 期 存 款 北 京 银 行 中 关 村 ,987, 定 期 存 款 科 技 园 区 支 行 ,961, 定 期 存 款 小 计 111,051, , 活 期 存 款 ,780, 定 期 存 款 ,912, 定 期 存 款 华 夏 银 行 国 贸 支 行 ,868, 定 期 存 款 ,683, 定 期 存 款 ,683, 定 期 存 款 ,528, 定 期 存 款 小 计 230,474, 建 行 北 京 中 关 村 软 件 园 支 行 合 计 ,750, 活 期 存 款 ,148, 定 期 存 款 小 计 12,898, ,870, 活 期 存 款 350,554, 定 期 存 款 合 计 354,425, 专 项 报 告 第 2 页

3 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币 万 元, 具 体 情 况 详 见 附 表 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 地 点 实 施 方 式 变 更 情 况 1 客 户 服 务 支 持 中 心 项 目 客 户 服 务 支 持 中 心 项 目 因 实 施 成 本 和 人 员 费 用 的 影 响, 实 施 地 点 由 北 京 变 更 至 西 安 2 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 项 目 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 项 目 因 设 备 采 购 及 人 员 情 况, 实 施 地 点 由 实 创 大 厦 变 更 至 广 联 达 大 厦 ( 三 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 本 公 司 不 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 ( 四 ) 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 本 公 司 不 存 在 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 ( 五 ) 节 余 募 集 资 金 使 用 情 况 本 公 司 不 存 在 将 募 集 资 金 投 资 项 目 节 余 资 金 用 于 其 他 募 集 资 金 投 资 项 目 或 非 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 六 ) 超 募 资 金 本 年 使 用 情 况 1 对 子 公 司 增 资 根 据 广 联 达 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 对 广 联 达 ( 美 国 ) 软 件 技 术 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 对 广 联 达 ( 美 国 ) 软 件 技 术 有 限 公 司 增 资 万 美 元 上 述 议 案 已 经 公 司 监 事 会 独 立 董 事 保 荐 机 构 以 及 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 进 行 公 告 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 增 资 款 已 支 付 完 毕, 公 司 累 计 从 募 集 资 金 账 户 中 支 付 增 资 款 1, 万 元 ( 合 265 万 美 元 ) 2 信 息 大 厦 建 设 根 据 广 联 达 第 一 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 建 设 广 联 达 信 息 大 厦 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 人 民 币 19,776 万 元 超 募 资 金 建 设 广 联 达 信 息 大 厦 另 外, 根 据 广 联 达 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 对 广 联 达 信 息 大 厦 建 设 进 行 追 加 投 资 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 对 广 联 达 信 息 大 厦 追 加 投 资, 总 投 资 额 变 为 29,514 万 元 上 述 议 案 已 经 公 司 监 事 会 独 立 董 事 保 荐 机 构 以 及 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 进 行 公 告 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 已 支 付 大 厦 建 设 款 28, 万 元 ( 七 ) 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 均 存 放 于 募 集 资 金 专 户, 其 中 以 定 期 存 款 形 式 存 放 35, 万 元, 以 活 期 专 项 报 告 第 3 页

4 存 款 形 式 存 放 万 元 ( 八 ) 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 无 四 五 六 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 本 公 司 已 披 露 的 相 关 信 息 及 时 真 实 准 确 完 整, 募 集 资 金 存 放 使 用 管 理 及 披 露 不 存 在 违 规 情 形 专 项 报 告 的 批 准 报 出 本 专 项 报 告 业 经 公 司 董 事 会 于 2016 年 8 月 23 日 审 议 批 准 报 出 附 表 :1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 广 联 达 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 三 日 专 项 报 告 第 4 页

5 附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 广 联 达 科 技 股 份 有 限 公 司 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 137, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 - 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 - 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 111, 承 诺 投 资 项 目 截 至 期 末 投 项 目 可 行 是 否 已 变 更 截 至 期 末 累 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 入 进 度 项 目 达 到 预 定 可 使 本 年 度 实 现 是 否 达 到 性 是 否 发 项 目 ( 含 部 计 投 入 金 额 诺 投 资 总 额 总 额 (1) 金 额 (%)(3)= 用 状 态 日 期 的 效 益 预 计 效 益 生 重 大 变 分 变 更 ) (2) (2)/(1) 化 承 诺 投 资 项 目 工 程 造 价 行 业 应 用 解 决 方 案 否 9, , , 年 5 月 31 日 4, 是 否 建 设 工 程 项 目 管 理 解 决 方 案 否 7, , , 年 5 月 31 日 是 否 工 程 造 价 信 息 服 务 否 4, , , 年 6 月 30 日 3, 是 否 工 程 招 投 标 协 同 应 用 平 台 否 3, , , 年 6 月 30 日 是 否 客 户 服 务 支 持 中 心 否 2, , , 年 6 月 30 日 - - 否 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 否 2, , , 年 6 月 30 日 - - 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 29, , , , 超 募 资 金 投 向 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) 否 5, , , 年 9 月 19 日 收 购 行 业 内 软 件 公 司 ( 北 京 梦 龙 软 件 有 限 公 司 ) 否 9, , , 年 12 月 28 日 是 否 收 购 行 业 内 软 件 公 司 ( 上 海 兴 安 得 力 软 件 有 限 公 司 ) 否 32, , , 年 3 月 16 日 1, 是 否 增 加 子 公 司 注 册 资 本 ( 上 海 兴 安 得 力 软 件 有 限 公 司 ) 否 1, , , 年 3 月 17 日 - - 否 专 项 报 告 第 5 页

6 增 加 子 公 司 注 册 资 本 ( 北 京 广 联 达 梦 龙 软 件 有 限 公 司 ) 否 2, , , 年 3 月 18 日 - - 否 增 加 子 公 司 注 册 资 本 (GLODON (USA) SOFTWARE TECHNOLOGY 否 1, , , 否 COMPANY, INC.( 美 国 )) 建 设 广 联 达 信 息 大 厦 否 19, , , 年 9 月 30 日 - - 否 超 募 资 金 投 向 小 计 - 72, , , , 合 计 102, , , , (1) 客 户 服 务 支 持 中 心 项 目 实 施 进 度 变 更 的 原 因 客 户 服 务 支 持 中 心 项 目 计 划 达 到 预 计 可 使 用 状 态 的 日 期 为 2011 年 11 月 30 日, 受 实 施 成 本 和 人 员 费 用 的 影 响, 本 项 目 实 施 地 点 由 北 京 变 更 至 西 安 受 此 影 响, 本 项 目 实 施 期 产 生 了 滞 延, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 客 户 服 务 支 持 中 心 项 目 已 投 入 金 额 为 1, 万 元, 占 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 的 比 例 为 84.71%, 项 目 进 度 未 达 到 预 期 综 上, 考 虑 到 因 项 目 实 施 地 点 变 更 而 发 生 的 各 项 准 备 活 动 的 时 间 占 用, 公 司 决 定 调 整 客 户 服 务 支 持 中 心 项 目 预 计 达 到 可 使 用 状 态 时 间, 由 2011 年 11 月 30 日 延 长 至 2012 年 6 月 30 日 截 止 2012 年 6 月 30 日, 已 完 成 对 该 项 目 的 投 资 (2) 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 实 施 进 度 变 更 的 原 因 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 项 目 计 划 达 到 预 计 可 使 用 状 态 的 日 期 为 2011 年 11 月 30 日, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 项 目 已 投 入 金 额 为 万 元, 占 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 的 比 例 为 27.74%, 项 目 进 度 未 达 到 预 期 造 成 延 期 的 主 要 原 因 为 : 境 外 设 备 采 购 难 度 大 过 程 长, 且 各 项 设 备 采 购 规 格 较 高, 而 境 外 厂 商 宣 传 资 料 中 提 到 的 部 分 设 备 与 实 物 存 在 较 大 差 异, 需 要 反 复 沟 通 协 调 或 进 行 调 整 另 外, 本 项 目 实 施 地 点 由 实 创 大 厦 变 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 更 到 广 联 达 大 厦, 也 使 本 项 目 的 实 施 进 度 受 到 影 响 由 于 上 述 情 况 的 存 在, 公 司 决 定 将 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 项 目 预 计 达 到 可 使 用 状 态 时 间 进 行 调 整, 由 2011 年 11 月 30 日 延 长 至 2013 年 6 月 30 日 截 止 2013 年 6 月 30 日, 已 完 成 对 该 项 目 的 投 资 (3) 工 程 造 价 信 息 服 务 项 目 实 施 进 度 变 更 的 原 因 针 对 所 属 行 业 领 域 发 展 要 求 并 结 合 市 场 需 求 发 生 的 变 化, 公 司 对 于 该 募 投 项 目 的 服 务 模 式 进 行 了 战 略 调 整, 由 原 规 划 的 单 一 网 站 服 务 模 式 扩 展 为 产 品 线 服 务 模 式, 直 接 导 致 该 募 投 项 目 相 关 产 品 研 发 周 期 的 延 长 ; 结 合 该 募 投 项 目 的 行 业 特 性 和 专 业 特 点 以 及 产 品 生 命 周 期 特 征, 公 司 对 相 关 产 品 及 业 务 进 行 了 重 新 梳 理 与 进 度 调 整 ; 并 购 上 海 兴 安 得 力 软 件 有 限 公 司 后, 对 于 工 程 造 价 信 息 服 务 业 务 的 整 合 与 商 业 模 式 的 优 化, 致 使 该 募 投 项 目 原 建 设 期 受 到 影 响 综 上, 公 司 决 定 将 工 程 造 价 信 息 服 务 项 目 预 计 达 到 可 使 用 状 态 时 间 调 整 至 2013 年 6 月 30 日 截 止 2013 年 6 月 30 日, 已 完 成 对 该 项 目 的 投 资 (4) 工 程 招 投 标 协 同 应 用 平 台 项 目 实 施 进 度 变 更 的 原 因 公 司 为 奠 定 该 募 投 项 目 产 品 专 业 化 基 础, 结 合 工 程 招 投 标 业 务 建 设 周 期 长 安 全 性 高 等 行 业 特 点, 采 取 阶 段 交 付 方 式, 并 将 该 募 投 项 目 的 投 资 进 度 进 行 调 整 ; 结 合 该 募 投 项 目 的 行 业 特 性 和 专 业 特 点 以 及 产 品 生 命 周 期 特 征, 公 司 对 相 关 产 品 及 业 务 进 行 了 重 新 梳 理 与 进 度 调 整 综 上, 公 司 决 定 将 工 程 招 投 标 协 同 应 用 平 台 项 目 预 计 达 到 可 使 用 状 态 时 间 调 整 至 2013 年 6 月 30 日 截 止 2013 年 6 月 30 日, 已 完 成 对 该 项 目 的 投 资 专 项 报 告 第 6 页

7 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 无 超 募 资 金 的 金 额 :107, 万 元 用 途 及 使 用 进 展 情 况 : (1) 使 用 超 募 资 金 补 充 永 久 流 动 资 金 5,000 万 元, 已 经 于 2010 年 9 月 支 付 完 毕 (2) 使 用 超 募 资 金 收 购 北 京 梦 龙 软 件 有 限 公 司 9,434 万 元, 已 于 2014 年 1 月 支 付 完 毕 (3) 使 用 超 募 资 金 对 北 京 梦 龙 软 件 有 限 公 司 增 资 2,900 万 元, 增 资 款 已 于 2011 年 03 月 支 付 完 毕 (4) 使 用 超 募 资 金 收 购 上 海 兴 安 得 力 软 件 有 限 公 司 32,000 万 元, 股 权 收 购 款 已 于 2012 年 12 月 支 付 完 毕 (5) 使 用 超 募 资 金 对 上 海 兴 安 得 力 软 件 有 限 公 司 进 行 增 资 1, 万 元, 增 资 款 已 于 2011 年 03 月 支 付 完 毕 (6) 使 用 超 募 资 金 29,514 万 元 建 设 广 联 达 信 息 大 厦, 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 已 支 付 大 厦 建 设 款 28, 万 元 (7) 使 用 超 募 资 金 对 GLODON (USA) SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY, INC.( 美 国 ) 增 资 265 万 美 元, 折 合 人 民 币 1, 万 元, 已 于 2016 年 3 月 支 付 完 毕 (1)" 工 程 项 目 管 理 研 究 中 心 " 实 施 地 点 由 " 北 京 市 海 淀 区 信 息 路 22 号 实 创 大 厦 B 座 12 层 " 变 更 至 " 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 8 号 院 中 关 村 软 件 园 甲 18 号 楼 广 联 达 大 厦 " (2)" 客 户 服 务 支 持 中 心 " 实 施 地 点 由 " 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 8 号 院 中 关 村 软 件 园 甲 18 号 楼 广 联 达 大 厦 " 变 更 至 " 陕 西 西 安 工 业 设 计 园 凯 瑞 D 座 8 层 " 募 集 资 金 均 存 放 于 募 集 资 金 专 户, 其 中 以 定 期 存 款 形 式 存 放 35, 万 元, 以 活 期 存 款 形 式 存 放 万 元 法 定 代 表 人 : 刁 志 中 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 何 平 会 计 机 构 负 责 人 : 冯 长 浩 专 项 报 告 第 7 页

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