湖北华昌达智能装备股份有限公司

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1 上 海 易 销 科 技 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 上 海 易 销 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 信 息 披 露 管 理 工 作, 确 保 信 息 披 露 合 法 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 公 司 股 东 债 权 人 及 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 85 号 ) 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 1 号 ( 证 监 会 公 告 [2013]1 号 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 业 务 规 则 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 信 息 披 露 细 则 ) 等 相 关 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 的 要 求, 以 及 上 海 易 销 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 信 息 披 露 工 作 的 实 际 情 况, 制 定 本 制 度 第 二 条 本 制 度 所 指 信 息 披 露 是 公 司 已 发 生 的 或 将 要 发 生 的 可 能 对 公 司 经 营 公 司 股 票 及 其 他 证 券 品 种 转 让 价 格 产 生 较 大 影 响 的 信 息 ( 以 下 简 称 重 大 信 息 ), 在 规 定 的 时 间 内, 通 过 规 定 的 媒 体, 以 规 定 的 方 式 向 社 会 公 众 公 布, 并 送 达 主 办 券 商 备 案, 并 送 达 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 小 企 业 系 统 公 司 ) 第 三 条 本 制 度 所 称 管 理 部 门 指 根 据 国 家 法 律 法 规 或 其 他 规 范 性 文 件 规 定 负 责 管 理 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 价 转 让 的 非 上 市 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 的 机 构, 包 括 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 和 中 国 证 监 会 第 二 章 基 本 原 则 第 四 条 信 息 披 露 是 公 司 的 持 续 责 任, 公 司 应 该 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 信 息 披 露 的 内 容 和 格 式 要 求, 确 保 真 实 准 确 完 整 及 时 地 履 行 信 息 披 露 义 务, 同 时 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 第 五 条 公 司 依 法 披 露 信 息 应 将 公 告 文 稿 和 相 关 备 查 文 件 报 送 主 办 券 商, 置 备 于 1

2 公 司 住 所, 并 在 监 管 部 门 指 定 的 信 息 披 露 平 台 发 布 公 司 网 站 或 其 他 媒 体 发 布 信 息 的 时 间 不 得 早 于 监 管 部 门 指 定 的 信 息 披 露 平 台 发 布 时 间 第 六 条 公 司 董 事 会 及 董 事 保 证 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 严 重 误 导 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 信 息 披 露 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 第 七 条 公 司 信 息 披 露 负 责 人 ( 以 下 简 称 信 披 负 责 人 ) 指 协 调 和 组 织 本 公 司 信 息 披 露 有 关 事 宜 的 指 定 人 员, 由 公 司 董 事 会 秘 书 担 任 信 披 负 责 人 不 能 履 行 职 责 时, 由 公 司 董 事 会 指 定 一 名 高 级 管 理 人 员 代 行 信 息 披 露 职 责 第 八 条 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 各 部 门 的 负 责 人 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 及 其 他 负 有 信 息 披 露 职 责 的 公 司 人 员 部 门 都 是 公 司 信 息 披 露 义 务 人, 在 知 晓 本 制 度 认 定 的 应 予 披 露 的 重 大 信 息 时, 应 第 一 时 间 通 报 公 司 信 披 负 责 人, 在 对 于 是 否 涉 及 信 息 披 露 存 有 疑 问 时, 应 及 时 向 信 披 负 责 人 或 通 过 信 披 负 责 人 向 监 管 部 门 或 主 办 券 商 咨 询, 以 确 保 公 司 及 时 准 确 履 行 信 息 披 露 义 务 第 三 章 信 息 披 露 的 内 容 第 九 条 公 司 应 当 公 开 披 露 的 信 息 内 容 包 括 定 期 报 告 和 临 时 报 告 第 一 节 定 期 报 告 第 十 条 公 司 应 当 按 照 管 理 部 门 的 要 求 披 露 年 度 报 告 半 年 度 报 告, 可 披 露 季 度 报 告 公 司 应 当 在 本 制 度 规 定 的 期 限 内, 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 有 关 规 定 编 制 并 披 露 定 期 报 告 第 十 一 条 公 司 应 在 每 个 会 计 年 度 结 束 之 日 起 四 个 月 内 编 制 并 披 露 年 度 报 告, 在 每 个 会 计 年 度 的 上 半 年 结 束 之 日 起 两 个 月 内 披 露 半 年 度 报 告 公 司 自 愿 披 露 季 报 的, 可 在 每 个 会 计 年 度 第 3 个 月 第 9 个 月 结 束 后 的 1 个 月 内 编 制 完 成 并 披 露, 但 公 司 披 露 第 一 季 度 季 度 报 告 的 披 露 时 间 不 得 早 于 上 一 年 度 年 度 报 告 的 披 露 时 间 第 十 二 条 公 司 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 必 须 经 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审 计 公 司 变 更 会 计 师 事 务 所, 应 当 由 董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 第 十 三 条 公 司 应 当 与 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 约 定 定 期 报 告 的 披 露 时 间, 并 按 照 2

3 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 安 排 的 时 间 披 露 定 期 报 告, 因 故 需 要 变 更 披 露 时 间 的, 应 当 告 知 主 办 券 商 并 向 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 申 请, 由 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 视 情 况 决 定 是 否 调 整 第 十 四 条 公 司 董 事 会 应 当 确 保 公 司 定 期 报 告 按 时 披 露 董 事 会 因 故 无 法 对 定 期 报 告 形 成 决 议 的, 应 当 以 董 事 会 公 告 的 方 式 披 露, 说 明 具 体 原 因 和 存 在 的 风 险 公 司 不 得 以 董 事 高 级 管 理 人 员 对 定 期 报 告 内 容 有 异 议 为 由 不 按 时 披 露 公 司 不 得 披 露 未 经 董 事 会 审 议 通 过 的 定 期 报 告 第 十 五 条 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 应 当 对 定 期 报 告 签 署 书 面 确 认 意 见, 监 事 会 应 当 提 出 书 面 审 核 意 见, 说 明 董 事 会 的 编 制 和 审 核 程 序 是 否 符 合 法 律 行 政 法 规, 报 告 的 内 容 是 否 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 的 实 际 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 定 期 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 者 存 在 异 议 的, 应 当 陈 述 理 由 和 发 表 意 见, 并 予 以 披 露 第 十 六 条 公 司 应 在 每 个 会 计 年 度 结 束 之 日 起 四 个 月 内 编 制 并 披 露 年 度 报 告 公 司 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 必 须 经 会 计 师 事 务 所 审 计 年 度 报 告 应 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 ; ( 二 ) 最 近 两 年 主 要 财 务 数 据 和 指 标 ; ( 三 ) 最 近 一 年 的 股 本 变 动 情 况 及 报 告 期 末 已 解 除 限 售 登 记 股 份 数 量 ; ( 四 ) 股 东 人 数, 前 十 名 股 东 及 其 持 股 数 量 报 告 期 内 持 股 变 动 情 况 ; ( 五 ) 报 告 期 末 持 有 的 可 转 让 股 份 数 量 和 相 互 间 的 关 联 关 系 ; ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 持 股 情 况 ; ( 七 ) 董 事 会 关 于 经 营 情 况 财 务 状 况 和 现 金 流 量 的 分 析, 以 及 利 润 分 配 预 案 和 重 大 事 项 介 绍 ; ( 八 ) 审 计 意 见 和 经 审 计 的 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 以 及 主 要 项 目 的 附 注 第 十 七 条 公 司 应 在 董 事 会 审 议 通 过 年 度 报 告 之 日 起 两 个 工 作 日 内, 以 书 面 和 电 子 文 档 的 方 式 向 推 荐 主 办 券 商 报 送 下 列 文 件 并 披 露 : ( 一 ) 年 度 报 告 全 文 摘 要 ( 如 有 ); ( 二 ) 审 计 报 告 ; ( 三 ) 董 事 会 监 事 会 决 议 及 其 公 告 文 稿 ; ( 四 ) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 书 面 确 认 意 见 及 监 事 会 的 书 面 审 核 意 见 ; 3

4 ( 五 ) 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 要 求 制 作 的 定 期 报 告 和 财 务 数 据 的 电 子 文 件 ; ( 六 ) 推 荐 主 办 券 商 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 要 求 的 其 他 文 件 第 十 八 条 公 司 应 在 每 个 会 计 年 度 的 上 半 年 结 束 之 日 起 两 个 月 内 编 制 并 披 露 半 年 度 报 告 半 年 度 报 告 应 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 ; ( 二 ) 报 告 期 的 主 要 财 务 数 据 和 指 标 ; ( 三 ) 股 本 变 动 情 况 及 报 告 期 末 已 解 除 限 售 登 记 股 份 数 量 ; ( 四 ) 股 东 人 数, 前 十 名 股 东 及 其 持 股 数 量 报 告 期 内 持 股 变 动 情 况 ; ( 五 ) 报 告 期 末 持 有 的 可 转 让 股 份 数 量 和 相 互 间 的 关 联 关 系 ; ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 持 股 情 况 ; ( 七 ) 董 事 会 关 于 经 营 情 况 财 务 状 况 和 现 金 流 量 的 分 析, 以 及 利 润 分 配 预 案 和 重 大 事 项 介 绍 ; ( 八 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 及 主 要 项 目 的 附 注 第 十 九 条 半 年 度 报 告 的 财 务 报 告 可 以 不 经 审 计, 但 有 下 列 情 形 之 一 的, 应 当 经 会 计 师 事 务 所 审 计 : ( 一 ) 拟 在 下 半 年 进 行 利 润 分 配 公 积 金 转 增 股 本 或 弥 补 亏 损 的 ; ( 二 ) 拟 在 下 半 年 进 行 定 向 增 资 的 ; ( 三 ) 全 国 中 小 企 业 系 统 公 司 认 为 应 当 审 计 的 其 他 情 形 财 务 报 告 未 经 审 计 的, 应 当 注 明 未 经 审 计 字 样 财 务 报 告 经 过 审 计 的, 若 注 册 会 计 师 出 具 的 审 计 意 见 为 标 准 无 保 留 意 见, 公 司 应 说 明 注 册 会 计 师 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 若 注 册 会 计 师 出 具 的 审 计 意 见 为 非 标 准 无 保 留 意 见, 公 司 应 披 露 审 计 意 见 全 文 及 公 司 管 理 层 对 审 计 意 见 涉 及 事 项 的 说 明 第 二 十 条 公 司 应 在 董 事 会 审 议 通 过 半 年 度 报 告 之 日 起 两 个 工 作 日 内, 以 书 面 和 电 子 文 档 的 方 式 向 推 荐 主 办 券 商 报 送 下 列 文 件 并 披 露 : ( 一 ) 半 年 度 报 告 全 文 摘 要 ( 如 有 ); ( 二 ) 审 计 报 告 ( 如 有 ); ( 三 ) 董 事 会 监 事 会 决 议 及 其 公 告 文 稿 ; ( 四 ) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 书 面 确 认 意 见 及 监 事 会 的 书 面 审 核 意 见 ; 4

5 ( 五 ) 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 要 求 制 作 的 定 期 报 告 和 财 务 数 据 的 电 子 文 件 ; ( 六 ) 推 荐 主 办 券 商 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 要 求 的 其 他 文 件 第 二 十 一 条 公 司 财 务 报 告 被 注 册 会 计 师 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 公 司 在 向 主 办 券 商 送 达 定 期 报 告 的 同 时 应 同 时 提 交 下 列 文 件 : ( 一 ) 董 事 会 针 对 该 审 计 意 见 涉 及 事 项 所 做 的 专 项 说 明, 审 议 此 专 项 说 明 的 董 事 会 决 议 以 及 决 议 所 依 据 的 材 料 ; ( 二 ) 监 事 会 对 董 事 会 有 关 说 明 的 意 见 和 相 关 决 议 ; ( 三 ) 负 责 审 计 的 会 计 师 事 务 所 及 注 册 会 计 师 出 具 的 专 项 说 明 ; ( 四 ) 主 办 券 商 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 要 求 的 其 他 文 件 第 二 十 二 条 公 司 应 当 对 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 关 于 定 期 报 告 的 事 后 审 查 意 见 及 时 回 复, 并 按 要 求 对 定 期 报 告 有 关 内 容 做 出 解 释 和 说 明 公 司 应 当 在 对 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 回 复 前 将 相 关 文 件 报 送 主 办 券 商 审 查 如 需 更 正 补 充 公 告 或 修 改 定 期 报 告 并 披 露 的, 公 司 应 当 履 行 相 应 内 部 审 议 程 序 第 二 节 临 时 报 告 一 临 时 报 告 的 一 般 规 定 第 二 十 三 条 临 时 报 告 是 指 公 司 按 照 法 律 法 规 和 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 有 关 规 定 发 布 的 除 定 期 报 告 以 外 的 公 告 第 二 十 四 条 公 司 应 当 在 临 时 报 告 所 涉 及 的 重 大 事 件 最 先 触 及 下 列 任 一 时 点 后 及 时 履 行 首 次 披 露 义 务 : ( 一 ) 董 事 会 或 者 监 事 会 做 出 决 议 时 ; ( 二 ) 签 署 意 向 书 或 者 协 议 ( 无 论 是 否 附 加 条 件 或 者 期 限 ) 时 ; ( 三 ) 公 司 ( 含 任 一 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ) 知 悉 或 者 理 应 知 悉 重 大 事 件 发 生 时 第 二 十 五 条 对 公 司 股 票 转 让 价 格 可 能 产 生 较 大 影 响 的 重 大 事 件 正 处 于 筹 划 阶 段, 虽 然 尚 未 触 及 本 制 度 第 二 十 条 规 定 的 时 点, 但 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 公 司 亦 应 履 行 首 次 披 露 义 务 : ( 一 ) 该 事 件 难 以 保 密 ; 5

6 ( 二 ) 该 事 件 已 经 泄 漏 或 者 市 场 出 现 有 关 该 事 件 的 传 闻 ; ( 三 ) 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 交 易 已 发 生 异 常 波 动 第 二 十 六 条 公 司 履 行 首 次 披 露 义 务 时, 应 当 按 照 披 露 细 则 及 本 制 度 的 披 露 要 求 和 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 制 定 的 临 时 公 告 格 式 指 引 予 以 披 露 在 编 制 公 告 时 若 相 关 事 实 尚 未 发 生 的, 公 司 应 当 客 观 公 告 既 有 事 实, 待 相 关 事 实 发 生 后, 应 当 按 照 相 关 格 式 指 引 的 要 求 披 露 事 项 进 展 或 变 化 情 况 第 二 十 七 条 公 司 控 股 子 公 司 发 生 的 对 公 司 股 票 转 让 价 格 可 能 产 生 较 大 影 响 的 信 息, 视 同 公 司 的 重 大 信 息, 公 司 应 当 披 露 二 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 决 议 第 二 十 八 条 公 司 召 开 董 事 会 会 议, 应 当 在 会 议 结 束 后 及 时 将 经 与 会 董 事 签 字 确 认 的 决 议 ( 包 括 所 有 提 案 均 被 否 决 的 董 事 会 决 议 ) 向 主 办 券 商 报 备 董 事 会 决 议 涉 及 披 露 细 则 规 定 的 应 当 披 露 的 重 大 信 息, 公 司 应 当 以 临 时 公 告 的 形 式 及 时 披 露 ; 决 议 涉 及 根 据 公 司 章 程 规 定 应 当 提 交 经 股 东 大 会 审 议 的 收 购 与 出 售 资 产 对 外 投 资 ( 含 委 托 理 财 委 托 贷 款 对 子 公 司 投 资 等 ) 的, 公 司 应 当 在 决 议 后 及 时 以 临 时 公 告 的 形 式 披 露 第 二 十 九 条 公 司 召 开 监 事 会 会 议, 应 当 在 会 议 结 束 后 及 时 将 经 与 会 监 事 签 字 的 决 议 向 主 办 券 商 报 备 涉 及 本 细 则 规 定 的 应 当 披 露 的 重 大 信 息, 公 司 应 当 以 临 时 公 告 的 形 式 及 时 披 露 第 三 十 条 公 司 应 当 在 年 度 股 东 大 会 召 开 二 十 日 前 或 者 临 时 股 东 大 会 召 开 十 五 日 前, 以 临 时 公 告 方 式 向 股 东 发 出 股 东 大 会 通 知 挂 牌 公 司 在 股 东 大 会 上 不 得 披 露 泄 漏 未 公 开 重 大 信 息 第 三 十 一 条 公 司 召 开 股 东 大 会, 应 当 在 会 议 结 束 后 两 个 转 让 日 内 将 相 关 决 议 公 告 披 露 年 度 股 东 大 会 公 告 中 应 当 包 括 律 师 见 证 意 见 第 三 十 二 条 主 办 券 商 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 要 求 提 供 董 事 会 监 事 会 及 股 东 大 会 会 议 记 录 的, 公 司 应 当 按 要 求 提 供 三 关 联 交 易 第 三 十 三 条 公 司 的 关 联 交 易, 是 指 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 转 移 资 源 或 者 义 务 的 事 项 第 三 十 四 条 公 司 的 关 联 方 及 关 联 关 系 包 括 企 业 会 计 准 则 第 36 号 - 关 联 方 披 露 规 定 的 情 形, 以 及 公 司 主 办 券 商 或 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 根 据 实 质 重 于 形 式 原 则 6

7 认 定 的 情 形 第 三 十 五 条 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 应 当 执 行 公 司 章 程 规 定 的 表 决 权 回 避 制 度 第 三 十 六 条 对 于 每 年 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易, 公 司 应 当 在 披 露 上 一 年 度 报 告 之 前, 对 本 年 度 将 发 生 的 关 联 交 易 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 提 交 股 东 大 会 审 议 并 披 露 对 于 预 计 范 围 内 的 关 联 交 易, 公 司 应 当 在 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 予 以 分 类, 列 表 披 露 执 行 情 况 如 在 实 际 执 行 中 预 计 关 联 交 易 金 额 超 过 本 年 度 关 联 交 易 预 计 总 金 额 的, 公 司 应 当 就 超 出 金 额 所 涉 及 事 项 依 据 公 司 章 程 提 交 董 事 会 或 者 股 东 大 会 审 议 并 披 露 第 三 十 七 条 除 日 常 性 关 联 交 易 之 外 的 其 他 关 联 交 易, 公 司 应 当 经 过 股 东 大 会 审 议 并 以 临 时 公 告 的 形 式 披 露 第 三 十 八 条 公 司 与 关 联 方 进 行 下 列 交 易, 可 以 免 予 按 照 关 联 交 易 的 方 式 进 行 审 议 和 披 露 : ( 一 ) 一 方 以 现 金 认 购 另 一 方 发 行 的 股 票 公 司 债 券 或 企 业 债 券 可 转 换 公 司 债 券 或 者 其 他 证 券 品 种 ; ( 二 ) 一 方 作 为 承 销 团 成 员 承 销 另 一 方 公 开 发 行 的 股 票 公 司 债 券 或 企 业 债 券 可 转 换 公 司 债 券 或 者 其 他 证 券 品 种 ; ( 三 ) 一 方 依 据 另 一 方 股 东 大 会 决 议 领 取 股 息 红 利 或 者 报 酬 ( 四 ) 挂 牌 公 司 与 其 合 并 报 表 范 围 内 的 控 股 子 公 司 发 生 的 或 者 上 述 控 股 子 公 司 之 间 发 生 的 关 联 交 易 四 其 他 重 大 事 件 第 三 十 九 条 公 司 对 涉 案 金 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 10% 以 上 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 应 当 及 时 披 露 未 达 到 前 款 标 准 或 者 没 有 具 体 涉 案 金 额 的 诉 讼 仲 裁 事 项, 董 事 会 认 为 可 能 对 公 司 股 票 及 其 他 证 券 品 种 转 让 价 格 产 生 较 大 影 响 的, 或 者 主 办 券 商 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 认 为 有 必 要 的, 以 及 涉 及 股 东 大 会 董 事 会 决 议 被 申 请 撤 销 或 者 宣 告 无 效 的 诉 讼, 公 司 也 应 当 及 时 披 露 第 四 十 条 公 司 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 利 润 分 配 或 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 后, 及 时 披 露 方 案 具 体 内 容, 并 于 实 施 方 案 的 股 权 登 记 日 前 披 露 方 案 实 施 公 告 第 四 十 一 条 股 票 转 让 被 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 认 定 为 异 常 波 动 的, 公 司 应 当 于 7

8 次 一 股 份 转 让 日 披 露 异 常 波 动 公 告 如 果 次 一 转 让 日 无 法 披 露, 公 司 应 当 向 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 申 请 股 票 暂 停 转 让 直 至 披 露 后 恢 复 转 让 第 四 十 二 条 公 共 媒 体 传 播 的 消 息 ( 以 下 简 称 传 闻 ) 可 能 或 者 已 经 对 公 司 股 票 转 让 价 格 产 生 较 大 影 响 的, 公 司 应 当 及 时 向 主 办 券 商 提 供 有 助 于 甄 别 传 闻 的 相 关 资 料, 并 决 定 是 否 发 布 澄 清 公 告 第 四 十 三 条 公 司 实 行 股 权 激 励 计 划 的, 应 当 严 格 遵 守 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 的 相 关 规 定, 并 履 行 披 露 义 务 第 四 十 四 条 限 售 股 份 在 解 除 转 让 限 制 前, 公 司 应 当 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 有 关 规 定 披 露 相 关 公 告 或 履 行 相 关 手 续 第 四 十 五 条 在 公 司 中 拥 有 权 益 的 股 份 达 到 该 公 司 总 股 本 5% 的 股 东 及 其 实 际 控 制 人, 其 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 达 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 规 定 的 标 准 的, 应 当 按 照 要 求 及 时 通 知 公 司 并 披 露 权 益 变 动 公 告 第 四 十 六 条 公 司 和 相 关 信 息 披 露 义 务 人 披 露 承 诺 事 项 的, 应 当 严 格 遵 守 其 披 露 的 承 诺 事 项 公 司 未 履 行 承 诺 的, 应 当 及 时 披 露 原 因 及 相 关 当 事 人 可 能 承 担 的 法 律 责 任 ; 相 关 信 息 披 露 义 务 人 未 履 行 承 诺 的, 公 司 应 当 主 动 询 问, 并 及 时 披 露 原 因, 以 及 董 事 会 拟 采 取 的 措 施 第 四 十 七 条 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 对 公 司 实 行 风 险 警 示 或 作 出 股 票 终 止 挂 牌 决 定 后, 公 司 应 当 及 时 披 露 第 四 十 八 条 公 司 出 现 以 下 情 形 之 一 的, 应 当 自 事 实 发 生 之 日 起 两 个 转 让 日 内 披 露 : ( 一 ) 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 发 生 变 更 ; ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 关 联 方 占 用 资 金 ; ( 三 ) 法 院 裁 定 禁 止 有 控 制 权 的 大 股 东 转 让 其 所 持 公 司 股 份 ; ( 四 ) 任 一 股 东 所 持 公 司 5% 以 上 股 份 被 质 押 冻 结 司 法 拍 卖 托 管 设 定 信 托 或 者 被 依 法 限 制 表 决 权 ; ( 五 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 生 变 动 ; 董 事 长 或 者 总 经 理 无 法 履 行 职 责 ; ( 六 ) 公 司 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; 或 者 依 法 进 入 破 产 程 序 被 责 令 关 闭 ; ( 七 ) 董 事 会 就 并 购 重 组 股 利 分 派 回 购 股 份 定 向 发 行 股 票 或 者 其 他 证 券 8

9 融 资 方 案 股 权 激 励 方 案 形 成 决 议 ; ( 八 ) 变 更 会 计 师 事 务 所 会 计 政 策 会 计 估 计 ; ( 九 ) 对 外 提 供 担 保 ( 挂 牌 公 司 对 控 股 子 公 司 担 保 除 外 ); ( 十 ) 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 存 在 受 有 关 机 关 调 查 司 法 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 中 国 证 监 会 稽 查 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 证 券 市 场 禁 入 认 定 为 不 适 当 人 选, 或 收 到 对 公 司 生 产 经 营 有 重 大 影 响 的 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚 ; ( 十 一 ) 因 前 期 已 披 露 的 信 息 存 在 差 错 未 按 规 定 披 露 或 者 虚 假 记 载, 被 有 关 机 构 责 令 改 正 或 者 经 董 事 会 决 定 进 行 更 正 ; ( 十 二 ) 主 办 券 商 或 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 认 定 的 其 他 情 形 发 生 违 规 对 外 担 保 控 股 股 东 或 者 其 关 联 方 占 用 资 金 的 公 司 应 当 至 少 每 月 发 布 一 次 提 示 性 公 告, 披 露 违 规 对 外 担 保 或 资 金 占 用 的 解 决 进 展 情 况 第 四 章 信 息 披 露 的 程 序 第 四 十 九 条 信 息 披 露 应 严 格 履 行 下 列 审 核 程 序 : ( 一 ) 提 供 信 息 的 部 门 负 责 人 认 真 核 对 相 关 资 料 : 各 部 门 确 保 提 供 材 料 数 据 及 时 准 确 完 整, 相 应 责 任 人 和 部 门 领 导 严 格 审 核 签 字 后, 报 送 董 事 会 ; ( 二 ) 董 事 会 收 到 材 料 数 据 后, 应 认 真 组 织 相 关 材 料 数 据 的 复 核 和 编 制, 编 制 完 成 后 交 财 务 部 对 其 中 的 财 务 数 据 进 行 全 面 复 核 ; ( 三 ) 财 务 部 收 到 编 制 材 料 后, 应 认 真 组 织 安 排 人 员 对 其 中 财 务 数 据 的 准 确 完 整 等 进 行 复 核, 最 后 由 部 门 领 导 签 字 确 认 后 交 董 事 会 ; ( 四 ) 董 事 会 收 到 复 核 材 料 后, 交 相 关 领 导 ( 董 事 长 ) 进 行 合 规 性 审 批 后, 由 董 事 长 签 发 第 五 十 条 公 司 信 息 披 露 工 作 由 董 事 会 统 一 领 导 和 管 理, 公 司 董 事 长 是 信 息 披 露 的 第 一 责 任 人, 公 司 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 是 信 息 披 露 的 主 要 负 责 人, 负 责 协 调 和 组 织 公 司 的 信 息 披 露 事 务 按 照 相 关 程 序, 公 司 下 列 人 员 有 权 以 公 司 的 名 义 披 露 信 息 : ( 一 ) 董 事 长 ; ( 二 ) 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 ; 9

10 ( 三 ) 经 董 事 长 或 董 事 会 授 权 的 高 级 管 理 人 员 第 五 十 一 条 董 事 会 为 公 司 对 外 日 常 信 息 事 务 处 理 机 构, 专 门 负 责 回 答 社 会 公 众 的 咨 询 ( 质 询 ) 等 事 宜, 公 司 其 余 部 门 不 得 直 接 回 答 或 处 理 相 关 问 题 第 五 十 二 条 公 司 有 关 部 门 研 究 决 定 涉 及 信 息 披 露 事 项 时, 应 通 知 董 事 长 参 加 会 议, 并 就 决 策 的 合 规 性 从 信 息 披 露 角 度 征 询 其 意 见, 并 向 其 提 供 信 息 披 露 所 需 的 资 料 第 五 十 三 条 公 司 有 关 部 门 对 于 是 否 涉 及 信 息 披 露 事 项 有 疑 问 时, 应 及 时 向 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 或 通 过 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 向 推 荐 主 办 券 商 或 全 国 中 小 企 业 系 统 公 司 咨 询 第 五 十 四 条 公 司 不 得 以 新 闻 发 布 会 或 答 记 者 问 在 本 公 司 网 站 上 发 布 等 形 式 代 替 信 息 披 露 第 五 十 五 条 公 司 发 现 已 披 露 的 信 息 ( 包 括 公 司 发 布 的 公 告 和 媒 体 上 转 载 的 有 关 公 司 的 信 息 ) 有 错 误 遗 漏 或 误 导 时, 应 及 时 发 布 更 正 公 告 补 充 公 告 和 澄 清 公 告 等 第 五 章 信 息 披 露 的 媒 体 第 五 十 六 条 公 司 披 露 的 信 息 应 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 第 五 十 七 条 ( 发 布, 在 其 他 媒 体 披 露 信 息 的 时 间 不 得 早 于 指 定 网 站 的 披 露 时 间 信 息 披 露 方 式 应 当 经 股 东 大 会 审 议 通 过 第 五 十 八 条 公 司 定 期 报 告 临 时 报 告 等 除 登 载 于 上 述 网 站 及 媒 体 外, 还 可 刊 登 于 推 荐 主 办 券 商 网 站 及 其 证 券 营 业 网 点 第 六 章 信 息 披 露 的 责 任 划 分 第 五 十 九 条 董 事 会 及 董 事 的 责 任 : ( 一 ) 公 司 董 事 会 全 体 成 员 必 须 保 证 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 严 重 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 信 息 披 露 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 董 事 会 应 当 定 期 对 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 实 施 情 况 进 行 自 查, 发 现 问 题 的, 应 及 时 改 正, 并 在 年 度 董 事 会 报 告 中 披 露 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 执 行 情 况 ( 三 ) 未 经 董 事 会 决 议 或 董 事 长 授 权, 董 事 个 人 不 得 代 表 公 司 或 董 事 会 向 股 东 10

11 和 媒 体 发 布 披 露 公 司 未 经 公 开 披 露 过 的 信 息 ( 四 ) 配 合 信 披 负 责 人 信 息 披 露 相 关 工 作, 并 为 信 披 负 责 人 和 董 事 会 办 公 室 履 行 职 责 提 供 工 作 便 利 第 六 十 条 监 事 会 及 监 事 的 责 任 : ( 一 ) 监 事 会 需 要 通 过 媒 体 对 外 披 露 信 息 时, 须 将 拟 披 露 的 监 事 会 决 议 及 说 明 披 露 事 项 的 相 关 附 件 交 由 信 披 负 责 人 办 理 具 体 的 披 露 事 务 ( 二 ) 监 事 会 全 体 成 员 必 须 保 证 所 提 供 披 露 的 文 件 材 料 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 严 重 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 信 息 披 露 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 三 ) 监 事 会 以 及 监 事 个 人 不 得 代 表 公 司 对 外 发 布 和 披 露 公 司 未 经 公 开 披 露 的 信 息 ( 四 ) 监 事 会 对 涉 及 检 查 公 司 的 财 务, 对 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 或 者 公 司 章 程 的 行 为 进 行 对 外 披 露 时, 应 提 前 15 天 以 书 面 文 件 形 式 通 知 董 事 会 ( 五 ) 公 司 监 事 会 负 责 对 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 的 监 督, 监 事 会 应 当 对 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 的 实 施 情 况 进 行 定 期 检 查, 发 现 重 大 缺 陷 应 当 及 时 提 出 处 理 建 议 并 督 促 公 司 董 事 会 进 行 改 正, 公 司 董 事 会 不 予 改 正 的, 应 当 立 即 向 管 理 部 门 或 主 办 券 商 报 告 第 六 十 一 条 经 营 管 理 层 的 责 任 : ( 一 ) 经 营 管 理 层 应 当 及 时 以 书 面 形 式 定 期 或 不 定 期 ( 有 关 事 项 发 生 的 当 日 内 ) 向 董 事 会 报 告 公 司 经 营 对 外 投 资 重 大 合 同 的 签 订 执 行 情 况 资 金 运 用 情 况 和 盈 亏 情 况, 总 经 理 或 指 定 副 总 经 理 必 须 在 该 报 告 上 签 名 保 证 报 告 内 容 的 真 实 及 时 准 确 完 整 ( 二 ) 经 营 管 理 层 有 责 任 和 义 务 答 复 董 事 会 关 于 涉 及 公 司 定 期 报 告 临 时 报 告 和 公 司 其 他 情 况 的 咨 询, 以 及 董 事 会 代 表 股 东 监 管 机 构 作 出 的 质 询, 提 供 有 关 资 料, 并 承 担 相 应 责 任 第 六 十 二 条 由 于 有 关 人 员 的 失 职, 导 致 信 息 披 露 违 规, 给 公 司 造 成 严 重 影 响 或 损 失 时, 应 该 对 该 责 任 人 给 予 批 评 警 告, 直 至 解 除 其 职 务 的 处 分, 并 且 可 以 向 其 提 出 适 当 赔 偿 的 要 求 11

12 第 七 章 保 密 措 施 第 六 十 三 条 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 因 工 作 关 系 接 触 到 应 披 露 信 息 的 工 作 人 员, 在 信 息 未 正 式 公 开 披 露 前 负 有 保 密 义 务 第 六 十 四 条 在 公 司 信 息 未 正 式 披 露 前, 各 相 关 部 门 对 拟 披 露 信 息 均 负 有 保 密 义 务, 不 得 在 公 司 内 外 网 站 报 刊 广 播 等 媒 介 公 开 相 关 信 息, 不 得 向 无 关 第 三 方 泄 露 第 六 十 五 条 公 司 董 事 会 应 采 取 必 要 的 措 施, 在 信 息 公 开 披 露 前, 将 信 息 知 情 者 控 制 在 最 小 范 围 内, 并 与 相 关 人 员 签 订 保 密 协 议 凡 公 司 应 披 露 信 息 中 涉 及 公 司 商 业 秘 密 或 其 他 重 要 不 便 于 公 开 的 信 息 等, 董 事 会 应 及 时 向 公 司 领 导 反 映 后, 向 中 国 证 券 业 协 会 申 请 豁 免 相 关 信 息 披 露 义 务 第 六 十 六 条 当 董 事 会 得 知 有 关 尚 未 披 露 的 信 息 难 以 保 密, 或 者 已 经 泄 露, 或 者 公 司 股 票 价 格 已 经 明 显 发 生 异 常 波 动 时, 公 司 应 当 立 即 将 该 信 息 予 以 披 露 第 八 章 附 则 第 六 十 七 条 本 制 度 未 尽 事 宜, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 1 号 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 执 行 第 六 十 八 条 本 办 法 的 内 容 如 与 国 家 有 关 部 门 颁 布 的 法 律 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 有 冲 突 时, 按 有 关 法 律 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 的 规 定 执 行 第 六 十 九 条 本 制 度 由 董 事 会 拟 定 并 负 责 解 释 如 对 本 制 度 有 任 何 修 改, 应 经 公 司 董 事 会 批 准 第 七 十 条 本 制 度 经 公 司 董 事 会 通 过 之 日 起 生 效 上 海 易 销 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 八 月 十 日 12

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