目 錄 頁 次 釋 義 董 事 會 函 件 言

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1 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明 並明確表示 概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 建議 發行股份及購回股份的一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告 金嗓子控股集團有限公司謹訂於2016年5月24日上午10時正 假座香 金鐘道95號統一中心十 樓統一會議中心會議室1舉行股東週年大會 召開股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第 21頁 隨本通函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格 代表委任表格亦將刊載於香 聯合 交易所有限公司網站 無論 閣下能否出席大會 務請盡快將代表委任表 格按其印列的指示填妥 無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香 證券登記處香 中央證券登記有限公司 地址為香 灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓 填妥及交回代表委任表格後 各股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會 上投票 在此情況下 代表委任表格將視作撤銷論 2016年4月22日

2 目 錄 頁 次 釋 義 董 事 會 函 件 言 發 行 股 份 的 一 般 授 權 購 回 股 份 的 購 回 授 權 重 選 退 任 董 事 宣 派 股 息 及 暫 停 辦 理 過 戶 登 記 手 續 股 東 週 年 大 會 通 告 代 表 委 任 表 格 以 投 票 方 式 表 決 責 任 聲 明 推 薦 建 議 附 錄 一 - 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 附 錄 二 - 說 明 函 件 股 東 週 年 大 會 通 告 i -

3 釋 義 於 本 通 函 內, 除 文 義 另 有 所 指 外, 下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義 : 股 東 週 年 大 會 指 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 24 日 上 午 10 時 正 假 座 香 金 鐘 道 95 號 統 一 中 心 十 樓 統 一 會 議 中 心 會 議 室 1 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會, 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第 16 至 21 頁 組 織 章 程 細 則 指 本 公 司 組 織 章 程 細 則 董 事 會 指 董 事 會 開 曼 公 司 法 指 開 曼 群 島 法 例 第 22 章 公 司 法 (1961 年 第 3 號 法 例 ( 經 綜 合 及 修 訂 )), 經 不 時 修 訂 補 充 及 以 其 他 方 式 修 改 ) 本 公 司 指 金 嗓 子 控 股 集 團 有 限 公 司, 一 家 於 2014 年 9 月 2 日 在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司 董 事 指 本 公 司 董 事 擴 大 授 權 指 建 議 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權, 可 藉 加 入 根 據 購 回 授 權 實 際 購 回 的 有 關 股 份 數 目, 增 加 根 據 一 般 授 權 可 予 配 發 及 發 行 的 股 份 總 數 一 般 授 權 指 通 告 第 5(A) 項 決 議 案 所 載 並 以 第 5(C) 項 決 議 案 擴 大 之 建 議 於 股 東 週 年 大 會 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權, 以 行 使 本 公 司 一 切 權 力 配 發 發 行 授 出 分 派 及 以 其 他 方 式 處 置 新 股 份 廣 西 金 嗓 子 指 廣 西 金 嗓 子 有 限 責 任 公 司, 一 家 於 1998 年 9 月 18 日 在 中 國 成 立 的 有 限 責 任 公 司, 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 金 嗓 子 保 健 品 指 廣 西 金 嗓 子 保 健 品 有 限 公 司, 一 家 於 2012 年 4 月 23 日 在 香 註 冊 成 立 的 有 限 公 司, 為 本 公 司 的 直 接 全 資 附 屬 公 司 - 1 -

4 釋 義 金 嗓 子 醫 藥 指 廣 西 金 嗓 子 醫 藥 有 限 公 司, 一 家 於 2004 年 11 月 11 日 在 中 國 成 立 的 有 限 公 司, 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 金 嗓 子 藥 業 指 廣 西 金 嗓 子 藥 業 股 份 有 限 公 司, 一 家 於 2006 年 12 月 21 日 在 中 國 成 立 的 有 限 公 司, 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 本 集 團 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 香 指 中 華 人 民 共 和 國 香 特 別 行 政 區 最 後 可 行 日 期 指 2016 年 4 月 15 日, 即 本 通 函 付 印 前, 確 定 其 中 所 載 若 干 資 料 的 最 後 可 行 日 期 上 市 日 期 指 2015 年 7 月 15 日, 即 股 份 在 聯 交 所 開 始 買 賣 的 日 期 上 市 規 則 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 ( 經 不 時 修 訂 補 充 及 以 其 他 方 式 修 改 ) 通 告 指 召 開 股 東 週 年 大 會 的 通 告 購 回 授 權 指 建 議 於 股 東 週 年 大 會 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權, 以 購 回 不 超 過 於 通 過 通 告 所 載 第 5(B) 項 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 的 10% 的 股 份 證 券 及 期 貨 條 例 指 香 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 ( 經 不 時 修 訂 補 充 或 以 其 他 方 式 修 改 ) 股 份 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 美 元 的 普 通 股 股 東 指 股 份 的 持 有 人 聯 交 所 指 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 收 購 守 則 指 香 公 司 收 購 及 合 併 守 則 ( 經 不 時 修 訂 ) % 指 百 分 比 - 2 -

5 董事會函件 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 執行董事 註冊辦事處 曾勇 Cricket Square 黃建平 Hutchins Drive, P.O. Box 2681 曾克雄 Grand Cayman KY 呂興鴻 Cayman Islands 何錦強 中國總部及主要 業地點 非執行董事 中國 江佩珍 廣西壯族自治區 柳州市躍進路28號 獨立非執行董事 李驊 香 主要 業地點 朱頡榕 香 中環 程益群 荷李活道32號 建業榮基中心16樓1-3室 敬啟 建議 發行股份及購回股份的一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告 言 本通函的目的為向股東提供通告及將於股東週年大會上所提呈的以下決議案 i)授予董 事一般授權 購回授權及擴大授權 及ii)重選退任董事 - 3 -

6 董 事 會 函 件 發 行 股 份 的 一 般 授 權 為 確 保 董 事 在 本 公 司 有 意 發 行 新 股 份 時 可 擁 有 更 大 靈 活 性 及 酌 情 權, 謹 此 根 據 上 市 規 則 向 股 東 尋 求 批 准 發 行 股 份 的 一 般 授 權 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 第 5(A) 項 普 通 決 議 案, 以 授 予 董 事 一 般 授 權 以 行 使 本 公 司 一 切 權 力 配 發 發 行 授 出 分 派 及 以 其 他 方 式 處 置 額 外 股 份, 其 總 數 不 超 過 有 關 一 般 授 權 的 決 議 案 通 過 之 日 已 發 行 股 份 的 20% 有 關 授 權 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 止 期 間 ( 或 決 議 案 列 明 的 相 關 較 早 期 間 ) 於 最 後 可 行 日 期, 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 為 749,183,000 股 待 第 5(A) 項 普 通 決 議 案 通 過 後 及 以 於 最 後 可 行 日 期 後 及 直 至 股 東 週 年 大 會 之 日 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份 為 基 準, 本 公 司 將 獲 允 許 發 行 最 多 149,836,600 股 股 份 此 外, 待 第 5(B) 項 及 第 5(C) 項 普 通 決 議 案 獲 批 准 後, 亦 將 增 加 本 公 司 根 據 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 購 回 的 股 份 數 目, 以 擴 大 第 5(A) 項 決 議 案 所 述 一 般 授 權 的 20% 限 額, 惟 所 增 加 的 數 目 不 得 超 過 有 關 一 般 授 權 及 購 回 授 權 的 決 議 案 通 過 之 日 已 發 行 股 份 數 目 的 10% 購 回 股 份 的 購 回 授 權 此 外, 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 第 5(B) 項 普 通 決 議 案, 以 授 予 董 事 購 回 授 權 以 行 使 本 公 司 一 切 權 力 購 回 股 份, 其 總 數 不 超 過 有 關 購 回 授 權 的 決 議 案 通 過 之 日 已 發 行 股 份 數 目 的 10% 有 關 授 權 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 止 期 間 ( 或 決 議 案 列 明 的 相 關 較 早 期 間 ) 於 最 後 可 行 日 期, 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 為 749,183,000 股 待 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 通 過 後 及 以 於 最 後 可 行 日 期 後 及 直 至 股 東 週 年 大 會 之 日 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份 為 基 準, 本 公 司 將 獲 允 許 購 回 最 多 74,918,300 股 股 份 根 據 上 市 規 則 須 就 購 回 授 權 寄 發 予 股 東 的 說 明 函 件 載 於 本 通 函 附 錄 二 說 明 函 件 載 有 對 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 決 議 案 作 出 知 情 決 定 屬 必 要 的 全 部 資 料 重 選 退 任 董 事 根 據 組 織 章 程 細 則 第 84 條, 各 董 事 均 須 至 少 每 三 年 於 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 退 任 一 次, 並 符 合 資 格 膺 選 連 任 因 此, 江 佩 珍 女 士 曾 勇 先 生 黃 建 平 先 生 曾 克 雄 先 生 呂 興 鴻 先 生 - 4 -

7 董 事 會 函 件 何 錦 強 先 生 李 驊 先 生 朱 頡 榕 先 生 及 程 益 群 先 生 須 於 股 東 週 年 大 會 退 任, 並 符 合 資 格 及 願 意 膺 選 連 任 董 事 根 據 上 市 規 則 的 有 關 規 定, 合 資 格 於 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 的 上 述 董 事 履 歷 載 於 本 通 函 附 錄 一 宣 派 股 息 及 暫 停 辦 理 過 戶 登 記 手 續 誠 如 本 公 司 日 期 為 2016 年 3 月 30 日 的 末 期 業 績 公 佈 中 所 述, 董 事 會 建 議 就 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 向 股 東 派 付 末 期 股 息 每 股 0.06 元, 惟 須 待 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 批 准 後 方 可 作 實 倘 獲 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 批 准, 末 期 股 息 將 於 2016 年 6 月 30 日 或 之 前 派 付 予 於 2016 年 5 月 30 日 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 20 日 至 2016 年 5 月 24 日 ( 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 事 宜 為 合 資 格 出 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票, 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 19 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 本 公 司 亦 將 於 2016 年 5 月 30 日 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 為 合 資 格 獲 派 付 末 期 股 息, 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 27 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 股 東 週 年 大 會 通 告 通 告 載 於 本 通 函 第 16 頁 至 第 21 頁, 當 中 載 有 ( 其 中 括 ) 將 提 呈 股 東 的 普 通 決 議 案, 以 酌 情 考 慮 及 批 准 i) 授 予 董 事 一 般 授 權 購 回 授 權 及 擴 大 授 權 ; 及 ii) 重 選 退 任 董 事 代 表 委 任 表 格 隨 本 通 函 附 奉 適 用 於 股 東 週 年 大 會 的 代 表 委 任 表 格 代 表 委 任 表 格 亦 將 刊 載 於 聯 交 所 網 站 ( 無 論 閣 下 是 否 有 意 出 席 股 東 週 年 大 會, 務 請 盡 快 將 代 表 委 任 表 格 按 其 上 列 印 的 指 示 填 妥, 無 論 如 何 須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 - 5 -

8 董 事 會 函 件 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後, 各 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上 投 票, 在 此 情 況 下, 代 表 委 任 表 格 將 視 作 撤 銷 論 以 投 票 方 式 表 決 根 據 上 市 規 則 第 13.39(4) 條 及 組 織 章 程 細 則 第 66(1) 條, 股 東 週 年 大 會 上 任 何 提 呈 股 東 表 決 的 決 議 案 必 須 概 以 投 票 方 式 進 行, 惟 股 東 週 年 大 會 主 席 可 秉 誠 准 許 純 粹 與 程 序 或 行 政 事 宜 相 關 的 決 議 案 以 舉 手 方 式 表 決 因 此, 通 知 所 載 各 項 決 議 案 均 將 以 投 票 方 式 表 決 如 以 投 票 方 式 表 決, 每 位 親 自 或 委 派 代 表 出 席 的 股 東 ( 若 股 東 為 公 司, 則 為 其 正 式 授 權 代 表 ), 每 持 有 本 公 司 繳 足 股 份 一 股 可 投 一 票 凡 有 權 投 一 票 以 上 的 股 東 毋 須 盡 投 其 票, 亦 毋 須 以 同 一 方 式 盡 投 其 票 責 任 聲 明 本 通 函 詳 情 乃 根 據 上 市 規 則 刊 載, 旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料, 本 公 司 董 事 願 就 本 通 函 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 董 事 確 認 其 經 作 出 所 有 合 理 查 詢 後 深 知 及 確 信, 本 通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備, 並 無 誤 導 或 欺 詐 成 分, 且 概 無 遺 漏 其 他 事 項 以 致 本 通 函 或 本 文 件 所 載 任 何 陳 述 具 誤 導 性 推 薦 建 議 董 事 認 為, 建 議 授 予 董 事 一 般 授 權 購 回 授 權 及 擴 大 授 權 以 及 批 准 重 選 退 任 董 事 的 決 議 案 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益 故 此, 董 事 建 議 股 東 投 票 贊 成 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 此 致 列 位 股 東 台 照 承 董 事 會 命 金 嗓 子 控 股 集 團 有 限 公 司 主 席 江 佩 珍 謹 啟 2016 年 4 月 22 日 - 6 -

9 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 建 議 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 的 退 任 董 事 ( 如 上 市 規 則 所 規 定 ) 履 歷 詳 情 載 列 如 下 於 最 後 可 行 日 期, 除 本 通 函 所 披 露 外, 以 下 各 名 董 事 概 無 於 股 份 中 擁 有 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 的 任 何 權 益 概 無 建 議 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 的 董 事 已 經 或 擬 訂 立 任 何 本 公 司 不 可 在 未 有 支 付 補 償 ( 法 定 補 償 除 外 ) 的 情 況 下 於 一 年 內 終 止 的 服 務 合 約 倘 獲 重 選 連 任, 除 非 委 任 已 於 此 前 終 止, 否 則 根 據 組 織 章 程 細 則 及 上 市 規 則, 各 董 事 將 獲 委 任, 直 至 彼 等 輪 值 退 任 為 止 除 本 通 函 所 披 露 外, 概 無 董 事 就 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 收 取 任 何 其 他 薪 酬 ( 括 獲 支 付 任 何 花 紅 ( 不 論 屬 固 定 或 酌 情 性 質 )) 將 予 重 選 的 董 事 於 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 年 度 的 薪 酬 將 經 由 董 事 會 參 考 彼 等 於 本 公 司 的 職 責 及 責 任 後 釐 定 除 上 文 披 露 外, 以 下 董 事 於 過 往 三 年 概 無 於 本 公 司 及 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 職 務, 亦 無 於 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 除 本 通 函 所 披 露 外, 以 下 董 事 概 無 與 本 公 司 任 何 其 他 董 事 高 級 管 理 層 主 要 股 東 或 控 股 股 東 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 擁 有 任 何 關 係 除 本 通 函 所 披 露 外, 概 無 有 關 重 選 以 下 董 事 的 其 他 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注, 亦 無 有 關 以 下 董 事 的 其 他 事 宜 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2) 條 的 規 定 予 以 披 露 董 事 候 選 人 非 執 行 董 事 江 佩 珍 女 士,70 歲, 董 事 會 主 席 兼 非 執 行 董 事 江 女 士 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 制 訂 本 集 團 整 體 發 展 策 略 及 業 務 計 劃 江 女 士 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 醫 藥 董 事 於 1956 年 至 1998 年 期 間, 江 女 士 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 工 人 車 間 主 任 副 廠 長 廠 長 兼 黨 委 書 記 - 7 -

10 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 江 女 士 於 1987 年 5 月 獲 得 中 國 北 京 的 北 京 人 文 大 學 新 聞 專 業 文 憑, 並 於 2001 年 1 月 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 中 醫 學 院 ( 現 稱 為 廣 西 中 醫 藥 大 學 ) 藥 學 專 業 文 憑 江 女 士 於 1992 年 取 得 廣 西 壯 族 自 治 區 科 技 幹 部 局 頒 發 的 高 級 經 濟 師 資 格 證 書 江 女 士 為 曾 勇 先 生 的 母 親 於 最 後 可 行 日 期, 江 女 士 被 視 為 於 96,253,200 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 江 女 士 合 共 收 取 人 民 幣 3,643,000 元 的 酬 金 執 行 董 事 曾 勇 先 生,42 歲, 董 事 會 副 主 席 執 行 董 事 兼 本 公 司 總 經 理 曾 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 察 本 集 團 的 管 理 及 策 略 性 發 展 曾 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 曾 先 生 於 1995 年 3 月 加 入 廣 西 金 嗓 子, 在 銷 售 管 理 領 域 積 累 逾 18 年 經 驗 於 加 入 本 集 團 前, 曾 先 生 曾 於 1994 年 8 月 至 1995 年 9 月 期 間 在 交 通 銀 行 廣 西 柳 州 分 行 國 際 事 務 部 任 職 於 1995 年 10 月 至 1998 年 9 月 期 間, 曾 先 生 亦 在 廣 西 柳 州 市 有 線 電 視 台 廣 告 部 任 職 於 1994 年 6 月, 曾 先 生 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 師 範 學 院 英 語 專 業 文 憑 曾 先 生 為 江 佩 珍 女 士 的 兒 子 於 最 後 可 行 日 期, 曾 先 生 被 視 為 於 544,770,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 曾 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 1,331,000 元 的 酬 金 黃 建 平 先 生,53 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 黃 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 就 本 集 團 工 會 相 關 事 宜 提 供 策 略 性 建 議 及 指 引 黃 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 - 8 -

11 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 黃 先 生 於 1985 年 8 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1985 年 至 1998 年 期 間, 黃 先 生 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 黨 委 副 書 記 及 辦 公 室 主 任 於 1985 年 7 月, 黃 先 生 畢 業 於 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 輕 工 學 校 製 糖 專 業 彼 於 1994 年 取 得 柳 州 市 職 稱 工 作 改 革 辦 公 室 頒 發 的 助 理 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 黃 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 黃 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 716,000 元 的 酬 金 曾 克 雄 先 生,51 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 曾 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 本 集 團 生 產 技 術 及 質 量 檢 驗 相 關 事 宜 曾 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 曾 先 生 於 1984 年 8 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1984 年 至 1998 年 期 間, 曾 先 生 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 及 生 產 技 術 部 部 門 主 管 於 1984 年 7 月, 曾 先 生 畢 業 於 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 輕 工 學 校 製 糖 專 業 彼 於 1996 年 取 得 柳 州 市 職 改 領 導 小 組 頒 發 的 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 曾 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 曾 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 716,000 元 的 酬 金 呂 興 鴻 先 生,59 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 呂 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 本 集 團 電 力 設 施 相 關 事 宜 呂 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 呂 先 生 於 1988 年 10 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1988 年 至 1998 年 期 間, 呂 先 生 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 及 電 力 設 備 部 部 門 主 管 - 9 -

12 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 於 1982 年 8 月, 呂 先 生 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 大 學 機 械 維 修 專 業 學 士 學 位 彼 於 1996 年 取 得 廣 西 壯 族 自 治 區 人 事 廳 頒 發 的 高 級 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 呂 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 呂 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 719,000 元 的 酬 金 何 錦 強 先 生,46 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 何 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 本 集 團 勞 工 人 事 及 倉 庫 相 關 事 宜 何 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 金 嗓 子 保 健 品 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 何 先 生 於 1991 年 8 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1991 年 至 1998 年 期 間, 何 先 生 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 於 1991 年 7 月, 何 先 生 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 大 學 食 品 科 學 專 業 學 士 學 位 何 先 生 於 1996 年 取 得 柳 州 市 職 改 領 導 小 組 頒 發 的 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 何 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 何 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 715,000 元 的 酬 金 獨 立 非 執 行 董 事 李 驊 先 生,44 歲, 獨 立 非 執 行 董 事 李 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 督 董 事 會 的 工 作 及 向 董 事 會 提 供 獨 立 判 斷 李 先 生 在 多 個 行 業 的 審 核 及 會 計 領 域 擁 有 逾 20 年 經 驗 自 2005 年, 李 先 生 任 廣 西 天 華 會 計 師 事 務 所 有 限 責 任 公 司 董 事 長 在 此 之 前, 李 先 生 於 1999 年 至 2004 年 期 間 任 廣 西 正 則 會 計 師 事 務 所 主 任 會 計 師 李 先 生 現 兼 任 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 證 券 交 易 所, 股 份 代 號 :600423) 及 柳 州 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 證 券 交 易 所, 股 份 代 號 :601003) 獨 立 董 事 廣 西 會 計 學 會 常 務 理 事 柳

13 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 州 會 計 學 會 副 會 長 及 廣 西 註 冊 會 計 師 協 會 專 業 諮 詢 委 員 會 主 任 委 員 李 先 生 於 1995 年 5 月 成 為 財 政 部 註 冊 會 計 師 考 試 委 員 會 認 可 的 中 國 註 冊 會 計 師, 於 1997 年 4 月 成 為 財 政 部 認 可 的 註 冊 評 估 師, 以 及 於 1999 年 成 為 中 國 人 力 資 源 和 社 會 保 障 部 與 國 家 稅 務 總 局 聯 合 認 可 的 註 冊 稅 務 師 於 1993 年 7 月, 李 先 生 獲 得 中 國 上 海 的 上 海 財 經 大 學 會 計 專 業 學 士 學 位 李 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 委 聘 書, 自 2015 年 2 月 10 日 初 步 為 期 三 年, 可 根 據 該 委 聘 書 的 條 款 予 以 終 止 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 李 先 生 已 收 取 人 民 幣 60,000 元 的 董 事 袍 金 朱 頡 榕 先 生,67 歲, 獨 立 非 執 行 董 事 朱 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 督 董 事 會 的 工 作 及 向 董 事 會 提 供 獨 立 判 斷 朱 先 生 在 工 程 及 管 理 方 面 擁 有 逾 20 年 經 驗 於 2002 年 至 2012 年 期 間, 朱 先 生 一 直 擔 任 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1057) 副 總 經 理, 並 自 2004 年 6 月 一 直 擔 任 其 董 事 在 此 之 前, 朱 先 生 於 1990 年 至 2002 年 期 間 先 後 擔 任 浙 江 萬 達 集 團 下 屬 汽 車 方 向 機 廠 及 其 他 企 業 技 術 副 廠 長 及 副 總 工 程 師 自 2014 年 10 月, 朱 先 生 為 香 董 事 學 會 資 深 會 員 朱 先 生 於 1987 年 8 月 畢 業 於 中 國 湖 北 省 武 漢 的 汽 車 工 業 管 理 幹 部 學 院 ( 現 稱 為 湖 北 汽 車 工 業 學 院 ) 朱 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 委 聘 書, 自 2015 年 2 月 10 日 初 步 為 期 三 年, 可 根 據 該 委 聘 書 的 條 款 予 以 終 止 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 朱 先 生 已 收 取 人 民 幣 60,000 元 的 董 事 袍 金 程 益 群 先 生,46 歲, 獨 立 非 執 行 董 事 程 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 督 董 事 會 的 工 作 及 向 董 事 會 提 供 獨 立 判 斷 程 先 生 在 提 供 法 律 服 務 方 面 擁 有 逾 14 年 經 驗 程 先 生 於 2001 年 加 入 通 商 律 師 事 務 所, 並 自 2009 年 一 直 為 合 夥 人 於 上 述 期 間, 程 先 生 於 2010 年 8 月 至 2013 年 12 月 期 間 亦 曾 擔 任 鞍 山 重 型 礦 山 機 器 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 證 券 交 易 所, 股 份 代 號 :002667) 獨 立 董 事

14 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 於 2009 年 8 月, 程 先 生 成 為 中 國 司 法 部 認 可 的 中 國 執 業 律 師 於 1997 年 7 月, 程 先 生 取 得 中 國 湖 北 省 武 漢 的 武 漢 大 學 法 學 學 士 學 位 程 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 委 聘 書, 自 2015 年 2 月 10 日 初 步 為 期 三 年, 可 根 據 該 委 聘 書 的 條 款 予 以 終 止 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 程 先 生 已 收 取 人 民 幣 60,000 元 的 董 事 袍 金

15 附 錄 二 說 明 函 件 以 下 為 根 據 上 市 規 則 須 就 建 議 購 回 授 權 向 股 東 作 出 的 說 明 函 件 股 本 於 最 後 可 行 日 期, 已 發 行 股 份 總 數 為 749,183,000 股 待 授 出 購 回 授 權 的 決 議 案 通 過 後 及 以 於 最 後 可 行 日 期 後 及 直 至 股 東 週 年 大 會 之 日 並 無 發 行 或 購 回 其 他 股 份 為 基 準, 本 公 司 將 獲 允 許 於 截 至 以 下 各 項 之 最 早 發 生 止 期 間 :i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ; 或 ii) 任 何 適 用 法 律 或 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時 ; 或 iii) 股 東 於 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 前 的 股 東 大 會 以 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 有 關 授 權 之 日, 購 回 最 多 74,918,300 股 股 份 ( 相 當 於 已 發 行 股 份 總 數 的 10%) 購 回 股 份 的 原 因 及 資 金 董 事 認 為, 向 股 東 尋 求 一 般 授 權 使 本 公 司 得 以 於 聯 交 所 購 回 其 股 份 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 最 佳 利 益 根 據 當 時 的 市 況 及 資 金 安 排, 該 等 購 回 可 能 導 致 每 股 資 產 淨 值 及 或 每 股 盈 利 有 所 提 升, 及 將 僅 會 於 董 事 認 為 有 關 購 回 將 對 本 公 司 及 股 東 整 體 有 利 時 方 予 作 出 購 回 股 份 將 以 就 此 目 的 根 據 組 織 章 程 細 則 開 曼 公 司 法 上 市 規 則 及 任 何 適 用 法 律 合 法 取 得 資 金 撥 資 開 曼 公 司 法 規 定, 就 股 份 購 回 償 付 的 資 金 可 以 本 公 司 溢 利 或 就 購 回 目 的 發 行 新 股 份 撥 付, 或 根 據 開 曼 公 司 法 並 在 其 規 限 下 以 資 本 撥 付 購 回 應 付 的 任 何 溢 價 僅 可 以 本 公 司 溢 利, 或 於 購 回 本 公 司 股 份 時 或 之 前 以 股 份 溢 價 賬 按 開 曼 公 司 法 規 定 的 方 式 撥 付 董 事 僅 可 行 使 權 力 於 其 認 為 購 回 符 合 本 公 司 最 佳 利 益 的 情 況 下 進 行 購 回 董 事 認 為, 倘 按 現 行 市 值 悉 數 行 使 購 回 授 權, 則 可 能 對 本 公 司 的 運 資 金 及 或 資 產 負 債 狀 況 ( 與 本 公 司 於 2015 年 12 月 31 日 ( 即 本 公 司 作 出 最 新 公 佈 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 之 日 ) 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 所 披 露 的 狀 況 相 比 ) 造 成 重 大 不 利 影 倘 行 使 購 回 授 權 會 對 本 公 司 的 運 資 金 需 求 或 董 事 認 為 對 本 公 司 不 時 合 適 的 資 產 負 債 水 平 造 成 重 大 不 利 影, 則 董 事 不 會 建 議 行 使 購 回 授 權

16 附 錄 二 說 明 函 件 一 般 資 料 就 董 事 經 作 出 所 有 合 理 查 詢 後 所 深 知, 倘 購 回 授 權 獲 股 東 批 准, 目 前 概 無 董 事 或 其 緊 密 聯 繫 人 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 擬 向 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 出 售 任 何 股 份 董 事 已 向 聯 交 所 承 諾, 在 適 用 情 況 下, 彼 等 將 根 據 上 市 規 則 及 開 曼 群 島 適 用 法 例 及 組 織 章 程 細 則 行 使 購 回 授 權 概 無 本 公 司 核 心 關 連 人 士 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 已 知 會 本 公 司, 倘 購 回 授 權 獲 股 東 批 准, 其 目 前 有 意 向 本 公 司 出 售 任 何 股 份, 或 承 諾 不 會 向 本 公 司 出 售 任 何 股 份 倘 根 據 購 回 授 權 購 回 股 份 將 導 致 股 東 於 本 公 司 投 票 權 的 權 益 比 例 增 加, 則 該 項 增 加 將 就 收 購 守 則 第 32 條 而 言 被 視 為 一 項 收 購 因 此, 視 乎 股 東 權 益 的 上 升 幅 度, 一 名 股 東 或 一 組 一 致 行 動 ( 定 義 見 收 購 守 則 ) 的 股 東 可 獲 得 或 整 合 本 公 司 的 控 制 權, 並 須 根 據 收 購 守 則 規 則 26 作 出 強 制 要 約 於 最 後 可 行 日 期, 就 董 事 所 深 知 及 確 信, 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部, 本 公 司 執 行 董 事 曾 勇 先 生 被 視 為 於 合 共 544,770,000 股 股 份 中 擁 有 權 益, 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 72.72%, 其 中 79,153,200 股 股 份 17,100,000 股 股 份 及 448,516,800 股 股 份 乃 分 別 透 過 Jin Chen Global Investment Company Limited( Jin Chen Global ) Jin Qing Global Investment Company Limited( Jin Qing Global ) 及 Golden Throat International Limited 持 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部, 本 公 司 非 執 行 董 事 兼 主 席 江 佩 珍 女 士 ( 曾 勇 先 生 的 母 親 ) 被 視 為 透 過 Jin Chen Global 及 Jin Qing Global 於 合 共 96,253,200 股 股 份 中 擁 有 權 益, 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 12.85% 倘 董 事 悉 數 行 使 購 回 授 權, 則 曾 勇 先 生 於 本 公 司 的 持 股 量 將 增 至 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 80.80% 就 董 事 所 深 知 及 確 信, 該 增 加 將 不 會 產 生 任 何 須 根 據 收 購 守 則 作 出 強 制 要 約 之 責 任 董 事 並 不 知 悉 根 據 購 回 授 權 作 出 任 何 股 份 購 回 可 根 據 收 購 守 則 引 發 任 何 後 果 倘 購 回 會 導 致 公 眾 持 有 的 已 發 行 股 本 少 於 25%( 或 聯 交 所 釐 定 的 有 關 其 他 指 定 最 低 百 分 比 ), 則 上 市 規 則 禁 止 公 司 於 聯 交 所 作 出 有 關 購 回 董 事 無 意 作 出 會 導 致 公 眾 持 股 量 低 於 指 定 最 低 百 分 比 的 股 份 購 回

17 附 錄 二 說 明 函 件 本 公 司 作 出 的 股 份 購 回 於 最 後 可 行 日 期 前 六 個 月 內, 本 公 司 並 無 購 回 任 何 股 份 ( 不 論 是 在 聯 交 所 或 其 他 證 券 交 易 所 ) 股 價 於 上 市 日 期 至 最 後 可 行 日 期 期 間 在 聯 交 所 錄 得 的 股 份 最 高 及 最 低 交 易 價 格 如 下 : 月 份 最 高 交 易 價 格 元 最 低 交 易 價 格 元 2015 年 7 月 月 月 月 月 月 年 1 月 月 月 月 ( 直 至 最 後 可 行 日 期 )

18 股東週年大會通告 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 股東週年大會通告 茲通告金嗓子控股集團有限公司 本公司 謹訂於2016年5月24日 星期二 上午10時 正 假座香 金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室1舉行股東週年大會 股東週年大 會 以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報 表 本公司董事 董事 會報告及本公司獨立核數師報告 2. 宣派截至2015年12月31日止年度的末期股息 3. a. 重選下列本公司於股東週年大會上膺選連任的退任董事 i. 江佩珍女士 ii. 曾勇先生 iii. 黃建平先生 iv. 曾克雄先生 v. 呂興鴻先生 vi. 何錦強先生 vii. 李驊先生 viii. 朱頡榕先生 ix. 程益群先生

19 股 東 週 年 大 會 通 告 b. 授 權 本 公 司 董 事 會 ( 董 事 會 ) 釐 定 本 公 司 董 事 薪 酬 4. 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數 師, 任 期 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為 止, 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 於 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 年 度 的 薪 酬 5. 考 慮 及 酌 情 通 過 ( 不 論 有 無 修 訂 ) 以 下 決 議 案 為 普 通 決 議 案 : (A) 動 議 : (i) 在 下 文 第 (iii) 段 規 限 下, 一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 行 使 本 公 司 所 有 權 力, 以 配 發 發 行 授 出 分 派 或 以 其 他 方 式 處 置 本 公 司 股 本 中 的 額 外 股 份 ( 股 份 ) 或 可 轉 換 為 股 份 的 證 券, 或 購 股 權 認 股 權 證 或 認 購 股 份 或 有 關 本 公 司 可 換 股 證 券 的 類 似 權 利, 及 作 出 或 授 出 可 能 要 求 行 使 該 等 權 力 的 要 約 協 議 及 或 購 股 權 ( 括 可 轉 換 為 股 份 的 債 券 認 股 權 證 及 債 權 證 ); (ii) 上 文 第 (i) 段 的 批 准 乃 給 予 董 事 任 何 其 他 授 權 以 外 的 額 外 權 力, 並 授 權 董 事 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 作 出 或 授 出 可 能 要 求 於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 的 要 約 協 議 及 或 購 股 權 ( 括 可 交 換 為 或 可 轉 換 為 股 份 的 債 券 認 股 權 證 及 債 權 證 ) 以 及 互 換 及 轉 換 的 權 利 ; (iii) 董 事 根 據 上 文 第 (i) 及 (ii) 段 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發 ( 無 論 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方 式 ) 的 股 份 總 數, 根 據 下 列 各 項 而 進 行 則 除 外 : (1) 供 股 ( 定 義 見 下 文 ); 或 (2) 授 出 或 行 使 本 公 司 任 何 購 股 權 計 劃 下 的 任 何 購 股 權 ( 倘 適 用 ) 或 當 時 採 納 之 任 何 其 他 購 股 權 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排, 以 向 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 的 董 事 高 級 人 員 及 或 僱 員 授 出 或 發 行 股 份 或 購 買 股 份 的 權 利 ; 或 (3) 任 何 以 股 代 息 或 根 據 本 公 司 不 時 有 效 的 組 織 章 程 細 則 配 發 及 發 行 股 份 以 代 替 股 份 的 全 部 或 部 分 股 息 的 類 似 安 排 ; 或

20 股 東 週 年 大 會 通 告 (4) 根 據 本 公 司 發 行 的 任 何 現 有 可 換 股 票 據 或 本 公 司 任 何 現 有 證 券 ( 附 帶 認 購 或 轉 換 為 股 份 的 權 利 ) 的 條 款, 行 使 認 購 權 或 換 股 權 後 發 行 的 任 何 股 份, 合 共 不 得 超 過 : (a) 於 通 過 本 第 5 項 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的 20%; 及 (b) ( 倘 董 事 會 根 據 第 5(C) 項 決 議 案 獲 授 權 ) 本 公 司 於 通 過 第 5(B) 項 決 議 案 後 購 回 的 本 公 司 股 份 總 數 ( 最 多 相 當 於 本 公 司 於 通 過 第 5(B) 項 決 議 案 當 日 之 已 發 行 股 份 數 目 的 10%), 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 限 ; 及 (iv) 就 本 決 議 案 而 言 :- (a) 有 關 期 間 指 本 決 議 案 通 過 當 日 至 以 下 之 最 早 發 生 為 止 的 期 間 :- (1) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ; (2) 任 何 適 用 法 律 或 本 公 司 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時 ; 或 (3) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 根 據 本 決 議 案 作 出 的 授 權 之 日 ; 及 (b) 供 股 指 於 董 事 指 定 的 期 間 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 的 股 份 持 有 人, 按 彼 等 的 所 持 的 股 份 比 例 發 售 股 份, 或 發 售 或 發 行 認 股 權 證 購 股 權 或 其 他 附 有 權 利 可 認 購 股 份 的 證 券 ( 惟 董 事 可 就 零 碎 股 份 或 根 據 適 用 於 本 公 司 的 任 何 司 法 管 轄 區 法 律 或 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 的 規 定, 經 考 慮 上 述 法 律 及 規 定 項 下 的 任 何 限 制 或 責 任, 或 於 決 定 上 述 法 律 及 規 定 項 下 的 任 何 上 述 限 制 或 責 任 的 執 行 或 其 範 圍 時 可 能 涉 及 的 支 出 或 延 誤, 作 出 其 認 為 必 要 或 權 宜 的 有 關 豁 免 或 其 他 安 排 )

21 股 東 週 年 大 會 通 告 (B) 動 議 : (i) 在 下 文 第 (ii) 段 規 限 下, 一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 內, 行 使 本 公 司 一 切 權 力, 於 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 聯 交 所 ) 或 股 份 可 能 上 市 及 就 此 而 言 獲 香 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 認 可 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 購 回 股 份, 惟 須 遵 守 及 按 照 所 有 適 用 法 律 ( 括 香 公 司 股 份 購 回 守 則 ) 及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ) 進 行 ; (ii) 根 據 上 文 第 (i) 段 所 述 批 准 可 購 回 的 股 份 總 數 不 得 超 過 本 公 司 於 通 過 本 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的 10%, 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 限 ; (iii) 待 本 決 議 案 第 (i) 及 (ii) 段 通 過 後, 本 決 議 案 第 (i) 及 (ii) 段 所 述 已 授 予 董 事 而 仍 然 有 效 的 任 何 先 前 批 准 全 部 被 撤 銷 ; 及 (iv) 就 本 決 議 案 而 言 :- 有 關 期 間 指 本 決 議 案 通 過 當 日 至 以 下 之 最 早 發 生 為 止 的 期 間 :- (a) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ; (b) 任 何 適 用 法 律 或 本 公 司 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時 ; 或 (c) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 根 據 本 決 議 案 作 出 的 授 權 之 日

22 股 東 週 年 大 會 通 告 (C) 動 議 待 通 過 本 通 告 第 5(A) 及 5(B) 項 決 議 案 後, 藉 增 加 本 公 司 根 據 本 通 告 所 載 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 所 授 出 的 購 回 授 權 所 購 回 的 有 關 股 份 數 目, 以 擴 大 董 事 根 據 本 通 告 所 載 第 5(A) 項 普 通 決 議 案 所 獲 授 的 一 般 授 權, 惟 該 等 股 份 數 目 不 得 超 過 於 通 過 上 述 決 議 案 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 10% 承 董 事 會 命 金 嗓 子 控 股 集 團 有 限 公 司 主 席 江 佩 珍 中 國 廣 西,2016 年 4 月 22 日 註 冊 辦 事 處 : Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands 中 國 總 部 及 主 要 業 地 點 : 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 柳 州 市 躍 進 路 28 號 香 主 要 業 地 點 : 香 中 環 荷 李 活 道 32 號 建 業 榮 基 中 心 16 樓 1-3 室 附 註 : (i) 有 權 出 席 上 述 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東, 均 有 權 委 任 另 一 位 人 士 為 其 受 委 代 表, 代 其 出 席 大 會 及 於 會 上 投 票, 受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東 (ii) 倘 為 任 何 股 份 的 聯 名 持 有 人, 任 何 一 位 有 關 人 士 可 ( 無 論 親 身 或 委 任 受 委 代 表 ) 就 有 關 股 份 於 上 述 股 東 週 年 大 會 上 投 票, 猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 然 而, 倘 多 於 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 出 席 上 述 股 東 週 年 大 會 ( 無 論 親 身 或 委 任 受 委 代 表 ), 則 排 名 較 前 之 人 士 之 投 票 ( 無 論 親 身 或 委 任 受 委 代 表 ) 將 獲 接 納, 而 其 他 聯 名 持 有 人 再 無 投 票 權, 就 此 而 言, 排 名 先 後 乃 釐 定 為 上 述 出 席 大 會 之 人 士 中, 就 該 等 股 份 於 本 公 司 股 東 名 冊 中 排 名 較 前 的 人 士 方 有 權 就 該 等 股 份 投 票 (iii) 填 妥 及 經 簽 署 的 代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 ( 如 有 )( 或 經 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 件 ), 須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓, 方 為 有 效 填 妥 及 交 回 本 代 表 委 任 表 格 後, 本 公 司 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 ( 或 其 任 何 續 會 ) 並 於 會 上 投 票 (iv) 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 20 日 至 2016 年 5 月 24 日 ( 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 確 定 股 東 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 資 格, 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 事 宜 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 19 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖

23 股 東 週 年 大 會 通 告 (v) 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 30 日 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 確 定 收 取 末 期 股 息 的 股 東 資 格, 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 事 宜 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 27 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 (vi) 就 上 述 第 3 項 普 通 決 議 案 而 言, 江 佩 珍 女 士 曾 勇 先 生 黃 建 平 先 生 曾 克 雄 先 生 呂 興 鴻 先 生 何 錦 強 先 生 李 驊 先 生 朱 頡 榕 先 生 及 程 益 群 先 生 須 於 股 東 週 年 大 會 上 退 任, 並 符 合 資 格 及 願 意 膺 選 連 任 上 述 退 任 董 事 之 詳 情 載 於 隨 附 日 期 為 2016 年 4 月 22 日 的 通 函 附 錄 一 (vii) 就 上 文 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 而 言, 本 公 司 董 事 謹 此 聲 明, 其 將 行 使 一 般 授 權 所 賦 予 的 權 力, 以 於 其 認 為 購 回 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的 最 佳 利 益 時 購 回 本 公 司 股 份 說 明 函 件 載 於 隨 附 日 期 為 2016 年 4 月 22 日 的 通 函 附 錄 二, 當 中 載 有 上 市 規 則 規 定 使 本 公 司 股 東 就 是 否 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 批 准 一 般 授 權 以 購 回 本 公 司 股 份 之 決 議 案 作 出 知 情 決 定 的 所 需 資 料 於 本 通 告 日 期, 本 公 司 董 事 會 成 員 括 非 執 行 董 事 江 佩 珍 女 士 ; 執 行 董 事 曾 勇 先 生 黃 建 平 先 生 曾 克 雄 先 生 呂 興 鴻 先 生 及 何 錦 強 先 生 ; 及 獨 立 非 執 行 董 事 李 驊 先 生 朱 頡 榕 先 生 及 程 益 群 先 生

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22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

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9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4 Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2014 952,446 893,451 6.6% # 668,256 623,420 7.2% 276,281 263,018 5.0% ## 7,909 7,013 12.8% 154,968 148,286 4.5% 81,266 88,862 (8.5%) 5.75 6.33 (9.2%) 9 30 34 29

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5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150) 391,234 LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1355 1 5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150)

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全唐诗24

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i Merdeka Financial Services Group Limited * MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED * 8163 (1) (2) 4 10 308 25 27 48 183 22 http://www.hkgem.com http://www.merdeka.com.hk * i ................................................................

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公 司 簡 介

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2898 2015 2 3 4 7 10 20 29 31 32 33 35 36 38 39 100 1 2015 122 FCCA, CPA Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands. 9 3007A-B 11 5 Conyers Dill & Pearman Cricket

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1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508 CROSSTEC Group Holdings Limited 3893 1 4 132,719 130,578 (85,425) (86,376) 47,294 44,202 6 4 4 125 44 (19,949) (15,615) (11,183) 16,293 28,635 (3) 5 16,293 28,632 6 (4,785) (4,849) 11,508 23,783 (59) (59)

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Veeko GM C.indb

Veeko GM C.indb VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1173 192-200 28 ............................................................... 1-2......................................................... 3-5.................................................

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untitled CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 1062 4 52,727,655 27,676,408 (14,582,486) 28,790,609 25,468,016 (8,336,063) 1,902,037 4,109,435 929,464 (20,197,545) (38,605,051) 3,632,484 5,894,027

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2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4 1,482,469 1,712,206 (777,879) (901,895) 704,590 810,311 4 26,530 14,029 (430,816) (423,405) (82,237) (89,327) ( China Child Care Corporation Limited 2 0 1 4 1 2 3 1 2014 12 31 2013 13.4% 1,482.5 2013 12.7% 1,325.9 2013 13.0% 704.6 2013 0.2 47.5% 2013 0.4% 200.4 19.8 2013 1 2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4

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1 Food Idea Holdings Limited 2015 1 3 4 7 9 18 33 43 45 47 49 51 53 144 2 (CPA, FCA) (CPA, FCA) Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 10 46 33 A18 338 2 33 3301 04

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5 212, ,902 (70,641) (67,902) 141, , ,943 3,014 (65,496) (57,985) (66,271) (61,919) (1,804) (1,333) (4,594) (6,018) 6 10,386 (5,241)

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(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, %

(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, % CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED JIA YAO HOLDINGS LIMITED 01626 (1) (2) CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED

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02 04 05 07 15 17 18 19 20 41 43 02 GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Conyers Dill & Pearman GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street P.O. Box 705,

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4 146, , (118,345) (114,885) 28,415 26, , (7,176) (7,330) 11 (10,281) (9,248) 12,340 10, (2,475) (2,815) 9,865 7,88

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HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED ( ) : 1689 2016 2 3 5 9 11 19 26 28 29 30 32 33 34 77 183 1906 07 Clifton House, P. O. Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton

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( 前稱為 PME Group Limited 必美宜集團有限公司 *) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 379) 年報 2015 * 僅供識別 2 3 4 8 16 18 25 27 28 29 31 32 34 104 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

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[ ] China Art Financial Holdings Limited [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [0.01] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ China Art Financial Holdings Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 1933 [ ] China Art Financial Holdings Limited [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [0.01] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 32

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