目 錄 頁 次 釋 義 董 事 會 函 件 言

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1 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明 並明確表示 概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 建議 發行股份及購回股份的一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告 金嗓子控股集團有限公司謹訂於2016年5月24日上午10時正 假座香 金鐘道95號統一中心十 樓統一會議中心會議室1舉行股東週年大會 召開股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第 21頁 隨本通函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格 代表委任表格亦將刊載於香 聯合 交易所有限公司網站 無論 閣下能否出席大會 務請盡快將代表委任表 格按其印列的指示填妥 無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香 證券登記處香 中央證券登記有限公司 地址為香 灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓 填妥及交回代表委任表格後 各股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會 上投票 在此情況下 代表委任表格將視作撤銷論 2016年4月22日

2 目 錄 頁 次 釋 義 董 事 會 函 件 言 發 行 股 份 的 一 般 授 權 購 回 股 份 的 購 回 授 權 重 選 退 任 董 事 宣 派 股 息 及 暫 停 辦 理 過 戶 登 記 手 續 股 東 週 年 大 會 通 告 代 表 委 任 表 格 以 投 票 方 式 表 決 責 任 聲 明 推 薦 建 議 附 錄 一 - 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 附 錄 二 - 說 明 函 件 股 東 週 年 大 會 通 告 i -

3 釋 義 於 本 通 函 內, 除 文 義 另 有 所 指 外, 下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義 : 股 東 週 年 大 會 指 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 24 日 上 午 10 時 正 假 座 香 金 鐘 道 95 號 統 一 中 心 十 樓 統 一 會 議 中 心 會 議 室 1 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會, 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第 16 至 21 頁 組 織 章 程 細 則 指 本 公 司 組 織 章 程 細 則 董 事 會 指 董 事 會 開 曼 公 司 法 指 開 曼 群 島 法 例 第 22 章 公 司 法 (1961 年 第 3 號 法 例 ( 經 綜 合 及 修 訂 )), 經 不 時 修 訂 補 充 及 以 其 他 方 式 修 改 ) 本 公 司 指 金 嗓 子 控 股 集 團 有 限 公 司, 一 家 於 2014 年 9 月 2 日 在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司 董 事 指 本 公 司 董 事 擴 大 授 權 指 建 議 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權, 可 藉 加 入 根 據 購 回 授 權 實 際 購 回 的 有 關 股 份 數 目, 增 加 根 據 一 般 授 權 可 予 配 發 及 發 行 的 股 份 總 數 一 般 授 權 指 通 告 第 5(A) 項 決 議 案 所 載 並 以 第 5(C) 項 決 議 案 擴 大 之 建 議 於 股 東 週 年 大 會 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權, 以 行 使 本 公 司 一 切 權 力 配 發 發 行 授 出 分 派 及 以 其 他 方 式 處 置 新 股 份 廣 西 金 嗓 子 指 廣 西 金 嗓 子 有 限 責 任 公 司, 一 家 於 1998 年 9 月 18 日 在 中 國 成 立 的 有 限 責 任 公 司, 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 金 嗓 子 保 健 品 指 廣 西 金 嗓 子 保 健 品 有 限 公 司, 一 家 於 2012 年 4 月 23 日 在 香 註 冊 成 立 的 有 限 公 司, 為 本 公 司 的 直 接 全 資 附 屬 公 司 - 1 -

4 釋 義 金 嗓 子 醫 藥 指 廣 西 金 嗓 子 醫 藥 有 限 公 司, 一 家 於 2004 年 11 月 11 日 在 中 國 成 立 的 有 限 公 司, 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 金 嗓 子 藥 業 指 廣 西 金 嗓 子 藥 業 股 份 有 限 公 司, 一 家 於 2006 年 12 月 21 日 在 中 國 成 立 的 有 限 公 司, 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司 本 集 團 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 香 指 中 華 人 民 共 和 國 香 特 別 行 政 區 最 後 可 行 日 期 指 2016 年 4 月 15 日, 即 本 通 函 付 印 前, 確 定 其 中 所 載 若 干 資 料 的 最 後 可 行 日 期 上 市 日 期 指 2015 年 7 月 15 日, 即 股 份 在 聯 交 所 開 始 買 賣 的 日 期 上 市 規 則 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 ( 經 不 時 修 訂 補 充 及 以 其 他 方 式 修 改 ) 通 告 指 召 開 股 東 週 年 大 會 的 通 告 購 回 授 權 指 建 議 於 股 東 週 年 大 會 授 予 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授 權, 以 購 回 不 超 過 於 通 過 通 告 所 載 第 5(B) 項 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 的 10% 的 股 份 證 券 及 期 貨 條 例 指 香 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 ( 經 不 時 修 訂 補 充 或 以 其 他 方 式 修 改 ) 股 份 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 美 元 的 普 通 股 股 東 指 股 份 的 持 有 人 聯 交 所 指 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 收 購 守 則 指 香 公 司 收 購 及 合 併 守 則 ( 經 不 時 修 訂 ) % 指 百 分 比 - 2 -

5 董事會函件 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 執行董事 註冊辦事處 曾勇 Cricket Square 黃建平 Hutchins Drive, P.O. Box 2681 曾克雄 Grand Cayman KY 呂興鴻 Cayman Islands 何錦強 中國總部及主要 業地點 非執行董事 中國 江佩珍 廣西壯族自治區 柳州市躍進路28號 獨立非執行董事 李驊 香 主要 業地點 朱頡榕 香 中環 程益群 荷李活道32號 建業榮基中心16樓1-3室 敬啟 建議 發行股份及購回股份的一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告 言 本通函的目的為向股東提供通告及將於股東週年大會上所提呈的以下決議案 i)授予董 事一般授權 購回授權及擴大授權 及ii)重選退任董事 - 3 -

6 董 事 會 函 件 發 行 股 份 的 一 般 授 權 為 確 保 董 事 在 本 公 司 有 意 發 行 新 股 份 時 可 擁 有 更 大 靈 活 性 及 酌 情 權, 謹 此 根 據 上 市 規 則 向 股 東 尋 求 批 准 發 行 股 份 的 一 般 授 權 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 第 5(A) 項 普 通 決 議 案, 以 授 予 董 事 一 般 授 權 以 行 使 本 公 司 一 切 權 力 配 發 發 行 授 出 分 派 及 以 其 他 方 式 處 置 額 外 股 份, 其 總 數 不 超 過 有 關 一 般 授 權 的 決 議 案 通 過 之 日 已 發 行 股 份 的 20% 有 關 授 權 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 止 期 間 ( 或 決 議 案 列 明 的 相 關 較 早 期 間 ) 於 最 後 可 行 日 期, 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 為 749,183,000 股 待 第 5(A) 項 普 通 決 議 案 通 過 後 及 以 於 最 後 可 行 日 期 後 及 直 至 股 東 週 年 大 會 之 日 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份 為 基 準, 本 公 司 將 獲 允 許 發 行 最 多 149,836,600 股 股 份 此 外, 待 第 5(B) 項 及 第 5(C) 項 普 通 決 議 案 獲 批 准 後, 亦 將 增 加 本 公 司 根 據 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 購 回 的 股 份 數 目, 以 擴 大 第 5(A) 項 決 議 案 所 述 一 般 授 權 的 20% 限 額, 惟 所 增 加 的 數 目 不 得 超 過 有 關 一 般 授 權 及 購 回 授 權 的 決 議 案 通 過 之 日 已 發 行 股 份 數 目 的 10% 購 回 股 份 的 購 回 授 權 此 外, 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 第 5(B) 項 普 通 決 議 案, 以 授 予 董 事 購 回 授 權 以 行 使 本 公 司 一 切 權 力 購 回 股 份, 其 總 數 不 超 過 有 關 購 回 授 權 的 決 議 案 通 過 之 日 已 發 行 股 份 數 目 的 10% 有 關 授 權 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 止 期 間 ( 或 決 議 案 列 明 的 相 關 較 早 期 間 ) 於 最 後 可 行 日 期, 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 為 749,183,000 股 待 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 通 過 後 及 以 於 最 後 可 行 日 期 後 及 直 至 股 東 週 年 大 會 之 日 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份 為 基 準, 本 公 司 將 獲 允 許 購 回 最 多 74,918,300 股 股 份 根 據 上 市 規 則 須 就 購 回 授 權 寄 發 予 股 東 的 說 明 函 件 載 於 本 通 函 附 錄 二 說 明 函 件 載 有 對 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 決 議 案 作 出 知 情 決 定 屬 必 要 的 全 部 資 料 重 選 退 任 董 事 根 據 組 織 章 程 細 則 第 84 條, 各 董 事 均 須 至 少 每 三 年 於 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 退 任 一 次, 並 符 合 資 格 膺 選 連 任 因 此, 江 佩 珍 女 士 曾 勇 先 生 黃 建 平 先 生 曾 克 雄 先 生 呂 興 鴻 先 生 - 4 -

7 董 事 會 函 件 何 錦 強 先 生 李 驊 先 生 朱 頡 榕 先 生 及 程 益 群 先 生 須 於 股 東 週 年 大 會 退 任, 並 符 合 資 格 及 願 意 膺 選 連 任 董 事 根 據 上 市 規 則 的 有 關 規 定, 合 資 格 於 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 的 上 述 董 事 履 歷 載 於 本 通 函 附 錄 一 宣 派 股 息 及 暫 停 辦 理 過 戶 登 記 手 續 誠 如 本 公 司 日 期 為 2016 年 3 月 30 日 的 末 期 業 績 公 佈 中 所 述, 董 事 會 建 議 就 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 向 股 東 派 付 末 期 股 息 每 股 0.06 元, 惟 須 待 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 批 准 後 方 可 作 實 倘 獲 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 批 准, 末 期 股 息 將 於 2016 年 6 月 30 日 或 之 前 派 付 予 於 2016 年 5 月 30 日 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 20 日 至 2016 年 5 月 24 日 ( 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 事 宜 為 合 資 格 出 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票, 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 19 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 本 公 司 亦 將 於 2016 年 5 月 30 日 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 為 合 資 格 獲 派 付 末 期 股 息, 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 27 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 股 東 週 年 大 會 通 告 通 告 載 於 本 通 函 第 16 頁 至 第 21 頁, 當 中 載 有 ( 其 中 括 ) 將 提 呈 股 東 的 普 通 決 議 案, 以 酌 情 考 慮 及 批 准 i) 授 予 董 事 一 般 授 權 購 回 授 權 及 擴 大 授 權 ; 及 ii) 重 選 退 任 董 事 代 表 委 任 表 格 隨 本 通 函 附 奉 適 用 於 股 東 週 年 大 會 的 代 表 委 任 表 格 代 表 委 任 表 格 亦 將 刊 載 於 聯 交 所 網 站 ( 無 論 閣 下 是 否 有 意 出 席 股 東 週 年 大 會, 務 請 盡 快 將 代 表 委 任 表 格 按 其 上 列 印 的 指 示 填 妥, 無 論 如 何 須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 - 5 -

8 董 事 會 函 件 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後, 各 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上 投 票, 在 此 情 況 下, 代 表 委 任 表 格 將 視 作 撤 銷 論 以 投 票 方 式 表 決 根 據 上 市 規 則 第 13.39(4) 條 及 組 織 章 程 細 則 第 66(1) 條, 股 東 週 年 大 會 上 任 何 提 呈 股 東 表 決 的 決 議 案 必 須 概 以 投 票 方 式 進 行, 惟 股 東 週 年 大 會 主 席 可 秉 誠 准 許 純 粹 與 程 序 或 行 政 事 宜 相 關 的 決 議 案 以 舉 手 方 式 表 決 因 此, 通 知 所 載 各 項 決 議 案 均 將 以 投 票 方 式 表 決 如 以 投 票 方 式 表 決, 每 位 親 自 或 委 派 代 表 出 席 的 股 東 ( 若 股 東 為 公 司, 則 為 其 正 式 授 權 代 表 ), 每 持 有 本 公 司 繳 足 股 份 一 股 可 投 一 票 凡 有 權 投 一 票 以 上 的 股 東 毋 須 盡 投 其 票, 亦 毋 須 以 同 一 方 式 盡 投 其 票 責 任 聲 明 本 通 函 詳 情 乃 根 據 上 市 規 則 刊 載, 旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料, 本 公 司 董 事 願 就 本 通 函 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 董 事 確 認 其 經 作 出 所 有 合 理 查 詢 後 深 知 及 確 信, 本 通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備, 並 無 誤 導 或 欺 詐 成 分, 且 概 無 遺 漏 其 他 事 項 以 致 本 通 函 或 本 文 件 所 載 任 何 陳 述 具 誤 導 性 推 薦 建 議 董 事 認 為, 建 議 授 予 董 事 一 般 授 權 購 回 授 權 及 擴 大 授 權 以 及 批 准 重 選 退 任 董 事 的 決 議 案 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益 故 此, 董 事 建 議 股 東 投 票 贊 成 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 此 致 列 位 股 東 台 照 承 董 事 會 命 金 嗓 子 控 股 集 團 有 限 公 司 主 席 江 佩 珍 謹 啟 2016 年 4 月 22 日 - 6 -

9 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 建 議 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 的 退 任 董 事 ( 如 上 市 規 則 所 規 定 ) 履 歷 詳 情 載 列 如 下 於 最 後 可 行 日 期, 除 本 通 函 所 披 露 外, 以 下 各 名 董 事 概 無 於 股 份 中 擁 有 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 的 任 何 權 益 概 無 建 議 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 的 董 事 已 經 或 擬 訂 立 任 何 本 公 司 不 可 在 未 有 支 付 補 償 ( 法 定 補 償 除 外 ) 的 情 況 下 於 一 年 內 終 止 的 服 務 合 約 倘 獲 重 選 連 任, 除 非 委 任 已 於 此 前 終 止, 否 則 根 據 組 織 章 程 細 則 及 上 市 規 則, 各 董 事 將 獲 委 任, 直 至 彼 等 輪 值 退 任 為 止 除 本 通 函 所 披 露 外, 概 無 董 事 就 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 收 取 任 何 其 他 薪 酬 ( 括 獲 支 付 任 何 花 紅 ( 不 論 屬 固 定 或 酌 情 性 質 )) 將 予 重 選 的 董 事 於 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 年 度 的 薪 酬 將 經 由 董 事 會 參 考 彼 等 於 本 公 司 的 職 責 及 責 任 後 釐 定 除 上 文 披 露 外, 以 下 董 事 於 過 往 三 年 概 無 於 本 公 司 及 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 職 務, 亦 無 於 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 除 本 通 函 所 披 露 外, 以 下 董 事 概 無 與 本 公 司 任 何 其 他 董 事 高 級 管 理 層 主 要 股 東 或 控 股 股 東 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 擁 有 任 何 關 係 除 本 通 函 所 披 露 外, 概 無 有 關 重 選 以 下 董 事 的 其 他 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注, 亦 無 有 關 以 下 董 事 的 其 他 事 宜 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2) 條 的 規 定 予 以 披 露 董 事 候 選 人 非 執 行 董 事 江 佩 珍 女 士,70 歲, 董 事 會 主 席 兼 非 執 行 董 事 江 女 士 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 制 訂 本 集 團 整 體 發 展 策 略 及 業 務 計 劃 江 女 士 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 醫 藥 董 事 於 1956 年 至 1998 年 期 間, 江 女 士 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 工 人 車 間 主 任 副 廠 長 廠 長 兼 黨 委 書 記 - 7 -

10 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 江 女 士 於 1987 年 5 月 獲 得 中 國 北 京 的 北 京 人 文 大 學 新 聞 專 業 文 憑, 並 於 2001 年 1 月 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 中 醫 學 院 ( 現 稱 為 廣 西 中 醫 藥 大 學 ) 藥 學 專 業 文 憑 江 女 士 於 1992 年 取 得 廣 西 壯 族 自 治 區 科 技 幹 部 局 頒 發 的 高 級 經 濟 師 資 格 證 書 江 女 士 為 曾 勇 先 生 的 母 親 於 最 後 可 行 日 期, 江 女 士 被 視 為 於 96,253,200 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 江 女 士 合 共 收 取 人 民 幣 3,643,000 元 的 酬 金 執 行 董 事 曾 勇 先 生,42 歲, 董 事 會 副 主 席 執 行 董 事 兼 本 公 司 總 經 理 曾 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 察 本 集 團 的 管 理 及 策 略 性 發 展 曾 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 曾 先 生 於 1995 年 3 月 加 入 廣 西 金 嗓 子, 在 銷 售 管 理 領 域 積 累 逾 18 年 經 驗 於 加 入 本 集 團 前, 曾 先 生 曾 於 1994 年 8 月 至 1995 年 9 月 期 間 在 交 通 銀 行 廣 西 柳 州 分 行 國 際 事 務 部 任 職 於 1995 年 10 月 至 1998 年 9 月 期 間, 曾 先 生 亦 在 廣 西 柳 州 市 有 線 電 視 台 廣 告 部 任 職 於 1994 年 6 月, 曾 先 生 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 師 範 學 院 英 語 專 業 文 憑 曾 先 生 為 江 佩 珍 女 士 的 兒 子 於 最 後 可 行 日 期, 曾 先 生 被 視 為 於 544,770,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 曾 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 1,331,000 元 的 酬 金 黃 建 平 先 生,53 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 黃 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 就 本 集 團 工 會 相 關 事 宜 提 供 策 略 性 建 議 及 指 引 黃 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 - 8 -

11 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 黃 先 生 於 1985 年 8 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1985 年 至 1998 年 期 間, 黃 先 生 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 黨 委 副 書 記 及 辦 公 室 主 任 於 1985 年 7 月, 黃 先 生 畢 業 於 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 輕 工 學 校 製 糖 專 業 彼 於 1994 年 取 得 柳 州 市 職 稱 工 作 改 革 辦 公 室 頒 發 的 助 理 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 黃 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 黃 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 716,000 元 的 酬 金 曾 克 雄 先 生,51 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 曾 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 本 集 團 生 產 技 術 及 質 量 檢 驗 相 關 事 宜 曾 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 曾 先 生 於 1984 年 8 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1984 年 至 1998 年 期 間, 曾 先 生 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 及 生 產 技 術 部 部 門 主 管 於 1984 年 7 月, 曾 先 生 畢 業 於 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 輕 工 學 校 製 糖 專 業 彼 於 1996 年 取 得 柳 州 市 職 改 領 導 小 組 頒 發 的 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 曾 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 曾 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 716,000 元 的 酬 金 呂 興 鴻 先 生,59 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 呂 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 本 集 團 電 力 設 施 相 關 事 宜 呂 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 呂 先 生 於 1988 年 10 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1988 年 至 1998 年 期 間, 呂 先 生 歷 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 及 電 力 設 備 部 部 門 主 管 - 9 -

12 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 於 1982 年 8 月, 呂 先 生 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 大 學 機 械 維 修 專 業 學 士 學 位 彼 於 1996 年 取 得 廣 西 壯 族 自 治 區 人 事 廳 頒 發 的 高 級 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 呂 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 呂 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 719,000 元 的 酬 金 何 錦 強 先 生,46 歲, 執 行 董 事 兼 本 公 司 副 總 經 理 何 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 本 集 團 勞 工 人 事 及 倉 庫 相 關 事 宜 何 先 生 亦 任 廣 西 金 嗓 子 金 嗓 子 保 健 品 及 金 嗓 子 藥 業 董 事 何 先 生 於 1991 年 8 月 加 入 本 集 團, 在 製 藥 領 域 積 累 逾 20 年 經 驗 於 1991 年 至 1998 年 期 間, 何 先 生 任 柳 州 市 糖 果 二 廠 及 廣 西 金 嗓 子 工 人 於 1991 年 7 月, 何 先 生 獲 得 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 南 寧 的 廣 西 大 學 食 品 科 學 專 業 學 士 學 位 何 先 生 於 1996 年 取 得 柳 州 市 職 改 領 導 小 組 頒 發 的 工 程 師 資 格 證 書 於 最 後 可 行 日 期, 何 先 生 被 視 為 於 17,100,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ( 定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 何 先 生 合 共 收 取 人 民 幣 715,000 元 的 酬 金 獨 立 非 執 行 董 事 李 驊 先 生,44 歲, 獨 立 非 執 行 董 事 李 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 督 董 事 會 的 工 作 及 向 董 事 會 提 供 獨 立 判 斷 李 先 生 在 多 個 行 業 的 審 核 及 會 計 領 域 擁 有 逾 20 年 經 驗 自 2005 年, 李 先 生 任 廣 西 天 華 會 計 師 事 務 所 有 限 責 任 公 司 董 事 長 在 此 之 前, 李 先 生 於 1999 年 至 2004 年 期 間 任 廣 西 正 則 會 計 師 事 務 所 主 任 會 計 師 李 先 生 現 兼 任 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 證 券 交 易 所, 股 份 代 號 :600423) 及 柳 州 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 證 券 交 易 所, 股 份 代 號 :601003) 獨 立 董 事 廣 西 會 計 學 會 常 務 理 事 柳

13 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 州 會 計 學 會 副 會 長 及 廣 西 註 冊 會 計 師 協 會 專 業 諮 詢 委 員 會 主 任 委 員 李 先 生 於 1995 年 5 月 成 為 財 政 部 註 冊 會 計 師 考 試 委 員 會 認 可 的 中 國 註 冊 會 計 師, 於 1997 年 4 月 成 為 財 政 部 認 可 的 註 冊 評 估 師, 以 及 於 1999 年 成 為 中 國 人 力 資 源 和 社 會 保 障 部 與 國 家 稅 務 總 局 聯 合 認 可 的 註 冊 稅 務 師 於 1993 年 7 月, 李 先 生 獲 得 中 國 上 海 的 上 海 財 經 大 學 會 計 專 業 學 士 學 位 李 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 委 聘 書, 自 2015 年 2 月 10 日 初 步 為 期 三 年, 可 根 據 該 委 聘 書 的 條 款 予 以 終 止 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 李 先 生 已 收 取 人 民 幣 60,000 元 的 董 事 袍 金 朱 頡 榕 先 生,67 歲, 獨 立 非 執 行 董 事 朱 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 督 董 事 會 的 工 作 及 向 董 事 會 提 供 獨 立 判 斷 朱 先 生 在 工 程 及 管 理 方 面 擁 有 逾 20 年 經 驗 於 2002 年 至 2012 年 期 間, 朱 先 生 一 直 擔 任 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1057) 副 總 經 理, 並 自 2004 年 6 月 一 直 擔 任 其 董 事 在 此 之 前, 朱 先 生 於 1990 年 至 2002 年 期 間 先 後 擔 任 浙 江 萬 達 集 團 下 屬 汽 車 方 向 機 廠 及 其 他 企 業 技 術 副 廠 長 及 副 總 工 程 師 自 2014 年 10 月, 朱 先 生 為 香 董 事 學 會 資 深 會 員 朱 先 生 於 1987 年 8 月 畢 業 於 中 國 湖 北 省 武 漢 的 汽 車 工 業 管 理 幹 部 學 院 ( 現 稱 為 湖 北 汽 車 工 業 學 院 ) 朱 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 委 聘 書, 自 2015 年 2 月 10 日 初 步 為 期 三 年, 可 根 據 該 委 聘 書 的 條 款 予 以 終 止 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 朱 先 生 已 收 取 人 民 幣 60,000 元 的 董 事 袍 金 程 益 群 先 生,46 歲, 獨 立 非 執 行 董 事 程 先 生 於 2015 年 2 月 10 日 獲 委 任 為 董 事, 主 要 負 責 監 督 董 事 會 的 工 作 及 向 董 事 會 提 供 獨 立 判 斷 程 先 生 在 提 供 法 律 服 務 方 面 擁 有 逾 14 年 經 驗 程 先 生 於 2001 年 加 入 通 商 律 師 事 務 所, 並 自 2009 年 一 直 為 合 夥 人 於 上 述 期 間, 程 先 生 於 2010 年 8 月 至 2013 年 12 月 期 間 亦 曾 擔 任 鞍 山 重 型 礦 山 機 器 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 證 券 交 易 所, 股 份 代 號 :002667) 獨 立 董 事

14 附 錄 一 建 議 重 選 的 退 任 董 事 詳 情 於 2009 年 8 月, 程 先 生 成 為 中 國 司 法 部 認 可 的 中 國 執 業 律 師 於 1997 年 7 月, 程 先 生 取 得 中 國 湖 北 省 武 漢 的 武 漢 大 學 法 學 學 士 學 位 程 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 委 聘 書, 自 2015 年 2 月 10 日 初 步 為 期 三 年, 可 根 據 該 委 聘 書 的 條 款 予 以 終 止 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度, 程 先 生 已 收 取 人 民 幣 60,000 元 的 董 事 袍 金

15 附 錄 二 說 明 函 件 以 下 為 根 據 上 市 規 則 須 就 建 議 購 回 授 權 向 股 東 作 出 的 說 明 函 件 股 本 於 最 後 可 行 日 期, 已 發 行 股 份 總 數 為 749,183,000 股 待 授 出 購 回 授 權 的 決 議 案 通 過 後 及 以 於 最 後 可 行 日 期 後 及 直 至 股 東 週 年 大 會 之 日 並 無 發 行 或 購 回 其 他 股 份 為 基 準, 本 公 司 將 獲 允 許 於 截 至 以 下 各 項 之 最 早 發 生 止 期 間 :i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ; 或 ii) 任 何 適 用 法 律 或 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時 ; 或 iii) 股 東 於 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 前 的 股 東 大 會 以 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 有 關 授 權 之 日, 購 回 最 多 74,918,300 股 股 份 ( 相 當 於 已 發 行 股 份 總 數 的 10%) 購 回 股 份 的 原 因 及 資 金 董 事 認 為, 向 股 東 尋 求 一 般 授 權 使 本 公 司 得 以 於 聯 交 所 購 回 其 股 份 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 最 佳 利 益 根 據 當 時 的 市 況 及 資 金 安 排, 該 等 購 回 可 能 導 致 每 股 資 產 淨 值 及 或 每 股 盈 利 有 所 提 升, 及 將 僅 會 於 董 事 認 為 有 關 購 回 將 對 本 公 司 及 股 東 整 體 有 利 時 方 予 作 出 購 回 股 份 將 以 就 此 目 的 根 據 組 織 章 程 細 則 開 曼 公 司 法 上 市 規 則 及 任 何 適 用 法 律 合 法 取 得 資 金 撥 資 開 曼 公 司 法 規 定, 就 股 份 購 回 償 付 的 資 金 可 以 本 公 司 溢 利 或 就 購 回 目 的 發 行 新 股 份 撥 付, 或 根 據 開 曼 公 司 法 並 在 其 規 限 下 以 資 本 撥 付 購 回 應 付 的 任 何 溢 價 僅 可 以 本 公 司 溢 利, 或 於 購 回 本 公 司 股 份 時 或 之 前 以 股 份 溢 價 賬 按 開 曼 公 司 法 規 定 的 方 式 撥 付 董 事 僅 可 行 使 權 力 於 其 認 為 購 回 符 合 本 公 司 最 佳 利 益 的 情 況 下 進 行 購 回 董 事 認 為, 倘 按 現 行 市 值 悉 數 行 使 購 回 授 權, 則 可 能 對 本 公 司 的 運 資 金 及 或 資 產 負 債 狀 況 ( 與 本 公 司 於 2015 年 12 月 31 日 ( 即 本 公 司 作 出 最 新 公 佈 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 之 日 ) 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 所 披 露 的 狀 況 相 比 ) 造 成 重 大 不 利 影 倘 行 使 購 回 授 權 會 對 本 公 司 的 運 資 金 需 求 或 董 事 認 為 對 本 公 司 不 時 合 適 的 資 產 負 債 水 平 造 成 重 大 不 利 影, 則 董 事 不 會 建 議 行 使 購 回 授 權

16 附 錄 二 說 明 函 件 一 般 資 料 就 董 事 經 作 出 所 有 合 理 查 詢 後 所 深 知, 倘 購 回 授 權 獲 股 東 批 准, 目 前 概 無 董 事 或 其 緊 密 聯 繫 人 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 擬 向 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 出 售 任 何 股 份 董 事 已 向 聯 交 所 承 諾, 在 適 用 情 況 下, 彼 等 將 根 據 上 市 規 則 及 開 曼 群 島 適 用 法 例 及 組 織 章 程 細 則 行 使 購 回 授 權 概 無 本 公 司 核 心 關 連 人 士 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 已 知 會 本 公 司, 倘 購 回 授 權 獲 股 東 批 准, 其 目 前 有 意 向 本 公 司 出 售 任 何 股 份, 或 承 諾 不 會 向 本 公 司 出 售 任 何 股 份 倘 根 據 購 回 授 權 購 回 股 份 將 導 致 股 東 於 本 公 司 投 票 權 的 權 益 比 例 增 加, 則 該 項 增 加 將 就 收 購 守 則 第 32 條 而 言 被 視 為 一 項 收 購 因 此, 視 乎 股 東 權 益 的 上 升 幅 度, 一 名 股 東 或 一 組 一 致 行 動 ( 定 義 見 收 購 守 則 ) 的 股 東 可 獲 得 或 整 合 本 公 司 的 控 制 權, 並 須 根 據 收 購 守 則 規 則 26 作 出 強 制 要 約 於 最 後 可 行 日 期, 就 董 事 所 深 知 及 確 信, 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部, 本 公 司 執 行 董 事 曾 勇 先 生 被 視 為 於 合 共 544,770,000 股 股 份 中 擁 有 權 益, 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 72.72%, 其 中 79,153,200 股 股 份 17,100,000 股 股 份 及 448,516,800 股 股 份 乃 分 別 透 過 Jin Chen Global Investment Company Limited( Jin Chen Global ) Jin Qing Global Investment Company Limited( Jin Qing Global ) 及 Golden Throat International Limited 持 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部, 本 公 司 非 執 行 董 事 兼 主 席 江 佩 珍 女 士 ( 曾 勇 先 生 的 母 親 ) 被 視 為 透 過 Jin Chen Global 及 Jin Qing Global 於 合 共 96,253,200 股 股 份 中 擁 有 權 益, 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 12.85% 倘 董 事 悉 數 行 使 購 回 授 權, 則 曾 勇 先 生 於 本 公 司 的 持 股 量 將 增 至 約 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 的 80.80% 就 董 事 所 深 知 及 確 信, 該 增 加 將 不 會 產 生 任 何 須 根 據 收 購 守 則 作 出 強 制 要 約 之 責 任 董 事 並 不 知 悉 根 據 購 回 授 權 作 出 任 何 股 份 購 回 可 根 據 收 購 守 則 引 發 任 何 後 果 倘 購 回 會 導 致 公 眾 持 有 的 已 發 行 股 本 少 於 25%( 或 聯 交 所 釐 定 的 有 關 其 他 指 定 最 低 百 分 比 ), 則 上 市 規 則 禁 止 公 司 於 聯 交 所 作 出 有 關 購 回 董 事 無 意 作 出 會 導 致 公 眾 持 股 量 低 於 指 定 最 低 百 分 比 的 股 份 購 回

17 附 錄 二 說 明 函 件 本 公 司 作 出 的 股 份 購 回 於 最 後 可 行 日 期 前 六 個 月 內, 本 公 司 並 無 購 回 任 何 股 份 ( 不 論 是 在 聯 交 所 或 其 他 證 券 交 易 所 ) 股 價 於 上 市 日 期 至 最 後 可 行 日 期 期 間 在 聯 交 所 錄 得 的 股 份 最 高 及 最 低 交 易 價 格 如 下 : 月 份 最 高 交 易 價 格 元 最 低 交 易 價 格 元 2015 年 7 月 月 月 月 月 月 年 1 月 月 月 月 ( 直 至 最 後 可 行 日 期 )

18 股東週年大會通告 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 金嗓子控股集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 股東週年大會通告 茲通告金嗓子控股集團有限公司 本公司 謹訂於2016年5月24日 星期二 上午10時 正 假座香 金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室1舉行股東週年大會 股東週年大 會 以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報 表 本公司董事 董事 會報告及本公司獨立核數師報告 2. 宣派截至2015年12月31日止年度的末期股息 3. a. 重選下列本公司於股東週年大會上膺選連任的退任董事 i. 江佩珍女士 ii. 曾勇先生 iii. 黃建平先生 iv. 曾克雄先生 v. 呂興鴻先生 vi. 何錦強先生 vii. 李驊先生 viii. 朱頡榕先生 ix. 程益群先生

19 股 東 週 年 大 會 通 告 b. 授 權 本 公 司 董 事 會 ( 董 事 會 ) 釐 定 本 公 司 董 事 薪 酬 4. 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數 師, 任 期 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為 止, 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 於 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 年 度 的 薪 酬 5. 考 慮 及 酌 情 通 過 ( 不 論 有 無 修 訂 ) 以 下 決 議 案 為 普 通 決 議 案 : (A) 動 議 : (i) 在 下 文 第 (iii) 段 規 限 下, 一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 行 使 本 公 司 所 有 權 力, 以 配 發 發 行 授 出 分 派 或 以 其 他 方 式 處 置 本 公 司 股 本 中 的 額 外 股 份 ( 股 份 ) 或 可 轉 換 為 股 份 的 證 券, 或 購 股 權 認 股 權 證 或 認 購 股 份 或 有 關 本 公 司 可 換 股 證 券 的 類 似 權 利, 及 作 出 或 授 出 可 能 要 求 行 使 該 等 權 力 的 要 約 協 議 及 或 購 股 權 ( 括 可 轉 換 為 股 份 的 債 券 認 股 權 證 及 債 權 證 ); (ii) 上 文 第 (i) 段 的 批 准 乃 給 予 董 事 任 何 其 他 授 權 以 外 的 額 外 權 力, 並 授 權 董 事 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 作 出 或 授 出 可 能 要 求 於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 的 要 約 協 議 及 或 購 股 權 ( 括 可 交 換 為 或 可 轉 換 為 股 份 的 債 券 認 股 權 證 及 債 權 證 ) 以 及 互 換 及 轉 換 的 權 利 ; (iii) 董 事 根 據 上 文 第 (i) 及 (ii) 段 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發 ( 無 論 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方 式 ) 的 股 份 總 數, 根 據 下 列 各 項 而 進 行 則 除 外 : (1) 供 股 ( 定 義 見 下 文 ); 或 (2) 授 出 或 行 使 本 公 司 任 何 購 股 權 計 劃 下 的 任 何 購 股 權 ( 倘 適 用 ) 或 當 時 採 納 之 任 何 其 他 購 股 權 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排, 以 向 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 的 董 事 高 級 人 員 及 或 僱 員 授 出 或 發 行 股 份 或 購 買 股 份 的 權 利 ; 或 (3) 任 何 以 股 代 息 或 根 據 本 公 司 不 時 有 效 的 組 織 章 程 細 則 配 發 及 發 行 股 份 以 代 替 股 份 的 全 部 或 部 分 股 息 的 類 似 安 排 ; 或

20 股 東 週 年 大 會 通 告 (4) 根 據 本 公 司 發 行 的 任 何 現 有 可 換 股 票 據 或 本 公 司 任 何 現 有 證 券 ( 附 帶 認 購 或 轉 換 為 股 份 的 權 利 ) 的 條 款, 行 使 認 購 權 或 換 股 權 後 發 行 的 任 何 股 份, 合 共 不 得 超 過 : (a) 於 通 過 本 第 5 項 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的 20%; 及 (b) ( 倘 董 事 會 根 據 第 5(C) 項 決 議 案 獲 授 權 ) 本 公 司 於 通 過 第 5(B) 項 決 議 案 後 購 回 的 本 公 司 股 份 總 數 ( 最 多 相 當 於 本 公 司 於 通 過 第 5(B) 項 決 議 案 當 日 之 已 發 行 股 份 數 目 的 10%), 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 限 ; 及 (iv) 就 本 決 議 案 而 言 :- (a) 有 關 期 間 指 本 決 議 案 通 過 當 日 至 以 下 之 最 早 發 生 為 止 的 期 間 :- (1) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ; (2) 任 何 適 用 法 律 或 本 公 司 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時 ; 或 (3) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 根 據 本 決 議 案 作 出 的 授 權 之 日 ; 及 (b) 供 股 指 於 董 事 指 定 的 期 間 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 的 股 份 持 有 人, 按 彼 等 的 所 持 的 股 份 比 例 發 售 股 份, 或 發 售 或 發 行 認 股 權 證 購 股 權 或 其 他 附 有 權 利 可 認 購 股 份 的 證 券 ( 惟 董 事 可 就 零 碎 股 份 或 根 據 適 用 於 本 公 司 的 任 何 司 法 管 轄 區 法 律 或 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 的 規 定, 經 考 慮 上 述 法 律 及 規 定 項 下 的 任 何 限 制 或 責 任, 或 於 決 定 上 述 法 律 及 規 定 項 下 的 任 何 上 述 限 制 或 責 任 的 執 行 或 其 範 圍 時 可 能 涉 及 的 支 出 或 延 誤, 作 出 其 認 為 必 要 或 權 宜 的 有 關 豁 免 或 其 他 安 排 )

21 股 東 週 年 大 會 通 告 (B) 動 議 : (i) 在 下 文 第 (ii) 段 規 限 下, 一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 內, 行 使 本 公 司 一 切 權 力, 於 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 聯 交 所 ) 或 股 份 可 能 上 市 及 就 此 而 言 獲 香 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 認 可 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 購 回 股 份, 惟 須 遵 守 及 按 照 所 有 適 用 法 律 ( 括 香 公 司 股 份 購 回 守 則 ) 及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ) 進 行 ; (ii) 根 據 上 文 第 (i) 段 所 述 批 准 可 購 回 的 股 份 總 數 不 得 超 過 本 公 司 於 通 過 本 決 議 案 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的 10%, 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 限 ; (iii) 待 本 決 議 案 第 (i) 及 (ii) 段 通 過 後, 本 決 議 案 第 (i) 及 (ii) 段 所 述 已 授 予 董 事 而 仍 然 有 效 的 任 何 先 前 批 准 全 部 被 撤 銷 ; 及 (iv) 就 本 決 議 案 而 言 :- 有 關 期 間 指 本 決 議 案 通 過 當 日 至 以 下 之 最 早 發 生 為 止 的 期 間 :- (a) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ; (b) 任 何 適 用 法 律 或 本 公 司 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿 時 ; 或 (c) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 根 據 本 決 議 案 作 出 的 授 權 之 日

22 股 東 週 年 大 會 通 告 (C) 動 議 待 通 過 本 通 告 第 5(A) 及 5(B) 項 決 議 案 後, 藉 增 加 本 公 司 根 據 本 通 告 所 載 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 所 授 出 的 購 回 授 權 所 購 回 的 有 關 股 份 數 目, 以 擴 大 董 事 根 據 本 通 告 所 載 第 5(A) 項 普 通 決 議 案 所 獲 授 的 一 般 授 權, 惟 該 等 股 份 數 目 不 得 超 過 於 通 過 上 述 決 議 案 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 10% 承 董 事 會 命 金 嗓 子 控 股 集 團 有 限 公 司 主 席 江 佩 珍 中 國 廣 西,2016 年 4 月 22 日 註 冊 辦 事 處 : Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands 中 國 總 部 及 主 要 業 地 點 : 中 國 廣 西 壯 族 自 治 區 柳 州 市 躍 進 路 28 號 香 主 要 業 地 點 : 香 中 環 荷 李 活 道 32 號 建 業 榮 基 中 心 16 樓 1-3 室 附 註 : (i) 有 權 出 席 上 述 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東, 均 有 權 委 任 另 一 位 人 士 為 其 受 委 代 表, 代 其 出 席 大 會 及 於 會 上 投 票, 受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東 (ii) 倘 為 任 何 股 份 的 聯 名 持 有 人, 任 何 一 位 有 關 人 士 可 ( 無 論 親 身 或 委 任 受 委 代 表 ) 就 有 關 股 份 於 上 述 股 東 週 年 大 會 上 投 票, 猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 然 而, 倘 多 於 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 出 席 上 述 股 東 週 年 大 會 ( 無 論 親 身 或 委 任 受 委 代 表 ), 則 排 名 較 前 之 人 士 之 投 票 ( 無 論 親 身 或 委 任 受 委 代 表 ) 將 獲 接 納, 而 其 他 聯 名 持 有 人 再 無 投 票 權, 就 此 而 言, 排 名 先 後 乃 釐 定 為 上 述 出 席 大 會 之 人 士 中, 就 該 等 股 份 於 本 公 司 股 東 名 冊 中 排 名 較 前 的 人 士 方 有 權 就 該 等 股 份 投 票 (iii) 填 妥 及 經 簽 署 的 代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 ( 如 有 )( 或 經 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 件 ), 須 於 股 東 週 年 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓, 方 為 有 效 填 妥 及 交 回 本 代 表 委 任 表 格 後, 本 公 司 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 週 年 大 會 ( 或 其 任 何 續 會 ) 並 於 會 上 投 票 (iv) 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 20 日 至 2016 年 5 月 24 日 ( 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 確 定 股 東 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 資 格, 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 事 宜 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 19 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖

23 股 東 週 年 大 會 通 告 (v) 本 公 司 將 於 2016 年 5 月 30 日 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 確 定 收 取 末 期 股 息 的 股 東 資 格, 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 事 宜 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票, 須 於 2016 年 5 月 27 日 下 午 四 時 三 十 分 前, 送 達 本 公 司 香 證 券 登 記 處 香 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 (vi) 就 上 述 第 3 項 普 通 決 議 案 而 言, 江 佩 珍 女 士 曾 勇 先 生 黃 建 平 先 生 曾 克 雄 先 生 呂 興 鴻 先 生 何 錦 強 先 生 李 驊 先 生 朱 頡 榕 先 生 及 程 益 群 先 生 須 於 股 東 週 年 大 會 上 退 任, 並 符 合 資 格 及 願 意 膺 選 連 任 上 述 退 任 董 事 之 詳 情 載 於 隨 附 日 期 為 2016 年 4 月 22 日 的 通 函 附 錄 一 (vii) 就 上 文 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 而 言, 本 公 司 董 事 謹 此 聲 明, 其 將 行 使 一 般 授 權 所 賦 予 的 權 力, 以 於 其 認 為 購 回 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的 最 佳 利 益 時 購 回 本 公 司 股 份 說 明 函 件 載 於 隨 附 日 期 為 2016 年 4 月 22 日 的 通 函 附 錄 二, 當 中 載 有 上 市 規 則 規 定 使 本 公 司 股 東 就 是 否 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 批 准 一 般 授 權 以 購 回 本 公 司 股 份 之 決 議 案 作 出 知 情 決 定 的 所 需 資 料 於 本 通 告 日 期, 本 公 司 董 事 會 成 員 括 非 執 行 董 事 江 佩 珍 女 士 ; 執 行 董 事 曾 勇 先 生 黃 建 平 先 生 曾 克 雄 先 生 呂 興 鴻 先 生 及 何 錦 強 先 生 ; 及 獨 立 非 執 行 董 事 李 驊 先 生 朱 頡 榕 先 生 及 程 益 群 先 生

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Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3, Jiayuan International Group Limited 2768 2018 12 31 2018 20,180.4 1,787,209 201795% 52% 2018 12 31 10,458.8 2,852.337.5%2018 28.4% 3,306.3 201831.6% 33.8% 2018 1,862.9 38.6% 1 1,463.2 32.5% 2018 72.21

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4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30, RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)

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Agile Property Holdings Limited 6 14 2007 3 28 .................................................................. 1-5............................................................. 6.............................................................

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A 20% TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 18 1518 48 18 15 18 5A 20% 15 18 1 5B 10% 571 0.1 2 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

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............................................................ 1........................................................ 4....................... 5..... Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 8 14 3 50 2 16 20 (www.hkexnews.hk) 48 183 22 2015 7 14 ............................................................ 1........................................................

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22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

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untitled SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 631 2012 6 30 2012 6 30 % 2,345.1 1,781.8 +31.6 951.8 809.8 +17.5 485.0 415.6 +16.7 493.7* 415.6/387.2** +18.8/+27.5 0.16 0.13 +23.1 * 2011 **

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i Sun International Group Limited 8029 10% 22-2622 15 19 28 26 www.hkgem.com i ............................................................. 1........................................................ 3....................................................

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untitled BExcellent Group Holdings Limited 1775 2018 7 31 7 312017 7 31 376,400,000 8.4% 408,100,000 658,0000.9%664,000 10.911.0% 12.1 34,100,000 29.0% 24,200,000 38,500,000 7.0% 41,200,000 167,600,000 7 31 3.0

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Pine Care Group Limited % % 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA

Pine Care Group Limited % % 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA Pine Care Group Limited 1989 2019 3 31 9.4% 186.8 18.0% 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA 2019 3 31 2019 2018 3 31 2018 1 EBITDA 2018 26.8 19.9% 2019 32.1 2019 3 31 94.2% 93.2%

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,473,691 1,084,415 12,778 5,804 (452,982) (331,973) (395,241) (286,732) (66,548) (40,851) (209,777) (152,944) (66,423

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China Water_C_GM Cir.indb 1129 (1) (2) (3) (4) 3-4 1721 38 338 2333301-04 48 * .................................................................. 1............................................................ 3.............................................................

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1 2 4 5 16 21 23 24 25 26 27 28 1 CA Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 43 19 10 1009 Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street

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China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

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2016 2 3 6 14 15 21 31 33 35 36 37 39 103 104 1 2016 * * * * 168 200 14 1407 http://arttextile.etnet.com.hk Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands Royal Bank of

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2014 12 31 2014 2014 20143 2014 2014 3 2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 813 2014 12 31 1. 560.81 2013 35.1% 2. 24.5%182.25 2013 146.41 201335.3% 201432.5% 3. 9.7%81.04 79.078.0% 4. 234.3 2013 9.8% 5. 2014 702.16 4.7% 6. 2014 12 313,607 7. 2014

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5 1,307,639, ,927, ,427,750 27,484,976 (163,402,642) (130,478,323) (110,382,274) (77,483,595) (341,276,031) (277,865,036) (126,932,303) ( Union Medical Healthcare Limited * 2138 969.8 44.2% 1,398.7 964.9 35.5% 1,307.6 203.5 36.7% 278.1 25% 36% 16,200 32.7% 21,500 44 45.5% 64 28.5 21.0 5.0 9.5 * 1 5 1,307,639,358 964,927,119 6 43,427,750

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7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380 4,010 23,981 29,361 4,010 5,672 2,912 (292) 1,098 5,380 4, KWAN ON HOLDINGS KWAN ON HOLDINGS LIMITED 1559 4 207,275 316,341 (183,115) (290,857) 24,160 25,484 464 608 (67) 355 (16,967) (11,825) (6,899) 1 7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380

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RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97, % 74,000 74, % EBIT 1 9,709 13, % 7,432 10, % % RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97,243-1.10% 74,000 74,690-0.92% EBIT 1 9,709 13,398-27.53% 7,432 10,562-29.63% 1.44 2.05-29.76% 1.44 2.03-29.06% 1 EBIT 1 4 96,174 97,243 (22,174) (22,553) 74,000

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Billion_C_GM Cir.indb BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2299 1 15012529 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.baihong.com) 18317 1712171648 ............................................................. 1 1....................................................

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2015 [2014] % IP 50% 51 B2B B2B B2C % 2015 B2B B2C WISDOM HOLDINGS GROUP 智美控股集團 1661 2015 6 30 6 團 2015 6 30 6 2014 2014 6 30 671.3 49.9%2015 6 30 6106.9 2014 6 30 646.9 42.6%2015 6 30 666.9 2014 6 30 6 31.8% 2015 6 30 6 47.4% 2014 6 30 6 250.0 24.8%187.9

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i JETE POWER HOLDINGS LIMITED * 8133 21 33 9 13A 14 17 48 18322 http://www.hkgem.com http://www.jetepower.com * i ................................................................. 1.............................................................

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Kingwell_C_MT Cir.indb KINGWELL GROUP LIMITED 1195 413 70 B1B68 18317M 48 ...................................................... 1................................................. 4.................................. 14...............................

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EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED * 8101 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM (1) (2) * 1

EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED * 8101 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM (1) (2) * 1 EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED * 8101 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM (1) (2) * 1 5 132,409 135,524 (90,801) (98,470) 41,608 37,054 5 1,905 1,674 (10,460) (8,142) (45,962) (40,726) (4,919)

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2 Baguio Green Group Limited 1397 1,028.7 821.3 25.3% 98.2 83.9 17.1% 17.7 62.5 71.7% 1.3 5,395,000 1 2 3 2013 2022 48% 55% 10 4 18 821.3 25.3%1,028.7 26.2% 930.5 737.4 17.1% 98.2 83.9 9.5% 10.2% 4 71.7%

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2 3 7 8 18 29 31 33 34 36 37 39 100 01 Floor 4 Willow House Cricket Square P.O. Box 2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 18 2 13 2-12 305 33 18 0660 www.0660.hk 02 373,582,000 380,680,000 1.9% 8,798,000

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目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2 3 5 7 9 13 23 29 4 China Dredging Environment Protection Holdings Limited : 871 871 2014 目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2

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1 2016 1 3 4 6 8 15 32 41 47 50 52 54 56 150 2 (CPA, FCA) (CPA, FCA) Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 338 6 A 338 2 33 3301 04 www.foodidea.com.hk 8179 3 (i)(ii)

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01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2 2 3-4 5-6 7-9 10-15 16-19 20-60 61-70 71-72 73 74 75-76 77 78-79 80-140 141-146 01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2 15 43 77 3 34 Conyers Dill & Pearman Cricket Square Hutchins Drive P.O.

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,880,792 6,816,599 (4,761,690) (3,653,395) 4,119,102 3,163, ,622 65,686 (2,451,503) (1,951,137) (630,180) (608,809) 9 (165,361) (1

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星辰通信國際控股有限公司 2 3 4 5 7 8 9 19 31 1 星辰通信國際控股有限公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 8 16 1606 1 183 17M http://www.centron.com.hk 星辰通信國際控股有限公司 2 國際 2017 6 30 2016 2017 6

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3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 (

3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 ( 1181 989,048 902,420 * 1,236,310 1,128,025 9.6% 53,200 36,853 * 66,500 46,066 44.4% 12.69 8.83 * 15.86 11.04 43.7% 9.5 6.6 43.9% 58 50 * 1 : 0.8 1 3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162)

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4 422, ,872 (421,324) (642,374) 1,472 77, ,552 76,388 6 (1,536,513) (511,793) (50,825) (48,211) (271,931) (380,172) (6,591) (3,391) (59,3

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00C1502076 AR.indb 2014 2 3 7 11 14 23 30 32 34 35 37 38 39 114 1 2005 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 GT, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 18 49 4902-03 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited

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China Dredging Environment Protection Holdings Limited 2013 02 03 05 07 08 13 25 31 41 51 53 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

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2898 2016 2 3 4 8 11 21 30 32 33 34 36 37 39 94 1 2016 122 FCCA, CPA Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands. 9 3007A-B 11 5 Conyers Dill & Pearman Cricket

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Stock Code 1728 A LEADING LUXURY BRANDS DEALER 2016 INTERIM REPORT 2 13 21 22 23 24 26 27 28 47 2016 (GDP)6.7% 8.7% 6.5% GDP20161,104.23 9.23%4.43 MINI247,644 7.4% 290,126 5.9% 215,527 34% 53,156 18.7%40,688

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4 112,428 96,174 (34,792) (22,174) 77,636 74,000 (1) 219 (21,422) (18,735) (60,583) (45,775) 15 2,869 (1,501) 9,709 5(c) (471) (367) 5 (1,972) 9,342 6 RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 112,428 96,174 16.90% 77,636 74,000 4.91% 1 (1,501) 9,709-115.46% (1,181) 7,432-115.89% (1,491) (0.22) 1.44-115.28% (0.22) 1.44-115.28% 1 1 4 112,428 96,174 (34,792) (22,174)

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% (EBITDA) % % % China Harmony New Energy Auto Holding Limited 03836 2016 6 30 2016 4,928.2 4,011.4 2015 4.9%916.8 2015 15.8% 611.1 2015 11.6% 428.6 70.1% 2015 3.4 12.4% 20151.5 2015 2.2 4.5% 20150.2 20150.7 46.8% 20150.6

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INTERIM REPORT Stock Code 1728 A LEADING LUXURY BRANDS DEALER CONGLOMERATE 2 13 21 22 23 24 26 27 28 49 2017 (GDP)6.9% 12,932 8.8% 7.3%GDP 0.4 GDP 2017 1,125.301.9% 7.62 MINI293,280 18.4% 2016247,644 253,635

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A8 A8 New Media Group Limited A8 800 (1) (2) (3) 6 20 21 22 34 1002 A823 EGM-1 EGM-2 183 17 1712-1716 48 ........................................................... 1.....................................................

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PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED ,957,487, % 286,248, % 1 1

PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED ,957,487, % 286,248, % 1 1 PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED 02008 2017 12 31 12 31 12 31 3,957,487,0004.2% 286,248,00024.2% 1 1 12 31 3,957,487,000 2016 12 31 3,798,273,000 4.2% 5.9%3,829,558,000 12 31 3,617,143,000

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7 7,606,137 7,566, ,583,897 1,510, ,298 1, , ,072 20,158 9,382,126 9,220,961 2,095,021 2,191, ,109,755 1,213, ,489

7 7,606,137 7,566, ,583,897 1,510, ,298 1, , ,072 20,158 9,382,126 9,220,961 2,095,021 2,191, ,109,755 1,213, ,489 Fufeng Group Limited 546 5,512,500,000 5,631,500,0002.6%1,064,100,000 2.6%1,064,100,000 27.7%1,017,500,00080.6% 46,600,000 19.5%15.7% 276,900,00026.5% 350,400,000 19.2818.43 24.8423.52 11.4%*14.3%* 3.8

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/ 2 3 5 7 9 18 22 37 45 55 60 61 63 64 65 124 / 2016 2017 * 2 FCCA, FCPA SMP Partners (Cayman) Limited 3rd Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, PO Box 1586 Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183 17

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5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13, ,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268) (84,388) 8 (12,581) (13,316) (31) 9

5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13, ,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268) (84,388) 8 (12,581) (13,316) (31) 9 China Vanguard You Champion Holdings Limited ( ) GEMGEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13,446 6 13,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268)

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