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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 乐 普 四 方 主 办 券 商 : 平 安 证 券 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 闵 庄 路 3 号 10 号 楼 西 侧 一 层 102 室 ) 股 票 发 行 方 案 主 办 券 商 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 二 零 一 五 年 七 月

2 公 告 编 号 : 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责

3 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 公 司 基 本 信 息... 1 第 二 节 发 行 计 划... 2 一 发 行 目 的... 2 二 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排... 2 三 发 行 价 格 及 定 价 方 法... 5 四 发 行 股 份 数 量 及 预 计 募 集 资 金 总 金 额... 6 五 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 及 其 对 公 司 股 价 的 影 响... 6 六 本 次 股 票 发 行 的 限 售 安 排... 6 七 募 集 资 金 用 途... 6 八 本 次 股 票 发 行 前 滚 存 利 润 的 处 置 方 案... 6 九 本 次 股 票 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项... 6 十 本 次 股 票 发 行 涉 及 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项... 7 第 三 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析... 8 第 四 节 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项... 9 一 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项... 9 第 五 节 本 次 股 票 发 行 相 关 中 介 机 构 信 息 一 主 办 券 商 二 律 师 事 务 所 三 会 计 师 事 务 所 第 六 节 有 关 声 明... 13

4 释 义 除 非 另 有 说 明, 本 发 行 方 案 中 相 关 词 语 具 有 以 下 特 定 含 义 : 公 司 股 份 公 司 乐 普 四 方 指 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 指 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 京 师 事 务 所 指 北 京 市 京 师 律 师 事 务 所 立 信 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 股 票 发 行 本 次 股 票 发 行 指 通 过 定 向 发 行 方 式, 向 认 购 人 发 行 股 票 募 集 资 金 的 行 为 高 级 管 理 人 员 指 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 和 财 务 总 监 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程

5 第 一 节 公 司 基 本 信 息 公 司 名 称 : 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 简 称 : 乐 普 四 方 证 券 代 码 : 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 闵 庄 路 3 号 10 号 楼 西 侧 一 层 102 室 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 闵 庄 路 3 号 10 号 楼 西 侧 一 层 102 室 邮 编 : 联 系 电 话 : 传 真 : 法 定 代 表 人 : 毛 文 剑 董 事 会 秘 书 : 白 玉 网 址 : 1

6 第 二 节 发 行 计 划 一 发 行 目 的 本 公 司 是 一 家 从 事 节 能 技 术 研 发 节 能 技 术 应 用 的 高 新 技 术 企 业, 致 力 于 为 客 户 提 供 高 效 可 靠 的 节 能 设 备 及 整 体 节 能 解 决 方 案 ; 是 国 内 电 机 系 统 节 能 领 域 技 术 领 先 的 专 业 节 能 服 务 公 司 之 一, 目 前 正 致 力 于 向 综 合 性 的 节 能 服 务 公 司 发 展 公 司 目 前 实 施 的 合 同 能 源 管 理 业 务 为 节 能 效 益 分 享 型, 该 模 式 的 主 要 特 点 为 : 节 能 项 目 前 期 投 入 由 节 能 服 务 公 司 支 付, 节 能 服 务 公 司 提 供 项 目 的 全 过 程 服 务, 在 合 同 约 定 的 效 益 分 享 期 内, 节 能 服 务 公 司 与 客 户 按 照 约 定 分 享 由 项 目 产 生 的 节 能 效 益, 合 同 结 束 后, 设 备 和 节 能 效 益 全 部 由 客 户 所 有 上 述 业 务 模 式 的 特 点 决 定 了 公 司 需 要 较 为 充 足 的 资 金 以 满 足 项 目 前 期 的 建 设 投 入, 为 此 公 司 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 以 满 足 日 常 运 营 所 需, 同 时 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 促 进 公 司 的 经 营 和 发 展 二 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 1 现 有 股 东 认 购 安 排 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 通 过 了 关 于 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 修 订 公 司 章 程 的 议 案 并 提 请 股 东 大 会 审 议 根 据 新 修 订 的 公 司 章 程, 公 司 发 行 股 票 对 现 有 股 东 不 安 排 优 先 认 购 如 关 于 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 修 订 公 司 章 程 的 议 案 未 经 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 将 在 股 票 发 行 认 购 公 告 中 对 现 有 股 东 的 优 先 认 购 权 另 作 安 排, 以 保 证 现 有 股 东 的 利 益 2 发 行 对 象 本 次 股 票 发 行 采 取 向 24 名 投 资 者 定 向 发 行 的 方 式, 其 中 6 名 为 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 备 案 具 备 做 市 商 资 格 的 证 券 公 司,7 名 为 机 构 投 资 者,11 名 为 自 然 人 投 资 者 本 次 股 票 发 行 的 认 购 投 资 者 名 单 及 认 购 股 份 情 况 如 下 : 2

7 序 号 股 东 名 称 拟 认 购 数 量 ( 股 ) 是 否 为 做 市 商 股 份 1 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 200,000 是 2 3 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 500,000 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 500,000 4 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 500,000 是 是 是 5 6 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 500,000 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 500,000 是 是 7 北 京 吉 祥 林 克 通 讯 技 术 有 限 公 司 1,500,000 否 8 北 京 天 雨 鸿 大 网 络 科 技 有 限 公 司 1,200,000 否 9 苏 州 鑫 泓 金 鼎 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 600,000 否 10 郑 州 恒 浩 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 450,000 否 11 苏 州 金 创 鼎 富 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 200,000 否 12 北 京 首 资 新 能 源 科 技 有 限 公 司 200,000 否 13 天 津 弘 熙 科 技 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 ) 200,000 否 14 黄 少 中 900,000 否 15 胡 宏 华 450,000 否 16 冉 静 300,000 否 17 富 永 江 300,000 否 18 李 有 立 200,000 否 19 曾 志 200,000 否 20 刘 幸 嫩 200,000 否 21 马 永 安 100,000 否 22 陈 亮 100,000 否 3

8 序 号 股 东 名 称 拟 认 购 数 量 ( 股 ) 是 否 为 做 市 商 股 份 23 刘 春 榕 100,000 否 24 李 彦 涛 100,000 否 本 次 股 票 发 行 的 认 购 方 式 为 现 金 认 购, 上 述 24 名 投 资 者 目 前 与 公 司 及 其 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 本 次 股 票 发 行 24 名 投 资 者 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 谢 永 林, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 (2) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 法 定 代 表 人 为 何 如, 住 所 为 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 至 26 层 (3) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司, 法 定 代 表 人 为 魏 庆 华, 住 所 为 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 路 90 号 (4) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司, 法 定 代 表 人 为 吴 万 善, 住 所 为 南 京 市 中 山 东 (5) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司, 法 定 代 表 人 为 李 晓 安, 住 所 为 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 层 (6) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司, 法 定 代 表 人 为 潘 鑫 军, 住 所 为 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 23 层 层 (7) 北 京 吉 祥 林 克 通 讯 技 术 有 限 公 司, 成 立 于 2004 年 08 月 30 日, 注 册 号 : , 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 68 号 19 号 楼 二 层 258 室, 法 定 代 表 人 为 李 红 发 (8) 北 京 天 雨 鸿 大 网 络 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2007 年 08 月 01 日, 注 册 号 : , 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 68 号 19 号 楼 三 层 318 室, 法 定 代 表 人 为 张 霞 (9) 苏 州 鑫 泓 金 鼎 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 成 立 于 2015 年 6 月 30 日, 注 册 号 : , 住 所 为 苏 州 工 业 园 区 普 惠 路 456 号 *, 执 行 事 务 合 伙 人 : 北 京 同 创 金 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 何 富 昌 ) (10) 郑 州 恒 浩 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司, 成 立 于 2008 年 11 月 27 日, 注 册 号 : , 住 所 为 郑 州 市 金 水 区 黄 河 路 153 号 汇 林 大 厦 21 楼 2113 室, 法 定 代 表 人 为 刘 建 邦 4

9 (11) 苏 州 金 创 鼎 富 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 成 立 于 2015 年 4 月 23 日, 注 册 号 : , 住 所 为 苏 州 工 业 园 区 普 惠 路 456 号 *, 执 行 事 务 合 伙 人 : 北 京 同 创 金 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 邹 立 军 ) (12) 北 京 首 资 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2012 年 04 月 17 日, 注 册 号 : , 住 所 为 北 京 市 丰 台 区 科 技 园 富 丰 路 4 号 ( 园 区 ), 法 定 代 表 人 为 李 根 (13) 天 津 弘 熙 科 技 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 ), 成 立 于 2015 年 6 月 30 日, 注 册 号 : , 住 所 为 天 津 空 港 经 济 区 经 二 路 225 号 中 国 民 航 科 技 产 业 化 基 地 厂 房 1 号 厂 房 2050 室, 执 行 事 务 合 伙 人 : 毛 梦 丽 (14) 黄 少 中, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (15) 胡 宏 华, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (16) 冉 静, 女, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (17) 富 永 江, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (18) 李 有 利, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (19) 曾 志, 女, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (20) 刘 幸 嫩, 女, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (21) 马 永 安, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (22) 陈 亮, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (23) 刘 春 榕, 女, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** (24) 李 彦 涛, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 : **** 本 次 新 增 投 资 者 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 的 规 定, 可 以 认 购 公 司 本 次 定 向 发 行 的 股 份 三 发 行 价 格 及 定 价 方 法 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 根 据 公 司 2014 年 度 审 计 报 告,2014 年 末 公 司 经 审 计 的 归 属 于 公 司 股 东 的 净 资 产 为 28, 万 元, 每 股 净 资 产 为 3.18 元, 每 股 收 益 为 0.57 元 本 次 发 行 价 格 综 合 考 虑 了 每 股 净 资 产 公 司 所 处 行 业 成 长 性 市 盈 率 及 公 司 股 份 在 全 国 中 小 企 5

10 业 股 份 转 让 系 统 交 易 价 格 等 多 种 因 素, 并 与 投 资 者 沟 通 后 最 终 确 定 四 发 行 股 份 数 量 及 预 计 募 集 资 金 总 金 额 1 本 次 股 票 发 行 的 股 票 种 类 为 人 民 币 普 通 股 2 本 次 股 票 发 行 数 量 不 超 过 10,000,000 股 ( 含 10,000,000 股 ), 预 计 募 集 资 金 总 额 不 超 过 110,000,000 元 ( 含 110,000,000 元 ), 如 新 三 板 做 市 指 数 及 A 股 二 级 市 场 波 动 较 大, 个 别 投 资 者 因 上 述 客 观 原 因 未 能 全 额 认 购, 公 司 以 上 述 投 资 者 实 际 认 购 股 份 数 为 准 发 行 股 票 五 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 及 其 对 公 司 股 价 的 影 响 公 司 在 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 股 权 登 记 日 期 间 不 会 发 生 除 权 除 息 情 况, 无 需 对 发 行 数 量 和 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 本 公 司 自 挂 牌 以 来 未 发 生 分 红 派 息 转 增 股 本 的 情 况, 对 公 司 股 价 无 影 响 六 本 次 股 票 发 行 的 限 售 安 排 本 次 股 票 发 行 的 新 增 股 份 登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 北 京 分 公 司, 为 无 限 售 条 件 的 人 民 币 普 通 股 本 次 股 票 发 行 不 存 在 限 售 情 形, 发 行 对 象 无 自 愿 锁 定 的 承 诺 七 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 以 及 公 司 董 事 会 批 准 的 其 他 用 途 八 本 次 股 票 发 行 前 滚 存 利 润 的 处 置 方 案 分 享 本 次 定 向 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 由 新 老 股 东 按 发 行 后 的 持 股 比 例 共 同 九 本 次 股 票 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 涉 及 本 次 股 票 发 行 的 关 于 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 6

11 案 的 议 案 关 于 签 署 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 公 司 股 票 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让 方 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 股 票 发 行 及 变 更 公 司 股 票 转 让 方 式 相 关 事 宜 的 议 案 及 关 于 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 修 订 公 司 章 程 的 议 案 尚 需 股 东 大 会 批 准 和 授 权 十 本 次 股 票 发 行 涉 及 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 人 数 未 超 过 200 人 因 此, 本 次 股 票 发 行 属 于 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 中 第 四 十 二 条 规 定 的 豁 免 核 准 发 行 的 情 形, 公 司 将 及 时 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 备 案 7

12 第 三 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 变 化 情 况 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 将 用 于 补 充 公 司 的 流 动 资 金, 使 公 司 自 有 资 金 进 一 步 增 大, 有 利 于 保 障 公 司 经 营 的 正 常 发 展, 提 高 公 司 整 体 的 营 运 能 力 本 次 发 行 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 关 联 方 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 和 关 联 关 系 等 没 有 发 生 变 化, 也 不 涉 及 新 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 ( 二 ) 本 次 发 行 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 的 影 响 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 规 模 均 有 一 定 幅 度 的 提 升, 有 利 于 增 强 公 司 综 合 实 力 提 升 核 心 竞 争 力, 对 其 他 股 东 权 益 有 积 极 影 响 ( 三 ) 本 次 发 行 不 存 在 特 有 风 险 8

13 第 四 节 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 一 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 ( 一 ) 本 次 股 票 发 行 不 存 在 公 司 的 权 益 被 股 东 及 其 关 联 方 严 重 损 害 且 尚 未 消 除 的 情 形 ; ( 二 ) 本 次 股 票 发 行 不 存 在 公 司 及 其 附 属 公 司 违 规 对 外 提 供 担 保 且 尚 未 解 除 的 情 形 ; ( 三 ) 不 存 在 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 十 四 个 月 内 受 到 过 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 最 近 十 二 个 月 内 未 受 到 过 全 国 股 转 系 统 公 开 谴 责 的 情 形 ; ( 四 ) 公 司 不 存 在 其 他 严 重 损 害 股 东 合 法 权 益 或 社 会 公 共 利 益 的 情 形 ( 五 ) 附 生 效 条 件 的 股 票 认 购 合 同 的 内 容 摘 要 1 合 同 主 体 签 订 时 间 被 投 资 方 : 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 认 购 方 : (1) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ;(2) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ;(3) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 ;(4) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ;(5) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 ;(6) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ;(7) 北 京 吉 祥 林 克 通 讯 技 术 有 限 公 司 ;(8) 北 京 天 雨 鸿 大 网 络 科 技 有 限 公 司 ;(9) 苏 州 鑫 泓 金 鼎 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 );(10) 郑 州 恒 浩 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 ;(11) 苏 州 金 创 鼎 富 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 );(12) 北 京 首 资 新 能 源 科 技 有 限 公 司 ;(13) 天 津 弘 熙 科 技 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 );(14) 黄 少 中 ;(15) 胡 宏 华 ;(16) 冉 静 ;(17) 富 永 江 ;(18) 李 有 利 ;(19) 曾 志 ;(20) 刘 幸 嫩 ;(21) 马 永 安 ;(22) 陈 亮 ;(23) 刘 春 榕 (24) 李 彦 涛 (2) 签 订 时 间 :2015 年 7 月 9 日 2 认 购 方 式 及 支 付 方 式 本 次 定 向 发 行 的 股 份 均 以 现 金 方 式 认 购, 本 次 定 向 发 行 不 涉 及 股 份 支 付 3 合 同 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 合 同 经 各 方 签 字 加 盖 公 章 后 成 立, 经 乐 普 四 方 董 事 会 及 股 东 大 会 批 准 本 次 股 票 发 行 事 项 之 日 起 生 效 9

14 4 合 同 附 带 的 任 何 保 留 条 款 前 置 条 件 无 5 自 愿 限 售 安 排 无 6 估 值 调 整 条 款 无 7 违 约 责 任 条 款 除 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 外 的 其 他 23 名 认 购 方 : 本 合 同 签 署 后, 任 何 一 方 ( 违 约 方 ) 未 能 按 本 合 同 的 规 定 履 行 其 在 本 合 同 项 下 的 义 务, 则 被 视 为 违 约 ; 任 何 一 方 因 违 反 本 合 同 的 规 定 而 应 承 担 的 违 约 责 任 不 因 本 合 同 的 解 除 而 解 除 ; 本 合 同 双 方 应 恪 守 本 合 同, 任 何 一 方 违 约 应 向 守 约 方 赔 偿 因 其 违 约 而 造 成 的 全 部 直 接 损 失 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 : 除 本 协 议 另 有 规 定 外, 若 因 乐 普 四 方 原 因 导 致 无 法 完 成 国 信 证 券 认 购 股 份 的 变 更 登 记 手 续 时, 乐 普 四 方 应 将 国 信 证 券 在 本 协 议 下 已 实 际 支 付 的 认 购 价 款 全 额 退 回 给 国 信 证 券, 并 向 国 信 证 券 支 付 违 约 金, 且 国 信 证 券 有 权 解 除 本 协 议 违 约 金 金 额 为 认 购 价 款 的 5% 违 约 金 不 足 以 弥 补 国 信 证 券 损 失 的, 乐 普 四 方 还 应 赔 偿 国 信 证 券 的 损 失 国 信 证 券 应 按 期 足 额 缴 纳 认 购 价 款, 发 行 认 购 公 告 规 定 的 期 限 届 满 仍 未 全 部 支 付 的, 国 信 证 券 应 按 认 购 价 款 的 5% 向 乐 普 四 方 支 付 违 约 金, 且 乐 普 四 方 有 权 解 除 本 协 议 本 协 议 任 何 一 方 因 违 反 其 在 本 协 议 项 下 的 任 何 陈 述 和 保 证, 或 未 能 完 全 履 行 其 在 本 协 议 项 下 的 义 务, 或 因 不 遵 守 有 关 强 制 性 规 定 而 被 提 起 索 赔 诉 讼 或 仲 裁, 从 而 使 对 方 遭 受 任 何 损 失 或 承 担 任 何 责 任 的, 该 违 约 方 应 赔 偿 对 方 因 此 而 产 生 的 任 何 直 接 的 损 失 损 害 责 任 和 开 支 若 存 在 以 下 情 形, 乐 普 四 方 应 于 本 协 议 解 除 之 日 起 十 个 工 作 日 内, 向 国 信 证 券 返 还 认 购 价 款 及 产 生 的 相 应 利 息 ( 如 有 ; 按 验 资 账 户 内 实 际 产 生 的 利 息 为 准 ): 由 于 有 关 主 管 机 关 或 其 他 政 府 部 门 的 原 因, 导 致 本 协 议 不 能 履 行, 任 何 一 方 有 权 解 除 本 协 议, 各 方 均 不 为 此 承 担 违 约 责 任 ; 因 本 协 议 项 下 第 十 一 条 所 述 的 不 可 抗 力 原 因, 导 致 本 协 议 不 能 履 行, 任 何 一 方 有 权 解 除 本 协 议, 各 方 均 不 为 此 承 担 违 10

15 约 责 任 ; 乐 普 四 方 的 本 次 发 行 未 通 过 全 国 股 转 系 统 备 案 审 核, 国 信 证 券 有 权 解 除 本 协 议 11

16 第 五 节 本 次 股 票 发 行 相 关 中 介 机 构 信 息 一 主 办 券 商 机 构 名 称 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 谢 永 林 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 联 系 地 址 : 北 京 西 城 区 金 融 街 中 心 北 楼 15 层 项 目 负 责 人 : 邵 玉 波 电 话 : 传 真 : 二 律 师 事 务 所 机 构 名 称 : 北 京 市 京 师 律 师 事 务 所 负 责 人 : 黄 振 中 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 37 号 北 京 城 工 美 大 厦 3 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 牛 胜 辉 陈 影 三 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 三 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 廖 家 河 冯 雪 12

17 第 六 节 有 关 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 另 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 : 毛 文 剑 周 燕 卢 宏 毛 高 峰 黄 大 伦 郑 文 锋 王 松 岭 全 体 监 事 : 蒋 山 李 向 东 王 丽 全 体 高 级 管 理 人 员 : 毛 文 剑 李 刚 陈 晶 梅 白 玉 北 京 乐 普 四 方 方 圆 科 技 股 份 有 限 公 司 年 7 月 10 日

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