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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 深 圳 机 场 公 告 编 号 : 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 关 于 合 资 设 立 深 圳 机 场 信 息 技 术 服 务 公 司 的 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 关 联 交 易 概 述 ( 一 ) 关 联 交 易 事 项 为 有 效 增 强 深 圳 机 场 信 息 化 建 设 及 运 营 的 专 业 能 力, 促 进 新 技 术 在 机 场 管 理 与 服 务 中 的 运 用, 公 司 拟 与 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 机 场 集 团 ) 共 同 出 资 设 立 深 圳 机 场 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司 ( 暂 定 名, 以 工 商 部 门 登 记 注 册 的 名 称 为 准, 以 下 简 称 信 息 公 司 ) 运 营 深 圳 机 场 信 息 业 务, 为 机 场 集 团 及 本 公 司 信 息 规 划 提 供 从 解 决 方 案 到 信 息 资 源 投 资 建 设 保 障 与 运 营 的 综 合 服 务 主 要 业 务 范 围 包 括 : 公 共 基 础 信 息 资 源 管 理 生 产 及 管 理 信 息 系 统 运 维 机 场 虚 拟 社 区 平 台 信 息 服 务 与 商 务 资 源 开 发 等 信 息 公 司 注 册 资 本 人 民 币 1000 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 500 万 元, 占 注 册 资 本 的 50%, 机 场 集 团 出 资 人 民 币 500 万 元, 占 比 50%, 出 资 各 方 均 以 现 金 出 资, 一 次 性 缴 付 ( 二 ) 本 交 易 事 项 的 交 易 双 方 为 本 公 司 和 本 公 司 控 股 股 东 机 场 集 团, 构 成 了 关 联 交 易 本 交 易 事 项 为 本 公 司 和 机 场 集 团 合 资 设 立 深 圳 机 场 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司, 本 次 交 易 的 实 施 及 相 关 协 议 的 签 署 未 构 成 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 ( 三 ) 审 议 程 序 本 交 易 事 项 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 按 照 关 联 交 易 审 议 程 序 进 行 了 表 决 ; 关 联 董 事 汪 洋 张 功 平 秦 里 钟 张 淮 回 避 了 该 项 议 案 的 表 决, 其 他 非 关 联 董 事 一 致 审 议 通 过 本 次 交 易 本 关 联 交 易 事 项 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,

2 ( 四 ) 独 立 董 事 意 见 独 立 董 事 张 建 军 汪 军 民 和 黄 亚 英 对 本 关 联 交 易 事 项 进 行 了 事 前 认 可 并 对 本 关 联 交 易 发 表 了 专 门 意 见 二 关 联 方 的 基 本 情 况 ( 一 ) 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 企 业 性 质 : 国 有 独 资 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 上 步 中 路 市 府 二 办 一 楼 主 要 办 公 地 点 : 深 圳 市 宝 安 区 宝 安 国 际 机 场 法 定 代 表 人 : 汪 洋 成 立 时 间 :1989 年 5 月 11 日 注 册 资 本 :400,000 万 元 人 民 币 税 务 登 记 证 号 码 : 国 税 深 字 号 深 地 税 登 字 主 营 业 务 范 围 : 客 货 航 空 运 输 及 储 运 仓 库 业 务, 航 空 供 油 及 供 油 设 施 通 讯 及 通 讯 导 航 器 材 ; 售 票 大 楼 及 机 场 宾 馆 餐 厅 商 场 的 综 合 服 务 及 旅 游 业 务 ; 航 空 机 务 维 修 基 地 及 航 空 器 材 ; 经 营 指 定 地 段 的 房 地 产 业 务 ; 机 场 建 筑 物 资 及 航 空 器 材 保 税 仓 储 业 务 ; 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ; 教 育 培 训 小 件 寄 存 打 字 复 印 服 务 ; 进 出 口 业 务 ; 从 事 广 告 业 务 ; 非 营 利 性 医 疗 业 务 ; 机 场 及 相 关 主 营 业 务 的 投 资 ; 机 场 水 电 运 行 维 护 服 务 ; 机 电 设 备 安 装 工 程 专 业 承 包 机 场 集 团 是 深 圳 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 控 股 的 国 有 企 业, 持 有 本 公 司 56.97% 的 股 权 机 场 集 团 是 深 圳 市 市 属 大 型 重 点 国 有 企 业, 负 责 深 圳 机 场 的 投 资 建 设 与 经 营 管 理 原 名 为 深 圳 机 场 公 司, 系 经 深 圳 市 人 民 政 府 办 公 厅 以 深 府 办 [1989]336 号 文 批 准 于 1989 年 5 月 11 日 设 立 的 全 民 所 有 制 企 业, 由 深 圳 市 财 政 局 及 深 圳 市 投 资 管 理 公 司 ( 现 更 名 为 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 ) 共 同 出 资 并 由 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 行 使 国 有 资 产 管 理 权 1994 年 6 月 30 日, 经 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 以 深 投 字 [1994]80 号 文 批 准, 机 场 集 团 更 名 为 深 圳 机 场 ( 集 团 ) 公 司,

3 并 向 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 94,924 万 元 人 民 币, 经 营 期 限 为 15 年 2004 年, 经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准, 经 营 期 限 延 长 至 2039 年 5 月 11 日 止 2001 年 7 月 27 日, 经 深 圳 市 国 资 委 [2001]7 号 文 批 准, 机 场 集 团 改 制 为 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司 自 2004 年 4 月 20 日 起, 机 场 集 团 正 式 更 名 为 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 并 办 理 了 相 应 的 工 商 变 更 登 记 手 续 2015 年 前 三 季 度 营 业 收 入 273,247 万 元, 净 利 润 48,514 万 元 截 至 2015 年 9 月 30 日, 资 产 总 额 为 3,089,448 万 元, 净 资 产 1,724,746 万 元 三 关 联 交 易 标 的 基 本 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 标 的 : 深 圳 机 场 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司 ( 二 ) 企 业 类 型 : 法 人 合 资 有 限 责 任 公 司 ( 三 ) 股 东 出 资 情 况 : 信 息 公 司 注 册 资 本 拟 为 人 民 币 1000 万 元, 各 股 东 出 资 额 及 所 占 比 例 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 % 自 有 现 金 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 % 自 有 现 金 ( 四 ) 交 易 定 价 本 次 交 易 按 照 注 册 资 本 及 股 权 比 例 计 算 出 资, 信 息 公 司 注 册 资 本 拟 为 人 民 币 1000 万 元, 本 公 司 与 机 场 集 团 各 出 资 人 民 币 500 万 元, 持 股 比 例 均 为 50%, 现 金 出 资, 一 次 性 缴 付, 本 次 交 易 定 价 公 平 合 理 ( 五 ) 经 营 期 限 :20 年 ( 六 ) 投 资 主 体 及 股 权 比 例 深 圳 市 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 人 民 币 500 万 元, 占 比 50%; 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 投 资 人 民 币 500 万 元, 占 比 50%, 现 金 出 资, 一 次 性 缴 付 ( 七 ) 公 司 治 理 架 构 公 司 设 股 东 会, 股 东 会 为 公 司 的 最 高 权 力 机 构

4 公 司 设 执 行 董 事 一 名, 由 股 东 会 任 免 或 更 换 执 行 董 事 可 以 兼 任 总 经 理 公 司 法 定 代 表 人 由 执 行 董 事 担 任 公 司 设 总 经 理 一 名, 副 总 经 理 两 名 总 经 理 副 总 经 理 由 股 东 会 聘 任 及 解 聘 总 经 理 副 总 经 理 等 管 理 人 员 组 成 合 资 公 司 的 经 营 管 理 机 构, 负 责 合 资 公 司 的 经 营 管 理 公 司 设 监 事 两 名, 双 方 股 东 各 提 名 一 名 监 事 根 据 股 东 双 方 协 商, 信 息 公 司 由 本 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权 ( 八 ) 业 务 范 围 信 息 公 司 的 定 位 是 为 机 场 集 团 及 本 公 司 信 息 规 划 提 供 从 解 决 方 案 到 信 息 资 源 投 资 建 设 保 障 与 运 营 的 综 合 服 务 运 营 商 主 要 业 务 范 围 包 括 : 1. 公 共 基 础 信 息 资 源 管 理 负 责 机 场 集 团 及 本 公 司 公 共 基 础 信 息 资 源 的 投 资 建 设 运 维 服 务 资 源 经 营 等 现 有 资 源 包 括 通 信 管 道 机 房 设 施 服 务 器 综 合 布 线, 以 及 通 讯 网 络 数 据 服 务 等 新 增 资 源 包 括 智 慧 机 场 建 设 所 需 的 无 线 频 点 公 网 和 私 网 IP 地 理 信 息 等 新 增 信 息 基 础 资 源 2. 生 产 及 管 理 信 息 系 统 运 维 负 责 机 场 集 团 及 本 公 司 生 产 管 理 及 企 业 管 理 信 息 系 统 ( 含 软 硬 件 ) 投 资 建 设 运 维 服 务 资 源 经 营 等 业 务 现 有 资 源 包 括 生 产 系 统 和 企 业 管 理 系 统 ; 新 增 资 源 包 括 支 持 智 慧 机 场 所 需 其 他 生 产 管 理 及 企 业 管 理 信 息 系 统 3. 机 场 虚 拟 社 区 平 台 信 息 服 务 与 商 务 资 源 开 发 负 责 机 场 集 团 及 本 公 司 旅 客 服 务 电 子 商 务 等 信 息 系 统 ( 含 软 硬 件 ) 的 投 资 建 设 运 维 服 务 资 源 经 营 等 现 有 资 源 包 括 官 方 网 站 微 信 应 用 和 移 动 应 用 等 客 户 服 务 系 统, 以 及 微 商 城 等 电 子 商 务 系 统 ; 新 增 资 源 包 括 支 持 智 慧 机 场 所 需 旅 客 信 息 化 服 务 体 验 项 目 和 虚 拟 社 区 平 台 电 子 商 务 资 源 等 ( 九 ) 业 务 模 式

5 1. 委 托 服 务 业 务 机 场 集 团 及 本 公 司 将 现 有 信 息 资 源 及 业 务 全 部 委 托 信 息 公 司 进 行 运 维 保 障, 或 委 托 信 息 公 司 提 供 新 增 信 息 业 务 解 决 方 案 开 展 项 目 建 设 及 后 期 运 维 保 障, 信 息 公 司 通 过 委 托 服 务 费 咨 询 费 代 建 费 及 成 本 结 余 奖 励 等 方 式 获 取 收 益 2. 委 托 经 营 业 务 机 场 集 团 及 本 公 司 将 现 有 及 新 增 对 外 收 费 的 信 息 资 源 ( 如 : 公 共 的 信 息 管 线 租 赁 电 话 通 讯 网 航 站 楼 内 的 机 柜 管 线 网 络 信 息 点 生 产 系 统 1800M 等 ) 委 托 信 息 公 司 统 一 运 营, 信 息 公 司 按 照 运 营 收 入 的 一 定 比 例 获 得 运 营 收 益 3. 特 许 经 营 业 务 机 场 集 团 及 本 公 司 将 机 场 虚 拟 社 区 的 信 息 资 源 平 台 ( 如 大 数 据 会 员 系 统 电 子 商 旅 服 务 ) 特 许 给 信 息 公 司 经 营, 并 按 照 不 同 项 目 不 同 商 业 模 式 向 信 息 公 司 收 取 特 许 经 营 费 4. 自 主 开 发 业 务 信 息 公 司 可 依 托 专 业 能 力 提 升, 开 展 管 理 与 服 务 输 出 产 品 研 发 与 销 售 自 建 与 经 营 云 平 台 及 对 外 业 务 合 作 ( 含 股 权 类 ), 并 通 过 咨 询 费 销 售 收 入 等 方 式 获 得 收 益 四 关 联 交 易 的 目 的 存 在 的 风 险 及 对 公 司 的 影 响 本 次 交 易 符 合 公 司 信 息 化 业 务 发 展 需 要, 不 会 对 公 司 经 营 产 生 重 大 影 响 本 次 交 易 有 利 于 增 强 深 圳 机 场 信 息 化 建 设 及 运 营 的 专 业 能 力, 有 利 于 促 进 新 技 术 在 机 场 管 理 与 服 务 中 的 运 用, 有 利 于 开 发 机 场 虚 拟 社 区 信 息 资 源 平 台 价 值, 符 合 公 司 的 长 远 发 展 目 标 本 次 投 资 存 在 由 于 宏 观 经 济 形 势 大 幅 波 动 外 部 信 息 设 备 与 信 息 系 统 生 产 等 资 源 价 格 上 涨, 将 对 机 场 信 息 资 源 运 营 维 护 和 价 值 提 供 造 成 影 响 的 风 险 行 业 竞 争 的 加 剧 也 将 影 响 机 场 信 息 业 务 的 对 外 拓 展 此 次 关 联 交 易 双 方 均 以 现 金 投 资, 按 出 资 额 确 定 双 方 的 持 股 比 例, 没 有 损 害

6 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益, 不 会 对 公 司 本 期 和 未 来 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 造 成 重 大 影 响 五 当 年 年 初 至 披 露 日 与 该 关 联 人 累 计 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额 自 2015 年 1 月 1 日 至 披 露 日, 本 公 司 与 机 场 集 团 及 其 关 联 人 之 间 累 计 发 生 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额 约 为 50,273 万 元 ; 主 要 包 括 : 代 理 结 算 飞 机 起 降 费 支 付 水 电 费 场 地 使 用 费 航 空 主 业 配 套 设 施 的 租 赁 费 房 屋 租 赁 费 委 托 管 理 费 物 业 管 理 费 油 料 费 等 六 独 立 董 事 事 前 认 可 和 独 立 意 见 公 司 独 立 董 事 张 建 军 汪 军 民 黄 亚 英 对 本 关 联 交 易 事 项 进 行 了 事 前 审 查 认 可, 并 发 表 独 立 意 见 如 下 : ( 一 ) 本 关 联 交 易 事 项 的 审 议 程 序 公 司 董 事 会 的 召 开 程 序 表 决 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 公 司 章 程 的 法 定 程 序, 关 联 董 事 就 本 关 联 交 易 回 避 了 表 决 ( 二 ) 公 司 对 本 关 联 交 易 事 项 的 进 行 了 充 分 论 证, 为 董 事 会 提 供 了 可 靠 充 分 的 决 策 依 据 ( 三 ) 我 们 在 事 前 对 本 关 联 交 易 事 项 的 情 况 进 行 了 全 面 客 观 的 了 解 我 们 认 为 : 在 信 息 技 术 的 全 面 应 用 和 移 动 互 联 网 的 蓬 勃 发 展 态 势 下, 一 些 国 际 先 进 的 大 型 机 场 均 加 大 了 信 息 化 建 设 力 度, 顺 应 移 动 互 联 网 的 发 展 趋 势, 积 极 获 取 竞 争 优 势 但 目 前 深 圳 机 场 信 息 化 水 平 仍 相 对 滞 后, 未 能 建 立 市 场 化 的 激 励 体 系, 难 以 支 持 转 场 后 业 务 增 长 的 需 要 ; 与 机 场 集 团 信 息 资 源 协 同 效 应 欠 缺, 无 法 保 障 机 场 信 息 价 值 的 持 续 提 升 与 机 场 集 团 合 资 设 立 信 息 公 司 运 营 深 圳 机 场 信 息 业 务, 能 够 顺 利 构 建 市 场 化 经 营 机 制, 适 应 机 场 互 联 网 和 旅 行 个 性 化 的 发 展 趋 势, 有 利 于 增 强 深 圳 机 场 信 息 化 建 设 及 运 营 的 专 业 能 力 设 立 合 资 公 司 能 够 促 进 新 技 术 在 机 场 管 理 与 服 务 中 的 运 用, 有 利 于 开 发 机 场 虚 拟 社 区 信 息 资 源 平 台 价 值, 符 合 公 司 打 造 智 慧 机 场 的 长 远 发 展 目 标

7 ( 四 ) 本 次 交 易 按 照 注 册 资 本 及 股 权 比 例 计 算 出 资, 信 息 技 术 服 务 公 司 注 册 资 本 拟 为 人 民 币 1000 万 元, 公 司 出 资 人 民 币 500 万 元, 持 股 比 例 为 50%, 关 联 方 均 以 自 有 资 金 进 行 参 股, 本 次 交 易 定 价 公 平 合 理 信 息 技 术 服 务 公 司 向 关 联 方 提 供 服 务, 将 以 市 场 化 原 则 定 价, 不 存 在 损 害 上 市 公 司 和 股 东 权 益 的 情 形 ( 五 ) 上 述 关 联 交 易 与 机 场 集 团 存 在 一 定 的 相 互 依 赖, 但 不 形 成 被 其 控 制 状 态, 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 形 ( 六 ) 我 们 同 意 本 关 联 交 易 事 项, 本 关 联 交 易 事 项 不 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 七 备 查 文 件 ( 一 ) 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 ( 二 ) 独 立 董 事 意 见 特 此 公 告 深 圳 市 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日

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